000559什么时候复牌？-万向钱潮停牌最新消息
≈≈万向钱潮000559≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (000559)万向钱潮:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022－002
万向钱潮股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年2月14日与绍兴滨海新区管委会签署《战略合作框架协议》。
公司一直致力于汽车零部件的研发和制造，产品从零件到部件到系统集成，生产专业化，产品系列化，供货模块化；产品涵盖万向节、轮毂单元、轴承、汽车底盘及悬架系统、制动系统、传动系统、排气系统、燃油箱、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是国内独立汽车系统零部件供应商之一。
为积极响应浙江省委省政府将浙江大湾区建设成为世界级高端先进制造业集群的战略，满足公司发展增量的用地需求，落实公司战略规划，公司选址绍兴滨海新区区块，总规划面积约1000亩左右（具体以实际招拍挂面积为准，并再行公告），打造万向钱潮汽车零部件数智产业新基地, 打造浙江大湾区汽车零部件产业集群区，目标成为世界级汽车零部件创新和智造中心。
本次签署的战略合作协议属于框架性协议，是双方就本次合作达成的初步共识，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十五日
[2022-01-27] (000559)万向钱潮:2021年度业绩预告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022－001
万向钱潮股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的经营业绩： ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：63,674万元–72,396万元
公司股东的 盈利：43,612.17 万元
净利润 比上年同期增长:46%-66%
扣除非经常 盈利：52,006万元- 58,940万元
性损益后的 盈利：34,670.59万元
净利润 比上年同期增长:50%-70%
基本每股收 盈利：0.193元/股–0.219元/股 盈利：0.15元/股
益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告已与会计 师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于汽车市场整体回暖，国内汽车产销大幅增长， 公司克服原料价格上涨等因素，同时通过降本增效等措施，实现了生 产经营的稳步提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据请
以公司2021年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2021-12-10] (000559)万向钱潮:关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－042
万向钱潮股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次增持情况：2021 年 12 月 8 日，万向钱潮股份有限公司（以
下简称“公司”）副总经理汤江平先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 146,200 股。
一、增持情况概述
2021 年 12 月 8 日，公司接到公司副总经理汤江平先生的通知，
其于2021 年12 月8 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，具体情况如下：
增 持 前 持 本次买入 增持后持
本次增持 增持后持
姓名 职务 股 数 量 均价（元/ 股数量
数量（股） 股比例（%）
（股） 股） （股）
汤江平 副总经理 0 146,200 6.570 146,200 0.0044
二、其他说明
（一）公司副总经理汤江平先生表示：买入上市公司股票是基于对公司价值的认可和未来发展的信心，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定。
（二）公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员持有公司
股票情况，及时履行信息披露义务。
（三）公司副总经理汤江平先生此次增持属个人行为，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十日
[2021-10-28] (000559)万向钱潮:董事会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－037
万向钱潮股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2021 年
10 月 15 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通
讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向全资
子公司万向钱潮（上海）汽车系统有限公司增资的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于向全资子公司万向钱潮（上海）汽车系统有限公司增资的公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年第三
季度报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年第三季度报告》。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公
司 2021 年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易预计金额的公告》。
四、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (000559)万向钱潮:监事会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－041
万向钱潮股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2021 年
10 月 15 日以书面和邮件形式发出，2021 年 10 月 27 日以通讯表决方
式召开。应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事会主席傅志芳先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年第三
季度报告》。
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (000559)万向钱潮:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.156元
每股净资产: 2.5388元
加权平均净资产收益率: 6%
营业总收入: 105.14亿元
归属于母公司的净利润: 5.15亿元
[2021-10-14] (000559)万向钱潮:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－036
万向钱潮股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：47,313万元–53,227万元
公司股东的 盈利：29,570.62万元
净利润 比上年同期增长:60.00%-80.00%
基本每股收益 盈利：0.143元/股–0.161元/股 盈利：0.107元/股
其中，2021年第三季度业绩预计情况如下：
项 目 2021.7.1-2021.9.30 上年同期
归属于上市 盈利：13,448万元–19,362万元
公司股东的 盈利：9,938.99万元
净利润 比上年同期增长:35.31%-94.81%
基本每股收益 盈利：0.041元/股–0.059元/股 盈利：0.036元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年前三季度同比增长主要原因是受益于国内行业高景气度
运行，公司生产经营持续向好，汽车产销大幅增长，使得公司2021年
前三季度盈利同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据请以公司2021年第三季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-08-26] (000559)万向钱潮:半年报监事会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－034
万向钱潮股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2021 年
8 月 13 日以书面形式发出，2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事会主席傅志芳先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年半年
度报告及摘要》。
监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000559)万向钱潮:半年报董事会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－033
万向钱潮股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2021 年
8 月 13 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方
式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年半年
度报告及摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告》。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报
告》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000559)万向钱潮:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.103元
每股净资产: 2.6933元
加权平均净资产收益率: 3.86%
营业总收入: 71.75亿元
归属于母公司的净利润: 3.39亿元
[2021-08-06] (000559)万向钱潮:关于实际控制人与控股股东之间开展大宗交易的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－032
万向钱潮股份有限公司
关于实际控制人与控股股东之间开展大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2021 年 8 月 4 日，公司实际控制人鲁伟鼎先生与公司控股股东
万向集团公司以大宗交易方式，将鲁伟鼎先生直接持有的公司全部股份 7,033,349 股转让过户给万向集团公司。
本次股份转让过户不触及要约收购，属于控股股东与实际控制人之间的股份转让过户，本次股份转让过户前后，公司实际控制人持有公司股份的数量及比例未发生变化。
2021 年 8 月 5 日，公司接到控股股东万向集团公司关于其与实
际控制人之间进行大宗交易的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次转让股份来源
2017 年 10 月 26 日公司披露了《关于实际控制人、董事长鲁冠
球先生逝世的公告》。当时鲁冠球董事长名下直接持有公司股票7,033,349 股，该部分股票在鲁冠球董事长逝世后属于待继承遗产并被深交所予以锁定，后按法规该部分股票由鲁伟鼎先生依法继承。鉴于当时公司正处于申请配股审核阶段，万向集团公司正开展实施对公司股票增持行为，当时未能按公司实际控制人鲁伟鼎先生的要求将该部分股票直接转让过户至万向集团公司。之后公司开展 2020 年度非
公开发行股票的方案，直到 2020 年 10 月 15 日完成股票发行上市，
按规定至股票发行上市后 6 个月窗口期内，上述期间公司实际控制人与控股股东之间无法开展股票交易过户。截至本次转让过户前，鲁伟鼎先生直接持有公司股票 7,033,349 股，占公司股份总额的 0.21%,通过万向集团公司持有公司股票 2,106,401,277 股，占公司股份总额的 63.76%,合计持有公司股票 2,113,434,626 股，占公司总股本的63.97%。
二、本次大宗交易股份转让过户情况
2021 年 8 月 4 日，公司控股股东万向集团公司通过大宗交易方
式受让公司实际控制人鲁伟鼎先生直接持有的公司全部股份7,033,349 股,交易价格为 5.02 元/股。合计交易金额 35,307,411.98元,扣除相关税费 38,838.15 元后，35,268,573.83 元已全部无偿划转给万向集团公司。
本次转让过户前，万向集团公司持有公司股份 2,106,401,277 股,
占公司总股本的 63.76%；本次转让过户后，万向集团公司持有公司股份 2,113,434,626 股，占公司总股本的 63.97%。
本次转让过户后，公司实际控制人鲁伟鼎先生不再直接持有公司股份。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月六日
[2021-07-28] (000559)万向钱潮:关于向全资孙公司增资的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-029
万向钱潮股份有限公司
关于向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）拓展东南亚及其他“一带一路”的市场需要，以及进一步满足万向钱潮（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的日常经营发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司（以下简称“美洲公司”）增资 5000 万元，用于美洲公司增资其子公司泰国公司。增资完成后，泰国公司增加注册资本 5000 万元。本次增资完成后，公司对美洲公司的持股比例仍为 100%，美洲公司持有泰国公司的股权比例由 90%变更为 95%，其他股东注册资本金不变，持股比例同比例减少。
本次增资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第九届董事会
2021 年第二次临时会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）万向钱潮（美洲）有限公司
1、注册资本：5 万美元
2、注册地址：英属维尔京群岛
3、经营范围：投资业务
4、股权结构：公司持有美洲公司 100%的股权
5、经营情况：目前该公司尚未实际运营。
（二）万向钱潮（泰国）有限公司
1、注册资本：21500 万泰铢（约合人民币 5000 万元）
2、注册地址：泰国罗勇府宝丹县塔司乡三村 500/120 号
3、经营范围：汽车零部件的制造与销售
4、股权结构：万向钱潮（美洲）有限公司持股 90%，万向钱潮
传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司各持股 5%
5、主要财务数据
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额（万元） 6891.38 5476.82
负债总额（万元） 2867.86 1067.60
所有者权益（万元） 4023.52 4409.22
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入（万元） 2350.46 307.85
净利润（万元） -53.33 -502.47
三、增资方案
公司拟以自有资金通过美洲公司向泰国公司增资 5000 万元，用
于购地自建厂房。5000 万元由美洲公司分三期支付，第一期 2000 万元用于购买土地付款；第二期 1000 万元用于厂房开工建设；第三期2000 万用于厂房完工付款。
全部款项到位后，泰国公司的注册资本金达到 45500 万泰铢（约
人民币 10000 万元），其中万向钱潮（美洲）有限公司 43300 万泰铢（约人民币 9500 万元），占比 95%，万向钱潮传动轴有限公司和钱
潮轴承有限公司各 1100 万泰铢（约人民币 250 万元），各占比 2.5%。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次增资符合公司战略发展规划，有利于推进公司的全球化布局，实现公司扎根泰国、重点开拓东南亚市场以及建立国际化低成本供应链的目标，有利于增强公司的竞争力。
本次增资对象为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-28] (000559)万向钱潮:关于开展证券投资业务的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－030
万向钱潮股份有限公司
关于开展证券投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 27 日，公司召开第九届董事会 2021 年第二次临时
会议，审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、目的及方式
1、投资目的：为促进公司发展，充分利用公司自有资金，提高资金使用效率与效益。
2、投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
二、投资额度及期限
自公司第九届董事会2021年第二次临时会议审议通过之日起的连续12个月内，包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币6亿元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。
三、资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的
资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
四、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
五、独立董事意见
公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对本次证券投资事项发表了如下独立意见，认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资模式，通过实业与金融相结合来更好地促进实业发展，提高公司资金使用效率与收益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司通过切实有效执行已有的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项。
六、审议情况
本次证券投资事宜已经2021年 7月27 日召开的公司第九届董事
会 2021 年第二次临时会议审议通过，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-28] (000559)万向钱潮:关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-031
万向钱潮股份有限公司
关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统
有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司（以下简称“哈飞底盘”）由公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司共同出资设立，公司持有哈飞底盘 65%股权，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有哈飞底盘 35%股权。为了集中资源做大做强做优公司优势主导产品，实现高质量的发展，且从盘活资产的角度考虑，公司拟向哈尔滨小酒喔经贸有限公司（以下简称“哈尔滨小酒喔”）转让所持哈飞底盘 65%的股权。以 2021年 4 月 30 日为基准日，按哈飞底盘账面净资产及市场价格为股权转让价格确定的依据，经双方协商，哈飞底盘 65%股权转让价为 682.50万元。
2、公司于 2021 年 7 月 27 日召开第九届董事会 2021 年第二次临
时会议审议通过了《关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与哈
尔滨小酒喔无关联关系，本次股权转让不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；同时根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：哈尔滨小酒喔经贸有限公司
2、注册地址：哈尔滨市南岗区鸿翔路 27 号 6 层
3、注册资本：1000 万元
4、法定代表人：武金钊
5、经营范围：食品经营许可，烟草制品经营许可；批发兼零售：服装鞋帽、针纺织品、体育器材、办公用品、工艺品、装饰材料、建筑材料、五金交电、家用电器、日用百货、计算机软硬件及耗材、医疗器械、粮食（不含收购）、肉蛋果蔬、水产品；会议服务、展览展示服务；农作物种子生产经营；草种生产经营；食用菌菌种经营；电信业务经营。
6、经营情况：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总
资产为 3970.46 万元 净资产为 972.47 万元；2020 年该公司实现营
业收入 13741.28 万元，净利润 -11.89 万元。
截止 2021 年 5 月 31 日，该公司账面总资产为 7303.86 万元，净
资产为 873.62 万元；2021 年 1-5 月份该公司实现营业收入 5223.98
万元，净利润 -98.55 万元（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司
2、注册地址：哈尔滨平房区东海路 1 号
3、注册资本：5388.20 万元
4、法定代表人：李平一
5、股东及股权比例：公司持有哈飞底盘 65%的股权，哈尔滨飞
机工业集团有限责任公司持有 35%的股权。
6、经营范围：汽车悬架总成及其他底盘系统产品的开发、制造和销售；飞机夹具、模具和零部件的加工、制造与技术服务；仓储服务；自有房屋租赁。
截止2021年4月30日，哈飞底盘审计后的账面总资产为2646.52万元（其中，公司厂房、土地 2440.46 万元），流动负债 2916.28 万元（其中，万向钱潮委托贷款及利息 2823.75 万元），所有者权益-269.75 万元。
以哈飞底盘2021 年4 月30 日账面净资产及市场价格为参考依据，
经双方协商，公司持有的哈飞底盘 65%股权转让价为 682.50 万元。
（二）本次交易完成后，哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
1、本次交易前，公司存在为哈飞底盘提供委托贷款的情形，哈尔滨小酒喔承诺在支付剩余 50%股权转让款（在向工商机关提交办理本协议项下股权转让工商变更登记资料当日）的同时借款给哈飞底盘贰仟捌佰贰拾万元整（小写：2820 万元）用于其偿还公司的委托贷款。
2、除此之外，公司不存在为哈飞底盘提供担保、财务资助、委托理财的情况，哈飞底盘也不存在其他占用公司资金的情况。
3、哈飞底盘权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁情况，未被司法机关采取冻结、查封等强制性措施。
四、协议的主要内容
1、股权转让价款
（1）经双方协商，以哈飞底盘2021年4月30日账面净资产及市场价格为参考依据，确定公司所持65%股权转让总价款为人民币682.50万元。
（2）自股权转让协议签订日后至股权交割日前的土地、厂房等资产的自然增值或减值损失（非人为因素），不影响双方已确定的股权转让价格。
（3）因办理股权转让发生的一切税费按照国家有关规定，由公司和哈尔滨小酒喔双方各自承担和缴纳。
2、付款方式
（1）在本协议签订之次日，哈尔滨小酒喔向公司支付50万元购买股权的意向保证金。
