000547什么时候复牌？-航天发展停牌最新消息
≈≈航天发展000547≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (000547)航天发展:第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-002
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临
时）会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 8 日以书
面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的各专门委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：
主任委员（召集人）：张兆勇
成员：王文海、胡庆荣、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理
2、审计委员会：
主任委员（召集人）：杨松令
成员：张兆勇、胡庆荣、胡俞越、叶树理
3、提名委员会：
主任委员（召集人）：叶树理
成员：胡庆荣、张长革、胡俞越、杨松令
4、薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：胡俞越
成员：李轶涛、章高路、杨松令、叶树理
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-06] (000547)航天发展:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-001
航天工业发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2022 年 1 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间：2022 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场
会议于 2022 年 1 月 5 日 14:30 召开，公司董事长张兆勇先生主持，现场会议地点
为北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 35 人，代表股份
362,591,034 股，占公司有表决权股份总数的 22.6099％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8 人，代表股份 338,505,395 股，占公司有表决权
股份总数的 21.1080％；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 24,085,639 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5019％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、审议《公司章程修正案》
总表决情况：
同意 353,857,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5913％；反对
8,733,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,759,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.7408％；反对
8,733,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议《公司股东大会议事规则修正案》
总表决情况：
同意 362,552,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对
38,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,454,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.8482％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
3、审议《公司董事会议事规则修正案》
总表决情况：
同意 353,857,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5913％；反对
8,733,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,759,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.7408％；反对
8,733,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
4、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事周明先生因工作调整，于 2021 年 12 月 19 日提出辞去公司第九届董
事会董事及董事会战略委员会、审计委员会委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举胡庆荣先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届
董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：
同意 362,481,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对
109,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,383,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5697％；反对
109,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》
总表决情况：
同意 362,552,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,455,239股，占出席会议中小股东所持股份的99.8502％；反对38,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：李大鹏、谢翊杰
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-053
航天工业发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2022 年 1 月 5 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2022 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 12 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
3、审议《公司董事会议事规则修正案》；
4、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》；
5、审议《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目
投资结构的议案》；
（二）披露情况：上述议案均经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审
议通过，第 5 项议案同时经第九届监事会第十次（临时）会议审议通过。议案具
体内容详见公司 2021 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、
《航天工业发展股份有限公司第九届监事会第十次（临时）会议决议公告》等相
关公告。
（三）特别强调事项：第 1 项议案须经出席会议股东所代表投票权的 2/3
以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司章程修正案》 √
2.00 《公司股东大会议事规则修正案》 √
3.00 《公司董事会议事规则修正案》 √
4.00 《关于调整公司第九届董事会董事的议案》 √
5.00 《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投 √
项目投资结构的议案》
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 31 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2、登记地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、公司第九届监事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具
有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案 提案名称 备注（该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票）
100 总议案：指所有提案 √
1.00 《公司章程修正案》 √
2.00 《公司股东大会议事规则修正案》 √
3.00 《公司董事会议事规则修正案》 √
4.00 《关于调整公司第九届董事会董事的议案》 √
5.00 《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份 √
容灾系统募投项目投资结构的议案》
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
委托单位（盖章）：______________________
委托单位股东账号：__________________
委托单位持股数：____________________股
委托单位法人签字：
受托人签字：____________________
受托人身份证号码：______________________
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2021-12-21] (000547)航天发展:第九届董事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-049
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临
时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 15 日
以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司章程修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东大会议事规则修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司董事会议事规则修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事周明先生因工作调整，于 2021 年 12 月 19 日提出辞去公司第九届董
事会董事及董事会战略委员会、审计委员会委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举胡庆荣先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡庆荣先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于拟选举王文海为副董事长的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，选举董事王文海先生为公司第九届董事会副董事长，任职期限与本届董事会一致。鉴于目前《公司章程》尚未设置副董事长一职，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过新修订的《公司章程》后，上述选举结果正式生效。王文海先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长张兆勇先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任胡庆荣先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致。胡庆荣先生个人简历详见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美 69.2329%股权有关事宜的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美 69.2329%股权有关事宜的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《公司股权投融资管理办法》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股权投融资管理办法》。原《航天工业发展股份有限公司投资管理办法》自本办法发布之日起废止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议通知具
体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
附件：胡庆荣先生简历
胡庆荣，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，河北师范大学物理系
物理教育专业本科，山东大学电子信息工程系光学工程专业硕士，中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业博士研究生，理学博士。
胡庆荣先生现任中国航天系统工程有限公司党委委员、党委书记、董事、总经理，中国航天科工集团第一研究院副院长。历任中国航天科工集团二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团第二研究院副院长。
截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股东大会选举通过后，其将为中国航天科工集团派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件：王文海先生简历
王文海，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，1984 年毕业于浙江大学物理系，
理学学士，研究员。
王文海先生现任本公司第九届董事会董事、南京长峰航天电子科技有限公司董事长。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长，本公司党委副书记、总经理。
截至公告披露日，其未直接持有本公司股份，其通过南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份。其系南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人。其与公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-21] (000547)航天发展:第九届监事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-050
航天工业发展股份有限公司
第九届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临
时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 15
日以书面或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议一致审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目投资结构调整，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2022 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-054
航天工业发展股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第九届董事会第十二次会议和2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2021年4月28日、2021年5月20日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告》（公告编号：2021-005）、《航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《航天工业发展股份有限公司2020年度股东大会会议公告》（公告编号：2021-023）。
近日，公司收到致同《关于变更2021年度审计签字注册会计师告知函》，现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
致同作为公司2021年度财务和内部控制审计机构，原指派张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，致同指派注册会计师董宁先生、丁胜辉先生接替张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师。本次变更后，公司2021年度财务和内部控制审计的签字注册会计师为董宁先生、丁胜辉先生。
二、签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师董宁先生，自 2005 年起从事注册会计师行业，2010 年开始
从事上市公司审计，2020 年开始在致同执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师丁胜辉先生，自 2015 年起从事注册会计师行业，2016 年开
始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。
三、签字注册会计师的独立性及诚信情况
签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
四、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年年
度财务报表审计工作产生影响。
五、备查文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2021 年度审计签
字注册会计师告知函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年12月20日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于董事辞职的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-048
航天工业发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月19日收到公司董事周明先 生递交的辞 职报告。周 明先生因工 作调整变动 ，申请辞去 公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职后仍担任公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。周明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，周明先生未持有公司股份。
周明先生在担任董事期间勤勉尽责。公司及董事会谨向周明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年12月20日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-051
航天工业发展股份有限公司
关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的
重庆金美 69.2329%股权有关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为实现航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）在军网战术通信、专网行业通信、公网物联通信等领域布局，构建新一代通信完整产业链、加速推进产业化落地，促进航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）与重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）产业协同发展以及整体竞争力提升，经过与重庆金美其他股东、航天新通其他股东积极沟通并达成一致，航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美 69.2329%
股权。公司于 2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审
议通过《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的议案》。重庆金美 69.2329%股权在评估基准日的评估
价值为 126,750.96 万元，航天新通以新增的 61.2577%股权作价 126,750.96 万
元进行支付。
本次交易完成后，航天新通注册资本将增加至 190,000 万元。其中，公司出
资 127,000 万元，约占注册资本的 66.8421%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 38,000 万元，约占注册资本的 20.0000%；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）出资 13,888.89 万元，约占注册资本的 7.3099%；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资 11,111.11 万元，约占注册资本的 5.8480%。本次交易完成后，航天新通持有重庆金美 69.2329%股权，公司合计持有航天新通 66.8421%股权。
根据《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：航天新通科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：73,610.30 万元人民币
4、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道
5、法定代表人：肖宏
6、统一社会信用代码：91500107MA61AKNE98
7、主营业务：通信产品（系统）研发、销售服务，通信于信息系统集成及工程服务等。
8、航天新通当前股权结构：
序号 股东名称 注册资本 出资比例
（万元）
1 航天工业发展股份有限公司 10,610.30 14.4142%
2 重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业 38,000.00 51.6232%
（有限合伙）
3 深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙） 13,888.89 18.8681%
4 重庆南方工业股权投资基金合伙企业 11,111.11 15.0945%
(有限合伙)
合计 73,610.30 100.00%
9、航天新通最近一期主要财务数据：
（单位：万元） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 73,434.14
负债总额 6,947.11
净资产 66,487.03
2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5,838.07
营业利润 2,796.65
净利润 2,097.18
10、航天新通评估结果：
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《航天新通科技有限公司向航天工业发展股份有限公司增发股权收购航天工业发展股份有限公司持有的重庆金美通信有限责任公司 69.2329%股权项目所涉及的航天新通科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字 JG（2021）第 0026-02 号），截
至评估基准日 2021 年 10 月 31 日，航天新通股东全部权益价值评估结果为
80,163.25 万元。按照上述评估值定价，增发价值 126,750.96 万元股权后，航
天新通投后价值为 206,914.21 万元，对应新增股权比例 61.2577%，对应新增注册资本金额 116,389.70 万元。交易完成后，航天新通注册资本变为 190,000.00万元。
11、航天新通不是失信被执行人。
三、交易资产介绍
1、公司名称：重庆金美通信有限责任公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：10,000.00 万元人民币
4、注册地：重庆市沙坪坝区小杨公桥 51 号
5、法定代表人：梁东宇
6、统一社会信用代码：91500107202851735F
7、主营业务：通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务等。
8、重庆金美当前股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天工业发展股份有限公司 6,923.29 69.2329%
重庆军工产业集团有限公司 2,751.71 27.5171%
于进强 65.00 0.65%
