≈≈神城A退(退市)000018≈≈(更新:20.01.07)
[2020-01-07] (000018)神城A退:关于公司全资子公司100%股权被司法拍卖的公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2020-008
    神州长城股份有限公司
    关于公司全资子公司100%股权被司法拍卖的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    因神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及公司其他相关方与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）之间的公证债权文书纠纷两案，北京市海淀区人民法院于2020年01月02日12时至2020年01月03日12时（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台（https://sf.taobao.com/010/22）上对公司全资子公司神州长城国际工程有限公司持有的神州长城西南建设工程有限公司（以下简称“西南建设”）100%股权（以下简称“拍卖标的”）进行公开拍卖。上述案件的详细情况详见公司于2019年2月13日、2月20日、4月30日、8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<民事起诉状>及<先行调解通知书>的公告》（公告编号：2019-015）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-019）、《2018年年度报告全文》及《2019年半年度报告全文》中相关内容。
    经公司查询淘宝司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/），本次拍卖已于2020年1月3日15时04分结束，拍卖标的被自然人李浩竞得，拍卖标的如果完成最终交割，将导致拍卖标的不再纳入公司合并报表范围。
    现将本次拍卖的竞价结果公告如下：
    一、本次司法拍卖竞价结果
    根据淘宝司法拍卖网络平台发布的《网络拍卖竞价结果》：
    用户姓名李浩通过竞买号S6103于2020年01月03日在北京市海淀区人民法院于阿里拍卖平台开展的“神州长城西南建设工程有限公司100%股权”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
    该标的网络拍卖成交价格：人民币16,000,000元。
    在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市
    2
    海淀区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
    二、重要提示及对公司的影响
    1、根据北京市海淀区人民法院发布的《竞买公告》及《竞买须知》，本次拍卖成交后，拍卖余款应在2020年01月31日15时前缴清。该拍卖事项后续将涉及缴款、法院裁定以及工商变更等环节，若存在买受人逾期未交纳拍卖余款或未办理交接手续的，法院可以裁定重新拍卖，因此，拍卖事项后续存在一定的不确定性，公司将持续密切关注本次拍卖的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
    2、本次交易完成后，西南建设将不再纳入公司合并报表。预计将增加公司2020年利润总额约人民币 1,600 万元。本次交易有利于公司减轻债务负担，将更多精力投入到项目建设、管理及结算等工作中，有利于公司管控经营风险，不存在损害全体股东利益的情形。
    3、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）于2019年11月25日进入退市整理期，截至2020年1月6日已满三十个交易日，退市整理期已结束。公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2020年1月7日被深圳证券交易所摘牌。公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，预计公司股份将在退市整理期届满后的第45个交易日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌进行转让。
    4、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二○二○年一月六日

[2020-01-07] (000018)神城A退:关于公司股票终止上市并摘牌的公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2020-007
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票终止上市并摘牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）于2019年11月25日进入退市整理期，截止2020年1月6日已满三十个交易日，退市整理期已结束。
    2、本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2020年1月7日被深圳证券交易所摘牌。
    3、本公司股票目前已被调出深股通标的，深股通投资者未在退市整理期出售所持公司股票的，后续进入股转系统后可能无法转让。敬请投资者及时关注后续公告，或通过相关中央结算系统参与者联系香港结算了解情况。
    4、公司股票终止上市后至全国中小企业股份转让系统挂牌前的信息披露：①将在深圳证券交易所网站：市场服务-交易服务-退市整理期股票信息-已退市公司公告（www.szse.cn/marketServices/deal/period/index.html）进行披露；②由山西证券在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）代为披露，敬请投资者关注。
    5、公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，预计公司股份将从2020年1月6日起的第45个转让日开始在全国中小企业股份转让系统挂牌进行转让，敬请投资者关注。
    2019年11月15日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.28条的规定，公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作，以确保公司股份在退市整理期届满后四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转
    2
    系统”）挂牌转让。相关情况如下：
    一、终止上市摘牌的证券种类、证券简称、证券代码
    1、证券种类：人民币普通股、境内上市外资股
    2、证券代码：000018、200018
    3、证券简称：神城A退、神城B退
    4、终止上市决定日期：2019年11月15日
    5、终止上市及摘牌日期：2020年1月7日
    二、终止上市决定的主要内容
    2019年9月26日至2019年10月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的A股（证券简称：*ST神城，证券代码：000018）、B股（证券简称：*ST神城B，证券代码：200018）每日股票收盘价同时均低于股票面值(1元)。上述情形属于《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条规定的股票终止上市情形。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条第(二十)项、第14.4.2条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见。2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司A股、B股股票自2019年11月25日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司A股、B股股票予以摘牌。
    三、终止上市后股票办理股份确权、登记和托管的手续及安排
    公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》的相关规定，公司股东在公司股票终止上市后必须按照有关规定重新履行股份确权、登记和托管手续后，其股票方可在股转系统进行挂牌转让。公司于2019年12月27日召开第八届董事会第十五次会议，同意聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商（公告编号：2019-180、2019-181），持有公司流通股的股东可到任一主办券商办理股份重新确权、登记和托管手续；持有公司非流通股或限售股的股东须到推荐公司股票挂牌的主办券商（山西证券）办理重新确权、登记和托管手续。关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公司将
    3
    另行公告。
    四、公司股票终止上市后至全国中小企业股份转让系统挂牌前的信息披露
    1、深圳证券交易所网站：市场服务-交易服务-退市整理期股票信息-已退市公司公告（www.szse.cn/marketServices/deal/period/index.html）；
    2、由山西证券在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）代为披露。
    五、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
    1、联 系 人：公司证券部
    2、联系地址：北京经济技术开发区锦绣街3号
    3、电 话：010-67862670
    4、咨询时间：工作日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二○二○年一月六日

