≈≈深赛格000058≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000058)深赛格:关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告
证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格 B      公告编号：2022-010
                深圳赛格股份有限公司
          关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）下属并表企业。公司于2020年4月披露了原告中国华西企业有限公司向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中级人民法院”）提出诉讼申请的事项（（2020）粤03民初657号，具体详见公司于2020年4月17日在巨潮资讯网登载的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》公告编号：2020-019）。
    近日，赛格新城市收到深圳中级人民法院出具的《民事裁定书》[（2022）粤03执保98号]、《查封、扣押、冻结财产通知书》[（2022）粤03执保98号]。具体内容如下：
    一、《民事裁定书》[（2022）粤 03 执保 98 号]主要内容
    申请人：中国华西企业有限公司
    被申请人：深圳市赛格新城建设发展有限公司
    深圳中级人民法院在审理原告中国华西企业有限公司诉深圳市赛格新城建设发展有限公司建筑工程施工合同纠纷一案中，申请人中国华西企业有限公司向深圳中级人民法院申请财产保全，请求查封、冻结被申请人赛格新城市名下价值人民币132,059,879.62元财产。担保人渤海财产保险股份有限公司深圳分公司、大家财产保险股份有限公司深圳分公司出具保单保函为本次财产保全提供担保。
    深圳中级人民法院认为，申请人中国华西企业有限公司的申请符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零四条、第一百零五条的规定，裁定如下：
    查封赛格新城市名下价值人民币132,059,879.62元的财产。
    本裁定书送达后立即执行。
    二、《查封、扣押、冻结财产通知书》[（2022）粤 03 执保 98 号]主要内容
    深圳中级人民法院根据（2022）粤 03 执保 98 号生效民事裁定，已办理如下
保全措施：
    1.冻结被申请人赛格新城市在中国农业银行股份有限公司深圳兴华支行的账
户 4100****6716 下存款，以 132,059,879.62 元为限。冻结期限自 2022 年 2 月
10 日至 2023 年 2 月 9 日止。
    2. 冻 结 被 申 请 人 赛 格 新 城 市 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行 的 账 户
4000****5083 下存款，以 132,059,879.62 元为限。冻结期限自 2022 年 2 月 11
日至 2023 年 2 月 10 日止。
    3.查封被申请人赛格新城市名下位于广东省深圳市龙岗区吉华街道赛格新城
市广场 1 号楼二层至五层的房产。查封期限自 2022 年 2 月 16 日至 2025 年 1 月
15 日止。
    三、上述事项对本公司及赛格新城市的影响
    1.目前公司经营活动正常，上述事项不会对公司的日常经营管理造成重大影响，暂对公司利润不产生重大影响。
    2.上述事项对赛格新城市的日常经营造成一定影响。赛格新城市目前正在积极与深圳中级人民法院联系，妥善解决上述诉讼保全相关事宜。
    四、风险提示
    公司将持续关注上述事项的进展情况，并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披露义务，公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 26 日

[2022-02-19] (000058)深赛格:第八届董事会第三十一次临时会议决议公告
 证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-009
                  深圳赛格股份有限公司
        第八届董事会第三十一次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次临时会议
于 2022 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2022 年 2 月 14 日以
电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
  经书面表决，审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
  （一）《公司第八届董事会第三十一次临时会议决议》；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 19 日

[2022-02-12] (000058)深赛格:关于回购并注销控股股东补差股份的债权人通知暨减资公告
证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-008
                  深圳赛格股份有限公司
  关于回购并注销控股股东补差股份的债权人通知暨减资公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第八届
董事会第三十次临时会议审议通过了《关于回购并注销控股股东补差的股份暨关联交易的议案》。根据公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的承诺，重大资产重组标的资产之一的深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”，公司持有其 79.02%股权）子公司西安赛格康鸿置业有限公司（以下简称“西安康鸿”，赛格地产持有其 55%股权）55%股权挂牌成交价格低于原重大资产重组时置入上市公司价格，赛格集团按原持股比例对重大资产重组时西安康鸿置入上市公司价格与本次股权挂牌成交价之间的差额进行补差（以下简称“补差”），补差股份数量为 4,455,577 股，公司拟以 1 元总对价回购全部补差股份并进行注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,235,656,249 股减少至1,231,200,672 股，公司注册资本金将由 1,235,656,249 元减少至 1,231,200,672
元。具体详见公司于 2022 年 2 月 12 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第第三
十次临时会议决议公告》《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的公告》。
  本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
  债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
  申报时间：2022 年 2 月 12 日至 2022 年 3 月 29 日期间的每个工作日
10:00-17:00。
  债权申报地址：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼。
  联系人：吕雅萍
  电话：0755-8374 8175
  传真：0755-8397 5237
  特此公告。
                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (000058)深赛格:关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的公告
 证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-007
                  深圳赛格股份有限公司
    关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“深赛格”）于
2022 年 2 月 11 日召开第八届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于回购并
注销控股股东补差的股份暨关联交易的议案》，关联董事张良、高建柏、赵晓建、方建宏、徐腊平已回避表决。本事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会授权公司董事会全权办理，无需再次提交股东大会审议。
  根据公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的承诺，若重大资产重组标的资产之一的深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”，公司持有其 79.02%股权）子公司西安赛格康鸿置业有限公司（以下简称“西安康鸿”，赛格地产持有其 55%股权）55%股权挂牌成交价格低于原重大资产重组时置入上市公司价格，则赛格集团按原持股比例对重大资产重组时西安康鸿置入上市公司价格与本次股权挂牌成交价之间的差额进行补差（以下简称“补差”）。西安康鸿 55%股权挂牌成交价格为 6,120.18 万元，西安康鸿 55%股权重大资产重组时置入公司的对价为 9,265.01 万元。
  经计算：赛格集团应补差股份数量为 4,455,577 股，深赛格拟以 1 元总对价回
购全部补差股份并进行注销；此外，赛格集团需将注销股份对应数量的分红款款（从重组置入后至本次股权挂牌转让完成期间所获得的分红款）712,892.32 元全额返还给深赛格。
    一、重大资产重组的基本情况
  公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买赛格集团所持有的深圳市赛格创业汇有限公司 100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司 55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司 100%股权、赛格地产 79.02%股权，其中股份支付比例为
86.90%，现金支付比例为 13.10%。
  2017 年 1 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21 号），核准公司发行股份及支付现金购买相关资产。
  2017 年 1 月 19 日，赛格集团持有的上述标的公司股权转让至深赛格的工商变
更登记手续已办理完成。2017 年 1 月 21 日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对本公司发行股份购买资产新增股本 450,857,239 元进行了审验，并出具了大华验字[2017]000044 号验资报告。
  2017 年 2 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登
记申请受理确认书》，公司本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记申请手续。
  二、西安康鸿 55%股权挂牌转让及补差安排
  为有效盘活公司存量资产，降低房地产融资环境变化及相关政策带来的影响，
公司 2020 年 7 月 2 日第八届董事会第十次临时会议、2020 年 8 月 6 日 2020 年第
四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理挂牌转让及后续相关事项的议案》，公司控股子公司赛格地产通过公开挂牌方式转让其所持有的西安康鸿 55%股权。若本次西安康鸿股权挂牌成交价格低于原重大资产重组时置入上市公司的价格，则赛格集团拟按原持股比例对重大资产重组时西安康鸿置入上市公司的价格与本次挂牌转让成交价之间的差额向公司进行补差。具体如下：
  （一）补差方案原则
  补差完成后，西安康鸿 55%的股权转让价格*79.02%+赛格集团补差金额=西安康鸿 55%的股权重组时注入上市公司的价格。
  （二）补差方案内容
  1.补差金额的确定
  假设本次交易股权挂牌成交价为【X】万元，赛格集团对上市公司的补差金额为【Y】万元，则 Y=（9,265.01-X*79.02%）万元（79.02%为公司持有赛格地产的股权比例）
  2.补差方式
  赛格集团将以其在重大资产重组时以其持有的西安康鸿股权权益所获得的上市公司股份向公司进行补差，补差股份数量=Y/9.94 元/股（9.94 元/股是 2016 年深赛格重组时向赛格集团发行股份支付对价的股份发行价格，且自重大资产重组完成后至今，公司未进行送红股，亦没有以公积金转增股本），由公司以 1.00 元回购应补差股份，并予以注销。
  3.分红返还
  赛格集团将注销股份对应数量的分红款（从重组置入后至本次股权挂牌转让完成期间所获得的分红款），在股份回购的同时全额返还给深赛格。
  具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 4 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 7
日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的公告》《关于控股子公司股权转让事项涉及资产评估报告获深圳市国资委备案的公告》《2020 年第四次临时股东大会决议公告》。
  三、西安康鸿 55%股权挂牌转让进展情况
  西安康鸿 55%股权经在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌，成交价格
为 6,120.18 万元。详见公司于 2021 年 11 月 26 日、2022 年 1 月 29 日在巨潮资讯
网登载的《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2021-051）、《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2022-005）。
    四、西安康鸿 55%股权挂牌转让涉及的补差
  因西安康鸿 55%股权挂牌转让价格低于其重大资产重组时置入公司的价格9,265.01 万元，根据赛格集团的承诺，赛格集团需按原持股比例对重大资产重组时西安康鸿置入上市公司的价格与本次挂牌转让成交价之间的差额向公司进行补差。
  赛格集团补差金额=西安康鸿 55%的股权重组时注入上市公司的价格-西安康鸿 55%的股权转让价格*79.02%=（9,265.01-6,120.18*79.02%）万元，即 44,288,438元。
  补差股份数量=赛格集团补差金额÷9.94 元/股=44,288,438÷9.94=4,455,577股，由公司以 1.00 元总对价回购并予以注销。
  应返还的分红款=补差股份*重组置入后至本次股权挂牌转让完成期间所获得的每股分红款=4,455,577*（0.30+0.55+0.35+0.30+0.10）/10=712,892.32 元（0.30
元、0.55 元、0.35 元、0.30 元、0.10 元分别为公司 2016 年度至 2020 年度公司向
全体股东每 10 股派发的现金红利）。
    五、补差股份回购注销后续安排
  公司拟与赛格集团签署《关于西安康鸿 55%股权转让的补差协议》，以 1.00元总价回购赛格集团相应补差股份 4,455,577 股并予以注销。公司将在西安康鸿55%股权转让交割完成后 10 个工作日内将股份回购数量及现金分红返还金额书面通知赛格集团。在西安康鸿 55%股权转让交割完成后 60 日内，公司将按相关程序办理股份回购及注销手续。
    六、股份回购的主要内容
  回购股份目的：股份回购注销。
  回购股份方式：定向回购重组承诺方所持公司部分股份。
  回购股份价格：总价 1 元人民币。
  回购股份数量：4,455,577 股。
  回购股份资金来源：自有资金。
  回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。
    七、过去 12 个月内累计与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
  2021 年年初至本事项披露日，公司与赛格集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,282.42 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  (一)独立董事的事前认可意见
  鉴于西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权挂牌转让成交价格与公司控股股东深圳市赛格集团有限公司的补差款合计与重大资产重组时公司购买该股权的对价相当，因此本次补差方案及实施不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们
同意本次审议的《关于回购并注销控股股东补差的股份暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十次临时会议审议。
  (二)独立董事的独立意见
  经认真审核，我们认为：西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权挂牌转让成交价格与公司控股股东深圳市赛格集团有限公司的补差款合计与重大资产重组时公司
购买该等股权的对价相当，本次补差方案与公司 2020 年 7 月 2 日第八届董事会第
十次临时会议、2020 年 8 月 6 日 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于控
股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理挂牌转让及后续相关事项的议案》一致，未有损害公司及其股东权利的情形，未有损害中小股东和非关联股东合法权益的情形；该项议案的审议程序符合相关法律法规的规定，审议决议合法有效。综上我们同意本次审议的关于回购并注销控股股东补差的股份暨关联交易的实施。
  九、中介机构核查意见
  经核查，独立财务顾问认为：本次公司回购并注销控股股东补差股份暨关联交易事项已经公司第八届董事会第三十次临时会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会授权公司董事会全权办理，无需再次提交股东大会审议。上述事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。独立财务顾问提请并将继续督促公司及相关的补偿义务人严格按照相关规定和程序，履行相关承诺，切实保护中小投资者的利益。
    十、备查文件
  1.独立董事关于第八届董事会第三十次临时会议相关事项的事前认可意见；
  2.公司第八届董事会第三十次临时会议决议；
  3.独立董事关于第八届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见；
  4.公司第八届监事会第六次临时会议决议；
  5.招商证券股份有限公司关于深圳赛格股份有限公司回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的核查意见。
  特此公告。
        深圳赛格股份有限公司董事会
              2022 年 2 月 12 日

