000536什么时候复牌？-华映科技停牌最新消息
≈≈华映科技000536≈≈(更新:22.02.18)
[2022-02-18] (000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-006
华映科技（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 8 日、2021 年 12 月 24 日分别召开了公司第八届董事会第四十二次会
议及公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）实施吸收合并，并注销其法人资格（具体内容详见公司
2021 年 12 月 9 日披露的 2021-117 号公告）。
2022 年 2 月 16 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局出
具的准予注销登记通知书，公司吸收合并福州视讯事项已办理完毕。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29] (000536)华映科技:关于诉讼的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022–005
华映科技（集团）股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）因其他合同纠纷事项对中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）提起民事诉讼，并向福建省高级人民法院（以下简称“法院”）申请财产保全（包括司法冻结华映百慕大所持有的华映科技股票和福建华冠光电有限公司股
权等），详见公司于 2019 年 2 月 12 日、2019 年 2 月 15 日披露的《关于提起诉
讼及财产保全的公告》（公告编号：2019–018 号）及《关于公司股东部分股权解除质押及股份被冻结的公告》（公告编号：2019–022 号）。因相关案件尚未审结，公司向法院提出了财产保全续保申请。
一、财产保全续保情况
近日，公司收到法院作出的《民事裁定书》（2019）闽民初 1 号之二，法院
经审查认为，公司的申请符合法律法规，应予准许。裁定书主要内容如下：
申 请 人：华映科技（集团）股份有限公司
被申请人：中华映管（百慕大）股份有限公司
法院在审理原告华映科技与被告华映百慕大、大同股份有限公司、中华映管股份有限公司合同纠纷一案的过程中，华映科技向法院提出诉讼财产保全申请，请求查封、扣押、冻结华映百慕大名下价值 19.14 亿元的财产，并为其申请提供了担保。法院作出（2019）闽民初 1 号之一民事裁定，准许其保全申请并送达了民事裁定书。现因该案尚未审结，华映科技向法院提出财产保全续保申请，并以原有财产继续提供担保，要求继续采取上述保全措施。
法院经审查认为，华映科技的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百七十一条、第四百八十七条规定，裁定如下：
（一）继续冻结华映百慕大持有的全部华映科技股票（股票代码：000536），冻结期限三年；
（二）继续冻结华映百慕大名下的以下股权，冻结期限三年：
1、福建华冠光电有限公司 5%股权（注册资本 2250 万美元）；
2、深圳市华映光电有限公司 100%股权（注册资本人民币 200 万元）。
以上财产保全价值以人民币 19.14 亿元为限。
二、华映百慕大所持股份质押及被冻结情况
截至本公告日，华映百慕大持有公司股份总数为 297,889,715 股（占公司
总股份数的 10.77%）已被全数冻结；华映百慕大用于质押的股份数为180,800,000 股（质押给中铁信托有限责任公司），占公司总股份数的 6.54%，占华映百慕大持有公司股份数的 60.69%。
三、备查文件
1、福建省高级人民法院民事裁定书（2019）闽民初 1 号之二
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (000536)华映科技:2021年度业绩预告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022–004
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：22,000 万元–24,000 万元
司股东的净利 盈利：61,136.04 万元
润 比上年同期下降：135.99%–139.26%
扣除非经常性 亏损：54,600 万元–56,600 万元
损益后的净利 亏损：119,916.22 万元
润 比上年同期增长：52.80% - 54.47%
基本每股收益 亏损：0.0795 元/股–0.0868 元/股 盈利：0.2210 元/股
营业收入 296,000 万元–306,000 万元 219,387.31 万元
扣除后营业收 279,000 万元–289,000 万元 216,307.53 万元
入
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年度公司出售了全资子公司华映光电股份有限公司 100%股
权，此非经常性损益事项对公司 2020 年度合并报表利润影响金额为人民币 14.65 亿元，本报告期内未有相关类似收益，扣除非经常性损益后经营减亏 6.33 亿元–6.53 亿元。
2、报告期内，公司继续坚持“大面板、小模组”战略，提高产业协
同作用，提升产品附加值，营业收入较上年同期显著增长，预计全年营业收入人民币 29.6 亿元–30.6 亿元，较上年同期增长 35%–39%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-11] (000536)华映科技:关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票申请决定的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-003
华映科技（集团）股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票
申请决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2021]4147 号）。
2021 年 12 月 6 日中国证监会第十八届发行审核委员会（以下简称发审委）
举行 2021年第 133 次工作会议，依法对公司的非公开发行股票申请进行了审核。发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到 3 票，申请未获通过。根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第 134 号）等有关规定，现依法对公司的非公开发行股票申请作出不予核准的决定。
公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起 6 个月后，向中国证监
会提交申请文件。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (000536)华映科技:第八届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-001
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十三次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2022年 1月 7 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10 人，实际参与表决 10 人（其中董事胡建容先生、李靖先生，独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），
审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (000536)华映科技:关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-002
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，公司拟以控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）部分设备为租赁物，采取售后回租的方式与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）、 华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）进行融资租赁交易，本次交易额度不超过人民币 10,000 万元（其中与中方租赁融资金额不超过人民币 1,000 万元，与华润租赁融资金额不超过人民币 9,000 万元），融资租赁期限不超过三年，自融资租赁合同签定之日起计算。具体条款以最终签署的相关协议内容为准。
中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的孙公司，福建省电子信息集团及其关联方合计持有公司 695,833,534 股，占华映科技总股本 25.16%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第八届董事会第四十三次会议，以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
二、 交易方基本情况
（一）中方国际融资租赁（深圳）有限公司
法定代表人：邓佳威
注册资本：3,000 万美元
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立时间：2016 年 07 月 26 日
统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方国际 75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司 100%股权，是中方租赁的实际控制人。
是否与公司存在关联关系：是，中方租赁为公司控股股东控制的企业，系公司的关联方。
主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 66,103 16,229 1,835 447
（经审计）
2021 年 9 月 30 日 83,347 16,569 2,569 340
（未经审计）
是否为失信被执行人：否
（二）华润融资租赁有限公司
法定代表人：陈向军
注册资本：308,433.42 万人民币
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立时间：2006 年 06 月 27 日
统一社会信用代码：914403007178660046
经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
控股股东及实际控制人：华润（集团）有限公司/国务院国资委
是否与公司存在关联关系：否
主要财务数据（单位：人民币亿元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 210.51 33.22 14.09 2.86
（经审计）
2021 年 09 月 30 日 281.70 36.60 11.81 3.33
（未经审计）
是否为失信被执行人：否
三、 本次交易的其他情况
本次交易标的为公司控股子公司科立视的部分设备，融资租赁的相关协议尚未签署，实际租赁物、租赁期限、融资金额等情况均以实际签署的协议为准。
四、 关联交易定价政策
本次关联交易价格将参照租赁市场行情，在不高于市场同期同类可比交易价格的基础上，遵循公平、合理的原则协商确定。
五、 关联交易的目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务，能够进一步满足公司对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。
六、 公司与福建省电子信息集团及关联方累计已发生的各类关联交
易情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生
的日常关联交易金额为人民币 87,338.80 万元。
截至目前，公司 2021 年度与福建省电子信息集团关联方发生的融资租
赁业务本息合计人民币 26,036.86 万元；2021 年度福建省电子信息集团为公司向金融机构融资担保合计人民币 150,389.00 万元，收取担保费用合计人民币 807.67 万元（其中为公司办理融资租赁业务进行担保合计人民币10,000.00 万元，收取担保费用合计人民币 48.63 万元）。
七、 独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可
公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资
渠道，以满足公司日常经营资金需求。本项业务的开展可补充公司流动资金，同意该议案提交第八届董事会第四十三次会议审议。
（二）独立意见
公司开展融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，保障公司主营业务发展。本次开展融资租赁业务不会对公司的生产经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意此次拟开展的融资租赁业务暨关联交易事项。
八、 备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-25] (000536)华映科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-121
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日
9:15-15:00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 27 人，代表股份数1,085,812,120 股，占公司有表决权股份总数的 39.2552％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的股东共 27人，代表股份数 1,085,812,120 股，占公司有表决权股份总数的 39.2552％。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 24 人，代表股份数 10,111,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.3656％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了鉴证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《关于吸收合并全资子公司的议案》：
同意 1,083,799,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8147％；反
对 1,992,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1835％；弃权 20,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 8,099,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0976％；反对
1,992,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7046％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1978％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
2、见证律师姓名：贾宗达、张楠
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-120
华映科技（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 25 日、2021 年 9 月 15 日分别召开了公司第八届董事会第三十七次会
议及公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司福州映元股权投资管理有限公司（以下简称“映元投资”）实施吸收合并，并注销其法人资格（具体内容
详见公司 2021 年 8 月 27 日披露的 2021-080 号公告）。
2021 年 12 月 22 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局
出具的准予注销登记通知书，公司吸收合并映元投资事项已办理完毕。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (000536)华映科技:关于召开公司2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-119
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十二次会议决定于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股
