000617什么时候复牌？-中油资本停牌最新消息
≈≈中油资本000617≈≈(更新:22.01.13)
[2022-01-13] (000617)中油资本:关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2021年度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-003
中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2021年度
未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2021 年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕463 号）的要求，中国石油集团资本股份有限公司持股的金融企业中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）、昆仑信托有限责任公司（以下简称昆仑信托）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下
简 称 昆 仑 金 融 租 赁 ） 将 于 近 日 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）披露 2021 年度资产负债表（未经审计）与利润表（未经审计）。
中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-01] (000617)中油资本:关于副总经理变更的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-002
中国石油集团资本股份有限公司
关于副总经理变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司副总经理赵雪松先生递交的书面辞职报告。赵雪松先生因工作原因，申请辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在中油资本担任职务。截至本公告披露日，赵雪松先生未持有公司股份。
赵雪松先生作为公司副总经理在任职期间勤勉尽责，在公司经营发展及规范运作等方面作出了突出贡献。公司及董事会对赵雪松先生担任副总经理期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核同意，第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郝广民先生担任公司副总经理，郝广民先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郝广民先生的简历见附件。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 1 日
附件：
郝广民先生简历
郝广民，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于江汉石油学院工业财务会计专业，北京市高等教育自学考试财务会计、清华大学工商管理硕士，正高级会计师。1995 年参加工作，2004 年至 2008 年历任中国石油天然气集团公司（以下简称中石油集团）财务资产部资金预算处副处长，期间曾挂任西藏那曲地区双湖特别区常务副区长，2008 年至 2014 年历任中石油集团财务资产部资产处处长、副总会计师，2014 年至 2016 年任中石油集团财务部副总会计师，2016 年至 2017 年历任中国华油集团公司党委委员、总会计师，2017 年至 2021 年任中国华油集团有限公司党委委员、总会计师。
截至目前，郝广民先生不持有公司股份，除上述任职情况外郝广民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。郝广民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受到中国证券监督管理委员会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经公司查询，郝广民先生不属于“失信被执行人”。
[2022-01-01] (000617)中油资本:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-001
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十二次会议于 2021 年 12 月 31 日（周五）以通讯方式召开。本次
董事会会议通知文件已于 2021 年 12 月 28 日（周二）分别以专人通
知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事8 人，本次会议由董事长谢海兵先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事认真审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，董事会聘任郝广民先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理变更的公告》（公告编号：2022-002）。
独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-28] (000617)中油资本:关于控股子公司对外担保的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-042
中国石油集团资本股份有限公司
关于控股子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）于 2021 年 12 月24 日（周五）先后召开董事会、股东会，审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为稳步开拓飞机租赁市场，实现飞机购置款融资，昆仑金融租赁的全资项目子公司拟向银行申请贷款，昆仑金融租赁为该等融资事项提供担保，新增担保额度不超过等值人民币 24 亿元，其中向资产负债率 70%以上（含）的全资项目子公司提供的担保额度为 20 亿元，资产负债率 70%以下的全资项目子公司提供的担保额度为 4 亿元。担保方式为连带责任保证担保，担保额度的有效期自本次昆仑金融租赁
股东会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
昆仑金融租赁已对本次担保额度预计事项履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保额度的预计情况
被担保方最 截止目前担 本次新增 担保额度占上
担保方 被担保方 近一期资产 保余额 担保额度 市公司最近一 是否关
负债率（%） （万元） （亿元） 期经审计净资 联担保
产比例（%）
昆仑金 全资项目 70 以上（含） 424,466.20 20 2.24 否
融租赁 子公司 70 以下 0 4 0.45 否
各全资项目子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
三、担保协议的主要内容
昆仑金融租赁为全资项目子公司提供的实际担保金额在本次新增担保额度内，以银行及金融机构与昆仑金融租赁、全资项目子公司实际发生的担保金额为准。
截至目前，昆仑金融租赁及全资项目子公司尚未签署正式担保协议，待签署正式协议后，公司将按照相关规定履行披露义务。
四、昆仑金融租赁董事会意见
昆仑金融租赁第二届董事会第六十三次会议已审议通过《关于昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》，昆仑金融租赁董事会认为，被担保人均为昆仑金融租赁全资项目子公司，为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要，有利于推动全资项目子公司业务发展，不会损害昆仑金融租赁和公司的利益。
以上担保是昆仑金融租赁为其全资项目子公司提供的担保，担保风险可控，被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司授权对外担保总额（包括上述担保额度）为 523,780.00 万元人民币以及 22,090.60 万美元（折合人
民币 140,686.20 万元，汇率以 2021 年 12 月 27 日银行间外汇市场人
民币汇率中间价 6.3686 计算），担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 7.43%。公司及控股子公司担保总余额为283,780.00 万元人民币以及 22,090.60 万美元（折合人民币
140,686.20 万元，汇率以 2021 年 12 月 27 日银行间外汇市场人民币
汇率中间价 6.3686 计算），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 4.75%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他事项
1.公司将及时披露担保进展或其他变化情况；
2.备查文件：
(1)昆仑金融租赁有限责任公司第二届董事会第六十三次会议决议；
(2)昆仑金融租赁有限责任公司 2021 年第二次股东会决议。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (000617)中油资本:关于股东减持计划预披露的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-041
中国石油集团资本股份有限公司
关于股东减持计划预披露的公告
公司股东海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称中油资本或公司）于 2021 年 12
月 20 日收到公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）的一致行动人海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司（以下简称海峡能源）出具的《关于减持中油资本股份计划的告知函》，海峡能源持有公司股份246,068,455 股（占公司总股本的 1.95%），计划以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 246,068,455 股（即不超过公司总股本的 1.95%）。以集中竞价方式减持公司股份自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内；以大宗交易方式减持公司股份自本公告披露之日起的六个月内。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，海峡能源持有公司股份 246,068,455 股，占公司总股本
的 1.95%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1. 减持原因：海峡能源自身资金需求。
2. 股份来源：济南柴油机股份有限公司（原石油济柴，现更名为中油资本）
向中石油集团发行股份购买资产并募集配套资金时所认购的股份（包括其持有期
间公司资本公积转增相应增加的股份）。
3. 拟减持股份数量及比例：计划减持股份数量不超过 246,068,455 股，占
公司总股本比例不超过 1.95%。
4. 拟减持方式：集中竞价、大宗交易。
5. 拟减持期间：以集中竞价方式减持公司股份自本公告发布之日起 15 个交
易日后的六个月内；以大宗交易方式减持公司股份自本公告发布之日起的六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
6. 拟减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
石油济柴（公司曾用名）发行股份购买资产并募集配套资金时，海峡能源作为配套募集资金认购方作出如下承诺：本次认购取得石油济柴发行的股份,自发行结束之日起 36 个月（以下简称锁定期）内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；本次重大资产重组配套融资发行股份结束后,承诺方/承诺方管理的资产管理计划基于本次认购而享有的石油济柴送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定；若承诺方/承诺方管理的资产管理计划基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,承诺方/承诺方管理的资产管理计划将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
上述股份锁定承诺已于 2020 年 1 月 16 日履行完毕。海峡能源本次减持计划
不存在违反承诺情形。
（三）此次海峡能源减持行为系因自身资金需求作出的决策。其一致行动人中石油集团、中国石油集团济柴动力有限公司持续看好公司发展，并承诺在本次海峡能源减持期间不进行减持。
三、相关风险提示
1. 本次减持计划实施具有不确定性，海峡能源将根据市场情况、公司股价
等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2. 本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
3. 本次减持计划实施期间，公司董事会将督促海峡能源严格遵守相应的法
律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4. 海峡能源本次减持系根据自身资金需求作出的决策，不会导致公司控制
权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1. 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司关于减持中油资本股份计划的
告知函
2. 中国石油天然气集团有限公司关于不减持中油资本股票的说明
3. 中国石油集团济柴动力有限公司关于不减持中油资本股票的说明
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-01] (000617)中油资本:关于公司对外担保进展的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-040
中国石油集团资本股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021年11月30日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）与中国银行股份有限公司天津河西支行在北京为全资子公司航申（天津）租赁有限公司（以下简称航申）飞机租赁业务办理贷款签署了《保证合同》,拟为航申提供共计人民币79,000万元的全额连带责任保证担保。
昆仑金融租赁于2020年12月18日分别召开董事会、股东会审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》，详见2020年12月19日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2020-037）。本次昆仑金融租赁对控股子公司提供担保在上述议案已审议的额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。昆仑金融租赁已审议及本次担保前为资产负债率70%以下的全资项目子公司的担保额度为15亿元，本次担保后对资产负债率70%以下的全资项目子公司的担保额度余额为7.1亿元。
二、被担保人基本情况（详见附表）
三、担保协议的主要内容
昆仑金融租赁与中国银行股份有限公司天津河西支行为航申飞
机租赁业务办理贷款签署的《保证合同》主要内容如下：
被担保人（借款人）：航申（天津）租赁有限公司
担保方式：全额连带责任保证
担保期限：自航申对外汇付款项之日起不超过360天。保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
担保金额：两笔担保协议金额均为人民币395,000,000.00元，合计人民币790,000,000.00元
上述担保合同于2021年11月30日在北京签署。
上述对外担保事项及金额均符合关于《昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》规定。
上述担保不涉及反担保。
四、昆仑金融租赁董事会意见
昆仑金融租赁第二届董事会第五十四次会议已审议通过《关于昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》，昆仑金融租赁董事会认为，被担保人为昆仑金融租赁全资子公司，为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要，有利于推动项目子公司业务发展，不会损害昆仑金融租赁利益。
本次担保是昆仑金融租赁为其全资子公司提供的担保，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控，不涉及其他股东同比例担保的情况，被担保人未提供反担保，上述担保行为不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司已审批对外担保总额为804,780万元人民币以及22,090.6万美元（折合人民币140,924.77万元，汇率以2021年11月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），
担保总额占公司最近一期经审计净资产的10.58%。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额283,780万元人民币以及22,090.6万美元（折合人民140,924.77万元，汇率以2021年11月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的4.75%。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
签署的保证合同文本
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021年12月1日
4
附表：被担保人基本情况
单位名称
成立日期
持股比例
注册资本（万元人民币）
注册地点
法定代表人
经营范围
航申（天津）租赁有限公司
2019年1月4日
100%
10
天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第383号)
林建楠