（2）公司得到公司董事会同意本协议项下的转让股权的批复,并取得哈飞底盘股东会同意出售公司所占股份决议及哈飞底盘其他股东放弃优先购买权证明后，即以书面形式通知哈尔滨小酒喔，哈尔滨小酒喔收到公司通知及相关文件后在一周内向公司指定账户支付50%的股权转让款；在向工商机关提交办理本协议项下股权转让工商变更登记资料当日哈尔滨小酒喔支付剩余的50%价款（含意向保证金50万元）
4、哈尔滨小酒喔承诺在支付剩余 50%股权转让款（在向工商机关提交办理本协议项下股权转让工商变更登记资料当日）的同时，哈尔滨小酒喔借款给哈飞底盘贰仟捌佰贰拾万元整（小写：2820万元），用于其偿还万向钱潮股份有限公司委托贷款。
5、协议生效条件
股权转让协议自公司董事会审议批准且公司与哈尔滨小酒喔双方签字盖章之日起生效。
6、违约责任
（1）本协议签订后，如公司未在 30 日取得公司董事会审议通过批复、哈飞底盘股东会同意出售公司所占股份决议及哈飞底盘其他股东放弃优先购买权证明，公司应当退还哈尔滨小酒喔 50 万元意向保证金并按照银行同期存款利率支付利息。
（2）本协议生效后，因公司原因致使股权转让不能实现，哈尔滨小酒喔有权提出终止协议，公司应返还哈尔滨小酒喔缴纳的意向保证金、全额退还哈尔滨小酒喔已支付的其他款项，并按银行同期存款利率支付利息，另向哈尔滨小酒喔支付股权转让总价款5%的违约金。
（3）本协议生效后，因哈尔滨小酒喔未在规定时间内支付任一期转让价款的，公司有权解除本协议，并有权将转让标的物转让给第三方，哈尔滨小酒喔应向公司支付股权转让总价款 5%的违约金，哈尔滨小酒喔支付给公司的 50 万元意向保证金归公司所有。
（4）由于不可抗力的影响，致使协议不能履行或不能完全履行时，遇有不可抗力事件的一方，应立即将事件情况以书面形式通知对方，并应在 10 日内提供事件详情及协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行理由的有效证明。按照事件对履行协议的影响程度，由公司、哈尔滨小酒喔双方协商决定是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
五、交易对公司的影响
1、本次股权转让后，公司将不再持有哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司的股权，哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司不再纳入公司合并报表范围。
2、本次股权转让符合公司整体战略发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。
六、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-28] (000559)万向钱潮:第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－028
万向钱潮股份有限公司
第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议通
知于 2021 年 7 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月
27 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向全资
孙公司增资的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于向全资孙公司增资的公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用自
有资金开展证券投资的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于开展证券投资业务的公告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让控
股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞
汽车底盘系统有限公司股权的公告》。
四、备查文件
公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-13] (000559)万向钱潮:2021年半年度业绩预告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－027
万向钱潮股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
2、预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：31410万元–35337万元
公司股东的 盈利： 19631.63万元
净利润 比上年同期增长：60.00%-80.00%
基本每股收益 盈利：0.095元/股–0.107元/股 盈利：0.071元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年半年度同比增长主要原因是2021年汽车市场回暖，今年上
半年国内汽车产销大幅增长，同时，随着国内疫情的好转，客户订单
的及时交付得到了有效保障，使得公司2021年半年度盈利同比大幅提
升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，公司2021年半年度的实际盈利情况以公司2021年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十三日
[2021-06-30] (000559)万向钱潮:2020年度利润分配实施公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2021－026
万向钱潮股份有限公司
2020 年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司2020 年度利润分配方案已经2021年5 月18 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1 、本公司 2020 年度利润分配方案为：以现有总股本
3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金（含
税）。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、实施方案
本公司 2020 年度利润分配方案为：以现有总股本 3,303,791,344
股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金（含税）。
2、扣税情况
本公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本
3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 2.00元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额?;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【?注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2021 年 7 月 7 日；
2、除权除息日：2021 年 7 月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2021 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资
金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****502 万向集团公司
2 01*****358 鲁伟鼎
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 18 日至登记日：
2021 年 7 月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区万向路。
咨询联系人：许小建、解亚菲
咨询电话：0571-82832999-6700/5111
传 真：0571-82602132
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司 2020 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月三十日
[2021-05-19] (000559)万向钱潮:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－025
万向钱潮股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）54人，代表股份 2,242,307,779 股，占上市公
司有表决权总股份67.87%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11人、代表股份 2,172,988,615 股，占公司股东有表决权股份数
65.77％；通过网络投票的股东43人、代表股份 69,319,164 股，占公司股东有表决权股份总数2.0982％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者53人，代表股份
135,906,502 股，占公司股东有表决权股份总数4.11％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、2020年度董事会工作报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
2、2020年度报告及摘要
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
3、2020 年度监事会工作报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
4、2020 年度财务决算报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
5、2020 年度利润分配预案
表决情况：同意2,241,572,580 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9672%；反对735,199 股，占出席会议具有表决权股
份比例的0.0328%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意135,171,303 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.4590%；反对735,199 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5410%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：提案获得通过。
6、2020年度关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意134,258,031 股，占出席会议具有表决权股份比
例的98.7871%；反对1,643,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的1.2090%；弃权5,300股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,258,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.7871%；反对1,643,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2090%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意129,341,913 股，占出席会议具有表决权股份比
例的95.1698%；反对6,559,289 股，占出席会议具有表决权股份比例的4.8263%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意129,341,913 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的95.1698%；反对6,559,289 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.8263%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意2,240,405,628 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9152%；反对1,687,271 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0752%；弃权214,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0096%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,004,351 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6004%；反对1,687,271 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2415%；弃权214,880 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1581%。
表决结果：提案获得通过。
9、关于向银行申请授信额度的议案
表决情况：同意2,240,783,308 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9320%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0678%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
表决情况：同意2,240,783,308 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9320%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0678%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议具有表决权股份比
例的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比例
的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
12、关于增补董事的议案
选举杨正纯先生为第九届董事会非执行董事。
表决情况：同意2,240,476,843 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9183%；反对1,825,636 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0814%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,075,566 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6528%；反对1,825,636 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3433%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者
[2021-05-08] (000559)万向钱潮:关于举办投资者接待日活动的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-024
万向钱潮股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司已于2021年3月26日披露了2020年年度
报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将举办投资
者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日：2021年5月18日（星期二）。
二、接待时间：接待日当日下午15:30-16:30。
三、接待地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
四、登记预约：参与投资者请于5月17日（上午8:00-11:30,下午13:00-17:30）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东账户复印件与公司行政部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：许小建、解亚菲
电话：0571-82832999-6700
0571-82832999-5111
传真：0571-82602132
邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn
xieyafei@wxqc.cn
五、公司参与人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、部分董事、高级管理人员等。
六、注意事项
（1） 来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司将集中归类在接待日上答复广大投资者。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月八日
[2021-04-27] (000559)万向钱潮:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-023
万向钱潮股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2021年4月26日召开的的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30时。
网络投票时间：2021年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月18日9:15至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年5月11日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。
二、会议审议事项
1.《2020 年度董事会工作报告》；
2.《2020 年度报告及摘要》；
3.《2020 年度监事会工作报告》；
4.《2020 年度财务决算报告》；
5.《2020 年度利润分配方案》；
6.《2020 年度关联交易执行情况报告及 2021 年度日常性关联
交易预计的议案》；
7.《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的 议案》；
8.《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
9.《关于向银行申请综合授信的议案》；
10.《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》；
11.《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授 信提供担保的议案》；
12.《关于增补董事的议案》；
13.《关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案》；
14.《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议 案》。
15、公司独立董事进行 2020 年度述职报告。
以上议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月26日、2021年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、7、11、13、14，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度报告及摘要 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 2020 年度关联交易执行情况报告及 √
2021 年度日常性关联交易预计的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服 √
务框架性协议》的议案
8.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议 √
案
9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
10.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提 √
供担保的议案
11.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限 √
公司申请综合授信提供担保的议案
12.00 关于增补董事的议案 √
13.00 关于对参股公司万向财务有限公司增资 √
的议案
14.00 关于与万向集团公司签订《资金拆借框 √
架性协议》的议案
四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2021年5月17日。
2、登记时间：2021年5月17日。
上午：8:00～11:30 下午：13:00～17:30
3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
4、会议联系方式
联系人：许小建/解亚菲
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份有限公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6700/5111 传真：0571-82602132
电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/xieyafei@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 18 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱
潮股份有限公司于2021年5月18日下午14:30召开的2020年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券账户： 股东持股数： 股
委托日期：2021年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提 案 名 称 赞 反 弃
编码 栏目可以投
成 对 权
票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度报告及摘要 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配
[2021-04-27] (000559)万向钱潮:第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－019
万向钱潮股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告通知
于 2021 年 4 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 26
日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 8 人，实参会董事 8 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年第一
季度报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对参股
