≈≈京基智农000048≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000048)京基智农:董事、副总裁辞职公告
证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2022-002
        深圳市京基智农时代股份有限公司
            董事、副总裁辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 24 日收到公司董事、副总裁黄益武先生提交的书面辞职信，黄益武先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事及公司副总裁职务。辞职以后，黄益武先生不再担任公司任何职务。
    黄益武先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。
    截至本公告披露日，黄益武先生未持有公司股份。黄益武先生在担任公司董事、副总裁期间忠实诚信，恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，在公司日常运营、公司治理、战略推进等方面作出了重要贡献。公司董事会对黄益武先生为公司做出的努力和突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
    特此公告。
                                        深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二二年二月二十五日

[2022-01-29] (000048)京基智农:2021年度业绩预告
 证券代码：000048          证券简称：京基智农      公告编号：2022-001
        深圳市京基智农时代股份有限公司
                2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    （二）业绩预告情况：同向下降
          项 目                        本报告期                  上年同期
                            盈利：37,000 万元–40,000 万元
归属于上市公司股东的净利润                                    盈利：86,656.35 万元
                            比上年同期下降：53.84%-57.30%
                            盈利：31,500 万元–35,200 万元
扣除非经常性损益后的净利润                                    盈利：81,802.45 万元
                            比上年同期下降：56.97%-61.49%
基本每股收益                盈利：0.7071 元/股–0.7645 元/股    盈利：1.6562 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。公司已就业绩预告
 有关事项与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
 的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期业绩较上年同期下降的主要原因系：
    1、报告期内，公司房地产项目结转销售收入较上年同期有所减少。
    2、报告期内，公司生猪养殖项目逐步引种投产，固定资产折旧费用及人力
 成本有所增加，同时受饲料原料价格上涨及生猪市场价格下跌影响，生猪养殖业
务出现亏损。
  3、报告期内，公司按照企业会计准则的有关规定和要求，对目前存栏的生物资产初步计提了减值准备约 5,000 万元（最终数据以审计报告为准）。
  4、公司山海御园项目于 2021 年 7 月开盘预售，截至报告期末，商品房累计
销售建筑面积 11.21 万平方米，销售金额 77.95 亿元，累计预收款项 66.16 亿元。
由于尚未满足收入确认条件，公司将在以后期间逐步确认销售收入。
    四、风险提示
  国内生猪养殖企业均面临生猪市场价格波动的不确定性风险。未来生猪市场价格若出现大幅下滑，可能会对公司业绩产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、其他相关说明
  本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2021-11-25] (000048)京基智农:关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
 证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-056
        深圳市京基智农时代股份有限公司
        关于参加2021深圳辖区上市公司
        投资者网上集体接待日活动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市京基智农时代股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共 同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网 络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） 或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间 为2021年11月30日14:00至17:00。
    届时公司董事会秘书尚鹏超先生、财务总监伍玉利女士将通过网络文字交流 形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                        深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                董事会
                                              二〇二一年十一月二十四日

[2021-11-16] (000048)京基智农:2021年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：000048        证券简称：京基智农        公告编号：2021-055
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
 71 层会议室
    4、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00
    网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
 统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    5、主持人：董事长熊伟先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权股份
381,469,069 股，占公司股份总数的 72.9053%。其中：
    通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 7 人，
代表公司有表决权股份 381,469,069 股，占公司股份总数的 72.9053%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表公司有表决权股份 94,120
股，占公司股份总数的 0.0180%。其中：
    通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 5 人，
代表公司有表决权股份 94,120 股，占公司股份总数的 0.0180%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》
    总表决情况：
    同意 381,464,459 股，占出席会议有表决权股份的 99.9988%；反对 910 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0002%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 0.0010%。
    中小股东总表决情况：
    同意 89,510 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1020%；反对 910 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9669%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9312%。
    本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
    2、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》
    总表决情况：
    同意 381,464,269 股，占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 1,100 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0003%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 0.0010%。
    中小股东总表决情况：
    同意 89,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9001%；反对 1,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.1687%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9312%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：邱翔、郑伊然
    3、结论性意见
    见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市通力（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十一月十五日

[2021-10-29] (000048)京基智农:第十届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2021-049
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      第十届董事会第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
次临时会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 于公司大会议室以现场加通讯方式召
开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次应参
会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告》（公告编号：2021-052）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2021-053）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (000048)京基智农:第十届监事会第三次临时会议决议公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-050
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      第十届监事会第三次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 10 月 27 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简
称“公司”）第十届监事会第三次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事 5 名，实际参会
监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
    监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》
    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的公告》（公告编号：2021-052）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2021-053）。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二一年十月二十八日

[2021-10-29] (000048)京基智农:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-054
        深圳市京基智农时代股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
27 日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会会议召集人：公司第十届董事会
    3、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00
    网络投票时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日9:15至15:00中的任意时间。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
    6、出席对象
    （1）于股权登记日 2021 年 11 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  7、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层公司大会议室。
    二、会议审议事项
  （一）会议议案
  1、《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式的议案》；
  2、《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》。
  （二）审议及披露情况
  上述议案已经公司第十届董事会第三次临时会议及第十届监事会第三次临时会议审议通过。详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-049、2021-050、2021-052、2021-053）。
  （三）特别说明
  以上第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投票议案
    1.00      《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式          √
            的议案》
    2.00      《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》            √
  注：1、100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  四、会议登记方法
  （一）登记方式
  1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（授权委托书见附件二）、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。
  2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。
  传真应在 2021 年 11 月 12 日 18:00 前送达公司董事会办公室，传真登记请
发送传真后电话确认。
  来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会
办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。
  （二）预登记时间
  2021 年 11 月 8 日-2021 年 11 月 12 日期间每个工作日的上午 9:00-12:00，下
午 13:30-18:00。
  （三）现场登记时间
  2021 年 11 月 15 日下午 14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携
带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。
  （四）登记地点
  深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。
    六、其他事项
  1、电话：0755-25425020-6368
  传真：0755-25420155
  联系人：肖慧
  电子邮箱：a000048@126.com
  2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
  公司第十届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
                                  深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇二一年十月二十八日
附件一：
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称
  投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”
  2、填报表决意见
  对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 15 日下午 3:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                    授权委托书
  致：深圳市京基智农时代股份有限公司
      兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代
  股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签
  署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体
  指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承
  担。
      本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
  束时止。
                                                        备注    同意    反对    弃权
                                                      该列打
提案编码                  提案名称                  勾的栏
                                                      目可以
                                                        投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票议案
  1.00    《关于为公司对下属公司担保额度增加担保方式    √
          的议案》
  2.00    《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》    √
      1、对于非累积投票议案，只能选择“同意”、“反对”、“弃权”意见中
  其中一项，用“√”方式填写。
      2、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法
  人单位公章。
      3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格
  内选择“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事
  项的授权委托无效。
  委托人姓名或名称：
  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
  委托人股东账号：                  持股数量：
委托人：
受托人姓名（签名）：              身份证号码：
                                      委托人签名（或盖章）：
                                      委托日期：      年    月  日
附件三：
                  参会回执
  截至 2021 年 11 月 8 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）持有深圳市京
基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
  股东姓名（名称）：
  股东账户：
  身份证号：
  持股数：
  股东签名（盖章）：

[2021-10-29] (000048)京基智农:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.7194元
    每股净资产: 4.8265元
    加权平均净资产收益率: 14.26%
    营业总收入: 28.80亿元
    归属于母公司的净利润: 3.76亿元

[2021-10-15] (000048)京基智农:2021年前三季度业绩预告
  证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-048
        深圳市京基智农时代股份有限公司
            2021年前三季度业绩预告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
      2、预计的经营业绩：同向上升
      （1）2021年1-9月业绩预告情况
    项目          本报告期（2021年1-9月）      上年同期（2020年1-9月）
归属于上市公司  盈利：36,000万元-38,000万元
股东的净利润                                        盈利：16,587.92万元
                比上年同期增长：117.03%-129.08%
基本每股收益    盈利：0.6880元/股-0.7262元/股      盈利：0.3170元/股
      （2）2021年7-9月业绩预告情况
    项目          第三季度（2021年7-9月）      上年同期（2020年7-9月）
归属于上市公司  亏损：11,000万元-12,000万元
股东的净利润                                        盈利：2,778.54万元
                比上年同期下降：495.89%-531.88%
基本每股收益    亏损：0.2102元/股-0.2293元/股      盈利：0.0531元/股
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
      1、本报告期业绩较上年同期增长的主要原因系报告期内公司房地产项目结
  转销售收入较上年同期大幅增加。
      2、第三季度业绩较上年同期下降的主要原因系公司已建成投产生猪养殖项
  目尚处于产能逐步提升阶段，且人才储备持续扩充，营业成本、固定资产折旧费
用及人力成本有所增加，同时受生猪正常死淘及市场价格下跌影响，生猪养殖业务出现亏损。
  3、公司山海御园项目于2021年7月开盘预售，截至报告期末，商品房累计销售建筑面积8.26万平方米，销售金额57.75亿元，累计预收款项35.87亿元。由于尚未满足收入确认条件，公司将在以后期间逐步确认销售收入。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年十月十四日

