≈≈中金岭南000060≈≈(更新:22.01.20)
[2022-01-20] (000060)中金岭南:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：000060      证券简称：中金岭南      公告编号：2022-005
债券代码：127020      债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2022 年 1 月 19 日，公司第九届董事会第四次会议审议
通过《关于申请担保的议案》。
  同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司向工商银行珀斯分行申请的三年期 5000 万美元借款、向平安银行深圳分行申请的两年期 4000 万美元借款提供连带保证担保，佩利雅公司提供反担保。
    此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    被担保人：佩利雅公司
    成立日期：1987 年
    注册地点：Level 8，251 Adelaide Terrace，Perth WA6000
    执行董事、总经理：Paul Arndt
    注册资本：澳元 31,151 万元
    与本公司关系：为公司全资子公司
    经营范围：铅、锌、铜、银等金属勘探、采选及销售。
    主要财务状况：
    截至 2021 年 12 月 31 日，佩利雅公司未经审计的资产总
额为 138,512 万澳元，负债总额 59,509 万澳元，净资产 79,003
万澳元，资产负债率 42.96%；营业收入 40,474 万澳元，净利润 3,884 万澳元。
    三、担保主要内容
    公司为全资子公司佩利雅公司向工商银行珀斯分行申请的三年期 5000 万美元借款、向平安银行深圳分行申请的两年期 4000 万美元借款提供保证担保，佩利雅公司提供反担保。
    四、董事会意见及独立意见
    董事会意见：本公司董事会经研究，认为上述担保是公司为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
    独立董事意见：公司拟为全资子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保提供后公司及控股子公司对外担保额度 21.86
亿元（截至披露日实际担保余额为 17.19 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 17.02%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第四次会议决议；
    2、公司第九届董事会第四次会议独立董事独立意见。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-20] (000060)中金岭南:第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000060      证券简称：中金岭南        公告编号：2022-003
债券代码：127020      债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 1月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
  会议审议通过如下决议：
  一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四次会议通知期限的议案》；
  同意豁免召开第九届董事会第四次会议的会议通知期限，
定于 2022 年 1 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会第四次
会议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二、审议通过《关于申请担保的议案》；
  同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司向工商银行
珀斯分行申请的三年期 5000 万美元借款、向平安银行深圳分行申请的两年期 4000 万美元借款提供连带保证担保，佩利雅公司提供反担保。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
  同意公司向平安银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币拾贰亿元，期限壹年。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-18] (000060)中金岭南:关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-002
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于公司及子公司通过高新技术企业
          重新认定的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 基本情况
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称“科技公司”）、子公司深圳市华加日西林实业有限公司（以下简称“华加日西林”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对深圳市2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，根据《深圳市2021年认定的第二批高新技术企业备案名单》，公司、科技公司和华加日西林被认定为高新技术企业。证书基本情况如下：
    1、公司高新技术企业证书编号为：GR202144207026，发证时间：2021年12月23日，有效期：三年。
    2 、 科 技 公 司 高 新 技 术 企 业 证 书 编 号 为 ：
GR202144206380，发证时间：2021年12月23日，有效期：
三年。
    3 、 华 加 日 西 林 高 新 技 术 企 业 证 书 编 号 为 ：
GR202144203724，发证时间：2021年12月23日，有效期：
三年。
    二、 对公司生产经营的影响
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15%的税率征收企业所得税。本次认定系公司、科技公司和华加日西林原高新技术企业证书期满后所进行的重新认定。该事项对公司、科技公司和华加日西林目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-05] (000060)中金岭南:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-001
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于2021年第四季度可转换公司债券
            转股情况公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1
月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币
4.63元/股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中金岭南”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中金转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、 中金转债发行上市基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]1181 号）核准，公司于 2020年7月20日公开发行了3,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额380,000.00万元。
    （二）转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意，公司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码“127020.SZ”。
    （三）可转换公司债券转股情况
    根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份。
    （四）可转债转股价格调整情况
    根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行可转换公司债券的初始转股价格为4.71元/股。
    经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年6月18日实施了2020年度权益分配方案：以股权登记日当日（即2021年6月17日）的公司总股本3,569,943,680股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.839939元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转
  股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股，调整后的转股
  价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6
  月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露
  的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：
  2021-055）
      二、 可转债转股及股份变动情况
      2021 年第四季度，中金转债因转股减少 724 张 （票面
  金额为 72,400 元），转股数量 15,623 股；截止 2021 年 12 月
  31 日 剩 余 可 转 债 34,279,546 张 （ 票 面 金 额 为
  3,427,954,600 元）。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                                                    单位：股
                        本次变动前            本次变动增减（＋，－）            本次变动后
                      2021 年 9 月 30 日                                          2021 年 12 月 31 日
                      数量      比例    可转债转股  其他      小计        数量        比例
                                              数量
一、有限售条件股份      1,127,425    0.03%                71,250      71,250      1,198,675      0.03%
  高管锁定股        1,127,425    0.03%                71,250      71,250      1,198,675      0.03%
二、无限售条件股份  3,648,891,565  99.97%      15,623  -71,250      -55,627  3,648,835,938    99.97%
  三、股份总数    3,650,018,990  100.00%      15,623        0      15,623  3,650,034,613  100.00%
      三、其他
      投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容，请查阅
  公 司 于 2020 年 7 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
  （www.cninfo.com.cn）上的《深圳市中金岭南有色金属股份
  有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
      咨询部门：公司董事会办公室
    咨询电话：0755-82839363
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
    特此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2022 年 1 月 5 日

[2021-12-25] (000060)中金岭南:关于子公司中金岭南(香港)矿业有限公司变更记账本位币的公告
 证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-127
 债券代码：127020        债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于子公司中金岭南（香港）矿业有限公司
        变更记账本位币的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更记账本位币的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次记账本位币变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
    一、本次变更香港子公司记账本位币的概述
    1、变更原因
    公司香港子公司中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称“香港矿业”）主要从事境外投资业务，投资货币主要为美元，同时，根据境外被投资子公司项目发展需求，香港矿业拟向该境外子公司提供美元借款，以保证其重大项目稳步推进，根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司认为香港矿业使用美元作为记账本位币，将能够更加客观、公
允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
    2、变更内容
  （1）变更前：香港矿业记账本位币为人民币。
  （2）变更后：香港矿业记账本位币为美元。
    3、变更日期
  2022 年 1 月 1 日起适用，采用变更当日的即期汇率将所
有项目折算为变更后的记账本位币。
    二、本次变更对公司的影响
  根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自 2022 年 1月 1 日起开始执行变更香港矿业记账本位币为美元，该项变更不会对公司 2021 年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
    三、公司董事会、独立董事、监事会关于香港矿业记账本位币变更的意见
    1、董事会意见
  董事会认为：公司结合香港矿业所处的主要经营环境，将香港矿业的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次香港矿业记账本位币变更的事项。
    2、独立意见
  独立董事认为：公司结合实际情况，将香港矿业的记账
本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映香港矿业的财务状况和经营成果。公司董事会审议本议案的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次香港矿业记账本位币变更的事项。
    3、监事会意见
  监事会认为：公司结合香港矿业所处的主要经营环境，将香港矿业的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次香港矿业记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次香港矿业记账本位币变更的事项。
  四、备查文件
  1、公司第九届董事会第三次会议决议；
  2、公司第九届监事会第二次会议决议；
  3、公司第九届董事会第三次会议独立董事事前认可和独立意见。
  特此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000060)中金岭南:第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-124
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2021 年 12月 23 日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
  会议审议通过如下决议：
  一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三次会议通知期限的议案》；
  同意豁免召开第九届董事会第三次会议的会议通知期限，
定于 2021 年 12月 23 日以通讯方式召开第九届董事会第三次
会议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二、审议通过《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》；
  同意公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议，
并授权公司经营班子全权处理相关事宜。
  关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、审议通过《关于公司相关组织机构调整的议案》；
  同意撤销战略规划部，将相关战略规划管理职能转入投资发展部，投资发展部更名为战略与投资发展部。
  同意将党委工作部部门职责中承担的“党委办”的职责移交至转入办公室，党委工作部更名为党群工作部，办公室更名为办公室（党委办公室）。
  同意撤销工程技术事业部，设立工程技术管理中心。工程技术管理中心内部增设项目管理中心。
  同意公司全资子公司“广东中金建筑安装工程有限公司”更名为“广东中金岭南工程技术有限公司”。
  同意公司全资子公司“深圳金汇期货经纪有限公司”更名为“深圳市中金岭南期货有限公司”。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于 2020 年度中金岭南公司领导班子
考核和薪酬核定的议案》；
    关联董事王碧安、张木毅、王伟东回避表决
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  五、审议通过《关于申请担保的议案》；
  同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向广东省广晟财务有限公司申请 3
亿元人民币的一年期借款提供全额保证担保，广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  六、审议通过《关于 2021 年度审计机构审计费用的议案》；
  公司 2020 年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2021 年度审计费用。
  根据公司 2021 年财务审计工作的实际情况，同意公司2021 年度审计费用为人民币 136 万元（其中：财务审计 106万元，内部控制审计 30 万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  七、审议通过《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更记账本位币的议案》；
  根据公司业务发展需要，同意中金岭南（香港）矿业公
司自 2022 年 1 月 1 日起记账本位币由人民币变更为美元。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000060)中金岭南:第九届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-126
债券代码：127020        债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会第二次会
议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2021 年 12 月 23 日以
通讯方式召开。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第二次会议通知期限的议案》；
    同意豁免召开第九届监事会第二次会议的会议通知期限，定于2021年12月23日以通讯方式召开第九届监事会第二次会议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》；
    公司与广东省广晟控股集团有限公司拟签署的补偿协议遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于申请担保的议案》；
    公司本次担保为对全资子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于2021年度审计机构审计费用的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更记账本位币的议案》；
    公司结合中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称香港矿业）所处的主要经营环境，将香港矿业的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。公司董事会审议本次香港矿业记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次香港矿业记账本位币变更的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。
            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                    2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000060)中金岭南:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021- 128
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
      为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2021 年 4 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《关
于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，同意广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）为我司及实际控制的公司和分支机构提供金融服务，其中信贷服务最高不超过 7.5 亿元人民币的综合授信。（详见 2021
年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的公告编号为 2021-030 的公
告）
    2021 年 12 月 23 日，公司第九届董事会第三次会议审议
通过《关于申请担保的议案》。同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向广东省广晟财务有限公司申请 3 亿元人民币的一年期借款提供全额保证担保，广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。
    此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
    本次广西矿业拟向广晟财务公司申请借款，为公司与广晟财务公司签署的《金融服务协议》范围内。截止 2021 年10 月末，我司与广晟财务公司没有发生借款业务。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人：广西矿业
    成立日期：2001 年 3 月 16 日
    注册地址：广西武宣县桐岭镇湾龙村
    法定代表人：曹胜祥
    注册资本：39,292 万元
    与本公司关系：公司直接持有广西矿业 100%股权，为
公司全资子公司。
    经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿、白云石加工、销售 ；道路货物运输。
    主要财务状况：
    截至 2020 年 12 月 31 日，广西矿业经审计的资产总额
119,161 万元，负债总额 57,032 万元，净资产 62,129 万元，资
产负债率 47.86%；营业收入 35,656 万元，净利润 1,632 万元。
    三、担保主要内容
    公司为全资子公司广西矿业向广晟财务公司 3 亿元 1 年
期流动资金借款提供全额保证担保。广西矿业向公司提供反担保。
    四、董事会意见及独立意见
    董事会意见：公司董事会经研究，认为上述担保是公司为全资子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提
供担保不会损害公司利益。
    独立意见：公司拟为全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况相违背的情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保提供后公司及控股子公司对外担保额度 24.55
亿元（截至披露日实际担保余额为 21.55 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 19.12%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保；公司对外担保未发生逾期担保、涉及诉讼或因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第三次会议决议；
    2、公司第九届董事会第三次会议独立董事事前认可和独立意见。
  特此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-25] (000060)中金岭南:关于中金岭南与广晟集团签订补偿协议暨关联交易的公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-129
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于与广东省广晟控股集团有限公司
    签订补偿协议暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1、根据 2011 年 4 月 13 日广东省国土资源厅印发的《韶
关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函[2011]1063 号），韶关冶炼厂 2,449.7 亩土地纳入“三旧”改造范围，由于纳入“三旧”改造的土地权属于广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”），2011 年广晟集团作出承诺：对韶关冶炼厂因“三旧”停产及异地搬迁造成的资产等损失，在未来韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。
    2、韶关市政府将上述土地进行收储及招拍挂，广晟集团拟根据上述承诺事项履行补偿义务并与公司签订补偿协议。
    3、广晟集团作为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
  5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
  1、名称：广东省广晟控股集团有限公司
  2、类型：有限责任公司（国有独资）
  3、住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼。
  4、法定代表人：刘卫东
  5、注册资本：人民币 1,000,000 万元
  6、成立日期：1999 年 12 月 23 日
  7、统一社会信用代码：91440000719283849E
  8、经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  10、主要财务数据：
                                                                    单位：万元
财务指标                2020.12.31（已经审计）          2021.9.30（未经审计）
总资产                                13,889,719.05                15,300,212.72
总负债                                8,637,379.72                  9,666,114.50
净资产                                5,252,339.33                  5,634,098.22
财务指标                      2020 年度                    2021 年 1-9 月
营业收入                              7,464,437.30                  7,583,830.62
净利润                                  294,770.61                  391,923.21
    三、本次交易的主要内容
  2021 年 12 月，广晟集团拟根据其于 2011 年作出的承诺
事项，履行对公司韶关冶炼厂九公里 “三旧”改造相关停产及异地搬迁造成的资产等损失相关补偿义务，给予公司人民币 595,935,490.97 元补偿，并与公司签订补偿协议。
    四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
  2021 年 1 月 1 日至 11 月 30 日，中金岭南与广晟集团累
计发生的关联交易总金额为 1100 万元。
    五、交易目的和对公司的影响
  广晟集团根据其出具的承诺函履行补偿义务并与公司签署补偿协议，交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，公司收到该笔款项不影响公司本年度经营业绩，不会损害公司及股东的利益。
    六、相关批准程序及审核意见
    （一）独立董事事前认可意见
于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》相关资料，基于独立、客观判断的原则，同意将此议案提交公司第九届董事局第三次会议审议。
    （二）董事会审议情况
  2021 年 12 月 23 日，公司召开的第九届董事局第三次会
议审议通过了《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》，关联董事回避表决。
    （三）独立董事的独立意见
  公司与广晟集团拟签署的补偿协议遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
    （四）监事会审议情况
  2021 年 12 月 23 日，公司召开的第九届监事会第二次会
议审议通过了《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》，公司与广晟集团拟签署的补偿协议遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。
    七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  该关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，关
联董事已回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
  综上，保荐机构对中金岭南与广晟集团签订补偿协议暨关联交易相关事项无异议。
  此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 25 日

