≈≈盐田港000088≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (000088)盐田港:深圳市盐田港股份有限公司2021年度业绩快报
  证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2022-7
    深圳市盐田港股份有限公司2021年度业绩快报
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核
  算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终
  数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
      一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                单位：元
      项  目            本报告期        上年同期      增减变动幅度
                                                                （％）
营业总收入                  680,710,225.31      531,181,029.94        28.15%
营业利润                    537,430,857.54      419,483,382.79        28.12%
利润总额                    542,212,079.92      420,423,483.92        28.97%
归属于上市公司股东的      472,738,763.96      391,728,818.96        20.68%
净利润
扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利    464,565,542.31      363,927,900.21        27.65%
润
基本每股收益（元）            0.21                0.18              16.67%
加权平均净资产收益率          5.38%              5.13%              0.25%
        项目              本报告期末      本报告期初      增减变动幅度
                                                                （％）
总资产                    13,996,406,698.70    13,110,238,453.40        6.76%
归属于上市公司股东的      9,001,601,042.77      8,588,654,974.12        4.81%
所有者权益
股本                        2,249,161,747.00      2,249,161,747.00        0.00%
归属于上市公司股东的每        4.00                3.82              4.71%
股净资产（元）
  二、经营业绩和财务状况情况说明
  报告期内，公司实现营业总收入68,071.02万元，同比增加14,952.92万元，增幅28.15%；实现归属于上市公司股东的净利润47,273.88万元，同比增加8,100.99万元，增幅20.68%；公司基本每股收益0.21元，同比增幅16.67%。
  公司实现营业总收入同比增加的主要原因是：2020年受新冠病毒疫情影响，深圳惠盐高速公路有限公司自2020年2月17日起至2020年5月5日免收全国收费公路车辆通行费；2021年政府通过延期收费方式弥补2020年免收的车辆通行费，同时惠州深能港务有限公司业务量同比增加。
  三、与前次业绩预计的差异说明
  本次业绩快报披露之前，公司未预计2021年度业绩情况。
  四、其他说明
  本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2021年度报告为准。
  五、备查文件
  备查文件有经公司现任法定代表人乔宏伟先生、主管会计工作负责人彭建强先生、财务总监戚冰女士、会计机构负责人文敏女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                    深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                      2022年2月22日

[2022-02-10] (000088)盐田港:关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限的公告
 证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2022-6
 关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司近日收到广东省交通运输厅出具的粤交营函【2022】55 号文《关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限的通知》，该通知主要内容如下：
    经广东省人民政府批复，核定惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限
为 25 年，即 2022 年 2 月 12 日起至 2047 年 2 月 11 日止。
    特此公告。
                                      深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 10 日

[2022-01-21] (000088)盐田港:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：000088          证券简称：盐田港          公告编号：2022-5
                    深圳市盐田港股份有限公司
            关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）于 2022 年
      1 月 11 日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了
      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募
      集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置
      募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
      上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归
      还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构万联证券股份有限公司均
      发表明确同意意见。
          具体内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
      2022-3）。
          根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告
      如下：
          一、 本次现金管理基本情况
                                                                      单位：人民币万元
                                                                                    预计年化
 投资主体    银行名称  产品类型    产品名称    认购金额    购买日    到期日
                                                                                      收益率
                                  区间累计型法
              中国工商
深圳市盐田港            保本浮动  人人民币结构
              银行股份                          12,000.00  2022/1/19  2022/4/25  1.30%-3.40%
股份有限公司            收益型    性存款产品-
              有限公司
                                  专户型 2022
                                                                                    预计年化
 投资主体    银行名称  产品类型    产品名称    认购金额    购买日    到期日
                                                                                      收益率
                                  年第 034 期 C
                                      款
              兴业银行            企业金融人民
深圳市盐田港            保本浮动
              股份有限            币结构性存款  8,000.00  2022/1/19  2022/4/20  1.50%-3.55%
股份有限公司            收益型
                公司                  产品
          关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。
          二、主要风险提示和风险控制措施
          1.投资风险
          （1）由于受市场波动的影响，现金管理产品存在一定的利率风险；
          （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
      投资的实际收益不可预期；
          （3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响现金管理产品预期
      收益或者本金安全，因此投资存在政策风险；
          （4）相关工作人员的操作风险。
          2.针对投资风险，采取如下措施：
          （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
      力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
          （2）公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估
      发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
          （3）公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并
      向董事会审计委员会报告。
          （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
      聘请专业机构进行审计。
          （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
          三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
          在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
      募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现
      金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多
      的投资回报。
          四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
          截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前
      十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
                                                                      单位：人民币万元
投资主              产品类                                            预计年化  实际收  收回
        银行名称              产品名称    认购金额  购买日  到期日
 体                型                                              收益率      益    情况
                            区间累计型法
深圳市                      人人民币结构
        中国工商  保本浮
盐田港                      性存款产品-            2020/1  2021/0  1.50%-3.            已到
        银行股份  动收益                35,000.00                            564.60
股份有                      专户型 2020              1/12    5/19    20%              期
        有限公司    型
限公司                      年第 195 期 K
                                款
深圳市                      挂钩型结构性
        中国银行  保本浮
盐田港                          存款                2020/1  2021/0  1.49%或            已到
        股份有限  动收益                10,499.00                            236.12
股份有                      【CSDV202006              1/10    5/11  4.5991%            期
          公司      型
限公司                        216B】
深圳市                      挂钩型结构性
        中国银行  保本浮
盐田港                          存款                2020/1  2021/0  1.50%或            已到
        股份有限  动收益                10,501.00                              79.68
股份有                      【CSDV202006              1/10    5/11  4.6091%            期
          公司      型
限公司                        217B】
深圳市
        交通银行  保本浮  蕴通财富定期
盐田港                                                2020/1  2021/0  1.55%-3.            已到
        股份有限  动收益  型结构性存款  14,000.00                            214.03
股份有                                                1/10    5/17    00%              期
          公司      型        186 天
限公司
投资主              产品类                                            预计年化  实际收  收回
        银行名称              产品名称    认购金额  购买日  到期日
 体                型                                              收益率      益    情况
                            区间累计型法
深圳市                      人人民币结构
        中国工商  保本浮
盐田港                      性存款产品-            2020/1  2021/0  1.50%-3.            已到
        银行股份  动收益                15,000.00                            226.06
股份有         

[2022-01-12] (000088)盐田港:关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
  证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2022-4
            深圳市盐田港股份有限公司
 关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）于 2022 年 1 月
11 日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于 2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 7 亿元自有资金进行现金管理。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：
    一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况
  （一）进行现金管理目的
  在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
  （二）进行现金管理额度
  公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
  （三）进行现金管理品种
  为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等。
以上产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。
  （四）授权期限
  本授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
  （五）资金来源及具体实施方式
  资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。
    二、风险及风险控制措施
  （一）现金管理的风险
  公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
  （二）风险控制措施
  1.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  2.公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
  3.独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4.公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常生产经营的影响
  （一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。
  （二）公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
    四、决策程序的履行
  2022 年 1 月 11 日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于 2022 年度使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 7 亿元闲置自有资金进行现金管理。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
    五、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作的前提下实施的，公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，整体风险可控，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  因此，我们同意公司使用不超过人民币 7 亿元闲置自有资金进行现金管理，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等。
  （二）监事会意见
  监事会认为，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内使用部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
  （三）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：盐田港本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自
有资金进行现金管理。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对上述使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
    六、备查文件
  1.深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议决议；
  2.深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议决议；
  3.深圳市盐田港股份有限公司独立董事相关独立意见；
  4.万联证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告。
                                          深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (000088)盐田港:第七届董事会临时会议决议公告
  证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2022-1
            深圳市盐田港股份有限公司
          第七届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2022 年 1 月 11 日上午以通
讯方式召开，本次会议于 2022 年 1 月 7 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通
知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
  （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
  具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-3）。
  （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于 2022 年度使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
  具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-4）。
  特此公告。
                                          深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (000088)盐田港:第七届监事会临时会议决议公告
  证券代码：000088 证券简称：盐田港  公告编号：2022-2
          深圳市盐田港股份有限公司
        第七届监事会临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于
2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关
文件已于 2022 年 1 月 7 日以书面或电子邮件方式送达全体
监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    （二）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0票弃权。监事会认为，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内使用部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    特此公告。
                    深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-12] (000088)盐田港:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2022-3
          深圳市盐田港股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）于 2022 年1 月 11 日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕972 号文核准，经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股 306,961,747 股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92 号）。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
  公司《配股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                                      单位:人民币万元
序号              名称                投资总额  募集资金投入金额
 1    惠盐高速公路深圳段改扩建项目    287,557.40        105,000.00
      黄石新港二期工程 11-13#和 23#
 2                                    60,162.00        15,000.00
                泊位项目
                合计                  347,719.40        120,000.00
      2021 年 7 月 21 日，广东省发展和改革委员会出具的粤发改基础函【2021】
  1372 号文《广东省发展改革委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和
  投资规模的批复》，为进一步加强粤港澳大湾区交通基础设施互联互通，支持深
  圳建设中国特色社会主义先行示范区，经研究，同意惠盐高速公路深圳段改扩建
  项目投资估算由原批复的 29.20 亿元调整为 158.59 亿元。具体内容详见公司于
  2021 年 7 月 24 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到广
  东省发改委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和投资规模批复的公
  告》（公告编号：2021-15）。
      经上述调整后募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                                        单位:人民币万元
序号      名称        投资总额    募集资金计划投入金额  实际募集资金净额
      惠盐高速公路
 1    深圳段改扩建  1,585,903.00            105,000.00        104,641.85
          项目
      黄石新港二期
 2  工程 11-13#和    60,162.00            15,000.00        13,620.20
      23#泊位项目
      合计        1,646,065.00            120,000.00        118,262.05
      由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，
  部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股
  东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险
  的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现
  金的保值增值，保障公司股东的利益。
      三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
      （一）投资品种及安全性
      为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性
  好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，投资品种应当满
  足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。
  （二）投资额度及期限
  公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
  （三）投资决策及实施
  在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务管理部负责组织实施。
  （四）信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
  （五）关联关系说明
  公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
    四、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险分析
  尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
  （二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
  公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
  1.公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，包括但不限于结构性存款、大额存单等，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
  2.公司财务管理部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应对措施，控制投资风险。
  3.公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
  4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
    五、本次现金管理事项对公司的影响
  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
    六、相关审批及专项意见
  （一）董事会审议情况
  公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.00 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
  （二）监事会审议情况
  公司第七届监事会临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
  （三）独立董事意见
  在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
  （四）保荐机构核查意见
  经核查，万联证券认为：盐田港拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。公司使用闲置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
  综上所述，万联证券对盐田港拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、备查文件
  1.深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议决议；
  2.深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议决议；
  3.深圳市盐田港股份有限公司独立董事相关独立意见；
  4.万联证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告。
                                      深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 12 日

