≈≈深中华A000017≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (000017)深中华A:关于诉讼事项的公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B      公告编号：2022-002
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
        关于诉讼事项的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1.案件所处的诉讼阶段：法院尚未开庭审理。
  2.上市公司所处的当事人地位：被告。
  3.涉案的金额：3085.90 万元。
  4.对公司损益产生的影响：目前本案未开庭审理，具体影响以最终判决确定。
    一、诉讼事项的受理情况
  2022 年 2 月 23 日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”或“被告”）收到广东省深圳市罗湖区人民法院发来的（2022）粤 0303 民初
3787 号《传票》、《起诉状》、《应诉通知书》、（2020）粤 0303 执保 498 号《民事
裁定书》等法律文书，深圳市罗湖区人民法院已受理原告深圳市建郅实业发展有限公司（以下简称“原告”）以“合资、合作开发房地产合同纠纷”为由对公司提起的诉讼。
    二、诉讼事项的基本情况
  （一）诉讼各方当事人名称
  原告：深圳市建郅实业发展有限公司
  被告：深圳中华自行车（集团）股份有限公司
  （二）案件事实及纠纷起因
  2020 年 8 月 4 日，公司与深圳市建郅实业发展有限公司签署了《中华花园
二期城市更新改造项目合作合同》（以下简称《合作合同》），共同合作推进中华花园二期更新改造项目工作和解决历史遗留办证问题。合同签署当日，公司收到深圳市建郅实业发展有限公司支付的人民币壹仟万元整合同款。2021 年 9 月 24日，鉴于在中华花园二期城市更新改造项目开展过程中，深圳市人民代表大会常
务委员会于 2021 年 3 月 1 日出台施行《深圳经济特区城市更新条例》，导致该项
目在申报拆除重建类城市更新单元计划前应当取得的住户更新意愿比例从 90%提高至 95%，公司履行《合作合同》的基础发生了重大变化。基于公司长远发展的考虑，同时为了更好地解决中华花园二期住户历史遗留的产权证办理问题，公司终止履行《合作合同》，并不再作为该项目的合作方。《合作合同》的终止，原告认为被告损害了原告自身的合法权益，向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼。
  （三）原告的诉讼请求
  1、请求判令被告立即归还原告已支付合同款项人民币 1000 万元；
  2、请求判令被告向原告支付资金占用期间利息人民币 85.90 万元（以 1000
万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率加计
50%,自 2020 年 8 月 5 日暂计至 2022 年 1 月 23 日，其后利息计算至全部款项支
付完毕之日止）；
  3、请求判令被告向原告赔偿损失人民币 2000 万元；
  以上合计人民币 3085.90 万元。
  4、请求判令本案全部诉讼费由被告承担。
    三、判决情况
  本案将于 2022 年 3 月 18 日下午在深圳市罗湖区人民法院开庭审理，目前法
院未对本案进行审理。
    四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
  截至本公告日，公司及控股子公司其他未披露的小额诉讼情况如下：
 序号  诉讼各方当事人    时间    案由    涉诉金额      诉讼进展
                                                        一审公司胜
      原告：深圳中华                                    诉，法院裁定
      自行车（集团）                                    被告偿还公司
                                          371,136 元并
      股份有限公司；              买卖合                货款 371,136
 1                    2021年9月        支付利息及相
      被告：广东新凌              同纠纷                元并支付利息
                                            关诉讼费
      嘉新能源股份有                                    及相关诉讼
      限公司                                            费；二审等待
                                                          开庭中
 2  原告：倪宁；被  2021年9月 产品纠  143,205.24  经法院调解，
      告：公司控股子                纷        元      诉讼当事人双
      公司深圳市阿米                                    方达成和解。
      尼实业有限公司                                    阿米尼公司支
                                                        付原告经济补
                                                        偿 4 万元，原
                                                        告自愿放弃其
                                                        他诉讼请求。
                                                        相关款项均已
                                                          执行完毕
                                                        经法院调解，
                                                        诉讼当事人双
      原告：公司控制                                    方达成和解，
      子公司深圳鑫森                                    被告支付鑫森
                                          1,060,227.10
      珠宝黄金供应链  2021 年 10  买卖合                公司款项（即
 3                                      元并支付利息
      有限公司；被告：    月    同纠纷                  调解款）
                                          及相关诉讼费
      成都蜀茂钻石有                                    957,176.68 元
      限公司                                            及诉讼费 7568
                                                        元。相关款项
                                                        均已执行完毕
    五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
  本次公告的诉讼，法院未进行开庭审理和判决，对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
    六、其他事项
  本次诉讼法院受理后，原告提出财产保全的申请，依据民事裁定书[（2022）粤 0303 执保 498 号]公司被冻结的银行账户如下：
序号        被冻结开户行                账号            账户余额
 1      中国银行英达花园支行        7757****2562      650,916.25 元
 2      中国平安银行深圳分行      1100******5501    41,364.24 元
 3      中国工商银行龙华支行    4000***********0550  191,123.63 元
                        合计                          883,404.12 元
  上述银行账户被冻结，对公司部分员工工资发放造成影响，不影响公司珠宝黄金业务、自行车及锂电池材料业务的日常经营。因此，公司认为，本次账户被冻结未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条（六）“公司主要银行账号被冻结”的情形。
  公司将积极应诉，以法律途径维护公司及全体股东利益，后续将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                            董事  会
                                          2022 年 2 月 24 日