[2021-12-17] (000060)中金岭南:关于股东无偿划转及协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
 证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-123
 债券代码：127020        债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于股东无偿划转及协议转让公司部分股
        份完成过户登记的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次股份无偿划转及协议转让概述
    2021 年 11 月 3 日，深圳市广晟投资发展有限公司（以
下简称“深圳广晟”）与广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）签订《股份无偿划转的协议》，将所持深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）139,715,902 股股票（占中金岭南总股本的比例
为 3.83%，总股本基准日为 2021 年 9 月 30 日，下同）划转
至广晟集团。
    同日，广东省广晟资本投资有限公司（原名广东省广晟
金融控股有限公司，于 2021 年 12 月 13 日改名为广东省广晟
资本投资有限公司，以下简称“广晟资本”）与广晟集团签订《股份转让协议》，将所持中金岭南 78,547,925 股股票以 5.42元/股的价格转让至广晟集团（占中金岭南总股本的比例为2.15%），用以偿付对广晟集团的债务。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网披
露的《关于控股股东签署<股份无偿划转协议>及<股份转让
协议>的提示性公告》（公告编号：2021-112）,于 2021 年 11月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及一致行动人免于要约收购的提示性公告》（公告编号：2021-113）、《简式权
益变动报告书》、《收购报告书摘要》，于 2021 年 11 月 13 日
在巨潮资讯网披露的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司收购报告书》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）》。
    二、股份转让过户情况
    2021 年 12 月 16 日，公司收到广晟集团提供的中国证券
登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，深圳广晟无偿划转至广晟集团的 139,715,902 股股票已于 2021年 12 月 15 日完成了过户登记手续，股份性质为无限售流通股；广晟资本非公开协议转让至广晟集团的 78,547,925 股股
票已于 2021 年 12 月 15 日完成了过户登记手续，股份性质为
无限售流通股。
    本次股份协议转让完成前后，广晟集团及下属公司持股比例情况如下：
                                    本次转让前              本次转让后
        股东名称          股票数量（股）  持股比  股票数量（股）  持股比
                                                例                      例
广晟集团                        981,890,359  26.90%  1,200,154,186  32.88%
深圳广晟                        139,715,902    3.83%  -              -
广晟资本                        78,547,925    2.15%  -              -
广东广晟有色金属集团有限公
司                              30,653,662    0.84%    30,653,662    0.84%
          合计              1,230,807,848  33.72%  1,230,807,848  33.72%
    本次收购前，广晟集团直接持有公司981,890,359股股份，
占比为 26.90%；通过子公司广晟资本、深圳广晟和广东广晟有色金属集团有限公司间接持有公司 248,917,489 股股份，占比为 6.82%；本次收购前广晟集团直接和间接合计持有公司1,230,807,848 股股份，占比为 33.72%。
    本次收购后，广晟集团直接持有公司 1,200,154,186 股股
份，占比为 32.88%；通过子公司广东广晟有色金属集团有限公司间接持有公司 30,653,662 股股份，占比为 0.84%；本次收购后广晟集团直接和间接合计持有公司 1,230,807,848 股股份，占比为 33.72%，合计持股情况未发生变化。
    三、其他相关说明
    1、本次协议转让及无偿划转股份过户登记手续完成后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。公司控股股东仍为广晟集团，实际控制人仍为广东省国资委。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
    特此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-16] (000060)中金岭南:关于竟得国有土地使用权的公告
 证券代码：000060      证券简称：中金岭南        公告编号：2021-122
 债券代码：127020      债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    关于竞得国有土地使用权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、土地竞拍情况概述
    1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称
 “公司”）于 2021 年 12 月 5 日召开第九届董事会第二次会
 议，审议通过《关于公司拟参与竞拍韶关市国有土地使用权
 的议案》。详见公司于 2021 年 12 月 7 日刊登在《中国证券
 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 编号为 2021-117 的公告。
    2、2021 年 12 月 15 日公司收到韶关市公共资源交易中
 心签发的《成交确认书》（No:GTCR2100050、No:GTCR2100051、 No:GTCR2100052、No:GTCR2100053、No:GTCR2100054、 No:GTCR2100055、No:GTCR2100056、No:GTCR2100057、 No:GTCR2100058、No:GTCR2100059、No:GTCR2100060、 No:GTCR2100061、No:GTCR2100062、No:GTCR2100063、 No:GTCR2100064、No:GTCR2100065、No:GTCR2100066、 No:GTCR2100067、No:GTCR2100068），分别竞得宗地编号
为（2021A54、2021A55、2021A60、2021A56、2021A53、2021A57、2021A58、2021A59、2021A70、2021A67、2021A68、2021A69、2021A62、2021A63、2021A61、2021A66、2021A64、2021A65、2021A71）地块宗地的土地使用权，合计金额人民币 139205万元。
    3、公司将在签订《成交确认书》之日起五个工作日内，持《成交确认书》等相关资料到韶关市行政服务中心国土资源窗口申请签订《国有建设用地使用权出让合同》。
    二、竞拍土地的基本情况
  （1）宗地一
    1、宗地编号：2021A70、2021A67、2021A68、2021A69、2021A62、2021A63、2021A61、2021A66、2021A64、2021A65、2021A71；
    2、土地位置：韶关冶炼厂九公里生产区域；
    3、使用年限：50 年；
    4、用地性质：工业用地；
    5、土地面积：1060697 平方米；
    6、容积率：≥0.7；
    7、土地成交金额：35827 万元。
                      规划建设  成交金额
 序号  地块位置编码  用地面积  （万元）      成交确认书      宗地编号
                        （㎡）
  1    SY0102A-11-1    32627      1096    NO：GTCR2100058    2021A70
          号地块
  2    SY0102A-08号    35514      1189    NO：GTCR2100059    2021A67
          地块
  3    SY0102A-09号    33214      1110    NO：GTCR2100060    2021A68
          地块
  4    SY0102A-10号    71480      2404    NO：GTCR2100061    2021A69
          地块
  5    SY0101A-14-1    144184      4910    NO：GTCR2100062    2021A62
          号地块
  6    SY0101A-14-2    16786      563      NO：GTCR2100063    2021A63
          号地块
  7    SY0101A-06号    572066      19377    NO：GTCR2100064    2021A61
          地块
 10  SY0102A-07号    23224      764      NO：GTCR2100065    2021A66
          地块
  8    SY0102A-05号    21153      696      NO：GTCR2100066    2021A64
          地块
  9    SY0102A-06号    22009      734      NO：GTCR2100067    2021A65
          地块
 11    SY0102A-11-2    88440      2984    NO：GTCR2100068    2021A71
          号地块
        小计          1060697    35827
  （2）宗地二
    1、宗地编号：2021A54、2021A55、2021A60、2021A56、2021A53、2021A57、2021A58、2021A59；
    2、土地位置：韶关冶炼厂九公里、三村和四村生活区；
    3、使用年限：商业 40 年、住宅 70 年；
    4、用地性质：商业服务业设施用地（B）；二类居住用地 R2（兼容商业服务业设施用地 B）；
    5、土地面积：354256 平方米；
    6、容积率：SY0104A-06 号地块：容积率≤1.8，商业比
例 100%；SY0101A-05 号地块：容积率≤3.0，商业比例 100%；其他 6 宗地块：容积率≤3.0，5%≤商业比例≤10%；
    7、土地成交金额：103378 万元。
 序号  地块位置编码  规划建设用  成交金额    成交确认书      宗地编号
                      地面积（㎡） （万元）
  1    SY0104A-07号    4963        1428  NO：GTCR2100050    2021A54
            地块
  2    SY0104A-11号    67717      19693  NO：GTCR2100051    2021A55
            地块
  3    SY0202A-09号    158587      48192  NO：GTCR2100052    2021A60
            地块
  4    SY0101A-05号    10375        3293  NO：GTCR2100053    2021A56
            地块
  5    SY0104A-06号    19713        4642  NO：GTCR2100054    2021A53
            地块
  6    SY0101A-04号    18902        5489  NO：GTCR2100055    2021A57
            地块
  7    SY0102A-03-1    63650      17664  NO：GTCR2100056    2021A58
          号地块
  8    SY0102A-03-2    10349        2977  NO：GTCR2100057    2021A59
          号地块
        小计            354256      103378
    三、本次竞拍的目的和对公司的影响
    本次土地竞拍成功将有利于公司贯彻落实“厂区变园区、产区变城区”试点方案的需要，有利于贯彻落实公司“十四五”发展规划，有利于提高上市公司资产的完整性。项目建成后，为公司后续大发展奠定基础，符合公司战略发展需要。本次竞拍的资金来源全部为公司自筹资金，不涉及募集资金，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
    四、备查文件
    1、《成交确认书》（No:GTCR2100050、No:GTCR2100051、No:GTCR2100052、No:GTCR2100053、No:GTCR2100054、
No:GTCR2100055、No:GTCR2100056、No:GTCR2100057、No:GTCR2100058、No:GTCR2100059、No:GTCR2100060、No:GTCR2100061、No:GTCR2100062、No:GTCR2100063、No:GTCR2100064、No:GTCR2100065、No:GTCR2100066、No:GTCR2100067、No:GTCR2100068）；
    此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 16 日