[2021-12-03] (000088)盐田港:关于监事亲属短线交易及致歉的公告
    1
    证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-34
    深圳市盐田港股份有限公司
    关于监事亲属短线交易及致歉的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日收到公司监事朱长贵先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》，获悉朱长贵先生的配偶顾丰女士于2021年11月25日至2021年12月1日买卖公司股票，构成短线交易。现将有关情况公告如下：
    一、本次短线交易的基本情况
    顾丰女士交易明细如下：
    交易日期
    交易方向
    交易股数（股）
    交易均价
    （元/股）
    交易金额（元）
    2021年11月25日
    买入
    34600
    5.18
    179,228.00
    2021年12月1日
    卖出
    10400
    5.18
    53,872.00
    2021年12月1日
    卖出
    24200
    5.17
    125,114.00
    根据证券法相关规定，顾丰女士本次交易公司股票行为构成短线交易。
    2
    本次交易卖出价格低于买入价格，未获得收益。截止本公告日，顾丰女士未持有公司股票。
    二、本次短线交易的处理措施
    公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，朱长贵先生及其配偶顾丰女士亦积极配合核查相关事项。公司对本次事项的处理措施如下：
    1.根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
    按照上述规定，顾丰女士本次交易所获收益应归还公司所有，本次交易未产生收益。
    2.本次短线交易行为系顾丰女士未充分了解相关法律、法规的规定，根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，顾丰女士已深刻认识到此次事项的严重性，对因本次误操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，在证券交易系统操作过程中谨慎操作，杜绝此类事件再次发生。朱长贵先生对于未能
    3
    及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺以后将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定，自觉维护证券市场秩序、并督促亲属执行到位，保证此类情况不再发生。
    3.公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东学习《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
    三、备查文件
    朱长贵先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况及致歉说明》。
    特此公告。
    深圳市盐田港股份有限公司
    2021年12月3日

[2021-11-17] (000088)盐田港:2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：000088    证券简称：盐田港    公告编号：2021-33
            深圳市盐田港股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    1.本次股东大会无否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
    4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5.会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2021 年 11 月 16 日下午 14:50。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日（星
期二）9:15—15:00 期间的任意时间。
    6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 13 人，代表股份
1,524,885,816 股，占公司有表决权股份总数的 67.7980%。具体情况如下：
    1.本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2 人，代表股份
1,519,750,141 股，占公司有表决权的股份总数的 67.5696%；
    2.本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 11 人，代表股份
5,135,675 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2283%。
    3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 12 人，代表股
份 7,083,816 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3150%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
    关于聘请公司 2021 年度审计机构的提案。
    同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，审计费
用为 72.20 万元（包括：财务报表审计、内部控制审计和专项审计）。
    总表决情况：
    同意 1,523,760,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；
反对 1,087,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0713％；弃权 37,690股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,958,709 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1172％；反对
1,087,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.3507％；弃权 37,690股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5321％。
    该议案获表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：广东信达律师事务所
    律师姓名：何谦、陈梦莹
    法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 17 日