张永南 50.00 0.50%
陈林 35.00 0.35%
唐孝思 25.00 0.25%
罗平富 25.00 0.25%
汪代云 25.00 0.25%
康宗绪 25.00 0.25%
夏洪君 25.00 0.25%
沈烈 25.00 0.25%
陈波 25.00 0.25%
合计 10,000.00 100%
9、重庆金美最近一期主要财务数据：
（单位：万元） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 218,828.73
负债总额 120,256.04
净资产 98,572.69
2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 72,978.26
营业利润 9,282.34
净利润 8,595.39
10、重庆金美评估结果：
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《航天新通科技有限公司向航天工业发展股份有限公司增发股权收购航天工业发展股份有限公司持有的重庆金美通信有限责任公司 69.2329%股权项目所涉及的重庆金美通信有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字 JG（2021）第 0026-01 号），
截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日，重庆金美股东全部权益价值评估结果为
183,079.08 万元。按照上述评估值定价，对应重庆金美 69.2329%股权价值为126,750.96 万元。
11、重庆金美不是失信被执行人。
四、交易协议主要内容及其他
1、交易内容：航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权。重庆金美 69.2329%股权在评估基准日的评估价值为 126,750.96万元，航天新通以新增的 61.2577%股权作价 126,750.96 万元进行支付，即：交易完成后，航天新通注册资本 190,000.00 万元中相当于 116,389.70 万元的部分系由本次股权重组形成的，航天新通将持有重庆金美 69.2329%的股权，航天发展合计将持有航天新通 66.8421%股权。
2、变更登记手续：本协议生效之日起 5 个工作日内，完成本次增发股权的
工商变更登记；增发股权工商变更之日起 10 个工作日内完成重庆金美的股权交割。
3、股东权益：航天新通于重庆金美 69.2329%股权交割的工商变更登记完成
之日起即成为重庆金美股东，依照法律和重庆金美公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务；航天发展于本次增发股份工商变更登记完成之日起依照法律、本协议和航天新通公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，航天新通的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由航天发展和航天新通其他股东按本协议实缴比例享有。
4、协议成立与生效：本协议自各方法定代表人或授
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-052
航天工业发展股份有限公司
关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统
募投项目投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召
开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，
本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深
圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】01540002 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序号 承诺投资项目 项目总投资金额 使用募集资金投资额
1 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系 42,421.00 14,512.73
统项目
2 面向信息安全的运营云服务平台建设项目 37,871.00 12,900.20
3 本次交易中介机构相关费用 3,500.00 2,587.07
合计 83,792.00 30,000.00
二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构的具体情况
本次拟调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构,具体情况如下：
（一）募集资金投资项目投资结构调整情况
单位：万元
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
1 购买场所 11,600.00 0 -11,600.00
2 装修 1,160.00 0 -1,160.00
3 办公设备购置 900.00 500.00 -400.00
4 研发设备购置 1,611.00 2500.00 889.00
5 生产线建设 1,240.00 0 -1,240.00
6 业务平台建设 7,880.00 17,000.00 9,120.00
7 技术人员薪酬 4,000.00 5,000.00 1,000.00
8 技术服务购置 9,330.00 3,500.00 -5,830.00
9 知识产权购置 4,700.00 1,500.00 -3,200.00
合计 42,421.00 30,000.00 -12,421.00
（二）募集资金投资项目建设周期情况
该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。
（三）调整原因
首先由于南京壹进制通过自主研发积累了丰富的核心技术储备，对技术服务和知识产权购置的需求大幅降低，因此技术服务和知识产权购置支出调减 5,830万元和 3,200 万元。同时，南京壹进制继续加大自主研发投入，因此技术人员薪酬支出调增 1,000 万元。
其次由于市场需求和外部环境的变化，市场对于灾备云的需求呈现爆发式的增长，因此业务平台建设增加 9,120 万元；此外，由于南京壹进制对供应链管理进行了优化，部分生产业务已经委外加工，因此公司不再需要自建生产线，故取消生产线建设投资 1,240 万元；同时，由于公司现有办公场所已可以满足未来发展需求，故取消购买场所支出 11,600 万元和装修费用 1,160 万元。
三、募投项目投资结构调整对公司的影响
为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本次募投项目的调整是根据公司发展战略进行的，有助于进一步推进募集资金投资项
目建设，提高募集资金的使用效率。因此本次调整不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、财务顾问的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目投资结构调整，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公司和股东利益。因为，独立董事同意本次部分募投项目投资结构调整，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目投资结构调整，并提交公司股东大会审议。
3、财务顾问意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司根据实际配套募集资金情况对本次部分募投项目投资结构进行了调整，已经过公司董事会审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。中信证券股份有限公司对公司调整部分募集资金投资项目投资结构的事项无异议。
五、备查文件
1、第九届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第九届监事会第十次（临时）会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资结构的核查意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于总经理辞职的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-047
航天工业发展股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 19 日
收到公司董事、总经理王文海先生的书面辞职报告。由于工作调整变动，王文海先生申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事、子公司南京长峰航天电子科技有限公司董事长，后续拟选举为公司副董事长。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。王文海先生的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。
独立董事对王文海先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，王文海先生系因工作调整辞去总经理职务，披露的其辞职原因与实际情况一致。王文海先生辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年12月20日
[2021-10-30] (000547)航天发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 5.5148元
加权平均净资产收益率: 5.14%
营业总收入: 32.07亿元
归属于母公司的净利润: 4.51亿元
[2021-10-28] (000547)航天发展:第九届董事会第十七次临时会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-044
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）第九届董事
会第十七次（临时）会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 24 日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《公司关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的议案》。
根据公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议决
议，拟投资设立航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”），投资总额为205,000 万元。航天发展以现金及所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329%股权进行出资，其中现金出资人民币 10,610.30 万元，重庆金美 69.2329%股权价值为 116,389.70 万元。
2020 年 12 月 22 日，航天新通科技有限公司设立。截至目前，航天发展已现
金出资 10,610.30 万元；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已现金出资 11,400.00 万元；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）已现金投资总额22,222.22 万元，其中 13,888.89 万元计入注册资本；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)已现金投资总额为 17,777.78 万元，其中 11,111.11 万元计入注册资本。但在公司股权出资过程中，重庆金美其他股东未能出具书面文件同意航天发展以其所持重庆金美股权进行出资，且未放弃优先受让权，导致航天发展股权出资事宜未按预期完成。
根据原《航天新通科技有限公司投资协议书》的相关约定，航天新通其他股东提出减少航天新通注册资本，并相应调减航天发展未按期实缴出资对应的股权比例。公司将撤销对航天新通的股权出资，撤销出资后，航天发展对航天新通的持股比例将由原计划的 66.84%变为 14.41%。本次撤销对航天新通的股权出资，是对认缴但未实缴出资的撤销，以零对价退出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的公告》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (000547)航天发展:关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-045
航天工业发展股份有限公司
关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）于 2020
年 12 月 21 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立航天新通科技有限公司的议案》。董事会同意公司以现金出资 10,610.30万元及以所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329%股权价值为 116,389.70 万元进行出资，合计出资 127,000 万元，约占注册资本的 66.84%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈唯迩”）现金出资 38,000 万元，约占注册资本的 20.00%；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）现金投资总额 22,222.22 万元，其中 13,888.89 万元计入注册资本，约占注册资本的 7.31%；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“南方工业”）现金投资总额为17,777.78 万元，其中 11,111.11 万元计入注册资本，约占注册资本的 5.85%。航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）拟投资总额为 205,000 万元，
注册资本拟定为 190,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在巨潮
资讯网披露的《关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》（公告编号：2020-056）。
2020年12月22日，航天新通科技有限公司设立。截至目前航天发展已现金出资10,610.30万元；哈唯迩已现金出资11,400.00万元；翼龙创投已现金投资总额22,222.22万元，其中13,888.89万元计入注册资本；南方工业已现金投资总额为17,777.78万元，其中11,111.11万元计入注册资本。
2021 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议
通过《公司关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的议案》，公司董事会同意撤销对航天新通股权出资。本次撤销对航天新通股权出资，是对认缴但未实缴出资的撤销，以零对价退出。撤销股权出资后，航天发展对航天新通的持股比例
将由原计划的 66.84%变为 14.41%。
撤销对航天新通股权出资前后股权结构情况：
撤销股权出资前 撤销股权出资后
股东名称 出资金额 出资比例 出资金额 出资比例
（万元） （万元）
航天工业发展股份有限公司 127,000.00 66.84% 10,610.30 14.41%
重庆市哈唯迩企业管理咨询 38,000.00 20.00% 38,000.00 51.62%
合伙企业 （有限合伙）
深圳翼龙创业投资合伙企业 13,888.89 7.31% 13,888.89 18.87%
（有限合伙）
重庆南方工业股权投资基金 11,111.11 5.85% 11,111.11 15.09%
合伙企业(有限合伙)
合计 190,000.00 100.00% 73,610.30 100.00%
根据《公司章程》等有关规定，本次撤销出资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-A107
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:王延松
注册资本：人民币 380,000 万元
主营业务：企业管理咨询，企业总部管理，企业管理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
企业合伙人中王延松认缴财产份额 3,000 万元（占比 7.89%）、鲍清华认缴
财产份额 1,900 万元（占比 5.00%）、孙建华认缴财产份额 1,900 万元（占比
5.00%）、王伟认缴财产份额 1,170 万元（占比 3.08%）、张继栋认缴财产份额
990 万元（占比 2.61%），其他 38 名自然人共认缴财产份额 2,9040 万元（占比
76.42%）。
该交易对手方不是失信被执行人。
2、公司名称：深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:国新风险投资管理(深圳)有限公司
注册资本：人民币 66,311.93 万元
主营业务：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
出资结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 39,580.02 98.9451%
深圳剑龙投资合伙企业(有限合伙) 420.98.00 1.0524%
国新风险投资管理(深圳)有限公司 1.00 0.0025%
合 计 40,002.00 100%
该交易对手方不是失信被执行人。
3、公司名称：重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:重庆市北碚区云汉大道 117 号附 276 号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:重庆南方工业股权投资基金管理有限公司
注册资本：人民币 303,030.30 万元
主营业务:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。
出资结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 100,000.00 33.00%
中国国有资本风险投资基金股权有限公司 100,000.00 33.00%
南方工业资产管理有限责任公司 50,000.00 16.50%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 50,000.00 16.50%
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司 3,030.30 1.00%
合 计 303,030.30 100%
该交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、名称：航天新通科技有限公司
2、性质：有限责任公司
3、设立时间：2020 年 12 月 22 日
4、注册资本：190,000 万元人民币
5、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道
6、法定代表人：肖宏
7、统一社会信用代码：91500107MA61AKNE98
8、主营业务：许可项目：航天设备制造（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，电子元器件制造，
通信设备制造，移动通信设备制造，光通信设备制造，卫星移动通信终端制造，
卫星通信服务，网络设备制造，终端测试设备制造，云计算设备制造，物联网设
备制造，移动终端设备制造，智能车载设备制造，软件开发，信息系统集成服务，
卫星技术综合应用系统集成，人工智能应用软件开发，智能家庭网关制造，信息
安全设备制造，工业控制计算机及系统制造，智能控制系统集成，导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造，导航终端制造，网络与信息安全软件开发，人工智能
行业应用系统集成服务，人工智能通用应用系统，广播电视设备制造（不含广播
电视传输设备），雷达及配套设备制造，物联网应用服务，物联网技术服务，卫
星遥感应用系统集成，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集
成电路制造，集成电路设计，信息技术咨询服务，大数据服务，数据处理和存储
支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能基础软件开发，计算
机及通讯设备租赁，机械零件、零部件加工，住房租赁，专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
9、截至本公告披露日股东各方出资到位情况：
序 认缴出资金 实缴出资金
号 股东名称 额（万元） 出资比例 额 出资形式
（万元）
1 航天工业发展股份有限公司 116,389.70 66.84% 0 股权
10,610.30 10,610.30 货币
2 重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限 38,000.00 20.00% 11,400.00 货币
合伙）
3 深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙） 13,888.89 7.31% 13,888.89 货币
4 重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限 11,111.11 5.85% 11,111.11 货币
合伙)
5
[2021-09-23] (000547)航天发展:关于选举公司第九届董事会独立董事的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-039
航天工业发展股份有限公司
关于选举公司第九届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月9日收到公司独立董事杨雄先生、马玲女士递交的书面辞职报告。截至2021年8月9日，杨雄先生、马玲女士连续担任本公司独立董事届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，杨雄先生、马玲女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网刊登的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-028）。
为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2021年9月22日召开了第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意杨松令先生、叶树理先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），本议案需提交公司股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为杨松令先生、叶树理先生具有较强的专业背景和丰富的工作经验，具备法律和行政法规规定的上市公司独立董事任职资格和任职条件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司新任独立董事到任前，杨雄先生、马玲女士将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《第九届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 22 日
附：独立董事候选人简历
1、杨松令先生简历
杨松令，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，博士学历，会计学教授，博士生导师，
西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。历任郑州粮食学院（现河南工业大
学）管理系助教、讲师、副教授，北京工业大学经管学院副教授、硕士生导师等职。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师，兼任安泰科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、叶树理先生简历
叶树理，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，法学教授。历任东南大学
经济管理学院讲师、副教授等职，曾担任南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。现任东南大学法学院教授、东南大学 PPP 法律研究中心主任，兼任江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师等职务。
截至本公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-09-23] (000547)航天发展:第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-037
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临
时）会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 18 日以
