000037什么时候复牌？-深南电A停牌最新消息
≈≈深南电A000037≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (000037)深南电A:第九届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电B； 公告编号：2022-003
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日以书
面和邮件方式发出《第九届董事会第五次临时会议通知》，会议于 2022 年 2 月21 日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）董事长而回避表决。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于启动深南电（中山）电力有限公司两套 9E 燃气机组停退
事项的议案》。
1、同意公司启动深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退事项。
2、授权公司组织深南电中山公司向政府主管部门提交其两套 9E 燃气机组停
退申请并按照批复意见办理后续相关事宜。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司董事长而回避表决。
三、其他相关说明
1、深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退申请尚需按照政府及行业主管部
门的相关规定履行审批程序，在没有获得相关审批意见之前，深南电中山公司将继续开展电力生产业务，对公司及深南电中山公司目前的生产经营暂不会产生重
大影响；停退申请能否获得政府及行业主管部门的批准存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
第九届董事会第五次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-25] (000037)深南电A:2021年度业绩预告
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2022-002
深圳南山热电股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
金额币种：人民币
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 约 43,600 万元 盈利：6,402.43 万元
股东的净利润 比上年同期下降：约 780.99%
扣除非经常性损 亏损：约 51,000 万元 盈利：760.10 万元
益后的净利润 比上年同期下降：约 6,809.64%
基本每股收益 亏损：约 0.72 元/股 盈利：0.11 元/股
营业收入 约 73,400 万元 98,525.38 万元
扣除后营业收入 约 73,300 万元 98,248.44 万元
注：上述表格中，扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有 关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告 方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩较上年同期发生上述变化的主要原因为：
1、公司天然气采购成本比上年同期大幅上升；
2、本期电力市场化交易收益比上年同期大幅降低；
3、公司期末进行资产减值测试后拟计提各项资产减值准备约 27,800 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在 2021 年年度报告
中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19] (000037)深南电A:关于公司通过高新技术企业认定的公告
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2022-001
深圳南山热电股份有限公司
关于公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日收到
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对深圳市 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，根据《深圳市 2021 年认定的第二批高新技术企业备案名单》，公司被认定为高新技术企业。证书基本情况如下：公司高新技术企业证书编号为：GR202144204080，发证时间：2021 年 12 月 23日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15%的税率征收企业所得税。公司自获得高新技术企业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-31] (000037)深南电A:关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的进展公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电 B； 公告编号：2021-060
深圳南山热电股份有限公司
关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 11 月 11 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；同意购买燎原环保股份比例不高于 10%，购买总价格不超过 7,500 万元（人民币，下同）；同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资
讯网披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编号：2021-055）。
二、交易进展情况
2021 年 11 月 15 日、17 日，公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交
易方式受让燎原环保 2,500,000 股股份，占燎原环保总股本 40,750,000 股的
6.13%。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的进展公告》（公告编号：2021-056）。
2021 年 12 月 29 日，公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式
受让燎原环保 1,548,500 股股份，占燎原环保总股本 40,750,000 股的 3.80%。
截至本公告披露日，公司已完成分步购买燎原环保部分股份的工作，共通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式受让燎原环保 4,048,500 股股份，占
燎原环保总股本 40,750,000 股的 9.93%，购买总价格为 7,287.37 万元，在公司
第九届董事会第四次临时会议审议批准范围之内。
三、交易对方基本情况
姓名：冯晓鸿
住所：江苏省宜兴市宜城街道
就职单位：江苏燎原环保科技股份有限公司
冯晓鸿不是失信被执行人，且与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22] (000037)深南电A:关于收到2021年8-9月燃气发电企业财政补贴资金的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电 B； 公告编号：2021-059
深圳南山热电股份有限公司
关于收到2021年8-9月燃气发电企业财政补贴资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
12 月中旬，公司收到《市工业和信息化局关于下达 2021 年 8-9 月燃气发电
企业财政补贴资金的通知》（深工信资金[2021]50 号）（以下简称“通知”）。根据通知，深圳市政府对我市相关燃气发电企业进行市级配套补贴，对 2021 年 8-9月全部上网电量给予市级补贴 0.1 元/千瓦时（人民币，下同）。其中，公司可获
得发电成本补贴 1,632.2 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于收到<市工业和信息化局关于下达 2021 年 8-9 月燃气发电企业财政补贴资金的通知>的公告》（公告编号：2021-058）。
公司已于 2021 年 12 月 20 日收到全部补贴款项 1,632.2 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述补贴属于与收益
相关的政府补贴，应全额计入公司当期损益。具体会计处理及对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
银行收款回单。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (000037)深南电A:关于收到《市工业和信息化局关于下达2021年8-9月燃气发电企业财政补贴资金的通知》的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-058
深圳南山热电股份有限公司
关于收到《市工业和信息化局关于下达 2021 年 8-9
月燃气发电企业财政补贴资金的通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，公司收到《市工业和信息化局关于下达 2021 年 8-9 月燃气发电企业
财政补贴资金的通知》（深工信资金[2021]50 号）（以下简称“通知”）。根据通知，深圳市政府对我市相关燃气发电企业进行市级配套补贴，对 2021 年 8-9 月全部上网电量给予市级补贴 0.1 元/千瓦时（人民币，下同）。其中，公司可获得发电成本补贴 1,632.2 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述补贴属于与收益相关的政府补贴，应全额计入公司当期损益。具体会计处理及对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、后续进展情况的披露
公司尚未实际收到政府补助相应款项，公司将会根据有关要求披露后续进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
有关补助的政府批文。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-04] (000037)深南电A:关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市2021年度城市更新和土地整备计划》的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2021-057
深圳南山热电股份有限公司
关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市
2021年度城市更新和土地整备计划》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司在“深圳政府在线”网站公布的《深圳市人民政府公报》(2021年第40期（总第1220期）)查找到《深圳市规划和自然资源局关于印发<深圳市2021年度城市更新和土地整备计划>的通知(深规划资源〔2021〕688号) 》（以下简称“《土地整备计划》”）。根据《土地整备计划》及其附表的相关内容，深圳市2021年度土地整备项目中仍包括公司下属的南山热电厂土地收储及相关内容。公司将会同法律顾问跟进了解相关情况，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。公司将继续严格执行规范化的决策程序和工作程序，依法依规地履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021年12月4日
[2021-11-18] (000037)深南电A:关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的进展公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-056
深圳南山热电股份有限公司
关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 11 月 11 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；同意购买燎原环保股份比例不高于10%，购买总价格不超过 7,500万元（人民币，下同）；同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资
讯网披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编号：2021-055）。
二、交易进展情况
2021 年 11 月 15 日、17 日，公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交
易方式受让江苏省兆信资产管理有限公司-兆信新三板1期私募证券投资基金（以下简称“兆信基金”）持有的燎原环保 1,250,000 股股份（占燎原环保总股本的3.07%），及宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天朗基金”）持有的燎原环保 1,250,000 股股份（占燎原环保总股本的3.07%），交易完成后公司持有燎原环保 2,500,000 股股份，占燎原环保总股本
40,750,000 股的 6.13%。同时，公司分别向兆信基金及天朗基金各支付交易对价1,562.50 万元。
三、交易对方基本情况
1、名称：江苏省兆信资产管理有限公司
统一社会信用代码：91320000696756665P
注册地址：南京市江东中路 347 号国金中心一期 3 区 37 楼 3702-12 单元
企业类型：有限责任公司
注册资本：1500 万元人民币
经营范围：资产管理、证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
备注：江苏省兆信资产管理有限公司是兆信新三板 1 期私募证券投资基金的
基金管理人，该基金于 2015 年 6 月 19 日在中国证券投资基金业协会备案，基金
编号为 S34029。
2、名称：宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320100302739580J
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0549
企业类型：有限合伙企业
注册资本：3000 万元人民币
经营范围：私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
兆信基金与天朗基金均不是失信被执行人，且与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
公司将根据相关进展情况，依法依规地履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (000037)深南电A:关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-055
深圳南山热电股份有限公司
关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为推动深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展战略的实施，提升公司盈利能力，公司拟以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作。
2、董事会审议表决情况
2021 年 11 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会
议，审议通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资燎原环保，分步实施购买燎原环保部分股份的工作；同意购买燎原环保股份比例不高于 10%，购买总价格不超过 7,500 万元（人民币，下同）；同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。该议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
目前交易对方尚未最终确定，公司将根据相关工作的进展情况依法依规地履行应尽的信息披露义务。
2、交易对方与公司的关系
燎原环保主要股东与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存
在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
江苏燎原环保科技股份有限公司是依照中国法律设立并有效存续的股份有
限公司，统一社会信用代码为：913202006079960002，注册地址为江苏省无锡市
宜兴市周铁镇水母村。燎原环保是在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公
众公司，注册资本为人民币 4,075 万元，成立时间为 1999 年 1 月 5 日，证券简
称：燎原环保，证券代码：832141。
1、经营范围
焦化脱硫脱氰废水资源化利用技术服务；新型功能性材料的技术研究；硫氰
酸钙的制造；复配型木材防腐剂、复配型渔网防藻剂、新型复配型混凝土防冻剂
的制造；化工产品及原料的销售（不含危险化学品）；硫氰酸钠、硫氰酸钾、硫
氰酸亚铜、硫氰酸铵的加工；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
工业废水废气处理方案设计及技术服务；环保工程设计、施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
燎原环保最近一年又一期主要财务数据如下表所示：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
流动资产 241,787,629.89 165,425,864.20
非流动资产 274,646,616.24 279,349,837.21
资产总计 516,434,246.13 444,775,701.41
流动负债 192,498,298.54 147,600,021.06
非流动负债 1,316,053.41 27,974,559.85
负债合计 193,814,351.95 175,574,580.91
归属于母公司所有者权益 310,438,942.46 262,661,673.62
营业收入 185,186,249.64 293,701,966.16
营业成本 86,802,245.18 182,734,983.52
营业利润 65,756,563.36 76,509,528.22
净利润 53,418,773.67 64,620,449.37
归属于母公司所有者的净利润 47,777,268.83 59,693,143.91
注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度财务数据经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月财务数据未经审计。
3、股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，燎原环保股权结构如下表所示：
单位：万股
序号 股东名称 持股数 持股比 限售股份 无限售股 质押股 司法冻结
例% 数量 份数量 份数量 股份数量
1 冯启明 1,665.84 40.88% 1,230.63 435.21 - -
2 冯晓鸿 1,377.73 33.81% - 1,377.73 - -
3 宜兴市金和管理咨询合 348.87 8.56% - 348.87 - -
伙企业（有限合伙）
4 张云娣 157.56 3.87% 52.52 105.04 - -
5 恽俊杰 153.10 3.76% - 153.10 - -
江苏省兆信资产管理有
6 限公司-兆信新三板 1 期 125.00 3.07% - 125.00 - -
私募证券投资基金
宁波梅山保税港区九皋
7 天朗股权投资基金合伙 125.00 3.07% - 125.00 - -
企业（有限合伙）
8 恽君泽 99.90 2.45% - 99.90 - -
9 马涛 12.00 0.29% - 12.00 - -
