≈≈特力A000025≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (000025)特力A:关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告
证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2022-002
            深圳市特力（集团）股份有限公司
      关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展公告
  持股 5%以上股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年10 月 13 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，持有本公司 5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）计划在公告之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式，减持本公司股份不超过 25,863,499 股（即不超过本公司总股本比例 6%）。公告内容详见本公司刊登于《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2021-043 号公告。
  2022 年 2 月 7 日,本公司收到远致富海发来的《关于减持特力 A 股份进
展情况的告知函》。截至本公告日，远致富海的减持计划时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将远致富海股份减持计划的实施进展情况披露如下：
  一、股东减持股份情况
    股东名称      减持方式    减持期间    减持均价  减持股数  减 持
                                                （元）    （股）  比 例
 深圳远致富海珠宝产业  集中竞价  2022 年 1 月 17 日    14.49    4,168,085  0.97%
 投资企业（有限合伙）              -2022 年 1 月 28 日
  1、远致富海减持股份来源：公司非公开发行。
  2、远致富海于 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 28 日，通过集中竞价
方式对本公司股票进行了 7 次减持交易（每个交易日算作一次），累计减
持 4,168,085 股，占总股本的 0.97%，减持价格在 14.05 元至 15.08 元/股
之间。
  3、自远致富海于 2021 年 5 月 19 日披露《简式权益变动报告书》以来，
远致富海累计减持比例为 1.89%，均为无限售条件流通股份。
  二、股东本次减持前后持股情况
  股东名称    股 份      本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
              性 质  股数（股） 占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
深圳远致富海珠  无限售条
宝产业投资企业  件股份    55,544,437      12.89%      51,376,352      11.92%
（有限合伙）
  三、其他相关说明
  1、前述减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
  2、远致富海本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
  3、远致富海不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持未违反远致富海做出的各项承诺，不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
  4、公司将继续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  备查文件：远致富海出具的《关于减持特力 A 股份进展情况的告知函》。
  特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
          董 事 会
      2022 年 2 月 7 日

[2022-01-25] (000025)特力A:2021年度业绩预告
  证券代码: 000025、200025    股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2022-001
            深圳市特力（集团）股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年12月31日
      2、预计的经营业绩： □√ 同向上升
          2021 年预计业绩情况
        项目          2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日    上年同期
 归 属 于 上 市 公 司股东  盈利：12,700 万元–13,300 万元
                                                          盈利：5,766 万元
 的净利润              比上年同期增长：120.26% - 130.66%
归属于上市公司股东的扣  盈利： 6,600 万元–7,400 万元
                                                          盈利：4,772 万元
除非经常性损益的净利润  比上年同期增长： 38.31% - 55.07%
 基本每股收益            盈利：0.2946 元/股–0.3085 元/股  盈利：0.1338 元/股
      二、业绩预告与会计师事务所沟通情况
      本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，系本
  公司财务部门初步测算的结果。本公司已就业绩预告有关事项与
  会计师事务所进行了沟 通，双 方在业绩预告方面不存在重大分歧。
      三、业绩变动原因说明
      根据本公司财务部门初步测算，报告期内本公司归属于上市公司
股东的净利润预计较上年同期同向上升。主要原因是本年出售深圳东风汽车有限公司 25%股权，增加公司本年度合并报表利润总额 6,617万元，该投资收益属于非经常性损益；其次上年同期受新冠疫情影响，公司响应国家号召，体现国企担当，减免租户租金共计 3,070 万元;同时，随着国内新冠疫情得到有效控制，总体经营环境复苏，公司业务恢复正常。预计 2021 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 120.26%-130.66%。
    四、风险提示及其他相关说明
    1、上述业绩预告为本公司初步估算数据。
    2、具体情况将在本公司 2021 年年度报告中予以详细披露，
 敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                    2022 年 1 月 24 日

[2021-10-23] (000025)特力A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1624元
    每股净资产: 3.1826元
    加权平均净资产收益率: 5.2%
    营业总收入: 3.86亿元
    归属于母公司的净利润: 6998.60万元

[2021-10-16] (000025)特力A:关于出售深圳东风汽车有限公司25%股权的进展公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B      公告编号：2021-045
      深圳市特力（集团）股份有限公司
关于出售深圳东风汽车有限公司 25%股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司深圳市汽车工业贸易有限公司（以下简称“汽车工贸”）与汉成能源集团有限公司（以下简称“汉成能源”）签订《企业国有产权转让合同》，汽车工贸将其所持有的深圳东风汽车有限公司（以下简称“深圳东风”）25%股权转让给汉成能源，交易对价为人民币 10,499.05 万元。
  公司九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于出售深圳东风汽车有限公司 25%股权的议案》，同意通过公开挂牌方式出售深圳东风 25%的股权, 挂牌价格不低于评估价值
10,499.05 万元。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 14 日刊登
于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售深圳东风汽车有限公司 25%股权的公告》（公告编号 2021-011）。
  2021 年 8 月 26 日，汽车工贸在深圳联合产权交易所挂牌转
让深圳东风 25%的股权。至挂牌期满，仅有汉成能源向深圳联合
产权交易所递交了受让申请资料并缴纳了保证金人民币 3,000万元，根据深圳联合产权产易所的规则，汉成能源为本次资产转让的最终受让方，9 月 26 日，汽车工贸与汉成能源签订了《企业国有产权转让合同》，以人民币 10,499.05 万元转让深圳东
风 25%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 09 月 30 日刊登于
《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售深圳东风汽车有限公司 25%股权的进展公告》（公告编号 2021-039）。
    二、交易进展情况
  截至 2021 年 10 月 15 日，汽车工贸已按照与汉成能源签订
的《企业国有产权转让合同》收到全部股权转让款 10,499.05 万元。
    三、本次交易对公司的影响
  本次股权转让对公司本年度合并报表利润总额的影响约为6,500 万元，对公司利润的影响数以会计师事务所最终审计情况为准。
  特此公告。
                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 10 月 15 日

[2021-10-14] (000025)特力A:2021年前三季度业绩预告
  证券代码: 000025、200025  股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2021-044
            深圳市特力（集团）股份有限公司
                2021 年前三季度业绩预告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1、业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日
      2、预计的经营业绩： □√ 同向上升
      （1）2021 年前三季度预计业绩情况
        项目          2021 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日      上年同期
 归 属 于 上 市 公 司 股东  盈利： 6,400 万元–7,000 万元
                                                          盈利：3,964 万元
 的净利润              比上年同期增长： 61.45% - 76.59%
归属于上市公司股东的扣  盈利： 5,950 万元–6,550 万元
                                                          盈利：3,399 万元
除非经常性损益的净利润  比上年同期增长： 75.05% - 92.70%
 基本每股收益            盈利：0.1485 元/股–0.1624 元/股 盈利：0.0920 元/股
      （2） 2021 年第三季度预计业绩情况
        项 目          2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 30 日      上年同期
 归 属 于 上 市 公 司 股东    盈利：1,950 万元–2,550 万元
                                                          盈利：1,404 万元
 的净利润                比上年同期增长：38.89 % -81.62%
归属于上市公司股东的扣  盈利：1,500 万元–2,100 万元
                                                          盈利：1,259 万元
除非经常性损益的净利润  比上年同期增长：19.14% - 66.80%
 基本每股收益            盈利：0.0452 元/股–0.0592 元/股  盈利：0.0326 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    根据本公司财务部门初步测算，报告期内本公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期同向上升。主要原因是上年同期受新冠疫情影响，公司响应国家号召，体现国企担当，减免租户 2、3、9 月份租金 3,070 万元;同时，随着国内新冠疫情得到有效控制，总体经营环境复苏，公司业务恢复正常。预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 61.45%-76.59%。
    四、风险提示及其他相关说明
    1、上述业绩预告为本公司初步估算数据。
    2、具体情况将在本公司 2021 年第三季度报告中予以详细披
 露，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                  2021 年 10 月 13 日

