≈≈苏常柴A000570≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (000570)苏常柴A:关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让的进展公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2022-008
                常柴股份有限公司
 关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公
              开挂牌转让的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月28 日召开了
董事会 2021 年第六次临时会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的议案》，授权公司经理层以自有资金参与竞拍江苏科大资产经营有限公司（以下简称“科大资产”）公开挂牌转让其持有的镇江四洋柴油机制造有限公司（以下简称“镇江四洋”）41.5%的股权。
    具体内容参见公司于 2021 年 10 月 29 日 在巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的进展公告》（公告编号2021-068）。
    二、交易的进展情况
  镇江四洋 41.5%股权挂牌转让的正式公告时间为 2021 年 11 月 29 日至
2021年12月27日。公司于2021年12月8日报名参加了此次竞拍，并在规定期限内缴纳了保证金3,352,080.00 元。
  近日，我公司收到了江苏省产权交易所有限公司（以下简称“江苏产交所”）出具的《关于镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权（对应 83 万
元出资额）转让项目的成交确认书》，我公司以33,520,800.00元价格成功竞得镇江四洋41.5%股权。2022年 2 月 23 日，我公司与科大资产签订了《国有产权转让合同》。
    三、国有产权转让合同主要内容
  转让方（甲方）名称：江苏科大资产经营有限公司
  受让方（乙方）名称：常柴股份有限公司
    （一）转让标的
  镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权
    （二）转让价格
  根据江苏产交所公开交易程序，甲、乙双方共同确定成交价格为人民币（大写）叁仟叁佰伍拾贰万零捌佰元整（￥33,520,800.00元）。
    （三）交易价款支付
  乙方已交纳的保证金3,352,080.00 元中的 51,225.00元在被江苏产交所确定为受让方后已转为向江苏产交所支付的交易服务费。
  本合同生效之日起5个工作日内，乙方应将30,219,945.00元款项一次性划入江苏产交所（e交易电子平台）指定的本次转让标的成交款专用帐户（注：该 30,219,945.00 元款项指全额交易价款与乙方已向江苏产交所提交的保证金扣除交纳的交易服务费后的余款之间的差额部分）。
  乙方在履行上述约定后，针对乙方已向江苏产交所提交的保证金扣除交纳的交易服务费后的余款3,300,855.00 元，即转为交易款。
    （四）交易手续费
  甲、乙双方分别向江苏产交所支付交易服务费用。
    （五）产权交割事项
  乙方按照本合同约定支付完毕全部交易价款后，江苏产交所向甲、乙方出具产权交易凭证。乙方应自收到产权交易凭证次日起5个工作日内，办理本次产权转让涉及的变更登记手续，甲方配合乙方提供办理变更手续所需材料。
    （六）违约责任
  乙方未按合同约定支付转让价款的，应就未按时支付的转让价款，自迟延支付之日起每日按照千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期支付转让价款超出 20 日，经催告后，乙方在催告限定理时仍未履行的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付成交价10%的违约金。
  甲方未按本合同约定交割转让标的的,应按照未交割的转让标的对应的转让价款，自合同约定的交割之日起每日按照千分之一的标准向乙方支付违约金；逾期交割转让标的超出 20 日，经催告后甲方在催告限定期内仍未履行的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方支付成交价10%的违约金。
  除上述约定外，本合同生效后，甲乙任何一方无故提出终止合同，应向对方一次性支付成交价10%的违约金。
  一方违约给另一方造成经济损失，且违约金不足以补偿其经济损失的，违约方应偿付守约方其经济损失的差额部分。
    四、对上市公司的影响
  镇江四洋的主要产品为救生艇柴油机机组，拥有自主品牌和自主知识产权，产品技术水平处于国内、国际领先水平，全球市场占有率居于首位。鉴于镇江四洋目前资产质量较好、盈利水平较高，公司成功竞得镇江四洋41.5%股权，将有利于公司拓展产品链、完善业务结构、促进公司的长远发展。
    五、备查文件
  1、《成交确认书》；
  2、《国有产权转让合同》。
  特此公告。
                                      常柴股份有限公司
                                            董事会
                                      2022 年 2 月 24 日

[2022-02-22] (000570)苏常柴A:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告(2022/02/22)
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2022-007
                    常柴股份有限公司
      关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述3.5亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
    一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
    2022 年 2 月 21 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国光
大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）结构性存款人民币理财产品，相关情况公告如下：
    1、产品名称：2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 131
    2、产品类型：保本浮动收益型
    3、产品期限：90 天
    4、预期年化收益率：1.7%至 3.5%
    5、产品收益起息日：2022 年 2 月 21 日
    6、产品收益到期日：2022 年 5 月 21 日
    7、认购资金总额：5,000 万元
    8、认购资金来源：闲置募集资金
    9、公司与光大银行无关联关系
    二、履行的审批程序
    公司已于 2021 年 7 月 13 日召开了董事会 2021 年第四次临时会议、
监事会 2021 年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
    三、产品风险提示
    （1）上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
    （2）相关工作人员的操作风险。
    四、风险控制措施
    （1）董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。
    （3）独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
    （5）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集
    资金专户进行管理，并通知保荐机构。
        五、对上市公司的影响
        1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司
    募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建
    设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
        2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提
    升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
        六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约              产品  认购金额  起始    到期  产品期限 （预期）  到期赎回情况
          产品名称                                            年化收益    （万元）
号 银行              类型  （万元）  日期    日期  （天）    率    本金    收益
        2022年挂钩
  光大 汇率对公结 保本浮动        2022年2 2022年5          1.7%至
 1  银行 构性存款定  收益型  5,000  月21日  月21日    90    3.5%      /      /
        制第二期产
          品131
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
 2  工商 法人人民币 保本浮动  8,500  2022年2 2022年5    88    1.05%至    /      /
  银行 结构性存款  收益型          月18日  月17日          3.60%
        产品-专户型
        2022年第070
          期N款
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2022年3  146  1.30%至    /      /
 3  银行 结构性存款  收益型          11月2日  月28日          3.60%
        产品-专户型
        2021年第321
          期N款
        中国工商银
        行挂钩汇率
  工商 区间累计型 保本浮动        2021年  2022年
 4  银行 法人人民币  收益型  7,000  11月5日  2月8日    95    3.58%  7,000  65.22
        结构性存款
        产品-专户型
        2021年第326
          期N款
        交通银行蕴
  交通 通财富定期 保本浮动        2021年  2022年
5  银行 型结构性存  收益型  4,000  8月2日  1月28日  179    1.35%  4,000  26.48
        款179天（挂
        钩汇率看涨）
        东海证券龙 本金保障
  东海 盈收益凭证6 型收益凭  5,000  2021年  2022年    180    3.85%  5,000  94.93
6  证券 月型定制第    证            7月29日 1月25日
          13期
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
7  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2021年    92    3.15%  10,000  79.44
  银行 结构性存款  收益型          7月29日 10月29日
        产品-专户型
        2021年第214
          期Q款
        2021年挂钩
  光大 汇率对公结 保本浮动        2021年  2021年
8  银行 构性存款定  收益型  10,000  7月27日 10月27日  92    3.75%  10,000  93.75
        制第七期产
          品469
          最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）                  29,000
      最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产            12.76%
      最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润            6.86%
              目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）                    23,500
              尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）                      11,500
                  闲置募集资金总理财额度（万元）                          35,000
        七、备查文件
        本次进行现金管理的相关业务凭证。
        特此公告。
                                                常柴股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 22 日

