≈≈英力特000635≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000635)英力特:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2022-011
                宁夏英力特化工股份有限公司
            2022年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1.召开时间：2022年2月14日（星期一）下午2:30
    2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长张华先生
    6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.出席会议情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股
份 156,989,687 股，占上市公司总股份的 51.7968％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 156,685,987 股，占上市公司总股份的
51.6966％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 303,700 股，占上市公司总股份的 0.1002％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8
人，代表股份 1,667,000 股，占上市公司总股份的 0.5500％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,363,300 股，占上市公司总股份的 0.4498％；通过网络投票的中小股东7人，代表股份 303,700股，占上市公司总股份的 0.1002％。
    2.出席会议的其他人员
    除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
    1.关于预计2022年度日常关联交易的议案；
    表决结果：通过
    总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议所有股东所持股份的84.0552％；反对265,800 股，占出席会议所有股东所持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况： 同意1,401,200股，占出席会议的中小股
东所持股份的84.0552％；反对265,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案涉及关联交易，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。
    2.关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案；
    表决结果：通过
    总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议所有股东所持股份的84.0552％；反对265,800 股，占出席会议所有股东所持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0552％；反对265,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案涉及关联交易，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避了表决。
    3.关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的议案；
    表决结果：通过
    总表决情况：同意156,723,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8307％；反对265,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0552％；反对265,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    4.关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案；
    表决结果：通过
    总表决情况：同意156,723,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8307％；反对265,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1693％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意1,401,200股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0552％；反对265,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.9448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
    2.律师姓名：李秋玲、任月明
    3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-11] (000635)英力特:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的提示性公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-010
              宁夏英力特化工股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 28 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    2022年 1月 27日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司 2022 年第一次临时股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （四）会议召开的日期和时间
    1. 现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30。
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 2 月 14 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的开始时间(2022年 2月 14日 9:15)至投票结束时
间(2022 年 2 月 14 日日 15:00)间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）
    （七）会议出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2022 年 2
月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
    二、会议审议事项
    1.提案内容
                                                    备注
    提案编码          提案名称                        该列打勾的栏
                                                            目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提
案
    1.00    关于预计 2022 年度日常关联交易的议案      √
    2.00    关于预计2022年与国家能源集团财务有限      √
              公司关联存贷款等金融业务的议案
    3.00    关于聘任公司2021年度财务报告审计机构      √
              的议案
    4.00    关于聘任公司2021年度内部控制审计机构      √
              的议案
    2.各提案已披露的时间和披露媒体
    上述提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见
2022 年 1 月 28 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-005，提案 1.00），《关于预计 2022 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》（公告编号2022-006，提案 2.00），《关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号 2022-007，提案 3.00），《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号 2022-008，提案 4.00）。
    3.特别决议事项：无
    4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
    5.关联交易事项提案：提 1.00，提案 2.00，审议该类议案时关联股
东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决；
    三、会议登记事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
    3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    （二）登记时间：2022 年 2 月 11 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）
    （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
    信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
    邮政编码：753202
    (四）其他事项
    联 系 人：杨向前 郭宗鹏
    联系电话：0952－3689323    传真：0952－3689589
    电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
              zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
    本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过深 交 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票 系统 （ 网 址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
    六、备查文件
    1.召集本次股东大会的董事会决议。
                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 11 日
    附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360635
    2.投票简称：英力投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会审议的全部议案均为非累积投票提案。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年 2月 14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，
结束时间为 2022 年 2 月 14 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授 权 委 托 书
    兹授权委托      先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏
英力特化工股份有限公司于 2022 年 2月 14日召开的公司 2022 年第
一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：
提 案                                              该 列打 勾
                  提案名称                        的 栏目 可    表决意见
编码                                              以投票
 100                    总议案                        √      赞  反  弃
                                                              成  对  权
                              非累积投票提案
1.00  关于预计 2022年度日常关联交易的议案              √
2.00  关于预计 2022年与国家能源集团财务有限公司关      √
      联存贷款等金融业务的议案
3.00  关于聘任公司 2021年度财务报告审计机构的议案      √
4.00  关于聘任公司 2021年度内部控制审计机构的议案      √
  注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称：
委托人签名（或盖章）：
持有股份数量：
股份性质：
受托人姓名：
身份证号码：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:

[2022-01-28] (000635)英力特:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-009
              宁夏英力特化工股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    2022年 1月 27日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司 2022 年第一次临时股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （四）会议召开的日期和时间
    1. 现场会议召开日期、时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30。
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2022 年 2 月 14 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的开始时间(2022年 2月 14日 9:15)至投票结束时
间(2022 年 2 月 14 日日 15:00)间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大
表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 2 月 9 日（星期三）
    （七）会议出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2022 年 2
月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
    二、会议审议事项
    1.提案内容
                                                    备注
    提案编码          提案名称                        该列打勾的栏
                                                            目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票提
案
    1.00    关于预计 2022 年度日常关联交易的议案      √
    2.00    关于预计2022年与国家能源集团财务有限      √
              公司关联存贷款等金融业务的议案
    3.00    关于聘任公司2021年度财务报告审计机构      √
              的议案
    4.00    关于聘任公司2021年度内部控制审计机构      √
              的议案
    2.各提案已披露的时间和披露媒体
    上述提案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见
2022 年 1 月 28 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-005，提案 1.00），《关于预计 2022 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》（公告编号2022-006，提案 2.00），《关于聘任公司 2021 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号 2022-007，提案 3.00），《关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号 2022-008，提案 4.00）。
    3.特别决议事项：无
    4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
    5.关联交易事项提案：提 1.00，提案 2.00，审议该类议案时关联股
东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决；