书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由公司董事长张兆勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
1、选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于选举公司第九届董事会独立董事的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。会议具体情
况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-23] (000547)航天发展:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-040
航天工业发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2021 年 10 月 8 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2021 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 27 日（星期一）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 9 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.1 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事；
2.2 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事；
（二）披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次（临时）会议、第
九届董事会第十五次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司 2021 年 6
月 29 日、9 月 23 日分别刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工
业发展股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告》、《航天工
业发展股份有限公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项：
议案第 2 项独立董事候选人杨松令先生、叶树理先生的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核通过后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》 √
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 9 月 29 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2、登记地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具
有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案 提案名称 备注（该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票）
100 总议案：指所有提案 √
1.00 《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议 √
案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事 √
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
委托单位（盖章）：____________________________________
委托单位股东账号：__________________
委托单位持股数：____________________股
委托单位法人签字：
受托人签字：____________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2021-09-01] (000547)航天发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-036
航天工业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动的情况介绍
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：航天发展，股票代码：000547）于2021年8月27日、8月30日、8月31日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况稳定，内外部经营环境未发生重大变化，各项研发、生产活动有序进行；公司立足长远，不断加大研发投入，积极引进各类人才，为后续发展奠定良好基础。
4、经核实，公司、控股股东中国航天科工集团有限公司没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核实，公司控股股东在本公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2021年8月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年半年度报告》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
[2021-08-28] (000547)航天发展:半年报董事会决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-031
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面或
电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2011 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2015 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015 年募集资金)》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (000547)航天发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 5.4446元
加权平均净资产收益率: 3.66%
营业总收入: 22.22亿元
归属于母公司的净利润: 3.14亿元
[2021-08-21] (000547)航天发展:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-030
航天工业发展股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8
月 20 日收到本公司 2011 年度非公开发行股票保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）《关于变更持续督导保荐代表人的函》。万联证券原指派陈忠华先生、赵向前先生担任本公司 2011 年度非公开发行股票募集资金事项的持续督导保荐代表人。现陈忠华先生因个人原因工作变动、赵向前先生因工作调整，均不再负责本公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，万联证券决定由陈孝坤先生、王梦媛女士接替陈忠华先生、赵向前先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，万联证券负责本公司 2011 年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为陈孝坤先生、王梦媛女士，持续督导期限至本公司2011 年度非公开发行股票募集资金使用完毕时止。
附：陈孝坤先生、王梦媛女士简历
陈孝坤先生，现任万联证券股份有限公司投资银行战略客户部总监，保荐代表人、注册会计师、注册税务师，曾负责或参与超讯通信（603322）IPO 项目、星源材质（300568）IPO 项目、隆利科技（300752）公开发行可债券项目等。
王梦媛女士，现任万联证券股份有限公司投资银行战略客户部副总监，保荐代表人、注册会计师，曾负责或参与诚迈科技（300598）IPO 项目、美诺华（603538）公开发行可债券项目等。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-13] (000547)航天发展:关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-029
航天工业发展股份有限公司
关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购并注销补偿股份共涉及航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）3名股东的股份，回购并注销股份共计1,736,534股，占回购前总股本的0.1082%。
2、本次应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年8月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知已于2021年8月11日完成回购并注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,605,421,646股变更为1,603,685,112股。
一、本次业绩补偿股份回购并注销的情况概述
1、资产重组概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，公司通过发行股份的方式，向航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航信基金”）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共青城”）和冷立雄购买其所持有的航天开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）100%的股权。
2018 年 12 月 18 日，航天开元 100%的股权过户至公司名下，航天开元成为公
司的全资子公司。2018 年 12 月 28 日，本次发行股份购买资产新增股份于深圳证
券交易所上市。
2、业绩承诺情况
（1）业绩补偿责任人
根据公司与航天开元除冷立雄外的交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿责任人为航天资产、航信基金、共青城。
（2）业绩承诺内容
航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为
相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于
1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若航天开元利
润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向航天发展进行补偿；如本
次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩
承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2021 年），暂不需要顺延。
（3）业绩补偿方案
补偿义务人为航天资产、航信基金、共青城。补偿义务人向上市公司承诺，在每个利润补偿年度，如果航天开元当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则就其差额部分，由补偿义务人航天资产、航信基金按照其拥有航天开元相应股份比例进行补偿，累计补偿金额以本次交易价格为上限。共青城按照其及冷立雄合计拥有航天开元相应股份比例，以其及冷立雄在本次交易中获得的本次交易对价为上限进行股份及现金补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。具体补偿的计算公式为：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额。
当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。
当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的，按 1 股处理。
如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为，相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关
规定进行调整；如上市公司在前述期间实施现金分配的，现金分配的部分由补偿
义务人向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补
偿股份数量。
补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时，应以现金补足该股份
差额数量对应的补偿金额，现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期
股份数量×本次股份的发行价格。
在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经
补偿的金额不冲回。
3、业绩承诺完成情况
航天开元 100%股权的交易价格为 22,621.82 万元，其在 2017 年、2018 年、2019
年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计扣除非常性损益后归属于
母公司所有者的净利润不低 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640
万，各年业绩承诺总和为 9,830 万元。航天开元 2017-2020 年实际完成业绩情况如
下：
年度 承诺业绩（万元） 实际完成业绩（万元） 差额（万元）
2017 年 1,250.00 1,207.08 42.92
2018 年 1,560.00 1,904.60 -344.60
2019 年 1,980.00 1,558.83 421.17
2020 年 2,400.00 1,593.35 806.65
合计 7,190.00 6,263.86 926.14
航天开元 2017-2020年度累计实现扣除非经常性损益的净利润6,263.86万元，
未达到本次交易约定的承诺业绩，差额为926.14万元。
4、未达业绩承诺的补偿方案
根据协议约定的计算方案，补偿义务人航天资产、航信基金、共青城因航天
开元 2020 年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情
况如下：
补偿责任方 比例 应补偿金额 发行价格 对应股份补偿 现有限售股数量 补偿现金
（元） （元/股） 数（股） （股） （万元）
航天资产 67.00% 12,437,566.22 10.69 1,163,477 14,005,968 -
航信基金 20.00% 3,712,706.33 10.69 347,307 4,180,886 -
补偿责任方 比例 应补偿金额 发行价格 对应股份补偿 现有限售股数量 补偿现金
（元） （元/股） 数（股） （股） （万元）
共青城 13.00% 2,413,259.12 10.69 225,750 1,723,506 -
合计 100.00% 18,563,531.67 10.69 1,736,534 19,910,360 -
注：现有限售股数量为各补偿责任方本次交易获得的股份中的限售股数量。
公司在本次交易实施完毕至今不存在资本公积转增、送红股、缩股等行为。
公司于2021年7月9日实施2020年度权益分配，向全体股东每10股派0.35元（含税）。
公司已收到上述补偿股份对应的分红返还金额共计152,815.00元。
2020年度应补偿的股份将由公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予
以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。
二、本次业绩补偿股份回购并注销已履行的相关审批程序
2021 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第七
次会议，审议通过了《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补
偿方案的议案》。2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了
《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》。2021
年 6 月 3 日，公司发布《关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公
告》，自公告日起 45 日内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
上述议案及公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、公司本次申请回购并注销股份情况
本次办理补偿义务人航天资产、航信基金、共青城的应补偿股份回购并注销，
明细表如下：
补偿责任方 比例 应补偿金额 发行价格 对应股份补偿数
（元） （元/股） （股）
航天资产 67.00% 12,437,566.22 10.69 1,163,477
航信基金 20.00% 3,712,706.33 10.69 347,307
共青城 13.00% 2,413,259.12 10.69 225,750
合计 100.00% 18,563,531.67 10.69 1,736,534
根据《盈利预测补偿协议》约定，上述补偿股份由公司以 1 元对价回购并注
销。
本次回购的股份已于 2021 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成注销。截至本公告披露日，公司已经办理完毕上述 1,736,534 股业绩承诺补偿股份的回购注销手续，该等股份已完成回购并注销。
四、本次业绩补偿股份回购并注销后公司股本结构变化情况
股份类型 本次变动前 本次变动后
本次变动数
股数（股） 比例 股数（股） 比例
一、有限售条件的流通股 373,434,756 23.26% -1,736,534 371,698,222 23.18%
二、无限售条件的流通股 1,231,986,890 76.74%
[2021-08-10] (000547)航天发展:关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-028
航天工业发展股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021
年 8 月 9 日分别收到独立董事杨雄先生、马玲女士的辞职报告。截至 2021 年 8
月 9 日，杨雄先生、马玲女士连续担任本公司独立董事届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，杨雄先生、马玲女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。
由于杨雄先生、马玲女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的规定，杨雄先生、马玲女士的辞职均将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，杨雄先生、马玲女士将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和专门委员会委员的相关职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
杨雄先生、马玲女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨雄先生、马玲女士在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 9 日
[2021-07-01] (000547)航天发展:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-027
航天工业发展股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月19日召开的2020年度股
东大会审议通过，具体方案为：公司以截至2020年12月31日总股本
1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现
金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案
通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红
总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,605,421,646 股
为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需
补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 7 日，除权除息日为：2021 年 7
月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于
2021 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账
户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****762 航天科工资产管理有限公司
2 08*****411 共青城航科源投资管理中心（有限合伙）
3 08*****595 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 29 日至登记日：2021 年
7 月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：航天工业发展股份有限公司
咨询地址：福建省福州市五一南路17号工行大楼13层
咨询联系人：吴小兰、付婷
咨询电话：0591-83283128
传真电话：0591-83296358
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司2020年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-29] (000547)航天发展:第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-026
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临
时）会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 22 日以
书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》。
公司董事黄晖先生因工作原因，于 2021 年 6 月 21 日辞去公司第九届董事会
董事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举张长革先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。张长革先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 28 日
附件：张长革先生简历
张长革，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，西北工业大学航海工
程系检测技术及仪器专业本科毕业、工学学士，西北工业大学研究生院引信技术硕士研究生毕业，工学硕士。
张长革先生现任中国航天科工集团二院二十五所一级专务。历任航天工业总公司二院 203 所设计师，航天工业总公司二院二十五所三室设计师、副主任、主任，航天机电集团公司二院二十五所三室主任，航天科工集团公司二院二十五所三室主任、党支部书记，航天科工集团二院二十五所副所长、首席信息官、党委副书记等职，航天科工仿真技术有限责任公司董事长、党委书记等职。
截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工防御技术研究院派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-06-23] (000547)航天发展:关于董事辞职的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-025
航天工业发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月21日收到公司董事黄晖先生递交的辞职报告。黄晖先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，黄晖先生未持有公司股份。黄晖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。
黄晖先生在担任董事期间勤勉尽责。公司董事会对黄晖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日
[2021-06-03] (000547)航天发展:关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-024