公司万向财务有限公司增资的议案》。（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于对参股公司万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》。（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的关联交易公告》。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召
开 2020 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30 在
浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
上述议案二、三尚须提交公司股东大会审议并通过。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (000559)万向钱潮:关于对参股公司万向财务有限公司增资暨关联交易的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-021
万向钱潮股份有限公司
关于对参股公司万向财务有限公司
增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经中国人民银行批准的非银行金融机构，成立于 2002年 8月22日，注册资本120,000万元。其中万向集团公司出资 79,300 万元，占比 66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400 万元，占比 17.83%；万向三农集团有限公
司出资 11,500 万元，占比 9.59%；德农种业股份公司出资 7,800 万
元，占比 6.50%。为增加万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的投资收益，进一步提高公司盈利水平，公司决定以现金 95,468.1万元参与财务公司的本次增资，其中 35,490 万元计入财务公司的注册资本，其余资金计入财务公司资本公积。本次增资完成后，公司持有财务公司 36.59%的股权。
本次增资事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避了表决，表决结果
为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案进行了事前
认可并发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》和《公
司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方介绍
（一）万向集团公司
1、基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45000 万元人民币
成立日期：1990 年 12 月 24 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人
民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投
资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
2、与上市公司关联关系
万向集团公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市
规则（2020 年修订）》等相关规定，万向集团公司是公司的关联方。
3、是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）万向三农集团有限公司
1、基本情况
企业名称：万向三农集团有限公司
统一社会信用代码：91330109704789089Q
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：60000 万元人民币
成立日期：2000 年 10 月 26 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目
2、与上市公司关联关系
万向三农集团有限公司法定代表人为公司控股股东万向集团公司法定代表人鲁伟鼎先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，万向三农集团有限公司是公司的关联方。
3、是否失信被执行人
万向三农集团有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
（三）德农种业股份公司
1、基本情况
企业名称：德农种业股份公司
统一社会信用代码：91110108754152908D
法定代表人：梁启朝
注册资本：18600 万元人民币
成立日期：2002 年 10 月 21 日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 17 层 1701
经营范围：销售种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）、农用地膜、花、草及观赏植物、食用农产品、机械设备；委托加工复合肥；货物进出口、代理进出口；技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；批发兼零售（非实物方式）预包装食品；生产种子（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司关联关系
德农种业股份公司是万向德农股份有限公司的子公司，和公司受同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，德农种业股份公司是公司的关联方。
3、是否失信被执行人
德农种业股份公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、投资标的的基本情况
（一）基本信息
企业名称：万向财务有限公司
统一社会信用代码：91330000742903006P
法定代表人：傅志芳
注册资本：120000 万元
成立日期：2002 年 8 月 22 日
注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
经营范围：经营金融业务（凭《中华人民共和国金融许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司财务情况
标的公司最近三年的财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年12月31日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,791,009.45 1,794,874.06 1,809,134.91
负债总额 1,535,467.74 1,540,311.86 1,575,040.25
所有者权益 255,541.71 254,562.20 234,094.66
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 47,199.24 48,975.11 45,556.13
营业利润 26,164.33 31,954.87 30,515.56
净利润 30,497.56 41,051.08 29,115.92
（三）与上市公司的关联关系
财务公司为公司控股股东万向集团公司直接控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定，财务公司是公司的关联方。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资定价经各方股东协商确定，本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
（一）增资方式及投资金额
公司以现金方式出资；本次增资的总价款为 95,468.1 万元，其
中 35,490 万元增加财务公司的注册资本，59,978.1 万元增加财务公司的资本公积。
（二）交割前提条件和交割及登记
公司应于规定的交割前提条件均被满足或被书面豁免之日起的10 个工作日内，将对应的增资款一次性汇入财务公司指定账户，并互相配合按照监管管理机关要求及时完成增资相关变更登记。
（三）增资前后的股权结构
本次增资前，标的公司股东及股权结构情况：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
万向集团公司 79,300.00 66.08%
万向钱潮股份有限公司 21,400.00 17.83%
万向三农集团有限公司 11,500.00 9.59%
德农种业股份公司 7,800.00 6.50%
合计 120,000.00 100.00%
本次增资后，标的公司股东及股权结构情况：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
万向集团公司 79,300.00 51.00%
万向钱潮股份有限公司 56,890.00 36.59%
万向三农集团有限公司 11,500.00 7.40%
德农种业股份公司 7,800.00 5.01%
合计 155,490.00 100.00%
注：如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成
（四）承诺和保证
公司保证有足够的资金完成本次增资行为，并将按照协议约定及时足额缴纳增资款。财务公司收到公司支付的增资款后，将确保该等资金用于财务公司的业务运营。财务公司在本次增资完成后拟开展新一轮增资时，应至少提前 30 日向公司发出书面通知，说明交易的所
有重要条款和条件，公司对此享有优先认购权，但公司放弃该优先权的除外。
（五）违约责任
除非增资协议另有约定，若任何一方当事人出现协议中约定的违约情况，视为该方违约。除协议已明确约定由构成违约的违约方所需承担的责任以外，违约方应在收到各方中守约方要求改正的书面通知之日起 30 日内改正该违约行为，因违约方对本协议任何条款的违反而发生或招致的损害、损失及合理费用向守约方进行赔偿。此种赔偿不应对守约方根据适用法律赋予的或各方间关于该违约的任何其他协议产生的其他权利和救济造成影响。守约方因该违约而享有的权利和救济应在本协议废止、终止或履行完毕后继续有效。
六、涉及关联交易的其他安排
该关联交易不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
本次增资财务公司将有利于提高财务公司资本充足水平，满足中国银行保险监督管理委员会对财务公司资本充足率监管的相关要求，有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力，从而促进财务公司为公司经营发展提供更优质的资金支持和金融服务，促进
[2021-04-27] (000559)万向钱潮:关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》的关联交易公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-022
万向钱潮股份有限公司
关于与万向集团公司签订
《资金拆借框架性协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及下属子公司使用，总额度不超过 10 亿元，借款利率参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（以下简称“同期
LPR 利率”）确定，协议有效期自生效日至 2021 年 12 月 31 日止，
在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。
万向集团公司为公司的控股股东，持有公司 63.76%股份，根据
深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军和魏均勇回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大
会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45,000 万元人民币
成立日期：1990 年 12 月 24 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人
民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投
资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
万向集团公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）主要财务数据（未
经审计）为总资产 9,270,589.34 万元、净资产 3,667,502.59 万元、营业收入 12,673,775.59 万元、净利润 248,022.33 万元。
（二）关联关系
万向集团公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市
规则（2020 年修订）》等相关规定，万向集团是公司的关联方。
（三）是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易的基本情况及协议主要内容
公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币 10 亿
元额度的资金拆借，用于公司经营发展，为公司即时资金的需求提供保障。借款年利率参考同期 LPR 利率确定。借款期限为自股东大会
审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。
公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如下：
(一)资金拆借金额：不超过 10 亿元人民币。
(二)资金拆借期限：自生效日至 2021 年 12 月 31 日止。
(三)资金拆借利率：参考同期 LPR 利率确定。
(四)协议生效：经公司股东大会审议通过且由双方法定代表人或授权签字人签字盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
资金拆借的年利率参考同期 LPR 利率确定，借款期限为自股东
大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。关联交易的定价遵循公
平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
六、交易目的和对公司的影响
公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》，是为公司即 时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资成本 和融资风险。资金拆借利率定价公允合理，本次关联交易不存在损害 公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独 立性构成重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方万向集团2021 年累计已发生各类关联交易具体情况如下;
1、接受服务
单位：万元
关联方 关联交易内容 交易金额
万向集团公司 接受服务 180.58
2、关联租赁
单位：万元
关联方 承租方 关联交易内容 租赁资产种类 交易金额
万向集团公司 万向集团公司 房屋及土地租赁 房屋及土地使用权 155.63
3、关联担保
单位：万元
担
关 保
联 被 是
贷款 关 交 担 担 担保起 担保到 否
单位 联 易 保 保 借款余额 担保余额 始日 期日 已
方 内 方 方 履
容 行
完
毕
2021 年 2024年
15,000.00 15,000.00 3 月 5 3 月 1 否
中 国 万 日 日
工 商 向 2021 年 2024年
银 行 万 万 钱 20,000.00 20,000.00 3 月 1 2 月 23 否
股 份 向 贷 向 潮 日 日
有 限 集 款 集 股 2021 年 2024年
公 司 团 担 团 份 30,000.00 30,000.00 3 月 1 2 月 24 否
浙 江 公 保 公 有 日 日
省 分 司 司 限 2021 年 2024年
行 营 公 45,000.00 45,000.00 4 月 2 3 月 31 否
业部 司 日 日
2021 年 2024年
10,000.00 10,000.00 4 月 2 3 月 31 否
日 日
合 120,000.00 120,000.00
计
4、关联方应收应付款项
单位：万元
项目名称 关联方 账面余额
应付款项 万向集团公司 24.63
其他应付款 万向集团公司 166.06
八、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向集团公司是公司的控股股东，向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》遵循平等、自愿的原则，定价原则公允。上述关联交易符合公司的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合法定程序。我们同意该关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决；全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
[2021-04-07] (000559)万向钱潮:2021年度第一季度业绩预告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－018
万向钱潮股份有限公司
2021年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：15000 万元– 16500万元
公司股东的 盈利： 9189.26万元
净利润 比上年同期增长：63%- 80%
基本每股收益 盈利：0.045 元/股– 0.050元/股 盈利：0.033元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2020年一季度受新冠疫情影响，公司经营业绩表现不佳。2021年 一季度受益于国内行业高景气度运行及公司主要产品销量增长，公司 2021年一季度盈利同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，公司2021年第一季度的实际盈利情况以公司2021年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月七日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于拟续聘会计师事务所的公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2021年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2020年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘天健为公司2021年度财务及内控审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期
2011年7月18日
组织形式
特殊普通合伙
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－008
2
注册地址
浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人
胡少先
上年末合伙人数量
203人
上年末执业人员数量
注册会计师
1,859人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
737人
2020年业务收入
业务收入总额
30.6亿元
审计业务收入
27.2亿元
证券业务收入
18.8亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况
客户家数
511家
审计收费总额
5.8亿元
涉及主要行业
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数
382
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
3
项目组成员
姓名
何时成为注册会计师
何时开始从事上市公司审计
何时开始在本所执业
何时开始为本公司提供审计服务
近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人
吕安吉
2005年
2006年
2006年
2017年
[注1]
签字注册会计师
吕安吉
2005年
2006年
2006年
2017年
[注1]
陈蔡建
2014年
2014年
2014年
2019年
[注2]
质量控制复核人
滕培彬
2009年
2009年
2009年
2021年
[注3]
[注1]:2020年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告；2019年度，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告；2018年度，签署万向钱潮、金科文化、华星创业、光启技术、永贵电器、扬杰科技、云意电气2017年度审计报告。
[注2]: 2020 年度，签署万向钱潮2019 年度审计报告。
[注3]: 2020年度，签署新华医疗2019年度审计报告；2019年度，签署轻纺城、新华医疗2018年度审计报告；2018年度，签署轻纺城、新华医疗2017年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020年度审计费用共为180万元，其中年报审计费用为160万元，内控审计费用为20万元，较上年度未变化。审计服务收费主要按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
4
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与考核委员会履职情况
公司审计与考核委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供2020年度审计工作期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司2021年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意该事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
2、独立董事意见：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2021年度财务及内控审计机构，并同意公司拟支付2020年度的财务及内控审计费用，分别为160万元、20万元。本议案
5
尚需提请公司2020年年度股东大会表决批准。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届董事会审计与考核委员会2021年第一次会议决议
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于为部分下属子公司向万向财务有限公司
申请综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子公司提供总额60亿元综合授信及信贷服务，其中3.85亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：
金额单位：万元
序号
被担保公司
担保公司
授信金融机构
授信金额
担保期限
1
淮南钱潮轴承有限公司
钱潮轴承有限公司
万向财务有限公司
3000
一年
2
江苏钱潮轴承有限公司
3000
3
河南万向系统制动器有限公司
浙江万向系统有限公司
1500
4
万向精工江苏有限公司
浙江万向精工有限公司
25000
5
武汉巨迪金属管业有限公司
万向通达股份公司
1000
6
武汉万向汽车制动器有限公司
浙江万向系统有限公司
5000
合 计
38500
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－010
2
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2021年3月25日召开的公司第九届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时董事会提请公司股东大会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
二、关联方基本情况
万向财务有限公司
