000567什么时候复牌？-海德股份停牌最新消息
≈≈海德股份000567≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (000567)海德股份:关于控股股东股份全部解除冻结的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-005号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东股份全部解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）
持有的、被冻结的公司股份已全部解除冻结，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况
是否为第一大 解除冻结及轮候 占其所持 占公司总 冻结及轮候冻
股东名称 股东或一致行 冻结数量（股） 股份比例 股本比例 起始日期 解除日期 结机关
动人
永泰集团 是 421,898,926 100% 65.80% 2021 年 10 月 22 日 2022 年 1 月 21 日 广东省深圳市
中级人民法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，上述股东所持公司股份已全部解除冻结。
三、其他情况说明及风险提示
1.公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整计划获得法院裁定批准后，债务问题得到
有效化解，相关各方按规定办理完成了公司股份解除冻结手续，将对公司融资能力、业务发
展等方面带来积极影响。公司控股股东永泰集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、
违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广
大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-20] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-004号
海南海德资本管理股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2020 年 11 月，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海徳
资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）签署了《信托贷款合同》（以下简称“主合同”），信托贷款金额为人民币捌亿肆仟万元整（小写 840,000,000.00 元）。同时，公司与云南信托签署了《保证合同》，同意为
上述信托贷款提供连带责任保证担保。上述具体内容详见 2020 年 11 月 14 日披露于《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司融资提供担保的进展公告》。截至本公告披露日，上述信托贷款余额为人民币柒亿玖仟伍佰万元整（小写 795,000,000.00元）。
近日，公司、海徳资管分别与云南信托就上述《保证合同》《信托贷款合同》签署了补充协议，对主合同项下存续信托贷款期限和利率进行了变更，同时公司继续为该笔信托贷款提供连带责任保证担保。
公司与云南信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保事项审批程序
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的
2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》，公司为海徳资管通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币 80 亿元的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。上述具体内容详见 2021 年 4 月
30 日和 5 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第
八次会议决议公告》《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》《2020 年年度股东大
会决议公告》。
三、被担保方基本情况
1.名称：海徳资产管理有限公司
2.住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室
3.法定代表人：王广西
4.注册资本：472,127 万元人民币
5.成立日期：2016 年 7 月 4 日
6.营业期限：长期
7.经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8.与本公司关系：公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,262,547,306.64 6,615,356,638.17
负债总额 1,379,167,178.32 1,483,681,967.64
流动负债总额 979,667,178.32 1,085,181,967.64
净资产 4,883,380,128.32 5,131,674,670.53
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 286,464,191.14 358,088,899.77
利润总额 168,738,608.23 277,145,431.18
净利润 153,351,419.94 252,202,342.37
10.被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
（一）《信托贷款合同》补充协议的主要内容
贷款人：云南国际信托有限公司
借款人：海徳资产管理有限公司
贷款期限：每笔信托贷款到期日延长一年
本补充协议是原合同不可分割的组成部分，具同等法律效力，本补充协议与原合同的约定不一致的，以本补充协议的约定为准。
（二）《保证合同》补充协议的主要内容
保证人：海南海德资本管理股份有限公司
债权人：云南国际信托有限公司
保证人同意继续为变更后的主合同项下债务承担担保责任。本补充协议是主合同和主合同项下保证合同不可分割的组成部分，具同等法律效力。本补充协议与原保证合同的约定不一致的，以本补充协议的约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项发生，不会导致公司及其控股子公司的对外担保金额发生变化。截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额为 204,925 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 47.02%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为 158,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 36.31%；全资子公司及控资子公司为公司担保金额为46,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 10.71%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第八次会议决议；
2.公司 2020 年年度股东大会决议；
3.相关合同文本。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-18] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-003
海南海德资本管理股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表:
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：32,000 万元–36,000 万元 盈利：12,780.37 万元
的净利润 比上年同期增长：150.38% -181.68%
扣除非经常性损益后 盈利：31,600 万元–35,600 万元 盈利：12,947.69 万元
的净利润 比上年同期增长：144.06% -174.95%
基本每股收益 盈利：0.4991 元/股–0.5615 元/股 盈利：0.1993 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内国内经济克服疫情影响、稳中向好，公司抓住不良资产管理行业发展机遇，稳健布局，加快不良资产处置，业务规模持续增长、资产结构不断优化，资产管理业务收入大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-12] (000567)海德股份:收购报告书
海南海德资本管理股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：海南海德资本管理股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海德股份
股票代码：000567
收购人名称：南京永泰企业管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼西楼8406-191号
通讯地址：南京市秦淮区中山南路49号商茂世纪广场39楼
签署日期：2022 年 1 月【5】日
目 录
声 明......5
释 义......6
第一节 收购人介绍......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人控股股东、实际控制人的情况......7
（一）收购人控股股东的基本情况......7
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况......8
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况......9
（一）主营业务情况...... 10
（二）最近三年财务状况...... 10
四、收购人最近五年合法合规经营情况...... 10
五、收购人董事、监事和高级管理人员...... 10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 ...... 11
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其
他金融机构 5%以上股份情况...... 12
第二节 本次收购决定及收购目的...... 13
一、收购目的...... 13
二、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份...... 13
三、本次收购决定所履行的相关程序...... 14
第三节 收购方式...... 15
一、收购人在上市公司拥有权益的股份情况...... 15
二、本次收购方式的有关情况...... 15
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 15
第四节 收购资金来源...... 16
第五节 免于发出要约的情况...... 17
一、免于发出要约的事项及理由...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 17
（一）变更前公司股权结构情况...... 17
（二）变更后公司股权结构情况...... 18
三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 18
第六节 后续计划...... 19
一、对上市公司主营业务调整的计划...... 19
二、对上市公司重组的计划...... 19
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员变更的计划...... 19
四、对上市公司章程修改的计划...... 19
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 20
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第七节 对上市公司的影响分析...... 21
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 22
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 22
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 22
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排...... 22
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 23
一、收购人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况...... 23
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司上市交易股
份的情况...... 23
第十节 收购人的财务资料...... 24
一、永泰科技最近三年财务会计报表的审计情况...... 24
二、最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释...... 24
三、永泰科技最近三年财务报表...... 24
（一）资产负债表...... 24
（二）利润表...... 25
（三）现金流量表...... 25
第十二节 其他重大事项...... 27
第十三节 备查文件...... 28
一、备查文件目录...... 28
二、备查文件的置备地点...... 28
收购人声明...... 29
律师声明...... 30
收购报告书附表...... 32
声 明
（一）本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；
（二）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在海德股份拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海德股份拥有权益；
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四）根据南京市中级人民法院作出的《民事裁定书》（[2021]苏01破45号之四），裁定批准永泰科技等五家公司实质合并重整计划，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰，南京永泰现持有公司控股股东永泰集团100%股权，本次股权变更属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定之情形，可免于发出要约；
（五）本次收购是根据本报告所载明的资料进行的，除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
简称 含义
本报告书 指 《海南海德资本管理股份有限公司收购报告书》
海德股份/上市公 指 海南海德资本管理股份有限公司
司/公司
收购人/南京永泰 指 南京永泰企业管理有限公司
永泰科技 指 永泰科技投资有限公司
永泰集团 指 永泰集团有限公司
新海基 指 海南新海基投资有限公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
永泰科技等五家 指 永泰科技及其子公司永泰集团和永泰集团子公司祥源投资、新
公司 海基、永泰城建集团有限公司
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
本次收购/本次股 指 永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98%股权变
权变更 更至以债务清偿为目的设立的南京永泰
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》（2020 年修订）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
名称 南京永泰企业管理有限公司
注册地 南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼西楼 8406-191号
法定代表人 王广西
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91320105MA27CPJ951
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
经营期限 2021 年 11 月 5 日至******
通讯地址 南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39楼
通讯方式 025-86890651
二、收购人控股股东、实际控制人的情况
（一）收购人控股股东的基本情况
截至本报告书签署日，收购人的控股股东为永泰科技，实际控制人为自然人王广西先生，收购人的控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
收购人的控股股东永泰科技及实际控制人王广西先生控制的除收购人外的核心企业情况如下：
序号 企业名称 主营业务
1 深圳永泰中源投资基金管理 受托管理股权投资基金，投资管理、财务咨询
有限公司
2 永泰集团有限公司 企业管理
3 海南新海基投资有限公司 农业、旅游业的投资开发，机电产品经销
4 海南祥源投资有限公司 投资咨询、工业、农业、旅游项目投资，资源管
理服务
5 深圳市永泰融资租赁有限公 融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买
司 租赁资产等
6 北京永泰桂润环保科技有限 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
公司 术推广，城市园林绿化，计算机系统服务等
7 黄河文化传媒股份有限公司 1 组织文化交流，以自有资金对文化产业投资，企
业管理咨询等
8 开源金泰资本投资有限责任 项目投资，资产管理，投资咨询
公司
9 珠海横琴广泰金诚股权投资 股权投资，投资基金，投资管理
基金管理有限公司
10 珠海横琴广源金泰金诚股权 股权投资，投资基金，投资管理
投资基金管理有限公司 2
11 河南世纪永泰控股有限公司 控股公司服务，企业管理、兼并重组、并购咨询
等
石油沥青、润滑油、汽油、液化天然气、液化石
12 润泽石化有限公司 油气、乙醇、蜡油、石蜡、化工产品的销售及进
[2022-01-12] (000567)海德股份:海德股份收购报告书
海南海德资本管理股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：海南海德资本管理股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海德股份
股票代码：000567
收购人名称：南京永泰企业管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼西楼8406-191号
通讯地址：南京市秦淮区中山南路49号商茂世纪广场39楼
签署日期：2022 年 1 月【5】日
目 录
声 明......5
释 义......6
第一节 收购人介绍......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人控股股东、实际控制人的情况......7
（一）收购人控股股东的基本情况......7
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况......8
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况......9
（一）主营业务情况...... 10
（二）最近三年财务状况...... 10
四、收购人最近五年合法合规经营情况...... 10
五、收购人董事、监事和高级管理人员...... 10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 ...... 11
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其
他金融机构 5%以上股份情况...... 12
第二节 本次收购决定及收购目的...... 13
一、收购目的...... 13
二、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份...... 13
三、本次收购决定所履行的相关程序...... 14
第三节 收购方式...... 15
一、收购人在上市公司拥有权益的股份情况...... 15
二、本次收购方式的有关情况...... 15
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 15
第四节 收购资金来源...... 16
第五节 免于发出要约的情况...... 17
一、免于发出要约的事项及理由...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 17
（一）变更前公司股权结构情况...... 17
（二）变更后公司股权结构情况...... 18
三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 18
第六节 后续计划...... 19
一、对上市公司主营业务调整的计划...... 19
二、对上市公司重组的计划...... 19
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员变更的计划...... 19
四、对上市公司章程修改的计划...... 19
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 20
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第七节 对上市公司的影响分析...... 21
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 22
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 22
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 22
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排...... 22
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 23
一、收购人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况...... 23
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司上市交易股
份的情况...... 23
第十节 收购人的财务资料...... 24
一、永泰科技最近三年财务会计报表的审计情况...... 24
二、最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释...... 24
三、永泰科技最近三年财务报表...... 24
（一）资产负债表...... 24
（二）利润表...... 25
（三）现金流量表...... 25
第十二节 其他重大事项...... 27
第十三节 备查文件...... 28
一、备查文件目录...... 28
二、备查文件的置备地点...... 28
收购人声明...... 29
律师声明...... 30
收购报告书附表...... 32