[2020-01-04] (000018)神城A退:关于选举监事会职工代表监事的公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2020-005
    神州长城股份有限公司
    关于选举监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事秦远新先生因个人原因已辞去所担任的公司监事会职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应选举新一任职工代表监事。目前，公司已召开职工代表大会，经出席职工投票，选举任博先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至本届监事会期满为止。
    上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    任博先生持有公司股票20,000股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司监事会
    二〇二〇年一月三日
    2
    附件：
    任博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月生，中级经济师，管理学学士。2012年10月至2014年3月任职于河南创达建设工程管理有限公司人力资源部；2014年4月至2017年3月任职于河南创仕建筑劳务集团有限公司人力资源部；2017年3月至2019年7月，任神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司综合办负责人；2019年7月至2019年11月，任神州恒达工程有限公司综合事务部负责人；2019年11月至今，神州长城股份有限公司综合部副经理。

[2020-01-04] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第十一次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2020-006
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第十一次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易29个交易日， 剩余交易日1天。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简
    2
    称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    3
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇二○年一月三日

[2020-01-04] (000018)神城A退:2020年第一次临时股东大会决议公告
    020年第一次临时股东大会决议公告

[2020-01-03] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2020-003
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易28个交易日， 剩余交易日2天。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简
    2
    称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    3
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇二○年一月二日

[2020-01-02] (000018)神城A退:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2020-001
    神州长城股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《神州长城股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告（更新后）》（公告编号：2019-171），公司定于2020年1月3日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司第八届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、会议现场召开时间：2020年1月3日（星期五）下午2:00。
    2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月3日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    2
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日：2019年12月30日。截至2019年12月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。其中，B股股东应在2019年12月25日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议事项涉及关联交易，关联股东需在本次股东大会上回避表决，且该股东不接受其他股东委托进行投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：
    北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议事项
    1、关于补选第八届董事会董事的议案；
    1.1关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    1.2关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    1.3关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    2、关于补选第八届董事会独立董事的议案；
    2.1关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    3
    2.2关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    3、关于补选第八届监事会监事的议案；
    3.1关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    3.2关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    4、关于更换会计师事务所的议案。
    （二）披露情况
    以上议案分别经公司第八届董事会第十四次会议审议通过及公司第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2019年12月18日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别强调事项
    （1）会议第1-3项议案均采取累积投票制方式选举：即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。独立董事和非独立董事的选举应分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    （2）公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于补选第八届董事会董事的议案
    应选3人
    1.01
    关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    √
    1.02
    关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    √
    1.03
    关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选第八届董事会独立董事的议案
    应选2人
    4
    2.01
    关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选第八届监事会监事的议案
    应选2人
    3.01
    关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    √
    3.02
    关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    本次股东大会1-3议案均采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事（监事）人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。
    对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    具体如下：
    ①选举非独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
    ②选举独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    ③选举监事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
    5
    1、法人股东或社会机构股东登记：法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    3、上述股东或股东代理人应于2020年1月2日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）登记时间：2020年1月2日（上午9:00－11:30；下午13:30-17:00）。
    （三）登记地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼证券部。
    邮编：100176传真：010-67863571
    （四）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    （五）会上若有股东发言，请于2020年1月2日上午12点以前，将发言提纲提交至公司证券部。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他
    1、本次股东大会联系方式
    联系地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼公司证券部
    邮政编码：100176
    联系人：杨春玲、孙羽
    联系电话：010-67862670
    联系传真：010-67863571
    2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    6
    5、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第十四次会议决议及相关公告；
    2、公司第八届监事会第七次会议决议及相关公告。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十一日
    7
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“360018”。
    2、投票简称为：“神州投票”。
    3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020年1月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9：15至下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件2：
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席神州长城股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账户： 委托日期：
    委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于补选第八届董事会董事的议案
    应选3人
    1.01
    关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    √
    1.02
    关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    √
    1.03
    关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选第八届董事会独立董事的议案
    应选2人
    2.01
    关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选第八届监事会监事的议案
    应选2人
    9
    3.01
    关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    √
    3.02
    关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    说明：
    1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
    2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
    3、如委托人对议案没有明确投票指示的，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    5、本次股东大会1-3议案均采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事（监事）人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。
    对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    具体如下：
    ① 选举非独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
    ②选举独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    10
    股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    ③选举股东代表监事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

[2020-01-02] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第九次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2020-002
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第九次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易27个交易日， 剩余交易日3天。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简
    2
    称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    3
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-183
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易26个交易日， 剩余交易日4天。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简
    2
    称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    3
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-30] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-182
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易25个交易日， 剩余交易日5天。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简
    2
    称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    3
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十七日