10 王道鸿 10.00 0.25% - 10.00 - -
合计 4,075.00 100.00% 1,283.15 2,791.85 - -
股东间相互关系说明：冯启明与张云娣为夫妻，为实际控制人，冯晓鸿为冯
启明与张云娣的女儿。
4、燎原环保不是失信被执行人。
5、本次投资不会导致燎原环保纳入公司合并报表范围。
6、按照全国中小企业股份转让系统交易规则，本次交易不涉及股东放弃优
先受让权事项，燎原环保公司章程或其他文件亦不存在法律法规之外其他限制股
东权利的条款。
四、协议主要内容
交易对方确定后，拟采用全国中小企业股份转让系统认可的大宗交易等符合
《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》规定的方式进行交易。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的及影响
燎原环保经过多年发展，主营业务覆盖焦化脱硫脱氰废液工程与技术服务、脱硫脱氰废液处理服务、硫氰酸盐及下游产业链深加工产品的研发、生产与销售，建立了以处理焦化脱硫废液为起点、废液提取硫氰酸盐为核心、农药中间体及制剂生产为延伸的上下游全产业链经营体系，财务状况良好、业务发展稳定、市场空间较大、客户评价较高。燎原环保有较强的盈利能力和良好的发展前景，符合公司未来战略布局。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金投资燎原环保不影响公司日常资金周转需要，不影响公司生产经营的正常开展。在公司对燎原环保不具有控制、共同控制或重大影响的前提下，相关资产不计入长期股权投资的成本法或权益法核算，对公司主营业务不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
（1）投资项目风险
即被投资企业由于经营不善、同业竞争、经济周期等原因的影响出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资收益；在最严重情况下，甚至可能导致投资该被投资企业的本金完全损失。
（2）政策风险
政策风险是指因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策、国际关系状况等)发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（3）流动性风险
全国中小企业股份转让系统流动性较低，可能由于种种原因无法顺利退出股份，造成流动性缺失。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司投资燎原环保事项发表了独立意见：
1、公司董事会《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》的审议和决策程序规范，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。
2、投资江苏燎原环保科技股份有限公司对公司的战略布局和长期发展具有积极影响，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规
[2021-11-12] (000037)深南电A:第九届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-054
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日以书面
和邮件方式发出《第九届董事会第四次临时会议通知》，会议于 2021 年 11 月 11
日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议、表决，一致通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》。
1、同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原
环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；
2、同意购买燎原环保的股份比例不高于 10%，购买总价格不超过 7,500 万元人
民币；
3、同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编号:2021-055），以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见》。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-26] (000037)深南电A:关于向深圳市前海管理局递交对《前湾片区开发单元规划修编草案(征求意见稿)》意见的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-053
深圳南山热电股份有限公司
关于向深圳市前海管理局递交对《前湾片区开发单元
规划修编草案（征求意见稿）》意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月底，前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“深圳市前
海管理局”）在其官方网站发布了《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）第二次公开展示的通告》（以下简称“《通告》”），对前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求
意见稿）进行第二次公开展示，公示时间自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月
26 日。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于深圳市前海管理局发布<关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）第二次公开展示的通告>的公告》，公告编号：2021-049）。
获悉《通告》后，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）立即会同专项法律顾问认真研究《通告》的内容及相关事宜，进一步了解、核实相关信
息。2021 年 10 月 22 日，公司向深圳市前海管理局递交了《关于对<深圳市前海
管理局关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）第二次公开展示的通告>的意见》，提出了公司对《通告》中涉及公司下属南山热电厂所在土地（开发单元十三）规划内容的有关问题，再次对开发单元十三的规划提出异议，请深圳市前海管理局充分考虑公司产业现状和未来新的发展需要，妥善解决公司下属南山热电厂土地（开发单元十三）的相关问题，使上市公司及其股东的合法权益得到切实保障。
公司将会同专项法律顾问跟进上述事项进展情况，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。公司也将根据相关进展情况，依法依规地履行信息披露义
务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (000037)深南电A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.073元
每股净资产: 3.3358元
加权平均净资产收益率: -2.17%
营业总收入: 5.89亿元
归属于母公司的净利润: -0.44亿元
[2021-10-22] (000037)深南电A:关于天然气发电上网电价调整的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-051
深圳南山热电股份有限公司
关于天然气发电上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 20 日，公司在广东省发展和改革委员会官方网站获悉《关于
提高我省天然气发电上网电价的通知》（粤发改价格［2021］400 号文，以下简称“《通知》”）。《通知》的主要内容如下：
1、我省除使用澳大利亚进口合约天然气的 LNG 电厂外,其他天然气发电机组
的上网电价在现行基础上每千瓦时统一提高 0.05 元(含增值税)。
2、上述规定从 2021 年 10 月 1 日起执行。今后新投产的天然气发电机组也
按此规定执行，其他事项仍执行我委《关于改进我省燃煤机组等发电项目上网电价管理方式有关问题的通知》(粵发改价格[2018] 309 号)的相关规定。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）下属南山热电厂及公司全资、控股子公司深圳新电力实业有限公司、深南电（中山）电力有限公司共拥有5 套 9E 型天然气发电机组，根据《通知》精神，公司现有天然气发电机组的上网电价在现行基础上统一提高 0.05 元/千瓦时(含增值税)。
由于本年度后续发电量受社会用电、现货交易等诸多因素的影响而暂时无法准确预估，且天然气价格持续高位运行，公司目前难以测算本次电价调整对当期损益的影响，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-11] (000037)深南电A:关于深圳市前海管理局发布《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案(征求意见稿)第二次公开展示的通告》的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电 B； 公告编号：2021-049
深圳南山热电股份有限公司
关于深圳市前海管理局发布《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意
见稿）第二次公开展示的通告》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月底，前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“深圳市前
海管理局”）在其官方网站发布了《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）第二次公开展示的通告》（以下简称“《通告》”），对前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）进行第二次公开展示。公示地点为：深圳市前海管理局网站/互动交流/民意征集 http://qh.sz.gov.cn/；深圳市规划和自然资源局网站/信息公开栏目http://pnr.sz.gov.cn/；深圳市前海管理局 e 站通大厅（地址：深圳市南山区东滨路与月亮湾大道交汇处南侧前海深港合作区 e 站通）。公示时间为 30 个自然
日，自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日。公示期间，任何单位和个人都
可以向深圳市前海管理局提出意见或建议。
由于《通告》所附的附件中，《前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）文本》及《前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）图表》涉及深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）下属南山热电厂所在土地（开发单元十三）规划，事关公司的资产和权益，公司将会同专项法律顾问认真研究相关事宜及对策，进一步了解、核实相关信息，在《通告》明确的公示期限内反馈公司的意见。公司将尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益，并将根据后续进展情况，依法依规地履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-11] (000037)深南电A:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-050
深圳南山热电股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损
金额币种：人民币
本报告期 上年同期
项 目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 2020 年 1 月 1 日-2020 年
9 月 30 日 9 月 30 日
归属于上市公司 亏损：约 4,500.00 万元 盈利：12,813.04 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：约 0.07 元/股 盈利：0.21 元/股
本报告期 上年同期
项 目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 2020 年 7 月 1 日-2020 年
9 月 30 日 9 月 30 日
归属于上市公司 亏损：约 4,645.63 万元 盈利：7,608.99 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：约 0.08 元/股 盈利：0.13 元/股
注：公司今年前三季度业绩较今年半年度业绩由盈利转为亏损。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损主要原因为：
1、天然气采购成本比上年同期大幅上升；
2、电力市场化交易收益比上年同期有所降低；
3、非经常性损益中的非流动资产处置收益比上年同期减少约 3,353 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在 2021 年第三季度
报告中予以详细披露。
2、公司于 2021 年 10 月 4 日收到广东电网有限责任公司拨付 2021 年 8 月、
9 月结算电量补贴电费（含税）2,030.15 万元，补贴标准电价（含税）为 0.1元/千瓦时。影响本报告期归属于上市公司股东的净利润增加 1,726.26 万元。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-14] (000037)深南电A:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电B； 公告编号：2021-047
深圳南山热电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 13 日 上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2021 年 9 月 7 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代表共 6 人，代
表股份 236,161,702 股，占公司有表决权股份总数的 39.1799%。
其中：内资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 144,038,454 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 42.5007%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
2、现场会议表决情况
通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份
230,941,302 股，占公司有表决权股份总数的 38.3138%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 138,818,054 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 40.9604%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式参与表决的股东共 2 人，代表股份 5,220,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8661%。
其中：内资股股东 2 人，代表股份 5,220,400 股，占公司内资股股东有表决权
股份总数的 1.5404%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、中小股东投票情况
通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 3 人，代表股份 5,265,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8736%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于改选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,161,702 236,161,702 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,038,454 144,038,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,265,500 5,265,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
根据本次股东大会的审议结果，胡明先生当选为公司第九届董事会非独立董事，
任期与公司第九届董事会任期一致。胡明先生简历详见公司于 2021 年 8 月 27 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董
事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-044）。公司不设由职工代表担
任的董事，公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,161,702 236,161,702 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,038,454 144,038,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,265,500 5,265,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、黄馨萩
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-14] (000037)深南电A:第九届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-048
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时
会议于 2021 年 9 月 13 日下午 18:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中陈泽桐独立董事因工作原因未亲自出席本次会议，委托莫建民独立董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由李新威董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举胡明先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
同意对公司第九届董事会战略与投资管理委员会、第九届董事会提名委员会成员进行调整，具体如下：
1、战略与投资管理委员会(5 人)
召集人：李新威董事长
委 员：胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文
2、提名委员会（3 人）
召集人：陈泽桐（独立董事）
委 员：胡明、杜伟（独立董事）
除陈泽桐独立董事（任期至 2023 年 11 月）外，上述董事会专门委员会其他
成员的任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-27] (000037)深南电A:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2021-045
深圳南山热电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金不超过 15 亿元（人民币，下同）购买理财产品。
2、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济等政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能面临收益波动风险及流动性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、购买理财产品情况概述
