000554什么时候复牌？-泰山石油停牌最新消息
≈≈泰山石油000554≈≈(更新:22.01.07)
[2022-01-07] (000554)泰山石油:股票交易异常波动公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2022-001
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：泰山石油，证券代码：000554）交易价格连续两个交易
日（2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话或现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-24] (000554)泰山石油:关于与华能泰山电力有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-50
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“甲方”）与华能泰山电力有限公司（以下简称“华能泰山”或“乙方”）友好协商，依据中华人民共和国相关法律法规，本着平等互利、资源共享、共同发展、合作双赢的原则，双方达成战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为华能泰山电力有限公司，泰山石油与华能泰山不存在关联关系。
三、合作内容及目标
甲方为泰安市最大的成品油销售单位，拥有站点众多的优势，乙方以新能源、新材料、科技产业园、现代农业为主要产业，特别是新能源产业方面取得了较大成就。双方依托各自丰富的管理、技术、项目资源和品牌优势，希望通过建立共赢、可持续发展的战略合作关系开展合作。合作包括以下方面：
（一）成品油、易捷服务项目。在互利互惠、公平合规的基础上共同致力于合作主营业务，乙方在其制度框架下，车辆用油、办公生活用品优先从甲方集中采购，办理加油卡，甲方根据乙方需求做好配合服务。
（二）共建综合服务体。充分依托乙方闲置场地资源和双方新能源项目的开发技术经验及投资管理优势，建设光伏发电、充换电和加氢等新能源综合服务体。
（三）进学校、医院、康养。借助乙方正在开展的在政府、学校、医院等综合楼光伏发电项目之际，举荐甲方实施“进学校、进医院、进康养”等易捷商品推广。
（四）合资建设新能源补给站。充分依托甲方拥有的加油（气）站土地和闲置场地资源，双方本着交融互促、合作共赢的原则，携手打造集加油、加气、加氢、光伏发电、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合补给站。
（五）资源共享合作项目。双方根据合作项目按需成立合资公司申办资质，共同发展光伏项目、组织施工建设，同时就闲置资产盘活、客户资源共享、车辆综合服务、成品油互利合作等方面进行探索合作。
（六）其他方面。双方合作的范围包含但不限于本协议内容，可根据双方其他优势项目资源开展更广泛的合作。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项
的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《中国石化山东泰山石油股份有限公司与华能泰山电力有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000554)泰山石油:关于与山东东原企业发展集团有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-52
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为积极贯彻党中央关于创新型城乡建设精神，扎实落实东平县十四五整体规划，更好的服务地方经济，发展清洁能源和可再生能源产业，推动形成绿色发展方式和生活方式。经山东东原企业发展集团有限公司（以下简称“东原发展”或“甲方”）与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“乙方”）友好协商，双方将本着资源共享、共同发展、合作双赢的原则，开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为山东东原企业发展集团有限公司，系县属国有独资公司，由东平县经济开发区组建成立，承接开发区管委会现有职能中的双招双引、产业培育、资产运营、资本运作等职能，公司业务主要涵盖政府授权范围内的资产经营管理、公共基础设施建设及投资、建筑工程施工、工程管理、物业管理、酒店管理、餐饮管理等。泰山石油与东原发展不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）进行加油加气加氢站建设。
借助甲方丰富的投资运营经验、政策支持、土地资源和乙方油品资源、经营管理优势，围绕东平县经济开发区及周边省国道、高速公路下道口等东平县区域内多条主干道路选点，双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展。
（二）打造油气氢电服综合加能站，实现绿色发展。
在网点发展的基础上，携手打造集光伏、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合服务体，携手共建具有东平特色网红打卡地，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（三）开发区商品销售。对东原发展控股的企业生产的特色产品及开发区其他商品，泰山石油优先纳入易捷便利店销售目录，进入所属便利店销售。同时双方结合各自优势，在资源共享、招商引资、商品营销等方面进行深入交流合作、互利共赢。
（四）参与地方三农建设。以双方资金、资源优势，积极参与东平县精准扶贫和乡村振兴项目开发，助力实施“乡村建设行动”，加快推动地方城乡一体化发展。
（五）易捷服务项目。双方共同开发我县重点医院、学校、写字楼、充电服务站、社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《山东东原企业发展集团有限公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000554)泰山石油:关于与山东宁阳经济开发区园区发展有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-51
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为进一步完善宁阳经济开发区配套设施建设，提升园区发展承载力，更好的服务地方经济。经宁阳经济开发区管委会与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“乙方”）友好协商，拟由山东宁阳经济开发区园区发展有限公司（以下简称“园区发展”或“甲方”）与泰山石油开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为山东宁阳经济开发区园区发展有限公司，隶属于山东宁阳经济开发区管委会，为国有独资企业。泰山石油与园区发展不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）加油（气）站建设。借助甲方丰富的投资运营经验、政策支持和乙方资源、经营管理优势，围绕宁阳经济开发区省级开发区和
省级化工产业园区平台，在 104 国道、342 国道、京台高速宁阳东出口等重点线路、区域选点，双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展。
（二）共建生态新能源补给站。借鉴先进省市成功经验，充分依托乙方拥有的加油（气）站等资源，携手打造集加油、加气、加氢、光伏、充换电、汽服、餐饮、购物等为一体的新能源综合服务体、司机之家，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（三）氢能应用示范基地。按照城乡公交试点、物流园区配套、交通干线联网梯次推进原则，适时打造油电氢混合站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展；同时，发挥氢能产业优势，双方致力在分布式发电或热电联产为建筑提供电和热、为工业领域提供清洁能源等储能应用方面领先开展创新试点。
（四）参与地方三农建设。以双方资金、资源优势，积极参与开发区精准扶贫和乡村振兴项目开发，助力实施“乡村建设行动”，加快推动地方城乡一体化发展。
（五）易捷服务项目。双方共同开发园区内医院、学校、写字楼、充电服务站、社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项
的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《山东宁阳经济开发区园区发展有限公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000554)泰山石油:关于与新泰市统筹城乡发展集团有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-53
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为积极贯彻党中央关于创新型城乡建设精神，扎实落实新泰市十四五整体规划，更好的服务地方经济，发展清洁能源和可再生能源产业，推动形成绿色发展方式和生活方式。经新泰市统筹城乡发展集团有限公司（以下简称“新泰统筹”或“甲方”）与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“乙方”）友好协商，双方将本着资源共享、共同发展、合作双赢的原则，开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为新泰市统筹城乡发展集团有限公司，前身为新泰市城市资产运营有限公司，出资人为新泰市国有资产管理局。更名后在原新泰市统筹城乡发展有限公司实行实体化转型运作基础上组建成立的国有独资企业。泰山石油与新泰统筹不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）加油（气）站建设。借助甲方丰富的投资运营经验、政策支持和乙方资源、经营管理优势，围绕新泰市城区发展、省国道、新建高速公路出入口重点位置等新泰区域内多条新建主干道路选点，双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展。
（二）共建生态新能源补给站。借鉴先进省市成功经验，充分依托乙方拥有的加油（气）站等资源，携手打造集加油、加气、加氢、光伏、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合服务体，携手共建具有新泰特色网红打卡地，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（三）闲置资产盘活。新泰统筹协助泰山石油对原新泰油库库区、新汶经营处、杏山坡库区土地及闲置石化大酒店进行评估盘活，建议采取同等面积、差价补偿的原则，置换成加油（气）站建设土地或开发建设养老基地等其它经营方式，实现闲置资产盘活，互利共赢。
（四）氢能应用示范基地。按照城乡公交试点、物流园区配套、交通干线联网梯次推进原则，适时打造油电氢混合站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展；同时，发挥氢能产业优势，双方致力在分布式发电或热电联产为建筑提供电和热、为工业领域提供清洁能源等储能应用方面领先开展创新试点。
（五）参与地方三农建设。以双方资金、资源优势，积极参与我市精准扶贫和乡村振兴项目开发，助力实施“乡村建设行动”，加快推动地方城乡一体化发展。
（六）易捷服务项目。双方共同开发我市重点医院、学校、写字楼、充电服务站、社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后
签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《新泰市统筹城乡发展集团有限公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-13] (000554)泰山石油:关于参加山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-49
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，构建和谐投资者关系，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局与山东上市公司协会联合举办；深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互
联 网 平 台 举 行 ，投 资 者 可 以 登 录“ 全 景 ·路 演 天
下 ” 网 站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日
活动。活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
届时公司董事会秘书孙建生先生、财务部负责人程继凤女士将通过网络在线交流的形式与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (000554)泰山石油:董事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-45
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十
届董事会第十次会议通知于 2021 年 10 月 17 日送达各位董事，会议
于2021年10月28日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。会议由公司董事长王明昌先生召集并主持，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2021 年第三季度报告
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会对本报告发表了审核意见。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、关于拟设立分公司的议案
为了合理配置公司资源，更好地开拓地方市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司拟在山东省聊城市设立分公司。分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2021-47）
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (000554)泰山石油:监事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-48
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 17 日向各位监事发出，会
议于 2021 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召
开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
会议审议通过了公司《2021年第三季度报告》。经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
《第十届监事会第九次会议决议》
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (000554)泰山石油:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.008元
每股净资产: 1.9148元
加权平均净资产收益率: 0.27%
营业总收入: 20.05亿元
归属于母公司的净利润: 399.06万元
[2021-10-15] (000554)泰山石油:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-44
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 1 月 1 日～2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：350 万元–450 万元 盈利：91 万元
股东的净利润 比上年同期增长：285% - 395%
基本每股收益 盈利：0.007 元/股–0.009 元/股 盈利：0.002 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 7 月 1 日～2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：200 万元–300 万元 盈利：80 万元
股东的净利润 比上年同期增长：150% - 275%