[2022-01-29] (000017)深中华A:2021年度业绩预告
 证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B      公告编号：2022-001
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
          2021 年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    2.业绩预告情况：亏损
    项 目                  本报告期                    上年同期
归属于上市公司
                亏损：160 万元–240 万元            盈利：378.58 万元
股东的净利润
扣除非经常性损
                亏损：400 万元–600 万元            盈利：307.18 万元
益后的净利润
基本每股收益    亏损：0.0029 元-0.0044 元          盈利：0.0069 元
营业收入        15,000 万元-17,000 万元            11,785.75 万元
扣除后营业收入  15,000 万元-17,000 万元            11,690.46 万元
    注：上述表格中的“万元”、“元”均指人民币。
    二、与会计师事务所沟通情况
    公司就业绩预告相关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分 歧。本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    业绩变动原因主要是毛利有所下降、费用有所增加及信用减值损失增加等原 因共同所致。
    四、风险提示及其他情况说明
    1.本次业绩预告是初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据 将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    2.本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信 息披露义务。
特此公告。
                          深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                    2022 年 1 月 28 日

[2021-12-24] (000017)深中华A:2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：000017、200017  证券简称：深中华 A、深中华 B  公告编号：2021-056
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    2021 年第二次临时股东大会决议公告
      本 公司及董事 会全体成员保证公告 内容真实 、准确和完整 ，没有虚假记
  载、误导 性陈述或者重大遗 漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月23日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：2021年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00。
    2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长李海先生
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    二、股东出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 19 人，代表有表决权股份 66,674,366 股，占公
司有表决权股份总数的 12.09%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 1 人，代表股份 63,508,747 股，占本公司有表决权股份总数的 11.52%。通过网
络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 3,165,619 股，占本公司有表决权股份总数的 0.57%。
          2、A 股股东出席情况：
          A 股股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份 66,250,818 股，占
      公司 A 股有表决权股份总数的 21.87%。
          3、B 股股东出席情况：
          B 股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份 423,548 股，占公司
      B 股有表决权股份总数的 0.17%。
          4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
          通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决权
      股份 3,165,619 股，占公司有表决权股份总数的 0.57%。其中，通过现场投票的中
      小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数
      的 0.00%；通过网络投票的中小股东 18 人，代表有表决权股份 3,165,619 股，占
      公司有表决权股份总数的 0.57%。
          5、其他人员出席情况
          公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出
      席了本次会议。
            三、议案审议表决情况
          本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
      了以下议案：
          1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办
      理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
          表决结果：
                代表股份  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                                                例    投票默认弃权）  例
                                                                      （股）
与会全体股东    66,674,366  63,578,747  95.36%  3,087,619    4.63%          8,000    0.01%
其中：A股股东  66,250,818  63,578,747  95.97%  2,664,071    4.02%          8,000    0.01%
      B股股东      423,548          0    0.00%    423,548  100.00%              0    0.00%
          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
      司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                代表股份  同意（股）  同意比  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                          例                  例    投票默认弃权）    例
                                                                          （股）
中小股东          3,165,619      70,000    2.21%  3,087,619  97.54%          8,000    0.25%
其中：A股股东    2,742,071      70,000    2.55%  2,664,071  97.16%          8,000    0.29%
      B股股东      423,548          0    0.00%    423,548  100.00%              0    0.00%
          经表决，本项议案获得通过。
          四、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
          2、出席律师：黄心怡、何子楹
          3、结论性意见：本公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
      席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
      律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
      合法、有效。
          五、备查文件
          1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          2、法律意见书。
                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                董事会
                                              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-08] (000017)深中华A:第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-053
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知的时间和方式
    本公司第十届董事会于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第三十六次（临时）会议的通知。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2021 年 12 月 7 日（星期二）上午 11：00 在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
    3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
    4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行 A
股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》:
  公司于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期为 2020年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。
  鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期，为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，公司董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自
