≈≈粤电力A000539≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力 B        公告编号：2022-10
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01
公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01
公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02
公司债券代码： 149711            公司债券简称： 21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2022年2月22日（星期二）下午14:30
  （2）网络投票时间为：2022年2月22日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司副董事长、总经理郑云鹏先生
  6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
  8、会议出席情况
 序号            股东类别            人数      代表股份    比例（%）
 一    出席现场会议的股东（代理人）        48  3,816,195,810  72.6855%
      其中：A股股东                      4  3,752,879,028  84.2988%
            B股股东                      44    63,316,782    7.9304%
 二    通过网络投票的股东（代理人）        10      3,466,317    0.0660%
      其中：A股股东                      4      3,111,078    0.0699%
            B股股东                      6        355,239    0.0445%
 三    合计出席会议股东（代理人）          58  3,819,662,127  72.7515%
      其中：A股股东                      8  3,755,990,106  84.3687%
            B股股东                      50    63,672,021    7.9749%
 四    中小股东（代理人）                  55    175,632,824    3.3452%
      其中：A股股东                      6    123,617,480    2.7768%
            B股股东                      49    52,015,344    6.5149%
  二、议案审议表决情况
  1、议案表决方式
  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
  2、议案表决情况
  （1）审议《关于2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
  本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
  表决结果：通过
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
A股          123,554,180  99.9488%    63,300  0.0512%          0  0.0000%
B股          51,946,565  99.8678%    68,779  0.1322%          0  0.0000%
合计        175,500,745  99.9248%  132,079  0.0752%          0  0.0000%
中小股东    175,500,745  99.9248%  132,079  0.0752%          0  0.0000%
  （2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉
的议案》
  本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
  表决结果：通过
 股东类型          同意                    反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
A股        122,002,302  98.6934%    1,615,178    1.3066%        0  0.0000%
B股          36,542,929  70.2541%  15,472,415  29.7459%        0  0.0000%
合计        158,545,231  90.2708%  17,087,593    9.7292%        0  0.0000%
中小股东  158,545,231  90.2708%  17,087,593    9.7292%        0  0.0000%
  （3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协
议〉的议案》
  本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开
发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表
决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677
股），已按规定回避表决。
  表决结果：通过
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
A股          123,543,580  99.9402%    63,300  0.0512%    10,600  0.0086%
B股          51,930,305  99.8365%    85,039  0.1635%          0  0.0000%
合计        175,473,885  99.9095%  148,339  0.0845%    10,600  0.0060%
中小股东    175,473,885  99.9095%  148,339  0.0845%    10,600  0.0060%
  三、律师出具的法律意见
  本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、彭名扬律师见证。律师们认为，本次
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、广东电力发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、法律意见书。
                                          广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二 O 二二年二月二十三日

[2022-01-26] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于2021年度发电量完成情况的自愿性信息披露公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B            公告编号：2022-08
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21粤电03
      广东电力发展股份有限公司
    关于2021年度发电量完成情况的
          自愿性信息披露公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、2021 年度发电量完成情况
  根据公司统计，2021 年度，公司累计完成合并报表口径发电量 1198.69 亿千
瓦时，同比增加 62.53%；其中煤电完成 999.83 亿千瓦时，同比增加 66.46%，气
电完成 169.60 亿千瓦时，同比增加 42.21%，风电完成 17.93 亿千瓦时，同比增
加 40.19%，水电完成 3.44 亿千瓦时，同比减少 28.42%，生物质发电完成 7.89
亿千瓦时。累计完成合并报表口径上网电量 1132.85 亿千瓦时，同比增加 62.16%。
  公司所属各电厂 2021 年度发电量数据如下：
                                              发电量          上网电量
 类型        公司名称/项目名称          （亿千瓦时）      （亿千瓦时）
                                        2021 年    同比    2021 年    同比
                                                  （%）            （%）
                  沙角 A 电厂            40.61    19.05    37.96    19.29
          广东惠州平海发电厂有限公司    125.81    30.57    120.13    30.61
            广东红海湾发电有限公司      137.10    28.51    129.29    28.65
            广东粤电靖海发电有限公司      176.91    26.69    167.42    26.70
 煤电          湛江电力有限公司          59.32    28.56    55.36    28.87
          广东能源茂名热电厂有限公司    55.17    26.83    51.17    27.46
            广东粤电大埔发电有限公司      66.89    45.29    63.19    46.15
        广东省韶关粤江发电有限责任公司  82.33    64.51    76.71    65.40
              湛江中粤能源有限公司        54.47    55.32    50.73    55.33
            广东粤电博贺能源有限公司      75.02      -      71.16      -
        广东省沙角（C 厂）发电有限公司  91.63      -      83.72      -
            广东粤电云河发电有限公司      30.66      -      28.43      -
              图木舒克热电有限公司        3.91      -      3.64      -
            深圳市广前电力有限公司      37.09    -9.88    36.40    -9.46
 气电    广东惠州天然气发电有限公司    77.50    -0.77    76.03    -0.84
              广东粤华发电有限公司        25.96      -      25.45      -
            广东粤电新会发电有限公司      29.05      -      28.39      -
            广东省风力发电有限公司        7.87    202.64    7.55    201.46
 风电    广东粤电雷州风力发电有限公司    0.84    -7.46    0.74    -14.82
          广东粤电湛江风力发电有限公司    1.72    -9.61    1.62    -9.19
          广东粤电曲界风力发电有限公司    7.50    1.52    7.13      0.23
 水电        临沧粤电能源有限公司        3.44    -28.42    3.39    -28.13
 生物质  广东粤电湛江生物质发电有限公司    7.89      -      7.25      -
  注 1：广东粤电博贺煤电有限公司建设的博贺电厂一期工程（2×1000MW）于 2020 年
11 月正式建成投产，不适用计算 2021 年度发电量及上网电量同比变动情况。
  注 2：公司 2021 年度收购广东省沙角（C 厂）发电有限公司，广东粤电云河发电有限
公司，广东粤华发电有限公司等公司股权，属于同一控制下的企业合并，上述企业及其子公司发电量及上网电量按全年口径进行统计；公司 2021 年增资控股图木舒克热电有限公司，为非同一控制下的企业合并，其发电量及上网电量自纳入合并报表范围日起进行统计。
    二、截至 2021 年度装机容量情况
  截止 2021 年末，公司拥有可控装机容量 2,994.26 万千瓦，其中控股装机
2,822.92 万千瓦（含 2021 年新增控股装机 661.72 万千瓦），参股权益装机 171.34
万千瓦。其中：燃煤发电控股装机容量 2055 万千瓦，占比 72.8%；气电控股装机容量 547.2 万千瓦，占比 19.4%；风电、水电、生物质等可再生能源发电控股装机容量 220.72 万千瓦，占比 7.8%。
  此外，公司受托管理装机容量 885.4 万千瓦（火电 665 万千瓦、水电 220.4
万千瓦），以上可控装机容量、受托管理装机容量合计 3879.66 万千瓦。
  特此公告。
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                        二○二二年一月二十六日

[2022-01-26] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B            公告编号：2022-09
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21粤电03
      广东电力发展股份有限公司
          2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2、预计的经营业绩：亏损
      项目                    本报告期                  上年同期
 归属于上市公司  亏损：290,000 万元～350,000 万元  盈利：174,628 万元
 股东的净利润
 扣除非经常性损  亏损：300,000 万元～360,000 万元  盈利：153,045 万元
 益后的净利润
 基本每股收益    亏损：0.5524 元～0.6666 元        盈利：0.3326 元
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  本年受经济增长稳定向好等因素影响，广东省全社会用电需求超预期高速增长，电力供应持续紧张，公司全力保障电力安全生产和稳定供应，上网电量同比增幅较大。但由于大宗商品价格持续上涨，发电燃料成本同比大幅增长，电厂大面积持续亏损，公司毛利和归母净利润同比大幅下降。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十六日

[2022-01-22] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B          公告编号：2022-07
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  经公司第十届董事会 2022 年第一次通讯会议审议通过，决定召开 2022 年
第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关
法律法规及公司《章程》的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 14:30
  （2）网络投票时间为：2022 年 2 月 22 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：
  本次股东大会A股股权登记日为2022年2月11日，B股最后交易日为2022年2月11日，股权登记日为2022年2月16日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔
时间为三个交易日），B股东应在2022年2月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
  股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交
易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 1、提案 2 和提案 3 进行
回避表决，公司已在《2022 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-05）和《广东电力发展股份有限公司关于签署〈金融服务框架协议〉〈融资租赁合作框架协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2022-06）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
  （2）本公司董事、监事；
  （3）本公司高级管理人员及部门部长；
  （4）本公司聘请的律师。
  8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
    二、会议审议事项
  （一）本次会议审议事项经第十届董事会2022年第一次通讯会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
  （二）提案名称：
  1、审议《关于2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》；
  2、审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》；
  3、审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架
协议〉的议案》。
  （三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2022 年 1 月 22 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会 2022 年第一次通讯会议决议等公告（公告编号：2022-04、2022-05、2022-06）。
  （四）特别指明事项
  《关于 2022 年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》（提案 1）、《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》（提案 2）、《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》（提案 3）涉及关联交易事项。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
    提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
 非累积投票提案
      100                          总议案                          √
      1.00      《关于 2022 年度公司与广东省能源集团有限公司        √
                  日常关联交易的议案》
      2.00      《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署          √
                  〈金融服务框架协议〉的议案》
      3.00      《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署          √
                  〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
  2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00 登记。
  3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3607 室公司董事会事务
部
  4、登记手续：
  （1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2022年2月21日下午
17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2022年2月22日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
  （2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2022年2月21日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2022年2月22日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
  （3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
  5、会议联系方式
  联系人：秦晓、黄晓雯
  联系电话：(020) 87570251
  传真：(020)85138084
  电子邮箱：qinxiao@ged.com.cn
  通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场北塔 1706
  邮编：510630
  6、其他事项
  出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
    六、备查文件
  广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次通讯会议决议。
  特此公告。
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二 O 二二年一月二十二日
  附件 1：
          广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票
  2、填报表决意见
  本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。
  （1） 股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
  （2） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 22 日 9:15，结束时间为
2022 年 2 月 22 日 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                        授权委托书
    本公司/本人兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席广东
电力发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
  提案编码                提案名称                  同意    反对  弃权
                        非累积投票提案
    100                    总议案
    1.00    《关于 2022 年度公司与广东省能源集团有
            限公司日常关联交易的议案》
    2.00    《关于公司与广东能源集团财务有限公司签
            署〈金融服务框架协议〉的议案》
    3.00    《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签
            署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
  本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权          /
无权      按照自己的意思表决。
    授权人签名：                          受托人签名：
    身份证号码：                          身份证号码：
    持有股数：A 股：
              B 股：
    委托人股东账号：
    委托日期：
    授权有效期：2022 年 2 月 22 日

