000627什么时候复牌？-天茂集团停牌最新消息
≈≈天茂集团000627≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2022-003
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 1 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 845,793.06 万元。上述原保险保费收
入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-19] (000627)天茂集团:大股东股份解质押公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2022-002
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有本公司的部分股份进行了解质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押的基本情况
是否为控股
股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 股份数量 份比例 股本比例
一致行动人
2020 年 5
16,000,000 0.73% 0.32%
月 27 日
2021 年 7
17,860,000 0.81% 0.36%
月 30 日
2020 年 4 2022 年 1
新理益 是 5,400,000 0.25% 0.11% 中信证券
月 13 日 月 17 日
2020 年 4
5,200,000 0.24% 0.11%
月 30 日
2021 年 2
31,000,000 1.41% 0.63%
月 1 日
合计 是 75,460,000 3.43% 1.53%
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 占公
本次质押前 本次质押后 情况 情况
东 持股 占其所持 司总
持股数量 质押股份数 质押股份数 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 比例 股份比例 股本
量 量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 比例
数量 比例 数量 比例
刘
益 517,500,000 10.47% 116,000,000 116,000,000 22.42% 2.35% 77,000,000 66.38% 311,125,000 77.49%
谦
王
555,604,700 11.25% 63,000,000 63,000,000 11.34% 1.28% 0 0 0 0
薇
新
2,201,658,17
理 44.56% 965,000,000 889,540,000 40.40% 18.00% 0 0 0 0
7
益
合 3,274,762,87 1,144,000,0 1,068,540,0
66.28% 32.63% 21.63% 77,000,000 7.21% 311,125,000 14.10%
计 7 00 00
二、第一大股东及其一致行动人被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司 2022 年 1 月 18 日出具的《新理益解除质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-11] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2022-001
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 3,784,114.24 万元。上述原保险保
费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-11] (000627)天茂集团:关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的完成公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-070
天茂实业集团股份有限公司
关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、出售安盛天平股份情况概述
2018年11月26日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的议案》，本公司将持有的安盛天平78,284,108股全部转让给AXA VERSICHERUNGEN AG (以下简称“安盛”），转让总金额约为85,109.9万元。（具体内容详见2018年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的公告》）
2019年8月12日，本公司收到《中国银保监会关于安盛天平财产保险股份有限公司变更股东的批复》。（具体内容详见2019年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》）
2019年12月16日，本公司收到安盛支付的首期转让款人民币55,500万元。(具体内容详见2019年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》）
2019年12月25日，安盛天平变更为有限责任公司（外国法人独资），股东变更登记为AXA Versicherungen AG持股100%,本公司不再持有安盛天平股权。(具体内容详见2019
年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》）
公司出售安盛天平股权按照约定余款将在交割实际发生日的12个月后的14日之内和第24个月分期支付。
2020年12月18日，本公司收到安盛支付的第二期转让款人民币213,789,333元。(具体内容详见2020年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》）
二、出售安盛天平股份进展情况
2021年12月10日，本公司收到安盛支付的最后一期转让款人民币81,486,207.97元，本公司出售安盛天平股份的工作已全部完成。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-069
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 11 月 30 日期间累计原保险保费收入约为人民币 3,239,626.32 万元。上述原保险保
费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-20] (000627)天茂集团:独立董事取得独立董事资格证的进展公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-068
天茂实业集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021 年 8 月 2 日召开第八届董事会第二
十二次会议，2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提
名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》：选举刘万富先生、徐翔先生、张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事。刘万富先生、徐翔先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。张晓苗先生在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深交所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 21
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。
近日，公司接到独立董事张晓苗先生的通知，张晓苗先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021年11月19日
１
[2021-11-10] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-067
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 10 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,953,445.07 万元。上述原保险保
费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-30] (000627)天茂集团:董事会决议公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-064
天茂实业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第三次会议通知于2021年10月19日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。现场会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了以下议案，具体内容如下：
一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
董事会根据相关要求，对公司《2021年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营成果和财务状况等各方面的情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司主要股东承诺》
按照《中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（银保监办发【2021】100 号）要求，本公司作为国华人寿保险股份有限公司控股股东，持股比例 51%，按要求作出相关承诺，承诺内容见同日在巨潮资讯网披露的《国华人寿保险股份有限公司主要股东承诺》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (000627)天茂集团:监事会决议公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-065
天茂实业集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第三次会议通知于 2021 年
10 月 19 日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
监事会根据相关要求，对《公司2021年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司监事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000627)天茂集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0713元
每股净资产: 4.5306元
加权平均净资产收益率: 1.62%
营业总收入: 354.88亿元
归属于母公司的净利润: 3.53亿元
[2021-10-13] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-063
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 9 月 30 日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,699,794.76 万元。上述原保险保费
收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-15] (000627)天茂集团:大股东股份解质押公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-061
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有本公司的部分股份进行了解质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、新理益解除质押的基本情况
是否为控股
股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 股份数量 份比例 股本比例
一致行动人
2020 年 9 2021 年 9
新理益 是 112,400,000 5.11% 2.28% 招商证券
月 15 日 月 14 日
合计 是 112,400,000 5.11% 2.28%
[2021-09-15] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-062
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 8 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,365,495.53 万元。上述原保险保费
收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-31] (000627)天茂集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.064元
每股净资产: 4.3511元
加权平均净资产收益率: 1.48%
营业总收入: 229.23亿元
归属于母公司的净利润: 3.15亿元
[2021-08-21] (000627)天茂集团:关于董事会监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-058
天茂实业集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2021年8月20日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；同日公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司第九届董事会成员：刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生、龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事；刘万富先生、徐翔先生、张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事。上述七名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第九届监事会成员：吴时炎先生、沈坚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事，卢俊女士为公司第九届监事会职工代表监事。上述三名监事共同组成公司第九届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。
上述监事简历详见附件。
三、公司第八届董事会独立董事毕建林先生在换届离任后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务，截止本公告披露日，毕建林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司董事会对毕建林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
四、公司董事会同意选举刘益谦先生为公司董事长；周文霞女士为公司副董事长。
五、公司董事会同意聘任周文霞女士为公司总经理，陈大力先生为公司财务总监，龙飞先生为公司董事会秘书、李梦莲女士为公司证券事务代表。前述高级管理人员任期与第九届董事会任期相同。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
公司独立董事刘万富先生、徐翔先生、张晓苗先生就本次聘任的高级管理人员发表了同意的独立董事意见。
上述高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件：
天茂实业集团股份有限公司
第九届董事会、监事会及高级管理人员简历
刘益谦先生简历
刘益谦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛
天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第七届、第八届董事会董事长。现任公司第九届董事会董事长、新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。
刘益谦先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司 88.63%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司44.56%的股权。截止本公告日，刘益谦先生直接持有公司股票 51750 万股，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
周文霞女士简历
周文霞女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月生，研究生学历。曾任
湖北文化旅游投资集团副总经理、党委委员。现任公司第九届董事会副董事长兼总经理，国华人寿保险股份有限公司党委书记、国华保合健康养老产业发展有限公司董事长兼总经理。
周文霞女士不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
３
陈大力先生简历
陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，本科学历、高级
会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监。现任公司第九届董事会董事兼财务总监，国华人寿保险股份有限公司全资子公司武汉平华置业有限公司财务总监。
陈大力先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
