000536华映科技最新消息公告-000536最新公司消息
≈≈华映科技000536≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润-24000万元至-22000万元,下降幅度为139.26%至
135.99% (公告日期：2022-01-29)
3)02月18日(000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的进展公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:82980.98万股;预计募集资金：280000.0
0万元; 方案进度:发审委未通过 发行对象:包括公司控股股东福建省电
子信息集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金
管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票
的其他机构投资者、自然人等
机构调研:1)2017年06月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-1183.05万 同比增:-102.02% 营业收入:23.22亿 同比增:58.94%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0043│ -0.0268│ 0.0101│ 0.2210│ 0.2120
每股净资产 │ 1.9761│ 1.9542│ 1.9927│ 1.9826│ 1.9740
每股资本公积金 │ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072
每股未分配利润 │ -2.3356│ -2.3581│ -2.3212│ -2.3313│ -2.3403
加权净资产收益率│ -0.2200│ -1.3600│ 0.5100│ 11.8000│ 11.3500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0043│ -0.0268│ 0.0101│ 0.2210│ 0.2120
每股净资产 │ 1.9761│ 1.9542│ 1.9927│ 1.9826│ 1.9740
每股资本公积金 │ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072│ 3.1072
每股未分配利润 │ -2.3356│ -2.3581│ -2.3212│ -2.3313│ -2.3403
摊薄净资产收益率│ -0.2164│ -1.3702│ 0.5051│ 11.1485│ 10.7405
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A 股简称:华映科技 代码:000536 │总股本(万):276603.28 │法人:林俊
上市日期:1993-11-26 发行价:1.68│A 股 (万):276308.25 │总经理:胡建容
主承销商:福建兴业银行 │限售流通A股(万):295.03│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0591-67052590 董秘:施政 │主营范围:从事新型平板显示器件、液晶显示
│屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销
│售和售后服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0043│ -0.0268│ 0.0101
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2020年 │ 0.2210│ 0.2120│ -0.2584│ -0.1464
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2019年 │ -0.9353│ -0.5398│ -0.2573│ -0.1343
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2018年 │ -1.7955│ -0.1665│ -0.0981│ -0.0514
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2017年 │ 0.0741│ 0.0651│ 0.0256│ 0.0256
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[2022-02-18](000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-006
华映科技（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 8 日、2021 年 12 月 24 日分别召开了公司第八届董事会第四十二次会
议及公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司福州华映视讯有限公司（以下简称“福州视讯”）实施吸收合并，并注销其法人资格（具体内容详见公司
2021 年 12 月 9 日披露的 2021-117 号公告）。
2022 年 2 月 16 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局出
具的准予注销登记通知书，公司吸收合并福州视讯事项已办理完毕。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29](000536)华映科技:关于诉讼的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022–005
华映科技（集团）股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）因其他合同纠纷事项对中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）提起民事诉讼，并向福建省高级人民法院（以下简称“法院”）申请财产保全（包括司法冻结华映百慕大所持有的华映科技股票和福建华冠光电有限公司股
权等），详见公司于 2019 年 2 月 12 日、2019 年 2 月 15 日披露的《关于提起诉
讼及财产保全的公告》（公告编号：2019–018 号）及《关于公司股东部分股权解除质押及股份被冻结的公告》（公告编号：2019–022 号）。因相关案件尚未审结，公司向法院提出了财产保全续保申请。
一、财产保全续保情况
近日，公司收到法院作出的《民事裁定书》（2019）闽民初 1 号之二，法院
经审查认为，公司的申请符合法律法规，应予准许。裁定书主要内容如下：
申 请 人：华映科技（集团）股份有限公司
被申请人：中华映管（百慕大）股份有限公司
法院在审理原告华映科技与被告华映百慕大、大同股份有限公司、中华映管股份有限公司合同纠纷一案的过程中，华映科技向法院提出诉讼财产保全申请，请求查封、扣押、冻结华映百慕大名下价值 19.14 亿元的财产，并为其申请提供了担保。法院作出（2019）闽民初 1 号之一民事裁定，准许其保全申请并送达了民事裁定书。现因该案尚未审结，华映科技向法院提出财产保全续保申请，并以原有财产继续提供担保，要求继续采取上述保全措施。
法院经审查认为，华映科技的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百七十一条、第四百八十七条规定，裁定如下：
（一）继续冻结华映百慕大持有的全部华映科技股票（股票代码：000536），冻结期限三年；
（二）继续冻结华映百慕大名下的以下股权，冻结期限三年：
1、福建华冠光电有限公司 5%股权（注册资本 2250 万美元）；
2、深圳市华映光电有限公司 100%股权（注册资本人民币 200 万元）。
以上财产保全价值以人民币 19.14 亿元为限。
二、华映百慕大所持股份质押及被冻结情况
截至本公告日，华映百慕大持有公司股份总数为 297,889,715 股（占公司
总股份数的 10.77%）已被全数冻结；华映百慕大用于质押的股份数为180,800,000 股（质押给中铁信托有限责任公司），占公司总股份数的 6.54%，占华映百慕大持有公司股份数的 60.69%。
三、备查文件
1、福建省高级人民法院民事裁定书（2019）闽民初 1 号之二
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](000536)华映科技:2021年度业绩预告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022–004
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：22,000 万元–24,000 万元
司股东的净利 盈利：61,136.04 万元
润 比上年同期下降：135.99%–139.26%
扣除非经常性 亏损：54,600 万元–56,600 万元
损益后的净利 亏损：119,916.22 万元
润 比上年同期增长：52.80% - 54.47%
基本每股收益 亏损：0.0795 元/股–0.0868 元/股 盈利：0.2210 元/股
营业收入 296,000 万元–306,000 万元 219,387.31 万元
扣除后营业收 279,000 万元–289,000 万元 216,307.53 万元
入
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2020 年度公司出售了全资子公司华映光电股份有限公司 100%股
权，此非经常性损益事项对公司 2020 年度合并报表利润影响金额为人民币 14.65 亿元，本报告期内未有相关类似收益，扣除非经常性损益后经营减亏 6.33 亿元–6.53 亿元。
2、报告期内，公司继续坚持“大面板、小模组”战略，提高产业协
