000590什么时候复牌？-启迪药业停牌最新消息
≈≈启迪药业000590≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (000590)启迪药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-003
启迪药业集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于 2021 年 3
月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。该议案已于 2021 年 5 月 28 日召开的
2020 年度股东大会上审议通过。
一、募集资金使用情况及闲置原因
公司于2021年10月27日召开的第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资。具体内容详见2021年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-039）。
公司根据上述董事会决议，使用部分募集资金2,600万元继续向中药公司增资。根据募投项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，中药公司将有部分募集资金暂时闲置。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1.中信银行结构性存款
购买主体 古汉中药有限公司
产品名称 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08136期
专用结算账户 7404010182600000411
金额（万元） 1,600.00
产品类型 结构性存款
起息日 2022年1月24日
最后到期日 2022年4月29日
存款期限 3个月
年化利率 1.6000%-3.3500%
本金及收益支付 到期还本付息
资金来源 部分闲置募集资金
关联关系说明 公司与中信银行不存在关联关系
三、理财产品的风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。
6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。
7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、履行的必要程序
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第九届董事会
第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案已经第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
实
际 到期
序 受托人 产品 认购金额（万元） 资金 起始日 终止日 收 收益 披露索引
号 名称 名称 来源 期 期 回 （万
情 元）
况
原存10,800.00 2019年 支取 收益 详见2019年12月28
1 广发银 通知 续存5,870.10 募集 12月26 不约定 5000 转本 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注1”） 资金 日 存期 万元 金续 告编号：2019-054）
存
原存3,000.00 累计 剩余 详见2020年4月29
2 光大银 通知 续存1,100.00 募集 2020年4 不约定 支取 本金 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注2”） 资金 月26日 存期 1900 续存 告编号：2020-022）
万元
华融湘 通知 募集 2021年7 2021年 已收 详见2021年7月20
3 江银行 存款 6,517.00 资金 月16日 12月9 回 49.51 日披露的公告（公
日 告编号：2021-026）
华融湘 通知 募集 2021年 2022年 未收 详见2021年12月11
4 江银行 存款 3,900.00 资金 12月9日 3月8日 回 日披露的公告（公
告编号：2021-042）
注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万
元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。
注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，
公司分别于2020年12月10日支取1000万元，2021年2月9日支取500万，2021年5月25日支取400万，用于募集资金投资项目建设，剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 “七天通知存款”账户。
七、备查文件
1. 中信银行结构性存款购买凭证；
2. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议决议及2020年度股东大会决议。第九届董事会临时会议决议、第九届监事会临时会议决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2022年1月26日
[2022-01-19] (000590)启迪药业:关于对控股子公司增资的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-002
启迪药业集团股份公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 1 月 18
日召开第九届董事会临时会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对控股子公司增资事项概述
1、湖南启迪药业生物有限公司（以下简称“启迪生物”）为公司控股子公司，注册资本 500 万元人民币，公司持有 70%的股权，宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）持有 30%的股权。本次公司拟以现金人民币 2350万元向启迪生物进行增资，宁波医多多拟以现金人民币 150 万元向启迪生物进行增资。本次增资完成后，本公司持有启迪生物 90%的股权，宁波医多多持有启迪生物 10%的股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：湖南启迪药业生物有限公司
2、住所：湖南省衡阳市南岳区祝融南路 53 号
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：刘成良
5、注册资本： 500 万人民币
6、统一社会信用代码：91430400MA7DQHWC1J
7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等项目。
8、增资前后股权对比：
单位：人民币万元
增资 增资 增资 增资后
公司名称 前股 前持 增资 增资 后股 持股比
本 股比 金额 方式 本 例
例
启迪药业集团股份公司 350 70% 2350 现金 2700 90%
宁波医多多电子商务有限公司 150 30% 150 现金 300 10%
合计 500 100% 2500 现金 3000 100%
9、主要财务指标：启迪生物于 2021 年 12 月投资设立，目前暂无财务报表。
三、本次交易协议
公司将在董事会审议通过本次增资启迪生物事项后与宁波医多多签署相关增资协议。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司对启迪生物增资是根据公司正常生产经营的需要，有利于子公司更好地发展其业务，进一步提升运营能力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。
本次增资以公司自有资金出资，可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。
本次增资完成后，公司对启迪生物的持股比例将变为 90%，仍为启迪生物的
控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对本次控股子公司增资事项发表了独立意见，认为：公司本次增资事项符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于子公司更好地发展其业务，进一步提升运营能力和盈利能力。本次增资事项经双方协商最终确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施对控股子公司增资事项。
六、备查文件
1、启迪药业集团股份公司第九届董事会临时会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会临时会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (000590)启迪药业:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-001
启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2022 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表
决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
湖南启迪药业生物有限公司（以下简称“启迪生物”）为公司控股子公司，注册资本500万元人民币，公司持有70%的股权，宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）持有30%的股权。本次公司拟以现金人民币2350万元向启迪生物进行增资，宁波医多多拟以现金人民币150万元向启迪生物进行增资。本次增资完成后，本公司持有启迪生物90%的股权，宁波医多多持有启迪生物10%的股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-18] (000590)启迪药业:关于对外投资暨受让观然医疗部分股权的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-044
启迪药业集团股份公司
关于对外投资暨受让观然医疗部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 12 月 17 日，启迪药业集团股份公司（以下简称“启迪药业”或“公
司”）召开第九届董事会临时会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司受让观然医疗 3.7789%股权的议案》。公司拟与上海衡普投资管理有限公司（以下简称“衡普投资”）签订股权转让协议（以下简称“协议”），按照协议约定，启迪药业拟以总金额人民币 1900 万元受让衡普投资所持有的上海观然医疗科技有限公司（以下简称“观然医疗”）3.7789%的股权。
根据《公司章程》的相关规定，本投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权受让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称：上海衡普投资管理有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路 955 号 4 幢 1238 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱大为
注册资本：50 万元人民币
统一社会信用代码：9131011433273780X2
经营范围：投资管理，商务咨询，网络工程，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，文化艺术交流策划，企业管理，产品设计，投资咨询（除金融、证劵），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占股比例
1 朱大为 21.8575 43.715%
2 张洋 21.8575 43.715%
3 张伟 6.285 12.57%
合计 50 100%
三、投资标的的基本情况
1、交易标的概况
企业名称：上海观然医疗科技有限公司
注册地址：上海市宝山区园康路 300 号 2 幢 8 层 C 区
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱大为
注册资本：2929.965 万元人民币
统一社会信用代码：913101145695791418
经营范围：一般项目：从事医疗技术、计算机网络技术、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不得从事诊疗活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会务服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；文化艺术交流策划；市场信息咨询与调查（不得
从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；图文设计制作；企业形象策划；网络工程；计算机系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成：
股东及出资信息 认缴出资额（万元） 持股比例
上海衡普投资管理有限公司 880.84 30.0632%
湖南高创海盈医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 293.4618 10.0159%
宁波市商琛软件有限公司 226.45 7.7288%
上海碧霄投资管理中心（有限合伙） 181.59 6.1977%
杭州萧山飞图鑫元创业投资合伙企业（有限合伙） 176.0706 6.0093%
北京中经合明投资管理中心（有限合伙） 167.576 5.7194%
珠海智伟合创一期股权投资基金（有限合伙） 137.242 4.6841%
杭州海鲲鑫弘投资合伙企业（有限合伙） 86.17 2.9410%
南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙） 83.4435 2.8479%
长三角腾远（长兴）医疗股权投资合伙企业（有限合 68.621 2.3420%
伙）
上海邈志投资管理中心（有限合伙） 60 2.0478%
姚立生 58.6906 2.0031%
史玥 53.387 1.8221%
衡子企业管理（上海）中心（有限合伙） 50.783 1.7332%
北京新鑫立业科技发展有限公司 50 1.7065%
张晶平 48.75 1.6638%
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙） 46.2095 1.5771%
衡嗣企业管理（上海）中心（有限合伙） 45.29 1.5458%
江莉莉 43.75 1.4932%
瞿希颖 42.5 1.4505%
宋进军 42.5 1.4505%
李丹 41.64 1.4212%
鑫尔越企业管理（上海）中心（普通合伙） 30 1.0239%
上海煦赢投资管理有限公司 15 0.5120%
合计 2929.965 100%
2、交易标的主要经营情况、创始人及核心技术人员
（1）主要经营情况
上海衡道医学病理诊断中心有限公司（以下简称“衡道病理”）系观然医疗的全资子公司，是病理科技术服务商、病理 CRO 服务商，病理数字化、智能化产
品供应商。主要业务包括面向医疗机构、患者、科研机构、医药企业、商保科技的病理检测、诊断、试剂耗材、软硬件系统及相关服务，病例数据库及病理 AI，病理质量控制，课程培训，病理相关的新媒体平台等。衡道病理正处于业务快速增长期。规模上，正在从区域性病理中心向全国性病理中心扩展，业务上，正在从传统工业客户业务向病理 CRO 业务转变，同时，该公司多个数字化、智能化产品即将获得二级医疗器械证。
（2）创始人
朱大为，14 年大型商业保险机构运营和管理经历，曾负责近百家企业风险保障方案设计、风控，社保和团体机构的医疗保险保障开发和运营管理，具有丰富的团队运营管理经验。
张洋，拥有 12 年央企财产保险、医疗保险机构运营和管理履历，具有丰富的大型项目实施、管理和风险控制经验。
郭滟，主任医师、硕士生导师、美国匹兹堡大学医学中心博士后；现任中国非公立医疗机构病理专业委员会常委，从事肿瘤病理诊断工作 17 年。2011 年发现胰腺实性假乳头肿瘤（SPN）新的特异性诊断标记: CD99 核旁点状着色，首次
发表于美国外科病理学杂志（Am J Surg Pathol），已被 AFIP 丛书胰腺分册引用
作为 SPN 新的诊断及鉴别诊断指标之一；原交通大学附属瑞金医院病理科副主任医师、胆道胰腺亚专科组负责人、兼任瑞金医院舟山分院病理科主任；2011-2016
年以第一作者发表 SCI 论文 5 篇，累计影响因子 29 分。
（3）核心技术人员
左彦飞，原中国银联移动支付产品 NFC 首席架构师，具有丰富的互联网产品研发和设计经验；深耕医疗及病理行业 5 年，深刻理解病理行业及市场需求。
3、最近一年又一期财务情况
单位：元
主要财务指标 2020 年 12 月 30 日（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 49,613,957.46 127,655,611.42
负债总额 21,187,238.04 22,464,902.00
净资产 28,426,719.42 105,190,709.41
主要财务指标 2020 年度（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 40,172,247.71 40,575,172.30
净利润 -18,905,672.94 -12,407,399.43
4、出资方式
公司拟通过现金方式以 1900 万元人民币受让衡普投资所持有目标公司的3.7789%股权，资金来源系自有资金。
5、其他
经查证，目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；目标公司不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及依据