1、注册资本：12亿元
2、法定代表人：傅志芳
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号
4、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务公司其余的股权。
6、万向财务2020年度财务数据：2020年12月31日止，万向财务总资产为1,791,009.45万元，净资产255,541.71万元。2020年度万向财务实现营业收入47,199.24万元，净利润30,497.56万元。
三、被担保方基本情况
3
1、淮南钱潮轴承有限公司
注册地址：安徽省淮南市经济开发区（洛河）
注册资本：4,000万元
持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销售，机电产品销售（不含小汽车）以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务，房屋租赁。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产为14,291.35万元，负债总额为6,100.28万元，所有者权益为 8,191.07万元,负债率为42.69%；2020年该公司实现营业收入 15,609.77万元，净利润980.31万元。
2、江苏钱潮轴承有限公司
注册地址：镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路1号
注册资本：4,105.70万元
持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及相关汽车零部件的制造、加工；钢材、化工产品（除危险品）的销售。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产11,610.01万元，负债总额6,210.53万元，净资产为 5,399.47万元,负债率为53.49%；2020年该公司实现营业收入 9,819.47万元，净利润419.71万元。
3、河南万向系统制动器有限公司
注册地址：原阳县黄河大道西段北侧
注册资本：3,000万元
4
持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：汽车制动器总成及零配件制造；销售农用车、汽车（不含小轿车）。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 24,860.21万元，负债总额为18,444.29万元，所有者权益为 6,415.92万元,负债率为74.19%；2020年该公司实现营业收入 5,702.27 万元，净利润 -1,654.69万元。
4、万向精工江苏有限公司
注册地址：江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路19号
注册资本：10,000万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：生产、开发、经销汽车配件；经销、开发机电产品。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产 42,512.76万元，负债总额27,358.56万元，净资产为15,154.20万元,负债率为64.35%；2020年该公司实现营业收入57,948.65万元，净利润3,020.51万元。
5、武汉巨迪金属管业有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区创业2路7号
注册资本：1179.6143万元
持股比例：本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司100.00%的股权
经营范围：汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品
5
的设计、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务。
经营情况:截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产为8,745.95万元，负债总额为4,066.65万元，所有者权益为 4,679.30万元,负债率为46.50%；2020年该公司实现营业收入 12,741.79万元，净利润865.80万元。
6、武汉万向汽车制动器有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区全力四路9号联合厂房三
注册资本：2880万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司60%的股权
经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销售。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 12,662.73万元，负债总额为 8,120.14万元，所有者权益为 4,542.59万元,负债率为64.13%；2020年该公司实现营业收入 11,224.16万元，净利润 -2,608.00万元。
四、担保协议主要内容
根据公司与万向财务约定：公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。
五、上述授信及担保对公司的影响
上述被担保公司均不存在失信情形，亦不是失信被执行人，在授信的具体事项办理中，公司将加强对相关下属子公司风险控制管控强，因此，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。武汉万向汽车制动器有限公司为担保方非全资子公司，上述公司其他股东承诺若担保方因被担保企业而导
6
致的损失由其股东按股权比例承担。该担保不会损害公司的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对该交易发表了独立意见认为：公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
1、基本情况
为支持合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司（下称“万向马瑞利”）业务发展，公司与该公司另一股东Marelli Europe S.p.A.按股权比例共同向万向马瑞利提供总额不超过人民币3,000万元的委托贷款，其中公司以自有资金向万向马瑞利提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币1,500万元，期限不超过二年，利率为不低于人民银行同期贷款基准利率。
2、董事会审议情况
公司于2021年3月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》。因公司部分董事及高级管理人员同时兼任万向马瑞利的董事或监事，按照《深交所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事倪频对该议案回避表决。
3、根据《公司章程》相关规定，本次委托贷款事项经本公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－011
2
门批准。
二、委托贷款对象基本情况
委托贷款对象是万向马瑞利，其基本情况如下：
1、注册地址：萧山区经济技术开发区创业路8号
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：李平一
4、经营范围：一般项目：研发、开发、制造：车用减震器；销售:本公司生产的产品；提供相关技术咨询、协助等售后服务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**。
5、股东及股权比例：公司持有其50%的股权、Marelli Europe S.p.A.持有其50%的股权。
6、经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产29,318.32万元，净资产为12,364.72万元；2020年度该公司实现营业收入23,305.98万元，净利润-1,225.96万元。
7、关联关系：公司副董事长倪频、总经理李平一、职工监事邱宝象兼任万向马瑞利的董事，公司副总经理潘文标兼任万向马瑞利的监事，按照《深交所股票上市规则》的规定，万向马瑞利为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，与本次关联交易有利害关系的上述关联董事已回避表决。
8、经查询，万向马瑞利不存在失信被执行人的情形，亦不是失信被执行人。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：人民币1,500万元
2、委托贷款用途：流动资金周转
3、委托贷款期限：不超过二年
3
4、贷款利率：不低于人民银行同期贷款基准利率
5、生效条件：自委托贷款合同签署，并经本公司、万向马瑞利履行董事会审议程序批准后生效。
6、委托贷款的具体事项根据实际情况签订委托贷款合同予以约定，公司董事会授权董事长全权代表公司签署与上述委托贷款事项相关的法律文件。截至本公告披露日，公司尚未签署委托贷款合同。
四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
本次委托贷款主要用于补充其营运资金，有利于促进其业务的进一步拓展，提高经营效率和盈利能力。
万向马瑞利为本公司合营公司，经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，同时公司将督促该公司加强资金使用管理，提高经营效率、效益。本次交易不会损害公司及股东的利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
五、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表事前认可意见：公司在保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司提供委托贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况亦无不良影响。本次委托贷款事项构成关联交易，相关关联董事将回避表决。基于以上情况，我们同意该委托贷款事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
独立董事发表独立意见：公司在保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司委托贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况亦无不良影响。我们同意公司
4
本次委托贷款事项。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
年初至公告披露日，公司与万向马瑞利累计尚未发生关联交易。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议
2、独立董事对相关事项的事前认可意见
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于向银行申请授信额度的公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司于2021年3月25日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为了保证公司正常生产经营的资金需求，公司拟向以下银行申请2021年度综合授信额度。具体情况如下：
金额单位：万元
授信银行名称
综合授信额度
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
190000
中国银行股份有限公司浙江省分行
68000
中国建设银行股份有限公司萧山支行
25000
交通银行股份有限公司萧山支行
50000
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州分行
38000
招商银行股份有限公司萧山支行
20000
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－012
2
中国进出口银行浙江省分行
220000
合计
611000
二、综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证等。相关授信内容待该议案获公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于与万向财务签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于与万向财务有限公司签订
《金融服务框架性协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2021年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2021年3月25日召开的公司第九届董事会第五次会议表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避表决。
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构，其功能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务，万向财务与本公司
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－007
2
同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东（占股比17.83%），同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一，为充分利用万向财务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金融资和使用，提高企业效益，以及为了保证公司便于对下属子公司的资金统一调度及监管，提高资金集中使用的效率，因此公司与万向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。
5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险，公司已经制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、黑龙江万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金12亿人民币。其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。
2、万向财务统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：傅志芳；经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
3、万向财务2020年度财务数据：2020年12月31日止，万向财务总资产为1,791,009.45万元，净资产255,541.71万元。2020年度万向财务实现营业收入47,199.24万元，净利润30,497.56万元。
3
三、关联交易标的的情况
1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、2021年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过60亿元（包括汇票保证金）。
3、2021年,万向财务向公司下属子公司提供60亿元的综合授信额度(其中信用综合授信额度为56.15亿元，需提供担保的综合授信额度为3.85亿元)，在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、合同金额：（1）2021年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过60亿元（包括汇票保证金）。（2）2021年,万向财务向公司下属子公司提供60亿元的综合授信额度。
3、定价原则：金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
4、协议期限：协议有效期自公司股东大会通过后生效至2021年12月31日止，在协议生效前，即2021年1月1日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。
4
5、风险控制：万向财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，及时书面通知本公司，并采取措施避免损失。
五、风险评估情况
为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务截至2020年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
六、交易目的和对公司的影响
鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
七、独立董事意见
独立董事事前认可意见：该项关联交易是公司日常经营活动所需的业务，万向财务有限公司在中国银监会核准业务范围内对公司提供相关金融服务，《金融服务框架性协议》合理，定价原则公允，有利于公司降低运营成本。我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
独立董事意见：公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
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特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:监事会决议公告
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万向钱潮股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2021年3月15日以邮件和书面形式发出，2021年3月25日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席傅志芳主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度监事会工作报告》。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度报告及摘要》。
监事会对公司2020年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度财务决算报告》。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－017
2
四、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度利润分配预案》：
根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司2020年度净利润 492,424,171.79元,提取盈余公积 49,242,417.18元后，2020年度可分配利润为443,181,754.61元，加上以前年度未分配利润475,341,934.70元，本年度累计可分配利润为918,523,689.31元。
为回报股东，公司拟按现有总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）。
五、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度关联交易执行情况报告及2021年度日常性关联交易预计的议案》。
公司2021年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常性关联交易预计公告》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
关联监事傅志芳先生回避表决。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。
为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风
3
险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2020年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
关联监事傅志芳先生回避表决。
八、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2020年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
九、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于坏账核销的议案》。
监事会对该事项发表如下意见：
根据《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，审议程序符合《企业会计准则》和有关法律
4
法规等规定，公司监事会同意公司本次坏账核销。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于坏账核销的公告》。
十、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会对该事项发表如下意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万向钱潮股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
上述议案一、二、三、四、五、六尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
5
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十六日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (000559)万向钱潮:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022－002
万向钱潮股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年2月14日与绍兴滨海新区管委会签署《战略合作框架协议》。
公司一直致力于汽车零部件的研发和制造，产品从零件到部件到系统集成，生产专业化，产品系列化，供货模块化；产品涵盖万向节、轮毂单元、轴承、汽车底盘及悬架系统、制动系统、传动系统、排气系统、燃油箱、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是国内独立汽车系统零部件供应商之一。
为积极响应浙江省委省政府将浙江大湾区建设成为世界级高端先进制造业集群的战略，满足公司发展增量的用地需求，落实公司战略规划，公司选址绍兴滨海新区区块，总规划面积约1000亩左右（具体以实际招拍挂面积为准，并再行公告），打造万向钱潮汽车零部件数智产业新基地, 打造浙江大湾区汽车零部件产业集群区，目标成为世界级汽车零部件创新和智造中心。
本次签署的战略合作协议属于框架性协议，是双方就本次合作达成的初步共识，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进一步落实和推进，后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十五日
[2022-01-27] (000559)万向钱潮:2021年度业绩预告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022－001
万向钱潮股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的经营业绩： ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：63,674万元–72,396万元
公司股东的 盈利：43,612.17 万元
净利润 比上年同期增长:46%-66%
扣除非经常 盈利：52,006万元- 58,940万元
性损益后的 盈利：34,670.59万元