    三、会议登记事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
    3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    （二）登记时间：2022 年 2 月 11 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）
    （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
    信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
    邮政编码：753202
    (四）其他事项
    联 系 人：杨向前 郭宗鹏
    联系电话：0952－3689323    传真：0952－3689589
    电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
              zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
    本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过深 交 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票 系统 （ 网 址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
    六、备查文件
    1.召集本次股东大会的董事会决议。
                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 28 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360635
    2.投票简称：英力投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会审议的全部议案均为非累积投票提案。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年 2月 14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，
结束时间为 2022 年 2 月 14 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授 权 委 托 书
    兹授权委托      先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏
英力特化工股份有限公司于 2022 年 2月 14日召开的公司 2022 年第
一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：
提 案                                              该 列打 勾
                  提案名称                        的 栏目 可    表决意见
编码                                              以投票
 100                    总议案                        √      赞  反  弃
                                                              成  对  权
                              非累积投票提案
1.00  关于预计 2022年度日常关联交易的议案              √
2.00  关于预计 2022年与国家能源集团财务有限公司关      √
      联存贷款等金融业务的议案
3.00  关于聘任公司 2021年度财务报告审计机构的议案      √
      关于聘任公司 2021年度内部控制审计机构的议案      √
4.00
  注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称：
委托人签名（或盖章）：
持有股份数量：
股份性质：
受托人姓名：
身份证号码：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:

[2022-01-28] (000635)英力特:第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-003
            宁夏英力特化工股份有限公司
        第八届董事会第二十四次会议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2022年1月17日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
    2.本次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
    在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生、解传明先生审议本议案时回避了表决。
    《关于预计2022年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
    本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》；
    在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生、解传明先生审议本议案时回避了表决。
    《关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
    本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会授权管理规定（试行）>的议案》；
    《宁夏英力特化工股份有限公司董事会授权管理规定（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。
    4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的议案》；
    《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的公告》刊载于同日巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
    本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案》；
    《关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的公告》刊载于同日
巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
    本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事事前认可意见及独立意见。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000635)英力特:第八届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-004
            宁夏英力特化工股份有限公司
        第八届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2022年1月17日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。
    2.本次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。
    4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
    监事会认为，本次预计2022年度日常关联交易的预计事项为公司正常经营业务所需，有利于公司的持续发展。决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交2022年第一次临时股东大会审议。
    2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。
    监事会认为，公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务是公司业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为结算依据，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意将《关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》提交2022年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                          宁夏英力特化工股份有限公司监事会
                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000635)英力特:关于聘任公司2021年度财务报告审计机构的公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-007
            宁夏英力特化工股份有限公司
      关于聘任 2021 年度财务报告审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    2020年聘任财务报告审计机构名称为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时结合公司实际情况，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司 2021 年度财务报告审计机构。公司已就 2021 年度财务报告审计机构聘任事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。
    一、聘任财务报告审计机构的基本情况
  （一）基本信息
    1.机构信息
    大信成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，
注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
    2.人员信息
    首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业
人员总数 4262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会
计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
    3.业务信息
    2020年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。
2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51
亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司具有同行业上市公司审计经验。
    4.投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万
元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
    5.独立性和诚信记录
    大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
    （二）项目信息
    1. 基本信息
    拟签字项目合伙人：丁亭亭
    拥有中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，国际注册内部审计师执业资质。1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，近三年签署的上市
公司审计报告有冠昊生物科技股份有限公司 2019、2020 年度审计报告、青海互助青稞酒股份有限公司 2019、2020 年度审计报告。未在其他单位兼职。
    拟签字注册会计师：黎程
    拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009 年成为注册会计
师，2012 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告有百洋产业投资集团股份有限公司 2018年、2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。
    拟安排项目质量复核人员：宋治忠
    宋治忠从 1997年 11月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）
从事审计相关工作。近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、百洋股份等。未在其他单位兼职。
    2.诚信记录
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
    4．审计收费。
    拟聘请大信担任公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，负责公
司 2021 年度财务报表审计业务，审计费用为 27 万元（含税），上
期年报审计费用为 35 万元（含税），审计费用比上年下降超过 20%。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并且在综合考虑专业服务需要投入的专业技术程度及参与审计工作的人员级别、经验、投入的工作时间等因素市场化确定。
    二、拟变更财务报告审计机构的情况说明
    （一）前任财务报告审计机构及上年度审计意见
    公司前任财务报告审计机构为中审众环，该单位为公司为公司提供 2018-2020 年度的财务报告及内部控制审计服务，2020 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘中审众环的情况。
    （二）拟变财务报告审计机构的原因
    为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时结合公司实际情况，公司拟聘任大信为公司 2021 年度财务报告审计机构。公司已就 2021 年度财务报告审计机构聘任事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就聘任大信为公司 2021年度财务报告审计机构事项与中
审众环、大信进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。中审众环、大信将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
    三、拟变更财务报告审计机构的履行的程序
    (一)董事会审计委员会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 21 日召开董事会审计委员会，审议通过《关
于聘任 2021 年度财务报告审计机构的公告》，同意聘任大信为公司2021 年度财务报告审计机构，并同意将本项议案提交第八届董事会第二十四次会议审议。审计委员会认为大信具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计。聘任大信不存在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    (二)独立董事出具意见情况
    公司独立董事已就关于聘任 2021 年度财务报告审计机构的事项
分别于 2022 年 1 月 21 日、1 月 27 日发表了事前认可意见和独立意
见，独立董事认为：聘任 2021 年度财务报告审计机构符合公司财务审计工作的需求，大信持有《证券、期货相关业务许可证》，具备作为上市公司审计机构的业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务报告审计工作的要求，聘任大信不存在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，董事会在审议《关于聘任 2021 年度财务报告审计机构的议案》前，已取得独立董事的事前书面认可，独立董事均同意将聘任大信为公司 2021 年度财务报告审计机构的事项提交第八届董事会第二十四次会议审议。
    四、备查文件
    1．第八届董事会第二十四次会议决议；
    2．第八届董事会审计委员会决议；
    3．独立董事的事前认可意见及独立意见。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000635)英力特:关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-008
            宁夏英力特化工股份有限公司
      关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    2020年聘任内部控制审计机构名称为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时结合公司实际情况，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）为公司 2021 年度内部控制审计机构。公司已就 2021 年度内部控制审计机构聘任事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。
    一、聘任内部控制审计机构的基本情况
    （一）基本信息
    1.机构信息
    上会是由财政部在 1981 年批准设立的全国第一家会计师事务