衡道病理通过疑难病理会诊、科室共建托管和独立的区域性病理诊断中心三种业务模式，把不同难度的业务与相应能力的病理医生病相匹配，已初步实现了病理诊断资源的优化配置。同时，衡道病理在 AI 病理领域拥有专业的数字化、智能化研发团队和
[2021-12-18] (000590)启迪药业:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-043
启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2021 年 12 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯
表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于公司受让观然医疗3.7789%股权的议案》
公司拟与上海衡普投资管理有限公司（以下简称“衡普投资”）签订股权转让协议，按照协议约定，公司拟以自有资金人民币 1900 万元受让衡普投资所持有的上海观然医疗科技有限公司 3.7789%的股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨受让观然医疗部分股权的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-11] (000590)启迪药业:关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-042
启迪药业集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于 2021 年 3
月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。该议案已于 2021 年 5 月 28 日召开的
2020 年度股东大会上审议通过。
一、理财产品赎回的情况
公司于2021年7月16日使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）“七天通知存款” 6,517.00万元。上述事项详见公司于2021年7月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-026）。
2021年11月9日，公司支取了部分华融湘江银行理财产品，收回本金人民币
2,600.00万元用于向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）进行增资，未支取的华融湘江银行理财产品 “七天通知存款”收益转为本金，继续存在华融湘江银行理财产品“七天通知存款”账户。
2021年12月9日，公司支取华融湘江银行理财产品，收回本金人民币3,917.00万元，获得理财收益人民币49.51万元。
支取情况具体如下：
1. 华融湘江银行七天通知存款
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
投资金额（万元） 6,517.00
产品类型 七天通知存款
存款起息日 2021年7月16日
存款支取日 2021年11月9日
收回金额（万元） 2,600.00
实际收益（元） 收益转为本金续存
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
2. 华融湘江银行七天通知存款
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
投资金额（万元） 6,517.00
产品类型 七天通知存款
存款起息日 2021年7月16日
存款支取日 2021年12月9日
收回金额（万元） 3,917.00
实际收益（元） 截至2021年12月9日收益为495,123.34元
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1.华融湘江银行结构性存款
购买主体 启迪药业集团股份公司
产品名称 华融湘江银行单位人民币智盈存款
专用结算账户 83280312000002862
金额（万元） 3,900.00
产品类型 结构性存款
起息日 2021年12月9日
最后到期日 2022年3月8日
存款期限 3个月
年化利率 3.2000%
本金及收益支付 到期还本付息
资金来源 部分闲置募集资金
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
三、理财产品的风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。
6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。
7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、履行的必要程序
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案已经第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
序 受托人 产品 资金 起始日 终止日 实 到期
号 名称 名称 认购金额（万元） 来源 期 期 际 收益 披露索引
收 （万
回 元）
情
况
原存10,800.00 2019年 支取 收益 详见2019年12月28
1 广发银 通知 续存5,870.10 募集 12月26 不约定 5000 转本 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注1”） 资金 日 存期 万元 金续 告编号：2019-054）
存
原存3,000.00 累计 剩余 详见2020年4月29
2 光大银 通知 续存1,100.00 募集 2020年4 不约定 支取 本金 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注2”） 资金 月26日 存期 1900 续存 告编号：2020-022）
万元
华融湘 通知 募集 2021年7 2021年 已收 详见2021年7月20
3 江银行 存款 6,517.00 资金 月16日 12月9 回 49.51 日披露的公告（公
日 告编号：2020-026）
注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万
元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额
存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转
为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。
注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，
公司分别于2020年12月10日支取1000万元，2021年2月9日支取500万，2021年5
月25日支取400万，用于募集资金投资项目建设，剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 “七天通知存款”账户。
七、备查文件
1. 理财产品支取及赎回相关凭证；
2. 华融湘江银行单位人民币智盈存款购买凭证；
3. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第
二次会议决议及2020年度股东大会决议。第九届董事会临时会议决议、第九届监事会临时会议决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (000590)启迪药业:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-041
启迪药业集团股份公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）日前已与宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）共同出资设立“湖南启迪药业生物有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 500 万元人民币，其中，公司以自有资金出资人民币 350 万元，持有合资公司 70%股权，为合资公司的控股股东；宁波医多多出资人民币 150 万元，持有合资公司 30%股权。
根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司总裁办公会权限之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
截至本公告披露日，合资双方已签署投资合作协议并完成合资公司设立的注册登记。
二、交易对手方介绍
企业名称：宁波医多多电子商务有限公司
住所：浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼 515-1 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王云
注册资本：500 万元人民币
统一社会信用代码：91330205MA2H62BX4P
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等项目（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股东情况：北京涂多多电子商务股份有限公司系宁波医多多电子商务有限公司控股股东，持股比例为 100%。根据中国执行信息公开网的查询结果，上述合资方均不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。上述合资方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：湖南启迪药业生物有限公司
住所：湖南省衡阳市南岳区祝融南路 53 号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘成良
注册资本： 500 万人民币
统一社会信用代码：91430400MA7DQHWC1J
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等项目。
标的公司股权结构如下：
注册资本为 500 万元人民币，其中，本公司以自有资金出资人民币 350 万元，
持有标的公司 70%股权，为标的公司的控股股东；宁波医多多电子商务有限公司出资人民币 150 万元，持有标的公司 30%股权。
四、对外投资合同的主要内容
1、合作目的
双方共同整合医药产业供应链资源，在医药产业原材料、耗材、成品的交易为主导，以供应链集合采购和供应链创新服务为双轮驱动，整合各种优质行业资
源，共同孵化产业集群，增加企业利润，创造社会价值。
2、合资公司董事会和管理人员的组成安排
合资公司不设董事会。设执行董事 1 人，为法定代表人，由本公司委派，业务管理人员由双方相关人员协同，以最大限度发挥各自团队的力量。
3、业务模式/商业模式：大宗药品深度供应链集采。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资为公司与具有市场和业务协同能力的合作方共同出资设立合资公司，将有利于公司业务布局，提高公司综合竞争实力，为公司长远发展奠定良好的基础。
合资公司设立后，可能面临一定的市场风险及经营管理风险。公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，合资公司将纳入公司合并报表范围，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-19] (000590)启迪药业:关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的进展公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-040
启迪药业集团股份公司
关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资。具体内容详见2021年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：
2021-039）。
近日，公司根据上述董事会决议，本次使用部分募集资金2,600万元继续向中药公司增资，其中800万元计入实收资本，1,800万元计入资本公积，其余募集资金根据项目进展实际需要另行投入。中药公司现已完成注册资本变更登记及章程备案手续，并取得衡阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记事项为“中药公司注册资本由12,000万元变更为12,800万元”，其他登记事项不变。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-28] (000590)启迪药业:董事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-036
启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000590)启迪药业:监事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-037
启迪药业集团股份公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于
2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开,会议应参加监事 3 人，实参加表决监事 3 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案的程序符合法律、行政法规及中国证监会关于上市公司募集资金使用的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000590)启迪药业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1631元
每股净资产: 2.8561元
加权平均净资产收益率: 5.88%
营业总收入: 2.16亿元
归属于母公司的净利润: 3906.60万元
[2021-10-13] (000590)启迪药业:关于部分全资子公司注销完成的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-034
启迪药业集团股份公司
关于部分全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次注销情况概述
启迪药业集团股份公司（以下称“公司”）于2021年8月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于拟注销部分全资子公司的议案》，同意拟注销全资子公司“湖南古汉生物科技有限公司”和“衡阳启迪古汉产业园开发有限公司”。（具体内容详见公司于 2021年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟注销部分全资子公司的公告》，公告编号：2021-031）。
公司于近日收到衡阳市市场监督管理局出具的上述两家子公司准予注销登记通知书。“湖南古汉生物科技有限公司”和“衡阳启迪古汉产业园开发有限公司”注销登记手续已办理完毕。
二、本次注销对公司的影响
注销完成后，上述两家子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。由于上述两家公司均未开展实际经营业务，不会对公司财务状况产生实质影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1.《准予注销登记通知书》【（衡）登记内简注核字[2021]第 4345 号】
2.《准予简易注销登记通知书》【（衡）登记内简注核字[2021]第 4346 号】
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-18] (000590)启迪药业:关于参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-033
启迪药业集团股份公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步做好公司投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系和互动交流，切实提高公司透明度和治理水平，启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省证监局主办，湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司协办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采用网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
(http://rs.p5w.net)，参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2021年9月24日(星期五)15:00至17:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-28] (000590)启迪药业:半年报监事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-028
启迪药业集团股份公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2021 年半年度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司募集资金管理办法的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
审核意见如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规
定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (000590)启迪药业:半年报董事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-027