东 大 会 ， 公 司 于 2021 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四
十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12月 24 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2021年 12月 9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 12 月 20 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准，须在 2021 年 12 月 20 日前寄至公司。采用信函方式登记的，
信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样 ）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会 议费用：本次会议会期半天，出席会 议者食宿费、交通费 自理。
七、备查文件
1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》
2、《关于吸收合并全资子公司的公告》
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021年12月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。
（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9∶15，结
束时间为 2021 年 12 月 24 日 15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
[2021-12-09] (000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-117
华映科技（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟对全资子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）实施吸收合并。吸收合并完成后，福州视讯的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
2021 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第四十二次会议以 10 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、合并方基本情况
公司名称：华映科技（集团）股份有限公司
成立日期：1995 年 5 月 25 日
统一社会信用代码：913500001581472218
企业类型：股份有限公司
注册地址：福州市马尾区儒江西路 6 号
法定代表人：林俊
注册资本：人民币 276,603.28030 万元
经营范围：从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
主要财务状况：
单位：人民币万元
项 目 2021 年 09 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,201,462.94 1,213,496.53
负债总额 644,563.01 656,526.17
净资产 556,899.93 556,970.36
项目 2021 年前三季度 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 232,208.76 219,387.31
利润总额 1,550.41 61,563.23
净利润 518.55 61,338.03
三、被合并方基本情况
公司名称：福州华映视讯有限公司
成立日期：2003 年 11 月 7 日
统一社会信用代码：913501057549810524
企业类型：有限责任公司
注册地址：福州市马尾区儒江西路 6 号 2#楼一、二层
法定代表人：胡建容
注册资本：人民币 4,091.232973 万元
经营范围：平板显示产品及相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
是否为失信被执行人：否
股权结构：为公司 100%控股子公司。
主要财务状况：
单位：人民币万元
项 目 2021 年 09 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 27,783.08 33,009.83
负债总额 22,426.20 27,684.05
净资产 5,356.88 5,325.77
项目 2021 年前三季度 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 32.78 1,420.92
利润总额 27.75 -3,625.46
净利润 31.05 -3,625.46
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并福州视讯全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，福州视讯作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。本次吸收合并不涉及公司的注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动，不涉及股份支付事宜。
2、合并范围：福州视讯所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，福州视讯的业务将由公司承接或吸收，合并双方的债权债务均由合并后存续的公司承继。
3、合并双方签署吸收合并协议，并依法定程序分别办理相关手续。
4、本次吸收合并基准日为 2021 年 12 月 31 日。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、合并双方将积极合作，共同完成福州视讯的资产转移等相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记等手续。
7、合并双方履行法律法规或者监管要求的其他程序。
8、为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后，全权办理本次吸收合并事项的全部事宜；
以及提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。
五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并有利于整合公司的资产、业务、财务等各项资源，优化管理结构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响。
2、福州视讯作为公司全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。
六、独立董事意见
公司本次吸收合并全资子公司，有利于公司进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司的实际发展需要。本次吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (000536)华映科技:第八届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-115
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十二次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2021 年 12 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事 10 人，实际参与表决 10 人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吸收合并全
资子公司的议案》。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事胡建容先生回避表
决），审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。
为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住公司技术人才、管理人才及核心员工，并充分激发公司全体员工积极性，有效地将员工个人利益与公司利益及股东利益结合在一起，促进全体员工为公司的长远发展努力奋斗，进一步提升公司的经营业绩，公司计划对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励。
若未来三年（不含 2021 年度）公司经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）较上一会计年度增长超过 50%（含）且绝对值不低于 3,000 万，则公司可对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励，以上一会计年度公司经审计归属于母公司所有者净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）增长 50%的值为基数（以下简称：“基数”），超额净利润=当年度经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）-基数，以超额净利润的 10%作为超额激励奖励金额，超额激励实施方案由董事会薪酬与考核委员会审议确定。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
三、 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2021 年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (000536)华映科技:关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-118
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年12 月 24 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年12月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 12 月 20 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，须在 2021 年 12 月 20 日前寄至公司。采用信函方式登记
的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》
2、《关于吸收合并全资子公司的公告》
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021年12月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。
（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9∶15，结
束时间为 2021 年 12 月 24 日 15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
[2021-12-09] (000536)华映科技:第八届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-116
华映科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十三次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2021 年 12 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吸收合并全
资子公司的议案》。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于关于吸收合并全资子公司的公告》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司计划实
施超额激励的议案》。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-07] (000536)华映科技:关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发审委审核通过的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-114
华映科技（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的正式书面文件，公司将在收到中国证监会作出的不予核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-01] (000536)华映科技:关于公司回购控股子公司部分股权的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-113
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司回购控股子公司部分股权的进展公告
经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东大会分别审议通过，同意福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝股权投资”）向福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）增资，双方签定了《增资协议书》、《股权转让协议》等协议。根据《股权转让协议》，若华佳彩在约定年度内未达成约定经营目标，公司将根据约定回购海丝股权投资所持有的华佳彩股权。经双方友好协商，公司分别于2020年及2021年上半年向海丝股权投资回购其所持华佳彩部分股权（具体内容详见公司2020-130号及2021-062号公告）。
近日，公司分别向海丝股权投资支付人民币17,866.27万元、25,221.29万元用于回购其所持有的华佳彩4.22%股权，并于2021年11月30日完成相关工商变更备案登记，取得变更后的营业执照。截至本公告日，公司已回购海丝股权投资持有的全部华佳彩股权，公司持有华佳彩100%股权。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021年12月1日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-11-20] (000536)华映科技:关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-112
华映科技（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
根据中国证监会的要求，公司积极会同相关中介机构就《告知函》的有关事项进行了认真核查和落实，并按照《告知函》要求对所涉及事项进行了说明和回复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《华映科技（集团）股份有限公司与安信证券股份有限公司<关于请做好华映科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送《告知函》回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-13] (000536)华映科技:关于公司控股股东权益变动的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-111
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司控股股东权益变动的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动进展情况说明
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公
司”）于 2020 年 7 月 21 日及 2020 年 8 月 12 日公告了《关于公司股
东所持部分股份被司法变卖的进展公告》，因中华映管（百慕大）股份有限公司质押融资逾期未履行偿还义务，经法院裁定，其质押的28,260 万股公司股票交付渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）抵偿债务，作为信托受益人的福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）通过渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划（以下简称“渤海信托计划”）拥有上述华映科技 28,260 万股股份权益（具体内容详见公司 2020-072 号、2020-080 号公告）。