龙飞先生简历
龙飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月生，本科学历。曾任天茂实业集
团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书职务，于 2005 年 4 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第九届董事会董事兼董事会秘书。
龙飞先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
４
刘万富先生简历
刘万富先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，研究生学历。曾任
湖北瑞达信会计师事务有限公司主任会计师，大信会计师事务所有限公司总经理助理，上海龙凯会计师事务所有限公司主任会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，本公司第九届董事会独立董事。
刘万富先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
张晓苗先生简历
张晓苗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月生，法学硕士，律师。
曾任湖北泓泰安信律师事务所律师、上海建纬（武汉）律师事务所律师，现任北京德恒（武汉）律师事务所律师，本公司第九届董事会独立董事。
张晓苗先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
徐翔先生简历
徐翔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月生，大专学历。曾任中国亚
太贸易有限公司湖北分公司总经理，湖北新锐科技发展有限公司董事长、总经理，公司第三届、第四届董事会独立董事，罗牛山股份有限公司董事。现任海南兴地实业投资有限公司执行董事，本公司第九届董事会独立董事。
５
徐翔先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
[2021-08-21] (000627)天茂集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-055
天茂实业集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月
20日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年8月20日上午9:15）至投票结束时间（2021年8月20日下午15:00）间的任意时间。
2、会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 8 号天悦外滩金融中心 23 楼国华人寿保
险股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：天茂实业集团股份有限公司第八届董事会
5、现场会议主持人：董事龙飞先生。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 27 人，代表股份 3,360,498,252 股，
占公司有表决权股份总数的 68.0176％，其中中小股东代表共 24 人，代表股份
85,735,375 股，占公司有表决权股份总数的 1.7353%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人,代表股份 2,743,100 股,占公
司有表决权股份总数的 0.0555％；
通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表股份 3,357,755,152 股，占公司有表
决权股份总数的 67.9621％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的方式选举刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生和龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事。
具体表决情况如下：
1.01、提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 3,358,919,713股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9530％；其中，中小投资者的表决情况：同意 84,156,836股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1588％。
刘益谦先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.02、提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意3,357,619,164股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9143％；其中，中小投资者的表决情况：同意82,856,287股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6419％。
周文霞女士当选为第九届董事会非独立董事。
1.03、提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意3,341,040,877股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4210％；其中，中小投资者的表决情况：同意66,278,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3053％。
陈大力先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.04、提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意3,359,087,112股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9580％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,324,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3541％。
龙飞先生当选为第九届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的方式选举刘万富先生、徐翔先生和张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事。
具体表决情况如下：
2.01、提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意3,359,611,957股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9736％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,849,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9622％。
刘万富先生当选为第九届董事会独立董事。
2.02、提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意3,358,560,657股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9423％；其中，中小投资者的表决情况：同意83,797,780股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.74％。
徐翔先生当选为第九届董事会独立董事。
2.03、提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意3,359,809,257股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9795％；其中，中小投资者的表决情况：同意85,046,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1964％。
张晓苗先生当选为第九届董事会独立董事。
3、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案采取累积投票的方式选举吴时炎先生和沈坚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
具体表决情况如下：
3.01、选举吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3,359,135,311股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9594％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,372,434股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4103％。
吴时炎先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
3.02、选举沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3,354,993,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8362％；其中，中小投资者的表决情况：同意80,230,293股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.5790％。
沈坚强先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》
总表决情况：
同意 3,359,925,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对 572,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,162,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3322％；反对 572,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
5、审议通过《关于确定公司监事报酬标准的议案》》
总表决情况：
同意 3,359,925,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对 572,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,162,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3322％；反对 572,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2、律师姓名：彭磊 方伟
3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2021年第二次临时股东大会决议公告》。
2、《2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021年8月20日
[2021-08-21] (000627)天茂集团:监事会公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-057
天茂实业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第一次会议通知于 2021 年
8 月 9 日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2021 年 8 月 20 日在公司控股子公司国华
人寿保险股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由全体监事共同推举卢俊女士主持了会议，会议以记名表决方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：选举吴时炎先生为公司第九届监事会主席，任期三年。
吴时炎先生简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (000627)天茂集团:董事会公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-056
天茂实业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第一次会议通知于2021年8月9日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年8月20日在公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。现场会议经过半数董事推举，由董事龙飞先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举刘益谦先生为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
同意选举周文霞女士为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任周文霞女士为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
１
同意聘任陈大力先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任龙飞先生为公司第九届董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。
同意聘任李梦莲女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龙飞 李梦莲
联系地址 湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国 湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国华
华汇金中心）1 幢 2 楼 汇金中心）1 幢 2 楼
电话 0724-6096558 0724-6096558
传真 0724-6096559 0724-6096559
电子信箱 tmjt@tianmaogroup.net tmjt@tianmaogroup.net
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
公司本次聘任高级管理人员事项详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
六、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会换届，对第九届董事会专门委员会成员做如下调整：
决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、周文霞女士（董事）、陈大力先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。
提名委员会成员：徐翔先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），徐翔先生任提名委员会召集人。
２
薪酬与考核委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、周文霞女士（董事），张晓苗先生任薪酬与考核委员会召集人。
审计委员会成员：刘万富先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、陈大力先生（董事），刘万富先生任审计委员会召集人。
董事会各专门委员会与第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
３
[2021-08-18] (000627)天茂集团:大股东股份质押公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-054
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有
本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、新理益股份质押情况
是否为控
是否为限售
股股东或 是否为
股东名 本次质押数 占其所持 占公司总 股（如是， 质押起始 质押到期 质押用
第一大股 补充质 质权人
称 量 股份比例 股本比例 注明限售类 日 日 途
东及其一 押
型）
致行动人
32,900,000
2021 年 8 2022 年 8
新理益 是 32,900,000 5.98% 2.66% 否 否 万联证券 融资
月 16 日 月 16 日
65,800,000
合计 是 131,600,000 5.98% 2.66%
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止2021年8月16日)
已质押股份 未质押股份
股 占公
本次质押前 本次质押后 情况 情况
东 持股 占其所持 司总
持股数量 质押股份数 质押股份数 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 比例 股份比例 股本
量 量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 比例
数量 比例 数量 比例
刘
益 517,500,000 10.47% 116,000,000 116,000,000 22.42% 2.35% 77,000,000 66.38% 311,125,000 77.49%
谦
王
555,604,700 11.25% 63,000,000 63,000,000 11.34% 1.28% 0 0 0 0
薇
新
1,077,400,0