[2022-01-22] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司2022年日常关联交易预计公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B          公告编号：2022-05
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
    2022 年日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  经广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会、2021年第五次临时股东大会批准，本公司及本公司控股子公司与本公司的控股股东广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）及其子公司和关联方2021年发生了燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易，预计发生额合计为3,264,844万元，实际发生额为3,274,292万元（未经审计）。上述日常关联交易在2022年度将继续发生，预计发生额为4,435,530万元。
  2022年1月20日，公司第十届董事会2022年第一次通讯会议审议通过了《关于2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》。4名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经审议，6名非关联方董事投票表决通过了该项议案。
  本议案还须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。
        （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                                            单位：万元
 关联交易类别            关联人            关联交易              关联交易定价原则            合同签订金额或  截至披露日已  上年发生金额
                                              内容                                                预计金额      发生金额
向关联人采购    广东粤电环保有限公司      采购材料  根据成本和市场同类价格为参考，按双方约        23,500.00      ——          17,409.31
原材料                    小计                          定价格为准。                                  23,500.00      ——          17,409.31
向关联人采购  广东珠海金湾发电有限公司等  采购电力  根据成本和市场同类价格为参考，按双方约        40,000.00      ——          71,977.81
产品            同受广东能源集团控制企业                定的现行上网电价下浮价差及所购电量确
                          小计                          定。                                          40,000.00      ——          71,977.81
                广东省电力工业燃料公司                采购燃料价格如有国家定价则执行国家定      3,600,000.00      ——        2,898,841.92
向关联人采购  广东能源集团天然气有限公司  采购燃料  价，在无国家定价时执行市场价格，关联方      700,000.00      ——          229,754.91
燃料和动力                                              承诺提供的价格不高于其同期提供予第三方
                          小计                          同质量的价格。                              4,300,000.00      ——        3,128,596.83
向关联人销售    广东粤电环保有限公司    销售副产品  根据成本和市场同类价格为参考，按双方约        47,000.00      ——          37,005.76
产品、商品                小计                          定价格为准。                                  47,000.00      ——          37,005.76
向关联人提供  沙角 C 发电厂等同受广东能源              根据成本和市场同类价格为参考，按双方约        9,550.00      ——            8,124.53
劳务                  集团控制企业          提供劳务  定价格为准。
                          小计                                                                        9,550.00      ——            8,124.53
接受关联人提  广东粤电物业管理有限公司等              根据成本和市场同类价格为参考，按双方约        13,430.00      ——            9,376.11
供的劳务        同受广东能源集团控制企业    接受劳务  定价格为准。
                          小计                                                                        13,430.00      ——            9,376.11
租赁关联人房  广东粤电置业投资有限公司等  租赁房屋/  根据成本和市场同类价格为参考，按双方约        1,500.00      ——            1,262.98
屋、土地、设备  同受广东能源集团控制企业    土地/设备  定价格为准。
                          小计                                                                        1,500.00      ——            1,262.98
公共费用分摊          沙角 C 发电厂        收取公共费  按照成本价格，根据会计制度统一核算后，          550.00      ——            538.27
                          小计                用      按实际开支情况进行分摊。                        550.00      ——            538.27
                                            合计                                                  4,435,530.00      ——        3,274,291.60
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                        单位：万元
 关联交易类别            关联人              关联交易      实际发生    预计金额  实际发生额占同  实际发生额与预  披露日期及索引
                                                内容          金额                  类业务比例（％） 计金额差异（%）
向关联人采购    广东粤电环保有限公司        采购材料      17,409.31    23,085.45      53.75%              -24.59%
原材料                    小计                                17,409.31    23,085.45      53.75%            -24.59%
向关联人采购  广东珠海金湾发电有限公司等    采购电力      71,977.81    80,000.00      97.80%              -10.03%
产品            同受广东能源集团控制企业                                                                              《2021 年日常关联
                          小计                                71,977.81    80,000.00      97.80%            -10.03%  交易预计公告》、
向关联人采购  广东省电力工业燃料有限公司    采购燃料    2,898,841.92  2,789,244.41      90.93%              3.93% 《关于调整2021年
燃料和动力    广东能源集团天然气有限公司                    229,754.91  311,559.44      34.92%              -26.26%  日常关联交易预计
                          小计                            3,128,596.83  3,100,803.85      81.35%              0.90%  的公告》、《关于
向关联人销售    广东粤电环保有限公司      销售副产品      37,005.76    35,042.60      76.58%              5.60% 收购资产涉及新增
产品、商品                小计                                37,005.76    35,042.60      76.58%              5.60%  关联交易公告》（公
向关联人提供  沙角 C 发电厂等同受广东能源    提供劳务        8,124.53    9,8

[2022-01-22] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会2022年第一次通讯会议决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B          公告编号：2022-04
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
  第十届董事会2022年第一次通讯会议
              决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、发出会议通知的时间和方式
  广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次通讯会议于 2022
年 1 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知。
  2、召开会议的时间、地点和方式
  董事会召开时间：2022 年 1 月 20 日
  召开地点：广州市
  召开方式：通讯表决
  3、董事会出席情况
  会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
  4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于 2022 年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
  详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-05）
  本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
  本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）及其控制的企业，4 名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避
表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。
  2、审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
  同意公司与广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，协议有效期为一年，主要内容如下：
  （1）在协议期内，财务公司给予我公司不超过 30 亿元人民币授信额度；
  （2）在协议期内，财务公司给予我公司控股子公司不超过 320 亿元人民币授信额度。若上述向财务公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与财务公司协商确定具体事宜；
  （3）财务公司吸收我公司存款日均余额不超过 10 亿元人民币；
  （4）财务公司吸收我公司控股子公司存款日均余额合计不超过 100 亿元人民币；
  （5）财务公司为我公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。
  详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-06）
  本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
  本议案涉及的关联方为广东能源集团及其控制的企业，4 名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立
董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  3、审议通过了《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
  同意公司与广东能源融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》，协议有效期为一年，融资额度合计不超过人民币 150 亿元，融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向广东能源集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。
  详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-06）
  本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
  本议案涉及的关联方为广东能源集团及其控制的企业，4 名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立
董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还须提交
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  4、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》
  同意公司继续向湛江电力有限公司申请 11 亿元人民币委托贷款额度，有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。
  湛江电力有限公司为本公司控股 76％的子公司，主营业务为电力生产及建设。本公司向该控股子公司申请委托贷款，可充分盘活控股子公司的闲散资金，补充本公司资金需求，符合公司的整体利益。
  本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
  5、审议通过了《关于制定〈广东电力发展股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》
  《广东电力发展股份有限公司董事会授权管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
  本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
  6、审议通过了《关于制定〈广东电力发展股份有限公司合规管理办法〉的议案》
  《 广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 合 规 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
  本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
  7、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2022 年 2 月 22 日（周二）下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤
电广场南塔 33 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
  详情请见本公司今日公告（公告编号：2022-07）。
  本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    三、备查文件
  1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次通讯会议决议；
  2、独立董事意见。
  特此公告。
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二○二二年一月二十二日