启迪药业集团股份公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于拟注销部分全资子公司的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销部分全资子公司的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (000590)启迪药业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1219元
每股净资产: 2.8149元
加权平均净资产收益率: 4.43%
营业总收入: 1.49亿元
归属于母公司的净利润: 2919.95万元
[2021-07-20] (000590)启迪药业:关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-026
启迪药业集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于 2021 年 3
月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。该议案已于 2021 年 5 月 28 日召开的
2020 年度股东大会上审议通过。
一、理财产品到期赎回的情况
公司先后于2020年10月9日及2020年10月30日使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）“七天通知存款”1,350.00万元及5,070.00万元。上述事项详见公司于2020年10月13日及2020年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-052）《关于使用部
分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-058）。
2021年7月16日，公司分别到期赎回了华融湘江银行理财产品，收回本金人民币1,350.00万元，获得理财收益人民币20.71万元；收回本金人民币5,070.00万元，获得理财收益人民币71.89万元。
本次收回情况具体如下：
1. 华融湘江银行七天通知存款
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
投资金额（万元） 1,350.00
产品类型 七天通知存款
存款起息日 2020年10月9日
存款到期日 2021年7月16日
收回金额（万元） 1,350.00
实际收益（元） 截至2021年7月16日收益为207,070.43元
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
2. 华融湘江银行七天通知存款
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
投资金额（万元） 5,070.00
产品类型 七天通知存款
存款起息日 2020年10月30日
存款到期日 2021年7月16日
收回金额（万元） 5,070.00
实际收益（元） 截至2021年7月16日收益为718,928.12元
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1.华融湘江银行七天通知存款
购买主体 启迪药业集团股份公司
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
专用结算账户 83280319000001562
金额（万元） 6,517.00
产品类型 七天通知存款
起息日 2021年7月16日
最后到期日 不约定存期
存款期限 七天（到期自动续存）
年化利率 2.1000%
本金及收益支付 到期还本付息
资金来源 部分闲置募集资金
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
三、理财产品的风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。
6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。
7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、履行的必要程序
相关议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
实
际 到期
序 受托人 产品 认购金额（万元） 资金 起始日 终止日 收 收益 披露索引
号 名称 名称 来源 期 期 回 （万
情 元）
况
原存10,800.00 2019年 支取 收益 详见2019年12月28
1 广发银 通知 续存5,870.10 募集 12月26 不约定 5000 转本 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注1”） 资金 日 存期 万元 金续 告编号：2019-054）
存
原存3,000.00 累计 剩余 详见2020年4月29
2 光大银 通知 续存1,100.00 募集 2020年4 不约定 支取 本金 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注2”） 资金 月26日 存期 1900 续存 告编号：2020-022）
万元
光大银 通知 募集 2020年4 2020年 已收 详见2020年4月29
3 行 存款 500.00 资金 月26日 11月24 回 5.68 日披露的公告（公
日 告编号：2020-022）
华融湘 通知 募集 2020年 2021年 已收 详见2020年10月13
4 江银行 存款 1,350.00 资金 10月9日 7月16 回 20.71 日披露的公告（公
日 告编号：2020-052）
华融湘 通知 募集 2020年 2021年 已收 详见2020年10月31
5 江银行 存款 5,070.00 资金 10月30 7月16 回 71.89 日披露的公告（公
日 日 告编号：2020-058）
注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万
元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。
注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，
公司分别于2020年12月10日支取1000万元，2021年2月9日支取500万，2021年5
月25日支取400万，用于募集资金投资项目建设，剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 “七天通知存款”账户。
七、备查文件
1. 理财产品到期赎回相关凭证；
2. 华融湘江银行七天通知存款购买凭证；
3. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议决议及2020年度股东大会决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021年7月20日
[2021-05-29] (000590)启迪药业:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-024
启迪药业集团股份公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月28 日上午 9:15 至 2021 年 5月 28日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：焦祺森
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2021年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 97,053,772 股，占上市公司总股份的 40.5284％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 25,962,268 股，占上市公司总股
份的 10.8415％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 71,091,504 股，占上市公司总股份的
29.6869％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 658,600 股，占上市公司总股份
的 0.2750％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 658,600 股，占上市公司总股份的
0.2750％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案 1.00 公司 2020 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意96,570,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.5022％；反对483,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4978％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6474％；反对 483,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 公司 2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意96,570,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.5022％；反对483,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4978％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6474％；反对 483,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意96,557,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.4890％；反对495,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 162,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7039％；反对 495,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2961％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所郭庆律师、易娜律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-11] (000590)启迪药业:关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-023
启迪药业集团股份公司
关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称：“公司”）前期接到第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“衡阳市国资委”）发来的《关于无偿划转启迪药业股份的函》，已及时进行信息披露。（具体内容详见2021
年1月16日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的发布《关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》，公告编号：2021-003及《简式权益变动报告书》）
2021 年 5 月 10 日，公司收到股东衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司
（以下简称：弘湘集团）发来的《证券过户登记确认书》，本次划转是由衡阳市国资委将所持有的公司 11,973,563 股股份（占已发行总股份的 5.00%）无偿划转至全资子公司弘湘集团。上述国有股份无偿划转的过户登记手续已办理完毕,
过户股份数量为 11,973,563 股，过户日期为 2021 年 4 月 27 日，股份性质为无
限售流通股。
本次无偿划转过户登记完成后，公司股东衡阳市国资委持有公司股份数量为25,962,268股,持股比例为10.84%，为公司第二大股东；弘湘集团持有公司股份数量为14,123,563股,持股比例为5.90%，为公司第三大股东，由于划入方弘湘集团系衡阳市国资委的全资子公司，衡阳市国资委直接及间接合计持有上市公司股份数量不变。
本公司的直接控股股东仍为启迪科技服务有限公司，公司仍为无实际控制人状态。本次国有产权无偿划转事项不会对公司的正常经营活动产生影响。
备查文件：《证券过户登记确认书》。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (000590)启迪药业:一季报监事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-018
启迪药业集团股份公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于
2021 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表
决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2021 年第一季度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (000590)启迪药业:一季报董事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2020-017
启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2021 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表
决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展情况和整体审计的需要，经双方事前沟通和友好协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司一楼会
议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (000590)启迪药业:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-022
启迪药业集团股份公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2021 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事
会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、 现场会议时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30。
2、 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 28 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 24 日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、于 2021 年 5 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司一楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
议案 1、公司 2020 年度报告全文及摘要；
议案 2、公司 2020 年度董事会工作报告；
议案 3、公司 2020 年度监事会工作报告；
议案 4、公司 2020 年度财务决算报告；
议案 5、公司 2020 年度利润分配预案；
议案 6、关于变更会计师事务所的议案；
议案 7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；
议案 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
议案 9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
（二） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第三次会议、第九
届监事会第二次会议及2021年4月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过。
相关内容详见 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第九届董事会第三次会议决议公告》(编号：2021-006)和《公司第九届监事会第二次会议决议公告》(编号：2021-007)；《公司第九届董事会临时会议决议公告》(编号：2021-017)。
议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度股东大会会议资料》。
（三） 对中小投资者单独计票的议案：1-9
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）公司独立董事马运弢先生、黄正明先生、龙小明先生将向本次股东大
会作 2020 年度工作述职，本事项不需审议。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于 2021 年 5
月 27 日 17:00 前送达公司证券事务部。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间