[2022-02-17] (000570)苏常柴A:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2022-006
                    常柴股份有限公司
      关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述3.5亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
    一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
    2022 年 2 月 16 日，公司使用闲置募集资金 8,500 万元购买了中国工
商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）结构性存款人民币理财产品，相关情况公告如下：
    1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2022 年第 070 期 N 款
    2、产品类型：保本浮动收益型
    3、产品期限： 88 天
    4、预期年化收益率：1.05%至 3.60%
    5、产品收益起息日： 2022 年 2 月 18 日-2022 年 5 月 17 日
    6、产品收益到期日： 2022 年 5 月 17 日
    7、认购资金总额： 8,500 万元
    8、认购资金来源： 闲置募集资金
    9、公司与工商银行无关联关系
    二、履行的审批程序
    公司已于 2021 年 7 月 13 日召开了董事会 2021 年第四次临时会议、
监事会 2021 年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
    三、产品风险提示
    （1）上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
    （2）相关工作人员的操作风险。
    四、风险控制措施
    （1）董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。
    （3）独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
        （5）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集
    资金专户进行管理，并通知保荐机构。
        五、对上市公司的影响
        1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司
    募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建
    设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
        2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提
    升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
        六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                              （预期）  到期赎回情况
序 签约  产品名称    产品  认购金额  起始    到期  产品期限 年化收益    （万元）
号 银行              类型  （万元）  日期    日期  （天）    率    本金    收益
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
 1  工商 法人人民币 保本浮动  8,500  2022年2 2022年5    88    1.05%至    /      /
  银行 结构性存款  收益型          月18日  月17日          3.60%
        产品-专户型
        2022年第070
          期N款
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
 2  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2022年3  146  1.30%至    /      /
  银行 结构性存款  收益型          11月2日  月28日          3.60%
        产品-专户型
        2021年第321
          期N款
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
  工商 法人人民币 保本浮动  7,000  2021年  2022年    95    3.58%  7,000  65.22
 3  银行 结构性存款  收益型          11月5日  2月8日
        产品-专户型
        2021年第326
          期N款
        交通银行蕴
  交通 通财富定期 保本浮动        2021年  2022年
4  银行 型结构性存  收益型  4,000  8月2日  1月28日  179    1.35%  4,000  26.48
        款179天（挂
        钩汇率看涨）
        东海证券龙 本金保障
5  东海 盈收益凭证6 型收益凭  5,000  2021年  2022年    180    3.85%  5,000  94.93
  证券 月型定制第    证            7月29日 1月25日
          13期
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2021年    92    3.15%  10,000  79.44
6  银行 结构性存款  收益型          7月29日 10月29日
        产品-专户型
        2021年第214
          期Q款
        2021年挂钩
  光大 汇率对公结 保本浮动        2021年  2021年
7  银行 构性存款定  收益型  10,000  7月27日 10月27日  92    3.75%  10,000  93.75
        制第七期产
          品469
          最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）                  29,000
      最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产            12.76%
      最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润            6.86%
              目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）                    18,500
              尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）                      16,500
                  闲置募集资金总理财额度（万元）                          35,000
        七、备查文件
        本次进行现金管理的相关业务凭证。
        特此公告。
                                                常柴股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 17 日

[2022-02-10] (000570)苏常柴Ａ:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2022-005
                    常柴股份有限公司
    关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述3.5亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
    一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    2021年7月27日，公司使用闲置募集资金购买了东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）收益凭证理财产品, 详见公司于2021年7月28日披露的《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-049）。
    2021年7月27日，公司使用闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）结构性存款人民币理财产品，详见公司于2021年7月28日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-050）。
    2021年11月3日，公司使用闲置募集资金购买了工商银行结构性存款
    人民币理财产品，详见公司于2021年11月5日披露的《关于使用闲置募集
    资金购买理财产品的进展公告》（2021-070）。
        上述三笔理财已于近日到期并赎回，相关本金及利息已及时划转至募
    集资金专户。现将具体情况公告如下：
序 签约              产品  认购金额 起始  到期  产品期限年化收益 到期赎回情况
号 银行  产品名称    类型  （万元） 日期  日期  （天）    率      （万元）
                                                                        本金  收益
        交通银行蕴
  交通  通财富定期 保本浮动        2021年 2022年
  银行  型结构性存  收益型  4,000  8月2日 1月28日  179    1.35%  4,000  26.48
 1      款179天（挂
        钩汇率看涨）
        东海证券龙 本金保障
  东海 盈收益凭证6 型收益凭  5,000  2021年 2022年  180    3.85%  5,000  94.93
 2  证券  月型定制第    证            7月29日 1月25日
            13期
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
 3  工商  法人人民币 保本浮动  7,000  2021年 2022年    95    3.58%  7,000  65.22
  银行  结构性存款  收益型          11月5日 2月8日
        产品-专户型
        2021年第326
            期N款
        二、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                              （预期）  到期赎回情况
序 签约  产品名称    产品  认购金额  起始    到期  产品期限 年化收益    （万元）
号 银行              类型  （万元）  日期    日期  （天）    率    本金    收益
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
 1  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2022年3  146  1.30%至    /      /
  银行 结构性存款  收益型          11月2日  月28日          3.60%
        产品-专户型
        2021年第321
          期N款
        中国工商银
  工商 行挂钩汇率 保本浮动        2021年  2022年
 2  银行 区间累计型  收益型  7,000  11月5日  2月8日    95    3.58%  7,000  65.22
        法人人民币
        结构性存款
        产品-专户型
        2021年第326
          期N款
        交通银行蕴
  交通 通财富定期 保本浮动        2021年  2022年
3  银行 型结构性存  收益型  4,000  8月2日  1月28日  179    1.35%  4,000  26.48
        款179天（挂
        钩汇率看涨）
        东海证券龙 本金保障
  东海 盈收益凭证6 型收益凭  5,000  2021年  2022年    180    3.85%  5,000  94.93
4  证券 月型定制第    证            7月29日 1月25日
          13期
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
5  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2021年    92    3.15%  10,000  79.44
  银行 结构性存款  收益型          7月29日 10月29日
        产品-专户型
        2021年第214
          期Q款
        2021年挂钩
  光大 汇率对公结 保本浮动        2021年  2021年
6  银行 构性存款定  收益型  10,000  7月27日 10月27日  92    3.75%  10,000  93.75
        制第七期产
          品469
          最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）                  29,000
      最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产            12.76%
      最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润            6.86%
              目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）                    10,000
              尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）                      25,000
                  闲置募集资金总理财额度（万元）                          35,000
        三、备查文件
        相关理财产品到期赎回凭证。
        特此公告。
                                                常柴股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 2 月 10 日

[2022-01-21] (000570)苏常柴A:董事会2022年第一次临时会议决议公告
 证券代码：000570、200570        证券简称：苏常柴A、苏常柴B    公告编号：2022-002
                  常柴股份有限公司
        董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会审议情况
    常柴股份有限公司于 2022年 1月 19 日以通讯方式召开了董事会
 2022 年第一次临时会议，会议通知于 2022 年 1 月 17 日送达各位董
 事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、
 蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。监事会主席列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题 审议并通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司（包括子 公司）2022 年开展不超过 2,000 万美元的远期结汇业务，并授权公司 总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容及独立董事意 见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于 开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-003）、《常柴股份有 限公司独立董事关于公司开展远期结汇业务的独立意见》。
    二、备查文件。
    1、《常柴股份有限公司董事会 2022 年第一次临时会议决议》；
    2、《常柴股份有限公司独立董事关于公司开展远期结汇业务的 独立意见》。
                                        常柴股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (000570)苏常柴A:关于开展远期结汇业务的公告
证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴B        公告编号：2022-003
                常柴股份有限公司
            关于开展远期结汇业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、投资种类：远期结汇。
    2、投资金额：公司及子公司的远期结汇业务仅限于实际业务发生的币种（美元），年累计金额不超过 2,000 万美元。
    3、特别风险提示：公司及子公司开展远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但远期结汇业务仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，拟开展远期结汇业务。具体情况如下：
    一、投资情况概述
    1、投资目的：公司出口业务主要采用美元进行结算，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务以规避汇率波动风险，并授权公司总经理及其授权人员签
署相关的合同或文件。公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。公司市场部门接到订单时可根据锁定的结汇汇率计算销售价格从而锁定订单利润，避免因汇率波动对利润的影响。
    2、拟开展的期限：自董事会审议通过之日起一年内。
    3、资金来源：公司自有资金。
    4、币种与金额：公司及子公司的远期结汇业务仅限于实际业务发生的币种（美元），年累计金额不超过 2,000 万美元。
    5、交易对手：有外汇远期结汇业务交易资格的金融机构。
    二、审议程序
    公司于 2022年 1月 19日召开了董事会 2022 年第一次临时会议、
2022 年 1 月 20 日召开了监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过
了《关于开展远期结汇业务的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的意见。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易管理制度》，对远期结
售汇业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定。
    3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，避免出现应收账款逾期的现象；同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
    4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。
    四、投资对公司的影响
    根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，公司对开展的远期结汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司开展远期结汇业务符合公司实际经营发展的需要，以具体经营业务为依托，套期保值为手段，以规避和防范出口业务汇率风险为目的，不存在投机性操作。公司针对远期结汇业务已制订了相关管理制度和风险应对措施，相关风险能够有效控制。该项议案的决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，同意公司开展远期结汇业务。
    六、保荐机构意见
    公司联席保荐承销商兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司就公司此次开展远期结汇业务事项发表如下核查意见：
    公司及子公司开展远期结汇业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获利的情况。公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易管理制度》，具有相应的风险控制措施。本次开展远期结汇业务事项经公司董事会 2022 年第一次临时会议、监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司在批准额度范围内开展远期结汇业务事项无异议。
    七、备查文件
    1、《董事会 2022 年第一次临时会议决议》；
    2、《监事会 2022 年第一次临时会议决议》；
    3、《独立董事关于开展远期结汇业务的独立意见》；
    4、《兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司关于常柴股份有限公司开展远期结汇业务的核查意见》。
    特此公告。
                                        常柴股份有限公司
                                              董事会
                                        2022 年 1 月 21 日

