≈≈海王生物000078≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000078)海王生物:关于解散并清算产业投资合伙企业的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物          公告编号：2022-004
            深圳市海王生物工程股份有限公司
        关于解散并清算产业投资合伙企业的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、情况概述
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开的第七届董事局第四次会议、2016年12月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案》；2017年1月23日召开的第七届董事局第五次会议、2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立产业投资合伙企业增加合作条款的议案》。
    2017年1月，公司与深圳市华夏德信基金管理有限公司、中信证券股份有限公司共同出资设立“珠海海王华夏股权投资基金（有限合伙）”（以下简称“珠海华夏基金”）。珠海华夏基金总投资规模为人民币15.0015亿元，深圳市华夏德信基金管理有限公司作为珠海华夏基金的普通合伙人认缴出资人民币15万元，中信证券股份有限公司作为优先级有限合伙人认缴出资人民币11亿元，公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币4亿元。截至本公告披露日，公司已出资实缴2亿元。
    鉴于珠海华夏基金经营期限届满且不再延长，经全体合伙人协商一致，同意解散并清算珠海华夏基金。上述事项业经公司于2022年1月28日召开的第八届董事局第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，解散并清算珠海华夏基金事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项不需要提交公司股东大会审议。
    二、珠海海王华夏股权投资基金（有限合伙）的基本情况
    1、执行事务合伙人：深圳市华夏德信基金管理有限公司
    2、注册资本：人民币150,015万元
    3、成立日期：2017年1月3日
    4、统一社会信用代码：91440400MA4W4KR36K
    5、类型：有限合伙企业
    6、住所：珠海市横琴新区琴朗道88号529办公-02室
    7、经营范围：合伙协议记载的经营范围：股权投资基金、股权投资基金管理、创业投资基金、创业投资基金管理、受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（以上项目均不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8、股东持股：深圳市华夏德信基金管理有限公司持有其0.0100%股权，中信证券股份有限公司持有其73.3260%股权，公司持有其26.6640%股权。
    三、本次清算的原因
    鉴于珠海华夏基金经营期限届满且不再延长，经全体合伙人协商一致，同意解散并清算珠海华夏基金。
    四、本次清算对公司的影响
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次解散并清算产业投资合伙企业事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项无需提交股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第八届董事局第二十五次会议决议。
    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
            董  事局
      二〇二二年一月二十八日

[2022-01-29] (000078)海王生物:第八届董事局第二十五次会议决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2022-003
            深圳市海王生物工程股份有限公司
          第八届董事局第二十五次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第二十五次会议的通知于2022年1月25日发出，并于2022年1月28日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于解散并清算产业投资合伙企业的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于解散并清算产业投资合伙企业的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。
    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
            董  事局
      二〇二二年一月二十八日

[2022-01-28] (000078)海王生物:2021年年度业绩预告
 证券代码：000078            证券简称：海王生物            公告编号：2022-002
            深圳市海王生物工程股份有限公司
                  2021 年年度业绩预告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间： 2021年1月1日至2021年12月31日
    2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈同向上升同向下降
    （1）预计本报告期业绩情况
      项  目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司 盈利：6,000 万元–8,500 万元      亏损：28,853.13 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：4,700 万元–7,200 万元      亏损：33,277.84 万元
益后的净利润
基本每股收益    盈利：0.0218 元/股–0.0309 元/股  亏损：0.105 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟 通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据 以审计结果为准。
    三、业绩变动主要原因说明
    报告期内，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要系以下原因：
    1、报告期内，国内新冠肺炎疫情得到控制，公立医疗机构基本恢复接诊， 公司下属经营单位对公立医疗机构的配送业务恢复正常，公司营业收入较上年同 期有所增长。
  2、计提商誉减值准备。报告期内，国内新冠肺炎疫情得到控制，公立医疗机构恢复接诊，公司下属经营单位对公立医疗机构的配送业务恢复正常，公司下属子公司营业收入较上年同期实现增长。公司根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关要求，对前期收购子公司形成的商誉进行了初步减值测试，预计本期计提的商誉减值额为 17,000万元-21,000 万元（实际计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告确定），本报告期计提商誉减值准备较上年同期有所减少，导致公司本报告期业绩扭亏为盈。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在2021年度报告中详细披露。公司将严格依照相关规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                董事局
                                          二〇二二年一月二十七日

[2022-01-22] (000078)海王生物:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2022-001
            深圳市海王生物工程股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况
  （一）会议召开时间
  （1）现场会议：2022年1月21日（星期五）下午14:50
  （2）网络投票：2022年1月21日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年1月21日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年1月21日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
  （二）现场会议召开地点
  深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室
  （三）会议召集人
    深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
  （四）投票方式
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
  （五）会议主持人
  本次会议由公司董事局副主席刘占军先生主持召开。
  （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
  （一）股东出席会议情况
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 1,244,869,822 股，占上市公司
总股份的 45.2543％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,233,098,071股，占上市公司总股份的 44.8263％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份11,771,751 股，占上市公司总股份的 0.4279％。
  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 14,925,901 股，占上市公司总
股份的 0.5426％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,154,150 股，占
上市公司总股份的 0.1147％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 11,771,751股，占上市公司总股份的 0.4279％。
  （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
  （三）见证律师列席了会议。
    四、议案审议表决情况
  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
  1、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
  总表决情况：
  同意 1,242,522,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8114％；反对
2,347,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1886％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
  同意 12,578,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2736％；反对
2,347,303 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7264％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  2、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
  总表决情况：
  同意 1,243,212,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8668％；反对
1,657,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
  同意 13,268,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8945％；反对
1,657,603 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.1055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、律师见证情况
  （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
  （二）律师姓名：曹中海、符欣欣
  （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
    六、备查文件
  （一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董事局
                                            二〇二二年一月二十一日

[2022-01-04] (000078)海王生物:关于转让部分子公司应收账款的进展公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-076
            深圳市海王生物工程股份有限公司
        关于转让部分子公司应收账款的进展公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易情况概述
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开的第八届董事局第二十次会议审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》,董事局一致同意公司将子公司持有的合计约21亿元应收账款以人民币合计19.887亿元的对价转让给长春市感通贸易有限公司、长春市金伊医疗器械有限公司。具体内容详见公司于2021年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让子公司部分应收账款的公告》。
    二、交易进展情况
    截至本公告披露日，公司已收到全部转让价款共计19.887亿元，本次交易已实施完毕。
    特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董  事  局
                                          二〇二一年十二月三十一日

[2022-01-04] (000078)海王生物:第八届董事局第二十四次会议决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-070
            深圳市海王生物工程股份有限公司
          第八届董事局第二十四次会议决议公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第二十四次会议的通知于2021年12月28日发出，并于2021年12月31日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让子公司部分应收账款的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。
    特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董  事  局
                                            二〇二一年十二月三十一日