所，自成立以来实行北京、上海双总部管理模式，按照“立足北京,发展上海、辐射全国”的组织形式，历经近四十年的发展，业务规模进一步扩大，在全国省市（含直辖市）开设 20 余家分所，其中注册会计师 400 余名。
    上会是国内最早成立的全国性会计师事务所，原名上海会计师事务所，法定地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层(北京总部地址:
北京市石景山区古盛路 36 号院 4 号楼优地中心 8 层）。是全国第一批
具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998
年 12 月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会一直位于全国百强会计师事务所行列。
    2.人员信息
    首席合伙人为张晓荣先生。截止 2021 年 12 月 31 日，上会从业
人员 1300 余人，其中合伙人 74 人，注册会计师 445 人。注册会计师
中，超过 110 人签署过证券服务业务审计报告。
    3.业务信息
    2020 年度经营收入 4.97 亿元，为超过 3000 家公司提供服务。
经营收入中，审计业务收入 2.99 亿元，证券业务收入 1.59 亿元。2020年上市公司年报审计客户 38 家，收费总额 0.39 亿元。主要分布于制造业，批发和零售业，交通运输仓储和邮电通信业，信息传输，软件和信息技术服务业、房地产等行业，具有公司所在行业审计业务经验。
    4.投资者保护能力
    截至 2020 年末，上会计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买
的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
    5.独立性和诚信记录
    上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    签字项目合伙人：孙志文，上会合伙人，2014 年获得中国注册
会计师资格，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在上会执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司超过 5 家。
    签字注册会计师：聂新娜，2018 年获得中国注册会计师资格，
2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年加入上会。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 2 家。
    项目质量控制复核人：吴韧，2015 年获得中国注册会计师资格，
2015年起在上会执业并从事上市公司审计，自 2019年从事质控工作，近三年复核上市公司审计项目共涉及 6 家。
    2.诚信记录
    上述签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。
    3.独立性
    上会及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系，符合独立性要求，可以承接本次审计业务。
    4.审计收费
    拟聘请上会担任公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，负责公
司 2021 年度内部控制审计业务，审计费用为 9 万元（含税），上期审计费用为 18 万元（含税），审计费用比上年下降超过 20%，审计费用
以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并且在综合考虑专业服务需要投入的专业技术程度及参与审计工作的人员级别、经验、投入的工作时间等因素市场化确定。
    二、拟变更内部控制审计机构的情况说明
    （一）前任财务报告审计机构及上年度审计意见
    公司前任财务报告审计机构为中审众环，该单位为公司为公司提供 2018-2020 年度的财务报告及内部控制审计服务，2020 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘中审众环的情况。
    （二）拟变内部控制审计机构的原因
    为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时结合公司实际情况，公司拟聘任上会为公司 2021 年度内部控制审计机构。公司已就 2021 年度内部控制审计机构聘任事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就聘任上会为公司 2021年度内部控制审计机构事项与中
审众环、上会进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。中审众环、大信将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
    三、拟变更内部控制审计机构的履行的程序
    (一)董事会审计委员会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 21 日召开董事会审计委员会，审议通过《关
于聘任 2021 年度内部控制审计机构的公告》，同意聘任上会为公司
2021 年度内部控制审计机构，并同意将本项议案提交第八届董事会第二十四次会议审议。审计委员会认为上会具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司内部控制情况进行审计。聘任上会不存在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    (二)独立董事出具意见情况
    公司独立董事已就关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的事项
分别于 2022 年 1 月 21 日、1 月 27 日发表了事前认可意见和独立意
见，独立董事认为：聘任 2021 年度内部控制审计机构符合公司内部控制审计工作的需求，上会持有《证券、期货相关业务许可证》，具备作为上市公司审计机构的业务资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司内部控制情况进行审计，能够满足公司内部控制审计工作的要求，聘任上会不存在影响公司经营或损害公司利益的情况，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，董事会在审议《关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案》前，已取得独立董事的事前书面认可，独立董事均同意将聘任上会为公司2021 年度内部控制审计机构的事项提交第八届董事会第二十四次会议审议。
    四、备查文件
    1．第八届董事会第二十四次会议决议；
    2．第八届董事会审计委员会决议；
    3．独立董事的事前认可意见及独立意见。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (000635)英力特:关于预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-005
            宁夏英力特化工股份有限公司
        关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 27 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2022 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计 2022年与实际控制人国家能源集团投资有限公司的所属单位发生交易金额为 51,257.94 万元。审议该议案时，关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生、解传明先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司 2022 年第一次临时股东大会将审议该议案，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
    （二）预计日常关联交易的类别和金额
    预计 2022 年度与关联方发生交易明细如下表：
                                                                      单位：万元
                                                  合同签订金 截至披露 上年发生
 关联交    关联人    关联交易内容 关联交易定价原则 额或预计金 日已发生 金额（万
 易类别                                            额（万元） 金额（万  元）
                                                                元）
        国能（北京）配送采购原材料  公开询比价、招投标      2,600.00      23.46    2,024.72
        中心有限公司
 向关联人 国家能源集团宁
 采购物资 夏煤业有限责任  采购燃料    公开询比价、招投标    39,195.00    1,250.00  49,497.93
        公司
        国能石嘴山第一  采购蒸汽    市场价格                  5,300.00      574.86      484.65
        发电有限公司
                              小计                              47,095.00    1,848.32  52,007.30
        宁夏英力特安逸
        物业服务有限公  采购服务    公开询比价、招投标      1,628.60      212.41    1,006.92
 接受关联 司
 人提供的 宁夏亘元房地产
  服务  开发有限公司    采购服务    公开询比价、招投标      1,000.00                  694.47
                              小计                                2,628.60      212.41    1,701.39
 接受关联                技术鉴定服务、
 人提供的 国家能源集团下  建造安装、咨询 公开询比价、招投标，
 服务及利 属其他单位（单个服务、采购服 市场价格                  1,534.34        0.00      863.67
  息  300 万元以下）  务、技术工程服
                        务、利息收入
                          合计                                    51,257.94    2060.73  54,572.36
    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况（初步统计数据，实际数据以 2021 年度审计报告为准）
                                                                      单位：万元
                                                      实际发  实际发 披露日
关联交        关联人        关联交易 实际发 预计金额 生额占 生额与预 期及索
易类别                        内容  生金额          同类业 计金额差  引
                                                      务比例    异
      国能（北京）配送中心有限公采购原材料  2,024.72  1,800.00    1.92%    224.72
      司
 向关联 国家能源集团宁夏煤业有限
 人采购                          采购燃料    49,497.93  55,000.00  100.00%  -5,502.07 2021 年 2
 原材料 责任公司                                                                              月 6 日，
      国能石嘴山第一发电有限公                                                            巨潮资讯
      司                        采购蒸汽      484.65                4.72%    484.65 网《关于
      宁夏英力特安逸物业服务有                                                            预计 2021
      限公司                    采购服务    1,006.92  1,235.00    9.78%    -228.08 年度日常
      国家能源集团科学技术研究  技术鉴定服                                              关联交易
      院有限公司银川分公司      务              145.14    211.00    1.41%    -65.86的公告》 ；
                                                                                                2021 年 10
接 受 关 国能信控互联技术有限公司  建造安装      171.43    360.00    2.08%    -188.57月 26 日，
联 人 提 国能南京煤炭质量监督检验                                                            巨潮资讯
供 的 劳 有限公司                  咨询服务        38.00      40.00    0.37%      -2.00
                                                                                                网《关于
务    国电环境保护研究院有限公                                                            补充预计
      司                        咨询服务        19.50      30.00    0.19%    -10.50
                                                                                                2021 年度
      国能大武口热电有限公司    采购服务        20.02      20.00    0.19%      0.02 日常关联
                                                                                                交易的公
      国能信息技术有限公司      采购服务      296.54    400.00    2.88%    -103.46  告》
      国能智深控制技术有限公司  采购服务      106.60    232.00    1.04%    -125.40
      神华工程技术有限公司      采购服务            -      34.00                -34.00
      中国神华国际工程有限公司  采购服务        32.43      20.00    0.32%      12.43
      北京国电龙源环保工程有限  技术工程服          -  2,800.00            -2,800.00
      公司                      务
      北京低碳清洁能源研究院    咨询服务            -      30.00                -30.00
      龙源（北京）碳资产管理技术咨询服务        30.00      35.00    0.29%      -5.00
      有限公司
      国家能源集团新能源技术研  咨询服务            -      80.00                -80.00
      究院有限公司
      国能龙源环保南京有限公司  建造安装    2,501.44  2,500.00    30.36%      1.44
      国能保险经纪（北京）有限公咨询服务        52.88      50.00    0.51%      2.88
      司
      国家能源集团科学技术研究  咨询服务        51.00                0.50%      51.00
      院有限公司
      宁夏亘元房地产开发有限公  采购服务      694.47                6.75%    694.47
      司
      国能宁夏煤业报业有限责任  咨询服务        11.14                0.11%      11.14
      公司
      国能中卫热电有限公司      采购服务        0.05                0.00%      0.05
      国能网信科技（北京）有限公咨询服务        46.59                0.45%      46.59