[2019-12-30] (000018)神城A退:关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统主办券商的公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-181
    神州长城股份有限公司
    关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统主办券商的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、聘任主办券商的情况说明
    鉴于神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）A股（证券简称：*ST神城，证券代码：000018）、B股（证券简称：*ST神城B，证券代码：200018）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司股票转让暂行办法》规定，依法完成退市手续的公司，按照有关规定确定推荐公司股票挂牌的主办券商。近日，公司已聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任推荐公司股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商。公司将委托山西证券提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算的有关事宜。关于终止上市后公司股票办理股份确权、登记和托管的手续及具体安排，公司将另行公告。
    二、聘任主办券商的基本情况
    名称：山西证券股份有限公司
    统一社会信用代码：91140000110013881E
    企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
    成立日期：1988年7月28日
    企业地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
    法定代表人：侯巍
    经营范围：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交
    2
    易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券;代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。
    三、备查文件
    公司与山西证券签订的《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十七日

[2019-12-30] (000018)神城A退:第八届董事会第十五次会议决议公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-180
    神州长城股份有限公司
    第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日以通讯方式召开第八届董事会第十五次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统主办券商的议案》
    鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将聘请山西证券股份有限公司为代办机构，委托其提供相关股份转让服务，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统主办券商的公告》（公告编号：2019-181）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十七日
    2

[2019-12-27] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-179
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易24个交易日， 剩余交易日6天。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简
    2
    称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    3
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十六日

[2019-12-26] (000018)神城A退:关于可能对德国巴登巴登阿库尔医院失去控制权的提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-178
    神州长城股份有限公司
    关于可能对德国巴登巴登阿库尔医院失去控制权的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司全资子公司神州长城集团有限公司对持有的德国巴登巴登的ACURA（中文简称“阿库尔”）医院的股权存在失去控制权的风险。
    2、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    为满足公司战略发展需要、拓展公司在医疗康养领域竞争力，2017年，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”及“上市公司”）全资子公司神州长城集团有限公司（以下简称“长城集团”或“转让方”）经中间人储诚钟先生（德籍华人，英文名：Chu Chengzhong，护照号：C4JGN****，出生日：1962年1月，出生地：Luan，后被聘为公司针对该项目的收购顾问）推介，长城集团以1420万欧元的价格收购了处于破产清算阶段的德国阿库尔医疗集团名下的德国巴登巴登阿库尔医院（以下简称“该医院”或“阿库尔医院”）100%股权。经公司管理层谨慎评估投资风险，综合讨论最优收购方案，最终决定由储诚钟及其夫人MajaTreichel共同控股的German Healthcare Investment Management GmbH（中文名称为“德国医疗投资管理有限公司”，以下简称“德国医疗投资”）代持该医院6%的股权，同时储诚钟向公司允诺可随时将6%的股权过户到公司指定的任一公司名下。2017年12月，公司完成了在当地的股权注册变更登记。
    一、可能失去控制权的简要说明
    在与破产管理人沟通过程中，双方一致认为，收购完成后由德国人管理阿库尔医院是较好的处理方式。出于信任关系，公司任命储诚钟的夫人MajaTreichel及Dirk Schmitz共同担任该医院的总经理。2019年初，该医院向公司发出函件，因面临流动资金困难，请求公司给予资金支持。由于金融去杠杆的债务危机，公
    2
    司已无力向其提供流动资金支持。为满足该医院融资的迫切需求，并基于对医院管理人的信任，阿库尔医院两方股东德国医疗投资与长城集团做出股东会决议，授权该医院管理层开展融资业务（该股东会决议于2019年5月22日已经相关机构认证）。该医院管理层（以储诚钟的夫人Maja Treichel及Dirk Schmitz决策层为代表）根据股东会决议的授权，单方拟定了《融资及股权转让合同》（未经转让方签章），该合同约定德国投资商贸有限公司（储诚钟100%持股）及Frau Sonja Schmitz（自然人，出生于1986年6月17日）（上述两方主体以下简称“贷款方”或“受让方”）向阿库尔医院贷款融资100万欧元（实际贷款金额及到账情况尚待调查证实），并以该医院土地（作价450万欧元）进行抵押担保。同时，《融资及股权转让合同》约定附带赎回权利的股权转让条款，即贷款方受让长城集团持有该医院94%股权，并约定长城集团自收到经认证的本文书复印件和受让方账户信息之日起四个月内，按合同中约定金额返还至受让方账户为赎回条件。
    《融资及股权转让合同》未经作为股权转让方的长城集团进行签署，仅合同正文内容附带在经德国公证人Dr.Andreas Schrey以个人名义进行的公证文书中。长城集团于2019年7月收到该医院于2019年7月4日寄出的上述认证文书，所收认证文书中仅含《融资及股权转让合同》正文内容，未见转让方及受让方签署页。
    近日，经公司派驻专人几经辗转查询获悉，储诚钟及夫人Maja Treiche等人已于2019年6月21日完成股权变更手续，并经德国公证人Dr.Andreas Schrey以个人名义于2019年8月27日完成公证，具体股权结构如下： 序号 名称 持股比例 股东
    1
    German Business & Investment Limited
    （德国投资商贸有限公司）
    88%
    CHUCHENGZHONG(储诚钟)100%
    2
    German Healthcare Investment Management GmbH（德国医疗投资管理有限公司）
    6%
    CHUCHENGZHONG（储诚钟）90%、MajaTreichel10%
    3
    Frau Sonja Schmitz
    6%
    自然人，出生于1986年6月17日
    3
    长城集团与德国医疗投资通过股东会对阿库尔医院管理层的融资授权初衷为供医院向银行等金融机构融资所用，而该医院管理层则利用股东会授权，单方拟定未经转让方签章的《融资及股权转让合同》，向其本人控制主体在内的及其相关个人借款，与出具授权书的初衷相背离，而储诚钟及其夫人Maja Treichel此等行为也侵犯了公司及该医院的利益。公司在此期间联系该医院，要求该医院向长城集团及上市公司上报该事项的具体情况，但均未收到回复。为维护公司利益，保障公司资产安全，公司后派专人到该医院现场调查并要求提供相关资料，但该医院仍拒不提供。该医院管理层在2019年7月4日寄出的经德国使馆认证公正签章的文书前，已于2019年6月21日完成股权变更手续，该医院管理层的行为存在严重失信、失责等的情形，严重损害了该医院及上市公司利益，也导致上市公司对子公司管控方面的内部控制制度在对该医院的管理过程中无法得到有效执行。该医院以储诚钟的夫人MajaTreichel及Dirk Schmitz决策层为代表的现任管理层及储诚钟等相关人员的此等行为从根本上侵害剥夺了上市公司对该医院的控制权。
    二、对公司的影响及拟采取的措施
    公司判断，目前已基本丧失对该医院的控制权。若公司丧失对该医院的控制权，将对公司2019年度审计范围将产生影响。公司对该医院的投资款占公司最近一期经审计总资产比例为1.09%，若2019年不纳入公司合并报表范围，将会对公司2019年度财务报表产生重大影响。为保障公司合法权益并挽回可能已遭受的资产损失，公司已委托专业人士对该医院的现状进行核查评估，拟追回6%的代持股权及另外94%的股权，后续将采取包括民事、刑事等法律手段追究该医院现任管理层及储诚钟等相关人员的法律责任，切实维护上市公司及全体股东利益。公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十五日
    4