理 2,201,658,177 44.56% 945,800,000 48.94% 21.81% 0 0 0 0
00
益
合 1,124,800,0 1,256,400,0
3,274,762,877 66.28% 38.37% 25.43% 77,000,000 6.13% 311,125,000 15.41%
计 00 00
二、新理益股份质押情况
（1）新理益本次股份质押用于在万联证券的融资，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）截至2021年8月16日，新理益持有本公司2,201,658,177股，累计质押1,077,400,000股。未来半年内到期的质押股份累计数量为112,400,000股，占所持股份比例为5.11%，占公司总股本比例为2.28%，对应融资余额为2.2亿元 ，还款资金来源为收回债权类投资，新理益具有足够的资金偿付能力。
未来一年内到期的质押股份累计数量为1,077,400,000股，占其所持股份比例48.94%、占公司总股本比例21.81%、对应融资余额18.9亿元，还款资金来源为收回债权类投资，新理益具有足够的资金偿付能力。
（3）新理益不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）新理益本次股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生的影响。
三、第一大股东及其一致行动人被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司2021年8月17日出具的《新理益质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (000627)天茂集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告暨变更股东大会现场会议地点的通知
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-053
天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
暨变更股东大会现场会议地点的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点
天茂实业集团股份有限公司于2021年8月2日发出《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，(具体通知内容详见2021年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
按照《荆门市新冠肺炎疫情防控指挥部通告》要求，为严防疫情输入扩散，荆门城区实施封闭管理。为响应近期疫情防控工作要求，公司定于2021年8月20日召开的2021年第二次临时股东大会现场会议地点由天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）变更为：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司会议室。本次会议地点的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
除现场会议召开地点变更外，公司2021年第二次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
2、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
3、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守武汉市有关疫情防控的规定和要求
本次股东大会现场会议召开地点位于武汉市江岸区，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守武汉市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，公司将严
场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、48小时有效期内（8月19日-8月20日）的核酸检测报告等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场，敬请公司股东支持和理解。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
现将本次股东大会的提示性公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月20日
交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年8月20日上午9:15）至投
票结束时间（2021年8月20日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 16 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案 审 议 内 容
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》
上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案中，议案1、议案2、议案3 为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，
本次应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司2021年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第二十二次会 议决议公告》、《第八届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 议案 1、议案 2、议案 3 为等额选举
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人 √
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数（2）人
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
非累积投票提案
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》 √
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续； 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
2、登记时间：2021年8月19日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00（异地股东可用信 函或传真方式登记）；
3、登记地点：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司会议室；
4、会议联系方式：
联系人：李梦莲 龙飞
联系电话：0724-6096558
联系传真：0724-6096559
电子邮箱：tmjt@tianmaogroup.net
通讯地址：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司
邮政编码：430019
5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五
[2021-08-10] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-052
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 7 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 1,996,006.30 万元。上述原保险保费
收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
[2021-08-03] (000627)天茂集团:天茂集团独立董事承诺参加最近一次独董培训的书面承诺的公告(张晓苗)
天茂实业集团股份有限公司
独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
本人张晓苗（身份证号 42011119761227557X）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司天茂实业集团股份有限公司（000627）将公告本人的上述承诺。
承诺人：张晓苗
2021 年 7 月 30 日
[2021-08-03] (000627)天茂集团:8.16监事会公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-050
天茂实业集团股份有限公司第八届监事会第十六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十六次会议通知于 2021
年 7 月 23 日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2021 年 8 月 2 日在本公司会议室以现
场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：
一、《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会将于 2021 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，公司监事会同意推荐吴时炎先生、沈坚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。（职工代表监事卢俊女士由公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司工会委员会推荐产生）（监事候选人、职工代表监事简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。按照公司章程规定，公司职工代表监
事 1 名：卢俊女士，她将与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的监事一起组成第九届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事承诺在第九届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举
表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于确定公司监事报酬标准的议案》
同意监事会主席年度津贴为 1.5 万元/人（税前）。其他监事年度津贴为 0.6 万元/人（税
前）。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一至二项将提请 2021 年第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 2 日
附件：
吴时炎先生简历
吴时炎，男，1963 年 2 月出生，大学文化，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荆门市
化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务。现任本公司工会主席、公司第八届监事会监事会主席。
吴时炎先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
沈坚强先生简历
沈坚强，男，1972 年 9 月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年 6 月
起进入公司财务部，历任公司财务部经理助理、资金管理部副经理、经理等职务。现任本公司财务部经理兼资金管理部经理、第八届监事会监事。
沈坚强先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
卢俊女士简历
卢俊，女，1972 年 6 月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、国华人寿
湖北分公司总经理助理、副总经理，现任国华人寿湖北分公司总经理、本公司第八届监事会职工监事。
卢俊女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
[2021-08-03] (000627)天茂集团:8.22董事会公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-047
天茂实业集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第二十二次会议通知于2021年7月23日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年8月2日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：
一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会将于 2021 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异议后，公司董事会提名刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生、龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生发表了同意本项议案的独立意见，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运行，第八届董事会非独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举
表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，提名刘万富先生、徐翔先生、
张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
刘万富先生、徐翔先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。张晓苗先生在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生发表了同意本项议案的独立意见,同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运行，第八届董事会独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议并采用累积投票制方式进行选举表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》
同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币 43.5 万元（税前）；董事年度津
贴为 1.5 万元/人（税前）；独立董事年度津贴为 12 万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。
公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生就上述董事报酬标准事项出具了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定召集2021年第二次临时股东大会，会议时间：2021年8月20日（星期五），会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。
上述议案中议案一、议案二、议案三均需提交2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
３
第九届董事会非独立董事候选人简历
刘益谦先生简历
刘益谦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛
天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第七届董事会董事长。现任公司第八届董事会董事长、新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。
刘益谦先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司 88.63%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司44.56%的股权。截止本公告日，刘益谦先生直接持有公司股票 51750 万股，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
周文霞女士简历
周文霞女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月生，研究生学历。曾任湖
北文化旅游投资集团副总经理、党委委员。现任公司第八届董事会副董事长兼总经理，国华人寿保险股份有限公司党委书记、国华保合健康养老产业发展有限公司董事长兼总经理。
周文霞女士不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
４
陈大力先生简历
陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，本科学历、高级
会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监。现任公司第八届董事会董事兼财务总监，国华人寿保险股份有限公司全资子公司武汉平华置业有限公司财务总监。
陈大力先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
龙飞先生简历
龙飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月生，本科学历。曾任天茂实业集
团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书职务，于 2005 年 4 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第八届董事会董事兼董事会秘书。