航天工业发展股份有限公司
关于回购注销部分股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
2021 年 5 月 19 日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2020 年度股东大会，审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承
诺情况说明及补偿方案的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天开元科技有限公司
2020 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》和 5 月 20 日在巨潮资讯网披
露的《公司 2020 年度股东大会决议公告》。
因子公司航天开元科技有限公司 2020 年度未实现收购时约定的累计承诺
业绩，业绩补偿责任人航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）须要对公司进行业绩补偿。根据《标的资产盈利预测补偿协议》及《公司 2020 年度股东大会决议》，公司将以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人合计持有的公司股份 1,736,534 股进行回购并全部予以注销，并依据相关股东大会决议授权相应修订公司章程。
实施回购注销上述股票 1,736,534 股后，公司注册资本将随之发生变动，
股份总数将由 1,605,421,646 股变更为 1,603,685,112 股，公司注册资本由1,605,421,646 元人民币变更为 1,603,685,112 元人民币。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司
通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
债权人申报具体方式如下：
1、申报时间：2021 年 6 月 3 日起 45 日内
2、申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。债权人为法人的，需提供法人营业执照，法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人身份证明文件。
3、联系地址：福建省福州市台江区五一南路 17 号 13 层
4、电子邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、联系电话：0591-83283128
6、传真号码：0591-83296358
7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
2021年6月2日
[2021-05-20] (000547)航天发展:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-023
航天工业发展股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会采
用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年
5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间：2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会议
于 2021 年 5 月 19 日下午召开，公司董事长张兆勇先生主持，现场会议地点为北
京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 29 人，代表股份
481,611,989 股，占公司有表决权股份总数的 29.9991％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表股份 340,495,819 股，占公司有表决权股份
总数的 21.2091％；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 141,116,170 股，占公司
有表决权股份总数的 8.7900％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271％。
该项议案获得通过。
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271％。
该项议案获得通过。
3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271％。
该项议案获得通过。
4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 481,531,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 143,270,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9442％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 75,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 75,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0523％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该项议案获得通过。
6、审议《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》
总表决情况：
同意 471,988,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0018％；反对
9,174,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9049％；弃权 449,271 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％。
中小股东总表决情况：
同意 133,727,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2866％；反对
9,174,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4000％；弃权 449,271 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3134％。
该项议案获得通过。
7、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司以及蔡鹏飞等关联自然人按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 132,355,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396％；反对 75,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 132,355,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9396％；反对 75,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％。
该项议案获得通过。
8、审议《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、冷立雄等关联人按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 143,270,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对 75,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 143,270,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9442％；反对 75,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0523％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％。
该项议案获得通过。
9、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意481,461,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688％；反对106,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意143,200,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.8952％；反对106,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0742％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该项议案获得通过。
10、审议《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 38,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：李大鹏、付一洋
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2020 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
[2021-05-14] (000547)航天发展:关于公司股东承诺不减持公司股份的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-022
航天工业发展股份有限公司
关于公司股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 5 月 13 日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或
“公司”）接到公司股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京康海”）出具的《承诺函》，具体情况公告如下：
截至《承诺函》出具日，南京康海持有航天发展股份 6,007.82 万股,占航天发展总股本的 3.74%。鉴于南京康海合伙人之一王文海先生目前担任航天发展的总经理，南京康海特向航天发展承诺如下：
一、南京康海持有或增持后的航天发展股票股数将低于航天发展总股本的5%。
二、南京康海承诺在未来 6 个月内（自本承诺公告之日起计算）不减持航天发展股份。
三、南京康海承诺不在航天发展的窗口期买卖航天发展股票，不利用未公开信息买卖航天发展股票。
四、南京康海增持或减持航天发展股份达到 1%时将按法律法规及时向航天发展报告。
上述承诺自王文海先生不再担任航天发展总经理时自然解除。
南京康海成立于 2019 年 9 月 16 日。王文海先生目前为南京康海执行事务合
伙人，同时担任航天发展董事、总经理。上述南京康海的承诺为自愿性承诺，公司董事会将督促南京康海遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-14] (000547)航天发展:关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-021
航天工业发展股份有限公司
关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）本次解除限售的股份股数量为 26,581,827 股，占公司总股本 1,605,421,646 股的 1.6558%；
2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2021 年 5 月 18 日。
一、本次限售股基本情况
本次限售股上市的类型为本次重组中发行股份购买资产的部分限售股上市流通。
（一）核准情况
2018 年 11 月 30 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展
股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号，以下简称“《批复》”）核准，航天发展向王建国发行17,595,884股股份、向谢永恒发行 17,595,884 股股份、向飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）（现更名为温州飓复企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为湖南飓复企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“飓复投资”）发行 12,785,440股股份、向上海镡镡投资管理中心（有限合伙）（现更名为平顶山镡镡企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为湖南镡镡企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“镡镡投资”）发行 11,565,620 股股份、向铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）（现更名为温州铢镰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用
名为湖南铢镰企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“铢镰投资”）发行
11,340,800股股份、向沈志卫发行8,231,992股股份、向丁晓东发行4,115,996
股股份、向宋有才发行 3,910,196 股股份、向成建民发行 2,057,998 股股份、
向张有成发行 8,510,189 股股份、向欧华东发行 3,697,899 股股份、向汪云飞
发行 3,184,870 股股份、向黄日庭发行 2,866,383 股股份、向周金明发行
2,821,530 股股份、向南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）发行 2,002,376
股股份、向朱喆发行 884,686 股股份、向石燕发行 864,662 股股份、向周海霞
发行 424,649 股股份、向航天科工资产管理有限公司发行 14,178,315 股股份、
向北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）发行 4,232,333 股股份、向共
青城航科源投资管理中心（有限合伙）发行 2,342,596 股股份、向冷立雄发行
408,420 股股份购买相关资产，并非公开发行募集配套资金不超过 80,000 万
元。
（二）股份登记情况
公司于 2018 年 12 月 25 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产增发股份
登记数量为 135,618,718 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2018 年 12
月 28 日。
公司于 2019 年 1 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份募集配套资金增发股
份登记数量为 40,431,266 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2019 年 1
月 17 日。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
（一）业绩承诺
承诺方 出具承诺名称 承诺的主要内容 履行情况
本 次 交 易 航天工业发展股份 标的公司北京锐安科技有限公司（以下简称 截至本公告披露日，承诺正
的 交 易 对 有 限 公 司 与 谢 永 “锐安科技”）在 2017 年、2018 年、2019 年 在履行中，锐安科技于 2018
方 之 除 王 恒、王建国、沈志 和 2020 年的整体业绩承诺（对应 100%股权） 年完成交割，发行股票购买
建 国 外 的 卫、丁晓东、宋有 为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归 资产增发的股份自 2018 年
其 他 锐 安 才、成建民、飓复 属于母公司所有者的净利润不低于 16,000 万 12 月 28 日起上市进入限售
科技股东 投资、镡镡投资、 元、19,710 万元、23,200 万元和 26,500 万元。 期，本次解除限售以 2017
承诺方 出具承诺名称 承诺的主要内容 履行情况
铢镰投资关于北京 若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期 年、2018 年、2019 年累计
锐安科技有限公司 期末累积实现净利润数低于当期期末累积承 计算业绩承诺完成情况。
之发行股份购买资 诺净利润数，即未完成承诺业绩，补偿责任方 2017 年、2018 年、2019 年
产协议 同意按相关约定比例对航天发展进行补偿；如 累 计 承 诺 盈 利 数 为
本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成， 58,910.00 万元，2017 年、
则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺 2018 年、2019 年实现盈利
补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2020 数分别为 16,290.80 万元、
年），暂不需要顺延。 20,388.34 万元、23,969.96
万元，累计实现盈利数为
60,649.11 万元，完成业绩
承诺。
标的公司南京壹进制信息技术股份有限公司 截至本公告披露日，承诺正
（已更名为南京壹进制信息科技有限公司，以 在履行中，壹进制于 2018
航天工业发展股份 下简称“壹进制”或“南京壹进制”）在 2017 年完成交割，发行股票购买
有 限 公 司 与 张 有 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整 资产增发的股份自 2018 年
成、欧华东、汪云 体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常 12 月 28 日起上市进入限售
飞、黄日庭、周金 性损益后归属于母公司所有者的净利润不低 期，本次解除限售以 2017
本 次 交 易 明、南京壹家人投 于 1,500 万元、1,880 万元、2,350 万元、2,930 年、2018 年、2019 年累计
的 交 易 对 资合伙企业（有限 万元和 3,520 万元。若壹进制利润补偿年度实 计算业绩承诺完成情况。
方 之 壹 进 合伙）、朱喆、石 现的实际累积净利润数低于上述当年累积净 2017 年、2018 年、2019 年
制股东 燕、周海霞关于南 利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前 累计承诺盈利数为 5,730.00
京壹进制信息技术 其拥有南京壹进制相应股份比例向上市公司 万元，2017 年、2018 年、
股份有限公司之标 进行补偿；如本次重组于 2018 年 12 月 31 日 2019 年实现盈利数分别为
的资产业绩承诺补 前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累 1,578.41 万元、2,068.68 万
偿协议 积业绩承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 元、2,821.20 万元，累计实
年至 2021 年），暂不需要顺延。 现盈利数为 6,468.29 万元，
完成业绩承诺。
截至本公告披露日，承诺正
标的公司航天开元科技有限公司（以下简称 在履行中，航天开元于 2018
航天工业发展股份 “航天开元”）在 2017 年、2018 年、2019 年、 年完成交割，发行股票购买
有限公司与航天科 2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度 资产增发的股份自 2018 年
工资产管理有限公 经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司 12 月 28 日起上市进入限售
本 次 交 易 司、北京航天科工 所有者的净利润不低于 1,250 万元、1,560 万 期，本次解除限售以 2017
的 交 易 对 信息产业投资基金 元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若 年、2018 年、2019 年累计
方 之 除 冷 （有限合伙）、共 航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利 计算业绩承诺完成情况。
立 雄 外 的 青城航科源投资管 润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补 2017 年、2018 年、2019 年
其 他 航 天 理中心（有限合伙） 偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相 累计承诺盈利数为 4,790.00
开元股东 关于航天开元软件 应股权比例向上市公司进行补偿；如本次重组 万元，2017 年、2018 年、
科技股份有限公司 于 2018 年 12 月 31 日前交割
[2021-05-08] (000547)航天发展:关于举办2020年度业绩网上说明会暨投资者接待日活动的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-020
航天工业发展股份有限公司
关于举办 2020 年度业绩网上说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将举办 2020
年度业绩网上说明会暨投资者接待日活动，具体情况如下：
一、活动类型
公司已于 2021 年 4 月 28 日披露了《2020 年年度报告》。为进一步加强与
投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司经营成果、财务状况、利润分配预案等相关情况，公司将召开 2020 年度业绩网上说明会，并将同时参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”，与投资者积极互动、回应关切问题。
二、时间和形式
1、会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00
2、召开网址：全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）
3、召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长张兆勇先生、董事兼总经理王文海先生、独立董事马玲女士和胡俞越先生、总会计师弓兴隆先生、董事会秘书吴小兰女士等人员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
本次说明会及活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程互动方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会及活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者在 2021
年 5 月 11 日（星期二）16:00 前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的
形式发送至邮箱 htfz@casic-addsino.com，邮件主题请注明“000547 业绩说明会及活动”。公司将在举办本次说明会及活动时就投资者普遍关注的问题进行答复。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年5月7日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-16] (000547)航天发展:第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-002
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临
时）会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 8 日以书
面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的各专门委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：
主任委员（召集人）：张兆勇
成员：王文海、胡庆荣、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理
2、审计委员会：
主任委员（召集人）：杨松令
成员：张兆勇、胡庆荣、胡俞越、叶树理
3、提名委员会：
主任委员（召集人）：叶树理
成员：胡庆荣、张长革、胡俞越、杨松令
4、薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：胡俞越
成员：李轶涛、章高路、杨松令、叶树理