[2021-12-15] (000060)中金岭南:2021-121关于广晟集团收购中金岭南项目变更财务顾问主办人的公告
证券代码：000060          证券简称：中金岭南          公告编号：2021-121
债券代码：127020          债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于广东省广晟控股集团有限公司收购深圳
  市中金岭南有色金属股份有限公司项目变更
          财务顾问主办人的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于近日收到中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“财务顾问”）发来的《中国银河证券股份有限公司关于变更广东省广晟控股集团有限公司收购深圳市中金岭南有色金属股份有限公司之财务顾问主办人的函》。银河证券为广东省广晟控股集团有限公司收购深圳市中金岭南有色金属股份有限公司项目之财务顾问。
  本次收购事项已于2021年12月9日取得深圳证券交易所出具的《股份转让申请确认书》，目前交易双方正在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
  银河证券委派乔娜女士、潘蔚女士、张顺达先生担任本次收购的财务顾问主办人，因张顺达先生工作变动，不再担任本次收购的财务顾问主办人。为保证本次收购的持续督导工作的有序进
行，银河证券委派王一后女士接替张顺达先生作为本项目财务顾问主办人继续履行相关职责。本次变更后，本项目的财务顾问主办人为乔娜女士、潘蔚女士、王一后女士。
  王一后女士简历附后。
  特此公告！
                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 15 日
  附件：王一后女士简历
  王一后女士，银河证券投行并购总部高级经理，金融学硕士。主要参与了天使之泪 IPO 项目、微创网络 IPO 项目、国信证券非公开发行股票项目、中信建投证券非公开发行股票项目、中公教育借壳上市收购方财务顾问项目等，并参与或负责多家公司新三板挂牌及督导工作，具有丰富的投资银行工作经验。

[2021-12-14] (000060)中金岭南:关于副总裁辞职的公告
证券代码：000060          证券简称：中金岭南          公告编号：2021-120
债券代码：127020          债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          关于副总裁辞职的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    2021年12月10日，公司董事会收到公司副总裁余中民先生书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去公司副总裁职务，余中民先生离职后不在本公司及控股子公司担任职务。根据《公司章程》规定，副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会对余中民先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                          2021年12月14日

[2021-12-11] (000060)中金岭南:关于股东无偿划转及协议转让公司部分股份进展的公告
证券代码：000060          证券简称：中金岭南          公告编号：2021-119
债券代码：127020          债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于股东无偿划转及协议转让公司部分
            股份进展的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
  一、本次股份无偿划转及协议转让概述
  2021年11月3日，深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）与广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）签订《股份无偿划转的协议》，将所持深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）139,715,902股股票（占中金岭南总股本的比例为3.83%，总股本基准日为2021年9月30日，下同）划转至广晟集团。
  同日，广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）与广晟集团签订《股份转让协议》，将所持中金岭南78,547,925股股票以5.42元/股的价格转让至广晟集团（占中金岭南总股本的比例为2.15%），用以偿付对广晟集团的债务。
  具体内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份无偿划转协议>及<股份转让协议>的提示
性公告》（公告编号：2021-112）,于2021年11月6日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及一致行动人免于要约收购的提示性公告》（公告编号：2021-113）、《简式权益变动报告书》、《收购报告书摘要》，于2021年11月13日在巨潮资讯网披露的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司收购报告书》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司收购报告书摘要（修订稿）》。
  二、本次股份无偿划转及协议转让进展情况
  2021年12月10日，公司收到广晟集团的通知，上述股份无偿划转及协议转让事项已于2021年12月9日取得深圳证券交易所出具的《股份转让申请确认书》，本次交易尚待交易双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。
  三、其他相关说明
  1、本次交易未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，也不存在因本次交易而违反相关承诺的情形。
  2、本次交易的实施尚待向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记，本次交易能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司将持续关注本次交易的进展情况，并及时发布相关事项的进展公告，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请
广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
  四、备查文件
  1、广晟集团出具的《关于协议转让及无偿划转中金岭南股份进展的函》
  特此公告。
                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                          2021年12月11日

[2021-12-10] (000060)中金岭南:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-118
 债券代码：127020        债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行
          现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2021 年 8 月
27 日召开第八届董事局第三十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用 2017 年非公开发行项目不超过33,000万元的闲置募集资金购买保本型产品，同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 140,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号：2021-079)
    近日，根据上述决议，公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用 2017 年度非公开发行项目闲置募集资金与中国银行股份有限公司深圳分行办理了人民币1.8亿元
      结构性存款；公司使用 2020 年公开发行可转债项目募集资
      金与中国银行股份有限公司深圳分行办理了人民币1亿元结
      构性存款，与兴业银行股份有限公司深圳分行办理了人民币
      3亿元结构性存款。现将相关具体事项公告如下：
      一、理财产品基本情况
          （一）银行结构性存款
序  办理    签约      产品名称    产品收    收益    到期日  预期年化收    金额    资金来
号  单位    银行                    益类型    起算日              益率    （万元）    源
            中国银                  保本保              2022 年                        2017 年
 1          行深圳  挂钩型结构性存  最低收  2021 年 12  3 月 12    1.1%或        12,000  募集项
            市分行  款（机构客户）  益型    月 10 日    日      3.68%              目闲置
    深圳                                                                                资金
    市中
    金岭                                                                                2020 年
    南有  中国银  挂钩型结构性存  保本保  2021 年 12  2022 年    1.3%或              募集项
 2    色金  行深圳  款（机构客户）  最低收  月 13 日  6 月 11    3.65%        10,000  目闲置
    属股  市分行                    益型                日                          资金
    份有
    限公
      司
            兴业银  兴业银行企业金  保本浮              2022 年    1.5%或              2020 年
 3          行深圳  融人民币结构性  动收益  2021 年 12  1 月 10    3.05%或      30,000  募集项
              分行      存款产品      型    月 10 日    日      3.29%              目闲置
                                                                                          资金
    深圳
    市中                                                                                2017 年
    金岭  中国银  挂钩型结构性存  保本保  2021 年 12  2022 年    1.5%或              募集项
 4    南科  行深圳  款（机构客户）  最低收  月 10 日  2 月 15    3.1%          6,000  目闲置
    技有  市分行                    益型                日                          资金
    限公
      司
          二、主要风险提示
          （一）中国银行结构性存款
          中国银行挂钩型结构性存款属于保本保最低收益型结
构性存款，根据该产品《风险揭示书》，上述结构性存款主要风险提示如下：
  1、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导致本产品实际收益率降低；也可能导致本产品违反国家法律规或其他政策的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
  2、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。
  3、流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制，客户在产品期限内没有单方提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
  4、信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。
  5、提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
  6、信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结
构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。
  7、利率及通货膨胀风险：在本结构性存款产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
  8、产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。此时，客户应积极关注中国银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。
  9、其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市
场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失，由客户自行承担，中国银行对此不承担任何责任。
    （二）兴业银行结构性存款
  兴业银行挂钩型结构性存款属于保本浮动收益型结构性存款，根据该产品《风险揭示书》，上述结构性存款主要风险提示如下：
  1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，最差的情况下可能仅能获得固定收益。对于不具备相关投资经验的投资者，本产品收益计算方式可能较为复杂，客户到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。
  2、流动性风险：本存款产品存续期限内，客户无权要求提前终止该存款产品，可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。
  3、早偿风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。
  4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响，甚至导致客户资金遭受损失。
  5、兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布本存款产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时至兴业银行相关营业网点或通过登陆兴业银行网站（www.cib.com.cn）、兴业银行企业网上银行等方式获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
  6、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，兴业银行不承担责任，但兴业银行应在条件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
  7、数据来源风险：本存款产品收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》中所需的价格，兴业银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计算。
  8、产品不成立风险：在本存款产品起息日（含）之前，若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发
生剧烈波动，经兴业银行谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则兴业银行有权决定存款产品不成立，客户将承担投资本存款产品不成立的风险。三、风险控制措施
  针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：
  1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪产品投向、进展情况，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与相关金融机构沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。
  2、公司内控审计部门负责对利用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审