[2021-10-28] (000088)盐田港:第七届董事会临时会议决议公告更新后
 证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2021-26
          深圳市盐田港股份有限公司
        第七届董事会临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2021 年 10
 月 27 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2021 年 10 月 25 日以书面
 文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟
 先生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会
 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的 有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将 会议审议通过的有关事项公告如下：
    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司关于投
 资常德港项目的议案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于投资常德港项目的公告》（公告编号：2021-28）。
    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司关于投
 资津市港二期项目的议案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于投资津市港二期项目的公告》（公告编号：2021-29）。
    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了批准公司 2021
 年第三季度报告的议案。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-30）。
    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了拟续聘公司
2021 年度审计机构事宜的议案。
    公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，
审计费用为 72.20 万元（包括：财务报表审计、内部控制审计和专项审计）。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告（2021-31）》。
    公司董事会决定将此议案提请公司 2021 年第二次临时股东大会
审议批准。
    （五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司关于盐
田港 3#区盐港 1#、2#监管仓库货物储存管理和服务合作协议续约事宜的议案。
    （六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公
司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
    特此公告。
                            深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000088)盐田港:董事会决议公告已取消
  证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2021-28
            深圳市盐田港股份有限公司
            关于投资常德港项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、投资概述
  1.基本情况：公司全资子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司（以下简称“盐田港港航”）拟与常德市德源投资集团有限公司（以下简称“德源投公司”）合资成立市级合资公司，暂定名为盐田港港航发展（常德）有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币 3.75亿元，盐田港港航持股80%，其中盐田港港航货币资金出资人民币3 亿元，市级合资公司负责经营德山港。
  市级合资公司拟与桃源县县属国企桃源县经济开发区开发投资有限公司（以下简称“桃源经开投公司”）合资成立县级合资公司，暂定名为桃源县桃源港有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币 1 亿元，市级合资公司持股 80%，该县级合资公司经营陬市港。
  市级合资公司拟与澧县县属国企澧县城市建设投资开发有限公司（以下简称“澧县城投公司”）合资成立县级合资公司，暂定名澧县港口有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币 7500 万元，市级合资公司持股 80%，该县级合资公司经营戴家湾港。
  2.公司于 2021 年 10 月 27 日召开第七届董事会临时会议审议通过了
关于投资常德港项目的议案。该事项无需经公司股东大会批准。
  3.该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、合作方基本情况
  （一）合资方名称：常德市德源投资集团有限公司
  1.成立时间：2007 年 3 月 13 日
  2.注册地址：湖南省常德经济技术开发区桃林路 661 号(双创大厦 19
楼)
  3.注册资本：161500 万元人民币
  4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
  5.法定代表人：熊正
  6.实际控制人：常德市国资委
  7.经营范围：城市公用基础设施及农村基础设施的建设与管理；资本投资服务；投资与资产管理；投资项目管理活动；工程管理服务；工程技术咨询服务；水利土石方工程服务；普通货物道路运输服务；货运港口；装卸搬运；通用仓储；土地使用权租赁服务；场地准备活动；企业总部管理；土地管理服务；国有资产经营管理；城市更新；产业园区开发及配套建设；保障性住房开发与经营。
  （二）合资方名称：桃源县经济开发区开发投资有限公司
  1.成立时间：2011 年 12 月 5 日
  2.注册地址：湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡金堰村三组(科创大厦四楼)
  3.注册资本：10000 万元人民币
  4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
  5.法定代表人：姜柯沿
  6.实际控制人：桃源县国资管理局
  7.经营范围：县内的投资、建设、开发服务；城市建设项目投资；销售建筑材料；房屋出租，物业管理；工业厂房及公共服务场地的经营管理；企业管理咨询；科技交流及推广服务；土壤污染治理与修复服务，土地整治服务；职教建设经营管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；道路货物运输站经营；粮油仓储服务；其他商务服务。
  （三）合资方名称：澧县城市建设投资开发有限公司
  1.成立时间：2003 年 9 月 10 日
  2.注册地址：湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会解放路 1099 号
  3.注册资本：40500 万元人民币
  4.企业类型：有限责任公司（国有控股）
  5.法定代表人：陶贵锋
  6.实际控制人：澧县国资管理局
  7.经营范围：城市基础设施建设；房地产项目投资；技术咨询。
  上述相关合作方均不是失信责任主体。
                        常德港项目合作组织架构图
  三、投资的基本情况
  根据公司拟投资的码头分别位于常德市相关区、县辖区内，项目合作组织架构分市、县两级。
  （一）市级合资公司
  1.基本情况
  拟设立市级公司名称：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）
  合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许
可后方可经营）
  常德港德山港位于常德经济技术开发区，岸线长度 390 米，年设计通过能力 118 万吨，主要货种为纸浆、粮食、食用油、钢材等。
  2.拟签署合资合同的主要内容
  甲方：盐田港港航发展（湖北）有限公司
  乙方：常德市德源投资集团有限公司
  （1）各方确认：按照“一市一港一主体”原则，由市级合资公司统筹投资建设运营管理常德市公共货运码头。盐田港港航以现金出资人民币3 亿元，占合资公司注册资本的 80%。
  （2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管
理人员的人选，董事会成员 5 人，其中甲方提名 3 人，其中 1 人担任董事
长。乙方提名 1 人，职工代表董事 1 人，由合资公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会成员3人，其中甲方提名1人并担任监事会主席，乙方提名 1 人，职工代表监事 1 人，由合资公司职工通过职工代表大会民
主选举产生。总经理 1 人，由甲方提名；副总经理 1 至 4 人，其中乙方提
名 1 人。
  （3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。
  （4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。
  （5）合资经营合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  （二）县级合资公司
  1.桃源县合资公司
  （1）基本情况
  拟设立县级合资公司名称：桃源县桃源港有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）
  合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许可后方可经营）
  桃源港陬市港区千吨级码头位于桃源县陬市镇，岸线长度 200 米，年设计通过能力 118 万吨，主要货种为碎石、砂石、煤炭、熟料等。
  （2）拟签署合资合同的主要内容
  甲方：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，市级合资公司）
  乙方：桃源县经济开发区开发投资有限公司
  1）各方确认：按照常德市“一市一港一主体”原则，由县级合资公司统筹投资建设运营管理桃源县公共货运码头。市级合资公司以现金出资人民币 0.75 亿元，占县级合资公司注册资本的 80%。
  2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管理
人员的人选，董事会成员 5 人，其中甲方提名 4 人，其中 1 人担任董事长，
乙方提名 1 人。监事 1 人，由乙方提名。总经理 1 人，由甲方提名。副总
经理 1 至 4 人，其中乙方提名 1 人。
  3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一
方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。
  4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。
  5）合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  2.澧县合资公司
  （1）基本情况
  拟设立县级合资公司名称：澧县港口有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）
  合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许可后方可经营）
  澧县戴家湾千吨级码头位于澧县澧水左岸小渡口闸下游 600m 的戴家湾，岸线长度 251 米，年设计通过能力 138 万吨，货种主要是砂石、煤炭、石膏、石油焦等散货。
  （2）拟签署合资合同的主要内容
  甲方：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，市级合资公司）
  乙方：澧县城市建设投资开发有限公司
  1）各方确认：按照常德市“一市一港一主体”原则，由县级合资公司统筹投资建设运营管理澧县公共货运码头。市级合资公司以现金出资人民币 0.6 亿元，占县级合资公司注册资本的 80%。
  2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管理
人员的人选，董事会成员5人，其中甲方提名4人（其中1人担任董事长），
乙方提名 1 人（担任副董事长）；监事 1 人，由乙方提名；总经理 1 人，
由甲方提名；副总经理 1－4 人，其中乙方提名 1 人。
  3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。
  4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。
  5）合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  常德港拥有沅水、澧水发达的水运资源，地理位置极为重要。公司布局湖南省的第一个码头项目---津市港于 2019 年 6 月正式投产运营，目前经营情况良好。以津市港项目为基础，全面参与常德市港口资源整合，积极推进公司“长江战略”。在湖北、湖南，包括长江干线、汉江和“湘资沅澧”等洞庭湖水系，形成网络布局。
  本项目对于贯彻落实盐田港长江港口发展布局，抢抓“长江经济带”重大发展机遇，提高内河港口区域竞争力具有重要意义。未来，盐田港将持续围绕“以产业发展与资本增值为目标，致力成为具有品牌影响力的港口投资运营综合服务商”的战略愿景，推进长江流域洞庭湖水系港口布局，助推区域经济社会发展，将常德港打造为泛湘西北航运中心，为盐田港实施长江港口发展布局打下坚实基础。
  本项目存在的风险主要是：本次对外投资尚需提交相关地区市场监督、税务等政府部门登记核准，能否完成备案登记等程序存在不确定性；未来
实际经营中存在政策法律调整、经济环境与市场变化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险和政策风险等，经济效益存在一定的不确定性。
  本次投资的资金来源为公司自筹资金，预计不会对公司本年度及未来年度经营业绩产生重大影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000088)盐田港:董事会决议公告
  证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2021-28
            深圳市盐田港股份有限公司
            关于投资常德港项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  一、投资概述
  1.基本情况：公司全资子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司（以下简称“盐田港港航”）拟与常德市德源投资集团有限公司（以下简称“德源投公司”）合资成立市级合资公司，暂定名为盐田港港航发展（常德）有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币 3.75亿元，盐田港港航持股80%，其中盐田港港航货币资金出资人民币3 亿元，市级合资公司负责经营德山港。
  市级合资公司拟与桃源县县属国企桃源县经济开发区开发投资有限公司（以下简称“桃源经开投公司”）合资成立县级合资公司，暂定名为桃源县桃源港有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币 1 亿元，市级合资公司持股 80%，该县级合资公司经营陬市港。
  市级合资公司拟与澧县县属国企澧县城市建设投资开发有限公司（以下简称“澧县城投公司”）合资成立县级合资公司，暂定名澧县港口有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币 7500 万元，市级合资公司持股 80%，该县级合资公司经营戴家湾港。
  2.公司于 2021 年 10 月 27 日召开第七届董事会临时会议审议通过了
关于投资常德港项目的议案。该事项无需经公司股东大会批准。
  3.该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、合作方基本情况
  （一）合资方名称：常德市德源投资集团有限公司
  1.成立时间：2007 年 3 月 13 日
  2.注册地址：湖南省常德经济技术开发区桃林路 661 号(双创大厦 19
楼)
  3.注册资本：161500 万元人民币
  4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
  5.法定代表人：熊正
  6.实际控制人：常德市国资委
  7.经营范围：城市公用基础设施及农村基础设施的建设与管理；资本投资服务；投资与资产管理；投资项目管理活动；工程管理服务；工程技术咨询服务；水利土石方工程服务；普通货物道路运输服务；货运港口；装卸搬运；通用仓储；土地使用权租赁服务；场地准备活动；企业总部管理；土地管理服务；国有资产经营管理；城市更新；产业园区开发及配套建设；保障性住房开发与经营。
  （二）合资方名称：桃源县经济开发区开发投资有限公司
  1.成立时间：2011 年 12 月 5 日
  2.注册地址：湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡金堰村三组(科创大厦四楼)
  3.注册资本：10000 万元人民币
  4.企业类型：有限责任公司（国有独资）
  5.法定代表人：姜柯沿
  6.实际控制人：桃源县国资管理局
  7.经营范围：县内的投资、建设、开发服务；城市建设项目投资；销售建筑材料；房屋出租，物业管理；工业厂房及公共服务场地的经营管理；企业管理咨询；科技交流及推广服务；土壤污染治理与修复服务，土地整治服务；职教建设经营管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；道路货物运输站经营；粮油仓储服务；其他商务服务。
  （三）合资方名称：澧县城市建设投资开发有限公司
  1.成立时间：2003 年 9 月 10 日
  2.注册地址：湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会解放路 1099 号
  3.注册资本：40500 万元人民币
  4.企业类型：有限责任公司（国有控股）
  5.法定代表人：陶贵锋
  6.实际控制人：澧县国资管理局
  7.经营范围：城市基础设施建设；房地产项目投资；技术咨询。
  上述相关合作方均不是失信责任主体。
                        常德港项目合作组织架构图
  三、投资的基本情况
  根据公司拟投资的码头分别位于常德市相关区、县辖区内，项目合作组织架构分市、县两级。
  （一）市级合资公司
  1.基本情况
  拟设立市级公司名称：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）
  合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许
可后方可经营）
  常德港德山港位于常德经济技术开发区，岸线长度 390 米，年设计通过能力 118 万吨，主要货种为纸浆、粮食、食用油、钢材等。
  2.拟签署合资合同的主要内容
  甲方：盐田港港航发展（湖北）有限公司
  乙方：常德市德源投资集团有限公司
  （1）各方确认：按照“一市一港一主体”原则，由市级合资公司统筹投资建设运营管理常德市公共货运码头。盐田港港航以现金出资人民币3 亿元，占合资公司注册资本的 80%。
  （2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管
理人员的人选，董事会成员 5 人，其中甲方提名 3 人，其中 1 人担任董事
长。乙方提名 1 人，职工代表董事 1 人，由合资公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会成员3人，其中甲方提名1人并担任监事会主席，乙方提名 1 人，职工代表监事 1 人，由合资公司职工通过职工代表大会民
主选举产生。总经理 1 人，由甲方提名；副总经理 1 至 4 人，其中乙方提
名 1 人。
  （3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。
  （4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。
  （5）合资经营合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  （二）县级合资公司
  1.桃源县合资公司
  （1）基本情况
  拟设立县级合资公司名称：桃源县桃源港有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）
  合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许可后方可经营）
  桃源港陬市港区千吨级码头位于桃源县陬市镇，岸线长度 200 米，年设计通过能力 118 万吨，主要货种为碎石、砂石、煤炭、熟料等。
  （2）拟签署合资合同的主要内容
  甲方：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，市级合资公司）
  乙方：桃源县经济开发区开发投资有限公司
  1）各方确认：按照常德市“一市一港一主体”原则，由县级合资公司统筹投资建设运营管理桃源县公共货运码头。市级合资公司以现金出资人民币 0.75 亿元，占县级合资公司注册资本的 80%。
  2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管理
人员的人选，董事会成员 5 人，其中甲方提名 4 人，其中 1 人担任董事长，
乙方提名 1 人。监事 1 人，由乙方提名。总经理 1 人，由甲方提名。副总
经理 1 至 4 人，其中乙方提名 1 人。
  3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一
方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。
  4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。
  5）合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  2.澧县合资公司
  （1）基本情况
  拟设立县级合资公司名称：澧县港口有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）
  合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许可后方可经营）
  澧县戴家湾千吨级码头位于澧县澧水左岸小渡口闸下游 600m 的戴家湾，岸线长度 251 米，年设计通过能力 138 万吨，货种主要是砂石、煤炭、石膏、石油焦等散货。
  （2）拟签署合资合同的主要内容
  甲方：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，市级合资公司）
  乙方：澧县城市建设投资开发有限公司
  1）各方确认：按照常德市“一市一港一主体”原则，由县级合资公司统筹投资建设运营管理澧县公共货运码头。市级合资公司以现金出资人民币 0.6 亿元，占县级合资公司注册资本的 80%。
  2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管理
人员的人选，董事会成员5人，其中甲方提名4人（其中1人担任董事长），
乙方提名 1 人（担任副董事长）；监事 1 人，由乙方提名；总经理 1 人，
由甲方提名；副总经理 1－4 人，其中乙方提名 1 人。
  3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。
  4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。
  5）合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  常德港拥有沅水、澧水发达的水运资源，地理位置极为重要。公司布局湖南省的第一个码头项目---津市港于 2019 年 6 月正式投产运营，目前经营情况良好。以津市港项目为基础，全面参与常德市港口资源整合，积极推进公司“长江战略”。在湖北、湖南，包括长江干线、汉江和“湘资沅澧”等洞庭湖水系，形成网络布局。
  本项目对于贯彻落实盐田港长江港口发展布局，抢抓“长江经济带”重大发展机遇，提高内河港口区域竞争力具有重要意义。未来，盐田港将持续围绕“以产业发展与资本增值为目标，致力成为具有品牌影响力的港口投资运营综合服务商”的战略愿景，推进长江流域洞庭湖水系港口布局，助推区域经济社会发展，将常德港打造为泛湘西北航运中心，为盐田港实施长江港口发展布局打下坚实基础。
  本项目存在的风险主要是：本次对外投资尚需提交相关地区市场监督、税务等政府部门登记核准，能否完成备案登记等程序存在不确定性；未来
实际经营中存在政策法律调整、经济环境与市场变化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险和政策风险等，经济效益存在一定的不确定性。
  本次投资的资金来源为公司自筹资金，预计不会对公司本年度及未来年度经营业绩产生重大影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000088)盐田港:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2021-32
            深圳市盐田港股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2021 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会审议事项已经2021年10月27日召开的公司第七届董事 会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
    （四）会议召开的日期、时间
    1.现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午14:50；
    2.网络投票时间：2021年11月16日（星期二），其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年11月16日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年11月16日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （六）股权登记日：2021年11月9日（星期二）
  （七）出席对象：
  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截止2021年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事及高级管理人员；
  3.公司聘请的律师；
  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  （八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室
  二、会议审议事项
  （一）关于续聘公司 2021 年度审计机构的提案。
  以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的公司《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号 2021-31）等相关公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
  本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  三、提案编码
        本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
提案
                            提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
                      本次股东大会不设置总议案
 1.00  关于续聘公司 2021 年度审计机构的提案                      √
        四、会议登记等事项
        （一）登记方式：
        1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出
    席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
        2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
    委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户
    卡、持股凭证办理登记手续；
        3.异地股东可采取书信或传真方式登记。
        （二）登记时间：2021年11月10日至股东大会召开日2021年11月16
    日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登
    记。
        （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
        （四）会议联系方式：
        联系人：曹茜
        电话：（0755）25290352  传真：（0755）25290932
  地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
  （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
  五、参与网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
  六、备查文件
  1.提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；
  2.深交所要求的其他文件。
                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                            2021年10月28日
附件 1：
          参加网络投票的具体操作流程
  一、 网络投票的程序
  1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
    2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3.本次股东大会不设置总议案。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：
                              授权委托书
        兹全权委托  （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港
    股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并行使表决权。
        委托人（签名或盖章）：    委托人身份证号码：
        委托人股东帐号：          委托人持股数：    股
        委托日期：
        代理人（签名或盖章）：    代理人身份证号码：
        委托人作出以下表决指示：
                                                              备注
提案
                            提案名称                            该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
                      本次股东大会不设置总议案
 1.00  关于续聘公司 2021 年度审计机构的提案                      √