融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁保证金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理；经济咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
航申（天津）租赁有限公司
总资产（万元）
总负债（万元）
所有者权益（万元）
营业收入（万元）
净利润（万元）
资产负债率
2021年9月
10
0
10
0
0
0
注：（1）被担保人相关指标为截至2021年9月30日未经审计财务数据。
（2）上述被担保人与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上述被担保人为公司控股子公司昆仑金融租赁的全资子公司。
（3）经公司查询，被担保人不是失信被执行人。
5
（4）被担保方的最新信用等级状况：信用状况良好。
[2021-10-29] (000617)中油资本:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 7.3007元
加权平均净资产收益率: 5.73%
营业总收入: 227.72亿元
归属于母公司的净利润: 52.17亿元
[2021-09-16] (000617)中油资本:中国石油集团资本股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-038
中国石油集团资本股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1. 现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 9：30 开始
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年
9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 4 层
会议室
3. 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
5. 现场会议主持人：董事长谢海兵先生
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议的出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共计 21 人，代表公司股份 942,054,994
股，占公司有表决权股份总数的 7.4517%。其中：
（1）现场会议出席情况
未有股东出席本次股东大会现场会议。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计21 人，代表公司有表决权的股份 942,054,994 股，占公司有表决权股份总数的7.4517%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
审议通过《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2022 年至 2024
年日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 941,968,894 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9909％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0006%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 941,968,894 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0006%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
本议案为关联交易议案，关联股东未出席本次会议。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：王婷、王浩霖
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-21] (000617)中油资本:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-037
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2021 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第九届董事会
2021 年 8 月 19 日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，
决定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1．现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 9:30
开始。
2．网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 4 层会议室。
（七）股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）。
（八）出席对象：
1．截至 2021 年 9 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员
3．公司聘请的见证律师
4．根据相关规定应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
1．提案名称：
《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2022 年至 2024
年日常关联交易额度的议案》
本议案为关联交易议案，关联股东中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司、泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司等需回避表决。
2．相关议案披露情况：
上述议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司于
2021 年 8 月 21 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次会议决议公
告》（公告编号：2021-034）和《关于签署金融服务总协议并预计2022-2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-036）。
特别说明：
上述属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案序号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 √
2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案
四、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2021 年 9 月 10 日（星期五）
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2021 年 9 月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00）到以下现
场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
1. 法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。
2．自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及会议咨询方式
1．现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B
座 22 层
2．邮编：100032
3．电话：010-89025596
4．联系人：卢子怡
5．电子邮箱：ziyi-lu@cnpc.com.cn
6．传真：010-89025555
7. 会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
六、疫情防控要求
鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据北京市疫情防控相关政策和要求，公司建议股东优先通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循北京市、西城区及石油金融大厦相关疫情防控要求，主动配合。
七、备查文件
第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360617；投票简称：中油投票
2．本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间： 2021年9月15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月15日上午9:15，结束时间为2021年9月15日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
石油集团资本股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于与中石油集团签署金融服务总协议并
1.00 预计 2022 年至 2024 年日常关联交易额度 √
的议案
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1．每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2．以上委托书复印及剪报均为有效。
3．本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
4．委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，
境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2021 年 月 日
[2021-08-21] (000617)中油资本:半年报董事会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-034
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十次会议于 2021 年 8 月 19 日（周四）在北京市西城区金融大街 1
号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已
于 2021 年 8 月 9 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以
现场会议的方式召开，应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人，独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：
一、 审议通过《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议
案》
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年半年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报同步披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署金融服务总协议并预计 2022-2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-036）。
由于董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生同时在中石油集团或其子公司任职，本议案为关联交易议案，关联董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2021 年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案》。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-037 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (000617)中油资本:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 7.1527元
加权平均净资产收益率: 4.11%
营业总收入: 148.95亿元
归属于母公司的净利润: 37.35亿元
[2021-07-14] (000617)中油资本:关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁2021年半年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-032
中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁
2021年半年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2021 年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕210 号）的要求，中国石油集团资本股份有限公司持股的金融企业中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）、昆仑信托有限责任公司（以下简称昆仑信托）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）将于近日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露2021 年半年度资产负债表（未经审计）与利润表（未经审计）。
中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-25] (000617)中油资本:关于对外投资设立产业资本投资公司的进展公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-030
中国石油集团资本股份有限公司
关于对外投资设立产业资本投资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4
月 28 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案》，同意公司与中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）、中国石油天然气股份有限公司（以下简称中石油股份）分别出资 20 亿元、51 亿元、29 亿元共同设立中国石油集团昆仑资本有限公司（以下简称昆仑资本）。具体内
容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-025）和《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。
近日，昆仑资本已完成工商注册登记手续并取得海南省市场监督管理局核发的营业执照。公司已与中石油集团、中石油股份完成本次对外投资事项的《中国石油集团昆仑资本有限公司出资协议》（以下简称《出资协议》或协议）签署工作。
一、昆仑资本基本信息
根据昆仑资本的营业执照及公司章程，其基本信息主要如下：
1.公司名称：中国石油集团昆仑资本有限公司
2.统一社会信用代码：91460100MA5U25P15T
3.公司类型：其他有限责任公司
4.住所：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-2816
5.注册资本：100 亿元人民币
6.法定代表人：谢海兵
7.主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（非金融投资）；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；财务咨询；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8．股东权利行使：股东按照出资比例行使表决权。
9．责任及利润分配：股东以其所认缴的出资额为限对昆仑资本承担责任；昆仑资本弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东的实缴注册资本比例分配。
二、《出资协议》的主要内容
公司与中石油集团、中石油股份于 2021 年 6 月 24 日签署了《出
资协议》。《出资协议》主要内容如下：
（一）各方出资方式、出资额、出资比例
1.中石油集团以货币方式认缴出资人民币 5,100,000,000 元（大
写：伍拾壹亿元），占注册资本的 51%；
2.中石油股份以货币方式认缴出资人民币 2,900,000,000 元（大
写：贰拾玖亿元），占注册资本的 29%；
3.公司以货币方式认缴出资人民币 2,000,000,000 元（大写：贰
拾亿元），占注册资本的 20%。
（二）各方缴纳出资的计划
各方将根据昆仑资本业务发展和资金需求，分三期完成昆仑资本注册资本的出资，具体如下：
1.首期出资为人民币 3,000,000,000 元（大写：叁拾亿元），由
各方按其认缴出资比例于 2021 年 12 月 31 日前完成实缴；
2.第二期出资为人民币 3,000,000,000 元（大写：叁拾亿元），
由各方按其认缴出资比例于 2022 年 12 月 31 日前完成实缴；
3.最后一期出资为人民币 4,000,000,000 元（大写：肆拾亿元），
由各方按其认缴出资比例于 2023 年 12 月 31 日前完成实缴。
（三）违约责任
1.任何一方不履行协议约定的义务，或履行协议义务不符合约定，或在协议中所作的声明和保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒或重大遗漏，均构成违约。
2.任何一方违约的，违约方应赔偿各守约方因该违约而遭受或产生的一切损失，包括一方为纠正该违约而采取法律行为时所支出的合理费用。