[2022-01-04] (000078)海王生物:关于对控股子公司提供担保的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-072
            深圳市海王生物工程股份有限公司
            关于对控股子公司提供担保的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构）申请的新增借款提供担保，合计新增担保额度不超过人民币 10.65 亿元。在审议的最高担保额度范围内，公司整体新增担保的最高使用余额不超过人民币 10.65亿元。具体担保单位、被担保单位、单个公司计划新增担保额度如下表：
                                                                    单个公司计划
 序号          担保单位                      被担保单位            新增担保额度
                                                                      （万元）
  1  本公司或本公司控股子公司    吉林海王银河医药投资有限公司              60,000
  2  本公司或本公司控股子公司    长春市坤兰农业科技有限公司                46,500
    因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子公司融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层：
    满足下列条件的情况下，根据被担保对象实际需求，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂，调剂后的单个子公司担保额度不限于本议案中前款单个公司计划担保额度。
    子公司获得调剂额度需满足的具体条件如下：
    1、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
    2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
    3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
    4、公司或本公司控股子公司按出资比例对获调剂方提供担保，获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关措施。
    上述担保有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。
    上述事项业经公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事局第二十四次会
议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
    二、被担保方基本情况
    （一）吉林海王银河医药投资有限公司
    1、法定代表人：张翼飞
    2、注册资本：人民币5000万元
    3、成立日期：2020年10月27日
    4、住所：吉林省长春市高新区硅谷大街526号中玖科技创业园第5层5001-1
    5、主营业务：以自有资金对医药项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）；社会经济咨询；中药饮片、中成药、西药、生物药品、医疗器械销售；中草药种植；农副产品销售；初级农产品收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    6、股东持股：公司持有其100%股权。
    7、主要财务指标（数据已经审计）：
    截至2020年12月31日，吉林海王银河医药投资有限公司总资产约为人民币44.48亿元，净资产约为人民币3.53亿元；2020年度实现营业收入约为人民币39.53亿元，实现净利润约为人民币-1.66亿元。
    （二）长春市坤兰农业科技有限公司
    1、法定代表人：王芳
    2、注册资本：人民币5000万元
    3、成立日期：2019年12月30日
    4、住所：长春市南关区民康路东康小区1-3栋5楼521室
    5、主营业务：农业科学研究和试验发展；包装服务；包装材料及制品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；国内贸易代理；保健食品（预包装）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；酒店管理；电子元器件批发；电子专用设备销售；电子产品销售；先进电力电子装置销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；保健用品（非食品）销售；食品销售；药品零售；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；计算机软硬件技术研发、技术推广、技术服务、技术咨询，网络工程施工，网站制作，互联网信息服务，信息系统集成，企业管理信息咨询，企业营销策划，监控系统研发、销售，网上贸易代理；经销服装鞋帽、母婴用品、家居家纺、户外用品、体育用品、电子产品、摄影器材、音响设备及器材、计算机硬件及配件、化妆品、工艺品、日用百货、软件开发服务及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    6、股东持股：公司持有其100%股权。
    7、主要财务指标（数据未经审计）：
    截至2020年12月31日，长春市坤兰农业科技有限公司总资产约为人民币2.85亿元，净资产约为人民币1.30亿元；2020年度实现营业收入约为人民币6.86亿元，实现净利润约为人民币1.30亿元。
    三、担保协议主要内容
    本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，同时以公司持有的应收账款做质押担保。其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起一年。
    具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。
    四、董事局意见
    1、提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因
    上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提
供连带责任担保。
    因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担保额度范围内为符合条件的子公司进行调剂。
    2、对公司的影响及风险
    上述公司为本公司全资子公司，财务状况正常，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。
    3、其他
    在审议的最高担保额度范围内，公司整体新增担保的最高使用余额不超过人民币10.65亿元。
    五、累计对外担保情况
    截至目前，本公司累计担保余额约为人民币56.89亿元（其中对外担保余额为1.44亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2020年度经审计合并报表净资产的比例为75.96%，不存在逾期担保的情况。
    六、备查文件
    1、第八届董事局第二十四次会议决议。
    特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董  事  局
                                          二〇二一年十二月三十一日

[2022-01-04] (000078)海王生物:关于担保延续构成对外担保的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-074
            深圳市海王生物工程股份有限公司
            关于担保延续构成对外担保的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
    公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
    湖北海王集团：公司控股子公司湖北海王医药集团有限公司
    广东海王集团：广东海王医药集团有限公司
    武汉医贸：海王（武汉）医药贸易有限公司
    宁波济美：宁波梅山保税港区济美股权投资合伙企业（有限合伙）
    惠州海王：惠州海王鸿钰药业有限公司
    株洲海王：株洲海王医疗器械有限公司
    湖南远程：湖南远程视界医院管理有限公司
    河源康诚堂：河源市康诚堂药业有限公司
    一、担保情况概述
    （一）为海王（武汉）医药贸易有限公司提供担保
    因市场经营环境发生变化，公司控股子公司湖北海王集团与宁波济美签署了《解除合作协议书》，将其持有武汉医贸 70%的股权转让给宁波济美，协议签署后武汉医贸不再为公司合并报表范围内子公司。
    （二）为惠州海王鸿钰药业有限公司提供担保
    公司控股子公司广东海王集团与自然人周鹏、张秀丽签署了《解除协议》，将其持有的惠州海王 70%的股权转让给自然人周鹏、张秀丽，协议签署后惠州海王不再为公司合并报表范围内子公司。
    （三）为株洲海王医疗器械有限公司提供担保
    公司控股子公司湖北海王集团与湖南远程签署了《终止协议》，将其持有的株洲海王 75%的股权转让给湖南远程，协议签署后株洲海王不再为公司合并报表范围内子公司。
    （四）为河源市康诚堂药业有限公司提供担保
    公司控股子公司广东海王集团与自然人罗亦发签署了《股权回购协议》，将其持有的河源康诚堂 70%的股权转让给自然人罗亦发，协议签署后河源康诚堂不再为公司合并报表范围内子公司。
    公司第八届董事局第十八次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》，截至目前，公司为武汉医贸向金融机构借款提供担保余额为人民币 500 万元，为惠州海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 3399 万元，为株洲海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 3960万元，为河源康诚堂向金融机构借款提供担保余额为人民币 2590 万元。
    因信贷审批等原因，上述公司分别与公司控股子公司签署解除合作协议时，无法解除上述授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。
    上述事项业经公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事局第二十四次会
议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司对上述公司担保义务履行完毕之日止。
    二、被担保方目前基本情况
    （一）海王（武汉）医药贸易有限公司的基本情况
    1、法定代表人：祁波
    2、注册资本：人民币3000万元
    3、成立日期：2017年7月3日
    4、住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3,4,6幢4号楼21层5、6、7、8号房
    5、经营范围：食品销售；药品、医疗器械III类批发、维修及租赁；医疗器
械I类、医疗器械II类的维修，租赁及批发兼零售；互联网药品、医疗器械信息服务；日用百货、消毒用品、初级农产品、劳保用品、计算机软硬件软硬件及耗材、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）；文体用品、办公用品、纺织品的批发兼零售；医药的技术咨询；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划；企业营销策划；商务信息咨询；会议会展服务；展览展示服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    6、股东持股：宁波梅山保税港区济美股权投资合伙企业（有限合伙）持有其100%股权。
    7、主要财务指标：
    截至2020年12月31日，武汉医贸总资产约为人民币1.66亿元，净资产约为人民币0.55亿元；2020年营业收入约为人民币3.07亿元，净利润约为人民币0.08亿元。
    8、经查询，武汉医贸不是失信被执行人。
    9、与本公司的关系：武汉医贸原为本公司合并范围子公司，因市场经营环境发生变化，公司控股子公司湖北海王集团与宁波济美签署了《解除合作协议书》。签署协议后，公司不再持有武汉医贸股权，武汉医贸不再为公司子公司。截至目前，公司控股子公司湖北海王集团尚未完成股权转让的工商变更流程。
    （二）惠州海王鸿钰药业有限公司的基本情况
    1、法定代表人：董靖
    2、注册资本：人民币 2000 万元
    3、成立日期：2003 年 12 月 8 日
    4、住所：惠州市惠城区惠州大道 5 号佳兆业中心三期综合楼 42 层 01、02、
03、04 号
    5、经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发 ；保健食品的批发；医疗器械经营；劳动防护用品、预包装食品、母婴用品、化妆品、生产设备、医疗实验室设备的批发、销售；日用百货、日用化学品、化工原料及产品（不含危险化学品）、健身器材的批发、
零售；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、技术交流、技术转让服务；商务信息咨询；器械产品推广服务；消毒用品销售；医药信息咨询；场地租赁；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、股东持股：自然人周鹏持有其 90%股权，自然人张秀丽持有其 10%股权。
    7、主要财务指标：
    截至2020年12月31日，惠州海王总资产约为人民币1.42亿元，净资产约为人民币0.20亿元；2020年营业收入约为人民币2.55亿元，净利润约为人民币0.09亿元。
    8、经查询，惠州海王不是失信被执行人。
    9、与本公司的关系：惠州海王原为本公司合并范围子公司，因市场经营环境发生变化，公司控股子公司广东海王集团与自然人周鹏、张秀丽签署了《解除协议》。签署协议后，公司不再持有惠州海王股权，惠州海王不再为公司子公司。截至目前，公司尚未完成股权转让的工商变更流程。
    （三）株洲海王医疗器械有限公司的基本情况
    1、法定代表人：龚洁
    2、注册资本：人民币 1000 万元
    3、成立日期：2017 年 11 月 10 日
    4、住所：湖南省株洲市荷塘区金龙东路 7 号 2 栋 201
    5、经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、包装材料、保健品、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）、科学检测仪器、医学教学仪器、保健食品、婴幼儿配方乳粉、消毒剂、药品检验检测设备、玻璃仪器、计算机的销售；蛋白同化制剂、肽类激素、仪器仪表、办公设备、日用百货、五金产品、抗生素制剂、生化药品、生物制品、预包装食品、散装食品、化妆品、中药饮片、中成药、化学药制剂、清洁用品、卫生用品、卫生消毒用品的批发；乳制品零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售 ；国内货运代理；装卸搬运（砂石除外）；医学检验技术服务；高新技术服务；医学研究和试验发展；房屋租赁；计算机、办公设备和专用设备维修；药品、医疗器械互联网交易服务；无纺布、无纺布制品、塑料制品、纸制品、纺织品、劳保用品、服装、医疗防护用品的加工、销售（涉及许可证经营的持有效许可经营）；经营本企业自
出口业务；建筑装饰和装修业。（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、股东持股：湖南远程持有其 100%股权。
    7、主要财务指标：
    截至2020年12月31日，株洲海王总资产约为人民币1.19亿元，净资产约为人民币0.17亿元；2020年营业收入约为人民币1.10亿元，净利润约为人民币0.01亿元。
    8、经查询，株洲海王不是失信被执行人。
    9、与本公司的关系：株洲海王原为本公司合并范围子公司，因市场经营环境发生变化，公司控股子公司湖北海王集团与湖南远程签署了《终止协议》。签署协议后，公司不再持有株洲海王股权，株洲海王不再为公司子公司。截至目前，公司尚未完成股权转让的工商变更流程。
    （四）河源市康诚堂药业有限公司的基本情况
    1、法定代表人：董靖
    2、注册资本：人民币 600 万元
    3、成立日期：2004 年 2 月 23 日
    4、住所：河源市新市区纬十路河源大道北333号海拓大厦8E-8F
    5、经营范围：医疗技术推广服务,医疗技术咨询、交流服务,市场营销咨询、策划服务;批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗);蛋白同化制剂、肽类激素,麻醉药品和第一类精神药品(区域批发)、第二类精神药品(制剂);批发兼零售:第一、二、三类医疗器械,体外诊断试剂；批发：保健食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴儿配方乳粉):销售:化学试剂(不含危险化学品)、消毒用品;商务信息咨询（不含金融、证券、期货、保险类信息）；科学仪器；实验室设备；实验室设备及配件；实验室设备及耗材；净化设备；机械设备；电气设备；医疗技术转让服务；医疗实验室设备和器具制造；通讯设备及配套设备、电子产品；批发、零售：软件、医疗诊断、监护及治疗设备；销售：化妆品，劳动防护用品，清洁用品，特殊设备租赁服务；供应链管理；文化办公用品、纸制品。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、股东持股：自然人罗亦发持有其 100%股权。
    7、主要财务指标：
    截至2020年12月31日，河源康诚堂总资产约为人民币0.77亿元，净资产约为
人民币0.11亿元；2020年营业收入约为人民币1.4亿元，净利润约为人民币0.04亿
元。
    8、经查询，河源康诚堂不是失信被执行人。
    9、与本公司的关系：河源康诚堂原为本公司合并范围子公司，因市场经营
环境发生变化，公司控股子公司广东海王集团与自然人罗亦发签署了《股权回购
协议》。签署协议后，公司不再持有河源康诚堂股权，河源康诚堂不再为公司子
公司。截至目前，公司尚未完成股权转让的工商变更流程。
    三、本公司目前实际提供的担保情况及延续说明
    1、截至目前公司提供的担保情况如下（单位：万元）
 被担保单位      授信银行      担保金额      担保余额      起始日        到期日
              武汉农村商
  武汉医贸    业银行股份    10,000.00      500.00      2021/9/30    2022/8/21
              有限公司
              上海浦东发
              展银行股份    2,800.00    2,399.00    2021/11/9      2022/5/8
              有限公司惠
  惠州海王      州分行
              广州银行股
              份有限公司    