[2021-10-13] (000025)特力A:关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
证券代码:000025、200025        股票简称：特力 A、特力 B          公告编号: 2021-042
            深圳市特力（集团）股份有限公司
    关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
    持股 5%以上股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年
3 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，持有本公司 5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）计划在公告之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式，减持本公司股份不超过 25,863,499 股（即不超过本公司总股本比例 6%）。公告内容详见本公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2021-007 号公告。
    2021 年 10 月 12 日,本公司收到远致富海发来的《关于减持特力 A 股份
进展情况的告知函》。自本次减持计划公告之日起 15 个交易日后六个月内，远致富海通过集中竞价方式减持公司股份共 8,110,935 股，占公司总股本的 1.88%。剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持，本次股份减持计划实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将远致富海股份减持计划的实施情况披露如下：
    一、股东减持股份情况
    股东名称    减持方式      减持期间        减持均价    减持股数  减持比例
                                                  （元）      （股）
 深圳远致富海珠  集中竞价  2021年4月12日-2021    14.98      8,110,935    1.88%
 宝产业投资企业                年 10 月 12 日
  （有限合伙）
      合计        -          -            -        8,110,935    1.88%
    1、远致富海减持股份来源：公司非公开发行。
    2、远致富海于 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 10 月 12 日通过集中竞价
交易方式对公司股票进行了 27 次减持交易（每个交易日算作一次），减持
价格在 14.33 至 15.69 元/股之间，减持均价为 14.98 元/股。
    二、股东本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持有股份          本次减持后持有股份
  股东名称      股份性质
                              股数（股）  占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
深圳远致富海珠宝    无限售
产业投资企业（有  条件股份    63,655,372      14.77%      55,544,437    12.89%
限合伙）
    三、其他相关说明
    1、前述减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司章程的规定。
    2、远致富海本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施完毕。
    3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
    四、备查文件
    备查文件：远致富海出具的《关于减持特力 A 股份进展情况的告知函》。
    特此公告。
                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2021 年 10 月 12 日

[2021-10-13] (000025)特力A:关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
证券代码: 000025、200025        股票简称：特力 A、特力 B          公告编号: 2021-043
            深圳市特力（集团）股份有限公司
      关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    持股 5%以上的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
    公司于2021年10月12日收到股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）出具的《关于拟减持特力 A 部分股票的函》，持本公司股份 55,544,437 股（占本公司总股本比例 12.89%）的股东远致富海计划在公告之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过 25,863,499 股（即不超过本公司总股本比例6%）。现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    1、股东名称：深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）。
    2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，远致富海持有公司股份 55,544,437 股，占公司总股本的 12.89%。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）减持计划
    1、减持原因：资金需要。
    2、股份来源：公司非公开发行。
    3、减持股份数量及比例：本次减持股份数量将不超过 25,863,499 股
（即不超过公司总股本的6%），其中：1）通过集中竞价减持不超过8,621,166
股，即不超过总股本 2%，且自公告之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中
竞价交易减持股份的总数不超过总股本的 1%；2）通过大宗交易减持不超过
17,242,332 股，即不超过总股本的 4%，且自公告之日起 15 个交易日后 3
个月内通过大宗交易减持股份的总数不超过总股本的 2%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。
    4、减持期间：自公告之日起 15 个交易日后六个月内。
    5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等。
    6、价格区间：根据市场价格确定。
    （二）承诺及履行情况
    远致富海在公司 2015 年非公开发行时承诺：“本次认购所获股份自发
行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。”
    截至本公告披露之日，远致富海严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划实施的不确定性：远致富海将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
    2、在实施本次减持计划期间，公司将督促相关股东按照相关规定和有关要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
    3、远致富海不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
    四、备查文件
    远致富海出具的《关于拟减持特力 A 部分股票的函》。
    特此公告。
                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 10 月 12 日

[2021-09-30] (000025)特力A:十届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B      公告编号：2021-040
            深圳市特力（集团）股份有限公司
          十届董事会第二次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2021 年 9 月 23 日以邮件、电话方式发出通知，于 2021
年 9 月 29 日以通讯方式召开了十届董事会第二次临时会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
  同意聘任娄红女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。娄红女士简历附后。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  同意聘任谢旌先生、祁鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。谢旌
先生、祁鹏先生简历附后。
  公司副总经理冯宇先生在任期届满后不再担任公司副总经理一职，也不担任公司其他职务。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  同意聘任祁鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。祁鹏先生简历附后。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  同意聘任刘梦蕾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘梦蕾女士简历附后。
  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
  1．十届董事会第二次临时会议决议
  特此公告。
                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 9 月 29 日
附：相关人员简历
  1、娄红女士简历：娄红，女，本科学士，高级会计师。曾任苏州丝绸工业公司财务处职员，深圳东南丝绸有限公司财务部职员，深圳经济特区发展（集团）公司计财部职员、会计管理室业务主办，深圳特发联城地产发展有限公司财务部副经理，深圳市特发投资有限公司财务部经理，深圳市特发集团有限公司计财部业务经理、副部长，深圳市特发地产有限公司财务总监，深圳市特发小梅沙投资发展有限公司董事、财务总监；现任本公司董事、财务总监等职。娄红女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。娄红女士未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  2、谢旌先生简历：谢旌，男，加拿大籍,本科学历,学士学位，高级工程师,全国注册监理工程师。曾任湖南省轻工业设计院结构工程师，中国银行湖南省分行工程师，深圳市特发集团有限公司房地产部总经理助理、工程部经理，深圳市金成地产集团有限公司副总经理，深圳市嘉安达投资集团有限公司执行总裁等职；现任本公司副总经理等职。谢旌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢旌先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  3、祁鹏先生简历：祁鹏，男，硕士，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人，深圳市特力（集团）股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理、汽车事业部经营部经理，深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理，深圳市特力新永通汽车发展有限公司总经理，深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主任等职；现任本公司董事会秘书等职。祁鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。祁鹏先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
  4、刘梦蕾女士简历：刘梦蕾，女，硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任本公司经营管理部职员、证券事务代表。刘梦蕾女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘梦蕾女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有被市场禁入，不属于被
公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-09-30] (000025)特力A:关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B      公告编号：2021-041
            深圳市特力（集团）股份有限公司
        关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 9 月 29 日召开十届董事会第二次临时会议，审议并通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任祁鹏先生为公司董事会秘书，聘任刘梦蕾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。祁鹏先生、刘梦蕾女士简历详见公司同日刊登在《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《十届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号: 2021-040）。
  祁鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。祁鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
  刘梦蕾女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
  公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
 职务            董事会秘书                证券事务代表
 姓名                祁鹏                      刘梦蕾
办公地址  深圳市罗湖区水贝二路56号特 深圳市罗湖区水贝二路 56 号特
          力大厦 3 楼                  力大厦 3 楼
联系电话        0755-83989390              0755-88394183
传真号码        0755-83989386              0755-83989386
 邮箱            ir@tellus.cn              liuml@tellus.cn
  特此公告。
                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 9 月 29 日