基本每股收益 盈利：0.004 元/股–0.006 元/股 盈利：0.002 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司强化从严管理，着力攻坚拓市，市场份额持续攀升。今年三季度基本未受到疫情反弹的影响，公司的生产经营正常开展，因此业绩较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-28] (000554)泰山石油:关于与肥城市城市建设投资集团有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-43
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为积极贯彻党中央关于创新型城乡建设精神，扎实落实肥城市十四五整体规划，更好的服务地方经济，发展清洁能源和可再生能源产业，推动形成绿色发展方式和生活方式。经肥城市城市建设投资集团有限公司（以下简称“肥城城投”）与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）友好协商，双方将本着资源共享、共同发展、合作双赢的原则，开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为肥城市城市建设投资集团有限公司，公司与肥城城投不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）加油（气）站建设。借助甲方丰富的投资运营经验、政策支持和乙方资源、经营管理优势，围绕肥城新城区发展、省国道、一
级路重点位置、等肥城区域内多条新建主干道路选点，双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展。
（二）共建生态新能源补给站。充分依托乙方拥有的加油（气）站等资源，携手打造集加油、加气、加氢、光伏、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合服务体，携手共建具有肥城特色网红打卡地，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（三）闲置资产盘活。肥城城投协助泰山石油对原肥城油库库区土地及闲置办公楼进行评估置换，建议采取同等面积、差价补偿的原则，置换成加油（气）站建设土地，实现闲置资产盘活，互利共赢。
（四）氢能应用示范基地。按照城乡公交试点、物流园区配套、交通干线联网梯次推进原则，适时打造油电氢混合站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展；同时，发挥氢能产业优势，双方致力在分布式发电或热电联产为建筑提供电和热、为工业领域提供清洁能源等储能应用方面领先开展创新试点。
（五）参与地方三农建设。以双方资金、资源优势，积极参与我市精准扶贫和乡村振兴项目开发，助力实施“乡村建设行动”，加快推动地方城乡一体化发展。
（六）易捷服务项目。双方共同开发我市重点医院、学校、写字楼、充电服务站、社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《肥城市城市建设投资集团有限公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-06] (000554)泰山石油:关于与新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-42
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、 本 次 签 署 的 《 战 略 合 作 框 架协 议 》 为 意 向 性 协 议， 本 《战 略合作框架协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作框架协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营
业绩的影响尚不确定。
3、 公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依
法履行信息披露义务。
一、 合作概述
为进一步拓展开发新业务，实现资源共享，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”或“甲方”）与新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司（以下简称“新矿泰兴物业”或“乙方”）本着共同发展、合作双赢的原则，依托各自丰富的管理、技术、项目资源和品牌优势，开展战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方新矿泰兴物业是山东能源集团有限责任公司各权属单位酒店管理、生活服务、物资配送的主管单位，拥有山能优选福利物资销售平台、酒店餐厅等销售渠道，公司与新矿泰兴物业不存在关联关系。
三、合作的主要内容
(一)成品油、加氢站、LNG（CNG）、充（换）电项目合作
1、甲方为泰安市最大的成品油销售单位，乙方以山东能源新汶矿业集团有限责任公司为依托，是大型物流车辆用油、生活服务车辆用油、矿山机械用油的重要成品油、润滑油需求单位，双方在互利互惠的基础上共同致力于合作主营业务，实现甲、乙双方成品油、润滑油集中供应、采购的战略合作。
2、甲方作为中国石化所属企业着力新能源项目的开发，乙方有丰富的资源优势和闲置场地，双方力争在加氢业务、LNG(CNG)、充（换）电项目合作，共同打造“油、电、氢、气、服”综合服务体。
（二）物业管理合作
1、甲方及其权属单位，就物业服务托管业务与乙方达成合作，合作方式实行“一企一策”。
2、乙方根据甲方需求，提供必要的技术、管理、服务。
3、合作详细事宜，双方另行约定。
（三）康养旅游业务合作
1、甲方及其权属单位，就职工疗休养、健康监测、康养旅游业务与乙方达成合作。
2、甲乙双方为长期合作共建共享共用单位，本着平等互利、优势资源互补的原则，双方互为挂牌，甲方挂牌“山东能源新矿天乐城疗休养基地泰山石油接待中心”、乙方挂牌为“泰山石油培训中心泰兴基地”，双方共同发挥各自康养资源、党建文化、酒店餐饮、特色项目做好全方位接待服务工作。
3、合作详细事宜，双方另行约定。
（四）销售平台合作
1、甲乙双方及其权属单位，依托各自销售平台达成合作，双方商品相互在对方线上及线下平台销售。
2、甲乙双方及其权属单位采购均以对方所销售的商品为主。
3、合作详细事宜，双方另行约定。
（五）资源共享合作
1、甲乙双方就闲置资产盘活、客户资源共享、车辆综合服务、成品油互利合作、酒店协同共赢等方面进行合作，具体事项另行约定。
（六）其他方面
双方合作的范围包含但不限于本协议内容，可根据双方其他优势项目资源开展更广泛的合作。
四、对公司的影响
本《战略合作框架协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021
年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
五、 风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
《泰山石油与新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司战略合作框 架协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 9月 6日
[2021-08-26] (000554)泰山石油:半年报监事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-39
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 13 日向各位监事发出，会议
于 2021 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文和摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2021
年 6 月末相关资产减值测试的结果，对截至 2021 年 6 月 30 日公司相
关资产计提相应的资产减值准备共计 4,261,557.94 元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000554)泰山石油:半年报董事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-38
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日向各位董事发出，会议
于 2021 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案
董事会审计委员会对本议案发表了合理性的说明；监事会发表了审核意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-40）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000554)泰山石油:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0032元
每股净资产: 1.9156元
加权平均净资产收益率: 0.16%
营业总收入: 12.91亿元
归属于母公司的净利润: 151.53万元
[2021-08-18] (000554)泰山石油:关于公司董事、副董事长、总经理辞职的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-37
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于公司董事、副董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、总经理贺培玉先生提交的书面辞职报告。贺培玉先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会提名委员会委员职务，辞职后，贺培玉先生不再担任公司任何职务。贺培玉先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，贺培玉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对贺培玉先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢，并根据《公司章程》及法律法规的规定，尽快完成董事补选及相关后续工作。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-20] (000554)泰山石油:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-36
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年 6 月 24 日召开的 2020 年年度股东
大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离 2020 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本480,793,318 股为基数，以固定比例的分配方式，向全体股东每 10股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.020000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 26 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 26 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 7 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****555 中国石油化工股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 14 日至登记日：
2021 年 7 月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：山东省泰安市东岳大街 369 号公司
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0538-6269907
传真电话：0538-8265450
七、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议
2、公司 2020 年年度股东大会决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-14] (000554)泰山石油:2021年半年度业绩预告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-35
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 110 万元–165 万元 盈利：11 万元
股东的净利润 比上年同期增长：900% - 1400%
基本每股收益 盈利：0.0023 元/股–0.0034 元/股 盈利：0.0002 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，今年二季度基本消除了新冠疫情的影响，公司 得以正常开展生产经营，因此业绩较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务
所审计，公司 2021 年半年度财务数据以公司披露的 2021 年半年度报
告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-25] (000554)泰山石油:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-34
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 6 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，现将本次股东大会决议的相
关内容公告如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 6 月 24 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2021 年 6 月 24 日 9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计41人，代表有表决权股份122,695,433股，占上市公司有表决权股份总数的25.5194%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。
（2）通过网络投票的股东共计40人，代表有表决权股份
4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表有表决权股份
4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东40人，代表有表决权股份
4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东公允律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1. 公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3327％；反对 4,499,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6673％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,499,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7773％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2. 公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 118,355,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4632％；反对 4,325,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5250％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 215,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7373％；反对 4,325,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9444％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
