≈≈东方盛虹000301≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] (000301)东方盛虹:2022年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-027
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有否决提案的情况。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于
2022 年 1 月 29 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025），并于 2022 年 2月 12 日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2022-026）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场会议于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14：30 开始，在江苏
省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号公司会议室召开，公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，根据公司章程规定，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
  （2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 16 日
9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、会议出席情况
  （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份4,415,495,257 股，占上市公司总股份的 74.2538％。其中：通过现场投票的股
东 9 人，代表股份 4,265,597,218 股，占上市公司总股份的 71.7330％。通过网
络投票的股东 28 人，代表股份 149,898,039 股，占上市公司总股份的 2.5208％。
  （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 33 人，代表股份 200,919,963 股，占上市公司总股份的 3.3788％。其中：通过现场投票
的中小股东 5 人，代表股份 51,021,924 股，占上市公司总股份的 0.8580％。通
过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 149,898,039 股，占上市公司总股份的2.5208％。
  （3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：
  公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
  （二）议案的表决结果：
    1、《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》
  本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  表决结果：同意 4,410,324,576 股，占出席会议股东有表决权股份的99.8829％；反对 5,169,481 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1171％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。
  中小股东的表决情况：同意 195,749,282 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 97.4265％；反对 5,169,481 股，占出席会议中小股东有表决权股份的
2.5729％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0006％。
    三、律师出具的法律意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；
  2、律师姓名：张昊、宋滕昊；
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 2 月 17 日

[2022-02-12] (000301)东方盛虹:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-026
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 29 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次。本次股东大会是公司2022年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2022年1月28日召开第八届董事会第四十三次会议，会议决定于2022年2月16日召开公司2022年第二次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14：30 开始。
  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 16 日 9：
15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结
 合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。
    （2）网络投票：
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
    6、会议股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于 2022 年 2 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权 委托书》见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案编码：
                                                              备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
非累积投票提案
    1.00      《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》                √
  （二）披露情况：
  议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  （三）特别强调事项：
  1、上述议案对中小投资者单独计票并披露；
  2、上述议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记方法
  1、登记手续：
  （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
  （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2022年2月14日（星期一），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
  3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  5、会议联系方式：
  会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
  公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。
  6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    五、备查文件
  1、公司八届四十三次董事会决议。
  特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2022 年 2 月 12 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  江苏东方盛虹股份有限公司
                      授 权 委 托 书
    兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
 虹股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行 使表决权。
                                                  备注            表决意见
提案                提案名称                该列打勾的栏
编码                                                          同意    反对    弃权
                                              目可以投票
              非累积投票提案
1.00  《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》      √
 委托人姓名或名称(签章)：                  受托人姓名（签名）：
 委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
 委托人持股数：                            受托人身份证号码：
 委托人股东账户卡号码：                    委托日期：2022 年  月  日
 注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

[2022-01-29] (000301)东方盛虹:2022-024关于预计2022年度互相担保额度的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-024
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          关于预计2022年度互相担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  公司及其控股子公司的担保总额度超过公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 100%，其中对合并报表外单位担保总额为 0，提醒投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
  1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开第八届董事会第四十三次会议，会议审议并一致通过了《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计 2022 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 875.50 亿元，担保期限至公司 2022 年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。
  本次担保事项尚需提交股东大会审议。
  2、本次互相担保涉及的公司：江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）及其子公司江苏中鲈科技发展股份有限公司（以下简称“中鲈科技”）、苏州盛虹纤维有限公司（以下简称“盛虹纤维”）、江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）、苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）；盛虹新材料（宿迁）有限公司（以下简称“盛虹新材料”）及其子公司国望高科纤维（宿迁）有限公司（以下简称“国望宿迁”）、虹海新材料（宿迁）有限公
司（以下简称“虹海新材料”）、江苏芮邦科技有限公司（以下简称“芮邦科技”）、泗阳意杨环保能源有限公司（以下简称“意杨环保”）；江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）及其子公司盛虹（上海）聚酯材料有限公司（以下简称“聚酯材料”）、盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）、盛虹石化（新加坡）国际有限公司（以下简称“石化国际”）；江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦石化”）；江苏盛泽东方恒创能源有限公司（以下简称“恒创能源”）；江苏盛泽燃机热电有限公司（以下简称“燃机热电”）；本公司。担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间相互的担保。担保具体情况如下：
                                                                    单位：亿元
 序              被担保方                公司持有权益  2022 年度预  是否关
 号                                          比例      计担保额度  联担保
 1  江苏国望高科纤维有限公司                      100%
 2  江苏中鲈科技发展股份有限公司                  100%
 3  苏州盛虹纤维有限公司                          100%      235.50    否
 4  江苏港虹纤维有限公司                          100%
 5  苏州苏震生物工程有限公司                      100%
 6  盛虹新材料（宿迁）有限公司                    100%
 7  国望高科纤维（宿迁）有限公司                  100%
 8  虹海新材料（宿迁）有限公司                    100%      108.00    否
 9  江苏芮邦科技有限公司                          100%
 10  泗阳意杨环保能源有限公司                      100%
 11  江苏盛虹石化产业发展有限公司                  100%
 12  盛虹（上海）聚酯材料有限公司                  100%
                                                              394.00    否
 13  盛虹炼化（连云港）有限公司                99.995%
 14  盛虹石化（新加坡）国际有限公司            99.995%
 15  江苏斯尔邦石化有限公司                        100%        50.00    否
 16  江苏盛泽东方恒创能源有限公司                  100%        5.00    否
 17  江苏盛泽燃机热电有限公司                      100%        8.00    否
 18  江苏东方盛虹股份有限公司                  -              75.00    否
                    合计                      -            875.50
  （1）上述预计担保额度中不包含已分别经公司 2020 年第五次临时股东大会、2019 年第六次临时股东大会、2017 年度股东大会、2021 年第五次临时股东大会、2021 年第七次临时股东大会审批通过的公司对子公司盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏盛泽燃机热电有限公司、国望高科纤维（宿迁）有限公司、江苏芮邦科技有限公司项目贷款提供的合计不超过等值人民币502.50 亿元担保。
  （2）除前款提供担保事项外，上述预计担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保；在上述担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。
  （3）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关担保协议等文件为准。
    二、被担保方基本情况
    （一）江苏国望高科纤维有限公司
  1、国望高科成立于 2008 年 09 月 03 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：91320509678314441A，注册资本：489563.480984 万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产，本公司自产产品的销售，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）危化经字（吴江）000172 所列范围经营），从事相关产品的收购出口业务；仓储服务；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构: 公司持有其 100%股权
  3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司
  4、是否失信被执行人：否
  5、国望高科合并财务报表的主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，国望高科经审计的总资产 2,092,708.16 万元，净
资产 984,886.65 万元，2020 年度实现营业收入 1,476,683.24 万元，利润总额
62,801.49 万元，净利润 55,877.29 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，国望高科未经审计的总资产 2,199,572.25 万元，
净资产 1,110,966.17 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 936,143.04 万元，利
润总额 147,510.00 万元，净利润 126,079.52 万元。
  6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
    （二）江苏中鲈科技发展股份有限公司
  1、中鲈科技成立于 2007 年 07 月 16 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：913205006649058149，注册资本：35000 万元整，类型：股份有限公司(非上市)，住所：苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区，经营范围：生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维；差别化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构：公司一级全资子公司国望高科控制其 100%股权
  3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司
  4、是否失信被执行人：否
  5、中鲈科技单体财务报表的主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，中鲈科技经审计的总资产 135,935.13 万元，净资
产 52,264.77 万元,2020 年度实现营业收入 136,863.81 万元，利润总额 937.95
万元，净利润 1,118.31 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，中鲈科技未经审计的总资产 148,181.70 万元，净
资产 70,313.80 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 111,296.09 万元，利润总额
21,006.11 万元，净利润 18,049.03 万元。
  6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
    （三）苏州盛虹纤维有限公司
  1、盛虹纤维成立于 2017 年 05 月 02 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：91320509MA1NWN1X3J，注册资本：150000 万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇坝里村西二环路西侧，经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构：公司一级全资子公司国望高科持有其 100%股权
  3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司
  4、是否失信被执行人：否
  5、盛虹纤维单体财务报表的主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，盛虹纤维经审计的总资产 366,882.12 万元，净资
产 225,724.90 万元，2020 年度实现营业收入 442,728.34 万元，利润总额
19,403.38 万元，净利润 17,043.09 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，盛虹纤维未经审计的总资产 395,394.19 万元，净
资产 257,478.15 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 262,676.89 万元，利润总
额 36,891.86 万元，净利润 31,753.24 万元。
  6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
    （四）江苏港虹纤维有限公司
  1、港虹纤维成立于 2014 年 03 月 20 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：913205090632295906，注册资本：25100 万美元，类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，住所：苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维的生产，本公司自产产品的销售，从事相关产品的收购出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