[2021-09-30] (000025)特力A:关于出售深圳东风汽车有限公司25%股权的进展公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B      公告编号：2021-039
      深圳市特力（集团）股份有限公司
关于出售深圳东风汽车有限公司 25%股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司深圳市汽车工业贸易有限公司（以下简称“汽车工贸”）与汉成能源集团有限公司（以下简称“汉成能源”）签订《企业国有产权转让合同》，汽车工贸将其所持有的深圳东风汽车有限公司（以下简称“深圳东风”）25%股权转让给汉成能源，交易对价为人民币 10,499.05 万元。
  公司九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于出售深圳东风汽车有限公司 25%股权的议案》，同意通过公开挂牌方式出售深圳东风 25%的股权, 挂牌价格不低于评估价值
10,499.05 万元。具体内容详见公司于 2021 年 04 月 14 日刊登
于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售深圳东风汽车有限公司 25%股权的公告》（公告编号 2021-011）。
  现就本次股权转让的挂牌结果公告如下：
  2021 年 8 月 26 日，公司在深圳联合产权交易所挂牌转让深
圳东风 25%的股权。至挂牌期满，仅有汉成能源向深圳联合产权交易所递交了受让申请资料并缴纳了保证金人民币 3,000 万元，根据深圳联合产权产易所的规则，汉成能源为本次资产转让的最终受让方，转让价格为 10,499.05 万元。
  近日，汽车工贸与汉成能源签订了《企业国有产权转让合同》，以人民币 10,499.05 万元转让深圳东风 25%的股权。
  本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
  公司名称：汉成能源集团有限公司
  统一社会信用代码：91420000798771161Q
  法定代表人：刘金成
  注册资本: 26000 万元人民币
  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  成立日期：2007 年 04 月 08 日
  注册地址：武汉市武昌区八一路 9 号星星大厦 13 楼
  股东情况：刘金成持股 80%、刘刚持股 20%
    三、合同的主要内容
  甲方：深圳市汽车工业贸易有限公司
  乙方：汉成能源集团有限公司
  1、价格
  根据公开竞价结果，甲方将持有深圳东风汽车有限公司 25%的股权以人民币（大写）壹亿零肆佰玖拾玖万零伍佰元【即：人民币（小写）104,990,500.00 元】转让给乙方。
  2、支付方式
  一次性付款，即乙方应自合同生效之日起 5 个工作日内将转让价款汇入甲方所指定的结算账户。
  3、合同生效条件
  本合同自甲乙双方的法定代表人或其授权代表签字并盖章之日起生效。
  本合同未尽事宜，经双方协商，可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
    四、涉及出售资产的其他安排
  此次股权转让不涉及人员安置事项，深圳东风的债权、债务及或有债权、债务随同标的产权一并转让，股权转让后公司不再对深圳东风的债权、债务承担任何责任。本次出售资产所得款项将用于公司业务发展。
    五、出售资产对公司的影响
  本次交易完后，公司的全资子公司汽车工贸不再持有东风公司股权。本次股权转让对公司本年度合并报表利润总额的影响约为 6,631.61 万元。利润总额未考虑交易手续费影响，对公司利润的影响数以会计师事务所最终审计情况为准。因本次交易为公开挂牌转让，交易对方的履约能力公司无法准确判断，公司将根据收款情况及时履行相关信息披露义务，公司提请投资者注意投资风险。
    六、备查文件
  《企业国有产权转让合同》
  特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
            董事会
        2021 年 9 月 29 日

[2021-09-14] (000025)特力A:十届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力B      公告编号：2021-037
            深圳市特力（集团）股份有限公司
          十届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在
2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第
十届董事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于同日在公司会议室召开十届董事会第一次临时会议。本次会议由董事成员共同推举富春龙先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    同意选举富春龙先生为公司第十届董事会董事长。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
    公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：
序号  专门委员会名称  主任委员              委员
 1      战略委员会    富春龙  洪文亚、杨洪宇、吴锐楷、谷志明
 2      审计委员会    胡玉明    洪文亚、娄红、江定航、张栋
 3  薪酬与考核委员会  江定航  富春龙、洪文亚、胡玉明、张栋
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任吴锐楷先生任公司总经理。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．第十届董事会第一次临时会议决议
    特此公告。
                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 9 月 13 日
附：相关人员简历
    1、富春龙，男，1973 年出生，硕士，高级人力资源管理师。
曾任深圳市特发华通包装有限公司工作组副组长，深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、部长，深圳市特发集团有限公司副总经理，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事，本公司监事；现任本公司董事长。富春龙先生未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    2、吴锐楷，男，1971 年出生，硕士，中级经济师、高级人
力资源管理师。曾任深圳市特力（集团）股份有限公司行政办公室副主任、董事会秘书处主任、党群人事部经理，深圳市特发集团有限公司企业二部副部长、部长，深圳市特发集团有限公司企业管理与法务部总经理。吴锐楷先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-09-14] (000025)特力A:十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B      公告编号：2021-038
              深圳市特力（集团）股份有限公司
              十届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在
2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第
十届监事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于同日在公司会议室召开十届监事会第一次会议。本次会议由监事成员共同推举郭晓东先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
    选举郭晓东先生为公司第十届监事会主席。
    郭晓东先生简历详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券
时报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号:2021-031）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    十届监事会第一次会议决议。
特此公告。
                      深圳市特力(集团)股份有限公司
                                监事会
                            2021 年 9 月 13 日

[2021-09-14] (000025)特力A:2021年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000025、200025        股票简称：特力 A、特力 B        公告编号：2021-035
              深圳市特力（集团）股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况：
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议：2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:30。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间 2021 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
    2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。
    3.召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：董事长富春龙先生。
    6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表股份
268,043,860 股，占公司股份总数的 62.1828%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数267,136,258 股，占公司股份总数的 61.9722%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代
理 6 人，代表股份数 907,602 股，占公司股份总数的 0.2106%。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 9 人，代表股
份 268,043,860 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 68.2430%；
B 股股东（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表
决权总股份数的 0%。
    2.中小股东出席情况
    出席本次股东大会的中小股东及股东委托的代理人共计 7
名，代表公司有表决权股份 907,802 股，占公司股份总数的0.2106%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、倪娜律师出席了会议并出具了法律意见书。
    二、提案审议及表决情况：
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表议通过了决，会议审全部提案。具体表决结果如下：
提案编码        提案名称          获得票数      同意比例  是否通过
                                                      注 1
  1.00        关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（累积投票）
  1.01    非独立董事富春龙先生    268,025,821      99.9933%    是
  1.02    非独立董事洪文亚先生    268,022,815      99.9921%    是
  1.03    非独立董事杨洪宇先生    268,022,816      99.9921%    是
  1.04    非独立董事吴锐楷先生    268,022,816      99.9921%    是
  1.05    非独立董事谷志明先生    268,022,816      99.9921%    是
  1.06    非独立董事娄红女士      268,022,816      99.9921%    是
  2.00        关于公司董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
  2.01    独立董事胡玉明先生      268,025,819      99.9933%    是
  2.02    独立董事江定航先生      268,022,816      99.9921%    是
  2.03    独立董事张栋先生        268,022,816      99.9921%    是
  3.00                    关于监事会换届的议案（累积投票）
  3.01    非职工监事郭晓东先生    268,025,819      99.9933%    是
  3.02    非职工监事张保军先生    268,022,816      99.9921%    是
  3.03    非职工监事曾星宇先生    268,022,816      99.9921%    是
          关于续聘2021年度审计
  4.00    机构的议案（非累积投    268,029,415      99.9946%    是
          票提案）
    注 1：指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
    其中，中小股东的表决情况：
  提案编码          提案名称            获得票数      同意比例
                                                            注 2
    1.00    关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（累积投票）
    1.01    非独立董事富春龙先生            889,763      98.0129%
    1.02    非独立董事洪文亚先生            886,757      97.6818%
    1.03    非独立董事杨洪宇先生            886,758      97.6819%
    1.04    非独立董事吴锐楷先生            886,758      97.6819%
    1.05    非独立董事谷志明先生            886,758      97.6819%
    1.06    非独立董事娄红女士              886,758      97.6819%
    2.00      关于公司董事会换届选举独立董事的议案（累积投票）
    2.01    独立董事胡玉明先生              889,761      98.0127%
    2.02    独立董事江定航先生              886,758      97.6819%
    2.03    独立董事张栋先生                886,758      97.6819%
    3.00              关于监事会换届的议案（累积投票）
    3.01    非职工监事郭晓东先生            889,761      98.0127%
    3.02    非职工监事张保军先生            886,758      97.6819%
    3.03    非职工监事曾星宇先生            886,758      97.6819%
              关于续聘 2021 年度审计
    4.00    机构的议案（非累积投票          893,357      98.4088%
              提案）
    注 2：指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、倪娜律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效”。
    四、备查文件
    1、深圳市特力（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股
东大会股东大会决议
    2、北京大成（深圳）律师事务所法律意见书
    董事会
2021 年 9 月 13 日