[2022-01-21] (000570)苏常柴A:监事会2022年第一次临时会议决议公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴A、苏常柴B      公告编号：2022-004
                常柴股份有限公司
      关于监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    常柴股份有限公司于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开监事会
2022 年第一次临时会议，会议通知于 2022 年 1 月 18 日送达各位监
事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。经审核，监事会认为：公司及子公司拟开展的远期结汇规模合理，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司开展总额不超过 2,000 万美元的远期外汇交易业务，规避汇率风险。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2022-003）。
    三、备查文件
    1、《监事会 2022 年第一次临时会议决议》。
                                      常柴股份有限公司
                                            监事会
                                      2022 年 1 月 21 日

[2022-01-15] (000570)苏常柴A:常柴股份有限公司2021年度业绩预告
  证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2022-001
                      常柴股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      （一）业绩预告期间
      2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
      （二）业绩预告情况
      预计净利润为正值且属于下列情形之一：□扭亏为盈 √同向上升
  □同向下降
    项  目          本报告期                      上年同期
归属于上市公司  盈利：9,000 万元–10,000 万元
股东的净利润    比上年同期增长：71.65%–90.72% 盈利：5,243.24 万元
扣除非经常性损  盈利：450 万元–650 万元
益后的净利润    比上年同期下降：74.49% - 82.34% 盈利：2,548.31 万元
基本每股收益    盈利：0.1421 元/股–0.1578 元/股  盈利：0.0934 元/股
      注：常柴股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行新增 A 股
  股份 144,318,181 股于 2021 年 7 月 5 日在深圳证券交易所主板上市，
  发行在外总股本由 561,374,326 股增加至 705,692,507 股。
      二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升、扣除非经常性损益后的净利润大幅下降，主要原因如下：
    1、报告期内，公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有的凯龙高科（300912）、联测科技（688113）、星辰科技（832885）等股票和公司持有的江苏厚生新能源科技有限公司股权，共增加公允价值变动收益 10,200 万元左右（未剔除所得税影响）。该项属于非经常性损益。
    2、受下游农机市场需求量下降及原辅材料价格同比上涨的影响，公司主营业务利润较去年同期有所下降。
    四、风险提示
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2021 年度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
                                        常柴股份有限公司
                                            董事会
                                        2022 年 1 月 15 日

[2021-12-31] (000570)苏常柴A:关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
    股票简称：苏常柴A、苏常柴B      股票代码：000570、200570    公告编号：2021-073
                  常柴股份有限公司
      关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：
      1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份
  为公司向特定对象发行的部分股份。本次解除限售的股东共15名，共
  47个账户，本次解除限售股份的数量为87,500,000股，占公司总股本的
  12.3992%。
      2、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 1 月 5 日（星期三）。
      一、本次非公开发行股票基本情况及股本变动情况
      公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简
  称“中国证监会”）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的
  批复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超过
  168,412,297 股新股。2021 年 7 月 5 日，经深圳证券交易所批准，公司
  向包括控股股东常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）在
  内的 16 名投资者以 4.40 元/股的价格非公开发行人民币普通股 A 股共
  计 144,318,181 股在深圳证券交易所上市，具体发行情况如下：
序号          发行对象名称          获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月）
 1  常州投资集团有限公司              56,818,181  249,999,996.40      36
 2  诺德基金管理有限公司              11,363,636    49,999,998.40        6
 3  中国黄金集团资产管理有限公司      10,681,818    46,999,999.20        6
 4  国泰基金管理有限公司              8,181,818    35,999,999.20        6
 5  财通基金管理有限公司              7,909,090    34,799,996.00        6
 6  陈蓓文                            7,272,727    31,999,998.80        6
 7  宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）  6,818,181    29,999,996.40        6
 8  南华基金管理有限公司              5,454,545    23,999,998.00        6
 9  姚建全                            4,545,454    19,999,997.60        6
10  常州交通建设投资开发有限公司      4,545,454    19,999,997.60        6
11  孙梅春                            4,545,454    19,999,997.60        6
12  五矿证券有限公司                  4,545,454    19,999,997.60        6
13  江西金投实业开发有限公司          4,545,454    19,999,997.60        6
14  周至恒                            3,409,090    14,999,996.00        6
15  UBS AG                            3,409,090    14,999,996.00        6
16  李雪琴                              272,735      1,200,034.00        6
              合计                  144,318,181  634,999,996.40
      本次非公开发行股份于2021年7月5日在深圳证券交易所上市，此
  次非公开发行股份完成后，公司总股本由561,374,326股增加至
  705,692,507股。具体详见公司于2021年7月1日披露于巨潮资讯网的《非
  公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
      本次非公开发行限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增
  导致股本数量变化的情况。
      二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
      1、申请解除限售股东的承诺
      本次申请解除股份限售的15名股东作出的相关承诺为“本人/本公
  司在本次非公开发行中过程中认购的股份自常柴股份有限公司非公开
  发行A股股票上市之日起6个月内不予转让，申请将本次非公开发行过
  程中认购的股份进行锁定处理，锁定期自常柴股份有限公司非公开发
  行A股股票上市之日起满6个月。”
      截至本公告披露日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违
  反相关承诺的情形。
          2、资金占用及违规担保情况
          截至本公告日，本次申请解除股份限售的 15 名股东均不存在非经
      营性占用公司资金的情形、不存在违规买卖公司股票的情况；公司对
      本次申请解除股份限售的股东也不存在违规担保的情况。
          三、本次解除限售股份的上市流通安排
          1、本次解除限售股份上市流通日期为2022年1月5日（星期三）。
          2、本次解除限售股份数量为87,500,000股，占公司总股本的
      12.3992%。
          3、本次申请解除股份限售的股东人数为15名，证券账户总数为47
      户，具体情况如下：
序  限售股份持有人名    证券                              持有限售  本次解除  本次解除限售
号        称          账户号码        证券账户名称        股份数量  限售股份  的股份占公司
                                                            （股）  数量（股） 总股份的比例
                                诺德基金－华章天地传媒投
1  诺德基金管理有限  0899265735 资控股集团有限公司－诺德  11,363,636 11,363,636    1.6103%
  公司                        基金浦江64号单一资产管理
                                计划
2  中国黄金集团资产  0800368433 中国黄金集团资产管理有限  10,681,818 10,681,818    1.5137%
  管理有限公司                公司
3                    0899051674 中国银行股份有限公司企业    909,091    909,091    0.1288%
                                年金计划－中国农业银行
                                中国建设银行股份有限公司
4                    0899052216 企业年金计划－中国工商银    909,091    909,091    0.1288%
                                行股份有限公司
                                国泰金色年华股票型养老金
5                    0899065411 产品－中国建设银行股份有    454,545    454,545    0.0644%
                                限公司
  国泰基金管理有限              国泰基金－上海银行－ 国
6  公司              0899198294 泰优选配置集合资产管理计  1,590,910  1,590,910    0.2254%
                                划
                                国泰基金－招商银行－ 国
7                    0899204008 泰基金－德林 2 号集合资产    681,818    681,818    0.0966%
                                管理计划
                                国泰基金－南京银行－ 国
8                    0899230579 泰基金永利收益 3号集合资    227,272    227,272    0.0322%
                                产管理计划
9                    0899232564 国泰高分红策略股票型养老    909,091    909,091    0.1288%
                                金产品－招商银行股份有限
                                公司
                                国泰基金－农业银行－ 国
10                  0899239545 泰蓝筹价值 1号集合资产管  1,136,364  1,136,364    0.1610%
                                理计划
                                国泰基金－南京银行－ 国
11                  0899240306 泰基金永利收益 4号集合资    227,272    227,272    0.0322%
                                产管理计划
                                国泰基金－建设银行－ 国
12                  0899246060 泰安弘 1号集合资产管理计  1,136,364  1,136,364    0.1610%
                                划
                                财通基金－招商银行－ 财
13                  0899225232 通基金汇盈多策略分级 1 号    340,909    340,909    0.0483%
                                集合资产管理计划
                                财通基金－华鑫证券有限责
14                  0899229090 任公司－财通基金鑫量 4 号    227,273    227,273