[2022-02-12] (000058)深赛格:第八届董事会第三十次临时会议决议公告
 证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-006
                  深圳赛格股份有限公司
          第八届董事会第三十次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次临时会议于
2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2022 年 2 月 7 日以电
子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
  在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会经书面表决，审议并通过了《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的议案》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于回购并注销控股股东补差股份暨关联交易的公告》。
  鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、方建宏、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会授权公司董事会全权办理，无需再次提交股东大会审议。
    三、备查文件
  （一）《公司第八届董事会第三十次临时会议决议》；
  （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                        深圳赛格股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 12 日

[2022-01-29] (000058)深赛格:关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的进展公告
 证券代码：000058、200058  证券简称：深赛格、深赛格B  公告编号：2022-005
                深圳赛格股份有限公司
  关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限
        公司55%股权暨涉及关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易情况概述
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》，同意公司持股比例79.02%的控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）通过公开挂牌方式转让其所持有的西安赛格康鸿置业有限公司（以下简称“西安康鸿”）55%股权。赛格地产已与杭州光曜秋枫股权投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让及代偿债务协议书》，交易价款与公司通过深圳联合产权交易
所公开挂牌方式转让的挂牌价格一致。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 4 日、
2020 年 8 月 7 日、2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十
次临时会议决议公告》（公告编号：2020-050）、《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-051）、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）、《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的进展公告》（公告编号：2021-051）。
    二、交易进展情况
    近日，公司通过国家企业信用信息公示系统查询到西安康鸿已完成本次交易的工商变更登记手续，公司已收到本次交易的全部款项，公司不再持有西安康鸿的股权。
    三、备查文件
    《西安赛格康鸿置业有限公司企业信用信息公示报告》
特此公告。
                                    深圳赛格股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (000058)深赛格:第八届董事会第二十九次临时会议决议公告
  证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B    公告编号：2022-004
                深圳赛格股份有限公司
        第八届董事会第二十九次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次临时
会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 1 月
21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了如下议案：
    （一）《关于选定公司 2022 年度信息披露媒体的议案》
  公司同意选定中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司2022 年度指定信息披露媒体。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司 2022 年度证券法
律顾问的议案》
  公司同意聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为公司 2022 年度证券法律顾问。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性保证担保的议案》
  公司董事会同意公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司按照银行相关政策和房地产开发商业惯例，为满足购房客户银行按揭贷款的需要，向交通
银行股份有限公司惠州分行申请按揭贷款额度并为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性保证担保，按揭贷款额度为 0.5 亿元，按揭贷款期限 10 年。
  公司独立董事对本次为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于控股孙公司为购房按揭贷款客户提供阶段性保证担保事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
  公司第八届董事会第二十九次临时会议决议
  特此公告。
                                          深圳赛格股份有限公司董事会
                                                  2022年1月28日

[2022-01-28] (000058)深赛格:深圳赛格股份有限公司2021年度业绩预告
  证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B    公告编号：2022-003
                深圳赛格股份有限公司
                  2021年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
  2．业绩预告情况： 扭亏为盈 同向上升   同向下降
  2021 年度业绩情况如下：
          项  目                    本报告期                上年同期
                            盈利：4,500 万元
归属于上市公司股东的净利润                              盈利：2,592.49 万元
                            比上年同期上升：73.58%
                            盈利：1,300 万元
扣除非经常性损益后的净利润                              亏损：2,336.15 万元
                            比上年同期上升：155.65%
基本每股收益                盈利：0.0364 元/股          盈利：0.0210 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  1．公司本报告期归属于上市公司股东的净利润约 4,500 万元，比上年同期上升 73.58%，主要原因:一是公司本报告期巩固提升存量业务，加快战略性新兴业务布局，整体经营稳中有升;二是上年同期公司贯彻落实深圳市委市政府租金减免的决策部署，对符合政策的商户进行租金减免，减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 7,300 万元,本报告期因“5 18”应急抢险工程而引起的经营损失减少公司 2021 年度归属于上市公司的净利润约 5,500 万元。
  2．公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润约 1,300 万元，比上年同期上升 155.65%，除上述业绩上升的原因外，主要是公司处置深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”）股票等非经常性收益减少所致。
    四、风险提示
  1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2021 年度业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
  2．参股企业重大仲裁风险提示
  公司之参股企业华控赛格已披露同方投资有限公司与其委托理财协议纠纷一案，同方投资有限公司向北京仲裁委员会（北京国际仲裁中心）申请裁决华控赛格偿还同方投资有限公司本金及收益等合计 585,351,491.20 元。截至目前，华控赛格尚未收到裁决结果，且暂无法预计此仲裁对本期利润或期后利润以及其他可能的影响。公司对华控赛格股权采用权益法核算，相应影响目前亦无法确定。
  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                          深圳赛格股份有限公司董事会
                                                  2022年1月28日