净利润 比上年同期增长:50%-70%
基本每股收 盈利：0.193元/股–0.219元/股 盈利：0.15元/股
益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告已与会计 师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于汽车市场整体回暖，国内汽车产销大幅增长， 公司克服原料价格上涨等因素，同时通过降本增效等措施，实现了生 产经营的稳步提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据请
以公司2021年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
[2021-12-10] (000559)万向钱潮:关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－042
万向钱潮股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次增持情况：2021 年 12 月 8 日，万向钱潮股份有限公司（以
下简称“公司”）副总经理汤江平先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 146,200 股。
一、增持情况概述
2021 年 12 月 8 日，公司接到公司副总经理汤江平先生的通知，
其于2021 年12 月8 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，具体情况如下：
增 持 前 持 本次买入 增持后持
本次增持 增持后持
姓名 职务 股 数 量 均价（元/ 股数量
数量（股） 股比例（%）
（股） 股） （股）
汤江平 副总经理 0 146,200 6.570 146,200 0.0044
二、其他说明
（一）公司副总经理汤江平先生表示：买入上市公司股票是基于对公司价值的认可和未来发展的信心，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定。
（二）公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员持有公司
股票情况，及时履行信息披露义务。
（三）公司副总经理汤江平先生此次增持属个人行为，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十日
[2021-10-28] (000559)万向钱潮:董事会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－037
万向钱潮股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2021 年
10 月 15 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通
讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向全资
子公司万向钱潮（上海）汽车系统有限公司增资的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于向全资子公司万向钱潮（上海）汽车系统有限公司增资的公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年第三
季度报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年第三季度报告》。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公
司 2021 年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易预计金额的公告》。
四、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (000559)万向钱潮:监事会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－041
万向钱潮股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2021 年
10 月 15 日以书面和邮件形式发出，2021 年 10 月 27 日以通讯表决方
式召开。应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事会主席傅志芳先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年第三
季度报告》。
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (000559)万向钱潮:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.156元
每股净资产: 2.5388元
加权平均净资产收益率: 6%
营业总收入: 105.14亿元
归属于母公司的净利润: 5.15亿元
[2021-10-14] (000559)万向钱潮:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－036
万向钱潮股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：47,313万元–53,227万元
公司股东的 盈利：29,570.62万元
净利润 比上年同期增长:60.00%-80.00%
基本每股收益 盈利：0.143元/股–0.161元/股 盈利：0.107元/股
其中，2021年第三季度业绩预计情况如下：
项 目 2021.7.1-2021.9.30 上年同期
归属于上市 盈利：13,448万元–19,362万元
公司股东的 盈利：9,938.99万元
净利润 比上年同期增长:35.31%-94.81%
基本每股收益 盈利：0.041元/股–0.059元/股 盈利：0.036元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年前三季度同比增长主要原因是受益于国内行业高景气度
运行，公司生产经营持续向好，汽车产销大幅增长，使得公司2021年
前三季度盈利同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据请以公司2021年第三季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日
[2021-08-26] (000559)万向钱潮:半年报监事会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－034
万向钱潮股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2021 年
8 月 13 日以书面形式发出，2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。
应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事会主席傅志芳先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年半年
度报告及摘要》。
监事会对公司 2021 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000559)万向钱潮:半年报董事会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－033
万向钱潮股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2021 年
8 月 13 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方
式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年半年
度报告及摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年半年度报告》。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财
务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）上的《关于万向财务有限公司的风险评估报
告》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (000559)万向钱潮:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.103元
每股净资产: 2.6933元
加权平均净资产收益率: 3.86%
营业总收入: 71.75亿元
归属于母公司的净利润: 3.39亿元
[2021-08-06] (000559)万向钱潮:关于实际控制人与控股股东之间开展大宗交易的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－032
万向钱潮股份有限公司
关于实际控制人与控股股东之间开展大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2021 年 8 月 4 日，公司实际控制人鲁伟鼎先生与公司控股股东
万向集团公司以大宗交易方式，将鲁伟鼎先生直接持有的公司全部股份 7,033,349 股转让过户给万向集团公司。
本次股份转让过户不触及要约收购，属于控股股东与实际控制人之间的股份转让过户，本次股份转让过户前后，公司实际控制人持有公司股份的数量及比例未发生变化。
2021 年 8 月 5 日，公司接到控股股东万向集团公司关于其与实
际控制人之间进行大宗交易的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次转让股份来源
2017 年 10 月 26 日公司披露了《关于实际控制人、董事长鲁冠
球先生逝世的公告》。当时鲁冠球董事长名下直接持有公司股票7,033,349 股，该部分股票在鲁冠球董事长逝世后属于待继承遗产并被深交所予以锁定，后按法规该部分股票由鲁伟鼎先生依法继承。鉴于当时公司正处于申请配股审核阶段，万向集团公司正开展实施对公司股票增持行为，当时未能按公司实际控制人鲁伟鼎先生的要求将该部分股票直接转让过户至万向集团公司。之后公司开展 2020 年度非
公开发行股票的方案，直到 2020 年 10 月 15 日完成股票发行上市，
按规定至股票发行上市后 6 个月窗口期内，上述期间公司实际控制人与控股股东之间无法开展股票交易过户。截至本次转让过户前，鲁伟鼎先生直接持有公司股票 7,033,349 股，占公司股份总额的 0.21%,通过万向集团公司持有公司股票 2,106,401,277 股，占公司股份总额的 63.76%,合计持有公司股票 2,113,434,626 股，占公司总股本的63.97%。
二、本次大宗交易股份转让过户情况
2021 年 8 月 4 日，公司控股股东万向集团公司通过大宗交易方
式受让公司实际控制人鲁伟鼎先生直接持有的公司全部股份7,033,349 股,交易价格为 5.02 元/股。合计交易金额 35,307,411.98元,扣除相关税费 38,838.15 元后，35,268,573.83 元已全部无偿划转给万向集团公司。
本次转让过户前，万向集团公司持有公司股份 2,106,401,277 股,
占公司总股本的 63.76%；本次转让过户后，万向集团公司持有公司股份 2,113,434,626 股，占公司总股本的 63.97%。
本次转让过户后，公司实际控制人鲁伟鼎先生不再直接持有公司股份。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月六日
[2021-07-28] (000559)万向钱潮:关于向全资孙公司增资的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-029
万向钱潮股份有限公司
关于向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）拓展东南亚及其他“一带一路”的市场需要，以及进一步满足万向钱潮（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的日常经营发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司（以下简称“美洲公司”）增资 5000 万元，用于美洲公司增资其子公司泰国公司。增资完成后，泰国公司增加注册资本 5000 万元。本次增资完成后，公司对美洲公司的持股比例仍为 100%，美洲公司持有泰国公司的股权比例由 90%变更为 95%，其他股东注册资本金不变，持股比例同比例减少。
本次增资事项已经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第九届董事会
2021 年第二次临时会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）万向钱潮（美洲）有限公司
1、注册资本：5 万美元
2、注册地址：英属维尔京群岛
3、经营范围：投资业务
4、股权结构：公司持有美洲公司 100%的股权
5、经营情况：目前该公司尚未实际运营。
（二）万向钱潮（泰国）有限公司
1、注册资本：21500 万泰铢（约合人民币 5000 万元）
2、注册地址：泰国罗勇府宝丹县塔司乡三村 500/120 号
3、经营范围：汽车零部件的制造与销售
4、股权结构：万向钱潮（美洲）有限公司持股 90%，万向钱潮
传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司各持股 5%
5、主要财务数据
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额（万元） 6891.38 5476.82
负债总额（万元） 2867.86 1067.60
所有者权益（万元） 4023.52 4409.22
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入（万元） 2350.46 307.85
净利润（万元） -53.33 -502.47
三、增资方案
公司拟以自有资金通过美洲公司向泰国公司增资 5000 万元，用
于购地自建厂房。5000 万元由美洲公司分三期支付，第一期 2000 万元用于购买土地付款；第二期 1000 万元用于厂房开工建设；第三期2000 万用于厂房完工付款。
全部款项到位后，泰国公司的注册资本金达到 45500 万泰铢（约
人民币 10000 万元），其中万向钱潮（美洲）有限公司 43300 万泰铢（约人民币 9500 万元），占比 95%，万向钱潮传动轴有限公司和钱
潮轴承有限公司各 1100 万泰铢（约人民币 250 万元），各占比 2.5%。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次增资符合公司战略发展规划，有利于推进公司的全球化布局，实现公司扎根泰国、重点开拓东南亚市场以及建立国际化低成本供应链的目标，有利于增强公司的竞争力。
本次增资对象为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-28] (000559)万向钱潮:关于开展证券投资业务的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－030
万向钱潮股份有限公司
关于开展证券投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 7 月 27 日，公司召开第九届董事会 2021 年第二次临时
会议，审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。现将有关情况公告如下：
一、目的及方式
1、投资目的：为促进公司发展，充分利用公司自有资金，提高资金使用效率与效益。
2、投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
二、投资额度及期限
自公司第九届董事会2021年第二次临时会议审议通过之日起的连续12个月内，包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额不超过人民币6亿元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。
三、资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的
资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
四、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
五、独立董事意见
公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对本次证券投资事项发表了如下独立意见，认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资模式，通过实业与金融相结合来更好地促进实业发展，提高公司资金使用效率与收益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司通过切实有效执行已有的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项。
六、审议情况
本次证券投资事宜已经2021年 7月27 日召开的公司第九届董事
会 2021 年第二次临时会议审议通过，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-28] (000559)万向钱潮:关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-031
万向钱潮股份有限公司
关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统
有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司（以下简称“哈飞底盘”）由公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司共同出资设立，公司持有哈飞底盘 65%股权，哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有哈飞底盘 35%股权。为了集中资源做大做强做优公司优势主导产品，实现高质量的发展，且从盘活资产的角度考虑，公司拟向哈尔滨小酒喔经贸有限公司（以下简称“哈尔滨小酒喔”）转让所持哈飞底盘 65%的股权。以 2021年 4 月 30 日为基准日，按哈飞底盘账面净资产及市场价格为股权转让价格确定的依据，经双方协商，哈飞底盘 65%股权转让价为 682.50万元。
2、公司于 2021 年 7 月 27 日召开第九届董事会 2021 年第二次临
时会议审议通过了《关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与哈
尔滨小酒喔无关联关系，本次股权转让不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；同时根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：哈尔滨小酒喔经贸有限公司
2、注册地址：哈尔滨市南岗区鸿翔路 27 号 6 层
3、注册资本：1000 万元
4、法定代表人：武金钊
5、经营范围：食品经营许可，烟草制品经营许可；批发兼零售：服装鞋帽、针纺织品、体育器材、办公用品、工艺品、装饰材料、建筑材料、五金交电、家用电器、日用百货、计算机软硬件及耗材、医疗器械、粮食（不含收购）、肉蛋果蔬、水产品；会议服务、展览展示服务；农作物种子生产经营；草种生产经营；食用菌菌种经营；电信业务经营。
6、经营情况：截止 2020 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总
资产为 3970.46 万元 净资产为 972.47 万元；2020 年该公司实现营
业收入 13741.28 万元，净利润 -11.89 万元。
截止 2021 年 5 月 31 日，该公司账面总资产为 7303.86 万元，净
资产为 873.62 万元；2021 年 1-5 月份该公司实现营业收入 5223.98
万元，净利润 -98.55 万元（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司
2、注册地址：哈尔滨平房区东海路 1 号
3、注册资本：5388.20 万元
4、法定代表人：李平一
5、股东及股权比例：公司持有哈飞底盘 65%的股权，哈尔滨飞
机工业集团有限责任公司持有 35%的股权。
6、经营范围：汽车悬架总成及其他底盘系统产品的开发、制造和销售；飞机夹具、模具和零部件的加工、制造与技术服务；仓储服务；自有房屋租赁。
截止2021年4月30日，哈飞底盘审计后的账面总资产为2646.52万元（其中，公司厂房、土地 2440.46 万元），流动负债 2916.28 万元（其中，万向钱潮委托贷款及利息 2823.75 万元），所有者权益-269.75 万元。
以哈飞底盘2021 年4 月30 日账面净资产及市场价格为参考依据，
经双方协商，公司持有的哈飞底盘 65%股权转让价为 682.50 万元。
（二）本次交易完成后，哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
1、本次交易前，公司存在为哈飞底盘提供委托贷款的情形，哈尔滨小酒喔承诺在支付剩余 50%股权转让款（在向工商机关提交办理本协议项下股权转让工商变更登记资料当日）的同时借款给哈飞底盘贰仟捌佰贰拾万元整（小写：2820 万元）用于其偿还公司的委托贷款。
2、除此之外，公司不存在为哈飞底盘提供担保、财务资助、委托理财的情况，哈飞底盘也不存在其他占用公司资金的情况。
3、哈飞底盘权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁情况，未被司法机关采取冻结、查封等强制性措施。
四、协议的主要内容
1、股权转让价款
（1）经双方协商，以哈飞底盘2021年4月30日账面净资产及市场价格为参考依据，确定公司所持65%股权转让总价款为人民币682.50万元。
（2）自股权转让协议签订日后至股权交割日前的土地、厂房等资产的自然增值或减值损失（非人为因素），不影响双方已确定的股权转让价格。
（3）因办理股权转让发生的一切税费按照国家有关规定，由公司和哈尔滨小酒喔双方各自承担和缴纳。
2、付款方式
（1）在本协议签订之次日，哈尔滨小酒喔向公司支付50万元购买股权的意向保证金。
（2）公司得到公司董事会同意本协议项下的转让股权的批复,并取得哈飞底盘股东会同意出售公司所占股份决议及哈飞底盘其他股东放弃优先购买权证明后，即以书面形式通知哈尔滨小酒喔，哈尔滨小酒喔收到公司通知及相关文件后在一周内向公司指定账户支付50%的股权转让款；在向工商机关提交办理本协议项下股权转让工商变更登记资料当日哈尔滨小酒喔支付剩余的50%价款（含意向保证金50万元）
4、哈尔滨小酒喔承诺在支付剩余 50%股权转让款（在向工商机关提交办理本协议项下股权转让工商变更登记资料当日）的同时，哈尔滨小酒喔借款给哈飞底盘贰仟捌佰贰拾万元整（小写：2820万元），用于其偿还万向钱潮股份有限公司委托贷款。
5、协议生效条件
股权转让协议自公司董事会审议批准且公司与哈尔滨小酒喔双方签字盖章之日起生效。
6、违约责任
（1）本协议签订后，如公司未在 30 日取得公司董事会审议通过批复、哈飞底盘股东会同意出售公司所占股份决议及哈飞底盘其他股东放弃优先购买权证明，公司应当退还哈尔滨小酒喔 50 万元意向保证金并按照银行同期存款利率支付利息。
（2）本协议生效后，因公司原因致使股权转让不能实现，哈尔滨小酒喔有权提出终止协议，公司应返还哈尔滨小酒喔缴纳的意向保证金、全额退还哈尔滨小酒喔已支付的其他款项，并按银行同期存款利率支付利息，另向哈尔滨小酒喔支付股权转让总价款5%的违约金。
（3）本协议生效后，因哈尔滨小酒喔未在规定时间内支付任一期转让价款的，公司有权解除本协议，并有权将转让标的物转让给第三方，哈尔滨小酒喔应向公司支付股权转让总价款 5%的违约金，哈尔滨小酒喔支付给公司的 50 万元意向保证金归公司所有。
（4）由于不可抗力的影响，致使协议不能履行或不能完全履行时，遇有不可抗力事件的一方，应立即将事件情况以书面形式通知对方，并应在 10 日内提供事件详情及协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行理由的有效证明。按照事件对履行协议的影响程度，由公司、哈尔滨小酒喔双方协商决定是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