1、购买理财产品目的：在确保公司资金安全、日常经营不受影响及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益。
2、购买理财产品额度：不超过 15 亿元。在有效期限内，该资金额度可以滚
动使用。
3、购买理财产品的品种：公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性好的金融理财产品。
4、购买理财产品的期限：自股东大会审议通过之日起一年内。
5、购买理财产品的资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施方式：由股东大会授权公司经营班子行使购买理财产品的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。公司财务管理部负责组织具体实施相关事宜。
二、审议程序
2021 年 8 月 25 日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能面临收益波动风险及流动性风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、安全性高、流动性好的金融理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向及其进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务管理部将建立相应台账，对购买的理财产品进行规范化管理，同时，将建立健全会计科目，做好资金使用的财务核算工作。
（4）公司投资参与人员及其他知情人员负有保密义务，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、资金情况等与公司理财业务相关的信息。
（5）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司审计委员会报告。
四、购买理财产品对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品不影响公司日常资金周转需要，不影响公司生产经营的正常开展。
2、通过适度低风险的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见：
1、公司董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审议和决策程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》的规定。
2、公司在保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
3、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超过 15 亿元购买理财产品。
六、备查文件
1、第九届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (000037)深南电A:第九届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-044
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日以书面
和邮件方式发出《第九届董事会第一次临时会议通知》，会议于 2021 年 8 月 25 日
（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于改选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》
根据股东推荐意见，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名改选胡明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
公司第九届董事会提名委员会对胡明先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为胡明先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的董事任职条件。
公司第九届董事会独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超过 15 亿元人民币购买理财产品。
2、同意授权公司经营班子在额度范围内行使决策权，并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
3、同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
公司第九届董事会独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-045）及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
附件：胡明先生简历
深圳南山热电股份有限公司
董事 会
2021 年 8 月 27 日
附件：胡明先生简历
胡明先生：1970 年出生，民建会员,硕士，高级工程师。2003 年 3 月至 2019
年 12月在南山区住建局、审计局等政府相关单位任职；2020 年1 月至 2021 年8 月，
任深圳市大沙河建设投资有限公司董事总经理、深圳市南山安居建设开发有限公司董事总经理；2021 年 8 月至今，任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理。
胡明先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
[2021-08-27] (000037)深南电A:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电B； 公告编号：2021-046
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议的召开时间
现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 13 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日上午
9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 7 日。
B 股股东应在 2021 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2021 年 9 月 7 日下午 15:00 时收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在
2021 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账
户与 B 股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司见证律师。
（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议议案
1、审议《关于改选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》；
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
(二)议案披露情况
上述两项议案经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-044），《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-045）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于改选公司第九届董事会部分非独立 √
董事的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 √
议案》
四、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 14:00－17:00 时。
（二）登记地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室。
（三）联系人：邹奕、卢引娣
联系电话：0755-26003611
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
传真：0755-26003684
邮政编码：518053
（四）登记方式
1、股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要求提供相关证明材料。
（1）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件 1）、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡或者授权股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文件办理登记。
（2）机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要负责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件）；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具的书面授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件 1）、加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责
人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证复印件（核验原件）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印章）、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件 1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原件）、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。
2、异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件或传真方式
登记（相关原件应在 2021 年 9 月 13 日出席现场会议时进行核验），应确保合格
资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记时间 2021 年 9 月 9 日（星期四）
下午 14:00－17:00 时之内或之前送达公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次会议通知指定的公司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知指定的传真机的接收时间为登记时间。
（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即
2021 年 9 月 13 日）下午 14:00 至 14:30 时间内，携带相关证件原件到会议现场
办理入场查验手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、疫情防控期间特别提示
鉴于目前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应各级政府疫情防控指挥机构的工作要求，公司特别提示如下：
（一）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，控制人员流动、减少人群
聚集，维护股东及参会人员的健康与安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人请自备口罩，并请在会议期间全程佩戴口罩。
（二）会议召开期间，参加现场会议的股东及股东代理人须符合国家、广东省及深圳市施行的最新疫情防控要求。根据目前疫情防控需要，参加现场会议的与会人员在进入会场之前应主动配合测量体温、出示防疫健康码和行程轨迹，若不符合疫情防控要求的，公司有权不接受其进入会场，必要时将依据相关规定向有关防疫主管部门报告。
（三）参加现场会议的股东及股东代理人应提前关注并严格遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离观察等最新政策和要求。若深圳市施行更严格的要求，公司将遵照执行。
七、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）股东若有疑问可致电公司第四项所列联系人。
八、备查文件
第九届董事会第一次临时会议决议。
特此公告
附件 1：授权委托书；
附件 2：网络投票的具体操作流程。
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：
深圳南山热电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人出席 2021 年 9 月13 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召
开的公司 2021 年第三次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见表
[2021-08-20] (000037)深南电A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.002元
每股净资产: 3.4113元
加权平均净资产收益率: 0.07%
营业总收入: 3.77亿元
归属于母公司的净利润: 145.63万元
[2021-08-06] (000037)深南电A:关于深圳广聚实业有限公司终止资产管理计划资产管理合同并进行证券划转的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-038
深圳南山热电股份有限公司
关于深圳广聚实业有限公司终止资产管理计划资产管
理合同并进行证券划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产管理计划概述
按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关规定，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳广聚实业有限公司（以下简称“广聚实业”）于 2015 年 9
月 16 日至 2016 年 5 月 9 日，以定向资产管理计划方式累计增持了公司 A 股股份
2,908,201 股，占公司总股份的 0.48%。增持计划完成后，广聚实业持有公司 A
股股份 73,666,824 股，占公司总股份的 12.22%。具体内容详见公司于 2015 年 7
月 9 日和 2016 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网披露的《关于公司股东及董事长增持公司股票的公告》（公告编号：2015-052）、《关于股东完成增持公司股票计划的公告》（公告编号：2016-030）。
二、本次证券划转情况
近日，公司收到广聚实业发来函件《关于“融兴 047 号”资管计划所持股份完成证券划转的通知》，为提高证券投资管理效率，广聚实业终止了该资产管理计划资产管理合同，并将该定向资产管理业务专用证券账户持有的本公司股份
2,908,201 股于 2021 年 8 月 4 日全部划转合并至广聚实业名下的普通证券账户
内。
三、其他相关说明
本次广聚实业终止资产管理计划资产管理合同并进行证券划转的行为，系同一股东名下账户之间的股份划转合并，不存在违反《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定的情形，不属于股东增减持股份行为。
本次划转后，广聚实业持有公司的股份总数未发生变化，仍为73,666,824股，占公司总股份的12.22%，与划转前一致。
四、备查文件
深圳广聚实业有限公司关于“融兴 047 号”资管计划所持股份完成证券划转的通知
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-13] (000037)深南电A:2021年半年度业绩预告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-037
深圳南山热电股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、预计的经营业绩：同向下降。
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：约 145 万元 盈利：5,204.05 万元
股东的净利润
比上年同期下降：约 97.21%
基本每股收益 盈利：约 0.002 元/股 盈利：0.09 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因：
1、天然气采购成本比上年同期有所上升；
2、电力市场化交易收益比上年同期有所下降；
3、非经常性损益中的非流动资产处置收益比上年同期减少约 3,353 万元人民币。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在 2021 年半年度报
告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 13 日
[2021-05-27] (000037)深南电A:关于终止投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-036
深圳南山热电股份有限公司
关于终止投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中山装配式建筑工业化园区项目概况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日以通
讯表决方式召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的议案》，同意公司以自有资金 2,929 万元人民币与深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特建工”）（或其授权的子公司）、中山翠亨投资有限公司共同投资建设中山装配式建筑工业化园区项目（以下简称“项
目”）。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-043）、《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告》（公告编号：2020-044）。
二、中山装配式建筑工业化园区项目终止原因
筹划本次投资事项以来，公司积极与各合作投资方进行了持续的沟通，但受众多因素影响，公司尚未就该项目与相关单位签署正式协议，项目至今未取得实质性进展。2021年5月26日，公司收到特建工发来《关于深南电（中山）建筑工业化园区项目调研的反馈意见函》，特建工表示其委托第三方中介机构对项目进行了可行性研究，基于审慎性原则，认为该项目不宜立项。公司综合考虑各方面因素，决定终止本次投资事项。
三、中山装配式建筑工业化园区项目终止对公司的影响
截至本公告披露之日，本次投资尚处于筹划阶段，公司未签署正式协议，终
止投资该项目不会对公司的生产经营和未来发展构成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 26 日
[2021-04-27] (000037)深南电A:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-035
深圳南山热电股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于
2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 19:00 在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司