[2022-01-04] (000078)海王生物:关于转让子公司部分应收账款的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-073
            深圳市海王生物工程股份有限公司
          关于转让子公司部分应收账款的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义：
    公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司
    长春感通：长春市感通贸易有限公司
    金伊医疗：长春市金伊医疗器械有限公司
    一、概述
    公司于2021年5月28日召开的第八届董事局第二十次会议审议通过了《关于转让子公司部分应收账款的议案》，公司将子公司持有的合计约21亿元应收账款转让给长春感通以及金伊医疗。在公司与长春感通以及金伊医疗签订应收账款转让协议后，建立起了良好的合作关系。截至目前，公司已经收到合同约定的全部应收账款转让对价款。
    基于前次合作的基础，同时因受疫情持续影响，客户回款速度有所放缓，公司应收账款周转天数持续增加。为了继续盘活下属子公司应收账款，及时回收流动资金，改善财务状况，公司拟再次与长春感通以及金伊医疗展开合作。
    上述事项业经公司于2021年12月31日召开的第八届董事局第二十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    （一）交易对方一
    1、企业名称：长春市感通贸易有限公司
    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    3、注册资本：1000万元人民币
    4、法定代表人：孔祥宇
    5、成立日期：2015年4月27日
    6、统一社会信用代码：91220101333843663J
    7、住所：吉林省长春市南关区民康路与平阳街交汇处壹克拉[幢]106号房201室
    8、经营范围：国内贸易；保健食品销售；保健用品（非食品）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    9、股东持股：自然人孔祥宇持有其80%股权，自然人关启航持有其20%股权。
    10、与本公司关联关系说明：交易对手方长春市感通贸易有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    11、主要财务指标：
                                                            单位：元
              日期            2020年度              2021年1-9月
科目                        （未经审计）          （未经审计）
营业总收入                  785,532,682.33          992,499,482.24
利润总额                    104,552,394.05          380,728,910.17
净利润                      78,414,295.54          367,623,647.29
              日期        2020年12月31日          2021年9月30日
科目                        （未经审计）          （未经审计）
资产总额                    211,784,955.22          1,214,420,664.91
负债总额                    82,211,329.75          717,223,392.15
所有者权益总额              129,573,625.47          497,197,272.76
    12、履约支付能力：经前期合作，该企业财务数据及资信状况良好，且经营稳健，具有较好的履约支付能力，并且公司可以通过后期应收账款回款控制交易风险。
    13、是否属于失信被执行人：交易对手方长春市感通贸易有限公司不属于失
信被执行人。
    （二）交易对方二
    1、企业名称：长春市金伊医疗器械有限公司
    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    3、注册资本：1000万元人民币
    4、法定代表人：孙立珍
    5、成立日期：2013年08月01日
    6、统一社会信用代码：912201040736081485
    7、住所：吉林省长春市朝阳区抚松路以南松辉小区二期3-1-615号
    8、经营范围：医疗器械、电子产品经销及维修；电子设备的咨询、维护及技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    9、股东持股：自然人孙立珍持有其90%股权，自然人宋安东持有其10%股权。
    10、与本公司关联关系说明：交易对手方长春市金伊医疗器械有限公司与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    11、主要财务指标：
                                                            单位：元
              日期            2020年度              2021年1-9月
科目                        （未经审计）          （未经审计）
营业总收入                  913,741,255.24          741,253,122.59
利润总额                    132,448,673.04          217,053,186.38
净利润                      99,320,047.28          162,789,889.79
              日期        2020年12月31日          2021年9月30日
科目                        （未经审计）          （未经审计）
资产总额                    750,502,801.20          1,188,225,207.28
负债总额                    208,741,985.79          483,674,502.08
所有者权益总额              541,760,815.41          704,550,705.20
    12、履约支付能力：经前期合作，该企业财务数据及资信状况良好，且经营稳健，具有较好的履约支付能力，并且公司可以通过后期应收账款回款控制交易
风险。
    13、是否属于失信被执行人：交易对手方长春市金伊医疗器械有限公司不属于失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    本公司（或本公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司）将子公司持有的应收账款约13亿元转让给长春感通，将子公司持有的应收账款约13亿元转让给金伊医疗。具体出售应收账款明细及转让费用将根据约定执行。转让应收账款明细表如下：
                      转让子公司应收账款明细表
                                                                    单位：元
安徽海王医药集团有限公司                                375,872,964.98
海王建昌（北京）医疗器械有限公司                        45,309,139.48
河南海王医药集团有限公司                                469,362,588.28
山东海王医药集团有限公司                              1,450,545,765.94
苏鲁海王医药集团有限公司                                46,648,545.40
广东海王医药集团有限公司                                133,803,062.67
佳木斯海王医药有限公司                                  28,254,036.32
深圳市深业医药发展有限公司                              60,000,000.88
合计                                                  2,609,796,103.96
  注：公司本次转让的子公司应收账款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    应收账款客户主要为国内医疗机构，以二级以上公立医院为主。该部分客户资信较好，回款有保障。
    四、交易协议的主要内容
    甲方（转让方）：深圳市海王生物工程股份有限公司
    乙方（受让方）：
    乙方1：长春市感通贸易有限公司
    乙方2：长春市金伊医疗器械有限公司
    （一）转让标的
    甲方对债务人享有业务合同项下的应收账款及其附属权益。甲方拟将合计约26亿元应收账款转让予乙方，乙方同意受让上述应收账款。
    （二）应收账款转让安排
    1、甲方将收取乙方受让应收账款所支付的应收账款转让对价，转让的应收账款金额合计约26亿元，转让对价合计为25.27亿元，由乙方1、乙方2分别支付。
    （1）第一笔付款时间为本协议签署后六个月内，乙方向甲方支付合同总价的50%，乙方1、乙方2分别向甲方支付转让对价款人民币6.3050亿元与6.3300亿元；
    （2）第二笔付款时间为本协议签署后第九个月内，乙方向甲方支付合同总价的30%，乙方1、乙方2分别向甲方支付转让对价款人民币3.7830亿元与3.7980亿元；
    （3）第三笔的付款时间为本协议签署后第十二个月内，乙方向甲方支付合同总价的20%，乙方1、乙方2分别向甲方支付转让对价款人民币2.5220亿元与2.5320亿元。
    2、甲方在向乙方转让应收账款后，应配合乙方办理应收账款转让相关的转移/变更登记手续。
    3、甲方应根据乙方的要求，随时向乙方移交与本协议项下应收账款相关的文件和资料，并授权乙方向第三人提供，包括但不限于与业务合同相关的所有其他法律文件复印件。该“相关的所有其他法律文件”包括但不限于业务合同的修改或补充文件和权利凭