[2022-01-22] (000058)深赛格:关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的进展公告
  证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-002
                  深圳赛格股份有限公司
      关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供
                    财务资助的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    为提高深圳赛格股份有限公司（以下简称：“公司”）、金弘集团有限公司（以下简称：“金弘集团”）以及华亚管理有限公司（以下简称：“华亚管理”）投资设立的合资公司长沙赛格发展有限公司（以下简称：“长沙赛格”，公司合并报表范围内的控股子公司）资金使用效率，公司第七届董事会第四十四次临时会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的议案》。具体详见公司于2018年12月12日、2018年12月28日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第四十四次临时会议决议公告》（公告编号：2018-089）、《关于控股子公司长沙赛格发展有限公司为其股东提供财务资助的公告》（公告编号：2018-090）、《2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-097）。
    二、逾期情况及公司采取的措施
    （1）逾期情况
    长沙赛格按股权比例向各方股东提供总计3,250万元人民币的财务资助，其 中长沙赛格以自有资金向本公司提供财务资助1,495万元、向金弘集团提供财务 资助1,300万元、向华亚管理提供财务资助455万元。向金弘集团、华亚管理提 供的财务资助借款合同于2022年1月14日届满。截止本公告日，长沙赛格尚未收 到金弘集团、华亚管理归还上述财务资助的本金1,755万元及相应利息。
    （2）公司采取的措施
    长沙赛格于2021年12月29日向金弘集团、华亚管理发出《借款利息结算通
知书》等，提醒金弘集团、华亚管理按时归还借款及利息。
    金弘集团、华亚管理于2022年1月6日向长沙赛格发出《沟通函》，其将尽快筹措资金归还借款及利息。
    公司将高度关注该事项进展，要求长沙赛格继续与金弘集团、华亚管理协商寻求解决方案，如协商不成，长沙赛格保留依法采取进一步法律措施的权利。
    三、对公司的影响
    本次逾期还款金额占本公司最近一期经审计净资产比例较小，不会影响本公司及长沙赛格的正常生产经营。公司将根据实际情况及时采取相应措施，有关上述财务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                        深圳赛格股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 22 日

[2022-01-07] (000058)深赛格:关于“5.18”赛格广场大厦振动事件对公司经营影响的公告
  证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2022-001
                  深圳赛格股份有限公司
  关于“5 18”赛格广场大厦振动事件对公司经营影响的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对公司经营影响的概述
  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年7月16日和2021年9月8日在巨潮资讯网登载了《关于“5·18”赛格广场大厦振动事件相关情况的公告》（公告编号：2021-031）、《关于赛格广场大厦恢复使用的公告》（公告编号：2021-043）。“5·18”赛格广场振动事件发生后，公司通过多渠道协调商铺、地下商城等经营空间，为商户生产经营提供便利条件，努力降低该事件对公司的影响。目前，赛格广场大厦正常运营中，经公司核算，因“5·18”应急抢险工程而引起的经营损失对公司2021年度归属于上市公司净利润的影响约5,500万元。
    二、影响分析和应对措施
  上述事项对公司净利润产生较大影响，已计入公司2021年度损益，最终以公司
披露的2021年度审计报告为准。上述事项对公司后续经营和偿债能力无重大影响。
    公司后续拟采取的措施：
    1.将加强突发事项应急抢险防控措施；
    2.持续改善经营环境、提升服务，保持市场繁荣稳定；
    3.加强客户沟通工作，全力开展稳商、招商工作，持续加强宣传、开展活动， 促进商户恢复生产、正常经营。
    敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-29] (000058)深赛格:深圳赛格股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格 B      公告编号：2021-058
                    深圳赛格股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）召开时间：现场会议时间：2021年12月28日下午14:45；
                  网络投票时间：2021年12月28日。
  其中：
  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
  （二）股权登记日：截止 2021 年 12 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2021年 12 月 20 日）。
  （三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  （五）召集人：本公司董事会。
  （六）主持人：张良董事长。
  （七）本次股东大会的相关议案详见公司于2021年12月10日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第二十七次临时会议决议公告》《关于续聘2021年度审计机构的公告》《关于公开发行公司债券的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》。
  （八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
  （九）会议出席情况
  1.现场和网络出席情况
                      1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
  通过现场和网络参加表决的股东及股东授权                    12
  代理人（人数）
  所代表的股份数量总数（股数）                          701,801,529
  占公司总股本的比例                                    56.7959%
              其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
  通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东                    7
  授权代理人（人数）
  所代表的股份数量（股数）                              700,674,159
  占公司 A 股股份的比例                                  70.8328%
              其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
  通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东                    5
  授权代理人（人数）
  所代表的股份数量（股数）                              1,127,370
  占公司 B 股股份的比例                                    0.4574%
  2.现场会议出席情况
                                2.参加现场会议的总体情况
  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代                    6
  理人总数（人数）
  所代表的股份数量总数（股数）                          701,232,929
  占公司总股本的比例                                    56.7498%
                      其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
  现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授                    3
  权代理人（人数）
  所代表的股份数量（股数）                              700,638,859
  占公司 A 股股份的比例                                  70.8292%
                      其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
  现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授                    3
  权代理人（人数）
  所代表的股份数量（股数）                                594,070
  占公司 B 股股份的比例                                  0.2410%
 3.网络投票情况
                            3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数                    6
（人数）
所代表的股份数量总数（股数）                            568,600
占公司总股本的比例                                      0.0460%
                其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人                    4
（人数）
所代表的股份数量（股数）                                35,300
占公司 A 股股份的比例                                    0.0036%
                其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人                    2
（人数）
所代表的股份数量（股数）                                533,300
占公司 B 股股份的比例                                    0.2164%
 4.中小股东投票情况
                4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东                    9
授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数）                          1,053,870
占公司总股本的比例                                      0.0853%
                其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人                    3
（人数）
所代表的股份数量（股数）                                485,270
占公司总股本的比例                                      0.0393%
                其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人                    6
（人数）
所代表的股份数量（股数）                                568,600
占公司总股本的比例                                      0.0460%
 （十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
        二、议案审议和表决情况
        本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
    股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
      （一）审议并通过了《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
    表决结果：
                同意                                反对                                弃权
                          占出席会议                          占出席会                    占出席会议  其中未
      股数（股）          相应股份类        股数（股）        议相应股    股数（股）    相应股份类  投票默
                          别的比例（%）                        份类别的                      别的比例    认弃权
                                                              比例（%）                      （%）
  股数：    701,580,029    99.9684%      股数：    221,500  0.0316%      股数：    0    0.0000%      0
 其中 A 股：  700,667,159    99.9990%    其中 A 股：  7,000    0.0010%  其中 A 股：  0    0.0000%      0
 其中 B 股：    912,870      80.9734%    其中 B 股：  214,500  19.0266%  其中 B 股：  0    0.0000%      0
小于 5%股东                            小于5%股东                        小于 5%股
 占总投票比    832,370      0.1186%    占总投票比  221,500  0.0316%    东占总投票  0    0.0000%      0
    例                                      例                              比例
小于 5%股东                            小于5%股东                        小于 5%股
 占中小股东    832,370      78.9822%    占中小股东  221,500  21.0178%  东占中小股  0    0.0000%      0
 投票比例                                投票比例                        东投票比例
      （二）审议并通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
    表决结果：
                同意                                反对                                弃

[2021-12-22] (000058)深赛格:深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2021年本息兑付暨摘牌公告
证券代码：000058、200058                                            证券简称：深赛格、深赛格 B
债券代码：112836                                                    债券简称：18 赛格 01
                  深圳赛格股份有限公司
 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
                2021 年本息兑付暨摘牌公告
    本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
 特别提示：
       债权登记日：2021年12月24日
       最后交易日：2021年12月24日
       兑付资金发放日：2021年12月27日
       债券摘牌日：2021年12月27日
  深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月25日发行的关于深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“18赛格01”或“本期债券品种一”）将于2021年12月27日（“18赛格01”约定兑付日为2021年12月25日，由于该日为法定节假日，故顺延至下一个交易日2021年12月27日）支付自2020年12月25日至2021年12月24日期间的利息和本期债券品种一的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
    一、本期债券品种一的基本情况
  1. 债券名称：深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
  2. 债券简称：18赛格01
  3. 债券代码：112836
  4. 发行总额：人民币7亿元
  5. 发行价格：人民币100元/张
  6. 债券期限：3年期
  7. 债券利率：本期债券品种一最终票面利率为4.60%。债券票面利率采取单
利按年计息，不计复利。
  8. 债券形式：实名制记账式公司债券
  9. 起息日：2018年12月25日
  10. 付息日：本期债券品种一的付息日为2019年至2021年每年的12月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  11. 到期日：本期债券品种一的到期日为2021年12月25日。
  12. 付息、兑付方式：本期债券品种一每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
  13. 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，公司的主体长期信用等级为AA；本期债券品种一的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
  14. 担保情况：本期债券由广东粤财融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
  15. 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：万和证券股份有限公司
  16. 上市时间和地点：“18赛格01”于2019年1月18日在深圳证券交易所上市交易。
  17. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
    二、本期债券品种一兑付、付息方案
  根据《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，本期债券品种一“18赛格01”的票面利率为4.60%，每手（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币46.00元（含税），本次本息兑付金额为1,046.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为36.80元，本次本息兑付金额为1，036.80元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为46.00元，本次本息兑付金额为1,046.00元。
    三、本期债券品种一兑付、付息债权登记日及兑付日
  1. 兑付债权登记日：2021年12月24日
  2. 兑付资金发放日：2021年12月27日
  3. 债券摘牌日：2021年12月27日
    四、本期债券品种一兑付、付息对象
  本次兑付付息对象为截至2021年12月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18赛格01”持有人。2021年12月24日卖出本期债券品种一的投资者，不享有本次派发的利息及本金。
    五、本期债券品种一兑付、付息方法
  本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券品种一的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次兑付兑息日2个交易日前将本期债券品种一本金及本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券品种一本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券品种一兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券品种一的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。
    六、关于债券利息品种一所得税的说明
  1. 个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券品种一个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券品种一利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
  2021年10月27日，国务院常务会议决定将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至2025年12月31日，具体政策通知请投资者关注后续进展。
  3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    七、本期债券品种一兑付、付息的相关机构及联系方式
  1. 发行人：
  名称：深圳赛格股份有限公司
  法定代表人：张良
  办公地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼
  联系人：王玫典
  电话：0755-8374 7897
  2. 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：
  名称：万和证券股份有限公司
  法定代表人：冯周让
  办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦12楼
  联系人：黄发前
  电话：0755-8283 0333
  3. 登记、结算机构：
  名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  地址：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所25楼
  联系部门：登记存管部
  联系电话：0755-2189 9306
  特此公告。
                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                  2021年12月22日