[2021-12-14] (000570)苏常柴A:关于聘任公司副总经理的公告
股票简称：苏常柴A、苏常柴B      股票代码：000570、200570    公告编号：2021-072
                常柴股份有限公司
            关于聘任公司副总经理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日在
公司行政楼四楼会议室以现场加视频方式召开了董事会 2021 年第七
次临时会议。会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于拟聘任何建江先生为公司副总经理的议案》。
  根据公司总经理张新先生的提名，公司董事会认为何建江先生（简历附后）符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，同意公司聘任何建江先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。何建江先生在公司的其他职务保持不变。
  公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见。
                                      常柴股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 12 月 14 日
附：
                        何建江先生简历
  何建江，男，1979 年 8 月出生，江苏靖江人，南京理工大学投资
经济学学士，中共党员，历任常柴股份有限公司投资发展部科员、部长助理、副部长，公司证券事务代表，现任常柴股份有限公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长、常州厚生投资有限公司董事兼总经理、常州常柴厚生农业装备有限公司董事、常柴万州柴油机有限公司董事，且其未曾在常柴股份有限公司控股股东、实控人等单位工作或兼职。截止目前，何建江先生未持有公司股票。何建江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

[2021-12-14] (000570)苏常柴A:董事会2021年第七次临时会议决议公告
 证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号：2021-071
                  常柴股份有限公司
        董事会 2021 年第七次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
 在公司行政楼四楼会议室以现场加视频方式召开了董事会 2021 年第
 七次临时会议，会议通知于 2021 年 12 月 9 日送达各位董事及公司监
 事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、
 蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于拟聘任何建江先生为公司副总经理的议案》。
    董事会认为：何建江先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的高级管理人员 任职条件，同意公司聘任何建江先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。何建江先生在 公司的其他职务保持不变。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号 2021-072）、
《独立董事关于董事会 2021 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》。
  三、备查文件
  1、《董事会 2021 年第七次临时会议决议》；
  2、《独立董事关于董事会 2021 年第七次临时会议有关议案发表的独立意见》。
                                      常柴股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 12 月 14 日

[2021-11-05] (000570)苏常柴A:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2021-070
                      常柴股份有限公司
      关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述3.5亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2021-043）。
    一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
    2021 年 11 月 3 日，公司使用闲置募集资金 7,000 万元购买了工商银
行结构性存款人民币理财产品，相关情况公告如下：
    1、产品名称： 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2021 年第 326 期 N 款
    2、产品类型：保本浮动收益型
    3、产品期限： 95 天
    4、预期年化收益率：1.30%-3.58%
    5、产品收益起息日： 2021 年 11 月 5 日
  6、产品收益到期日：2022 年 1 月 28 日
  7、认购资金总额：7,000 万元
  8、认购资金来源：闲置募集资金
  9、公司与工商银行无关联关系
  二、履行的审批程序
  公司已于 2021 年 7 月 13 日召开了董事会 2021 年第四次临时会议、
监事会 2021 年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
  三、产品风险提示
  （1）上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
  （2）相关工作人员的操作风险。
  四、风险控制措施
    （1）董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。
    （3）独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
    （5）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集
    资金专户进行管理，并通知保荐机构。
        五、对上市公司的影响
        1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司
    募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建
    设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
        2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提
    升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
        六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                              （预期）  到期赎回情况
序 签约  产品名称    产品  认购金额  起始    到期  产品期限 年化收益    （万元）
号 银行              类型  （万元）  日期    日期  （天）    率    本金  收益
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
 1  工商 法人人民币 保本浮动  7,000  2021年  2022年    95  1.30%至    /      /
  银行 结构性存款  收益型          11月5日 1月28日          3.58%
        产品-专户型
        2021年第326
          期N款
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
 2  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2022年3  146  1.30%至    /      /
  银行 结构性存款  收益型          11月2日  月28日          3.60%
        产品-专户型
        2021年第321
          期N款
        交通银行蕴
  交通 通财富定期 保本浮动        2021年  2022年          1.35%至
 3  银行 型结构性存  收益型  4,000  8月2日  1月28日  179    3.50%    /      /
        款179天（挂
        钩汇率看涨）
  东海 东海证券龙
  证券            本金保障
        盈收益凭证6 型收益凭        2021年  2022年
  股份                      5,000                    180    3.85%    /      /
 4      月型定制第                  7月29日 1月25日
  有限                证
            13期
  公司
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
5  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2021年    92    3.15    10,000  79.44
  银行 结构性存款  收益型          7月29日 10月29日
        产品-专户型
        2021年第214
          期Q款
        2021年挂钩
  光大 汇率对公结 保本浮动        2021年  2021年
6  银行 构性存款定  收益型  10,000  7月27日 10月27日  92    3.75    10,000  93.75
        制第七期产
          品469
          最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）                  29,000
    最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产（%）          12.76%
  最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润（%）          3.30%
              目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）                    26,000
              尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）                      9,000
                  闲置募集资金总理财额度（万元）                          35,000
      七、备查文件
      本次进行现金管理的相关业务凭证。
      特此公告。
                                                常柴股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 5 日