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-06] (000547)航天发展:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-001
航天工业发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2022 年 1 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间：2022 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场
会议于 2022 年 1 月 5 日 14:30 召开，公司董事长张兆勇先生主持，现场会议地点
为北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 35 人，代表股份
362,591,034 股，占公司有表决权股份总数的 22.6099％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8 人，代表股份 338,505,395 股，占公司有表决权
股份总数的 21.1080％；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 24,085,639 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5019％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、审议《公司章程修正案》
总表决情况：
同意 353,857,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5913％；反对
8,733,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,759,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.7408％；反对
8,733,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议《公司股东大会议事规则修正案》
总表决情况：
同意 362,552,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对
38,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,454,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.8482％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
3、审议《公司董事会议事规则修正案》
总表决情况：
同意 353,857,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5913％；反对
8,733,847 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,759,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.7408％；反对
8,733,847 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2592％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
4、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事周明先生因工作调整，于 2021 年 12 月 19 日提出辞去公司第九届董
事会董事及董事会战略委员会、审计委员会委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，选举胡庆荣先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届
董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：
同意 362,481,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9697％；反对
109,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,383,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5697％；反对
109,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》
总表决情况：
同意 362,552,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对
38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,455,239股，占出席会议中小股东所持股份的99.8502％；反对38,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1498％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：李大鹏、谢翊杰
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-053
航天工业发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2022 年 1 月 5 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2022 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 12 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
3、审议《公司董事会议事规则修正案》；
4、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》；
5、审议《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目
投资结构的议案》；
（二）披露情况：上述议案均经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审
议通过，第 5 项议案同时经第九届监事会第十次（临时）会议审议通过。议案具
体内容详见公司 2021 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、
《航天工业发展股份有限公司第九届监事会第十次（临时）会议决议公告》等相
关公告。
（三）特别强调事项：第 1 项议案须经出席会议股东所代表投票权的 2/3
以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司章程修正案》 √
2.00 《公司股东大会议事规则修正案》 √
3.00 《公司董事会议事规则修正案》 √
4.00 《关于调整公司第九届董事会董事的议案》 √
5.00 《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投 √
项目投资结构的议案》
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 31 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2、登记地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、公司第九届监事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 5 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具
有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案 提案名称 备注（该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票）
100 总议案：指所有提案 √
1.00 《公司章程修正案》 √
2.00 《公司股东大会议事规则修正案》 √
3.00 《公司董事会议事规则修正案》 √
4.00 《关于调整公司第九届董事会董事的议案》 √
5.00 《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份 √
容灾系统募投项目投资结构的议案》
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
委托单位（盖章）：______________________
委托单位股东账号：__________________
委托单位持股数：____________________股
委托单位法人签字：
受托人签字：____________________
受托人身份证号码：______________________
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2021-12-21] (000547)航天发展:第九届董事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-049
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临
时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 15 日
以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司章程修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东大会议事规则修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司董事会议事规则修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事周明先生因工作调整，于 2021 年 12 月 19 日提出辞去公司第九届董
事会董事及董事会战略委员会、审计委员会委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举胡庆荣先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡庆荣先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于拟选举王文海为副董事长的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，选举董事王文海先生为公司第九届董事会副董事长，任职期限与本届董事会一致。鉴于目前《公司章程》尚未设置副董事长一职，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过新修订的《公司章程》后，上述选举结果正式生效。王文海先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长张兆勇先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任胡庆荣先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致。胡庆荣先生个人简历详见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美 69.2329%股权有关事宜的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美 69.2329%股权有关事宜的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《公司股权投融资管理办法》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股权投融资管理办法》。原《航天工业发展股份有限公司投资管理办法》自本办法发布之日起废止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议通知具
体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
附件：胡庆荣先生简历
胡庆荣，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，河北师范大学物理系
物理教育专业本科，山东大学电子信息工程系光学工程专业硕士，中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业博士研究生，理学博士。
胡庆荣先生现任中国航天系统工程有限公司党委委员、党委书记、董事、总经理，中国航天科工集团第一研究院副院长。历任中国航天科工集团二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团第二研究院副院长。
截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股东大会选举通过后，其将为中国航天科工集团派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件：王文海先生简历
王文海，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，1984 年毕业于浙江大学物理系，
理学学士，研究员。
王文海先生现任本公司第九届董事会董事、南京长峰航天电子科技有限公司董事长。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长，本公司党委副书记、总经理。
截至公告披露日，其未直接持有本公司股份，其通过南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份。其系南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人。其与公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-12-21] (000547)航天发展:第九届监事会第十次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-050
航天工业发展股份有限公司
第九届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临
时）会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 15
日以书面或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议一致审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目投资结构调整，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2022 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-054
航天工业发展股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第九届董事会第十二次会议和2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2021年4月28日、2021年5月20日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告》（公告编号：2021-005）、《航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《航天工业发展股份有限公司2020年度股东大会会议公告》（公告编号：2021-023）。
近日，公司收到致同《关于变更2021年度审计签字注册会计师告知函》，现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
致同作为公司2021年度财务和内部控制审计机构，原指派张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，致同指派注册会计师董宁先生、丁胜辉先生接替张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师。本次变更后，公司2021年度财务和内部控制审计的签字注册会计师为董宁先生、丁胜辉先生。
二、签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师董宁先生，自 2005 年起从事注册会计师行业，2010 年开始
从事上市公司审计，2020 年开始在致同执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师丁胜辉先生，自 2015 年起从事注册会计师行业，2016 年开
始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。
三、签字注册会计师的独立性及诚信情况
签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
四、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年年
度财务报表审计工作产生影响。
五、备查文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2021 年度审计签
字注册会计师告知函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年12月20日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于董事辞职的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-048
航天工业发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月19日收到公司董事周明先 生递交的辞 职报告。周 明先生因工 作调整变动 ，申请辞去 公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职后仍担任公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。周明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，周明先生未持有公司股份。
周明先生在担任董事期间勤勉尽责。公司及董事会谨向周明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年12月20日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-051
航天工业发展股份有限公司
关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的
重庆金美 69.2329%股权有关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为实现航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）在军网战术通信、专网行业通信、公网物联通信等领域布局，构建新一代通信完整产业链、加速推进产业化落地，促进航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）与重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）产业协同发展以及整体竞争力提升，经过与重庆金美其他股东、航天新通其他股东积极沟通并达成一致，航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美 69.2329%
股权。公司于 2021 年 12 月 20 日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审
议通过《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的议案》。重庆金美 69.2329%股权在评估基准日的评估
价值为 126,750.96 万元，航天新通以新增的 61.2577%股权作价 126,750.96 万
元进行支付。
本次交易完成后，航天新通注册资本将增加至 190,000 万元。其中，公司出
资 127,000 万元，约占注册资本的 66.8421%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 38,000 万元，约占注册资本的 20.0000%；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）出资 13,888.89 万元，约占注册资本的 7.3099%；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资 11,111.11 万元，约占注册资本的 5.8480%。本次交易完成后，航天新通持有重庆金美 69.2329%股权，公司合计持有航天新通 66.8421%股权。
根据《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：航天新通科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：73,610.30 万元人民币
4、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道
5、法定代表人：肖宏
6、统一社会信用代码：91500107MA61AKNE98
7、主营业务：通信产品（系统）研发、销售服务，通信于信息系统集成及工程服务等。
8、航天新通当前股权结构：
序号 股东名称 注册资本 出资比例
（万元）
1 航天工业发展股份有限公司 10,610.30 14.4142%
2 重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业 38,000.00 51.6232%
（有限合伙）
3 深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙） 13,888.89 18.8681%
4 重庆南方工业股权投资基金合伙企业 11,111.11 15.0945%
(有限合伙)
合计 73,610.30 100.00%
9、航天新通最近一期主要财务数据：
（单位：万元） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 73,434.14
负债总额 6,947.11
净资产 66,487.03
2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5,838.07
营业利润 2,796.65
净利润 2,097.18
10、航天新通评估结果：
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《航天新通科技有限公司向航天工业发展股份有限公司增发股权收购航天工业发展股份有限公司持有的重庆金美通信有限责任公司 69.2329%股权项目所涉及的航天新通科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字 JG（2021）第 0026-02 号），截
至评估基准日 2021 年 10 月 31 日，航天新通股东全部权益价值评估结果为
80,163.25 万元。按照上述评估值定价，增发价值 126,750.96 万元股权后，航
天新通投后价值为 206,914.21 万元，对应新增股权比例 61.2577%，对应新增注册资本金额 116,389.70 万元。交易完成后，航天新通注册资本变为 190,000.00万元。
11、航天新通不是失信被执行人。
三、交易资产介绍
1、公司名称：重庆金美通信有限责任公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：10,000.00 万元人民币
4、注册地：重庆市沙坪坝区小杨公桥 51 号
5、法定代表人：梁东宇
6、统一社会信用代码：91500107202851735F
7、主营业务：通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务等。
8、重庆金美当前股权结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
航天工业发展股份有限公司 6,923.29 69.2329%
重庆军工产业集团有限公司 2,751.71 27.5171%
于进强 65.00 0.65%
张永南 50.00 0.50%
陈林 35.00 0.35%
唐孝思 25.00 0.25%
罗平富 25.00 0.25%
汪代云 25.00 0.25%
康宗绪 25.00 0.25%
夏洪君 25.00 0.25%
沈烈 25.00 0.25%
陈波 25.00 0.25%
合计 10,000.00 100%
9、重庆金美最近一期主要财务数据：
（单位：万元） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 218,828.73
负债总额 120,256.04
净资产 98,572.69
2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 72,978.26
营业利润 9,282.34
净利润 8,595.39
10、重庆金美评估结果：