2020 年 7 月 23 日，公司披露了由福建省电子信息集团编制的《详
式权益变动报告书》，以及国泰君安证券股份有限公司出具的《关于华映科技（集团）股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2020 年 8 月 14 日，公司公告了《关于公司股东发生权益变动暨
控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，并披露了由福建省电子信息集团编制的《详式权益变动报告书》，以及国泰君安证券股份有限公司出具的《关于华映科技（集团）股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2021 年 9 月 23 日，公司公告了《关于公司控股股东权益变动的
进展公告》，公司控股股东福建省电子信息集团与渤海信托签署了《股
份转让协议》，拟将上述 28,260 万股华映科技股票过户至福建省电子信息集团名下（具体内容详见公司 2021-091 号公告）。
2021年11月 12日 ，公 司 收 到福 建 省 电 子 信 息 集 团的 通 知， 上 述28,260万股华映科技股票已过户至福建省电子信息集团名下。
二、其他事项说明
1、本次股份过户后，福建省电子信息集团及其一致行动人股份变动情况如下：
过户前持股情况 过户后持股情况
股东名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
福建省电子信息集团 33,366,487 1.2063% 315,966,487 11.4231%
福建省电子信息产业
创业投资合伙企业 379,867,047 13.7333% 379,867,047 13.7333%
（有限合伙）
渤海信托计划 282,600,000 10.2168% -- --
合计 695,833,534 25.1564% 695,833,534 25.1564%
2、本次权益变动不存在承诺变更、豁免或承接的情况。
3、本次权益变动为公司控股股东与其一致行动人不同持股主体间的持股调整，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-10] (000536)华映科技:关于修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-110
华映科技（集团）股份有限公司
关于修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司高级管理人员薪酬激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效率，同时为激励公司高级管理人员超额达成公司经营目标，提升公司经营效益，对《公司高级管理人员薪酬管理制度》相关条款做出修订。
2021 年 11 月 4 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年
第五次会议，经全体委员一致同意，审核通过《关于修订<公司高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》。2021 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第
四十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本次修订内容具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司高级管理人员的薪酬由 第六条 公司高级管理人员的年薪由基础年薪基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪 和年度绩效奖金构成，根据高级管理人员所承是年度的基本报酬，绩效年薪主要与 担的责任、风险、压力等，分别确定基本工资公司经营业绩挂钩，即根据经营业绩 标准和年薪范围，详见表1所示。
考核结果确定绩效年薪。
表1 高级管理人员薪酬结构（单位：人民币万
第七条 根据高级管理人员所承担的 元）
责任、风险、压力等，分别确定不同 基础年薪 年度绩
的年薪总额范围及基本年薪标准如 职务 基本 绩效 效奖金 年薪范围
下：（单位：人民币元） 工资 工资
基本年 总经理 65 以基本 基本工资~
职位 薪（税 薪酬范围（税前） 工资为 基本工资*3
前） 副总经 50 基数按 基本工资~
理 0~100% 按考核结 基本工资*3
总经理 65 万 基本年薪－基本 财务总 比例核 基本工资~
年薪*3 50 果发放
监 定，依考 基本工资*3
副总经理 50 万 基本年薪－基本 董事会 核结果 基本工资~
年薪*3 秘书 50 发放 基本工资*3
财务总监 45 万 基本年薪－基本 根据同行业同级别关键核心人员的薪酬水平以
年薪*3 及对公司发展的重要性和不可或缺性，关键核
董事会秘 基本年薪－基本 心的高级管理人员的年薪可超过同级高级管理
书 45 万 年薪*3 人员的年薪范围，具体薪酬情况由董事会薪酬
如高级管理人员同时担任上述两个职 与考核委员会审议。
位的，则该高级管理人员之年薪总额 如高级管理人员同时担任上述两个职务，则该
范围及基本年薪从高标准。 高级管理人员之年薪范围及基本工资从高标
准。
第八条 基本年薪可在±30%幅度内进 第七条 基础年薪是高级管理人员的年度基本行调整，调整方案由董事会薪酬与考 收入，分为基本工资和绩效工资，按月发放。核委员会确定。基本年薪按月平均发 基本工资可在±30%幅度内进行调整，若调整方放。董事会有权否决董事会薪酬与考 案超过±30%幅度由董事会薪酬与考核委员会核委员会确定的基本年薪调整方案， 确定。董事会有权否决董事会薪酬与考核委员并确定新的基本年薪调整方案。基本 会确定的基本工资调整方案，并确定新的基本年薪调整的，薪酬范围依第七条规定
相应调整。 工资调整方案。基本工资调整的，年薪范围依
第六条规定相应调整。
第九条 绩效年薪由董事会薪酬与考 绩效工资以基本工资为基数按 0～100%比例核核委员会根据公司经营业绩考核结果 定，根据公司《员工绩效考核办法》规定，依确定具体金额。董事会有权否决董事 公司高级管理人员每月考核结果发放月绩效工会薪酬与考核委员会确定的绩效年薪 资。
具体金额，并确定新的绩效年薪具体 第八条 高级管理人员的年度绩效考核及激励
金额。 方案包含年度绩效奖金和年度超额激励：
1、年度绩效奖金是与绩效考核结果、公司经营
效益相联系的浮动收入，按年度发放。
2、超额激励奖金是激励和引导高级管理人员提
高公司经营绩效的长效机制，是超额达成公司
经营目标实施的激励。公司高级管理人员超额
激励奖金不列入年薪范围。
3、高级管理人员的年度绩效考核及激励方案是
发放高级管理人员年度绩效奖金和超额激励奖
金的依据。
高级管理人员的年度绩效考核及激励方案每年
初报董事会薪酬与考核委员会审议通过后实
施。
次年初根据年度绩效考核及激励方案考核结果
确定高级管理人员的年度绩效奖金和超额激励
奖金预算，在预算内呈报公司董事会薪酬与考
核委员会审议确定，董事会有权否决董事会薪
酬与考核委员会确定的发放金额，并确定新的
发放金额。
第九条 公司高级管理人员的薪酬为税前收入，
包括需高级管理人员个人承担的社会保险、住
房公积金缴纳额及个人所得税。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (000536)华映科技:关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-109
华映科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
为扩大销售渠道，提升经营业绩，本着平等互利的原则，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”、“乙方”）与福建省数字福建云计算运营有限公司（以下简称“福建云计算”、“甲方 1”）、福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司（以下简称“东南健康医疗大数据”、“甲方 2”）经协商一致，拟签定相关框架协议，就液晶面板产品销售业务方面进行合作，具体业务内容及合同条款参见协议主要内容。
福建云计算为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）全资子公司，东南健康医疗大数据为公司控股股东福建省电子信息集团孙公司。福建省电子信息集团及其关联方合计持有公司 695,833,534 股股份，占公司总股本 25.16%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。
公司于 2021 年 11 月 8 日召开了第八届董事会第四十一次会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），审议通过了《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不需提交股东大会审议。
二、 交易方基本情况
（一）福建省数字福建云计算运营有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王武
注册资本：68,400 万元人民币
注册地址：福州市长乐区数字福建产业园壶江路 16 号
成立时间：2015 年 03 月 25 日
统一社会信用代码：91350182335722080R
控股股东及实际控制人：福建省电子信息集团
经营范围：云计算、灾备；计算机软件研发、销售、咨询及服务；专业化信息安全服务；计算机系统集成服务；互联网信息服务；IT 服务外包；网络信息科技的技术研究、开发、技术咨询及技术服务；计算机及辅助设备、电子产品销售；电子与智能化工程设计、施工；工程项目管理服务；机电设备工程安装；房地产开发；房屋租赁；物业管理；展览馆展位出租服务；会议服务；互联网数据中心业务；国内互联网虚拟专用网业务；互联网接入服务业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系：是，公司控股股东福建省电子信息集团为福建云计算的控股股东及实际控制人。
是否为失信被执行人：否
主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31日（经 262,125 76,005 47,173 -7,747
审计）
2021 年 06 月 30日（未 314,160 74,010 50,892 -1,716
经审计）
（二）福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王武
注册资本：40,000 万元人民币
注册地址： 福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 3 号研
发楼
成立时间： 2017 年 11 月 03 日
统一社会信用代码：91350182MA2YP0XAX2
控股股东及实际控制人： 福建省数字福建云计算运营有限公司
经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共
服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；工程管理服务；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；各类工程建设活动；房地产开发经营；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
是否与公司存在关联关系：是，控股股东福建云计算是公司控股股东福建省信息集团全资子公司。
是否为失信被执行人：否
主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 82,808 40,188 1,185 10
（经审计）
2021 年 06 月 30 日 92,481 39,752 649 -436
（未经审计）
三、 关联交易标的基本情况
福建云计算及东南健康医疗大数据分别向华佳彩采购含税价值总额 1
亿元人民币及 0.5 亿元人民币的货物，主要为液晶面板产品。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易福建云计算、东南健康医疗大数据以预付款的形式分别向华佳彩采购商品，双方将根据市场行情，参考市场公允价格并结合付款情况，协商确定产品价格。
五、 框架协议的主要内容合并披露如下
提示：协议主要内容中仅注明甲方的，表示甲方 1 及甲方 2 共同适用。
（一）采购货物与服务
1.1 甲乙双方确认，甲方 1 及甲方 2 分别向乙方采购含税价值总额人
民币 1 亿元整及人民币 0.5 亿元整的货物，主要为液晶面板产品，产品之数量、单价、规格型号等在实际执行中以双方签署的《采购订单》所载之内容为准。交易产品定价双方将根据市场行情，参考市场公允价格并结合付款情况，协商确定产品价格。
1.2 乙方须在合同签署日起 2 个工作日内向甲方 1 指定收款账户支付
供货保证金人民币 235 万元整，向甲方 2 指定收款账户支付供货保证金人民币 117 万元整，甲方应在乙方履行完成本合同义务后归还全额保证金；甲方 1 及甲方 2 在收到上述供货保证金的两个工作日内分别向乙方指定收款账户全额支付本合同约定的采购总价款人民币 1 亿元整及人民币 0.5 亿元整。
1.3 本合同有效期为合同签署日起至 2022 年 3 月 30 日。
（二）《采购订单》
甲方可按照本合同约定，以《采购订单》的方式向乙方传达指令，经乙方书面确认后《采购订单》生效。
（三）付款与结算
3.1 甲方在本合同签署日起后 2 个工作日内全额支付本合同第 1.1 条
款约定的货款至乙方指定收款账户，付款日期以甲方付款日为准。甲方所采购货物，乙方将按照实际交易的每笔金额在预付款中予以抵扣，直到甲方预付款总额抵扣完毕。乙方应在交货的当月底前开具并交付 13%增值税专用发票予甲方，但最迟不能超过交货的次月底开具并交付给甲方 13%增值税专用发票。
（四）货物的交付与运输
4.1 乙方货物应符合甲方《采购订单》要求，并按订单约定的送货时
间将货物发至甲方指定仓库或工厂。经甲方办理验收及交付手续后，视为乙方完成货物交付义务，货物所有权转移至甲方。
4.2 货物数量及货物价值以甲方实际收到并检验合格的产品为准，验
收标准以双方事先确认的甲方标准为准。
4.3 若因甲方原因导致乙方无法按期交付货物，则乙方不承担违约责
任。
4.4 货物的运输由乙方负责，运输过程中发生的运费、保险费及发生
的货物灭失、短少、瑕疵等风险均由乙方承担。
4.5 为方便甲、乙双方在交易过程中及时沟通情况，甲、乙双方各自
指定联系人作为本合同履行过程中的指定联系人，双方指定联系人如有变动，应至少提前 7 个工作日通知对方，以书面形式载明变更后的信息并加盖公司公章后提供给对方。
（五）退货与维保条款
自甲方收到商品之日起（以签收日期为准）的 30 个自然日内（含本日，
以下简称“退货申请期”），若商品及包装未损坏且不影响乙方进行二次销售的，则甲方有权要求乙方无条件为甲方提供退货或换货服务。
甲方在上述退货申请期内未提出退货或换货要求、申请的，则视为放弃上述权利。
（六）违约责任
6.1 因甲方原因导致货物不能按照约定验收交付的，每逾期一日，甲
方应按逾期验收部分货物价款的【万分之四】向乙方支付违约金。
6.2 因乙方原因导致货物不能按照约定验收交付的，每逾期一日，乙
方应按逾期验收部分货物价款的【万分之四】向甲方支付违约金，且甲方有权要求终止本合同并要求乙方退还全部未履约部分预付货款。
6.3 乙方未按照甲方的要求交付符合质量要求的产品的，甲方有权要
求乙方退换货并承担由此给甲方造成的损失。
6.4 由于甲方向乙方提前预付了大额货款，用于乙方顺利生产，在本
合同有效期终止前，如果甲方实际采购的货物金额少于本合同第 1.1 条约定的金额，甲乙双方可签订补充协议协商解决。如若协商不成则由乙方在本合同有效期终止后的 7 日内将未抵扣完毕的预付款连同资金占用费一次性退还给甲方，资金占用费按【未抵扣完毕的预付款余额】在【预付款支付日期至合同到期日期间】按【年利率 5.9%】计算。如超期未退回，则按【每日万分之五】收取逾期资金占用费。
6.5 本合同期限内，乙方出现下列情形的视为违约，甲方可要求提前
终止本合同并要求乙方按【未抵扣完毕的预付款余额】在【预付款支付日期至合同终止日期间】按【年利率 5.9%】支付违约金。如超期未退回，则按【每日万分之五】收取逾期资金占用费：
1）乙方经营状况严重恶化；
2）公司或其法定代表人、高管人员存在违法行为受到行政或刑事处罚、或被采取强制措施、或已经或即将卷入重大的民事、行政、刑事案件或其他法律纠纷；
3）公司结构发生重大变化，包括但不限于发生合并、分立、联营、股份制改造、重组、减少注册资本、股权变更、法定代表人变更等。
6.6 甲方逾期未支付预付款的，每逾期一日应向乙方支付未支付款项
部分的【万分之四】的违约金。
6.7 在本合同项下，如一方违约，除了应当根据本合同的约定承担违
约金、逾期利息等违约责任的，还应当承担守约方为实现债权而支付的费
用，该费用包括但不限于律师费用、诉讼费用、仲裁费用、保全费、执行费、交通费、差旅费、通讯费等。
六、 本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司充分利用福建省电子信息集团在电子信息领域的各项优势，拓展销售渠道，提升经营业绩。本次交易对公司生产经营不会产生不利影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立