[2022-01-29] (000301)东方盛虹:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-022
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有否决提案的情况。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于
2022 年 1 月 13 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014），并于 2022 年 1月 26 日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2022-021）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场会议于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14：30 开始，在江苏
省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号公司会议室召开，公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，根据公司章程规定，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
  （2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 28 日
9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 1 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    2、会议出席情况
  （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份3,663,081,660 股，占上市公司总股份的 75.7623％。其中：通过现场投票的股
东 3 人，代表股份 3,418,782,321 股，占上市公司总股份的 70.7096％。通过网
络投票的股东 39 人，代表股份 244,299,339 股，占上市公司总股份的 5.0528％。
  （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 244,299,339 股，占上市公司总股份的 5.0528％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 39 人，代表股份 244,299,339 股，占上市公司总股份的 5.0528％。
  （3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：
  公司董事长、总经理缪汉根先生，监事陈建女士因工作原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
  （二）议案的表决结果：
    1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
  本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  表决结果：同意 3,662,495,760 股，占出席会议股东有表决权股份的99.9840％；反对 584,900 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0160％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。
  中小股东的表决情况：同意 243,713,439 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.7602％；反对 584,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.2394％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0004％。
    2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
  本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  表决结果：同意 3,595,957,857 股，占出席会议股东有表决权股份的98.1676％；反对 67,122,803 股，占出席会议股东有表决权股份的 1.8324％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000％。议案获得通过。
  中小股东的表决情况：同意 177,175,536 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 72.5240％；反对 67,122,803 股，占出席会议中小股东有表决权股份的27.4756％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0004％。
    3、《关于开展商品套期保值业务的议案》
  表决结果：同意 3,662,500,760 股，占出席会议股东有表决权股份的99.9841％；反对 579,900 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0158％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。
  中小股东的表决情况：同意 243,718,439 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 99.7622％；反对 579,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.2374％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0004％。
    4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  表决结果：同意 3,662,500,760 股，占出席会议股东有表决权股份的99.9841％；反对 579,900 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.0158％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。
  中小股东的表决情况：同意 243,718,439 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 99.7622％；反对 579,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.2374％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0004％。
    5、《关于选举公司监事的议案》
  表决结果：同意 3,585,668,009 股，占出席会议股东有表决权股份的97.8867％；反对 77,412,651 股，占出席会议股东有表决权股份的 2.1133％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的 0.0000％。议案获得通过。
  中小股东的表决情况：同意 166,885,688 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 68.3120％；反对 77,412,651 股，占出席会议中小股东有表决权股份的31.6876％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0004％。
    三、律师出具的法律意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；
  2、律师姓名：张昊、宋滕昊；
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000301)东方盛虹:第八届董事会第四十三次会议决议公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-023
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          第八届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次
会议于 2022 年 1 月 21 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2022 年 1 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事长缪汉根先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司的经营需要，提高公司资产运营效率，预计 2022 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 875.50 亿元，担保期限至公司 2022 年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。
  《关于预计 2022 年度互相担保额度的公告》（公告编号：2022-024）同时在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司决定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
  《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2022 年 1 月 29 日

[2022-01-29] (000301)东方盛虹:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-025
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次。本次股东大会是公司2022年第二次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2022年1月28日召开第八届董事会第四十三次会议，会议决定于2022年2月16日召开公司2022年第二次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14：30 开始。
  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 16 日 9：
15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 2 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
    6、会议股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于 2022 年 2 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权 委托书》见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案编码：
                                                              备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
非累积投票提案
    1.00      《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》                √
    （二）披露情况：
    议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    （三）特别强调事项：
  1、上述议案对中小投资者单独计票并披露；
  2、上述议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记方法
  1、登记手续：
  （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
  （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2022年2月14日（星期一），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
  3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  5、会议联系方式：
  会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
  公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。
  6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、公司八届四十三次董事会决议。
特此公告。
                                        江苏东方盛虹股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2022 年 1 月 29 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  江苏东方盛虹股份有限公司
                      授 权 委 托 书
    兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
 虹股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行 使表决权。
                                                  备注            表决意见
提案                提案名称                该列打勾的栏
编码                                                          同意    反对    弃权
                                              目可以投票
              非累积投票提案
1.00  《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》      √
 委托人姓名或名称(签章)：                  受托人姓名（签名）：
 委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
 委托人持股数：                            受托人身份证号码：
 委托人股东账户卡号码：                    委托日期：2022 年  月  日
 注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

[2022-01-29] (000301)东方盛虹:关于预计2022年度互相担保额度的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-024
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          关于预计2022年度互相担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  公司及其控股子公司的担保总额度超过公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 100%，其中对合并报表外单位担保总额为 0，提醒投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
  1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开第八届董事会第四十三次会议，会议审议并一致通过了《关于预计 2022 年度互相担保额度的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）的经营需要，提高公司资产运营效率，预计 2022 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 875.50 亿元，担保期限至公司 2022 年度股东大会召开之日止；授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。
  本次担保事项尚需提交股东大会审议。
  2、本次互相担保涉及的公司：江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）及其子公司江苏中鲈科技发展股份有限公司（以下简称“中鲈科技”）、苏州盛虹纤维有限公司（以下简称“盛虹纤维”）、江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）、苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）；盛虹新材料（宿迁）有限公司（以下简称“盛虹新材料”）及其子公司国望高科纤维（宿迁）有限公司（以下简称“国望宿迁”）、虹海新材料（宿迁）有限公
司（以下简称“虹海新材料”）、江苏芮邦科技有限公司（以下简称“芮邦科技”）、泗阳意杨环保能源有限公司（以下简称“意杨环保”）；江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）及其子公司盛虹（上海）聚酯材料有限公司（以下简称“聚酯材料”）、盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）、盛虹石化（新加坡）国际有限公司（以下简称“石化国际”）；江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦石化”）；江苏盛泽东方恒创能源有限公司（以下简称“恒创能源”）；江苏盛泽燃机热电有限公司（以下简称“燃机热电”）；本公司。担保范围包括公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间相互的担保。担保具体情况如下：
                                                                    单位：亿元
 序              被担保方                公司持有权益  2022 年度预  是否关
 号                                          比例      计担保额度  联担保
 1  江苏国望高科纤维有限公司                      100%
 2  江苏中鲈科技发展股份有限公司                  100%
 3  苏州盛虹纤维有限公司                          100%      235.50    否
 4  江苏港虹纤维有限公司                          100%
 5  苏州苏震生物工程有限公司                      100%
 6  盛虹新材料（宿迁）有限公司                    100%
 7  国望高科纤维（宿迁）有限公司                  100%
 8  虹海新材料（宿迁）有限公司                    100%      108.00    否
 9  江苏芮邦科技有限公司                          100%
 10  泗阳意杨环保能源有限公司                      100%
 11  江苏盛虹石化产业发展有限公司                  100%
 12  盛虹（上海）聚酯材料有限公司                  100%
                                                              394.00    否
 13  盛虹炼化（连云港）有限公司                99.995%
 14  盛虹石化（新加坡）国际有限公司            99.995%
 15  江苏斯尔邦石化有限公司                        100%        50.00    否
 16  江苏盛泽东方恒创能源有限公司                  100%        5.00    否
 17  江苏盛泽燃机热电有限公司                      100%        8.00    否
 18  江苏东方盛虹股份有限公司                  -              75.00    否
                    合计                      -            875.50
  （1）上述预计担保额度中不包含已分别经公司 2020 年第五次临时股东大会、2019 年第六次临时股东大会、2017 年度股东大会、2021 年第五次临时股东大会、2021 年第七次临时股东大会审批通过的公司对子公司盛虹炼化（连云港）有限公司、江苏虹港石化有限公司、江苏盛泽燃机热电有限公司、国望高科纤维（宿迁）有限公司、江苏芮邦科技有限公司项目贷款提供的合计不超过等值人民币502.50 亿元担保。
  （2）除前款提供担保事项外，上述预计担保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保；在上述担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。
  （3）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与债权人等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关担保协议等文件为准。
    二、被担保方基本情况
    （一）江苏国望高科纤维有限公司
  1、国望高科成立于 2008 年 09 月 03 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：91320509678314441A，注册资本：489563.480984 万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产，本公司自产产品的销售，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）危化经字（吴江）000172 所列范围经营），从事相关产品的收购出口业务；仓储服务；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构: 公司持有其 100%股权
  3、与公司的关系：系公司的一级全资子公司
  4、是否失信被执行人：否
  5、国望高科合并财务报表的主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，国望高科经审计的总资产 2,092,708.16 万元，净
资产 984,886.65 万元，2020 年度实现营业收入 1,476,683.24 万元，利润总额
62,801.49 万元，净利润 55,877.29 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，国望高科未经审计的总资产 2,199,572.25 万元，
净资产 1,110,966.17 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 936,143.04 万元，利
润总额 147,510.00 万元，净利润 126,079.52 万元。
  6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
    （二）江苏中鲈科技发展股份有限公司
  1、中鲈科技成立于 2007 年 07 月 16 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：913205006649058149，注册资本：35000 万元整，类型：股份有限公司(非上市)，住所：苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区，经营范围：生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维；差别化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构：公司一级全资子公司国望高科控制其 100%股权
  3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司
  4、是否失信被执行人：否
  5、中鲈科技单体财务报表的主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，中鲈科技经审计的总资产 135,935.13 万元，净资
产 52,264.77 万元,2020 年度实现营业收入 136,863.81 万元，利润总额 937.95
万元，净利润 1,118.31 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，中鲈科技未经审计的总资产 148,181.70 万元，净
资产 70,313.80 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 111,296.09 万元，利润总额
21,006.11 万元，净利润 18,049.03 万元。
  6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
    （三）苏州盛虹纤维有限公司
  1、盛虹纤维成立于 2017 年 05 月 02 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：91320509MA1NWN1X3J，注册资本：150000 万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：苏州市吴江区盛泽镇坝里村西二环路西侧，经营范围：差别化化学纤维的研发、生产、销售；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构：公司一级全资子公司国望高科持有其 100%股权
  3、与公司的关系：系公司的二级全资子公司
  4、是否失信被执行人：否
  5、盛虹纤维单体财务报表的主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，盛虹纤维经审计的总资产 366,882.12 万元，净资
产 225,724.90 万元，2020 年度实现营业收入 442,728.34 万元，利润总额
19,403.38 万元，净利润 17,043.09 万元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，盛虹纤维未经审计的总资产 395,394.19 万元，净
资产 257,478.15 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 262,676.89 万元，利润总
额 36,891.86 万元，净利润 31,753.24 万元。
  6、重大诉讼、仲裁等或有事项：无
    （四）江苏港虹纤维有限公司
  1、港虹纤维成立于 2014 年 03 月 20 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：913205090632295906，注册资本：25100 万美元，类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，住所：苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维的生产，本公司自产产品的销售，从事相关产品的收购出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