      司
其他  石嘴山

[2022-01-28] (000635)英力特:关于预计2022年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2022-006
            宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计 2022 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款
                等金融业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 27 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2022 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。2020 年 10 月，公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，约定由财务公司给公司提供综合授信、存款、结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现、咨询与培训等金融服务。《金融服务协议》已经公司第八届董事会第十一次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，公司与财务公司存贷款等金融业务构成关联交易，2022 年预计公司在财务公司存款本金日实际发生最高存款余额不超过 15 亿元，存款利息收入预计产生 910.00 万元。审议该议案时，关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生、解传明先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司 2022 年第一次临时股东大会将审议该议案，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    2022 年预计公司在财务公司存款本金日实际发生最高存款余额
不超过 15 亿元，存款利息收入预计产生 910.00 万元。
    二、关联方介绍和关联方关系
    （一）关联方基本情况
    企业名称：国家能源集团财务有限公司
    法定代表人：刘春峰
    法定住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、
202
    注册资本：1250000 万元
    成立日期：2000 年 11 月 27 日
    经营范围：本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
    2021 年 12 月 31 日，财务公司现金及存放中央银行款项 60.70
亿元，同业款项 184.98 亿元，吸收成员单位存款 1199.88 亿元。2021年实现营业总收入 40.34 亿元，实现利息收入 36.05 亿元，实现利润
总额 27.74亿元，比上年同期增加 14.56 亿元，实现税后净利润 21.17亿元。
    （二）履约能力分析
    财务公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
    公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
    五、独立董事意见
    1.独立董事事前认可意见：公司与国家能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管。公司与财务公司的关联存贷款等金融业务不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将预计 2022 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的事项提交第八届董事会第二十四次会议审议。
    2.独立董事意见：1.国家能源集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管；2.未发现国家能源集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与国家能源集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题；3.公司在国家能
源集团财务有限公司的存款利率等同于商业银行同期存款基准利率，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意《关于预计 2022 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，并将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    六、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事事前认可书面文件、独立董事意见。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (000635)英力特:2021年度业绩预告的补充公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2022-002
              宁夏英力特化工股份有限公司
              2021年度业绩预告的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
1 月 26 日披露了《2021 年度业绩预告》，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的格式补充“营业收入务”、“扣除后营业收入”数据（详见文字加粗部分），原公告其他内容不变，补充后的公告全文如下：
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：? 亏损  ? 扭亏为盈  ? 同向上升 ? 同向
下降
      项  目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司 盈利：470 万元
                                                盈利：6，958.84 万元
股东的净利润    比上年同期下降：93.25%
扣除非经常性损 亏损：1,200 万元
                                                盈利：5，864.11 万元
益后的净利润    比上年同期下降： 120.46%
基本每股收益    盈利：0.02 元/股                盈利：0.23 元/股
营业收入        229,497.82 万元                  195,514.06 万元
扣除后营业收入  229,332.93 万元                  195,343.74 万元
    注：扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年度净利润同比下降的主要原因是：
    1.2021 年度公司对 4*20000KVA 电石炉进行关停，外购电石量增
加，电石价格上涨，使用成本上升。
    2.电石炉关停后，劳务合同协解费用增加。对电石炉资产进行减值测试，计提固定资产减值准备增加。
    3.燃料及大宗原料价格上涨，影响公司用电成本及主要产品PVC、糊树脂、烧碱生产成本上升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。
    本公司信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (000635)英力特:2021年度业绩预告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2022-001
              宁夏英力特化工股份有限公司
                  2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2.预计的经营业绩：? 亏损  ? 扭亏为盈  ? 同向上升 ? 同向
下降
      项目                  本报告期                  上年同期
归属于上市公司 盈利：470 万元
                                                  盈利：6，958.84 万元
股东的净利润    比上年同期下降：93.25%
扣除非经常性损 亏损：1,200 万元
                                                  盈利：5，864.11 万元
益后的净利润    比上年同期下降： 120.46%
基本每股收益    盈利：0.02 元/股                  盈利：0.23 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年度净利润同比下降的主要原因是：
    1.2021 年度公司对 4*20000KVA 电石炉进行关停，外购电石量增
加，电石价格上涨，使用成本上升。
    2.电石炉关停后，劳务合同协解费用增加。对电石炉资产进行减值测试，计提固定资产减值准备增加。
    3.燃料及大宗原料价格上涨，影响公司用电成本及主要产品PVC、糊树脂、烧碱生产成本上升。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。
    本公司信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 26 日

[2021-12-10] (000635)英力特:第八届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-068
            宁夏英力特化工股份有限公司
        第八届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以专人送达或电子邮件方式
向公司监事发出。
  2.本次会议于 2021 年 12 月 9 日在宁夏银川市金凤区上海西路 239
号英力特大厦 A 座303 会议室以现场会议方式召开。
  3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人，监事肖俊民委托监事
余光瑞代为表决。
  4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。
  5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案：
  1.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励
试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的工作积极性，实现公司、股东、员工利益的一致，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  2.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021
年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
  监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》明确了本次激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况处理等，符合国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定，可以保障本次激励计划的顺利实施。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  3.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》及其摘要的规定，该《考核办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行。《考核办法》坚持了公平、公正、公开的原则。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  4.以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实<公司
2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
  经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
  （1）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
  （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
  ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
  ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
  ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
  ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
  ⑥中国证监会认定的其他情形。
  （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
  综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
  公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。
  三、备查文件
  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                          宁夏英力特化工股份有限公司监事会
                                  2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (000635)英力特:第八届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-067
            宁夏英力特化工股份有限公司
        第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十三次会议通知于 2021 年 11 月 29 日以专人送达或电子邮件方
式向公司董事和监事发出。
  2.本次会议于 2021 年 12 月 9 日在宁夏银川市金凤区上海西路 239
号英力特大厦 A 座303 会议室以现场会议方式召开。
  3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事王克挺委托
董事张华代为表决。
  4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
  5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
  二、董事会会议审议情况
  1.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
  本议案具体内容刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  董事田少平、王华为本次股权激励计划的拟激励对象，系关联董事，
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  2.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021
年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
  《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  董事田少平、王华为本次股权激励计划的拟激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  3.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
  《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
  董事田少平、王华为本次股权激励计划的拟激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  4.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
  为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的前
提下，办理与公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关的以下事项：
  （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
  ①授权董事会确定本次激励计划的授予日。
  ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整。
  ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整。
  ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》。
  ⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
  ⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售。
  ⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向证券登记结算机构申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
  ⑧授权董事会实施本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司本次激励计划。
  ⑨授权董事会根据本次激励计划的规定，决定是否对激励对象获得的收益予以收回。
  ⑩授权董事会可根据实际情况剔除或更换同行业企业或对标企业样本。
  ?授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
  ?授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议。
  ?授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  （2）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
  （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司、独立财务顾问等中介机构。
  （4）向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
  上述授权事项，除法律、法规及规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
  董事田少平、王华为本次股权激励计划的拟激励对象，系关联董事，对此议案回避表决。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  5.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
公司临时股东大会的议案》。
  同意公司召开临时股东大会审议以下议案：
  （1）关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
  （2）关于《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案；
  （3）关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
  （4）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案。
  公司将视相关审批进程并结合公司实际情况，择机通知股东大会召开时间、地点等有关事项，并向公司全体股东发出股东大会会议通知。
  三、备查文件
  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2．独立董事独立意见。
                            宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-07] (000635)英力特:第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-066
            宁夏英力特化工股份有限公司
        第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2021年11月24日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
    2.本次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》；
    原独立董事张惠宁先生、王宁刚先生因任期届满原因，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；董事王克挺先生，因工作原因，不再担任公司董事会专门委员会相关职务。为了保障公司董事会专门委员会工作的顺利开展，根据证监会《上市公司治理准则》和公司《战略委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》等规定，公司对第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的委员进行了相应调整，具体情况如下：
    （一）战略委员会
    主任委员：张  华
    委    员：田少平  卢万明
    （二）审计委员会
    主任委员：王  斌
    委    员：姜汉国  王建军
    （三）提名委员会
    主任委员：王建军
    委    员：张  华  卢万明
    （四）薪酬与考核委员会
    主任委员：卢万明
    委    员：张  华  王  斌
    公司董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事独立意见。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-12] (000635)英力特:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2021-065
                宁夏英力特化工股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1.召开时间：2021年11月11日（星期四）下午2:30
    2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长张华先生
    6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 157,041,687 股，
占上市公司总股份的 51.8140％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 156,685,987 股，占
上市公司总股份的 51.6966％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 355,700 股，占上市公司总
股份的 0.1174％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,719,000 股，占
上市公司总股份的 0.5672％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,363,300 股，占上
市公司总股份的 0.4498％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 355,700 股，占上市公司总
股份的 0.1174％。
    2.出席会议的其他人员
    除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
    1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
    总表决情况：
    同 意 157,036,487 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,713,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6975％；
反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》；
    总表决情况：
    同 意 157,036,487 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,713,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6975％；
反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    总表决情况：
    同 意 157,036,487 股， 占出 席会 议所有 股东 所持股 份的
99.9967％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,713,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6975％；
反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    4.审议通过了《关于补充预计2021年度日常关联交易的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,586,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3095％；
反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.6905％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,586,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3095％；
反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6905％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    审议该议案时，公司控股股东股东国电英力特能源化工集团股份有限公司持有155,322,687股，因关联关系，回避了表决。
    5.审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。
    总表决情况：
    5.01.选举卢万明为公司独立董事，同意 156,845,993 股，占出
席会议有效表决权股份数的 99.8754%。
    5.02.选举王建军为公司独立董事，同意 156,845,993 股，占出
席会议有效表决权股份数的 99.8754%。
    中小股东总表决情况：
    5.01.选举卢万明为公司独立董事，同意 1,523,306 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.6158%。
    5.02.选举王建军为公司独立董事，同意 1,523,306 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.6158%。
    根据有效表决结果，卢万明先生、王建军先生均当选为公司第八届董事会独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
    2.律师姓名：李秋玲、任月明
    3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
      2021 年 11 月 12 日

[2021-11-06] (000635)英力特:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000635          证券简称：英力特          公告编号：2021-064
              宁夏英力特化工股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 26 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，10 月 29 日发布了《关于召开
2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。
  鉴于新冠疫情防控形势，为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场参会股东及股东代理人务必关注并遵守宁夏回族自治区疫情防疫要求，不符合疫情防控有关要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。
  一、会议召开的基本情况
  （一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
  （二）召集人：公司董事会
  2021 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法、合规性：公司 2021 年第三次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
  （四）会议召开的日期和时间
  1. 现场会议召开日期、时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）14:30。
  2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 11 月 11 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的开始时间(2021 年 11 月 11 日 9:15)至投票结
束时间(2021 年 11 月 11 日 15:00)间的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
  （七）会议出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2021 年 11
月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  2.公司董事、监事和高级管理人员。
  3.公司聘请的律师。
  （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
  二、会议审议事项
  1.关于补选非独立董事的议案；
  2.关于补选股东代表监事的议案；
  3.关于修订《公司章程》的议案；
  4.关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案；
  5.关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案，包括如下子议案：
  5.01 选举卢万明为公司独立董事；
  5.02 选举王建军为公司独立董事。
  上述议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 4 为关联交易事项，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决；上述议案5 采用累积投票方式选举独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；除上述议案 3 以外的其他议案全部为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
  以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见
2021 年 10 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
  三、提案编码
                                                  备注
提案编码              提案名称                        该列打勾的栏
                                                            目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案  √
非累积投票提
案
1.00        关于补选非独立董事的议案            √
2.00        关于补选股东代表监事的议案            √
3.00        关于修订《公司章程》的议案            √
4.00        关于补充预计2021年度日常关联交易的议 √
            案
累积投票提案                  提案 5 为等额选举
5.00        关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 应选人数（2）
            事的议案，包括如下子议案            人
5.01        选举卢万明为公司独立董事            √
5.02        选举王建军为公司独立董事            √
  四、会议登记方法
  （一）登记方式
  1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
  2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
  3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
  （二）登记时间：2021 年 11 月 10 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）
  （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
  信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
  邮政编码：753202
  (四）其他事项
  联 系 人：杨向前 郭宗鹏
  联系电话：0952－3689323  传真：0952－3689589
  电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
            zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
  本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
  六、备查文件
  1.召集本次股东大会的董事会决议。
                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 6 日
    附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：360635
  2.投票简称：英力投票