[2021-08-30] (000048)京基智农:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.9354元
    每股净资产: 5.0426元
    加权平均净资产收益率: 18.16%
    营业总收入: 25.73亿元
    归属于母公司的净利润: 4.89亿元

[2021-08-14] (000048)京基智农:股东股份质押公告
          证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-046
              深圳市京基智农时代股份有限公司
                      股东股份质押公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股
          东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）关于股份质押事项的通知，现将
          相关情况公告如下：
              一、股东股份质押情况
              （一）股东股份质押的基本情况
              京基集团于2021年8月12日将其所持公司股份28,000,000股（占公司股份总数
          的5.35%）质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳
          分行”），并已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记手续。
 股东  是否为控股股东  本次质押    占其所  占公司    是否  是否为补    质押        质押
 名称  或第一大股东及  数量（股）  持股份  总股本    为限    充质押    起始日      到期日    质权人      用途
        其一致行动人                比例    比例    售股
 京基                                                                      2021 年 8  办理解除质押  华兴银  用于补充日常
 集团        是        28,000,000  12.43%    5.35%    否      否      月 12 日  登记手续之日  行深圳  经营流动资金
                                                                                                    分行
              （二）股东股份累计质押情况
              截至本公告披露日，京基集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                              本次质押前  本次质押后  占其所  占公司        已质押股份              未质押股份
  股东    持股数量  持股  质押股份数  质押股份数  持股份  总股本          情况                    情况
  名称      （股）    比例  量（股）    量（股）    比例    比例  已质押股份限  占已质押  未质押股份限  占未质押
                                                                          售和冻结数量  股份比例  售和冻结数量  股份比例
京基集团    225,191,557  43.04% 125,383,924  153,383,924  68.11%  29.31%      0          0          0          0
深圳市京基
时代实业有  156,183,392  29.85% 151,634,360  151,634,360  97.09%  28.98%      0          0          0          0
限公司
周磊            1,102  0.00%          0          0      0        0      0          0          0          0
合计        381,376,051 72.89% 277,018,284  305,018,284  79.98%  58.29%      0          0          0          0
              二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
              1、京基集团本次股份质押不用于满足上市公司生产经营相关需求。
              2、京基集团及其一致行动人不存在未来半年内到期的质押股份；未来一年内
          到期的质押股份共计73,060,000股，占其所持公司股份总数的19.16%，占公司股份
          总数的13.96%，对应融资余额76,000万元，还款资金主要来源于其日常经营流动资
          金，资金偿付能力充足。
              3、京基集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司
          利益的情形。
              4、本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经
          营及公司治理产生影响。
              三、备查文件
              1、证券质押登记证明；
              2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
              特此公告。
                                                  深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            二〇二一年八月十三日

[2021-08-04] (000048)京基智农:第十届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2021-041
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      第十届董事会第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 8 月 3 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第二次临时会议在公司大会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事
11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-043）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告》（公告编号：2021-045）。
  独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二一年八月三日

[2021-08-04] (000048)京基智农:第十届监事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-042
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      第十届监事会第二次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 8 月 3 日上午 11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届监事会第二次临时会议在公司大会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件等方式送达各位监事。本次应参会监事
5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》
    详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告》（公告编号：2021-045）。
    关联监事柳杨对该议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
                                  深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                          监事会
                                              二〇二一年八月三日

[2021-08-04] (000048)京基智农:关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-043
        深圳市京基智农时代股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日
召开第十届董事会第二次临时会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公司及控股子公司滚动使用。具体情况如下：
    一、基本情况
  1、投资目的
  为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
  2、投资方式
  投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。单个理财产品的期限不超过 12 个月。
  3、投资期限
  自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  4、投资额度
  公司（含控股子公司）拟使用额度不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行投资理财，且在该额度内循环使用。
  5、资金来源
  投资理财的资金来源为公司（含控股子公司）自有闲置资金，目前公司及控股子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，拥有较多的自有闲置资金。资
金来源合法合规，不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。
  6、审批程序
  依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、本次投资事项风险控制措施
  公司将对投资理财产品的选取进行严格把关，谨慎决策。在投资理财期间，公司将密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证投资理财资金的安全。具体如下：
  1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
  2、指定内部审计部门负责跟踪、监督投资理财资金的使用进展及安全状况，出现异常情况时及时报告，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
  3、按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。
  4、定期向董事会报备理财项目的执行进展和投资收益情况。
  5、依据深圳证券交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
  公司目前财务状况稳健，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展。通过适度的投资理财可以提高公司自有资金的使用效率，有利于为公司增加投资收益。
    四、独立董事意见
  基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下适当地进行投资理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。公司对该事项的审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自
有资金进行投资理财。
    五、备查文件
  1、公司第十届董事会第二次临时会议决议；
  2、公司第十届监事会第二次临时会议决议；
  3、独立董事关于第十届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二一年八月三日

[2021-08-04] (000048)京基智农:关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-044
        深圳市京基智农时代股份有限公司
    关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
  深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 22
日与广西贺州市人民政府签署《京基智农贺州市年出栏 500 万头生猪全产业链项目合作框架协议》，并已投资建设贺州市生猪产业链一期项目，详见公司分别于
2020 年 5 月 23 日及 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签署项目投资框架协议的公告》（公告编号：2020-029）及《关于投资建设生猪养殖产业链项目的公告》（公告编号：2020-050）。公司第十届董事会第二次临时会
议于 2021 年 8 月 3 日以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建
设生猪养殖产业链项目的议案》，同意投资建设贺州市生猪产业链二期项目。
  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
    二、投资项目的基本情况
  1、项目实施主体：公司全资孙公司贺州市京基智农时代有限公司
  2、项目建设地点：广西省贺州市仁义镇
  3、项目建设规模：包括公猪存栏 150 头，祖代种猪存栏 1,500 头，父母代种
猪存栏 12,000 头，育肥猪存栏 144,000 头。
  4、项目总投资：预计总投资额 91,670 万元，其中固定资产投资 71,400 万元，
生物性资产及流动资金 20,270 万元。
  5、项目资金来源：公司自有及自筹资金（包括银行贷款）。
  6、项目建设周期为 1 年。项目设计年产能为生猪 36 万头。
    三、投资目的、对公司的影响和存在的风险及应对措施
  1、投资目的及对公司的影响
  公司本次投资建设生猪养殖产业链项目是此前与贺州市人民政府签署的框架协议的具体落地，符合国家相关产业政策以及公司深化农业发展的整体战略规划。项目的投资建设有利于公司扩大业务规模，提升市场竞争力和行业地位，增强公司的可持续发展能力；同时助力当地政府保障生猪市场供应，提升社会影响力。
  前述生猪养殖产业链项目尚处于前期阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
  2、存在的风险及应对措施
  （1）疫病风险
  动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中一旦发生疫病，生产和销售都会受到影响。
  应对措施：项目采用自繁自养、全产业链模式，从设计开始充分考虑疫病防控的需要，高投资、高起点、高标准建设养殖场，全程循环封闭式管理，并建立严格的生物安全防疫体系，以有效降低疫病尤其是非洲猪瘟的风险。
  （2）生猪价格波动风险
  生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而影响项目收益。
  应对措施：提高养殖效率，降低养殖成本；深入研究市场供需情况，合理安排投栏计划。
    四、备查文件
  1、第十届董事会第二次临时会议决议；
  2、第十届监事会第二次临时会议决议。
  特此公告。
                                        深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                董事会
                  二〇二一年八月三日