五、交易对公司的影响
1、本次股权转让后，公司将不再持有哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司的股权，哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司不再纳入公司合并报表范围。
2、本次股权转让符合公司整体战略发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。
六、备查文件
1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-28] (000559)万向钱潮:第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－028
万向钱潮股份有限公司
第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议通
知于 2021 年 7 月 22 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月
27 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向全资
孙公司增资的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于向全资孙公司增资的公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用自
有资金开展证券投资的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于开展证券投资业务的公告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于转让控
股子公司哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限公司股权的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于转让控股子公司哈尔滨万向哈飞
汽车底盘系统有限公司股权的公告》。
四、备查文件
公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十八日
[2021-07-13] (000559)万向钱潮:2021年半年度业绩预告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－027
万向钱潮股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日
2、预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：31410万元–35337万元
公司股东的 盈利： 19631.63万元
净利润 比上年同期增长：60.00%-80.00%
基本每股收益 盈利：0.095元/股–0.107元/股 盈利：0.071元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年半年度同比增长主要原因是2021年汽车市场回暖，今年上
半年国内汽车产销大幅增长，同时，随着国内疫情的好转，客户订单
的及时交付得到了有效保障，使得公司2021年半年度盈利同比大幅提
升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，公司2021年半年度的实际盈利情况以公司2021年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月十三日
[2021-06-30] (000559)万向钱潮:2020年度利润分配实施公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2021－026
万向钱潮股份有限公司
2020 年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司2020 年度利润分配方案已经2021年5 月18 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1 、本公司 2020 年度利润分配方案为：以现有总股本
3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金（含
税）。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、实施方案
本公司 2020 年度利润分配方案为：以现有总股本 3,303,791,344
股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金（含税）。
2、扣税情况
本公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本
3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 2.00元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额?;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【?注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持
股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2021 年 7 月 7 日；
2、除权除息日：2021 年 7 月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2021 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资
金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****502 万向集团公司
2 01*****358 鲁伟鼎
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 18 日至登记日：
2021 年 7 月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区万向路。
咨询联系人：许小建、解亚菲
咨询电话：0571-82832999-6700/5111
传 真：0571-82602132
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司 2020 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月三十日
[2021-05-19] (000559)万向钱潮:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－025
万向钱潮股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：管大源董事长
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）54人，代表股份 2,242,307,779 股，占上市公
司有表决权总股份67.87%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11人、代表股份 2,172,988,615 股，占公司股东有表决权股份数
65.77％；通过网络投票的股东43人、代表股份 69,319,164 股，占公司股东有表决权股份总数2.0982％。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者53人，代表股份
135,906,502 股，占公司股东有表决权股份总数4.11％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、2020年度董事会工作报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
2、2020年度报告及摘要
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
3、2020 年度监事会工作报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
4、2020 年度财务决算报告
表决情况：同意2,240,463,028 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9177%；反对1,635,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0729%；弃权209,580 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0093%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,061,751 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6426%；反对1,635,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2032%；弃权209,580 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1542%。
表决结果：提案获得通过。
5、2020 年度利润分配预案
表决情况：同意2,241,572,580 股，占出席会议具有表决权股份
比例的 99.9672%；反对735,199 股，占出席会议具有表决权股
份比例的0.0328%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意135,171,303 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的99.4590%；反对735,199 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5410%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：提案获得通过。
6、2020年度关联交易执行情况报告及2021年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意134,258,031 股，占出席会议具有表决权股份比
例的98.7871%；反对1,643,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的1.2090%；弃权5,300股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,258,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.7871%；反对1,643,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2090%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
7、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意129,341,913 股，占出席会议具有表决权股份比
例的95.1698%；反对6,559,289 股，占出席会议具有表决权股份比例的4.8263%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意129,341,913 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的95.1698%；反对6,559,289 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.8263%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
8、关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
表决情况：同意2,240,405,628 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9152%；反对1,687,271 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0752%；弃权214,880 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0096%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,004,351 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6004%；反对1,687,271 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2415%；弃权214,880 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1581%。
表决结果：提案获得通过。
9、关于向银行申请授信额度的议案
表决情况：同意2,240,783,308 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9320%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0678%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
10、关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
表决情况：同意2,240,783,308 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9320%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0678%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
11、关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案（关联股东回避）
因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议具有表决权股份比
例的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议具有表决权股份比例
的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0039%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,382,031 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.8783%；反对1,519,171 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1178%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0039%。
表决结果：提案获得通过。
12、关于增补董事的议案
选举杨正纯先生为第九届董事会非执行董事。
表决情况：同意2,240,476,843 股，占出席会议具有表决权股份
比例的99.9183%；反对1,825,636 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0814%；弃权5,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意134,075,566 股，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的98.6528%；反对1,825,636 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3433%；弃权5,300 股，占出席会议中小投资者
[2021-05-08] (000559)万向钱潮:关于举办投资者接待日活动的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-024
万向钱潮股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司已于2021年3月26日披露了2020年年度
报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将举办投资
者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待日：2021年5月18日（星期二）。
二、接待时间：接待日当日下午15:30-16:30。
三、接待地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
四、登记预约：参与投资者请于5月17日（上午8:00-11:30,下午13:00-17:30）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东账户复印件与公司行政部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：许小建、解亚菲
电话：0571-82832999-6700
0571-82832999-5111
传真：0571-82602132
邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn
xieyafei@wxqc.cn
五、公司参与人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、部分董事、高级管理人员等。
六、注意事项
（1） 来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司将集中归类在接待日上答复广大投资者。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月八日
[2021-04-27] (000559)万向钱潮:关于召开2020年度股东大会的通知
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-023
万向钱潮股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2021年4月26日召开的的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30时。
网络投票时间：2021年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月18日9:15至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年5月11日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2021 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路 529 号）。
二、会议审议事项
1.《2020 年度董事会工作报告》；
2.《2020 年度报告及摘要》；
3.《2020 年度监事会工作报告》；
4.《2020 年度财务决算报告》；
5.《2020 年度利润分配方案》；
6.《2020 年度关联交易执行情况报告及 2021 年度日常性关联
交易预计的议案》；
7.《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的 议案》；
8.《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；
9.《关于向银行申请综合授信的议案》；
10.《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》；
11.《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授 信提供担保的议案》；
12.《关于增补董事的议案》；
13.《关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案》；
14.《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议 案》。
15、公司独立董事进行 2020 年度述职报告。
以上议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月26日、2021年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、7、11、13、14，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度报告及摘要 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 2020 年度关联交易执行情况报告及 √
2021 年度日常性关联交易预计的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服 √
务框架性协议》的议案
8.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议 √
案
9.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
10.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提 √
供担保的议案
11.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限 √
公司申请综合授信提供担保的议案
12.00 关于增补董事的议案 √
13.00 关于对参股公司万向财务有限公司增资 √
的议案
14.00 关于与万向集团公司签订《资金拆借框 √
架性协议》的议案
四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章） 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2021年5月17日。
2、登记时间：2021年5月17日。
上午：8:00～11:30 下午：13:00～17:30
3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
4、会议联系方式
联系人：许小建/解亚菲
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份有限公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6700/5111 传真：0571-82602132
电子邮箱：xuxiaojian@wxqc.cn/xieyafei@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码为“360559”，投票简称为“钱潮投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 18 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 18 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱
潮股份有限公司于2021年5月18日下午14:30召开的2020年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券账户： 股东持股数： 股
委托日期：2021年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提 案 名 称 赞 反 弃
编码 栏目可以投
成 对 权