[2021-12-07] (000060)中金岭南:关于拟参与竞拍韶关市国有土地使用权的公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-117
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    关于拟参与竞拍韶关市国有土地
            使用权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易的概述
    1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月5日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟参与竞拍韶关市国有土地使用权的议案》，根据公司战略发展需要，为加快推进公司项目建设，实现韶关冶炼厂转型升级和可持续高质量发展，同意公司在不超过董事会授权金额内参与韶关市SY0101A-06号等19宗国有土地使用权以及地面资产的竞拍，并授权公司经营班子全权处理相关事宜。
    2、本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
    3、本次拟进行的交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    本次拟竞拍土地使用权的出让方：韶关市自然资源局。
    三、竞拍土地基本情况
    为贯彻落实韶关市委市政府《关于推进韶钢"厂区变园区、产区变城区"试点的实施方案》《关于推进韶冶"厂区变园区、产区变城区"试点的实施方案》（韶委字[2021]2 号）精神，推进韶钢、韶冶"厂区变园区、产区变城区"顺利实施，韶关市自然资源局将韶关冶炼厂租赁使用的划拨地块通过收储
方式收回，分割成 19 宗地块出让。2021 年 11 月，韶关市自
然资源局在韶关市公共资源交易一体化平台发布了关于国有土地使用权挂牌出让 2 个公告(韶地出让告字[2021]115 号、韶地出让告字[2021]116 号)，共有 19 宗地块国有建设用地使用权公开挂牌出让，合计土地面积 1414953m（2 折合 2122 亩），
其中 11 宗地块为工业用地，面积 1060697 m（2 折合 1591 亩）；
8 宗地块为商住用地，面积 354256 m2（折合 531 亩），挂牌
开始时间 2021 年 12 月 1 日，挂牌截止时间 2021 年 12 月 10
日。
    1、宗地一
    (1)宗地基本情况：土地位于韶关冶炼厂九公里生产区域
SY0101A-06 号 、 SY0101A-14-1 号 、 SY0101A-14-2 号 、
SY0102A-05 号、SY0102A-06 号、SY0102A-07 号、SY0102A-08号、SY0102A-09 号、SY0102A-10 号、SY0102A-11-1 号、
SY0102A-11-2 号共 11 宗地块，土地面积 1060697m（2 折合 1591
亩），土地用途为工业用地；
    (2)规划用途：有色金属冶炼及压延加工业；金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；通信设备、计算机及其
他电子设备制造；化学原料及化学制品制造业；
    (3)出让年限：50 年；
    (4)出让条件：容积率≥0.7；30%≤建筑密度≤60%；10%≤绿地率≤20%；投资强度≥3000 万元/公顷；年税收贡献度≥11 万元/亩；年产出强度≥260 万元/亩。
              地块        规划建设    出让起始价  竞买保证金  地面单价
    序号      位置        用地面积    （万元）    (万元）    （元/㎡）
                          （㎡）
    1    SY0101A-06 号      572066      19377        4000        339
              地块
    2    SY0101A-14-1        144184        4910        1000        341
            号地块
    3    SY0101A-14-2        16786        563          150        336
            号地块
    4    SY0102A-05 号        21153        696          150        329
              地块
    5    SY0102A-06 号        22009        734          150        334
              地块
    6    SY0102A-07 号        23224        764          160        329
              地块
    7    SY0102A-08 号        35514        1189          250        335
              地块
    8    SY0102A-09 号        33214        1110          250        334
              地块
    9    SY0102A-10 号        71480        2404          500        336
              地块
    10  SY0102A-11-1        32627        1096          250        336
            号地块
    11  SY0102A-11-2        88440        2984          600        337
            号地块
          小计              1060697      35827        7460          -
    2、宗地二
    (1)宗地基本情况：土地位于韶关冶炼厂九公里、三村和四村生活区 SY0104A-06 号、SY0104A-07 号、SY0104A-11 号、
SY0101A-05 号 、 SY0101A-04 号 、 SY0102A-03-1 号 、
SY0102A-03-2 号、SY0202A-09 号共 8 宗地块，合计土地面积354256m2（折合 531 亩）；土地用途为商住用地；
    (2)规划用途：商业服务业设施用地（B）；二类居住用地R2（兼容商业服务业设施用地 B）；
    (3)出让年限：商业 40 年、住宅 70 年；
    (4)出让条件：SY0104A-06 号地块：容积率≤1.8，商业
比例100%；SY0101A-05号地块：容积率≤3.0，商业比例100%；其他 6 宗地块：容积率≤3.0，5%≤商业比例≤10%。
                规划建  主要规划控制指  交易起        其中
序  地块编码  设用地        标        始价（万                    竞买保证
号              面积    容积  商业比    元）    土地价  建筑物  金（万元）
                （㎡）  率      例                格      价格
 1  SY0104A-0  19713    ≤    100%      4642    4127      515      1000
    6 号地块            1.8
 2  SY0104A-0    4963    ≤    ≥5%且      1428    1428        0      300
    7 号地块            3.0    ≤10%
 3  SY0104A-1  67717    ≤    ≥5%且    19693    19074      619      4000
    1 号地块            3.0    ≤10%
 4  SY0101A-0  10375    ≤    100%      3293    3060      233      700
    5 号地块            3.0
 5  SY0101A-0  18902    ≤    ≥5%且      5489    5479      10      1100
    4 号地块            3.0    ≤10%
 6  SY0102A-0  63650    ≤    ≥5%且    17664    16621    1043      3600
    3-1 号地块            3.0    ≤10%
 7  SY0102A-0  10349    ≤    ≥5%且      2977    2977        0      600
    3-2 号地块            3.0    ≤10%
 8  SY0202A-0  158587    ≤    ≥5%且    48192    44494    3698    10000
    9 号地块            3.0    ≤10%
    小计      354256    -      -      103378    97260    6118    21300
  地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金金额为准。
  四、项目必要性和意义
    1、公司贯彻落实“厂区变园区、产区变城区”试点方
案的需要
    《省委全面深化改革委员会 2021 年重点改革工作安排》
（粤改委发[2021]2 号）要求出台支持韶关建设全国产业转型升级示范区、韶钢和韶冶开展"厂区变园区、产区变城区"改革试点政策措施。
    《关于推进韶冶"厂区变园区、产区变城区"试点的实施方案》（韶委字[2021] 2 号）明确：支持韶关冶炼厂探索"厂区变园区、产区变城区"发展路径；依托韶关冶炼厂有色金属产业优势，培育发展有色金属新型功能材料、高端智能装备制造、金属二次资源循环利用等 3 大主导产业，构建有色金属材料加工、装备制造、资源循环利用的产业发展格局。
    “厂区变园区、产区变城区”是韶关市委市政府深入贯彻新发展理念、落实“双碳”发展目标、统筹推进老工业基地调整改造、推动传统产业转型升级的重要举措，是公司韶关生产片区实现转型升级和高质量发展的重大机遇。参与竞拍 SY0101A-06 号等地块，有利于贯彻落实“厂区变园区、产区变城区”试点方案，为公司在韶企业进一步做强做大和可持续发展奠定坚实基础。
    2、有利于贯彻落实公司“十四五”发展规划
    公司“十四五”发展战略确定，充分利用韶关冶炼厂已形成的产业基础，以满足珠三角、粤港澳大湾区对有色金属基础材料及金属二次资源（工业固废）环保服务需求为导向，以产业绿色循环、高端延伸为发展方向，重点发展有色金属新型功能材料、零配件及先进专用装备制造、金属二次资源
循环利用三大主导产业。参与竞拍 SY

[2021-12-07] (000060)中金岭南:第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-116
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  第九届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会
第二次会议于 2021 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知
已于 2021 年 11 月 30 日送达全体董事。会议由董事长王碧安
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议通过《关于公司拟参与竞拍韶关市国有土地使用权的议案》；
    根据公司战略发展需要，为加快推进公司项目建设，实现韶关冶炼厂转型升级和可持续高质量发展，同意公司在不超过董事会授权金额内参与韶关市 SY0101A-06 号等 19 宗国有土地使用权以及地面资产的竞拍，并授权公司经营班子全权处理相关事宜。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 7 日