[2021-09-14] (000025)特力A:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力B      公告编号：2021-036
            深圳市特力（集团）股份有限公司
        关于董事会、监事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会换届的议案》《关于监事会换届的议案》；同日，公司召开了十届董事会第一次临时会议和十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》以及《关于选举公司第十届监事会主席的议案》等；同时，公司已于近日召开工会委员会扩大会议选举刘海澄女士及张正先生为公司第十届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如下：
    一、公司第十届董事会组成情况
    董事长：富春龙先生
    非独立董事：洪文亚先生、杨洪宇先生、吴锐楷先生、谷志明先生、娄红女士
    独立董事：胡玉明先生、江定航先生、张栋先生
    上述 9 名董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2021
 任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，符合《公 司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独 立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
    二、公司第十届监事会组成情况
    监事会主席：郭晓东先生
    非职工代表监事：张保军先生、曾星宇先生
    职工代表监事：刘海澄女士、张正先生
    上述 5 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2021
 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担 任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均符合 《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。刘海澄女士、张正先生简历附后。
    三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况
    根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定， 公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会三个专门委员会，其组成情况如下：
序号  专门委员会名称  主任委员              委员
 1      战略委员会    富春龙  洪文亚、杨洪宇、吴锐楷、谷志明
 2      审计委员会    胡玉明    洪文亚、娄红、江定航、张栋
 3  薪酬与考核委员会  江定航  富春龙、洪文亚、胡玉明、张栋
    四、公司部分董事、监事、高管离任情况
    公司第九届董事会非独立董事俞磊女士、张权勋先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务；公司第九届董事会非独立董事、公司总经理吕航先生公司在任期届满后不再担任公司董事、总经理；公司第九届监事会非职工代表监事陈阳升先生、杨剑平女士在任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，俞磊女士、张权勋先生、吕航先生、陈阳升先生、杨剑平女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
    公司董事会及监事会对俞磊女士、张权勋先生、吕航先生、陈阳升先生、杨剑平女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董事会
                              2021 年 9 月 13 日
附件：
    1.刘海澄女士简历：刘海澄，女，1969 年出生，硕士研究
生，高级工程师。曾任东风汽车车轮有限公司设计部职员、深圳东风汽车公司技术部技术员、深圳汽车行业协会秘书处秘书、特力汽车事业部经营部职员、本公司经管部职员、经管部副部长、经管部部长；现任本公司职工代表监事、董事会秘书处主任等职。刘海澄女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘海澄女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    2.张正，男，1984 年出生，本科，中级会计师，高级人力
资源管理师。曾任深圳市中勤万信会计师事务所审计部高级审计员、深圳市特发集团有限公司计财部融资专员、本公司计财部副部长、审计风控部副部长；现任本公司职工代表监事、审计风控部(纪检监察室、监事会办公室)副部长。张正先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张正先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-09-10] (000025)特力A:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B        公告编号：2021-034
        深圳市特力（集团）股份有限公司
 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十二次临时会议决定召开本次股东大会。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次临时股东大会有关事项再次提示如下 ：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：
  2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2021 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
    4、会议召开的方式：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2021 年 9 月 7 日
  B 股股东应在 2021 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
    6、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
    7、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室
    二、会议审议事项
  （一）大会提案情况
  提案 1：审议《关于董事会换届的议案》（本提案的编码区分为：①关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；②关于公司董事会换届选举独立董事的议案）；
  提案 2：审议《关于监事会换届的议案》；
  提案 3：审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
  （1）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。
  （2）提案 1 和提案 3 已经公司九届董事会第二十二次临时会议
审议通过，提案 2 已经公司九届监事会第十六次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日分别刊登在《证券时报》《香
港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  （3）提案 1 和提案 2 均采用累积投票方式，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次应选非独立董事 6
人、独立董事 3 人、非职工监事 3 人。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
    三、提案编码
                                                                备注
提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
 累积投票提案
      -        关于董事会换届的议案                              -
    1.00      关于公司董事会换届选举非独立董事的议案        应选 6 人
    1.01      选举富春龙先生为公司第十届董事会非独立董事      √
    1.02      选举洪文亚先生为公司第十届董事会非独立董事      √
    1.03      选举杨洪宇先生为公司第十届董事会非独立董事      √
    1.04      选举吴锐楷先生为公司第十届董事会非独立董事      √
    1.05      选举谷志明先生为公司第十届董事会非独立董事      √
    1.06      选举娄红女士为公司第十届董事会非独立董事        √
    2.00      关于公司董事会换届选举独立董事的议案          应选 3 人
    2.01      选举胡玉明先生为公司第十届董事会独立董事        √
    2.02      选举江定航先生为公司第十届董事会独立董事        √
    2.03      选举张栋先生为公司第十届董事会独立董事          √
    3.00      关于监事会换届的议案                          应选 3 人
    3.01      选举郭晓东先生为第十届监事会非职工监事          √
    3.02      选举张保军先生为第十届监事会非职工监事          √
    3.03      选举曾星宇先生为第十届监事会非职工监事          √
非累积投票提案
    4.00      关于续聘 2021 年度审计机构的议案                  √
    四、现场股东大会会议登记办法：
  1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
  （4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
  2、登记时间：2021 年 9 月 10 日 9:00-17:00。
  3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。
  4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真：（0755）83989386。
  公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
  5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
  特此公告。
                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2021 年 9 月 9 日
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码为“360025”，投票简称为“特力投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                填报
  对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
  对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
  ……                                ……
  合计                    不超过该股东拥有的选举票数
  （3）各提案股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为6 人）
  股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3人）
  股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×
  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3
位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
  ③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为有 3 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15
至 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市特力（集
  团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对全部提案代为
  行使委托权限内的表决权：