龙飞先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
５
第九届董事会独立董事候选人简历
刘万富先生简历
刘万富先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，研究生学历。曾任
湖北瑞达信会计师事务有限公司主任会计师，大信会计师事务所有限公司总经理助理，上海龙凯会计师事务所有限公司主任会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，本公司第八届董事会独立董事。
刘万富先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
张晓苗先生简历
张晓苗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月生，研究生学历，律师。
曾任湖北泓泰安信律师事务所律师、上海建纬（武汉）律师事务所律师，现任北京德恒（武汉）律师事务所律师。
张晓苗先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
徐翔先生简历
徐翔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月生，大专学历。曾任中国亚
６
太贸易有限公司湖北分公司总经理，湖北新锐科技发展有限公司董事长、总经理，公司第三届、第四届董事会独立董事，罗牛山股份有限公司董事。现任海南兴地实业投资有限公司执行董事，本公司第八届董事会独立董事。
徐翔先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
[2021-08-03] (000627)天茂集团:关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-049
天茂实业集团股份有限公司
关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股子公司国华人寿保险股份有限公司工会委员会审议通过，推荐卢俊女士担任本公司第九届监事会职工代表监事。卢俊女士将与公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第九届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。
卢俊女士简历：女，1972 年 6 月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、
国华人寿湖北分公司总经理助理、副总经理，现任本公司第八届监事会职工代表监事，国华人寿湖北分公司总经理。
卢俊女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-08-03] (000627)天茂集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2021-048
天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月20日
交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年8月20日上午9:15）至投
票结束时间（2021年8月20日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 16 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路 1
号（国华汇金中心）1 幢 2 楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案 审 议 内 容
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》
上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案中，议案1、议案2、议案3 为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，
本次应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的
选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司2021年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第二十二次会 议决议公告》、《第八届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 议案 1、议案 2、议案 3 为等额选举
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人 √
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数（2）人
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
非累积投票提案
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》 √
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续； 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
2、登记时间：2021年8月19日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00（异地股东可用信
函或传真方式登记）；
3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
联系人：李梦莲 龙飞
联系电话：0724-6096558
联系传真：0724-6096559
电子邮箱：tmjt@tianmaogroup.net
通讯地址：湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼
邮政编码：448000
5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、公司第八届监事会第十六次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360627”，投票简称为“天茂投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表：
表一股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 议案 1、议案 2、议案 3 为等额选举
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
[2021-08-03] (000627)天茂集团:大股东股份质押公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-051
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）和王薇女士函告，获悉
新理益和王薇女士持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、新理益股份质押情况
是否为控
是否为限售
股股东或 是否为
股东名 本次质押数 占其所持 占公司总 股（如是， 质押起始 质押到期 质押用
第一大股 补充质 质权人
称 量 股份比例 股本比例 注明限售类 日 日 途
东及其一 押
型）
致行动人
13,000,000 0.59% 0.26% 否 是 2021 年 7 解除质押 招商证券 补充质
月 30 日 日 押
30,000,000 1.36% 0.61% 否 是 2021 年 7 解除质押 中信证券 补充质
月 30 日 日 押
新理益 是
21,000,000 0.95% 0.43% 否 是 2021 年 7 解除质押 万联证券 补充质
月 30 日 日 押
9,000,000 0.41% 0.18% 否 是 2021 年 7 解除质押 万联证券 补充质
月 30 日 日 押
合计 是 73,000,000 3.32% 1.48%
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、王薇女士股份质押情况
是否为控
是否为限售
股股东或 是否为
股东名 本次质押数 占其所持 占公司总 股（如是， 质押起始 质押到期 质押用
第一大股 补充质 质权人
称 量 股份比例 股本比例 注明限售类 日 日 途
东及其一 押
型）
致行动人
7,000,000 1.26% 0.14% 否 是 2021 年 8 解除质押 联储证券 补充质
王薇 是
月 2 日 日 押
合计 是 7,000,000 1.26% 0.14%
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止 2021 年 8 月 2 日)
已质押股份 未质押股份
股 占公
本次质押前 本次质押后 情况 情况
东 持股 占其所持 司总
持股数量 质押股份数 质押股份数 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 比例 股份比例 股本
量 量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 比例
数量 比例 数量 比例
刘
益 517,500,000 10.47% 116,000,000 116,000,000 22.42% 2.35% 77,000,000 66.38% 311,125,000 77.49%
谦
王
555,604,700 11.25% 56,000,000 63,000,000 11.34% 1.28% 0 0 0 0
薇
新
理 2,201,658,177 44.56% 872,800,000 945,800,000 42.96% 19.14% 0 0 0 0
益
合 1,044,800,0 1,124,800,0
3,274,762,877 66.28% 34.35% 22.77% 77,000,000 6.85% 311,125,000 14.47%
计 00 00
二、新理益股份质押情况
（1）新理益本次股份质押用于在招商证券、中信证券和万联证券已质押股份的补充质押，
不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）截至2021年8月2日，新理益持有本公司2,201,658,177股，累计质押945,800,000股。未来半年内到期的质押股份累计数量为112,400,000股，占所持股份比例为5.11%，占公司总股本比例为2.28%，对应融资余额为2.2亿元 ，还款资金来源为收回债权类投资，新理益具有足够的资金偿付能力。
未来一年内到期的质押股份累计数量为945,800,000股，占其所持股份比例42.96%、占公司总股本比例19.14%、对应融资余额16.9亿元，还款资金来源为收回债权类投资，新理益具有足够的资金偿付能力。
（3）新理益不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）新理益本次股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生的影响。
三、王薇女士质押情况
（1）王薇女士本次股份质押用于在联储证券已质押股份的补充质押，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）截至2021年8月2日，王薇女士持有本公司555,604,700股，累计质押63,000,000股。未来半年内到期的质押股份累计数量为0股。未来一年内到期的质押股份累计数量为63,000,000股，占其所持股份比例
[2021-07-09] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-046
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日期间累计原保险保费收入约为人民币 1,759,825.90 万元。上述原保险保费
收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-09] (000627)天茂集团:关于申购国华人寿2021年第一期资本补充债券的完成公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-045
天茂实业集团股份有限公司
关于申购国华人寿保险股份有限公司
2021 年第一期资本补充债券的投资完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
2021年6月28日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券的议案》（具体内容详见本公司于2021年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券的投资公告》）。
2021年7月1日，国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）在中国债券信息网、中国货币网披露了《国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券发行公告》等相关文件，本公司拟通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资金信托”在银行间债券市场申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）。（具体内容详见本公司于2021年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券的投资进展公告》）。
二、投资进展
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，国华人寿于 2021 年 7 月 6
日在银行间债券市场成功发行“国华人寿保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债
券”（以下简称“本期债券”），并于 2021 年 7 月 8 日发行完毕。
本期债券发行总规模为人民币 30 亿元，品种为 10 年期固定利率债券，票面利率为
5.5%，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。
本公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健 5 号单一资
金信托”在银行间债券市场成功申购国华人寿保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券 2.4 亿元。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-09] (000627)天茂集团:大股东股份解质押公告(2021/07/09)
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-044
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东刘益谦先生函告，获悉刘益谦先生持有本公司的部分股份进行了解质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、刘益谦先生解除质押的基本情况
是否为控股
股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 股份数量 份比例 股本比例
一致行动人
98,000,000 18.94% 1.98% 2018年12 2021 年 7
刘益谦 是 中诚信托
100,000,000 19.32% 2.02% 月 25 日 月 7 日
合计 是 198,000,000 38.26% 4.01%
2、大股东及一 致行动人股份累计被质押的情况 (截止 2021 年 7 月 7 日)
已质押股份 未质押股份
股 占公
本次质押前 本次质押后 情况 情况
东 持股 占其所持 司总
持股数量 质押股份数 质押股份数 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 比例 股份比例 股本
量 量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 比例
数量 比例 数量 比例
刘
益 517,500,000 10.47% 314,000,000 116,000,000 22.42% 2.35% 77,000,000 66.38% 311,125,000 77.49%
谦
王
555,604,700 11.25% 56,000,000 56,000,000 10.08% 1.13% 0 0 0 0
薇
新
理 2,201,658,177 44.56% 872,800,000 872,800,000 39.64% 17.67% 0 0 0 0
益
合 1,242,800,0 1,044,800,0
3,274,762,877 66.28% 31.90% 21.15% 77,000,000 7.37% 311,125,000 13.95%
计 00 00
二、第一大股东及其一致行动人被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司 2021 年 7 月 8 日出具的《刘益谦解除质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2022-003
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 1 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 845,793.06 万元。上述原保险保费收
入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-19] (000627)天茂集团:大股东股份解质押公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2022-002
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有本公司的部分股份进行了解质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押的基本情况