[2021-12-10] (000058)深赛格:关于公开发行公司债券的公告
证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-056
债券代码：112836            债券简称：18 赛格 01
                  深圳赛格股份有限公司
              关于公开发行公司债券的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为满足深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务发展过程中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟通过深圳证券交易所在国内资本市场公开发行公司债券，现将相关事宜公告如下：
    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合公开发行债券的条件。
    二、本次公开发行公司债券的概况
    （一）发行主体
    本次发行公司债券的发行主体为深圳赛格股份有限公司。
    （二）发行规模
    本次债券发行规模为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），可分期发行。具体
发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求和发行时市场情况在前述范围内确定。
    （三）发行对象
    本次债券面向符合《中华人民共和国证券法》《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。
    （四）发行方式
    本次发行公司债券采用公开发行方式，在通过中国证券监督管理委员会注册
后，以一次或分期形式发行。具体分期方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
    （五）债券期限及品种
    本次发行债券期限不超过 3 年（含 3 年）。本次债券可以为单一期限品种，
也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成及各期限品种的规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据发行时市场情况等确定。
    （六）债券利率
    本次债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下簿记建档结果确定。具体发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据发行时市场情况等确定。
    （七）担保情况
    本次公司发行公司债券采用第三方专业担保公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。
    （八）承销方式
    本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
    （九）上市安排
    在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完成后，公司将尽快申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。
    （十）募集资金用途
    本次公司债券募集资金，扣除发行费用后，可用于补充流动资金，偿还公司有息债务、项目投资、收购资产及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
    （十一）决议有效期
    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24
个月。
    （十二）偿债保障措施
    本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期
偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议并采取相应措施：
    1.不向股东分配利润；
    2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4.主要责任人不得调离。
    （十三）关于本次公开发行公司债券的授权事项
    根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的相关事宜，包括但不限于：
    1.依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，结合公司需求和债券市场的实际情况，制定并调整本次公开发行公司债券的方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、募集资金用途、偿债保障措施、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、票面金额及发行价格、还本付息方式、评级安排、具体申购办法、债券上市等与发行方案有关的一切事宜。
    2.决定本次公开发行公司债券聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜。
    3.选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
    4.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告、执行与本次公司债券有关的各项必要文件、合同等法律文件（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。
    5.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可根据监管
部门的意见对本次发行公司债券方案等有关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
    6.根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次债券发行及上市、还本付息等相关事宜。
    7.办理与本次公司债券发行有关的其他事项。
    8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    三、本次公开发行公司债券的审批程序
    公司经第八届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于公司公开发行公司债券的议案》，本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会同意注册后方可实施，最终方案以中国证监会的同意注册批复为准。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  《公司第八届董事会第二十七次临时会议决议》
  特此公告。
                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-10] (000058)深赛格:关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-057
                  深圳赛格股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于 2021 年 12 月 28 日
（星期二）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议室以现
场表决与网络投票相结合方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）召开时间：
    1.现场会议时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14:45
    2.网络投票时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）
    其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 12 月 28 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 12 月 28 日 9:15 至 2021 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。
    （六）股权登记日：2021年12月23日（星期四）
    B股股东应在2021年12月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席本次股东大会的对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 12 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员；
    3.本公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
    2.《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
    3.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    4.《关于公司公开发行公司债券的议案》
    5.《关于修改<公司章程>的议案》
    6.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    说明：
    1.议案 1 至议案 4 为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分
之一以上通过。
    2.议案 5、议案 6 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的三分
之二以上通过。
    3.上述议案详见公司于 2021 年 12 月 10 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会
第二十七次临时会议决议公告》《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》《关于公开发行公司债券的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》。
    三、提案编码
                                                                    备注
      提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
        100                        总议案                          √
  非累积投票提案
        1.00      《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计        √
                  费用的议案》
        2.00      《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控        √
                  审计费用的议案》
        3.00      《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》        √
        4.00      《关于公司公开发行公司债券的议案》          √作为投票对象
                                                              的子议案数（13）
        4.01      发行主体                                        √
        4.02      发行规模                                        √
        4.03      发行对象                                        √
        4.04      发行方式                                        √
        4.05      债券期限及品种                                    √
        4.06      债券利率                                        √
        4.07      担保情况                                        √
        4.08      承销方式                                        √
        4.09      上市安排                                        √
        4.10      募集资金用途                                    √
        4.11      决议有效期                                      √
        4.12      偿债保障措施                                    √
        4.13      关于本次公开发行公司债券的授权事项                √
        5.00      《关于修改<公司章程>的议案》                      √
        6.00      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》              √
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 28 日（星期二）9:00-14:00
    （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
    （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （五）会议联系方式：向茜茜、吕雅萍
    联系电话：0755-8374 8175
    联系传真：0755-8397 5237
    电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
    地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
    邮政编码：518028
    （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
    1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
    2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    六、备查文件
    1.公司第八届董事会第二十七次临时会议决议及相关公告。
    2.深交所要求的其他文件。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
        2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B 股）
                                              深圳赛格股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 10 日
附件 1:
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序：
    1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
    2.填报表决意见。
    本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 28 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅

[2021-12-10] (000058)深赛格:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格 B      公告编号：2021-055
债券代码：112836            债券简称：18 赛格 01
                    深圳赛格股份有限公司
              关于续聘 2021 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开第八
届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2021 年度年报审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
    一、续聘会计师事务所的情况说明
    天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计资格，在担任公司 2020 年度的年报审计及内控审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现出较高的执业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，顺利完成公司 2020 年度年报审计及内控审计工作。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健为公司 2021 年年报审计机构及内控审计机构，聘期一年，2021 年度年报审计费用为人民币 80 万元，2021年度内控审计费用为人民币 26 万元。
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    （一）机构信息
    1.会计师事务所基本信息
    事务所名称  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    机构性质    特殊普通合伙企业          是否曾从事证券服务业务      是
                天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992
    历史沿革    年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计
                师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010
                年 12 月成为首批获准从事 H股企业审计业务的会计师事务所之一。
                注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企
                业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、
    业务资质    军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司
                会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事
                务所等。
 是否加入相关国际 否
    会计网络
                上年末，天健会计师事务所职业风险基金累计已计提 1亿元以上，购买
 投资者保护能力 的职业保险累计赔偿限额 1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能
                够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
    注册地址    浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6楼
  2.承办本业务的分支机构基本信息
  分支机构名称  天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
    机构性质    特殊普通合伙企业    分支机构是否曾从事证券服务业务    是
    历史沿革    天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于2011 年 12月。
    业务资质    广州市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014401）
 是否加入相关国际 否
    会计网络
 投资者保护能力  天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提
                职业风险基金、购买职业保险。
    注册地址    广东省广州市黄埔区黄埔大道东 856号(A-2)4 层全层
  （二）人员信息
    首席合伙人    胡少先            合伙人数量      203 人
                    注册会计师                          1,859 人
上年末从业人员类别及从事过证券服务业务的注册会计师      1,777 人
      数量
                    从业人员                            6,621 人
                    姓名      王焕森
                              中国注册会计师，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 拟签字注册会计师 1            广东分所合伙人，2002 年 7 月开始从事审计业务，主
                    从业经历  要从事 IPO 规范辅导和申报审计、上市公司年度审计、
                              上市公司重大资产重组及股权收购审计；国有企业的
                              股权转让、净资产专项审计等。曾为多家上市公司提
                                供审计及咨询服务，主要服务的上市公司包括：深深
                                房、深天健、深物业、特发信息、赢合科技、深特力、
                                深赛格、盐田港等。
                    姓名      陈艳
                                中国注册会计师，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 拟签字注册会计师 2            广东分所经理，2016 年 7月开始从事审计业务，负责
                    从业经历  多家上市公司和深圳市属国有企业的财务报表和内控
                                审计、任期经济责任审计。主要服务的上市公司包括：
                                深物业、赢合科技等。
    （三）业务规模
                  业务收入总额                        30.6 亿元人民币
                  审计业务收入                        27.2 亿元人民币
最近一年业务信息  证券业务收入                        18.8 亿元人民币
                  审计公司家数                        约 15,000家
                  上市公司年报审计项目（含 A、B股）    511 家
是否具有公司所处行业审计业务经验                        是
    （四）执业信息
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
    项目组成员        姓名      执业资质        从业经历      证券服务业务
                                                                  从业年限
项目合伙人、拟签字注王焕森    注册会计师  2002 年 7 月至今从事审      20
册会计师                                    计相关工作
拟签字注册会计师  陈艳      注册会计师  2016 年 7 月至今从事审      6
                                            计相关工作
质量控制复核人    李正卫    注册会计师  2004 年 7 月至今从事审      15
                                            计相关工作
    （五）最近三年诚信记录
    天健于 2018 年、2019 年、2020 年分别受到 3 次、6 次、3 次行政监管措施。
    最近三年，公司拟签字注册会计师均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1.公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将续聘天健为公司2021年度年报审计机构和内控审计机构并支付审计费用的议案提交公司董事会审议。
    2.就本次续聘会计师事务所事宜，公司独立董事进行了认真的事前审查，并发表了独立意见：
    （1）独立董事事前认可意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在公司2020年度年报审计及内控审计期间，遵循独立、客观、公正、公允的原则，很好地完成了公司的审计工作任务。此事项由董事会审计委员会提议，我们同意聘请天健担任公司2021年度年报审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。
    （2）独立董事意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求，公司续聘天健不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次续聘2021年度年报审计机构和内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，同意续聘天健为公司2021年度年报审计机构及内控审计机构。
    3.公司于 2021 年 12 月 9 日召开公司第八届董事会第二十七次临时会议，
审议通过了《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。
    4.本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，聘任 2021
年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、备查文件
    1.公司第八届董事会第二十七次临时会议决议
    2.独立董事事前认可意见
    3.独立董事独立意见
    4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等
    特此公告。
                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2021 年 1