[2019-12-20] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-175
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易19个交易日， 剩余交易日11天。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简
    2
    称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    3
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-20] (000018)神城A退:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告（更新后）
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-171
    神州长城股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司第八届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、会议现场召开时间：2020年1月3日（星期五）下午2:00。
    2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月3日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日：2019年12月30日。截至2019年12月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
    2
    的本公司全体股东。其中，B股股东应在2019年12月25日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议事项涉及关联交易，关联股东需在本次股东大会上回避表决，且该股东不接受其他股东委托进行投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：
    北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议事项
    1、关于补选第八届董事会董事的议案；
    1.1关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    1.2关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    1.3关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    2、关于补选第八届董事会独立董事的议案；
    2.1关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    2.2关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    3、关于补选第八届监事会监事的议案；
    3.1关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    3.2关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    4、关于更换会计师事务所的议案。
    （二）披露情况
    3
    以上议案分别经公司第八届董事会第十四次会议审议通过及公司第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2019年12月18日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别强调事项
    （1）会议第1-3项议案均采取累积投票制方式选举：即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。独立董事和非独立董事的选举应分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    （2）公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于补选第八届董事会董事的议案
    应选3人
    1.01
    关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    √
    1.02
    关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    √
    1.03
    关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选第八届董事会独立董事的议案
    应选2人
    2.01
    关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选第八届监事会监事的议案
    应选2人
    3.01
    关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    √
    3.02
    关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    √
    非累积投票提案
    4
    4.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    本次股东大会1-3议案均采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事（监事）人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。
    对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    具体如下：
    ①选举非独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
    ②选举独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    ③选举监事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
    1、法人股东或社会机构股东登记：法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    5
    3、上述股东或股东代理人应于2020年1月2日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）登记时间：2020年1月2日（上午9:00－11:30；下午13:30-17:00）。
    （三）登记地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼证券部。
    邮编：100176传真：010-67863571
    （四）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    （五）会上若有股东发言，请于2020年1月2日上午12点以前，将发言提纲提交至公司证券部。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他
    1、本次股东大会联系方式
    联系地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼公司证券部
    邮政编码：100176
    联系人：杨春玲、孙羽
    联系电话：010-67862670
    联系传真：010-67863571
    2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    5、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第十四次会议决议及相关公告；
    2、公司第八届监事会第七次会议决议及相关公告。
    特此公告。
    6
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十七日
    7
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“360018”。
    2、投票简称为：“神州投票”。
    3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020年1月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9：15至下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件2：
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席神州长城股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账户： 委托日期：
    委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于补选第八届董事会董事的议案
    应选3人
    1.01
    关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    √
    1.02
    关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    √
    1.03
    关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选第八届董事会独立董事的议案
    应选2人
    2.01
    关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选第八届监事会监事的议案
    应选2人
    9
    3.01
    关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    √
    3.02
    关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    说明：
    1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
    2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
    3、如委托人对议案没有明确投票指示的，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    5、本次股东大会1-3议案均采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事（监事）人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。
    对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    具体如下：
    ① 选举非独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
    ②选举独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    10
    股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    ③选举股东代表监事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