是否为控股
股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 股份数量 份比例 股本比例
一致行动人
2020 年 5
16,000,000 0.73% 0.32%
月 27 日
2021 年 7
17,860,000 0.81% 0.36%
月 30 日
2020 年 4 2022 年 1
新理益 是 5,400,000 0.25% 0.11% 中信证券
月 13 日 月 17 日
2020 年 4
5,200,000 0.24% 0.11%
月 30 日
2021 年 2
31,000,000 1.41% 0.63%
月 1 日
合计 是 75,460,000 3.43% 1.53%
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
股 占公
本次质押前 本次质押后 情况 情况
东 持股 占其所持 司总
持股数量 质押股份数 质押股份数 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 比例 股份比例 股本
量 量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 比例
数量 比例 数量 比例
刘
益 517,500,000 10.47% 116,000,000 116,000,000 22.42% 2.35% 77,000,000 66.38% 311,125,000 77.49%
谦
王
555,604,700 11.25% 63,000,000 63,000,000 11.34% 1.28% 0 0 0 0
薇
新
2,201,658,17
理 44.56% 965,000,000 889,540,000 40.40% 18.00% 0 0 0 0
7
益
合 3,274,762,87 1,144,000,0 1,068,540,0
66.28% 32.63% 21.63% 77,000,000 7.21% 311,125,000 14.10%
计 7 00 00
二、第一大股东及其一致行动人被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司 2022 年 1 月 18 日出具的《新理益解除质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-11] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2022-001
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 3,784,114.24 万元。上述原保险保
费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-11] (000627)天茂集团:关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的完成公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-070
天茂实业集团股份有限公司
关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、出售安盛天平股份情况概述
2018年11月26日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的议案》，本公司将持有的安盛天平78,284,108股全部转让给AXA VERSICHERUNGEN AG (以下简称“安盛”），转让总金额约为85,109.9万元。（具体内容详见2018年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的公告》）
2019年8月12日，本公司收到《中国银保监会关于安盛天平财产保险股份有限公司变更股东的批复》。（具体内容详见2019年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》）
2019年12月16日，本公司收到安盛支付的首期转让款人民币55,500万元。(具体内容详见2019年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》）
2019年12月25日，安盛天平变更为有限责任公司（外国法人独资），股东变更登记为AXA Versicherungen AG持股100%,本公司不再持有安盛天平股权。(具体内容详见2019
年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》）
公司出售安盛天平股权按照约定余款将在交割实际发生日的12个月后的14日之内和第24个月分期支付。
2020年12月18日，本公司收到安盛支付的第二期转让款人民币213,789,333元。(具体内容详见2020年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》）
二、出售安盛天平股份进展情况
2021年12月10日，本公司收到安盛支付的最后一期转让款人民币81,486,207.97元，本公司出售安盛天平股份的工作已全部完成。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-069
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 11 月 30 日期间累计原保险保费收入约为人民币 3,239,626.32 万元。上述原保险保
费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-20] (000627)天茂集团:独立董事取得独立董事资格证的进展公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-068
天茂实业集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021 年 8 月 2 日召开第八届董事会第二
十二次会议，2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提
名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》：选举刘万富先生、徐翔先生、张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事。刘万富先生、徐翔先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。张晓苗先生在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深交所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 21
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。
近日，公司接到独立董事张晓苗先生的通知，张晓苗先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021年11月19日
１
[2021-11-10] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-067
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 10 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,953,445.07 万元。上述原保险保
费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-30] (000627)天茂集团:董事会决议公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-064
天茂实业集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第三次会议通知于2021年10月19日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。现场会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了以下议案，具体内容如下：
一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
董事会根据相关要求，对公司《2021年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营成果和财务状况等各方面的情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司主要股东承诺》
按照《中国银保监会办公厅关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》（银保监办发【2021】100 号）要求，本公司作为国华人寿保险股份有限公司控股股东，持股比例 51%，按要求作出相关承诺，承诺内容见同日在巨潮资讯网披露的《国华人寿保险股份有限公司主要股东承诺》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (000627)天茂集团:监事会决议公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-065
天茂实业集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第三次会议通知于 2021 年
10 月 19 日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
监事会根据相关要求，对《公司2021年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司监事会
2021年10月29日
[2021-10-30] (000627)天茂集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0713元
每股净资产: 4.5306元
加权平均净资产收益率: 1.62%
营业总收入: 354.88亿元
归属于母公司的净利润: 3.53亿元
[2021-10-13] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-063
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 9 月 30 日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,699,794.76 万元。上述原保险保费
收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-15] (000627)天茂集团:大股东股份解质押公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-061
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有本公司的部分股份进行了解质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、新理益解除质押的基本情况
是否为控股
股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 股份数量 份比例 股本比例
一致行动人
2020 年 9 2021 年 9
新理益 是 112,400,000 5.11% 2.28% 招商证券
月 15 日 月 14 日
合计 是 112,400,000 5.11% 2.28%
[2021-09-15] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-062
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 8 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,365,495.53 万元。上述原保险保费
收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-31] (000627)天茂集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.064元
每股净资产: 4.3511元
加权平均净资产收益率: 1.48%
营业总收入: 229.23亿元
归属于母公司的净利润: 3.15亿元
[2021-08-21] (000627)天茂集团:关于董事会监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-058
天茂实业集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）于2021年8月20日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；同日公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司第九届董事会成员：刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生、龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事；刘万富先生、徐翔先生、张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事。上述七名董事共同组成公司第九届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第九届监事会成员：吴时炎先生、沈坚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事，卢俊女士为公司第九届监事会职工代表监事。上述三名监事共同组成公司第九届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。
上述监事简历详见附件。
三、公司第八届董事会独立董事毕建林先生在换届离任后不再担任独立董事职务，也不在公司担任其他职务，截止本公告披露日，毕建林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司董事会对毕建林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
四、公司董事会同意选举刘益谦先生为公司董事长；周文霞女士为公司副董事长。
五、公司董事会同意聘任周文霞女士为公司总经理，陈大力先生为公司财务总监，龙飞先生为公司董事会秘书、李梦莲女士为公司证券事务代表。前述高级管理人员任期与第九届董事会任期相同。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
公司独立董事刘万富先生、徐翔先生、张晓苗先生就本次聘任的高级管理人员发表了同意的独立董事意见。
上述高级管理人员简历详见附件。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
附件：
天茂实业集团股份有限公司
第九届董事会、监事会及高级管理人员简历
刘益谦先生简历
刘益谦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛
天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第七届、第八届董事会董事长。现任公司第九届董事会董事长、新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。
刘益谦先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司 88.63%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司44.56%的股权。截止本公告日，刘益谦先生直接持有公司股票 51750 万股，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
周文霞女士简历
周文霞女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月生，研究生学历。曾任
湖北文化旅游投资集团副总经理、党委委员。现任公司第九届董事会副董事长兼总经理，国华人寿保险股份有限公司党委书记、国华保合健康养老产业发展有限公司董事长兼总经理。
周文霞女士不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
３
陈大力先生简历
陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，本科学历、高级
会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监。现任公司第九届董事会董事兼财务总监，国华人寿保险股份有限公司全资子公司武汉平华置业有限公司财务总监。
陈大力先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
龙飞先生简历
龙飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月生，本科学历。曾任天茂实业集
团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书职务，于 2005 年 4 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第九届董事会董事兼董事会秘书。
龙飞先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
４
刘万富先生简历
刘万富先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，研究生学历。曾任
湖北瑞达信会计师事务有限公司主任会计师，大信会计师事务所有限公司总经理助理，上海龙凯会计师事务所有限公司主任会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，本公司第九届董事会独立董事。