[2022-01-26] (000301)东方盛虹:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-021
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 13 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次。本次股东大会是公司2022年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2022年1月12日召开第八届董事会第四十二次会议，会议决定于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14：30 开始。
  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 28 日 9：
15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 1 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结
 合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。
    （2）网络投票：
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
    6、会议股权登记日：2022 年 1 月 25 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于 2022 年 1 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权 委托书》见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案编码：
                                                              备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》          √
    2.00      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                    √
    3.00      《关于开展商品套期保值业务的议案》                      √
    4.00      《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》                    √
    5.00      《关于选举公司监事的议案》                              √
  （二）披露情况：
  议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  （三）特别强调事项：
  1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露；
  2、上述议案1、2为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记方法
  1、登记手续：
  （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
  （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2022年1月26日（星期三），上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。
  3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
  5、会议联系方式：
  会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
  公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。
  6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    五、备查文件
  1、公司八届四十二次董事会决议；
  2、公司八届二十五次监事会决议。
  特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2022 年 1 月 26 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  江苏东方盛虹股份有限公司
                      授 权 委 托 书
    兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
 虹股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行 使表决权。
                                                  备注            表决意见
提案                提案名称                该列打勾的栏
编码                                                          同意    反对    弃权
                                              目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
              非累积投票提案
1.00  《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>      √
      的议案》
2.00  《关于修订<公司章程>部分条款的议案》        √
3.00  《关于开展商品套期保值业务的议案》          √
4.00  《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》        √
5.00  《关于选举公司监事的议案》                  √
 委托人姓名或名称(签章)：                  受托人姓名（签名）：
 委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
 委托人持股数：                            受托人身份证号码：
 委托人股东账户卡号码：                    委托日期：2022 年  月  日
 注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

[2022-01-24] (000301)东方盛虹:关于本次重大资产重组涉及控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-018
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
    关于本次重大资产重组涉及控股股东及一致行动人
                权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次权益变动情况
    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]4179 号）。
    公司收到中国证监会的批复文件后积极开展标的资产的交割过户工作，于
2021 年 12 月 31 日办理完成江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦”）
的工商登记手续。斯尔邦 100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。
    根据中登公司 2022 年 1 月 14 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登
公司已受理本次发行股份购买资产涉及的 1,111,528,326 股新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。根据截至 2022 年1 月 18 日的股本情况，本次发行完成后，公司总股本将增加至 5,946,491,119股。
    本次新增股份的上市日为 2022 年 1 月 27 日，根据深交所相关业务规则的规
定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
    二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人情况
    本次权益变动前，公司的控股股东为江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称
“盛虹科技”），实际控制人为缪汉根、朱红梅夫妇，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
    三、本次权益变动前后公司股权结构情况
    本次交易前，公司的总股本为 4,834,863,866 股，盛虹科技直接持有公司
57.26%的股份，为公司的控股股东。本次权益变动完成后，根据截至 2022 年 1月 18 日的股本情况，公司总股本将增加至 5,946,491,119 股。盛虹科技仍直接持有公司 2,768,225,540 股，持股比例为 46.55%，仍为公司的控股股东。在不考虑募集配套资金的情况下，交易前后公司控股股东及一致行动人持股变化情况如下：
    股东名称              本次交易前                  本次交易后
                    持股数量（股）  持股比例  持股数量（股）    持股比例
 盛虹科技及重组前    3,104,018,868    64.20%    3,104,018,868        52.20%
    一致行动人
    盛虹石化                    -          -    1,052,404,479        17.70%
    博虹实业                    -          -      59,123,847        0.99%
    其他股东        1,730,844,998    35.80%    1,730,943,925        29.11%
      合计          4,834,863,866    100.00%  5,946,491,119      100.00%
    本次交易完成后，公司控股股东仍为盛虹科技。
    特此公告。
                                          江苏东方盛虹股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 21 日

[2022-01-24] (000301)东方盛虹:关于可转换公司债券转股价格调整的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-020
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
        关于可转换公司债券转股价格调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、调整前转股价格：14.10元/股
    2、调整后转股价格：13.53元/股
    3、本次转股价格调整生效日期：2022年1月27日
    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512号）核准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日公开发行了5,000.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额500,000.00万元，期限6年。经深圳证券交易所同意，本次可转债已于2021年4月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”。
    二、可转债转股价格调整依据
    根据《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
    送股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股率或配股率，D为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    三、历次可转债转股价格调整情况
    因公司实施2020年度权益分配，“盛虹转债”的转股价格由14.20元/股调整为14.10元/股，调整后的转股价格自2021年6月18日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于2021年6月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。
    四、本次可转债转股价格调整情况
    （一）股份发行情况
    经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公
司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号）核准，公司向盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司非公开发行人民币普通股股票 1,111,528,326 股，每股发行价格为人民币 11.04 元，公司已收到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 1 月 14 日出具的《股份登记
申请受理确认书》，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理新发行股份登记手续。本次新增股份将于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所
上市。根据截至 2022 年 1 月 18 日的股本情况，以发行前公司总股本
4,834,962,793 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 5,946,491,119 股。
    （二）转股价格调整情况
    根据《募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为 P1=（P0+A×k）
/（1+k）。根据截至 2022 年 1 月 18 日的股本情况，以发行前公司总股本
4,834,962,793 股为计算基准，计算如下：
    P0 为调整前转股价 14.10 元/股，A 为增发新股价 11.04 元/股，k 为增发新
股率 0.229894（即：1,111,528,326 股/4,834,962,793 股）。
    P1=（14.10+11.04×0.229894）/（1+0.229894）=13.53 元/股。
    本次“盛虹转债”转股价格调整不涉及暂停转股，调整后的转股价格自 2022
年 1 月 27 日（本次新增股份上市日）起生效。
    特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2022 年 1 月 21 日