票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度报告及摘要 √
3.00 2020 年度监事会工作报告 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配
[2021-04-27] (000559)万向钱潮:第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－019
万向钱潮股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告通知
于 2021 年 4 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 26
日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 8 人，实参会董事 8 人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年第一
季度报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对参股
公司万向财务有限公司增资的议案》。（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于对参股公司万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向
集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》。（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的关联交易公告》。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召
开 2020 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30 在
浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
上述议案二、三尚须提交公司股东大会审议并通过。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (000559)万向钱潮:关于对参股公司万向财务有限公司增资暨关联交易的公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-021
万向钱潮股份有限公司
关于对参股公司万向财务有限公司
增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经中国人民银行批准的非银行金融机构，成立于 2002年 8月22日，注册资本120,000万元。其中万向集团公司出资 79,300 万元，占比 66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400 万元，占比 17.83%；万向三农集团有限公
司出资 11,500 万元，占比 9.59%；德农种业股份公司出资 7,800 万
元，占比 6.50%。为增加万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的投资收益，进一步提高公司盈利水平，公司决定以现金 95,468.1万元参与财务公司的本次增资，其中 35,490 万元计入财务公司的注册资本，其余资金计入财务公司资本公积。本次增资完成后，公司持有财务公司 36.59%的股权。
本次增资事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避了表决，表决结果
为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对该议案进行了事前
认可并发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》和《公
司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方介绍
（一）万向集团公司
1、基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45000 万元人民币
成立日期：1990 年 12 月 24 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人
民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投
资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
2、与上市公司关联关系
万向集团公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市
规则（2020 年修订）》等相关规定，万向集团公司是公司的关联方。
3、是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
（二）万向三农集团有限公司
1、基本情况
企业名称：万向三农集团有限公司
统一社会信用代码：91330109704789089Q
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：60000 万元人民币
成立日期：2000 年 10 月 26 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目
2、与上市公司关联关系
万向三农集团有限公司法定代表人为公司控股股东万向集团公司法定代表人鲁伟鼎先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，万向三农集团有限公司是公司的关联方。
3、是否失信被执行人
万向三农集团有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
（三）德农种业股份公司
1、基本情况
企业名称：德农种业股份公司
统一社会信用代码：91110108754152908D
法定代表人：梁启朝
注册资本：18600 万元人民币
成立日期：2002 年 10 月 21 日
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 17 层 1701
经营范围：销售种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）、农用地膜、花、草及观赏植物、食用农产品、机械设备；委托加工复合肥；货物进出口、代理进出口；技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；批发兼零售（非实物方式）预包装食品；生产种子（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司关联关系
德农种业股份公司是万向德农股份有限公司的子公司，和公司受同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，德农种业股份公司是公司的关联方。
3、是否失信被执行人
德农种业股份公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、投资标的的基本情况
（一）基本信息
企业名称：万向财务有限公司
统一社会信用代码：91330000742903006P
法定代表人：傅志芳
注册资本：120000 万元
成立日期：2002 年 8 月 22 日
注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
经营范围：经营金融业务（凭《中华人民共和国金融许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司财务情况
标的公司最近三年的财务指标如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年12月31日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,791,009.45 1,794,874.06 1,809,134.91
负债总额 1,535,467.74 1,540,311.86 1,575,040.25
所有者权益 255,541.71 254,562.20 234,094.66
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 47,199.24 48,975.11 45,556.13
营业利润 26,164.33 31,954.87 30,515.56
净利润 30,497.56 41,051.08 29,115.92
（三）与上市公司的关联关系
财务公司为公司控股股东万向集团公司直接控制,根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定，财务公司是公司的关联方。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次增资定价经各方股东协商确定，本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
（一）增资方式及投资金额
公司以现金方式出资；本次增资的总价款为 95,468.1 万元，其
中 35,490 万元增加财务公司的注册资本，59,978.1 万元增加财务公司的资本公积。
（二）交割前提条件和交割及登记
公司应于规定的交割前提条件均被满足或被书面豁免之日起的10 个工作日内，将对应的增资款一次性汇入财务公司指定账户，并互相配合按照监管管理机关要求及时完成增资相关变更登记。
（三）增资前后的股权结构
本次增资前，标的公司股东及股权结构情况：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
万向集团公司 79,300.00 66.08%
万向钱潮股份有限公司 21,400.00 17.83%
万向三农集团有限公司 11,500.00 9.59%
德农种业股份公司 7,800.00 6.50%
合计 120,000.00 100.00%
本次增资后，标的公司股东及股权结构情况：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
万向集团公司 79,300.00 51.00%
万向钱潮股份有限公司 56,890.00 36.59%
万向三农集团有限公司 11,500.00 7.40%
德农种业股份公司 7,800.00 5.01%
合计 155,490.00 100.00%
注：如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成
（四）承诺和保证
公司保证有足够的资金完成本次增资行为，并将按照协议约定及时足额缴纳增资款。财务公司收到公司支付的增资款后，将确保该等资金用于财务公司的业务运营。财务公司在本次增资完成后拟开展新一轮增资时，应至少提前 30 日向公司发出书面通知，说明交易的所
有重要条款和条件，公司对此享有优先认购权，但公司放弃该优先权的除外。
（五）违约责任
除非增资协议另有约定，若任何一方当事人出现协议中约定的违约情况，视为该方违约。除协议已明确约定由构成违约的违约方所需承担的责任以外，违约方应在收到各方中守约方要求改正的书面通知之日起 30 日内改正该违约行为，因违约方对本协议任何条款的违反而发生或招致的损害、损失及合理费用向守约方进行赔偿。此种赔偿不应对守约方根据适用法律赋予的或各方间关于该违约的任何其他协议产生的其他权利和救济造成影响。守约方因该违约而享有的权利和救济应在本协议废止、终止或履行完毕后继续有效。
六、涉及关联交易的其他安排
该关联交易不涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
（一）对外投资目的
本次增资财务公司将有利于提高财务公司资本充足水平，满足中国银行保险监督管理委员会对财务公司资本充足率监管的相关要求，有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力，从而促进财务公司为公司经营发展提供更优质的资金支持和金融服务，促进
[2021-04-27] (000559)万向钱潮:关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》的关联交易公告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-022
万向钱潮股份有限公司
关于与万向集团公司签订
《资金拆借框架性协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及下属子公司使用，总额度不超过 10 亿元，借款利率参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（以下简称“同期
LPR 利率”）确定，协议有效期自生效日至 2021 年 12 月 31 日止，
在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。
万向集团公司为公司的控股股东，持有公司 63.76%股份，根据
深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军和魏均勇回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大
会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：万向集团公司
统一社会信用代码：91330000142911934W
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：45,000 万元人民币
成立日期：1990 年 12 月 24 日
注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人
民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投
资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
万向集团公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）主要财务数据（未
经审计）为总资产 9,270,589.34 万元、净资产 3,667,502.59 万元、营业收入 12,673,775.59 万元、净利润 248,022.33 万元。
（二）关联关系
万向集团公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市
规则（2020 年修订）》等相关规定，万向集团是公司的关联方。
（三）是否为失信被执行人
万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易的基本情况及协议主要内容
公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币 10 亿
元额度的资金拆借，用于公司经营发展，为公司即时资金的需求提供保障。借款年利率参考同期 LPR 利率确定。借款期限为自股东大会
审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。
公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如下：
(一)资金拆借金额：不超过 10 亿元人民币。
(二)资金拆借期限：自生效日至 2021 年 12 月 31 日止。
(三)资金拆借利率：参考同期 LPR 利率确定。
(四)协议生效：经公司股东大会审议通过且由双方法定代表人或授权签字人签字盖章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
资金拆借的年利率参考同期 LPR 利率确定，借款期限为自股东
大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。关联交易的定价遵循公
平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
六、交易目的和对公司的影响
公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》，是为公司即 时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资成本 和融资风险。资金拆借利率定价公允合理，本次关联交易不存在损害 公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独 立性构成重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方万向集团2021 年累计已发生各类关联交易具体情况如下;
1、接受服务
单位：万元
关联方 关联交易内容 交易金额
万向集团公司 接受服务 180.58
2、关联租赁
单位：万元
关联方 承租方 关联交易内容 租赁资产种类 交易金额
万向集团公司 万向集团公司 房屋及土地租赁 房屋及土地使用权 155.63
3、关联担保
单位：万元
担
关 保
联 被 是
贷款 关 交 担 担 担保起 担保到 否
单位 联 易 保 保 借款余额 担保余额 始日 期日 已
方 内 方 方 履
容 行
完
毕
2021 年 2024年
15,000.00 15,000.00 3 月 5 3 月 1 否
中 国 万 日 日
工 商 向 2021 年 2024年
银 行 万 万 钱 20,000.00 20,000.00 3 月 1 2 月 23 否
股 份 向 贷 向 潮 日 日
有 限 集 款 集 股 2021 年 2024年
公 司 团 担 团 份 30,000.00 30,000.00 3 月 1 2 月 24 否
浙 江 公 保 公 有 日 日
省 分 司 司 限 2021 年 2024年
行 营 公 45,000.00 45,000.00 4 月 2 3 月 31 否
业部 司 日 日
2021 年 2024年
10,000.00 10,000.00 4 月 2 3 月 31 否
日 日
合 120,000.00 120,000.00
计
4、关联方应收应付款项
单位：万元
项目名称 关联方 账面余额
应付款项 万向集团公司 24.63
其他应付款 万向集团公司 166.06
八、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向集团公司是公司的控股股东，向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》遵循平等、自愿的原则，定价原则公允。上述关联交易符合公司的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合法定程序。我们同意该关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决；全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
[2021-04-07] (000559)万向钱潮:2021年度第一季度业绩预告
证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021－018
万向钱潮股份有限公司
2021年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：15000 万元– 16500万元
公司股东的 盈利： 9189.26万元
净利润 比上年同期增长：63%- 80%
基本每股收益 盈利：0.045 元/股– 0.050元/股 盈利：0.033元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2020年一季度受新冠疫情影响，公司经营业绩表现不佳。2021年 一季度受益于国内行业高景气度运行及公司主要产品销量增长，公司 2021年一季度盈利同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步核算结果，公司2021年第一季度的实际盈利情况以公司2021年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月七日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于拟续聘会计师事务所的公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2021年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2020年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘天健为公司2021年度财务及内控审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期
2011年7月18日
组织形式
特殊普通合伙
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－008
2
注册地址
浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人
胡少先
上年末合伙人数量
203人
上年末执业人员数量
注册会计师
1,859人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
737人
2020年业务收入
业务收入总额
30.6亿元
审计业务收入
27.2亿元
证券业务收入
18.8亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况
客户家数
511家
审计收费总额
5.8亿元
涉及主要行业
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数
382
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
3
项目组成员
姓名
何时成为注册会计师
何时开始从事上市公司审计
何时开始在本所执业
何时开始为本公司提供审计服务
近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人
吕安吉
2005年
2006年
2006年
2017年
[注1]
签字注册会计师
吕安吉
2005年
2006年
2006年
2017年
[注1]
陈蔡建
2014年
2014年
2014年
2019年
[注2]
质量控制复核人
滕培彬
2009年
2009年
2009年
2021年
[注3]
[注1]:2020年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告；2019年度，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告；2018年度，签署万向钱潮、金科文化、华星创业、光启技术、永贵电器、扬杰科技、云意电气2017年度审计报告。
[注2]: 2020 年度，签署万向钱潮2019 年度审计报告。
[注3]: 2020年度，签署新华医疗2019年度审计报告；2019年度，签署轻纺城、新华医疗2018年度审计报告；2018年度，签署轻纺城、新华医疗2017年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020年度审计费用共为180万元，其中年报审计费用为160万元，内控审计费用为20万元，较上年度未变化。审计服务收费主要按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
4
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与考核委员会履职情况
公司审计与考核委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供2020年度审计工作期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司2021年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意该事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
2、独立董事意见：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2021年度财务及内控审计机构，并同意公司拟支付2020年度的财务及内控审计费用，分别为160万元、20万元。本议案