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《航天新通科技有限公司向航天工业发展股份有限公司增发股权收购航天工业发展股份有限公司持有的重庆金美通信有限责任公司 69.2329%股权项目所涉及的重庆金美通信有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字 JG（2021）第 0026-01 号），
截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日，重庆金美股东全部权益价值评估结果为
183,079.08 万元。按照上述评估值定价，对应重庆金美 69.2329%股权价值为126,750.96 万元。
11、重庆金美不是失信被执行人。
四、交易协议主要内容及其他
1、交易内容：航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权。重庆金美 69.2329%股权在评估基准日的评估价值为 126,750.96万元，航天新通以新增的 61.2577%股权作价 126,750.96 万元进行支付，即：交易完成后，航天新通注册资本 190,000.00 万元中相当于 116,389.70 万元的部分系由本次股权重组形成的，航天新通将持有重庆金美 69.2329%的股权，航天发展合计将持有航天新通 66.8421%股权。
2、变更登记手续：本协议生效之日起 5 个工作日内，完成本次增发股权的
工商变更登记；增发股权工商变更之日起 10 个工作日内完成重庆金美的股权交割。
3、股东权益：航天新通于重庆金美 69.2329%股权交割的工商变更登记完成
之日起即成为重庆金美股东，依照法律和重庆金美公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务；航天发展于本次增发股份工商变更登记完成之日起依照法律、本协议和航天新通公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，航天新通的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由航天发展和航天新通其他股东按本协议实缴比例享有。
4、协议成立与生效：本协议自各方法定代表人或授
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-052
航天工业发展股份有限公司
关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统
募投项目投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召
开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，
本公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深
圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】01540002 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序号 承诺投资项目 项目总投资金额 使用募集资金投资额
1 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系 42,421.00 14,512.73
统项目
2 面向信息安全的运营云服务平台建设项目 37,871.00 12,900.20
3 本次交易中介机构相关费用 3,500.00 2,587.07
合计 83,792.00 30,000.00
二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构的具体情况
本次拟调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构,具体情况如下：
（一）募集资金投资项目投资结构调整情况
单位：万元
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
1 购买场所 11,600.00 0 -11,600.00
2 装修 1,160.00 0 -1,160.00
3 办公设备购置 900.00 500.00 -400.00
4 研发设备购置 1,611.00 2500.00 889.00
5 生产线建设 1,240.00 0 -1,240.00
6 业务平台建设 7,880.00 17,000.00 9,120.00
7 技术人员薪酬 4,000.00 5,000.00 1,000.00
8 技术服务购置 9,330.00 3,500.00 -5,830.00
9 知识产权购置 4,700.00 1,500.00 -3,200.00
合计 42,421.00 30,000.00 -12,421.00
（二）募集资金投资项目建设周期情况
该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。
（三）调整原因
首先由于南京壹进制通过自主研发积累了丰富的核心技术储备，对技术服务和知识产权购置的需求大幅降低，因此技术服务和知识产权购置支出调减 5,830万元和 3,200 万元。同时，南京壹进制继续加大自主研发投入，因此技术人员薪酬支出调增 1,000 万元。
其次由于市场需求和外部环境的变化，市场对于灾备云的需求呈现爆发式的增长，因此业务平台建设增加 9,120 万元；此外，由于南京壹进制对供应链管理进行了优化，部分生产业务已经委外加工，因此公司不再需要自建生产线，故取消生产线建设投资 1,240 万元；同时，由于公司现有办公场所已可以满足未来发展需求，故取消购买场所支出 11,600 万元和装修费用 1,160 万元。
三、募投项目投资结构调整对公司的影响
为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本次募投项目的调整是根据公司发展战略进行的，有助于进一步推进募集资金投资项
目建设，提高募集资金的使用效率。因此本次调整不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、财务顾问的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目投资结构调整，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公司和股东利益。因为，独立董事同意本次部分募投项目投资结构调整，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目投资结构调整，并提交公司股东大会审议。
3、财务顾问意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司根据实际配套募集资金情况对本次部分募投项目投资结构进行了调整，已经过公司董事会审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。中信证券股份有限公司对公司调整部分募集资金投资项目投资结构的事项无异议。
五、备查文件
1、第九届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第九届监事会第十次（临时）会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资结构的核查意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 20 日
[2021-12-21] (000547)航天发展:关于总经理辞职的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-047
航天工业发展股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 12 月 19 日
收到公司董事、总经理王文海先生的书面辞职报告。由于工作调整变动，王文海先生申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事、子公司南京长峰航天电子科技有限公司董事长，后续拟选举为公司副董事长。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。王文海先生的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。
独立董事对王文海先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，王文海先生系因工作调整辞去总经理职务，披露的其辞职原因与实际情况一致。王文海先生辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年12月20日
[2021-10-30] (000547)航天发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 5.5148元
加权平均净资产收益率: 5.14%
营业总收入: 32.07亿元
归属于母公司的净利润: 4.51亿元
[2021-10-28] (000547)航天发展:第九届董事会第十七次临时会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-044
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）第九届董事
会第十七次（临时）会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 24 日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《公司关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的议案》。
根据公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议决
议，拟投资设立航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”），投资总额为205,000 万元。航天发展以现金及所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329%股权进行出资，其中现金出资人民币 10,610.30 万元，重庆金美 69.2329%股权价值为 116,389.70 万元。
2020 年 12 月 22 日，航天新通科技有限公司设立。截至目前，航天发展已现
金出资 10,610.30 万元；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已现金出资 11,400.00 万元；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）已现金投资总额22,222.22 万元，其中 13,888.89 万元计入注册资本；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)已现金投资总额为 17,777.78 万元，其中 11,111.11 万元计入注册资本。但在公司股权出资过程中，重庆金美其他股东未能出具书面文件同意航天发展以其所持重庆金美股权进行出资，且未放弃优先受让权，导致航天发展股权出资事宜未按预期完成。
根据原《航天新通科技有限公司投资协议书》的相关约定，航天新通其他股东提出减少航天新通注册资本，并相应调减航天发展未按期实缴出资对应的股权比例。公司将撤销对航天新通的股权出资，撤销出资后，航天发展对航天新通的持股比例将由原计划的 66.84%变为 14.41%。本次撤销对航天新通的股权出资，是对认缴但未实缴出资的撤销，以零对价退出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的公告》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (000547)航天发展:关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-045
航天工业发展股份有限公司
关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或“公司”）于 2020
年 12 月 21 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立航天新通科技有限公司的议案》。董事会同意公司以现金出资 10,610.30万元及以所持重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）69.2329%股权价值为 116,389.70 万元进行出资，合计出资 127,000 万元，约占注册资本的 66.84%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈唯迩”）现金出资 38,000 万元，约占注册资本的 20.00%；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翼龙创投”）现金投资总额 22,222.22 万元，其中 13,888.89 万元计入注册资本，约占注册资本的 7.31%；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“南方工业”）现金投资总额为17,777.78 万元，其中 11,111.11 万元计入注册资本，约占注册资本的 5.85%。航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）拟投资总额为 205,000 万元，
注册资本拟定为 190,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在巨潮
资讯网披露的《关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》（公告编号：2020-056）。
2020年12月22日，航天新通科技有限公司设立。截至目前航天发展已现金出资10,610.30万元；哈唯迩已现金出资11,400.00万元；翼龙创投已现金投资总额22,222.22万元，其中13,888.89万元计入注册资本；南方工业已现金投资总额为17,777.78万元，其中11,111.11万元计入注册资本。
2021 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第十七次（临时）会议，审议
通过《公司关于撤销对航天新通科技有限公司股权出资的议案》，公司董事会同意撤销对航天新通股权出资。本次撤销对航天新通股权出资，是对认缴但未实缴出资的撤销，以零对价退出。撤销股权出资后，航天发展对航天新通的持股比例
将由原计划的 66.84%变为 14.41%。
撤销对航天新通股权出资前后股权结构情况：
撤销股权出资前 撤销股权出资后
股东名称 出资金额 出资比例 出资金额 出资比例
（万元） （万元）
航天工业发展股份有限公司 127,000.00 66.84% 10,610.30 14.41%
重庆市哈唯迩企业管理咨询 38,000.00 20.00% 38,000.00 51.62%
合伙企业 （有限合伙）
深圳翼龙创业投资合伙企业 13,888.89 7.31% 13,888.89 18.87%
（有限合伙）
重庆南方工业股权投资基金 11,111.11 5.85% 11,111.11 15.09%
合伙企业(有限合伙)
合计 190,000.00 100.00% 73,610.30 100.00%
根据《公司章程》等有关规定，本次撤销出资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-A107
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:王延松
注册资本：人民币 380,000 万元
主营业务：企业管理咨询，企业总部管理，企业管理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)
企业合伙人中王延松认缴财产份额 3,000 万元（占比 7.89%）、鲍清华认缴
财产份额 1,900 万元（占比 5.00%）、孙建华认缴财产份额 1,900 万元（占比
5.00%）、王伟认缴财产份额 1,170 万元（占比 3.08%）、张继栋认缴财产份额
990 万元（占比 2.61%），其他 38 名自然人共认缴财产份额 2,9040 万元（占比
76.42%）。
该交易对手方不是失信被执行人。
2、公司名称：深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:国新风险投资管理(深圳)有限公司
注册资本：人民币 66,311.93 万元
主营业务：创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
出资结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 39,580.02 98.9451%
深圳剑龙投资合伙企业(有限合伙) 420.98.00 1.0524%
国新风险投资管理(深圳)有限公司 1.00 0.0025%
合 计 40,002.00 100%
该交易对手方不是失信被执行人。
3、公司名称：重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:重庆市北碚区云汉大道 117 号附 276 号
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:重庆南方工业股权投资基金管理有限公司
注册资本：人民币 303,030.30 万元
主营业务:股权投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。
出资结构：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 100,000.00 33.00%
中国国有资本风险投资基金股权有限公司 100,000.00 33.00%
南方工业资产管理有限责任公司 50,000.00 16.50%
重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 50,000.00 16.50%
重庆南方工业股权投资基金管理有限公司 3,030.30 1.00%
合 计 303,030.30 100%
该交易对手方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、名称：航天新通科技有限公司
2、性质：有限责任公司
3、设立时间：2020 年 12 月 22 日
4、注册资本：190,000 万元人民币
5、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道
6、法定代表人：肖宏
7、统一社会信用代码：91500107MA61AKNE98
8、主营业务：许可项目：航天设备制造（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广，电子元器件与机电组件设备制造，电子专用设备制造，电子元器件制造，
通信设备制造，移动通信设备制造，光通信设备制造，卫星移动通信终端制造，
卫星通信服务，网络设备制造，终端测试设备制造，云计算设备制造，物联网设
备制造，移动终端设备制造，智能车载设备制造，软件开发，信息系统集成服务，
卫星技术综合应用系统集成，人工智能应用软件开发，智能家庭网关制造，信息
安全设备制造，工业控制计算机及系统制造，智能控制系统集成，导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造，导航终端制造，网络与信息安全软件开发，人工智能
行业应用系统集成服务，人工智能通用应用系统，广播电视设备制造（不含广播
电视传输设备），雷达及配套设备制造，物联网应用服务，物联网技术服务，卫
星遥感应用系统集成，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集
成电路制造，集成电路设计，信息技术咨询服务，大数据服务，数据处理和存储
支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能基础软件开发，计算
机及通讯设备租赁，机械零件、零部件加工，住房租赁，专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
9、截至本公告披露日股东各方出资到位情况：
序 认缴出资金 实缴出资金
号 股东名称 额（万元） 出资比例 额 出资形式
（万元）
1 航天工业发展股份有限公司 116,389.70 66.84% 0 股权
10,610.30 10,610.30 货币
2 重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限 38,000.00 20.00% 11,400.00 货币
合伙）
3 深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙） 13,888.89 7.31% 13,888.89 货币
4 重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限 11,111.11 5.85% 11,111.11 货币
合伙)
5
[2021-09-23] (000547)航天发展:关于选举公司第九届董事会独立董事的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-039
航天工业发展股份有限公司
关于选举公司第九届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月9日收到公司独立董事杨雄先生、马玲女士递交的书面辞职报告。截至2021年8月9日，杨雄先生、马玲女士连续担任本公司独立董事届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，杨雄先生、马玲女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年8月10日在巨潮资讯网刊登的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-028）。
为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会于2021年9月22日召开了第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意杨松令先生、叶树理先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），本议案需提交公司股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为杨松令先生、叶树理先生具有较强的专业背景和丰富的工作经验，具备法律和行政法规规定的上市公司独立董事任职资格和任职条件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。在公司新任独立董事到任前，杨雄先生、马玲女士将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。
《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《第九届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 22 日
附：独立董事候选人简历
1、杨松令先生简历
杨松令，男，1965 年 1 月出生，中国国籍，博士学历，会计学教授，博士生导师，
西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。历任郑州粮食学院（现河南工业大
学）管理系助教、讲师、副教授，北京工业大学经管学院副教授、硕士生导师等职。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师，兼任安泰科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、叶树理先生简历
叶树理，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，法学教授。历任东南大学
经济管理学院讲师、副教授等职，曾担任南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。现任东南大学法学院教授、东南大学 PPP 法律研究中心主任，兼任江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师等职务。
截至本公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-09-23] (000547)航天发展:第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-037
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临
时）会议于 2021 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 18 日以
书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由公司董事长张兆勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
1、选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于选举公司第九届董事会独立董事的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。会议具体情
况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 22 日