[2022-01-24] (000301)东方盛虹:关于重大资产重组相关方承诺事项的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-019
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
        关于重大资产重组相关方承诺事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 12 月 31 日，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），具体内容详见公司披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-001）。截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕。
    本次交易相关方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）：
 承诺方    承诺事项                  承诺的主要内容
                      1、本公司保证本次重组所提供的信息是真实、准确、
                      完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
                      大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和
          关于提供信  及时性承担个别或连带的法律责任。
          息真实、准  2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供
上市公司  确、完整的承 的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等
          诺函        资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确
                      和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无
                      任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      3、根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及
                      相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然
                      符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
                      4、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担
                      由此产生的个别和连带的法律责任。
                      本公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦
                      查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本
                      次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不
          关于不存在  存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券
          内幕交易行  监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追
          为的承诺函  究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公
                      司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
                      第 13 条不得参与重大资产重组的情形。
                      本公司若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任
                      并将承担因此而给投资者造成的一切实际损失。
          关于配套募  本公司不会将本次交易中以询价的方式非公开发行
          集资金不用  股份募集的配套募集资金用于不符合要求的“两高”
          于“两高”项 项目。
          目的承诺函
                      1、本人保证本次重组所提供的信息是真实、准确、
                      完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
                      大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和
                      及时性承担个别或连带的法律责任。
                      2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的
                      资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资
                      料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和
                      完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任
上市公司  关于提供信  何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全体董    息真实、准  3、根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及
事、监事、 确、完整的承 相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符
高管      诺函        合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
                      4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、
                      误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
                      被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本
                      人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案
                      稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和
                      股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证
                      券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日
                      内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交
                      易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信
            息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公
            司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易
            所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发
            现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相
            关投资者赔偿安排。
            5、本人保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由
            此产生的个别和连带的法律责任。
            本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查
            的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次
            交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存
            在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监
关于不存在  督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究内幕交易行  刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公司为的承诺函  重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第
            13 条不得参与重大资产重组的情形。
            本人若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任并
            将承担因此而给投资者和上市公司造成的一切实际
            损失。
关于自本次
重组复牌之  本人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期日起至实施  间，不减持所持有的上市公司股份，亦无减持上市公完毕期间的  司股份的计划。
股份减持计
划说明
            （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或
            者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利
            益。
            （二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
关于确保公  （三）本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行司填补回报  职责无关的投资、消费活动。
措施得以切  （四）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使实履行的承  由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司
诺          填补回报措施的执行情况相挂钩。
            （五）如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承
            诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划
            的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相
            挂钩。
            （六）本承诺出具日后至本次重组实施完毕前，若中
                      国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新
                      的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等
                      规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定
                      出具补充承诺。
                      （七）本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回
                      报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施
                      的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资
                      者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投
                      资者的补偿责任。
                      1、本公司/本人保证本次重组所提供的信息是真实、
                      准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述
                      或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完
                      整性和及时性承担个别或连带的法律责任。
                      2、本公司/本人保证向参与本次重组的各中介机构所
                      提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，
                      该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是
                      准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，
                      并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                      3、根据本次重组的进程，需要继续提供相关文件及
                      相关信息时，本公司/本人保证继续提供的文件和信
                      息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
上市公司  关于提供信  4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、控股股东  息真实、准  误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者及其一致  确、完整的承 被中国证监会立案调查的，在形成

[2022-01-24] (000301)东方盛虹:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:1,111,528,326股
    2、发行价格:11.04元/股
    3、募集资金总额:408,872.73万元
    4、上市时间:2022年1月27日

[2022-01-15] (000301)东方盛虹:关于二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目和二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目是否属于“两高”项目说明的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-015
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
  关于二期年产 50 万吨超仿真功能性纤维项目和二期年产
    25 万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目
            是否属于“两高”项目说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）对拟在江苏省宿迁市投资建设的二期年产50万吨超仿真功能性纤维项目和二期年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目（以下合称“本次投资项目”）是否属于“高耗能、高排放”项目进行了自查，现将相关情况说明如下：
    一、本次投资项目不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能
    （一）本次投资项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的
限制类、淘汰类项目
  本次投资项目及规划主要产品与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的对照情况如下：
  拟建项目名称        拟实施主体          规划主要产品      是否属于限制类、
                                                                淘汰类项目
二期年产 50 万吨超  国望高科纤维（宿迁） 差别化和功能性涤纶长
 仿真功能性纤维项      有限公司            丝 POY/FDY            不属于
      目
二期年产 25 万吨再
 生差别化和功能性  江苏芮邦科技有限公  再生差别化和功能性涤      不属于
 涤纶长丝及配套加          司          纶长丝 POY/FDY/DTY
    弹项目
  本次投资项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策。
    （二）本次投资项目不涉及国家淘汰落后和过剩产能的行业
  根据《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2018〕554 号）、《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2019〕785号）、《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901 号）、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7 号）、《工业和信息化部关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业〔2011〕46 号）以及《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）等规范性文件，全国淘汰落后和过剩产能行业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭。
  本次投资项目所处行业属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的“C28 化学纤维制造业”，不涉及上述国家淘汰落后和过剩产能的行业。
    二、本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目，所规划产品不属于“高污染、高环境风险”产品
    （一）本次投资项目不属于高耗能行业重点工业领域项目
  根据《国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464 号），钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等属于需要节能降碳和绿色转型的重点工业领域。
  根据《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》制定的《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》涉及的重
点行业产品名称为：炼油、石脑烃类乙烯、合成氨（含优质无烟块煤，非优质无烟块煤、型煤，粉煤（包括无烟粉煤、烟煤），天然气）、电石。
  为指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，有效遏制“两高”项目盲目发展，国家发展改革委等部门联合印发了《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，其中规定的高耗能行业重点领域包括：原油加工及石油制品制造、炼焦、煤制液体燃料生产、无机碱制造、无机盐制造、有机化学原料制造（含石脑烃类乙烯、对二甲苯）、其他基础化学原料制造（黄磷）、氮肥制造、磷肥制造、水泥制造、平板玻璃制造、建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅锌冶炼、铝冶炼。
  本次投资项目属于化学纤维制造业项目，所规划主要产品不属于上述政策所列高耗能行业重点领域产品，符合国家产业政策和发展规划。
    （二）本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目
  根据生态环境部于 2021 年 5 月 30 日发布的《关于加强高耗能、高排放建设
项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号），“高耗能、高排放”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。
  本次投资项目所处行业不属于上述指导意见所规定的“高耗能、高排放”行业范围。因此，本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目。
    （三）本次投资项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品
  生态环境部于 2021 年 11 月 2 日公布《环境保护综合名录（2021 年版）》，
该名录共收录了 932 种“高污染、高环境风险”产品。
  本次投资项目所规划产品不属于上述名录中的“高污染、高环境风险”产品。
    三、本次投资项目备案、批复等审批进展及后续安排
  根据国家相关法律法规规定，本次投资项目实施前需履行项目备案、节能审查及环境影响评价等相关审批程序。截至公告日，相关手续办理情况如下：
    拟建项目名称        建设项目备案      节能审查批复        环评批复
二期年产 50 万吨超仿真功      已取得            已取得            已取得
    能性纤维项目
                        配套加弹项目已取
二期年产 25 万吨再生差别  得，二期年产 25 万
 化和功能性涤纶长丝及配  吨再生差别化和功      已取得            已取得
      套加弹项目        能性涤纶长丝项目
                            正在办理中
    四、说明结论
  公司本次投资项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类项目，不属于淘汰落后和过剩产能；本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目，所规划产品不属于“高污染、高环境风险”产品。
  特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2022 年 1 月 15 日