[2021-08-04] (000048)京基智农:关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告
证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2021-045
        深圳市京基智农时代股份有限公司
  关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）监事柳杨先生因个人需要，拟购买公司山海御园项目商品房一套，该套商品房建筑面积 105.25平方米，套内建筑面积为 85.02 平方米（前述面积为预售测绘面积），按照预售备案价格定价，总价款为 7,249,573 元。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条规定，柳杨先生系公
司关联自然人，本次交易构成关联交易。
    3、2021 年 8 月 3 日，公司第十届董事会第二次临时会议以 11 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《关于向关联自然人出售商品房的关联交易议案》。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司第十届监事会第二次临时会议同日以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案，关联监事柳杨先生已回避表决。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、姓名：柳杨
    2、住所：深圳市南山区
    3、柳杨先生为公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5
条规定，系公司关联自然人。柳杨先生不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易标的系公司位于深圳市宝安区西乡的山海御园项目商品房一套，该套商品房建筑面积 105.25 平方米，套内建筑面积 85.02 平方米（前述面积
为预售测绘面积）。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次关联交易价格与标的商品房预售备案价格一致，定价公平、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    五、关联交易的主要内容
  公司山海御园项目以委托公证公开抽签选房的形式开盘销售，柳杨先生在其认购资格经审查后参与该项目的公证摇号并依序选房。柳杨先生拟购买的该套商品房建筑面积 105.25 平方米，套内建筑面积 85.02 平方米（前述面积为预售测绘面积），总价款为 7,249,573 元。公司拟与其签署的合同条款及内容与其他购房者一致，未做其他特殊约定。
    六、关联交易的目的和对上市公司的影响
  公司向关联自然人出售商品房属于公司日常销售行为，关联自然人系基于个人需求而购买公司商品房。本次关联交易价格与标的商品房预售备案价格一致，定价公允，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
  截至本公告披露日，公司本年度与柳杨先生累计已发生的各类关联交易总金额为 0 元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
  （一）独立董事事前认可意见
  公司向关联自然人出售商品房系日常销售行为，按照商品房预售备案价格定价，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致认可并同意将该事项提交公司第十届董事会第二次临时会议审议。
  （二）独立董事意见
  本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，不会影响公司的独立性。董事会关于关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。
    九、备查文件
1、第十届董事会第二次临时会议决议；
2、第十届监事会第二次临时会议决议；
3、独立董事关于向关联自然人出售商品房的关联交易的事前认可意见；4、独立董事关于第十届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                  深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二一年八月三日

[2021-07-15] (000048)京基智农:2021年半年度业绩预告
证券代码：000048            证券简称：京基智农          公告编号：2021-040
          深圳市京基智农时代股份有限公司
                2021年半年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年6月30日
    2、预计的经营业绩：同向上升
    3、业绩预告情况如下：
                                                                    金额单位：人民币
        项 目                      本报告期                        上年同期
 归属于上市公司股东  盈利：45,000万元–51,000万元          盈利：13,809.38万元
 的净利润          比上年同期增长：225.87%-269.31%
 基本每股收益        盈利：0.8600元/股–0.9747元/股          盈利：0.2639元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    本报告期业绩较上年同期增长的主要原因系报告期内公司房地产项目结转销售收入较上年同期大幅增加。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                                深圳市京基智农时代股份有限公司
              董事会
二〇二一年七月十四日

[2021-07-03] (000048)京基智农:关于为下属公司提供担保的进展公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-039
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      关于为下属公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示：
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 180.2 亿元，其中
公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 60.2 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 120 亿元（均系为山海上园及山海御园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为 18.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 67.93%，其中对下属公司担保余额 14.73 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 3.97 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
    一、担保情况概述
    （一）担保额度审议情况
    1、深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第五次临时会议及2020年第三次临时股东大会分别于2020年10月30日、
2020 年 11 月 16 日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司
为部分下属公司提供合计不超过人民币 48 亿元额度的担保，其中为徐闻县京基智农时代有限公司（以下简称“徐闻京基智农”）及文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”）分别提供担保额度 16.5 亿元、5.5 亿元。
    2、公司第九届董事会 2021年第一次会议及 2020 年年度股东大会分别于 2021
年 3 月 25 日、2021 年 4 月 16 日审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》，
同意公司为全资子公司广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”）提供担保额度不超过 2.5 亿元。
        3、公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议及 2021 年第一次临时股东大
    会分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 28 日审议通过《关于增加对下属公司
    担保额度的议案》，同意公司为广东京基智农新增合计不超过人民币 3 亿元的担
    保额度，同时广东京基智农为文昌京基智农提供不超过人民币 4.7 亿元的担保额
    度。
        以上内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    的相关公告（公告编号：2020-065、2020-069、2021-011、2021-016、2021-029、
    2021-036）。
        （二）担保进展情况
        近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证合
    同》，分别为广东京基智农及徐闻京基智农融资业务提供担保；公司及广东京基
    智农分别与平安银行股份有限公司深圳分行签署《保证担保合同》及《质押担保
    合同》，为文昌京基智农融资业务提供担保。具体情况如下：
                                                                          单位：亿元
    担保方        被担保方    最近一期  经审议  本次提供  本次担保后  本次担保后的
                              资产负债率 担保额度  担保金额  的担保金额  可用担保额度
      公司      广东京基智农    100.00%    5.50      0.38        1.38          4.12
      公司      徐闻京基智农      85.59%    16.50      5.50      15.50          1.00
      公司      文昌京基智农      33.07%    5.50      4.70        4.70          0.80
  广东京基智农  文昌京基智农      33.07%    4.70      4.70        4.70            0
        本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内，根据深圳证
    券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东
    大会审议。
        二、被担保对象基本情况
        1、被担保对象基本信息
  公司名称    注册资本      成立日期            地址          法定代表人    主营业务
                                        深圳市罗湖区桂园街道            禽畜养殖、生鲜
广东京基智农 10,000 万元 2019 年 8 月 29 日 老围社区蔡屋围京基一    林红    禽肉制品的销
                                        百大厦 A 座 7101                  售、食品加工
徐闻京基智农 71,000 万元 2019 年 9 月 10 日 广东省徐闻县前山镇前    林红    畜禽养殖、销
                                        山道班                            售，饲料加工
文昌京基智农 32,000 万元 2019 年 12 月 16 日 海南省文昌市昌洒镇东  谢永东  畜禽养殖、销
                                        群村委会南排塘村                  售，饲料加工
        2、被担保对象股权结构
        广东京基智农系公司全资子公司；徐闻京基智农及文昌京基智农均系广东京
    基智农全资子公司。
        3、被担保对象主要财务数据
                                                                          单位：万元
                    2021 年 3 月 31 日（未经审计）              2020 年 12 月 31 日
    公司名称
                  资产总额    负债总额    净资产    资产总额  负债总额    净资产
 广东京基智农      349,255.54  349,268.04      -12.50  218,205.33  215,596.81    2,608.52
 徐闻京基智农      175,254.58  150,005.66  25,248.92  111,664.24  84,698.11  26,966.13
 文昌京基智农      35,255.76    11,658.58  23,597.18  21,934.44  21,238.37      696.07
        4、以上被担保对象均非失信被执行人。
        三、担保协议的主要内容
        （一）《最高额保证合同》（编号：ZB7924202100000011）
        保证人：深圳市京基智农时代股份有限公司
        债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
        债务人：广东京基智农时代有限公司
        1、保证方式：连带责任保证。
        2、被担保主债权：债权人在自 2021 年 5 月 20 日至 2022 年 3 月 8 日止的期
    间（即“债权确定期间”）内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双
    方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等
    值人民币 38,000,000.00 元（大写：叁仟捌佰万元整）为限。
        3、保证担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同
    债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；保证
    人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期
    间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两
    年止。
    4、保证担保范围：主债权及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
    （二）《最高额保证合同》（编号：ZB7924202100000013）
    保证人：深圳市京基智农时代股份有限公司
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    债务人：徐闻县京基智农时代有限公司
    1、保证方式：连带责任保证。
    2、被担保主债权：债权人在自 2021 年 5 月 10 日至 2022 年 3 月 8 日止的期
间（即“债权确定期间”）内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 550,000,000.00 元（大写：伍亿伍仟万元整）为限。
    3、保证担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止；保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。
    4、保证担保范围：主债权及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
    （三）《保证担保合同》（编号：平银深地保字 20210624 第 001 号）
    保证人：深圳市京基智农时代股份有限公司
    债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
    债务人：文昌市京基智农时代有限公司
    1、担保方式：连带责任保证。
    2、保证担保本金金额：人民币 470,000,000.00 元（大写：肆亿柒仟万元整）。
    3、保证担保期间：自本合同生效日起至主合同项下具体授信（具体授信的
种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种）项下的债务履行期限届满之日后三年。
    4、保证担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
    （四）质押担保合同（编号：平银深地质字 20210624 第 001 号）