声 明
（一）本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；
（二）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在海德股份拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海德股份拥有权益；
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四）根据南京市中级人民法院作出的《民事裁定书》（[2021]苏01破45号之四），裁定批准永泰科技等五家公司实质合并重整计划，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰，南京永泰现持有公司控股股东永泰集团100%股权，本次股权变更属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定之情形，可免于发出要约；
（五）本次收购是根据本报告所载明的资料进行的，除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
简称 含义
本报告书 指 《海南海德资本管理股份有限公司收购报告书》
海德股份/上市公 指 海南海德资本管理股份有限公司
司/公司
收购人/南京永泰 指 南京永泰企业管理有限公司
永泰科技 指 永泰科技投资有限公司
永泰集团 指 永泰集团有限公司
新海基 指 海南新海基投资有限公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
永泰科技等五家 指 永泰科技及其子公司永泰集团和永泰集团子公司祥源投资、新
公司 海基、永泰城建集团有限公司
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
本次收购/本次股 指 永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98%股权变
权变更 更至以债务清偿为目的设立的南京永泰
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》（2020 年修订）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
名称 南京永泰企业管理有限公司
注册地 南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼西楼 8406-191号
法定代表人 王广西
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91320105MA27CPJ951
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
经营期限 2021 年 11 月 5 日至******
通讯地址 南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39楼
通讯方式 025-86890651
二、收购人控股股东、实际控制人的情况
（一）收购人控股股东的基本情况
截至本报告书签署日，收购人的控股股东为永泰科技，实际控制人为自然人王广西先生，收购人的控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
收购人的控股股东永泰科技及实际控制人王广西先生控制的除收购人外的核心企业情况如下：
序号 企业名称 主营业务
1 深圳永泰中源投资基金管理 受托管理股权投资基金，投资管理、财务咨询
有限公司
2 永泰集团有限公司 企业管理
3 海南新海基投资有限公司 农业、旅游业的投资开发，机电产品经销
4 海南祥源投资有限公司 投资咨询、工业、农业、旅游项目投资，资源管
理服务
5 深圳市永泰融资租赁有限公 融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买
司 租赁资产等
6 北京永泰桂润环保科技有限 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
公司 术推广，城市园林绿化，计算机系统服务等
7 黄河文化传媒股份有限公司 1 组织文化交流，以自有资金对文化产业投资，企
业管理咨询等
8 开源金泰资本投资有限责任 项目投资，资产管理，投资咨询
公司
9 珠海横琴广泰金诚股权投资 股权投资，投资基金，投资管理
基金管理有限公司
10 珠海横琴广源金泰金诚股权
[2022-01-08] (000567)海德股份:公司第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-001号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于
2022 年 1 月 7 日上午 9:30，以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 4 日分别以书
面、传真等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；
公司董事会意见：本次调整公司组织机构符合经营战略发展的需要，有利于进一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平。同意董事会办公室更名为证券事务部；同意授权董事长批准实施公司组织机构的调整和设置。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
[2022-01-08] (000567)海德股份:关于调整公司组织机构的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-002号
海南海德资本管理股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
为适应海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，进
一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司于 2022 年 1 月 7
日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》,将公司董事会办公室更名为证券事务部,同时公司董事会授权董事长批准实施公司组织机构的调整和设置。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
[2021-12-31] (000567)海德股份:关于公司控股股东合并重整进展的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-051号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司控股股东合并重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2021 年 7 月 10 日、2021
年 9 月 25 日、2021 年 12 月 1 日、2021 年12 月 18 日披露了《关于控股股东债务化解进展
的公告》（公告编号：2021-027）、《关于控股股东进行实质性合并重整的公告》（公告编号：2021-037）、《关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：2021-044）、《关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-048）。现将公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整进展情况公告如下：
一、控股股东合并重整进展情况概述
2021 年 12 月 16 日，南京中院出具《民事裁定书》，裁定批准公司间接控股股东永泰
科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）实质合并重整计划，并终止永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
2021 年 12 月 29 日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集
团 96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰企业管理有限公司（以下简称“南京永泰”），南京永泰现持有永泰集团 100%股权。南京永泰基本信息如下：
1.公司名称：南京永泰企业管理有限公司
2.法定代表人：王广西
3.统一社会信用代码：91320105MA27CPJ951
4.注册资本：100 万元人民币
5.注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼四楼 8406-191号
6.公司类型：有限责任公司
7.经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次股权调整前后公司股权结构情况
1.调整前公司股权结构情况
2.调整后公司股权结构情况
三、对公司的影响及相关说明
1.公司具有独立完整的业务及自主经营能力，永泰集团合并重整不会对公司的控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2.本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。永泰集团合并重整计划的执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展。本次合并重整计划执行将对公司业务发展带来积极影响。
3.公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (000567)海德股份:关于变更办公地址和联系方式的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-049号
海南海德资本管理股份有限公司
关于变更办公地址和联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，于近日搬迁至新地址办公，变更后的办公地址及联系方式具体如下：
办公地址：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层
邮政编码：100044
联系电话：010-68311860 010-68311821
除以上变更内容外，公司电子邮箱保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (000567)海德股份:关于控股股东股份解除冻结的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-050号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）
持有的、被冻结的公司股份已部分被解除，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况
是否为第一大 解除冻结及轮候 占其所持 占公司总 冻结及轮候冻
股东名称 股东或一致行 冻结数量（股） 股份比例 股本比例 起始日期 解除日期 结机关
动人
永泰集团 是 421,898,926 100% 65.80% 2018 年 11 月 22 日 2021 年 12 月 24 日 上海市高级人
民法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，上述股东所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例
永泰集团 421,898,926 65.80% 421,898,926 100.00% 65.80%
三、其他情况说明及风险提示
1.公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整计划获得法院裁定批准，标志着永泰集团
债务问题得到实质化解，将对公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。公司
控股股东永泰集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
的情形。
2.公司将持续关注上述股东的股份数量及股份状态的变动情况，并将按照相关法律法规
及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-18] (000567)海德股份:关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-048号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2021 年 7 月 10 日、2021
年 9 月 25 日、2021 年 12 月 1 日披露了《关于控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：
2021-027）、《关于控股股东进行实质性合并重整的公告》（公告编号：2021-037）、《关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：2021-044）。现将公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整获得法院裁定批准情况公告如下：
一、控股股东合并重整获得法院裁定批准情况
2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团转发的江苏省南京市中级人民法院（以
下简称“南京中院”）《民事裁定书》，南京中院裁定对公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）、海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）进行实质合并重整。
2021 年 11 月 30 日，永泰集团等五家公司实质合并重整第二次债权人会议召开，本次
会议各表决组均表决通过了重整计划草案。
2021 年 12 月 16 日，南京中院出具《民事裁定书》，裁定批准永泰集团等五家公司实
质合并重整计划，并终止永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
二、对公司的影响及相关说明
1.公司具有独立完整的业务及自主经营能力，本次事项不会对公司的控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2.永泰集团等五家公司合并重整计划获得南京中院裁定批准，标志着永泰集团债务问题得到实质化解，后续按规定履行相关程序，这将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。
3.公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-08] (000567)海德股份:关于融资担保事项的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-047 号
海南海德资本管理股份有限公司
关于融资担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资情况概述
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开
的第九届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会，审议
并通过了《关于公司 2021 年度融资计划的议案》：公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资，融
资总额不超过人民币80 亿元。具体内容详见 2021 年 4月 30 日和 5 月 22 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》、《关于公司 2021 年度融资计划的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。
二、融资担保情况
近日，公司与海口农村商业银行股份有限公司（简称“海口农商行”）签署了编号为海口农商银行（省府）2021 年流贷字第 024号的《流动资金贷款合同》，贷款金额为人民币贰亿元整（小写 200,000,000 元），贷款期限 36 个月，用于全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）资产管理业务。
公司以持有海徳资管 10%的股权、公司及海徳资管合计 60000 万元的应收债权、
公司持有的位于海口市的房产为上述贷款提供质押、抵押担保，同时海徳资管为上述贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，不需提交公司董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1.名称：海南海德资本管理股份有限公司
3.统一社会信用代码：9146000020128947X0
4.注册地址：海南省海口市海德路 5号
5.办公地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A座写字楼三层
6.法定代表人：王广西
7.注册资本：641,138,926 元人民币
8.上市日期：1994 年 05 月 25日
9.经营范围：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
10.财务数据情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,088,885,350.11 6,462,852,077.05
负债总额 1,730,817,106.61 1,873,806,028.78
流动负债总额 1,150,902,813.32 1,057,630,455.51
净资产 4,358,068,243.50 4,589,046,048.27
项目 2020 年 1-12 月 2021 年1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 311,777,480.41 392,571,436.11
利润总额 143,140,685.18 256,482,276.67
净利润 127,803,689.76 230,977,804.77
11.被担保人不属于失信被执行人。
四、质押标的公司基本情况
名称：海徳资产管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91540195MA6T1DYE6T
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409 室
法定代表人：王广西
注册资本：472,127 万 元人民币
成立日期：2016 年07 月 04 日
经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
五、交易对手方的基本情况
名称：海口农村商业银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：9146000055277512XL
住所：海南省海口市龙华区滨海大道 37 号
法定代表人：吴敏
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理代收代付业务；代理保险业务；代理买卖实物黄金业务；开办万泉贷记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外汇拆借；资信调查、咨询和见证业务；对外担保；外汇买卖；开办保管箱业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务。
公司与海口农商行不存在关联关系，本次合作事项不涉及关联交易。
六、合同主要内容
（一）《流动资金贷款合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021 年流贷字第024 号】）
贷款人：海口农村商业银行股份有限公司；
借款人：海南海德资本管理股份有限公司；
贷款金额：人民币 20,000 万元；
贷款期限：36 个月；
贷款用途：全资子公司海徳资产管理有限公司资产管理业务资金。
（二）《抵押合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021 年抵字第024 号】）
抵押权人：海口农村商业银行股份有限公司；
抵押人：海南海德资本管理股份有限公司；
抵押担保范围：主合同项下全部主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用和所有其他应付的费用；
抵押物：位于海口市龙华区龙昆南路 72 号耀江商厦综合楼03 层办公室，建筑面
积为980.69平方米，分摊土地使用权面积为 297.88 平方米，不动产权证号为琼（2021）海口市不动产权第 0044233号。
（三）《质押合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021年质字第 024-1 号】）
质权人：海口农村商业银行股份有限公司；
出质人：海南海德资本管理股份有限公司；
质押财产权利：公司所持海徳资产管理有限公司47212.7 万股的股权；
质押担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保管质押财产的费用、实现质权的费用和所有其他应付费用。
（四）《质押合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021年质字第 024-2 号】）
（以下简称“协议一”）、（编号：【海口农商银行（省府）2021 年质字第 024-3号】）（以下简称“协议二”）
协议一与协议二的质权人：海口农村商业银行股份有限公司；
协议一出质人：海徳资产管理有限公司；
协议二出质人：海南海德资本管理股份有限公司；
协议一与协议二质押财产权利：公司及海徳资管所持有的60000万元应收债权；
协议一与协议二的质押担保范围内容相同：主合同项下的主债权本金、利息、罚
息、复利、违约金、赔偿金、保管质押财产的费用、实现质权的费用和所有其他应付费用。
（五）《保证合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021 年保字第024 号】）
保证人：海徳资产管理有限公司
债权人：海口农村商业银行股份有限公司
保证金额：人民币 20,000 万元
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
保证期间：自主合同项下的贷款期限届满之日起三年；海口农商行根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期之日起三年。
合同生效：自双方法定代表人/负责人（或委托代理人）签名（或盖章）并加盖单位公章后生效。
反担保情况：本次保证担保不存在反担保情况。
七、流动资金贷款对公司的影响
本次申请流动资金贷款将用于全资子公司海徳资管资产管理业务，更好地支持公司业务拓展，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东的利益，对公司业务的独立性无影响。本次申请流动资金贷款不会对公司 2021 年度及未来财务状况和经营成果产生重大影响。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保发生前，公司及其控股子公司的对外担保金额为 152,925万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 35.09%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为 119,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 27.36%；全资子公司及控资子公司为公司担保金额为 33,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.73%。