[2021-08-28] (000025)特力A:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：000025、200025      证券简称：特力A、特力B    公告编号：2021-032
              深圳市特力（集团）股份有限公司
              关于续聘2021年度审计机构的公告
    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开
九届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 70.5 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    一、拟续聘审计机构的基本信息
    （一）基本信息
    1.名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    2.成立日期：2013 年 12 月 10 日
    3.组织形式：特殊普通合伙
    4.注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
    5.执行事务合伙人：肖厚发
    6.上年度末合伙人数量：132 人；上年度末注册会计师人数：1,018 人；上年度末签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人。
    7.2020 年度收入总额（经审计）：187,578.73 万元；2020 年度审计业务收入（经审
计）：163,126.32 万元；2020 年度证券业务收入（经审计）：73,610.92 万元。
    8.上年度上市公司审计客户家数：274 家。上年度上市公司审计客户前五大主要涉
及行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信
息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业。
    （二）投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：0 万元；职业保险累计赔偿限额：90,000 万元，容诚
会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。
    容诚会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    （三）诚信记录
    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
    容诚会计师事务所2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次；8 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
    二、项目信息
    （一）基本信息
    容诚会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
 项目组成员  姓名  执业资质                  从业经历
                                1997 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开
项目合伙人  李巧仪  中国注册 始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为特力
                    会计师    （集团）提供审计服务；近三年签署过 5 家上市
                                公司审计报告。
                                2003 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开
项目签字注 秦昌明  中国注册 始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为特力
册会计师            会计师    （集团）提供审计服务；近三年签署过 4 家上市
                                公司审计报告。
项目质量控          中国注册 1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开
制复核人    程峰    会计师    始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过特发
                                服务等 10 家以上上市公司审计报告。
    （二）诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    （三）独立性
    容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    （四）审计费用
    审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
    经协商，2021 年度审计费用为 70.5 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内部控制
审计费用为 20.5 万元。
    三、拟续聘审计机构所履行的决策程序
    （一）审计委员会履职情况。
    公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2020 年度审计业务。审计委员会同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
    公司独立董事对本次续聘 2021 年度审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独
立意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司董事会及股东大会审议，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》《关于拟续聘 2021 年度审计机构的独立意见》。
    （三）董事会审议情况。
    2021 年 8 月 27 日，公司九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》。
    （四）生效日期
    本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并自公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    四、报备文件
    （一）公司九届董事会第二十二次临时会议决议；
    （二）公司九届董事会审计委员会 2021 年第三次会议决议；
    （三）独立董事关于变更 2021 年度审计机构的事前认可意见；
    （四）独立董事关于变更 2021 年度审计机构的独立意见；
    特此公告。
                                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (000025)特力A:九届董事会第二十二次临时会议决议公告
证券代码: 000025、200025          股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2021-030
            深圳市特力（集团）股份有限公司
          九届董事会第二十二次临时会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月23日以邮件、电话方式发出通知，于2021年8月27日以通讯方式召开了九届董事会第二十二次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
    本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于董事会换届的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
    公司第九届董事会提名吴锐楷、娄红为第十届董事会非独立董事候选人；控股股东深圳市特发集团有限公司提名富春龙、洪文亚、杨洪宇为第十届董事会非独立董事候选人；股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）提名谷志明为第十届董事会非独立董事候选人。
    公司第九届董事会提名胡玉明、江定航、张栋为第十届董事会独立董事候选人。
    （一）提名富春龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （二）提名洪文亚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （三）提名杨洪宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （四）提名吴锐楷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （五）提名谷志明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （六）提名娄红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （七）提名胡玉明先生为公司第十届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （八）提名江定航先生为公司第十届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    （九）提名张栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    董事会同意将上述 9 名董事候选人提交股东大会以累积投票的形式进
行选举，公司第十届董事会董事任期为股东大会选举产生之日起三年。第十届董事会董事候选人简历附后。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》，公告编号：2021-032。
    三、审议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度第一次临时股东大会的公告》，公告编号：2021-033。
    特此公告。
                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                        2021 年 8 月 27 日
附：第十届董事会董事候选人简历
    1、富春龙，男，1973 年出生，硕士，高级人力资源管理师。曾任深圳
市特发华通包装有限公司工作组副组长，深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、部长，深圳市特发集团有限公司副总经理，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事，本公司监事；现任本公司董事长。富春龙先生未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    2、洪文亚，男，1974 年出生，硕士，高级会计师。曾任深圳市莱英达
集团审计经理，深圳嘉年实业股份有限公司财务部部长，国信证券股份有限公司营业部财务经理、监察稽核总部审计经理，深圳市华正联有限公司财务经理，深圳市运发集团审计部副经理，深圳建筑科学研究院财务总监，深圳市远致投资公司财务部副部长，国资委统计预算处市属国企预算管理与财务监督，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司财务部副部长、合规风控部部长；现任深圳市特发集团有限公司党委委员、董事、财务总监。洪文亚先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    3、杨洪宇，男，1978 年出生，硕士，中级经济师。曾任广东省邮政储
汇局助理经济师，深圳市远致投资有限公司投资部职员、副部长，深圳市
海股权投资基金管理（深圳）有限公司风控委主任委员），深圳市特发信息股份有限公司董事、总经理、党委副书记；现任深圳市特发集团有限公司董事会秘书。杨洪宇先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    4、吴锐楷，男，1971 年出生，硕士，中级经济师、高级人力资源管理
师。曾任深圳市特力（集团）股份有限公司行政办公室副主任、董事会秘书处主任、党群人事部经理，深圳市特发集团有限公司企业二部副部长、部长；现任深圳市特发集团有限公司企业管理与法务部总经理。吴锐楷先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    5、谷志明，男，1971 年出生，高级黄金投资分析师。曾任桂林万雅珠
宝有限公司业务部职员、深圳晨之鑫珠宝有限公司业务总监、六福集团（国际）有限公司国内事业部业务总监、深圳景隆珠宝有限公司总经理、深圳星光达珠宝有限公司营运总监；现任深圳粤鹏金珠宝金行有限公司副总经理、深圳智谷金云科技有限公司董事长兼总经理。谷志明先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    6、娄红，女，1968 年出生，本科学士，高级会计师。曾任苏州丝绸工
业公司财务处职员，深圳东南丝绸有限公司财务部职员，深圳经济特区发展（集团）公司计财部职员、会计管理室业务主办，深圳特发联城地产发展有限公司财务部副经理，深圳市特发投资有限公司财务部经理，深圳市特发集团有限公司计财部业务经理、副部长，深圳市特发地产有限公司财务总监，深圳市特发小梅沙投资发展有限公司董事、财务总监；现任本公司董事、财务总监等职。娄红女士未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。。
    7、胡玉明，男，1965年出生，博士研究生，会计学教授。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院长、暨南大学管理学院副院长；现任暨南大学管理学院教授、博士生导师。胡玉明先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    8、江定航，男，1963 年出生，硕士，律师。曾任深圳市社保局法规咨
询部部长，深圳市劳动局办公室副主任，深圳特发集团有限公司办公室主任，深圳特发松立公司总经理，深圳市通讯工业股份有限公司总经理，广东中安律师事务所实习律师；现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人。江定航先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    9、张栋，男，1974 年出生，博士研究生，高级经济师，高级黄金投资
分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁；现任壹极炫珠宝（成都）有限公司总经理。张栋先生未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-08-28] (000025)特力A:九届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：000025、200025        证券简称：特力 A、特力 B      公告编号：2021-031
            深圳市特力（集团）股份有限公司
            九届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8
月 23 日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开了九
届监事会第十六次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于监事会换届的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由五名监事组成， 其中两名
为职工监事。职工监事由公司工会委员会扩大会议选举产生。
    经控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，郭晓东、张保军、曾星宇为第十届监事会监事候选人，监事候选人简历附后。
    （一）提名郭晓东先生为第十届监事会非职工监事候选人
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）提名张保军先生为第十届监事会非职工监事候选人
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）提名曾星宇先生为第十届监事会非职工监事候选人
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议批准。职工
监事由公司工会委员会扩大会议选举产生，无需监事会及股东大会审议。
    备查文件：
    1.九届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 8 月 27 日
    附：监事候选人简历
    1、郭晓东，男，1964 年出生，硕士，高级经济师。曾任吉林省双辽市农机局
助理工程师，吉林省农机研究所第四研究室工程师，高岛实业（深圳）有限公司经理，深圳市特发发展中心物业管理公司工程部部长、副总、总经理，深圳市特发发展中心建设监理公司副总经理，深圳市特发发展中心物业管理公司董事、总经理，深圳市特发物业有限公司副总经理，深圳市特发地产有限公司监事会主席及深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席。郭晓东先生未持有本公司股份，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    2、张保军，男，1970 年出生，硕士，中级会计师。曾任中国第一汽车集团公
司财务会计处资金调度员，深圳天大实业有限公司资金财务部经理，广东发展银行深圳罗湖支行红荔办事处，深圳经济特区发展集团公司审计监察部，深圳市特发房地产开发有限公司财务部经理，深圳市特发物业管理有限公司财务部经理，深圳市特发集团有限公司审计监督部业务经理、副部长、部长；现任深圳市特发集团有限公司审计风控部总经理。张保军先生未持有本公司股份，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    3、曾星宇，男，1981 年出生，硕士，高级会计师。曾任温州人本集团外派财
务，深圳市大族激光科技股份有限公司会计，深圳市机场(集团)有限公司会计主管、业务助理经理、业务经理、财务部总经理助理、财务部副总经理，深圳前海冶建科技发展有限公司财务总监；现任深圳市特发集团有限公司计财部副总经理。曾星宇先生未持有本公司股份，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2021-08-28] (000025)特力A:2021年度第一次临时股东大会的通知
证券代码：000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2021-033
        深圳市特力（集团）股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司九届董事会第二十二次临时会议决定召开本次股东大会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：
  2021 年 9 月 13 日（星期一）上午 9:30
  （2）网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2021 年 9 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15-15:00。
  5、会议召开的方式：
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2021 年 9 月 7 日
日）或更早买入公司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
  8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室
  二、会议审议事项
  （一）大会提案情况
  序号                  事项                  决议方式
 提案 1  关于董事会换届的议案                  普通决议
 提案 2  关于监事会换届的议案                  普通决议
 提案 3  关于续聘 2021 年度审计机构的议案        普通决议
  （1）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。
  （2）提案 1 和提案 3 已经公司九届董事会第二十二次临时会议
审议通过，提案 2 已经公司九届监事会第十六次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日分别刊登在《证券时报》《香
港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
  （3）提案 1 和提案 2 均采用累积投票方式，即股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次应选非独立董事 6人、独立董事 3 人、非职工监事 3 人。公司将对中小投资者的表决
  三、提案编码
                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
累积投票
  提案
  -    关于董事会换届的议案                                    -
  1.00  关于公司董事会换届选举非独立董事的议案              应选 6 人
  1.01  选举富春龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人      √
  1.02  选举洪文亚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人      √
  1.03  选举杨洪宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人      √
  1.04  选举吴锐楷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人      √
  1.05  选举谷志明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人      √
  1.06  选举娄红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人        √
  2.00  关于公司董事会换届选举独立董事的议案                应选 3 人
  2.01  选举胡玉明先生为公司第十届董事会独立董事候选人        √
  2.02  选举江定航先生为公司第十届董事会独立董事候选人        √
  2.03  选举张栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人          √
  3.00  关于监事会换届的议案                                应选 3 人
  3.01  选举郭晓东先生为第十届监事会非职工监事候选人          √
  3.02  选举张保军先生为第十届监事会非职工监事候选人          √
  3.03  选举曾星宇先生为第十届监事会非职工监事候选人          √
非累积投
 票提案
  4.00  关于续聘 2021 年度审计机构的议案                        √
  四、现场股东大会会议登记办法：
  1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定
  （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
  （4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
  2、登记时间：2021 年 9 月 10 日 9:00-17:00。
  3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。
  4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；公司传真：（0755）83989386。
  公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。
  5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
  六、备查文件
  1、九届董事会第二十二次临时会议决议。
  2、九届监事会第十六次会议决议。
  2、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董事会
                                2021 年 8 月 27 日
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码为“360025”，投票简称为“特力投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数                填报
  对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
  对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
  ……                                ……
  合计                    不超过该股东拥有的选举票数
  （3）各提案股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为6 人）
  股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3人）
  股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×
  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3
位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
  ③选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为有 3 人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15
至 15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市特力（集
  团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并对全部提案代为
  行使委托权限内的表决权：
                                                      备注    同意 反对 弃权
提案编码  