[2022-01-22] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于签署《金融服务框架协议》《融资租赁合作框架协议》暨关联交易公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B          公告编号：2022-06
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
  关于签署《金融服务框架协议》《融资租
    赁合作框架协议》暨关联交易公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2022年第一次通讯会议于2022年1月20日审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》并形成决议。《金融服务框架协议》和《融资租赁合作框架协议》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
  2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股67.39%的子公司，广东能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是广东能源集团控股60%的子公司，本公司直接持有财务公司25%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与财务公司签署《金融服务框架协议》的行为，属于关联交易。
  广东能源集团、超康投资有限公司与本公司分别持有广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）50%:25%:25%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协议》的行为，属于关联交易。
  3、公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。在审议上述
两项议案时，关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决，两项议案均获通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
  《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》还需提交2022年第一次临时股东大会审议，关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。
  4、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
  （一）广东省能源集团有限公司
  1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币230亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：李灼贤；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。广东能源集团产权结构图如下：
                  广东省人民政府国有资产监督管理委员会
                        100%
              广东恒健投资控股有限公司          中国华能集团公司
                        76%                      24%
                          广东省能源集团有限公司
  2、广东能源集团2020年末经审计的总资产为15,366,899.42万元，总负债为
8,005,797.66 万 元，净 资 产为 7,361,101.76 万 元； 2020 年 度实现 营 业收 入
4,897,642.60万元，净利润439,078.54万元。截至2021年9月30日，广东能源集团总资产为18,175,938.08万元，总负债为10,441,009.69万元，净资产为7,734,928.38万元，营业收入4,776,818.82万元，净利润85,633.28万元（未经审计）。
  3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
  4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询国家企业信用信息公示系统，广东能源集团不是失信被执行人。
  （二）广东能源集团财务有限公司
  1、根据广州市市场监督管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440000712268670K），财务公司企业性质为：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)；法人代表：周志坚；注册资本为：人民币30亿元；注册地址为：广州市天河区天河东路8号、10号11、13、14层。经营范围为：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。财务公司产权结构图如下：
                                广东省能源集团有限公司
                                67.39%
              49%        广东电力发展股份有限公司
                              51%                            60%
            广东省沙角（C 厂）发电有限公司    25%
                      15%
                                广东能源集团财务有限公司
  2、财务公司2020年末经审计的总资产为2,016,755.90万元，总负债为1,618,604.77万元，净资产为398,151.13万元；2020年度实现营业总收入69,241.72万元，净利润35,962.93万元。截至2021年9月30日，财务公司总资产为2,451,874.83万元，总负债为2,046,240.20万元，净资产为405,634.63万元，营业总收入54,894.81
万元，净利润 30,620.46万元（未经审计）。
  3、本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司，财务公司是广东能源集团控股60%的子公司，本公司持有财务公司25%的股权，本公司和财务公司均为其控股子公司。
  4、财务公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，财务公司不是失信被执行人。
  （三）广东能源融资租赁有限公司
  1、根据广州市南沙区市场监督管理局核发给融资租赁公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59H7532P），融资租赁公司成立日期为2016年12月20日，企业性质为：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：李葆冰；注册资本为：人民币20亿元；注册地址为：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2788；主营业务为融资租赁服务等。
  融资租赁公司产权结构图如下：
                          广东省能源集团有限公司
              100%                            67.39%
              超康投资有限公司          广东电力发展股份有限公司
                  25%          50%        25%
                          广东能源融资租赁有限公司
  2、融资租赁公司2020年末经审计的总资产为 524,595.95 万元，总负债为315,684.31万元，净资产为208,911.64万元；2020年度实现营业总收入19,128.69万元，净利润5,589.63万元。截至2021年9月 30日，融资租赁公司总资产为732,611.24万元，总负债为522,665.15万元，净资产为209,946.09万元，营业收入18,701.71万元，净利润6,065.11万元（未经审计）。
  3、广东能源集团、超康投资有限公司与本公司分别持有融资租赁公司50%：25%：25%的股权，且广东能源集团为本公司和超康投资有限公司的控股股东，故本公司和融资租赁公司均为广东能源集团的控股子公司。
  4、融资租赁公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和
财务指标良好。经查询国家企业信用信息公示系统，融资租赁公司不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
  （一）金融服务框架协议
  1、交易类型：存贷款关联交易
  2、协议期限：一年
  3、协议主要内容：
  （1）在协议期内，财务公司给予本公司不超过30亿元人民币授信额度；
  （2）在协议期内，财务公司给予本公司控股子公司不超过320亿元人民币授信额度。若上述向财务公司贷款需控股子公司办理相关资产抵押或担保，则由各控股子公司与财务公司协商确定具体事宜；
  （3）财务公司吸收本公司存款日均余额不超过10亿元人民币；
  （4）财务公司吸收本公司控股子公司存款日均余额合计不超过100亿元人民币；
  （5）财务公司为本公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。
  （6）公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》，具体业务发生时尚须签署具体协议。
  如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执行。
  （二）融资租赁合作框架协议
  1、交易类型：融资租赁业务关联交易
  2、协议期限：一年
  3、预计金额：融资租赁公司向公司及公司控股子公司提供的融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币150亿元。协议期限内，融资额度可循环使用。
  4、协议主要内容：
  （1）融资租赁公司向公司或我控股子公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。
  （2）融资租赁公司可联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现公司或我控股子公司对某一特定融资项目的资金需求。
  （3）公司或本公司控股子公司与融资租赁公司申请开展业务应符合资产负债率原则上不超过80％、经营情况较为稳定及合适担保方式的要求。
  （4）公司与融资租赁公司签订的《融资租赁合作框架协议》，具体业务发生时尚须签署具体协议。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  1、公司及控股子公司与财务公司的交易以市场化原则为定价依据，贷款利率不高于公司与无关联第三方的贷款利率，存款利率不低于公司与无关联第三方的存款利率，遵循主体独立、公平合理的原则进行交易。公司及控股子公司在财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平；其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
  2、融资租赁公司提供融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于同期向广东能源集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。
    五、关联交易目的和对上市公司的

[2022-01-20] (000539)粤电力A:2022-03广东电力发展股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B          公告编号：2022-03
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21粤电03
      广东电力发展股份有限公司
  2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
      （第一期）2022 年付息公告
      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 粤电 01；债券代码：149369）本次付息的债权登记日为
2022 年 1 月 26 日，凡在 2022 年 1 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资
者享有本次派发的利息；2022 年 1 月 26 日卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的利息。
  广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）将于 2022 年 1 月 27 日支付 2021 年 1 月 27 日至
2022 年 1 月 26 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：
    一、本期债券基本情况
  1、债券名称：广东电力发展股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
  2、债券简称：21 粤电 01。
  3、债券代码：149369。
  4、发行总额：10.00 亿元。
  5、发行方式、发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。
  6、存续期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。
  7、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 3.57%。
  8、计息期限：本期债券的计息期限自 2021 年 1 月 27 日起至 2024 年 1 月
26 日止。
  9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  10、起息日：本期债券起息日为 2021 年 1 月 27 日。
  11、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 27 日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
  12、本金兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 1 月 27 日（如遇非交易日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）。
  13、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
  14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
  15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券付息方案
  本期债券“21 粤电 01”票面利率为 3.57％，每手（面值 1,000 元）付息金
额为人民币 35.70 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 28.56 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 35.70 元。
    三、债权登记日、付息日及除息日
  1、债权登记日：2022 年 1 月 26 日。
  2、债券付息日：2022 年 1 月 27 日。
  3、债券除息日：2022 年 1 月 27 日。
  4、下一付息期票面利率：3.57%
  5、下一付息期起始日：2022 年 1 月 27 日
  6、下一付息期债券面值：100 元/张
    四、债券付息对象
  本次付息对象为：截止 2022 年 1 月 26 日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。
    五、债券付息方法
  本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
  根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
  如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
  对于持有本期债券的境外机构，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》
（财税〔2018〕108 号）等规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，
自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6
日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、咨询联系方式
1、发行人：广东电力发展股份有限公司
法定代表人：王进
咨询地址：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3510
邮政编码：510000
咨询联系人：蒙飞、李倩
咨询电话：020-85138015、020-85138014
传真电话：020-85138084
2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
咨询地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
邮政编码：100010
咨询联系人：刘人硕
咨询电话：010-86451370
传真电话：010-65608445
特此公告。
                                        广东电力发展股份有限公司
                                            2022 年 1 月 20 日

[2022-01-19] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于云河发电公司天然气热电联产项目获得核准的公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B          公告编号：2022-02
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20粤电 01
公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21粤电 01
公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21粤电 02
公司债券代码： 149711            公司债券简称： 21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
  关于云河发电公司天然气热电联产项目
          获得核准的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    近日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司广东粤电云河发电有限公司（以下简称“云河发电公司”）收到云浮市发展和改革局《关于对云河发电公司天然气热电联产项目核准的批复》（云发改核准〔2022〕2 号）。根据该文件，云河发电公司天然气热电联产项目（以下简称“项目”）获得核准。该项目建设 2 套 460 兆瓦级改进型燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，配套建设热网工程。项目总投资为 280,970 万元，其中项目资本金为 56,194万元，占项目总投资的比例为 20%，其余通过银行贷款方式解决。
    云河发电公司天然气热电联产项目使用大容量、高效率环保机组，项目建成投产后，年发电量约 40 亿千瓦时，年可供蒸汽约 775 万吉焦。项目核准建设有利于满足云浮工业园区及周边企业热负荷需求，为云浮市提供可靠电力保证和支撑；同时有助于本公司构建清洁低碳、安全高效能源体系，对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。
    云河发电公司将按照核准文件相关要求全力推进项目建设，本公司将就项目进展情况履行持续的信息披露义务。
    特此公告。
    备查文件：《云浮市发展和改革局关于对云河发电公司天然气热电联产项目核准的批复》（云发改核准〔2022〕2 号）
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二 O 二二年一月十九日