2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 27 日上午 9:00—下午 17:30；及 2021 年 5
月 28 日上午 9:00-下午 14:00。
3、登记地点
湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司证券事务部
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号
邮编：421001
电话：0734-8239335
传真：0734-8239335、8246928
联系人：颜立军 罗年华
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第九届董事会临时会议决议；
2、其他相关文件。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360590
2、投票简称：启药投票
3、议案的设置及意见表决
4、议案设置股东大会议案对应“议案编码” 一览表
序号 议案名称 议案编码
总议案 本次股东大会所有提案 100
议案 1 公司 2020 年度报告全文及摘要 1.00
议案 2 公司 2020 年度董事会工作报告 2.00
议案 3 公司 2020 年度监事会工作报告 3.00
议案 4 公司 2020 年度财务决算报告 4.00
议案 5 公司 2020 年度利润分配预案 5.00
议案 6 关于变更会计师事务所的议案 6.00
议案 7 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 7.00
议案 8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 8.00
议案 9 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 9.00
5、填报表决意见或选举票数。
网络投票需遵守《股东大会网络投票实施细则》的规定，对于采用累计投票
制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；不采用的，在“委托数量”项下
填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
6、各议案股东拥有的选举票数举例如下：
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间：2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股
份公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人股票帐号： ；持股数： 股；
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
议案 1 公司 2020 年度报告全文及摘要
议案 2 公司 2020 年度董事会工作报告
议案 3 公司 2020
[2021-04-30] (000590)启迪药业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0854元
每股净资产: 2.7784元
加权平均净资产收益率: 3.12%
营业总收入: 7673.86万元
归属于母公司的净利润: 2046.21万元
[2021-04-15] (000590)启迪药业:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-016
启迪药业集团股份公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日
2、业绩预告情况： 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,800.00 万元–2,100.00 万元 盈利：888.11 万元
的净利润 比上年同期增长：102.68% -136.46%
扣除非经常性损益后 盈利：1309.00 万元–1609.00 万元 盈利：823.29 万元
的净利润 比上年同期增长：59.00% -95.44%
基本每股收益 0.0752 元/股–0.0877 元/股 盈利：0.0371 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为营业收入较上年
同期增长约27%，相应影响净利润增长。除此外，其他收益及理财收入同比增加 也是影响净利润增长的原因之一。
四、风险提示
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事
务所审计。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司将在 2021 年一季度报告中详细披露相关财务数据。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-07] (000590)启迪药业:关于举办2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-015
启迪药业集团股份公司
关于举办 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 30 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况，公司定于 2021
年 4 月 9 日（星期五）下午 15：00 至 17：00 在“启迪药业投资者关系”小程
序举行 2020 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“启迪药业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“启迪药业投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登陆小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司总裁冯雪先生，副总裁兼董事会秘书曹定兴
先生、副总裁兼财务总监唐婷女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-01] (000590)启迪药业:关于间接控股股东《关于启迪科技服务(河南)有限公司之合作协议》履行完毕的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-014
启迪药业集团股份公司
关于间接控股股东《关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作
协议》履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日收到公司
控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）通知，现将有关事项情况公告如下：
公司间接控股股东启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）于 2020
年 8 月 3 日与河南豫资新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“豫资基金”）、郑州市中融创产业投资有限公司（以下简称“中融创”）、郑州发展投资集团有限公司（以下简称“郑发集团”）、河南东龙控股集团有限公司（以下简称“东龙控股”）签署了 《关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。根据《合作协议》，启迪控股将以其持有的启迪科服的股权及现金出资，豫资基金、中融创、郑发集团、东龙控股以现金出资，合资设立启迪科技服务（河南）有限公司（以下简称“河南科服”）。河南科服的注册资本为人民币 100 亿元整，出资完成后，启迪控股、豫资基金、中融创、郑发集团、东龙控股分别持有河南科服 50%、20%、13%、12%、5%股权。
河南科服设立后，分别与启迪科服股东中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）、深圳市建银启明投资管理有限公司（以下简称“建银启明”）、清控创业投资有限公司（以下简称“清控创投”）、启宏联合企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“启宏联合”）签署了《股权转让协议》，河南科服受让中信信托、建银启明、清控创投、启宏联合所持启迪科服合计 27.9654%
股份，上述交易已于 2020 年 12 月 11 日全部完成工商变更登记。上述事项详见
公司于 2020 年 8 月 4 日披露的《关于间接控股股东签署合作协议的公告》（公
告编号：2020-037）、于 2020 年 12 月 15 日披露的《关于间接控股股东履行<
关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议>的进展公告》（公告编号：2020-071）
截至本次公告披露之日，启迪控股以其持有的启迪科服 39.3480%股权出资
至河南科服已完成，启迪科服已于 2021 年 3 月 29 日完成工商变更登记。河南科
服所持启迪科服股份合计 67.3134%， 启迪控股通过河南科服控股启迪科服。河南科服已按中国证监会及深圳证券交易所的要求编制权益变动报告书。
目前，《合作协议》中约定的各方出资义务已全部履行完毕。
上述控股股东股权结构的变动不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。本次变动完成后，启迪科服仍合计持有本公司 29.41%股份，公司控股股东仍为启迪科服，公司仍为无实际控制人状态。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-04-01] (000590)启迪药业:详式权益变动报告书
详式权益变动报告书
[2021-03-30] (000590)启迪药业:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-012
启迪药业集团股份公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 28 日召开第九
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。
上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
[2021-03-30] (000590)启迪药业:监事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-007
启迪药业集团股份公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知
于 2021 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 28 日在公司
一楼会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事 3 人，现场出席 3 人，会议由监事长颜克标先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过《公司 2020年监事会工作报告》；
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020 年监事会工作报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《公司 2020年度报告》全文及摘要；
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪药业集团股份公司 2020 年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《公司 2020年度财务决算报告》；
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《公司 2020年度利润分配预案》；
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《公司 2020年度内部控制评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2020 年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项是为了提高部分闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全和有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
公司监事会认为：公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展及增加市场占有率，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。且目前公司主要产品市场在湖南省，由多家非关联经销商代理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制，同意该事项，2021 年度日常关联交易预计额度不超过 2000 万元。
关联监事孙京伟先生回避了对该议案的表决
表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述议案一、二、三、四、七尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2021 年 3 月 30 日
[2021-03-30] (000590)启迪药业:董事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-006
启迪药业集团股份公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知
于 2021 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 28 日在公司
一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场出席 6 人，独立董事马运弢先生以通讯形式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2020年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2020年度董事会工作报告》
“公司 2020 年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度报告》全文中第三至五节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020
年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2020年度财务决算报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 22,722,397.35 元，公司可供股东分配的利润为
-114,550,125.76 元。
因公司 2020 年末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司 2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020
年度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2021]11106-2 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]11106-3 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于 2021年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计公告》
关联董事焦祺森先生、冯雪先生回避了对该议案的表决。
非关联董事表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《董事会秘书工作制度》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2020年年度股东大会的议案》
公司董事会决定暂不召开 2020 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会
的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案一、二、三、四、七、九尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
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[2022-01-26] (000590)启迪药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-003
启迪药业集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于 2021 年 3
月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。该议案已于 2021 年 5 月 28 日召开的
2020 年度股东大会上审议通过。
一、募集资金使用情况及闲置原因
公司于2021年10月27日召开的第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资。具体内容详见2021年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2021-039）。
公司根据上述董事会决议，使用部分募集资金2,600万元继续向中药公司增资。根据募投项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，中药公司将有部分募集资金暂时闲置。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1.中信银行结构性存款