[2021-11-13] (000060)中金岭南:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司收购报告书
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                收购报告书
上市公司名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称（A 股）：中金岭南
股票代码（A 股）：000060
收购人名称：广东省广晟控股集团有限公司
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼一致行动人名称：广东广晟有色金属集团有限公司
住所：广东省广州市天河区黄埔大道中 199 号 19 楼
通讯地址：广东省广州市天河区黄埔大道中 199 号 19 楼
                  签署日期：2021 年 11 月
                收购人及其一致行动人声明
    一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
    二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在深圳市中金岭南有色金属股份有限公司拥有权益的股份。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的相关信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在深圳市中金岭南有色金属股份有限公司拥有权益。
    三、收购人及其一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    四、本次收购涉及的相关事宜已履行必要的内部决策程序，并获得广东省广晟控股集团有限公司的批准授权。本次收购行为系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免除发出要约的情形。
    五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目录
释义...... 5
第一节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 6
    一、收购人广晟集团基本情况...... 6
    二、一致行动人有色集团基本情况...... 16
第二节 收购决定及收购目的 ...... 23
    一、本次收购的目的...... 23
    二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划.... 23
    三、收购人就本次收购已履行的决策程序...... 24
第三节 收购方式 ...... 25
    一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况...... 25
    二、本次收购的具体情况...... 26
    三、本次收购的股份是否存在权利限制的情况...... 29
    四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况...... 29
第四节 资金来源 ...... 31
第五节 免于发出要约的情况说明 ...... 32
    一、收购人免于发出要约的事项及理由...... 32
    二、本次收购前后上市公司股权结构...... 33
第六节 本次收购完成后的后续计划 ...... 34
    一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
    大调整...... 34
    二、未来 12 个月内对上市公司的重组计划...... 34
    三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 34
    四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 35
    五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 35
    六、对上市公司分红政策调整的计划...... 35
    七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 35
第七节 对上市公司的影响分析 ...... 37
    一、对上市公司独立性的影响...... 37
    二、对同业竞争的影响...... 38
    三、对关联交易的影响...... 39
第八节 与上市公司之间的重大交易 ...... 41
    一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 41
    二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 41
    三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 41
    四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
    ...... 41
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 42
    一、收购人及一致行动人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 42
    二、收购人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上
    市公司股份的情况...... 42
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料 ...... 44
    一、收购人广晟集团...... 44
    二、收购人一致行动人有色集团...... 49
第十一节 其他重大事项 ...... 55
收购人声明...... 56
收购人一致行动人声明 ...... 57
财务顾问声明...... 58
律师事务所声明...... 59
第十二节 备查文件 ...... 60
    一、备查文件...... 60
    二、备置地点...... 61
附表：收购报告书 ...... 64
                      释义
    除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：
收购人、广晟集团    指  广东省广晟控股集团有限公司
一致行动人、有色集团 指  广东广晟有色金属集团有限公司
上市公司、中金岭南  指  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
广晟金控            指  广东省广晟金融控股有限公司
深圳广晟            指  深圳市广晟投资发展有限公司
佛山照明            指  佛山电器照明股份有限公司
东江环保            指  东江环保股份有限公司
风华高科            指  广东风华高新科技股份有限公司
国星光电            指  佛山市国星光电股份有限公司
广晟有色            指  广晟有色金属股份有限公司
广东省国资委        指  广东省人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书            指  《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司收购报告书》
本次收购、本次交易  指  广晟集团通过无偿划转及非公开协议转让的方式收购广晟金
                        控和深圳广晟所持中金岭南的股份
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
深交所              指  深圳证券交易所
财务顾问            指  中国银河证券股份有限公司
律师事务所          指  广东岭南律师事务所
《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》
《收购办法》        指  《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元      指  人民币元、万元、亿元
注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
          第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人广晟集团基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称          广东省广晟控股集团有限公司
法定代表人        刘卫东
注册资本          100 亿元人民币
统一社会信用代码  91440000719283849E
公司类型          有限责任公司（国有控股）
                  资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再
                  投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招
                  标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境
经营范围          外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳
                  务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机
                  构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                  开展经营活动）
成立日期          1999 年 12 月 23日
经营期限          长期
注册地址          广东省广州市天河区珠江西路 17号广晟国际大厦 50-58楼
通讯地址          广东省广州市天河区珠江西路 17号广晟国际大厦 50-58楼
联系电话          020-83939933
（二）收购人控股股东、实际控制人
    截至本报告书签署日，广东省国资委控制广晟集团 90%股权，代表广东省人
民政府履行出资人的职责，为广晟集团实际控制人。广东省国资委于 2004 年 6月 26 日正式挂牌成立，作为广东省人民政府的直属特设机构，根据省政府授权代表省政府对监管企业依法履行出资人职责，专司国有资产监管。
    收购人的控制关系如下图所示：
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及其主营业务的情况
    1、收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况
    截至本报告书签署日，除中金岭南外，广晟集团所控制的核心企业情况如下：
序  公司名称  成立日期    注册资本  持股情况          主营业务情况
号                        （万元）
                                                  金融业投资；企业自有资金投
                                                  资；企业管理服务；企业管理咨
                                                  询服务；投资和资产管理；风险
    广东省广                          广晟集团  投资、创业投资、股权投资；股
 1  晟金融控  2014 年 11  139,300.00 直接持有  权投资基金管理和资产受托管
    股有限公  月 14 日                100.00%    理；投资、融资等资本运作的咨
    司                                            询服务（不含证券与期货）；金
                                                  融投资人才培训（依法须经批准
                                                  的项目，经相关部门批准后方可
                                                  开展经营活

[2021-11-11] (000060)中金岭南:关于参与广东省广晟财务公司有限公司混合所有制改革暨关联交易的进展公告
证券代码：000060      证券简称：中金岭南        公告编号：2021-114
债券代码：127020      债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于参与广东省广晟财务公司有限公司 混合所有制改革暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    1、2021年10月28日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”或“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》。（详见2021年10月30日公司披露的公告编号为2021-109的公告）
    2、2021年11月10日，公司与广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）、广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）签署《增资协议》。
    现将相关进展情况公告如下：
    一、关联交易概述
    1、2021 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第一次会
议审议通过《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》，会议应到董事 9 名，实到 9 名，关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅共 3 名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为 6 名，达董事会法定人数。非关联董事
经表决一致审议通过上述关联交易。同意公司根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广东省广晟财务有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第 VNGPC0697 号）对广东省广晟财务有限公司增资人民币 1 亿元，本次增资完成后，公司持有广晟财务公司 6.943%的股权。同意公司与广晟财务公司签署《增资协议》，授权公司经营班子全权处理相关事宜。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。
    2、共同投资方佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）为广晟集团之控股上市公司，广晟财务公司为广晟集团之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国星光电、广晟财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联共同投资方基本情况
    1、概况
    公司名称：佛山市国星光电股份有限公司
    统一社会信用代码：914406001935264036
    公司类型：股份有限公司（上市）
    法定代表人：王佳
    注册资本：人民币 61,847.7169 万元
    成立日期：1981 年 08 月 31 日
    公司住所：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号
    经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED 显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
    2、最近一年又一期财务数据
    截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 572,357.36 万元，负
债总额 217,047.12 万元，归属母公司净资产 357,950.50 万元；2020 年度，实现营业收入 326,327.04 万元，归属母公司净利润 10,114.83 万元。(经审计)
    截止 2021 年 3 月 30 日，资产总额 607,163.28 万元，负
债总额 237,929.94 万元，归属母公司净资产 371,999.07 万元；
2021 年 1-9 月，实现营业收入 284,752.34 万元，归属母公司
净利润 17,761.06 万元。(未经审计)
    3、关联关系
    国星光电控股股东为广晟集团，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定构成关联关系。
    三、增资标的公司基本情况
    1、名称：广东省广晟财务有限公司
    2、类型：有限责任公司（法人独资）
    3、住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼 。
    4、法定代表人：刘伯仁
    5、注册资本：人民币10亿元
    6、成立日期：2015年6月
    7、金融许可证机构编码：L0216H244010001
    8、营业执照注册号：91440000345448548L
    9、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    10、主要财务数据：
                                        单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 30 日
                            （已经审计）          （未经审计）
      总资产                    849，067.59            607，978.76
      总负债                    727，751.16            483，288.27
      净资产                    121，316.43            124，690.49
                          2020 年 1-12 月          2021 年 1-6 月
      营业收入                    11，204.38              5，486.66
      净利润                      2，323.87              3，374.05
    11、与公司的关联关系说明：广晟财务公司是公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的全资子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广晟财务公司是公司的关联方。
    四、本次交易的主要内容
    中金岭南对广 晟 财 务公 司 投资人民币壹亿元整
(￥100,000,000.00 )，认缴广晟财务公司注册资本人民币柒仟陆佰叁拾贰万元整(￥76,320,000.00)。
    广 晟 财 务 公 司 增 资 完 成 后 ，其注册资本为人民币壹拾亿玖仟玖佰万贰拾贰万元整(￥109,922,000.00)，广晟集团出资比例为 90.974%；中金岭南出资比例为 6.943%。
    增资前后股权结构：
                                        单位：万元
                      增资前            增资后
                                                    计入            出  资
                    计入实        计入实
      股东姓名或                                  资本  实际出  资  金
 序号              收资本  股权  收资本  股权比
          名称                                      公积    资    方  来
                    的出资  比例  的出资  例
                                                    的出            式  源
                    额            额
                                                    资额
      广东省广晟                                                    货  自
  1  控股集团有  100000  100%  100000  90.974%  0  100,000  币  有
      限公司                                                        资  资
                                                                      金  金
      深圳市中金                                                    货  自
  2  岭南有色金      -      -    7632  6.943%  2368  10,000  币  有
      属股份有限                                                    资  资
      公司                                                          金  金
      佛山市国星                                                    货  自
  3  光电股份有      -      -    2290  2.083%  710  3,000  币  有
      限公司                                                        资  资
                                                                      金  金
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    评估机构中联国际评估咨询有限公司以2020 年 12 月31
日为清产核资及资产评估基准日，采用市场法对广东省广晟财务有限公司进行评估后的股东全部权益的市场价值评估结论为：账面值为121,316.44万元；评估值为131,021.74万元；评估增值 9,705.30 万元，增值率 8.00%。
    基于上述评估结果，经交易各方协商，广晟财务公司全部股东权益的最终价格为 131,021.74 万元，每 1 元注册资本对应价格为 1.3102 元。中金岭南投资人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)，认缴广晟财 务公司 新增注册资本柒仟陆佰叁拾贰万元整(￥76,320,000.00)，占增资后公司注册资本的6.943%。
    六、增资协议主要内容
    1、中金岭南对广晟财务公司投资人民币壹亿元整(￥100,000,000.00) ，认缴广晟财务公司注册资本人民币柒仟陆佰叁拾贰万元整(￥76,320,000.00) ，其余投资款计入公司资本公积。
    其他投资方对广晟财务公司投资人民币叁仟万元整(￥30,000,000.00) ，认缴广晟财务公司注册资本人民币贰仟贰佰玖拾