[2022-01-04] (000078)海王生物:第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-071
              深圳市海王生物工程股份有限公司
            第八届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六
次会议通知于 2021 年 12 月 28 日发出，并于 2021 年 12 月 31 日以通讯会议的形
式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次为海王（武汉）医药贸易有限公司、惠州海王鸿钰药业有限公司、株洲海王医疗器械有限公司及河源市康诚堂药业有限公司提供担保为担保延续构成的对外担保，被担保方提供了一定的反担保保障措施。本事项不会损害公司及全体股东的利益，同意本事项。
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                              监  事  会
                                        二〇二一年十二月三十一日

[2022-01-04] (000078)海王生物:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：000078            证券简称：海王生物          公告编号：2021-075
            深圳市海王生物工程股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14:50
    （2）网络投票：2022 年 1 月 21 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票时间为 2022 年 1 月 21 日（星期五）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2022 年 1 月 21 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 14 日（星期五）
    7、会议出席对象
    （1）截至 2022 年 1 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦
24 楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
    2、审议《关于担保延续构成对外担保的议案》
    议案 1、议案 2 业经公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事局第二十
四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    特别强调事项：
    议案 1、议案 2 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决
权的三分之二以上通过方可生效。
  三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
提案编码                      提案名称                      该列打钩的栏目可
                                                            以投票
  100        总议案：所有提案                                    √
非累积投
票提案
  1.00        关于对控股子公司提供担保的议案                        √
  2.00        关于担保延续构成对外担保的议案                        √
  四、会议登记方法
    1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
    2、登记时间：2022 年 1 月 17 日-2022 年 1 月 19 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00
    3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24
楼海王生物董事局办公室
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
    联系电话：0755-26980336      传真：0755-26968995
    联系人：王云雷、戴伊元
    邮编：518057
    2、会议费用
    大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
    5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
    2、深交所要求的其他文件。
八、授权委托书（详见附件二）
特此公告。
                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                            董  事  局
                                      二〇二一年十二月三十一日
附件一、
              参与网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360078。
    2、投票简称：海王投票。
    3、填报表决意见：
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月21日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月21日（星期五）上午9:15-15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                        授权委托书
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
                                          备注        投票表决
                                        该列打钩  同意  反对  弃权
                                        的栏目可
 提案编码          提案名称            以投票
  100        总议案：所有提案            √
 非累积投
 票提案
          关于对控股子公司提供担保的    √
  1.00
          议案
          关于担保延续构成对外担保的
  2.00                                    √
          议案
    委托人签字：                      受托人签字：
    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    委托日期及有效期：

[2021-12-30] (000078)海王生物:关于股东部分股份解押及质押的公告
          证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-069
                    深圳市海王生物工程股份有限公司
                  关于股东部分股份解押及质押的公告
              本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
          性陈述或重大遗漏。
            特别提示：
            深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳海王集
        团股份有限公司（以下简称“海王集团”）合计质押公司股份数量为1,214,318,878
        股，占其合 计持有 公司股 份数量的 比例为99.83% ，占公司 总股本 的44.14%。公
        司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为
        融资增信用途，不存在质押平仓风险。
            公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办
        理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下：
            一、本次解除质押情况
          是否为控股
 股东名称  股东或第一  本次解除质押股份数  占其所持    占公司        起始日期        解除日期        质权人
          大股东及其      量（股）        股份比例  总股本比例
          一致行动人
                                                                                                        中国光大银行
 海王集团      是          55,750,000        4.58%      2.03%        2020/12/25        2021/12/28    股份有限公司
                                                                                                          深圳分行
  合计        -          55,750,000        4.58%      2.03%            -                -              -
            二、本次质押情况
          是否为控股                          占公司            是否
股东名称  股东或第一  本次质押股  占其所持  总股本  是否为  为补    质押起始日    质押到期日    质权人  质押
          大股东及其  份数量（股） 股份比例    比例    限售股  充质                                          用途
          一致行动人                                              押
                                                                                                        中国光
                                                                                                        大银行  融资
 海王集团      是                                          否      否                  办理完解除质  股份有  增信
                        55,750,000    4.58%    2.03%                      2021/12/28    押登记之日    限公司
                                                                                                        深圳分  需要
                                                                                                          行
  合计        -        55,750,000    4.58%    2.03%    -        -          -              -            -      -
              上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              三、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                          已质押股份      未质押股份
                                                                                            情况            情况
股东                            本次解押及质押前  本次解押及质押后  占其所  占公司  已质押  占已  未质押股  占未
名称  持股数量（股） 持股比例  质押股份数量（股） 质押股份数量（股） 持股份  总股本  股份限  质押  份限售和  质押
                                                                      比例    比例  售和冻  股份  冻结数量  股份
                                                                                        结数量  比例    （股）    比例
                                                                                        （股）
海王
集团  1,216,445,128    44.22%      1,214,318,878      1,214,318,878  99.83%  44.14%      0      0        0      0
合计  1,216,445,128    44.22%      1,214,318,878      1,214,318,878  99.83%  44.14%      0      0        0      0
              四、控股股东股份质押情况
              1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
              2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；
          质押用途基本为融资增信用途，未约定具体解押日期，不存在兑付及平仓风险。
              3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保
          等侵害上市公司利益的情形。
              4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影
          响。
              5、公司控股股东为海王集团，其具体情况如下
              公司名称：深圳海王集团股份有限公司
              企业性质：股份有限公司(中外合资、未上市)
              注册地：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
    主要办公地点：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
    法定代表人：张思民
    注册资本：人民币12051.62万元
    经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务；海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产（租赁面积：4652.67平方）租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。
    最近一年及一期主要财务数据：
                                                                        单位：元
            项目                  2020.12.31/2020年1-12月          2021.9.30/2021年1-9月
                                        （经审计）                    （未经审计）
资产总额                                    57,663,523,127.20                58,392,235,061.39
营业收入                                    53,529,416,180.60                40,898,000,014.45
净利润                                          303,823,149.68                  117,272,169.84
流动比率                                                1.21                            1.18
速动比率                                                1.06                            1.04
    6、最近一年海王集团不存在大额债务逾期或违约记录，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑企业运营情况、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素，目前海王集团不存在相关偿债风险。
    7、公司控股股东海王集团股份质押为海王集团的融资增信需要。海王集团股份质押并非是以场内股权质押融资，而是向银行申请综合授信额度的一种增信方式。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    8、公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露。公司控股股东海王集团最近一年与公司关联交易、资金往来等重大利益往来情况详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上刊登《2020年年度报告》。公司控股股东及其一致行动人不存在非法占用公司资金，违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    五、备查文