除本次担保事项外，2021 年 12 月 7 日公司披露了《海南海德资本管理股份有限
公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告》，涉及担保金额 39,000 万元。若前述两次担保事项全部发生，公司及其控股子公司的对外担保金额为 211,925万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 48.63%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为 158,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 36.31%；全资子公司及控资子公司为公司担保金额为 53,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 12.32 %。公司及其下属子公司均未发生对合并报表外单位提供的担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
1.公司第九届董事会第八次会议决议；
2.公司 2020 年年度股东大会决议；
3.相关合同文本。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-07] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-046号
海南海德资本管理股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏银行股份有限公司（以下简称“西藏银行”）分别签署了《保证合同》、《股权质押合同》，为公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）向西藏银行贷款金额为人民币叁亿玖仟万元整（小写 390,000,000.00 元）的融资提供连带责任保证及质押担保。
公司与西藏银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保事项审批程序
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的
2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》：公司为海徳资管通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币 80 亿元的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。（上述具体内容详见 2021 年 4
月 30 日和 5 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事
会第八次会议决议公告》、《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。）
三、被担保方基本情况
1.名称：海徳资产管理有限公司
2.住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室
3.法定代表人：王广西
4.注册资本：472,127 万元人民币
5.成立日期：2016 年 7 月 4 日
6.营业期限：长期
7.经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8.与本公司关系：公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,262,547,306.64 6,615,356,638.17
负债总额 1,379,167,178.32 1,483,681,967.64
流动负债总额 979,667,178.32 1,085,181,967.64
净资产 4,883,380,128.32 5,131,674,670.53
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 286,464,191.14 358,088,899.77
利润总额 168,738,608.23 277,145,431.18
净利润 153,351,419.94 252,202,342.37
10.被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
（一）《保证合同》主要内容
保证人：海南海德资本管理股份有限公司
债权人：西藏银行股份有限公司
保证金额：人民币 39,000 万元
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、公证费、见证费、过户费、保全
费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、案件调查费、律师费、差旅费及其他费用）。
保证期间：为本合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。分期还款的，保证期间按各期还款分别计算，自每期贷款到期日起，计至最后一期贷款到期日后三年止。债务人与债权人达成期限变更协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自期限变更协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或本合同约定的事项，导致债权人宣布本合同项下债务提前到期的，保证期间为自债权人确定的债务提前到期之日起三年。
合同生效：合同经债权人法定代表人（负责人）或授权代表签名或盖章并加盖单位印章及保证人法定代表人或授权代表签名或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
（二）《股权质押合同》主要内容
出质人：海南海德资本管理股份有限公司
质权人：西藏银行股份有限公司
质押财产权利：公司所持海徳资产管理有限公司 20%的股权
质押担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、保管担保财产的费用、质权人垫付的有关费用以及质权人实现债权而发生的一切费用，包括但不限于催收费、诉讼费或仲裁费、处置费、律师费、邮寄费、案件调查费、公告费、保全费、差旅费、见证费、公证费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、过户费等。
合同生效：合同经质权人法定代表人（负责人）或授权代表签名或盖章并加盖单位印章及出质人法定代表人或授权代表签名或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保发生前，公司及其控股子公司的对外担保金额为 152,925 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 35.09%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为119,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 27.36%；全资子公司及控资子公司为公司担保金额为 33,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.73%。
若本次担保事项发生，公司及其控股子公司的对外担保金额为 191,925 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 44.04%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为158,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 36.31%。公司及其控股子公司无逾期
对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第八次会议决议；
2.公司 2020 年年度股东大会决议；
3.相关合同文本。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-06] (000567)海德股份:关于控股股东及其一致行动人股份解除冻结的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-045号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）及其一致行动人海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）、海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）持有的、被冻结的公司股份大部分已被解除，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况 股东名称 是否为第一大股东或一致行动人 解除冻结及轮候冻结数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日期 解除日期 冻结及轮候冻结机关 永泰集团 是 381,066,926 90.32% 59.44% 2018年7月18日 2021年10月22日 山东省济南市中级人民法院 20,065,100 4.76% 3.19% 2018年7月23日 2021年10月22日 山西省高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年9月11日 2021年10月22日 北京市第二中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月20日 2021年10月22日 上海市浦东新区人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年4月17日 2021年10月22日 北京市高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2021年6月18日 2021年10月22日 山西省晋中市中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年7月26日 2021年11月2日 吉林省高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月8日 2021年11月2日 天津市高级人民法院
421,898,926 100% 65.80% 2019年2月28日 2021年11月2日 重庆市第一中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年4月22日 2021年11月2日 广东省高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2020年6月10日 2021年11月2日 山东省泰安市中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年5月21日 2021年11月2日 北京市第二中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月22日 2021年11月2日 上海市高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月22日 2021年11月2日 上海市高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月22日 2021年11月2日 上海市高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年3月15日 2021年11月5日 北京市第二中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年7月17日 2021年11月5日 北京市第二中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月14日 2021年11月18日 上海金融法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月14日 2021年11月18日 上海金融法院 祥源投资 是 49,000,048 99.99% 7.64% 2019年5月7日 2021年10月22日 北京市高级人民法院 49,000,049 100% 7.64% 2018年7月26日 2021年11月2日 吉林省高级人民法院 新海基 是 11,766,750 100% 1.84% 2019年5月21日 2021年11月2日 北京市第二中级人民法院 11,766,750 100% 1.84% 2018年7月26日 2021年11月2日 吉林省高级人民法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例 永泰集团 421,898,926 65.80% 421,898,926 100% 65.80% 祥源投资 49,000,049 7.64% 0.00 0% 0% 新海基 11,766,750 1.84% 0.00 0% 0% 合计 482,665,725 75.28% 421,898,926 - 65.80%
三、其他情况说明及风险提示
1.公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整获债权人会议通过，债务问题将有效化解，相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续，将对公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。公司控股股东永泰集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2. 公司将持续关注上述股东的股份数量及股份状态的变动情况，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月六日
[2021-12-01] (000567)海德股份:关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-044号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月10日、2021年9月25日披露了《关于控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：2021-027）、《关于控股股东进行实质性合并重整的公告》（公告编号：2021-037）。现将公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整获得债权人会议表决通过情况公告如下：
一、控股股东合并重整获得债权人会议表决通过情况
2021年9月23日，公司收到控股股东永泰集团转发的江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）《民事裁定书》，南京中院裁定对永泰科技与永泰集团等五家公司进行实质合并重整。
2021年11月30日上午9时15分，公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团有限公司和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）、海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）实质合并重整第二次债权人会议召开，本次债权人会议表决通过了《永泰科技投资有限公司、永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司实质合并重整计划（草案）》。
二、对公司的影响及相关说明
1.公司具有独立完整的业务及自主经营能力，本次事项不会对公司的控制权、公司治理及日常生产经营产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好，今年前三季度实现净利润2.31亿元，同比增长99.63%，创同期历史新高。
2.永泰集团等五家公司合并重整获本次债权人会议通过，将有效化解其债务问题，恢复其稳定发展，同时还将对本公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。
3.永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划尚需经过南京中院裁定批准。公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。
4.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-30] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-043号
海南海德资本管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日（2021年11月25日、11月26日、11月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过22.66%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期，公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 经向控股股东、实际控制人书面询证，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）及其控股股东与所属子公司等五家公司合并重整，经南京市中级人民法院裁定受理，债务化解工作正在有序推进，预计将于今年底前完成，届时永泰集团债务问题将得到化解；
5．经本公司自查及向控股股东、实际控制人书面询证，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6．在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月三十日
[2021-11-22] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司股票交易异常波动公告2021-042
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-042
海南海德资本管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交
易价格连续 2 个交易日（2021 年 11 月 18 日、11 月 19 日）收盘价格跌幅偏离值
累计达到 20.11%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 经向控股股东、实际控制人书面询证，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）控制的上市企业永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）已于 2020 年底前完成重整，并取得了良好效果；永泰集团及其控股股东与所属子公司等五家公司合并重整，已于 9 月经南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”或“法院”）裁定受理，预计将于今年底前完成，届时永泰集团债务问题将得到化解，进入发展新阶段；
5．经本公司自查及向控股股东、实际控制人书面询证，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6．在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票；
7. 公司经营稳定，今年前三季度实现净利润 2.31 亿元，同比增长 99.63%，
创同期历史新高。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十二日
[2021-10-26] (000567)海德股份:监事会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-040号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2021
年 10 月 25 日上午 11:00，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号
A 座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日分别以书面、传真等方
式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (000567)海德股份:董事会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-039号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2021
年 10 月 25 日上午 9:30，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127 号 A
座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日分别以书面、传真等方式
送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2021年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；
公司董事会认为：公司 2021 年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
（二）审议并通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理规程>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并通过了《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议并通过了《关于制定<公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议并通过了《关于制定<公司内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议并通过了《关于制定<公司内部监督管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议并通过了《关于制定<公司内部控制评价管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十次会议决议；
2.公司董事、监事、高级管理人员对 2021年第三季度报告书面确认意见；
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (000567)海德股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3603元
每股净资产: 7.1576元
加权平均净资产收益率: 5.16%
营业总收入: 3.93亿元
归属于母公司的净利润: 2.31亿元
[2021-10-15] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司2021年第三季度业绩预增公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-038号
海南海德资本管理股份有限公司