3.非因任何一方出资人原因导致昆仑资本不能成立时，昆仑资本筹建期间所产生的费用和债务由各出资人对外承担连带清偿责任，各出资人之间按其所认缴股权比例承担责任。因一方违约导致协议终止的，昆仑资本筹建期间所产生的费用和债务由违约方按照其具体过错情况相应承担。
（四）协议的生效、修改及终止
1.协议经各方法定代表人或其授权代表签署，并加盖公章后生效。
2.协议的修改及补充，须经各方一致同意并签署书面文件后方能生效。任何书面的修改、补充均是协议的一部分，与协议具有同等法律效力。
3.各方同意遵守和执行昆仑资本公司章程的规定，如同其为协议的组成部分，并确保其任命或提名的昆仑资本董事和管理人员遵守和执行昆仑资本公司章程的规定。如协议和昆仑资本公司章程出现任何差异，应以昆仑资本公司章程规定为准。
4.经协议各方协商一致，协议可以终止。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-23] (000617)中油资本:关于昆仑银行披露2021年一季度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-029
中国石油集团资本股份有限公司
关于昆仑银行披露2021年一季度未经审计财务报表的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司控股子公司昆仑银行股份有限公司（以下简称昆仑银行）于近日收到其股东中海集团投资有限公司母公司中远海运发展股份有限公司出具的关于商请昆仑银行股份有限公司协助提供财务数据的函，因实施项目需要查阅昆仑银行 2021年一季度财务报表。经核实股东身份后，昆仑银行于近日向其提供2021 年一季度资产负债表（未经审计）和利润表（未经审计）。
昆 仑 银 行 上 述 资 产 负 债 表 和 利 润 表 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-15] (000617)中油资本:关于参加2021年新疆辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-028
中国石油集团资本股份有限公司
关于参加 2021 年新疆辖区投资者网上集体接待日
暨上市公司业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，中国石油集团
资本股份有限公司（以下简称公司）定于 2021 年 6 月 18 日下午
15:00-17:30 参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动。
出席本次集体接待日的人员有：公司副董事长、总经理蒋尚军先生，财务总监、董事会秘书郭旭扬先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日
[2021-05-13] (000617)中油资本:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-027
中国石油集团资本股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（周三）上午 9:00 开始
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月12日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 4 层
会议大厅
3. 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
5. 现场会议主持人：董事长谢海兵先生
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
11,149,070,047股，占公司有表决权股份总数的88.1902%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份10,531,935,946股，占公司有表决权股份总数的83.3086%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计52人，代表公司有表决权的股份617,134,101股，占公司有表决权股份总数的4.8816%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意11,147,507,167股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9860%；反对1,551,380股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,066,132股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8229%；反对1,551,380股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1758%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
（2）审议通过《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意11,147,472,067股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总
数的99.9857%；反对1,586,480股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,031,032股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8190%；反对1,586,480股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1797%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
（3）审议通过《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意11,147,473,067股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9857%；反对1,581,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,032,032股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8191%；反对1,581,180股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1791%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
（4）审议通过《关于2020年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意11,147,648,027股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9872%；反对1,409,520股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0126%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,206,992股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8389%；反对1,409,520股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1597%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0014%。
（5）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意11,147,475,067股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9857%；反对1,579,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,034,032股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8193%；反对1,579,180股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1789%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
（6）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意11,147,475,067股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9857%；反对1,578,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意881,034,032股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8193%；反对1,578,180股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1788%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
本议案为特别决议案，已经过出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议通过。
（7）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意11,147,002,953股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总
数的99.9815%；反对2,050,294股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0184%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意880,561,918股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.7658%；反对2,050,294股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.2323%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，公司独立董事对2020年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：高怡敏、王婷
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2020 年度股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司 2020 年度
股东大会之法律意见书》。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021年5月13日
[2021-04-30] (000617)中油资本:一季报董事会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-025
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第九次会议于 2021 年 4 月 28 日（周三）以通讯方式召开。本次董事
会会议通知文件已于 2021 年 4 月 25 日(周日）分别以专人通知、电
子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
公司《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正
文 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-024 ） 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年第一季度报告正文》将在中国证券报、证券时报同步披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案》
《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
关联董事谢海兵、蔡勇、周远鸿回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (000617)中油资本:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 7.1794元
加权平均净资产收益率: 1.92%
营业总收入: 71.99亿元
归属于母公司的净利润: 17.38亿元
[2021-04-20] (000617)中油资本:第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-022
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第八次会议于
2021 年 4 月 19 日（周一）在北京市西城区金融大街一号石油金融大
厦 B 座四层会议大厅以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知文
件已于 2021 年 4 月 15 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本
次会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人（其中独立董事韩方明先生因工作原因未能出席会议，委托罗会远先生出席并行使表决权）。本次会议由副董事长蒋尚军先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举谢海兵先生为第九届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员。
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (000617)中油资本:关于变更公司董事长的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-023
债券代码：112940 债券简称：19 昆仑 01
中国石油集团资本股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于近日收到董事长刘跃珍先生的书面辞职报告，刘跃珍先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主席、委员职务。辞职后，刘跃珍先生不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，刘跃珍先生未持有公司股份。
刘跃珍先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘跃珍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对刘跃珍先生担任公司董事长期间做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第八次会议，审议
通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举谢海兵先生为第九届董事会董事长。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员职务。任期为自第九届董事会第八次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。谢海兵先生简历详见附件。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
附件：
谢海兵，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于中国石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生；清华大学核科学与技术专业，博士后；教授级高级经济师。2000 年起历任中国石油股份公司财务部信息管理处干部、副处长、处长、财务部副总会计师。2009 年任克拉玛依市商业银行信息总监。2010 年任昆仑银行信息总监、副行长。2016 年任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。2018 年任中国石油集团共享运营有限公司筹备组副组长、总经理。2020 年任中国石油天然气集团有限公司财务
部总经理。2021 年 2 月 25 日起任公司董事。
[2021-04-07] (000617)中油资本:股票交易异常波动公告(2021/04/07)
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-021
中国石油集团资本股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）A 股股票（证券名称：中油资本，证券代码：000617）交易价格连续三个交易日内（2021 年 4 月 1
日、4 月 2 日、4 月 6 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证
券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1. 经核实，公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；
2. 经核查，公司未发现近期公共媒体报道的可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响未公开的重大信息；
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项；
5. 控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1. 公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-02] (000617)中油资本:监事会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-015