[2021-12-30] (000078)海王生物:关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物          公告编号：2021-068
              深圳市海王生物工程股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月5日召开的第八届董事局第十八次会议、2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2021年3月6日、2021年3月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度等事项提供了担保：
    1、山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王银河”）向潍坊市国信融资租赁有限公司申请融资租赁业务，公司为其在潍坊市国信融资租赁有限公司不低于人民币5401万元的额度提供连带责任保证担保。
    2、济宁海王华森医药有限公司（以下简称“济宁华森”）向日照银行股份有限公司济宁分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
    3、济宁华森向济宁儒商村镇银行南苑支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币4000万元的额度提供连带责任保证担保。
    4、河南海王银河医药有限公司（以下简称“河南海王银河”）向中原银行
股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币4000万元的额度提供连带责任保证担保。
    5、河南恩济药业有限公司（以下简称“河南恩济”）向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币2200万元的额度提供连带责任保证担保。
    6、河南东森医药有限公司（以下简称“河南东森”）向南阳村镇银行股份有限公司申请申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币450万元的额度提供连带责任保证担保。
    7、河南德济堂医药有限公司（以下简称“河南德济堂”）向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1170万元的额度提供连带责任保证担保。
    8、周口市仁和药业有限公司（以下简称“周口仁和”）向郑州银行股份有限公司周口分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币800万元的额度提供连带责任保证担保。
    9、河南海王康瑞药业有限公司（以下简称“河南康瑞”）向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1600万元的额度提供连带责任保证担保。
    10、河南海王医药集团有限公司（以下简称“河南海王集团”）向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币5000万元的额度提供连带责任保证担保。
    11、新乡海王医疗器械有限公司（以下简称“新乡海王”）向中原商业保理有限公司申请融资保理业务，公司为其在中原商业保理有限公司不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。
    12、宁夏海王医药有限公司（以下简称“宁夏海王”）向宁夏银行股份有限公司商城支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币400万元的额度提供连带责任保证担保。
    13、宁夏海王向宁夏银行股份有限公司商城支行申请综合授信额度，公司以及自然人张友松为其在该行不超过人民币400万元的额度提供连带责任保证担保。
    14、宁夏海王向中电通商商业保理（天津）有限公司申请融资保理业务，公司为其在该公司不超过人民币500万元的额度提供连带责任保证担保。
    15、喀什海王银河医药有限公司（以下简称“喀什海王银河”）向疏附县农村信用合作社申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。
    16、常德海王医药有限公司（以下简称“常德海王”）向长沙银行股份有限公司常德科技支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
    17、湖南海王医药有限公司（以下简称“湖南海王”）向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
    18、邵阳海王医药有限公司（以下简称“邵阳海王”）向长沙银行股份有限公司邵阳双清支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
    19、四川海王医疗科技有限公司（以下简称“四川海王”）向成都银行股份有限公司青羊支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
    20、四川海王向成都银行股份有限公司青羊支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币980万元的额度提供连带责任保证担保。
    21、上海方承医疗器械有限公司（以下简称“上海方承”）向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币10000万元的额度提供连带责任保证担保。
    22、海王医疗配送服务（广东）有限公司（以下简称“广东海王医疗配送”）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币4000万元的额度提供连带责任保证担保。
    23、海王医疗器械（上海）有限公司（以下简称“上海海王医疗器械”）向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。
    24、上海海王运和医疗技术服务有限公司（以下简称“上海运和”）向南京
银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
    25、安徽海王国安医药有限公司（以下简称“安徽海王国安”）向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
    26、安徽海王国安向徽商银行合肥合作化路支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币5200万元的额度提供连带责任保证担保。
    27、安徽海王国安向合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币10000万元的额度提供连带责任保证担保。
    28、海王医药安庆有限公司（以下简称“安庆海王”）向徽商银行股份有限公司安庆大观支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币5200万元的额度提供连带责任保证担保。
    29、黑龙江省海王医药有限公司（以下简称“黑龙江海王”）向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币500万元的额度提供连带责任保证担保。
    30、黑龙江海王向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1500万元的额度提供连带责任保证担保。
    31、海王（天津）医疗技术有限公司（以下简称“天津海王”）向天津农村商业银行股份有限公司河西支行申请短期流动资金贷款，公司为其在该行不超过人民币1500万元的额度提供连带责任保证担保。
    32、阳春市八方医药有限公司（以下简称“阳春八方”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳春市支行申请综合授信额度，公司控股子公司广东海王医药集团有限公司为其在该行不超过人民币1450万元的额度提供连带责任保证担保。
    33、阳春八方向广州凯得融资担保有限公司申请委托贷款业务，公司、公司控股子公司广东海王医药集团有限公司、自然人王安姬以及自然人姚冠宇为其在该公司不超过人民币400万元的额度提供连带责任保证担保。
    34、海王（韶关）医药有限公司（以下简称“韶关海王”）向韶关农村商业银行股份有限公司武江支行申请综合授信额度，公司以及控股子公司广东海王医
药集团有限公司为其在该行不超过人民币1600万元的额度提供连带责任保证担保。
    二、近期担保实施情况
    （一）为山东海王银河向潍坊市国信融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供保证担保实施情况
    因业务发展需要，山东海王银河向潍坊市国信融资租赁有限公司申请融资租赁业务，公司为其在潍坊市国信融资租赁有限公司不低于人民币5401万元的额度提供连带责任保证担保。
    公司与潍坊市国信融资租赁有限公司签署《保证合同》的主要内容如下：
    1、合同签署方：
    保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
    债权人：潍坊市国信融资租赁有限公司
    2、保证方式及金额：
    保证人提供连带责任保证担保，被担保的主债权最高限额不低于人民币5401万元。
    3、保证范围：
    主合同项下发生的全部债务，包括但不限于租金、利息、复利等债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
  4、保证期间：
    主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
    （二）为济宁华森向日照银行股份有限公司济宁分行申请综合授信提供保证担保实施情况
    因业务发展需要，济宁华森向日照银行股份有限公司济宁分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
    公司与日照银行股份有限公司济宁分行签署《本金最高额保证合同》的主要内容如下：
    1、合同签署方：
    保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
    债权人：日照银行股份有限公司济宁分行
    2、保证方式及金额：
    保证人提供连带责任保证担保，被担保的主债权最高限额为人民币1000万元。
    3、保证范围：
    主合同项下不超过人民币壹仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    4、保证期间：
    主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
    （三）为济宁华森向济宁儒商村镇银行南苑支行申请综合授信提供保证担保实施情况
    因业务发展需要，济宁华森向济宁儒商村镇银行南苑支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币4000万元的额度提供连带责任保证担保。
    公司与济宁儒商村镇银行南苑支行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
    1、合同签署方：
    保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
    债权人：济宁儒商村镇银行南苑支行
    2、保证方式及金额：
    保证人提供连带责任保证担保，被担保的主债权最高限额为人民币4000万元。
    3、保证范围：
    债务人支用的借款本金；由借款产生的利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金等。
    4、保证期间：
    债务偿还期限届满之日后三年止。
    （四）为河南海王银河向中原银行股份有限公司郑州分行申请综合授信提供保证担保实施情况
    因业务发展需要，河南海王银河向中原银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币4000万元的额度提供连带责任保证担保。
    公司与中原银行股份有限公司郑州分行签署《最高额保证合同》的主要内容如下：
    1、合同

[2021-12-16] (000078)海王生物:关于股东部分股份解押及质押的公告
          证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-067
                    深圳市海王生物工程股份有限公司
                  关于股东部分股份解押及质押的公告
              本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
          性陈述或重大遗漏。
            特别提示：
            深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳海王集
        团股份有限公司（以下简称“海王集团”）合计质押公司股份数量为1,214,318,878
        股，占其合 计持有 公司股 份数量的 比例为99.83% ，占公司 总股本 的44.14%。公
        司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为
        融资增信用途，不存在质押平仓风险。
            公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办
        理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下：
            一、本次解除质押情况
          是否为控股
 股东名称  股东或第一  本次解除质押股份数  占其所持    占公司        起始日期        解除日期        质权人
          大股东及其      量（股）        股份比例  总股本比例
          一致行动人
                                                                                                        中国光大银行
 海王集团      是          55,750,000        4.58%      2.03%        2020/12/24        2021/12/14    股份有限公司
                                                                                                          深圳分行
  合计        -          55,750,000        4.58%      2.03%            -                -              -
            二、本次质押情况
          是否为控股                          占公司            是否
股东名称  股东或第一  本次质押股  占其所持  总股本  是否为  为补    质押起始日    质押到期日    质权人  质押
          大股东及其  份数量（股） 股份比例    比例    限售股  充质                                          用途
          一致行动人                                              押
                                                                                                        中国光
                                                                                                        大银行  融资
 海王集团      是                                          否      否                  办理完解除质  股份有  增信
                        55,750,000    4.58%    2.03%                      2021/12/14    押登记之日    限公司
                                                                                                        深圳分  需要
                                                                                                          行
  合计        -        55,750,000    4.58%    2.03%    -        -          -              -            -      -
              上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              三、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                          已质押股份      未质押股份
                                                                                            情况            情况
股东                            本次解押及质押前  本次解押及质押后  占其所  占公司  已质押  占已  未质押股  占未
名称  持股数量（股） 持股比例  质押股份数量（股） 质押股份数量（股） 持股份  总股本  股份限  质押  份限售和  质押
                                                                      比例    比例  售和冻  股份  冻结数量  股份
                                                                                        结数量  比例    （股）    比例
                                                                                        （股）
海王
集团  1,216,445,128    44.22%      1,214,318,878      1,214,318,878  99.83%  44.14%      0      0        0      0
合计  1,216,445,128    44.22%      1,214,318,878      1,214,318,878  99.83%  44.14%      0      0        0      0
              四、控股股东股份质押情况
              1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
              2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；
          质押用途基本为融资增信用途，未约定具体解押日期，不存在兑付及平仓风险。
              3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保
          等侵害上市公司利益的情形。
              4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影
          响。
              5、公司控股股东为海王集团，其具体情况如下
              公司名称：深圳海王集团股份有限公司
              企业性质：股份有限公司(中外合资、未上市)
              注册地：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
    主要办公地点：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦27层
    法定代表人：张思民
    注册资本：人民币12051.62万元
    经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务；海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产（租赁面积：4652.67平方）租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。
    最近一年及一期主要财务数据：
                                                                        单位：元
            项目                  2020.12.31/2020年1-12月          2021.9.30/2021年1-9月
                                        （经审计）                    （未经审计）
资产总额                                    57,663,523,127.20                58,392,235,061.39
营业收入                                    53,529,416,180.60                40,898,000,014.45
净利润                                          303,823,149.68                  117,272,169.84
流动比率                                                1.21                            1.18
速动比率                                                1.06                            1.04
    6、最近一年海王集团不存在大额债务逾期或违约记录，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑企业运营情况、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素，目前海王集团不存在相关偿债风险。
    7、公司控股股东海王集团股份质押为海王集团的融资增信需要。海王集团股份质押并非是以场内股权质押融资，而是向银行申请综合授信额度的一种增信方式。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    8、公司控股股东与公司之间的资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露。公司控股股东海王集团最近一年与公司关联交易、资金往来等重大利益往来情况详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上刊登《2020年年度报告》。公司控股股东及其一致行动人不存在非法占用公司资金，违规担保等侵害上市公司利益的情形。
    五、备查文