[2022-01-14] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于广东粤华发电公司气代煤发电项目获得核准的公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B          公告编号：2022-01
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
  关于广东粤华发电有限责任公司气代煤
      发电项目获得核准的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  近日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司广东粤华发电有限责任公司（以下简称“粤华发电公司”）收到广州市发展和改革委员会《关于广东粤华发电公司（黄埔电厂）气代煤发电项目核准的批复》（穗发改核准〔2022〕1 号）。根据该文件，广东粤华发电公司（黄埔电厂）气代煤发电项目（以下简称“气代煤项目”或“项目”）获得核准。该项目主要
新建 1 台 600 兆瓦级（H 级）燃气蒸汽联合循环调峰机组及其配套设备。项目总
投资为 153,219 万元，其中项目资本金为 31,000 万元，占项目总投资的比例为20.2%，其余通过银行贷款方式解决。
  黄埔电厂气代煤项目位处粤港澳大湾区，属于广东省支撑性电源点，项目核准建设有利于优化粤港澳大湾区电源结构，满足广州电力增长需要，缓解广州电网尤其是广州中西部供电压力，增强电网调峰能力和安全可靠性。同时气代煤项目使用高效率、环保性机组，项目建设将有助于本公司构建清洁低碳、安全高效能源体系，对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。
  粤华发电公司将按照核准文件相关要求全力推进项目建设，本公司将就项目进展情况履行持续的信息披露义务。
  特此公告。
  备查文件：《广州市发展和改革委员会关于广东粤华发电公司（黄埔电厂）气代煤发电项目核准的批复》（穗发改核准〔2022〕1 号）
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二 O 二二年一月十四日

[2021-12-31] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于以所持风电公司股权向广东省风力发电有限公司增资的公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B            公告编号：2021-96
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21粤电03
        广东电力发展股份有限公司
        关于以所持风电公司股权
  向广东省风力发电有限公司增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1、投资项目基本情况
  为进一步推动广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）规模化、专业化发展，强化资源协同和集聚效应，提升公司旗下风电业务的综合实力和市场竞争力，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会同意公司以所持广东粤电湛江风力发电有限公司（以下简称“湛江风电公司”）70%股权、广东粤电雷州风力发电有限公司（以下简称“雷州风电公司”）81.79% 股权、广东粤电曲界风力发电有限公司（以下简称“曲界风电公司”）100%股权、通道粤新风力发电有限公司（以下简称“通道粤新公司”）100%股权、南方海上风电联合开发有限公司（以下简称“南方海上风电公司”）10%股权向广东风电公司增资，增资金额合计为321,844.69万元，最终以经备案的评估价格及股权所对应的净资产在过渡期内的变动金额进行调整确定。
  2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
  2021年12月29日，公司第十届董事会第五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以所持风电公司股权向广东省风力发电有限公司增资的议案》，根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。
  3、上述对外投资不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
  规定的重大资产重组。
      二、投资标的基本情况
      1、公司名称：广东省风力发电有限公司
      2、统一社会信用代码：91440000231129717K
      3、法定代表人：杨海胜
      4、注册资本：83,651.29万元（公司已认缴出资合计701,270万元，实缴出资
  321,820.29万元，目前广东风电公司正在就部分新增出资履行工商登记变更手续，
  剩余部分认缴金额将根据项目进展分批增资）
      5、公司住所：广东省广州市天河区天河东路4号2301、2401房（自编粤电广
  场南塔27、28层）
      6、经营范围：从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、建
  设和运营管理；新能源技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的检测与维修；
  新能源技术培训、咨询服务。
      7、本次增资情况：
                    增资前                本次增资                  增资后
    股东      认缴出资  股比  增资金额  出资方式  增资    认缴金额    股比
              （万元）          （万元）            比例    （万元）
广东电力发展    701,270  100%  321,844.69  风电公司  100%  1,023,115.09  100%
股份有限公司                                  股权
    合计        701,270  100%  321,844.69            100%  1,023,115.09  100%
      广东风电公司2020年末经审计的总资产为872,679.33万元，总负债633,345.98
  万元，净资产为239,333.35万元；2020年度实现营业收入12,607.16万元，净利润
  741.53万元。截至2021年9月30日，广东风电公司总资产为1,460,492.62万元，总负
  债为1,102,243.01万元，净资产为358,249.61万元，营业收入22,132.58万元，净利润
  -4,734.65万元（未经审计）。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平
  台，广东风电公司不是失信被执行人。
      本公司以公司以所持湛江风电公司70%股权、雷州风电公司81.79%股权、曲界
  风电公司100%股权、通道粤新公司100%股权、南方海上风电公司10%股权向广东
  风电公司增资，增资金额合计为321,844.69万元（最终以经备案的评估价格及股权
所对应的净资产在过渡期内的变动金额进行调整确定）。增资前后，广东风电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%股权。
    三、出资股权基本情况
  （一）广东粤电湛江风力发电有限公司
  湛江风电公司成立于2006年10月，注册资本为34,611万元，由我公司和超康投资有限公司（简称“超康公司”）分别持有70%、30%股权。湛江风电公司直接投资建设洋前风电场项目，装机容量49.5MW，于2009年5月并网发电。湛江风电公司2020年末总资产73,503.59万元，总负债22,849.20万元，所有者权益50,654.39万元；2020年全年实现营业收入15,427.45万元，净利润3,964.43万元。经审计，截至2021年9月底，湛江风电公司总资产47,646.61万元，总负债9,572.12万元，所有者权益38,074.49万元；2021年1-9月实现营业收入6,718.92万元，净利润943.27万元。公司已取得超康投资有限公司关于放弃其优先受让权的书面回复。
  （二）广东粤电雷州风力发电有限公司
  雷州风电公司成立于2013年3月，注册资本为11,573万元，由我公司、湛江风电公司分别持有81.79%、18.21%股权。雷州风电公司直接投资建设红心楼风电场，装机容量49.5MW，于2017年12月并网投产。雷州风电公司2020年末总资产
38,014.97万元，总负债25,576.20万元，所有者权益12,438.77万元；2020年全年实现营业收入4,546.67万元，净利润1,020.39万元。经审计，截至2021年9月底，雷州风电公司总资产37,109.38万元，总负债24,790.38万元，所有者权益12,319.00万元；2021年1-9月实现营业收入2,917.37万元，净利润582.40万元。公司已取得湛江风电公司关于放弃其优先受让权的书面回复。
  （三）广东粤电曲界风力发电有限公司
  曲界风电公司成立于2015年4月，注册资本为147,975万元，为我公司全资子公司。曲界风电公司投资项目包括徐闻友好风电场（装机容量49.5MW，已投产）、徐闻石板岭风电场（装机容量49.5MW，已投产）、湛江外罗海上风电场（装机容量198MW，已投产）、湛江外罗海上风电场二期（装机容量203.5MW，已并网）、湛江新寮海上风电场（装机容量203.5MW，已并网）。曲界风电公司2020年末总资
产616,603.00万元，总负债468,331.35万元，所有者权益148,271.65万元；2020年全年实现营业收入48,142.19万元，净利润19,350.03万元。经审计，截至2021年9月底，曲界风电公司总资产897,988.68万元，总负债720,202.21万元，所有者权益
177,786.47万元；2021年1-9月实现营业收入27,126.14万元，净利润2,297.41万元。
  （四）通道粤新风力发电有限公司
  通道粤新公司成立于2017年8月，注册资本为10,650.00万元，为我公司全资子公司。通道粤新公司主要投资建设通道大高山风电场，装机容量50MW，已于2021年9月并网。通道粤新公司2020年末总资产23,345.82万元，总负债17,417.64万元，所有者权益5,928.18万元；2020年全年实现营业收入0万元，净利润-69.62万元。经审计，截至2021年9月底，通道粤新公司总资产36,299.59万元，总负债26,402.98万元，所有者权益9,896.61万元。2021年1-9月实现营业收入0万元，净利润-19.97万元。
  （五）南方海上风电联合开发有限公司
  南方海上风电公司成立于2012年7月，注册资本为7亿元，由南方电网综合能源股份有限公司、我公司、广东风电公司分别持有30%、10%、10%股权，其他5家股东各持有10%股权。南方海上风电公司主要投资建设桂山海上风电场，装机容量198MW，一期120MW已于2020年底并网投产，二期78MW正在建设中，计划于2021年底全部建成投产。南方海上风电公司2020年末总资产249,976.92万元，总负债184,093.18万元，所有者权益65,883.74万元；2020年全年实现营业收入17,792.38万元，净利润1,349.14万元。经审计，截至2021年9月底，南方海上风电公司总资产304,345.75万元，总负债233,234.65万元，所有者权益71,111.10万元；2021年1-9月实现营业收入10,232.76万元，净利润-712.10万元。公司已取得南方海上风电公司相对控股股东关于放弃其优先受让权的书面回复。
  （六）资产作价情况
  根据交易双方共同委托的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以2021年9月30日为基准日出具的《广东省风力发电有限公司拟收购广东电力发展股份有限公司所持风电资产涉及的广东粤电湛江风力发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》等报告，采用资产基础法和收益法对上述5家风电公司评估的股
 东全部权益评估值如下表：
                                                            单位：万元
  公司名称      湛江风电    雷州风电    曲界风电    通道粤新    南方海上风电
  所有者权益      38,074.49  12,319.00  177,786.47      9,896.61    71,111.10
资产  评估值    45,884.92  11,502.94  198,541.27      9,721.29    71,567.09
基础    溢价      7,810.43    -816.06  20,754.80      -175.32        455.99
 法  评估增值      20.51%      -6.62%      11.67%      -1.77%        0.64%
      评估值    51,636.00  13,542.00  256,797.00      4,679.00    81,052.00
收益    溢价      13,561.51    1,223.00  79,010.53    -5,217.61      9,940.90
 法
      评估增值      35.62%      9.93%      44.44%      -52.72%        13.98%
    上述5家