2021 年第三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2021年1月1日至2021年9月30日
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：约22,000万元-24,000万元 盈利：11,570.40万元
比上年同期增长：约90.14%-107.43%
基本每股收益 盈利：约0.3431元/股-0.3743元/股 盈利：0.1805元/股
（2）2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：约10,000万元-12,000万元 盈利：3,840.92万元
比上年同期增长：约160.35%-212.42%
基本每股收益 盈利：约0.1560元/股-0.1872元/股 盈利：0.0599元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩同比上升的主要原因：报告期内不良资产管理业务持续发展，资产管理业务收入增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-09-25] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于控股股东进行实质性合并重整的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-037 号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东进行实质性合并重整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永
泰集团”）转发的江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”或“法院”）《民事裁定书》，南京中院裁定对永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）、海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）进行合并重整。永泰集团控制的上市企业永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）已于 2020 年底前完成重整。
二、对公司的影响及相关说明
1.本次事项不会对公司的控制权、公司治理及日常生产经营产生影响。
2.截至本公告披露日，永泰科技控股子公司永泰集团持有公司股份421,898,926 股，占公司总股本的 65.80%；永泰集团全资子公司祥源投资持有公司股份 49,000,049 股，占公司总股本的 7.64%；永泰集团全资子公司新海基持有公司股份 11,766,750 股，占公司总股本的 1.84%。永泰集团、祥源投资、新海基合计持有公司股份 482,665,725 股，占公司总股本的75.28%。
3.永泰集团等五家公司实质合并重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。
4.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
《江苏省南京市中级人民法院民事裁定书》
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十五日
[2021-08-26] (000567)海德股份:半年报监事会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-032号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2021
年 8 月 25 日上午 11:00，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A
座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日分别以书面、传真等方式送
达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年半年度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000567)海德股份:半年报董事会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-031号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2021
年 8 月 25 日上午 9:30，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A
座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日分别以书面、传真等方式送
达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
公司董事会认为：公司 2021 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年半年度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过了《关于变更证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
同意聘任何燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第九次会议决议；
2.公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告书面确认意见；
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000567)海德股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1873元
每股净资产: 6.9847元
加权平均净资产收益率: 2.72%
营业总收入: 2.32亿元
归属于母公司的净利润: 1.20亿元
[2021-08-18] (000567)海德股份:公司及全资子公司海徳资管与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签订战略合作协议的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-030 号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司及全资子公司与中国东方资产管理股份
有限公司广西壮族自治区分公司
签署《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本协议的签署属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，目前双方尚未展开实质性工作，对公司经营业绩暂不构成重大影响。公司将按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，对合作后续事项履行必要的决策程序和信息披露义务。
3.公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。
一、协议签订的基本情况
2021 年 8 月 16 日海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公
司”）及全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）分别与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称“东方资管广西分公司”）签署了编号为【COAMC 桂-2021-F-02-001】的《战略合作协议》（以下简称“协议一”）和编号为【COAMC 桂-2021-F-01-001】的《战略合作协议》（以下简称 “协议二”）。公司、海徳资管与东方资管广西分公司为实现优势互补、合作共赢，拟在不良资产业务、综合金融及其他金融领域业务方面等建立战略合作关系。
上述战略合作协议，无需提交公司董事会和股东大会审议，公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、协议对方的基本情况
公司名称：中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
统一社会信用代码：91450000718875092L
住所：南宁市青秀区古城路 39 号香江花园 4 号写字楼
法定代表人：李鸣镝
成立时间：2000-05-25
公司类型：股份有限公司分公司（国有控股）
经营范围：在中国人民银行批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中国东方资产管理股份有限公司是一家经国务院批准，由财政部、全国社保基金理事会共同发起设立的大型国有非银行金融机构，成立于 1999 年 10 月，自成立以来始终以“保全国有资产、化解金融风险、促进国企改革”为使命，将依法合规经营作为生命线，累计管理处置各类不良资产近两万亿元，为国家金融系统的稳定做出了积极贡献。截止目前，中国东方资产管理股份有限公司在国内设有 26 家分公司，业务涵盖不良资产经营、保险、银行、证券、信托、基金、信用评级和海外业务等，下辖拥有中华保险、大连银行、东兴证券等 12 家一级控股公司，已经形成综合金融服务格局。东方资管广西分公司是中国东方资产管理股份有限公司在广西设立的唯一一家分公司，负责广西壮族自治区、贵州省两省/区的业务开展工作。
关联关系：与公司不存在关联关系
三、协议一/协议二主要内容
鉴于协议一与协议二的部分内容相同，因此对协议相同部分的内容进行统一描述，不同内容部分进行分别描述，具体如下：
（一）协议双方
甲方：中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
乙方：协议一为海南海德资本管理股份有限公司；协议二为海徳资产管理有限公司
（二）合作原则
1.双方在遵守国家现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度的前提下，
构建全面业务合作关系，遵守“平等自愿，互利互惠、诚实守信、长期合作”的原则。双方同意采取措施实现资源共享、优势互补。
2.双方愿意将对方视为自己的重要业务合作伙伴。根据业务发展需要，与对方及对方所属分支机构、控股子公司开展金融及更广阔领域的合作，加强交流与协作，共创发展契机。甲方视乙方为最重要的客户之一，在法律法规、监管规定、国家政策允许的范围内，充分利用甲方的服务资源，为乙方提供各类金融服务。乙方在业务发展过程中将积极考虑与甲方的合作，在同等条件下优先选择甲方及其分支机构、控股子公司为金融业务的主要合作机构之一。
3.双方在本协议框架下，建立有效的工作机制，根据本协议条款所指的业务范围和具体内容，由甲方、甲方母公司及甲方母公司所控股的子公司与乙方、乙方分支机构及乙方控股的子公司协商洽谈，签订专项业务实施协议，推进全面业务合作的深入发展。
（三）合作范围
1.不良资产业务合作
（1）协议一的主要内容如下：
甲方利用自身在不良资产处置业务中的专业优势，可通过“非金不良”的方式，协助乙方剥离处置应收账款及非核心资产，为乙方在优化资源配置、提高资金利用效率等方面提供全面、系统的服务。
甲方围绕“回归不良主业、服务实体经济”使命，与乙方共同探索危机企业救助方式，发挥各自优势进行增值运作，有效化解企业债务危机。
（2）协议二的主要内容如下：
双方在境内外不良资产收购、管理、经营与处置方面建立紧密业务合作关系。甲方利用其在资产管理、处置领域的优势，积极为乙方提供技术支持和顾问服务。乙方根据甲方需求为其定制自营资产包；加强单户不良资产合作，乙方为甲方推荐具有重整潜力和社会影响力的单户不良项目，共同助力防范化解金融风险。
根据国家相关政策，甲方与乙方积极推动不良资产市场化债转股的探索与合作，发挥各自优势，在包括但不限于标的选择、方案设计、实施路径和资金支持等方面开
展全方位合作。双方在问题企业重组、股权类风险资产以及其他境内外不良资产的收购、管理、经营、委托处置等方面开展合作，探索创新业务模式，加强信息的沟通与交流，建立快捷的业务处理通道。
2.综合金融的合作
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
在确保双方利益前提下，甲方充分运用自身全牌照综合金融服务功能，根据乙方需求积极提供保险业务、银行业务、证券业务、信托业务、信用评级业务、其他投资业务、财务顾问业务等金融服务支持。
3.其他金融领域业务合作
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
在确保双方利益前提下，对于以上业务范围之外且符合双方经营范围内的其他业务，双方均可以本着互惠互利、优势互补及协议所约定之合作原则考虑与对方进行合作。
（四）合作步骤
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
双方按照循序渐进原则展开合作。对条件成熟的项目，可尽快签定协议予以落实；对有合作意向的项目，应积极创造合作的条件；对潜在的合作领域，则加强沟通，探讨合作的有效形式。
（五）声明与承诺
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
1.双方将在符合监管部门和甲乙双方内部有关政策、制度和程序的前提下开展合作。
2.本协议作为双方全面合作的框架性协议，不构成双方具体合作业务项下法律上的权利义务。
（六）其它事项
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
1.协议由双方法定代表人（或授权代理人）签字或签章并加盖双方公章之日起生效，有效期 3 年。协议到期后经双方协商一致，可重新签署协议。
2.协议未尽事宜，经双方协商后，可签订补充协议或附件，补充协议或附件与本协议具有同等效力。
四、对公司的影响
公司、海徳资管与东方资管广西分公司合作符合公司战略发展方向，相互建立战略合作伙伴关系，能够充分发挥东方资管广西分公司在不良资产领域的资金优势和经验优势，以及公司、海徳资管的地缘优势和市场化运作优势，有利于双方实现优势互补、合作共赢，更好的促进公司业务的发展。合作协议的履行不影响公司业务的独立性。
五、风险提示
截至本公告披露日，上述《战略合作协议》均为框架性约定，尚未签订正式具体合作协议尚存在不确定性，不良资产业务、综合金融、其他业务等事项以最终签订的具体协议为准，公司将按照有关法律法规和监管要求，就合作事项的后续进展情况履行相关审议程序及信息披露义务。敬请投资者理性投资、注意投资风险。
六、其他相关说明
本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高没有发生股份减持情况，直接持股情况未发生变动；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售的情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上的股东、董监高在未来三个月内减持公司股份计划的通知。
七、备查文件
1.中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司与海徳资产管理有限公司签订的《战略合作协议》；
2.中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司与海南海德资本管理股份有限公司签订的《战略合作协议》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-03] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司设立分公司的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-029号
海南海德资本管理股份有限公司
关于全资子公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）因业务发展需要，经西藏自治区地方金融监督管理局同意，在四川省设立海徳资产管理有限公司西南分公司（以下简称“海徳资管西南分公司”）。近日，海徳资管西南分公司完成了工商注册登记手续，取得了四川天府新区行政审批局核发的《营业执照》。
本次设立海徳资管西南分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立分公司的基本情况
1.名称：海徳资产管理有限公司西南分公司
2.统一社会代码：91510100MAACM0A0XK
3.类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.负责人：陈竺
5.营业场所：中国（四川）自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2
号 4 栋 1 层 1 号
6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、设立分公司的目的和对公司的影响
设立海徳资管西南分公司，将有利于公司吸引当地优秀人才加盟，加快业务拓展，促进项目落地，提高公司业务的市场覆盖率，推动公司持续健康的发展。设立分公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1.海徳资产管理有限公司董事会决议；
2.西藏自治区地方金融监督管理局书面文件；
3.海徳资产管理有限公司西南分公司《营业执照》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日
[2021-07-27] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司获批参与不良贷款转让试点工作的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-028号
海南海德资本管理股份有限公司
关于全资子公司获批参与不良贷款转让试点工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）于近日收到西藏自治区地方金融监督管理局（以下简称“西藏金融局”）下发的《关于同意海徳资产管理有限公司参与不良贷款转让试点工作的批复》（批复编号：藏金监复﹝2021﹞6 号，以下简称“《批复》”），同意海徳资管作为符合条件的地方资产管理公司参与不良贷款转让试点工作。
为进一步拓宽不良贷款处置渠道和处置方式，切实提升服务实体经济质效，2021 年 1月 7 日，银保监会下发了《中国银保监会办公厅关于开展不良贷款转让试点工作的通知》（银保监办便函﹝2021﹞26 号，以下简称“《通知》”），明确试点开展单户对公不良贷款转让和个人不良贷款转让业务。《通知》要求，只有经营管理状况较好、主营业务突出、监管评价良好，并由省级地方金融监督管理局出具同意文件的地方资产管理公司才能参与转让试点工作。
海徳资管参与不良贷款转让试点工作，有利于公司拓宽业务渠道，丰富业务种类，提升服务水平。本次获批后，海徳资管将认真落实《通知》及《批复》要求，确保试点工作稳步推进，助力防范化解金融风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十七日
[2021-07-10] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于控股股东债务化解进展的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-027号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东债务化解进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2021 年 7 月 9 日，公司收到间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科
技”）发来的《关于法院裁定受理永泰科技投资有限公司重整的通知》及《江苏省南京市中级人民法院民事裁定书》，永泰科技作为申请人向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）申请重整，已获得裁定受理。
永泰科技控股的永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）债务违约后，根据永泰集团金融机构债权人委员会制定的“整体化解、分步实施”的总体安排，在各级地方政府、人民法院和监管机构的支持和帮助下，永泰集团控制的上市企业永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）已于 2020 年底前完成重整，并取得了良好效果。永泰科技重整申请获得受理，永泰集团债务化解进入新的阶段。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项监管规定规范运作，资产、业务、财务、机构和人员等均独立于永泰科技和永泰集团。
2、本次事项暂不会对公司的控制权、公司治理及日常生产经营产生影响。公司经营稳定，业绩持续向好，2020 年实现净利润 12,780.37 万元，创历史新高，同比增长 15.82%。
3、截至本公告披露日，永泰科技控股子公司永泰集团持有公司股份 421,898,926 股，占公司总股本的 65.80%；永泰集团全资子公司海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）持有公司股份 49,000,049 股，占公司总股本的 7.64%；永泰集团全资子公司海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）持有公司股份 11,766,750 股，占公司总股本的1.84%。永泰集团、祥源投资、新海基合计持有公司股份 482,665,725 股，占公司总股本的
4、永泰科技重整尚存在不确定性，公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、永泰科技出具的《关于法院裁定受理永泰科技投资有限公司重整的通知》；
2、《江苏省南京市中级人民法院民事裁定书》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十日
[2021-07-10] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司2021年半年度业绩预告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-026号
海南海德资本管理股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：约 11,000万元-13,000万元 盈利：7,729.48万元
比上年同期增长：约 42.31%-68.19%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：10,600万元–12,800万元 盈利：7,389.38万元
比上年同期增长：约 43.45%-73.22%
基本每股收益 盈利：约 0.1716元/股-0.2028元/股 盈利：0.1206元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩同比上升的主要原因：报告期内，不良资产管理业务持续发展，资产管理业务收入增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-25] (000567)海德股份:关于控股股东股份全部解除冻结的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-005号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东股份全部解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）