[2021-06-29] (000048)京基智农:第十届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2021-037
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      第十届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 6 月 28 日下午 16:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第一次临时会议以现场加通讯方式召开。因公司于 2021
年 6 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会董事，全体
董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由半数以上董事共同推举熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
    《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举熊伟先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》
    为保证各专门委员会日常工作的有序开展，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举第十届董事会各专门委员会委员如下：
    1、审计委员会由王红兵先生、熊伟先生、李东明先生组成，其中王红兵先生为召集人；
    2、提名委员会由王红兵先生、李东明先生、巴根先生组成，其中王红兵先生为召集人；
    3、薪酬与考核委员会由李东明先生、傅衍先生、巴根先生组成，其中李东明先生为召集人；
  4、战略委员会由巴根先生、靳庆军先生、王红兵先生组成，其中巴根先生为召集人。
  以上各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  根据相关法律法规及《公司章程》等规定，聘任巴根先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
  根据相关法律法规及《公司章程》等规定，聘任蔡新平先生、黄益武先生、谢永东先生、王鸿鹤先生、吴志君先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  根据相关法律法规及《公司章程》等规定，聘任伍玉利女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，聘任尚鹏超先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
  尚鹏超先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已报经深圳证券交易所审查无异议。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  上述兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对以上第三至第六项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
                                  深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇二一年六月二十八日
附：高级管理人员简历
  巴根先生：中国国籍，1972 年出生，生物化学专业，学士学位。1993 年至2008年1月先后任职于深圳市越好实业有限公司、深圳市万科物业管理有限公司、
深圳市家德实业有限公司；2008 年 1 月至 8 月任深圳市京基百纳商业管理有限公
司总裁；现兼任深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事长。2018 年 8 月至今任公司董事、总裁。
  巴根先生未持有公司股份，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。
  蔡新平先生：中国国籍，1973 年出生，人力资源管理专业，学士学位。2001
年 9 月至 2013 年 9 月先后任职于深圳市万科物业发展有限公司、深圳市电信实
业公司；2013 年至 2018 年 8 月先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总
裁、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总裁。2018 年 8 月至今任公司董事、副总裁。
  蔡新平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。
  黄益武先生：中国国籍，1984 年出生，企业管理专业，硕士学位，中国注册
会计师。2010 年 9 月至 2018 年 8 月先后任职于毕马威华振会计师事务所深圳分
所及京基集团有限公司，历任审计员、助理经理及审计经理、审计总监、审计管理中心副总经理。2018 年 8 月至今任公司董事、副总裁、财务总监。
  黄益武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。
  谢永东先生：中国国籍，1970 年出生，应用生物学专业，研究生学历。1992
年 7 月至 2012 年 7 月任深圳市康达尔饲料有限公司营销经理、深圳康达尔（江
西）饲料有限公司副总经理、深圳康达尔（安徽）饲料有限公司执行董事、广东
京基智农科技有限公司总经理；2012 年 7 月至 2015 年 6 月担任广东京基智农科
技有限公司执行董事、公司董事兼副总裁；2015 年 7 月至今任广东京基智农科技有限公司董事长。2019 年 1 月至今任公司副总裁。
  谢永东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。
  王鸿鹤先生：中国国籍，1973 年出生，工业电气自动化专业，学士学位。1995
年至 1998 年 10 月任职于中石化集团河南油田设计院；1998 年至 2002 年任深圳
庐山置业房地产开发公司机电主管；2002 年 6 月至 2018 年 8 月先后任深圳市京
基房地产股份有限公司工程主管、工程部经理、工程管理中心总经理、副总裁；
2018 年 9 月至 2020 年 12 月任公司监事、房地产事业部总裁；2019 年 4 月至今
兼任深圳市京基智农房地产开发有限公司总经理。2020 年 12 月至今任公司副总裁。
  王鸿鹤先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。
  吴志君先生：中国国籍，1961 年出生，畜牧专业，本科学历，中国畜牧业协会猪业分会副会长，广西水产畜牧业协会副理事长，国家生猪产业技术体系综合试验站站长、推广研究员。2000 年以来，先后获省部级科技进步二等奖 4 项，三
等奖 3 项；农业部“全国农牧渔业丰收奖”一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 3
项；两度获农业部“中华农业科教基金会神内基金农业推广奖”；被农业部授予“新中国成立 60 周年‘三农’模范人物”等荣誉称号；享受国务院特殊津贴。
  吴志君先生自 1983 年 8 月至 2019 年 10 月先后担任广西农垦良圻农场有限
公司技术员、副总经理，广西农垦永新畜牧集团有限公司董事长、总经理、党委
书记；2019 年 10 月至 2021 年 3 月任广西农垦集团有限责任公司首席专家；2021
年 4 月至今任公司副总裁。
  吴志君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。
  伍玉利女士：中国国籍，1981 年出生，会计专业，大学专科学历，中国注册
税务师、中级会计师。2007 年至 2019 年 5 月期间先后任职伯恩光学（深圳）有
限公司会计及税务主管、众环海华税务师事务所高级税务经理、深圳市方大建科
集团有限公司税务管理工作；2019 年 6 月至 2021 年 6 月期间先后任京基集团有
限

[2021-06-29] (000048)京基智农:2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：000048        证券简称：京基智农        公告编号：2021-036
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第九届董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
 71 层会议室
    4、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 15:00
    网络投票时间：2021 年 6 月 28 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6
 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
 统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    5、主持人：董事长熊伟先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表公司有表决权股份381,963,508 股，占公司股份总数的 72.9998%。其中：
  通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 9 人，
代表公司有表决权股份 381,963,508 股，占公司股份总数的 72.9998%。
  2、中小股东出席的总体情况
  通过现场和网络投票的股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权股份 588,559
股，占公司股份总数的 0.1125%。其中：
  通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 7 人，
代表公司有表决权股份 588,559 股，占公司股份总数的 0.1125%。
  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
  二、议案审议和表决情况
  1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
  会议以累积投票的方式选举熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、靳庆军先生、黄明祥先生、陈家俊先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
  1.1 选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,437,263 股，占出席会议有表决权股份的 98.8622%。
  中小股东表决情况：
  同意 62,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5876%。
  1.2 选举巴根先生为第十届董事会非独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
  中小股东表决情况：
  同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
  1.3 选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
  中小股东表决情况：
  同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
  1.4 选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
  中小股东表决情况：
  同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
  1.5 选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
  中小股东表决情况：
  同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
  1.6 选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
  中小股东表决情况：
  同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
  1.7 选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事。
  总表决情况：
  同意 381,945,621 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%。
  中小股东表决情况：
  同意 570,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9609%。
  2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
  会议以累积投票的方式选举王红兵先生、李东明先生、魏达志先生、傅衍先生为公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
  2.1 选举王红兵先生为第十届董事会独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,437,261 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
  中小股东表决情况：
  同意 62,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5872%。
  2.2 选举李东明先生为第十届董事会独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
  中小股东表决情况：
  同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
  2.3 选举魏达志先生为第十届董事会独立董事；
  总表决情况：
  同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
  中小股东表决情况：
  同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
  2.4 选举傅衍先生为第十届董事会独立董事。
  总表决情况：
  同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
  中小股东表决情况：
  同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
  公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  3、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
  会议以累积投票的方式选举陈家慧女士、张永富先生、柳杨先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
  3.1 选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事；
  总表决情况：
  同意 381,437,261 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
  中小股东表决情况：
  同意 62,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5872%。
  3.2 选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事；
  总表决情况：
  同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
  中小股东表决情况：
  同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
  3.3 选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事。
  总表决情况：
  同意 381,437,260 股，占出席会议有表决权股份的 99.8622%。
  中小股东表决情况：
  同意 62,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5870%。
  4、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
  总表决情况：
  同意 381,444,359 股，占出席会议有表决权股份的 99.8641%；反对 519,149
股，占出席会议有表决权股份的 0.1359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意69,410股，占出席会议中小股东所持股份的11.7932%；反对519,149股，占出席会议中小股东所持股份的88.2068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
  本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
  5、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》
  总表决情况：
  同意381,440,459股，占出席会议有表决权股份的99.8631%；反对523,049股，占出席会议有表决权股份的0.1369%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意65,510股，占出席会议中小股东所持股份的11.1306%；反对523,049股，占出席会议中小股东所持股份的88.8694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
  6、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》
  总表决情况：
  同意381,444,359股，占出席会议有表决权股份的99.8641%；反对519,149股，占出席会议有表决权股份的0.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份的0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意69,410股，占出席会议中小股东所持股份的11.7932%；反对519,149股，占出席会议中小股东所持股份的88.2068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
  本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
  7、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》
  总表决情况：
  同意 381,444,359 股，占出席会议有表决权股份的 99.8641%；反对 519,149
股，占出席会议有表决权股份的 0.1359%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
  中小股东总表决情况：
  同意 69,410 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7932%；反对 519,149 股，
占出席会议中小股东所持股份的 88.2068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：上海市通力（深圳）律师事务所
  2、律师姓名