[2021-11-10] (000536)华映科技:第八届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-108
华映科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十二次会议通知于 2021 年 11 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，
本次会议于 2021 年 11 月 8日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司
签订采购框架协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (000536)华映科技:第八届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-107
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十一次会议通知于 2021 年 11 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，
本次会议于 2021 年 11 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事 10 人，实际参与表决 10 人（其中董事李靖先生、独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），
审议通过《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事胡建容先生回避表
决），审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-06] (000536)华映科技:关于收到《关于请做好华映科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-106
华映科技（集团）股份有限公司
关于收到《关于请做好华映科技非公开发行股票
发审委会议准备工作的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。中国证监会发行监管部已召开初审会讨论了公司非公开发行股票申请文件，将于近期提交发审委会议审核，要求公司及相关中介机构对相关事项进一步说明并做好发审委会议的准备工作，发审委会议的具体时间将另行通知。
公司将积极会同相关中介机构对《告知函》提出的事项进行认真研究和落实，按要求对涉及事项进行说明和回复，并做好发审委会议的准备工作。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (000536)华映科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0043元
每股净资产: 1.9761元
加权平均净资产收益率: -0.22%
营业总收入: 23.22亿元
归属于母公司的净利润: -0.12亿元
[2021-10-29] (000536)华映科技:关于非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见补充回复的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-104
华映科技（集团）股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见
补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2
日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（具体内容详见公司 2021-084 号公告）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211493 号）（以下简称“二次反馈意见”）后，立即组织相关中介机构对二次反馈意见提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照二次反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料
补充和问题回复（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日披露的 2021-102
号公告），公司已将二次反馈意见回复相关材料上报中国证监会。
依据中国证监会的进一步审核意见，公司会同中介机构对二次反馈意见回复等相关材料进行了补充修订。现根据相关要求对二次反馈意见补充修订回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《华映科技（集团）股份有限公司与安信证券股份有限公司<关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见的回复说明>》（修订稿）。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-15] (000536)华映科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-103
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：
(1)2021 年前三季度预计业绩情况：√亏损
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损： 800 万元 – 1,500 万元
司股东的净利 盈利：58,644 万元
润 比上年同期下降：101.36 % - 102.56 %
基本每股收益 亏损：0.0029 元/股–0.0054 元/股 盈利：0.2120 元/股
(2)2021 年第三季度预计业绩情况：
√同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：6,000 万元 – 7,000 万元
司股东的净利 盈利：130,108 万元
润 与上年同期相比下降：94.62% - 95.39%
基本每股收益 盈利：0.0217 元/股 - 0.0253 元/股 盈利：0.4704 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计报告期业绩变动的主要原因：
1、公司于2020年第三季度出售子公司华映光电股份有限公司股权，
报告期内未有相关类似收益；
2、报告期内，公司继续坚持“大面板、小模组”战略，提高产业协
同作用，提升产品附加值，营业收入较上年同期增长显著；同时公司进
一步加强费用管控，单位成本费用下降，有效提升了公司盈利能力，毛
利较上年同期大幅增长且已转正，预计 2021 年前三季度实现净利润 450万元至 550 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司正式披露的2021年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (000536)华映科技:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-102
华映科技（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2
日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（具体内容详见公司 2021-084 号公告）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211493 号）（以下简称“《二次反馈意见》”）后，立即组织相关中介机构对《二次反馈意见》提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照《二次反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体回复内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《华映科技（集团）股份有限公司与安信证券股份有限公司关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见的回复说明》。公司将在上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (000536)华映科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-101
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 10 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 11 日
9:15-15:00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 28 日（星期二）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份数481,385,564 股，占公司有表决权股份总数的 17.4035％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的股东共 20 人，代表股份数 481,385,564 股，占公司有表决权股份总数的 17.4035％。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份数 101,518,518 股，占公司有表决权股份总数的 3.6702％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了鉴证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《关于解决同业竞争方案的议案》：
本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划回避表决，其他股东表决情况如下：
同意 480,495,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8152％；反对
854,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1775％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,628,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1236％；反对
854,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8419％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0345％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
2、见证律师姓名：贾宗达、卜德洪
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (000536)华映科技:关于收到控股股东解决同业竞争方案的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-100
华映科技（集团）股份有限公司
关于收到控股股东解决同业竞争方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）于 2021
年 9 月 30 日收到控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）发来的《关于解决华映科技（集团）股份有限公司与合力泰科技股份有限公司同业竞争问题的具体措施》，具体内容如下：
2020 年 11 月，福建省电子信息集团成为华映科技的控股股东，华映
科技与福建省电子信息集团控股上市公司合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）在液晶模组、玻璃盖板产品领域存在经营相同或类似业务之情形。为解决该同业竞争的情形，福建省电子信息集团根据华映科技及合力泰双方的发展战略以及相关领域业务规模，拟定了如下解决华映科技与合力泰同业竞争问题的措施：
一、华映科技
目前，华映科技的主营业务为液晶显示面板、液晶显示模组和盖板玻璃产品的研发、生产和销售。2019 年以来华映科技将发展重心放在面板业务上，聚焦中小尺寸显示面板产品。未来，华映科技液晶模组业务将围绕其自产面板开展，不再为非自产面板提供模组加工服务。另一方面，华映科技现有盖板玻璃业务客户拓展情况不及预期，产能利用率较低，导致亏损严重，为盘活华映科技现有低效资产，华映科技在未来两年内，采取包括但不限于业务转型等方式，不再从事现有盖板玻璃业务。
二、合力泰
合力泰的主营业务为新型显示产品、光电传感类产品、柔性线路板、5G 材料及应用产品等。合力泰不从事与华映科技存在同业竞争关系的业务。
上述措施实施完毕后，华映科技不再为非自产面板提供模组加工服务，不再从事盖板玻璃业务，不从事其他与合力泰存在同业竞争关系的业务。另一方面，合力泰不从事与华映科技存在同业竞争关系的业务。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (000536)华映科技:关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-099
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）持有的公司 9,180 万股股票被福建省福州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上第二次司法拍卖（具体内容详见 2021-083 号公告）。
根据阿里巴巴司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖由严琳以人民币 199,022,400 元的价格竞得（具体内容详见 2021-088 号公告）。
近日，公司通过查询持股 5%以上股东持股变化情况获悉上述 9,180 万股股
票已完成股份过户登记，由华映百慕大账户划转至严琳名下，华映百慕大持有公司股份比例降至 10.77%。本次股份变动前后华映百慕大持股情况如下：
股东名称 股份变动前 占公司股份 股份变动后 占公司股份
持有公司股数 比例 持有公司股数 比例
华映百慕大 389,689,715 14.09% 297,889,715 10.77%
二、相关说明及风险提示
截至本公告日，华映百慕大持有公司股份数为 297,889,715 股，占公司股
份总数的 10.77%；华映百慕大用于质押的股份累计为 180,800,000 股（质押给中铁信托有限责任公司），质押股份数占公司总股份数的 6.54%，占华映百慕大
持有公司股份数的 60.69%；福建省高级人民法院于 2019 年 1 月 29 日对华映百
慕大所持公司全部股票采取司法冻结，冻结期限至 2022 年 1 月 28 日。公司将
持续关注华映百慕大股权变动情况，并根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-29] (000536)华映科技:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议决定于2021年10月11日召开公司2021年第四次临时股东大会，公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司2021年第四次临时股东大会的议案经第八届董事会第三十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年10月11日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年9月28日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议提案名称为：《关于解决同业竞争方案的议案》。
特别提示：
本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年9月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解决同业竞争方案的公告》。
四、会议登记方法
（一）登记时间
2021年9月30日9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2021年9月30日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-006
华映科技（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 8 日、2021 年 12 月 24 日分别召开了公司第八届董事会第四十二次会
议及公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）实施吸收合并，并注销其法人资格（具体内容详见公司
2021 年 12 月 9 日披露的 2021-117 号公告）。