刘万富先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
张晓苗先生简历
张晓苗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月生，法学硕士，律师。
曾任湖北泓泰安信律师事务所律师、上海建纬（武汉）律师事务所律师，现任北京德恒（武汉）律师事务所律师，本公司第九届董事会独立董事。
张晓苗先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
徐翔先生简历
徐翔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月生，大专学历。曾任中国亚
太贸易有限公司湖北分公司总经理，湖北新锐科技发展有限公司董事长、总经理，公司第三届、第四届董事会独立董事，罗牛山股份有限公司董事。现任海南兴地实业投资有限公司执行董事，本公司第九届董事会独立董事。
５
徐翔先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
[2021-08-21] (000627)天茂集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-055
天茂实业集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月
20日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年8月20日上午9:15）至投票结束时间（2021年8月20日下午15:00）间的任意时间。
2、会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 8 号天悦外滩金融中心 23 楼国华人寿保
险股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：天茂实业集团股份有限公司第八届董事会
5、现场会议主持人：董事龙飞先生。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 27 人，代表股份 3,360,498,252 股，
占公司有表决权股份总数的 68.0176％，其中中小股东代表共 24 人，代表股份
85,735,375 股，占公司有表决权股份总数的 1.7353%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人,代表股份 2,743,100 股,占公
司有表决权股份总数的 0.0555％；
通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表股份 3,357,755,152 股，占公司有表
决权股份总数的 67.9621％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的方式选举刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生和龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事。
具体表决情况如下：
1.01、提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 3,358,919,713股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9530％；其中，中小投资者的表决情况：同意 84,156,836股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1588％。
刘益谦先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.02、提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意3,357,619,164股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9143％；其中，中小投资者的表决情况：同意82,856,287股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6419％。
周文霞女士当选为第九届董事会非独立董事。
1.03、提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意3,341,040,877股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.4210％；其中，中小投资者的表决情况：同意66,278,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3053％。
陈大力先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.04、提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意3,359,087,112股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9580％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,324,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.3541％。
龙飞先生当选为第九届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票的方式选举刘万富先生、徐翔先生和张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事。
具体表决情况如下：
2.01、提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意3,359,611,957股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9736％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,849,080股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9622％。
刘万富先生当选为第九届董事会独立董事。
2.02、提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意3,358,560,657股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9423％；其中，中小投资者的表决情况：同意83,797,780股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.74％。
徐翔先生当选为第九届董事会独立董事。
2.03、提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意3,359,809,257股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9795％；其中，中小投资者的表决情况：同意85,046,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1964％。
张晓苗先生当选为第九届董事会独立董事。
3、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案采取累积投票的方式选举吴时炎先生和沈坚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
具体表决情况如下：
3.01、选举吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3,359,135,311股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9594％；其中，中小投资者的表决情况：同意84,372,434股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4103％。
吴时炎先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
3.02、选举沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3,354,993,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8362％；其中，中小投资者的表决情况：同意80,230,293股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.5790％。
沈坚强先生当选为第九届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》
总表决情况：
同意 3,359,925,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对 572,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,162,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3322％；反对 572,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
5、审议通过《关于确定公司监事报酬标准的议案》》
总表决情况：
同意 3,359,925,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830％；反对 572,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 85,162,875 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3322％；反对 572,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2、律师姓名：彭磊 方伟
3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2021年第二次临时股东大会决议公告》。
2、《2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021年8月20日
[2021-08-21] (000627)天茂集团:监事会公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-057
天茂实业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届监事会第一次会议通知于 2021 年
8 月 9 日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2021 年 8 月 20 日在公司控股子公司国华
人寿保险股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议由全体监事共同推举卢俊女士主持了会议，会议以记名表决方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》：选举吴时炎先生为公司第九届监事会主席，任期三年。
吴时炎先生简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-21] (000627)天茂集团:董事会公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-056
天茂实业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第一次会议通知于2021年8月9日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年8月20日在公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。现场会议经过半数董事推举，由董事龙飞先生主持，公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举刘益谦先生为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
同意选举周文霞女士为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任周文霞女士为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
１
同意聘任陈大力先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任龙飞先生为公司第九届董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。
同意聘任李梦莲女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龙飞 李梦莲
联系地址 湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国 湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号（国华
华汇金中心）1 幢 2 楼 汇金中心）1 幢 2 楼
电话 0724-6096558 0724-6096558
传真 0724-6096559 0724-6096559
电子信箱 tmjt@tianmaogroup.net tmjt@tianmaogroup.net
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。
独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
公司本次聘任高级管理人员事项详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》。
六、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会换届，对第九届董事会专门委员会成员做如下调整：
决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、周文霞女士（董事）、陈大力先生（董事），刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。
提名委员会成员：徐翔先生（独立董事）、张晓苗先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），徐翔先生任提名委员会召集人。
２
薪酬与考核委员会成员：张晓苗先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、周文霞女士（董事），张晓苗先生任薪酬与考核委员会召集人。
审计委员会成员：刘万富先生（独立董事）、徐翔先生（独立董事）、陈大力先生（董事），刘万富先生任审计委员会召集人。
董事会各专门委员会与第九届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
３
[2021-08-18] (000627)天茂集团:大股东股份质押公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-054
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有
本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、新理益股份质押情况
是否为控
是否为限售
股股东或 是否为
股东名 本次质押数 占其所持 占公司总 股（如是， 质押起始 质押到期 质押用
第一大股 补充质 质权人
称 量 股份比例 股本比例 注明限售类 日 日 途
东及其一 押
型）
致行动人
32,900,000
2021 年 8 2022 年 8
新理益 是 32,900,000 5.98% 2.66% 否 否 万联证券 融资
月 16 日 月 16 日
65,800,000
合计 是 131,600,000 5.98% 2.66%
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止2021年8月16日)
已质押股份 未质押股份
股 占公
本次质押前 本次质押后 情况 情况
东 持股 占其所持 司总
持股数量 质押股份数 质押股份数 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 比例 股份比例 股本
量 量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 比例
数量 比例 数量 比例
刘
益 517,500,000 10.47% 116,000,000 116,000,000 22.42% 2.35% 77,000,000 66.38% 311,125,000 77.49%
谦
王
555,604,700 11.25% 63,000,000 63,000,000 11.34% 1.28% 0 0 0 0
薇
新
1,077,400,0
理 2,201,658,177 44.56% 945,800,000 48.94% 21.81% 0 0 0 0
00
益
合 1,124,800,0 1,256,400,0
3,274,762,877 66.28% 38.37% 25.43% 77,000,000 6.13% 311,125,000 15.41%
计 00 00
二、新理益股份质押情况
（1）新理益本次股份质押用于在万联证券的融资，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）截至2021年8月16日，新理益持有本公司2,201,658,177股，累计质押1,077,400,000股。未来半年内到期的质押股份累计数量为112,400,000股，占所持股份比例为5.11%，占公司总股本比例为2.28%，对应融资余额为2.2亿元 ，还款资金来源为收回债权类投资，新理益具有足够的资金偿付能力。