[2021-06-29] (000048)京基智农:第十届监事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-038
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      第十届监事会第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 6 月 28 日下午 16:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届监事会第一次临时会议以现场加通讯方式召开。因公司于 2021
年 6 月 28 日召开职工大会及 2021 年第一次临时股东大会选举产生第十届监事会
监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次应参会监事5 名，实际参会监事 5 名。会议由半数以上监事共同推举陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》
    为确保监事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举陈家慧女士为第十届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                监事会
                                                二〇二一年六月二十八日

[2021-06-29] (000048)京基智农:关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-035
        深圳市京基智农时代股份有限公司
    关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    因深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2021 年6 月 28 日上午，公司以现场加通讯方式召开职工大会，会议选举张莉莉女士、黄丽芳女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。
    张莉莉女士和黄丽芳女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举的非职
工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自本次职工大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
    特此公告。
                                        深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                监事会
                                                二〇二一年六月二十八日
附：职工代表监事简历
  张莉莉女士：中国国籍，1986 年出生，法学专业，学士学位。2008 年 1 月
至 2009 年 11 月担任渣打银行深圳分行客户关顾部（CSR）专员；2010 年 4 月至
2018 年 8 月期间先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司 KKMALL总经理助理、人事行政主管、人事行政经理、KKMALL 副总经理。现任公司总裁办公室总经理。2018 年 9 月至今任公司监事。
  张莉莉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定；不是失信被执行人。
  黄丽芳女士：中国国籍，1984 年出生，汉语言文学（秘书）专业，学士学位。
2007 年 5 月至 2009 年 1 月担任广州市江秾汇贸易有限公司行政助理；2009 年 4
月至 2018 年 8 月期间先后在深圳市京基百纳商业管理有限公司、京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任行政经理、员工关系经理、人力行政中心高级专业经理。现任公司人力资源副总监。2018 年 9 月至今任公司监事。
  黄丽芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定；不是失信被执行人。

[2021-06-11] (000048)京基智农:第九届董事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2021-032
        深圳市京基智农时代股份有限公司
  第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 6 月 11 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会 2021 年第四次临时会议以通讯方式召开。根据《公司章程》相关规定，在向全体董事作出说明并保障董事充分表达意见的前提下，会
议通知于 2021 年 6 月 10 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11
名，实际参会董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、靳庆军先生、黄明祥先生、陈家俊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。公司第十届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第十届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职责。
    与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  1、同意提名熊伟先生为第十届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  2、同意提名巴根先生为第十届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  3、同意提名蔡新平先生为第十届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  4、同意提名黄益武先生为第十届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  5、同意提名靳庆军先生为第十届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  6、同意提名黄明祥先生为第十届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  7、同意提名陈家俊先生为第十届董事会非独立董事候选人。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对以上非独立董事候选人进行逐项表决。
    二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王红兵先生、李东明先生、魏达志先生、傅衍先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），其中王红兵先生为会计专业人士。
  公司董事会已对上述候选人的资格进行核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人王红兵先生、李东明先生、魏达志先生已取得独立董事资格证书；傅衍先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
        本议案经董事会审议通过后，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无
    异议后方可提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司第十届董事会中独立
    董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过
    六年的情形。
        公司第十届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在新
    一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照相关法律法规和
    《公司章程》的规定履行职责。
        公司第九届董事会独立董事栾胜基先生已连任公司独立董事满六年，本届任
    期届满后不再担任独立董事职务。公司董事会对栾胜基先生在担任公司独立董事
    期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
        与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
        1、同意提名王红兵先生为第十届董事会独立董事候选人。
        表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
        2、同意提名李东明先生为第十届董事会独立董事候选人。
        表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
        3、同意提名魏达志先生为第十届董事会独立董事候选人。
        表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
        4、同意提名傅衍先生为第十届董事会独立董事候选人。
        表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
        独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提
    交股东大会审议，并采用累积投票制对以上独立董事候选人进行逐项表决。
        三、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
        鉴于公司2020年度利润分配方案已于2021年5月10日实施完成，公司总股本
    由402,491,731股增至523,239,250股，公司需相应增加注册资本至523,239,250元，
    并对《公司章程》作相应修订如下：
序号                    修订前                                    修订后
 1    第六条 公司注册资本为人民币 402,491,731 元。  第六条 公司注册资本为人民币 523,239,250 元。
 2    第十九条 公司股份总数为 402,491,731 股，公司  第十九条 公司股份总数为 523,239,250 股，公
      的股本结构为：普通股 402,491,731 股。        司的股本结构为：普通股 523,239,250 股。
        除上述拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交
    公司股东大会审议。董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变
    更登记手续。
        表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
        四、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放
    管理办法〉的议案》
        根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章
    程》等有关规定，结合目前整体经济环境、行业水平及公司实际情况，拟对《董
    事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》进行修订如下：
序号                    修订前                                    修订后
      第九条 公司独立董事、不在公司经营管理岗位任  第九条 公司独立董事、不在公司经营管理岗位
      职的外部董事实行津贴制度。其中，独立董事的  任职的外部董事实行津贴制度。其中，独立董事
      津贴为每人每年 10 万元（税前），外部董事的津  的津贴为每人每年 15 万元（税前），外部董事
 1    贴为每人每年 8 万元（税前）。上述人员出席公  的津贴为每人每年 15 万元（税前）。上述人员
      司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章  出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公
      程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司  司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由
      承担。                                      公司承担。
        除上述拟修订的条款外，《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放
    管理办法》其他条款保持不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。
        表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
        五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
        详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
    讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    （公告编号：2021-034）。
        表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        特此公告。
                                            深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二〇二一年六月十一日
    附一：非独立董事候选人简历
    熊伟先生：中国国籍，1978 年 1 月出生，会计学专业，学士学位。曾任健康
元药业集团股份有限公司南方区域公共事务负责人、深圳市京基房地产股份有限公司品牌营销管理中心总经理、京基集团有限公司常务副总经理、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、京基集团有限公司常务副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司董事长、深圳市京基物业管理有限公司董事长。现任京基集团有限公司董事、深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事、深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事、阳光新业地产股份有限公司董事、总裁。2018 年 8 月至今任公司董事长。
  熊伟先生未持有公司股份，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。熊伟先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定；不是失信被执行人。
    巴根先生：中国国籍，1972 年出生，生物化学专业，学士学位。1993 年至
2008年1月先后任职于深圳市越好实业有限公司、深圳市万科物业管理有限公司、
深圳市家德实业有限公司；2008 年 1 月至 8 月任深圳市京基百纳商业管理有限公
司总裁；现兼任深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事长。2018 年 8 月至今任公司董事、总裁。
  巴根先生未持有公司股份，与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的