购买主体 古汉中药有限公司
产品名称 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08136期
专用结算账户 7404010182600000411
金额（万元） 1,600.00
产品类型 结构性存款
起息日 2022年1月24日
最后到期日 2022年4月29日
存款期限 3个月
年化利率 1.6000%-3.3500%
本金及收益支付 到期还本付息
资金来源 部分闲置募集资金
关联关系说明 公司与中信银行不存在关联关系
三、理财产品的风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。
6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。
7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、履行的必要程序
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第九届董事会
第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案已经第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
实
际 到期
序 受托人 产品 认购金额（万元） 资金 起始日 终止日 收 收益 披露索引
号 名称 名称 来源 期 期 回 （万
情 元）
况
原存10,800.00 2019年 支取 收益 详见2019年12月28
1 广发银 通知 续存5,870.10 募集 12月26 不约定 5000 转本 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注1”） 资金 日 存期 万元 金续 告编号：2019-054）
存
原存3,000.00 累计 剩余 详见2020年4月29
2 光大银 通知 续存1,100.00 募集 2020年4 不约定 支取 本金 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注2”） 资金 月26日 存期 1900 续存 告编号：2020-022）
万元
华融湘 通知 募集 2021年7 2021年 已收 详见2021年7月20
3 江银行 存款 6,517.00 资金 月16日 12月9 回 49.51 日披露的公告（公
日 告编号：2021-026）
华融湘 通知 募集 2021年 2022年 未收 详见2021年12月11
4 江银行 存款 3,900.00 资金 12月9日 3月8日 回 日披露的公告（公
告编号：2021-042）
注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万
元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。
注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，
公司分别于2020年12月10日支取1000万元，2021年2月9日支取500万，2021年5月25日支取400万，用于募集资金投资项目建设，剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 “七天通知存款”账户。
七、备查文件
1. 中信银行结构性存款购买凭证；
2. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议决议及2020年度股东大会决议。第九届董事会临时会议决议、第九届监事会临时会议决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2022年1月26日
[2022-01-19] (000590)启迪药业:关于对控股子公司增资的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-002
启迪药业集团股份公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 1 月 18
日召开第九届董事会临时会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对控股子公司增资事项概述
1、湖南启迪药业生物有限公司（以下简称“启迪生物”）为公司控股子公司，注册资本 500 万元人民币，公司持有 70%的股权，宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）持有 30%的股权。本次公司拟以现金人民币 2350万元向启迪生物进行增资，宁波医多多拟以现金人民币 150 万元向启迪生物进行增资。本次增资完成后，本公司持有启迪生物 90%的股权，宁波医多多持有启迪生物 10%的股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：湖南启迪药业生物有限公司
2、住所：湖南省衡阳市南岳区祝融南路 53 号
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：刘成良
5、注册资本： 500 万人民币
6、统一社会信用代码：91430400MA7DQHWC1J
7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等项目。
8、增资前后股权对比：
单位：人民币万元
增资 增资 增资 增资后
公司名称 前股 前持 增资 增资 后股 持股比
本 股比 金额 方式 本 例
例
启迪药业集团股份公司 350 70% 2350 现金 2700 90%
宁波医多多电子商务有限公司 150 30% 150 现金 300 10%
合计 500 100% 2500 现金 3000 100%
9、主要财务指标：启迪生物于 2021 年 12 月投资设立，目前暂无财务报表。
三、本次交易协议
公司将在董事会审议通过本次增资启迪生物事项后与宁波医多多签署相关增资协议。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司对启迪生物增资是根据公司正常生产经营的需要，有利于子公司更好地发展其业务，进一步提升运营能力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。
本次增资以公司自有资金出资，可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。
本次增资完成后，公司对启迪生物的持股比例将变为 90%，仍为启迪生物的
控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对本次控股子公司增资事项发表了独立意见，认为：公司本次增资事项符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于子公司更好地发展其业务，进一步提升运营能力和盈利能力。本次增资事项经双方协商最终确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施对控股子公司增资事项。
六、备查文件
1、启迪药业集团股份公司第九届董事会临时会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会临时会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19] (000590)启迪药业:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2022-001
启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2022 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表
决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
湖南启迪药业生物有限公司（以下简称“启迪生物”）为公司控股子公司，注册资本500万元人民币，公司持有70%的股权，宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）持有30%的股权。本次公司拟以现金人民币2350万元向启迪生物进行增资，宁波医多多拟以现金人民币150万元向启迪生物进行增资。本次增资完成后，本公司持有启迪生物90%的股权，宁波医多多持有启迪生物10%的股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-18] (000590)启迪药业:关于对外投资暨受让观然医疗部分股权的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-044
启迪药业集团股份公司
关于对外投资暨受让观然医疗部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 12 月 17 日，启迪药业集团股份公司（以下简称“启迪药业”或“公
司”）召开第九届董事会临时会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司受让观然医疗 3.7789%股权的议案》。公司拟与上海衡普投资管理有限公司（以下简称“衡普投资”）签订股权转让协议（以下简称“协议”），按照协议约定，启迪药业拟以总金额人民币 1900 万元受让衡普投资所持有的上海观然医疗科技有限公司（以下简称“观然医疗”）3.7789%的股权。
根据《公司章程》的相关规定，本投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权受让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称：上海衡普投资管理有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路 955 号 4 幢 1238 室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱大为
注册资本：50 万元人民币
统一社会信用代码：9131011433273780X2
经营范围：投资管理，商务咨询，网络工程，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，文化艺术交流策划，企业管理，产品设计，投资咨询（除金融、证劵），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占股比例
1 朱大为 21.8575 43.715%
2 张洋 21.8575 43.715%
3 张伟 6.285 12.57%
合计 50 100%
三、投资标的的基本情况
1、交易标的概况
企业名称：上海观然医疗科技有限公司
注册地址：上海市宝山区园康路 300 号 2 幢 8 层 C 区
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱大为
注册资本：2929.965 万元人民币
统一社会信用代码：913101145695791418
经营范围：一般项目：从事医疗技术、计算机网络技术、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不得从事诊疗活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会务服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；文化艺术交流策划；市场信息咨询与调查（不得
从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；图文设计制作；企业形象策划；网络工程；计算机系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成：
股东及出资信息 认缴出资额（万元） 持股比例
上海衡普投资管理有限公司 880.84 30.0632%
湖南高创海盈医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 293.4618 10.0159%
宁波市商琛软件有限公司 226.45 7.7288%
上海碧霄投资管理中心（有限合伙） 181.59 6.1977%
杭州萧山飞图鑫元创业投资合伙企业（有限合伙） 176.0706 6.0093%
北京中经合明投资管理中心（有限合伙） 167.576 5.7194%
珠海智伟合创一期股权投资基金（有限合伙） 137.242 4.6841%
杭州海鲲鑫弘投资合伙企业（有限合伙） 86.17 2.9410%
南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙） 83.4435 2.8479%
长三角腾远（长兴）医疗股权投资合伙企业（有限合 68.621 2.3420%
伙）
上海邈志投资管理中心（有限合伙） 60 2.0478%
姚立生 58.6906 2.0031%
史玥 53.387 1.8221%
衡子企业管理（上海）中心（有限合伙） 50.783 1.7332%
北京新鑫立业科技发展有限公司 50 1.7065%
张晶平 48.75 1.6638%
东方星辉（上海）投资中心（有限合伙） 46.2095 1.5771%
衡嗣企业管理（上海）中心（有限合伙） 45.29 1.5458%
江莉莉 43.75 1.4932%
瞿希颖 42.5 1.4505%
宋进军 42.5 1.4505%
李丹 41.64 1.4212%
鑫尔越企业管理（上海）中心（普通合伙） 30 1.0239%
上海煦赢投资管理有限公司 15 0.5120%
合计 2929.965 100%
2、交易标的主要经营情况、创始人及核心技术人员
（1）主要经营情况
上海衡道医学病理诊断中心有限公司（以下简称“衡道病理”）系观然医疗的全资子公司，是病理科技术服务商、病理 CRO 服务商，病理数字化、智能化产
品供应商。主要业务包括面向医疗机构、患者、科研机构、医药企业、商保科技的病理检测、诊断、试剂耗材、软硬件系统及相关服务，病例数据库及病理 AI，病理质量控制，课程培训，病理相关的新媒体平台等。衡道病理正处于业务快速增长期。规模上，正在从区域性病理中心向全国性病理中心扩展，业务上，正在从传统工业客户业务向病理 CRO 业务转变，同时，该公司多个数字化、智能化产品即将获得二级医疗器械证。
（2）创始人
朱大为，14 年大型商业保险机构运营和管理经历，曾负责近百家企业风险保障方案设计、风控，社保和团体机构的医疗保险保障开发和运营管理，具有丰富的团队运营管理经验。
张洋，拥有 12 年央企财产保险、医疗保险机构运营和管理履历，具有丰富的大型项目实施、管理和风险控制经验。
郭滟，主任医师、硕士生导师、美国匹兹堡大学医学中心博士后；现任中国非公立医疗机构病理专业委员会常委，从事肿瘤病理诊断工作 17 年。2011 年发现胰腺实性假乳头肿瘤（SPN）新的特异性诊断标记: CD99 核旁点状着色，首次
发表于美国外科病理学杂志（Am J Surg Pathol），已被 AFIP 丛书胰腺分册引用
作为 SPN 新的诊断及鉴别诊断指标之一；原交通大学附属瑞金医院病理科副主任医师、胆道胰腺亚专科组负责人、兼任瑞金医院舟山分院病理科主任；2011-2016
年以第一作者发表 SCI 论文 5 篇，累计影响因子 29 分。
（3）核心技术人员
左彦飞，原中国银联移动支付产品 NFC 首席架构师，具有丰富的互联网产品研发和设计经验；深耕医疗及病理行业 5 年，深刻理解病理行业及市场需求。
3、最近一年又一期财务情况
单位：元
主要财务指标 2020 年 12 月 30 日（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
资产总额 49,613,957.46 127,655,611.42
负债总额 21,187,238.04 22,464,902.00
净资产 28,426,719.42 105,190,709.41
主要财务指标 2020 年度（未经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 40,172,247.71 40,575,172.30
净利润 -18,905,672.94 -12,407,399.43
4、出资方式
公司拟通过现金方式以 1900 万元人民币受让衡普投资所持有目标公司的3.7789%股权，资金来源系自有资金。
5、其他
经查证，目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；目标公司不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及依据
衡道病理通过疑难病理会诊、科室共建托管和独立的区域性病理诊断中心三种业务模式，把不同难度的业务与相应能力的病理医生病相匹配，已初步实现了病理诊断资源的优化配置。同时，衡道病理在 AI 病理领域拥有专业的数字化、智能化研发团队和
[2021-12-18] (000590)启迪药业:第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-043
启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2021 年 12 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯
表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于公司受让观然医疗3.7789%股权的议案》
公司拟与上海衡普投资管理有限公司（以下简称“衡普投资”）签订股权转让协议，按照协议约定，公司拟以自有资金人民币 1900 万元受让衡普投资所持有的上海观然医疗科技有限公司 3.7789%的股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨受让观然医疗部分股权的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-11] (000590)启迪药业:关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-042