持有的、被冻结的公司股份已全部解除冻结，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况
是否为第一大 解除冻结及轮候 占其所持 占公司总 冻结及轮候冻
股东名称 股东或一致行 冻结数量（股） 股份比例 股本比例 起始日期 解除日期 结机关
动人
永泰集团 是 421,898,926 100% 65.80% 2021 年 10 月 22 日 2022 年 1 月 21 日 广东省深圳市
中级人民法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，上述股东所持公司股份已全部解除冻结。
三、其他情况说明及风险提示
1.公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整计划获得法院裁定批准后，债务问题得到
有效化解，相关各方按规定办理完成了公司股份解除冻结手续，将对公司融资能力、业务发
展等方面带来积极影响。公司控股股东永泰集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、
违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广
大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-20] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-004号
海南海德资本管理股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2020 年 11 月，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海徳
资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）与云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）签署了《信托贷款合同》（以下简称“主合同”），信托贷款金额为人民币捌亿肆仟万元整（小写 840,000,000.00 元）。同时，公司与云南信托签署了《保证合同》，同意为
上述信托贷款提供连带责任保证担保。上述具体内容详见 2020 年 11 月 14 日披露于《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于为全资子公司融资提供担保的进展公告》。截至本公告披露日，上述信托贷款余额为人民币柒亿玖仟伍佰万元整（小写 795,000,000.00元）。
近日，公司、海徳资管分别与云南信托就上述《保证合同》《信托贷款合同》签署了补充协议，对主合同项下存续信托贷款期限和利率进行了变更，同时公司继续为该笔信托贷款提供连带责任保证担保。
公司与云南信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保事项审批程序
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的
2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》，公司为海徳资管通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币 80 亿元的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。上述具体内容详见 2021 年 4 月
30 日和 5 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第
八次会议决议公告》《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》《2020 年年度股东大
会决议公告》。
三、被担保方基本情况
1.名称：海徳资产管理有限公司
2.住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室
3.法定代表人：王广西
4.注册资本：472,127 万元人民币
5.成立日期：2016 年 7 月 4 日
6.营业期限：长期
7.经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8.与本公司关系：公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,262,547,306.64 6,615,356,638.17
负债总额 1,379,167,178.32 1,483,681,967.64
流动负债总额 979,667,178.32 1,085,181,967.64
净资产 4,883,380,128.32 5,131,674,670.53
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 286,464,191.14 358,088,899.77
利润总额 168,738,608.23 277,145,431.18
净利润 153,351,419.94 252,202,342.37
10.被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
（一）《信托贷款合同》补充协议的主要内容
贷款人：云南国际信托有限公司
借款人：海徳资产管理有限公司
贷款期限：每笔信托贷款到期日延长一年
本补充协议是原合同不可分割的组成部分，具同等法律效力，本补充协议与原合同的约定不一致的，以本补充协议的约定为准。
（二）《保证合同》补充协议的主要内容
保证人：海南海德资本管理股份有限公司
债权人：云南国际信托有限公司
保证人同意继续为变更后的主合同项下债务承担担保责任。本补充协议是主合同和主合同项下保证合同不可分割的组成部分，具同等法律效力。本补充协议与原保证合同的约定不一致的，以本补充协议的约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项发生，不会导致公司及其控股子公司的对外担保金额发生变化。截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额为 204,925 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 47.02%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为 158,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 36.31%；全资子公司及控资子公司为公司担保金额为46,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 10.71%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第八次会议决议；
2.公司 2020 年年度股东大会决议；
3.相关合同文本。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十日
[2022-01-18] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-003
海南海德资本管理股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩：□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表:
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：32,000 万元–36,000 万元 盈利：12,780.37 万元
的净利润 比上年同期增长：150.38% -181.68%
扣除非经常性损益后 盈利：31,600 万元–35,600 万元 盈利：12,947.69 万元
的净利润 比上年同期增长：144.06% -174.95%
基本每股收益 盈利：0.4991 元/股–0.5615 元/股 盈利：0.1993 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内国内经济克服疫情影响、稳中向好，公司抓住不良资产管理行业发展机遇，稳健布局，加快不良资产处置，业务规模持续增长、资产结构不断优化，资产管理业务收入大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-12] (000567)海德股份:收购报告书
海南海德资本管理股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：海南海德资本管理股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海德股份
股票代码：000567
收购人名称：南京永泰企业管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼西楼8406-191号
通讯地址：南京市秦淮区中山南路49号商茂世纪广场39楼
签署日期：2022 年 1 月【5】日
目 录
声 明......5
释 义......6
第一节 收购人介绍......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人控股股东、实际控制人的情况......7
（一）收购人控股股东的基本情况......7
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况......8
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况......9
（一）主营业务情况...... 10
（二）最近三年财务状况...... 10
四、收购人最近五年合法合规经营情况...... 10
五、收购人董事、监事和高级管理人员...... 10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 ...... 11
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其
他金融机构 5%以上股份情况...... 12
第二节 本次收购决定及收购目的...... 13
一、收购目的...... 13
二、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份...... 13
三、本次收购决定所履行的相关程序...... 14
第三节 收购方式...... 15
一、收购人在上市公司拥有权益的股份情况...... 15
二、本次收购方式的有关情况...... 15
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 15
第四节 收购资金来源...... 16
第五节 免于发出要约的情况...... 17
一、免于发出要约的事项及理由...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 17
（一）变更前公司股权结构情况...... 17
（二）变更后公司股权结构情况...... 18
三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 18
第六节 后续计划...... 19
一、对上市公司主营业务调整的计划...... 19
二、对上市公司重组的计划...... 19
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员变更的计划...... 19
四、对上市公司章程修改的计划...... 19
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 20
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第七节 对上市公司的影响分析...... 21
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 22
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 22
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 22
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排...... 22
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 23
一、收购人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况...... 23
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司上市交易股
份的情况...... 23
第十节 收购人的财务资料...... 24
一、永泰科技最近三年财务会计报表的审计情况...... 24
二、最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释...... 24
三、永泰科技最近三年财务报表...... 24
（一）资产负债表...... 24
（二）利润表...... 25
（三）现金流量表...... 25
第十二节 其他重大事项...... 27
第十三节 备查文件...... 28
一、备查文件目录...... 28
二、备查文件的置备地点...... 28
收购人声明...... 29
律师声明...... 30
收购报告书附表...... 32
声 明
（一）本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；
（二）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在海德股份拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海德股份拥有权益；
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四）根据南京市中级人民法院作出的《民事裁定书》（[2021]苏01破45号之四），裁定批准永泰科技等五家公司实质合并重整计划，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰，南京永泰现持有公司控股股东永泰集团100%股权，本次股权变更属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定之情形，可免于发出要约；
（五）本次收购是根据本报告所载明的资料进行的，除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
简称 含义
本报告书 指 《海南海德资本管理股份有限公司收购报告书》
海德股份/上市公 指 海南海德资本管理股份有限公司
司/公司
收购人/南京永泰 指 南京永泰企业管理有限公司
永泰科技 指 永泰科技投资有限公司
永泰集团 指 永泰集团有限公司
新海基 指 海南新海基投资有限公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
永泰科技等五家 指 永泰科技及其子公司永泰集团和永泰集团子公司祥源投资、新
公司 海基、永泰城建集团有限公司
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
本次收购/本次股 指 永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98%股权变
权变更 更至以债务清偿为目的设立的南京永泰
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》（2020 年修订）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
名称 南京永泰企业管理有限公司
注册地 南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼西楼 8406-191号
法定代表人 王广西
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91320105MA27CPJ951
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
经营期限 2021 年 11 月 5 日至******
通讯地址 南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39楼
通讯方式 025-86890651
二、收购人控股股东、实际控制人的情况
（一）收购人控股股东的基本情况
截至本报告书签署日，收购人的控股股东为永泰科技，实际控制人为自然人王广西先生，收购人的控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
收购人的控股股东永泰科技及实际控制人王广西先生控制的除收购人外的核心企业情况如下：
序号 企业名称 主营业务
1 深圳永泰中源投资基金管理 受托管理股权投资基金，投资管理、财务咨询
有限公司
2 永泰集团有限公司 企业管理
3 海南新海基投资有限公司 农业、旅游业的投资开发，机电产品经销
4 海南祥源投资有限公司 投资咨询、工业、农业、旅游项目投资，资源管
理服务
5 深圳市永泰融资租赁有限公 融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买
司 租赁资产等
6 北京永泰桂润环保科技有限 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
公司 术推广，城市园林绿化，计算机系统服务等
7 黄河文化传媒股份有限公司 1 组织文化交流，以自有资金对文化产业投资，企
业管理咨询等
8 开源金泰资本投资有限责任 项目投资，资产管理，投资咨询
公司
9 珠海横琴广泰金诚股权投资 股权投资，投资基金，投资管理
基金管理有限公司
10 珠海横琴广源金泰金诚股权 股权投资，投资基金，投资管理
投资基金管理有限公司 2
11 河南世纪永泰控股有限公司 控股公司服务，企业管理、兼并重组、并购咨询
等
石油沥青、润滑油、汽油、液化天然气、液化石
12 润泽石化有限公司 油气、乙醇、蜡油、石蜡、化工产品的销售及进
[2022-01-12] (000567)海德股份:海德股份收购报告书
海南海德资本管理股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：海南海德资本管理股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海德股份
股票代码：000567
收购人名称：南京永泰企业管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼西楼8406-191号
通讯地址：南京市秦淮区中山南路49号商茂世纪广场39楼
签署日期：2022 年 1 月【5】日
目 录
声 明......5
释 义......6
第一节 收购人介绍......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人控股股东、实际控制人的情况......7
（一）收购人控股股东的基本情况......7
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况......8
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况......9
（一）主营业务情况...... 10
（二）最近三年财务状况...... 10
四、收购人最近五年合法合规经营情况...... 10
五、收购人董事、监事和高级管理人员...... 10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 ...... 11
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其
他金融机构 5%以上股份情况...... 12
第二节 本次收购决定及收购目的...... 13
一、收购目的...... 13
二、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份...... 13
三、本次收购决定所履行的相关程序...... 14
第三节 收购方式...... 15
一、收购人在上市公司拥有权益的股份情况...... 15
二、本次收购方式的有关情况...... 15
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 15
第四节 收购资金来源...... 16
第五节 免于发出要约的情况...... 17
一、免于发出要约的事项及理由...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 17
（一）变更前公司股权结构情况...... 17
（二）变更后公司股权结构情况...... 18
三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 18
第六节 后续计划...... 19
一、对上市公司主营业务调整的计划...... 19
二、对上市公司重组的计划...... 19
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员变更的计划...... 19
四、对上市公司章程修改的计划...... 19
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 20
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第七节 对上市公司的影响分析...... 21
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 22
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 22
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 22
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排...... 22
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 23
一、收购人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况...... 23
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司上市交易股
份的情况...... 23
第十节 收购人的财务资料...... 24
一、永泰科技最近三年财务会计报表的审计情况...... 24
二、最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释...... 24
三、永泰科技最近三年财务报表...... 24
（一）资产负债表...... 24
（二）利润表...... 25
（三）现金流量表...... 25
第十二节 其他重大事项...... 27
第十三节 备查文件...... 28
一、备查文件目录...... 28
二、备查文件的置备地点...... 28
收购人声明...... 29
律师声明...... 30
收购报告书附表...... 32
声 明
（一）本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；
（二）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在海德股份拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海德股份拥有权益；