中国石油集团资本股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会
第六次会议于 2021 年 4 月 1 日（周四）在北京市西城区金融大街一
号石油金融大厦 B 座四层 412 会议室召开。本次监事会会议通知文件
已于 2021 年 3 月 22 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议
以现场会议方式召开，应出席监事 5 人，实际亲自出席监事 4 人，授权委托出席 1 人（监事桂王来先生由于工作原因未能亲自出席，授权委托监事会主席佐卫先生代为出席并行使表决权）。本次会议由公司监事会主席佐卫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
公司监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2020 年度报告》公允地反映了本年度财务状况和经营成果，公司 2020 年财务数据真实、准确、完整。《2020 年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-016）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 12,642,079,079 股为基数计
算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会认为：2020 年度利润分配预案有利于积极回馈广大
投资者，符合公司实际，满足相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实。
《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在2020 年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相关工作，执业情况良好，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期一年，费用为 470.1 万元。
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-018）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 2 日
[2021-04-02] (000617)中油资本:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.62元
每股净资产: 7.0728元
加权平均净资产收益率: 9.09%
营业总收入: 301.27亿元
归属于母公司的净利润: 78.44亿元
[2021-04-02] (000617)中油资本:董事会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-014
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第七次会议于
2021 年 4 月 1 日（周四）在北京市西城区金融大街一号石油金融大
厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于 2021 年 3
月 22 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议方
式召开，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 6 人，委托出席董事 3
人（其中：独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权；董事谢海兵先生与董事周远鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，一致委托副董事长蒋尚军先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此外，独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，该报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-016）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 12,642,079,079 股为基数计
算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。独立董事对该项议案发表的独立意见在巨潮资讯网同步进行披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表的独立意见与《2020 年度内部控制评
价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于中油财务有限责任
公 司 2020 年 度 风 险 持 续 评 估 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》《公司章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-018）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。
独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年5 月 12 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2020 年度股东大会。
《关于召开 2020 年度股东大会的会议通知》（公告编号：
2021-019 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 2 日
[2021-04-01] (000617)中油资本:股票交易异常波动公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-013
中国石油集团资本股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）A 股股票（证券名称：中油资本，证券代码：000617）交易价格连续三个交易日内（2021 年 3 月 29
日、3 月 30 日、3 月 31 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1. 经核实，公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；
2. 经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司已预约于 2021 年 4 月 2 日披露 2020 年度报告；
5. 公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项；
6. 控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1. 公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-03-11] (000617)中油资本:关于专属保险完成工商变更并换发营业执照的公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-012
中国石油集团资本股份有限公司
关于专属保险完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2019年6月13日、7月2日分别召开第八届董事会第十五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案》，同意中石油专属财产保险股份有限公司（以下简称专属保险）利用未分配利润100,000万元按现有股东持股比例转增注册资本，具体内容详见公司通过中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年6月14日发布的《关于专属保险未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
2021年3月9日，专属保险完成以未分配利润转增注册资本100,000万元，并完成工商变更登记手续，取得新疆克拉玛依市市场监督管理局换发的营业执照，注册资本由500,000万元变更为600,000万元。
二、营业执照变更对照表
变更项目
变更前
变更后
注册资本（万元）
500,000
600,000
三、变更后的营业执照具体信息
公司名称：中石油专属财产保险股份有限公司
统一社会信用代码：9165020008536921XP
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：新疆克拉玛依市世纪大道7号
法定代表人：魏国良
注册资本： 陆拾亿元整
2
成立日期：2013年12月26日
营业期限：长期
经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
四、备查文件
新疆克拉玛依市市场监督管理局颁发的营业执照。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021年3月11日
[2021-03-06] (000617)中油资本:关于中油财务完成工商变更并换发营业执照的公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-011
中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2019年6月13日、7月2日分别召开第八届董事会第十五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于中油资本有限向中油财务增资的议案》，同意公司对中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）按照持股比例增资，具体内容详见公司通过中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年6月14日发布的《关于中油资本有限向中油财务增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
2021年3月5日，中油财务完成以资本公积转增注册资本金806,402.31万元，并完成工商变更登记手续，取得北京市市场监督管理局换发的营业执照，注册资本由833,125万元变更为1,639,527.31万元。
二、营业执照变更对照表
变更项目
变更前
变更后
注册资本（万元）
833,125
1,639,527.31
三、变更后的营业执照具体信息
公司名称：中油财务有限责任公司
统一社会信用代码：91110000100018558M
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层
法定代表人：刘德
注册资本： 1,639,527.31万元
成立日期：1995年12月8日
2
营业期限：1995年12月8日至长期
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借； 经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
四、备查文件
北京市市场监督管理局颁发的营业执照。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021年3月6日
[2021-02-26] (000617)中油资本:关于选举监事会主席的公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-010
中国石油集团资本股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选佐卫先生、王增业先生为公司非职工代表监事。同日，公司召开第九届监事会第五次会议，根据《公司法》等法律法规及《中国石油集团资本股份有限公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举佐卫先生为公司第九届监事会主席。
佐卫先生的任期自第九届监事会第五次会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2021年2月26日
2
附件：
佐卫，男，汉族，四川洪雅人，出生于1967年4月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学金融学专业，经济学硕士，高级经济师。1988年7月起历任中国建设银行（以下简称建行）新疆石油专业分行金龙镇办事处干部、部门负责人。1994年5月起历任建行新疆石油专业分行白碱滩办事处副主任、主任，石油专业分行营业部主任兼房地产信贷部主任，新疆石油分行党委委员、副行长，石河子市分行党委副书记、副行长。2005年6月起历任建行新疆区分行石油石化业务部总经理，集团客户部副总经理（主持工作）、总经理，公司（集团）业务部副总经理、总经理，公司与机构委员会办公室主任。2013年1月起历任建行新疆区分行领导级资深经理兼公司与机构委员会副主任，个人银行业务委员会副主任，公司业务部总经理，新疆区分行营业部（乌鲁木齐分行）党委书记、总经理，新疆区分行党委委员、副行长。2016年12月起历任昆仑银行党委副书记、行长、董事。2021年2月起任中国石油集团资本股份有限公司监事。
截至目前，佐卫先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。佐卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，佐卫先生不属于“失信被执行人”。
[2021-02-26] (000617)中油资本:第九届监事会第五次会议决议公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-009
中国石油集团资本股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届监事会第五次会议于2021年2月25日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知文件于2021年2月20日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人，根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，经全体监事推荐，会议由监事佐卫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。参会全体监事认真审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举佐卫先生为第九届监事会主席，佐卫先生的任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-010）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2021年2月26日
[2021-02-26] (000617)中油资本:第九届董事会第六次会议决议公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-008
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年2月25日（周四）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件于2021年2月20日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，选举谢海兵先生为第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。谢海兵先生担任战略委员会委员后，战略委员会委员为：主席刘跃珍，委员蒋尚军、谢海兵、蔡勇、周远鸿。
谢海兵先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021年2月26日
2
附件：
谢海兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生；清华大学核科学与技术专业，博士后学位，教授级高级经济师。2000年起历任中国石油股份公司财务部信息管理处干部、副处长、处长、财务部副总会计师。2009年任克拉玛依市商业银行信息总监。2010年任昆仑银行信息总监、副行长。2016年任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。2018年任中国石油集团共享运营有限公司筹备组副组长、总经理。2020年任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。2021年2月任中国石油集团资本股份有限公司董事。
截至目前，谢海兵先生不持有公司股份，除上述情况外谢海兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢海兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，谢海兵先生不属于“失信被执行人”。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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[2022-01-13] (000617)中油资本:关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2021年度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-003
中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁披露2021年度
未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2021 年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕463 号）的要求，中国石油集团资本股份有限公司持股的金融企业中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）、昆仑信托有限责任公司（以下简称昆仑信托）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下