[2021-10-28] (000088)盐田港:监事会决议公告
  证券代码：000088 证券简称：盐田港  公告编号：2021-27
            深圳市盐田港股份有限公司
          第七届监事会临时会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
    和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于 2021 年 10
月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2021 年10 月 25 日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：
  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  （二）审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案将由公司董事会提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
  特此公告。
                            深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000088)盐田港:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1527元
    每股净资产: 3.9516元
    加权平均净资产收益率: 3.93%
    营业总收入: 4.77亿元
    归属于母公司的净利润: 3.43亿元

[2021-10-16] (000088)盐田港:第七届董事会临时会议决议公告
  证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2021-24
            深圳市盐田港股份有限公司
          第七届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2021 年 10 月
15 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面文件、
电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟先生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
  一、会议以 4 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权，通过了关于
合资成立深汕港口运营公司的议案，该事项为关联交易事项，关联董事回避表决。
  具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合资成立深汕港口运营公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-23）。
  特此公告。
                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (000088)盐田港:第七届监事会临时会议决议公告
    证券代码：000088 证券简称：盐田港  公告编号：2021-25
            深圳市盐田港股份有限公司
          第七届监事会临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于 2021 年 10 月
15 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2021 年 10 月 13
日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过关于合资成立深汕港口运营公司的议案，监事会认为：公司与盐田港深汕公司拟签署的《小漠港一期合资经营合同》的内容和程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，能避免港口同业竞争，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  特此公告。
                                深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 16 日