  3.填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票，例如：
  投给候选人的选举票数          填报
  对候选人 A 投 X1 票            X1 票
  对候选人 B 投 X2 票            X2 票
  合 计                    不超过该股东拥有的选举票数
    选举独立董事
  （如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对
同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 11 月 11 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授 权 委 托 书
    兹授权委托      先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏
英力特化工股份有限公司于 2021 年 11 月 11 日召开的公司 2021 年
第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：
                                                  该列打勾的栏
提案编码            提案名称                    目可以投票      表决意见
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √      赞  反  弃
                                                                成  对  权
                                非累积投票提案
1.00      关于补选非独立董事的议案                      √
2.00    

[2021-10-29] (000635)英力特:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：000635          证券简称：英力特          公告编号：2021-063
              宁夏英力特化工股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 26 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，因工作人员失误，披露公告中“三、提案编码”项下第 4 项提案即“关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案”右列“该列打勾的栏目可以投票”表格中未标记“√”，披露公告授权委托书投票表格中缺少表决意见（选举票数）列 ，更正后的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知》全文如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    2021 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司 2021 年第三次临时股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （四）会议召开的日期和时间
    1. 现场会议召开日期、时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）14:30。
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 11 月 11 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的开始时间(2021 年 11 月 11 日 9:15)至投票结
束时间(2021 年 11 月 11 日 15:00)间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
    （七）会议出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2021 年 11
月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
    二、会议审议事项
    1.关于补选非独立董事的议案；
    2.关于补选股东代表监事的议案；
    3.关于修订《公司章程》的议案；
    4.关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案；
    5.关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案，包括如下子议案：
    5.01 选举卢万明为公司独立董事；
    5.02 选举王建军为公司独立董事。
    上述议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 4 为关联交易事项，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决；上述议案5 采用累积投票方式选举独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；除上述议案 3 以外的其他议案全部为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见
2021 年 10 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                    备注
提案编码              提案名称                        该列打勾的栏
                                                            目可以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
非累积投票提
案
1.00          关于补选非独立董事的议案              √
2.00          关于补选股东代表监事的议案            √
3.00          关于修订《公司章程》的议案            √
4.00          关于补充预计2021年度日常关联交易的议 √
              案
累积投票提案                  提案 5 为等额选举
5.00          关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 应选人数（2）
              事的议案，包括如下子议案              人
5.01          选举卢万明为公司独立董事              √
5.02          选举王建军为公司独立董事              √
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
    3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    （二）登记时间：2021 年 11 月 10 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）
    （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
    信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
    邮政编码：753202
    (四）其他事项
    联 系 人：杨向前 郭宗鹏
    联系电话：0952－3689323    传真：0952－3689589
    电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
              zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
    本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过深 交 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票 系统 （ 网 址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
    六、备查文件
    1.召集本次股东大会的董事会决议。
                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 29 日
    附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360635
    2.投票简称：英力投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票，例如：
  投给候选人的选举票数          填报
  对候选人 A 投 X1 票            X1 票
  对候选人 B 投 X2 票            X2 票
  合  计                    不超过该股东拥有的选举票数
    选举独立董事
    （如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对
同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 11 月 11 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授 权 委 托 书
    兹授权委托      先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏
英力特化工股份有限公司于 2021 年 11 月 11 日召开的公司 2021 年
第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：
                                                该列打勾的栏
提案编码            提案名称                    目可以投票      表决意见
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √      赞  反  弃

[2021-10-26] (000635)英力特:第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-049
            宁夏英力特化工股份有限公司
        第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2021年10月15日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
    2.本次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
    4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
    《关于补选非独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
    本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。
    2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；
    《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》刊载于同日巨潮资讯网，公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊载于
同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
    本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。
    3.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    《关于修订<公司章程>的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。
    本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。
    4.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立新能源管理部的议案》；
    为推进新能源发电项目开发建设工作，结合公司实际，决定成立公司新能源管理部，负责公司新能源项目市场开发、前期、基建等相关管理工作。
    5.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设第一批分布式光伏项目的议案》；
    《关于投资建设第一批分布式光伏项目的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
    6.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》；
    《2021年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网。
    7.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计2021年度日常关联交易的议案》；
    《关于补充预计2021年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十
一次会议有关事项的独立意见》。
    在公司控股股东方任职的关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生审议本议案时回避了表决。
    本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。
    8.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事独立意见。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (000635)英力特:第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-050
            宁夏英力特化工股份有限公司
        第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2021年10月15日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。
    2.本次会议于2021年10月25日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席监事4人，实际出席4人。
    4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。
    《关于补选股东代表监事的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
    本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。
    2.以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    3.以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计2021年度日常关联交易的议案》。
    监事会认为，本次补充预计2021年度日常关联交易的预计事项为公司正常经营业务所需，有利于公司的持续发展。决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意将《关于补充预计2021年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
                          宁夏英力特化工股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-26] (000635)英力特:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000635          证券简称：英力特          公告编号：2021-062
              宁夏英力特化工股份有限公司
        关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    2021 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司 2021 年第三次临时股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （四）会议召开的日期和时间
    1. 现场会议召开日期、时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）14:30。
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 11 月 11 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的开始时间(2021 年 11 月 11 日 9:15)至投票结
束时间(2021 年 11 月 11 日 15:00)间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