简 称 昆 仑 金 融 租 赁 ） 将 于 近 日 在 中 国 货 币 网
（www.chinamoney.com.cn）披露 2021 年度资产负债表（未经审计）与利润表（未经审计）。
中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-01] (000617)中油资本:关于副总经理变更的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-002
中国石油集团资本股份有限公司
关于副总经理变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司副总经理赵雪松先生递交的书面辞职报告。赵雪松先生因工作原因，申请辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在中油资本担任职务。截至本公告披露日，赵雪松先生未持有公司股份。
赵雪松先生作为公司副总经理在任职期间勤勉尽责，在公司经营发展及规范运作等方面作出了突出贡献。公司及董事会对赵雪松先生担任副总经理期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经总经理提名，董事会提名与薪酬委员会审核同意，第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任郝广民先生担任公司副总经理，郝广民先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。郝广民先生的简历见附件。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 1 日
附件：
郝广民先生简历
郝广民，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于江汉石油学院工业财务会计专业，北京市高等教育自学考试财务会计、清华大学工商管理硕士，正高级会计师。1995 年参加工作，2004 年至 2008 年历任中国石油天然气集团公司（以下简称中石油集团）财务资产部资金预算处副处长，期间曾挂任西藏那曲地区双湖特别区常务副区长，2008 年至 2014 年历任中石油集团财务资产部资产处处长、副总会计师，2014 年至 2016 年任中石油集团财务部副总会计师，2016 年至 2017 年历任中国华油集团公司党委委员、总会计师，2017 年至 2021 年任中国华油集团有限公司党委委员、总会计师。
截至目前，郝广民先生不持有公司股份，除上述任职情况外郝广民先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。郝广民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受到中国证券监督管理委员会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经公司查询，郝广民先生不属于“失信被执行人”。
[2022-01-01] (000617)中油资本:第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2022-001
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十二次会议于 2021 年 12 月 31 日（周五）以通讯方式召开。本次
董事会会议通知文件已于 2021 年 12 月 28 日（周二）分别以专人通
知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事8 人，本次会议由董事长谢海兵先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事认真审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，董事会聘任郝广民先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理变更的公告》（公告编号：2022-002）。
独立董事对该议案发表的独立意见同日在巨潮资讯网披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-28] (000617)中油资本:关于控股子公司对外担保的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-042
中国石油集团资本股份有限公司
关于控股子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）于 2021 年 12 月24 日（周五）先后召开董事会、股东会，审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为稳步开拓飞机租赁市场，实现飞机购置款融资，昆仑金融租赁的全资项目子公司拟向银行申请贷款，昆仑金融租赁为该等融资事项提供担保，新增担保额度不超过等值人民币 24 亿元，其中向资产负债率 70%以上（含）的全资项目子公司提供的担保额度为 20 亿元，资产负债率 70%以下的全资项目子公司提供的担保额度为 4 亿元。担保方式为连带责任保证担保，担保额度的有效期自本次昆仑金融租赁
股东会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
昆仑金融租赁已对本次担保额度预计事项履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保额度的预计情况
被担保方最 截止目前担 本次新增 担保额度占上
担保方 被担保方 近一期资产 保余额 担保额度 市公司最近一 是否关
负债率（%） （万元） （亿元） 期经审计净资 联担保
产比例（%）
昆仑金 全资项目 70 以上（含） 424,466.20 20 2.24 否
融租赁 子公司 70 以下 0 4 0.45 否
各全资项目子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
三、担保协议的主要内容
昆仑金融租赁为全资项目子公司提供的实际担保金额在本次新增担保额度内，以银行及金融机构与昆仑金融租赁、全资项目子公司实际发生的担保金额为准。
截至目前，昆仑金融租赁及全资项目子公司尚未签署正式担保协议，待签署正式协议后，公司将按照相关规定履行披露义务。
四、昆仑金融租赁董事会意见
昆仑金融租赁第二届董事会第六十三次会议已审议通过《关于昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》，昆仑金融租赁董事会认为，被担保人均为昆仑金融租赁全资项目子公司，为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要，有利于推动全资项目子公司业务发展，不会损害昆仑金融租赁和公司的利益。
以上担保是昆仑金融租赁为其全资项目子公司提供的担保，担保风险可控，被担保人未提供反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司授权对外担保总额（包括上述担保额度）为 523,780.00 万元人民币以及 22,090.60 万美元（折合人
民币 140,686.20 万元，汇率以 2021 年 12 月 27 日银行间外汇市场人
民币汇率中间价 6.3686 计算），担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 7.43%。公司及控股子公司担保总余额为283,780.00 万元人民币以及 22,090.60 万美元（折合人民币
140,686.20 万元，汇率以 2021 年 12 月 27 日银行间外汇市场人民币
汇率中间价 6.3686 计算），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 4.75%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他事项
1.公司将及时披露担保进展或其他变化情况；
2.备查文件：
(1)昆仑金融租赁有限责任公司第二届董事会第六十三次会议决议；
(2)昆仑金融租赁有限责任公司 2021 年第二次股东会决议。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (000617)中油资本:关于股东减持计划预披露的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-041
中国石油集团资本股份有限公司
关于股东减持计划预披露的公告
公司股东海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称中油资本或公司）于 2021 年 12
月 20 日收到公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）的一致行动人海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司（以下简称海峡能源）出具的《关于减持中油资本股份计划的告知函》，海峡能源持有公司股份246,068,455 股（占公司总股本的 1.95%），计划以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 246,068,455 股（即不超过公司总股本的 1.95%）。以集中竞价方式减持公司股份自本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内；以大宗交易方式减持公司股份自本公告披露之日起的六个月内。现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，海峡能源持有公司股份 246,068,455 股，占公司总股本
的 1.95%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1. 减持原因：海峡能源自身资金需求。
2. 股份来源：济南柴油机股份有限公司（原石油济柴，现更名为中油资本）
向中石油集团发行股份购买资产并募集配套资金时所认购的股份（包括其持有期
间公司资本公积转增相应增加的股份）。
3. 拟减持股份数量及比例：计划减持股份数量不超过 246,068,455 股，占
公司总股本比例不超过 1.95%。
4. 拟减持方式：集中竞价、大宗交易。
5. 拟减持期间：以集中竞价方式减持公司股份自本公告发布之日起 15 个交
易日后的六个月内；以大宗交易方式减持公司股份自本公告发布之日起的六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
6. 拟减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
石油济柴（公司曾用名）发行股份购买资产并募集配套资金时，海峡能源作为配套募集资金认购方作出如下承诺：本次认购取得石油济柴发行的股份,自发行结束之日起 36 个月（以下简称锁定期）内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；本次重大资产重组配套融资发行股份结束后,承诺方/承诺方管理的资产管理计划基于本次认购而享有的石油济柴送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定；若承诺方/承诺方管理的资产管理计划基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,承诺方/承诺方管理的资产管理计划将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
上述股份锁定承诺已于 2020 年 1 月 16 日履行完毕。海峡能源本次减持计划
不存在违反承诺情形。
（三）此次海峡能源减持行为系因自身资金需求作出的决策。其一致行动人中石油集团、中国石油集团济柴动力有限公司持续看好公司发展，并承诺在本次海峡能源减持期间不进行减持。
三、相关风险提示
1. 本次减持计划实施具有不确定性，海峡能源将根据市场情况、公司股价
等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2. 本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
3. 本次减持计划实施期间，公司董事会将督促海峡能源严格遵守相应的法
律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4. 海峡能源本次减持系根据自身资金需求作出的决策，不会导致公司控制
权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1. 海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司关于减持中油资本股份计划的
告知函
2. 中国石油天然气集团有限公司关于不减持中油资本股票的说明
3. 中国石油集团济柴动力有限公司关于不减持中油资本股票的说明
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-01] (000617)中油资本:关于公司对外担保进展的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-040
中国石油集团资本股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021年11月30日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）与中国银行股份有限公司天津河西支行在北京为全资子公司航申（天津）租赁有限公司（以下简称航申）飞机租赁业务办理贷款签署了《保证合同》,拟为航申提供共计人民币79,000万元的全额连带责任保证担保。
昆仑金融租赁于2020年12月18日分别召开董事会、股东会审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》，详见2020年12月19日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2020-037）。本次昆仑金融租赁对控股子公司提供担保在上述议案已审议的额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。昆仑金融租赁已审议及本次担保前为资产负债率70%以下的全资项目子公司的担保额度为15亿元，本次担保后对资产负债率70%以下的全资项目子公司的担保额度余额为7.1亿元。
二、被担保人基本情况（详见附表）
三、担保协议的主要内容
昆仑金融租赁与中国银行股份有限公司天津河西支行为航申飞
机租赁业务办理贷款签署的《保证合同》主要内容如下：
被担保人（借款人）：航申（天津）租赁有限公司
担保方式：全额连带责任保证
担保期限：自航申对外汇付款项之日起不超过360天。保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
担保金额：两笔担保协议金额均为人民币395,000,000.00元，合计人民币790,000,000.00元
上述担保合同于2021年11月30日在北京签署。
上述对外担保事项及金额均符合关于《昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》规定。
上述担保不涉及反担保。
四、昆仑金融租赁董事会意见
昆仑金融租赁第二届董事会第五十四次会议已审议通过《关于昆仑金融租赁有限责任公司对所属项目子公司提供融资担保的议案》，昆仑金融租赁董事会认为，被担保人为昆仑金融租赁全资子公司，为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要，有利于推动项目子公司业务发展，不会损害昆仑金融租赁利益。
本次担保是昆仑金融租赁为其全资子公司提供的担保，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控，不涉及其他股东同比例担保的情况，被担保人未提供反担保，上述担保行为不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司已审批对外担保总额为804,780万元人民币以及22,090.6万美元（折合人民币140,924.77万元，汇率以2021年11月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），
担保总额占公司最近一期经审计净资产的10.58%。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额283,780万元人民币以及22,090.6万美元（折合人民140,924.77万元，汇率以2021年11月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的4.75%。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
签署的保证合同文本
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021年12月1日
4
附表：被担保人基本情况
单位名称
成立日期
持股比例
注册资本（万元人民币）
注册地点
法定代表人
经营范围
航申（天津）租赁有限公司
2019年1月4日
100%
10
天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第383号)
林建楠
融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁保证金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理；经济咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
航申（天津）租赁有限公司
总资产（万元）
总负债（万元）
所有者权益（万元）
营业收入（万元）
净利润（万元）
资产负债率
2021年9月
10
0
10
0
0
0
注：（1）被担保人相关指标为截至2021年9月30日未经审计财务数据。
（2）上述被担保人与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上述被担保人为公司控股子公司昆仑金融租赁的全资子公司。
（3）经公司查询，被担保人不是失信被执行人。
5
（4）被担保方的最新信用等级状况：信用状况良好。
[2021-10-29] (000617)中油资本:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 7.3007元