2022 年 2 月 16 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局出
具的准予注销登记通知书，公司吸收合并福州视讯事项已办理完毕。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29] (000536)华映科技:关于诉讼的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022–005
华映科技（集团）股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）因其他合同纠纷事项对中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）提起民事诉讼，并向福建省高级人民法院（以下简称“法院”）申请财产保全（包括司法冻结华映百慕大所持有的华映科技股票和福建华冠光电有限公司股
权等），详见公司于 2019 年 2 月 12 日、2019 年 2 月 15 日披露的《关于提起诉
讼及财产保全的公告》（公告编号：2019–018 号）及《关于公司股东部分股权解除质押及股份被冻结的公告》（公告编号：2019–022 号）。因相关案件尚未审结，公司向法院提出了财产保全续保申请。
一、财产保全续保情况
近日，公司收到法院作出的《民事裁定书》（2019）闽民初 1 号之二，法院
经审查认为，公司的申请符合法律法规，应予准许。裁定书主要内容如下：
申 请 人：华映科技（集团）股份有限公司
被申请人：中华映管（百慕大）股份有限公司
法院在审理原告华映科技与被告华映百慕大、大同股份有限公司、中华映管股份有限公司合同纠纷一案的过程中，华映科技向法院提出诉讼财产保全申请，请求查封、扣押、冻结华映百慕大名下价值 19.14 亿元的财产，并为其申请提供了担保。法院作出（2019）闽民初 1 号之一民事裁定，准许其保全申请并送达了民事裁定书。现因该案尚未审结，华映科技向法院提出财产保全续保申请，并以原有财产继续提供担保，要求继续采取上述保全措施。
法院经审查认为，华映科技的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百七十一条、第四百八十七条规定，裁定如下：
（一）继续冻结华映百慕大持有的全部华映科技股票（股票代码：000536），冻结期限三年；
（二）继续冻结华映百慕大名下的以下股权，冻结期限三年：
1、福建华冠光电有限公司 5%股权（注册资本 2250 万美元）；
2、深圳市华映光电有限公司 100%股权（注册资本人民币 200 万元）。
以上财产保全价值以人民币 19.14 亿元为限。
二、华映百慕大所持股份质押及被冻结情况
截至本公告日，华映百慕大持有公司股份总数为 297,889,715 股（占公司
总股份数的 10.77%）已被全数冻结；华映百慕大用于质押的股份数为180,800,000 股（质押给中铁信托有限责任公司），占公司总股份数的 6.54%，占华映百慕大持有公司股份数的 60.69%。
三、备查文件
1、福建省高级人民法院民事裁定书（2019）闽民初 1 号之二
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (000536)华映科技:2021年度业绩预告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022–004
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：22,000 万元–24,000 万元
司股东的净利 盈利：61,136.04 万元
润 比上年同期下降：135.99%–139.26%
扣除非经常性 亏损：54,600 万元–56,600 万元
损益后的净利 亏损：119,916.22 万元
润 比上年同期增长：52.80% - 54.47%
基本每股收益 亏损：0.0795 元/股–0.0868 元/股 盈利：0.2210 元/股
营业收入 296,000 万元–306,000 万元 219,387.31 万元
扣除后营业收 279,000 万元–289,000 万元 216,307.53 万元
入
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年度公司出售了全资子公司华映光电股份有限公司 100%股
权，此非经常性损益事项对公司 2020 年度合并报表利润影响金额为人民币 14.65 亿元，本报告期内未有相关类似收益，扣除非经常性损益后经营减亏 6.33 亿元–6.53 亿元。
2、报告期内，公司继续坚持“大面板、小模组”战略，提高产业协
同作用，提升产品附加值，营业收入较上年同期显著增长，预计全年营业收入人民币 29.6 亿元–30.6 亿元，较上年同期增长 35%–39%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-11] (000536)华映科技:关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票申请决定的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-003
华映科技（集团）股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票
申请决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2021]4147 号）。
2021 年 12 月 6 日中国证监会第十八届发行审核委员会（以下简称发审委）
举行 2021年第 133 次工作会议，依法对公司的非公开发行股票申请进行了审核。发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到 3 票，申请未获通过。根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第 134 号）等有关规定，现依法对公司的非公开发行股票申请作出不予核准的决定。
公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起 6 个月后，向中国证监
会提交申请文件。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (000536)华映科技:第八届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-001
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十三次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2022年 1月 7 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10 人，实际参与表决 10 人（其中董事胡建容先生、李靖先生，独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），
审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11] (000536)华映科技:关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-002
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，公司拟以控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）部分设备为租赁物，采取售后回租的方式与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）、 华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）进行融资租赁交易，本次交易额度不超过人民币 10,000 万元（其中与中方租赁融资金额不超过人民币 1,000 万元，与华润租赁融资金额不超过人民币 9,000 万元），融资租赁期限不超过三年，自融资租赁合同签定之日起计算。具体条款以最终签署的相关协议内容为准。
中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的孙公司，福建省电子信息集团及其关联方合计持有公司 695,833,534 股，占华映科技总股本 25.16%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第八届董事会第四十三次会议，以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
二、 交易方基本情况
（一）中方国际融资租赁（深圳）有限公司
法定代表人：邓佳威
注册资本：3,000 万美元
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立时间：2016 年 07 月 26 日
统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方国际 75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司 100%股权，是中方租赁的实际控制人。
是否与公司存在关联关系：是，中方租赁为公司控股股东控制的企业，系公司的关联方。
主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 66,103 16,229 1,835 447
（经审计）
2021 年 9 月 30 日 83,347 16,569 2,569 340
（未经审计）
是否为失信被执行人：否
（二）华润融资租赁有限公司
法定代表人：陈向军
注册资本：308,433.42 万人民币
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立时间：2006 年 06 月 27 日
统一社会信用代码：914403007178660046
经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
控股股东及实际控制人：华润（集团）有限公司/国务院国资委
是否与公司存在关联关系：否
主要财务数据（单位：人民币亿元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 210.51 33.22 14.09 2.86
（经审计）
2021 年 09 月 30 日 281.70 36.60 11.81 3.33
（未经审计）
是否为失信被执行人：否
三、 本次交易的其他情况
本次交易标的为公司控股子公司科立视的部分设备，融资租赁的相关协议尚未签署，实际租赁物、租赁期限、融资金额等情况均以实际签署的协议为准。
四、 关联交易定价政策
本次关联交易价格将参照租赁市场行情，在不高于市场同期同类可比交易价格的基础上，遵循公平、合理的原则协商确定。
五、 关联交易的目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务，能够进一步满足公司对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。
六、 公司与福建省电子信息集团及关联方累计已发生的各类关联交
易情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生
的日常关联交易金额为人民币 87,338.80 万元。
截至目前，公司 2021 年度与福建省电子信息集团关联方发生的融资租
赁业务本息合计人民币 26,036.86 万元；2021 年度福建省电子信息集团为公司向金融机构融资担保合计人民币 150,389.00 万元，收取担保费用合计人民币 807.67 万元（其中为公司办理融资租赁业务进行担保合计人民币10,000.00 万元，收取担保费用合计人民币 48.63 万元）。
七、 独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可
公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资
渠道，以满足公司日常经营资金需求。本项业务的开展可补充公司流动资金，同意该议案提交第八届董事会第四十三次会议审议。
（二）独立意见
公司开展融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，保障公司主营业务发展。本次开展融资租赁业务不会对公司的生产经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意此次拟开展的融资租赁业务暨关联交易事项。
八、 备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-25] (000536)华映科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-121
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日
9:15-15:00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 27 人，代表股份数1,085,812,120 股，占公司有表决权股份总数的 39.2552％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的股东共 27人，代表股份数 1,085,812,120 股，占公司有表决权股份总数的 39.2552％。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 24 人，代表股份数 10,111,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.3656％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了鉴证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《关于吸收合并全资子公司的议案》：
同意 1,083,799,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8147％；反
对 1,992,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1835％；弃权 20,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 8,099,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0976％；反对
1,992,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7046％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1978％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
2、见证律师姓名：贾宗达、张楠
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24] (000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-120
华映科技（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 25 日、2021 年 9 月 15 日分别召开了公司第八届董事会第三十七次会
议及公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司福州映元股权投资管理有限公司（以下简称“映元投资”）实施吸收合并，并注销其法人资格（具体内容
详见公司 2021 年 8 月 27 日披露的 2021-080 号公告）。
2021 年 12 月 22 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局
出具的准予注销登记通知书，公司吸收合并映元投资事项已办理完毕。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21] (000536)华映科技:关于召开公司2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-119
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十二次会议决定于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股
东 大 会 ， 公 司 于 2021 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四
十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12月 24 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2021年 12月 9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 12 月 20 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准，须在 2021 年 12 月 20 日前寄至公司。采用信函方式登记的，