同作用，提升产品附加值，营业收入较上年同期显著增长，预计全年营业收入人民币 29.6 亿元–30.6 亿元，较上年同期增长 35%–39%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2021 年度具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-11](000536)华映科技:关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票申请决定的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-003
华映科技（集团）股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准非公开发行股票
申请决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于不予核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可[2021]4147 号）。
2021 年 12 月 6 日中国证监会第十八届发行审核委员会（以下简称发审委）
举行 2021年第 133 次工作会议，依法对公司的非公开发行股票申请进行了审核。发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到 3 票，申请未获通过。根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第 134 号）等有关规定，现依法对公司的非公开发行股票申请作出不予核准的决定。
公司如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起 6 个月后，向中国证监
会提交申请文件。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](000536)华映科技:第八届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-001
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十三次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2022年 1月 7 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10 人，实际参与表决 10 人（其中董事胡建容先生、李靖先生，独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），
审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](000536)华映科技:关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-002
华映科技（集团）股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，公司拟以控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）部分设备为租赁物，采取售后回租的方式与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）、 华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）进行融资租赁交易，本次交易额度不超过人民币 10,000 万元（其中与中方租赁融资金额不超过人民币 1,000 万元，与华润租赁融资金额不超过人民币 9,000 万元），融资租赁期限不超过三年，自融资租赁合同签定之日起计算。具体条款以最终签署的相关协议内容为准。
中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的孙公司，福建省电子信息集团及其关联方合计持有公司 695,833,534 股，占华映科技总股本 25.16%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第八届董事会第四十三次会议，以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李震先生回避表决），审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
二、 交易方基本情况
（一）中方国际融资租赁（深圳）有限公司
法定代表人：邓佳威
注册资本：3,000 万美元
企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立时间：2016 年 07 月 26 日
统一社会信用代码：91440300MA5DH66C3Q
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方国际 75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司 100%股权，是中方租赁的实际控制人。
是否与公司存在关联关系：是，中方租赁为公司控股股东控制的企业，系公司的关联方。
主要财务数据（单位：人民币万元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 66,103 16,229 1,835 447
（经审计）
2021 年 9 月 30 日 83,347 16,569 2,569 340
（未经审计）
是否为失信被执行人：否
（二）华润融资租赁有限公司
法定代表人：陈向军
注册资本：308,433.42 万人民币
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立时间：2006 年 06 月 27 日
统一社会信用代码：914403007178660046
经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
控股股东及实际控制人：华润（集团）有限公司/国务院国资委
是否与公司存在关联关系：否
主要财务数据（单位：人民币亿元）：
总资产 净资产 营业收入 净利润
2020 年 12 月 31 日 210.51 33.22 14.09 2.86
（经审计）
2021 年 09 月 30 日 281.70 36.60 11.81 3.33
（未经审计）
是否为失信被执行人：否
三、 本次交易的其他情况
本次交易标的为公司控股子公司科立视的部分设备，融资租赁的相关协议尚未签署，实际租赁物、租赁期限、融资金额等情况均以实际签署的协议为准。
四、 关联交易定价政策
本次关联交易价格将参照租赁市场行情，在不高于市场同期同类可比交易价格的基础上，遵循公平、合理的原则协商确定。
五、 关联交易的目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务，能够进一步满足公司对资金的需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。
六、 公司与福建省电子信息集团及关联方累计已发生的各类关联交
易情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生
的日常关联交易金额为人民币 87,338.80 万元。
截至目前，公司 2021 年度与福建省电子信息集团关联方发生的融资租
赁业务本息合计人民币 26,036.86 万元；2021 年度福建省电子信息集团为公司向金融机构融资担保合计人民币 150,389.00 万元，收取担保费用合计人民币 807.67 万元（其中为公司办理融资租赁业务进行担保合计人民币10,000.00 万元，收取担保费用合计人民币 48.63 万元）。
七、 独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可
公司开展融资租赁业务的目的是为了进一步盘活存量资产，拓宽融资
渠道，以满足公司日常经营资金需求。本项业务的开展可补充公司流动资金，同意该议案提交第八届董事会第四十三次会议审议。
（二）独立意见
公司开展融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，保障公司主营业务发展。本次开展融资租赁业务不会对公司的生产经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意此次拟开展的融资租赁业务暨关联交易事项。
八、 备查文件
1、公司第八届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 11 日
[2021-12-25](000536)华映科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-121
华映科技（集团）股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日
9:15-15:00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 27 人，代表股份数1,085,812,120 股，占公司有表决权股份总数的 39.2552％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份数 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票出席会议的股东共 27人，代表股份数 1,085,812,120 股，占公司有表决权股份总数的 39.2552％。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 24 人，代表股份数 10,111,540 股，占公司有表决权股份总数的 0.3656％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了鉴证。