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四）根据南京市中级人民法院作出的《民事裁定书》（[2021]苏01破45号之四），裁定批准永泰科技等五家公司实质合并重整计划，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰，南京永泰现持有公司控股股东永泰集团100%股权，本次股权变更属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定之情形，可免于发出要约；
（五）本次收购是根据本报告所载明的资料进行的，除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
简称 含义
本报告书 指 《海南海德资本管理股份有限公司收购报告书》
海德股份/上市公 指 海南海德资本管理股份有限公司
司/公司
收购人/南京永泰 指 南京永泰企业管理有限公司
永泰科技 指 永泰科技投资有限公司
永泰集团 指 永泰集团有限公司
新海基 指 海南新海基投资有限公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
永泰科技等五家 指 永泰科技及其子公司永泰集团和永泰集团子公司祥源投资、新
公司 海基、永泰城建集团有限公司
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
本次收购/本次股 指 永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98%股权变
权变更 更至以债务清偿为目的设立的南京永泰
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》（2020 年修订）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
名称 南京永泰企业管理有限公司
注册地 南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼西楼 8406-191号
法定代表人 王广西
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91320105MA27CPJ951
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
经营期限 2021 年 11 月 5 日至******
通讯地址 南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39楼
通讯方式 025-86890651
二、收购人控股股东、实际控制人的情况
（一）收购人控股股东的基本情况
截至本报告书签署日，收购人的控股股东为永泰科技，实际控制人为自然人王广西先生，收购人的控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
收购人的控股股东永泰科技及实际控制人王广西先生控制的除收购人外的核心企业情况如下：
序号 企业名称 主营业务
1 深圳永泰中源投资基金管理 受托管理股权投资基金，投资管理、财务咨询
有限公司
2 永泰集团有限公司 企业管理
3 海南新海基投资有限公司 农业、旅游业的投资开发，机电产品经销
4 海南祥源投资有限公司 投资咨询、工业、农业、旅游项目投资，资源管
理服务
5 深圳市永泰融资租赁有限公 融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买
司 租赁资产等
6 北京永泰桂润环保科技有限 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
公司 术推广，城市园林绿化，计算机系统服务等
7 黄河文化传媒股份有限公司 1 组织文化交流，以自有资金对文化产业投资，企
业管理咨询等
8 开源金泰资本投资有限责任 项目投资，资产管理，投资咨询
公司
9 珠海横琴广泰金诚股权投资 股权投资，投资基金，投资管理
基金管理有限公司
10 珠海横琴广源金泰金诚股权
[2022-01-08] (000567)海德股份:公司第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-001号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于
2022 年 1 月 7 日上午 9:30，以通讯方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 4 日分别以书
面、传真等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；
公司董事会意见：本次调整公司组织机构符合经营战略发展的需要，有利于进一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平。同意董事会办公室更名为证券事务部；同意授权董事长批准实施公司组织机构的调整和设置。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
[2022-01-08] (000567)海德股份:关于调整公司组织机构的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-002号
海南海德资本管理股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
为适应海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的需要，进
一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司于 2022 年 1 月 7
日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》,将公司董事会办公室更名为证券事务部,同时公司董事会授权董事长批准实施公司组织机构的调整和设置。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月八日
[2021-12-31] (000567)海德股份:关于公司控股股东合并重整进展的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-051号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司控股股东合并重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2021 年 7 月 10 日、2021
年 9 月 25 日、2021 年 12 月 1 日、2021 年12 月 18 日披露了《关于控股股东债务化解进展
的公告》（公告编号：2021-027）、《关于控股股东进行实质性合并重整的公告》（公告编号：2021-037）、《关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：2021-044）、《关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-048）。现将公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整进展情况公告如下：
一、控股股东合并重整进展情况概述
2021 年 12 月 16 日，南京中院出具《民事裁定书》，裁定批准公司间接控股股东永泰
科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）实质合并重整计划，并终止永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
2021 年 12 月 29 日，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集
团 96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰企业管理有限公司（以下简称“南京永泰”），南京永泰现持有永泰集团 100%股权。南京永泰基本信息如下：
1.公司名称：南京永泰企业管理有限公司
2.法定代表人：王广西
3.统一社会信用代码：91320105MA27CPJ951
4.注册资本：100 万元人民币
5.注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼四楼 8406-191号
6.公司类型：有限责任公司
7.经营范围：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次股权调整前后公司股权结构情况
1.调整前公司股权结构情况
2.调整后公司股权结构情况
三、对公司的影响及相关说明
1.公司具有独立完整的业务及自主经营能力，永泰集团合并重整不会对公司的控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2.本次股权调整是按照永泰集团合并重整计划执行，不涉及公司控股权和实际控制权变化。永泰集团合并重整计划的执行，将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展。本次合并重整计划执行将对公司业务发展带来积极影响。
3.公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-28] (000567)海德股份:关于变更办公地址和联系方式的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-049号
海南海德资本管理股份有限公司
关于变更办公地址和联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，于近日搬迁至新地址办公，变更后的办公地址及联系方式具体如下：
办公地址：北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦三层
邮政编码：100044
联系电话：010-68311860 010-68311821
除以上变更内容外，公司电子邮箱保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (000567)海德股份:关于控股股东股份解除冻结的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-050号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）
持有的、被冻结的公司股份已部分被解除，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况
是否为第一大 解除冻结及轮候 占其所持 占公司总 冻结及轮候冻
股东名称 股东或一致行 冻结数量（股） 股份比例 股本比例 起始日期 解除日期 结机关
动人
永泰集团 是 421,898,926 100% 65.80% 2018 年 11 月 22 日 2021 年 12 月 24 日 上海市高级人
民法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，上述股东所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例
永泰集团 421,898,926 65.80% 421,898,926 100.00% 65.80%
三、其他情况说明及风险提示
1.公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整计划获得法院裁定批准，标志着永泰集团
债务问题得到实质化解，将对公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。公司
控股股东永泰集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
的情形。
2.公司将持续关注上述股东的股份数量及股份状态的变动情况，并将按照相关法律法规
及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-18] (000567)海德股份:关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-048号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司控股股东合并重整获得法院裁定批准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2021 年 7 月 10 日、2021
年 9 月 25 日、2021 年 12 月 1 日披露了《关于控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：
2021-027）、《关于控股股东进行实质性合并重整的公告》（公告编号：2021-037）、《关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告》（公告编号：2021-044）。现将公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整获得法院裁定批准情况公告如下：
一、控股股东合并重整获得法院裁定批准情况
2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团转发的江苏省南京市中级人民法院（以
下简称“南京中院”）《民事裁定书》，南京中院裁定对公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）、海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）进行实质合并重整。
2021 年 11 月 30 日，永泰集团等五家公司实质合并重整第二次债权人会议召开，本次
会议各表决组均表决通过了重整计划草案。
2021 年 12 月 16 日，南京中院出具《民事裁定书》，裁定批准永泰集团等五家公司实
质合并重整计划，并终止永泰集团等五家公司实质合并重整程序。
二、对公司的影响及相关说明
1.公司具有独立完整的业务及自主经营能力，本次事项不会对公司的控制权和公司治理等产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好。
2.永泰集团等五家公司合并重整计划获得南京中院裁定批准，标志着永泰集团债务问题得到实质化解，后续按规定履行相关程序，这将有助于永泰集团减轻财务负担、恢复稳定发展，同时还将对本公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。
3.公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-08] (000567)海德股份:关于融资担保事项的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-047 号
海南海德资本管理股份有限公司
关于融资担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、融资情况概述
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开
的第九届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会，审议
并通过了《关于公司 2021 年度融资计划的议案》：公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资，融
资总额不超过人民币80 亿元。具体内容详见 2021 年 4月 30 日和 5 月 22 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》、《关于公司 2021 年度融资计划的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。
二、融资担保情况
近日，公司与海口农村商业银行股份有限公司（简称“海口农商行”）签署了编号为海口农商银行（省府）2021 年流贷字第 024号的《流动资金贷款合同》，贷款金额为人民币贰亿元整（小写 200,000,000 元），贷款期限 36 个月，用于全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）资产管理业务。
公司以持有海徳资管 10%的股权、公司及海徳资管合计 60000 万元的应收债权、
公司持有的位于海口市的房产为上述贷款提供质押、抵押担保，同时海徳资管为上述贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次融资担保事项不构成关联交易，不需提交公司董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1.名称：海南海德资本管理股份有限公司
3.统一社会信用代码：9146000020128947X0
4.注册地址：海南省海口市海德路 5号
5.办公地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A座写字楼三层
6.法定代表人：王广西
7.注册资本：641,138,926 元人民币
8.上市日期：1994 年 05 月 25日
9.经营范围：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
10.财务数据情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,088,885,350.11 6,462,852,077.05
负债总额 1,730,817,106.61 1,873,806,028.78
流动负债总额 1,150,902,813.32 1,057,630,455.51
净资产 4,358,068,243.50 4,589,046,048.27
项目 2020 年 1-12 月 2021 年1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 311,777,480.41 392,571,436.11
利润总额 143,140,685.18 256,482,276.67
净利润 127,803,689.76 230,977,804.77
11.被担保人不属于失信被执行人。
四、质押标的公司基本情况
名称：海徳资产管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91540195MA6T1DYE6T
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1409 室
法定代表人：王广西
注册资本：472,127 万 元人民币
成立日期：2016 年07 月 04 日
经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
五、交易对手方的基本情况
名称：海口农村商业银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：9146000055277512XL
住所：海南省海口市龙华区滨海大道 37 号
法定代表人：吴敏
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理代收代付业务；代理保险业务；代理买卖实物黄金业务；开办万泉贷记卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外汇拆借；资信调查、咨询和见证业务；对外担保；外汇买卖；开办保管箱业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务。
公司与海口农商行不存在关联关系，本次合作事项不涉及关联交易。
六、合同主要内容
（一）《流动资金贷款合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021 年流贷字第024 号】）
贷款人：海口农村商业银行股份有限公司；
借款人：海南海德资本管理股份有限公司；
贷款金额：人民币 20,000 万元；
贷款期限：36 个月；
贷款用途：全资子公司海徳资产管理有限公司资产管理业务资金。
（二）《抵押合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021 年抵字第024 号】）
抵押权人：海口农村商业银行股份有限公司；
抵押人：海南海德资本管理股份有限公司；
抵押担保范围：主合同项下全部主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用和所有其他应付的费用；
抵押物：位于海口市龙华区龙昆南路 72 号耀江商厦综合楼03 层办公室，建筑面
积为980.69平方米，分摊土地使用权面积为 297.88 平方米，不动产权证号为琼（2021）海口市不动产权第 0044233号。
（三）《质押合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021年质字第 024-1 号】）
质权人：海口农村商业银行股份有限公司；
出质人：海南海德资本管理股份有限公司；
质押财产权利：公司所持海徳资产管理有限公司47212.7 万股的股权；
质押担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保管质押财产的费用、实现质权的费用和所有其他应付费用。
（四）《质押合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021年质字第 024-2 号】）
（以下简称“协议一”）、（编号：【海口农商银行（省府）2021 年质字第 024-3号】）（以下简称“协议二”）
协议一与协议二的质权人：海口农村商业银行股份有限公司；
协议一出质人：海徳资产管理有限公司；
协议二出质人：海南海德资本管理股份有限公司；
协议一与协议二质押财产权利：公司及海徳资管所持有的60000万元应收债权；
协议一与协议二的质押担保范围内容相同：主合同项下的主债权本金、利息、罚
息、复利、违约金、赔偿金、保管质押财产的费用、实现质权的费用和所有其他应付费用。
（五）《保证合同》（编号：【海口农商银行（省府）2021 年保字第024 号】）
保证人：海徳资产管理有限公司
债权人：海口农村商业银行股份有限公司
保证金额：人民币 20,000 万元
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
保证期间：自主合同项下的贷款期限届满之日起三年；海口农商行根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期之日起三年。
合同生效：自双方法定代表人/负责人（或委托代理人）签名（或盖章）并加盖单位公章后生效。
反担保情况：本次保证担保不存在反担保情况。
七、流动资金贷款对公司的影响
本次申请流动资金贷款将用于全资子公司海徳资管资产管理业务，更好地支持公司业务拓展，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东的利益，对公司业务的独立性无影响。本次申请流动资金贷款不会对公司 2021 年度及未来财务状况和经营成果产生重大影响。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保发生前，公司及其控股子公司的对外担保金额为 152,925万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 35.09%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为 119,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 27.36%；全资子公司及控资子公司为公司担保金额为 33,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.73%。