会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。全体与会监事一致推举叶启良监事主持会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,选举叶启良先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
特此公告
附件：公司监事会主席简历
深圳南山热电股份有限公司
监事 会
2021 年 4 月 26 日
附件：公司监事会主席简历
叶启良先生：1963 年出生，中共党员，大专。1979 年至 1984 年 1 月于 83020
部队服役；1984 年 1 月至 1997 年 3 月于江西省全南县工作；1997 年 3 月至 1999
年 2 月，在深圳市深南石油（集团）股份有限公司工作，任投资部文员；1999 年 2月至 2009 年 6 月，在深圳市广聚能源股份有限公司工作，先后任总经理办公室副主任，董事会秘书处副主任，证券事务代表；2012 年 7 月至今任深圳市广聚能源股
份有限公司工会委员；2009 年 7 月至 2016 年 3 月，先后任深圳市南山石油有限公
司副总经理、党总支委员；2016 年 4 月至 2018 年 7 月任本公司党总支书记，2018
年 7 月至 2019 年 5 月任本公司党总支副书记，2019 年 5 月至今任本公司党委副书
记。2017 年 11 月至今任本公司监事会主席。
叶启良先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
[2021-04-27] (000037)深南电A:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-034
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2021 年 4 月 26 日下午 18:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体与会董事一致推举李新威董事主持会议的第一项议案表决，会议的后续议程由李新威董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举李新威先生为公司第九届董事会董事长、黄邦欣先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
同意公司第九届董事会各专门委员会成员组成如下：
1、战略与投资管理委员会(5 人)
召集人：李新威董事长
委员：黄邦欣、黄庆、陈玉辉、巫国文
2、审计委员会（3 人）
召集人：莫建民（独立董事）
委员：孙慧荣、陈泽桐（独立董事）
3、提名委员会（3 人）
召集人：陈泽桐（独立董事）
委员：黄邦欣、杜伟（独立董事）
4、薪酬与考核委员会
召集人：莫建民（独立董事）
委员：巫国文、杜伟（独立董事）
除莫建民独立董事、陈泽桐独立董事（任期至 2023 年 11 月）外，上述董事会
专门委员会其他成员的任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈玉辉先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会作出决议之日起算。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；陈玉辉先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司总经理的任职条件。同意聘任陈玉辉先生为公司总经理。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任邹奕先生为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；邹奕先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。同意聘任邹奕先生为公司第九届董事会秘书。
（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任巫国文先生为公司常务副总经理、聘任张杰女士为公司副总经理。上述人员任期均为三年，自公司董事会作出决议之日起算。在董事会选聘新的财务总监之前，仍由公司主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理代为履行公司财务总监职责。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；巫国文先生、张杰女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件。同意聘任巫国文先生为公司常务副总经理、张杰女士为公司副总经理。
本次换届完成后，张杰女士将继续担任公司副总经理职务，不再兼任董事会秘书职务。张杰女士持有公司 A 股股票 17,325 股，其所持公司股票仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件规定进行管理。张杰女士不存在应当履行但未履行的承诺事项。张杰女士在任职公司董事会秘书期间，勤勉尽责，忠于职守，认真严谨地履行了董事会秘书的应尽职责，为公司谋求健康发展、不断提升规范治理水平、切实保护投资者合法权益，做出了积极的贡献。公司董事会谨向张杰女士致以衷心的感谢！
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
附件：公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员简历
深圳南山热电股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 26 日
附件：公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员简历
李新威先生：1965 年出生，中共党员，高级会计师，厦门大学研究生毕业、工
商管理硕士。1984年至1992年任广东核电合营有限公司会计部主任；1992年至2006年历任深圳市万山实业股份有限公司财务经理、深圳妈湾电力有限公司财务部部长、深圳能源集团发电分公司总会计师兼财务部部长、深圳能源集团资金办公室副主任（正部级）、深圳妈湾电力有限公司董事常务副总经理等职；2004 年至 2006 年，
兼任惠州市城市燃气发展公司董事长；2006 年至 2017 年 8 月任深圳能源财务有限
公司董事总经理；2015 年至 2018 年 10 月兼任四川深能电力投资有限公司董事长；
2017 年 8 月至今任本公司董事、董事长，2018 年 7 月至今先后任本公司党总支书
记、党委书记，现兼任深圳市能源集团有限公司董事、深圳深南电环保有限公司董事长、深圳深南电燃机工程技术有限公司董事长。
李新威先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
黄邦欣先生：1980 年出生，中共党员，硕士。2006 年至 2015 年，在南山区政
府相关部门任职；2015 年 3 月起至 2018 年 4 月，任深圳市广聚能源股份有限公司
总经理助理；2018 年 4 月至今任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理，兼任深圳市广聚房地产有限公司执行董事、总经理，深圳市深南燃气有限公司监事长，深圳妈湾电力有限公司董事；2021 年 1 月起兼任深圳市深南燃气有限公司、深圳市聚信投资实业有限公司、深圳市逸和投资实业有限公司董事、副董事长。
黄邦欣先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
黄庆先生：1971 年出生，中共党员，中级经济师，经济学硕士，毕业于武汉大
学国民经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；深圳市政府办公厅综合处副处长；深圳市政府办公厅综合处处长；山西省政府办公厅副厅级秘书；山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）副总经理，兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事、董事长，深圳市能源集团有限公司董事，深圳市环水投资集团有限公司董事、副董事长，深圳市高新投集团有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事，深业投资发展有限公司董事；2019 年 6 月至今任本公司董事。
黄庆先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
陈玉辉先生：1965 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于上海交通大学并先
后获得船舶动力专业学士学位（本科学历）和振动冲击噪声专业硕士学位（研究生
学历）。1989 年，在沈阳黎明燃机公司检修部工作；1989 年 12 月至 2006 年 6 月
在深能集团月亮湾电厂工作，历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂
长、厂长等职；2006 年 6 月至 2014 年 7 月在深圳能源集团东部电厂工作，历任副
总经理、运行总监；2014 年 7 月至 2017 年 8 月任珠海深能洪湾电力有限公司董事
长、总经理、党支部书记；2017 年 8 月至今任本公司董事、总经理，2019 年 5 月
至今任本公司党委副书记，现兼任深南电（中山）电力有限公司董事长。
陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
巫国文先生：1965 年出生，本科。1994 年起，在深圳市广聚能源股份有限公
司工作。2008 年至 2010 年 11 月，在深圳市亿升液体仓储有限公司工作，任副总经
理；2010 年 12 月至 2016 年 3 月，在深圳广聚房地产有限公司工作，先后任常务
[2021-04-27] (000037)深南电A:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-033
深圳南山热电股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 26 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月26日上午9:15时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2021 年 4 月 20 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 236,241,002 股，占公司有表决权股份总数的 39.1930%。
其中：内资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 144,117,754 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 42.5241%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
2、现场会议表决情况
通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表3人，代表股份230,896,202股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 40.9471%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式参与表决的股东共 3 人，代表股份 5,344,800 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8867%。
其中：内资股股东 3 人，代表股份 5,344,800 股，占公司内资股股东有表决权
股份总数的 1.5771%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、中小股东投票情况
通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 3 人，代表股份 5,344,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.8867%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于选举李新威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(二)审议通过《关于选举黄邦欣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(三)审议通过《关于选举黄庆先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(四)审议通过《关于选举陈玉辉先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(五)审议通过《关于选举巫国文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(六)审议通过《关于选举孙慧荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(七)审议通过《关于选举莫建民先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,00
[2021-04-23] (000037)深南电A:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0217元
每股净资产: 3.3872元
加权平均净资产收益率: -0.64%
营业总收入: 8638.06万元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-04-21] (000037)深南电A:关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-028
深圳南山热电股份有限公司
关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会届满,公司正在筹备换届选举事宜。根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》和《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的
规定，公司工会委员会于 2021 年 4 月 19 日组织职工代表召开第八届职工代表
大会第一次会议。经公司工会委员会提名，与会职工代表以无记名投票方式，选举钱文辉先生、卢引娣女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历见附件)。以上两位职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。
特此公告
附件：第九届监事会职工代表监事简历
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 21 日
附件：第九届监事会职工代表监事简历
钱文辉先生：1968 年出生，会计师，本科学历，1990 年毕业于长沙水利电
力师范学院财务会计专业。1990 年 7 月至 10 月，在武汉阳逻电厂工作。1990
年 10 月至 2003 年 8 月在本公司财务部工作；2003 年 8 月至 2011 年 10 月任中
山市中发电力有限公司财务总监；2014 年 3 月至 2016 年 12 月任中山市深中房
地产开发有限公司和中山市深中房地产投资置业有限公司监事；2010 年 11 月至今任本公司审计风控部总监；2014 年 5 月至今任深圳协孚能源有限公司监事。
钱文辉先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
卢引娣女士：1982 年出生，中共党员，硕士研究生，2008 年毕业于华中科
技大学管理学院管理科学与工程专业。2008 年 7 月进入富士康科技集团 iDSBG事业群全球供应链管理总处工作，历任供应链管理处副课长、课长、专理等职务。2018 年 8 月起进入本公司工作，历任本公司下属南山热电厂安全技术部合同及招投标管理主管、供应部副部长、供应部部长；2020 年 12 月至今任本公司燃料管理部副总监。
卢引娣女士的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行
人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
[2021-04-17] (000037)深南电A:2020年度股东大会决议公告
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2021-027
深圳南山热电股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日上午9:15时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2021 年 4 月 12 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 236,267,602 股，占公司有表决权股份总数的 39.1975%。
其中：内资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 144,144,354 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 42.5320%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
2、现场会议表决情况
通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表4人，代表股份230,941,302股，占公司有表决权股份总数的 38.3138%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 138,818,054 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 40.9604%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式参与表决的股东共 2 人，代表股份 5,326,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8836%。
其中：内资股股东 2 人，代表股份 5,326,300 股，占公司内资股股东有表决权
股份总数的 1.5716%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、中小股东投票情况
通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 3 人，代表股份 5,371,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8911%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(五)审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(六)审议通过《关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上同意获得通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(七)审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (000037)深南电A:第九届董事会第五次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电B； 公告编号：2022-003
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日以书
面和邮件方式发出《第九届董事会第五次临时会议通知》，会议于 2022 年 2 月21 日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）董事长而回避表决。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于启动深南电（中山）电力有限公司两套 9E 燃气机组停退
事项的议案》。
1、同意公司启动深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退事项。