3. 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3327％；反对 4,499,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6673％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,499,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7773％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4. 公司 2020 年年度报告全文和摘要
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
5. 公司 2020 年度利润分配预案
总表决情况：同意 118,272,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3951％；反对 4,408,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5931％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9021％；反对 4,408,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7796％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
6. 公司续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小
股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
7. 公司调整独立董事薪酬的议案
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
8. 修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 118,928,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9300％；反对 3,752,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0582％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3117％；反对 3,752,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.3700％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
9. 修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 118,937,521 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.9372％；反对 3,743,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0510％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 797,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5048％；反对 3,743,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.1769％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
10. 修订公司《监事会议事细则》的议案
总表决情况：同意 118,928,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9300％；反对 3,766,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0700％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3117％；反对 3,766,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6883％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11.听取了公司独立董事 2020 年度述职报告
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
2、律师姓名：汪宏、陈涛
3、结论性意见：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-18] (000554)泰山石油:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-33
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 6 月 3 日 在 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-32），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开基本情况
1．股东大会届次：2020 年年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年6月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 24 日 9:15-15:00
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 6 月 24 日 9:15-15:00。
5、召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室
7、本次股东大会的股权登记日：2021 年 6 月 17 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2021 年 6 月 17 日（星期四）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的会议见证律师
二、审议事项
1、本次股东大会审议的事项如下：
（1）公司2020年度董事会工作报告
（2）公司2020年度监事会工作报告
（3）公司2020年度财务决算报告
（4）公司2020年年度报告全文和摘要
（5）公司2020年度利润分配方案
（6）公司续聘会计师事务所的议案
（7）公司调整独立董事薪酬的议案
（8）修订公司《股东大会议事规则》的议案
（9）修订公司《董事会议事规则》的议案
（10）修订公司《监事会议事规则》的议案
2、听取公司独立董事2020年度述职报告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第七次会议、第
十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议及第十届监事会第
七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年4月28日和6月3
日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年度董事会工作报告 √
2.00 公司2020年度监事会工作报告 √
3.00 公司2020年度财务决算报告 √
4.00 公司2020年年度报告全文和摘要 √
5.00 公司2020年度利润分配预案 √
6.00 公司续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司调整独立董事薪酬的议案 √
8.00 修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
9.00 修订公司《董事会议事规则》的议案 √
10.00 修订公司《监事会议事规则》的议案 √
四、出席会议登记事项
1、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
2、登记时间：2021年 6月23日上午9:00-11:00，下午13:00-17：
00。
3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司证券部（邮编：271000）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
六、其他事项
1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场出示健康码办理登记手续。
2、会议联系方式：
联系人：孙建生
联系电话：0538-6269907，传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：1596721616@qq.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部
3、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议
2、第十届监事会第六次会议决议
3、第十届董事会第八次会议决议
4、第十届监事会第七次会议决议
特此公告！
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360554
投票简称为:泰山投票
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 24 日 9:15-15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公
司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年度董事会工作报告 √
2.00
[2021-06-03] (000554)泰山石油:第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-31
中国石化山东泰山石油股份有有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司）第十届监
事会第七次会议通知于 2021 年 5 月 21 日送达各位监事，会议于 2021
年 6 月 2 日以现场与通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席王腾先生召集并主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了修订公司《监事会议事规则》的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-03] (000554)泰山石油:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-30
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司）第十届董
事会第八次会议通知于 2021 年 5 月 21 日送达各位董事，会议于 2021
年 6 月 2 日以现场与通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长王明昌先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于修订公司管理制度的议案
1、股东大会议事规则
2、董事会议事规则
3、总经理工作细则
4、独立董事工作制度
5、董事会战略与发展委员会工作细则
6、董事会提名委员会工作细则
7、董事会审计委员会工作细则
8、董事会薪酬与考核委员会工作细则
9、董事会秘书工作细则
10、信息披露管理规定
11、投资者关系管理规定
12、内幕信息知情人登记管理制度
13、内部控制管理制度
14、防范控股股东及关联方占用公司资金制度
15、年报信息披露重大差错责任追究制度
16、外部信息报送及使用管理制度
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案 1、2 项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
公司董事会定于2021年6月24日召开公司2020年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） “关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2021-32）。
表决结果：9 票同意 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-03] (000554)泰山石油:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-32
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议决定于2021年6月24日召开2020年年度股东大会。现将会议的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1．股东大会届次：2020 年年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年6月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 24 日 9:15-15:00
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 6 月 24 日 9:15-15:00。
5、召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6、会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室
7、会议的股权登记日：2021 年 6 月 17 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
股权登记日 2021 年 6 月 17 日（星期四）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的会议见证律师
二、审议事项
1、本次股东大会审议的事项如下：
（1）公司2020年度董事会工作报告
（2）公司2020年度监事会工作报告
（3）公司2020年度财务决算报告
（4）公司2020年年度报告全文和摘要
（5）公司2020年度利润分配方案
（6）公司续聘会计师事务所的议案
（7）公司调整独立董事薪酬的议案
（8）修订公司《股东大会议事规则》的议案
（9）修订公司《董事会议事规则》的议案
（10）修订公司《监事会议事规则》的议案
2、听取公司独立董事2020年度述职报告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第七次会议、第
十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议及第十届监事会第
七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年4月28日和6月3
日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年度董事会工作报告 √
2.00 公司2020年度监事会工作报告 √
3.00 公司2020年度财务决算报告 √
4.00 公司2020年年度报告全文和摘要 √
5.00 公司2020年度利润分配预案 √
6.00 公司续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司调整独立董事薪酬的议案 √
8.00 修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
9.00 修订公司《董事会议事规则》的议案 √
10.00 修订公司《监事会议事规则》的议案 √
四、出席会议登记事项
1、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复
印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
2、登记时间：2021年 6月23日上午9:00-11:00，下午13:00-17：
00。
3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部（邮编：
271000）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
六、其他事项
1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场出示健康码办理登记手续。
2、会议联系方式：
联系人：孙建生
联系电话：0538-6269907，传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：1596721616@qq.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部
3、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议