[2021-06-11] (000048)京基智农:第九届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-033
        深圳市京基智农时代股份有限公司
  第九届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 6 月 11 日上午 11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届监事会 2021 年第三次临时会议以通讯方式召开。根据《监事会议事规则》第三十三条的相关规定，在向全监事作出说明并保障监事充分表达
意见的前提下，会议通知于 2021 年 6 月 10 日以邮件等通讯方式送达各位监事。
本次应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
    审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》
    鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名陈家慧女士、张永富先生、柳杨先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。
    公司监事会已对上述候选人的资格进行核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的任职条件。
    公司第十届监事会非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》等规定履行监事职责。
    1、同意提名陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  2、同意提名张永富先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  3、同意提名柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二一年六月十一日
附：监事候选人简历
    陈家慧女士：中国国籍，1993 年出生，毕业于不列颠哥伦比亚大学经济与统
计学专业，学士学位。毕业后曾任工银亚洲客户经理，2019 年 3 月至今任京基集
团有限公司总裁助理。2020 年 9 月起任公司监事，2021 年 3 月起任公司监事会
主席。
  陈家慧女士未持有公司股份，系公司实际控制人陈华先生之兄弟陈辉先生之女（陈辉先生任公司控股股东京基集团有限公司董事），与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定；不是失信被执行人。
    张永富先生：中国国籍，1990 年出生，会计学专业，学士学位。2012 年 8
月至 2016 年 3 月先后担任深圳市方大建科集团股份有限公司项目会计、财务经
理；2016 年 4 月至 2018 年 5 月担任深圳市绿景企业管理集团有限公司预算经理；
2018 年 5 月至 2020 年 4 月担任合景泰富集团控股有限公司深圳公司财务负责人；
2020 年 4 月至今先后在京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任财务总监、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。
  张永富先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定；不是失信被执行人。
    柳杨先生：中国国籍，1985 年出生，财务管理专业，学士学位。2008 年 6
月至 2014 年 7 月任职于深圳市公安局光明分局；2014 年 8 月至 2018 年 1 月先后
于深圳市京基百纳商业管理有限公司担任行政主管、员工关系经理；2018 年 2 月
至 2019 年 6 月任职于深圳市光明区建设发展集团有限公司。2019 年 7 月起任职
于公司，现任公司农业事业部开发拓展部总监。
  柳杨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定；不是失信被执行人。

[2021-06-11] (000048)京基智农:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-034
        深圳市京基智农时代股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11
日召开第九届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会会议召集人：公司第九届董事会
    3、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 15:00
    网络投票时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
    4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、股权登记日：2021 年 6 月 21 日（星期一）
    6、出席对象
    （1）于股权登记日 2021 年 6 月 21 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
  7、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层公司大会议室。
    二、会议审议事项
  （一）会议议案
  1、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；
  1.1 选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事；
  1.2 选举巴根先生为第十届董事会非独立董事；
  1.3 选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事；
  1.4 选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事；
  1.5 选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事。
  1.6 选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事；
  1.7 选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事；
  2、《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》；
  2.1 选举王红兵先生为第十届董事会独立董事；
  2.2 选举李东明先生为第十届董事会独立董事；
  2.3 选举魏达志先生为第十届董事会独立董事；
  2.4 选举傅衍先生为第十届董事会独立董事。
  3、《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》；
  3.1 选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事；
  3.2 选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事；
  3.3 选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事。
  4、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
  5、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法〉的议案》；
  6、《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
  7、《关于增加对下属公司担保额度的议案》。
  （二）披露情况
  上述第 1-5 项议案已经公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议及第九届
监事会 2021 年第三次临时会议审议通过；第 6-7 项议案已经公司第九届董事会2021 年第三次临时会议及第九届监事会 2021 年第二次临时会议审议通过。详见
公司分别于 2021 年 6 月 1 日、6 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2021-023、2021-024、2021-032、2021-033）。
  （三）特别说明
  1、以上第 1-3 项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，适用股东大会普通决议程序，按得票多少依次决定候选人当选的表决制度。对选举独立董事、非独立董事的表决分别进行，并进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  2、以上第 4 项、第 6 项及第 7 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
  3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
  三、提案编码
                                                                  备注
  提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目可以
                                                                  投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 累积投票议案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
    1.00      《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独    应选人数（7）人
            立董事的议案》
    1.01      选举熊伟先生为第十届董事会非独立董事                  √
    1.02      选举巴根先生为第十届董事会非独立董事                  √
    1.03      选举蔡新平先生为第十届董事会非独立董事                √
    1.04      选举黄益武先生为第十届董事会非独立董事                √
    1.05      选举靳庆军先生为第十届董事会非独立董事                √
    1.06      选举黄明祥先生为第十届董事会非独立董事                √
    1.07      选举陈家俊先生为第十届董事会非独立董事                √
    2.00      《关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立    应选人数（4）人
            董事的议案》
    2.01      选举王红兵先生为第十届董事会独立董事                  √
    2.02      选举李东明先生为第十届董事会独立董事                  √
    2.03      选举魏达志先生为第十届董事会独立董事                  √
    2.04      选举傅衍先生为第十届董事会独立董事                    √
    3.00      《关于监事会换届选举暨选举第十届监事会非职    应选人数（3）人
            工代表监事的议案》
    3.01      选举陈家慧女士为第十届监事会非职工代表监事            √
    3.02      选举张永富先生为第十届监事会非职工代表监事            √
    3.03      选举柳杨先生为第十届监事会非职工代表监事              √
 非累积投票议案
    4.00      《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》          √
    5.00      《关于修订〈董事、监事及高级管理人员绩效考核          √
            与薪酬发放管理办法〉的议案》
    6.00      《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议          √
            案》
    7.00      《关于增加对下属公司担保额度的议案》                  √
  注：1、100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  四、会议登记方法
  （一）登记方式
  1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（授权委托书见附件二）、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。
  2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。
  传真应在 2021 年 6 月 25 日 17:30 前送达公司董事会办公室，传真登记请发
送传真后电话确认。
  来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会
办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。
  （二）预登记时间
午 13:30-18:00。
  （三）现场登记时间
  2021 年 6 月 28 日下午 14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带
相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。
  （四）登记地点
  深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。
    六、其他事项
  1、电话：0755-25425020-6368
  传真：0755-25420155
  联系人：肖慧
  电子邮箱：a000048@126.com
  2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
  公司第九届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二一年六月十一日
附件一：
          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码与投票简称
  投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”
  2、填报表决意见
  对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超

[2021-06-01] (000048)京基智农:关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-028
        深圳市京基智农时代股份有限公司
  关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元（不含本次），其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 15.89 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、担保情况概述
  公司位于深圳市宝安西乡的山海御园房地产项目（原山海上园四期项目）预计于 2021 年下半年开盘，该项目规划总计容建筑面积为 166,470 平方米。为销售需要，公司拟就该项目商品房销售向银行申请楼宇按揭额度人民币 84 亿元，用于该楼盘个人住房贷款和个人商业用房贷款按揭所需的阶段性担保，上述额度项下单笔个人贷款的最高成数和最长年限以各银行审批条件为准。公司在上述额度内与各合作授信银行进行分配，并与各授信银行签署与融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。
  2021 年 5 月 31 日，公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议以 11 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  被担保人为购买公司开发的山海御园项目商品房且符合贷款条件的银行按揭贷款客户。
  三、担保事项的主要内容
  1、担保方式：连带责任保证担保。
  2、担保金额：担保总额不超过人民币 84 亿元。该担保数额为最高担保授权上限，具体数额以实际与银行签订的担保合同为准。
  3、担保期限：自上述额度项下首次单笔借款合同生效之日起至办妥抵押物的不动产权证等相关权属证书并将抵押物的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交贷款银行核对无误、收执之日止。
  4、本次担保是否有反担保：无。
  董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。
  四、董事会意见
  公司为购买山海御园项目商品房的客户银行按揭贷款提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于促进山海御园项目商品房销售，加快资金回笼。本次提供担保对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  五、独立董事意见
  本次按揭贷款担保事项系公司为购买山海御园项目商品房的合格银行按揭贷款客户提供的过渡性担保，风险可控，符合公司日常经营需要，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。因此，同意本次担保事项。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元（不含本次），其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最
近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 15.89 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。
  公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项。
  七、备查文件
  1、第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
  2、第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议；
  3、独立董事关于第九届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年五月三十一日