[2021-11-02] (000570)苏常柴A:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
      证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2021-069
                        常柴股份有限公司
          关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
                  并继续购买理财产品的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了董
    事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第二次临时会议并审议通过了
    《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司
    在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用
    不超过3.5亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权
    公司管理层具体实施相关事宜。上述3.5亿元理财额度可滚动使用，授权
    期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保
    荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资
    讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》 （公告编号：
    2021-043）。
        一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
        2021年7月27日，公司使用闲置募集资金购买了中国光大银行股份有
    限公司（以下简称“光大银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简
    称“工商银行”）结构性存款人民币理财产品，详见公司于2021年7月28
    日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》 （公告编号：
    2021-050）。上述两笔理财已于近日到期并赎回，现将具体情况公告如下：
序 签约              产品  认购金额 起始  到期  产品期限年化收益 到期赎回情况
号 银行  产品名称    类型  （万元） 日期  日期  （天） 率（%）    （万元）
                                                                        本金  收益
        2021年挂钩
  光大 汇率对公结 保本浮动        2021年 2021年
  银行 构性存款定  收益型  10,000 7月27日10月27日  92    3.75  10,000  93.75
1        制第七期产
          品469
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
  工商 法人人民币 保本浮动  10,000 2021年 2021年    92    3.15  10,000  79.44
2  银行 结构性存款  收益型          7月29日10月29日
        产品-专户型
        2021年第214
          期Q款
        二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
        2021 年 10 月 29 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了工商
    银行结构性存款人民币理财产品，相关情况公告如下：
        1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
    存款产品-专户型 2021 年第 321 期 N 款
        2、产品类型：保本浮动收益型
        3、产品期限：146 天
        4、预期年化收益率：1.30%至 3.60%
        5、产品收益起息日：2021 年 11 月 2 日
        6、产品收益到期日：2022 年 3 月 28 日
        7、认购资金总额：10,000 万元
        8、认购资金来源：闲置募集资金
        9、公司与工商银行无关联关系
        三、履行的审批程序
        公司已于 2021 年 7 月 13 日召开了董事会 2021 年第四次临时会议、
    监事会 2021 年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购
    买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正
    常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置
    募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事
    宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日
    起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
        四、产品风险提示
        （1）上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法
    规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
        （2）相关工作人员的操作风险。
        五、风险控制措施
        （1）董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财
    务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和
    风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
    保全措施，控制投资风险。
        （2）公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，
    对可能存在的风险进行评价。
        （3）独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要
    时可以聘请专业机构进行审计。
        （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
        （5）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集
    资金专户进行管理，并通知保荐机构。
        六、对上市公司的影响
        1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司
    募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建
    设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
        2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提
    升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
        七、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                              （预期）  到期赎回情况
序 签约  产品名称    产品  认购金额  起始    到期  产品期限 年化收益    （万元）
号 银行              类型  （万元）  日期    日期  （天）    率    本金  收益
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
1  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2022年3  146  1.30%至    /      /
  银行 结构性存款  收益型          11月2日  月28日          3.60%
        产品-专户型
        2021年第321
          期N款
        交通银行蕴
  交通 通财富定期 保本浮动        2021年  2022年          1.35%至
2  银行 型结构性存  收益型  4,000  8月2日  1月28日  179    3.50%    /      /
        款179天（挂
        钩汇率看涨）
  东海 东海证券龙
  证券            本金保障
        盈收益凭证6 型收益凭        2021年  2022年
  股份                      5,000                    180    3.85%    /      /
3        月型定制第                  7月29日 1月25日
  有限                证
            13期
  公司
        中国工商银
        行挂钩汇率
        区间累计型
  工商 法人人民币 保本浮动 10,000  2021年  2021年    92    3.15    10,000  79.44
4  银行 结构性存款  收益型          7月29日 10月29日
        产品-专户型
        2021年第214
          期Q款
        2021年挂钩
  光大 汇率对公结 保本浮动        2021年  2021年
5  银行 构性存款定  收益型  10,000  7月27日 10月27日  92    3.75    10,000  93.75
        制第七期产
          品469
          最近12个月闲置募集资金单日最高投入金额（万元）                  29,000
    最近12个月内闲置募集资金单日最高投入金额/最近一年净资产（%）          12.76%
  最近12个月使用闲置募集资金委托理财累计收益/最近一年净利润（%）          3.30%
              目前已使用的闲置募集资金理财额度（万元）                    19,000
              尚未使用的闲置募集资金理财额度（万元）                      16,000
                  闲置募集资金总理财额度（万元）                          35,000
八、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
                                        常柴股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 11 月 2 日

[2021-10-29] (000570)苏常柴A:董事会决议公告
 证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号：2021-065
                  常柴股份有限公司
        董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    常柴股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现
 场加视频的方式召开了董事会 2021 年第六次临时会议，会议通知于
 2021 年 10 月 22 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，
 为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。 公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《2021 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的 2021 年第三季度报告（公告编号 2021-067）。
    2、《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公
 开挂牌转让的议案》；
    为借助镇江四洋柴油机制造有限公司在船舶领域的客户资源进 入船机领域、拓展公司产业链，董事会同意公司以自有资金参与竞拍 江苏科大资产经营有限公司挂牌出让的镇江四洋柴油机制造有限公 司 41.5%股权，并授权公司经理层办理竞拍相关事宜及签署后续产权 交易协议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的公告》（公告编号 2021-068）。
  三、备查文件
  1、《董事会 2021 年第六次临时会议决议》。
                                      常柴股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (000570)苏常柴A:监事会决议公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号：2021-066
                常柴股份有限公司
        监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  常柴股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开
监事会 2021 年第四次临时会议，会议通知于 2021 年 10 月 22 日送达
各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况
  1、《2021 年第三季度报告》；
  经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的 2021 年第三季度报告（公告编号：2021-067）。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  2、《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的议案》。
  经审核，监事会认为公司拟参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让决策程序合法、定价合理，有利于公司的
长远发展，不存在损害公司及股东合法利益的情形。监事会同意上述议案。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司 41.5%股权公开挂牌转让的公告》（公告编号：2021-068）。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
 三、备查文件
  1、《监事会 2021 年第四次临时会议决议》。
                                      常柴股份有限公司
                                          监事会
                                      2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (000570)苏常柴A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1734元
    每股净资产: 4.425元
    加权平均净资产收益率: 4.54%
    营业总收入: 19.81亿元
    归属于母公司的净利润: 1.06亿元

[2021-10-15] (000570)苏常柴A:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴A、苏常柴B      公告编号：2021-064
                    常柴股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩情况：
    （1）2021 年前三季度预计的经营业绩
    2021 年前三季度预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上
 升 □同向下降
  项 目    2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日      上年同期
归属于上市公 盈利：10,000 万元–11,000 万元    盈利：3,895.38 万元
司股东的净利 比上年同期增长：156.71%– 182.39%
润
基本每股收益  盈利：0.1417 元/股– 0.1559 元/股  盈利：0.0694 元/股
    （2）2021 年第三季度预计的经营业绩
    2021 年第三季度预计的经营业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上
 升 □同向下降
    项 目      2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日    上年同期
 归属于上市公司 亏损：1,918.91 万元– 2,918.91 万元 盈利：1,126.35 万元
 股东的净利润  比上年同期下降：270.37%– 359.15%
 基本每股收益  亏损：0.0272 元/股– 0.0414 元/股  盈利：0.0201 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本业绩预告未经过注册会计师审计。
  三、业绩变动原因说明
  公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为：
  1、前三季度，公司全资子公司常州厚生投资有限公司持有的联测科技（688113）、凯龙高科（300912）等股票和公司持有的江苏厚生新能源科技有限公司股权，共增加公允价值变动收益 10,000 万元左右（未剔除所得税影响）。第三季度，因部分股票价格下跌，导致前三季度公允价值变动损益较半年度有所下降。该项属于非经常性损益。
  2、公司前三季度销售收入同比实现增长，但是受下游农机市场需求量下降及原辅材料价格同比上涨的影响，第三季度销售收入同比下降，前三季度主营业务利润也因此较半年度有所下降。
  四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2021 年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2021 年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
                                          常柴股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 10 月 15 日

[2021-09-28] (000570)苏常柴A:常柴股份有限公司关于变更保荐代表人的公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴A、苏常柴B      公告编号：2021-063
                    常柴股份有限公司
                关于变更保荐代表人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）出具的《关于变更常柴股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。
    兴业证券作为公司 2020 年非公开发行股票项目的保荐机构之一，
原委派王凌霄、刘莎担任本次项目的保荐代表人，现因刘莎女士工作变动原因，不再担任本次项目的保荐代表人。为保证本次项目持续督导工作的有序进行，兴业证券现委派李立鸿先生（简历附后）接替刘莎女士担任公司 2020 年非公开发行股票项目兴业证券的持续督导的保荐代表人。
    本次变更后，公司 2020 年非公开发行股票项目兴业证券的持续
督导保荐代表人为王凌霄先生、李立鸿先生。
    特此公告。
                                          常柴股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 9 月 28 日
  附件：
                      李立鸿先生简历
  李立鸿，兴业证券投资银行总部资深经理、保荐代表人，曾经参与新海宜（002089）非公开发行项目、商赢环球（600146）非公开发行项目、阿莱德 IPO 项目。