2、第十届监事会第六次会议决议
3、第十届董事会第八次会议决议
4、第十届监事会第七次会议决议
特此公告！
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360554
投票简称为:泰山投票
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 24 日 9:15-15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公
司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年度董事会工作报告 √
2.00 公司2020年度监事会工作报告 √
3.00 公司2020年度财务决算报告 √
4.00 公司2020年年度报告全文和摘要 √
[2021-05-20] (000554)泰山石油:关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-29
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2021 年 5 月 19 日 15:00-16:00 通过网络在线方式
（http://live.xylink.com/live/v/LVRGEYrl）召开了 2020 年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 5 月12 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-28）。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2021 年 5 月 19 日，公司董事长王明昌先生，副董事长、总经理
贺培玉先生，总会计师孙学刚先生，董事会秘书孙建生先生出席了本次说明会。公司就 2020 年报告期内的经营情况、关键财务指标和未来发展规划等事项进行了详细介绍，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司的回复整理如下：
1、从 2021 年开始，公司是否有具体的年度经营目标？
回答：投资者您好！公司 2021 年预计完成油气经营总量 40.15
万吨；天然气销售 100 万方；非油品销售 1.39 亿元。
2、公司中长期发展目标？
回答：投资者您好！公司制定了“十四五”发展目标，并将目标细化分解为“2021 年生态营造、2022 年生机勃发、2023 年形象重塑、2024 年蜕变提升、2025 年全面领先”的行动目标，着眼于打基础、防风险、强改革、提效能、促发展、谋长远，强健体魄，轻装上阵，在健康可持续高质量发展的道路上阔步前进。
“十四五”发展任务是：力争在“十四五”末成品油经营总量冲
上 55 万吨；天然气经营总量 1000 万方；非油品销售 1.9 亿元。
3、降本增效措施是什么？
回答：投资者您好！公司总经理工作报告：2021 年工作思路和
主要措施中“（二）深化改革，促发展”六是推进算账文化落地中指出：转变算账思维模式，落实降本增效，强化业财融合，搭建市、县、站、员工四级算账模板，通过算账找准价值创造的方向和切入点，促进经营和管理工作双提升。强化预算体系建设，着力加强成本管控，完善考核奖惩机制。积极推进“业财融合”机制，将财务管理融入到经营工作全过程中，为制定科学的经营策略提供有效依据。
4、公司新业务发展策略是什么？
回答：投资者您好！通过与政府合资合作项目，在做好考察论证的基础上，进一步加大与政府沟通协调力度，及时形成互利共赢、切实可行的合资合作清单，逐项明确合资合作模式和发展愿景。当下，要持续推进与市县区政府部门的合作，加快已有项目的落地，做好区外网点的发展、运营，形成新的量效增长点。紧盯政府规划，完善网
点布局，在新国道、城区新干道、高速口、新城区等部位，填补网络空白。强化租赁站日常沟通和监控，完善动态档案，提前谋划临期站应对策略，在自有加油站土地上推进布局 LNG 网点、加氢站等新兴能源供应项目，着力构建“油气氢电非”综合能源服务格局，提高资产创效能力。推进与国资委特来电合作项目，发展电动汽车群智能充电系统，有序推进汽车充换电业务，探索油电混合发展的新型盈利模式。
5、是否可以让广大小股东对贵司充满信心和信任？
回答：投资者您好！2021 年是泰山石油“攻坚创效、深化改革、
规范治理”关键之年，公司广大员工在新一届领导的坚强带领下，坚定信心、咬定目标，聚力新阶段，奋进新征程，向着企业高质量发展迈上新台阶扬帆前进！所以也希望广大中小投资者对公司充满信心和信任。
6、每年的业绩都是微利，最近公司出租了 3 个加油站，年租金
850 万，如果加油站全部出租，类比年租金近 5 亿，公司未来有继续出租的计划吗？
回答：投资者您好！在此给您解释一下，公司近期租赁了三座加油站，而不是出租了三座加油站。如果按照您的理解将公司加油站全部出租，年租金收入近 5 亿元，对比目前公司的年收入 24 亿元相差很多。公司目前没有对外出租加油站的计划。
7、为解决同业竞争，释放公司的发展空间，公司未来是如何考虑的？
回答：投资者您好！公司的主要业务近 90%是在泰安区域内，未
与控股股东形成同业竞争。今年初，公司成功租赁青岛即墨三座加油站，在子公司的经营区域内提升了市场占有率。下一步，公司将逐步扩大经营区域，在大股东许可范围内，增强公司在山东区域的竞争力。
8、公司新能源方面电动车充电及加氢站的建设有计划表吗？
回答：投资者您好！围绕“向综合能源服务商转型升级”的目标要求，抓好“油气电”综合发展，年内确保青岛华孚公司 3 座站、泰
安区域 3 座站投营。完成泰安第 10 加油站智慧站改造，完成泰安 28
站、新泰 15 站提量改造，宁阳 16 站形象改造和泰安 15 站改造。在
自有加油站土地上推进布局 LNG 网点、加氢站等新兴项目，着力构建“油气氢电非”综合能源服务格局，提高资产创效能力。推进与国资委特来电合作项目，拟在泰安第 4、8、12、49 加油站建设充电桩，发展电动汽车群智能充电系统，有序推进汽车充换电业务，探索油电混合发展的新型盈利模式。进一步完善网点的服务功能，增设汽服等项目，因地制宜实施微改造，为客户提供更多便利。
9、大股东有什么支持计划？
回答：投资者您好！大股东中国石化将发挥在化工材料方面的技术研发优势，加大电池材料方面的技术攻关力度，提高电池效率和寿命，全力降低电池生产成本；同时发挥内部电网消纳优势，降低用能成本。从而降低公司未来新能源方面的采购成本。
10、山东地炼企业多，有混改计划没有，未来有增发或重组计划吗？
回答：投资者您好！公司目前暂未接到大股东对于公司的混改、增发或重组计划。
11、泰山是山东的泰山，是中国的泰山，泰山石油如何解决偏安一隅的问题。
回答：投资者您好！今年初，公司成功租赁青岛即墨三座加油站，在子公司的经营区域内提升了市场占有率，向区域性对外扩张迈出了坚实的一步。下一步，公司将逐步扩大经营区域，在大股东许可范围内，增强公司在山东区域的竞争力。
12、公司业绩与石油价格的相关性有多大？
回答：投资者您好！公司作为成品油销售企业，业绩与成品油出厂价格和市场零售价格有着密切联系。原油价格会影响到开采企业和炼化企业的采购成本和业绩，所以原油价格对石化行业的下游企业有着间接的影响。
关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况请通过电脑端网页浏
览器点击：http://live.xylink.com/live/v/LVRGEYrl。
感谢各位投资者参与本次业绩说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
[2021-05-12] (000554)泰山石油:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-28
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会召开方式及时间
本公司已于 2021 年 4 月 28 日在《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网披露公司 2020 年年度报告，并拟于 2021 年 5 月 19 日（星
期三）下午 15:00-16:00 举行 2020 年年度业绩说明会。
二、公司参会人员
公司董事长王明昌先生，副董事长、总经理贺培玉先生，总会计师孙学刚先生，董事会秘书孙建生先生。
三、投资者参会方式
（一）投资者可以通过电脑端网页浏览器点击：
http://live.xylink.com/live/v/LVRGEYrl
或通过手机微信扫描如下二维码，可直接进入直播链接：
（二）为广泛听取投资者的意见或建议，公司提前向投资者征集
问题，投资者可于 2021 年 5 月 14 日 17:00 前将需要了解的情况和关
注问题预先发送至邮箱（1596721616@qq.com），公司将在 2020 年度
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-28] (000554)泰山石油:监事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-20
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 15 日向各位监事发出，会议
于 2021 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2020 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、公司 2020 年度财务决算报告
监事会认为：公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、公司2020年年度报告全文和摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、公司2020年度利润分配预案
与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、公司 2020 年度内部控制评价报告
与会监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对本报告发表了独立意见。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、 关于续聘会计师事务所的议案
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、公司 2021 年第一季度报告
监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司 2020 年年底相关资产减值测试的结果，对截至 2020 年
12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 2,404.58 万
元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000554)泰山石油:董事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-19
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 15 日向各位董事发出，会议
于 2021 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由副董事长、总经理贺培玉先生主持，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、独立董事 2020 年度述职报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、公司 2020 年度总经理工作报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、公司 2020 年度财务决算报告
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、公司 2020 年年度报告全文及摘要
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
六、公司 2020 年度利润分配预案
独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。
七、公司 2020 年度内部控制评价报告
独立董事对本报告发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、关于续聘会计师事务所的议案
经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-22）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、公司 2021 年第一季度报告
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、关于调整独立董事薪酬的议案
独立董事对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2021-23）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的公告》（公告编号：2021-24）。
十二、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案
独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于计提 2020 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2021-25）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000554)泰山石油:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0028元
每股净资产: 1.9095元
加权平均净资产收益率: 0.16%
营业总收入: 6.15亿元
归属于母公司的净利润: 137.02万元
[2021-04-28] (000554)泰山石油:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0152元
每股净资产: 1.9003元
加权平均净资产收益率: 0.94%
营业总收入: 24.24亿元
归属于母公司的净利润: 728.80万元
[2021-04-14] (000554)泰山石油:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-18
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2021年1月1日至2021年3月31日
2.预计的业绩： ?亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利： 110万元–160万元
亏损： 813万元
比上年同期增长：114% - 120%
基本每股收益
盈利：0.0023元/股–0.0033元/股
亏损：0.0169元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，今年一季度基本消除了新冠疫情的影响，公司得以正常开展生产经营，因此业绩较上年同期有较大增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，公司2021年第一季度财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021年4月14日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-07] (000554)泰山石油:股票交易异常波动公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2022-001
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：泰山石油，证券代码：000554）交易价格连续两个交易
日（2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过电话或现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-24] (000554)泰山石油:关于与华能泰山电力有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-50
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
经中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“甲方”）与华能泰山电力有限公司（以下简称“华能泰山”或“乙方”）友好协商，依据中华人民共和国相关法律法规，本着平等互利、资源共享、共同发展、合作双赢的原则，双方达成战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为华能泰山电力有限公司，泰山石油与华能泰山不存在关联关系。
三、合作内容及目标