[2022-01-13] (000301)东方盛虹:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-014
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次。本次股东大会是公司2022年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2022年1月12日召开第八届董事会第四十二次会议，会议决定于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 28 日 9：
15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2022 年 1 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
    6、会议股权登记日：2022 年 1 月 25 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于 2022 年 1 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权 委托书》见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案编码：
                                                              备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
    1.00      《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》          √
    2.00      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                  √
    3.00      《关于开展商品套期保值业务的议案》                    √
    4.00      《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》                  √
    5.00      《关于选举公司监事的议案》                            √
    （二）披露情况：
    议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    （三）特别强调事项：
    1、上述议案均对中小投资者单独计票并披露；
    2、上述议案1、2为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
    （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2022年1月26日（星期三），上午 9:00－11:00，下午 14:00
－16:00。
    3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系方式：
    会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
    公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。
    6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    五、备查文件
    1、公司八届四十二次董事会决议；
    2、公司八届二十五次监事会决议。
    特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董事  会
                                                  2022 年 1 月 13 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  江苏东方盛虹股份有限公司
                      授 权 委 托 书
    兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
 虹股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行 使表决权。
                                                备注            表决意见
提案                提案名称                该列打勾的栏
编码                                                        同意  反对  弃权
                                              目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
              非累积投票提案
1.00  《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>      √
      的议案》
2.00  《关于修订<公司章程>部分条款的议案》        √
3.00  《关于开展商品套期保值业务的议案》          √
4.00  《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》        √
5.00  《关于选举公司监事的议案》                  √
 委托人姓名或名称(签章)：                  受托人姓名（签名）：
 委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
 委托人持股数：                            受托人身份证号码：
 委托人股东账户卡号码：                    委托日期：2022 年  月  日
 注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

[2022-01-13] (000301)东方盛虹:第八届董事会第四十二次会议决议公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-007
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          第八届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次
会议于 2022 年 1 月 7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司截止 2021 年 12 月 31 日，因可转换公司债券(债券简称“盛虹转债”，
债券代码“127030”)转股增加股本 96,329 股，股份总数由 4,834,863,866 股增加至 4,834,960,195 股，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并决定变更公司注册资本：公司注册资本由人民币 4,834,863,866 元变更为人民币4,834,960,195 元。
  本议案需提交股东大会审议。
  《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。
  2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长及董事长委派的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。
    本议案需提交股东大会审议。
    《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  3、审议通过了《关于子公司投资建设二期年产 50 万吨超仿真功能性纤维项目的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，进一步增强涤纶长丝的市场竞争力，公司的二级全资子公司国望高科纤维（宿迁）有限公司将投资建设二期年产 50 万吨超仿真功能性纤维项目。本项目预计总投资为 36.12 亿元人民币，建设期为 2 年。
    《关于子公司投资建设二期年产 50 万吨超仿真功能性纤维项目的公告》（公
告编号：2022-010）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  4、审议通过了《关于子公司投资建设二期年产 25 万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司为满足市场对具有优异性能的各种差别化、功能性涤纶纤维不断增长的客观需求，体现“绿色、低碳、循环”的可持续发展理念，进一步增强涤纶长丝的市场竞争力，公司的二级全资子公司江苏芮邦科技有限公司将投资建设二期年产 25 万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目。本项目预计总投资为
人民币 28.38 亿元，建设期为 2 年。
  《关于子公司投资建设二期年产 25 万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目的公告》（公告编号：2022-011）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  5、审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据生产经营计划，本着谨慎原则，预计公司及其下属子公司 2022 年度开展商品套期保值业务，投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币 20 亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。投资期限自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。
  独立董事发表了表示同意的独立意见。
  保荐机构对公司本次开展商品套期保值业务事项无异议。
  本议案需提交股东大会审议。
  《关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2022-012）同时在《证券时报》《中国证 券报》《上海 证券报》《证 券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  6、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  基于公司 2022 年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎原则，预计公司及其下属子公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务，投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 35 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。
  独立董事发表了表示同意的独立意见。
  保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
  本议案需提交股东大会审议。
  《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-013）同时在《证券时报》《中国证 券报》《上海 证券报》《证 券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  7、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司决定于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
  《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2、独立董事独立意见；
  3、保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (000301)东方盛虹:第八届监事会第二十五次会议决议公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-008
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          第八届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次
会议于 2022 年 1 月 7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 4 人，实际
出席监事 4 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于选举公司监事的议案》
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  冯琴女士因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务,辞职自 2022 年1 月 12 日起生效。经股东单位推荐，公司监事会提名周雪凤女士为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
  本议案需提交股东大会审议。
  《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-009）同时在《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
                                        江苏东方盛虹股份有限公司
                                                监 事 会
                                              2022年1月13日

[2022-01-13] (000301)东方盛虹:关于监事辞职及补选监事的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-009
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
            关于监事辞职及补选监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月 12
日收到公司监事冯琴女士的书面辞职报告，冯琴女士因工作变动原因辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，冯琴女士不再在公司及其下属企业担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》规定，辞职自 2022 年 1 月 12 日起生效。截至
公告日，冯琴女士未持有公司股份。
    公司监事会对冯琴女士任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
    为了保证监事会的正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司第八届监
事会需增补 1 名监事。2022 年 1 月 12 日，公司召开第八届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。经股东单位推荐，公司监事会提名周雪凤女士（简历见附件）为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    监  事  会
                                                  2022年1月13日
附件：
                江苏东方盛虹股份有限公司
                第八届监事会监事候选人简历
    周雪凤，女，1979年10月出生，汉族，江苏吴江人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业本科学历，计算机技术专业工程硕士学位，中级经济师。
    2014 年 8 月至今任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司风控稽核部
经理，2020 年 10 月至今任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司监事会主席。
    特别说明：
    1、周雪凤女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的
股东之间不存在任何关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系。截至公告日未持有公司股份。
    2、周雪凤女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于监事任职资格的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论。
    3、经最高人民法院网查询，周雪凤女士不属于“失信被执行人”。