[2021-11-06] (000060)中金岭南:关于控股股东及一致行动人免于要约收购的提示性公告
证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2021-113
债券代码：127020          债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于控股股东及一致行动人免于要约收购
              的提示性公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、本次收购系广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）为全面深化国有企业改革，推动专业化整合工作，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的无偿划转和协议转让。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）的控股股东、实际控制人均未发生变化。
  2、本次收购系广晟集团同一控制下不同主体间的股份转让，未导致上市公司实际控制人发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。
  3、2021年11月3日，广晟集团经审议，同意以无偿划转的方式，将深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）持有的中金岭南139,715,902股股票无偿划转至广晟集团，同意以债务重组的方式，将广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）持有的中金岭南78,547,925股股票非公开协议转让至广晟集团。
  4、2021年11月3日，广晟集团与深圳广晟就上述股份划转事宜签署了《股份无偿划转协议》，广晟集团与广晟金控就上述股份非公开协议转让事宜签署了《股份转让协议》。
  一、事项概述
  本次收购实施前，广晟集团直接持有公司981,890,359股股票，通过广晟金控、深圳广晟、广东广晟有色金属集团有限公司间接持有公司248,917,489股股票，合计持股比例为33.72%，为公司的控股股东；广晟金控、深圳广晟分别持有78,547,925股、139,715,902股股票，持股比例分别为2.15%、3.83%。广晟金控为广晟集团全资子公司，深圳广晟为广晟金控全资子公司。
  2021年11月3日，广晟集团经审议，同意以无偿划转的方式，将深圳广晟持有的中金岭南139,715,902股股票无偿划转至广晟集团，同意以债务重组的方式，将广晟金控持有的中金岭南78,547,925股股票非公开协议转让至广晟集团。其中，非公开协议转让价格依据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，按照不低于提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值与最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值孰高确定,转让价款用于抵偿广晟金控对广晟集团的债务。
  2021年11月3日，广晟集团与深圳广晟就上述股份划转事宜签署了《股份无偿划转协议》，广晟集团与广晟金控就上述股份非公开转让事宜签署了《股份转让协议》。
  本次收购系广晟集团同一控制下不同主体间的无偿划转和协议转让，广晟集团控制的公司股份数量未发生变动。
  二、本次控股股东及一致行动人免于要约收购的情形
  本次 收购前，公司 控股股东广晟 集团直接持有 公司
981,890,359股股票，通过广晟金控、深圳广晟、广东广晟有色金属集团有限公司间接持有公司248,917,489股股票，合计持股比例为33.72%。本次收购后，广晟集团将直接持有公司1,200,154,186股股票，占比32.88%，通过广东广晟有色金属集团有限公司间接持有30,653,662股，占比0.84%，合计持股比例仍为33.72%。
  根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）款的规定，“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”的投资者可以免于以要约方式增持股份，因此广晟集团本次收购属于可以免于以要约方式增持股份的情形。
  公司将根据相关法律法规的要求积极跟进后续事项，并及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意风险。
  特此公告！
                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (000060)中金岭南:简式权益变动报告书
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
            简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中金岭南
股票代码：000060
信息披露义务人：广东省广晟金融控股有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1327
通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 49 楼
股份变动性质：同一实际控制人下股份转出（协议转让）
一致行动人：深圳市广晟投资发展有限公司
住所：深圳市福田区国际科技大厦 2708A
通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 49 楼
股份变动性质：同一实际控制人下股份转出（国有股权无偿划转）
                    签署日期：2021 年 11 月
            信息披露义务人及其一致行动人声明
    一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市中金岭南有色金属股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市中金岭南有色金属股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
    五、 信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动目的 ...... 9
第四节 权益变动方式 ...... 10
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 15
第六节 其他重大事项 ...... 16
第七节 备查文件 ...... 17
信息披露义务人声明 ...... 18
附表：...... 20
                    第一节 释义
    除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：
 信息披露义务人、广  指  广东省广晟金融控股有限公司
 晟金控
 一致行动人、深圳广  指  深圳市广晟投资发展有限公司
 晟
 上市公司、中金岭南  指  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
 广晟集团            指  广东省广晟控股集团有限公司
 本报告书            指  《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司简式权益变动报
                          告书》
 本次权益变动、本次      广晟集团通过无偿划转受让深圳广晟持有的中金岭南
 交易                指  139,715,902 股股票，通过非公开协议受让广晟金控持有的
                          中金岭南 78,547,925 股股票
 深交所              指  深圳证券交易所
 广东省国资委        指  广东省人民政府国有资产监督管理委员会
 元、万元、亿元      指  人民币元、万元、亿元
注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
            第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及一致行动人介绍
（一）信息披露义务人基本情况
    截至本报告书签署日，广晟金控的基本信息如下：
 公司名称          广东省广晟金融控股有限公司
 注册地址          珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-1327
 法定代表人        刘祖勉
 注册资本          139,300 万元人民币
 统一社会信用代码  91440400315213166P
 公司类型          有限责任公司（法人独资）
                  金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；
                  投资和资产管理；风险投资、创业投资、股权投资；股权投资基金管
 经营范围          理和资产受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与
                  期货）；金融投资人才培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                  后方可开展经营活动）。
 成立日期          2014 年 11 月 14 日
 经营期限          长期
 股东名称          广东省广晟控股集团有限公司
 通讯地址          广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 49楼
 联系电话          020-38652266
（二）一致行动人基本情况
    截至本报告书签署日，深圳广晟的基本信息如下：
 公司名称          深圳市广晟投资发展有限公司
 注册地址          深圳市福田区国际科技大厦 2708A
 法定代表人        罗一平
 注册资本          13,540.9614万元人民币
 统一社会信用代码  91440300754255560K
 公司类型          有限责任公司（法人独资）
 经营范围          股权投资、创业投资（具体项目另行审批）；投资兴办实业（具体项
                  目另行审批）；受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、
                  人才中介服务及其他限制项目）
 成立日期          2003 年 8 月 27 日
 经营期限          无固定期限
 股东名称          广东省广晟金融控股有限公司
 通讯地址          广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 17号 49 楼
 联系电话          020-38652214
二、信息披露义务人及一致行动人的股权结构图
    截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人的股权控制关系如下图所示：
    深圳广晟为广晟金控的全资子公司，因此深圳广晟为广晟金控的一致行动人。三、信息披露义务人及一致行动人的董事及主要负责人情况
（一）信息披露义务人的董事及主要负责人情况
    截至本报告书签署日，广晟金控的董事及主要负责人相关情况如下：
 序                                                            是否取得其他
 号    姓名    性别    国籍    长期居住地      职务      国家或者地区
                                                                的居留权
 序                                                            是否取得其他
 号    姓名    性别    国籍    长期居住地      职务      国家或者地区
                                                                的居留权
 1    刘祖勉      男      中国      广东省    党支部书记、      否
                                                    董事长
                                                  党支部副书
 2    戚思胤      男      中国      广东省    记、董事、总      否
                                                    经理
 3    杨文意      男      中国      广东省      党支部副书        否
                                                记、副总经理
 4    刘楚江      男      中国      广东省      副总经理        否
 5    杨雯婷      女      中国      广东省        监事          否
 6    王敏青      女      中国      广东省        董事          否
 7    庄云溪      男      中国      广东省        董事          否
 8    吕俊骥      男      中国      广东省        董事          否
（二）一致行动人的董事及主要负责人情况
    截至本报告书签署日，深圳广晟的董事及主要负责人相关情况如下：
 序                                                            是否取得其他
 号    姓名    性别    国籍    长期居住地      职务      国家或者地区
                                                                的居留权
 1    罗一平      男      中国      广东省      执行董事        否
 2    王晓瑜      女      中国      广东省        监事          否
四、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
（一）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，除中金岭南外，广晟金控持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：
 序          上市公司名称          证券代码      上市地      控制股份比例
 号
 1  佛山电器照明股份有限公司      000541.SZ      深交所              5.94%
（二）一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，深圳广晟持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份
的情况如下：
 序          上市公司名称          证券代码      上市地      控制股份比例
 号
 1  佛山电器照明股份有限公司      000541.SZ      深交所              5.12%
五、信息披露义务人及一致行动人的关系说明
    截至本报告书签署日，深圳广晟系广晟金控的全资子公司，相关股权结构参见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人及一致行动人的股权结构图”。
                第三节 权益变动

[2021-11-04] (000060)中金岭南:关于控股股东签署《股份无偿划转协议》及《股份转让协议》的提示性公告
证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2021-112
债券代码：127020          债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于控股股东签署《股份无偿划转协议》
    及《股份转让协议》的提示性公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
  1、2021年11月3日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）收到广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《控股股东及一致行动人关于签署<股份无偿划转协议>及<股份转让协议>的函》及《广东省广晟控股集团有限公司董事会决议》〔2021〕79号，获悉： 2021年11月3日，广晟集团经审议，同意以2020年12月31日账面净值，通过无偿划转的方式将深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）持有的中金岭南139,715,902股股票无偿划转至广晟集团，同意以债务重组的方式，将广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）持有的中金岭南78,547,925股股票非公开协议转让至广晟集团。
  2、2021年11月3日，广晟集团与深圳广晟就第1项所述股份无偿划转事宜签署了《股份无偿划转协议》，与广晟金控就第1项所述股份非公开协议转让事宜签署了《股份转让协议》。
  3、本次收购如实施完毕，广晟金控、深圳广晟将不再持有公司股份，广晟集团将直接持有公司1,200,154,186股股票、间接持有公司30,653,662股股票，合计持股比例仍为33.72%（截至2021年9月30日，公司总股本为3,650,018,990股）本次股权变动系同一实际控制人控制下不同主体间的无偿划转和协议转让，不涉及控股股东和实际控制人的变更。本次收购后，公司控股股东仍为广晟集团，实际控制人仍为广东省国资委。
  4、本次收购已经通过交易双方内部决策程序，并经国家出资企业广晟集团的决策同意；本次收购的实施尚待通过深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记，本次收购能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
  一、本次收购的基本情况
  本次收购实施前，广晟集团直接持有公司981,890,359股股票，通过广晟金控、深圳广晟、广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“有色集团”）间接持有公司248,917,489股股票，合计持股比例为33.72%，为公司的控股股东；广晟金控、深圳广晟分别持有78,547,925股、139,715,902股股票，持股比例分别为2.15%、3.83%。广晟金控为广晟集团全资子公司，深圳广晟为广晟金控全资子公司。
  2021年11月3日，广晟集团经审议，同意以无偿划转的方式，将深圳广晟持有的中金岭南139,715,902股股票无偿划转至广晟集团，同意以债务重组的方式，将广晟金控持有的中金岭南78,547,925股股票非公开协议转让至广晟集团。其中，非公开协
议转让价格依据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，按照不低于提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值与最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值孰高确定,转让价款用于抵偿广晟金控对广晟集团的债务。
  2021年11月3日，广晟集团与深圳广晟就上述股份划转事宜事宜签署了《股份无偿划转协议》，与广晟金控就上述股份转让事宜签署了《股份转让协议》。
  本次收购系广晟集团同一控制下不同主体间的无偿划转和协议转让，广晟集团控制的公司股份数量未发生变动。
  二、本次收购双方的基本情况
  1、转让方广晟金控的基本情况
公司名称    广东省广晟金融控股有限公司
注册地址    珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1327
法定代表人  刘祖勉
注册资本    139,300 万元人民币
统一社会信用
            91440400315213166P
代码
公司类型    有限责任公司（法人独资）
            金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；
            企业管理咨询服务；投资和资产管理；风险投资、
经营范围    创业投资、股权投资；股权投资基金管理和资产
            受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不
            含证券与期货）；金融投资人才培训（依法须经
            批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
            动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
            方可开展经营活动)
成立日期    2014 年 11 月 14 日
经营期限    长期
  2、转让方深圳广晟的基本情况
公司名称    深圳市广晟投资发展有限公司
注册地址    深圳市福田区国际科技大厦 2708A
法定代表人  罗一平
注册资本    13,540.9614 万元人民币
统一社会信用
            91440300754255560K
代码
公司类型    有限责任公司（法人独资）
            股权投资、创业投资（具体项目另行审批）；投
            资兴办实业（具体项目另行审批）；受托资产管
经营范围
            理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中
            介服务及其他限制项目）
成立日期    2003 年 8 月 27 日
经营期限    长期
  3、受让方广晟集团基本情况
公司名称    广东省广晟控股集团有限公司
            广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦
注册地址
            50-58 楼
法定代表人  刘卫东
注册资本    1,000,000 万元人民币
统一社会信用
            91440000719283849E
代码
公司类型    有限责任公司（国有控股）
            资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，
            投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权
            的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，
            承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项
经营范围    目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外
            派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出
            租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分
            支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，
            经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期    1999 年 12 月 23 日
经营期限    长期
  4、本次收购主体股权控制关系
  三、本次收购对公司的影响
  本次收购系广晟集团为全面深化国有企业改革，推动专业化整合工作，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的股份转让。本次收购完成后，广晟金控、深圳广晟将不再持有公司股份，广晟集团将直接持有公司1,200,154,186股股票，占比32.88%，间接持有30,653,662股，占比0.84%，合计持股比例仍为33.72%。本次收购未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司控股股东仍为广晟集团，实际控制人仍为广东省国资委。变动前：
  变动后：
  四、其他说明
  1、本次收购已经通过交易双方内部决策程序，并经国家出资企业广晟集团的决策同意；本次收购的实施尚待通过深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记，本次收购能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
  2、本次收购相关信息披露义务人将按照《上市公司收购管理
办法》等相关规定在指定信息披露媒体上披露相关权益变动报告书、收购报告书等相关文件。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况，并按照相关规定及时发布相关事项的进展公告，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
  五、备查文件
  1、《控股股东及一致行动人关于签署<无偿划转协议>及<股份转让协议>的函》
  2、《股份无偿划转协议》
  3、《股份转让协议》
  特此公告！
                深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 4 日