甲方为泰安市最大的成品油销售单位，拥有站点众多的优势，乙方以新能源、新材料、科技产业园、现代农业为主要产业，特别是新能源产业方面取得了较大成就。双方依托各自丰富的管理、技术、项目资源和品牌优势，希望通过建立共赢、可持续发展的战略合作关系开展合作。合作包括以下方面：
（一）成品油、易捷服务项目。在互利互惠、公平合规的基础上共同致力于合作主营业务，乙方在其制度框架下，车辆用油、办公生活用品优先从甲方集中采购，办理加油卡，甲方根据乙方需求做好配合服务。
（二）共建综合服务体。充分依托乙方闲置场地资源和双方新能源项目的开发技术经验及投资管理优势，建设光伏发电、充换电和加氢等新能源综合服务体。
（三）进学校、医院、康养。借助乙方正在开展的在政府、学校、医院等综合楼光伏发电项目之际，举荐甲方实施“进学校、进医院、进康养”等易捷商品推广。
（四）合资建设新能源补给站。充分依托甲方拥有的加油（气）站土地和闲置场地资源，双方本着交融互促、合作共赢的原则，携手打造集加油、加气、加氢、光伏发电、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合补给站。
（五）资源共享合作项目。双方根据合作项目按需成立合资公司申办资质，共同发展光伏项目、组织施工建设，同时就闲置资产盘活、客户资源共享、车辆综合服务、成品油互利合作等方面进行探索合作。
（六）其他方面。双方合作的范围包含但不限于本协议内容，可根据双方其他优势项目资源开展更广泛的合作。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项
的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《中国石化山东泰山石油股份有限公司与华能泰山电力有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000554)泰山石油:关于与山东东原企业发展集团有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-52
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为积极贯彻党中央关于创新型城乡建设精神，扎实落实东平县十四五整体规划，更好的服务地方经济，发展清洁能源和可再生能源产业，推动形成绿色发展方式和生活方式。经山东东原企业发展集团有限公司（以下简称“东原发展”或“甲方”）与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“乙方”）友好协商，双方将本着资源共享、共同发展、合作双赢的原则，开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为山东东原企业发展集团有限公司，系县属国有独资公司，由东平县经济开发区组建成立，承接开发区管委会现有职能中的双招双引、产业培育、资产运营、资本运作等职能，公司业务主要涵盖政府授权范围内的资产经营管理、公共基础设施建设及投资、建筑工程施工、工程管理、物业管理、酒店管理、餐饮管理等。泰山石油与东原发展不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）进行加油加气加氢站建设。
借助甲方丰富的投资运营经验、政策支持、土地资源和乙方油品资源、经营管理优势，围绕东平县经济开发区及周边省国道、高速公路下道口等东平县区域内多条主干道路选点，双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展。
（二）打造油气氢电服综合加能站，实现绿色发展。
在网点发展的基础上，携手打造集光伏、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合服务体，携手共建具有东平特色网红打卡地，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（三）开发区商品销售。对东原发展控股的企业生产的特色产品及开发区其他商品，泰山石油优先纳入易捷便利店销售目录，进入所属便利店销售。同时双方结合各自优势，在资源共享、招商引资、商品营销等方面进行深入交流合作、互利共赢。
（四）参与地方三农建设。以双方资金、资源优势，积极参与东平县精准扶贫和乡村振兴项目开发，助力实施“乡村建设行动”，加快推动地方城乡一体化发展。
（五）易捷服务项目。双方共同开发我县重点医院、学校、写字楼、充电服务站、社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《山东东原企业发展集团有限公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000554)泰山石油:关于与山东宁阳经济开发区园区发展有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-51
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为进一步完善宁阳经济开发区配套设施建设，提升园区发展承载力，更好的服务地方经济。经宁阳经济开发区管委会与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“乙方”）友好协商，拟由山东宁阳经济开发区园区发展有限公司（以下简称“园区发展”或“甲方”）与泰山石油开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为山东宁阳经济开发区园区发展有限公司，隶属于山东宁阳经济开发区管委会，为国有独资企业。泰山石油与园区发展不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）加油（气）站建设。借助甲方丰富的投资运营经验、政策支持和乙方资源、经营管理优势，围绕宁阳经济开发区省级开发区和
省级化工产业园区平台，在 104 国道、342 国道、京台高速宁阳东出口等重点线路、区域选点，双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展。
（二）共建生态新能源补给站。借鉴先进省市成功经验，充分依托乙方拥有的加油（气）站等资源，携手打造集加油、加气、加氢、光伏、充换电、汽服、餐饮、购物等为一体的新能源综合服务体、司机之家，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（三）氢能应用示范基地。按照城乡公交试点、物流园区配套、交通干线联网梯次推进原则，适时打造油电氢混合站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展；同时，发挥氢能产业优势，双方致力在分布式发电或热电联产为建筑提供电和热、为工业领域提供清洁能源等储能应用方面领先开展创新试点。
（四）参与地方三农建设。以双方资金、资源优势，积极参与开发区精准扶贫和乡村振兴项目开发，助力实施“乡村建设行动”，加快推动地方城乡一体化发展。
（五）易捷服务项目。双方共同开发园区内医院、学校、写字楼、充电服务站、社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项
的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《山东宁阳经济开发区园区发展有限公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000554)泰山石油:关于与新泰市统筹城乡发展集团有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-53
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为积极贯彻党中央关于创新型城乡建设精神，扎实落实新泰市十四五整体规划，更好的服务地方经济，发展清洁能源和可再生能源产业，推动形成绿色发展方式和生活方式。经新泰市统筹城乡发展集团有限公司（以下简称“新泰统筹”或“甲方”）与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”或“乙方”）友好协商，双方将本着资源共享、共同发展、合作双赢的原则，开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为新泰市统筹城乡发展集团有限公司，前身为新泰市城市资产运营有限公司，出资人为新泰市国有资产管理局。更名后在原新泰市统筹城乡发展有限公司实行实体化转型运作基础上组建成立的国有独资企业。泰山石油与新泰统筹不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）加油（气）站建设。借助甲方丰富的投资运营经验、政策支持和乙方资源、经营管理优势，围绕新泰市城区发展、省国道、新建高速公路出入口重点位置等新泰区域内多条新建主干道路选点，双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展。
（二）共建生态新能源补给站。借鉴先进省市成功经验，充分依托乙方拥有的加油（气）站等资源，携手打造集加油、加气、加氢、光伏、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合服务体，携手共建具有新泰特色网红打卡地，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（三）闲置资产盘活。新泰统筹协助泰山石油对原新泰油库库区、新汶经营处、杏山坡库区土地及闲置石化大酒店进行评估盘活，建议采取同等面积、差价补偿的原则，置换成加油（气）站建设土地或开发建设养老基地等其它经营方式，实现闲置资产盘活，互利共赢。
（四）氢能应用示范基地。按照城乡公交试点、物流园区配套、交通干线联网梯次推进原则，适时打造油电氢混合站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展；同时，发挥氢能产业优势，双方致力在分布式发电或热电联产为建筑提供电和热、为工业领域提供清洁能源等储能应用方面领先开展创新试点。
（五）参与地方三农建设。以双方资金、资源优势，积极参与我市精准扶贫和乡村振兴项目开发，助力实施“乡村建设行动”，加快推动地方城乡一体化发展。
（六）易捷服务项目。双方共同开发我市重点医院、学校、写字楼、充电服务站、社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后
签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《新泰市统筹城乡发展集团有限公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-13] (000554)泰山石油:关于参加山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-49
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，构建和谐投资者关系，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局与山东上市公司协会联合举办；深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互
联 网 平 台 举 行 ，投 资 者 可 以 登 录“ 全 景 ·路 演 天
下 ” 网 站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日
活动。活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
届时公司董事会秘书孙建生先生、财务部负责人程继凤女士将通过网络在线交流的形式与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (000554)泰山石油:董事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-45
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第十
届董事会第十次会议通知于 2021 年 10 月 17 日送达各位董事，会议
于2021年10月28日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。会议由公司董事长王明昌先生召集并主持，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2021 年第三季度报告
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会对本报告发表了审核意见。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、关于拟设立分公司的议案
为了合理配置公司资源，更好地开拓地方市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司拟在山东省聊城市设立分公司。分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2021-47）
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (000554)泰山石油:监事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-48
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 17 日向各位监事发出，会
议于 2021 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召
开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
会议审议通过了公司《2021年第三季度报告》。经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
《第十届监事会第九次会议决议》
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (000554)泰山石油:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.008元
每股净资产: 1.9148元
加权平均净资产收益率: 0.27%
营业总收入: 20.05亿元
归属于母公司的净利润: 399.06万元
[2021-10-15] (000554)泰山石油:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-44
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 1 月 1 日～2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：350 万元–450 万元 盈利：91 万元
股东的净利润 比上年同期增长：285% - 395%
基本每股收益 盈利：0.007 元/股–0.009 元/股 盈利：0.002 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 2021 年 7 月 1 日～2021 年 9 月 30 日 上年同期
归属于上市公司 盈利：200 万元–300 万元 盈利：80 万元
股东的净利润 比上年同期增长：150% - 275%
基本每股收益 盈利：0.004 元/股–0.006 元/股 盈利：0.002 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司强化从严管理，着力攻坚拓市，市场份额持续攀升。今年三季度基本未受到疫情反弹的影响，公司的生产经营正常开展，因此业绩较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-28] (000554)泰山石油:关于与肥城市城市建设投资集团有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-43
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作协议》为意向性协议，本《战略合作协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
3、公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
为积极贯彻党中央关于创新型城乡建设精神，扎实落实肥城市十四五整体规划，更好的服务地方经济，发展清洁能源和可再生能源产业，推动形成绿色发展方式和生活方式。经肥城市城市建设投资集团有限公司（以下简称“肥城城投”）与中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”）友好协商，双方将本着资源共享、共同发展、合作双赢的原则，开展全面战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方为肥城市城市建设投资集团有限公司，公司与肥城城投不存在关联关系。
三、合作内容及目标
合作内容包括但不限于以下方面：