加权平均净资产收益率: 5.73%
营业总收入: 227.72亿元
归属于母公司的净利润: 52.17亿元
[2021-09-16] (000617)中油资本:中国石油集团资本股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-038
中国石油集团资本股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1. 现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 9：30 开始
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年
9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 4 层
会议室
3. 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
5. 现场会议主持人：董事长谢海兵先生
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议的出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共计 21 人，代表公司股份 942,054,994
股，占公司有表决权股份总数的 7.4517%。其中：
（1）现场会议出席情况
未有股东出席本次股东大会现场会议。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计21 人，代表公司有表决权的股份 942,054,994 股，占公司有表决权股份总数的7.4517%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
审议通过《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2022 年至 2024
年日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意 941,968,894 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9909％；反对 5,700 股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0006%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 941,968,894 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 5,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0006%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0085%。
本议案为关联交易议案，关联股东未出席本次会议。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：王婷、王浩霖
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-08-21] (000617)中油资本:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-037
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2021 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第九届董事会
2021 年 8 月 19 日，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，
决定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1．现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）上午 9:30
开始。
2．网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午
9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 4 层会议室。
（七）股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）。
（八）出席对象：
1．截至 2021 年 9 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员
3．公司聘请的见证律师
4．根据相关规定应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
1．提案名称：
《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2022 年至 2024
年日常关联交易额度的议案》
本议案为关联交易议案，关联股东中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司、泰康资产丰华股票专项型养老金产品－中国工商银行股份有限公司等需回避表决。
2．相关议案披露情况：
上述议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见公司于
2021 年 8 月 21 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十次会议决议公
告》（公告编号：2021-034）和《关于签署金融服务总协议并预计2022-2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-036）。
特别说明：
上述属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案序号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 √
2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案
四、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2021 年 9 月 10 日（星期五）
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2021 年 9 月 10 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00）到以下现
场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函或传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
1. 法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续。
2．自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）现场登记地点及会议咨询方式
1．现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B
座 22 层
2．邮编：100032
3．电话：010-89025596
4．联系人：卢子怡
5．电子邮箱：ziyi-lu@cnpc.com.cn
6．传真：010-89025555
7. 会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
六、疫情防控要求
鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据北京市疫情防控相关政策和要求，公司建议股东优先通过网络投票参会；如需现场参会，请遵循北京市、西城区及石油金融大厦相关疫情防控要求，主动配合。
七、备查文件
第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360617；投票简称：中油投票
2．本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间： 2021年9月15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的开始时间为2021年9月15日上午9:15，结束时间为2021年9月15日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
石油集团资本股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾 同 反 弃
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于与中石油集团签署金融服务总协议并
1.00 预计 2022 年至 2024 年日常关联交易额度 √
的议案
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1．每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2．以上委托书复印及剪报均为有效。
3．本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
4．委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，
境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2021 年 月 日
[2021-08-21] (000617)中油资本:半年报董事会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-034
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十次会议于 2021 年 8 月 19 日（周四）在北京市西城区金融大街 1
号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已
于 2021 年 8 月 9 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以
现场会议的方式召开，应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人，独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长谢海兵先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：
一、 审议通过《关于 2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议
案》
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年半年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报同步披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署金融服务总协议并预计 2022-2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-036）。
由于董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生同时在中石油集团或其子公司任职，本议案为关联交易议案，关联董事谢海兵先生、蔡勇先生、周远鸿先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2021 年9月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计 2022 年至 2024 年日常关联交易额度的议案》。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-037 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (000617)中油资本:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3元
每股净资产: 7.1527元
加权平均净资产收益率: 4.11%
营业总收入: 148.95亿元
归属于母公司的净利润: 37.35亿元
[2021-07-14] (000617)中油资本:关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁2021年半年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-032
中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁
2021年半年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2021 年半年度财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕210 号）的要求，中国石油集团资本股份有限公司持股的金融企业中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）、昆仑信托有限责任公司（以下简称昆仑信托）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称昆仑金融租赁）将于近日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露2021 年半年度资产负债表（未经审计）与利润表（未经审计）。
中油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-25] (000617)中油资本:关于对外投资设立产业资本投资公司的进展公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-030
中国石油集团资本股份有限公司
关于对外投资设立产业资本投资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4
月 28 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案》，同意公司与中国石油天然气集团有限公司（以下简称中石油集团）、中国石油天然气股份有限公司（以下简称中石油股份）分别出资 20 亿元、51 亿元、29 亿元共同设立中国石油集团昆仑资本有限公司（以下简称昆仑资本）。具体内
容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-025）和《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。
近日，昆仑资本已完成工商注册登记手续并取得海南省市场监督管理局核发的营业执照。公司已与中石油集团、中石油股份完成本次对外投资事项的《中国石油集团昆仑资本有限公司出资协议》（以下简称《出资协议》或协议）签署工作。
一、昆仑资本基本信息
根据昆仑资本的营业执照及公司章程，其基本信息主要如下：
1.公司名称：中国石油集团昆仑资本有限公司
2.统一社会信用代码：91460100MA5U25P15T
3.公司类型：其他有限责任公司
4.住所：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-2816
5.注册资本：100 亿元人民币
6.法定代表人：谢海兵
7.主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（非金融投资）；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；财务咨询；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8．股东权利行使：股东按照出资比例行使表决权。
9．责任及利润分配：股东以其所认缴的出资额为限对昆仑资本承担责任；昆仑资本弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东的实缴注册资本比例分配。
二、《出资协议》的主要内容
公司与中石油集团、中石油股份于 2021 年 6 月 24 日签署了《出
资协议》。《出资协议》主要内容如下：
（一）各方出资方式、出资额、出资比例
1.中石油集团以货币方式认缴出资人民币 5,100,000,000 元（大
写：伍拾壹亿元），占注册资本的 51%；
2.中石油股份以货币方式认缴出资人民币 2,900,000,000 元（大
写：贰拾玖亿元），占注册资本的 29%；
3.公司以货币方式认缴出资人民币 2,000,000,000 元（大写：贰
拾亿元），占注册资本的 20%。
（二）各方缴纳出资的计划
各方将根据昆仑资本业务发展和资金需求，分三期完成昆仑资本注册资本的出资，具体如下：
1.首期出资为人民币 3,000,000,000 元（大写：叁拾亿元），由
各方按其认缴出资比例于 2021 年 12 月 31 日前完成实缴；
2.第二期出资为人民币 3,000,000,000 元（大写：叁拾亿元），
由各方按其认缴出资比例于 2022 年 12 月 31 日前完成实缴；
3.最后一期出资为人民币 4,000,000,000 元（大写：肆拾亿元），
由各方按其认缴出资比例于 2023 年 12 月 31 日前完成实缴。
（三）违约责任
1.任何一方不履行协议约定的义务，或履行协议义务不符合约定，或在协议中所作的声明和保证有任何虚假、不真实、或对事实有隐瞒或重大遗漏，均构成违约。
2.任何一方违约的，违约方应赔偿各守约方因该违约而遭受或产生的一切损失，包括一方为纠正该违约而采取法律行为时所支出的合理费用。
3.非因任何一方出资人原因导致昆仑资本不能成立时，昆仑资本筹建期间所产生的费用和债务由各出资人对外承担连带清偿责任，各出资人之间按其所认缴股权比例承担责任。因一方违约导致协议终止的，昆仑资本筹建期间所产生的费用和债务由违约方按照其具体过错情况相应承担。
（四）协议的生效、修改及终止
1.协议经各方法定代表人或其授权代表签署，并加盖公章后生效。
2.协议的修改及补充，须经各方一致同意并签署书面文件后方能生效。任何书面的修改、补充均是协议的一部分，与协议具有同等法律效力。