[2021-10-30] (000060)中金岭南:董事会决议公告
证券代码：000060      证券简称：中金岭南        公告编号：2021-105
债券代码：127020      债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2021 年 10月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议由半数以上董事推举王碧安董事主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》；
    同意豁免召开第九届董事会第一次会议的会议通知期限，
定于 2021 年 10 月 28 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开
第九届董事会第一次会议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
    选举王碧安董事为公司第九届董事会董事长、公司法定
代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
  （一）战略委员会（7 名）:
  召集人：董事长王碧安
  委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、刘放来、黄俊辉、罗绍德
  （二）提名委员会（5 名）:
  召集人：独立董事刘放来
  委员：王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德
  （三）薪酬与考核委员会（5 名）:
  召集人：独立董事黄俊辉
  委员：王伟东、洪叶荣、刘放来、罗绍德
  （四）审计委员会（5 名）:
  召集人：独立董事罗绍德
  委员：张木毅、黎锦坤、刘放来、黄俊辉
  公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；
  经董事长王碧安提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任张木毅先生任公司总裁、黄建民先生任公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  五、审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；
  经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任余中民先生、郑金华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  六、审议通过《2021 年三季度总裁工作报告》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  七、审议通过《2021 年第三季度报告》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
  聘任刘渝华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  九、审议通过《2021 年三季度财务分析报告》（附 2021年三季度财务报告）；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十、审议通过《2021 年第三季度公司担保情况的报告》；
  报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等有关规定。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十一、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；
    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
  关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十二、审议通过《2021 年第三季度安全环保职业卫生工作报告》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十三、审议通过《2021 年三季度套期保值情况报告》；
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十四、审议通过《关于公司 2022 年度套期保值计划的议案》；
  同意公司制定的 2022 年套期保值计划：
  1、母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保值，保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿（含进口）、原料采购的保值比例上限为 100%。
  2、公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南沙区
中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸易保值比例上限为 100%，韶关市中金岭南营销有限公司的燃料焦炭的保值比例上限为 50%。
  3、公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、锌精矿的保值比例上限为 100%。
  4、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为 100%。
  5、公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿中矿含锌、铅、铜保值比例上限为 100%，矿含白银保值比例上限为 75%。
  6、公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购成本为保值目标，保值比例上限为 50%。
  公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1 年，自公司董事会审议通过之日起算。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十五、审议通过《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》；
  同意公司根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广东省广晟财务有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第 VNGPC0697 号）对广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）增资人民币 1 亿元，本次增资完成后，广晟财务公司的注册资本为人民币 113000 万元，公司持有广晟财务公司 6.943%的股权。同意公司与广晟财务公司签署《增资协议》，授权
公司经营班子全权处理相关事宜。
  关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；
  1、向中国银行深圳分行申请综合授信额度；
  同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
  2、向工商银行深圳及韶关分行申请综合授信额度；
  同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳及韶关分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。
  3、向邮储银行深圳分行申请综合授信额度；
  同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾叁亿元，期限壹年。
  4、向中信银行深圳分行申请综合授信额度；
  同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (000060)中金岭南:监事会决议公告
证券代码：000060      证券简称：中金岭南        公告编号：2021-107
债券代码：127020      债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2021 年 10 月28 日召开 2021 年第二次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。会议半数以上监事推举彭卓卓监事主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事何利玲因公务委托监事彭卓卓出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    会议一致审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第一次会议通知期限的议案》；
    同意豁免召开第九届监事会第一次会议的会议通知期限，
定于 2021 年 10 月 28 日在公司 23 楼会议厅以现场方式召开第
九届监事会第一次会议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
  选举彭卓卓先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、审议通过《2021 年第三季度报告》；
  公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  四、审议通过《2021 年三季度财务分析报告》（附 2021 年
三季度财务报告）；
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  五、审议通过《2021 年第三季度公司担保情况的报告》；
  报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  六、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；
  报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不
存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
  七、审议通过《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》；
    公司根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广东省广晟财务有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第 VNGPC0697 号）对广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）进行增资，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害；本次关联交易事项关联董事回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。
            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-30] (000060)中金岭南:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.28元
    每股净资产: 3.4391元
    加权平均净资产收益率: 7.88%
    营业总收入: 321.22亿元
    归属于母公司的净利润: 9.90亿元

[2021-10-29] (000060)中金岭南:中金岭南2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-104
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：
    (1)现场会议时间：2021 年 10 月 28 日下午 14：30。
    (2)网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2021
年 10 月 28 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
    3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：半数以上董事共同推举董事王碧安先生主持会议
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    7.出席的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）15 人、代表股份 1,261,239,901 股，占公司总股份3,650,026,828 股的 34.5543％。
    现场会议出席情况：
    出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 8 人，代表
股份数共 1,202,713,153 股，占公司总股份 3,650,026,828 股的32.9508%。
    通过网络投票参加会议的股东情况：
    出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 7
人，代表股份数共 58,526,748 股，占公司总股份 3,650,026,828股的 1.6035％。
    出席会议的中小股东情况：
    出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 11 人，代表股份30,432,053 股，占公司股份总数的 0.8337％。其中通过现场投
票的中小股东 5 人，代表股份 2,558,967 股，占公司股份总数的 0.0701％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份27,873,086 股，占公司股份总数的 0.7636％。
    公司党委书记、董事长王碧安先生，党委副书记、董事、总裁张木毅先生，党委副书记、董事王伟东先生，董事洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事刘放来先生、黄俊辉先生、罗绍德先生，监事会主席彭卓卓先生，监事何利玲女士、陈卫东先生,副总裁余中民先生、郑金华先生，董事会秘书黄建民先生出席了本次临时股东大会。
    二、提案审议表决情况
    （一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
    此项提案的表决情况：
                                                              同意
                                                        票数      比例
    1.选举王碧安先生为公司  总表决情况          1,230,345,240  97.5505%
    第九届董事会非独立董事  中小股东表决情况      30,191,053  99.2081%
    2.选举张木毅先生为公司  总表决情况          1,230,345,240  97.5505%
    第九届董事会非独立董事  中小股东表决情况      30,191,053  99.2081%
    3.选举王伟东先生为公司  总表决情况          1,230,345,240  97.5505%
    第九届董事会非独立董事  中小股东表决情况      30,191,053  99.2081%
    4.选举洪叶荣先生为公司  总表决情况          1,230,345,240  97.5505%
    第九届董事会非独立董事  中小股东表决情况      30,191,053  99.2081%
    5.选举黎锦坤先生为公司  总表决情况          1,230,345,240  97.5505%
    第九届董事会非独立董事  中小股东表决情况      30,191,053  99.2081%
    6.选举唐毅先生为公司第  总表决情况          1,230,345,240  97.5505%
    九届董事会非独立董事    中小股东表决情况      30,191,053  99.2081%
    此项提案的表决结果：6 位非独立董事候选人同意票均
占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
    本次临时股东大会以累积投票方式选举王碧安先生、张木毅先生、王伟东先生、洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年。
    （二）审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
    此项提案的表决情况：
                                                              同意
                                                        票数      比例
    1.选举刘放来先生为公司  总表决情况          1,230,576,240  97.5688%
    第九届董事会独立董事    中小股东表决情况      30,422,053  99.9671%
    2.选举黄俊辉先生为公司  总表决情况          1,230,576,240  97.5688%
    第九届董事会独立董事    中小股东表决情况      30,422,053  99.9671%
    3.选举罗绍德先生为公司  总表决情况          1,230,576,240  97.5688%
    第九届董事会独立董事    中小股东表决情况      30,422,053  99.9671%
    此项提案的表决结果：3 位独立董事候选人同意票均占
出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
    本次临时股东大会以累积投票方式选举刘放来先生、黄俊辉先生、罗绍德先生为公司第九届董事会独立董事，任期
三年。
    （三）审议通过了《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》；
    此项提案的表决情况：
                                                              同意
                                                        票数        比例
  1.选举彭卓卓先生为公司第  总表决情况          1,230,864,540  97.5916%
  九届监事会股东代表监事    中小股东表决情况    30,710,353    100.9145%
  2.选举何利玲女士为公司第  总表决情况          1,229,625,448  97.4934%
  九届监事会股东代表监事    中小股东表决情况    29,471,261    96.8428%
    此项提案的表决结果：2 位股东代表监事候选人同意票
均占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
    本次临时股东大会以累积投票方式选举彭卓卓先生、何利玲女士为公司第九届监事会股东代表监事，与公司职代会代表团团长会议选举产生的职工代表监事陈卫东先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2.律师姓名：崔宏川律师  龙梓滔律师
    3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东大会决议；
    2.法律意见书。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 29 日