2、授权公司组织深南电中山公司向政府主管部门提交其两套 9E 燃气机组停
退申请并按照批复意见办理后续相关事宜。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司董事长而回避表决。
三、其他相关说明
1、深南电中山公司两套 9E 燃气机组停退申请尚需按照政府及行业主管部
门的相关规定履行审批程序，在没有获得相关审批意见之前，深南电中山公司将继续开展电力生产业务，对公司及深南电中山公司目前的生产经营暂不会产生重
大影响；停退申请能否获得政府及行业主管部门的批准存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
第九届董事会第五次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-01-25] (000037)深南电A:2021年度业绩预告
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2022-002
深圳南山热电股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：亏损
金额币种：人民币
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损： 约 43,600 万元 盈利：6,402.43 万元
股东的净利润 比上年同期下降：约 780.99%
扣除非经常性损 亏损：约 51,000 万元 盈利：760.10 万元
益后的净利润 比上年同期下降：约 6,809.64%
基本每股收益 亏损：约 0.72 元/股 盈利：0.11 元/股
营业收入 约 73,400 万元 98,525.38 万元
扣除后营业收入 约 73,300 万元 98,248.44 万元
注：上述表格中，扣除后营业收入，是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有 关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告 方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩较上年同期发生上述变化的主要原因为：
1、公司天然气采购成本比上年同期大幅上升；
2、本期电力市场化交易收益比上年同期大幅降低；
3、公司期末进行资产减值测试后拟计提各项资产减值准备约 27,800 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在 2021 年年度报告
中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-19] (000037)深南电A:关于公司通过高新技术企业认定的公告
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2022-001
深圳南山热电股份有限公司
关于公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日收到
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对深圳市 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，根据《深圳市 2021 年认定的第二批高新技术企业备案名单》，公司被认定为高新技术企业。证书基本情况如下：公司高新技术企业证书编号为：GR202144204080，发证时间：2021 年 12 月 23日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15%的税率征收企业所得税。公司自获得高新技术企业资格起连续三年可享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-31] (000037)深南电A:关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的进展公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电 B； 公告编号：2021-060
深圳南山热电股份有限公司
关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 11 月 11 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；同意购买燎原环保股份比例不高于 10%，购买总价格不超过 7,500 万元（人民币，下同）；同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资
讯网披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编号：2021-055）。
二、交易进展情况
2021 年 11 月 15 日、17 日，公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交
易方式受让燎原环保 2,500,000 股股份，占燎原环保总股本 40,750,000 股的
6.13%。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的进展公告》（公告编号：2021-056）。
2021 年 12 月 29 日，公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式
受让燎原环保 1,548,500 股股份，占燎原环保总股本 40,750,000 股的 3.80%。
截至本公告披露日，公司已完成分步购买燎原环保部分股份的工作，共通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式受让燎原环保 4,048,500 股股份，占
燎原环保总股本 40,750,000 股的 9.93%，购买总价格为 7,287.37 万元，在公司
第九届董事会第四次临时会议审议批准范围之内。
三、交易对方基本情况
姓名：冯晓鸿
住所：江苏省宜兴市宜城街道
就职单位：江苏燎原环保科技股份有限公司
冯晓鸿不是失信被执行人，且与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-22] (000037)深南电A:关于收到2021年8-9月燃气发电企业财政补贴资金的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电 B； 公告编号：2021-059
深圳南山热电股份有限公司
关于收到2021年8-9月燃气发电企业财政补贴资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
12 月中旬，公司收到《市工业和信息化局关于下达 2021 年 8-9 月燃气发电
企业财政补贴资金的通知》（深工信资金[2021]50 号）（以下简称“通知”）。根据通知，深圳市政府对我市相关燃气发电企业进行市级配套补贴，对 2021 年 8-9月全部上网电量给予市级补贴 0.1 元/千瓦时（人民币，下同）。其中，公司可获
得发电成本补贴 1,632.2 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于收到<市工业和信息化局关于下达 2021 年 8-9 月燃气发电企业财政补贴资金的通知>的公告》（公告编号：2021-058）。
公司已于 2021 年 12 月 20 日收到全部补贴款项 1,632.2 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述补贴属于与收益
相关的政府补贴，应全额计入公司当期损益。具体会计处理及对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
银行收款回单。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (000037)深南电A:关于收到《市工业和信息化局关于下达2021年8-9月燃气发电企业财政补贴资金的通知》的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-058
深圳南山热电股份有限公司
关于收到《市工业和信息化局关于下达 2021 年 8-9
月燃气发电企业财政补贴资金的通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，公司收到《市工业和信息化局关于下达 2021 年 8-9 月燃气发电企业
财政补贴资金的通知》（深工信资金[2021]50 号）（以下简称“通知”）。根据通知，深圳市政府对我市相关燃气发电企业进行市级配套补贴，对 2021 年 8-9 月全部上网电量给予市级补贴 0.1 元/千瓦时（人民币，下同）。其中，公司可获得发电成本补贴 1,632.2 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述补贴属于与收益相关的政府补贴，应全额计入公司当期损益。具体会计处理及对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、后续进展情况的披露
公司尚未实际收到政府补助相应款项，公司将会根据有关要求披露后续进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
有关补助的政府批文。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-04] (000037)深南电A:关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市2021年度城市更新和土地整备计划》的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2021-057
深圳南山热电股份有限公司
关于获悉深圳市规划和自然资源局印发《深圳市
2021年度城市更新和土地整备计划》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司在“深圳政府在线”网站公布的《深圳市人民政府公报》(2021年第40期（总第1220期）)查找到《深圳市规划和自然资源局关于印发<深圳市2021年度城市更新和土地整备计划>的通知(深规划资源〔2021〕688号) 》（以下简称“《土地整备计划》”）。根据《土地整备计划》及其附表的相关内容，深圳市2021年度土地整备项目中仍包括公司下属的南山热电厂土地收储及相关内容。公司将会同法律顾问跟进了解相关情况，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。公司将继续严格执行规范化的决策程序和工作程序，依法依规地履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021年12月4日
[2021-11-18] (000037)深南电A:关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的进展公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-056
深圳南山热电股份有限公司
关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2021 年 11 月 11 日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；同意购买燎原环保股份比例不高于10%，购买总价格不超过 7,500万元（人民币，下同）；同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资
讯网披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编号：2021-055）。
二、交易进展情况
2021 年 11 月 15 日、17 日，公司通过全国中小企业股份转让系统以大宗交
易方式受让江苏省兆信资产管理有限公司-兆信新三板1期私募证券投资基金（以下简称“兆信基金”）持有的燎原环保 1,250,000 股股份（占燎原环保总股本的3.07%），及宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天朗基金”）持有的燎原环保 1,250,000 股股份（占燎原环保总股本的3.07%），交易完成后公司持有燎原环保 2,500,000 股股份，占燎原环保总股本
40,750,000 股的 6.13%。同时，公司分别向兆信基金及天朗基金各支付交易对价1,562.50 万元。
三、交易对方基本情况
1、名称：江苏省兆信资产管理有限公司
统一社会信用代码：91320000696756665P
注册地址：南京市江东中路 347 号国金中心一期 3 区 37 楼 3702-12 单元
企业类型：有限责任公司
注册资本：1500 万元人民币
经营范围：资产管理、证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
备注：江苏省兆信资产管理有限公司是兆信新三板 1 期私募证券投资基金的
基金管理人，该基金于 2015 年 6 月 19 日在中国证券投资基金业协会备案，基金
编号为 S34029。
2、名称：宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320100302739580J
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0549
企业类型：有限合伙企业
注册资本：3000 万元人民币
经营范围：私募股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
兆信基金与天朗基金均不是失信被执行人，且与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
公司将根据相关进展情况，依法依规地履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-12] (000037)深南电A:关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-055
深圳南山热电股份有限公司
关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为推动深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展战略的实施，提升公司盈利能力，公司拟以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作。
2、董事会审议表决情况
2021 年 11 月 11 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第四次临时会
议，审议通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资燎原环保，分步实施购买燎原环保部分股份的工作；同意购买燎原环保股份比例不高于 10%，购买总价格不超过 7,500 万元（人民币，下同）；同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。该议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
目前交易对方尚未最终确定，公司将根据相关工作的进展情况依法依规地履行应尽的信息披露义务。
2、交易对方与公司的关系
燎原环保主要股东与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存
在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
江苏燎原环保科技股份有限公司是依照中国法律设立并有效存续的股份有
限公司，统一社会信用代码为：913202006079960002，注册地址为江苏省无锡市
宜兴市周铁镇水母村。燎原环保是在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公
众公司，注册资本为人民币 4,075 万元，成立时间为 1999 年 1 月 5 日，证券简
称：燎原环保，证券代码：832141。
1、经营范围
焦化脱硫脱氰废水资源化利用技术服务；新型功能性材料的技术研究；硫氰
酸钙的制造；复配型木材防腐剂、复配型渔网防藻剂、新型复配型混凝土防冻剂
的制造；化工产品及原料的销售（不含危险化学品）；硫氰酸钠、硫氰酸钾、硫
氰酸亚铜、硫氰酸铵的加工；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
工业废水废气处理方案设计及技术服务；环保工程设计、施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
燎原环保最近一年又一期主要财务数据如下表所示：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
流动资产 241,787,629.89 165,425,864.20
非流动资产 274,646,616.24 279,349,837.21
资产总计 516,434,246.13 444,775,701.41
流动负债 192,498,298.54 147,600,021.06
非流动负债 1,316,053.41 27,974,559.85
负债合计 193,814,351.95 175,574,580.91
归属于母公司所有者权益 310,438,942.46 262,661,673.62
营业收入 185,186,249.64 293,701,966.16
营业成本 86,802,245.18 182,734,983.52
营业利润 65,756,563.36 76,509,528.22
净利润 53,418,773.67 64,620,449.37
归属于母公司所有者的净利润 47,777,268.83 59,693,143.91
注：2020 年 12 月 31 日/2020 年度财务数据经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月财务数据未经审计。
3、股权结构
截至 2021 年 6 月 30 日，燎原环保股权结构如下表所示：
单位：万股
序号 股东名称 持股数 持股比 限售股份 无限售股 质押股 司法冻结
例% 数量 份数量 份数量 股份数量
1 冯启明 1,665.84 40.88% 1,230.63 435.21 - -
2 冯晓鸿 1,377.73 33.81% - 1,377.73 - -
3 宜兴市金和管理咨询合 348.87 8.56% - 348.87 - -
伙企业（有限合伙）
4 张云娣 157.56 3.87% 52.52 105.04 - -
5 恽俊杰 153.10 3.76% - 153.10 - -
江苏省兆信资产管理有
6 限公司-兆信新三板 1 期 125.00 3.07% - 125.00 - -
私募证券投资基金
宁波梅山保税港区九皋
7 天朗股权投资基金合伙 125.00 3.07% - 125.00 - -
企业（有限合伙）
8 恽君泽 99.90 2.45% - 99.90 - -
9 马涛 12.00 0.29% - 12.00 - -
10 王道鸿 10.00 0.25% - 10.00 - -
合计 4,075.00 100.00% 1,283.15 2,791.85 - -
股东间相互关系说明：冯启明与张云娣为夫妻，为实际控制人，冯晓鸿为冯
启明与张云娣的女儿。
4、燎原环保不是失信被执行人。
5、本次投资不会导致燎原环保纳入公司合并报表范围。
6、按照全国中小企业股份转让系统交易规则，本次交易不涉及股东放弃优
先受让权事项，燎原环保公司章程或其他文件亦不存在法律法规之外其他限制股
东权利的条款。
四、协议主要内容
交易对方确定后，拟采用全国中小企业股份转让系统认可的大宗交易等符合
《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》规定的方式进行交易。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的及影响
燎原环保经过多年发展，主营业务覆盖焦化脱硫脱氰废液工程与技术服务、脱硫脱氰废液处理服务、硫氰酸盐及下游产业链深加工产品的研发、生产与销售，建立了以处理焦化脱硫废液为起点、废液提取硫氰酸盐为核心、农药中间体及制剂生产为延伸的上下游全产业链经营体系，财务状况良好、业务发展稳定、市场空间较大、客户评价较高。燎原环保有较强的盈利能力和良好的发展前景，符合公司未来战略布局。