[2021-12-10] (000058)深赛格:第八届董事会第二十七次临时会议决议公告
证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-054
                  深圳赛格股份有限公司
        第八届董事会第二十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次临时会议于2021年12月9日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2021年12月3日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
  （一）《关于续聘 2021 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
    经公司独立董事事前认可及公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计机构，聘期为一年，2021 年度年报审计费用为人民币 80 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
    （二）《关于续聘 2021 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》
    经公司独立董事事前认可及公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，聘期为一年，2021 年度内控审计费用为人民币 26 万元。董事会提请股东大会授权公
司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
    （三）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合公开发行债券的条件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
    （四）《关于公司公开发行公司债券的议案》
    为满足公司主营业务发展过程中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟通过深圳证券交易所在国内资本市场公开发行公司债券，具体情况如下：
    1.发行主体：深圳赛格股份有限公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），可分
期发行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3.发行对象：本次债券面向符合《中华人民共和国证券法》《证券期货投资者适当性管理办法》第八条等规定的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    4.发行方式：本次发行公司债券采用公开发行方式，在通过中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期形式发行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    5.债券期限及品种：本次发行债券期限不超过 3 年（含 3 年）。本次债券可
以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    6.债券利率：本次债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下簿记建档结果确定。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    7.担保情况：本次公司发行公司债券采用第三方专业担保公司提供全额不可撤销连带责任保证担保。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    8.承销方式：本次公司发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    9.上市安排：在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完成后，公司将尽快申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    10.募集资金用途：本次公司债券募集资金，扣除发行费用后，可用于补充流动资金，偿还公司有息债务、项目投资、收购资产及适用的法律法规允许的其他用途。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    11.决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    12.偿债保障措施：本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司和市场的具体情况作出决议并采取相应措施。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    13.关于本次公开发行公司债券的授权事项：根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市
场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的相关事宜。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公开发行公司债券的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会逐项审议批准。
    （五）《关于修改<公司章程>的议案》
    修改后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司章程》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
  （六）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    修改后的《股东大会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《股东大会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。
  （七）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》
    具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2021 年第二次临时股
东大会通知的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三、备查文件
  （一）《公司第八届董事会第二十七次临时会议决议》；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                            深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-04] (000058)深赛格:关于控股孙公司涉及诉讼进展的公告
    第 1 页/共 2 页
    证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2021-053
    深圳赛格股份有限公司
    关于控股孙公司涉及诉讼进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次重大诉讼的基本情况
    深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）下属并表企业。公司曾于2019年10月披露了原告洛阳市尚冶贸易有限公司（以下简称“洛阳尚冶”）向广东省深圳市中级人民法院提出诉讼申请的事项[（2019）粤03民初3413号]，并就诉讼进展情况进行了持续披露，具体内容详见公司分别于2019年10月8日、2020年4月17日、2020年9月16日、2020年12月15日、2021年4月8日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股孙公司涉及诉讼公告》（公告编号2019-094）、《关于控股孙公司诉讼进展的公告》（公告编号2020-018）、《关于控股孙公司诉讼进展的公告》（公告编号2020-072）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2020-089）、《关于控股孙公司涉及诉讼进展的公告》（公告编号2021-007）。
    二、诉讼进展情况
    近日，公司收到广东省高级人民法院出具的《民事裁定书》[（2021）粤民申3578号]，裁定如下：
    驳回洛阳尚冶的再审申请。
    三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日，公司及控股子公司过去连续十二个月内尚未披露的小额诉讼、仲裁事项情况请参阅公司于2021年8月16日在巨潮资讯网上刊登的《2021年半年度报告》（公告编号2021-036）中“八、诉讼事项”。
    四、本次诉讼进展对公司的影响
    第 2 页/共 2 页
    鉴于本案件再审已结束，上述案件对公司本期利润或期后利润不会造成重大影响，具体以公司审计报告为准。公司将继续关注本案件的后续情况，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.广东省高级人民法院（2021）粤民申3578号《民事裁定书》
    特此公告。
    深圳赛格股份有限公司
    董事会
    2021年12月4日

[2021-11-27] (000058)深赛格:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告网上集体接待日活动的公告
证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格 B    公告编号：2021-052
                深圳赛格股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
        上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经 ，参与公司本次投资 者集体接待日活动， 活动时间为
2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
    届时公司有关人员将参加本次活动，并通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                                深圳赛格股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 11 月 27 日