[2021-09-18] (000570)苏常柴A:关于增加注册资本暨修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴A、苏常柴B      公告编号：2021-062
                常柴股份有限公司
      关于增加注册资本暨修订《公司章程》完成
                工商变更登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召
开董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由“561,374,326 元人民币”增加至
“705,692,507 元人民币”。具体内容参见公司于 2021 年 7 月 15 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。
  近日，公司已经办理完成相关工商变更登记手续，备案了新的《公司章程》，取得了新的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下：
  名称：常柴股份有限公司
  统一社会信用代码：91320400134792410W
  类型：股份有限公司（上市）
  住所：常州市怀德中路 123 号
  法定代表人：史新昆
  注册资本：70569.2507 万元整
  成立日期：1994 年 5 月 5 日
  营业期限：1994 年 5 月 5 日至******
  经营范围：内燃机及配套机组、拖拉机、收获机械、植保机械、种植机械、工程机械、环保机械、畜牧机械、粮油加工机械、机械化农业及园艺机具、模具、夹具、零部件及配件生产、加工、研制、开发、销售、技术咨询；数据处理、存储及开发服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                        常柴股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 9 月 18 日

[2021-09-03] (000570)苏常柴A:2021年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：苏常柴A、苏常柴B      股票代码：000570、200570    公告编号：2021-061
                常柴股份有限公司
        2021年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
  现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）14:30。
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月
2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时
间；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 2
日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
  召开地点：公司四楼会议室
  召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
  召集人：公司董事会
  主持人：董事长史新昆先生
  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
  2、会议的出席情况
      现场会议出席情况      网络投票情况        总体出席情况
                    占公司              占公司                占公司
                    有表决      代表股份 有表决                有表决
分类 人数代表股份数 权股份 人数  数    权股份 人数 代表股份数 权股份
                    总数的              总数的                总数的
                    比例                比例                  比例
A 股  1 227,663,417 32.26% 0          0  0.00% 1 227,663,417 32.26%
B 股  0          0  0.00% 0          0  0.00% 0          0  0.00%
总体  1 227,663,417 32.26% 0          0  0.00% 1 227,663,417 32.26%
  3、其他人员出席情况
  公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
  本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决结果如下：
  1、《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
                            同意              反对          弃权
                      股数      比例    股数    比例  股数  比例
总表决情况            227,663,417  100.00%        0  0.00%      0  0.00%
其中：A股            227,663,417  100.00%        0  0.00%      0  0.00%
    B股                      0    0.00%        0  0.00%      0  0.00%
中小股东表决情况              0    0.00%        0  0.00%      0  0.00%
表决结果            通过
  2、《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。
                            同意              反对          弃权
                      股数      比例    股数    比例  股数  比例
总表决情况            227,663,417  100.00%        0  0.00%      0  0.00%
其中：A股            227,663,417  100.00%        0  0.00%      0  0.00%
    B股                      0    0.00%        0  0.00%      0  0.00%
中小股东表决情况              0    0.00%        0  0.00%      0  0.00%
表决结果            通过
三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
  2、律师姓名：薛峰、李烁
  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
  1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
  2、《2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。
                                      常柴股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 9 月 3 日

[2021-08-31] (000570)苏常柴A:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴A、苏常柴B      公告编号：2021-060
                常柴股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日
在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号 2021-059）。
    为保护投资者合法权益，现将公司召开 2021 年第一次临时股
东大会的有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开日期和时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）14:30。
  （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9
月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意
时间；
2 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；
  （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2021 年 8 月 27
日（星期五）。
    B 股股东应在 2021 年 8 月 24 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日（2021 年 8 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司的董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份
有限公司行政办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
    1、《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
    2、《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。
三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
    提案            提案名称                              该列打勾
  编码                                                    的栏目可
                                                            以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积
投票提
    案
  1.00  《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的      √
          议案》
  2.00  《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》        √
四、会议登记等事项
    1、出席股东大会
    登记方式：
  （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
  （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
    登记时间：
    现场登记时间为 2021 年 9 月 1 日全天，2021 年 9 月 2 日至 13:30
分前。信函或传真方式进行登记须在 2021 年 9 月 1 日 17:00 前送达
或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资
 格。
    登记地点：
    江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处
    2、会议联系方式：
    联系人：何建江
    联系电话：0519-68683155
    联系传真：0519-86630954
    本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费 用。
 五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具 体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
 六、备查文件
    1、《董事会九届十次会议决议》。
                                      常柴股份有限公司
                                            董事会
                                      2021 年 8 月 31 日
              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  …                              …
                合  计              不超过该股东拥有的选举票数
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和
下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 2 日（（现场
股东大会召开当日）的 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
                      本次股东大会提案表决意见示例表
                                                备注    同意  反对  弃权
                                                该列打
 提案编码              提案名称              勾的栏
                                                目可以
                                                投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
 非累积投
  票提案
    1.00    《关于续聘 2021 年度财务审计机构及    √
          其审计费用的议案》
    2.00    《关于续聘 2021 年度内部控制审计机    √
          构的议案》
    说明：
    1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：
    □是 / ?否；
    2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：
    □是 /□否；
    3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人（签名）：                受托人（签名）：
委托人股东帐号：                受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：                  签署日期：

[2021-08-18] (000570)苏常柴A:半年报监事会决议公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B  公告编号：2021-052
                    常柴股份有限公司
              监事会九届十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日在公司
 四楼会议室召开了监事会九届十次会议，会议通知于 2021 年 8 月 6 日
 送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为何建光、陈力佳、葛
 江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《2021 年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《2021 年半年度报告及其摘要》（公告编号：2021-053）。
    2、《关于变更会计政策的议案》；
    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的 “新租赁准则”的要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-054）。
  3、《关于计提资产减值准备的议案》；
  监事会认为，公司本次基于谨慎性原则计提 20,480,879.26 元减值准备，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。
  4、《关于核销部分应收账款的议案》；
  监事会认为，公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款35,631,284.63元，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司董事会就本次核销部分应收账款事项的决策程序合法，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2021-056）。
  5、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  监事会认为，《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
  表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）。
  四、备查文件。
    1、《监事会九届十次会议决议》。
                                        常柴股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (000570)苏常柴A:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000570、200570    证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B    公告编号：2021-059
            常柴股份有限公司关于召开
        2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十次会议
于 2021 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：
一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  4、会议召开日期和时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）14:30。
  （2）网络投票时间
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9
月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意
时间；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月
2 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。
  5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；
  （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2021 年 8 月 27
日（星期五）。
  B 股股东应在 2021 年 8 月 24 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
  7、会议出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日（2021 年 8 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司的董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司行政办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
  1、《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
  2、《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。
三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
    提案            提案名称                                备注
  编码                                                    该列打勾
                                                          的栏目可
                                                            以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积
 投票提
  案
  1.00  《关于续聘 2021 年度财务审计机构及其审计费用的      √
          议案》
  2.00  《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》        √
四、会议登记等事项
  1、出席股东大会
  登记方式：
  （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
  （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
  （3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。
  登记时间：
  现场登记时间为 2021 年 9 月 1 日全天，2021 年 9 月 2 日至 13:30
分前。信函或传真方式进行登记须在 2021 年 9 月 1 日 17:00 前送达
或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。
  登记地点：
  江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处
  2、会议联系方式：
    联系电话：0519-68683155
    联系传真：0519-86630954
    本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费 用。
 五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具 体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
 六、备查文件
    1、《董事会九届十次会议决议》。
                                      常柴股份有限公司
                                          董事会
                                      2021 年 8 月 18 日
              参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”。
  2、议案设置及意见表决。
  3、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
            表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                    填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                  …                              …
                合计              不超过该股东拥有的选举票数
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和
下午 13:00－15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 2 日（（现场
股东大会召开当日）的 9:15－15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限
 公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
                    本次股东大会提案表决意见示例表
                                              备注  同意  反对 弃权
                                              该列打
提案编码              提案名称              勾的栏
                                              目可以
                                              投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案    √
非累积投
 票提案
  1.00    《关于续聘 2021 年度财务审计机构及    √
          其审计费用的议案》
  2.00    《关于续聘 2021 年度内部控制审计机    √
          构的议案》
    说明：
    1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体 指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：
    □是 / ?否；
    2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人， 审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思 享有表决权：
    □是 / □否；
    3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次 股东大会结束为止。
 委托人（签名）：              受托人（签名）：
 委托人股东帐号：              受托人身份证号：
 委托人身份证号：
 委托人持股数：                签署日期：