二、提案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《关于吸收合并全资子公司的议案》：
同意 1,083,799,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8147％；反
对 1,992,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1835％；弃权 20,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 8,099,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0976％；反对
1,992,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7046％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1978％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
2、见证律师姓名：贾宗达、张楠
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](000536)华映科技:关于吸收合并全资子公司的进展公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-120
华映科技（集团）股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 25 日、2021 年 9 月 15 日分别召开了公司第八届董事会第三十七次会
议及公司 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司福州映元股权投资管理有限公司（以下简称“映元投资”）实施吸收合并，并注销其法人资格（具体内容
详见公司 2021 年 8 月 27 日披露的 2021-080 号公告）。
2021 年 12 月 22 日，公司收到福州经济技术开发区市场监督管理局
出具的准予注销登记通知书，公司吸收合并映元投资事项已办理完毕。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21](000536)华映科技:关于召开公司2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-119
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十二次会议决定于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股
东 大 会 ， 公 司 于 2021 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案经第八届董事会第四
十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12月 24 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称为：《关于吸收合并全资子公司的议案》。
（二）披露情况：
上述提案经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体提案内容详见公司 2021年 12月 9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
四、会议登记方法
（一）登记时间
2021 年 12 月 20 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准，须在 2021 年 12 月 20 日前寄至公司。采用信函方式登记的，
信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样 ）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会 议费用：本次会议会期半天，出席会 议者食宿费、交通费 自理。
七、备查文件
1、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》
2、《关于吸收合并全资子公司的公告》
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2021年12月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×1。股东在所拥有的选举票数范围内进行投票，投票票数合计不能超过其所拥有的选举票数。
（2）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9∶15，结
束时间为 2021 年 12 月 24 日 15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
（集团）股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 √
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
[2021-12-09]华映科技(000536):华映科技吸收合并子公司福州视讯
▇上海证券报
华映科技12月9日午间公告称，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，拟对全资子公司福州华映视讯有限公司(简称“福州视讯”)实施吸收合并。吸收合并完成后，福州视讯的独立法人主体资格将被注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
据了解，福州视讯主要经营范围为平板显示产品及相关零部件的开发、设计、生产及售后服务。作为公司全资子公司，福州视讯财务报表已经纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响。
华映科技表示，本次吸收合并有利于整合公司的资产、业务、财务等各项资源，优化管理结构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。
★★机构调研
调研时间:2017年06月27日
调研公司:申万宏源
接待人:总经理、董事会秘书:陈伟,投资人关系副理:郑兴
调研内容:一、答：2017年模组业绩承诺的说明？
答：公司预计今年与实际控制人发生的关联交易比例无法下降至30%以下，因此控股股东仍需按照原承诺内容履行承诺，其中就包括模组业务净资产收益率10%的承诺。
二、答：募投项目展望？
答：1.目前科立视二期第一条线的良率已在逐步提高，并可小量出货，公司会持续努力改进。科立视3D玻璃业务在2017年下半年也会为公司贡献一定的营收和利润。2.华佳彩目前建设进展顺利，预计近期正式量产，但是全部产能建制完毕预计在2018年上半年。而市场关心的全面屏产品公司预计在2017年底产出。昨日公司公告的华佳彩每年4.4亿项目补贴根据合同获取时间是在量产后的一个年度内，对应第一个年度补贴可能在今年下半年获得也可能在明年上半年获得，因此对今年业绩的影响存在不确定性，但公司会尽快争取补贴的获得，并及时履行披露义务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-12-29 ST、*ST和S证券异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12%
跌幅偏离值:-13.00 成交量:20923.27万股 成交金额:67278.44万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业｜1164.06 ｜5.49 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司北京安外大街证券营｜1062.66 ｜468.53 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证｜762.76 ｜233.96 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门分公司 ｜742.39 ｜14.05 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司厦门鹭江道证券｜729.51 ｜9.51 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营｜9.42 ｜1645.87 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜348.96 ｜968.45 ｜
｜广发证券股份有限公司福州古田路证券营业｜254.95 ｜924.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业｜667.80 ｜909.83 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜308.90 ｜866.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-06｜2.30 ｜37.99 ｜87.38 ｜机构专用 ｜机构专用 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜36190.36 ｜567.70 ｜13.16 ｜0.10 ｜36203.52 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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