[2021-09-23] (000547)航天发展:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-040
航天工业发展股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2021 年 10 月 8 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2021 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 27 日（星期一）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 9 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.1 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事；
2.2 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事；
（二）披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次（临时）会议、第
九届董事会第十五次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司 2021 年 6
月 29 日、9 月 23 日分别刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工
业发展股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告》、《航天工
业发展股份有限公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项：
议案第 2 项独立董事候选人杨松令先生、叶树理先生的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核通过后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》 √
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 9 月 29 日 9:00～11:30 和 14:00～17:00
2、登记地点：北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具
有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
提案 提案名称 备注（该列打勾的 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投票）
100 总议案：指所有提案 √
1.00 《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议 √
案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事 √
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
委托单位（盖章）：____________________________________
委托单位股东账号：__________________
委托单位持股数：____________________股
委托单位法人签字：
受托人签字：____________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2021-09-01] (000547)航天发展:股票交易异常波动公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-036
航天工业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动的情况介绍
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：航天发展，股票代码：000547）于2021年8月27日、8月30日、8月31日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司经营情况稳定，内外部经营环境未发生重大变化，各项研发、生产活动有序进行；公司立足长远，不断加大研发投入，积极引进各类人才，为后续发展奠定良好基础。
4、经核实，公司、控股股东中国航天科工集团有限公司没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核实，公司控股股东在本公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司于2021年8月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年半年度报告》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
[2021-08-28] (000547)航天发展:半年报董事会决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-031
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会
议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面或
电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2011 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2015 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015 年募集资金)》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告(2018 年募集资金)》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度修正案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-28] (000547)航天发展:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 5.4446元
加权平均净资产收益率: 3.66%
营业总收入: 22.22亿元
归属于母公司的净利润: 3.14亿元
[2021-08-21] (000547)航天发展:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-030
航天工业发展股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8
月 20 日收到本公司 2011 年度非公开发行股票保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）《关于变更持续督导保荐代表人的函》。万联证券原指派陈忠华先生、赵向前先生担任本公司 2011 年度非公开发行股票募集资金事项的持续督导保荐代表人。现陈忠华先生因个人原因工作变动、赵向前先生因工作调整，均不再负责本公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，万联证券决定由陈孝坤先生、王梦媛女士接替陈忠华先生、赵向前先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，万联证券负责本公司 2011 年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为陈孝坤先生、王梦媛女士，持续督导期限至本公司2011 年度非公开发行股票募集资金使用完毕时止。
附：陈孝坤先生、王梦媛女士简历
陈孝坤先生，现任万联证券股份有限公司投资银行战略客户部总监，保荐代表人、注册会计师、注册税务师，曾负责或参与超讯通信（603322）IPO 项目、星源材质（300568）IPO 项目、隆利科技（300752）公开发行可债券项目等。
王梦媛女士，现任万联证券股份有限公司投资银行战略客户部副总监，保荐代表人、注册会计师，曾负责或参与诚迈科技（300598）IPO 项目、美诺华（603538）公开发行可债券项目等。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-13] (000547)航天发展:关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-029
航天工业发展股份有限公司
关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购并注销补偿股份共涉及航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）3名股东的股份，回购并注销股份共计1,736,534股，占回购前总股本的0.1082%。
2、本次应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年8月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知已于2021年8月11日完成回购并注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,605,421,646股变更为1,603,685,112股。
一、本次业绩补偿股份回购并注销的情况概述
1、资产重组概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，公司通过发行股份的方式，向航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航信基金”）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共青城”）和冷立雄购买其所持有的航天开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）100%的股权。
2018 年 12 月 18 日，航天开元 100%的股权过户至公司名下，航天开元成为公
司的全资子公司。2018 年 12 月 28 日，本次发行股份购买资产新增股份于深圳证
券交易所上市。
2、业绩承诺情况
（1）业绩补偿责任人
根据公司与航天开元除冷立雄外的交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿责任人为航天资产、航信基金、共青城。
（2）业绩承诺内容
航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为
相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于
1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若航天开元利
润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向航天发展进行补偿；如本
次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩
承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2021 年），暂不需要顺延。
（3）业绩补偿方案
补偿义务人为航天资产、航信基金、共青城。补偿义务人向上市公司承诺，在每个利润补偿年度，如果航天开元当年实现的当期期末累积实现净利润数低于当期期末累积承诺净利润数，则就其差额部分，由补偿义务人航天资产、航信基金按照其拥有航天开元相应股份比例进行补偿，累计补偿金额以本次交易价格为上限。共青城按照其及冷立雄合计拥有航天开元相应股份比例，以其及冷立雄在本次交易中获得的本次交易对价为上限进行股份及现金补偿。补偿义务人应优先采用股份补偿，不足部分采用现金补偿。具体补偿的计算公式为：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估交易作价-累积已补偿金额。
当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。
当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的，按 1 股处理。
如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为，相关应补偿股份数按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）进行相应调整或依据深交所有关
规定进行调整；如上市公司在前述期间实施现金分配的，现金分配的部分由补偿
义务人向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补
偿股份数量。
补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时，应以现金补足该股份
差额数量对应的补偿金额，现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期
股份数量×本次股份的发行价格。
在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经
补偿的金额不冲回。
3、业绩承诺完成情况
航天开元 100%股权的交易价格为 22,621.82 万元，其在 2017 年、2018 年、2019
年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计扣除非常性损益后归属于
母公司所有者的净利润不低 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640
万，各年业绩承诺总和为 9,830 万元。航天开元 2017-2020 年实际完成业绩情况如
下：
年度 承诺业绩（万元） 实际完成业绩（万元） 差额（万元）
2017 年 1,250.00 1,207.08 42.92
2018 年 1,560.00 1,904.60 -344.60
2019 年 1,980.00 1,558.83 421.17
2020 年 2,400.00 1,593.35 806.65
合计 7,190.00 6,263.86 926.14
航天开元 2017-2020年度累计实现扣除非经常性损益的净利润6,263.86万元，
未达到本次交易约定的承诺业绩，差额为926.14万元。
4、未达业绩承诺的补偿方案
根据协议约定的计算方案，补偿义务人航天资产、航信基金、共青城因航天
开元 2020 年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情
况如下：
补偿责任方 比例 应补偿金额 发行价格 对应股份补偿 现有限售股数量 补偿现金
（元） （元/股） 数（股） （股） （万元）
航天资产 67.00% 12,437,566.22 10.69 1,163,477 14,005,968 -
航信基金 20.00% 3,712,706.33 10.69 347,307 4,180,886 -
补偿责任方 比例 应补偿金额 发行价格 对应股份补偿 现有限售股数量 补偿现金
（元） （元/股） 数（股） （股） （万元）
共青城 13.00% 2,413,259.12 10.69 225,750 1,723,506 -
合计 100.00% 18,563,531.67 10.69 1,736,534 19,910,360 -
注：现有限售股数量为各补偿责任方本次交易获得的股份中的限售股数量。
公司在本次交易实施完毕至今不存在资本公积转增、送红股、缩股等行为。
公司于2021年7月9日实施2020年度权益分配，向全体股东每10股派0.35元（含税）。
公司已收到上述补偿股份对应的分红返还金额共计152,815.00元。
2020年度应补偿的股份将由公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予
以注销，上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少。
二、本次业绩补偿股份回购并注销已履行的相关审批程序
2021 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第七
次会议，审议通过了《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补
偿方案的议案》。2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了
《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》。2021
年 6 月 3 日，公司发布《关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公
告》，自公告日起 45 日内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
上述议案及公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、公司本次申请回购并注销股份情况
本次办理补偿义务人航天资产、航信基金、共青城的应补偿股份回购并注销，
明细表如下：
补偿责任方 比例 应补偿金额 发行价格 对应股份补偿数
（元） （元/股） （股）
航天资产 67.00% 12,437,566.22 10.69 1,163,477
航信基金 20.00% 3,712,706.33 10.69 347,307
共青城 13.00% 2,413,259.12 10.69 225,750
合计 100.00% 18,563,531.67 10.69 1,736,534
根据《盈利预测补偿协议》约定，上述补偿股份由公司以 1 元对价回购并注
销。
本次回购的股份已于 2021 年 8 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成注销。截至本公告披露日，公司已经办理完毕上述 1,736,534 股业绩承诺补偿股份的回购注销手续，该等股份已完成回购并注销。
四、本次业绩补偿股份回购并注销后公司股本结构变化情况
股份类型 本次变动前 本次变动后
本次变动数
股数（股） 比例 股数（股） 比例
一、有限售条件的流通股 373,434,756 23.26% -1,736,534 371,698,222 23.18%
二、无限售条件的流通股 1,231,986,890 76.74%
[2021-08-10] (000547)航天发展:关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-028
航天工业发展股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021
年 8 月 9 日分别收到独立董事杨雄先生、马玲女士的辞职报告。截至 2021 年 8
月 9 日，杨雄先生、马玲女士连续担任本公司独立董事届满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，杨雄先生、马玲女士特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去其二人在公司董事会专门委员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。
由于杨雄先生、马玲女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的规定，杨雄先生、马玲女士的辞职均将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，杨雄先生、马玲女士将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和专门委员会委员的相关职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
杨雄先生、马玲女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨雄先生、马玲女士在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 9 日
[2021-07-01] (000547)航天发展:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-027
航天工业发展股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年
度权益分派方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月19日召开的2020年度股
东大会审议通过，具体方案为：公司以截至2020年12月31日总股本
1,605,421,646股为基数，向全体股东每10股派0.35元（含税），共派发现
金股利56,189,757.61元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案
通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红
总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,605,421,646 股
为基数，向全体股东每 10 股派 0.350000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.315000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.070000 元；持股 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.035000 元；持股超过 1 年的，不需
补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 7 日，除权除息日为：2021 年 7
月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于
2021 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账
户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****762 航天科工资产管理有限公司
2 08*****411 共青城航科源投资管理中心（有限合伙）
3 08*****595 北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 29 日至登记日：2021 年
7 月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：航天工业发展股份有限公司
咨询地址：福建省福州市五一南路17号工行大楼13层
咨询联系人：吴小兰、付婷
咨询电话：0591-83283128
传真电话：0591-83296358
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司2020年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-29] (000547)航天发展:第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-026
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临
时）会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 6 月 22 日以
书面或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》。
公司董事黄晖先生因工作原因，于 2021 年 6 月 21 日辞去公司第九届董事会
董事及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举张长革先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。张长革先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 28 日
附件：张长革先生简历
张长革，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，西北工业大学航海工
程系检测技术及仪器专业本科毕业、工学学士，西北工业大学研究生院引信技术硕士研究生毕业，工学硕士。
张长革先生现任中国航天科工集团二院二十五所一级专务。历任航天工业总公司二院 203 所设计师，航天工业总公司二院二十五所三室设计师、副主任、主任，航天机电集团公司二院二十五所三室主任，航天科工集团公司二院二十五所三室主任、党支部书记，航天科工集团二院二十五所副所长、首席信息官、党委副书记等职，航天科工仿真技术有限责任公司董事长、党委书记等职。
截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工防御技术研究院派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-06-23] (000547)航天发展:关于董事辞职的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-025
航天工业发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月21日收到公司董事黄晖先生递交的辞职报告。黄晖先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，黄晖先生未持有公司股份。黄晖先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。