启迪药业集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于 2021 年 3
月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。该议案已于 2021 年 5 月 28 日召开的
2020 年度股东大会上审议通过。
一、理财产品赎回的情况
公司于2021年7月16日使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）“七天通知存款” 6,517.00万元。上述事项详见公司于2021年7月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-026）。
2021年11月9日，公司支取了部分华融湘江银行理财产品，收回本金人民币
2,600.00万元用于向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）进行增资，未支取的华融湘江银行理财产品 “七天通知存款”收益转为本金，继续存在华融湘江银行理财产品“七天通知存款”账户。
2021年12月9日，公司支取华融湘江银行理财产品，收回本金人民币3,917.00万元，获得理财收益人民币49.51万元。
支取情况具体如下：
1. 华融湘江银行七天通知存款
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
投资金额（万元） 6,517.00
产品类型 七天通知存款
存款起息日 2021年7月16日
存款支取日 2021年11月9日
收回金额（万元） 2,600.00
实际收益（元） 收益转为本金续存
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
2. 华融湘江银行七天通知存款
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
投资金额（万元） 6,517.00
产品类型 七天通知存款
存款起息日 2021年7月16日
存款支取日 2021年12月9日
收回金额（万元） 3,917.00
实际收益（元） 截至2021年12月9日收益为495,123.34元
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1.华融湘江银行结构性存款
购买主体 启迪药业集团股份公司
产品名称 华融湘江银行单位人民币智盈存款
专用结算账户 83280312000002862
金额（万元） 3,900.00
产品类型 结构性存款
起息日 2021年12月9日
最后到期日 2022年3月8日
存款期限 3个月
年化利率 3.2000%
本金及收益支付 到期还本付息
资金来源 部分闲置募集资金
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
三、理财产品的风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。
6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。
7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、履行的必要程序
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案已经第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
序 受托人 产品 资金 起始日 终止日 实 到期
号 名称 名称 认购金额（万元） 来源 期 期 际 收益 披露索引
收 （万
回 元）
情
况
原存10,800.00 2019年 支取 收益 详见2019年12月28
1 广发银 通知 续存5,870.10 募集 12月26 不约定 5000 转本 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注1”） 资金 日 存期 万元 金续 告编号：2019-054）
存
原存3,000.00 累计 剩余 详见2020年4月29
2 光大银 通知 续存1,100.00 募集 2020年4 不约定 支取 本金 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注2”） 资金 月26日 存期 1900 续存 告编号：2020-022）
万元
华融湘 通知 募集 2021年7 2021年 已收 详见2021年7月20
3 江银行 存款 6,517.00 资金 月16日 12月9 回 49.51 日披露的公告（公
日 告编号：2020-026）
注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万
元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额
存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转
为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。
注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，
公司分别于2020年12月10日支取1000万元，2021年2月9日支取500万，2021年5
月25日支取400万，用于募集资金投资项目建设，剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 “七天通知存款”账户。
七、备查文件
1. 理财产品支取及赎回相关凭证；
2. 华融湘江银行单位人民币智盈存款购买凭证；
3. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第
二次会议决议及2020年度股东大会决议。第九届董事会临时会议决议、第九届监事会临时会议决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021年12月11日
[2021-12-11] (000590)启迪药业:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-041
启迪药业集团股份公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）日前已与宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）共同出资设立“湖南启迪药业生物有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 500 万元人民币，其中，公司以自有资金出资人民币 350 万元，持有合资公司 70%股权，为合资公司的控股股东；宁波医多多出资人民币 150 万元，持有合资公司 30%股权。
根据《公司章程》的相关规定，本次投资在本公司总裁办公会权限之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
截至本公告披露日，合资双方已签署投资合作协议并完成合资公司设立的注册登记。
二、交易对手方介绍
企业名称：宁波医多多电子商务有限公司
住所：浙江省宁波市江北区长兴路 996 号前洋之星广场 1-1 号楼 515-1 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王云
注册资本：500 万元人民币
统一社会信用代码：91330205MA2H62BX4P
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等项目（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股东情况：北京涂多多电子商务股份有限公司系宁波医多多电子商务有限公司控股股东，持股比例为 100%。根据中国执行信息公开网的查询结果，上述合资方均不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。上述合资方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：湖南启迪药业生物有限公司
住所：湖南省衡阳市南岳区祝融南路 53 号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘成良
注册资本： 500 万人民币
统一社会信用代码：91430400MA7DQHWC1J
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等项目。
标的公司股权结构如下：
注册资本为 500 万元人民币，其中，本公司以自有资金出资人民币 350 万元，
持有标的公司 70%股权，为标的公司的控股股东；宁波医多多电子商务有限公司出资人民币 150 万元，持有标的公司 30%股权。
四、对外投资合同的主要内容
1、合作目的
双方共同整合医药产业供应链资源，在医药产业原材料、耗材、成品的交易为主导，以供应链集合采购和供应链创新服务为双轮驱动，整合各种优质行业资
源，共同孵化产业集群，增加企业利润，创造社会价值。
2、合资公司董事会和管理人员的组成安排
合资公司不设董事会。设执行董事 1 人，为法定代表人，由本公司委派，业务管理人员由双方相关人员协同，以最大限度发挥各自团队的力量。
3、业务模式/商业模式：大宗药品深度供应链集采。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资为公司与具有市场和业务协同能力的合作方共同出资设立合资公司，将有利于公司业务布局，提高公司综合竞争实力，为公司长远发展奠定良好的基础。
合资公司设立后，可能面临一定的市场风险及经营管理风险。公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，合资公司将纳入公司合并报表范围，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-19] (000590)启迪药业:关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的进展公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-040
启迪药业集团股份公司
关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第九届董事会临时会议审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据项目进展实际需要，通过分期到位的增资方式，向全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）增资。具体内容详见2021年10月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2021-036）、《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：
2021-039）。
近日，公司根据上述董事会决议，本次使用部分募集资金2,600万元继续向中药公司增资，其中800万元计入实收资本，1,800万元计入资本公积，其余募集资金根据项目进展实际需要另行投入。中药公司现已完成注册资本变更登记及章程备案手续，并取得衡阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记事项为“中药公司注册资本由12,000万元变更为12,800万元”，其他登记事项不变。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-28] (000590)启迪药业:董事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-036
启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《公司2021年第三季度报告》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000590)启迪药业:监事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-037
启迪药业集团股份公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于
2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯
表决方式召开,会议应参加监事 3 人，实参加表决监事 3 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案》
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议关于使用募集资金继续增资全资子公司实施募投项目的议案的程序符合法律、行政法规及中国证监会关于上市公司募集资金使用的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000590)启迪药业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1631元
每股净资产: 2.8561元
加权平均净资产收益率: 5.88%
营业总收入: 2.16亿元
归属于母公司的净利润: 3906.60万元
[2021-10-13] (000590)启迪药业:关于部分全资子公司注销完成的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-034
启迪药业集团股份公司
关于部分全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次注销情况概述
启迪药业集团股份公司（以下称“公司”）于2021年8月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于拟注销部分全资子公司的议案》，同意拟注销全资子公司“湖南古汉生物科技有限公司”和“衡阳启迪古汉产业园开发有限公司”。（具体内容详见公司于 2021年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟注销部分全资子公司的公告》，公告编号：2021-031）。
公司于近日收到衡阳市市场监督管理局出具的上述两家子公司准予注销登记通知书。“湖南古汉生物科技有限公司”和“衡阳启迪古汉产业园开发有限公司”注销登记手续已办理完毕。
二、本次注销对公司的影响
注销完成后，上述两家子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。由于上述两家公司均未开展实际经营业务，不会对公司财务状况产生实质影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1.《准予注销登记通知书》【（衡）登记内简注核字[2021]第 4345 号】
2.《准予简易注销登记通知书》【（衡）登记内简注核字[2021]第 4346 号】
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-18] (000590)启迪药业:关于参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-033
启迪药业集团股份公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步做好公司投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系和互动交流，切实提高公司透明度和治理水平，启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省证监局主办，湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司协办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采用网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
(http://rs.p5w.net)，参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2021年9月24日(星期五)15:00至17:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-08-28] (000590)启迪药业:半年报监事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-028
启迪药业集团股份公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2021 年半年度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司募集资金管理办法的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
审核意见如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规
定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (000590)启迪药业:半年报董事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-027
启迪药业集团股份公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2021 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯
表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《2021年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于拟注销部分全资子公司的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销部分全资子公司的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (000590)启迪药业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1219元
每股净资产: 2.8149元
加权平均净资产收益率: 4.43%
营业总收入: 1.49亿元
归属于母公司的净利润: 2919.95万元
[2021-07-20] (000590)启迪药业:关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-026
启迪药业集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于 2021 年 3
月 28 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12 个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品的公告》（公告编号：2021-010）。该议案已于 2021 年 5 月 28 日召开的
2020 年度股东大会上审议通过。
一、理财产品到期赎回的情况
公司先后于2020年10月9日及2020年10月30日使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）“七天通知存款”1,350.00万元及5,070.00万元。上述事项详见公司于2020年10月13日及2020年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-052）《关于使用部
分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-058）。
2021年7月16日，公司分别到期赎回了华融湘江银行理财产品，收回本金人民币1,350.00万元，获得理财收益人民币20.71万元；收回本金人民币5,070.00万元，获得理财收益人民币71.89万元。
本次收回情况具体如下：
1. 华融湘江银行七天通知存款
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
投资金额（万元） 1,350.00
产品类型 七天通知存款
存款起息日 2020年10月9日
存款到期日 2021年7月16日
收回金额（万元） 1,350.00
实际收益（元） 截至2021年7月16日收益为207,070.43元
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
2. 华融湘江银行七天通知存款
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
投资金额（万元） 5,070.00
产品类型 七天通知存款
存款起息日 2020年10月30日
存款到期日 2021年7月16日
收回金额（万元） 5,070.00
实际收益（元） 截至2021年7月16日收益为718,928.12元
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1.华融湘江银行七天通知存款
购买主体 启迪药业集团股份公司
产品名称 华融湘江银行七天通知存款
专用结算账户 83280319000001562
金额（万元） 6,517.00
产品类型 七天通知存款
起息日 2021年7月16日
最后到期日 不约定存期
存款期限 七天（到期自动续存）
年化利率 2.1000%
本金及收益支付 到期还本付息
资金来源 部分闲置募集资金
关联关系说明 公司与华融湘江银行不存在关联关系
三、理财产品的风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。
5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。
6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。
7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、履行的必要程序
相关议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。
六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
实
际 到期
序 受托人 产品 认购金额（万元） 资金 起始日 终止日 收 收益 披露索引
号 名称 名称 来源 期 期 回 （万
情 元）
况
原存10,800.00 2019年 支取 收益 详见2019年12月28
1 广发银 通知 续存5,870.10 募集 12月26 不约定 5000 转本 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注1”） 资金 日 存期 万元 金续 告编号：2019-054）
存
原存3,000.00 累计 剩余 详见2020年4月29
2 光大银 通知 续存1,100.00 募集 2020年4 不约定 支取 本金 日披露的公告（公
行 存款 （详见“注2”） 资金 月26日 存期 1900 续存 告编号：2020-022）
万元
光大银 通知 募集 2020年4 2020年 已收 详见2020年4月29
3 行 存款 500.00 资金 月26日 11月24 回 5.68 日披露的公告（公
日 告编号：2020-022）
华融湘 通知 募集 2020年 2021年 已收 详见2020年10月13
4 江银行 存款 1,350.00 资金 10月9日 7月16 回 20.71 日披露的公告（公
日 告编号：2020-052）
华融湘 通知 募集 2020年 2021年 已收 详见2020年10月31
5 江银行 存款 5,070.00 资金 10月30 7月16 回 71.89 日披露的公告（公
日 日 告编号：2020-058）
注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万
元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。
注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，
公司分别于2020年12月10日支取1000万元，2021年2月9日支取500万，2021年5
月25日支取400万，用于募集资金投资项目建设，剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 “七天通知存款”账户。
七、备查文件
1. 理财产品到期赎回相关凭证；
2. 华融湘江银行七天通知存款购买凭证；
3. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议决议及2020年度股东大会决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021年7月20日
[2021-05-29] (000590)启迪药业:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-024
启迪药业集团股份公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月28 日上午 9:15 至 2021 年 5月 28日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：焦祺森
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2021年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 97,053,772 股，占上市公司总股份的 40.5284％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 25,962,268 股，占上市公司总股
份的 10.8415％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 71,091,504 股，占上市公司总股份的
29.6869％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 658,600 股，占上市公司总股份
的 0.2750％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 658,600 股，占上市公司总股份的
0.2750％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案 1.00 公司 2020 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意96,570,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.5022％；反对483,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4978％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6474％；反对 483,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 公司 2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意96,570,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.5022％；反对483,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4978％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6474％；反对 483,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3526％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意96,570,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.5023％；反对483,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意96,557,872股，占出席会议所有股东所持股份的99.4890％；反对495,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 162,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7039％；反对 495,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2961％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所郭庆律师、易娜律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 5 月 29 日
[2021-05-11] (000590)启迪药业:关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-023
启迪药业集团股份公司
关于公司股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称：“公司”）前期接到第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“衡阳市国资委”）发来的《关于无偿划转启迪药业股份的函》，已及时进行信息披露。（具体内容详见2021
年1月16日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的发布《关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告》，公告编号：2021-003及《简式权益变动报告书》）
2021 年 5 月 10 日，公司收到股东衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司
（以下简称：弘湘集团）发来的《证券过户登记确认书》，本次划转是由衡阳市国资委将所持有的公司 11,973,563 股股份（占已发行总股份的 5.00%）无偿划转至全资子公司弘湘集团。上述国有股份无偿划转的过户登记手续已办理完毕,
过户股份数量为 11,973,563 股，过户日期为 2021 年 4 月 27 日，股份性质为无
限售流通股。
本次无偿划转过户登记完成后，公司股东衡阳市国资委持有公司股份数量为25,962,268股,持股比例为10.84%，为公司第二大股东；弘湘集团持有公司股份数量为14,123,563股,持股比例为5.90%，为公司第三大股东，由于划入方弘湘集团系衡阳市国资委的全资子公司，衡阳市国资委直接及间接合计持有上市公司股份数量不变。
本公司的直接控股股东仍为启迪科技服务有限公司，公司仍为无实际控制人状态。本次国有产权无偿划转事项不会对公司的正常经营活动产生影响。
备查文件：《证券过户登记确认书》。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (000590)启迪药业:一季报监事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-018
启迪药业集团股份公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于
2021 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表
决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2021 年第一季度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (000590)启迪药业:一季报董事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2020-017
启迪药业集团股份公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2021 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表
决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展情况和整体审计的需要，经双方事前沟通和友好协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司一楼会
议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (000590)启迪药业:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-022
启迪药业集团股份公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2021 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事
会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、 现场会议时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30。
2、 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 28 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 24 日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、于 2021 年 5 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司一楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
议案 1、公司 2020 年度报告全文及摘要；
议案 2、公司 2020 年度董事会工作报告；
议案 3、公司 2020 年度监事会工作报告；
议案 4、公司 2020 年度财务决算报告；
议案 5、公司 2020 年度利润分配预案；
议案 6、关于变更会计师事务所的议案；
议案 7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；
议案 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
议案 9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
（二） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2021 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第三次会议、第九
届监事会第二次会议及2021年4月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过。
相关内容详见 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第九届董事会第三次会议决议公告》(编号：2021-006)和《公司第九届监事会第二次会议决议公告》(编号：2021-007)；《公司第九届董事会临时会议决议公告》(编号：2021-017)。
议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度股东大会会议资料》。