[2021-12-07] (000078)海王生物:关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-066
            深圳市海王生物工程股份有限公司
        关于对外担保进展暨解除对外担保的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开的第八届董事局第十九次会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》。
    公司与长沙海王医药有限公司（以下简称“长沙海王”）原股权出让方签署《股权转让协议》以及《股权转让协议之补充协议》时，因信贷审批等原因，长沙海王无法解除本公司为其提供的授信担保，故该事项构成公司的对外担保。
    具体内容详见公司于2021年4月27日、2021年5月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
    二、担保进展情况
    截至2021年12月6日，长沙海王已偿还完毕长沙银行股份有限公司贷款。公司对长沙海王的担保义务已完全解除，公司对长沙海王债务已不存在任何形式的担保。
    三、其他说明
    截至目前，除对参股公司山东康力医疗器械科技有限公司的担保余额0.4亿元外，公司及公司控股子公司不存在对公司合并报表范围外单位提供担保的情况。不存在逾期担保的情况。
    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
          董事  局
    二〇二一年十二月六日

[2021-10-28] (000078)海王生物:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0777元
    每股净资产: 2.1536元
    加权平均净资产收益率: 3.57%
    营业总收入: 307.76亿元
    归属于母公司的净利润: 2.14亿元

[2021-10-28] (000078)海王生物:监事会决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-064
              深圳市海王生物工程股份有限公司
            第八届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五
次会议通知于 2021 年 10 月 22 日发出，并于 2021 年 10 月 26 日以通讯会议的形
式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2021年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、其他文件。
    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
          监  事  会
      二〇二一年十月二十七日

[2021-10-28] (000078)海王生物:董事会决议公告
证券代码：000078            证券简称：海王生物            公告编号：2021-063
          深圳市海王生物工程股份有限公司
        第八届董事局第二十三次会议决议公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十三次会议的通知于2021年10月22日发出，并于2021年10月26日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事局会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2021年第三季度报告》
    具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《2021年第三季度报告》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、其他文件。
    特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
          董  事  局
      二〇二一年十月二十七日

[2021-09-27] (000078)海王生物:关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物          公告编号：2021-062
              深圳市海王生物工程股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保实施情况的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月5日召开的第八届董事局第十八次会议、2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2021年3月6日、2021年3月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
  在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度等事项提供了担保：
  1、山东海王医药集团有限公司（以下简称“山东海王集团”）向日照银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币4000万元的额度提供连带责任保证担保。
  2、苏鲁海王医药集团有限公司（以下简称“苏鲁海王集团”）向枣庄农村商业银行股份有限公司营业部申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币7000万元的额度提供连带责任保证担保。
  3、苏鲁海王集团向上海睿海创世商业保理有限公司（以下简称“上海睿海创世”）申请融资保理服务，公司为其在该公司不超过人民币2700万元的额度提供连带责任保证担保。
  4、苏鲁海王集团向枣庄银行股份有限公司申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币10000万元的额度提供连带责任保证担保。
  5、苏鲁海王集团向日照银行股份有限公司枣庄分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币8000万元的额度提供连带责任保证担保。
  6、河南海王医药集团有限公司（以下简称“河南海王集团”）向渤海银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币10000万元的额度提供连带责任保证担保。
  7、河南海王集团向中原银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币6000万元的额度提供连带责任保证担保。
  8、河南海王集团向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币7800万元的额度提供连带责任保证担保。
  9、河南海王集团向上海睿海创世申请融资保理服务，公司为其在该公司不超过人民币8000万元的额度提供连带责任保证担保。
  10、河南海王银河医药有限公司（以下简称“河南海王银河”）向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币5200万元的额度提供连带责任保证担保。
  11、河南海王医疗器械有限公司（以下简称“河南海王器械”）向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1950万元的额度提供连带责任保证担保。
  12、河南海王器械向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资保理服务，公司、河南海王集团为其在该公司不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。
  13、宁夏海王医药有限公司（以下简称“宁夏海王”）向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴安区支行申请综合授信额度，公司、张友松（张友松为宁夏海王的小股东）为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
  14、宁夏海王向宁夏银行股份有限公司商城支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币400万元的额度提供连带责任保证担保。
  15、河南冠宝云统药业有限公司（以下简称“河南冠宝云统”）向南阳村镇
银行股份有限公司申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币450万元的额度提供连带责任保证担保。
  16、海王（武汉）医药发展有限公司（以下简称“武汉发展”）向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币6000万元的额度提供连带责任保证担保。
  17、海王（武汉）医药贸易有限公司（以下简称“武汉医贸”）向武汉农村商业银行股份有限公司江岸支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币10000万元的额度提供连带责任保证担保。
  18、湖北海王凯安晨医药有限公司（以下简称“湖北凯安晨”）向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1500万元的额度提供连带责任保证担保。
  19、黑龙江海王康莱德生物科技有限公司（以下简称“黑龙江康莱德”）向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
  20、黑龙江康莱德向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
  21、安徽海王国安医药有限公司（以下简称“安徽国安”）向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币3200万元的额度提供连带责任保证担保。
  22、安徽国安向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1200万元的额度提供连带责任保证担保。
  23、安徽海王天成医药有限公司（以下简称“安徽天成”）向上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
  24、安徽天成向中国农业银行股份有限公司滁州南谯区支行申请综合授信额度，安徽海王医药集团有限公司（以下简称“安徽海王集团”）为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
  25、蚌埠海王银河医药销售有限公司（以下简称“蚌埠海王”）向安徽五河农村商业银行股份有限公司营业部申请综合授信额度，安徽海王集团为其在该行
不超过人民币400万元的额度提供连带责任保证担保。
  26、海王业威医疗科技（上海）有限公司（以下简称“海王业威”）向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
  27、宁波建昌中兴国际贸易有限公司（以下简称“宁波建昌”）向中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币8500万元的额度提供连带责任保证担保。
  28、河源市康诚堂药业有限公司（以下简称“河源康诚堂”）向广东省粤普小额再贷款股份有限公司申请保理及融资租赁业务，公司、广东海王医药集团有限公司（以下简称“广东海王集团”）、罗爱发、廖望（罗爱发、廖望均系河源康诚堂小股东罗亦发的亲属）为其在该公司不超过人民币450万元的额度提供连带责任保证担保。
  29、中山市昌健药业有限公司（以下简称“中山昌健”）向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
  30、海王（韶关）医药有限公司（以下简称“韶关海王”）向东莞银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。
  31、广东海王集团向国民银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币6000万元的额度提供连带责任保证担保。
  32、海王（清远）医药有限公司（以下简称“清远海王”）向广发银行股份有限公司清远分行申请综合授信额度，广东海王集团为其在该行不超过人民币500万元的额度提供连带责任保证担保。
  33、广东海王新健医药有限公司（以下简称“海王新健”）向江门农村商业银行股份有限公司环城支行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。
  34、惠州海王鸿钰药业有限公司（以下简称“惠州海王”）向广州银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
    二、近期担保实施情况
  （一）为山东海王集团向日照银行股份有限公司济南分行申请综合授信提供保证担保实施情况
  因业务发展需要，山东海王集团向日照银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币4000万元的额度提供连带责任保证担保。
  公司与日照银行股份有限公司济南分行签署《本金最高额保证合同》的主要内容如下：
  1、合同签署方：
  保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
  债权人：日照银行股份有限公司济南分行
  2、保证方式及金额：
  保证人提供连带责任保证担保，被担保的主债权最高限额为人民币4000万元。
  3、保证范围：
  主合同项下不超过人民币肆仟万元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
  4、保证期间：
  主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
  （二）为苏鲁海王集团向枣庄农村商业银行股份有限公司营业部申请综合授信提供保证担保实施情况
  因业务发展需要，苏鲁海王集团向枣庄农村商业银行股份有限公司营业部申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币7000万元的额度提供连带责任保证担保。
  公司与枣庄农村商业银行股份有限公司营业部签署《保证合同》的主要内容如下：
  1、合同签署方：
  保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
  债权人：枣庄农村商业银行股份有限公司营业部
  2、保证方式及金额：
  保证人提供连带责任保证担保，被担保的主债权最高限额为人民币7000万元。
  3、保证范围：
  主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。
  4、保证期间：
  主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
  （三）为苏鲁海王集团向上海睿海创世申请融资保理业务提供保证担保实施情况
  因业务发展需要，苏鲁海王集团向上海睿海创世申请融资保理业务，公司为其在该公司不超过人民币2700万元的额度提供连带责任保证担保。
  公司与上海睿海创世签署《公司连带责任保证合同》的主要内容如下：
  1、合同签署方：
  保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
  债权人：上海睿海创世商业保理有限公司
  2、保证方式及金额：
  保证人提供连带责任保证担保，被担保的债权最高余额为人民币2700万元。
  3、保证范围：
  现在或将来任何时候被保证人在主合同项下应当履行的全部义务以及欠付权利人的任何债务等。
  4、保证期间：
  主债务履行期届满之日起两年。
  （四）为苏鲁海王集团向枣庄银行股份有限公司申请综合授信提供保证担保实施情况
  因业务发展需要，苏鲁海王集团向枣庄银行股份有限公司申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币10000万元的额度提供连带责任保证担保。
  公司与枣庄银行股份有限公司签署《保证合同》的主要内容如下：
  1、合同签署方：
  保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司
  债权人：枣庄银行股份有限公司
  2、保证方式及金额：
  保证人提供连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为人民币10000万元。
  3、保证范围：
  主合同项下的融资本金、利息（