（一）加油（气）站建设。借助甲方丰富的投资运营经验、政策支持和乙方资源、经营管理优势，围绕肥城新城区发展、省国道、一
级路重点位置、等肥城区域内多条新建主干道路选点，双方共同投建运营加油站及油电、油气、油氢混合站，推动网点均衡发展。
（二）共建生态新能源补给站。充分依托乙方拥有的加油（气）站等资源，携手打造集加油、加气、加氢、光伏、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合服务体，携手共建具有肥城特色网红打卡地，实现社会效益和经济效益的“双提升”。
（三）闲置资产盘活。肥城城投协助泰山石油对原肥城油库库区土地及闲置办公楼进行评估置换，建议采取同等面积、差价补偿的原则，置换成加油（气）站建设土地，实现闲置资产盘活，互利共赢。
（四）氢能应用示范基地。按照城乡公交试点、物流园区配套、交通干线联网梯次推进原则，适时打造油电氢混合站北方试点示范，在公共交通、物流运输、旅游专用等领域探索示范应用基地，推动氢能与燃料电池汽车产业发展；同时，发挥氢能产业优势，双方致力在分布式发电或热电联产为建筑提供电和热、为工业领域提供清洁能源等储能应用方面领先开展创新试点。
（五）参与地方三农建设。以双方资金、资源优势，积极参与我市精准扶贫和乡村振兴项目开发，助力实施“乡村建设行动”，加快推动地方城乡一体化发展。
（六）易捷服务项目。双方共同开发我市重点医院、学校、写字楼、充电服务站、社区大型停车场等资源，根据实际调研需求，投建开展便利店、洗车等易捷服务项目。
四、合作方式
根据项目不同特点，双方可商议采用业务合作或合资合作等方式，相关的业务运营收益分成或合资股比设置等具体事宜，由双方磋商后签订经营合同或合资经营协议详细约定。
五、对公司的影响
本《战略合作协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
六、风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《肥城市城市建设投资集团有限公司与中国石化山东泰山石油股份有限公司战略合作协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-06] (000554)泰山石油:关于与新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司签署战略合作框架协议的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-42
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、 本 次 签 署 的 《 战 略 合 作 框 架协 议 》 为 意 向 性 协 议， 本 《战 略合作框架协议》下具体事项以双方签订的经营合同或合作协议为准，协议的签署与实施尚存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、《战略合作框架协议》对 2021 年度及以后的未来期间经营
业绩的影响尚不确定。
3、 公司董事会将按照法律法规的相关规定，跟踪后续进展，依
法履行信息披露义务。
一、 合作概述
为进一步拓展开发新业务，实现资源共享，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”或“甲方”）与新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司（以下简称“新矿泰兴物业”或“乙方”）本着共同发展、合作双赢的原则，依托各自丰富的管理、技术、项目资源和品牌优势，开展战略合作。
二、合作方介绍
本次战略合作方新矿泰兴物业是山东能源集团有限责任公司各权属单位酒店管理、生活服务、物资配送的主管单位，拥有山能优选福利物资销售平台、酒店餐厅等销售渠道，公司与新矿泰兴物业不存在关联关系。
三、合作的主要内容
(一)成品油、加氢站、LNG（CNG）、充（换）电项目合作
1、甲方为泰安市最大的成品油销售单位，乙方以山东能源新汶矿业集团有限责任公司为依托，是大型物流车辆用油、生活服务车辆用油、矿山机械用油的重要成品油、润滑油需求单位，双方在互利互惠的基础上共同致力于合作主营业务，实现甲、乙双方成品油、润滑油集中供应、采购的战略合作。
2、甲方作为中国石化所属企业着力新能源项目的开发，乙方有丰富的资源优势和闲置场地，双方力争在加氢业务、LNG(CNG)、充（换）电项目合作，共同打造“油、电、氢、气、服”综合服务体。
（二）物业管理合作
1、甲方及其权属单位，就物业服务托管业务与乙方达成合作，合作方式实行“一企一策”。
2、乙方根据甲方需求，提供必要的技术、管理、服务。
3、合作详细事宜，双方另行约定。
（三）康养旅游业务合作
1、甲方及其权属单位，就职工疗休养、健康监测、康养旅游业务与乙方达成合作。
2、甲乙双方为长期合作共建共享共用单位，本着平等互利、优势资源互补的原则，双方互为挂牌，甲方挂牌“山东能源新矿天乐城疗休养基地泰山石油接待中心”、乙方挂牌为“泰山石油培训中心泰兴基地”，双方共同发挥各自康养资源、党建文化、酒店餐饮、特色项目做好全方位接待服务工作。
3、合作详细事宜，双方另行约定。
（四）销售平台合作
1、甲乙双方及其权属单位，依托各自销售平台达成合作，双方商品相互在对方线上及线下平台销售。
2、甲乙双方及其权属单位采购均以对方所销售的商品为主。
3、合作详细事宜，双方另行约定。
（五）资源共享合作
1、甲乙双方就闲置资产盘活、客户资源共享、车辆综合服务、成品油互利合作、酒店协同共赢等方面进行合作，具体事项另行约定。
（六）其他方面
双方合作的范围包含但不限于本协议内容，可根据双方其他优势项目资源开展更广泛的合作。
四、对公司的影响
本《战略合作框架协议》的签署符合公司长远发展战略，对公司 2021
年度及以后的未来期间经营业绩的影响尚不确定。
五、 风险提示
公司将按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关事项的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
《泰山石油与新汶矿业集团泰兴物业有限责任公司战略合作框 架协议》
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 9月 6日
[2021-08-26] (000554)泰山石油:半年报监事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-39
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 13 日向各位监事发出，会议
于 2021 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文和摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2021
年 6 月末相关资产减值测试的结果，对截至 2021 年 6 月 30 日公司相
关资产计提相应的资产减值准备共计 4,261,557.94 元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000554)泰山石油:半年报董事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-38
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 13 日向各位董事发出，会议
于 2021 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2021 年半年度报告全文及摘要
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案
董事会审计委员会对本议案发表了合理性的说明；监事会发表了审核意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关
于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-40）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (000554)泰山石油:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0032元
每股净资产: 1.9156元
加权平均净资产收益率: 0.16%
营业总收入: 12.91亿元
归属于母公司的净利润: 151.53万元
[2021-08-18] (000554)泰山石油:关于公司董事、副董事长、总经理辞职的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-37
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于公司董事、副董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、总经理贺培玉先生提交的书面辞职报告。贺培玉先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长、总经理、董事会提名委员会委员职务，辞职后，贺培玉先生不再担任公司任何职务。贺培玉先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，贺培玉先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对贺培玉先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司健康发展所做出的贡献表示衷心感谢，并根据《公司章程》及法律法规的规定，尽快完成董事补选及相关后续工作。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-20] (000554)泰山石油:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-36
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年 6 月 24 日召开的 2020 年年度股东
大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离 2020 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本480,793,318 股为基数，以固定比例的分配方式，向全体股东每 10股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.020000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 26 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 26 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 7 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****555 中国石油化工股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 14 日至登记日：
2021 年 7 月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：山东省泰安市东岳大街 369 号公司
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0538-6269907
传真电话：0538-8265450
七、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议
2、公司 2020 年年度股东大会决议
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-14] (000554)泰山石油:2021年半年度业绩预告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-35
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 110 万元–165 万元 盈利：11 万元
股东的净利润 比上年同期增长：900% - 1400%
基本每股收益 盈利：0.0023 元/股–0.0034 元/股 盈利：0.0002 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，今年二季度基本消除了新冠疫情的影响，公司 得以正常开展生产经营，因此业绩较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务
所审计，公司 2021 年半年度财务数据以公司披露的 2021 年半年度报
告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-06-25] (000554)泰山石油:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-34
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 6 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，现将本次股东大会决议的相
关内容公告如下：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021 年 6 月 24 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2021 年 6 月 24 日 9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王明昌先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计41人，代表有表决权股份122,695,433股，占上市公司有表决权股份总数的25.5194%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。
（2）通过网络投票的股东共计40人，代表有表决权股份
4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表有表决权股份
4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东40人，代表有表决权股份
4,555,312股，占上市公司有表决权股份总数的0.9475%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。山东公允律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
1. 公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3327％；反对 4,499,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6673％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,499,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7773％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2. 公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：同意 118,355,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4632％；反对 4,325,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5250％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 215,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7373％；反对 4,325,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9444％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
3. 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3327％；反对 4,499,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6673％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,499,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7773％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4. 公司 2020 年年度报告全文和摘要