[2021-08-20] (000025)特力A:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1033元
    每股净资产: 3.1236元
    加权平均净资产收益率: 3.34%
    营业总收入: 2.49亿元
    归属于母公司的净利润: 4454.27万元

[2021-08-07] (000025)特力A:关于因公开招标形成关联交易的公告
证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力B        公告编号: 2021-028
    深圳市特力（集团）股份有限公司
  关于因公开招标形成关联交易的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）关联交易的基本情况
  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司深圳市中天实业有限公司（以下简称“中天公司”）通过深圳市住房和建设局网站发布了《特力珠宝大厦物业管理服务（二次招标）》公告，对特力珠宝大厦的物业管理服务进行公开招标。经履行相应资格审查、评审、公示等程序后，确定中标人为深圳市特发服务股份有限公司，中标金额为 10,863,676.08 元。
    （二）关联关系说明
  深圳市特发服务股份有限公司为本公司控股股东深圳市特发集团有限公司之控股子公司，深圳市特发服务股份有限公司与本公司受同一控股股东控制，存在关联关系。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定第 10.1.3 条第（二）款规定，与本公司之间形成关联法人关系。
    （三）审议程序
  由于“特力珠宝大厦物业管理服务项目”是公司聘请招
标代理公司，通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.14 条的有关规定，本次事项无需提交公司董事会审议。
  （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。
    二、中标单位基本情况
  （一）深圳市特发服务股份有限公司成立于 1993 年，注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼，法定代表人：陈宝杰，经营范围：一般经营项目是：物业管理；水电工程；国内贸易；经济信息咨询；房地产经纪；为酒店提供管理服务；汽车零配件及汽车饰品的购销；自有物业租赁；园林绿化服务；绿化养护服务；花卉租摆；清洁服务；从事物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒业务；建筑工程；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商务。许可经营项目是：游泳池经营；停车场经营；劳务派遣；餐饮服务；人力资源输出；人力资源开发与管理咨询；人才资源培训服务；企业人才的交流咨询；人力资源服务外包；人力资源管理软件；垃圾清运；道路清扫；园林设计；市政工程管理；“四害”防治；白蚁防治；环境消杀服务。
  （二）主要财务数据：
                                            单位：元
项目      2020 年 12 月 31 日      2019 年 12 月 31 日
总资产    1,099,784,531.36      484,611,735.47
净资产    786,306,436.54        254,527,029.91
          2020 年度              2019 年度
营业收入  1,108,659,813.87      891,219,944.33
净利润    99,305,119.66          65,328,693.53
  中标单位为本公司控股股东深圳市特发集团有限公司之控股子公司，深圳市特发服务股份有限公司与本公司受同一控股股东控制，存在关联关系。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定第 10.1.3 条第（二）款规定，与本公司之间形成关联法人关系。
  经查询相关信息，深圳市特发服务股份有限公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
  本次关联交易标的为特力珠宝大厦物业管理服务。项目内容包括：1.房屋建筑共用部位的维修、养护、管理服务；2.房屋及其配套共用设施、设备的维修、养护、运行和管理；3.附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理；4.共用绿地、花木、建筑小品等的养护与管理、公共区域的绿化摆设及装饰服务；5.物业服务区域公共环境卫生；6.大厦物业外墙清洗；7.道路交通、车辆行驶、车辆疏导、停泊秩序，停车场的管理；8.大厦内公共场所的安全防范和公共秩序维护管理服务；9.物业服务区域运营工作；10.客服服务和公共关系管理。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
  本次关联交易是公司通过公开招投标方式进行，关联交
允或利用关联交易转移利益的情况。
    五、关联交易的主要内容
  公司已于近期向中标单位发送了《中标通知书》。截至目前，公司尚未与项目中标单位签署协议，公司将尽快按照相关规定组织签订合同，加快推进项目建设。
    六、关联交易目的和影响
  本次关联交易严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2021 年年初至披露日，公司与深圳市特发服务股份有限公司（包括其控股子公司）发生的关联交易金额为 1,055.05万元（不含本次交易）。
    八、备查文件
  1.中标通知书及其他招标文件
  2.独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见
                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                                  董 事 会
2021 年 8 月 6 日

[2021-07-13] (000025)特力A:2021年半年度业绩预告
证券代码: 000025、200025  股票简称：特力 A、特力 B      公告编号: 2021-027
          深圳市特力（集团）股份有限公司
              2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
  2、预计的经营业绩：
    □亏损  □扭亏为盈  □√ 同向上升  □同向下降
    项目                      本报告期                  上年同期
 归属于上市公司 盈利：3,800 万元–4,900 万元
                                                  盈利：2,559 万元
 股东的净利润    比上年同期增长：48.50% - 91.48%
 基本每股收益    盈利：0.0882 元/股–0.1137 元/股  盈利：0.0594 元/股
  二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
  三、业绩变动原因说明
  根据本公司财务部门初步测算，报告期内本公司归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期同向上升。主要原因是上年同期受新冠疫情的影响，公司响应国家号召，体现国企担当，减免租户 2、3 月份租金 1,974 万元;同时，随着国内新冠疫情得到有效控制，总体经营环境复苏，公司业务恢复正常。预计 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 48.50% - 91.48%。
  四、风险提示及其他相关说明
    1、上述业绩预告为本公司初步估算数据。
    2、具体情况将在本公司 2021 年半年度报告中予以详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 7 月 12 日

[2021-07-09] (000025)特力A:关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展公告
证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2021-026
            深圳市特力（集团）股份有限公司
      关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展公告
  持股 5%以上股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年3 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，持有本公司 5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）计划在公告之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式，减持本公司股份不超过 25,863,499 股（即不超过本公司总股本比例 6%）。公告内容详见本公司刊登于《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2021-007 号公告。
  2021 年 7 月 8 日,本公司收到远致富海发来的《关于减持特力 A 股份进
展情况的告知函》。截至本公告日，远致富海的减持计划时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将远致富海股份减持计划的实施进展情况披露如下：
  一、股东减持股份情况
    股东名称      减持方式    减持期间    减持均价  减持股数  减 持
                                                （元）    （股）  比 例
 深圳远致富海珠宝产业  集中竞价  2021 年 4 月 19 日    14.72    4,140,215  0.96%
 投资企业（有限合伙）              -2021 年 7 月 8 日
  远致富海减持股份来源：公司非公开发行。远致富海于 2021 年 4 月 19
日至 2021 年 7 月 8 日，通过集中竞价方式对本公司股票进行了 18 次减持
交易（每个交易日算作一次），累计减持 4,140,215 股，占总股本的 0.96%，减持价格在 14.33 元至 15.44 元/股之间。
  二、股东本次减持前后持股情况
  股东名称    股 份      本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
              性 质  股数（股） 占总股本比例  股数（股）  占总股本比例
深圳远致富海珠  无限售条
宝产业投资企业  件股份    63,655,372      14.77%      59,515,157      13.81%
（有限合伙）
  三、其他相关说明
  1、前述减持股份的情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
  2、远致富海本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
  3、远致富海不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持未违反远致富海做出的各项承诺，不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
  4、公司将继续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  备查文件：远致富海出具的《关于减持特力A 股份进展情况的告知函》。
  特此公告。
                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2021 年 7 月 8 日