    （七）会议出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2021 年 11
月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
    二、会议审议事项
    1.关于补选非独立董事的议案；
    2.关于补选股东代表监事的议案；
    3.关于修订《公司章程》的议案；
    4.关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案；
    5.关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案，包括如下子议案：
    5.01 选举卢万明为公司独立董事；
    5.02 选举王建军为公司独立董事。
    上述议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案 4 为关联交易事项，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决；上述议案5 采用累积投票方式选举独立董事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；
除上述议案 3 以外的其他议案全部为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见
2021 年 10 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                    备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票
提案
1.00      关于补选非独立董事的议案                √
2.00      关于补选股东代表监事的议案              √
3.00      关于修订《公司章程》的议案              √
4.00      关于补充预计 2021年度日常关联交易的议案
累积投票提                  提案 5 为等额选举
案
5.00      关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事 应 选 人 数
          的议案，包括如下子议案                  （2）人
5.01      选举卢万明为公司独立董事                √
5.02      选举王建军为公司独立董事                √
    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代
表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
    3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    （二）登记时间：2021 年 11 月 10 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）
    （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
    信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
    邮政编码：753202
    (四）其他事项
    联 系 人：杨向前 郭宗鹏
    联系电话：0952－3689323    传真：0952－3689589
    电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
              zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
    本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可 以通 过深 交所 交易 系统 和 互联网 投票 系统 （网 址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
    六、备查文件
    1.召集本次股东大会的董事会决议。
                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 26 日
    附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360635
    2.投票简称：英力投票
    3.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 11 月 11 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授 权 委 托 书
    兹授权委托      先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏
英力特化工股份有限公司于 2021 年 11 月 11 日召开的公司 2021 年
第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：
                                                备注
提案编码          提案名称                        该 列 打 勾 的
                                                        栏 目 可 以 投
                                                        票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案  √
非累积投
票提案
1.00      关于补选非独立董事的议案              √
2.00      关于补选股东代表监事的议案            √
3.00      关于修订《公司章程》的议案            √
4.00      关于补充预计 2021 年度日常关联交易的
          议案
累 积 投 票                提案 5 为等额选举
提案
5.00      关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 应 选 人 数
          事的议案，包括如下子议案              （2）人
5.01      选举卢万明为公司独立董事              √
5.02      选举王建军为公司独立董事              √
  注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称：
委托人签名（或盖章）：
持有股份数量：
股份性质：  □普通股    □限售股
受托人姓名：
身份证号码：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:

[2021-10-26] (000635)英力特:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.55元
    每股净资产: 9.3097元
    加权平均净资产收益率: 5.95%
    营业总收入: 18.55亿元
    归属于母公司的净利润: 1.65亿元

[2021-10-14] (000635)英力特:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2021-048
              宁夏英力特化工股份有限公司
                2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2.预计的经营业绩：
    （1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）
     亏损   扭亏为盈   同向上升   同向下降
    项  目              本报告期              上年同期
归属于上市公司 盈利：16,500 万元
股东的净利润                                      盈利：3,667.27 万元
                比上年同期上升：349.93%
基本每股收益    盈利：0.54 元/股                  盈利：0.12 元/股
    （2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）
     亏损   扭亏为盈   同向上升  同向下降
      项  目              本报告期              上年同期
归属于上市公司股  亏损：1,437.42 万元              盈利：4,725.74 万元
东的净利润
基本每股收益      亏损：0.05 元/股                盈利：0.16 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021 年前三季度净利润同比上升，主要原因是：受市场影响公
司主要产品树脂、糊树脂销售价格同比上涨，前三季度毛利上升。
    2021 年第三季度净利润亏损，主要原因：一是 4×20000KVA 内
燃式电石炉关停后，市场采购电石数量增加，电石成本上升；二是主要原料价格同比大幅上涨，第三季度产品毛利下降。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告经公司财务部门初步核算，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2021 年三季度报告中详细披露。
    本公司信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-11] (000635)英力特:关于生产线年度停车检修的自愿性信息披露公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2021-047
              宁夏英力特化工股份有限公司
      关于生产线年度停车检修的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）年度经
营计划安排，自 2021 年 10 月 9 日起对公司氯碱分公司生产线、树脂
分公司生产线依次进行检修,检修时间各 12 天，部分电石装置配套检修。公司将按照制定的检修方案进行检修，确保安全、按期完成检修任务。
    此次停车检修将减少 PVC、糊树脂、烧碱、电石等公司产品的产
量，将对 PVC、糊树脂、烧碱、电石等公司产品的生产成本构成影响。请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 11 日

[2021-09-10] (000635)英力特:股票交易异常波动公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2021-046
            宁夏英力特化工股份有限公司
              股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
股票（证券简称：英力特，证券代码：000635）于 2021 年 9 月 7 日、
9月 8日、9月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
    1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    3.目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。2021 年 3 月，公司收到实际控制人国家能源集团投资有限公司《关于进一步做好中长期激励工作的通知》，公司被列入国家能源集团 2020-2022 年中长期激励任务清单，接到通知后，公司与知情人签订了保密承诺书，目前正在筹划股权激励的前期工作。
    5.在上述的本公司股票交易异常波动期间，控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2.《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (000635)英力特:关于董事辞职的公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2021-044
              宁夏英力特化工股份有限公司
                  关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事李学军先生的书面辞职报告。李学军先生因工作需要，辞去公司董事职务。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李学军先生关于董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司董事职务后，李学军在公司担任的其他职务不变。李学军先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，公司将按照深圳证券交所及《公司章程》的相关规定履行董事的补选程序。截至本公告日，李学军先生未持有公司股份。
  公司及董事会对李学军先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (000635)英力特:关于监事辞职的公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2021-045
              宁夏英力特化工股份有限公司
                  关于监事辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事张旭先生的书面辞职报告。张旭先生因工作变动，辞去公司监事职务。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张旭先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。张旭先生辞去公司监事职务后，将不再担任公司任何职务。张旭先生辞职后，公司监事会成员不低于法定人数，公司将按照深圳证券交所及《公司章程》的相关规定履行监事的补选程序。截至本公告日，张旭先生未持有公司股份。
  公司及监事会对张旭先生在担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
                          宁夏英力特化工股份有限公司监事会
                                  2021 年 9 月 10 日

[2021-09-09] (000635)英力特:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2021-043
                宁夏英力特化工股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
  1.召开时间：2021年9月8日（星期三）下午2:30
  2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
  3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
  4.会议召集人：公司董事会
  5.主持人：董事长张华先生
  6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
  （二）会议的出席情况
    1.出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 155,329,487 股，占
上市公司总股份的 51.2490％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 155,322,687 股，占
上市公司总股份的 51.2468％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,800 股，占上市公司总股
份的 0.0022％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 6,800 股，占上市公
司总股份的 0.0022％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,800 股，占上市公司总股
份的 0.0022％。
    2.出席会议的其他人员
    除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏综义律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
  二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
    1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    总表决情况：
    同 意 155,324,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9967％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的25.0000％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的75.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2.审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；
    总表决情况：