[2021-06-01] (000048)京基智农:关于投资建设农业总部基地项目的公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-025
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      关于投资建设农业总部基地项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    2021 年 5 月 31 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会 2021 年第三次临时会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于投资建设农业总部基地项目的议案》。为支持公司生猪养殖业务发展，同时促进乡村振兴建设，公司拟在肇庆市高要区投资建设农业总部基地项目，并与肇庆市高要区人民政府签署《肇庆市京基智农农业总部基地项目投资合同》。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
    二、投资项目的基本情况
    （一）项目名称：肇庆市京基智农农业总部基地项目（以下简称“本项目”）。
    （二）投资主体：公司在肇庆市高要区设立具有独立法人资格、独立核算的公司，作为项目的投资建设及运营主体。
    （三）项目投资额：项目总投资约人民币 6 亿元。
    （四）项目主要建设内容：京基智农农业总部大楼（含农业研发中心）、人才用房及配套设施。
    （五）项目用地：用地面积约 51 亩，其中京基智农农业总部约 10 亩，人才
用房及配套设施约 41 亩（最终以政府供地面积为准）。
    三、投资合同的主要内容
    （一）投资合同双方当事人
    甲方：高要区人民政府
    乙方：深圳市京基智农时代股份有限公司
    （二）双方权利及义务
    1、甲方于 2021 年 7 月 31 日前依法完成供地并完成土地“五通（水、电、路、
通讯、燃气）一平”。乙方在依法取得土地使用权 6 个月内启动总部基地项目建设，并在项目启动后 36 个月内竣工、投产、达产。
    2、乙方承诺，在项目竣工后，实现投资强度不低于 420 万元/亩；农业总部大
楼（含农业研发中心）用地部分从项目达产之日起 3 年内，每年税收贡献（不含关税、海关代征增值税、消费税）自项目竣工三年后不低于 30 万元/亩。
    3、甲方有权对项目建设时序、效益、应税销售收入等内容进行监督及核查。
    4、甲方依法积极帮助乙方代办项目所需商事登记、税务、立项等有关手续；甲方依法解决项目建设过程中遇到的各项问题，为乙方落实专人跟踪服务工作，积极协助乙方申请各级各类扶持政策支持项目建设。
    5、乙方应在投资合同签订之日起 30 个工作日内，按照约定在肇庆市高要区
登记设立项目公司。
    6、乙方取得的项目用地只能用于本项目的建设。
    7、未经甲方书面同意，乙方不得变更项目公司股权结构导致乙方失去其控股地位。
    （三）违约责任和免责事项
    1、项目建设用地以公开招拍挂方式依法依规出让。若乙方或乙方项目公司没有参与本项目 土地公开 招拍挂竞 投，则视 为乙方违 约，甲方 有权终止 合同，乙方须在合同终止执行之日起 5 个工作日内补偿甲方因本项目已支付的全部费用。
    2、乙方因自身原因终止该项目投资建设，在合同约定开工建设日期届满前不少于 60 日向甲方申请退还土地的，甲方报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，扣除《国有建设用地使用权出让合同》约定的定金，不计利息退还乙方已支付的国有建设用地使用权出让价款。
    3、乙方未能按照约定日期开工建设的，每延期一日，应向甲方支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 1‰的违约金。
    4、乙方超过约定开工日期 30 天仍未开工的（因甲方原因除外），视为乙方
违约，甲方可启动土地回收程序，乙方承诺按《国有建设用地使用权出让合同》
约定的每亩土地出让价款由国有建设用地使用权出让人回收本项目用地使用权，并按《国有建设用地使用权出让合同》的约定向国有建设用地使用权出让人支付违约金。
    5、乙方未能按照约定日期竣工的，每延期 1 日，应向甲方支付相当于国有建
设用地使用权出让价款总额 1‰的违约金。
    6、如项目超过约定竣工时间 3 个月仍未竣工，且总建筑工程量未达到 50%，
或超过约定时间 6 个月仍未竣工的，或竣工后超过 6 个月未进行实质性经营的，甲方有权解除合同，乙方同意由出让人按照土地出让价款扣除《国有建设用地使用权出让合同》约定的定金及因超期未开工、未竣工而产生的违约金后的价格，收回本项目用地使用权。
    7、超过约定竣工时间未达到约定容积率的，乙方承诺按照实际差额部分占约定最低标准的比例，向出让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金。
    8、若乙方未如期实现项目效益，则视乙方为违约，自违约责任发生之日起 30
天内，乙方须向甲方支付违约金。投资额方面，违约金金额为实际投资额与约定投资额之间的差额。税收方面，违约金金额为实际纳税额与约定纳税额的差额。
    9、若乙方逾期未能足额缴纳违约金，自滞纳之日起，乙方每日按延迟支付款项的 3‰作为滞纳金支付给甲方。乙方超过 30 日未足额缴纳违约金和滞纳金的，甲方有权终止合同，并依法继续追缴该笔款项。
    10、合同签署生效后，任何一方由于不可抗力事件影响而致使其不能履行，则合同任何一方有权在不可抗力事件发生之日起 10 日内书面通知对方，10 日内提供不可抗力证明以解除合同，而无须承担违约责任，或双方协商签订补充合同，继续项目建设。不可抗力是指合同双方不能控制、不可预见、不可避免而妨碍合同全部或部分条款履行的客观事件，包括但不限于自然灾害、火灾、暴雨、爆炸、战争、暴乱、社会动乱动荡等事件以及相关国家法律法规、政府政策的变更。
    四、投资目的、对公司的影响和存在的风险及应对措施
    1、投资目的及对公司的影响
    公司本次投资建设农业总部基地项目，一方面是为了更好地发展生猪养殖业务，另一方面则是为了响应国家政策号召，支持肇庆市生猪养殖产业发展，促进
乡村振兴建设。该项目的投资建设将有利于公司优化资源配置，提升公司形象和竞争优势，同时更好地吸引当地优秀人才，为公司的可持续发展提供有力保障。
    农业总部基地项目建设周期较长，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
    2、存在的风险及应对措施
    公司本次投资可能存在项目投资进展及项目效益未达预期、法律法规或政策调整等不确定性的风险以及其他不可抗力因素造成的风险。公司在项目建设过程中将严格把控建设进度及相关风险，并根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
    2、公司第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议。
    特此公告。
                                        深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二一年五月三十一日

[2021-06-01] (000048)京基智农:关于向全资孙公司增资的公告
证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2021-027
        深圳市京基智农时代股份有限公司
          关于向全资孙公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、投资概述
    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于投资建设生猪养殖产业链项目的议案》，同意公司投资建设文昌生猪养殖产业链项目，以当地全资孙公司文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”）作为项目实施主体。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-050、2020-057）。
    2021 年 5 月 31 日，公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议以 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》。为进一步保障文昌京基智农向银行等金融机构融资的顺利进行，加快推进生猪养殖产业链项目的落地，公司拟通过全资子公司以货币方式对文昌京基智农增资，增资金额在前述生猪养殖产业链项目投资金额范围之内。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
    1、名称：广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”）
    2、类型：有限责任公司（法人独资）
    3、住所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 7101
    4、法定代表人：林红
    5、注册资本：10,000 万元人民币
    6、经营范围：一般经营项目：生鲜禽肉制品的销售；投资兴办实业（具体
      项目另行申报）；禽畜养殖（仅限分公司经营、执照另办）；农业技术推广服务；
      初级农产品销售；农业科技服务、技术推广（法律、行政法规、国务院决定禁止
      和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：食品加工；普通货运。
          7、股权结构：广东京基智农由公司直接持股 100%。
          三、增资标的的基本情况
          1、基本信息
  公司名称      注册资本      股权结构              地址                  主营业务
文昌京基智农    24,000 万元  广东京基智农持 海南省文昌市昌洒镇东群村 畜禽养殖、销售，饲料加工
                            股 100%        委会南排塘村
          2、主要财务指标
                                                                            单位：万元
                        2021 年 3 月 31 日（未经审计）            2020 年 12 月 31日
        公司名称
                      资产总额    负债总额    净资产    资产总额  负债总额    净资产
    文昌京基智农        35,255.76    11,658.58  23,597.18  21,934.44  21,238.37      696.07
          四、增资情况
        公司名称    拟增资金额（万元）  增资方式  增资后注册资本（万元） 增资后股权结构
    文昌京基智农              8,000    货币                  32,000.00 广东京基智农持
                                                                        股 100%
          五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险及应对措施
          1、本次增资的目的及对公司的影响
          本次增资主要为增强全资孙公司的综合实力，进一步保障全资孙公司向银行
      等金融机构融资的顺利进行，旨在加速推进公司生猪养殖产业链项目的建设，符
      合公司的发展战略和长远规划。
          本次对全资孙公司增资金额在此前已经股东大会审议的生猪养殖产业链项
      目投资金额范围之内，未涉及额外增加投资。全资孙公司纳入公司合并财务报表
      范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全
      体股东利益的情形。
          2、存在的风险及应对措施
          本次增资资金主要用于生猪养殖产业链项目建设，面临的主要风险及公司采
      取的应对措施如下：
  （1）疫病风险
  动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中一旦发生疫病，生产和销售都会受到影响。
  应对措施：项目采用自繁自养、全产业链模式，从设计开始充分考虑疫病防控的需要，高投资、高起点、高标准建设养殖场，全程循环封闭式管理，并建立严格的生物安全防疫体系，以有效降低疫病尤其是非洲猪瘟的风险。
  （2）生猪价格波动风险
  生猪养殖业务受行业周期性供需波动影响，将面临价格波动的风险，从而影响项目收益。
  应对措施：提高养殖效率，降低养殖成本；深入研究市场供需情况，合理安排投栏计划。
  六、备查文件
  1、第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
  2、第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年五月三十一日