信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样 ）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会 议费用：本次会议会期半天，出席会 议者食宿费、交通费 自理。
七、备查文件
1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》
2、《关于吸收合并全资子公司的公告》
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021年12月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。
（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9∶15，结
束时间为 2021 年 12 月 24 日 15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
[2021-12-09] (000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-117
华映科技（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟对全资子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）实施吸收合并。吸收合并完成后，福州视讯的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
2021 年 12 月 8 日，公司第八届董事会第四十二次会议以 10 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、合并方基本情况
公司名称：华映科技（集团）股份有限公司
成立日期：1995 年 5 月 25 日
统一社会信用代码：913500001581472218
企业类型：股份有限公司
注册地址：福州市马尾区儒江西路 6 号
法定代表人：林俊
注册资本：人民币 276,603.28030 万元
经营范围：从事计算机、OLED 平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
主要财务状况：
单位：人民币万元
项 目 2021 年 09 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,201,462.94 1,213,496.53
负债总额 644,563.01 656,526.17
净资产 556,899.93 556,970.36
项目 2021 年前三季度 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 232,208.76 219,387.31
利润总额 1,550.41 61,563.23
净利润 518.55 61,338.03
三、被合并方基本情况
公司名称：福州华映视讯有限公司
成立日期：2003 年 11 月 7 日
统一社会信用代码：913501057549810524
企业类型：有限责任公司
注册地址：福州市马尾区儒江西路 6 号 2#楼一、二层
法定代表人：胡建容
注册资本：人民币 4,091.232973 万元
经营范围：平板显示产品及相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。平板显示产品及相关零部件（不含钢材）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）
是否为失信被执行人：否
股权结构：为公司 100%控股子公司。
主要财务状况：
单位：人民币万元
项 目 2021 年 09 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 27,783.08 33,009.83
负债总额 22,426.20 27,684.05
净资产 5,356.88 5,325.77
项目 2021 年前三季度 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 32.78 1,420.92
利润总额 27.75 -3,625.46
净利润 31.05 -3,625.46
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并方式合并福州视讯全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，福州视讯作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。本次吸收合并不涉及公司的注册资本及法定代表人变更。本次吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动，不涉及股份支付事宜。
2、合并范围：福州视讯所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，福州视讯的业务将由公司承接或吸收，合并双方的债权债务均由合并后存续的公司承继。
3、合并双方签署吸收合并协议，并依法定程序分别办理相关手续。
4、本次吸收合并基准日为 2021 年 12 月 31 日。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、合并双方将积极合作，共同完成福州视讯的资产转移等相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记等手续。
7、合并双方履行法律法规或者监管要求的其他程序。
8、为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士在股东大会审议通过后，全权办理本次吸收合并事项的全部事宜；
以及提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。
五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并有利于整合公司的资产、业务、财务等各项资源，优化管理结构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响。
2、福州视讯作为公司全资子公司，其财务报表已经纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。
六、独立董事意见
公司本次吸收合并全资子公司，有利于公司进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司的实际发展需要。本次吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害上市公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (000536)华映科技:第八届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-115
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十二次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2021 年 12 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事 10 人，实际参与表决 10 人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吸收合并全
资子公司的议案》。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事胡建容先生回避表
决），审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。
为进一步建立、健全公司激励机制，吸引和留住公司技术人才、管理人才及核心员工，并充分激发公司全体员工积极性，有效地将员工个人利益与公司利益及股东利益结合在一起，促进全体员工为公司的长远发展努力奋斗，进一步提升公司的经营业绩，公司计划对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励。
若未来三年（不含 2021 年度）公司经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）较上一会计年度增长超过 50%（含）且绝对值不低于 3,000 万，则公司可对全体员工中符合激励条件的员工实施超额激励奖励，以上一会计年度公司经审计归属于母公司所有者净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）增长 50%的值为基数（以下简称：“基数”），超额净利润=当年度经审计归属于母公司所有者的净利润（扣除出售子公司和出售土地的损益）-基数，以超额净利润的 10%作为超额激励奖励金额，超额激励实施方案由董事会薪酬与考核委员会审议确定。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
三、 以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2021 年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (000536)华映科技:关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-118
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年12 月 24 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年12月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 12 月 20 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，须在 2021 年 12 月 20 日前寄至公司。采用信函方式登记
的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》
2、《关于吸收合并全资子公司的公告》
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021年12月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。
（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9∶15，结
束时间为 2021 年 12 月 24 日 15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
[2021-12-09] (000536)华映科技:第八届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-116
华映科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十三次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2021 年 12 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于吸收合并全
资子公司的议案》。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于关于吸收合并全资子公司的公告》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司计划实
施超额激励的议案》。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-07] (000536)华映科技:关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发审委审核通过的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-114
华映科技（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的正式书面文件，公司将在收到中国证监会作出的不予核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-01] (000536)华映科技:关于公司回购控股子公司部分股权的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-113
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司回购控股子公司部分股权的进展公告
经华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东大会分别审议通过，同意福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海丝股权投资”）向福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）增资，双方签定了《增资协议书》、《股权转让协议》等协议。根据《股权转让协议》，若华佳彩在约定年度内未达成约定经营目标，公司将根据约定回购海丝股权投资所持有的华佳彩股权。经双方友好协商，公司分别于2020年及2021年上半年向海丝股权投资回购其所持华佳彩部分股权（具体内容详见公司2020-130号及2021-062号公告）。
近日，公司分别向海丝股权投资支付人民币17,866.27万元、25,221.29万元用于回购其所持有的华佳彩4.22%股权，并于2021年11月30日完成相关工商变更备案登记，取得变更后的营业执照。截至本公告日，公司已回购海丝股权投资持有的全部华佳彩股权，公司持有华佳彩100%股权。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021年12月1日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-11-20] (000536)华映科技:关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-112
华映科技（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
根据中国证监会的要求，公司积极会同相关中介机构就《告知函》的有关事项进行了认真核查和落实，并按照《告知函》要求对所涉及事项进行了说明和回复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《华映科技（集团）股份有限公司与安信证券股份有限公司<关于请做好华映科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送《告知函》回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-13] (000536)华映科技:关于公司控股股东权益变动的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-111
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司控股股东权益变动的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动进展情况说明
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公
司”）于 2020 年 7 月 21 日及 2020 年 8 月 12 日公告了《关于公司股
东所持部分股份被司法变卖的进展公告》，因中华映管（百慕大）股份有限公司质押融资逾期未履行偿还义务，经法院裁定，其质押的28,260 万股公司股票交付渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）抵偿债务，作为信托受益人的福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）通过渤海国际信托股份有限公司-渤海信托·华映光电集合资金信托计划（以下简称“渤海信托计划”）拥有上述华映科技 28,260 万股股份权益（具体内容详见公司 2020-072 号、2020-080 号公告）。
2020 年 7 月 23 日，公司披露了由福建省电子信息集团编制的《详
式权益变动报告书》，以及国泰君安证券股份有限公司出具的《关于华映科技（集团）股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2020 年 8 月 14 日，公司公告了《关于公司股东发生权益变动暨