    同 意 155,324,387 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9967％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的25.0000％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的75.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
    2.律师姓名：李秋玲、任月明
    3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.法律意见书。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                    2021 年 9 月 9 日

[2021-09-04] (000635)英力特:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000635        证券简称：英力特        公告编号：2021-042
              宁夏英力特化工股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
24 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次通知如下：
  一、会议召开的基本情况
  （一）会议届次：2021 年第二次临时股东大会
  （二）召集人：公司董事会
  2021 年 8 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  （三）会议召开的合法、合规性：公司 2021 年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
  （四）会议召开的日期和时间
  1. 现场会议召开日期、时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）14:30。
  2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 9 月 8 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的开始时间(2021 年 9 月 8 日 9:15)至投票结束时
间(2021 年 9 月 8 日 15:00)间的任意时间。
  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）股权登记日：2021 年 9 月 3 日（星期五）
  （七）会议出席对象
  1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2021 年 9
月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
  2.公司董事、监事和高级管理人员。
  3.公司聘请的律师。
  （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
  二、会议审议事项
  1.关于修订《公司章程》的议案；
  2.关于吸收合并全资子公司的议案。
  上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  以上议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见 2021年 8 月 24 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
  三、提案编码
  提 案 编                                                    备注
  码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  提 案 编                                                    备注
  码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
    1.00  关于修订《公司章程》的议案                      √
    2.00  关于吸收合并全资子公司的议案                  √
  四、会议登记方法
  （一）登记方式
  1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
  2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
  3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
  （二）登记时间：2021 年 9 月 7 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）
  （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
  信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
  邮政编码：753202
  (四）其他事项
  联 系 人：杨向前 郭宗鹏
  联系电话：0952－3689323  传真：0952－3689589
  电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
            zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
  本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件 1）
  六、备查文件
  1.召集本次股东大会的董事会决议。
                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 4 日
    附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1.投票代码：360635
  2.投票简称：英力投票
  3.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权
  4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2021 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 8 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 9 月 8 日下午 3:00。
  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授 权 委 托 书
    兹授权委托      先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏
英力特化工股份有限公司于 2021 年 9 月 8 日召开的公司 2021 年第
二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。
提案编                  提案名称                  备注  同 反 弃
  码                                                      意 对 权
                                                    该列打
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                                                    投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积
投票提
  案
1.00    关于修订《公司章程》的议案                    √
2.00    关于吸收合并全资子公司的议案                  √
  注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称：                  委托人签名（或盖章）：
持有股份数量：                股份性质：
受托人姓名：                  身份证号码：
授权委托书签发日期:          授权委托书有效期限:

[2021-08-24] (000635)英力特:第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-038
            宁夏英力特化工股份有限公司
        第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
    2.本次会议于2021年8月23日以通讯表决形式召开。
    3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
    5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
    《关于吸收合并全资子公司的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
    本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。
    2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    《关于修订<公司章程>的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。
    本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。
    3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020
年度领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案》。
    2020年度公司领导班子考核为优秀，2020年度薪酬总额为460.73万元。
    4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事独立意见。
                          宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                      2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (000635)英力特:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2021-041
              宁夏英力特化工股份有限公司
        关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议届次：2021 年第二次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    2021 年 8 月 23 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司 2021 年第二次临时股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    （四）会议召开的日期和时间
    1. 现场会议召开日期、时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）14:30。
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2021 年 9 月 8 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票系统投票的开始时间(2021 年 9 月 8 日 9:15)至投票结束时
间(2021 年 9 月 8 日 15:00)间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    （六）股权登记日：2021 年 9 月 3 日（星期五）
    （七）会议出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2021 年 9
月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
    二、会议审议事项
    1.关于修订《公司章程》的议案；
    2.关于吸收合并全资子公司的议案。
    上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    以上议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见 2021
年 8 月 24 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
    三、提案编码
  提 案 编                                                    备注
  码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100  总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
    1.00  关于修订《公司章程》的议案                      √
    2.00  关于吸收合并全资子公司的议案                  √
    （一）登记方式
    1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
    3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    （二）登记时间：2021 年 9 月 7 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30
－5:00）
    （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部
    信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
    邮政编码：753202
    (四）其他事项
    联 系 人：杨向前 郭宗鹏
    联系电话：0952－3689323    传真：0952－3689589
    电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn
              zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
    本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可 以通 过深 交所 交易 系统 和 互联网 投票 系统 （网 址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体
说明。（具体流程详见附件 1）
    六、备查文件
    1.召集本次股东大会的董事会决议。
                              宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 24 日
    附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360635
    2.投票简称：英力投票
    3.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 8 日上午 9:15，结
束时间为 2021 年 9 月 8 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  授 权 委 托 书
    兹授权委托      先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏
英力特化工股份有限公司于 2021 年 9 月 8 日召开的公司 2021 年第
二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。
提案编                  提案名称                    备注  同 反 弃
  码                                                      意 对 权
                                                    该列打
                                                    勾的栏
                                                    目可以
                                                    投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积
投票提
  案
1.00    关于修订《公司章程》的议案                    √
2.00    关于吸收合并全资子公司的议案                  √
  注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称：                  委托人签名（或盖章）：
持有股份数量：                股份性质：
受托人姓名：                  身份证号码：
授权委托书签发日期:            授权委托书有效期限:

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