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
5. 公司 2020 年度利润分配预案
总表决情况：同意 118,272,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3951％；反对 4,408,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5931％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9021％；反对 4,408,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7796％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
6. 公司续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小
股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
7. 公司调整独立董事薪酬的议案
总表决情况：同意 118,195,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3327％；反对 4,485,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6555％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2227％；反对 4,485,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4589％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
8. 修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 118,928,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9300％；反对 3,752,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0582％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3117％；反对 3,752,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.3700％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
9. 修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 118,937,521 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.9372％；反对 3,743,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0510％；弃权 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 797,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5048％；反对 3,743,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.1769％；弃权 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3183％。
表决结果：通过。
10. 修订公司《监事会议事细则》的议案
总表决情况：同意 118,928,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9300％；反对 3,766,712 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0700％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 788,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.3117％；反对 3,766,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6883％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11.听取了公司独立董事 2020 年度述职报告
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东公允律师事务所
2、律师姓名：汪宏、陈涛
3、结论性意见：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-18] (000554)泰山石油:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-33
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 6 月 3 日 在 《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-32），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、会议召开基本情况
1．股东大会届次：2020 年年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年6月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 24 日 9:15-15:00
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 6 月 24 日 9:15-15:00。
5、召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室
7、本次股东大会的股权登记日：2021 年 6 月 17 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2021 年 6 月 17 日（星期四）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的会议见证律师
二、审议事项
1、本次股东大会审议的事项如下：
（1）公司2020年度董事会工作报告
（2）公司2020年度监事会工作报告
（3）公司2020年度财务决算报告
（4）公司2020年年度报告全文和摘要
（5）公司2020年度利润分配方案
（6）公司续聘会计师事务所的议案
（7）公司调整独立董事薪酬的议案
（8）修订公司《股东大会议事规则》的议案
（9）修订公司《董事会议事规则》的议案
（10）修订公司《监事会议事规则》的议案
2、听取公司独立董事2020年度述职报告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第七次会议、第
十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议及第十届监事会第
七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年4月28日和6月3
日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年度董事会工作报告 √
2.00 公司2020年度监事会工作报告 √
3.00 公司2020年度财务决算报告 √
4.00 公司2020年年度报告全文和摘要 √
5.00 公司2020年度利润分配预案 √
6.00 公司续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司调整独立董事薪酬的议案 √
8.00 修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
9.00 修订公司《董事会议事规则》的议案 √
10.00 修订公司《监事会议事规则》的议案 √
四、出席会议登记事项
1、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
2、登记时间：2021年 6月23日上午9:00-11:00，下午13:00-17：
00。
3、登记地点：山东省泰安市东岳大街369号公司证券部（邮编：271000）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
六、其他事项
1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场出示健康码办理登记手续。
2、会议联系方式：
联系人：孙建生
联系电话：0538-6269907，传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：1596721616@qq.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部
3、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议
2、第十届监事会第六次会议决议
3、第十届董事会第八次会议决议
4、第十届监事会第七次会议决议
特此公告！
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 18 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360554
投票简称为:泰山投票
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 24 日 9:15-15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公
司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年度董事会工作报告 √
2.00
[2021-06-03] (000554)泰山石油:第十届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-31
中国石化山东泰山石油股份有有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司）第十届监
事会第七次会议通知于 2021 年 5 月 21 日送达各位监事，会议于 2021
年 6 月 2 日以现场与通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席王腾先生召集并主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了修订公司《监事会议事规则》的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-03] (000554)泰山石油:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-30
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称公司）第十届董
事会第八次会议通知于 2021 年 5 月 21 日送达各位董事，会议于 2021
年 6 月 2 日以现场与通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长王明昌先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于修订公司管理制度的议案
1、股东大会议事规则
2、董事会议事规则
3、总经理工作细则
4、独立董事工作制度
5、董事会战略与发展委员会工作细则
6、董事会提名委员会工作细则
7、董事会审计委员会工作细则
8、董事会薪酬与考核委员会工作细则
9、董事会秘书工作细则
10、信息披露管理规定
11、投资者关系管理规定
12、内幕信息知情人登记管理制度
13、内部控制管理制度
14、防范控股股东及关联方占用公司资金制度
15、年报信息披露重大差错责任追究制度
16、外部信息报送及使用管理制度
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案 1、2 项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
公司董事会定于2021年6月24日召开公司2020年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） “关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2021-32）。
表决结果：9 票同意 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-03] (000554)泰山石油:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-32
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议决定于2021年6月24日召开2020年年度股东大会。现将会议的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1．股东大会届次：2020 年年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年6月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2021 年 6 月 24 日 9:15-15:00
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 6 月 24 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 6 月 24 日 9:15-15:00。
5、召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
6、会议地点：山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室
7、会议的股权登记日：2021 年 6 月 17 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
股权登记日 2021 年 6 月 17 日（星期四）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的会议见证律师
二、审议事项
1、本次股东大会审议的事项如下：
（1）公司2020年度董事会工作报告
（2）公司2020年度监事会工作报告
（3）公司2020年度财务决算报告
（4）公司2020年年度报告全文和摘要
（5）公司2020年度利润分配方案
（6）公司续聘会计师事务所的议案
（7）公司调整独立董事薪酬的议案
（8）修订公司《股东大会议事规则》的议案
（9）修订公司《董事会议事规则》的议案
（10）修订公司《监事会议事规则》的议案
2、听取公司独立董事2020年度述职报告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第七次会议、第
十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议及第十届监事会第
七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年4月28日和6月3
日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年度董事会工作报告 √
2.00 公司2020年度监事会工作报告 √
3.00 公司2020年度财务决算报告 √
4.00 公司2020年年度报告全文和摘要 √
5.00 公司2020年度利润分配预案 √
6.00 公司续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司调整独立董事薪酬的议案 √
8.00 修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
9.00 修订公司《董事会议事规则》的议案 √
10.00 修订公司《监事会议事规则》的议案 √
四、出席会议登记事项
1、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复
印件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股东大会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
2、登记时间：2021年 6月23日上午9:00-11:00，下午13:00-17：
00。
3、登记地点：山东省泰安市东岳大街 369 号公司证券部（邮编：