[2021-12-30] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力 B        公告编号：2021-94
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01
公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01
公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02
公司债券代码： 149711            公司债券简称： 21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
    2021 年第六次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）下午14:30
  （2）网络投票时间为：2021年12月29日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长王进先生
  6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
  8、会议出席情况
 序号            股东类别            人数      代表股份    比例（%）
 一    出席现场会议的股东（代理人）        48  3,815,753,510  72.6771%
      其中：A股股东                      4  3,752,879,028  84.2988%
            B股股东                      44    62,874,482    7.8750%
 二    通过网络投票的股东（代理人）        8      3,510,138    0.0669%
      其中：A股股东                      3      2,958,778    0.0665%
            B股股东                      5        551,360    0.0691%
 三    合计出席会议股东（代理人）          56  3,819,263,648  72.7439%
      其中：A股股东                      7  3,755,837,806  84.3653%
            B股股东                      49    63,425,842    7.9440%
 四    中小股东（代理人）                  53    175,234,345    3.3376%
      其中：A股股东                      5    123,465,180    2.7733%
            B股股东                      48    51,769,165    6.4840%
  二、议案审议表决情况
  1、议案表决方式
  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
  2、议案表决情况
  （1）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》
  修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
  表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.6064%，
占有效表决权股份总数的2/3以上）
 股东类型            同意                  反对                弃权
              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
A股        3,749,077,028  99.8200%  6,760,778    0.1800%        0  0.0000%
B股            16,959,491  26.7391%  46,466,351  73.2609%        0  0.0000%
合计        3,766,036,519  98.6064%  53,227,129    1.3936%        0  0.0000%
中小股东    122,007,216  69.6252%  53,227,129  30.3748%        0  0.0000%
  三、律师出具的法律意见
  本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为，本次股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、广东电力发展股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议；
  2、法律意见书。
                                          广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二 O 二一年十二月三十日

[2021-12-30] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B            公告编号：2021-95
公司债券代码： 149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码： 149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码： 149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码： 149711            公司债券简称： 21粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
  第十届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    广东电力发展股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 20 日
以电子邮件的方式发出会议通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    董事会召开时间：2021 年 12 月 29 日
    召开地点：广州市
    召开方式：现场会议
    3、董事会出席情况
    会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名）。王进董事长、郑云鹏副董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。
    4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于以所持风电公司股权向广东省风力发电有限公司增资
的议案》
    为进一步推动公司全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）规模化、专业化发展，强化资源协同和集聚效应，提升公司旗下风电业务的综合实力和市场竞争力，公司董事会同意公司以广东粤电湛江风力发电有限公司（以下简称“湛江风电公司”）70% 股权、广东粤电雷州风力发电有限公司（以下简称“雷州风电公司”）81.79% 股权、广东粤电曲界风力发电有限公司（以下简称“曲界风电公司”）100%股权、通道粤新风力发电有限公司（以下简称“通道粤新公司”）100%股权、南方海上风电联合开发有限公司（以下简称“南方海上风电公司”）10%股权向广东风电公司增资，增资金额合计为 321,844.69万元，最终以经备案的评估价格及股权所对应的净资产在过渡期内的变动金额进行调整确定。
    广东风电公司是我公司全资以风电为主的新能源开发、投资、建设和运营平台。本次风电资产整合，有利于巩固和扩大广东风电公司的资产规模，形成风电资源协同和集聚效应，进一步优化上市公司内部资源配置和资本布局，对公司加快转型升级和新能源规模化发展等具有积极意义。
    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案>及配套制度的议案》
    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》
    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
    特此公告
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月三十日

[2021-12-15] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于广东能源揭阳大南海天然气热电联产项目获得核准的公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B          公告编号：2021-93
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
 关于广东能源揭阳大南海天然气热电联产
        项目获得核准的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  近日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司广东粤电大南海智慧能源有限公司收到揭阳市发展和改革局《关于广东能源揭阳大南海天然气热电联产项目核准的批复》（揭发改核准〔2021〕10 号）。根据该文件，广东能源揭阳大南海天然气热电联产项目（以下简称“大南海项目”或“项目”）获得核准。该项目建设 2×480MW“1+1”燃气蒸汽联合循环机组和 1 台 90t/h 中压燃气锅炉，配套建设大南海石化工业园区供热管网。项目总投
资 286,091 万元，其中项目资本金为 57,218.3 万元，占项目总投资的比例为 20%，
其余通过银行贷款方式解决。
  项目公司将按照核准文件相关要求全力推进项目建设，本公司将就项目进展情况履行持续的信息披露义务。
  特此公告。
  备查文件：《揭阳市发展和改革局关于广东能源揭阳大南海天然气热电联产项目核准的批复》（揭发改核准〔2021〕10 号）
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二 O 二一年十二月十五日

[2021-12-14] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第五次通讯会议决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B            公告编号：2021-91
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01
公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01
公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02
公司债券代码： 149711            公司债券简称： 21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
  第十届董事会2021年第五次通讯会议
              决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第五次通讯会议于 2021
年 12 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    董事会召开时间：2021 年 12 月 13 日
    召开地点：广州市
    召开方式：通讯表决
    3、董事会出席情况
    会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方
案〉的议案》
    为深入贯彻国企改革三年行动部署，加快推进公司治理改革，完善中国特色现代企业制度，董事会同意公司制定的《广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
    根据《中国共产党章程》《公司法》有关规定和中共中央相关文件精神，结合公司经营管理实际情况，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订。详情请见本公司今日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 12 月 29 日下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场
南塔33楼会议室召开2021年第六次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-92）
    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第五次通讯会议决议。
    特此公告。
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月十四日

[2021-12-14] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B          公告编号：2021-92
公司债券代码： 149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码： 149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码： 149418            公司债券简称：21粤电02
公司债券代码： 149711            公司债券简称： 21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
关于召开2021 年第六次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第六次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    经公司第十届董事会 2021 年第五次通讯会议审议通过，决定召开 2021 年第
六次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间为：2021 年 12 月 29 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12月 29日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：
    本次股东大会A股股权登记日为2021年12月20日，B股最后交易日为2021
年 12 月 20 日，股权登记日为 2021 年 12 月 23 日（B 股最后交易日与股权登记
日之间的间隔时间为三个交易日），B 股东应在 2021 年 12 月 20 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项经第十届董事会 2021 年第五次通讯会议审议批准，
会议审议事项合法、完备。
    （二）提案名称：
    1、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
    （三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2021 年 12 月 14 日在《证券时
报》《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会 2021 年第五次通讯会议决议公告等公告（公告编号：2021-91）。
    （四）特别指明事项
    1、《关于修改公司〈章程〉的议案》（提案 1）须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
    提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  非累积投票提案
        100                          总议案                        √
      1.00        《关于修改公司〈章程〉的议案》                  √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次一工作日至股东大会召开日
2021 年 12 月 29 日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00
登记。
    3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场北塔 1706 室公司董事会事务部
    4、登记手续：
    （1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2021年12月28日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年12月29日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
    （2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2021年12月28日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年12月29日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
    （3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本
次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
    5、会议联系方式
    联系人：秦晓、黄晓雯
    联系电话：(020) 87570251
    传真：(020)85138084
    电子邮箱：qinxiao@ged.com.cn
    通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场北塔 1706
    邮编：510630
    6、其他事项
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
    六、备查文件
    广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第五次通讯会议决议。
    特此公告
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月十四日
          广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票
    2、填报表决意见
    本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。
    （1） 股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    （2） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 29 日 9:15，结束时间为
2021 年 12 月 29 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        授权委托书
    本公司/本人兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席广东
电力发展股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
  提案编码                提案名称                同意    反对  弃权
                        非累积投票提案
    100                    总议案
    1.00    《关于修改公司〈章程〉的议案》
    本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权          /无
权        按照自己的意思表决。
    授权人签名：                          受托人签名：
    身份证号码：                          身份证号码：
    持有股数：A 股：
              B 股：
    委托人股东账号：
    委托日期：
    授权有效期：2021 年 12 月 29 日

[2021-12-07] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于阳江沙扒海上风电项目投产的自愿性信息披露公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力 B        公告编号：2021-90
公司债券代码：149113            公司债券简称：20 粤电 01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21 粤电 01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
  关于阳江沙扒海上风电项目投产的
        自愿性信息披露公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 12 月 5 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）间接控股子公司广东粤电阳江海上风电有限公司投资建设的粤电阳江沙扒海上风电项目（以下简称“沙扒项目”或“项目”）实现全容量并网发电，完成 2021 年底前建成的预期目标。
    该项目场址位于广东省阳江市，总投资 59.63 亿元，装机容量 300MW。项
目含税上网电价 0.85 元/千瓦时，预计年上网电量约 8.23 亿千瓦时，每年可节省标煤消耗约 25.95 万吨，减少二氧化碳排放量约 52.43 万吨，对优化区域能源结构、促进绿色发展具有积极作用。
    截止目前，公司已投产新能源装机容量 167.08 万千瓦，预计到 2021 年末增
加到 194.07 万千瓦，具体如下：
 序号        项目名称        装机容量（万千瓦）  股权比例      投产时间
  1      湛江徐闻洋前风电            4.95          70%        2009年
  2      湛江徐闻勇士风电            4.95          70%        2012年
  3      揭阳惠来石碑山风电          10.02          70%        2007年
  4    揭阳惠来海湾石风电技改        1.4            90%        2019年
  5      茂名电白热水风电            4.95          100%        2016年
  6      湛江雷州红心楼风电          4.95          80%        2017年
  7      湛江徐闻石板岭风电          4.95          100%        2018年
 8      湛江徐闻曲界风电            4.95          100%        2018年
 9        外罗一海上风电            19.8          100%        2020年
10      徐闻五兔山风电            4.95          100%    2020年完成收购
11      徐闻灯角楼风电            4.95          51%    2020年完成收购
12        平远茅坪风电              4.8          100%      2021年4月
13      珠海金湾海上风电            30            74%      2021年4月
14    湛江徐闻新寮海上风电        20.35          100%      2021年11月
15      阳江沙扒海上风电            30            89%      2021年12月
16    湖南通道大高山风电            5            100%      2021年7月
17    湖南溆浦太阳山风电            5            100%      2021年8月
18    汕尾电厂分散式风电          1.08          65%      2021年11月
19  湛江徐闻外罗二海上风电          20            100%    预计2021年12月
20        广西武宣风电              5            100%    预计2021年12月
21      南雄朱安村风电            4.99          100%    预计2021年12月
          合计                    194.07
  特此公告。
                                    广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月七日