[2021-11-26] (000058)深赛格:关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的进展公告
 证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格 、深赛格B  公告编号：2021-051
                深圳赛格股份有限公司
    关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业
      有限公司 55%股权暨涉及关联交易的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易情况概述
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议及2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》，同意公司持股比例 79.02%的控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）通过公开挂牌方式转让其所持有的西安赛格康鸿置业有限公司（以下简称“西安康鸿”）
55%股权。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 4 日、2020 年 8 月 7 日在巨潮资讯网
登载的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2020-050）、《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-051）、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）。
    二、交易进展情况
    近日，赛格地产收到深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“深圳联合产权交易所”）《意向受让方登记情况及资格确认意见函》，深圳联合产权交易所收到杭州光曜秋枫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州光曜秋枫”）提交的受让申请及相关材料，并确认杭州光曜秋枫符合西安赛格康鸿置业有限公司55%股权及代偿债务 48,844.75 万元项目的受让条件。
    近日，赛格地产与杭州光曜秋枫签订了《股权转让及代偿债务协议书》（以下简称“协议”、“本协议”），交易价款与公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌
方式转让的挂牌价格一致。协议内容主要如下：
    （一）受让方基本情况
    1.公司名称：杭州光曜秋枫股权投资合伙企业（有限合伙）
    2.成立时间：2020 年 11 月 06 日
    3.出资额：500 万元人民币
    4.统一社会信用代码：91330102MA2J2KNMX9
    5.执行事务合伙人：东方前海知岳资产管理（杭州）有限公司
    6.地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88 号 101 室-77
    7.经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    8.股权结构
                      股东名称                        持股比例
    东方前海致岳投资管理（杭州）合伙企业（有限合伙）          90%
    东方前海知岳资产管理（杭州）有限公司                      10%
    9.主要财务数据：目前无财务数据。
    10.与公司的关系：杭州光曜秋枫与公司无关联关系。
    11.经查询，杭州光曜秋枫不是失信被执行人。
    （二）协议主要内容
    出让方（以下简称甲方）：深圳市赛格地产投资股份有限公司
    受让方（以下简称乙方）：杭州光曜秋枫股权投资合伙企业（有限合伙）
    1.转让的标的
    （1）甲方持有的西安康鸿 55%股权（以下简称“标的股权”）以 6,120.18 万
元价格转让给乙方；
    （2）乙方在受让股权的同时代西安康鸿清偿对甲方的债务：截至 2020 年 3
月 31 日，西安康鸿对甲方的债务为 48,844.75 万元。
    2.价格及支付
    （1）股权转让款及代偿债务价款共计人民币 54,964.93 万元。
    （2）乙方在本协议签订并生效之日起五个工作日内应一次性向甲方支付全部股权转让价款和代偿债务价款（含已支付的保证金），该成交款由深圳联合产权交易所代收。
    （3）本协议全部股权转让款及代偿债务款项由乙方支付至深圳联合产权交易所且甲方将持有的西安康鸿 55%股权过户到乙方名下，深圳联合产权交易所将全部股权转让款及代偿债务款项支付至甲方指定帐户。
    3.关于乙方保证金的约定
    乙方已向深圳联合产权交易所交纳的保证金人民币 5,500 万元，在签署交易协
议后，保证金转为本协议的履约定金，履约定金自动转为交易价款一部分，深圳联合产权交易所转付至甲方指定帐户。
    4.其他
    本协议自双方签字、盖章之日起生效。
    三、对公司的影响和风险
    本次转让完成后，赛格地产不再持有西安康鸿股权，西安康鸿不再纳入公司合并报表范围。本次交易可回收现金共计人民币 54,964.93 万元，将用于补充赛格地产经营性流动资金，有效盘活公司存量资产，改善资债结构，对赛格地产及上市公司经营产生积极影响。本次交易对公司损益的影响最终以公司年度披露的审计报告为准。公司将关注后续进展情况，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    《股权转让及代偿债务协议书》等。
    特此公告。
                                          深圳赛格股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-24] (000058)深赛格:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-050
              深圳赛格股份有限公司
      关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日收到深圳证券交易所发出的《关于对深圳赛格股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第393号），公司董事会就《关注函》中所涉及的问题进行了认真核查，回复的具体内容如下：
    问题一、说明是否与华为签订相关合作协议，如是，请说明合作协议的主要内容并报备相关协议，包括但不限于合作产品、金额、合作的具体模式，你公司是否参与逆变器等产品的研发生产等，是否存在应履行而未履行信息披露义务的情形。
    回复：
    公司控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司（以下简称“赛格龙焱”）于2021年6月1日与华为数字技术（苏州）有限公司（以下简称“华为数字公司”）签署《华为逆变器OEM合作协议》、于2021年7月12日与华为技术有限公司（以下简称“华为技术公司”，与华为数字公司合称“华为公司”）签署《华为逆变器ODM合作协议》，合作期限均为一年；于2021年10月15日，与华为技术公司签署了《华为逆变器ODM合作协议变更协议》，将合作期限延长至五年。上述协议约定由华为公司向赛格龙焱提供逆变器及相关技术支持和服务，赛格龙焱以自有产品品牌出售该产品和服务。赛格龙焱没有参与逆变器等产品的研发生产。
    上述协议属于赛格龙焱日常生产经营合同，且截至目前，赛格龙焱与华为
公司累计采购金额仅为224,029.00元（含税）。以上合作协议（框架协议，协议中无实际金额）及采购金额均未达到公司审议、披露标准，不存在应履行而未履行信息披露义务的情形。
    问题二、说明光伏相关业务2020年度产生的营业收入和净利润金额及占比，预计对你公司2021年业绩的影响，并充分提示业务相关风险。
    回复：
    1.公司2020年度光伏业务营业收入467.36万元，占公司合并营业收入的0.33%，光伏业务净利润-708.38万元。
    2.2021年前三季度光伏业务营业收入4,716.11万元，占公司合并营业收入3.33%，光伏业务净利润-226.45万元，预计对公司2021年度整体业绩影响较小。
    3.相关风险：
    （1）政策调整风险：
    光伏产业的发展在“十四五”规划期间进入了新阶段，为实现产业的可持续发展，国家出台补贴退坡、市场化交易等多方面政策引导产业升级，例如《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》明确了“市场化、低成本”的核心战略。随着技术及市场的发展，行业对补贴相关政策的依赖逐渐减弱，但政策的变化一定程度上影响着光伏企业在产业结构上的战略布局。对此，公司将实时跟进行业政策及动态，并持续通过降本增效提高企业核心产品的竞争力，缓冲政策性风险对公司带来的局部性影响。
    （2）电价调整风险
    分布式光伏电站投资，主要收益是电费收入，未来国家电价有调整的风险，赛格龙焱收入也将随电价波动而受到影响。
    （3）欠缴电费的风险
    随着公司业务的发展，客户数量和产品订单的不断增长，合作方使用光伏发电后支付电费，可能会存在欠缴电费的风险。
    （4）市场竞争风险
    赛格龙焱业务起步晚、目前规模小，如果未来行业竞争格局发生重大变化，若公司不能利用自身的竞争优势进一步巩固和提升现有市场地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。
    问题三、说明你公司逆变器转化率数据的具体来源，是否有官方证明或其他文件。
    回复：
    赛格龙焱未参与逆变器的研发生产，但赛格龙焱已委托北京鉴衡认证中心有限公司（CGC）、中国质量认证中心（CQC）对公司销售的逆变器性能进行了认证。相关产品、认证机构及中国效率（“转换效率”）如下：
                    赛格龙焱光伏逆变器转换效率统计表
  序号      型号                  认证机构                中国效率
    1    110KTL-M0    北京鉴衡认证中心有限公司（CGC)      98.20%
    2    125KTL-M0    北京鉴衡认证中心有限公司（CGC)      98.44%
    3    196KTL-M3        中国质量认证中心（CQC)          98.46%
    问题四、媒体报道显示，你公司碲化镉生产线年产能为40MW，且你公司下属企业赛格龙焱正在积极进行碲化镉组件生产、光伏电站投资及光伏建筑一体化建设。同时，你公司正在积极稳定推进整县光伏业务。
    （1）说明你公司已有碲化镉生产线业务的开展情况，包括但不限于生产状况、在手订单情况、预计对本年经营业绩的影响等；
    （2）说明赛格龙焱进行碲化镉组件生产、光伏电站投资及光伏建筑一体化建设、推进整县光伏业务的具体情况，你公司是否具备开展相关业务的能力和资源、是否已有实施方案或与其他人达成意向性协议，如是，请进一步说明；如否，请说明该事项达成的可能性及依据。
    回复：
    公司2021年半年报已就碲化镉生产线业务情况、分布式电站业务开展情况等进行了披露。
    1.关于碲化镉生产线业务开展情况
    公司已取得碲化镉光伏发电产品TUV认证证书，截止2021年10月底，公司碲化镉光伏组件生产线完成生产并销售28.5MW，在手订单8.4MW。
    截止2021年9月底，公司碲化镉组件销售收入3,070万元，占公司合并营业收入2.17%。对公司本年经营业绩影响较小。
    2.关于光伏电站投资及光伏建筑一体化建设、推进整县光伏业务情况
    光伏电站投资及光伏建筑一体化建设情况：赛格龙焱具备碲化镉组件生产、光伏电站投资及光伏建筑一体化建设的能力，具有电力工程总承包三级资质。
    目前在加紧推进分布式光伏电站业务。具体情况如下：
    （1）分布式电站：截至2021年10月，已签署了8个投资合同，预计投资金额为5,000万元，建设约11MW的分布式电站。
    （2）光伏建筑一体化：签署光伏建筑一体化建设及销售合同金额约900万元。
    （3）整县光伏业务：截至目前尚未达成或签署相关的协议，公司响应国家光伏“整县”开发的号召，已组建业务团队在广西、黑龙江等地进行积极探索。目前公司整县光伏业务仍处于积极探索阶段，具有不确定性，请投资者谨慎评估，注意投资风险。
    问题五、请结合你公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，说明是否客观、真实、准确、完整、公平地介绍你公司业务的实际情况，是否存在违反信息披露准确性、公平性原则的情形，你公司在互动平台上对投资者的回复是否审慎、客观、具有事实依据，是否存在利用互动平台迎合市场热点、影响公司股价的情形。
    回复：
    1.公司近期未接受媒体采访、机构和投资者调研。
    2.近3个月，公司接收投资者电话咨询问题11个，互动易答复投资者问题38个，在与投资者沟通过程中严格按照法律法规、部门规章及规范性文件要求，
客观、真实、准确、完整、公平的介绍公司业务的实际情况，不存在违反信息披露公平性原则的情形，不存在利用互动平台迎合市场热点、影响公司股价的情形。
    问题六、请核查你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员以及其直系亲属最近一个月买卖你公司股票的情况、未来三个月是否存在减持计划，并报备自查报告。
    回复：
    经核查，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在近一个月内均无买卖公司股票行为、未来三个月内暂无减持计划，后续如有相关计划，公司将遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，履行信息披露义务。
    特此公告。
                                        深圳赛格股份有限公司董事会
                                              2021年11月24日

[2021-11-16] (000058)深赛格:关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：000058、200058  证券简称：深赛格、深赛格 B    公告编号：2021-049
              深圳赛格股份有限公司
        关于董事长代行董事会秘书职责的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 16 日指
定公司董事、总经理韩兴凯先生代行董事会秘书职责。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间超
过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2021 年 11 月 16 日
起，由公司董事长张良先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。
    张良先生联系方式如下：
    联系地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场31楼
    电话：0755-8374 7939
    电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
    特此公告。
                                              深圳赛格股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 16 日

[2021-10-28] (000058)深赛格:董事会决议公告
证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-047
                深圳赛格股份有限公司
        第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次临时会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2021年10月20日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
  会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
    （一）《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》
  （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《2021 年第三季度报告》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》
  鉴于公司原独立董事姚晨航先生因工作原因辞去公司董事、审计委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事刘生明先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
  鉴于公司原独立董事姚晨航先生因工作原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事刘生明先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，同时提
名现任薪酬与考核委员会委员、独立董事麦昊天先生为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （四）《关于控股子公司申请融资租赁额度的议案》
  为满足控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司（以下简称“赛格龙焱”）新能源业务发展需要，公司董事会同意公司控股子公司赛格龙焱以建成并投入运营的分布式光伏电站项目部分资产进行售后回租及收费权质押担保的方式向平安国际融资租赁有限公司及其子公司申请不超过 800 万元的融资租赁额度，融资租赁期限 6 年，具体融资租赁额度及利率以赛格龙焱与平安国际融资租赁有限公司及其子公司签订的合同约定为准。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    （五）《关于惠州市群星房地产开发有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性保证担保的议案》
  公司董事会同意公司控股孙公司惠州市群星房地产开发有限公司按照行业惯例，为满足购房客户银行按揭贷款的需要，向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请按揭贷款额度并为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，按揭贷款额度为 1.8 亿元，按揭贷款期限为 10 年。
  公司独立董事对本次按揭贷款提供阶段性保证担保事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于控股孙公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性保证担保事项的独立意见》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    （六）《关于修订<公司员工因公出差及差旅费报销管理规定>的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    （七）《关于公司副总经理职务试用期考核结果的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    （八）在公司董事、总经理韩兴凯先生回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司经营班子2020年度考核方案及考核结果的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （九）在公司董事、总经理韩兴凯先生回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司总经理职务试用期考核结果的议案》
 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
 三、备查文件
（一）《公司第八届董事会第二十六次临时会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                      深圳赛格股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (000058)深赛格:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0433元
    每股净资产: 1.5755元
    加权平均净资产收益率: 2.78%
    营业总收入: 14.18亿元
    归属于母公司的净利润: 5346.61万元