未来一年内到期的质押股份累计数量为1,077,400,000股，占其所持股份比例48.94%、占公司总股本比例21.81%、对应融资余额18.9亿元，还款资金来源为收回债权类投资，新理益具有足够的资金偿付能力。
（3）新理益不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）新理益本次股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生的影响。
三、第一大股东及其一致行动人被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司2021年8月17日出具的《新理益质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (000627)天茂集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告暨变更股东大会现场会议地点的通知
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-053
天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
暨变更股东大会现场会议地点的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、变更2021年第二次临时股东大会现场会议地点
天茂实业集团股份有限公司于2021年8月2日发出《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，(具体通知内容详见2021年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
按照《荆门市新冠肺炎疫情防控指挥部通告》要求，为严防疫情输入扩散，荆门城区实施封闭管理。为响应近期疫情防控工作要求，公司定于2021年8月20日召开的2021年第二次临时股东大会现场会议地点由天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）变更为：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司会议室。本次会议地点的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
除现场会议召开地点变更外，公司2021年第二次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
2、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会
为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
3、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守武汉市有关疫情防控的规定和要求
本次股东大会现场会议召开地点位于武汉市江岸区，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守武汉市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，公司将严
场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、48小时有效期内（8月19日-8月20日）的核酸检测报告等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场，敬请公司股东支持和理解。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
现将本次股东大会的提示性公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月20日
交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年8月20日上午9:15）至投
票结束时间（2021年8月20日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 16 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案 审 议 内 容
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》
上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案中，议案1、议案2、议案3 为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，
本次应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司2021年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第二十二次会 议决议公告》、《第八届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 议案 1、议案 2、议案 3 为等额选举
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人 √
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数（2）人
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
非累积投票提案
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》 √
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续； 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
2、登记时间：2021年8月19日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00（异地股东可用信 函或传真方式登记）；
3、登记地点：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司会议室；
4、会议联系方式：
联系人：李梦莲 龙飞
联系电话：0724-6096558
联系传真：0724-6096559
电子邮箱：tmjt@tianmaogroup.net
通讯地址：湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦外滩金融中心23楼国华人寿保险股份有限公司
邮政编码：430019
5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五
[2021-08-10] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-052
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 7 月 31 日期间累计原保险保费收入约为人民币 1,996,006.30 万元。上述原保险保费
收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
[2021-08-03] (000627)天茂集团:天茂集团独立董事承诺参加最近一次独董培训的书面承诺的公告(张晓苗)
天茂实业集团股份有限公司
独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
本人张晓苗（身份证号 42011119761227557X）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司天茂实业集团股份有限公司（000627）将公告本人的上述承诺。
承诺人：张晓苗
2021 年 7 月 30 日
[2021-08-03] (000627)天茂集团:8.16监事会公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-050
天茂实业集团股份有限公司第八届监事会第十六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十六次会议通知于 2021
年 7 月 23 日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2021 年 8 月 2 日在本公司会议室以现
场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：
一、《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会将于 2021 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，公司监事会同意推荐吴时炎先生、沈坚强先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。（职工代表监事卢俊女士由公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司工会委员会推荐产生）（监事候选人、职工代表监事简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。按照公司章程规定，公司职工代表监
事 1 名：卢俊女士，她将与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的监事一起组成第九届监事会。
为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事承诺在第九届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举
表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于确定公司监事报酬标准的议案》
同意监事会主席年度津贴为 1.5 万元/人（税前）。其他监事年度津贴为 0.6 万元/人（税
前）。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案一至二项将提请 2021 年第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 2 日
附件：
吴时炎先生简历
吴时炎，男，1963 年 2 月出生，大学文化，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荆门市
化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务。现任本公司工会主席、公司第八届监事会监事会主席。
吴时炎先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
沈坚强先生简历
沈坚强，男，1972 年 9 月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1996 年 6 月
起进入公司财务部，历任公司财务部经理助理、资金管理部副经理、经理等职务。现任本公司财务部经理兼资金管理部经理、第八届监事会监事。
沈坚强先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
卢俊女士简历
卢俊，女，1972 年 6 月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、国华人寿
湖北分公司总经理助理、副总经理，现任国华人寿湖北分公司总经理、本公司第八届监事会职工监事。
卢俊女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
[2021-08-03] (000627)天茂集团:8.22董事会公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-047
天茂实业集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第二十二次会议通知于2021年7月23日分别以电子邮件方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2021年8月2日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由副董事长周文霞女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：
一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会将于 2021 年 8 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异议后，公司董事会提名刘益谦先生、周文霞女士、陈大力先生、龙飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生发表了同意本项议案的独立意见，同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运行，第八届董事会非独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举
表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，提名刘万富先生、徐翔先生、
张晓苗先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
刘万富先生、徐翔先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。张晓苗先生在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生发表了同意本项议案的独立意见,同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运行，第八届董事会独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议并采用累积投票制方式进行选举表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》
同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币 43.5 万元（税前）；董事年度津
贴为 1.5 万元/人（税前）；独立董事年度津贴为 12 万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。
公司独立董事刘万富先生、毕建林先生、徐翔先生就上述董事报酬标准事项出具了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定召集2021年第二次临时股东大会，会议时间：2021年8月20日（星期五），会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。
上述议案中议案一、议案二、议案三均需提交2021年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
３
第九届董事会非独立董事候选人简历
刘益谦先生简历
刘益谦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛
天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第七届董事会董事长。现任公司第八届董事会董事长、新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。
刘益谦先生不存在不得提名为董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司 88.63%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司44.56%的股权。截止本公告日，刘益谦先生直接持有公司股票 51750 万股，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
周文霞女士简历
周文霞女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月生，研究生学历。曾任湖
北文化旅游投资集团副总经理、党委委员。现任公司第八届董事会副董事长兼总经理，国华人寿保险股份有限公司党委书记、国华保合健康养老产业发展有限公司董事长兼总经理。
周文霞女士不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
４
陈大力先生简历
陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，本科学历、高级
会计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，天茂实业集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北京匡时国际拍卖有限公司财务总监。现任公司第八届董事会董事兼财务总监，国华人寿保险股份有限公司全资子公司武汉平华置业有限公司财务总监。
陈大力先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
龙飞先生简历
龙飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月生，本科学历。曾任天茂实业集
团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书职务，于 2005 年 4 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。现任公司第八届董事会董事兼董事会秘书。
龙飞先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
５
第九届董事会独立董事候选人简历
刘万富先生简历
刘万富先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月生，研究生学历。曾任
湖北瑞达信会计师事务有限公司主任会计师，大信会计师事务所有限公司总经理助理，上海龙凯会计师事务所有限公司主任会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人，本公司第八届董事会独立董事。