[2019-12-20] (000018)神城A退:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-176
    神州长城股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告 》（公告编号：2019-171）（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，《通知》附件二股东授权委托书中对股东大会的表决意见表中，未根据格式设计非累积投票议案表决意见的填报位置，现将相关更正内容公告如下：
    更正前：
    委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）： 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于补选第八届董事会董事的议案
    应选3人
    1.01
    关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    √
    1.02
    关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    √
    1.03
    关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选第八届董事会独立董事的议案
    应选2人
    2.01
    关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选第八届监事会监事的议案
    应选2人
    3.01
    关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    √
    3.02
    关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    2
    更正后：
    委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于补选第八届董事会董事的议案
    应选3人
    1.01
    关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    √
    1.02
    关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    √
    1.03
    关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选第八届董事会独立董事的议案
    应选2人
    2.01
    关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选第八届监事会监事的议案
    应选2人
    3.01
    关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    √
    3.02
    关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的2020年第一次临时股东大会通知公告已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    3
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十九日

[2019-12-19] (000018)神城A退:关于立案调查事项进展暨风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-174
    神州长城股份有限公司
    关于立案调查事项进展暨风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。
    2、公司A股、B股股票（证券代码：000018、200018，下同）已连续20个交易日（2019年9月26日-2019年10月30日）收盘价同时均低于股票面值（即1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。
    3、公司A股、B股股票自2019年11月25日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司A股、B股股票予以摘牌，请广大投资者注意投资风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查（公告编号：2018-121）。公司分别于2019年3月20日、2019年4月20日、2019年5月21日、2019年6月19日、2019年7月22日、2019年8月21日、2019年9月20日、2019年10月21日、2019年11月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示性公告》（公告编号：2019-024、2019-037、2019-060、2019-078、2019-090、2019-099、2019-113、2019-131、2019-160）。
    2019年3月6日，公司及相关董事、高级管理人员陈略先生、田威先生、唐先勇先生、崔红丽女士、杨春玲女士收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
    2
    （以下简称“深圳证监局”）《行政监管措施决定书》（[2019]11号、[2019]12号、[2019]13号、[2019]14号、[2019]15号及[2019]16号）（公告编号：2019-022）。
    公司因利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于2019年5月6日被实施“退市风险警示”特别处理。
    公司A股、B股股票已连续20个交易日（2019年9月26日-2019年10月30日）收盘价同时均低于股票面值（即1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票终止上市（公告编号：2019-157）。公司A股、B股股票自2019年11月25日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司A股、B股股票予以摘牌（公告编号：2019-158）。
    截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，至少每月披露一次风险提示公告。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十八日

[2019-12-18] (000018)神城A退:第八届监事会第七次会议决议公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-169
    神州长城股份有限公司
    第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    神州长城股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月17日以通讯方式召开第八届监事会第七次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》
    因公司第八届监事会监事人员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会拟提名方献忠先生和田景润先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。具体表决结果如下：
    （1）关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （2）关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    2
    神州长城股份有限公司监事会
    二〇一九年十二月十七日
    3
    附件：
    神州长城股份有限公司
    第八届监事会监事候选人简历
    1、方献忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京京东汽车检修集团办公室职员、北京创统科技有限公司销售经理、北大方正科技有限公司事业部总经理、北京鸿联九五信息产业有限公司副总经理等职务。2002年5月至2003年12月，任北京海维信科技有限公司总经理；2004年1月至2010年6月，任北京海维信达科技有限公司总经理；2010年7月至2018年6月，任神州长城国际工程有限公司副总经理；2018年6月至2018年11月，任公司监事会主席，2018年11月至2019年11月，任公司副总经理。
    方献忠先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
    2、田景润，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月生，法学学士，安全工程学士，律师，企业法律顾问，中级经济师。2007年7月至2008年11月先后任职于中交路桥华北工程有限公司项目合约部及总部成本合约部计量工程师，2008年11月至2011年10月任中交路桥华北工程有限公司法律事务部法务主管，2011年11月至2016年7月先后任中交路桥华北工程有限公司法律合同部副经理、法律事务部经理。2016年8月至2019年2月任神州长城基础设施投资有限公司董事长助理，2019年3月至2019年7月任神州长城基础设施投资有限公司副总经理、神州恒达工程有限公司副总经理，2019年8月至今任神州长城基础设施投资有限公司总经理、神州恒达工程有限公司总经理。
    田景润先生持有公司股票662400股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
    4
    不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