[2021-12-01] (000539)粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
    广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告
    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年12月1日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
    债券名称
    广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
    债券简称
    21粤电03
    债券代码
    149711
    信用评级
    主体/债项：AAA/AAA
    评级机构
    中诚信国际信用评级有限责任公司
    发行总额（亿元）
    8
    债券期限
    5年
    票面年利率（％）
    3.41
    利率形式
    附息式固定利率
    付息频率
    每年一次
    发行日
    2021年11月23日至2021年11月24日
    起息日
    2021年11月24日
    上市日
    2021年12月1日
    到期日
    2026年11月24日
    债券面值
    100元/张
    开盘参考价
    100元/张

[2021-11-26] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力 B        公告编号：2021-89
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01
公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01
公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02
公司债券代码： 149711            公司债券简称： 21 粤电 03
      广东电力发展股份有限公司
    2021 年第五次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
  一、会议召开和出席情况
  1、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021年11月25日（星期四）下午14:30
  （2）网络投票时间为：2021年11月25日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月25日9:15至15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：公司董事长王进先生
  6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），
公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
  8、会议出席情况
 序号            股东类别            人数      代表股份    比例（%）
 一    出席现场会议的股东（代理人）        45  3,811,055,556  72.5876%
      其中：A股股东                      4  3,752,879,028  84.2988%
            B股股东                      41    58,176,528    7.2866%
 二    通过网络投票的股东（代理人）        10      1,694,560    0.0323%
      其中：A股股东                      5      1,513,500    0.0340%
            B股股东                      5        181,060    0.0227%
 三    合计出席会议股东（代理人）          55  3,812,750,116  72.6199%
      其中：A股股东                      9  3,754,392,528  84.3328%
            B股股东                      46    58,357,588    7.3092%
 四    中小股东（代理人）                  52    168,720,813    3.2136%
      其中：A股股东                      7    122,019,902    2.7409%
            B股股东                      45    46,700,911    5.8493%
  二、议案审议表决情况
  1、议案表决方式
  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
  2、议案表决情况
  （1）审议《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》
  本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
  表决结果：通过
 股东类型          同意                  反对                弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
A股        121,983,102    99.9698%      36,800  0.0302%        0  0.0000%
B股          36,174,129    77.4592%  10,426,782  22.3267%  100,000  0.2141%
合计        158,157,231    93.7390%  10,463,582  6.2017%  100,000  0.0593%
中小股东  158,157,231    93.7390%  10,463,582  6.2017%  100,000  0.0593%
  三、律师出具的法律意见
  本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为，本次股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
  四、备查文件
  1、广东电力发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
  2、法律意见书。
                                          广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二 O 二一年十一月二十六日

[2021-11-24] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
                                                    公告编号：2021-88
  广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
              公司债券（第一期）发行结果公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 9 月 28 日
获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3142 号”文注册公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。
  广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）人民币，
每张面值为 100 元，发行数量为不超过 800 万张（含 800 万张），发行价格为人
民币 100 元/张。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。本期债券发行日期为 2021 年 11
月 23 日至 2021 年 11 月 24 日。
    本期债券发行工作已于 2021 年 11 月 24 日结束，本期债券（债券简称：21
粤电 03，债券代码：149711）实际发行规模 8 亿元，最终票面利率为 3.41%。
  认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
  特此公告
  （本页以下无正文）

[2021-11-22] (000539)粤电力A:关于延长广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
关于延长“广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告
    广东电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年9月28日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3142号”文注册公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。
    根据《广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年11月22日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
    因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至17:30。
  特此公告。
  （以下无正文）
2021    11  22
2021    11  22

[2021-11-22] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
                                                    公告编号：2021-87
  广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
              公司债券（第一期）票面利率公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 9 月 28
日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3142 号”文注册公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。
    广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）人民币，
每张面值为 100 元，发行数量为不超过 800 万张（含 800 万张），发行价格为人
民币 100 元/张。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。
    2021 年 11 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 2.90%-3.90%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：21 粤电 03，债券代码：149711）票面利率为 3.41%。
    发行人将按上述票面利率于 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 24 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 11 月 19 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
  特此公告。
  （本页以下无正文）
2021  11  22

[2021-11-20] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于变更2021年第五次临时股东大会召开时间的通知
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B          公告编号：2021-82
公司债券代码： 149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码： 149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码： 149418            公司债券简称：21粤电02
      广东电力发展股份有限公司
  关于变更2021 年第五次临时股东大会
            召开时间的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
11 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-80），原通知定于
2021 年 11 月 24 日（星期三）14:30 召开 2021 年第五次临时股东大会。
    根据公司相关工作安排，经公司第十届董事会 2021 年第四次通讯会议批准，
决定将 2021 年第五次临时股东大会召开时间变更为 2021 年11 月 25 日（星期四）
14:30。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间变更为 2021 年 11
月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间变更为 2021 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。除此之外，2021 年第五次临时股东大会通知中的其他事项不变。
    本次变更股东大会召开时间符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。公司对本次变更给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
    现将变更后的 2021 年第五次临时股东大会通知全文公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第五次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2021 年第五次临时股
东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：
    本次股东大会 A股股权登记日为 2021 年 11月15 日，B股最后交易日为 2021
年 11 月 15 日，股权登记日为 2021 年 11 月 18 日（B 股最后交易日与股权登记
日之间的间隔时间为三个交易日），B 股东应在 2021 年 11 月 15 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
    股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 1 进行回避表决，公司已在《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》（公告编号：2021-79）中对回避表决的情
形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
    （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师；
    8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议事项经第十届董事会第四次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
    （二）提案名称：
    1、审议《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》。
    （三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2021 年 11 月 9 日在《证券时报》
《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会第四次会议决议公告等公告（公告编号：2021-77、2021-79）。
    （四）特别指明事项
    1、《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》（提案 1）涉及关联交易事项。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
    提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  非累积投票提案
        100                          总议案                        √
      1.00        《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》          √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次一工作日至股东大会召开日
2021 年 11 月 25 日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00 登
记。
    3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3607 室公司董事会事务部
    4、登记手续：
    （1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2021年11月24日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年11月25日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
    （2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2021年11月24日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年11月25日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
    （3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本
次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
    5、会议联系方式
    联系人：秦晓、黄晓雯
    联系电话：(020) 87570251
    传真：(020)85138084
    电子邮箱：qinxiao@ged.com.cn
    通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3607
    邮编：510630
    6、其他事项
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
    六、备查文件
    广东电力发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告
                                  广东电力发展股份有限公司董事会
                                        二○二一年十一月二十日
  附件 1：
          广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票
    2、填报表决意见
    本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。
    （1） 股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    （2） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年11月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 25 日 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 25 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                        授权委托书
    本公司/本人兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席广东
电力发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
  提案编码                提案名称                同意    反对  弃权
                        非累积投票提案
    100                    总议案
    1.00    《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》
    本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权          /无
权        按照自己的意思表决。
    授权人签名：                          受托人签名：
    身份证号码：                          身份证号码：
    持有股数：A 股：
              B 股：
    委托人股东账号：
    委托日期：
    授权有效期：2021 年 11 月 25 日

[2021-11-20] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第四次通讯会议决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B            公告编号：2021-81
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01
公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01
公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02
      广东电力发展股份有限公司
  第十届董事会2021年第四次通讯会议
              决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式
    广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次通讯会议于 2021
年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式
    董事会召开时间：2021 年 11 月 19 日
    召开地点：广州市
    召开方式：通讯表决
    3、董事会出席情况
    会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
    4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更 2021 年第五次临时股东大会会议时间的议案》
    经第十届董事会第四次会议批准，公司原定于 2021 年 11 月 24 日（周三）
下午 14:30 在粤电广场南塔 33 楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
    根据公司相关工作安排，董事会同意将 2021 年第五次临时股东大会会议时
间变更为 11 月 25 日（周四）下午 14:30，除此之外，2021 年第五次临时股东大
会通知中的其他事项不变。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-82）
    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    三、备查文件
    1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次通讯会议决议。
    特此公告。
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月二十日