（三） 对中小投资者单独计票的议案：1-9
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）公司独立董事马运弢先生、黄正明先生、龙小明先生将向本次股东大
会作 2020 年度工作述职，本事项不需审议。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于 2021 年 5
月 27 日 17:00 前送达公司证券事务部。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间
2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 27 日上午 9:00—下午 17:30；及 2021 年 5
月 28 日上午 9:00-下午 14:00。
3、登记地点
湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司证券事务部
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
五、联系方式
地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号
邮编：421001
电话：0734-8239335
传真：0734-8239335、8246928
联系人：颜立军 罗年华
六、其他事项
会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第九届董事会临时会议决议；
2、其他相关文件。
附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360590
2、投票简称：启药投票
3、议案的设置及意见表决
4、议案设置股东大会议案对应“议案编码” 一览表
序号 议案名称 议案编码
总议案 本次股东大会所有提案 100
议案 1 公司 2020 年度报告全文及摘要 1.00
议案 2 公司 2020 年度董事会工作报告 2.00
议案 3 公司 2020 年度监事会工作报告 3.00
议案 4 公司 2020 年度财务决算报告 4.00
议案 5 公司 2020 年度利润分配预案 5.00
议案 6 关于变更会计师事务所的议案 6.00
议案 7 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 7.00
议案 8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 8.00
议案 9 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 9.00
5、填报表决意见或选举票数。
网络投票需遵守《股东大会网络投票实施细则》的规定，对于采用累计投票
制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；不采用的，在“委托数量”项下
填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
6、各议案股东拥有的选举票数举例如下：
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间：2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股
份公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人股票帐号： ；持股数： 股；
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案编码 议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
议案 1 公司 2020 年度报告全文及摘要
议案 2 公司 2020 年度董事会工作报告
议案 3 公司 2020
[2021-04-30] (000590)启迪药业:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0854元
每股净资产: 2.7784元
加权平均净资产收益率: 3.12%
营业总收入: 7673.86万元
归属于母公司的净利润: 2046.21万元
[2021-04-15] (000590)启迪药业:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-016
启迪药业集团股份公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日
2、业绩预告情况： 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,800.00 万元–2,100.00 万元 盈利：888.11 万元
的净利润 比上年同期增长：102.68% -136.46%
扣除非经常性损益后 盈利：1309.00 万元–1609.00 万元 盈利：823.29 万元
的净利润 比上年同期增长：59.00% -95.44%
基本每股收益 0.0752 元/股–0.0877 元/股 盈利：0.0371 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为营业收入较上年
同期增长约27%，相应影响净利润增长。除此外，其他收益及理财收入同比增加 也是影响净利润增长的原因之一。
四、风险提示
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事
务所审计。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司将在 2021 年一季度报告中详细披露相关财务数据。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-07] (000590)启迪药业:关于举办2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-015
启迪药业集团股份公司
关于举办 2020 年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 30 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况，公司定于 2021
年 4 月 9 日（星期五）下午 15：00 至 17：00 在“启迪药业投资者关系”小程
序举行 2020 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“启迪药业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“启迪药业投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登陆小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司总裁冯雪先生，副总裁兼董事会秘书曹定兴
先生、副总裁兼财务总监唐婷女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 7 日
[2021-04-01] (000590)启迪药业:关于间接控股股东《关于启迪科技服务(河南)有限公司之合作协议》履行完毕的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-014
启迪药业集团股份公司
关于间接控股股东《关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作
协议》履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日收到公司
控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）通知，现将有关事项情况公告如下：
公司间接控股股东启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）于 2020
年 8 月 3 日与河南豫资新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“豫资基金”）、郑州市中融创产业投资有限公司（以下简称“中融创”）、郑州发展投资集团有限公司（以下简称“郑发集团”）、河南东龙控股集团有限公司（以下简称“东龙控股”）签署了 《关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。根据《合作协议》，启迪控股将以其持有的启迪科服的股权及现金出资，豫资基金、中融创、郑发集团、东龙控股以现金出资，合资设立启迪科技服务（河南）有限公司（以下简称“河南科服”）。河南科服的注册资本为人民币 100 亿元整，出资完成后，启迪控股、豫资基金、中融创、郑发集团、东龙控股分别持有河南科服 50%、20%、13%、12%、5%股权。
河南科服设立后，分别与启迪科服股东中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）、深圳市建银启明投资管理有限公司（以下简称“建银启明”）、清控创业投资有限公司（以下简称“清控创投”）、启宏联合企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“启宏联合”）签署了《股权转让协议》，河南科服受让中信信托、建银启明、清控创投、启宏联合所持启迪科服合计 27.9654%
股份，上述交易已于 2020 年 12 月 11 日全部完成工商变更登记。上述事项详见
公司于 2020 年 8 月 4 日披露的《关于间接控股股东签署合作协议的公告》（公
告编号：2020-037）、于 2020 年 12 月 15 日披露的《关于间接控股股东履行<
关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议>的进展公告》（公告编号：2020-071）
截至本次公告披露之日，启迪控股以其持有的启迪科服 39.3480%股权出资
至河南科服已完成，启迪科服已于 2021 年 3 月 29 日完成工商变更登记。河南科
服所持启迪科服股份合计 67.3134%， 启迪控股通过河南科服控股启迪科服。河南科服已按中国证监会及深圳证券交易所的要求编制权益变动报告书。
目前，《合作协议》中约定的各方出资义务已全部履行完毕。
上述控股股东股权结构的变动不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。本次变动完成后，启迪科服仍合计持有本公司 29.41%股份，公司控股股东仍为启迪科服，公司仍为无实际控制人状态。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 4 月 1 日
[2021-04-01] (000590)启迪药业:详式权益变动报告书
详式权益变动报告书
[2021-03-30] (000590)启迪药业:关于公司向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-012
启迪药业集团股份公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 28 日召开第九
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。
上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
[2021-03-30] (000590)启迪药业:监事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-007
启迪药业集团股份公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知
于 2021 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 28 日在公司
一楼会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事 3 人，现场出席 3 人，会议由监事长颜克标先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过《公司 2020年监事会工作报告》；
内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020 年监事会工作报告》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《公司 2020年度报告》全文及摘要；
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪药业集团股份公司 2020 年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《公司 2020年度财务决算报告》；
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《公司 2020年度利润分配预案》；
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《公司 2020年度内部控制评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2020 年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项是为了提高部分闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全和有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
公司监事会认为：公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展及增加市场占有率，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。且目前公司主要产品市场在湖南省，由多家非关联经销商代理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制，同意该事项，2021 年度日常关联交易预计额度不超过 2000 万元。
关联监事孙京伟先生回避了对该议案的表决
表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述议案一、二、三、四、七尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2021 年 3 月 30 日
[2021-03-30] (000590)启迪药业:董事会决议公告
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-006
启迪药业集团股份公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知
于 2021 年 3 月 18 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2021 年 3 月 28 日在公司
一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场出席 6 人，独立董事马运弢先生以通讯形式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2020年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2020年度董事会工作报告》
“公司 2020 年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度报告》全文中第三至五节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020
年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2020年度财务决算报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2020年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 22,722,397.35 元，公司可供股东分配的利润为
-114,550,125.76 元。
因公司 2020 年末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司 2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020
年度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2021]11106-2 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]11106-3 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于 2021年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计公告》
关联董事焦祺森先生、冯雪先生回避了对该议案的表决。
非关联董事表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《董事会秘书工作制度》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2020年年度股东大会的议案》
公司董事会决定暂不召开 2020 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会
的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案一、二、三、四、七、九尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
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