[2019-12-18] (000018)神城A退:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-171
    神州长城股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司第八届董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、会议现场召开时间：2020年1月3日（星期五）下午2:00。
    2、通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月3日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日：2019年12月30日。截至2019年12月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
    2
    的本公司全体股东。其中，B股股东应在2019年12月25日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会审议事项涉及关联交易，关联股东需在本次股东大会上回避表决，且该股东不接受其他股东委托进行投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：
    北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议事项
    1、关于补选第八届董事会董事的议案；
    1.1关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    1.2关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    1.3关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    2、关于补选第八届董事会独立董事的议案；
    2.1关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    2.2关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    3、关于补选第八届监事会监事的议案；
    3.1关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    3.2关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    4、关于更换会计师事务所的议案。
    （二）披露情况
    3
    以上议案分别经公司第八届董事会第十四次会议审议通过及公司第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2019年12月18日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）特别强调事项
    （1）会议第1-3项议案均采取累积投票制方式选举：即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票权集中投票选举1位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。独立董事和非独立董事的选举应分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    （2）公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于补选第八届董事会董事的议案
    应选3人
    1.01
    关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    √
    1.02
    关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    √
    1.03
    关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选第八届董事会独立董事的议案
    应选2人
    2.01
    关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选第八届监事会监事的议案
    应选2人
    3.01
    关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    √
    3.02
    关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    √
    非累积投票提案
    4
    4.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    本次股东大会1-3议案均采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事（监事）人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。
    对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    具体如下：
    ①选举非独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
    ②选举独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    ③选举监事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
    1、法人股东或社会机构股东登记：法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证及持股凭证进行登记；受托出席的股东代理人还必须持出席人的身份证、委托股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    5
    3、上述股东或股东代理人应于2020年1月2日前将登记资料复印件传真或邮寄至登记地点。
    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）登记时间：2020年1月2日（上午9:00－11:30；下午13:30-17:00）。
    （三）登记地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼证券部。
    邮编：100176传真：010-67863571
    （四）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    （五）会上若有股东发言，请于2020年1月2日上午12点以前，将发言提纲提交至公司证券部。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他
    1、本次股东大会联系方式
    联系地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦四楼公司证券部
    邮政编码：100176
    联系人：杨春玲、孙羽
    联系电话：010-67862670
    联系传真：010-67863571
    2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    5、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第十四次会议决议及相关公告；
    2、公司第八届监事会第七次会议决议及相关公告。
    特此公告。
    6
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十七日
    7
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“360018”。
    2、投票简称为：“神州投票”。
    3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2020年1月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9：15至下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件2：
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席神州长城股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账户： 委托日期：
    委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）： 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票
    累积投票提案
    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    1.00
    关于补选第八届董事会董事的议案
    应选3人
    1.01
    关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案
    √
    1.02
    关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案
    √
    1.03
    关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选第八届董事会独立董事的议案
    应选2人
    2.01
    关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案
    √
    2.02
    关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案
    √
    3.00
    关于补选第八届监事会监事的议案
    应选2人
    3.01
    关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案
    √
    3.02
    关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案
    √
    非累积投票提案
    4.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    9
    说明：
    1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
    2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
    3、如委托人对议案没有明确投票指示的，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    5、本次股东大会1-3议案均采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事（监事）人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。
    对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    具体如下：
    ① 选举非独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
    ②选举独立董事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
    ③选举股东代表监事：
    可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

[2019-12-18] (000018)神城A退:关于董事辞职的公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-172
    神州长城股份有限公司
    关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李尔龙先生，董事梁荣先生，董事彭立志先生提交的书面辞职报告，李尔龙先生、梁荣先生分别因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务，彭立志先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，李尔龙先生、梁荣先生将继续在公司担任其他职务，彭立志先生将在公司担任总经理职务。上述董事所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
    根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，其董事辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，李尔龙先生、梁荣先生、彭立志先生将按照有关规定继续履行董事职责，不会影响公司经营管理工作的正常推进。
    截至本公告披露日，李尔龙先生持有公司股份619,100股，梁荣先生持有公司股份600,975股。李尔龙先生、梁荣先生在辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。彭立志先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
    公司董事会对上述董事在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示感谢。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十七日

[2019-12-18] (000018)神城A退:关于裁定债权人撤回破产重整申请暨与豫发集团自动解除协议的公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-173
    神州长城股份有限公司关于
    裁定债权人撤回破产重整申请暨与豫发集团自动解除协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重整进展情况
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年7月24日收到深圳市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的申请人西安碧辉路桥工程有限公司（以下简称“碧辉路桥”）提交的《重整申请书》。碧辉路桥以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对公司进行重整，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2019-092）。
    为便于推进公司司法重整工作，提高公司重整成功率，化解公司面临的债务危机，2019年9月19日，公司控股股东、实际控制人陈略先生与河南豫发集团有限公司（以下简称“豫发集团”）签署了《投资合作协议》，双方同意由豫发集团作为重组方（或称“重整投资人”）参与并推动神州长城的重整程序，重整完成后，豫发集团将成为上市公司控股股东，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人与豫发集团签署<投资合作协议>的公告》（公告编号：2019-116）。
    2019年12月16日，公司收到法院送达的（2019）粤03破申408号《民事裁定书》，内容如下：
    申请人西安碧辉路桥工程有限公司申请被申请人神州长城股份有限公司破产重整一案，申请人于2019年12月2日向本院提出撤回破产重整申请。本院认为，申请人西安碧辉路桥工程有限公司在本院裁定受理其破产重整申请之前，自愿撤回破产重整申请，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第九条的规定，裁定如下：准许申请人西安碧辉路桥工程有限公司撤回对被申请人神州长城股份有限公司的破产重整申请。
    2
    二、风险提示
    1、公司股票（证券代码：000018、200018）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
    2、目前债权人碧辉路桥向法院提出撤回破产重整申请并被法院准许，根据公司控股股东、实际控制人与河南豫发集团有限公司（以下简称“豫发集团”）签署的《投资合作协议》，若因重整方案未获通过或批准，导致公司控股股东、实际控制人与豫发集团无法按《投资合作协议》约定继续推进，该协议自动解除。
    3、公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。
    三、其他说明
    对于上述情况，公司董事会高度重视并密切关注，公司正积极采取各种措施面对当前的经营形势。尽管公司遇到较大的债务危机，但公司管理层及员工在积极维护公司的正常经营秩序，公司各独立经营板块工作有序开展。
    公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    公司将密切关注当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露工作，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意风险。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十七日