[2021-06-18] (000025)特力A:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000025、200025      股票简称：特力A、特力B    公告编号：2021-025
        深圳市特力（集团）股份有限公司
          2020年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
    （一）深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”），2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过，分派方案为：以2020年12月31日的总股本431,058,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金8,621,166.40元，不送红股，不转增股本。具体内容详见公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；
    （二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
    （三）本次实施的分派方案与公司2020年年度股东大会审议通过的分派方案一致；
    （四）本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
    本公司2020年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本
431,058,320股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；A股持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股 派0.200000 元 ； 权 益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金0.180000元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2021年5月14日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（（港币：人民币=1：0.8307）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派A股股权登记日为：2021年6月25日，除权除息日 为：2021年6月28日。
    本次权益分派B股最后交易日为：2021年6月25日，除权除息日为：2021年6月28日，股权登记日为：2021年6月30日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止2021年6月25日下午深圳证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止 2021年6月30日（最后交易日为2021年6月25日）下午深圳证券交 易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股 东。
    五、权益分派方法
    （一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    B股股东的现金红利于2021年6月30日通过股东托管证券公司 或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2021年6月30日 办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行 处领取。
    （二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号      股东账号              股东名称
  1      08*****447      深圳市特发集团有限公司
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月16日至登记日：
2021年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
    六、其他事项说明事项
    B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2021年7月12日前（含当日）与本公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司将协助返还所扣税款。
    七、咨询机构
    咨询地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦3楼董事会秘书处
    咨询联系人：刘梦蕾    电话：0755-88394183
    传真：0755-83989369
    八、备查文件
    （一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
    （二）公司九届董事会第十次正式会议决议；
    （三）公司2020年年度股东大会决议；
    （四）上市公司自派承诺；
    （五）自派股东关于派发2020年度现金红利的函。
    特此公告。
                            深圳市特力（集团）股份有限公司
                                        董事会
                                    2021年6月17日

[2021-05-19] (000025)特力A:简式权益变动报告书
      深圳市特力（集团）股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳市特力（集团）股份有限公司
股票简称：特力 A
股票代码：000025
上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人名称：深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）住所（通讯地址）： 深圳市福田区深南大道4009号投资大厦2楼03B区
股份变动性质：减少
                            签署日期：二〇二一年五月十八日
              信息披露义务人声明
    一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
    二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市特力（集团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在深圳市特力（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。
    四、本次股份转让不涉及国有股份的转让，也不需要取得相关主管部门批准，不涉及其它法律义务。
    五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
                    目录
第一节 释义......1
第二节 信息披露义务人介绍......2
第三节 信息披露义务人权益变动的目的......4
第四节 权益变动方式......5
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......7
第六节 其他重大事项......8
第七节 信息披露义务人声明......9
第八节 备查文件......10
                  第一节释义
    本报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
                            深圳远致富海珠宝产业投资企业
信息披露义务人          指
                            （有限合伙）
                            深圳市特力（集团）股份有限公司
本报告、本报告书        指
                            简式权益变动报告书
上市公司、特力集团、公司 指  深圳市特力（集团）股份有限公司
中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会
深交所                  指  深圳证券交易所
元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元
    注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
              第二节 信息披露义务人介绍
      一、信息披露义务人基本情况
      1、信息披露义务人名称：深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限
  合伙)。
      2、注册地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 2 楼 03B
  区。
      3、企业类型：有限合伙企业。
      4、社会统一信用号:91440300093674521P。
      5、执行事务合伙人：深圳市远致富海投资管理有限公司。
      6、注册资本：62,000 万元。
      7、主要经营范围：一般经营项目是：股权投资。
      8、经营期限：2014 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 18 日。
      9、主要合伙人：深圳佳合投资管理企业(有限合伙)、深圳市远
  致富海投资管理有限公司、深圳市万邦投资管理有限公司、深圳市资
  本运营集团有限公司。
      10、通讯地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 2 楼 03B
  区。
      二、信息披露义务人主要负责人情况
        性                      长期居住                    其他国家或地区
 姓名          职务      国籍              身份证号码
        别                        地                          的居留权
            执行事务合伙
程厚博  男  人委派代表  中国    深圳  4403011963********      否
行在外股份情况
    截至本权益变动报告书签署之日，深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）不存在持有或控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。
              第三节 减持目的
    一、信息披露义务人权益变动目的
    信息披露义务人深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）减持公司股份的目的是自身资金需要。
    二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划
    公司于 2021 年 3 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减
持计划的预披露公告》，信息披露义务人计划在公告之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过25,863,499 股（即不超过本公司总股本比例 6%），目前减持计划正在实施中。除上述已披露的减持计划外，信息披露义务人对在未来12 个月内是否增持或减持上市公司股份尚无明确计划，但不排除增持或减持所持上市公司股份的可能性。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
            第四节 权益变动情况
    一、权益变动方式
    信息披露义务人最近一次披露权益变动报告书为 2019 年 9 月
7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展暨权益变动的提示性公告》。本次权益变动前，信息披露义务人深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）持有公司 81,407,360 股股份，占当时总股本比例 18.89%，其所持股份来源为公司非公开发行股份。
    信息披露义务人深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）自
前次权益报告书披露日（2019 年 9 月 7 日）至今，累计减持公司股
份 21,892,203 股，所减持股份均为无限售流通股。
    二、信息披露义务人持股变动前后持股情况
 股东名                减持                    减持均价    减持股数    减持比例
        总股本（股）            减持期间
  称                  方式                    （元）      （股）      （%）
                              2019 年 10 月 14
                      集中
        431,058,320          日-2019年12月    20.62    4,310,489        1%
深 圳 远              竞价
                              30 日
致 富 海
                              2020 年 2 月 20
珠 宝 产              集中
        431,058,320          日-2020 年 4 月    19.49    4,310,530        1%
业 投 资              竞价
                              10 日
企业(有
                              2020 年 4 月 11
限合伙)              集中
        431,058,320          日-2020 年 8 月    18.22    4,310,455        1%
                      竞价
                              20 日
                                2020 年 9 月 16
                        集中
          431,058,320          日-2021 年 3 月    20.13    4,310,514        1%
                        竞价
                                16 日
                                2020 年 9 月 16
                        大宗
          431,058,320          日-2021 年 3 月    19.87      510,000    0.12%
                        交易
                                16 日
                                2021 年 3 月 16
                        集中
          431,058,320          日-2021 年 5 月    14.72    4,140,215    0.96%
                        竞价
                                18 日
 合计        -        -          -            -        21,892,203    5.08%
    本次减持前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况如下：
            本次权益变动前                            本次权益变动后
股份数量（股） 持股比例（%）  股份性质    股份数量（股） 持股比例（%）  股份性质
 81,407,360      18.89%    无限售流通股  59,515,157      13.81%    无限售流通股
    本次权益变动后，深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙） 持有公司股份 59,515,157 股，占总股本的 13.81%，均为无限售条件 流通股份。
 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份及持股情况
    深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）前 6 个月卖出公司
股份情况：
 股东名                卖出                                卖出股数    卖出比例
        总股本（股）            卖出期间    均价（元）
  称                  方式                                （股）      （%）