除本次担保事项外，2021 年 12 月 7 日公司披露了《海南海德资本管理股份有限
公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告》，涉及担保金额 39,000 万元。若前述两次担保事项全部发生，公司及其控股子公司的对外担保金额为 211,925万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 48.63%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为 158,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 36.31%；全资子公司及控资子公司为公司担保金额为 53,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 12.32 %。公司及其下属子公司均未发生对合并报表外单位提供的担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
1.公司第九届董事会第八次会议决议；
2.公司 2020 年年度股东大会决议；
3.相关合同文本。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-07] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的进展公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-046号
海南海德资本管理股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
近日，海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏银行股份有限公司（以下简称“西藏银行”）分别签署了《保证合同》、《股权质押合同》，为公司全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）向西藏银行贷款金额为人民币叁亿玖仟万元整（小写 390,000,000.00 元）的融资提供连带责任保证及质押担保。
公司与西藏银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、担保事项审批程序
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 21 日召开的
2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》：公司为海徳资管通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币 80 亿元的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。（上述具体内容详见 2021 年 4
月 30 日和 5 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第九届董事
会第八次会议决议公告》、《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》、《2020 年年度股东大会决议公告》。）
三、被担保方基本情况
1.名称：海徳资产管理有限公司
2.住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室
3.法定代表人：王广西
4.注册资本：472,127 万元人民币
5.成立日期：2016 年 7 月 4 日
6.营业期限：长期
7.经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8.与本公司关系：公司的全资子公司
9.财务数据情况如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,262,547,306.64 6,615,356,638.17
负债总额 1,379,167,178.32 1,483,681,967.64
流动负债总额 979,667,178.32 1,085,181,967.64
净资产 4,883,380,128.32 5,131,674,670.53
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 286,464,191.14 358,088,899.77
利润总额 168,738,608.23 277,145,431.18
净利润 153,351,419.94 252,202,342.37
10.被担保人海徳资管不属于失信被执行人。
四、相关协议的主要内容
（一）《保证合同》主要内容
保证人：海南海德资本管理股份有限公司
债权人：西藏银行股份有限公司
保证金额：人民币 39,000 万元
保证方式：连带责任保证担保
保证范围：主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、公证费、见证费、过户费、保全
费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、案件调查费、律师费、差旅费及其他费用）。
保证期间：为本合同约定的债务人债务履行期限届满之日起三年。分期还款的，保证期间按各期还款分别计算，自每期贷款到期日起，计至最后一期贷款到期日后三年止。债务人与债权人达成期限变更协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自期限变更协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或本合同约定的事项，导致债权人宣布本合同项下债务提前到期的，保证期间为自债权人确定的债务提前到期之日起三年。
合同生效：合同经债权人法定代表人（负责人）或授权代表签名或盖章并加盖单位印章及保证人法定代表人或授权代表签名或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
（二）《股权质押合同》主要内容
出质人：海南海德资本管理股份有限公司
质权人：西藏银行股份有限公司
质押财产权利：公司所持海徳资产管理有限公司 20%的股权
质押担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、保管担保财产的费用、质权人垫付的有关费用以及质权人实现债权而发生的一切费用，包括但不限于催收费、诉讼费或仲裁费、处置费、律师费、邮寄费、案件调查费、公告费、保全费、差旅费、见证费、公证费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、过户费等。
合同生效：合同经质权人法定代表人（负责人）或授权代表签名或盖章并加盖单位印章及出质人法定代表人或授权代表签名或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保发生前，公司及其控股子公司的对外担保金额为 152,925 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 35.09%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为119,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 27.36%；全资子公司及控资子公司为公司担保金额为 33,675 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.73%。
若本次担保事项发生，公司及其控股子公司的对外担保金额为 191,925 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 44.04%。其中公司为全资子公司海徳资管提供的担保金额为158,250 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 36.31%。公司及其控股子公司无逾期
对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第八次会议决议；
2.公司 2020 年年度股东大会决议；
3.相关合同文本。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-06] (000567)海德股份:关于控股股东及其一致行动人股份解除冻结的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-045号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）及其一致行动人海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）、海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）持有的、被冻结的公司股份大部分已被解除，具体情况如下：
一、解除冻结基本情况 股东名称 是否为第一大股东或一致行动人 解除冻结及轮候冻结数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日期 解除日期 冻结及轮候冻结机关 永泰集团 是 381,066,926 90.32% 59.44% 2018年7月18日 2021年10月22日 山东省济南市中级人民法院 20,065,100 4.76% 3.19% 2018年7月23日 2021年10月22日 山西省高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年9月11日 2021年10月22日 北京市第二中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月20日 2021年10月22日 上海市浦东新区人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年4月17日 2021年10月22日 北京市高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2021年6月18日 2021年10月22日 山西省晋中市中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年7月26日 2021年11月2日 吉林省高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月8日 2021年11月2日 天津市高级人民法院
421,898,926 100% 65.80% 2019年2月28日 2021年11月2日 重庆市第一中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年4月22日 2021年11月2日 广东省高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2020年6月10日 2021年11月2日 山东省泰安市中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年5月21日 2021年11月2日 北京市第二中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月22日 2021年11月2日 上海市高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月22日 2021年11月2日 上海市高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月22日 2021年11月2日 上海市高级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年3月15日 2021年11月5日 北京市第二中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2019年7月17日 2021年11月5日 北京市第二中级人民法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月14日 2021年11月18日 上海金融法院 421,898,926 100% 65.80% 2018年11月14日 2021年11月18日 上海金融法院 祥源投资 是 49,000,048 99.99% 7.64% 2019年5月7日 2021年10月22日 北京市高级人民法院 49,000,049 100% 7.64% 2018年7月26日 2021年11月2日 吉林省高级人民法院 新海基 是 11,766,750 100% 1.84% 2019年5月21日 2021年11月2日 北京市第二中级人民法院 11,766,750 100% 1.84% 2018年7月26日 2021年11月2日 吉林省高级人民法院
二、股东股份累计冻结基本情况
截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 占其所持股份比例 占公司总股本比例 永泰集团 421,898,926 65.80% 421,898,926 100% 65.80% 祥源投资 49,000,049 7.64% 0.00 0% 0% 新海基 11,766,750 1.84% 0.00 0% 0% 合计 482,665,725 75.28% 421,898,926 - 65.80%
三、其他情况说明及风险提示
1.公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整获债权人会议通过，债务问题将有效化解，相关各方按规定办理了公司股份解除冻结手续，将对公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。公司控股股东永泰集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2. 公司将持续关注上述股东的股份数量及股份状态的变动情况，并将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月六日
[2021-12-01] (000567)海德股份:关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-044号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司控股股东合并重整获得债权人会议表决通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月10日、2021年9月25日披露了《关于控股股东债务化解进展的公告》（公告编号：2021-027）、《关于控股股东进行实质性合并重整的公告》（公告编号：2021-037）。现将公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）合并重整获得债权人会议表决通过情况公告如下：
一、控股股东合并重整获得债权人会议表决通过情况
2021年9月23日，公司收到控股股东永泰集团转发的江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）《民事裁定书》，南京中院裁定对永泰科技与永泰集团等五家公司进行实质合并重整。
2021年11月30日上午9时15分，公司间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团有限公司和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）、海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）实质合并重整第二次债权人会议召开，本次债权人会议表决通过了《永泰科技投资有限公司、永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、永泰城建集团有限公司五家公司实质合并重整计划（草案）》。
二、对公司的影响及相关说明
1.公司具有独立完整的业务及自主经营能力，本次事项不会对公司的控制权、公司治理及日常生产经营产生影响。公司目前生产经营正常，业绩稳定增长，发展持续向好，今年前三季度实现净利润2.31亿元，同比增长99.63%，创同期历史新高。
2.永泰集团等五家公司合并重整获本次债权人会议通过，将有效化解其债务问题，恢复其稳定发展，同时还将对本公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。
3.永泰科技与永泰集团等五家公司重整计划尚需经过南京中院裁定批准。公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。
4.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月一日
[2021-11-30] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-043号
海南海德资本管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日（2021年11月25日、11月26日、11月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过22.66%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期，公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 经向控股股东、实际控制人书面询证，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）及其控股股东与所属子公司等五家公司合并重整，经南京市中级人民法院裁定受理，债务化解工作正在有序推进，预计将于今年底前完成，届时永泰集团债务问题将得到化解；
5．经本公司自查及向控股股东、实际控制人书面询证，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6．在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月三十日
[2021-11-22] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司股票交易异常波动公告2021-042
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-042
海南海德资本管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交
易价格连续 2 个交易日（2021 年 11 月 18 日、11 月 19 日）收盘价格跌幅偏离值
累计达到 20.11%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 经向控股股东、实际控制人书面询证，公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）控制的上市企业永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）已于 2020 年底前完成重整，并取得了良好效果；永泰集团及其控股股东与所属子公司等五家公司合并重整，已于 9 月经南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”或“法院”）裁定受理，预计将于今年底前完成，届时永泰集团债务问题将得到化解，进入发展新阶段；
5．经本公司自查及向控股股东、实际控制人书面询证，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6．在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票；
7. 公司经营稳定，今年前三季度实现净利润 2.31 亿元，同比增长 99.63%，
创同期历史新高。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十二日
[2021-10-26] (000567)海德股份:监事会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-040号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2021
年 10 月 25 日上午 11:00，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号
A 座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日分别以书面、传真等方
式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (000567)海德股份:董事会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-039号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2021
年 10 月 25 日上午 9:30，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127 号 A
座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日分别以书面、传真等方式
送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2021年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；
公司董事会认为：公司 2021 年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
（二）审议并通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理规程>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议并通过了《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议并通过了《关于制定<公司防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议并通过了《关于制定<公司内部审计制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议并通过了《关于制定<公司内部监督管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议并通过了《关于制定<公司内部控制评价管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十次会议决议；
2.公司董事、监事、高级管理人员对 2021年第三季度报告书面确认意见；
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十六日
[2021-10-26] (000567)海德股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.3603元
每股净资产: 7.1576元
加权平均净资产收益率: 5.16%
营业总收入: 3.93亿元
归属于母公司的净利润: 2.31亿元
[2021-10-15] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司2021年第三季度业绩预增公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-038号
海南海德资本管理股份有限公司