[2019-12-18] (000018)神城A退:关于更换会计师事务所的公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-170
    神州长城股份有限公司
    关于更换会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    公司已就更换会计师事务所事项与利安达会计师事务所进行了事先沟通，由于审计尾款未支付等原因，截至目前，公司尚未收到利安达就公司更换会计师事务所的无异议函。敬请广大投资者注意投资风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司提供2018年度财务报告与内部控制审计服务，共计260万元。因公司经营需要，降本增效，经公司董事会审计委员会综合评议，董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）担任公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
    公司已就更换会计师事务所事项与利安达会计师事务所进行了事先沟通，由于审计尾款未支付等原因，公司尚未收到利安达就公司更换会计师事务所的无异议函。
    二、拟聘会计师事务所的情况：
    名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：911201160796417077
    注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心
    2
    南区1栋1门5017室-11
    执行事务合伙人：李金才
    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），始创于二十世纪八十年代初期，是全国首批自主创立品牌的会计师事务所之一。历经三十余年的发展沿革，立信中联形成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名列前茅，具有“证券、期货相关业务许可证” 等执业资质，入围“国务院国资委中介机构”、“财政部预算评审中心中介机构”名单库。立信中联依托于天津作为环渤海经济中心的独特区域优势和强劲的发展势头，以及全方位的综合平台优势，在不断扩充服务领域、提升专业品质、完善服务质量的前提下，实现了全国化的快速扩张，现已在福建、浙江、江苏、北京、河北、山西、安徽、山东、四川、深圳等地开设十家分所。
    三、更换会计师事务所履行的审批程序
    1、公司董事会已与原审计机构利安达会计师事务进行了事先沟通 。
    2、公司董事会审计委员会事前对立信中联会计师事务所进行了较为充分的了解，并结合公司业务发展需要和公司的实际情况，认为立信中联会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司年度审计工作。
    3、公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信中联为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    4、本次更换会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。
    四、独立董事事前认可及独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《神州长城股份有限公司公司章程》等有关规定，公司独
    3
    立董事对更换会计师事务所的事项进行了事前审核，同意将本事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议，并发表如下独立意见：
    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司本次更换会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构，并提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
    （二）公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
    （三）公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十七日

[2019-12-18] (000018)神城A退:第八届董事会第十四次会议决议公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-168
    神州长城股份有限公司
    第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日以通讯方式召开第八届董事会第十四次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会部分董事离职，公司董事会拟提名郭庆先生、严谨女士、宗国彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
    (1) 提名郭庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    (2) 提名严谨女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    (3) 提名宗国彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    公司独立董事对本次董事会补选董事事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会部分独立董事已离职，公司董事会拟提名黄国宝先生、高立平女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
    2
    （1）提名黄国宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    （2）提名高立平女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本次董事会补选独立董事事项发表了独立意见。独立董事候选人高立平女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    为节省成本，经公司董事会审计委员会综合评议，董事会同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）担任公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-170）。
    公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2020年1月3日（星期五）下午2:00，在北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-171）。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    三、备查文件
    经与会董事签字的第八届董事会第十四次会议决议。
    3
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十七日
    4
    附件： 神州长城股份有限公司 第八届董事会非独立董事及独立董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历 1、郭庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，空军工程大学电讯工程学院毕业。1985年至1999年服役于成都空军，先后任职多个不同岗位；2000年至2016年10月任中国四川省政府驻昆明办事处经济合作处处长、办事处副主任；2016年12月至今任中国太平洋建设集团董事局副主席、太平洋建设国际集团董事长。 郭庆先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。。 2、严谨，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师和注册税务师。1994年至2004年任职于中国邮政哈尔滨邮区中心局，2006年至2015年任职于海航集团，2015年至2018年，任职于永柏（北京）投资控股有限公司；2018年至今，任职于北京五言合鼎企业管理中心。 严谨女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。 3、宗国彬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于武汉科技大学医学院，2008年至2010年任四川爱心集团钻石公司总经理，黄
    5
    金投资公司董事长；2011年至2015年任中国北京众科奥特莱斯公司董事长；2016年至2018年任北京银和投资管理有限公司总经理；2018年至2019任西安思科罗德咨询管理公司董事长。 宗国彬先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。 二、独立董事候选人简历 1、黄国宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，美国Indiana University School of Law-Indianapolis法学硕士、北京大学法学院法律硕士。黄国宝先生长期从事证券法律事务，熟悉相关监管政策，具有独立董事资格。1992年8月至2001年1月任职于国家粮食局；2001年2月至2006年7月，任职于北京市众鑫律师事务所；2007年10至今，任北京市嘉源律师事务所一级合伙人；2017年1月至今，任多氟多化工股份有限公司独立董事。 黄国宝先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。 2、高立平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。1988年7月至2000年5月任北京市木材公司财务主管，2000年5月至2002年10月任北京兴中海会计师事务所有限公司项目经理，2002年10月至2008年2月任中和正信会计师事务所有限公司项目经理，2008年6月至今任北京信成天泓会计师事务所有限公司合伙人。 高立平女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名
    6
    为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