黄晖先生在担任董事期间勤勉尽责。公司董事会对黄晖先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年6月22日
[2021-06-03] (000547)航天发展:关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-024
航天工业发展股份有限公司
关于回购注销部分股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
2021 年 5 月 19 日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2020 年度股东大会，审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承
诺情况说明及补偿方案的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于航天开元科技有限公司
2020 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案公告》和 5 月 20 日在巨潮资讯网披
露的《公司 2020 年度股东大会决议公告》。
因子公司航天开元科技有限公司 2020 年度未实现收购时约定的累计承诺
业绩，业绩补偿责任人航天科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）须要对公司进行业绩补偿。根据《标的资产盈利预测补偿协议》及《公司 2020 年度股东大会决议》，公司将以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人合计持有的公司股份 1,736,534 股进行回购并全部予以注销，并依据相关股东大会决议授权相应修订公司章程。
实施回购注销上述股票 1,736,534 股后，公司注册资本将随之发生变动，
股份总数将由 1,605,421,646 股变更为 1,603,685,112 股，公司注册资本由1,605,421,646 元人民币变更为 1,603,685,112 元人民币。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司
通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权根据原债权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
债权人申报具体方式如下：
1、申报时间：2021 年 6 月 3 日起 45 日内
2、申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。债权人为法人的，需提供法人营业执照，法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人身份证明文件。
3、联系地址：福建省福州市台江区五一南路 17 号 13 层
4、电子邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、联系电话：0591-83283128
6、传真号码：0591-83296358
7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
2021年6月2日
[2021-05-20] (000547)航天发展:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-023
航天工业发展股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会采
用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年
5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的时间：2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会议
于 2021 年 5 月 19 日下午召开，公司董事长张兆勇先生主持，现场会议地点为北
京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 29 人，代表股份
481,611,989 股，占公司有表决权股份总数的 29.9991％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表股份 340,495,819 股，占公司有表决权股份
总数的 21.2091％；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 141,116,170 股，占公司
有表决权股份总数的 8.7900％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271％。
该项议案获得通过。
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271％。
该项议案获得通过。
3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271％。
该项议案获得通过。
4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 481,531,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 143,270,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9442％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 75,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 75,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0523％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该项议案获得通过。
6、审议《公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》
总表决情况：
同意 471,988,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0018％；反对
9,174,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9049％；弃权 449,271 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0933％。
中小股东总表决情况：
同意 133,727,228 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2866％；反对
9,174,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4000％；弃权 449,271 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3134％。
该项议案获得通过。
7、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司以及蔡鹏飞等关联自然人按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 132,355,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9396％；反对 75,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 132,355,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9396％；反对 75,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0566％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％。
该项议案获得通过。
8、审议《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、冷立雄等关联人按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
总表决情况：
同意 143,270,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9442％；反对 75,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0523％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 143,270,917 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9442％；反对 75,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0523％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％。
该项议案获得通过。
9、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意481,461,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.9688％；反对106,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091％。
中小股东总表决情况：
同意143,200,617股，占出席会议中小股东所持股份的99.8952％；反对106,400股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0742％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0306％。
该项议案获得通过。
10、审议《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 481,493,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 80,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意 143,232,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9171％；反对 80,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0558％；弃权 38,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0271％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：李大鹏、付一洋
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2020 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
[2021-05-14] (000547)航天发展:关于公司股东承诺不减持公司股份的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-022
航天工业发展股份有限公司
关于公司股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 5 月 13 日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”或
“公司”）接到公司股东南京康海航空航天产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京康海”）出具的《承诺函》，具体情况公告如下：
截至《承诺函》出具日，南京康海持有航天发展股份 6,007.82 万股,占航天发展总股本的 3.74%。鉴于南京康海合伙人之一王文海先生目前担任航天发展的总经理，南京康海特向航天发展承诺如下：
一、南京康海持有或增持后的航天发展股票股数将低于航天发展总股本的5%。
二、南京康海承诺在未来 6 个月内（自本承诺公告之日起计算）不减持航天发展股份。
三、南京康海承诺不在航天发展的窗口期买卖航天发展股票，不利用未公开信息买卖航天发展股票。
四、南京康海增持或减持航天发展股份达到 1%时将按法律法规及时向航天发展报告。
上述承诺自王文海先生不再担任航天发展总经理时自然解除。
南京康海成立于 2019 年 9 月 16 日。王文海先生目前为南京康海执行事务合
伙人，同时担任航天发展董事、总经理。上述南京康海的承诺为自愿性承诺，公司董事会将督促南京康海遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-14] (000547)航天发展:关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的提示性公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-021
航天工业发展股份有限公司
关于发行股份购买资产事项新增股份部分解除限售的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）本次解除限售的股份股数量为 26,581,827 股，占公司总股本 1,605,421,646 股的 1.6558%；
2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2021 年 5 月 18 日。
一、本次限售股基本情况
本次限售股上市的类型为本次重组中发行股份购买资产的部分限售股上市流通。
（一）核准情况
2018 年 11 月 30 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展
股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号，以下简称“《批复》”）核准，航天发展向王建国发行17,595,884股股份、向谢永恒发行 17,595,884 股股份、向飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）（现更名为温州飓复企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为湖南飓复企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“飓复投资”）发行 12,785,440股股份、向上海镡镡投资管理中心（有限合伙）（现更名为平顶山镡镡企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为湖南镡镡企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“镡镡投资”）发行 11,565,620 股股份、向铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）（现更名为温州铢镰企业管理合伙企业（有限合伙），曾用
名为湖南铢镰企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“铢镰投资”）发行
11,340,800股股份、向沈志卫发行8,231,992股股份、向丁晓东发行4,115,996
股股份、向宋有才发行 3,910,196 股股份、向成建民发行 2,057,998 股股份、
向张有成发行 8,510,189 股股份、向欧华东发行 3,697,899 股股份、向汪云飞
发行 3,184,870 股股份、向黄日庭发行 2,866,383 股股份、向周金明发行
2,821,530 股股份、向南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）发行 2,002,376
股股份、向朱喆发行 884,686 股股份、向石燕发行 864,662 股股份、向周海霞
发行 424,649 股股份、向航天科工资产管理有限公司发行 14,178,315 股股份、
向北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）发行 4,232,333 股股份、向共
青城航科源投资管理中心（有限合伙）发行 2,342,596 股股份、向冷立雄发行
408,420 股股份购买相关资产，并非公开发行募集配套资金不超过 80,000 万
元。
（二）股份登记情况
公司于 2018 年 12 月 25 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产增发股份
登记数量为 135,618,718 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2018 年 12
月 28 日。
公司于 2019 年 1 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份募集配套资金增发股
份登记数量为 40,431,266 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2019 年 1
月 17 日。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
（一）业绩承诺
承诺方 出具承诺名称 承诺的主要内容 履行情况
本 次 交 易 航天工业发展股份 标的公司北京锐安科技有限公司（以下简称 截至本公告披露日，承诺正
的 交 易 对 有 限 公 司 与 谢 永 “锐安科技”）在 2017 年、2018 年、2019 年 在履行中，锐安科技于 2018
方 之 除 王 恒、王建国、沈志 和 2020 年的整体业绩承诺（对应 100%股权） 年完成交割，发行股票购买
建 国 外 的 卫、丁晓东、宋有 为相关年度经审计的扣除非经常性损益后归 资产增发的股份自 2018 年
其 他 锐 安 才、成建民、飓复 属于母公司所有者的净利润不低于 16,000 万 12 月 28 日起上市进入限售
科技股东 投资、镡镡投资、 元、19,710 万元、23,200 万元和 26,500 万元。 期，本次解除限售以 2017
承诺方 出具承诺名称 承诺的主要内容 履行情况
铢镰投资关于北京 若锐安科技在盈利承诺期内当年实现的当期 年、2018 年、2019 年累计
锐安科技有限公司 期末累积实现净利润数低于当期期末累积承 计算业绩承诺完成情况。
之发行股份购买资 诺净利润数，即未完成承诺业绩，补偿责任方 2017 年、2018 年、2019 年
产协议 同意按相关约定比例对航天发展进行补偿；如 累 计 承 诺 盈 利 数 为
本次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成， 58,910.00 万元，2017 年、
则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩承诺 2018 年、2019 年实现盈利
补偿年度期间不少于三年（即 2018 年至 2020 数分别为 16,290.80 万元、
年），暂不需要顺延。 20,388.34 万元、23,969.96
万元，累计实现盈利数为
60,649.11 万元，完成业绩
承诺。
标的公司南京壹进制信息技术股份有限公司 截至本公告披露日，承诺正
（已更名为南京壹进制信息科技有限公司，以 在履行中，壹进制于 2018
航天工业发展股份 下简称“壹进制”或“南京壹进制”）在 2017 年完成交割，发行股票购买
有 限 公 司 与 张 有 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整 资产增发的股份自 2018 年
成、欧华东、汪云 体业绩承诺为相关年度经审计的扣除非经常 12 月 28 日起上市进入限售
飞、黄日庭、周金 性损益后归属于母公司所有者的净利润不低 期，本次解除限售以 2017
本 次 交 易 明、南京壹家人投 于 1,500 万元、1,880 万元、2,350 万元、2,930 年、2018 年、2019 年累计
的 交 易 对 资合伙企业（有限 万元和 3,520 万元。若壹进制利润补偿年度实 计算业绩承诺完成情况。
方 之 壹 进 合伙）、朱喆、石 现的实际累积净利润数低于上述当年累积净 2017 年、2018 年、2019 年
制股东 燕、周海霞关于南 利润承诺数的，则补偿责任方按照本次交易前 累计承诺盈利数为 5,730.00
京壹进制信息技术 其拥有南京壹进制相应股份比例向上市公司 万元，2017 年、2018 年、
股份有限公司之标 进行补偿；如本次重组于 2018 年 12 月 31 日 2019 年实现盈利数分别为
的资产业绩承诺补 前交割完成，则本次重组的业绩承诺涉及的累 1,578.41 万元、2,068.68 万
偿协议 积业绩承诺补偿年度期间不少于三年（即 2018 元、2,821.20 万元，累计实
年至 2021 年），暂不需要顺延。 现盈利数为 6,468.29 万元，
完成业绩承诺。
截至本公告披露日，承诺正
标的公司航天开元科技有限公司（以下简称 在履行中，航天开元于 2018
航天工业发展股份 “航天开元”）在 2017 年、2018 年、2019 年、 年完成交割，发行股票购买
有限公司与航天科 2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度 资产增发的股份自 2018 年
工资产管理有限公 经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司 12 月 28 日起上市进入限售
本 次 交 易 司、北京航天科工 所有者的净利润不低于 1,250 万元、1,560 万 期，本次解除限售以 2017
的 交 易 对 信息产业投资基金 元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若 年、2018 年、2019 年累计
方 之 除 冷 （有限合伙）、共 航天开元利润补偿年度实现的实际累积净利 计算业绩承诺完成情况。
立 雄 外 的 青城航科源投资管 润数低于上述当年累积净利润承诺数的，则补 2017 年、2018 年、2019 年
其 他 航 天 理中心（有限合伙） 偿责任方按照本次交易前其持有航天开元相 累计承诺盈利数为 4,790.00
开元股东 关于航天开元软件 应股权比例向上市公司进行补偿；如本次重组 万元，2017 年、2018 年、
科技股份有限公司 于 2018 年 12 月 31 日前交割
[2021-05-08] (000547)航天发展:关于举办2020年度业绩网上说明会暨投资者接待日活动的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2021-020
航天工业发展股份有限公司
关于举办 2020 年度业绩网上说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将举办 2020
年度业绩网上说明会暨投资者接待日活动，具体情况如下：
一、活动类型
公司已于 2021 年 4 月 28 日披露了《2020 年年度报告》。为进一步加强与
投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司经营成果、财务状况、利润分配预案等相关情况，公司将召开 2020 年度业绩网上说明会，并将同时参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动”，与投资者积极互动、回应关切问题。
二、时间和形式
1、会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30-17:00
2、召开网址：全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）
3、召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长张兆勇先生、董事兼总经理王文海先生、独立董事马玲女士和胡俞越先生、总会计师弓兴隆先生、董事会秘书吴小兰女士等人员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
本次说明会及活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程互动方式进行，投资者可以登录“全景网投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）参与。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会及活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者在 2021
年 5 月 11 日（星期二）16:00 前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的
形式发送至邮箱 htfz@casic-addsino.com，邮件主题请注明“000547 业绩说明会及活动”。公司将在举办本次说明会及活动时就投资者普遍关注的问题进行答复。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2021年5月7日
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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