[2021-06-01] (000048)京基智农:关于为下属公司提供担保的进展公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-031
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      关于为下属公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元，其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 15.89 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、担保情况概述
  （一）担保额度审议情况
  深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020
年第五次临时会议及 2020 年第三次临时股东大会分别于 2020 年 10月 30 日、2020
年 11 月 16 日审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为部分下属公司提供合计不超过人民币 48 亿元额度的担保，其中为高州市京基智农时代有限公司（以下简称“高州京基智农”）提供担保额度 7.6 亿元；第九届董
事会 2021 年第一次会议及 2020 年年度股东大会分别于 2021 年 3 月 25 日、2021
年 4 月 16 日审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》，同意公司对高
州京基智农增加担保额度不超过 2 亿元。具体内容详见公司 2020 年 10 月 31 日、
2021 年 3 月 26 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2020-065、2020-069、2021-011、2021-016）。
        （二）担保进展情况
        2021 年 5 月 31 日，公司及全资子公司深圳市京基智农房地产开发有限公司
    （以下简称“京基智农房地产公司”）分别与广东茂名农村商业银行股份有限公
    司、广东高州农村商业银行股份有限公司荷花支行、广东信宜农村商业银行股份
    有限公司签署《保证担保合同》及《抵押担保合同》，为下属公司高州京基智农
    向前述银行借款提供担保。具体情况如下：
                                                                        单位：亿元
    担保方      被担保方    最近一期  经审议  本次提供  本次担保后 本次担保后的
                              资产负债率 担保额度  担保金额  的担保余额 可用担保额度
 公司及京基智农  高州京基智农      65.61%    9.60      1.70        5.52          4.08
  房地产公司
        本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内，根据深圳证
    券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项无需再次提交公司董事会及股东
    大会审议。
        二、被担保对象基本情况
        1、被担保对象基本信息
  公司名称    注册资本      成立日期            地址        法定代表人    主营业务
高州京基智农  3.3 亿元  2019 年 10 月 8 日 广东省高州市荷花镇沿    林红    畜禽养殖、销
                                        江路 9 号 2 楼 203房              售，饲料加工
        2、被担保对象股权结构
        高州京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。
        3、被担保对象主要财务数据
                                                                        单位：万元
                          2021 年 3 月 31 日                  2020 年 12 月 31日
    公司名称
                  资产总额    负债总额    净资产    资产总额  负债总额    净资产
 高州京基智农      93,087.99    61,077.24  32,010.75  63,814.86  31,479.78  32,335.08
        4、以上被担保对象非失信被执行人。
        三、担保协议的主要内容
  （一）《保证担保合同》
  保证人：深圳市京基智农时代股份有限公司
  债权人：广东茂名农村商业银行股份有限公司、广东高州农村商业银行股份有限公司荷花支行、广东信宜农村商业银行股份有限公司
  债务人：高州市京基智农时代有限公司
  1、保证担保合同项下的保证为连带责任保证。
  2、保证担保本金金额为人民币 170,000,000.00 元（大写：壹亿柒仟万元整）。
  3、保证担保期间为自保证担保合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
  4、保证担保的范围包括：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
  （二）《抵押担保合同》
  抵押人：深圳市京基智农时代股份有限公司、深圳市京基智农房地产开发有限公司
  债权人：广东茂名农村商业银行股份有限公司、广东高州农村商业银行股份有限公司荷花支行、广东信宜农村商业银行股份有限公司
  债务人：高州市京基智农时代有限公司
  1、抵押物：包括公司及京基智农房地产公司名下相应房产。
  2、抵押担保本金金额为人民币 170,000,000.00 元（大写：壹亿柒仟万元整）。
  3、抵押权的存续期间自抵押担保合同签订之日起至主合同项下最后一笔债权债务合法消灭之日止。
  4、抵押担保的范围包括：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
  四、董事会意见
  高州京基智农向银行融资是为了满足其日常生产经营及项目建设所需，公司
为其提供担保有利于确保融资的顺利进行，推进各生猪养殖项目的建设，符合公司整体利益。
  高州京基智农系公司全资孙公司，且担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元，其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 15.89 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。
  公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项。
  六、备查文件
  《保证担保合同》及《抵押担保合同》。
  特此公告。
                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二一年五月三十一日

[2021-06-01] (000048)京基智农:关于增加对下属公司担保额度的公告
证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-029
        深圳市京基智农时代股份有限公司
      关于增加对下属公司担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别风险提示：
  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元（不含本次），其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 15.89 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。
  一、担保情况概述
  2021 年 5 月 31 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会 2021 年第三次临时会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于增加对下属公司担保额度的议案》。为满足公司下属公司（含全资子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发展资金需求，保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）的顺利进行，公司拟为全资子公司广东京基智农时代有限公司（以下简称“广东京基智农”，资产负债率高于 70%）新增合计不超过人民币 3 亿元的担保额度；同时广东京基智农拟为文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”，资产负债率低于 70%）提供不超过人民币 4.7亿元的担保额度。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担
    保事项尚需提交公司股东大会审议。
        二、提供担保额度情况
        本次公司及子公司提供担保额度的具体情况如下：
                                                                          单位：亿元
                    公司持股比 被担保方最近一 截至目前 本次提供 担保额度占上市公 是否关联
 担保方  被担保方    例      期资产负债率  担保余额 担保额度 司最近一期经审计  担保
                                                                    净资产比例
  公司    广东京基  直接持股    100.00%      2.5      3        10.90%        否
            智农      100%
广东京基  文昌京基  间接持股      33.07%        0      4.7        17.08%        否
  智农      智农      100%
        三、被担保对象基本情况
        1、被担保对象基本信息
    公司名称    注册资本 成立日期        地址          法定  公司持股    主营业务
                                                          代表人    比例
                          2019 年 8 深圳市罗湖区桂园街          直接持股 禽畜养殖、生鲜
  广东京基智农    1 亿元  月 29 日  道老围社区蔡屋围京    林红  100%    禽肉制品的销
                                    基一百大厦 A座 71 楼                  售、食品加工
  文昌京基智农  2.4 亿元  2019年12 海南省文昌市昌洒镇  谢永东  间接持股 畜禽养殖、销
                          月 16 日  东群村委会南排塘村          100%    售，饲料加工
        2、被担保对象股权结构
        广东京基智农为公司全资子公司，文昌京基智农为广东京基智农全资子公
    司。
        3、被担保对象主要财务数据
                                                                          单位：万元
                            2020 年 12 月 31日          2021 年 3 月 31 日（未经审计数）
      公司名称
                      资产总额    负债总额  净资产  资产总额  负债总额    净资产
    广东京基智农      218,205.33  215,596.81  2,608.52  349,255.54  349,268.04      -12.50
    文昌京基智农        21,934.44  21,238.37  696.07  35,255.76  11,658.58  23,597.18
        以上被担保对象均非失信被执行人。
        四、担保事项的主要内容
        公司对广东京基智农提供担保为连带责任保证担保，最终实际担保总额累计
    不超过 3 亿元；广东京基智农对文昌京基智农提供担保为股权质押担保，最终实
    际担保总额累计不超过 4.7 亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过
之日起一年，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起 3 年。在上述额度和期限内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。
  董事会拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。
  五、董事会意见
  公司及子公司本次为下属公司提供担保额度，是为了保障下属公司日常生产运营资金需求，推进生猪养殖相关业务开拓，促进公司持续稳定经营。本次被担保对象均为公司全资下属公司，公司对其有绝对的控制权，担保风险可控，符合公司整体利益。
  六、独立董事意见
  公司下属公司向银行等金融机构融资系日常生产经营所需，公司及子公司增加对下属公司担保额度具备合理性，符合公司整体利益；被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控。
  本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司增加对下属公司的担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元（不含本次），其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子公司实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 15.89 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。
  公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项。
  八、备查文件
  1、第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
2、第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见。特此公告。
                                  深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇二一年五月三十一日

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