[2021-10-16] (000088)盐田港:关于合资成立深汕港口运营公司暨关联交易的公告
    证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2021-23
    关于合资成立深汕港口运营公司暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
  告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、对外投资暨关联交易概述
  （一）本次对外投资的基本情况：公司拟与广东盐田港深汕港口投资有限公司（以下简称“盐田港深汕公司”）合资成立深圳市深汕港口运营有限公司（暂定名）（以下简称“合资公司”），双方股权比例为 55%和 45%，注册资本人民币 2800 万元，其中公司现金出资人民币 1540 万元。合资公司将经营及管理小漠港一期项目。
  （二）构成关联交易情况
  盐田港深汕公司为公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团公司”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，盐田港深汕公司为公司关联法人，本次公司与盐田港深汕公司成立合资公司构成关联交易。
  （三）审批程序
  公司于 2021 年 10 月 15 日召开的第七届董事会临时会议以 4 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于成立深汕港口运营公司的议案》，关联董事孙波先生、刘南安先生、乔宏伟先生、向东先生、陈彪先生回避表决，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次公司与关联方共同对外投资暨关联交易事项无须提交公司股东大会审议。
  本次公司与盐田港深汕公司成立合资公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
    二、本次交易合作方基本情况
  （一）工商基本情况
公司名称          广东盐田港深汕港口投资有限公司
成立时间          2015 年 12 月 29 日
公司类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本          52,931 万元
注册地址          深圳市深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房第 7 栋第 4 层北面
统一社会信用代码  91441500MA4UL4XM7E
法定代表人        李治务
                  一般经营项目是：投资、开发建设和经营管理小漠国际物流港
                  及港口后方陆域；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与
                  经营；港口配套仓储及临港工业园区建设与经营；港口配套生
                  活服务设施的建设与经营；建筑材料生产、加工、销售；建筑
                  用石开采；土地开发，市政基础设施投资、建设和经营；房地
经营范围          产开发经营、房屋租赁；物业管理；信息技术咨询；广告设计、
                  制作、代理、发布；国际国内贸易；网上贸易代理、网上房地
                  产中介、网上商务咨询；酒店管理；会展、培训、文化娱乐等
                  配套服务业务；旅游、养老健康产业投资；新兴产业投资；科
                  技技术推广、服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                  方可开展经营活动)
  （二）股权控制关系
  截至本公告披露之日，盐田港深汕公司是盐田港集团公司全资子公司。具体股权控制关系如下：
                                盐田港集团公司
                                                  100%
                                盐田港深汕公司
  截至 2020 年 12 月 31 日，盐田港深汕公司总资产为 9 亿元，净资产为 4.6
亿元；盐田港深汕公司目前尚未开展实际经营活动，2020 年度营业收入 0 亿元，净利润 0 亿元。除前述关联关系外，盐田港深汕公司与本公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立，不存在债权债务关系。盐田港深汕公司不是失信被执行人。
    三、投资的基本情况
  （一）项目基本情况
  拟设立公司名称：深圳市深汕港口运营有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）
  合资公司经营范围：码头开发建设，码头经营，港口经营管理咨询服务，货物装卸与运输，港口配套交通设施经营，港口配套仓储及工业设施经营，港口配套生活服务设施经营，集装箱修理，转口贸易，货物及技术进出口（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许可后方可经营）
  本公司与盐田港深汕公司以自有资金现金出资，按照 55%与 45%股权比例共同出资设立合资公司，其目的在于运营及管理小漠港一期项目。公司注册成立后将纳入本公司合并报表范围。
  小漠港是深圳港东部重要港区，是促进深汕特别合作区经济社会发展、吸引产业投资的重要基础。为了避免潜在港口同业竞争，拟由公司和盐田港深汕公司共同设立合资公司来运营小漠港一期项目。小漠港一期项目总投资为 13.34
亿元，建设 2 个 5 万吨级多用途泊位和 1 个工作船泊位。码头功能区 46 万平方
米，设计吞吐能力为 450 万吨/年，主要货种为：矿建、水泥、粮食、钢材、集装箱等。
  （二）拟签署合资经营合同的主要内容
  甲方：深圳市盐田港股份有限公司
  乙方：广东盐田港深汕港口投资有限公司
  1.各方确认：合资公司为小漠港一期唯一运营主体，盐田港深汕公司将其
所拥有的小漠港一期项目资产（包括但不限于码头水工、设备、堆场、配套设施）租给合资公司运营，合资公司根据合同约定向盐田港深汕公司支付租赁费。公司以现金出资人民币 1540 万元整，占合资公司注册资本的 55%。盐田港深汕公司以现金出资人民币 1260 万元整，占合资公司注册资本的 45%。
  2.各方约定：合资公司设董事会，由 5 名董事组成，各方提名 2 名董事，
职工董事 1 名，由甲方提名，经合资公司职工代表大会或职工大会民主选举产生。不设监事会，设监事 1 名，由乙方提名；设总经理 1 名，由甲方提名；副总经理 2 人，均由乙方提名。总经理对董事会负责，依照公司章程和股东会、董事会的授权行使职权。
  3.违约责任：甲乙任何一方违反本合同约定将合资公司的资产对外提供担保的，违约方应承担担保金额的 20%的违约金。任何一方不按合同约定缴纳认缴出资的，除应当向合资公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的一方股东支付违约金，其标准为应缴而未缴出资额的万分之五/日。
  4.生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后即刻成立并生效。
  5.合资经营合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
  本次投资合资双方均以自有资金现金出资，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  小漠港一期工程是深汕合作区重点工程，是促进合作区经济社会发展、吸引产业投资的重要基础。本次公司与盐田港深汕公司设立合资公司，能避免潜在港口同业竞争，充分整合各方人力、资金、资源等优势能力，进一步优化公司产业布局，符合公司战略发展规划。对提升盐田港影响力，完善在大湾区和粤东沿海港口的布局具有积极意义。
  本项目存在的风险主要是：本次对外投资尚需提交相关地区市场监督、税务等政府部门登记核准，能否完成备案登记等程序存在不确定性；未来实际经营中存在政策法律调整、经济环境与市场变化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险和政策风险等，经济效益存在一定的不确定性。
  本次投资的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度及未来年度经营业绩产生重大影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
  2021 年初至本公告披露之日，公司与盐田港深汕公司发生的各类关联交易总金额为 0 万元（不含本次所公告的关联交易事项）。公司与控股股东盐田港集团公司发生的各类关联交易总金额为 248.46 万元（不含本次所公告的关联交易事项）。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  独立董事对《关于合资成立深汕港口运营公司的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，同时发表独立意见如下：公司与盐田港深汕公司拟签署的《小漠港一期合资经营合同》的内容和程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易能避免潜在港口同业竞争，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，有利于保护上市公司和中小股东的合法权益，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
    九、监事会意见
  公司监事会对《关于合资成立深汕港口运营公司的议案》发表意见如下：公司与盐田港深汕公司拟签署的《小漠港一期合资经营合同》的内容和程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，能避免港口同业竞争，没有违反公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    十、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
  综上，保荐机构对公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项无异议。
    十一、备查文件
  1.公司第七届董事会临时会议决议；
  2.公司第七届监事会临时会议决议；
  3.独立董事关于第七届董事会临时会议相关事项的事前认可及独立意见；
  4.中国证监会和深交所要求的其它文件。
  特此公告。
                                      深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 16 日

[2021-10-15] (000088)盐田港:16盐港01-付息兑付暨摘牌公告
债券代码：112458                          债券简称：16 盐港 01
 深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者
          公开发行公司债券（第一期）
            2021 年付息兑付暨摘牌公告
    本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
    债券代码：112458
    债券简称：16盐港01
    计息期间：2020年10月19日至2021年10月18日
    债权登记日及最后交易日：2021年10月18日
    深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2021 年10月19日开始支付深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2020 年10月19日-2021年10月18日期间的利息和本金。凡在2021年10月18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年10月18日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，根据《深 圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
  一、本期债券的基本情况
  1.债券名称：深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
  2.债券简称：16 盐港 01；
  3.债券代码：112458；
  4.发行人：深圳市盐田港股份有限公司；
  5.发行规模：人民币 3 亿元；
  6.债券期限：5 年；
  7.债券利率：3.12%；
  8.债券形式：实名制记账式公司债券；
  9.还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；
  10.起息日：2016 年 10 月 19 日；
  11.债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
  12.付息日：本期债券付息日为计息期限的每年 10 月 19 日（如
遇休息日或法定节假日则向后顺延 1 个交易日），顺延期间不另计利息；
  13.兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
  14.本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 19 日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。；
  15.债券担保情况：本期债券无担保；
  16.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
  二、本期债券本年度付息兑付情况
  1.本次付息计息期限：2020 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 18 日。
  2.利率：3.12%。
  3.债权登记日及最后交易日：2021 年 10 月 18 日。
  4.债券付息兑付日：2021 年 10 月 19 日。
  5.还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。
  三、本次债券付息兑付方案
  本期债券票面利率为 3.12%。每 10 张“16 盐港 01”面值人民币
1,000 元派发本息人民币合计 1,031.20 元（含税），其中包含派发利息 31.20 元（含税），兑付本金为 1,000.00 元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发本息合计为人民币1,024.96 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发本息合计为人民币 1,031.20 元。
  本次债权登记日及最后交易日：2021 年 10 月 18 日。
  本次付息兑付日：2021 年 10 月 19 日。
  债券摘牌日：2021 年 10 月 19 日。
  四、本期债券付息兑付对象
  本期债券付息兑付对象为截止 2021 年 10 月 18 日深圳证券交易
所收市后，在中国结算深圳分公司在册的全体债券持有人。2021 年10 月 18 日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2021 年10 月 18 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
  五、付息兑付办法
  本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
  在本次付息兑付日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息及本金划付给相应的网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
    六、摘牌安排
    本期债券将于 2021 年 10 月 19 日摘牌。根据深圳证券交易所《关
于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63 号），本期债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2021 年 10月 18 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
    七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 37 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政
策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021
年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券
持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税（暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息）。
    3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
  八、咨询联系方式
  咨询机构：深圳市盐田港股份有限公司
  地址：深圳市盐田区海港大厦 18-19 层
  联系人：李宇聪
  电话：0755-25290150
  传真：0755-25290931
  邮编：518081
  九、相关机构
  1.承销商：国信证券股份有限公司
  地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
  联系人：王忠
  电话：0755-82133436
  2.受托管理人：国信证券股份有限公司
  地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
  联系人：王忠
  电话：0755-82133436
  特此公告。
                                  深圳市盐田港股份有限公司
                                          2021 年 10 月 15 日