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金投资燎原环保不影响公司日常资金周转需要，不影响公司生产经营的正常开展。在公司对燎原环保不具有控制、共同控制或重大影响的前提下，相关资产不计入长期股权投资的成本法或权益法核算，对公司主营业务不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次投资存在的风险
（1）投资项目风险
即被投资企业由于经营不善、同业竞争、经济周期等原因的影响出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资收益；在最严重情况下，甚至可能导致投资该被投资企业的本金完全损失。
（2）政策风险
政策风险是指因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策、国际关系状况等)发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（3）流动性风险
全国中小企业股份转让系统流动性较低，可能由于种种原因无法顺利退出股份，造成流动性缺失。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司投资燎原环保事项发表了独立意见：
1、公司董事会《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》的审议和决策程序规范，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。
2、投资江苏燎原环保科技股份有限公司对公司的战略布局和长期发展具有积极影响，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规
[2021-11-12] (000037)深南电A:第九届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-054
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日以书面
和邮件方式发出《第九届董事会第四次临时会议通知》，会议于 2021 年 11 月 11
日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议、表决，一致通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》。
1、同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司（以下简称“燎原
环保”），分步实施购买燎原环保部分股份的工作；
2、同意购买燎原环保的股份比例不高于 10%，购买总价格不超过 7,500 万元人
民币；
3、同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》（公告编号:2021-055），以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见》。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-26] (000037)深南电A:关于向深圳市前海管理局递交对《前湾片区开发单元规划修编草案(征求意见稿)》意见的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-053
深圳南山热电股份有限公司
关于向深圳市前海管理局递交对《前湾片区开发单元
规划修编草案（征求意见稿）》意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月底，前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“深圳市前
海管理局”）在其官方网站发布了《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）第二次公开展示的通告》（以下简称“《通告》”），对前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求
意见稿）进行第二次公开展示，公示时间自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月
26 日。（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于深圳市前海管理局发布<关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）第二次公开展示的通告>的公告》，公告编号：2021-049）。
获悉《通告》后，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）立即会同专项法律顾问认真研究《通告》的内容及相关事宜，进一步了解、核实相关信
息。2021 年 10 月 22 日，公司向深圳市前海管理局递交了《关于对<深圳市前海
管理局关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）第二次公开展示的通告>的意见》，提出了公司对《通告》中涉及公司下属南山热电厂所在土地（开发单元十三）规划内容的有关问题，再次对开发单元十三的规划提出异议，请深圳市前海管理局充分考虑公司产业现状和未来新的发展需要，妥善解决公司下属南山热电厂土地（开发单元十三）的相关问题，使上市公司及其股东的合法权益得到切实保障。
公司将会同专项法律顾问跟进上述事项进展情况，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。公司也将根据相关进展情况，依法依规地履行信息披露义
务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (000037)深南电A:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.073元
每股净资产: 3.3358元
加权平均净资产收益率: -2.17%
营业总收入: 5.89亿元
归属于母公司的净利润: -0.44亿元
[2021-10-22] (000037)深南电A:关于天然气发电上网电价调整的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-051
深圳南山热电股份有限公司
关于天然气发电上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 20 日，公司在广东省发展和改革委员会官方网站获悉《关于
提高我省天然气发电上网电价的通知》（粤发改价格［2021］400 号文，以下简称“《通知》”）。《通知》的主要内容如下：
1、我省除使用澳大利亚进口合约天然气的 LNG 电厂外,其他天然气发电机组
的上网电价在现行基础上每千瓦时统一提高 0.05 元(含增值税)。
2、上述规定从 2021 年 10 月 1 日起执行。今后新投产的天然气发电机组也
按此规定执行，其他事项仍执行我委《关于改进我省燃煤机组等发电项目上网电价管理方式有关问题的通知》(粵发改价格[2018] 309 号)的相关规定。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）下属南山热电厂及公司全资、控股子公司深圳新电力实业有限公司、深南电（中山）电力有限公司共拥有5 套 9E 型天然气发电机组，根据《通知》精神，公司现有天然气发电机组的上网电价在现行基础上统一提高 0.05 元/千瓦时(含增值税)。
由于本年度后续发电量受社会用电、现货交易等诸多因素的影响而暂时无法准确预估，且天然气价格持续高位运行，公司目前难以测算本次电价调整对当期损益的影响，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 22 日
[2021-10-11] (000037)深南电A:关于深圳市前海管理局发布《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案(征求意见稿)第二次公开展示的通告》的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电 B； 公告编号：2021-049
深圳南山热电股份有限公司
关于深圳市前海管理局发布《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意
见稿）第二次公开展示的通告》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月底，前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称“深圳市前
海管理局”）在其官方网站发布了《关于前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）第二次公开展示的通告》（以下简称“《通告》”），对前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）进行第二次公开展示。公示地点为：深圳市前海管理局网站/互动交流/民意征集 http://qh.sz.gov.cn/；深圳市规划和自然资源局网站/信息公开栏目http://pnr.sz.gov.cn/；深圳市前海管理局 e 站通大厅（地址：深圳市南山区东滨路与月亮湾大道交汇处南侧前海深港合作区 e 站通）。公示时间为 30 个自然
日，自 2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日。公示期间，任何单位和个人都
可以向深圳市前海管理局提出意见或建议。
由于《通告》所附的附件中，《前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）文本》及《前海深港现代服务业合作区[前湾片区]开发单元规划修编草案（征求意见稿）图表》涉及深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）下属南山热电厂所在土地（开发单元十三）规划，事关公司的资产和权益，公司将会同专项法律顾问认真研究相关事宜及对策，进一步了解、核实相关信息，在《通告》明确的公示期限内反馈公司的意见。公司将尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益，并将根据后续进展情况，依法依规地履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请参见公司在上述媒体上披露的公告。
相关事宜尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-11] (000037)深南电A:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-050
深圳南山热电股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：亏损
金额币种：人民币
本报告期 上年同期
项 目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 2020 年 1 月 1 日-2020 年
9 月 30 日 9 月 30 日
归属于上市公司 亏损：约 4,500.00 万元 盈利：12,813.04 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：约 0.07 元/股 盈利：0.21 元/股
本报告期 上年同期
项 目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 2020 年 7 月 1 日-2020 年
9 月 30 日 9 月 30 日
归属于上市公司 亏损：约 4,645.63 万元 盈利：7,608.99 万元
股东的净利润
基本每股收益 亏损：约 0.08 元/股 盈利：0.13 元/股
注：公司今年前三季度业绩较今年半年度业绩由盈利转为亏损。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损主要原因为：
1、天然气采购成本比上年同期大幅上升；
2、电力市场化交易收益比上年同期有所降低；
3、非经常性损益中的非流动资产处置收益比上年同期减少约 3,353 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在 2021 年第三季度
报告中予以详细披露。
2、公司于 2021 年 10 月 4 日收到广东电网有限责任公司拨付 2021 年 8 月、
9 月结算电量补贴电费（含税）2,030.15 万元，补贴标准电价（含税）为 0.1元/千瓦时。影响本报告期归属于上市公司股东的净利润增加 1,726.26 万元。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-14] (000037)深南电A:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电B； 公告编号：2021-047
深圳南山热电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 13 日 上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2021 年 9 月 7 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代表共 6 人，代
表股份 236,161,702 股，占公司有表决权股份总数的 39.1799%。
其中：内资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 144,038,454 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 42.5007%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
2、现场会议表决情况
通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份
230,941,302 股，占公司有表决权股份总数的 38.3138%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 138,818,054 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 40.9604%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式参与表决的股东共 2 人，代表股份 5,220,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8661%。
其中：内资股股东 2 人，代表股份 5,220,400 股，占公司内资股股东有表决权
股份总数的 1.5404%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、中小股东投票情况
通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 3 人，代表股份 5,265,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8736%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于改选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,161,702 236,161,702 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,038,454 144,038,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,265,500 5,265,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
根据本次股东大会的审议结果，胡明先生当选为公司第九届董事会非独立董事，
任期与公司第九届董事会任期一致。胡明先生简历详见公司于 2021 年 8 月 27 日在
《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董
事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-044）。公司不设由职工代表担
任的董事，公司董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。
(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,161,702 236,161,702 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,038,454 144,038,454 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,265,500 5,265,500 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、黄馨萩
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东
大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2021 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-14] (000037)深南电A:第九届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-048
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次临时
会议于 2021 年 9 月 13 日下午 18:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中陈泽桐独立董事因工作原因未亲自出席本次会议，委托莫建民独立董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由李新威董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举胡明先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
同意对公司第九届董事会战略与投资管理委员会、第九届董事会提名委员会成员进行调整，具体如下：
1、战略与投资管理委员会(5 人)
召集人：李新威董事长
委 员：胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文
2、提名委员会（3 人）
召集人：陈泽桐（独立董事）
委 员：胡明、杜伟（独立董事）
除陈泽桐独立董事（任期至 2023 年 11 月）外，上述董事会专门委员会其他
成员的任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-27] (000037)深南电A:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2021-045
深圳南山热电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金不超过 15 亿元（人民币，下同）购买理财产品。
2、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济等政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能面临收益波动风险及流动性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、购买理财产品情况概述
1、购买理财产品目的：在确保公司资金安全、日常经营不受影响及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益。
2、购买理财产品额度：不超过 15 亿元。在有效期限内，该资金额度可以滚
动使用。
3、购买理财产品的品种：公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、安全性高、流动性好的金融理财产品。
4、购买理财产品的期限：自股东大会审议通过之日起一年内。