[2022-01-13] (000301)东方盛虹:关于开展外汇衍生品交易业务的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-013
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          关于开展外汇衍生品交易业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、投资种类：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
    2、投资金额：投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。
    3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、操作风险、法律风险等。提醒投资者充分关注投资风险。
  一、投资情况概述
    1、投资的目的
    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款等所面临的汇率和利率风险，有必要开展外汇衍生品交易业务。
    基于公司原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，结合公司的资金管理要求和日常经营需要，公司拟通过开展外汇衍生品交易业务来化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险。
    2、投资金额
    投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。
    3、投资方式
    公司董事长组织建立领导小组，作为管理外汇衍生品交易业务的决策机构，按照公司已制定的《衍生品交易管理制度》以及相关业务规则、流程进行操作。
    外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。投资种类包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的机构。
    4、投资期限
    投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。
  二、审议程序
    2022年1月12日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，审议并一致通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。基于公司2022年原油进口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎原则，预计公司及其下属子公司2022年度开展外汇衍生品交易业务，投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
  本事项尚需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
  三、投资风险分析及风控措施
  1、投资风险分析
  公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率和利率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的风险。主要风险如下：
    （1）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
    （2）操作风险：在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录交易业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
    （3）法律风险：在开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件从而造成企业损失。
    2、风控措施
    （1）开展外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止单纯以盈利为目的的投机、套利交易。
    （2）制定相关业务规则及流程并严格执行，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
    （3）与具有合法资质的机构开展相关业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以防范法律风险。
    （4）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
  四、投资对公司的影响
    公司开展外汇衍生品交易业务是为了实现稳健经营，有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
    公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会
计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。
    五、独立董事意见
    1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    2、公司建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司以规避汇率或利率波动风险为目的开展外汇衍生品交易业务，与公司生产经营需求紧密相关，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意公司开展外汇衍生品交易业务事项，并将议案提交股东大会审议。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
    公司建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司以规避汇率或利率波动风险为目的开展外汇衍生品交易业务，与公司生产经营需求紧密相关，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。
    华泰联合证券有限责任公司对公司本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司八届四十二次董事会决议；
    2、公司独立董事独立意见；
    3、保荐机构核查意见。
    特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
      董  事  会
    2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (000301)东方盛虹:关于开展商品套期保值业务的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-012
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
            关于开展商品套期保值业务的公告
    本公司及董事会 全体成员保证 信息披露的 内容真实、 准确、完整 ，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1、投资种类：原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯等产业链相关商品的交易合约。
    2、投资金额：投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币20亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。
    3、特别风险提示：公司开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，以规避价格波动给公司经营带来的不利影响，降低经营风险，但同时也会存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险等。提醒投资者充分关注投资风险。
  一、投资情况概述
    1、投资的目的
    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）主要经营石油及化工产品、化学纤维产品的生产与销售业务，其价格受国际和国内价格的影响较大。为规避原油及产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，结合生产经营计划，公司拟开展商品套期保值业务，充分利用期货市场功能，降低生产运营风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
    2、投资金额
    投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币20亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。
    3、投资方式
    公司董事长组织建立领导小组，作为管理商品套期保值业务的决策机构，按照公司已制定的《衍生品交易管理制度》以及相关业务规则、流程进行操作。
    商品套期保值交易与公司生产经营相匹配，投资种类为原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯等产业链相关商品的交易合约。投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强。
    4、投资期限
    投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。
    5、资金来源
    本次用于投资的资金来源为公司自有资金，无涉及使用募集资金或银行信贷资金。
  二、审议程序
    2022年1月12日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第四十二次会议，审议并一致通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。根据生产经营计划，本着谨慎原则，预计公司及其下属子公司2022年度开展商品套期保值业务，投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民币20亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。投资期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
  本事项尚需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
  三、投资风险分析及风控措施
  1、投资风险分析
  公司开展商品套期保值业务不以投机为目的，投资品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，以规避价格波动给公司经营带来的不利影响，降低经营风险，但同时也会存在一定的风险。主要风险如下：
    （1）市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原油或产品价格，造成损失。
    （2）流动性风险：公司制定相关业务规则及流程，在规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。
    （3）操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
    （4）信用风险：当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
    （5）法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    2、风控措施
    （1）开展商品套期保值业务以规避商品价格风险为目的，将套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲原料及产品价格波动风险。
    （2）制定相关业务规则及流程并严格执行，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
    （3）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
    （4）加强职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成高效
的风险处理程序。
  四、投资对公司的影响
    公司开展商品套期保值业务是为了实现稳健经营，有利于提高公司抵御市场价格波动风险的能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
    公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。
    五、独立董事意见
    1、本次会议的召集、召开及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    2、公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原油及产品价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意公司开展商品套期保值业务事项，并将议案提交股东大会审议。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
    公司开展商品套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原料及产品价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司应严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《衍生品交易管理制度》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。该事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。
    华泰联合证券有限责任公司对公司本次开展商品套期保值业务事项无异议。
七、备查文件
1、公司八届四十二次董事会决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
                                        江苏东方盛虹股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2022 年 1 月 13 日

[2022-01-12] (000301)东方盛虹:关于限售股份上市流通及股东承诺不减持的提示性公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-006
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
  关于限售股份上市流通及股东承诺不减持的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  1、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日（星期一）。
  2、本次可上市流通股份的总数为 334,821,428 股，占公司股份总数的 6.93%。
  3、本次申请股份解除限售股东盛虹（苏州）集团有限公司在公司发行股份及支付现金购买江苏斯尔邦石化有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）中承诺：自本次重组复牌之日至本次重组交易对方取得上市公司股票之日起 18 个月内不减持所持有的上市公司股份。
    一、本次解除限售的股份取得的基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕655 号）核准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）向包括盛虹（苏州）集团有限公司在内的 15 名特定投资者非公开发行人民币普通股 805,810,644
股。上述新增股份于 2020 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司
总股本由 4,029,053,222 股增加至 4,834,863,866 股。具体情况如下：
 序号                  发行对象                  股数（股）      限售期
  1    盛虹（苏州）集团有限公司                    334,821,428    18 个月
  2    国泰基金管理有限公司                        34,375,000    6 个月
  3    厦门象屿集团有限公司                        83,705,357    6 个月
  4    国信证券股份有限公司                        17,857,142    6 个月
  5    浙江传化化学集团有限公司                    44,642,857    6 个月
  6    国泰君安证券股份有限公司                    22,321,428    6 个月
  7    金鹰基金管理有限公司                        15,625,000    6 个月
  8    中信证券股份有限公司                        23,437,500    6 个月
  9    周磊                                        22,321,428    6 个月
  10    江苏鹰翔化纤股份有限公司                    21,875,000    6 个月
  11    财通基金管理有限公司                        16,071,428    6 个月
  12    华夏基金管理有限公司                        30,803,571    6 个月
  13    华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型      15,625,000    6 个月
        养老金产品
  14    中意资产管理有限责任公司-定增优选36号资    111,607,142    6 个月
        产管理产品
  15    杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）            10,721,363    6 个月
                          合计                      805,810,644
    二、上市公司股本变动情况
  2021 年 3 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称“盛虹转债”，
债券代码“127030”），并于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
期限 6 年。“盛虹转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为本公司股份。截至 2021
年 12 月 31 日，因部分“盛虹转债”转换为公司 A 股普通股股票，公司总股本
变更为 4,834,960,195 股。
  除上述事项外，自公司非公开发行至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。
    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  本次申请解除股份限售的股东为盛虹（苏州）集团有限公司。盛虹（苏州）集团有限公司在公司非公开发行股票时承诺如下：
 承诺                      承诺内容                      承诺期限  履行情况
 类型
股份限 本次发行对象中盛虹（苏州）集团有限公司承诺其所认购 2020-07-15
售承诺 的本次发行的股票自上市之日起 18 个月内不得转让。    至        正常履行
                                                        2022-01-14
诺。
    四、股东继续履行不减持承诺的说明
  公司以发行股份及支付现金方式购买江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦”）100%股权并募集配套资金。截至本公告日，本次重组已完成标的资产过户，正在办理新增股份登记等工作。在本次重组中，盛虹（苏州）集团有限公司作出承诺如下：
 承诺                    承诺内容                      承诺期限    履行情
 类型                                                                    况
股份减 本公司/本人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完 自本次重组复牌  正常履
持承诺 毕期间，不减持所持有的上市公司股份，亦无减持上市 之日起至实施完    行
      公司股份的计划。                                毕期间
      1、本公司/本人在本次重组前持有的上市公司股份，自
      本次重组交易对方取得上市公司股票之日起 18 个月内
      不得转让，但向本公司之实际控制人/本人控制的其他主              待 本 次
      体转让上市公司股份的情形除外。                                重 组 完
      2、限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效 自本次重组交易 成，新增
股份减 的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证 对方取得上市公 股 份 上
持承诺 券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本公司/ 司股票之日起 18 市 日 起
      本人基于本次交易前持有的股份因上市公司送股、转增 个月内        开 始 履
      股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定              行承诺
      承诺。
      若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相
      符，将根据相关监管意见相应调整。
    五、申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对该股东违规担保等情况
  截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。
    六、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次限售股份上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日（星期一）。
  2、本次可上市流通股份的总数为 334,821,428 股，占公司股份总数的6.93%。
  3、本次解除股份限售股东共计 1 位，证券账户总数为 1 户。
  4、本次限售股份可上市流通情况如下：
                                                        本次可上市流  冻结
 序                        持有限售股数  本次可上市流  通股数占公司  的股
 号        股东名称          量（股）    通股数（股）  总股本的比例  份数
                                                            （%）        量
                                                                        （股）
 1  盛虹（苏州）集团有限公  334,821,428  334,821,428          6.93%      0
    司
          合计            334,821,428  334,821,428          6.93%      0
  七、本次解除限售后上市公司的股本结构
                    本次解除限售前                        本次解除限售后
    项目                                  变动数
                  数量（股）    比例                  数量（股）    比例
 一、限售流通股  3,103,046,968  64.18%  -334,821,428  2,768,225,540  57.25%
 二、无限售流通  1,731,913,227  35.82%  334,821,428  2,066,734,655  42.75%
 股
 三、总股本      4,834,960,195  100.00%      -      4,834,960,195  100.00%
  八、持续督导机构的核查意见
  经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
  公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本持续督导机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
    九、其他事项
  1、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为。
  2、本次申请解除股份限售的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。
    十、备查文件
  1、限售股份上市流通申请书；
  2、限售股份上市流通申请表；
  3、股份结构表和限售股份明细表；
  4、持续督导机构核查意见；
  5、本次申请解除股份限售的股东相关文件。
  特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会