[2021-10-13] (000060)中金岭南:第八届董事局第三十九次会议决议公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-093
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
 第八届董事局第三十九次会议决议公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局
第三十九次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议
通知已于 2021 年 9 月 30 日送达全体董事。会议由董事局主
席王碧安主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
    公司第八届董事局于 2018 年 8 月 13 日经公司 2018 年第
一次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第九届董事会。
    现提名公司第九届董事会非独立董事候选人为：王碧安、
张木毅、王伟东、洪叶荣、黎锦坤、唐毅。公司第九届董事会非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司第九届董事会非独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。非独立董事选举将采取累积投票制。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
    公司第八届董事局于 2018 年 8 月 13 日经公司 2018 年第
一次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第九届董事会。
    现提名公司第九届董事会独立董事候选人为：刘放来、黄俊辉、罗绍德。公司第九届董事会独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司第九届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公
司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事选举将采取累积投票制；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (000060)中金岭南:第八届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-095
债券代码：127020        债券简称：中金转债
  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  第八届监事会第二十一次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第
二十一次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯方式召开，会议通知
已于 2021 年 9 月 30 日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓
卓主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    会议审议通过《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》；
    公司第八届监事会于 2018 年 8 月 13 日经公司 2018 年第一
次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，成立公司第九届监事会。
    经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐，现提名公司第九届监事会股东代表监事候选人为：彭卓卓，何利玲。公司第九届监事会股东代表监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东代表监事选举将采取累积投票制。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。
            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (000060)中金岭南:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-103
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于董事会、监事会换届选举的公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局、第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：
    一、董事会换届工作情况
    公司于 2021 年 10 月 11 日召开第八届董事局第三十九次
会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
    经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王碧安先生、张木毅先生、王伟东先生、洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人。同意提名刘放来先生、黄俊辉先生、罗绍德先生为第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件 1），上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    独立董事对公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意董事会关于董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    根据相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2021年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，第九届董事会非独立董事、独立董事将采用累积投票制方式选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    二、监事会换届工作情况
    （一）股东代表监事候选人提名情况
    公司于 2021 年 10 月 11 日召开第八届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名彭卓卓先生，何利玲女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件 2），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生。
    （二）职工代表监事选举情况
    公司于 2021 年 9 月 27 日召开职代会代表团团长会议，
选举陈卫东先生为公司第九届监事会职工代表监事，陈卫东先生简历详见附件 2。上述股东代表监事将与公司职代会代表团团长会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
    三、其他情况说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第八届董事局、第八届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
    公司对第八届董事局各位董事、第八届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    此公告。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 13 日
    附件 1：
    第九届董事会非独立董事候选人简历
    王碧安：男，汉族，1973 年 10 月出生，广东乳源人，
中共党员，中央党校大学法律专业毕业。历任广东省乳源县大布镇党委书记、人大主席；大桥镇党委书记、人大主席；乳源县委常委、援藏任西藏林芝县委副书记；广东省韶关市发展和改革局党组副书记、副局长；广东省韶关市国土资源局党组书记、局长；中共南雄市市委副书记、市长、市政府党组书记，中共南雄市委书记；深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、董事长。
    截至目前，王碧安先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    张木毅：男，汉族，1964 年 11 月出生，广东汕头人，
中共党员，中南工业大学采矿工程专业本科、学士，中南大学矿业工程硕士、中山大学 EMBA。历任本公司凡口铅锌矿采矿坑口副坑长、坑长；凡口铅锌矿副矿长、矿长；公司副总裁、党委委员；广晟有色金属股份有限公司董事、总经理、
党委副书记；深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事、总裁；兼任澳大利亚佩利雅公司董事长。
    截至目前，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    王伟东：男，汉族，1968 年 09 月出生，中共党员，中
国国籍，无境外居留权，大学本科学历，MBA、EMBA，高级人力资源管理师、高级政工师、经济师。历任广东振兴物业管理有限公司执行董事、总经理(法定代表人)；广东省振兴实业开发集团有限公司副总经理、党委委员；广州华南印刷厂副总经理、党委委员；广东省广晟资产管理有限公司总经理助理、综合部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席；湖南楚盛园置业发展有限公司董事长、总经理，湖南广晟地产控股有限公司董事长；广东省广晟资产经营有限公司维稳部部长，党群人事部部长、党委办公室主任，人力资源部部长；广晟有色金属股份有限公司董事；深圳中金岭南有色金属股份有限公司党委副书记、董事；兼任中国机械冶金建材职工技术协会理事。
    截至目前，王伟东先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    洪叶荣：男，汉族，1963 年 7 月出生，中共党员，本科
学历。历任韶关棉土窝矿业有限公司技术员、生产技术科副科长、生产技术科科长；广东省韶关梅子窝矿业有限公司副总经理、工会主席、总工程师；广东省广晟资产经营有限公司矿产资源投资管理部副部长、投资发展部副部长；广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事；深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事，兼任广东省有色金属学会副秘书长、广晟有色金属股份有限公司董事。
    截至目前，洪叶荣先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司担任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    黎锦坤：男，汉族，1964 年 8 月出生，大专学历。历任
中国有色金属工业广州公司会计；广东有色金属工贸发展公司财务部经理；广州金涛经济开发公司财务部经理；中国有色金属工业广州公司人事处副科长；广东广晟有色金属集团有限公司处务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长；广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长
（副部）、纪检审计部副部；佛山市国星光电股份有限公司监事会主席；佛山电器照明股份有限公司监事会主席；广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长；广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事；深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事，兼任广东风华高新科技股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事。
    截至目前，黎锦坤先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司担任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    唐毅：男，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，大学本
科学历，硕士学位。历任广东省有色金属进出口公司财务部副经理；广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高级主管、副部长；广东省广晟资产经营有限公司财务部（结算中心）副部长；广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事；深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事，兼任南方联合产权交易中心有限责任公司董事、广东风华高新科技股份有限公司董事、东江环保股份有限公司非执行董事。
    截至目前，唐毅先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；现在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司担
任派驻上市公司专职董事职务；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    第九届董事会独立董事候选人简历
    刘放来：汉族，1952 年出生，毕业东北大学采矿工程专
业，大学本科学历。全国设计大师、享受国务院政府特殊津贴专家、教授级高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院首席专家、副总工程师，中国铝业公司首席工程师，2012 年4 月退休。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业协会专家委员会委员，铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，赛恩斯环保股份有限公司（未上市）独立董事，本公司独立董事。
    截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    黄俊辉：汉族，1969 年出生，毕业武汉大学法学专业，
博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法学校讲师，广东司法警官职业学院副教授，广东珠江律师事务
所兼职律师。现任广东技术师范大学法学与知识产权学院教授、院长，兼任广东环宇京茂律师事务所律师、广州仲裁委员会仲裁员、肇庆仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员、本公司独立董事。
    截至目前，未持有中金岭南股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
    罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专
业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优秀专著三等奖，暨南大学授予的 2009 年度优秀教师。历任原湖南财经学院（现湖南大学）副教授，云铝股份、巨轮股份、

[2021-10-13] (000060)中金岭南:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-096
债券代码：127020        债券简称：中金转债
 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会
                的通知
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本公司董事局。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4．会议召开日期、时间：
    现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日下午 14:30。
    网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。
    其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2021
年 10 月 28 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6．股权登记日：2021 年 10 月 21 日。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2021 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
    二、会议审议事项
    会议审议以下议案：
    1.00  审议《关于提名公司第九届董事会非独立董事候
选人的议案》；
    1.01 选举王碧安先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.02 选举张木毅先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.03 选举王伟东先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.04 选举洪叶荣先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.05 选举黎锦坤先生为公司第九届董事会非独立董事；
    1.06 选举唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事；
    2.00  审议《关于提名公司第九届董事会独立董事候选
人的议案》；
    2.01 选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.02 选举黄俊辉先生为公司第九届董事会独立董事；
    2.03 选举罗绍德先生为公司第九届董事会独立董事；
    3.00  审议《关于提名公司第九届监事会股东代表监事
候选人的议案》；
    3.01选举彭卓卓先生为公司第九届监事会股东代表监事；
    3.02选举何利玲女士为公司第九届监事会股东代表监事；
    备注：
    1. 2021 年 10 月 11 日公司第八届董事局第三十九次会议
及第八届监事会第二十一次会议审议通过上述议案，《第八届董事局第三十九次会议决议公告》（公告编号：2021-093 ）《第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2021-095）于 2021 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
    2.本次临时股东大会审议的提案 1、2、3 为普通决议事
项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    3.本次临时股东大会审议的提案 1、2、3 分别为以累积
投票方式选举公司非独立董事、独立董事、股东代表监事的提案。
    其中，第 1 项提案以累积投票方式选举非独立董事，应
选非独立董事 6 人；第 2 项提案以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人；非独立董事和独立董事的选举表决
分别进行；第 3 项提案以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事 2 人。
    以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    4.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
            表 1  本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 累积投票
  提案
  1.00    关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人    应选人数 6 人
          的议案
  1.01    选举王碧安先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.02    选举张木毅先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.03    选举王伟东先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.04    选举洪叶荣先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.05    选举黎锦坤先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.06    选举唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事        √
  2.00    关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的    应选人数 3 人
          议案
  2.01    选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事        √
  2.02    选举黄俊辉先生为公司第九届董事会独立董事        √
  2.03    选举罗绍德先生为公司第九届董事会独立董事        √
  3.00    关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选    应选人数 2 人
          人的议案
  3.01    选举彭卓卓先生为公司第九届监事会股东代表监      √
          事
  3.02    选举何利玲女士为公司第九届监事会股东代表监      √
          事
    四、会议登记等事项
    1. 登记方式：
    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：
    2021年 10月 22 日－10 月27 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登记地点：
    深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
    4．本次 2021 年第二次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
    联 系 人：刘渝华
    联系电话：0755-82839363
    传  真：0755-83474889
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次 2021 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、备查文件
    1．公司第八届董事局第三十九次会议决议；
    2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议；
    特此通知。
          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                      2021年10月13日
附件 1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。
    2.议案设置及填报表决意见或选举票数
    （1）议案设置
        表 1  股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                            备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票
 累积投票
  提案
  1.00    关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人    应选人数 6 人
          的议案
  1.01    选举王碧安先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.02    选举张木毅先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.03    选举王伟东先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.04    选举洪叶荣先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.05    选举黎锦坤先生为公司第九届董事会非独立董事      √
  1.06    选举唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事        √
  2.00    关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的    应选人数 3 人
          议案
  2.01    选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事        √
  2.02    选举黄俊辉先生为公司第九届董事会独立董事        √
  2.03    选举罗绍德先生为公司第九届董事会独立董事        √
  3.00    关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选    应选人数 2 人
          人的议案
  3.01    选举彭卓卓先生为公司第九届监事会股东代表监      √
          事
  3.02    选举何利玲女士为公司第九届监事会股东代表监      √
          事
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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