5、购买理财产品的资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施方式：由股东大会授权公司经营班子行使购买理财产品的投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。公司财务管理部负责组织具体实施相关事宜。
二、审议程序
2021 年 8 月 25 日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能面临收益波动风险及流动性风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、安全性高、流动性好的金融理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向及其进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务管理部将建立相应台账，对购买的理财产品进行规范化管理，同时，将建立健全会计科目，做好资金使用的财务核算工作。
（4）公司投资参与人员及其他知情人员负有保密义务，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、资金情况等与公司理财业务相关的信息。
（5）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司审计委员会报告。
四、购买理财产品对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品不影响公司日常资金周转需要，不影响公司生产经营的正常开展。
2、通过适度低风险的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见：
1、公司董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审议和决策程序规范，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》的规定。
2、公司在保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
3、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超过 15 亿元购买理财产品。
六、备查文件
1、第九届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (000037)深南电A:第九届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-044
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日以书面
和邮件方式发出《第九届董事会第一次临时会议通知》，会议于 2021 年 8 月 25 日
（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于改选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》
根据股东推荐意见，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名改选胡明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
公司第九届董事会提名委员会对胡明先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为胡明先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的董事任职条件。
公司第九届董事会独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，滚动使用闲置自有资金不超过 15 亿元人民币购买理财产品。
2、同意授权公司经营班子在额度范围内行使决策权，并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
3、同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
公司第九届董事会独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-045）及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
附件：胡明先生简历
深圳南山热电股份有限公司
董事 会
2021 年 8 月 27 日
附件：胡明先生简历
胡明先生：1970 年出生，民建会员,硕士，高级工程师。2003 年 3 月至 2019
年 12月在南山区住建局、审计局等政府相关单位任职；2020 年1 月至 2021 年8 月，
任深圳市大沙河建设投资有限公司董事总经理、深圳市南山安居建设开发有限公司董事总经理；2021 年 8 月至今，任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理。
胡明先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
[2021-08-27] (000037)深南电A:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电B； 公告编号：2021-046
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
议案》经深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议的召开时间
现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 13 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日上午
9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 7 日。
B 股股东应在 2021 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2021 年 9 月 7 日下午 15:00 时收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在
2021 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的 A 股股东账
户与 B 股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司见证律师。
（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议议案
1、审议《关于改选公司第九届董事会部分非独立董事的议案》；
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
(二)议案披露情况
上述两项议案经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-044），《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-045）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于改选公司第九届董事会部分非独立 √
董事的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 √
议案》
四、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 9 月 9 日（星期四）下午 14:00－17:00 时。
（二）登记地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室。
（三）联系人：邹奕、卢引娣
联系电话：0755-26003611
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
传真：0755-26003684
邮政编码：518053
（四）登记方式
1、股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要求提供相关证明材料。
（1）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件 1）、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡或者授权股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文件办理登记。
（2）机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要负责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件）；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具的书面授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件 1）、加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责
人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证复印件（核验原件）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印章）、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件 1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原件）、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。
2、异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件或传真方式
登记（相关原件应在 2021 年 9 月 13 日出席现场会议时进行核验），应确保合格
资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记时间 2021 年 9 月 9 日（星期四）
下午 14:00－17:00 时之内或之前送达公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次会议通知指定的公司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知指定的传真机的接收时间为登记时间。
（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即
2021 年 9 月 13 日）下午 14:00 至 14:30 时间内，携带相关证件原件到会议现场
办理入场查验手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、疫情防控期间特别提示
鉴于目前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应各级政府疫情防控指挥机构的工作要求，公司特别提示如下：
（一）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，控制人员流动、减少人群
聚集，维护股东及参会人员的健康与安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人请自备口罩，并请在会议期间全程佩戴口罩。
（二）会议召开期间，参加现场会议的股东及股东代理人须符合国家、广东省及深圳市施行的最新疫情防控要求。根据目前疫情防控需要，参加现场会议的与会人员在进入会场之前应主动配合测量体温、出示防疫健康码和行程轨迹，若不符合疫情防控要求的，公司有权不接受其进入会场，必要时将依据相关规定向有关防疫主管部门报告。
（三）参加现场会议的股东及股东代理人应提前关注并严格遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离观察等最新政策和要求。若深圳市施行更严格的要求，公司将遵照执行。
七、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）股东若有疑问可致电公司第四项所列联系人。
八、备查文件
第九届董事会第一次临时会议决议。
特此公告
附件 1：授权委托书；
附件 2：网络投票的具体操作流程。
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：
深圳南山热电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人出席 2021 年 9 月13 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召
开的公司 2021 年第三次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见表
[2021-08-20] (000037)深南电A:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.002元
每股净资产: 3.4113元
加权平均净资产收益率: 0.07%
营业总收入: 3.77亿元
归属于母公司的净利润: 145.63万元
[2021-08-06] (000037)深南电A:关于深圳广聚实业有限公司终止资产管理计划资产管理合同并进行证券划转的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-038
深圳南山热电股份有限公司
关于深圳广聚实业有限公司终止资产管理计划资产管
理合同并进行证券划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产管理计划概述
按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关规定，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳广聚实业有限公司（以下简称“广聚实业”）于 2015 年 9
月 16 日至 2016 年 5 月 9 日，以定向资产管理计划方式累计增持了公司 A 股股份
2,908,201 股，占公司总股份的 0.48%。增持计划完成后，广聚实业持有公司 A
股股份 73,666,824 股，占公司总股份的 12.22%。具体内容详见公司于 2015 年 7
月 9 日和 2016 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
巨潮资讯网披露的《关于公司股东及董事长增持公司股票的公告》（公告编号：2015-052）、《关于股东完成增持公司股票计划的公告》（公告编号：2016-030）。
二、本次证券划转情况
近日，公司收到广聚实业发来函件《关于“融兴 047 号”资管计划所持股份完成证券划转的通知》，为提高证券投资管理效率，广聚实业终止了该资产管理计划资产管理合同，并将该定向资产管理业务专用证券账户持有的本公司股份
2,908,201 股于 2021 年 8 月 4 日全部划转合并至广聚实业名下的普通证券账户
内。
三、其他相关说明
本次广聚实业终止资产管理计划资产管理合同并进行证券划转的行为，系同一股东名下账户之间的股份划转合并，不存在违反《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件等有关规定的情形，不属于股东增减持股份行为。
本次划转后，广聚实业持有公司的股份总数未发生变化，仍为73,666,824股，占公司总股份的12.22%，与划转前一致。
四、备查文件
深圳广聚实业有限公司关于“融兴 047 号”资管计划所持股份完成证券划转的通知
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-13] (000037)深南电A:2021年半年度业绩预告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-037
深圳南山热电股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、预计的经营业绩：同向下降。
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：约 145 万元 盈利：5,204.05 万元
股东的净利润
比上年同期下降：约 97.21%
基本每股收益 盈利：约 0.002 元/股 盈利：0.09 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因：
1、天然气采购成本比上年同期有所上升；
2、电力市场化交易收益比上年同期有所下降；
3、非经常性损益中的非流动资产处置收益比上年同期减少约 3,353 万元人民币。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司的初步测算，具体财务数据将在 2021 年半年度报
告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真做好信息披露工作。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 13 日
[2021-05-27] (000037)深南电A:关于终止投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-036
深圳南山热电股份有限公司
关于终止投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中山装配式建筑工业化园区项目概况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日以通
讯表决方式召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的议案》，同意公司以自有资金 2,929 万元人民币与深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特建工”）（或其授权的子公司）、中山翠亨投资有限公司共同投资建设中山装配式建筑工业化园区项目（以下简称“项
目”）。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-043）、《关于投资中山装配式建筑工业化园区项目的公告》（公告编号：2020-044）。
二、中山装配式建筑工业化园区项目终止原因
筹划本次投资事项以来，公司积极与各合作投资方进行了持续的沟通，但受众多因素影响，公司尚未就该项目与相关单位签署正式协议，项目至今未取得实质性进展。2021年5月26日，公司收到特建工发来《关于深南电（中山）建筑工业化园区项目调研的反馈意见函》，特建工表示其委托第三方中介机构对项目进行了可行性研究，基于审慎性原则，认为该项目不宜立项。公司综合考虑各方面因素，决定终止本次投资事项。
三、中山装配式建筑工业化园区项目终止对公司的影响
截至本公告披露之日，本次投资尚处于筹划阶段，公司未签署正式协议，终
止投资该项目不会对公司的生产经营和未来发展构成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 26 日
[2021-04-27] (000037)深南电A:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-035
深圳南山热电股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于
2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 19:00 在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司
会议室召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。全体与会监事一致推举叶启良监事主持会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》,选举叶启良先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
特此公告
附件：公司监事会主席简历
深圳南山热电股份有限公司
监事 会
2021 年 4 月 26 日
附件：公司监事会主席简历
叶启良先生：1963 年出生，中共党员，大专。1979 年至 1984 年 1 月于 83020
部队服役；1984 年 1 月至 1997 年 3 月于江西省全南县工作；1997 年 3 月至 1999