[2021-08-18] (000570)苏常柴A:半年报董事会决议公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B  公告编号：2021-051
                    常柴股份有限公司
              董事会九届十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以现
 场加视频方式召开了董事会九届十次会议，会议通知于 2021 年 8 月 6
 日送达各位董事及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、
 张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《2021 年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《2021 年半年度报告及其摘要》（公告编号：2021-053）。
    2、《关于变更会计政策的议案》；
    董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的 “新租赁准则”的要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-054）、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
  3、《关于计提资产减值准备的议案》；
  董事会认为，本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更
加客观、公允地反映公司 2021 年 6 月 30 日的资产状况，符合《企业会
计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司对2021 年 6 月末应收账款、其他应收款及存货计提 20,480,879.26元资产减值准备。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-055）、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
  4、《关于核销部分应收账款的议案》；
  董事会认为，公司本次核销应收账款35,631,284.63元符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不存在损害公司及股东利益的情形。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2021-056）、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
  5、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
  董事会认为，该报告真实、客观的反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-057）、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
  6、《关于续聘2021年度财务审计机构及其审计费用的议案》；
  董事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2021-058）《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
  7、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》；
  董事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。
  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2021-058）《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
  8、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
  董事会同意公司于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大
会。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
  三、备查文件
    1、《董事会九届十次会议决议》；
    2、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于董事会九届十次会议有关事项发表的独立意见》。
                                          常柴股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 8 月 18 日

[2021-08-18] (000570)苏常柴A:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.2301元
    每股净资产: 4.4351元
    加权平均净资产收益率: 5.51%
    营业总收入: 14.97亿元
    归属于母公司的净利润: 1.29亿元

[2021-07-28] (000570)苏常柴A:关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的进展公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2021-049
                      常柴股份有限公司
      关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证
                暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易的概述
    （一）基本情况
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日与东海
证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签订了“东海证券龙盈收益
凭证 6 月型定制第 13 期”产品认购协议。认购额度为 5,000 万元，资金
来源为闲置募集资金。
    （二）本次对外投资构成关联交易
    鉴于该笔委托理财为公司与控股股东常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）控股公司东海证券之间的交易，且公司董事长史新昆兼任投资集团副总裁，公司董事林田兼任投资集团董事、副总裁、东海证券董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，东海证券为公司关联方，史新昆、林田为该笔委托理财的关联董事，此次交易构成关联交易。
    （三）审议程序
    公司于 2021 年 7 月 13 日召开了董事会 2021 年第四次临时会议、监
事会 2021 年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募
集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网
上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
    公司于 2021 年 7 月 26 日召开了董事会 2021 年第五次临时会议、监
事会 2021 年第三次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的议案》，同意公司使用 5,000 万元闲置募集资金认购东海证券发行的“东海证券龙盈收益凭证 6 月型定制第 13 期”产品。关联董事史新昆、林田回避表决，非关联董事一致同意本议案。本公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司持续督导机构对该事项发表了专项核查意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》《常柴股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，本次交易事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、关联投资方基本情况
    （一）东海证券股份有限公司
    1、基本情况
    名称：东海证券股份有限公司
    统一社会信用代码：91320400137180719N
    类型：股份有限公司（非上市）
    注册资本：167,000 万元人民币
    法定代表人：钱俊文
    住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
    成立日期：1993 年 1 月 16 日
    营业期限：1993 年 1 月 16 日至无固定期限
    经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
    实际控制人：常州市人民政府
    股权结构：
    历史沿革及最近三年发展状况：
    东海证券股份有限公司的前身为常州市证券公司，系经中国人民银行
银复[1992]362 号文批准，于 1993 年 1 月 16 日成立，成立时注册资本为
人民币 3,000 万元。1998 年，经中国证监会证监机字[1998]36 号文批准，原常州市证券公司注册资本增加至 8,000 万元，同时更名为“常州证券有限责任公司”。2003 年，经中国证监会证监机构字[2003]65 号文批准，原常州证券有限责任公司注册资本从 8,000 万元增至 101,000 万元，同时
更名为“东海证券有限责任公司”，并于 2003 年 5 月 19 日完成了工商变
更登记。2008 年，经中国证监会证监许可[2008]866 号文批准，公司注册
资本由 101,000 万元变更为 167,000 万元，并于 2008 年 9 月 12 日完成了
工商变更登记。2013 年，经中国证监会证监许可[2013]622 号文批准，公司变更为股份有限公司，更名为“东海证券股份有限公司”，注册资本为
167,000 万元，并于 2013 年 7 月 10 日完成了工商变更登记。2015 年，经
股转系统函[2015]3636 号文批准，公司在全国中小企业股份转让系统挂
牌。
    东海证券在获得证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券承销及保荐业务、为期货公司提供中间介绍业务等综合业务牌照的基础上，积极开展融资融券、新三板、利率互换、港股通、股票期权等创新业务，成为国内业务牌照齐全的中型综合业务券商之一。目前拥有东海期货有限责任公司、东海投资有限责任公司、东海证券创新产品投资有限责任公司、东海国际金融控股有限公司等子公司，参股东海基金有限责任公司、江苏股权交易中心有限责任公司。
    主要财务数据：
    截止 2020 年 12 月 31 日（经审计），总资产 4,232,347.72 万元，净
资产 897,658.41 万元，2020 年度营业收入 226,933.45 万元，净利润
45,656.57 万元。
    截止 2021 年 6 月 30 日（未经审计），总资产 3,936,401.88 万元，净
资产 891,758.69 万元，2021 年半年度营业收入 52,517.76 万元，净利润
12,326.93 万元。
    2、关联关系及其他利益关系说明：鉴于东海证券为公司控股股东投资集团的控股子公司，且公司董事长史新昆兼任投资集团副总裁，公司董事林田兼任投资集团董事、副总裁、东海证券董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，东海证券为公司关联方。
    3、东海证券是否为失信被执行人：否。
    三、关联交易标的基本情况
    产品名称：东海证券龙盈收益凭证 6 月型定制第 13 期
    产品简称：东海龙盈 6 月型定制第 13 期
    产品代码：（SRC594）
    产品规模上限：5,000 万元人民币
    产品类型：本金保障型收益凭证
    产品存续天数：180 天
    存续期间：2021 年 7 月 29 日至 2022 年 1 月 25 日
    四、定价政策及定价依据
    公司本次使用5,000万元闲置募集资金认购东海证券收益凭证暨关联交易的投资收益率是参考同一时期同期限券商收益凭证的收益水平，同时按照“随行就市”的原则确定的。相对于同期的其他券商收益凭证，收益率具有一定的优势。定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。
    五、关联交易协议的主要内容
    交易对象：东海证券股份有限公司“东海证券龙盈收益凭证 6 月型定
制第 13 期”产品
    认购金额：5,000 万元人民币
    资金来源：闲置募集资金
    投资收益率：3.85%（年化）
    付息安排：存续期到期一次性还本付息
    资金到账日：存续期到期后 2 个工作日内
    六、产品风险提示
    （1）公司购买的“东海证券龙盈收益凭证 6 月型定制第 13 期”产品
属于本金保障型的理财产品，且产品期限为 6 个月、收益水平相对固定，是低风险型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动、政治法律因素及其他不可抗力及意外事件的影响。
    （2）相关工作人员的操作风险。
    七、风险控制措施
    （1）董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
    （2）公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，
对可能存在的风险进行评价；
    （3）独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务；
    （5）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
    八、对上市公司的影响
    1、公司本次使用部分闲置募集资金购买东海证券收益凭证是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
    2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
    九、十二个月内与关联方累计发生的各类关联交易的总额
    东海证券为公司控股股东投资集团的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司认定东海证券、投资集团为同一关联方。截止本公告日，过去 12 个月内公司及子公司与上述关联方累计交易总额为 28,425 万元（不包含此次关联交易），其中 25,000 万元为投资集团参与公司 2020 年度非公开发行认购金额，且上述金额已履行过股东大会审议程序。过去 12 个月内公司及子公司与该关联方发生的、尚未达到股东大会审议标准的累计交易金额为 3,425 万元（不包含此次关联交易）。
    十、审核意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司独立董事认为，公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为，该议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司为提高闲置募集资金的使用效率而进行的，交易定价原则为“随行就市”，符合公平合理的原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意上述议
案提交董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    公司独立董事认为，本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的议案》时，两位关联董事史新昆先生、林田先生已按规定回避表决该议案，董事会表决程序合法。本次公司购买东海证券收益凭证有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形。独立董事同意公司使
用 5,000 万元闲置募集资金认购东海证券“东海龙盈 6 月型定制第 13 期”
产品的关联交易事项。
    3、监事会意见
    公司监事会认为，公司使用5,000万元闲置募集资金认购东海证券“东海龙盈 6 月型定制第 13 期”产品，有利于提供公司闲置募集资金的使用效率，认为公司此次投资定价公平合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。公司监事会同意上述关联交易。
    十、保荐机构核查意见
    公司联席保荐机构兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司核查后认为，本次关联交易已经公司独立董事事先认可，并经公司董事会2021 年第五次临时会议、监事会 2021 年第三次临时会议审议通过，董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见；本次关联交易