刘万富先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
张晓苗先生简历
张晓苗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月生，研究生学历，律师。
曾任湖北泓泰安信律师事务所律师、上海建纬（武汉）律师事务所律师，现任北京德恒（武汉）律师事务所律师。
张晓苗先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
徐翔先生简历
徐翔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月生，大专学历。曾任中国亚
６
太贸易有限公司湖北分公司总经理，湖北新锐科技发展有限公司董事长、总经理，公司第三届、第四届董事会独立董事，罗牛山股份有限公司董事。现任海南兴地实业投资有限公司执行董事，本公司第八届董事会独立董事。
徐翔先生不存在不得提名为独立董事的情形；近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
[2021-08-03] (000627)天茂集团:关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-049
天茂实业集团股份有限公司
关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股子公司国华人寿保险股份有限公司工会委员会审议通过，推荐卢俊女士担任本公司第九届监事会职工代表监事。卢俊女士将与公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第九届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。
卢俊女士简历：女，1972 年 6 月出生，工商管理硕士研究生。曾任本公司总经理助理、
国华人寿湖北分公司总经理助理、副总经理，现任本公司第八届监事会职工代表监事，国华人寿湖北分公司总经理。
卢俊女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 2 日
[2021-08-03] (000627)天茂集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2021-048
天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月20日
交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年8月20日上午9:15）至投
票结束时间（2021年8月20日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 16 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路 1
号（国华汇金中心）1 幢 2 楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案 审 议 内 容
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》
上述所有提案审议的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述议案中，议案1、议案2、议案3 为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，
本次应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过其拥有的
选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司2021年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第二十二次会 议决议公告》、《第八届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 议案 1、议案 2、议案 3 为等额选举
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名周文霞女士为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名陈大力先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名龙飞先生为第九届董事会非独立董事候选人 √
2 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
2.01 提名刘万富先生为第九届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名徐翔先生为第九届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名张晓苗先生为第九届董事会独立董事候选人 √
3 《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数（2）人
3.01 提名吴时炎先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
3.02 提名沈坚强先生为第九届监事会非职工代表监事候选人 √
非累积投票提案
4 《关于确定公司董事报酬标准的议案》 √
5 《关于确定公司监事报酬标准的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续； 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
2、登记时间：2021年8月19日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00（异地股东可用信
函或传真方式登记）；
3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
联系人：李梦莲 龙飞
联系电话：0724-6096558
联系传真：0724-6096559
电子邮箱：tmjt@tianmaogroup.net
通讯地址：湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼
邮政编码：448000
5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、公司第八届监事会第十六次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 2 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360627”，投票简称为“天茂投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表：
表一股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 议案 1、议案 2、议案 3 为等额选举
1 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人
1.01 提名刘益谦先生为第九届董事会非独立董事候选人
[2021-08-03] (000627)天茂集团:大股东股份质押公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-051
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）和王薇女士函告，获悉
新理益和王薇女士持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、新理益股份质押情况
是否为控
是否为限售
股股东或 是否为
股东名 本次质押数 占其所持 占公司总 股（如是， 质押起始 质押到期 质押用
第一大股 补充质 质权人
称 量 股份比例 股本比例 注明限售类 日 日 途
东及其一 押
型）
致行动人
13,000,000 0.59% 0.26% 否 是 2021 年 7 解除质押 招商证券 补充质
月 30 日 日 押
30,000,000 1.36% 0.61% 否 是 2021 年 7 解除质押 中信证券 补充质
月 30 日 日 押
新理益 是
21,000,000 0.95% 0.43% 否 是 2021 年 7 解除质押 万联证券 补充质
月 30 日 日 押
9,000,000 0.41% 0.18% 否 是 2021 年 7 解除质押 万联证券 补充质
月 30 日 日 押
合计 是 73,000,000 3.32% 1.48%
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、王薇女士股份质押情况
是否为控
是否为限售
股股东或 是否为
股东名 本次质押数 占其所持 占公司总 股（如是， 质押起始 质押到期 质押用
第一大股 补充质 质权人
称 量 股份比例 股本比例 注明限售类 日 日 途
东及其一 押
型）
致行动人
7,000,000 1.26% 0.14% 否 是 2021 年 8 解除质押 联储证券 补充质
王薇 是
月 2 日 日 押
合计 是 7,000,000 1.26% 0.14%
上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止 2021 年 8 月 2 日)
已质押股份 未质押股份
股 占公
本次质押前 本次质押后 情况 情况
东 持股 占其所持 司总
持股数量 质押股份数 质押股份数 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 比例 股份比例 股本
量 量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 比例
数量 比例 数量 比例
刘
益 517,500,000 10.47% 116,000,000 116,000,000 22.42% 2.35% 77,000,000 66.38% 311,125,000 77.49%
谦
王
555,604,700 11.25% 56,000,000 63,000,000 11.34% 1.28% 0 0 0 0
薇
新
理 2,201,658,177 44.56% 872,800,000 945,800,000 42.96% 19.14% 0 0 0 0
益
合 1,044,800,0 1,124,800,0
3,274,762,877 66.28% 34.35% 22.77% 77,000,000 6.85% 311,125,000 14.47%
计 00 00
二、新理益股份质押情况
（1）新理益本次股份质押用于在招商证券、中信证券和万联证券已质押股份的补充质押，
不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）截至2021年8月2日，新理益持有本公司2,201,658,177股，累计质押945,800,000股。未来半年内到期的质押股份累计数量为112,400,000股，占所持股份比例为5.11%，占公司总股本比例为2.28%，对应融资余额为2.2亿元 ，还款资金来源为收回债权类投资，新理益具有足够的资金偿付能力。
未来一年内到期的质押股份累计数量为945,800,000股，占其所持股份比例42.96%、占公司总股本比例19.14%、对应融资余额16.9亿元，还款资金来源为收回债权类投资，新理益具有足够的资金偿付能力。
（3）新理益不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）新理益本次股份质押事项对上市公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理）等均不产生的影响。
三、王薇女士质押情况
（1）王薇女士本次股份质押用于在联储证券已质押股份的补充质押，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）截至2021年8月2日，王薇女士持有本公司555,604,700股，累计质押63,000,000股。未来半年内到期的质押股份累计数量为0股。未来一年内到期的质押股份累计数量为63,000,000股，占其所持股份比例
[2021-07-09] (000627)天茂集团:天茂实业集团股份有限公司关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-046
天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2021 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日期间累计原保险保费收入约为人民币 1,759,825.90 万元。上述原保险保费
收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-09] (000627)天茂集团:关于申购国华人寿2021年第一期资本补充债券的完成公告
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-045
天茂实业集团股份有限公司
关于申购国华人寿保险股份有限公司
2021 年第一期资本补充债券的投资完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
2021年6月28日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券的议案》（具体内容详见本公司于2021年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券的投资公告》）。
2021年7月1日，国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）在中国债券信息网、中国货币网披露了《国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券发行公告》等相关文件，本公司拟通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资金信托”在银行间债券市场申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）。（具体内容详见本公司于2021年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券的投资进展公告》）。
二、投资进展
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，国华人寿于 2021 年 7 月 6
日在银行间债券市场成功发行“国华人寿保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债
券”（以下简称“本期债券”），并于 2021 年 7 月 8 日发行完毕。
本期债券发行总规模为人民币 30 亿元，品种为 10 年期固定利率债券，票面利率为
5.5%，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。
本公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健 5 号单一资
金信托”在银行间债券市场成功申购国华人寿保险股份有限公司 2021 年第一期资本补充债券 2.4 亿元。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-07-09] (000627)天茂集团:大股东股份解质押公告(2021/07/09)
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-044
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东刘益谦先生函告，获悉刘益谦先生持有本公司的部分股份进行了解质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、刘益谦先生解除质押的基本情况
是否为控股
股东或第一 本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 股份数量 份比例 股本比例
一致行动人
98,000,000 18.94% 1.98% 2018年12 2021 年 7
刘益谦 是 中诚信托
100,000,000 19.32% 2.02% 月 25 日 月 7 日
合计 是 198,000,000 38.26% 4.01%
2、大股东及一 致行动人股份累计被质押的情况 (截止 2021 年 7 月 7 日)
已质押股份 未质押股份
股 占公
本次质押前 本次质押后 情况 情况
东 持股 占其所持 司总
持股数量 质押股份数 质押股份数 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
名 比例 股份比例 股本
量 量 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
称 比例
数量 比例 数量 比例
刘
益 517,500,000 10.47% 314,000,000 116,000,000 22.42% 2.35% 77,000,000 66.38% 311,125,000 77.49%
谦
王
555,604,700 11.25% 56,000,000 56,000,000 10.08% 1.13% 0 0 0 0
薇
新
理 2,201,658,177 44.56% 872,800,000 872,800,000 39.64% 17.67% 0 0 0 0
益
合 1,242,800,0 1,044,800,0
3,274,762,877 66.28% 31.90% 21.15% 77,000,000 7.37% 311,125,000 13.95%
计 00 00
二、第一大股东及其一致行动人被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司 2021 年 7 月 8 日出具的《刘益谦解除质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
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