年 2 月，在深圳市深南石油（集团）股份有限公司工作，任投资部文员；1999 年 2月至 2009 年 6 月，在深圳市广聚能源股份有限公司工作，先后任总经理办公室副主任，董事会秘书处副主任，证券事务代表；2012 年 7 月至今任深圳市广聚能源股
份有限公司工会委员；2009 年 7 月至 2016 年 3 月，先后任深圳市南山石油有限公
司副总经理、党总支委员；2016 年 4 月至 2018 年 7 月任本公司党总支书记，2018
年 7 月至 2019 年 5 月任本公司党总支副书记，2019 年 5 月至今任本公司党委副书
记。2017 年 11 月至今任本公司监事会主席。
叶启良先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
[2021-04-27] (000037)深南电A:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-034
深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2021 年 4 月 26 日下午 18:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体与会董事一致推举李新威董事主持会议的第一项议案表决，会议的后续议程由李新威董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举李新威先生为公司第九届董事会董事长、黄邦欣先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
同意公司第九届董事会各专门委员会成员组成如下：
1、战略与投资管理委员会(5 人)
召集人：李新威董事长
委员：黄邦欣、黄庆、陈玉辉、巫国文
2、审计委员会（3 人）
召集人：莫建民（独立董事）
委员：孙慧荣、陈泽桐（独立董事）
3、提名委员会（3 人）
召集人：陈泽桐（独立董事）
委员：黄邦欣、杜伟（独立董事）
4、薪酬与考核委员会
召集人：莫建民（独立董事）
委员：巫国文、杜伟（独立董事）
除莫建民独立董事、陈泽桐独立董事（任期至 2023 年 11 月）外，上述董事会
专门委员会其他成员的任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈玉辉先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会作出决议之日起算。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；陈玉辉先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司总经理的任职条件。同意聘任陈玉辉先生为公司总经理。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任邹奕先生为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；邹奕先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。同意聘任邹奕先生为公司第九届董事会秘书。
（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
同意聘任巫国文先生为公司常务副总经理、聘任张杰女士为公司副总经理。上述人员任期均为三年，自公司董事会作出决议之日起算。在董事会选聘新的财务总监之前，仍由公司主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理代为履行公司财务总监职责。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；巫国文先生、张杰女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件。同意聘任巫国文先生为公司常务副总经理、张杰女士为公司副总经理。
本次换届完成后，张杰女士将继续担任公司副总经理职务，不再兼任董事会秘书职务。张杰女士持有公司 A 股股票 17,325 股，其所持公司股票仍将严格按照相关法律、法规及规范性文件规定进行管理。张杰女士不存在应当履行但未履行的承诺事项。张杰女士在任职公司董事会秘书期间，勤勉尽责，忠于职守，认真严谨地履行了董事会秘书的应尽职责，为公司谋求健康发展、不断提升规范治理水平、切实保护投资者合法权益，做出了积极的贡献。公司董事会谨向张杰女士致以衷心的感谢！
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
附件：公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员简历
深圳南山热电股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 26 日
附件：公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及高级管理人员简历
李新威先生：1965 年出生，中共党员，高级会计师，厦门大学研究生毕业、工
商管理硕士。1984年至1992年任广东核电合营有限公司会计部主任；1992年至2006年历任深圳市万山实业股份有限公司财务经理、深圳妈湾电力有限公司财务部部长、深圳能源集团发电分公司总会计师兼财务部部长、深圳能源集团资金办公室副主任（正部级）、深圳妈湾电力有限公司董事常务副总经理等职；2004 年至 2006 年，
兼任惠州市城市燃气发展公司董事长；2006 年至 2017 年 8 月任深圳能源财务有限
公司董事总经理；2015 年至 2018 年 10 月兼任四川深能电力投资有限公司董事长；
2017 年 8 月至今任本公司董事、董事长，2018 年 7 月至今先后任本公司党总支书
记、党委书记，现兼任深圳市能源集团有限公司董事、深圳深南电环保有限公司董事长、深圳深南电燃机工程技术有限公司董事长。
李新威先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
黄邦欣先生：1980 年出生，中共党员，硕士。2006 年至 2015 年，在南山区政
府相关部门任职；2015 年 3 月起至 2018 年 4 月，任深圳市广聚能源股份有限公司
总经理助理；2018 年 4 月至今任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理，兼任深圳市广聚房地产有限公司执行董事、总经理，深圳市深南燃气有限公司监事长，深圳妈湾电力有限公司董事；2021 年 1 月起兼任深圳市深南燃气有限公司、深圳市聚信投资实业有限公司、深圳市逸和投资实业有限公司董事、副董事长。
黄邦欣先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
黄庆先生：1971 年出生，中共党员，中级经济师，经济学硕士，毕业于武汉大
学国民经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；深圳市政府办公厅综合处副处长；深圳市政府办公厅综合处处长；山西省政府办公厅副厅级秘书；山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）副总经理，兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事、董事长，深圳市能源集团有限公司董事，深圳市环水投资集团有限公司董事、副董事长，深圳市高新投集团有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事，深业投资发展有限公司董事；2019 年 6 月至今任本公司董事。
黄庆先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
陈玉辉先生：1965 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于上海交通大学并先
后获得船舶动力专业学士学位（本科学历）和振动冲击噪声专业硕士学位（研究生
学历）。1989 年，在沈阳黎明燃机公司检修部工作；1989 年 12 月至 2006 年 6 月
在深能集团月亮湾电厂工作，历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂
长、厂长等职；2006 年 6 月至 2014 年 7 月在深圳能源集团东部电厂工作，历任副
总经理、运行总监；2014 年 7 月至 2017 年 8 月任珠海深能洪湾电力有限公司董事
长、总经理、党支部书记；2017 年 8 月至今任本公司董事、总经理，2019 年 5 月
至今任本公司党委副书记，现兼任深南电（中山）电力有限公司董事长。
陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
巫国文先生：1965 年出生，本科。1994 年起，在深圳市广聚能源股份有限公
司工作。2008 年至 2010 年 11 月，在深圳市亿升液体仓储有限公司工作，任副总经
理；2010 年 12 月至 2016 年 3 月，在深圳广聚房地产有限公司工作，先后任常务
[2021-04-27] (000037)深南电A:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-033
深圳南山热电股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 26 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月26日上午9:15时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2021 年 4 月 20 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 236,241,002 股，占公司有表决权股份总数的 39.1930%。
其中：内资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 144,117,754 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 42.5241%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
2、现场会议表决情况
通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表3人，代表股份230,896,202股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 40.9471%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式参与表决的股东共 3 人，代表股份 5,344,800 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8867%。
其中：内资股股东 3 人，代表股份 5,344,800 股，占公司内资股股东有表决权
股份总数的 1.5771%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、中小股东投票情况
通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 3 人，代表股份 5,344,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.8867%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于选举李新威先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(二)审议通过《关于选举黄邦欣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(三)审议通过《关于选举黄庆先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(四)审议通过《关于选举陈玉辉先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(五)审议通过《关于选举巫国文先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(六)审议通过《关于选举孙慧荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,002 236,237,002 99.9983% 0 0.0000% 4,000 0.0017%
其中：A 股股东 144,117,754 144,113,754 99.9972% 0 0.0000% 4,000 0.0028%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,344,800 5,340,800 99.9252% 0 0.0000% 4,000 0.0748%
(七)审议通过《关于选举莫建民先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,241,00
[2021-04-23] (000037)深南电A:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0217元
每股净资产: 3.3872元
加权平均净资产收益率: -0.64%
营业总收入: 8638.06万元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-04-21] (000037)深南电A:关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2021-028
深圳南山热电股份有限公司
关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会届满,公司正在筹备换届选举事宜。根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》和《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的
规定，公司工会委员会于 2021 年 4 月 19 日组织职工代表召开第八届职工代表
大会第一次会议。经公司工会委员会提名，与会职工代表以无记名投票方式，选举钱文辉先生、卢引娣女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历见附件)。以上两位职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。
特此公告
附件：第九届监事会职工代表监事简历
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 21 日
附件：第九届监事会职工代表监事简历
钱文辉先生：1968 年出生，会计师，本科学历，1990 年毕业于长沙水利电
力师范学院财务会计专业。1990 年 7 月至 10 月，在武汉阳逻电厂工作。1990
年 10 月至 2003 年 8 月在本公司财务部工作；2003 年 8 月至 2011 年 10 月任中
山市中发电力有限公司财务总监；2014 年 3 月至 2016 年 12 月任中山市深中房
地产开发有限公司和中山市深中房地产投资置业有限公司监事；2010 年 11 月至今任本公司审计风控部总监；2014 年 5 月至今任深圳协孚能源有限公司监事。
钱文辉先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
卢引娣女士：1982 年出生，中共党员，硕士研究生，2008 年毕业于华中科
技大学管理学院管理科学与工程专业。2008 年 7 月进入富士康科技集团 iDSBG事业群全球供应链管理总处工作，历任供应链管理处副课长、课长、专理等职务。2018 年 8 月起进入本公司工作，历任本公司下属南山热电厂安全技术部合同及招投标管理主管、供应部副部长、供应部部长；2020 年 12 月至今任本公司燃料管理部副总监。
卢引娣女士的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行
人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
[2021-04-17] (000037)深南电A:2020年度股东大会决议公告
股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2021-027
深圳南山热电股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14:30 时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00 时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日上午9:15时至下午 15:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2021 年 4 月 12 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 236,267,602 股，占公司有表决权股份总数的 39.1975%。
其中：内资股股东及股东授权代表 5 人，代表股份 144,144,354 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 42.5320%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
2、现场会议表决情况
通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表4人，代表股份230,941,302股，占公司有表决权股份总数的 38.3138%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，代表股份 138,818,054 股，占公司内
资股股东有表决权股份总数的 40.9604%；外资股股东及股东授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股份总数的 34.9144%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式参与表决的股东共 2 人，代表股份 5,326,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8836%。
其中：内资股股东 2 人，代表股份 5,326,300 股，占公司内资股股东有表决权
股份总数的 1.5716%；外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股东有表决
权股份总数的 0.0000%。
4、中小股东投票情况
通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 3 人，代表股份 5,371,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.8911%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(五)审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(六)审议通过《关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上同意获得通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 236,267,602 236,159,302 99.9542% 108,300 0.0458% 0 0.0000%
其中：A 股股东 144,144,354 144,036,054 99.9249% 108,300 0.0751% 0 0.0000%
B 股股东 92,123,248 92,123,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 5,371,400 5,263,100 97.9838% 108,300 2.0162% 0 0.0000%
(七)审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
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