[2021-09-11] (000078)海王生物:关于股东部分股份解押及质押的公告
          证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-061
                    深圳市海王生物工程股份有限公司
                  关于股东部分股份解押及质押的公告
              本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
          性陈述或重大遗漏。
            特别提示：
            深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳海王集
        团股份有限公司（以下简称“海王集团”）合计质押公司股份数量为1,214,318,878
        股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公
        司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为
        融资增信用途，不存在质押平仓风险。
            公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办
        理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下：
            一、本次解除质押情况
          是否为控股
股东名称  股东或第一  本次解除质押股份数  占其所持    占公司        起始日期        解除日期        质权人
          大股东及其      量（股）        股份比例  总股本比例
          一致行动人
                                                                                                        交通银行股份
海王集团      是          51,020,408        4.19%      1.85%        2021/1/4          2021/9/3      有限公司深圳
                                                                                                            分行
                                                                                                        交通银行股份
海王集团      是          51,020,408        4.19%      1.85%        2021/1/4          2021/9/7      有限公司深圳
                                                                                                            分行
                                                                                                        交通银行股份
海王集团      是          51,020,408        4.19%      1.85%        2021/1/4          2021/9/9      有限公司深圳
                                                                                                            分行
合计        -          153,061,224        12.58%      5.56%            -                -              -
              二、本次质押情况
            是否为控股                          占公司            是否
 股东名称  股东或第一  本次质押股  占其所持  总股本  是否为  为补    质押起始日    质押到期日    质权人  质押
            大股东及其  份数量（股） 股份比例    比例    限售股  充质                                          用途
            一致行动人                                              押
                                                                                                        交通银
                                                                                          办理完解除质  行股份
 海王集团      是      51,020,408    4.19%    1.85%    否      否      2021/9/3      押登记之日    有限公
                                                                                                        司深圳
                                                                                                          分行
                                                                                                        交通银
                                                                                          办理完解除质  行股份  融资
 海王集团      是      51,020,408    4.19%    1.85%    否      否    2021/9/7      押登记之日    有限公  增信
                                                                                                        司深圳  需要
                                                                                                          分行
                                                                                                        交通银
                                                                                          办理完解除质  行股份
 海王集团      是      51,020,408    4.19%    1.85%    否      否      2021/9/9      押登记之日    有限公
                                                                                                        司深圳
                                                                                                          分行
  合计        -      153,061,224    12.58%  5.56%    -        -          -              -          -      -
              上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
              三、股东股份累计质押情况
              截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                                          已质押股份      未质押股份
                                                                                            情况            情况
股东                            本次解押及质押前  本次解押及质押后  占其所  占公司  已质押  占已  未质押股  占未
名称  持股数量（股） 持股比例  质押股份数量（股） 质押股份数量（股） 持股份  总股本  股份限  质押  份限售和  质押
                                                                      比例    比例  售和冻  股份  冻结数量  股份
                                                                                        结数量  比例    （股）    比例
                                                                                        （股）
海王
集团  1,216,445,128    44.22%      1,214,318,878      1,214,318,878  99.83%  44.14%      0      0        0      0
合计  1,216,445,128    44.22%      1,214,318,878      1,214,318,878  99.83%  44.14%      0      0        0      0
              四、控股股东股份质押情况
              1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
              2、控股股东海王集团质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；
质押用途基本为融资增信用途，未约定具体解押日期，不存在兑付及平仓风险。
  3、控股股东海王集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市

[2021-08-26] (000078)海王生物:关于非公开发行股票会后事项说明的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-060
            深圳市海王生物工程股份有限公司
        关于非公开发行股票会后事项说明的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、非公开发行股票会后事项说明
  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”、“公司”）申请非公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”）已于 2021 年 2月 22 日获得发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 3 月 5 日作出了《关于核准深圳
市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕677号）。
  公司于2021年7月22日向中国证监会报送了公司非公开发行股票会后事项说明文件，对公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告等会后事项进行了说
明，详见公司于 2021 年 7 月 23 日披露的《深圳市海王生物工程股份有限公司关
于非公开发行股票会后事项说明的公告》和《深圳市海王生物工程股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明及承诺函》。
  公司于 2021 年 8 月 17 日披露了《2021 年半年度报告》，根据中国证监会
《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，
公司及相关中介机构对公司 2021 年 7 月 22 日（前次会后事项报送日）起至本承
诺函签署日期间公司会后事项进行了审慎核查，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市海王生物工程股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明及承诺函》。
  公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
    二、备查文件
  1、《公司关于非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明及承诺函》；
  2、《中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》；
  3、《广东海派律师事务所关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明及承诺函》。
  特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董事局
                                            二〇二一年八月二十五日

[2021-08-20] (000078)海王生物:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-059
            深圳市海王生物工程股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开情况
    （一）会议召开时间
    （1）现场会议：2021年8月19日（星期四）下午14:50
    （2）网络投票：2021年8月19日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年8月19日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年8月19日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
    （二）现场会议召开地点
    深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室
    （三）会议召集人
    深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
    （四）投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
    （五）会议主持人
    本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    （一）股东出席会议情况
  股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 1,301,036,679 股，占上市公司
总股份的 47.2961％。其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 1,289,728,331股，占上市公司总股份的 46.8850％。通过网络投票的股东 27 人，代表股份11,308,348 股，占上市公司总股份的 0.4111％。
  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 56,890,998 股，占上市公司总
股份的 2.0681％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 45,582,650 股，
占上市公司总股份的 1.6570％。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 11,308,348股，占上市公司总股份的 0.4111％。
    （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    （三）见证律师列席了会议。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    总表决情况：
    同意 1,299,386,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8731％；反对
1,650,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
    同意 55,240,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0987％；反对
1,650,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
    总表决情况：
    同意 1,299,386,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8731％；反对
1,650,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
    同意 55,240,448 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0987％；反对
1,650,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：曹中海、符欣欣
    （三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
    六、备查文件
    （一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    （二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
    董  事局
二〇二一年八月十九日

[2021-08-17] (000078)海王生物:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.051元
    每股净资产: 2.1269元
    加权平均净资产收益率: 2.36%
    营业总收入: 202.38亿元
    归属于母公司的净利润: 1.40亿元