控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，并披露了由福建省电子信息集团编制的《详式权益变动报告书》，以及国泰君安证券股份有限公司出具的《关于华映科技（集团）股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2021 年 9 月 23 日，公司公告了《关于公司控股股东权益变动的
进展公告》，公司控股股东福建省电子信息集团与渤海信托签署了《股
份转让协议》，拟将上述 28,260 万股华映科技股票过户至福建省电子信息集团名下（具体内容详见公司 2021-091 号公告）。
2021年11月 12日 ，公 司 收 到福 建 省 电 子 信 息 集 团的 通 知， 上 述28,260万股华映科技股票已过户至福建省电子信息集团名下。
二、其他事项说明
1、本次股份过户后，福建省电子信息集团及其一致行动人股份变动情况如下：
过户前持股情况 过户后持股情况
股东名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
福建省电子信息集团 33,366,487 1.2063% 315,966,487 11.4231%
福建省电子信息产业
创业投资合伙企业 379,867,047 13.7333% 379,867,047 13.7333%
（有限合伙）
渤海信托计划 282,600,000 10.2168% -- --
合计 695,833,534 25.1564% 695,833,534 25.1564%
2、本次权益变动不存在承诺变更、豁免或承接的情况。
3、本次权益变动为公司控股股东与其一致行动人不同持股主体间的持股调整，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-10] (000536)华映科技:关于修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-110
华映科技（集团）股份有限公司
关于修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司高级管理人员薪酬激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理效率，同时为激励公司高级管理人员超额达成公司经营目标，提升公司经营效益，对《公司高级管理人员薪酬管理制度》相关条款做出修订。
2021 年 11 月 4 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会 2021 年
第五次会议，经全体委员一致同意，审核通过《关于修订<公司高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》。2021 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第
四十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事胡建容先生回避表决），审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本次修订内容具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司高级管理人员的薪酬由 第六条 公司高级管理人员的年薪由基础年薪基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪 和年度绩效奖金构成，根据高级管理人员所承是年度的基本报酬，绩效年薪主要与 担的责任、风险、压力等，分别确定基本工资公司经营业绩挂钩，即根据经营业绩 标准和年薪范围，详见表1所示。
考核结果确定绩效年薪。
表1 高级管理人员薪酬结构（单位：人民币万
第七条 根据高级管理人员所承担的 元）
责任、风险、压力等，分别确定不同 基础年薪 年度绩
的年薪总额范围及基本年薪标准如 职务 基本 绩效 效奖金 年薪范围
下：（单位：人民币元） 工资 工资
基本年 总经理 65 以基本 基本工资~
职位 薪（税 薪酬范围（税前） 工资为 基本工资*3
前） 副总经 50 基数按 基本工资~
理 0~100% 按考核结 基本工资*3
总经理 65 万 基本年薪－基本 财务总 比例核 基本工资~
年薪*3 50 果发放
监 定，依考 基本工资*3
副总经理 50 万 基本年薪－基本 董事会 核结果 基本工资~
年薪*3 秘书 50 发放 基本工资*3
财务总监 45 万 基本年薪－基本 根据同行业同级别关键核心人员的薪酬水平以
年薪*3 及对公司发展的重要性和不可或缺性，关键核
董事会秘 基本年薪－基本 心的高级管理人员的年薪可超过同级高级管理
书 45 万 年薪*3 人员的年薪范围，具体薪酬情况由董事会薪酬
如高级管理人员同时担任上述两个职 与考核委员会审议。
位的，则该高级管理人员之年薪总额 如高级管理人员同时担任上述两个职务，则该
范围及基本年薪从高标准。 高级管理人员之年薪范围及基本工资从高标
准。
第八条 基本年薪可在±30%幅度内进 第七条 基础年薪是高级管理人员的年度基本行调整，调整方案由董事会薪酬与考 收入，分为基本工资和绩效工资，按月发放。核委员会确定。基本年薪按月平均发 基本工资可在±30%幅度内进行调整，若调整方放。董事会有权否决董事会薪酬与考 案超过±30%幅度由董事会薪酬与考核委员会核委员会确定的基本年薪调整方案， 确定。董事会有权否决董事会薪酬与考核委员并确定新的基本年薪调整方案。基本 会确定的基本工资调整方案，并确定新的基本年薪调整的，薪酬范围依第七条规定
相应调整。 工资调整方案。基本工资调整的，年薪范围依
第六条规定相应调整。
第九条 绩效年薪由董事会薪酬与考 绩效工资以基本工资为基数按 0～100%比例核核委员会根据公司经营业绩考核结果 定，根据公司《员工绩效考核办法》规定，依确定具体金额。董事会有权否决董事 公司高级管理人员每月考核结果发放月绩效工会薪酬与考核委员会确定的绩效年薪 资。
具体金额，并确定新的绩效年薪具体 第八条 高级管理人员的年度绩效考核及激励
金额。 方案包含年度绩效奖金和年度超额激励：
1、年度绩效奖金是与绩效考核结果、公司经营
效益相联系的浮动收入，按年度发放。
2、超额激励奖金是激励和引导高级管理人员提
高公司经营绩效的长效机制，是超额达成公司
经营目标实施的激励。公司高级管理人员超额
激励奖金不列入年薪范围。
3、高级管理人员的年度绩效考核及激励方案是
发放高级管理人员年度绩效奖金和超额激励奖
金的依据。
高级管理人员的年度绩效考核及激励方案每年
初报董事会薪酬与考核委员会审议通过后实
施。
次年初根据年度绩效考核及激励方案考核结果
确定高级管理人员的年度绩效奖金和超额激励
奖金预算，在预算内呈报公司董事会薪酬与考
核委员会审议确定，董事会有权否决董事会薪
酬与考核委员会确定的发放金额，并确定新的
发放金额。
第九条 公司高级管理人员的薪酬为税前收入，
包括需高级管理人员个人承担的社会保险、住
房公积金缴纳额及个人所得税。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (000536)华映科技:关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-109
华映科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
为扩大销售渠道，提升经营业绩，本着平等互利的原则，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”、“乙方”）与福建省数字福建云计算运营有限公司（以下简称“福建云计算”、“甲方 1”）、福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司（以下简称“东南健康医疗大数据”、“甲方 2”）经协商一致，拟签定相关框架协议，就液晶面板产品销售业务方面进行合作，具体业务内容及合同条款参见协议主要内容。
福建云计算为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）全资子公司，东南健康医疗大数据为公司控股股东福建省电子信息集团孙公司。福建省电子信息集团及其关联方合计持有公司 695,833,534 股股份，占公司总股本 25.16%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述事项构成关联交易。
公司于 2021 年 11 月 8 日召开了第八届董事会第四十一次会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），审议通过了《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项不需提交股东大会审议。
二、 交易方基本情况
（一）福建省数字福建云计算运营有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王武
注册资本：68,400 万元人民币
注册地址：福州市长乐区数字福建产业园壶江路 16 号
成立时间：2015 年 03 月 25 日
统一社会信用代码：91350182335722080R
控股股东及实际控制人：福建省电子信息集团
经营范围：云计算、灾备；计算机软件研发、销售、咨询及服务；专业化信息安全服务；计算机系统集成服务；互联网信息服务；IT 服务外包；网络信息科技的技术研究、开发、技术咨询及技术服务；计算机及辅助设备、电子产品销售；电子与智能化工程设计、施工；工程项目管理服务；机电设备工程安装；房地产开发；房屋租赁；物业管理；展览馆展位出租服务；会议服务；互联网数据中心业务；国内互联网虚拟专用网业务；互联网接入服务业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系：是，公司控股股东福建省电子信息集团为福建云计算的控股股东及实际控制人。
是否为失信被执行人：否
主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31日（经 262,125 76,005 47,173 -7,747
审计）
2021 年 06 月 30日（未 314,160 74,010 50,892 -1,716
经审计）
（二）福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王武
注册资本：40,000 万元人民币
注册地址： 福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 3 号研
发楼
成立时间： 2017 年 11 月 03 日
统一社会信用代码：91350182MA2YP0XAX2
控股股东及实际控制人： 福建省数字福建云计算运营有限公司
经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共
服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；工程管理服务；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；档案整理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；各类工程建设活动；房地产开发经营；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
是否与公司存在关联关系：是，控股股东福建云计算是公司控股股东福建省信息集团全资子公司。
是否为失信被执行人：否
主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 82,808 40,188 1,185 10
（经审计）
2021 年 06 月 30 日 92,481 39,752 649 -436
（未经审计）
三、 关联交易标的基本情况
福建云计算及东南健康医疗大数据分别向华佳彩采购含税价值总额 1
亿元人民币及 0.5 亿元人民币的货物，主要为液晶面板产品。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易福建云计算、东南健康医疗大数据以预付款的形式分别向华佳彩采购商品，双方将根据市场行情，参考市场公允价格并结合付款情况，协商确定产品价格。
五、 框架协议的主要内容合并披露如下
提示：协议主要内容中仅注明甲方的，表示甲方 1 及甲方 2 共同适用。
（一）采购货物与服务
1.1 甲乙双方确认，甲方 1 及甲方 2 分别向乙方采购含税价值总额人
民币 1 亿元整及人民币 0.5 亿元整的货物，主要为液晶面板产品，产品之数量、单价、规格型号等在实际执行中以双方签署的《采购订单》所载之内容为准。交易产品定价双方将根据市场行情，参考市场公允价格并结合付款情况，协商确定产品价格。
1.2 乙方须在合同签署日起 2 个工作日内向甲方 1 指定收款账户支付
供货保证金人民币 235 万元整，向甲方 2 指定收款账户支付供货保证金人民币 117 万元整，甲方应在乙方履行完成本合同义务后归还全额保证金；甲方 1 及甲方 2 在收到上述供货保证金的两个工作日内分别向乙方指定收款账户全额支付本合同约定的采购总价款人民币 1 亿元整及人民币 0.5 亿元整。
1.3 本合同有效期为合同签署日起至 2022 年 3 月 30 日。
（二）《采购订单》
甲方可按照本合同约定，以《采购订单》的方式向乙方传达指令，经乙方书面确认后《采购订单》生效。
（三）付款与结算
3.1 甲方在本合同签署日起后 2 个工作日内全额支付本合同第 1.1 条
款约定的货款至乙方指定收款账户，付款日期以甲方付款日为准。甲方所采购货物，乙方将按照实际交易的每笔金额在预付款中予以抵扣，直到甲方预付款总额抵扣完毕。乙方应在交货的当月底前开具并交付 13%增值税专用发票予甲方，但最迟不能超过交货的次月底开具并交付给甲方 13%增值税专用发票。
（四）货物的交付与运输
4.1 乙方货物应符合甲方《采购订单》要求，并按订单约定的送货时
间将货物发至甲方指定仓库或工厂。经甲方办理验收及交付手续后，视为乙方完成货物交付义务，货物所有权转移至甲方。
4.2 货物数量及货物价值以甲方实际收到并检验合格的产品为准，验
收标准以双方事先确认的甲方标准为准。
4.3 若因甲方原因导致乙方无法按期交付货物，则乙方不承担违约责
任。
4.4 货物的运输由乙方负责，运输过程中发生的运费、保险费及发生
的货物灭失、短少、瑕疵等风险均由乙方承担。
4.5 为方便甲、乙双方在交易过程中及时沟通情况，甲、乙双方各自
指定联系人作为本合同履行过程中的指定联系人，双方指定联系人如有变动，应至少提前 7 个工作日通知对方，以书面形式载明变更后的信息并加盖公司公章后提供给对方。
（五）退货与维保条款
自甲方收到商品之日起（以签收日期为准）的 30 个自然日内（含本日，
以下简称“退货申请期”），若商品及包装未损坏且不影响乙方进行二次销售的，则甲方有权要求乙方无条件为甲方提供退货或换货服务。
甲方在上述退货申请期内未提出退货或换货要求、申请的，则视为放弃上述权利。
（六）违约责任
6.1 因甲方原因导致货物不能按照约定验收交付的，每逾期一日，甲
方应按逾期验收部分货物价款的【万分之四】向乙方支付违约金。
6.2 因乙方原因导致货物不能按照约定验收交付的，每逾期一日，乙
方应按逾期验收部分货物价款的【万分之四】向甲方支付违约金，且甲方有权要求终止本合同并要求乙方退还全部未履约部分预付货款。
6.3 乙方未按照甲方的要求交付符合质量要求的产品的，甲方有权要
求乙方退换货并承担由此给甲方造成的损失。
6.4 由于甲方向乙方提前预付了大额货款，用于乙方顺利生产，在本
合同有效期终止前，如果甲方实际采购的货物金额少于本合同第 1.1 条约定的金额，甲乙双方可签订补充协议协商解决。如若协商不成则由乙方在本合同有效期终止后的 7 日内将未抵扣完毕的预付款连同资金占用费一次性退还给甲方，资金占用费按【未抵扣完毕的预付款余额】在【预付款支付日期至合同到期日期间】按【年利率 5.9%】计算。如超期未退回，则按【每日万分之五】收取逾期资金占用费。
6.5 本合同期限内，乙方出现下列情形的视为违约，甲方可要求提前
终止本合同并要求乙方按【未抵扣完毕的预付款余额】在【预付款支付日期至合同终止日期间】按【年利率 5.9%】支付违约金。如超期未退回，则按【每日万分之五】收取逾期资金占用费：
1）乙方经营状况严重恶化；
2）公司或其法定代表人、高管人员存在违法行为受到行政或刑事处罚、或被采取强制措施、或已经或即将卷入重大的民事、行政、刑事案件或其他法律纠纷；
3）公司结构发生重大变化，包括但不限于发生合并、分立、联营、股份制改造、重组、减少注册资本、股权变更、法定代表人变更等。
6.6 甲方逾期未支付预付款的，每逾期一日应向乙方支付未支付款项
部分的【万分之四】的违约金。
6.7 在本合同项下，如一方违约，除了应当根据本合同的约定承担违
约金、逾期利息等违约责任的，还应当承担守约方为实现债权而支付的费
用，该费用包括但不限于律师费用、诉讼费用、仲裁费用、保全费、执行费、交通费、差旅费、通讯费等。
六、 本次交易的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司充分利用福建省电子信息集团在电子信息领域的各项优势，拓展销售渠道，提升经营业绩。本次交易对公司生产经营不会产生不利影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立
[2021-11-10] (000536)华映科技:第八届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-108