3.各方同意遵守和执行昆仑资本公司章程的规定，如同其为协议的组成部分，并确保其任命或提名的昆仑资本董事和管理人员遵守和执行昆仑资本公司章程的规定。如协议和昆仑资本公司章程出现任何差异，应以昆仑资本公司章程规定为准。
4.经协议各方协商一致，协议可以终止。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-23] (000617)中油资本:关于昆仑银行披露2021年一季度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-029
中国石油集团资本股份有限公司
关于昆仑银行披露2021年一季度未经审计财务报表的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司控股子公司昆仑银行股份有限公司（以下简称昆仑银行）于近日收到其股东中海集团投资有限公司母公司中远海运发展股份有限公司出具的关于商请昆仑银行股份有限公司协助提供财务数据的函，因实施项目需要查阅昆仑银行 2021年一季度财务报表。经核实股东身份后，昆仑银行于近日向其提供2021 年一季度资产负债表（未经审计）和利润表（未经审计）。
昆 仑 银 行 上 述 资 产 负 债 表 和 利 润 表 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
[2021-06-15] (000617)中油资本:关于参加2021年新疆辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-028
中国石油集团资本股份有限公司
关于参加 2021 年新疆辖区投资者网上集体接待日
暨上市公司业绩说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，中国石油集团
资本股份有限公司（以下简称公司）定于 2021 年 6 月 18 日下午
15:00-17:30 参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动。
出席本次集体接待日的人员有：公司副董事长、总经理蒋尚军先生，财务总监、董事会秘书郭旭扬先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日
[2021-05-13] (000617)中油资本:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-027
中国石油集团资本股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（周三）上午 9:00 开始
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月12日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座 4 层
会议大厅
3. 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
5. 现场会议主持人：董事长谢海兵先生
6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
三、会议出席情况
11,149,070,047股，占公司有表决权股份总数的88.1902%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份10,531,935,946股，占公司有表决权股份总数的83.3086%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计52人，代表公司有表决权的股份617,134,101股，占公司有表决权股份总数的4.8816%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。
2. 议案审议情况
（1）审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意11,147,507,167股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9860%；反对1,551,380股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0139%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,066,132股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8229%；反对1,551,380股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1758%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
（2）审议通过《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意11,147,472,067股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总
数的99.9857%；反对1,586,480股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,031,032股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8190%；反对1,586,480股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1797%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
（3）审议通过《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意11,147,473,067股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9857%；反对1,581,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,032,032股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8191%；反对1,581,180股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1791%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
（4）审议通过《关于2020年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意11,147,648,027股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9872%；反对1,409,520股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0126%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,206,992股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8389%；反对1,409,520股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1597%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0014%。
（5）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意11,147,475,067股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9857%；反对1,579,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：
同意881,034,032股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8193%；反对1,579,180股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1789%；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%。
（6）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意11,147,475,067股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的99.9857%；反对1,578,180股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意881,034,032股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.8193%；反对1,578,180股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.1788%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
本议案为特别决议案，已经过出席本次股东大会有表决权股份三分之二以上审议通过。
（7）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意11,147,002,953股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总
数的99.9815%；反对2,050,294股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0184%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意880,561,918股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.7658%；反对2,050,294股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.2323%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0019%。
本次会议还听取了独立董事作出的述职报告，公司独立董事对2020年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。具体内容详见公司于2021年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名：高怡敏、王婷
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1. 公司 2020 年度股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司 2020 年度
股东大会之法律意见书》。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021年5月13日
[2021-04-30] (000617)中油资本:一季报董事会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-025
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第九次会议于 2021 年 4 月 28 日（周三）以通讯方式召开。本次董事
会会议通知文件已于 2021 年 4 月 25 日(周日）分别以专人通知、电
子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
公司《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正
文 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-024 ） 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2021 年第一季度报告正文》将在中国证券报、证券时报同步披露。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的议案》
《关于拟投资设立产业资本投资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
关联董事谢海兵、蔡勇、周远鸿回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (000617)中油资本:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 7.1794元
加权平均净资产收益率: 1.92%
营业总收入: 71.99亿元
归属于母公司的净利润: 17.38亿元
[2021-04-20] (000617)中油资本:第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-022
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第八次会议于
2021 年 4 月 19 日（周一）在北京市西城区金融大街一号石油金融大
厦 B 座四层会议大厅以现场会议的方式召开。本次董事会会议通知文
件已于 2021 年 4 月 15 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本
次会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人（其中独立董事韩方明先生因工作原因未能出席会议，委托罗会远先生出席并行使表决权）。本次会议由副董事长蒋尚军先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举谢海兵先生为第九届董事会董事长，任期为自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员。
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
[2021-04-20] (000617)中油资本:关于变更公司董事长的公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-023
债券代码：112940 债券简称：19 昆仑 01
中国石油集团资本股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于近日收到董事长刘跃珍先生的书面辞职报告，刘跃珍先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主席、委员职务。辞职后，刘跃珍先生不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，刘跃珍先生未持有公司股份。
刘跃珍先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘跃珍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对刘跃珍先生担任公司董事长期间做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2021 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第八次会议，审议
通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，同意选举谢海兵先生为第九届董事会董事长。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，谢海兵先生同时担任公司第九届董事会战略委员会主席、委员职务。任期为自第九届董事会第八次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。谢海兵先生简历详见附件。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 20 日
附件：
谢海兵，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于中国石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生；清华大学核科学与技术专业，博士后；教授级高级经济师。2000 年起历任中国石油股份公司财务部信息管理处干部、副处长、处长、财务部副总会计师。2009 年任克拉玛依市商业银行信息总监。2010 年任昆仑银行信息总监、副行长。2016 年任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。2018 年任中国石油集团共享运营有限公司筹备组副组长、总经理。2020 年任中国石油天然气集团有限公司财务
部总经理。2021 年 2 月 25 日起任公司董事。
[2021-04-07] (000617)中油资本:股票交易异常波动公告(2021/04/07)
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-021
中国石油集团资本股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）A 股股票（证券名称：中油资本，证券代码：000617）交易价格连续三个交易日内（2021 年 4 月 1
日、4 月 2 日、4 月 6 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证
券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1. 经核实，公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；
2. 经核查，公司未发现近期公共媒体报道的可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响未公开的重大信息；
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项；