[2021-09-24] (000058)深赛格:关于投资弗锐德天宇环境科技成都有限公司的公告
 证券代码：000058、200058  证券简称：深赛格、深赛格 B    公告编号：2021-046
                深圳赛格股份有限公司
    关于投资弗锐德天宇环境科技成都有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开第八
 届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于收购及增资弗锐德天宇环境科 技成都有限公司的议案》，同意公司通过股权转让及增资方式，以自有资金人民 币 2,452.60 万元获得弗锐德天宇环境科技成都有限公司（以下简称“弗锐德天 宇”）40.01%的股权。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提 交股东大会审议。
    二、交易对手方基本情况
序号    姓名    性别      身份证号码                住址
 1      刘涛      男      510104********1676        四川省成都市
 2      金旭滨    男      510106********251X        四川省成都市
 3      向宇      男      510105********0279        四川省成都市
 4      廖睿      男      510215********0019        重庆市南岸区
 5      伍早华    男      510121********8831        四川省成都市
 6      焦志强    男      510106********2514        四川省成都市
 7      范鹏      男      510108********1212        四川省成都市
 8      杨洋      男      510107********1274        四川省成都市
 9      尹贤东    男      510121********2690        四川省成都市
 10      廖鹏      男      510108********0616        四川省成都市
 11      钟小安    男      510125********1818        四川省成都市
 12      刘永其    男      510132********2416        四川省成都市
 13      林德忠    男      511025********1615        重庆市渝北区
 14      张俊      男      510681********5515        四川省广汉市
 15      李健      男      510722********8015        四川省成都市
 16      杜全燕    女      511602********2803        四川省成都市
    上述交易对手方均不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：弗锐德天宇环境科技成都有限公司
    法定代表人：金旭滨
    成立时间：2012 年 5 月 18 日
    注册资本：1,200 万元人民币
    统一社会信用代码：91510124594697801K
    企业类型：其他有限责任公司
    公司住所：郫县成都现代工业港北片区港通北四路 958 号
    经营范围：设计、研发、制造、销售、维修：环境模拟试验设备、气候环境试验设备、药物检测仪器、制冷、空调设备、干燥设备、防爆试验设备、热真空设备、电炉、仪器仪表；半导体器件专用设备制造；钣金件的设计、研发、制造、销售、维修；精密机械加工；金属表面处理及热处理加工（不含电镀）；软件开发；机械设备及配件、五金、金属材料（不含稀贵金属）、电线、电缆的生产、安装、维修、加工、销售、租赁及技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
    （二）本次股权转让及增资前后，弗锐德天宇的股权结构为：
                                  股权转让及增资前        股权转让及增资后
 序号        股东名称
                              出资额（元）  股份比例  出资额（元） 股份比例
 1            刘涛          1,229,500    24.59%      963,313    14.75%
 2            金旭滨          1,229,500    24.59%      963,313    14.75%
 3            向宇            124,500      2.49%
 4            廖睿            71,000      1.42%
 5            伍早华            71,000      1.42%
 6            焦志强            71,000      1.42%
 7            范鹏            35,500      0.71%
 8            杨洋            35,500      0.71%
 9            尹贤东            28,500      0.57%
 10            廖鹏            25,000      0.50%
 11          钟小安            21,500      0.43%
 12          刘永其            21,500      0.43%
 13          林德忠            17,000      0.34%
 14            张俊            12,500      0.25%
 15            李健            9,000      0.18%
 16          杜全燕            7,000      0.14%
        弗锐德卓越环境科技
 17    （成都）合伙企业（有  1,990,500    39.81%    1,990,500    30.49%
            限合伙）
 18    深圳赛格股份有限公司      0          0%      24,526,000    40.01%
              合计                          100%                  100.00%
    弗锐德天宇全部现有股东放弃其对于本次股权转让及增资所享有的优先购买权和优先认缴权。
    （三）弗锐德天宇主要财务数据
                                                                  单位：万元
      项目          2021 年 7 月 31 日  2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日
    资产总额                5,253.20          5,245.47            4,548.65
    负债总额                3,541.18          3,683.59            3,362.62
      净资产                  1,712.02          1,561.88            1,186.02
    营业收入                3,408.55          5,549.24            4,251.85
      净利润                    180.65            375.86              367.11
    注：上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。
    （四）其他说明
    弗锐德天宇不是失信被执行人，不存在为他人提供担保、财务资助、诉讼与仲裁事宜的情形。
    四、股权转让及增资协议的主要内容
    公司拟与弗锐德天宇及其相关股东签订《关于弗锐德天宇环境科技成都有限公司股权转让暨增资协议》（以下简称“《股权转让暨增资协议》”），主要内容如下：
    （一）股权转让及增资
    公司出资 2,452.60 万元，通过受让刘涛等股东持有的弗锐德天宇全部或部
分股权及对弗锐德天宇进行增资获得弗锐德天宇 40.01%股权。
    （二）股权转让暨增资的交割与款项支付
    签订《股权转让暨增资协议》后，由刘涛等股东和弗锐德天宇按照协议约定先行完成工商变更/备案手续，公司在履行完代扣代缴义务后，分别向刘涛等股东支付股权转让价款，向弗锐德天宇支付增资款。
    （三）业绩承诺
    刘涛等股东分别且连带承诺，承诺弗锐德天宇 2021-2023 年三年累计业绩承
诺指标不低于 1,650 万元，业绩承诺分年度指标如下：
                    业绩承诺期间                              金额
          第一年（即：2021 年）业绩承诺指标                  500 万元
      前两年（即：2021-2022 年）累计业绩承诺指标              1,050 万元
      前三年（即：2021-2023 年）累计业绩承诺指标              1,650 万元
    （四）公司治理安排
    对外投资完成后，公司将与金旭滨签署表决权委托协议，金旭滨自愿将其所持股权对应的 14.75%表决权独家、无偿且不可撤销的委托给公司行使；弗锐德天宇董事会由 7 名董事组成，其中公司派出董事 4 名，董事长由公司委派的董事担任。
    通过上述安排，公司获得弗锐德天宇控制权，其纳入公司合并报表范围。
    五、本次对外投资的定价依据
    根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳赛格股份有限公司拟进行股权收购所涉及的弗锐德天宇环境科技成都有限公司股东全部权益资产评估报告》（编号：鹏信资评报字[2021]第 S125 号），在交易基准日（2020
年 9 月 30 日）弗锐德天宇全部股东权益价值为 4,902.90 万元。经双方共同协商，
确定以 4,900 万元作为增资部分估值定价基础。

[2021-09-24] (000058)深赛格:第八届董事会第二十五次临时会议决议公告
证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-045
                深圳赛格股份有限公司
        第八届董事会第二十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次临时会议于2021年9月23日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2021年9月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了《关于收购及增资弗锐德天宇环境科技成都有限公司的议案》
    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于投资弗锐德天宇环境科技成都有限公司的公告》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
  （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十五次临时会议决议》；
  （二）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 24 日