华映科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十二次会议通知于 2021 年 11 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，
本次会议于 2021 年 11 月 8日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议
室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司
签订采购框架协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-10] (000536)华映科技:第八届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-107
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十一次会议通知于 2021 年 11 月 4 日以书面和电子邮件的形式发出，
本次会议于 2021 年 11 月 8 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决的董事和独立董事 10 人，实际参与表决 10 人（其中董事李靖先生、独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），
审议通过《关于控股子公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订框架协议暨关联交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事胡建容先生回避表
决），审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理制度>的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-11-06] (000536)华映科技:关于收到《关于请做好华映科技非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-106
华映科技（集团）股份有限公司
关于收到《关于请做好华映科技非公开发行股票
发审委会议准备工作的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。中国证监会发行监管部已召开初审会讨论了公司非公开发行股票申请文件，将于近期提交发审委会议审核，要求公司及相关中介机构对相关事项进一步说明并做好发审委会议的准备工作，发审委会议的具体时间将另行通知。
公司将积极会同相关中介机构对《告知函》提出的事项进行认真研究和落实，按要求对涉及事项进行说明和回复，并做好发审委会议的准备工作。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 6 日
[2021-10-30] (000536)华映科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0043元
每股净资产: 1.9761元
加权平均净资产收益率: -0.22%
营业总收入: 23.22亿元
归属于母公司的净利润: -0.12亿元
[2021-10-29] (000536)华映科技:关于非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见补充回复的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-104
华映科技（集团）股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见
补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2
日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（具体内容详见公司 2021-084 号公告）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211493 号）（以下简称“二次反馈意见”）后，立即组织相关中介机构对二次反馈意见提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照二次反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料
补充和问题回复（具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日披露的 2021-102
号公告），公司已将二次反馈意见回复相关材料上报中国证监会。
依据中国证监会的进一步审核意见，公司会同中介机构对二次反馈意见回复等相关材料进行了补充修订。现根据相关要求对二次反馈意见补充修订回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《华映科技（集团）股份有限公司与安信证券股份有限公司<关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见的回复说明>》（修订稿）。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-15] (000536)华映科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-103
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：
(1)2021 年前三季度预计业绩情况：√亏损
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损： 800 万元 – 1,500 万元
司股东的净利 盈利：58,644 万元
润 比上年同期下降：101.36 % - 102.56 %
基本每股收益 亏损：0.0029 元/股–0.0054 元/股 盈利：0.2120 元/股
(2)2021 年第三季度预计业绩情况：
√同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：6,000 万元 – 7,000 万元
司股东的净利 盈利：130,108 万元
润 与上年同期相比下降：94.62% - 95.39%
基本每股收益 盈利：0.0217 元/股 - 0.0253 元/股 盈利：0.4704 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计报告期业绩变动的主要原因：
1、公司于2020年第三季度出售子公司华映光电股份有限公司股权，
报告期内未有相关类似收益；
2、报告期内，公司继续坚持“大面板、小模组”战略，提高产业协
同作用，提升产品附加值，营业收入较上年同期增长显著；同时公司进
一步加强费用管控，单位成本费用下降，有效提升了公司盈利能力，毛
利较上年同期大幅增长且已转正，预计 2021 年前三季度实现净利润 450万元至 550 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司正式披露的2021年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-14] (000536)华映科技:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-102
华映科技（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2
日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（具体内容详见公司 2021-084 号公告）。
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211493 号）（以下简称“《二次反馈意见》”）后，立即组织相关中介机构对《二次反馈意见》提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照《二次反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体回复内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《华映科技（集团）股份有限公司与安信证券股份有限公司关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件二次反馈意见的回复说明》。公司将在上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (000536)华映科技:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-101
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 10 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 11 日
9:15-15:00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 9 月 28 日（星期二）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份数481,385,564 股，占公司有表决权股份总数的 17.4035％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的股东共 20 人，代表股份数 481,385,564 股，占公司有表决权股份总数的 17.4035％。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份数 101,518,518 股，占公司有表决权股份总数的 3.6702％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了鉴证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《关于解决同业竞争方案的议案》：
本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划回避表决，其他股东表决情况如下：
同意 480,495,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8152％；反对
854,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1775％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,628,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1236％；反对
854,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8419％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0345％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
2、见证律师姓名：贾宗达、卜德洪
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (000536)华映科技:关于收到控股股东解决同业竞争方案的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-100
华映科技（集团）股份有限公司
关于收到控股股东解决同业竞争方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）于 2021
年 9 月 30 日收到控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）发来的《关于解决华映科技（集团）股份有限公司与合力泰科技股份有限公司同业竞争问题的具体措施》，具体内容如下：
2020 年 11 月，福建省电子信息集团成为华映科技的控股股东，华映
科技与福建省电子信息集团控股上市公司合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）在液晶模组、玻璃盖板产品领域存在经营相同或类似业务之情形。为解决该同业竞争的情形，福建省电子信息集团根据华映科技及合力泰双方的发展战略以及相关领域业务规模，拟定了如下解决华映科技与合力泰同业竞争问题的措施：
一、华映科技
目前，华映科技的主营业务为液晶显示面板、液晶显示模组和盖板玻璃产品的研发、生产和销售。2019 年以来华映科技将发展重心放在面板业务上，聚焦中小尺寸显示面板产品。未来，华映科技液晶模组业务将围绕其自产面板开展，不再为非自产面板提供模组加工服务。另一方面，华映科技现有盖板玻璃业务客户拓展情况不及预期，产能利用率较低，导致亏损严重，为盘活华映科技现有低效资产，华映科技在未来两年内，采取包括但不限于业务转型等方式，不再从事现有盖板玻璃业务。
二、合力泰
合力泰的主营业务为新型显示产品、光电传感类产品、柔性线路板、5G 材料及应用产品等。合力泰不从事与华映科技存在同业竞争关系的业务。
上述措施实施完毕后，华映科技不再为非自产面板提供模组加工服务，不再从事盖板玻璃业务，不从事其他与合力泰存在同业竞争关系的业务。另一方面，合力泰不从事与华映科技存在同业竞争关系的业务。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (000536)华映科技:关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-099
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）持有的公司 9,180 万股股票被福建省福州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上第二次司法拍卖（具体内容详见 2021-083 号公告）。
根据阿里巴巴司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖由严琳以人民币 199,022,400 元的价格竞得（具体内容详见 2021-088 号公告）。
近日，公司通过查询持股 5%以上股东持股变化情况获悉上述 9,180 万股股
票已完成股份过户登记，由华映百慕大账户划转至严琳名下，华映百慕大持有公司股份比例降至 10.77%。本次股份变动前后华映百慕大持股情况如下：
股东名称 股份变动前 占公司股份 股份变动后 占公司股份
持有公司股数 比例 持有公司股数 比例
华映百慕大 389,689,715 14.09% 297,889,715 10.77%
二、相关说明及风险提示
截至本公告日，华映百慕大持有公司股份数为 297,889,715 股，占公司股
份总数的 10.77%；华映百慕大用于质押的股份累计为 180,800,000 股（质押给中铁信托有限责任公司），质押股份数占公司总股份数的 6.54%，占华映百慕大
持有公司股份数的 60.69%；福建省高级人民法院于 2019 年 1 月 29 日对华映百
慕大所持公司全部股票采取司法冻结，冻结期限至 2022 年 1 月 28 日。公司将
持续关注华映百慕大股权变动情况，并根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-29] (000536)华映科技:关于召开公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议决定于2021年10月11日召开公司2021年第四次临时股东大会，公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司2021年第四次临时股东大会的议案经第八届董事会第三十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年10月11日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年9月28日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，本次会议提案名称为：《关于解决同业竞争方案的议案》。
特别提示：
本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·华映光电集合资金信托计划需回避表决。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，具体提案内容详见公司2021年9月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解决同业竞争方案的公告》。
四、会议登记方法
（一）登记时间
2021年9月30日9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2021年9月30日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
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