5. 控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1. 公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-02] (000617)中油资本:监事会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-015
中国石油集团资本股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会
第六次会议于 2021 年 4 月 1 日（周四）在北京市西城区金融大街一
号石油金融大厦 B 座四层 412 会议室召开。本次监事会会议通知文件
已于 2021 年 3 月 22 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议
以现场会议方式召开，应出席监事 5 人，实际亲自出席监事 4 人，授权委托出席 1 人（监事桂王来先生由于工作原因未能亲自出席，授权委托监事会主席佐卫先生代为出席并行使表决权）。本次会议由公司监事会主席佐卫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
公司监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2020 年度报告》公允地反映了本年度财务状况和经营成果，公司 2020 年财务数据真实、准确、完整。《2020 年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-016）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 12,642,079,079 股为基数计
算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会认为：2020 年度利润分配预案有利于积极回馈广大
投资者，符合公司实际，满足相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实。
《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在2020 年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相关工作，执业情况良好，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期一年，费用为 470.1 万元。
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-018）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 2 日
[2021-04-02] (000617)中油资本:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.62元
每股净资产: 7.0728元
加权平均净资产收益率: 9.09%
营业总收入: 301.27亿元
归属于母公司的净利润: 78.44亿元
[2021-04-02] (000617)中油资本:董事会决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-014
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第七次会议于
2021 年 4 月 1 日（周四）在北京市西城区金融大街一号石油金融大
厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于 2021 年 3
月 22 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议方
式召开，应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 6 人，委托出席董事 3
人（其中：独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权；董事谢海兵先生与董事周远鸿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，一致委托副董事长蒋尚军先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此外，独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，该报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。
二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-016）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 12,642,079,079 股为基数计
算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。独立董事对该项议案发表的独立意见在巨潮资讯网同步进行披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表的独立意见与《2020 年度内部控制评
价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2020 年度社会责任报告的议案》
《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
独立董事对该项议案发表的独立意见与《关于中油财务有限责任
公 司 2020 年 度 风 险 持 续 评 估 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》《公司章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会并以特别决议方式审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-018）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露。
独立董事对该项议案发表的事前认可及独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年5 月 12 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2020 年度股东大会。
《关于召开 2020 年度股东大会的会议通知》（公告编号：
2021-019 ） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 2 日
[2021-04-01] (000617)中油资本:股票交易异常波动公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-013
中国石油集团资本股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）A 股股票（证券名称：中油资本，证券代码：000617）交易价格连续三个交易日内（2021 年 3 月 29
日、3 月 30 日、3 月 31 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳
证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1. 经核实，公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；
2. 经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司已预约于 2021 年 4 月 2 日披露 2020 年度报告；
5. 公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，也无处于筹划阶段的重大事项；
6. 控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1. 公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-03-11] (000617)中油资本:关于专属保险完成工商变更并换发营业执照的公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-012
中国石油集团资本股份有限公司
关于专属保险完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2019年6月13日、7月2日分别召开第八届董事会第十五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案》，同意中石油专属财产保险股份有限公司（以下简称专属保险）利用未分配利润100,000万元按现有股东持股比例转增注册资本，具体内容详见公司通过中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年6月14日发布的《关于专属保险未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
2021年3月9日，专属保险完成以未分配利润转增注册资本100,000万元，并完成工商变更登记手续，取得新疆克拉玛依市市场监督管理局换发的营业执照，注册资本由500,000万元变更为600,000万元。
二、营业执照变更对照表
变更项目
变更前
变更后
注册资本（万元）
500,000
600,000
三、变更后的营业执照具体信息
公司名称：中石油专属财产保险股份有限公司
统一社会信用代码：9165020008536921XP
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：新疆克拉玛依市世纪大道7号
法定代表人：魏国良
注册资本： 陆拾亿元整
2
成立日期：2013年12月26日
营业期限：长期
经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
四、备查文件
新疆克拉玛依市市场监督管理局颁发的营业执照。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021年3月11日
[2021-03-06] (000617)中油资本:关于中油财务完成工商变更并换发营业执照的公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-011
中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2019年6月13日、7月2日分别召开第八届董事会第十五次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于中油资本有限向中油财务增资的议案》，同意公司对中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）按照持股比例增资，具体内容详见公司通过中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年6月14日发布的《关于中油资本有限向中油财务增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
2021年3月5日，中油财务完成以资本公积转增注册资本金806,402.31万元，并完成工商变更登记手续，取得北京市市场监督管理局换发的营业执照，注册资本由833,125万元变更为1,639,527.31万元。
二、营业执照变更对照表
变更项目
变更前
变更后
注册资本（万元）
833,125
1,639,527.31
三、变更后的营业执照具体信息
公司名称：中油财务有限责任公司
统一社会信用代码：91110000100018558M
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层
法定代表人：刘德
注册资本： 1,639,527.31万元
成立日期：1995年12月8日
2
营业期限：1995年12月8日至长期
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借； 经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
四、备查文件
北京市市场监督管理局颁发的营业执照。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
2021年3月6日
[2021-02-26] (000617)中油资本:关于选举监事会主席的公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-010
中国石油集团资本股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选佐卫先生、王增业先生为公司非职工代表监事。同日，公司召开第九届监事会第五次会议，根据《公司法》等法律法规及《中国石油集团资本股份有限公司章程》的相关规定，全体监事一致同意选举佐卫先生为公司第九届监事会主席。
佐卫先生的任期自第九届监事会第五次会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2021年2月26日
2
附件：
佐卫，男，汉族，四川洪雅人，出生于1967年4月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学金融学专业，经济学硕士，高级经济师。1988年7月起历任中国建设银行（以下简称建行）新疆石油专业分行金龙镇办事处干部、部门负责人。1994年5月起历任建行新疆石油专业分行白碱滩办事处副主任、主任，石油专业分行营业部主任兼房地产信贷部主任，新疆石油分行党委委员、副行长，石河子市分行党委副书记、副行长。2005年6月起历任建行新疆区分行石油石化业务部总经理，集团客户部副总经理（主持工作）、总经理，公司（集团）业务部副总经理、总经理，公司与机构委员会办公室主任。2013年1月起历任建行新疆区分行领导级资深经理兼公司与机构委员会副主任，个人银行业务委员会副主任，公司业务部总经理，新疆区分行营业部（乌鲁木齐分行）党委书记、总经理，新疆区分行党委委员、副行长。2016年12月起历任昆仑银行党委副书记、行长、董事。2021年2月起任中国石油集团资本股份有限公司监事。
截至目前，佐卫先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。佐卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，佐卫先生不属于“失信被执行人”。
[2021-02-26] (000617)中油资本:第九届监事会第五次会议决议公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-009
中国石油集团资本股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届监事会第五次会议于2021年2月25日（周四）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知文件于2021年2月20日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事5人，根据《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，经全体监事推荐，会议由监事佐卫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。参会全体监事认真审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举佐卫先生为第九届监事会主席，佐卫先生的任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-010）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2021年2月26日
[2021-02-26] (000617)中油资本:第九届董事会第六次会议决议公告
1
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-008
中国石油集团资本股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年2月25日（周四）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件于2021年2月20日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，通过了《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，选举谢海兵先生为第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。谢海兵先生担任战略委员会委员后，战略委员会委员为：主席刘跃珍，委员蒋尚军、谢海兵、蔡勇、周远鸿。
谢海兵先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2021年2月26日
2
附件：
谢海兵，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油勘探开发研究院油气田开发工程专业，博士研究生；清华大学核科学与技术专业，博士后学位，教授级高级经济师。2000年起历任中国石油股份公司财务部信息管理处干部、副处长、处长、财务部副总会计师。2009年任克拉玛依市商业银行信息总监。2010年任昆仑银行信息总监、副行长。2016年任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。2018年任中国石油集团共享运营有限公司筹备组副组长、总经理。2020年任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。2021年2月任中国石油集团资本股份有限公司董事。
截至目前，谢海兵先生不持有公司股份，除上述情况外谢海兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢海兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，谢海兵先生不属于“失信被执行人”。
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