[2021-09-03] (000088)盐田港:第七届董事会临时会议决议公告
 证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2021-22
          深圳市盐田港股份有限公司
        第七届董事会临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2021 年 9
 月 2 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2021 年 8 月 31 日以书面文
 件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟先
 生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议
 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有 关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将会 议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司
 第七届董事会审计委员会委员的议案。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司
 部分高级管理人员的议案。
    经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议研究决定， 聘任罗静涛先生为公司董事会秘书；陈磊先生不再兼任公司董事会秘 书职务，仍担任公司副总经理。聘任陆哲炜先生为公司总工程师；李 峰先生不再兼任公司总工程师职务，仍担任公司副总经理。
    经公司独立董事在认真审阅罗静涛先生和陆哲炜先生的履历并 听取公司对其情况的介绍后，认为其具备《公司法》等相关法律法规
规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
    罗静涛先生、陆哲炜先生简历附后。陈磊先生和李峰先生未持有公司股票，陈磊先生和李峰先生在担任公司董事会秘书和公司总工程师期间做了大量的工作，为公司经营发展做出了贡献，公司董事会向陈磊先生和李峰先生表示衷心的感谢。
    董事会秘书联系方式如下：
    办公电话：0755-25290180
    传    真：0755-25290932
    电子邮箱：luojt@yantian-port.com
    通讯地址：深圳市盐田区海港大厦 18 楼
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司
部分控、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的议案。
    特此公告。
                            深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 3 日
                    简 历
    罗静涛，男，1976 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，经
济师职称，董事会秘书资格。1999 年 7 月至 2014 年 4 月在深圳市盐
田港股份有限公司董事会秘书处信息披露岗；2014 年 4 月至今任公司证券事务代表，2017 年 11 月至今任公司董事会秘书处主任。
    罗静涛先生未持有公司股票，未在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。
    陆哲炜，男，1972 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级工程师职称。1995 年 7 月至 2015 年 1 月历任深圳惠盐高速公路有
限公司养路队技术员、养路队技术负责人、工程管理部经理助理、工
程部副经理；2015 年 1 月至 2017 年 5 月任深圳惠盐高速公路有限公
司扩建管理部经理；2017 年 5 月至今任惠盐高速深圳段扩建管理处副主任。
    陆哲炜先生未持有公司股票，未在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。

[2021-09-01] (000088)盐田港:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000088    证券简称：盐田港    公告编号：2021-21
            深圳市盐田港股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    1、本次股东大会无否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
    4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议：2021 年 8 月 31 日下午 14:50。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 8 月 31 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 31 日（星
期二）9:15—15:00 期间的任意时间。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 10 人，代表股份
1,522,167,157 股，占公司有表决权股份总数的 67.6771%。具体情况如下：
    1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2 人，代表股份
1,519,750,141 股，占公司有表决权的股份总数的 67.5696%；
    2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 8 人，代表股份
2,417,016 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1075%。
    3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 9 人，代表股
份 4,365,157 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1941%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
    （一）关于调整部分募集资金用途的提案。
  同意将原计划投入惠盐高速改扩建项目尚未使用的 10.35 亿元募集资金用途调整为用于惠盐高速改扩建项目投资规模扩大后的土地征用及拆迁补偿费、建筑安装工程费等资本性支出。
  总表决情况：
  同意1,522,092,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；反对 63,583 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；弃权 11,020股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,290,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2909%；反
对 63,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4566%；弃权 11,020股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2525%。
  该议案获表决通过。
    （二）关于调整公司第七届董事会董事的提案。
    选举向东为本公司第七届董事会董事，栗淼不再担任本公司董事职
务。栗淼先生未持有公司股票，离职后不再担任公司其他职务。栗淼先生在担任公司董事期间做了大量的工作，为公司经营发展做出了贡献，公司董事会向栗淼先生表示衷心的感谢。
  总表决情况：
  同意1,522,059,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929%；反对 105,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%；弃权 2,320股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
  中小股东总表决情况：
  同意 4,257,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5327%；反
对 105,383 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4142%；弃权 2,320股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0531%。
  该议案获表决通过。
  四、律师出具的法律意见
  律师事务所名称：广东信达律师事务所
  律师姓名：陈梦莹、李梓宏
  法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
  五、备查文件
  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。
                              深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                        2021 年 9 月 1 日

[2021-08-14] (000088)盐田港:半年报董事会决议公告
证券代码：000088        证券简称：盐田港      公告编号：2021-16
            深圳市盐田港股份有限公司
        第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2021 年 8 月
13 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2021 年 8 月 3 日以书面文件、电
子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董事长乔宏伟先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司 2021 年半年
度报告全文和摘要的议案。
    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了公司 2021 年半年
度募集资金存放和使用情况专项报告的议案。
    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于惠盐高速公
路深圳段改扩建工程立体层征地拆迁资金的议案。
    2021 年 7 月惠盐高速公路深圳段改扩建工程取得省发改委有关调整
项目建设和投资规模的批复，项目投资估算由原批复的 29.20 亿元调整为
158.59 亿元。（详见本公司于 2021 年 7 月 24 日披露的《关于收到广东
省发改委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和投资规模批复
的公告（2021-15）》）
    本次投资规模调整后，项目征地拆迁工作和征拆补偿资金需求均相应扩大，而征地拆迁工作是本项目全面开工及按照计划有序推进项目建设的先决条件，因此，为保障项目进度及落实市政府相关主管部门关于项目建成通车的时间节点要求，经公司第七届董事会第八次会议审议决议，同意子公司深圳惠盐高速公路有限公司开展本项目立体层征地拆迁工作并支付立体层征地拆迁资金，支付金额不超过 9.6 亿元，以保证本项目立体层征地拆迁工作顺利开展，为工程建设创造良好施工条件。
    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了调整部分募集资
金用途的议案。
    具体内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于调整部分募集资金用于投资规模扩大后的惠盐高速公路深圳段改扩建项目的公告（2021-18）》。
    公司董事会决定将关于调整部分募集资金用途的议案提请公司 2021
年第一次临时股东大会审议批准。
    （五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了调整公司第七届
董事会董事的议案。
    根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，提名向东为本公司第七届董事会董事候选人，栗淼不再担任本公司董事职务。本次调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会决定将此议案提请公司2021 年第一次临时股东大会审议批准。
    经公司独立董事在认真审阅向东先生的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为其具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
    向东先生简历附后，从公司离职的栗淼先生未持有公司股票，离职后不再担任公司其他职务。栗淼先生在担任公司董事期间做了大量的工作，为公司经营发展做出了贡献，公司董事会向栗淼先生表示衷心的感谢。
    （六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司
2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    特此公告。
                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 14 日
附件：
董事候选人简历：
    向东，男，1970 年 10 月出生，在职博士研究生，工程师职称。1999
年 7 月—2000 年 08 月担任大连可口可乐饮料有限公司内部审计主任；
2000 年 11 月—2002 年 1 月担任南太电子（深圳）有限公司审计主管；2002
年 1 月—2005 年 4 月担任沃尔玛（中国）投资有限公司财务经理、助理
财务总监；2005 年 4 月—2007 年 8 月担任记忆科技（深圳）有限公司集
团财务总监；2007 年 8 月—2010 年 8 月担任深圳芯邦科技股份有限公司
财务总监；2010 年 8 月—2013 年 4 月担任深圳市纺织（集团）股份有限
公司财务总监；2013 年 4 月—2017 年 1 月担任深圳市投资控股有限公司
财务部部长；2017 年 1 月—2021 年 6 月担任深圳市特区建设发展集团有
限公司董事、财务总监；2021 年 6 月至今担任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监；（期间：2017.07 至今兼任深圳市机场（集团）有限公司监事）
    向东先生未持有公司股票，向东先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任董事、财务总监职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。