2021 年第三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2021年1月1日至2021年9月30日
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：约22,000万元-24,000万元 盈利：11,570.40万元
比上年同期增长：约90.14%-107.43%
基本每股收益 盈利：约0.3431元/股-0.3743元/股 盈利：0.1805元/股
（2）2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：约10,000万元-12,000万元 盈利：3,840.92万元
比上年同期增长：约160.35%-212.42%
基本每股收益 盈利：约0.1560元/股-0.1872元/股 盈利：0.0599元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩同比上升的主要原因：报告期内不良资产管理业务持续发展，资产管理业务收入增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十五日
[2021-09-25] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于控股股东进行实质性合并重整的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-037 号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东进行实质性合并重整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2021 年 9 月 23 日，公司收到控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永
泰集团”）转发的江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”或“法院”）《民事裁定书》，南京中院裁定对永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科技”）及其子公司永泰集团和永泰集团子公司海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）、海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）、永泰城建集团有限公司（合称“永泰集团等五家公司”）进行合并重整。永泰集团控制的上市企业永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）已于 2020 年底前完成重整。
二、对公司的影响及相关说明
1.本次事项不会对公司的控制权、公司治理及日常生产经营产生影响。
2.截至本公告披露日，永泰科技控股子公司永泰集团持有公司股份421,898,926 股，占公司总股本的 65.80%；永泰集团全资子公司祥源投资持有公司股份 49,000,049 股，占公司总股本的 7.64%；永泰集团全资子公司新海基持有公司股份 11,766,750 股，占公司总股本的 1.84%。永泰集团、祥源投资、新海基合计持有公司股份 482,665,725 股，占公司总股本的75.28%。
3.永泰集团等五家公司实质合并重整能否成功尚存在不确定性，公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。
4.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
《江苏省南京市中级人民法院民事裁定书》
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十五日
[2021-08-26] (000567)海德股份:半年报监事会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-032号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2021
年 8 月 25 日上午 11:00，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A
座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日分别以书面、传真等方式送
达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年半年度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000567)海德股份:半年报董事会决议公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-031号
海南海德资本管理股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2021
年 8 月 25 日上午 9:30，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A
座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日分别以书面、传真等方式送
达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
公司董事会认为：公司 2021 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年半年度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
（二）审议并通过了《关于变更证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
同意聘任何燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第九次会议决议；
2.公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告书面确认意见；
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000567)海德股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1873元
每股净资产: 6.9847元
加权平均净资产收益率: 2.72%
营业总收入: 2.32亿元
归属于母公司的净利润: 1.20亿元
[2021-08-18] (000567)海德股份:公司及全资子公司海徳资管与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签订战略合作协议的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-030 号
海南海德资本管理股份有限公司
关于公司及全资子公司与中国东方资产管理股份
有限公司广西壮族自治区分公司
签署《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本协议的签署属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本协议为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，目前双方尚未展开实质性工作，对公司经营业绩暂不构成重大影响。公司将按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，对合作后续事项履行必要的决策程序和信息披露义务。
3.公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。
一、协议签订的基本情况
2021 年 8 月 16 日海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公
司”）及全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）分别与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司（以下简称“东方资管广西分公司”）签署了编号为【COAMC 桂-2021-F-02-001】的《战略合作协议》（以下简称“协议一”）和编号为【COAMC 桂-2021-F-01-001】的《战略合作协议》（以下简称 “协议二”）。公司、海徳资管与东方资管广西分公司为实现优势互补、合作共赢，拟在不良资产业务、综合金融及其他金融领域业务方面等建立战略合作关系。
上述战略合作协议，无需提交公司董事会和股东大会审议，公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、协议对方的基本情况
公司名称：中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
统一社会信用代码：91450000718875092L
住所：南宁市青秀区古城路 39 号香江花园 4 号写字楼
法定代表人：李鸣镝
成立时间：2000-05-25
公司类型：股份有限公司分公司（国有控股）
经营范围：在中国人民银行批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中国东方资产管理股份有限公司是一家经国务院批准，由财政部、全国社保基金理事会共同发起设立的大型国有非银行金融机构，成立于 1999 年 10 月，自成立以来始终以“保全国有资产、化解金融风险、促进国企改革”为使命，将依法合规经营作为生命线，累计管理处置各类不良资产近两万亿元，为国家金融系统的稳定做出了积极贡献。截止目前，中国东方资产管理股份有限公司在国内设有 26 家分公司，业务涵盖不良资产经营、保险、银行、证券、信托、基金、信用评级和海外业务等，下辖拥有中华保险、大连银行、东兴证券等 12 家一级控股公司，已经形成综合金融服务格局。东方资管广西分公司是中国东方资产管理股份有限公司在广西设立的唯一一家分公司，负责广西壮族自治区、贵州省两省/区的业务开展工作。
关联关系：与公司不存在关联关系
三、协议一/协议二主要内容
鉴于协议一与协议二的部分内容相同，因此对协议相同部分的内容进行统一描述，不同内容部分进行分别描述，具体如下：
（一）协议双方
甲方：中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司
乙方：协议一为海南海德资本管理股份有限公司；协议二为海徳资产管理有限公司
（二）合作原则
1.双方在遵守国家现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度的前提下，
构建全面业务合作关系，遵守“平等自愿，互利互惠、诚实守信、长期合作”的原则。双方同意采取措施实现资源共享、优势互补。
2.双方愿意将对方视为自己的重要业务合作伙伴。根据业务发展需要，与对方及对方所属分支机构、控股子公司开展金融及更广阔领域的合作，加强交流与协作，共创发展契机。甲方视乙方为最重要的客户之一，在法律法规、监管规定、国家政策允许的范围内，充分利用甲方的服务资源，为乙方提供各类金融服务。乙方在业务发展过程中将积极考虑与甲方的合作，在同等条件下优先选择甲方及其分支机构、控股子公司为金融业务的主要合作机构之一。
3.双方在本协议框架下，建立有效的工作机制，根据本协议条款所指的业务范围和具体内容，由甲方、甲方母公司及甲方母公司所控股的子公司与乙方、乙方分支机构及乙方控股的子公司协商洽谈，签订专项业务实施协议，推进全面业务合作的深入发展。
（三）合作范围
1.不良资产业务合作
（1）协议一的主要内容如下：
甲方利用自身在不良资产处置业务中的专业优势，可通过“非金不良”的方式，协助乙方剥离处置应收账款及非核心资产，为乙方在优化资源配置、提高资金利用效率等方面提供全面、系统的服务。
甲方围绕“回归不良主业、服务实体经济”使命，与乙方共同探索危机企业救助方式，发挥各自优势进行增值运作，有效化解企业债务危机。
（2）协议二的主要内容如下：
双方在境内外不良资产收购、管理、经营与处置方面建立紧密业务合作关系。甲方利用其在资产管理、处置领域的优势，积极为乙方提供技术支持和顾问服务。乙方根据甲方需求为其定制自营资产包；加强单户不良资产合作，乙方为甲方推荐具有重整潜力和社会影响力的单户不良项目，共同助力防范化解金融风险。
根据国家相关政策，甲方与乙方积极推动不良资产市场化债转股的探索与合作，发挥各自优势，在包括但不限于标的选择、方案设计、实施路径和资金支持等方面开
展全方位合作。双方在问题企业重组、股权类风险资产以及其他境内外不良资产的收购、管理、经营、委托处置等方面开展合作，探索创新业务模式，加强信息的沟通与交流，建立快捷的业务处理通道。
2.综合金融的合作
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
在确保双方利益前提下，甲方充分运用自身全牌照综合金融服务功能，根据乙方需求积极提供保险业务、银行业务、证券业务、信托业务、信用评级业务、其他投资业务、财务顾问业务等金融服务支持。
3.其他金融领域业务合作
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
在确保双方利益前提下，对于以上业务范围之外且符合双方经营范围内的其他业务，双方均可以本着互惠互利、优势互补及协议所约定之合作原则考虑与对方进行合作。
（四）合作步骤
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
双方按照循序渐进原则展开合作。对条件成熟的项目，可尽快签定协议予以落实；对有合作意向的项目，应积极创造合作的条件；对潜在的合作领域，则加强沟通，探讨合作的有效形式。
（五）声明与承诺
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
1.双方将在符合监管部门和甲乙双方内部有关政策、制度和程序的前提下开展合作。
2.本协议作为双方全面合作的框架性协议，不构成双方具体合作业务项下法律上的权利义务。
（六）其它事项
协议一与协议二的内容相同，具体如下：
1.协议由双方法定代表人（或授权代理人）签字或签章并加盖双方公章之日起生效，有效期 3 年。协议到期后经双方协商一致，可重新签署协议。
2.协议未尽事宜，经双方协商后，可签订补充协议或附件，补充协议或附件与本协议具有同等效力。
四、对公司的影响
公司、海徳资管与东方资管广西分公司合作符合公司战略发展方向，相互建立战略合作伙伴关系，能够充分发挥东方资管广西分公司在不良资产领域的资金优势和经验优势，以及公司、海徳资管的地缘优势和市场化运作优势，有利于双方实现优势互补、合作共赢，更好的促进公司业务的发展。合作协议的履行不影响公司业务的独立性。
五、风险提示
截至本公告披露日，上述《战略合作协议》均为框架性约定，尚未签订正式具体合作协议尚存在不确定性，不良资产业务、综合金融、其他业务等事项以最终签订的具体协议为准，公司将按照有关法律法规和监管要求，就合作事项的后续进展情况履行相关审议程序及信息披露义务。敬请投资者理性投资、注意投资风险。
六、其他相关说明
本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高没有发生股份减持情况，直接持股情况未发生变动；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售的情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股 5%以上的股东、董监高在未来三个月内减持公司股份计划的通知。
七、备查文件
1.中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司与海徳资产管理有限公司签订的《战略合作协议》；
2.中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司与海南海德资本管理股份有限公司签订的《战略合作协议》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-03] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司设立分公司的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-029号
海南海德资本管理股份有限公司
关于全资子公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）因业务发展需要，经西藏自治区地方金融监督管理局同意，在四川省设立海徳资产管理有限公司西南分公司（以下简称“海徳资管西南分公司”）。近日，海徳资管西南分公司完成了工商注册登记手续，取得了四川天府新区行政审批局核发的《营业执照》。
本次设立海徳资管西南分公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立分公司的基本情况
1.名称：海徳资产管理有限公司西南分公司
2.统一社会代码：91510100MAACM0A0XK
3.类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.负责人：陈竺
5.营业场所：中国（四川）自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2
号 4 栋 1 层 1 号
6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、设立分公司的目的和对公司的影响
设立海徳资管西南分公司，将有利于公司吸引当地优秀人才加盟，加快业务拓展，促进项目落地，提高公司业务的市场覆盖率，推动公司持续健康的发展。设立分公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1.海徳资产管理有限公司董事会决议；
2.西藏自治区地方金融监督管理局书面文件；
3.海徳资产管理有限公司西南分公司《营业执照》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三日
[2021-07-27] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司获批参与不良贷款转让试点工作的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-028号
海南海德资本管理股份有限公司
关于全资子公司获批参与不良贷款转让试点工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）于近日收到西藏自治区地方金融监督管理局（以下简称“西藏金融局”）下发的《关于同意海徳资产管理有限公司参与不良贷款转让试点工作的批复》（批复编号：藏金监复﹝2021﹞6 号，以下简称“《批复》”），同意海徳资管作为符合条件的地方资产管理公司参与不良贷款转让试点工作。
为进一步拓宽不良贷款处置渠道和处置方式，切实提升服务实体经济质效，2021 年 1月 7 日，银保监会下发了《中国银保监会办公厅关于开展不良贷款转让试点工作的通知》（银保监办便函﹝2021﹞26 号，以下简称“《通知》”），明确试点开展单户对公不良贷款转让和个人不良贷款转让业务。《通知》要求，只有经营管理状况较好、主营业务突出、监管评价良好，并由省级地方金融监督管理局出具同意文件的地方资产管理公司才能参与转让试点工作。
海徳资管参与不良贷款转让试点工作，有利于公司拓宽业务渠道，丰富业务种类，提升服务水平。本次获批后，海徳资管将认真落实《通知》及《批复》要求，确保试点工作稳步推进，助力防范化解金融风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十七日
[2021-07-10] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司关于控股股东债务化解进展的公告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-027号
海南海德资本管理股份有限公司
关于控股股东债务化解进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2021 年 7 月 9 日，公司收到间接控股股东永泰科技投资有限公司（以下简称“永泰科
技”）发来的《关于法院裁定受理永泰科技投资有限公司重整的通知》及《江苏省南京市中级人民法院民事裁定书》，永泰科技作为申请人向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）申请重整，已获得裁定受理。
永泰科技控股的永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）债务违约后，根据永泰集团金融机构债权人委员会制定的“整体化解、分步实施”的总体安排，在各级地方政府、人民法院和监管机构的支持和帮助下，永泰集团控制的上市企业永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）已于 2020 年底前完成重整，并取得了良好效果。永泰科技重整申请获得受理，永泰集团债务化解进入新的阶段。
二、对公司的影响及相关说明
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项监管规定规范运作，资产、业务、财务、机构和人员等均独立于永泰科技和永泰集团。
2、本次事项暂不会对公司的控制权、公司治理及日常生产经营产生影响。公司经营稳定，业绩持续向好，2020 年实现净利润 12,780.37 万元，创历史新高，同比增长 15.82%。
3、截至本公告披露日，永泰科技控股子公司永泰集团持有公司股份 421,898,926 股，占公司总股本的 65.80%；永泰集团全资子公司海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）持有公司股份 49,000,049 股，占公司总股本的 7.64%；永泰集团全资子公司海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）持有公司股份 11,766,750 股，占公司总股本的1.84%。永泰集团、祥源投资、新海基合计持有公司股份 482,665,725 股，占公司总股本的
4、永泰科技重整尚存在不确定性，公司将持续关注该等事项后续进展及影响情况，并按照法律法规等相关规定及时履行信息披露义务。
5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、永泰科技出具的《关于法院裁定受理永泰科技投资有限公司重整的通知》；
2、《江苏省南京市中级人民法院民事裁定书》。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十日
[2021-07-10] (000567)海德股份:海南海德资本管理股份有限公司2021年半年度业绩预告
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2021-026号
海南海德资本管理股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：约 11,000万元-13,000万元 盈利：7,729.48万元
比上年同期增长：约 42.31%-68.19%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：10,600万元–12,800万元 盈利：7,389.38万元
比上年同期增长：约 43.45%-73.22%
基本每股收益 盈利：约 0.1716元/股-0.2028元/股 盈利：0.1206元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩同比上升的主要原因：报告期内，不良资产管理业务持续发展，资产管理业务收入增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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