[2022-01-06] (000301)东方盛虹:2021年度业绩预告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-005
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    2、预计的经营业绩： ? 亏损 ? 扭亏为盈  √同向上升? 同向下降
      项  目                    本报告期                        上年同期
                                                          追溯调整后  追溯调整前
 归属于上市公司股  盈利：410,000 万元—500,000 万元      盈利：      盈利：
 东的净利润        比上年同期(追溯调整后)增长：          76,635.61    31,630.84
                  435.00%—552.44%                      万元        万元
 基本每股收益      盈利：0.85 元/股—1.03 元/股          盈利：0.17  盈利：0.07
                                                          元/股        元/股
  注：报告期内，公司发行股份及支付现金购买江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯
尔邦”）100%股权并募集配套资金暨关联交易，其中通过发行股份方式取得实际控制人控制
的 85.46%股权，通过支付现金的方式取得少数股东持有的 14.54%股权。截至报告期末，斯
尔邦 100%股权已过户至公司并完成工商变更登记手续。根据《企业会计准则》的相关规定，本期斯尔邦正式纳入公司合并报表范围，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告涉及的相关财务数据未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  1、由于去年同期行业及公司业绩受新冠疫情影响较大，2020 年底开始，随着新冠疫苗开始大规模投放及对疫情防控的预期，为国内外经济和行业复苏提
振了信心。
  2、报告期内，化工行业需求回暖，叠加原油价格上行等影响，行业进入了复苏周期，景气度上升。
  3、报告期内，公司生产经营进一步改善，保持良好的盈利能力。斯尔邦生
产的 EVA 光伏树脂产能稳定在 20 万吨/年以上，港虹纤维年产 20 万吨差别化功
能性化学纤维项目以及中鲈科技年产 6 万吨 PET 再生纤维项目于 2020 年下半年
建成投产，同比增加了利润贡献。
  4、根据《企业会计准则》的相关规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益属于非经常性损益。公司因同一控制下合并斯尔邦，预计本报告期增加归属于上市公司股东的非经常性损益 27 亿元—34 亿元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，2021 年度经营业绩的
具体数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
    2、公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                          江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (000301)东方盛虹:2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-004
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
      2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、股票代码：000301        股票简称：东方盛虹
    2、债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
    3、转股价格：14.10 元/股
    4、转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）
核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行
的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹
转债”，债券代码“127030”。
    根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》的约定，“盛虹转债”转股起止日期自可转债发行结束之日（2021
年 3 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转债到
期日（2027 年 3 月 21 日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个
交易日）。初始转股价格为 14.20 元/股。
    根据公司 2020 年度股东大会决议，公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 14.20 元/股调整
为 14.10 元/股，转股价格调整生效日期为 2021 年 6 月 18 日。具体内容请查阅
公司于 2021 年 6 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。
    二、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况
    2021 年第四季度，“盛虹转债”因转股减少 8,042 张，可转债金额减少
804,200 元，转股数量为 56,938 股；截至 2021 年 12 月 31 日，“盛虹转债”
剩余 49,986,392 张，剩余可转债金额为 4,998,639,200 元。公司 2021 年第四
季度股份变动情况如下：
                                                                    单位：股
                          本次变动前          本次变动增减            本次变动后
    股份性质                                    （＋，－）
                        数量        比例（%）                      数量        比例（%）
一、限售条件流通  3,103,046,968.00      64.18          0.00  3,103,046,968.00      64.18
股/非流通股
高管锁定股                    0.00      0.00          0.00              0.00      0.00
首发后限售股      3,103,046,968.00      64.18          0.00  3,103,046,968.00      64.18
二、无限售条件流  1,731,856,289.00      35.82    +56,938.00  1,731,913,227.00      35.82
通股
三、总股本        4,834,903,257.00    100.00    +56,938.00  4,834,960,195.00    100.00
    三 、其他
    投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
18 日在巨潮资讯网上披露的《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 全文，或拨打公司 董事会秘书办公 室联系电话0512-63573480 进行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》。
    特此公告。
                                          江苏东方盛虹股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (000301)东方盛虹:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-003
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
          关联交易之标的资产过户完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 12 月 31 日，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），具体内容详见公司披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-001）。
    公司收到中国证监会核准文件后，开展了标的资产过户相关工作。截至本公告披露日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之标的资产江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦”）100%股权已过户至公司并完成工商变更登记手续。现将相关事项公告如下：
    一、本次交易的实施情况
    （一）标的资产过户情况
    2021 年 12 月 31 日，斯尔邦就本次交易资产过户事宜办理完毕变更登记手
续，并取得了连云港市市场监督管理局核发的营业执照。至此，本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕。本次变更完成后，公司直接持有斯尔邦 100%股权。
    （二）本次交易后续事项
    1、上市公司尚需就本次重大资产重组涉及的新增股份事宜向中登公司深圳分公司和深交所申请办理股份登记和上市手续；
    2、上市公司尚需向交易对方支付现金对价；
    3、上市公司尚需按照中国证监会的核准批复，在批复有效期内择机向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 408,872.73 万元，并办理新增股份登记及上市手续。该等事项不会影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果；
    4、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续；
    5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项；
    6、上市公司尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
    二、关于本次交易实施情况的中介机构意见
    （一）独立财务顾问对本次交易的结论性意见
    本次交易的独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司认为，截至独立财务顾问核查意见出具日：
    1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组办法》等相关法律法规的要求。
    2、本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已经完成，上市公司已直接持有斯尔邦 100%的股权，标的资产过户程序合法、有效。
    3、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
    （二）法律顾问对于本次交易的意见
    本次交易的法律顾问认为，截至《北京市金杜律师事务所关于江苏东方盛虹
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》出具日：
    1、本次交易已取得必要的批准和授权，《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施。
    2、本次交易项下标的资产已办理完毕标的资产过户的相关变更登记手续，交易对方依法履行了将标的资产交付至上市公司的法律义务。
    3、相关方尚需办理《北京市金杜律师事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》“四、本次交易的后续事项”所述的后续事项，在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
    三、备查文件
    1、《东方证券承销保荐有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
    2、《中信证券股份有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
    3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
    4、《北京市金杜律师事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》；
    5、标的资产过户的相关证明文件。
    公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，公司郑重提示投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          江苏东方盛虹股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2022-01-04] (000301)东方盛虹:关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订说明的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-002
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
  关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
            关联交易报告书》修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 31 日，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号）。
  公司根据上述批复文件，对《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要进行了补充和修订。现将《重组报告书》中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
  1、在《重组报告书》“重大风险提示”及“第十二节 风险因素分析”之“一、与本次交易的相关风险”中删除了本次交易无法获得批准的风险。
  2、在《重组报告书》“声明”之“一、上市公司声明”及“重大事项提示”之“五、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序”及“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”中补充披露了本次交易已取得中国证监会的核准批复的情况。
  公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的信息为准。公司郑重提示投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          江苏东方盛虹股份有限公司
                                                董  事  会
                                              2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (000301)东方盛虹:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2022-001
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
          事项获得中国证监会核准批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2021 年 12 月 31 日，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），批复主要内容如下：
  “一、核准你公司向盛虹石化集团有限公司发行 1,052,404,479 股股份，向连云港博虹实业有限公司发行 59,123,847 股股份购买相关资产。
  二、核准你公司发行股份募集配套资金不超过 4,088,727,300 元。
  三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
  四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
  五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
  六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
  七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
  公司董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的要求及股东大会的授权，
尽快办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                          江苏东方盛虹股份有限公司
                                                  董  事  会
                                                2022 年 1 月 4 日