[2019-12-13] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-167
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易 14个交易日，剩余交易日16天。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受到影响，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、目前，公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司（以下简称“碧辉路桥”）向法院提交的重整申请能否被法院受理，以及公司能否进入重整程序尚具有重大不
    2
    确定性，公司存在难以实施司法重整的风险。
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大
    3
    事项。
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十二日

[2019-12-06] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-166
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、目前，公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司（以下简称“碧辉路桥”）向法院提交的重整申请能否被法院受理，以及公司能否进入重整程序尚具有重大不确定性，公司存在难以实施司法重整的风险。
    2
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    3
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月五日

[2019-11-29] (000018)神城A退:关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-165
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、目前，公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司（以下简称“碧辉路桥”）向法院提交的重整申请能否被法院受理，以及公司能否进入重整程序尚具有重大不确定性，公司存在难以实施司法重整的风险。
    2
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年11月25日起进入退市整理期交易。
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    3
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十八日

[2019-11-26] (000018)神城A退:第八届董事会第十三次会议决议公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-162
    神州长城股份有限公司
    第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《神州长城股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任彭立志先生（简历附后）为公司总经理，同时免去其常务副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    为满足公司经营发展需要，根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任苏磊先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    经与会董事签字的第八届董事会第十三次会议决议。
    2
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十五日
    3
    附件：高级管理人员简历
    彭立志，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，工商管理硕士，国家公路工程一级建造师，教授级高级工程师。1990年至2002年任职于交通部第二公路工程局第二工程处，2003年至2006年任中交路桥华南工程有限公司总工程师，2006年至2016年5月，任中交路桥华北工程有限公司董事长、总经理；2016年6月至今，任神州长城基础设施投资有限公司董事长、总经理；2017年12月至2018年11月，任公司副总经理；2018年11月至今，任公司第八届董事会董事、常务副总经理。 彭立志先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
    苏磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年10月出生，会计学硕士，中国注册会计师、律师、资产评估师、中级会计师。2011年7月至2013年8月任职于大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部，2013年8月至2017年6月任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长兼资金结算中心主任，2017年6月至2019年5月，任中国工投投资有限公司副总经理；2019年5月至今，任神州长城股份有限公司审计总监。 苏磊先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

[2019-11-26] (000018)神城A退:关于公司高级管理人员辞职的公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-163
    神州长城股份有限公司
    关于公司高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李尔龙先生，董事、副总经理梁荣先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书杨春玲女士，副总经理方献忠先生提交的书面辞职报告，李尔龙先生因个人原因辞去总经理职务，梁荣先生因个人原因辞去副总经理职务，杨春玲女士因个人原因辞去公司副总经理职务、财务总监职务，方献忠先生因个人原因辞去副总经理职务。辞职生效后，李尔龙先生、梁荣先生将继续担任副董事长、战略委员会委员职务，杨春玲女士将继续担任公司董事会秘书职务，方献忠先生将不在公司担任任何职务。上述高级管理人员所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
    根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，上述高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李尔龙先生持有公司股份619,100股，梁荣先生持有公司股份600,975股，杨春玲女士持有公司股份61,500股。李尔龙先生、梁荣先生、杨春玲女士在辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。方献忠先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
    公司董事会对上述高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示感谢。
    特此公告。
    2
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十五日

[2019-11-25] (000018)*ST神城:关于公司股票进入退市整理期交易的第一次风险提示性公告
    1
    证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-161
    神州长城股份有限公司
    关于公司股票进入退市整理期交易的第一次风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司股票（证券代码：000018、200018，下同）已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
    2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于2018年10月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，公司被立案调查。此外，2018年度，归属于上市公司股东的净利润为-17.05亿元；2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为-15.29亿元。
    4、公司A股（证券代码：000018）股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。公司股票终止上市进入股转系统后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。
    5、公司存在大量逾期未偿还债务且多数已涉及诉讼，公司陷入债务危机，可供经营活动支付的货币资金短缺，正常业务发展受阻，目前公司已有13个重大项目停工，涉及合同金额共计260.83亿元，请投资者注意投资风险。
    6、目前，公司债权人西安碧辉路桥工程有限公司（以下简称“碧辉路桥”）向法院提交的重整申请能否被法院受理，以及公司能否进入重整程序尚具有重大不确定性，公司存在难以实施司法重整的风险。
    2
    7、公司股票于2019年11月25日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日收到深圳证券交易所《关于神州长城股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上[2019]732号)，2019年11月15日，深圳证券交易所决定公司股票（证券代码：000018、200018，下同）终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2019年11月25日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
    一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
    1、证券代码：000018、200018
    2、证券简称：神城A退、神城B退
    3、涨跌幅限制：10%
    二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
    公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年11月25日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2020年1月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
    三、退市整理期风险提示公告的披露安排
    退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
    四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
    根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
    3
    特此公告。
    神州长城股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十二日

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================