[2021-05-19] (000025)特力A:关于持股5%以上股东减持公司股份比例达到1%的公告
 证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2021-023
              深圳市特力（集团）股份有限公司
 关于持股 5%以上股东减持公司股份比例达到 1%的公告
    持股 5%以上股东深圳远致富海珠宝产业投资企业保证向本公司提供的信息内容真
 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次股东减持股份情况
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年
 5 月 18 日收到持有本公司 5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企
 业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）发来的《关于减持特力 A 股份
 进展情况的告知函》。截至本公告日，远致富海在 2020 年 12 月 8 日至 2021
 年 5 月 18 日期间累计已通过集中竞价方式减持公司股份 4,333,615 股，占
 公司总股本的 1%。减持详情如下：
1.基本情况
    信息披露义务人    深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）
        住所          深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 2 楼 03B 区
    权益变动时间      2020 年 12 月 8 日-2021 年 5 月 18 日
股票简称          特力 A            股票代码              000025
变动类型
 （可多      增加□  减少√        一致行动人            有□  无√
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）    增持/减持股数（万股）        增持/减持比例（%）
        A 股                      433.36                      1%
        合  计                    433.36                      1%
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  √
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份          6,384.88        14.81%        5,951.52        13.81%
 其中：无限售条件股份    6,384.88        14.81%        5,951.52        13.81%
      有限售条件股份        0            0            0            0
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√否□
                      本次变动与远致富海的减持计划一致，远致富海不存在与减持股
                      份相关且仍在履行中的承诺和保证，其减持股份不存在违反承诺
                      的情形。特力 A 分别于 2020 年 8 月 25 日及 2021 年 3 月 18 日披
                      露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告
                      编号：2020-043、2021-007），远致富海计划在公告之日起 15 个
本次变动是否为履行已  交易日后六个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持特力 A 股份
作出的承诺、意向、计  不超过 25,863,499 股（即不超过特力 A 总股本比例 6%）。其中：
划                    1）通过集中竞价减持不超过 8,621,166 股，即不超过总股本 2%，
                      且自公告之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价交易减持
                      股份的总数不超过总股本的 1%；2）通过大宗交易减持不超过
                      17,242,332 股，即不超过总股本的 4%，且自公告之日起 15 个交
                      易日后 3 个月内通过大宗交易减持股份的总数不超过总股本的
                      2%。本次减持与此前已披露的减持计划一致，减持数量在减持计
                                            划范围内。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□否√
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      √
信息披露义务人：深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）
                                二○二一年五月十八日

[2021-05-19] (000025)特力A:权益变动的提示性公告
证券代码: 000025、200025      股票简称：特力 A、特力 B        公告编号: 2021-024
            深圳市特力（集团）股份有限公司
                  权益变动的提示性公告
    持股 5%以上股东深圳远致富海珠宝产业投资企业保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    一、本次股东减持股份情况
    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年
5 月 18 日收到持有本公司 5%以上股份的股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）发来的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下：
    一、 股东权益变动的基本情况
    远致富海自前次权益报告书披露日（2019 年 9 月 7 日）至今，累计减
持公司股份21,892,203 股，所减持股份均为无限售流通股，具体情况如下：。
    1、信息披露义务人持股变动情况
 股东名  总股本（股） 减持      减持期间      减持均价  减持股数  减持比例
  称                方式                      （元）    （股）    （%）
        431,058,320 集中  2019 年 10 月 14 日    20.62  4,310,489        1%
                    竞价  -2019 年 12 月 30 日
深 圳 远 431,058,320 集中  2020 年 2 月 20 日    19.49  4,310,530        1%
致 富 海              竞价  -2020 年 4 月 10 日
珠 宝 产 431,058,320 集中  2020 年 4 月 11 日    18.22  4,310,455        1%
业 投 资              竞价  -2020 年 8 月 20 日
企业(有 431,058,320 集中  2020 年 9 月 16 日    20.13  4,310,514        1%
限合伙)              竞价  -2021 年 3 月 16 日
        431,058,320 大宗  2020 年 9 月 16 日    19.87    510,000    0.12%
                    交易  -2021 年 3 月 16 日
        431,058,320 集中  2021 年 3 月 16 日    14.72  4,140,215    0.96%
                    竞价  -2021 年 5 月 18 日
合计        -        -            -              -      21,892,203    5.08%
  二、 股东权益变动前后持股情况
              本次权益变动前                            本次权益变动后
 股份数量（股） 持股比例（%）  股份性质    股份数量（股） 持股比例（%）  股份性质
  81,407,360      18.89%    无限售流通股  59,515,157      13.81    无限售流通股
    本次权益变动后，远致富海持有公司股份 59,515,157 股，占总股本的
13.81%，均为无限售条件流通股份。
  三、其他相关说明
    1、远致富海非公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
    2、本次权益变动后，远致富海仍为公司持股 5%以上大股东。
    3、本次权益变动，远致富海已按规定编制《简式权益变动报告书》，并于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、本次权益变动后，远致富海仍在其最近一次披露的减持计划实施期间内，公司将继续关注上述股份减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  四、备查文件
  1、远致富海出具的《关于减持特力 A 股份进展情况的告知函》。
  2、远致富海出具的《简式权益变动报告书》
  特此公告。
                                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                        二○二一年五月十八日

[2021-05-14] (000025)特力A:2020年年度股东大会决议公告
 证券代码：000025、200025        股票简称：特力 A、特力 B      公告编号：2021-022
            深圳市特力（集团）股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况：
    （一)会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 9:30。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
 2021 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
 交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会 议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事娄红。
    本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名,代表股份
 274,142,635 股，占公司有表决权股份总数的 63.5976%。其中：参加本 次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份 273,001,653
股，占公司有表决权股份总数的 63.3329%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 5 人，代表股份1,140,982 股，占公司有表决权股份总数的 0.2647％。
  参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 7 人，代表股份
273,907,850 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 69.7360%；B 股股东
共 1 人，代表股份 234,785 股。
  2、公司部分董事、监事出席和列席了本次会议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、 倪娜律师出席了会议并出具了法律意见书。
  二、提案审议及表决情况：
  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
  提案 1: 《2020 年度董事会报告》的议案；
  同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
  反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
  弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
  单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2629%。
  表决结果:通过。
  同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
  反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
  弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
  单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2629%。
  表决结果:通过。
  提案 3：《2020 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）
  同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
  反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
  弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
  单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权
  表决结果:通过。
  提案 4: 《2020 年度利润分配方案》的议案；
  同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
  反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
  弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
  单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2629%。
  表决结果:通过。
  提案 5: 《2020 年度财务决算报告》的议案；
  同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
  反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
  弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
  单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2629%。
  表决结果:通过。
  提案 6: 《2021 年度财务预算报告》的议案；
  同意的股数 273,057,893 股，占出席会议有表决权股份的 99.6043%。
其中 A 股 273,057,893 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.6897%；
B 股 0 股。
  反对的股数 1,081,742 股, 占出席会议有表决权股份的 0.3946%。
其中 A 股 846,957 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.3092%； B 股
234,785 股。
  弃权的股数 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
  单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 56,340 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.9374％；反对1,081,742 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.7997%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2629%。
  表决结果:通过。
  提案 7: 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
  同意的股数 273,847,050 股，占出席会议有表决权股份的 99.8922%。
其中 A 股 273,847,050 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9778%；
B 股 0 股。
  反对的股数 292,585 股, 占出席会议有表决权股份的的 0.1067%。
其中 A 股 57,800 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0211%；B 股
234,785 股。
  弃权的股数 3,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
  单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 845,497 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.0961%；反对292,585 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的25.6410%；弃权 3,000 股，出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2629%。
  表决结果:通过。
  提案 8: 关于申请 2021 年银行授信额度的议案；
  同意的股数 273,895,750 股，占出席会议有表决权股份的 99.9099%。
其中 A 股 273,895,750 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9956%；
B 股 0 股。
  反对的股数 243,885 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0890%。其
中 A 股 9,100 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0033%；B 股 234,785
股。
  弃权的股数 3,000 股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
  单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 894,197 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 78.3640%；反对243,885 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的21.3731%；弃权 3,000 股,占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0.2629%。
  表决结果:通过。
  另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2020 年度的工作向与会股东进行了述职。
  三、律师出具的法律意见：
  本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、倪娜律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书

[2021-04-29] (000025)特力A:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0503元
    每股净资产: 3.0906元
    加权平均净资产收益率: 1.64%
    营业总收入: 1.44亿元
    归属于母公司的净利润: 2169.14万元

[2021-04-16] (000025)特力A:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1338元
    每股净资产: 3.0402元
    加权平均净资产收益率: 4.48%
    营业总收入: 4.24亿元
    归属于母公司的净利润: 5766.38万元

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