[2021-08-14] (000088)盐田港:半年报监事会决议公告
证券代码：000088      证券简称：盐田港      公告编号：2021-17
            深圳市盐田港股份有限公司
        第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2021 年 8 月
13 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2021 年 8 月 3 日
以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：
    一、审议通过关于公司 2021 年半年度报告全文和摘要的议案，此项
议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过关于调整部分募集资金用途的议案，此项议案获得 3
票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：本次调整部分募集资金用途相关决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定；调整是根据项目实际实施情况而做出的谨慎决定，符合公司实际经营
发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对部分募集资金用途进行调整。
  特此公告。
                                深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 14 日

[2021-08-14] (000088)盐田港:关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
  证券代码：000088      证券简称：盐田港      公告编号：2021-19
            深圳市盐田港股份有限公司
  关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召
  集2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
      （二）召集人：公司董事会
      （三）会议召开的合法、合规性
      本次股东大会审议事项已经2021年8月13日召开的公司第七届董
  事会第八次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》
  的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
      （四）会议召开的日期、时间
      1.现场会议召开时间：2021年8月31日（星期二）下午14:50；
      2.网络投票时间：2021年8月31日（星期二），其中：
      （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
  2021年8月31日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00
  －15:00；
      （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
  2021年8月31日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。
      （五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公
  司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
使表决权。
    （六）股权登记日：2021年8月24日（星期二）
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止2021年8月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员；
    3.公司聘请的律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）关于调整部分募集资金用途的提案。
    （二）关于调整公司第七届董事会董事的提案。
    以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的公告编号
2021-16、2021-17、2021-18 的等相关公司公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、提案编码
          本次股东大会提案编码示例表
提案                                                            备注
                            提案名称                            该列打勾的栏
编码                                                                  目可以投票
 100  总议案：本次临时股东大会所有提案（均为非累积投票提案）    √
                            非累积投票提案
 1.00  关于调整部分募集资金用途的提案                            √
 2.00  关于调整公司第七届董事会董事的提案                        √
          四、会议登记等事项
          （一）登记方式：
          1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理
      人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
          2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股
      凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
      人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
          3.异地股东可采取书信或传真方式登记。
          （二）登记时间：2021年8月25日至股东大会召开日2021年8月31
      日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午
      14:00-17:00登记。
          （三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。
          （四）会议联系方式：
          联系人：曹茜
          电话：（0755）25290352  传真：（0755）25290932
          地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）
    （五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
    六、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；
    2.深交所要求的其他文件。
                            深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2021年8月14日
          参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
    2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总 议案与具体提案重复投票时，以第一 次有效投票 为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 31 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                授权委托书
          兹全权委托  （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐
      田港股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并行使表决权。
          委托人（签名或盖章）：    委托人身份证号码：
          委托人股东帐号：          委托人持股数：      股
          委托日期：
          代理人（签名或盖章）：    代理人身份证号码：
          委托人作出以下表决指示：
提案
                          提案名称                      同意  反对  弃权
编码
 100  总议案：本次临时股东大会所有提案（均为非累积投票
      提案）
                              非累积投票提案
1.00  关于调整部分募集资金用途的提案
2.00  关于调整公司第七届董事会董事的提案

[2021-07-24] (000088)盐田港:关于收到广东省发改委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和投资规模批复的公告
证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2021-15
 关于收到广东省发改委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩
          建工程建设和投资规模批复的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省发展和改革委员会出具的粤发改基础函【2021】1372 号文《广东省发展改革委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和投资规模的批复》，同意调整公司控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司投资的惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目（以下简称“惠盐高速改扩建项目”）建设和投资规模，具体如下：
  为进一步加强粤港澳大湾区交通基础设施互联互通，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，经研究，同意惠盐高速改扩建项目新增立体层（金钱坳至荷坳段）双向八车道，由原平面双向八车道高速公路调整为立体双向十六车道高速公路，并调整项目建设和投资规模。项目投资估算由原批复的 29.20 亿元调整为 158.59 亿元。
  本次惠盐高速改扩建项目调整建设和投资规模，系对原有项目的优化，未改变项目名称、项目业主、项目实施地点。
  该项目的相关调整尚需经公司董事会、股东大会审议批准，并取得政府相关部门批文，届时公司将详细披露该项目情况，敬请广大投资者注意投资风险。
                                      深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                              2021 年 7 月 24 日

[2021-06-23] (000088)盐田港:关于公司开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：000088    证券简称：盐田港  公告编号：2021-14
          深圳市盐田港股份有限公司
关于公司开立募集资金专户并签订募集资金三方监管
                  协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》 （证监许可[2020]972号）核准，深圳市盐田港股份有限公司向原股东配售 306,961,747 股人民币普通股，配股价格 3.86 元/股，募集资金总额 1,184,872,343.42元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,182,620,492.69 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司配股资金到账情况进行
核验，并对公司截止 2020 年 8 月 19 日的新增资本实收情况出具了天
健验[2020]7-92 号验资报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度的募集资金存放与使用情况出具了天职业字[2021]23577 号鉴证报告。
  二、募集资金专户开立情况
  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，
保证专款专用。截止 2021 年 6 月 21 日，公司与控股子公司深圳惠盐
高速公路有限公司及黄石新港港口股份有限公司分别在中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行开立募集资金专项账户，具体情况如下：
  序号    收款单位名称          开户行              账号
  1  深圳市盐田港股份有 中信银行股份有限公司 8110301012800541364
        限公司            深圳分行
  2  深圳惠盐高速公路有 国家开发银行深圳市分 44301560045433740000
        限公司            行
  3  黄石新港港口股份有 招商银行股份有限公司 714902529210806
        限公司            黄石分行
  4  深圳市盐田港股份有 国家开发银行深圳市分 44301560045785080000
        限公司            行
  三、募集资金监管协议签订情况
  截止 2021 年 6 月 21 日，公司与保荐机构、募集资金存放机构签
订了募集资金监管协议，协议主要内容如下：
  （一）公司、实施募投项目子公司已于开户银行开设募集资金专项账户，专户仅用于惠盐高速公路深圳段扩建项目、黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  （二）公司及开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  （三）万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、及开户银行应当配合调查与查询。万联证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  （四）公司授权万联证券指定的保荐代表人陈志宏、尹树森可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；万联证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  （五）开户银行每月 21 日前向公司出具对账单，并抄送万联证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  （六）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000
万元或募集资金净额的 20%的，开户银行应当及时以传真、邮件方式通知万联证券，同时提供专户的支出清单。
  （七）万联证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。万联证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同
时按协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  （八）开户银行连续三次未及时向万联证券出具对账单或向万联证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合万联证券调查专户情形的，公司或者万联证券可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。
  （九）协议自公司、万联证券及开户银行法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  特此公告
                            深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2021 年 6 月 23 日

[2021-06-16] (000088)盐田港:第七届董事会临时会议决议公告
 证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2021-11
            深圳市盐田港股份有限公司
          第七届董事会临时会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于 2021 年 6 月 15
日上午以通讯方式召开，本次会议于 2021 年 6 月 10 日以书面文件、电子
邮件方式送达了会议通知及文件。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司向深圳惠盐高
速公路有限公司提供配股募集资金委托贷款的议案。
    具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2021-12）。
    特此公告。
                                深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 16 日

[2021-06-16] (000088)盐田港:第七届监事会临时会议决议公告
  证券代码：000088  证券简称：盐田港  公告编号：2021-13
            深圳市盐田港股份有限公司
          第七届监事会临时会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
    和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于 2021 年 6
月 15 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2021 年 6
月 11 日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：
    审议通过关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供配股募集资金委托贷款的议案，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    1.公司相关决策审议程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定。
    2.公司本次使用配股募集资金向深圳惠盐高速公路有限公司进行委托贷款，符合配股募集资金的使用用途，符合配股募集资金的使用计划，有利于惠盐高速公路深圳段改扩建项目的顺利实施，不存在变相改变配股募集资金用途的情形。
    3.公司本次使用配股募集资金对子公司进行委托贷款的事项符
合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
  特此公告。
                            深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                    2021 年 6 月 16 日