[2021-08-17] (000078)海王生物:半年报董事会决议公告
证券代码：000078            证券简称：海王生物            公告编号：2021-056
          深圳市海王生物工程股份有限公司
        第八届董事局第二十二次会议决议公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十二次会议的通知于2021年8月10日发出，并于2021年8月13日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事局会议审议情况
  经与会董事审议，会议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》
  具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年半年度报告》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《2021年半年度报告摘要》。
  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》等规定，经公司总裁张锋先生提名，第八届董事局提名委员会审查同意，并经与会董事审议，决定：
  聘任张翼飞先生、金锐先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事局相同。
  张翼飞先生、金锐先生简历详见附件。两人均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                              董事局
                                        二〇二一年八月十六日
附：张翼飞先生、金锐先生简历
  张翼飞，男，1973 年 2 月出生，中共党员。 1996 年 7 月哈尔滨工业大学
管理学院技术经济专业毕业，学士学位；2013 年 7 月哈尔滨工业大学管理学院管理科学与工程专业毕业，研究生学历，硕士学位。历任深圳海王集团股份有限公司总裁办秘书、公司三亚分公司销售经理、黑龙江省地区销售经理、东北大区经理、全国商务总监、总经理助理兼运营总监、董事、副总裁，兼任深圳海王药业有限公司、深圳市海王健康科技发展有限公司、深圳市海王银河医药投资有限公司等多家子公司董事等职务及曾担任浙江华方生命科技有限公司总经理职务，现任公司党总支书记。
  截至目前，张翼飞先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  张翼飞先生不存在如下情形：
  （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
  （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
  （3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；
  （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
  （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
  （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经公司查询，张翼飞先生不属于“失信被执行人”。
  金锐，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，无党派人士。曾任华立集团股份有限公司总裁助理，华立医药集团有限公司副总裁，浙江华正新材料股份有限公司董事，浙江华方资产管理有限公司董事、总裁，浙江华方生命科技股份有限公司董事长。
  截至目前，金锐先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
  金锐先生不存在如下情形：
  （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
  （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
  （3）被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员；
  （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
  （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
  （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
  经公司查询，金锐先生不属于“失信被执行人”。

[2021-08-17] (000078)海王生物:半年报监事会决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-057
              深圳市海王生物工程股份有限公司
            第八届监事会第十四次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四
次会议通知于 2021 年 8 月 10 日发出，并于 2021 年 8 月 13 日以通讯会议的形式
召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》
  经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
  2、其他文件。
  特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
          监事会
      二〇二一年八月十六日

[2021-08-03] (000078)海王生物:关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：000078            证券简称：海王生物          公告编号：2021-055
            深圳市海王生物工程股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议：2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 14:50
  （2）网络投票：2021 年 8 月 19 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 8 月 19 日（星期四）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2021 年 8 月 19 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。
  5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 11 日（星期三）
  7、会议出席对象
  （1）截至 2021 年 8 月 11 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦
24 楼会议室
    二、会议审议事项
  1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
  2、关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
  议案 1、议案 2 业经公司于 2021 年 8 月 2 日召开的第八届董事局第二十一
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    特别强调事项：
  议案 1、议案 2 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
  三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                      提案名称                      该列打钩的栏目可
                                                            以投票
  100        总议案：所有提案                                      √
非累积投
票提案
  1.00        关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案        √
              关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本
  2.00                                                              √
          次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
  四、会议登记方法
  1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
  2、登记时间：2021 年 8 月 12 日-2021 年 8 月 16 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00
  3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24
楼海王生物董事局办公室
    五、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
    六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
  联系电话：0755-26980336      传真：0755-26968995
  联系人：王云雷、戴伊元
  邮编：518057
  2、会议费用
  大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
  4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
  5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
八、授权委托书（详见附件二）
特此公告。
                                  深圳市海王生物工程股份有限公司
                                            董事局
                                        二〇二一年八月二日
附件一、
              参与网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
  1、投票代码：360078。
  2、投票简称：海王投票。
  3、填报表决意见：
  填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年8月19日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月19日（星期四）上午9:15-15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                        授权委托书
  兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
                                          备注        投票表决
                                        该列打钩  同意  反对  弃权
                                        的栏目可
 提案编码            提案名称            以投票
  100        总议案：所有提案            √
 非累积投
 票提案
          关于延长非公开发行股票股东
  1.00                                    √
          大会决议有效期的议案
          关于提请股东大会延长授权董
          事局全权办理公司本次非公开
  2.00                                    √
          发行股票相关事宜有效期的议
          案
  委托人签字：                      受托人签字：
  委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
  委托人持股数：
  委托人股东帐号：
  委托日期及有效期：

[2021-08-03] (000078)海王生物:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-054
            深圳市海王生物工程股份有限公司
      关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
                  及授权有效期的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司 2020 年度非公开发行股票有效期的情况说明
  海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于公司于 2020 年 8 月 24
日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为“股东大会审议通过后十二个
月内有效”，即授权有效期为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。
  2021 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】677 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起 12 个月内有效。
  鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司第八届董事局第二十一次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行股票股东大会对董事局办理本次非公开发行股票相关事宜授权的有效期延长至延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文
规定的 12 个月有效期截止日（即 2022 年 3 月 4 日）。除延长有效期外，本次非
公开发行股票方案及授权事项的其他内容不变。上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    二、独立董事意见
  本次延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票的有效期，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、公司第八届董事局第二十一次会议决议；
  2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
  3、独立董事关于第八届董事局第二十一次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董事局
                                            二〇二一年八月二日

[2021-08-03] (000078)海王生物:第八届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物              公告编号：2021-053
              深圳市海王生物工程股份有限公司
            第八届监事会第十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三
次会议通知于 2021 年 7 月 28 日发出，并于 2021 年 8 月 2 日以通讯会议的形式
召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
  根据公司于 2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行决议的有效期为“股东大会审议通过之日起十二个月内”，即决议有效
期为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。
  2021 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核
发《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】677 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起 12 个月内有效。
  鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022
年 3 月 4 日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内容不变。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
  具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
  1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
  2、其他文件。
  特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  监事会
                                            二〇二一年八月二日

[2021-08-03] (000078)海王生物:第八届董事局第二十一次会议决议公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-052
            深圳市海王生物工程股份有限公司
          第八届董事局第二十一次会议决议公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事局第二十一次会议的通知于2021年7月28日发出，并于2021年8月2日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事局会议审议情况
  经与会董事审议，会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
  根据公司于 2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行决议的有效期为“股东大会审议通过之日起十二个月内”，即决议有效
期为 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日。
  2021 年 3 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核
发《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】677 号），核准本次非公开发行股票事项，公司本次非公开发行股票自核准发行之日起 12 个月内有效。
  鉴于公司尚未完成本次非公开发行股票，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会关于公司本次非公开发行核准批文规定的 12 个月有效期截止日（即 2022 年3 月 4 日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内容不变。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
  具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于与安徽海王国安医药有限公司签署补充协议的议案》
  公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第七届董事局第七次会议审议通过了《关于
收购安徽国安医药部分股权的议案》。后因公司对安徽海王国安医药有限公司（以下简称“安徽国安”）在安徽省的业务发展规划发生变化，公司于 2019 年 6 月24 召开的第七届董事局第三十三次会议审议通过了《关于调整收购安徽国安股权协议的部分条款的议案》。为了公司长远发展，经双方协商达成和解协议，本次补充协议不涉及销售收入、经营性净利润指标的变化，不会对 2021 年度的财务报表造成重大影响。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会通知的公告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
  2、其他文件。
  特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
          董事局
    二〇二一年八月二日

[2021-07-23] (000078)海王生物:关于非公开发行股票会后事项说明的公告
证券代码：000078              证券简称：海王生物            公告编号：2021-051
            深圳市海王生物工程股份有限公司
        关于非公开发行股票会后事项说明的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、非公开发行股票会后事项说明
  深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”、“公司”）申请非公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”）已于 2021 年 2月 22 日获得发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 3 月 5 日作出了《关于核准深圳
市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕677号）。
  公司于 2021 年 4 月 27 日披露了《2020 年年度报告》，显示公司 2020 年度
营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 4,002,249.54 万元、-28,853.13 万元和-33,277.84 万元；分别较 2019 年度下降 3.54%、239.79%和 738.67%。
  公司于 2021 年 4 月 27 日披露了《2021 年第一季度报告》，显示公司 2021
年 1-3 月营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润分别为 1,013,383.67 万元、9,149.62 万元和 8,900.95 万元；
分别较 2020 年 1-3 月上升 25.65%、15.59%和 18.59%。
  根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票会后事项出具了说明及核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市海王生物工程股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后事项
的专项说明及承诺函》。
  公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    二、备查文件
  1、《公司关于非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明及承诺函》；
  2、《中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》；
  3、《广东海派律师事务所关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明及承诺函》；
  4、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行 A 股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》。
  特此公告。
                                      深圳市海王生物工程股份有限公司
                                                  董事局
                                            二〇二一年七月二十二日

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