[2022-01-01] (000301)东方盛虹:2021年第七次临时股东大会决议公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2021-151
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          2021 年第七次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会没有否决提案的情况。
  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于
2021 年 12 月 16 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开
2021 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-142），并于 2021 年 12月 29 日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2021-149）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场会议于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14：30 开始，在江苏
省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号公司会议室召开，公司董事长缪汉根先生因工作原因无法出席会议，根据公司章程规定，本次会议由副董事长计高雄先生主持。
  （2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 31
日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时
间。
  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、会议出席情况
  （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份3,569,095,971 股，占上市公司总股份的 73.8185％。其中：通过现场投票的股
东 9 人，代表股份 3,454,877,145 股，占上市公司总股份的 71.4562％。通过网
络投票的股东 40 人，代表股份 114,218,826 股，占上市公司总股份的 2.3624％。
  （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 150,313,650 股，占上市公司总股份的 3.1089％。其中：通过现场投票的股
东 6 人，代表股份 36,094,824 股，占上市公司总股份的 0.7465％。通过网络投
票的股东 40 人，代表股份 114,218,826 股，占上市公司总股份的 2.3624％。
  （3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：
  公司董事长、总经理缪汉根先生因工作原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
  （二）议案的表决结果：
    1、《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
  本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  表决结果：同意 3,559,201,508 股，占出席会议股东有表决权股份的99.7228％；反对 9,894,463 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.2772％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。
  中小股东的表决情况：同意 140,419,187 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 93.4175％；反对 9,894,463 股，占出席会议中小股东有表决权股份的6.5825％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；
  2、律师姓名：张昊、范馨中；
  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (000301)东方盛虹:第八届董事会第四十一次会议决议公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2021-152
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
          第八届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次
会议于 2021 年 12 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2021 年 12 月 31 日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董
事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事长缪汉根先生以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于子公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司为经营发展需要，拟向银行申请贷款金额合计不超过 28.00 亿元人民币，公司的全资子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以国望高科与银行签订的贷款保证合同为准。
  《关于子公司为公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-153）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
  三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2022-01-01] (000301)东方盛虹:关于子公司为公司向银行申请贷款提供担保的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2021-153
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
    关于子公司为公司向银行申请贷款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
  公司及其控股子公司对外担保总额超过公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 100%，其中对合并报表外单位担保总额为 0，提醒投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展需要，拟向银行申请贷款金额合计不超过 28.00 亿元人民币，公司的全资子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限等具体条款以国望高科与银行签订的贷款保证合同为准。
  公司于 2021 年 12 月 31 日召开第八届董事会第四十一次会议，会议审议并
一致通过了《关于子公司为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。
    二、担保方基本情况
  1、国望高科成立于 2008 年 09 月 03 日，法定代表人：张叶兴，统一社会信
用代码：91320509678314441A，注册资本：489563.480984 万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区，经营范围：差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产，本公司自产产品的销售，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）
危化经字（吴江）000172 所列范围经营），从事相关产品的收购出口业务；仓储服务；化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、股权结构: 公司持有其 100%股权
  3、与公司的关系：系公司的全资子公司
  4、主要财务指标：
  截止 2020 年 12 月 31 日，国望高科经审计的总资产 2,092,708.16 万元，净
资产 984,886.65 万元，2020 年度实现营业收入 1,476,683.24 万元，利润总额
62,801.49 万元，净利润 55,877.29 万元。
  5、是否失信被执行人：否
    三、担保协议主要内容
  公司拟向银行申请贷款金额合计不超过 28.00 亿元人民币，公司的全资子公司国望高科为上述贷款提供连带责任保证担保。
  截至公告日，公司及国望高科尚未就上述贷款及担保事项与银行签订相关协议。
    四、董事会意见
  本次交易系公司的全资子公司国望高科为公司向银行申请贷款提供担保，有助于公司拓展业务，不存在损害公司和股东利益的情况。
  本次担保无反担保情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  本次担保后，公司及其控股子公司已审批的担保总额为不超过等值人民币1,130.50 亿元，超过公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 100%。其中，公司对子公司担保总额不超过 941.50 亿元，子公司之间互相担保总额不超过 161.00 亿元，子公司对公司担保总额不超过 28.00 亿元，公司及子公司对合并报表外单位担保总额为 0。
  截至公告日，公司控股子公司对公司实际担保余额为 0；公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
  1、公司八届四十一次董事会决议。
  特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (000301)东方盛虹:关于持股5%以上的股东减持计划时间过半的公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2021-150
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
      关于持股 5%以上的股东减持计划时间过半的公告
    持股5%以上的股东江苏吴江丝绸集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021年 9 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《持股 5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-111）。公司持股 5%以上的股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）计划以大宗交易、集中竞价交易等方式，减持公司股份不超过 82,000,000 股（占公司当时总股本 4,834,863,866 股比例 1.696%）。
  2021 年 12 月 30 日，公司收到丝绸集团出具的《关于股份减持计划实施进
展的告知函》（以下简称“告知函”）,丝绸集团本次减持计划时间过半。现将有关减持计划进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
  1、股东减持股份情况
 股东名称  减持方式      减持期间      减持均价    减持股数    减持比例
                                          （元 /股）    （股）      （%）
          集中竞价  2021 年 9 月 30 日至
          交易        2021 年 12 月 29 日      30.08    7,317,100      0.15%
丝绸集团
                      合计                    30.08    7,317,100      0.15%
  丝绸集团本次减持股份的来源为上市公司首次公开发行前持有的股份，减持
股份的价格区间为 29.55 元/股—30.60 元/股。
  自前次披露《简式权益变动报告书》后至告知函出具之日，丝绸集团累计减
持上市公司股份数量 7,317,100 股，减持比例为 0.15%（以截止 2021 年 9 月 30
日上市公司总股本 4,834,903,257 股为基数计算比例）。
  2、股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
 股东      股份性质                      占总股本                  占总股本
 名称                        股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
                                          （注 1）    （注 3）    （注 2）
          合计持有股份      322,972,453      6.68%  315,735,353      6.53%
 丝绸  其中：                322,972,453      6.68%  315,735,353      6.53%
 集团      无限售条件股份
          有限售条件股份              0          0            0          0
注 1：以减持计划披露日上市公司总股本 4,834,863,866 股为基数计算比例。
注 2：以截止 2021 年 9 月 30 日上市公司总股本 4,834,903,257 股为基数计算比例。
注 3：丝绸集团本次减持前后持股变动数量为 7,237,100 股。其中，通过集中竞价交易合计
减持 7,317,100 股，因误操作买入 80,000 股，详见 2021 年 10 月 28 日披露的《关于持股
5%以上股东误操作买入公司股票致歉的公告》（公告编号：2021-126）。
    二、其他相关说明
  1、丝绸集团本次减持计划严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
  2、丝绸集团本次减持股份实施情况与此前已披露减持股份计划一致。截至告知函出具之日，减持计划尚未实施完毕。
  3、公司将继续关注本次减持计划后续的实施情况，督促丝绸集团严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    三、备查文件
  1、丝绸集团出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
                                      江苏东方盛虹股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-12-29] (000301)东方盛虹:关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告
股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2021-149
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债
债券代码：114578        债券简称：19 盛虹 G1
              江苏东方盛虹股份有限公司
    关于召开 2021 年第七次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-142），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次。本次股东大会是公司2021年第七次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2021年12月15日召开第八届董事会第三十九次会议，会议决定于2021年12月31日召开公司2021年第七次临时股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
  4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议：2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 14：30 开始。
  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 31 日
9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 12 月 31 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
  5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结
合的方式。
  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
  （2）网络投票：
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
  6、会议股权登记日：2021 年 12 月 28 日（星期二）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
  于 2021 年 12 月 28 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，公司会议室。
    二、会议审议事项
  （一）审议议案名称：
    1、《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
  （二）披露情况：
  议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
    （三）特别强调事项：
    1、该议案对中小投资者单独计票并披露。
    2、该议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。
    三、提案编码
                                                              备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
非累积投票提案
    1.00      《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》        √
    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委 托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
    （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法 定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理 人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登 记手续；
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2021年12月29日（星期三），上午 9:00－11:00，下午 14:00
 －16:00。
    3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书 办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系方式：
    会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512 —63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。
  公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。
  6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
  1、公司八届三十九次董事会决议。
  特此公告。
                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会
                                                  2021 年 12 月 29 日
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
  1、投票代码与投票简称：
  投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
  2、填报表决意见或选举票数
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    江苏东方盛虹股份有限公司
                        授 权 委 托 书
      兹委托                先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
  虹股份有限公司2021年第七次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行
  使表决权。
                                                    备注            表决意见
  提案                提案名称                该列打勾的栏
  编码                                                          同意    反对    弃权
                                                  目可以投票
                非累积投票提案
  1.00  《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担      √
        保的议案》
  委托人姓名或名称(签章)：                  受托人姓名（签名）：
  委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
  委托人持股数：                            受托人身份证号码：
  委托人股东账户卡号码：                    委托日期：2021 年  月  日
注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

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