[2021-11-19] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
      （住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼）
2021年面向专业投资者公开发行
          公司债券
        （第一期）
          发行公告
            主承销商/债券受托管理人：
            中信建投证券股份有限公司
              （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
                签署日期：2021年 11 月
    发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
                            重要事项提示
  1、广东电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021
年 9 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3142 号文注册公开
发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
  发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券首期发行，发行面值不超过 8 亿元（含 8 亿元）。
  2、本期债券发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）人民币，每张面值为 100
元，发行数量为不超过 800 万张（含 800 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
  3、本期债券简称为“21 粤电 03”，债券代码“149711”。本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
  4、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
  5、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 346.76
亿元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负
债率为 63.82%，母公司资产负债率为 26.18%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 112,250.31 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
  6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
  7、期限：本期公司债券期限为 5 年期。
  8、本期债券无担保。
  9、本期债券的询价区间为 2.90%-3.90%，发行人和主承销商将于 2021 年 11
月 22 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期
债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 11 月 23 日（T 日）在深
圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
  10、本期债券网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
  11、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。
  12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
  13、如遇市场变化，经所有簿记参与方一致同意后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。
  14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
  15、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
  16、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接
或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
  17、发行人为深交所上市公司（A 股股票代码：000539，B 股股票代码：200539），截至本公告出具之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。
  18、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
  19、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
  20、受经济增长稳定向好及持续高温天气等因素综合影响，广东省全社会用电需求超预期高速增长，公司全力保障电力安全生产和稳定供应，2021 年前三季度，公司完成合并上网电量 720.40 亿千瓦时，同比增加 39.37%；实现营业收入 2,886,490 万元，同比增长 38.42%。但由于大宗商品价格持续上涨，2021 年前
三季度公司发电燃料成本 2,269,549 万元，同比增加 1,108,420 万元，增幅 95.46%，
公司毛利率同比下降 18.04%，综合以上因素，2021 年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 36.77%，实现归属于上市公司股东净利润-22,113.07万元，同比下降 114.09%。
  21、根据发行人公告的《广东电力发展股份有限公司 2021 年第三季度报告》，（http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?c8f1c053-1c57-4219
-8de1-00d571755da2）。发行人截至 2021 年 9 月 30 日合并口径下资产总额为
958.40 亿元，负债总额为 611.64 亿元，所有者权益合计为 346.76 亿元。2021 年
前三季度发行人营业收入为 288.65 亿元，净利润-3.29 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 41.03 亿元。
  受经济增长稳定向好及持续高温天气等因素综合影响，广东省全社会用电需求超预期高速增长，公司全力保障电力安全生产和稳定供应，2021 年前三季度，
公司完成合并上网电量 720.40 亿千瓦时，同比增加 39.37%；实现营业收入2,886,490 万元，同比增长 38.42%。但由于大宗商品价格持续上涨，2021 年前三
季度公司发电燃料成本 2,269,549 万元，同比增加 1,108,420 万元，增幅 95.46%，
公司毛利率同比下降 18.04%，综合以上因素，2021 年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 36.77%，实现归属于上市公司股东净利润-22,113.07万元，同比下降 114.09%。
  22、发行人为投资控股型公司，主要业务由发行人子公司运营。发行人本部的利润主要来源于子公司的分红，偿债能力一定程度上依赖于子公司的现金分红。虽然发行人主要子公司的利润分配政策、分配方式和分配时间安排等均受发行人控制，但若未来各控股子公司未能及时、充足地向发行人分配利润，将对发行人盈利情况和偿债能力带来不利影响。
  23、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
  除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司或本公司    指  广东电力发展股份有限公司
本期债券                指  广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开
                            发行公司债券（第一期）
本次发行                指  本期债券的发行
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
深交所                  指  深圳证券交易所
登记公司                指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《适当性管理办法》      指  《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
主承销商、债券受托管理  指  中信建投证券股份有限公司
人、簿记管理人、中信建投
资信评级机构、评级机构、 指  中诚信国际信用评级有限责任公司
中诚信国际
网下询价日（T-1日）      指  2021年11月22日，为本次发行接受专业投资者网下询价的
                            日期
发行首日、网下认购起始日  指  2021年11月23日，为本次发行接受专业投资者网下认购的
（T日）                      起始日期
配售缴款通知书          指  广东电力发展股份有限公司2021年面向专业投资者公开
                            发行公司债券（第一期）配售缴款通知书
元                      指  人民币元
  一、本期债券的主要条款
  1、发行主体：广东电力发展股份有限公司
  2、本期债券名称：广东电力发展股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
  3、本期债券规模：本期债券发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元）。
  4、本期债券期限：本期公司债券期限为 5 年期。
  5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
  6、担保方式：本期债券无担保。
  7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。
  8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。
  9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还

[2021-11-09] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于收购资产涉及新增关联交易公告(中)
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B            公告编号：2021-79
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
      广东电力发展股份有限公司
  关于收购资产涉及新增关联交易公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、2021年10月25日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购广东省沙角（C厂）发电有限公司等公司股权的议案》，同意公司以现金收购广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）所持广东省沙角（C厂）发电有限公司51%股权、广东粤电云河发电有限公司90%股权、广东粤华发电有限责任公司51%股权（以下统称“目标公司”）。
    2021年11月8日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》，为保障目标公司属下发电资产持续稳定运营，董事会同意收购资产后新增上市公司子公司向广东能源集团及其子公司和关联方采购燃料材料等日常关联交易、以及财务公司存贷款、委托经营等关联交易。
  2、本公司是广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）控股67.39%的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司子公司向广东能源集团及其子公司和关联方采购燃料材料、财务公司存贷款、委托经营等的行为，属于关联交易。
  3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，4名关联方董事已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本次关联交易进行了事前
审查并予以认可，并发表独立意见。
  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》相关规定，本次关联交易需要提交公司股东大会审议批准，关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。
    二、关联方基本情况
  （一）广东省能源集团有限公司
  1、根据广东省市场监督管理局核发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币230亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：李灼贤；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。广东能源集团产权结构图如下：
                  广东省人民政府国有资产监督管理委员会
                        100%
              广东恒健投资控股有限公司          中国华能集团公司
                        76%                      24%
                          广东省能源集团有限公司
  2、广东能源集团2020年末经审计的总资产为15,366,899.42万元，总负债为
8,005,797.66 万 元，净 资 产为 7,361,101.76 万 元； 2020 年 度实现 营 业收 入
4,897,642.60万元，净利润439,078.54万元。截至2021年9月30日，广东能源集团总资产为18,175,938.08万元，总负债为10,441,009.69万元，净资产为7,734,928.38万元，营业收入4,776,818.82万元，净利润85,633.28万元（未经审计）。
  3、广东能源集团为公司的控股股东，广东能源集团及其子公司符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
  4、广东能源集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，广东能源集团不是失信被执行人。
  （二）广东省电力工业燃料有限公司
  1、根据广东省市场监督管理局核发给广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）的《营业执照》（统一社会信用代码：914400001903260352），燃料公司企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币119,000万元；注册地址为：广州市天河区天河东路2号粤电广场22楼；法定代表人：范云滩；主营业务为煤炭等销售及相关业务。燃料公司产权结构图如下：
          广东省能源集团有限公司            广东电力发展股份有限公司
                          50%                      50%
                          广东省电力工业燃料有限公司
  2、燃料公司2020年末经审计的总资产为370,336.39万元，总负债为273,475.02万元，净资产为96,861.37万元；2020年度实现营业收入1,724,529.67万元，净利润31,262.14万元。截至2021年9月30日，燃料公司总资产为1,083,838.63万元，总负债为936,914.14万元，净资产为146,924.49万元，营业总收入2,571,775.86万元，净利润19,993.10万元（未经审计）。
  3、燃料公司为本公司控股股东广东能源集团与本公司的合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
  4、燃料公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，燃料公司不是失信被执行人。
  （三）广东能源集团天然气有限公司
  1、根据广州市黄埔区市场监督管理局核发给广东能源集团天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的《营业执照》（统一社会信用代码：914401123044509088），天然气公司企业性质为：有限责任公司(法人独资)；注册资本为：人民币33,500万元；注册地址为：广州市黄埔区庙头电厂西路201号7号楼209号；法定代表人：朱占方；经营范围为：燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;贸易代理;企业自有资金投资;管道运输业;能源技术咨询服务;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;输油、输气管道工程施工服务;燃气储存。
  2、天然气公司2020年末经审计的总资产为158,840.61万元，总负债为42,916.58万元，净资产为115,924.04万元；2020年度实现营业收入537,623.39万元，净利润23,080.44万元。截至2021年9月30日，天然气公司总资产为439,138.14万元，总负债为223,801.65万元，净资产为215,336.49万元，营业收入626,325.30万元，净利润26,846.94万元（未经审计）。
  3、天然气公司为本公司控股股东广东能源集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）款规定的情形，为公司的关联法人。
  4、天然气公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，天然气公司不是失信被执行人。
  （四）广东能源集团财务有限公司
  1、根据广州市市场监督管理局核发给广东能源集团财务有限公司（以下简
称 “ 财 务 公 司 ”） 的 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91440000712268670K），财务公司企业性质为：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)；法人代表：李晓晴；注册资本为：人民币30亿元；注册地址为：广州市天河区天河东路8号、10号11、13、14层。经营范围为：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。财务公司产权结构图如下：
                          广东省能源集团有限公司
              100%                            67.39%
      广东省沙角（C 厂）发电有限公司      广东电力发展股份有限公司
                  15%          60%        25%
                        广东能源集团财务有限公司
  （注：经公司2021年第四次临时股东大会批准，公司将以现金收购广东能源集团所持广东省沙角（C厂）发电有限公司51%股权，目前正在履行相应的工商变更登记手续。）
  2、财务公司2020年末经审计的总资产为2,016,755.90万元，总负债为1,618,604.77万元，净资产为398,151.13万元；2020年度实现营业总收入69,241.72万元，净利润35,962.93万元。截至2021年9月30日，财务公司总资产为2,451,874.83万元，总负债为2,046,240.20万元，净资产为405,634.63万元，营业总收入54,894.81万元，净利润 30,620.46万元（未经审计）。
  3、本公司是广东能源集团控股67.39%的子公司，财务公司是广东能源集团控股60%的子公司，本公司持有财务公司25%的股权，本公司和财务公司均为其控股子公司。
  4、财务公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，财务公司不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容及关联交易标的基本情况
  （一）日常关联交易
  本次收购前，目标公司与广东能源集团及其子公司和关联方已发生燃料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品等日常关联交易。上述日常关联交易将在本次收购完成后继续发生，自股权交割之日起至2021年末预计发生额为171,164万元。预计日常关联交易类别和金额如下：
 关联交易类别            关联人            关联交易              关联交易定价原则            合同签订金额或  截至披露日已  上年发生金额
                                              内容                                                预计金额      发生金额
向关联人采购    广东粤电环保有限公司      采购材料  根据成本和市场同类价格为参考，按双方约              85      ——          ——
原材料                    小计                          定价格为