[2021-06-16] (000088)盐田港:关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的公告
  证券代码：000088      证券简称：盐田港    公告编号：2021-12
            深圳市盐田港股份有限公司
 关于使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托
                  贷款的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕972 号文件核准，公司已
完成配股公开发行股票 306,961,747 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民
币 3.86 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,184,872,343.42 元 ， 扣 除 与 发
行 有 关 的 费 用 后 ，募 集 资 金 净 额 为 1,182,620,492.69 元，全部用
于惠盐高速公路深圳段改扩建项目和黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊
位项目。上述募集资金已于 2020 年 8 月 19 日到位，并经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2020〕7-92 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
    二、本次委托贷款情况
  为确保募集资金投资项目顺利实施，公司拟使用募集资金，通过国家开发银行深圳市分行对募投项目实施主体深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐高速公司”）提供委托贷款，用于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目。上述委托贷款的总额不超过95,000 万元，贷款利率不低于LPR5Y-40BP，贷款期限不超过5 年（自委托贷款款项到账之日起计算）。委托贷款由惠盐高
速公司依据实际情况申请，由董事会授权公司总经理签署委托贷款协议及所有相关文件并办理相关手续。
  上述事项已经公司于2021 年6 月15 日召开的第七届董事会临时会议审
议通过，上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
    三、本次拟办理委托贷款合同情况
            项目名称                    惠盐高速公路深圳段改扩建项目
      拟使用募集资金总额    105,000.00 万元
        本次委托贷款额度      不超过 95,000 万元，具体金额以实际贷款合同为准
        本次委托贷款期限      贷款期限不超过 5 年（自委托贷款款项到账之日起计算）
        本次委托贷款利率      第一笔贷款的提款日前一个营业日所适用的 LPR5Y-40BP，
                              之后每年调整 1 次，调整日为每年 1 月 1 日。
        本次委托贷款用途      仅用于惠盐高速公路深圳段改扩建项目
    四、本次委托贷款对象的基本情况
  公司名称：深圳惠盐高速公路有限公司
  注册资本：3,600 万元人民币
  法定代表人：李华生
  成立日期：1991 年11 月20 日
  注册地址：深圳市盐田区沙头角保税区保发大厦17 楼
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  经营范围：负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理、维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询；与高速公路配套的加油、拯救、停车场、汽车维修、零配件供应服务业务。
  与公司关系：惠盐高速公司为公司的控股子公司，公司持有惠盐高速公司66.67%的股权。
  惠盐高速公司最近一年及一期财务数据：
  截至2020 年12 月31 日，惠盐高速公司经审计的资产总额为137,706.74
万元，负债总额为52,423.16 万元，净资产为85,283.58 万元，当年实现营
业收入18,805.51 万元，净利润7,536.94 万元。截至2021 年3 月31 日，惠
盐高速公司未经审计的资产总额为140,636.52 万元，负债总额为52,564.10万元，净资产为88,072.42万元，2021年1-3月实现营业收入5,747.26万元，净利润2,788.84 万元。
    五、本次委托贷款的募集资金管理
  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司与控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司及黄石新港港口股份有限公司分别在中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行开立募集资金专项账户。本次用于委托贷款的募集资金将存放于募集资金专户中，公司及惠盐高速公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。
    六、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
  公司使用募集资金对惠盐高速公司进行委托贷款，主要是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，为惠盐高速公司实施惠盐高速公路深圳段改扩建
项目提供资金保障，促进其可持续发展，增强其盈利能力，符合公司长期战略发展和整体利益。
  惠盐高速公司业务经营和财务状况良好，公司在提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险。本次委托贷款未改变募集资金投资方向，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司战略规划和业务发展的要求，符合公司及全体股东的利益。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。
    七、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
  截至2021 年3 月31 日，公司不存在对外提供委托贷款情况，公司无逾
期委托贷款情况。
    八、履行的决策程序
  本次使用配股公开发行股票募集资金对深圳惠盐高速公路有限公司提供委托贷款已经公司第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。
    九、董事会、监事会、独立董事和保荐机构的意见
    （一）董事会意见
  公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供配股募集资金委托贷款的议案》，同意公司使用募集资金对子公司深圳惠盐高速公路有限公司提供委托贷款。
    （二）监事会意见
  公司第七届监事会临时会议审议通过了《关于公司向深圳惠盐高速公路有限公司提供配股募集资金委托贷款的议案》，同意公司使用募集资金对子公
司深圳惠盐高速公路有限公司提供委托贷款。
  监事会认为：
    1.公司相关决策审议程序符合法律、法规及《公司章程》相关规定。
    2.公司本次使用配股募集资金向深圳惠盐高速公路有限公司进行委托贷款，符合配股募集资金的使用用途，符合配股募集资金的使用计划，有利于惠盐高速公路深圳段改扩建项目的顺利实施，不存在变相改变配股募集资金用途的情形。
    3.公司本次使用配股募集资金对子公司进行委托贷款的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    （三）独立董事意见
  1.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司配股公开发行股票的相关安排，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益，可满足募集资金投资项目资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施。
  2.公司本次使用募集资金对子公司进行委托贷款的事项符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金对子公司提供委托贷款的事项。
  3.公司董事会就本次使用配股公开发行股票募集资金对子公司提供委托贷款的事宜召开董事会审议，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法
规和公司章程的规定。
    （四）保荐机构核查意见
  保荐机构认为：盐田港本次使用配股公开发行股票募集资金对深圳惠盐高速公路有限公司提供委托贷款符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
  因此，保荐机构对盐田港本次使用配股公开发行股票募集资金对深圳惠盐高速公路有限公司提供委托贷款的事宜无异议。
    十、备查文件
  （一）第七届董事会临时会议决议
  （二）第七届监事会临时会议决议
  （三）独立董事意见
  （四）万联证券核查意见
  特此公告
                                  深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                2021 年6 月16 日

[2021-05-22] (000088)盐田港:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：000088          证券简称：盐田港          公告编号：2021-10
                    深圳市盐田港股份有限公司
            关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）于 2020 年
      10 月 29 日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了
      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募
      集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币 9.5 亿元的闲
      置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
      效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期
      后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构万联证券股份有限公
      司均发表明确同意意见。
          具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
      上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
      2020-43）。
          根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告
      如下：
          一、 本次现金管理基本情况
                                                                        单位：人民币万元
                                                                                      预计年化
 投资主体    银行名称  产品类型    产品名称    认购金额    购买日      到期日
                                                                                        收益率
                                  区间累计型法
              中国工商
深圳市盐田港            保本浮动  人人民币结构
              银行股份                          21,000.00  2021/05/11  2021/08/13  1.30%-3.45%
股份有限公司              收益型    性存款产品-
              有限公司
                                  专户型2021年
                                                                                      预计年化
 投资主体    银行名称  产品类型    产品名称    认购金额    购买日      到期日
                                                                                        收益率
                                  第 132 期 G 款
              兴业银行            企业金融人民
深圳市盐田港            保本浮动
              股份有限            币结构性存款  9,800.00  2021/05/17  2021/08/16  1.50%-3.43%
股份有限公司              收益型
                公司                  产品
                                  区间累计型法
              中国工商            人人民币结构
深圳市盐田港            保本浮动
              银行股份            性存款产品-  14,700.00  2021/05/19  2021/08/23  1.30%-3.45%
股份有限公司              收益型
              有限公司            专户型2021年
                                  第 140 期 L 款
              交通银行            蕴通财富定期
深圳市盐田港            保本浮动
              股份有限            型结构性存款  24,500.00  2021/05/19  2021/08/23  1.65%-3.53%
股份有限公司              收益型
                公司                  94 天
          关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。
          二、主要风险提示和风险控制措施
          1.投资风险
          （1）由于受市场波动的影响，现金管理产品存在一定的利率风险；
          （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
      投资的实际收益不可预期；
          （3）由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响现金管理产品预期
      收益或者本金安全，因此投资存在政策风险；
          （4）相关工作人员的操作风险。
          2.针对投资风险，采取如下措施：
          （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
      力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
          （2）公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估
      发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
          （3）公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并
      向董事会审计委员会报告。
          （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
      聘请专业机构进行审计。
          （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
          三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
          在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
      募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现
      金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多
      的投资回报。
          四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
          截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前
      十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
                                                                        单位：人民币万元
投资主              产品类                                            预计年化  实际收  收回
        银行名称              产品名称    认购金额  购买日  到期日
  体                  型                                                收益率      益    情况
                            区间累计型法
深圳市                      人人民币结构
        中国工商  保本浮
盐田港                      性存款产品-              2020/1  2021/0  1.50%-3.            已到
        银行股份  动收益                35,000.00                              564.60
股份有                        专户型 2020              1/12    5/19      20%              期
        有限公司    型
限公司                      年第 195 期 K
                                  款
深圳市                      挂钩型结构性
        中国银行  保本浮
盐田港                          存款                2020/1  2021/0  1.49%或            已到
        股份有限  动收益                10,499.00                              236.12
股份有                      【CSDV202006              1/10    5/11    4.5991%            期
          公司      型
限公司                          216B】
深圳市  中国银行  保本浮  挂钩型结构性            2020/1  2021/0  1.50%或            已到
                                          10,501.00                              79.68
盐田港  股份有限  动收益      存款                  1/10    5/11    4.6091%            期
股份有    公司      型    【CSDV202006
限公司                          217B】
深圳市
        交通银行  保本浮  蕴通财富定期
盐田港                                                2020/1  2021/0  1.55%-3.            已到
        股份有限  动收益  型结构性存款  14,000.00                              214.03
股份有                                                  1/10    5/17      00%              期
          公司      型        186 天

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