5
尚需提请公司2020年年度股东大会表决批准。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届董事会审计与考核委员会2021年第一次会议决议
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于为部分下属子公司向万向财务有限公司
申请综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子公司提供总额60亿元综合授信及信贷服务，其中3.85亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：
金额单位：万元
序号
被担保公司
担保公司
授信金融机构
授信金额
担保期限
1
淮南钱潮轴承有限公司
钱潮轴承有限公司
万向财务有限公司
3000
一年
2
江苏钱潮轴承有限公司
3000
3
河南万向系统制动器有限公司
浙江万向系统有限公司
1500
4
万向精工江苏有限公司
浙江万向精工有限公司
25000
5
武汉巨迪金属管业有限公司
万向通达股份公司
1000
6
武汉万向汽车制动器有限公司
浙江万向系统有限公司
5000
合 计
38500
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－010
2
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2021年3月25日召开的公司第九届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时董事会提请公司股东大会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
二、关联方基本情况
万向财务有限公司
1、注册资本：12亿元
2、法定代表人：傅志芳
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号
4、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务公司其余的股权。
6、万向财务2020年度财务数据：2020年12月31日止，万向财务总资产为1,791,009.45万元，净资产255,541.71万元。2020年度万向财务实现营业收入47,199.24万元，净利润30,497.56万元。
三、被担保方基本情况
3
1、淮南钱潮轴承有限公司
注册地址：安徽省淮南市经济开发区（洛河）
注册资本：4,000万元
持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销售，机电产品销售（不含小汽车）以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务，房屋租赁。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产为14,291.35万元，负债总额为6,100.28万元，所有者权益为 8,191.07万元,负债率为42.69%；2020年该公司实现营业收入 15,609.77万元，净利润980.31万元。
2、江苏钱潮轴承有限公司
注册地址：镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路1号
注册资本：4,105.70万元
持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及相关汽车零部件的制造、加工；钢材、化工产品（除危险品）的销售。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产11,610.01万元，负债总额6,210.53万元，净资产为 5,399.47万元,负债率为53.49%；2020年该公司实现营业收入 9,819.47万元，净利润419.71万元。
3、河南万向系统制动器有限公司
注册地址：原阳县黄河大道西段北侧
注册资本：3,000万元
4
持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：汽车制动器总成及零配件制造；销售农用车、汽车（不含小轿车）。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 24,860.21万元，负债总额为18,444.29万元，所有者权益为 6,415.92万元,负债率为74.19%；2020年该公司实现营业收入 5,702.27 万元，净利润 -1,654.69万元。
4、万向精工江苏有限公司
注册地址：江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路19号
注册资本：10,000万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：生产、开发、经销汽车配件；经销、开发机电产品。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产 42,512.76万元，负债总额27,358.56万元，净资产为15,154.20万元,负债率为64.35%；2020年该公司实现营业收入57,948.65万元，净利润3,020.51万元。
5、武汉巨迪金属管业有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区创业2路7号
注册资本：1179.6143万元
持股比例：本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司100.00%的股权
经营范围：汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品
5
的设计、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务。
经营情况:截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产为8,745.95万元，负债总额为4,066.65万元，所有者权益为 4,679.30万元,负债率为46.50%；2020年该公司实现营业收入 12,741.79万元，净利润865.80万元。
6、武汉万向汽车制动器有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区全力四路9号联合厂房三
注册资本：2880万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司60%的股权
经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销售。
经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产为 12,662.73万元，负债总额为 8,120.14万元，所有者权益为 4,542.59万元,负债率为64.13%；2020年该公司实现营业收入 11,224.16万元，净利润 -2,608.00万元。
四、担保协议主要内容
根据公司与万向财务约定：公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。
五、上述授信及担保对公司的影响
上述被担保公司均不存在失信情形，亦不是失信被执行人，在授信的具体事项办理中，公司将加强对相关下属子公司风险控制管控强，因此，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。武汉万向汽车制动器有限公司为担保方非全资子公司，上述公司其他股东承诺若担保方因被担保企业而导
6
致的损失由其股东按股权比例承担。该担保不会损害公司的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对该交易发表了独立意见认为：公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
1、基本情况
为支持合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司（下称“万向马瑞利”）业务发展，公司与该公司另一股东Marelli Europe S.p.A.按股权比例共同向万向马瑞利提供总额不超过人民币3,000万元的委托贷款，其中公司以自有资金向万向马瑞利提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币1,500万元，期限不超过二年，利率为不低于人民银行同期贷款基准利率。
2、董事会审议情况
公司于2021年3月25日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》。因公司部分董事及高级管理人员同时兼任万向马瑞利的董事或监事，按照《深交所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事倪频对该议案回避表决。
3、根据《公司章程》相关规定，本次委托贷款事项经本公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－011
2
门批准。
二、委托贷款对象基本情况
委托贷款对象是万向马瑞利，其基本情况如下：
1、注册地址：萧山区经济技术开发区创业路8号
2、注册资本：10,000万人民币
3、法定代表人：李平一
4、经营范围：一般项目：研发、开发、制造：车用减震器；销售:本公司生产的产品；提供相关技术咨询、协助等售后服务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**。
5、股东及股权比例：公司持有其50%的股权、Marelli Europe S.p.A.持有其50%的股权。
6、经营情况：截止2020年12月31日，该公司审计后的账面总资产29,318.32万元，净资产为12,364.72万元；2020年度该公司实现营业收入23,305.98万元，净利润-1,225.96万元。
7、关联关系：公司副董事长倪频、总经理李平一、职工监事邱宝象兼任万向马瑞利的董事，公司副总经理潘文标兼任万向马瑞利的监事，按照《深交所股票上市规则》的规定，万向马瑞利为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，与本次关联交易有利害关系的上述关联董事已回避表决。
8、经查询，万向马瑞利不存在失信被执行人的情形，亦不是失信被执行人。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：人民币1,500万元
2、委托贷款用途：流动资金周转
3、委托贷款期限：不超过二年
3
4、贷款利率：不低于人民银行同期贷款基准利率
5、生效条件：自委托贷款合同签署，并经本公司、万向马瑞利履行董事会审议程序批准后生效。
6、委托贷款的具体事项根据实际情况签订委托贷款合同予以约定，公司董事会授权董事长全权代表公司签署与上述委托贷款事项相关的法律文件。截至本公告披露日，公司尚未签署委托贷款合同。
四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
本次委托贷款主要用于补充其营运资金，有利于促进其业务的进一步拓展，提高经营效率和盈利能力。
万向马瑞利为本公司合营公司，经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，同时公司将督促该公司加强资金使用管理，提高经营效率、效益。本次交易不会损害公司及股东的利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
五、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表事前认可意见：公司在保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司提供委托贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况亦无不良影响。本次委托贷款事项构成关联交易，相关关联董事将回避表决。基于以上情况，我们同意该委托贷款事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
独立董事发表独立意见：公司在保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司委托贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况亦无不良影响。我们同意公司
4
本次委托贷款事项。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
年初至公告披露日，公司与万向马瑞利累计尚未发生关联交易。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议
2、独立董事对相关事项的事前认可意见
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于向银行申请授信额度的公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司于2021年3月25日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
为了保证公司正常生产经营的资金需求，公司拟向以下银行申请2021年度综合授信额度。具体情况如下：
金额单位：万元
授信银行名称
综合授信额度
中国工商银行股份有限公司浙江省分行
190000
中国银行股份有限公司浙江省分行
68000
中国建设银行股份有限公司萧山支行
25000
交通银行股份有限公司萧山支行
50000
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州分行
38000
招商银行股份有限公司萧山支行
20000
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－012
2
中国进出口银行浙江省分行
220000
合计
611000
二、综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证等。相关授信内容待该议案获公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:关于与万向财务签订《金融服务框架性协议》的关联交易公告
1
万向钱潮股份有限公司
关于与万向财务有限公司签订
《金融服务框架性协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2021年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2021年3月25日召开的公司第九届董事会第五次会议表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避表决。
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构，其功能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务，万向财务与本公司
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－007
2
同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东（占股比17.83%），同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一，为充分利用万向财务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金融资和使用，提高企业效益，以及为了保证公司便于对下属子公司的资金统一调度及监管，提高资金集中使用的效率，因此公司与万向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。
5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险，公司已经制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、黑龙江万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金12亿人民币。其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。
2、万向财务统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：傅志芳；经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
3、万向财务2020年度财务数据：2020年12月31日止，万向财务总资产为1,791,009.45万元，净资产255,541.71万元。2020年度万向财务实现营业收入47,199.24万元，净利润30,497.56万元。
3
三、关联交易标的的情况
1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、2021年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过60亿元（包括汇票保证金）。
3、2021年,万向财务向公司下属子公司提供60亿元的综合授信额度(其中信用综合授信额度为56.15亿元，需提供担保的综合授信额度为3.85亿元)，在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。
2、合同金额：（1）2021年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过60亿元（包括汇票保证金）。（2）2021年,万向财务向公司下属子公司提供60亿元的综合授信额度。
3、定价原则：金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。
4、协议期限：协议有效期自公司股东大会通过后生效至2021年12月31日止，在协议生效前，即2021年1月1日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。
4
5、风险控制：万向财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，及时书面通知本公司，并采取措施避免损失。
五、风险评估情况
为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务截至2020年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
六、交易目的和对公司的影响
鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
七、独立董事意见
独立董事事前认可意见：该项关联交易是公司日常经营活动所需的业务，万向财务有限公司在中国银监会核准业务范围内对公司提供相关金融服务，《金融服务框架性协议》合理，定价原则公允，有利于公司降低运营成本。我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第五次会议审议。
独立董事意见：公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
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特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十六日
[2021-03-26] (000559)万向钱潮:监事会决议公告
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万向钱潮股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2021年3月15日以邮件和书面形式发出，2021年3月25日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席傅志芳主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度监事会工作报告》。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度报告及摘要》。
监事会对公司2020年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度财务决算报告》。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2021－017
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四、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度利润分配预案》：
根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，按母公司2020年度净利润 492,424,171.79元,提取盈余公积 49,242,417.18元后，2020年度可分配利润为443,181,754.61元，加上以前年度未分配利润475,341,934.70元，本年度累计可分配利润为918,523,689.31元。
为回报股东，公司拟按现有总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）。
五、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2020年度关联交易执行情况报告及2021年度日常性关联交易预计的议案》。
公司2021年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常性关联交易预计公告》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
关联监事傅志芳先生回避表决。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。
为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风
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险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至2020年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
关联监事傅志芳先生回避表决。
八、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2020年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。
九、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于坏账核销的议案》。
监事会对该事项发表如下意见：
根据《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，审议程序符合《企业会计准则》和有关法律
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法规等规定，公司监事会同意公司本次坏账核销。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于坏账核销的公告》。
十、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会对该事项发表如下意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于万向钱潮股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
上述议案一、二、三、四、五、六尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
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万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十六日
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