[2021-11-09] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B            公告编号：2021-77
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
      广东电力发展股份有限公司
    第十届董事会第四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、发出会议通知的时间和方式
  广东电力发展股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 29 日
以电子邮件的方式发出会议通知。
  2、召开会议的时间、地点和方式
  董事会召开时间：2021 年 11 月 8 日
  召开地点：广州市
  召开方式：现场会议
  3、董事会出席情况
  会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名）。王进董事长、郑云鹏副董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、沈洪涛独立董事、王曦独立董事、马晓茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，毛庆汉董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决权。
  4、会议主持人为公司董事长王进先生，公司部分监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
  5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于投资建设粤电阳江青洲一（40 万千瓦）海上风电项目的议案》
  为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源结构，公司董事会同意以下事项：
  （1）同意公司全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）作为股东投资建设粤电阳江青洲一海上风电场项目，项目建设规模 40 万千瓦，动态总投资 682,704 万元，资本金按照动态总投资的 20%设置为 136,541万元（总投资和资本金额度最终以相关核准文件为准），其余资金需求以银行贷款等融资方式解决。
  （2）同意由广东风电公司全资设立的广东能源青洲海上风电有限公司作为项目投资主体，负责项目的投资、建设及运营等相关工作。项目所需资本金136,541 万元由我公司根据项目实际建设进展及资金需求情况向广东风电公司分批增资。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-78）
  本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议通过了《关于投资建设粤电阳江青洲二（60 万千瓦）海上风电项目的议案》
  为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源结构，公司董事会同意以下事项：
  （1）同意公司全资子公司广东风电公司作为股东投资建设粤电阳江青洲二海上风电场项目，项目建设规模 60 万千瓦，动态总投资 1,028,021 万元，资本金按照动态总投资的 20%设置为 205,604 万元（总投资和资本金额度最终以相关核准文件为准），其余资金需求以银行贷款等融资方式解决。
  （2）同意由广东风电公司全资设立的广东能源青洲海上风电有限公司作为项目投资主体，负责项目的投资、建设及运营等相关工作。项目所需资本金205,604 万元由我公司根据项目实际建设进展及资金需求情况向广东省风力发电有限公司分批增资。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-78）
  本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、审议通过了《关于以公开报价方式参与图木舒克热电有限责任公司增资项目的议案》
  为支持深化广东省对口援疆工作，围绕国家能源战略积极布局新疆区域，推动粤电力在新疆地区“风光水火储”多能互补、融合发展，公司董事会同意我公司以公开报价方式参与图木舒克热电有限责任公司（以下简称“图市热电公司”）
增资项目，报价金额不高于董事会授权额度，对应持股比例为 79.50%。
  图市热电公司位于新疆生产建设兵团第三师图木舒克市，于 2012 年 6 月成
立，主要投资图市热电厂一期 2×350MW 超临界空冷燃煤供热发电机组工程，于2017年12月双机投产发电。为深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，实施股权多元化，打造现代化能源企业，图市热电公司拟通过公开市场增资扩股方式引入投资方，增资比例为图市热电公司全部股权的 79.50%，对应新增注册资本 80,000 万元。
  本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  4、审议通过了《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》
  经公司 2021 年 10 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会批准，同意公
司以现金收购广东省能源集团有限公司所持广东省沙角（C 厂）发电有限公司51%股权、广东粤电云河发电有限公司 90%股权、广东粤华发电有限责任公司51%股权（以下统称“目标公司”）。为保障目标公司属下发电资产持续稳定运营，公司董事会同意收购资产后新增上市公司子公司向广东能源集团及其子公司和关联方采购燃料材料等日常关联交易、以及财务公司存贷款、委托经营等关联交易。
  详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-79）
  本议案为关联交易，公司独立董事沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
  本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4 名关联方董事王进、郑云鹏、李方吉、李葆冰已回避表决，经 6 名非关联方董事（包括
4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
还须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
  5、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2021 年 11 月 24 日（周三）下午 14:30 在粤电广场南塔 33 楼会
议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-80）。
  本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
                                  广东电力发展股份有限公司董事会
                                        二○二一年十一月九日

[2021-11-09] (000539)粤电力A:广东电力发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B          公告编号：2021-80
公司债券代码：149113            公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369            公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418            公司债券简称：21粤电02
      广东电力发展股份有限公司
关于召开2021 年第五次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第五次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  经公司第十届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2021 年第五次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 14:30
  （2）网络投票时间为：2021 年 11 月 24 日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2021 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6、股权登记日：
  本次股东大会A股股权登记日为2021年11月15日，B股最后交易日为2021
年 11 月 15 日，股权登记日为 2021 年 11 月 18 日（B 股最后交易日与股权登记
日之间的间隔时间为三个交易日），B 股东应在 2021 年 11 月 15 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
  股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 1 进行回避表决，公司已在《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》（公告编号：2021-79）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
  （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
  （3）本公司聘请的律师；
  8、会议地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室
    二、会议审议事项
  （一）本次会议审议事项经第十届董事会第四次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
  （二）提案名称：
  1、审议《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》。
  （三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2021 年 11 月 9 日在《证券时报》
《中国证券报》《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会第四次会议决议公告等公告（公告编号：2021-77、2021-79）。
  （四）特别指明事项
  1、《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》（提案 1）涉及关联交易事项。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
    提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  非累积投票提案
        100                          总议案                        √
        1.00        《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》          √
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
  2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次一工作日至股东大会召开日
2021 年 11 月 24 日 14:30 以前每个工作日的上午 8:00-11:30，下午 14:00-17:00 登
记。
  3、登记地点：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3607 室公司董事会事务部
  4、登记手续：
  （1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2021年11月23日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年11月24日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
  （2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2021年11月23日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2021年11月24日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
  （3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
  5、会议联系方式
  联系人：秦晓、黄晓雯
  联系电话：(020) 87570251
  传真：(020)85138084
  电子邮箱：qinxiao@ged.com.cn
  通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3607
  邮编：510630
  6、其他事项
  出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。
    六、备查文件
  广东电力发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
  特此公告
                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二○二一年十一月九日
  附件 1：
          广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票
  2、填报表决意见
  本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。
  （1） 股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
  （2） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年11月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 24 日 9:15，结束时间为
2021 年 11 月 24 日 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                        授权委托书
    本公司/本人兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席广东
电力发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
  提案编码                提案名称                  同意    反对  弃权
                        非累积投票提案
    100                    总议案
    1.00    《关于收购资产涉及新增关联交易的议案》
  本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权          /无
权      按照自己的意思表决。
    授权人签名：                          受托人签名：
    身份证号码：                          身份证号码：
    持有股数：A 股：
              B 股：
    委托人股东账号：
    委托日期：
    授权有效期：2021 年 11 月 24 日

[2021-10-30] (000539)粤电力A:监事会决议公告
证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力 A、粤电力B            公告编号：2021-75
公司债券代码： 149113            公司债券简称： 20 粤电 01
公司债券代码： 149369            公司债券简称： 21 粤电 01
公司债券代码： 149418            公司债券简称： 21 粤电 02
      广东电力发展股份有限公司
  第十届监事会2021年第一次通讯会议
              决议公告
      本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  1、发出会议通知的时间和方式
  广东电力发展股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次通讯会议于 2021 年 10
月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。
  2、召开会议的时间、地点和方式
  监事会召开时间：2021 年 10 月 28 日
  召开地点：广州市
  召开方式：通讯表决
  3、监事会出席情况
  会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立董事 1 名）。
全体监事以通讯表决方式出席会议。
  4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于〈2021 年第三季度财务报告〉的议案》
  本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案经 5 名监事投票表决通过，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
  广东电力发展股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次通讯会议决议
  特此公告。
                                          广东电力发展股份有限公司监事会
                                                二○二一年十月三十日

[2021-10-30] (000539)粤电力A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0421元
    每股净资产: 5.0841元
    加权平均净资产收益率: -0.93%
    营业总收入: 288.65亿元
    归属于母公司的净利润: -2.21亿元

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