271000）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）
六、其他事项
1、出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会议前1小时到达会场出示健康码办理登记手续。
2、会议联系方式：
联系人：孙建生
联系电话：0538-6269907，传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：1596721616@qq.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部
3、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议
2、第十届监事会第六次会议决议
3、第十届董事会第八次会议决议
4、第十届监事会第七次会议决议
特此公告！
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称如下：
投票代码为：360554
投票简称为:泰山投票
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 24 日 9:15-15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油股份有限公
司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 公司2020年度董事会工作报告 √
2.00 公司2020年度监事会工作报告 √
3.00 公司2020年度财务决算报告 √
4.00 公司2020年年度报告全文和摘要 √
[2021-05-20] (000554)泰山石油:关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-29
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2021 年 5 月 19 日 15:00-16:00 通过网络在线方式
（http://live.xylink.com/live/v/LVRGEYrl）召开了 2020 年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 5 月12 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-28）。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2021 年 5 月 19 日，公司董事长王明昌先生，副董事长、总经理
贺培玉先生，总会计师孙学刚先生，董事会秘书孙建生先生出席了本次说明会。公司就 2020 年报告期内的经营情况、关键财务指标和未来发展规划等事项进行了详细介绍，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司的回复整理如下：
1、从 2021 年开始，公司是否有具体的年度经营目标？
回答：投资者您好！公司 2021 年预计完成油气经营总量 40.15
万吨；天然气销售 100 万方；非油品销售 1.39 亿元。
2、公司中长期发展目标？
回答：投资者您好！公司制定了“十四五”发展目标，并将目标细化分解为“2021 年生态营造、2022 年生机勃发、2023 年形象重塑、2024 年蜕变提升、2025 年全面领先”的行动目标，着眼于打基础、防风险、强改革、提效能、促发展、谋长远，强健体魄，轻装上阵，在健康可持续高质量发展的道路上阔步前进。
“十四五”发展任务是：力争在“十四五”末成品油经营总量冲
上 55 万吨；天然气经营总量 1000 万方；非油品销售 1.9 亿元。
3、降本增效措施是什么？
回答：投资者您好！公司总经理工作报告：2021 年工作思路和
主要措施中“（二）深化改革，促发展”六是推进算账文化落地中指出：转变算账思维模式，落实降本增效，强化业财融合，搭建市、县、站、员工四级算账模板，通过算账找准价值创造的方向和切入点，促进经营和管理工作双提升。强化预算体系建设，着力加强成本管控，完善考核奖惩机制。积极推进“业财融合”机制，将财务管理融入到经营工作全过程中，为制定科学的经营策略提供有效依据。
4、公司新业务发展策略是什么？
回答：投资者您好！通过与政府合资合作项目，在做好考察论证的基础上，进一步加大与政府沟通协调力度，及时形成互利共赢、切实可行的合资合作清单，逐项明确合资合作模式和发展愿景。当下，要持续推进与市县区政府部门的合作，加快已有项目的落地，做好区外网点的发展、运营，形成新的量效增长点。紧盯政府规划，完善网
点布局，在新国道、城区新干道、高速口、新城区等部位，填补网络空白。强化租赁站日常沟通和监控，完善动态档案，提前谋划临期站应对策略，在自有加油站土地上推进布局 LNG 网点、加氢站等新兴能源供应项目，着力构建“油气氢电非”综合能源服务格局，提高资产创效能力。推进与国资委特来电合作项目，发展电动汽车群智能充电系统，有序推进汽车充换电业务，探索油电混合发展的新型盈利模式。
5、是否可以让广大小股东对贵司充满信心和信任？
回答：投资者您好！2021 年是泰山石油“攻坚创效、深化改革、
规范治理”关键之年，公司广大员工在新一届领导的坚强带领下，坚定信心、咬定目标，聚力新阶段，奋进新征程，向着企业高质量发展迈上新台阶扬帆前进！所以也希望广大中小投资者对公司充满信心和信任。
6、每年的业绩都是微利，最近公司出租了 3 个加油站，年租金
850 万，如果加油站全部出租，类比年租金近 5 亿，公司未来有继续出租的计划吗？
回答：投资者您好！在此给您解释一下，公司近期租赁了三座加油站，而不是出租了三座加油站。如果按照您的理解将公司加油站全部出租，年租金收入近 5 亿元，对比目前公司的年收入 24 亿元相差很多。公司目前没有对外出租加油站的计划。
7、为解决同业竞争，释放公司的发展空间，公司未来是如何考虑的？
回答：投资者您好！公司的主要业务近 90%是在泰安区域内，未
与控股股东形成同业竞争。今年初，公司成功租赁青岛即墨三座加油站，在子公司的经营区域内提升了市场占有率。下一步，公司将逐步扩大经营区域，在大股东许可范围内，增强公司在山东区域的竞争力。
8、公司新能源方面电动车充电及加氢站的建设有计划表吗？
回答：投资者您好！围绕“向综合能源服务商转型升级”的目标要求，抓好“油气电”综合发展，年内确保青岛华孚公司 3 座站、泰
安区域 3 座站投营。完成泰安第 10 加油站智慧站改造，完成泰安 28
站、新泰 15 站提量改造，宁阳 16 站形象改造和泰安 15 站改造。在
自有加油站土地上推进布局 LNG 网点、加氢站等新兴项目，着力构建“油气氢电非”综合能源服务格局，提高资产创效能力。推进与国资委特来电合作项目，拟在泰安第 4、8、12、49 加油站建设充电桩，发展电动汽车群智能充电系统，有序推进汽车充换电业务，探索油电混合发展的新型盈利模式。进一步完善网点的服务功能，增设汽服等项目，因地制宜实施微改造，为客户提供更多便利。
9、大股东有什么支持计划？
回答：投资者您好！大股东中国石化将发挥在化工材料方面的技术研发优势，加大电池材料方面的技术攻关力度，提高电池效率和寿命，全力降低电池生产成本；同时发挥内部电网消纳优势，降低用能成本。从而降低公司未来新能源方面的采购成本。
10、山东地炼企业多，有混改计划没有，未来有增发或重组计划吗？
回答：投资者您好！公司目前暂未接到大股东对于公司的混改、增发或重组计划。
11、泰山是山东的泰山，是中国的泰山，泰山石油如何解决偏安一隅的问题。
回答：投资者您好！今年初，公司成功租赁青岛即墨三座加油站，在子公司的经营区域内提升了市场占有率，向区域性对外扩张迈出了坚实的一步。下一步，公司将逐步扩大经营区域，在大股东许可范围内，增强公司在山东区域的竞争力。
12、公司业绩与石油价格的相关性有多大？
回答：投资者您好！公司作为成品油销售企业，业绩与成品油出厂价格和市场零售价格有着密切联系。原油价格会影响到开采企业和炼化企业的采购成本和业绩，所以原油价格对石化行业的下游企业有着间接的影响。
关于公司 2020 年度业绩说明会的详细情况请通过电脑端网页浏
览器点击：http://live.xylink.com/live/v/LVRGEYrl。
感谢各位投资者参与本次业绩说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
[2021-05-12] (000554)泰山石油:关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-28
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会召开方式及时间
本公司已于 2021 年 4 月 28 日在《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网披露公司 2020 年年度报告，并拟于 2021 年 5 月 19 日（星
期三）下午 15:00-16:00 举行 2020 年年度业绩说明会。
二、公司参会人员
公司董事长王明昌先生，副董事长、总经理贺培玉先生，总会计师孙学刚先生，董事会秘书孙建生先生。
三、投资者参会方式
（一）投资者可以通过电脑端网页浏览器点击：
http://live.xylink.com/live/v/LVRGEYrl
或通过手机微信扫描如下二维码，可直接进入直播链接：
（二）为广泛听取投资者的意见或建议，公司提前向投资者征集
问题，投资者可于 2021 年 5 月 14 日 17:00 前将需要了解的情况和关
注问题预先发送至邮箱（1596721616@qq.com），公司将在 2020 年度
业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-28] (000554)泰山石油:监事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-20
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届监事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 15 日向各位监事发出，会议
于 2021 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2020 年度监事会工作报告
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、公司 2020 年度财务决算报告
监事会认为：公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、公司2020年年度报告全文和摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、公司2020年度利润分配预案
与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、公司 2020 年度内部控制评价报告
与会监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对本报告发表了独立意见。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、 关于续聘会计师事务所的议案
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、公司 2021 年第一季度报告
监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司 2020 年年底相关资产减值测试的结果，对截至 2020 年
12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 2,404.58 万
元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000554)泰山石油:董事会决议公告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-19
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 15 日向各位董事发出，会议
于 2021 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。
本次会议由副董事长、总经理贺培玉先生主持，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下报告、议案：
一、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、独立董事 2020 年度述职报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、公司 2020 年度总经理工作报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、公司 2020 年度财务决算报告
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、公司 2020 年年度报告全文及摘要
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
六、公司 2020 年度利润分配预案
独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。
七、公司 2020 年度内部控制评价报告
独立董事对本报告发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、关于续聘会计师事务所的议案
经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-22）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
九、公司 2021 年第一季度报告
监事会对本报告发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、关于调整独立董事薪酬的议案
独立董事对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2021-23）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于子公司租赁加油站（签订加油站租赁合同）的公告》（公告编号：2021-24）。
十二、关于计提 2020 年度资产减值损失的议案
独立董事对本议案发表了独立意见；监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于计提 2020 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2021-25）。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (000554)泰山石油:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0028元
每股净资产: 1.9095元
加权平均净资产收益率: 0.16%
营业总收入: 6.15亿元
归属于母公司的净利润: 137.02万元
[2021-04-28] (000554)泰山石油:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0152元
每股净资产: 1.9003元
加权平均净资产收益率: 0.94%
营业总收入: 24.24亿元
归属于母公司的净利润: 728.80万元
[2021-04-14] (000554)泰山石油:2021年第一季度业绩预告
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2021-18
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2021年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2021年1月1日至2021年3月31日
2.预计的业绩： ?亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目
本报告期
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
盈利： 110万元–160万元
亏损： 813万元
比上年同期增长：114% - 120%
基本每股收益
盈利：0.0023元/股–0.0033元/股
亏损：0.0169元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，今年一季度基本消除了新冠疫情的影响，公司得以正常开展生产经营，因此业绩较上年同期有较大增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，公司2021年第一季度财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2021年4月14日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================