[2021-09-10] (000058)深赛格:深圳赛格股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：000058、200058  证券简称：深赛格、深赛格 B    公告编号：2021-044
                  深圳赛格股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）召开时间：现场会议时间：2021年9月9日下午14:45；
                  网络投票时间：2021年9月9日。
  其中：
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    （二）股权登记日：截止 2021 年 8 月 31 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2021年 8 月 26 日）。
    （三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议室。
    （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （五）召集人：本公司董事会。
    （六）主持人：张良董事长。
    （七）本次股东大会的相关议案详见公司于2021年8月10日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十三次临时会议决议公告》《关于董事辞职及补选董事的公告》、
于2021年8月24日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次临时会议决议公告》《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    （八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
  （九）会议出席情况
  1.现场和网络出席情况
                1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
授权代理人（人数）                                    42
所代表的股份数量总数（股数）                      704,128,787
占公司总股本的比例                                56.9842%
        其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
东授权代理人（人数）                                  36
所代表的股份数量（股数）                          703,960,887
占公司 A 股股份的比例                              71.1650%
        其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
东授权代理人（人数）                                  6
所代表的股份数量（股数）                            167,900
占公司 B 股股份的比例                                0.0681%
  2.现场会议出席情况
                        2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
权代理人总数（人数）                                  25
所代表的股份数量总数（股数）                      702,327,209
占公司总股本的比例                                56.8384%
              其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
授权代理人（人数）                                    19
所代表的股份数量（股数）                          702,159,309
占公司 A 股股份的比例                              70.9829%
              其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
授权代理人（人数）                                    6
所代表的股份数量（股数）                            167,900
占公司 B 股股份的比例                                0.0681%
  3.网络投票情况
                          3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
总数（人数）                                          17
所代表的股份数量总数（股数）                      1,801,578
占公司总股本的比例                                  0.1458%
              其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
人（人数）                                            17
所代表的股份数量（股数）                          1,801,578
占公司 A 股股份的比例                                0.1821%
              其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
人（人数）                                            0
所代表的股份数量（股数）                              0
占公司 B 股股份的比例                                0.0000%
        4.中小股东投票情况
                  4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
    现场出席及参加网络投票的中小股东及
    股东授权代理人总数（人数）                            38
    所代表的股份数量总数（股数）                      3,364,028
    占公司总股本的比例                                  0.2722%
                  其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
    通过现场投票的中小股东及股东授权代
    理人（人数）                                          21
    所代表的股份数量（股数）                          1,562,450
    占公司总股本的比例                                  0.1264%
                  其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
    参加网络投票的中小股东及股东授权代
    理人（人数）                                          17
    所代表的股份数量（股数）                          1,801,578
    占公司总股本的比例                                  0.1458%
        （十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
        本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及
    股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
      （一）审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
    表决结果：
                同意                                反对                                弃权
                        占出席会议相                        占出席会                  占出席会议
    股数（股）        应股份类别的      股数（股）      议相应股    股数（股）    相应股份类  其中未投票
                          比例（%）                          份类别的                    别的比例    默认弃权
                                                            比例（%）                    （%）
股数：    703,725,387      99.9427%      股数：    403,40    0.0573%    股数：    0    0.0000%        0
                                                      0
其中 A                                  其中 A股：  403,40              其中A股：
 股：    703,557,487      99.9427%                  0      0.0573%              0    0.0000%        0
 其中 B                                  其中 B 股：                      其中B股：
 股：      167,900      100.0000%                  0      0.0000%              0    0.0000%        0
 小于 5%                                  小于 5%股                      小于 5%股
股东占总    2,960,628      0.4205%      东占总投  403,40    0.0573%    东占总投  0    0.0000%        0
投票比例                                  票比例      0                  票比例
 小于 5%                                  

[2021-09-08] (000058)深赛格:关于赛格广场大厦恢复使用的公告
证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格 B      公告编号：2021-043
债券代码：112836            债券简称：18 赛格 01
                深圳赛格股份有限公司
          关于赛格广场大厦恢复使用的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  今日，公司关注到“深圳发布”等官方渠道发布关于赛格广场大厦恢复使用的公告，发布内容具体如下：
  经过一个多月的紧张施工，赛格广场大厦桅杆顺利拆除，已按科学程序认定
大厦结构安全，有感振动风险已消除。自 2021 年 9 月 8 日起，赛格广场大厦裙楼
及塔楼将全部恢复运营使用。（发布单位：赛格广场大厦桅杆拆除工程现场指挥部）
  公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                              深圳赛格股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 8 日

[2021-08-24] (000058)深赛格:关于向控股股东借款暨关联交易的公告
证券代码：000058、200058  证券简称：深赛格、深赛格 B    公告编号：2021-041
债券代码：112836  债券简称：18 赛格 01
              深圳赛格股份有限公司
        关于向控股股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)根据目前融资状况及近期的资金需求，拟向公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）申请不超过50,000万元借款额度，可一次或分次提款，额度有效期不超过半年，额度内单笔借款期限不超过一年，利率3.90%/年（不超过人民银行同期贷款基准利率）。
    赛格集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，赛格集团为公司关联法人，上述借款事项构成关联交易。
    2021年8月23日，公司召开第八届董事会第二十四次临时会议，关联董事张良、赵晓建、高建柏、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
    上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1.企业名称：深圳市赛格集团有限公司
    2.统一社会信用代码：91440300192180930F
    3.公司类型：有限责任公司
    4.公司住所：深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼
    5.法定代表人：王宝
    6.注册资本：153,135.539065万人民币
    7.经营范围：电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护；经营进出口业务；赛格注册商标有偿使用许可；投资咨询；投资管理；代理记账；企业登记代理。
    8.股权结构及实际控制人：
  序号                股东名称                    持股比例
    1            深圳市投资控股有限公司              38.1032%
    2          深圳市资本运营集团有限公司            26.1207%
    3        中国东方资产管理股份有限公司          13.7200%
    4        中国长城资产管理股份有限公司            9.8000%
    5          深圳市鲲鹏股权投资有限公司            7.5058%
    6        深圳市国有股权经营管理有限公司          4.7504%
    赛格集团实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
    9.2020年主要财务数据
    2020年末总资产为1,032,422万元，净资产为448,228万元，2020年度营业总收入为427,285万元，净利润为-10,418万元。
    10.经查询，赛格集团不是失信被执行人。
    三、关联交易协议的主要内容
    1.借款金额：借款额度不超过50,000万元人民币，可一次或分次提款；
    2.借款用途：补充公司及下属企业流动资金、企业周转资金及业务发展需要资金；
    3.借款期限：额度有效期不超过半年，额度内单笔借款期限不超过一年，可提前还款；
    4.借款利率：3.90%（不超过人民银行同期贷款基准利率）；
    5.抵押及担保措施：公司拟在偿还“18赛格01”公司债后，用自有物业赛格广场第2、4、5层作为担保；
    6.授权事项：授权公司董事会及董事会授权代理人全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。
    四、关联交易的定价依据
    本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，公司以实际借款金额为基数参考人民银行同期贷款基准利率向赛格集团支付借款利息。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。
    五、对公司的影响
    公司本次借款是为了满足公司营运资金需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2021年年初至本公告披露日，公司与赛格集团及其控股子公司累计发生日常关联交易总额1,002.78万元。
    七、独立董事事前认可意见及独立意见
    独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日在指定信息披露媒体登载的《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》。
    八、备查文件
    1.公司第八届董事会第二十四次临时会议决议；
    2.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见；
    4.上市公司关联交易情况概述表。
                                            深圳赛格股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (000058)深赛格:关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-042
                深圳赛格股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于 2021 年 9 月 9
日（星期四）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议
室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）召开时间：
    1.现场会议时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 14:45
    2.网络投票时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）
    其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2021 年 9 月 9 日 9:15 至 2021 年 9 月 9 日 15:00 期间的任意
时间。
    （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通
    （六）股权登记日：2021年8月31日（星期二）
    B 股股东应在 2021 年 8 月 26 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
    （七）出席本次股东大会的对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2021年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员；
    3.本公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议
室
    二、会议审议事项
    1.《关于补选公司非独立董事的议案》；
    2.《关于补选公司独立董事的议案》；
    3.《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》。
    说明：
    1.上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。
    2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3.议案 3 进行表决时，与该议案存在关联关系的关联股东应当回避表决。
    4.上述议案详见公司于 2021 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董
事会第二十三次临时会议决议公告》《关于董事辞职及补选董事的公告》、于 2021年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次临时会议决议公告》《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    三、提案编码
                                                                    备注
      提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                                目可以投票
        100                          总议案                        √
 非累积投票提案
      1.00      《关于补选公司非独立董事的议案》            √
      2.00      《关于补选公司独立董事的议案》              √
      3.00      《关于向控股股东借款暨关联交易事项的        √
                议案》
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）9：00-14:00
    （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
    （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
    （五）会议联系方式：曾艳、吕雅萍
    联系电话：0755-8374 1808
    联系传真：0755-8397 5237
    电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
    地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
    邮政编码：518028
    （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
    1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
    2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    六、备查文件
    1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十四次临时会议决议及相关公告。
    2.深交所要求的其他文件。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
          2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B 股）
                                          深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 24 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序：
    1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
    2.填报表决意见。
    本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 9 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B 股）
      兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A
  座 38 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
      1.委托人姓名：
      2.委托人股东账号：
      3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
      4.委托人持股数：
      5.股东代理人姓名：
      6.股东代理人身份证号码：
      7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否
      8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
                                                        备注          表决意见
 提案编码                  提案名称                该列打勾的栏
                                                    目可以投票  同意  反对  弃权
  100                    总议案                      √
非累积投票
  提案
  1.00    《关于补选公司非独立董事的议案》        √
  2.00    《关于补选公司独立董事的议案》          √
  3.00    《关于向控股股东借款暨关联交易事        √
          项的议案》
      9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否
      10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权
      的具体指示：
      （1）对关于____________________________的提案投赞成票；
      （2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 /否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2021 年  月  日

[2021-08-24] (000058)深赛格:第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2021-039
                深圳赛格股份有限公司
        第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议于2021年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年8月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
    （一）《关于补选公司独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会独立董事姚晨航先生因工作原因辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，公司董事会同意将公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例 56.70%）推荐的刘生明先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本次独立董事候选人的提名事宜，发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该独立董事候选人尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
  （二）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董
事会审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易事项的议案》
    公司董事会同意向控股股东深圳市赛格集团有限公司申请不超过 50,000 万
元借款额度，可一次或分次提款，额度有效期不超过半年，额度内单笔借款期限不超过一年，利率 3.90%/年（不超过人民银行同期贷款基准利率），用于补充公司及下属企业流动资金、企业周转资金及业务发展需要资金。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见》《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、高建柏、徐腊平回避表决，由其他四名非关联董事表决通过了本议案。
    表决结果:4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    （三）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》
    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2021 年第一
次临时股东大会通知的公告》）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
  （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第二十四次临时会议决议》；
  （二）姚晨航先生的《辞职报告》；
  （三）深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                          深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 24 日

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