[2021-07-28] (000570)苏常柴A:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2021-050
                      常柴股份有限公司
      关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开了
董事会 2021 年第四次临时会议、监事会 2021 年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于
2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
    一、使用闲置募集资金购买理财产品情况
    （一）2021 年 7 月 27 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了
中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）结构性存款人民币理财产品，相关情况公告如下：
    1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 469
    2、产品类型：保本浮动收益型
    3、产品期限：92 天
    4、预期年化收益率：1.00%/3.75%/3.85%
    5、产品收益起息日：2021 年 7 月 27 日
    6、产品收益到期日：2021 年 10 月 27 日
    7、认购资金总额：10,000 万元
    8、认购资金来源：闲置募集资金
    9、公司与光大银行无关联关系
    （二）2021 年 7 月 27 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元购买了
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）结构性存款人民币理财产品，相关情况公告如下：
    1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 179 天（挂钩汇
率看涨）
    2、产品类型：保本浮动收益型
    3、产品期限：179 天
    4、预期年化收益率：1.35%至 3.50%
    5、产品收益起息日：2021 年 8 月 2 日
    6、产品收益到期日：2022 年 1 月 28 日
    7、认购资金总额：4,000 万元
    8、认购资金来源：闲置募集资金
    9、公司与交通银行无关联关系
    （三）2021 年 7 月 27 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了
中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）结构性存款人民币理财产品，相关情况公告如下：
    1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性
存款产品-专户型 2021 年第 214 期 Q 款
    2、产品类型：保本浮动收益型
    3、产品期限：92 天
    4、预期年化收益率：1.05%至 3.60%
    5、产品收益起息日：2021 年 7 月 29 日
    6、产品收益到期日：2021 年 10 月 29 日
    7、认购资金总额：10,000 万元
    8、认购资金来源：闲置募集资金
    9、公司与工商银行无关联关系
    二、产品风险提示
    （1）上述银行理财产品风险较低，但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。
    （2）相关工作人员的操作风险。
    三、风险控制措施
    （1）董事会授权财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    （2）公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。
    （3）独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
    （5）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
    四、对上市公司的影响
    1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
    2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、备查文件
    1、《董事会 2021 年第五次临时会议决议》；
    2、《监事会 2021 年第三次临时会议决议》；
    3、《中国光大银行股份有限公司对公结构性存款合同》；
    4、《交通银行股份有限公司“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元结构》；
    5、《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》。
                                            常柴股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 7 月 28 日

[2021-07-28] (000570)苏常柴A:关于开立理财产品专用结算账户的公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B      公告编号：2021-048
                      常柴股份有限公司
          关于开立理财产品专用结算账户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开了董
事会 2021 年第四次临时会议、监事会 2021 年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述 3.5 亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于
2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2021-043）。
    近日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户，具体情况公告如下：
    一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况
    近日，公司在下列机构开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体结算账户信息如下：
 序号          开户机构              开户名称                账号
1    工行常州金色新城支行      常柴股份有限公司    1105030219000507716
2    交通银行常州分行营业部    常柴股份有限公司    324006010012000248279
3    中国光大银行常州分行      常柴股份有限公司    76610188016052152
4    东海证券股份有限公司常州 常柴股份有限公司    001000037622
      博爱路证券营业部
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
    二、投资风险提示
    1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    三、风险控制措施
    1、公司严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作。
    2、董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，公司将严格遵守审慎投资原则，由财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价。
    4、独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
    6、理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
    四、对上市公司的影响
    公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。
    特此公告。
                                            常柴股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 7 月 28 日

[2021-07-28] (000570)苏常柴A:监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴A、苏常柴B      公告编号：2021-047
                  常柴股份有限公司
      关于监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    常柴股份有限公司于 2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开监事会
2021 年第三次临时会议，会议通知于 2021 年 7 月 21 日送达各位监
事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的议案》。
    公司监事会认为，公司使用 5,000 万元闲置募集资金认购东海证
券“东海龙盈 6 月型定制第 13 期”产品，有利于提供公司闲置募集资金的使用效率，认为公司此次投资定价公平合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。公司监事会同意上述关联交易。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊
登的《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-049）。
    三、备查文件
    1、《监事会 2021 年第三次临时会议决议》。
                                      常柴股份有限公司
                                            监事会
                                      2021 年 7 月 28 日

[2021-07-28] (000570)苏常柴A:董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：000570、200570      证券简称：苏常柴A、苏常柴B      公告编号：2021-046
                  常柴股份有限公司
      关于董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    常柴股份有限公司于2021 年7 月26日以通讯方式召开了董事会
2021 年第五次临时会议，会议通知于 2021 年 7 月 21 日送达各位董
事及公司监事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的议案》。
    董事会同意公司使用5,000万元闲置募集资金认购东海证券股份
有限公司（以下简称“东海证券”）发行的“东海证券龙盈收益凭证6月型定制第13期”产品。因东海证券为公司控股股东常州投资集团有限公司的控股子公司，且公司董事长史新昆兼任投资集团副总裁，公司董事林田兼任投资集团董事、副总裁、东海证券董事，因此该次投资构成关联交易，史新昆、林田为该笔委托理财的关联董事。
    关联董事史新昆、林田进行了回避表决。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
    独立董事对上述议案分别发表了事前认可意见及独立意见。
    具体内容及独立董事事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于使用闲置募集资金购买东海证券收益凭证暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2021-049）《独立董事关于董事会2021年第五次临时会议有关议案发表的事前认可意见》《独立董事关于董事会2021年第五次临时会议有关议案发表的独立意见》。
    三、备查文件
    1、《董事会 2021 年第五次临时会议决议》；
    2、《独立董事关于董事会 2021 年第五次临时会议有关议案发表
的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于董事会 2021 年第五次临时会议有关议案发表
的独立意见》。
                                      常柴股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 7 月 28 日

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