原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 12 月 29
日。除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容不变。具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第十届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第十届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》：
  公司定于 2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路三
号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议表决采
用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2021 年 12 月 8 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                            董  事会
                                          2021 年 12 月 7 日

[2021-12-08] (000017)深中华A:关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的公告
 证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-054
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及
 延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
                    宜有效期的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次非公开发行 A 股股票有效期的情况说明
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行A股股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期为 2020 年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。即
2020 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 29 日。
  2021 年 10 月 25 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2021 年 11月 11 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效。
    二、本次延长有效期的审核情况
  鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期，为保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行 A 股股票有关事宜
的顺利推进，公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十届董事会第三十六次（临时）会
议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年
12 月 29 日。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次非公开发行 A股股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、独立董事事前认可意见及独立意见
  1.独立董事事前认可意见
  公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
  2.独立董事独立意见
  在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：
  公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。本议案经公司第十届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
  我们同意延长公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，并将该事项提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 12 月 7 日

[2021-12-08] (000017)深中华A:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-055
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：本公司董事会。第十届董事会第三十六次（临时）会议于2021年12月7日召开，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年12月23日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    为配合疫情防控工作，控制人员流动，减少人群聚集，维护股东及参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
  股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
  B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司 A、
B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
    二、会议审议事项：
  （一）审议提案名称：
  1、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
  （二）会议提案披露情况：
  以上提案经公司第十届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，内容请参
阅本公司于 2021 年 12 月 8 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
  （三）特别说明：
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                              备注
 提案                                                    该列打勾的栏
 编码                      提案名称                      目可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                          非累积投票制提案
        《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长
 1.00  授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜      √
        有效期的议案》
    四、现场会议登记办法：
  1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
  2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
  异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    特别提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，本着遵守物业管理规定，保护与会人员健康安全的宗旨，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
  3、登记时间：2021年12月20日-12月21日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
  4、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏
  2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
  1、第十届董事会第三十六次（临时）会议决议
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021年12月7日
附件 1、
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360017。
    2、投票简称：中华投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    本次会议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年12月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月23日9:15-15:00时。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：授权委托书
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
      兹全权委托          先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集
  团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
  见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                          备注    表决意见
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏  同  反 弃
编码
                                                              目可以投票    意  对 权
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                              非累积投票提案
        《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及
 1.00  延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票      √
                  相关事宜有效期的议案》
      委托人姓名：                      委托人身份证号：
      委托人股东帐号：                  委托人持有股数：
      受托人签名：                      受托人身份证号：
      受托日期：
      授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
      （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

[2021-11-17] (000017)深中华A:关于取消召开2021年第二次临时股东大会的公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-051
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 16 日召开的第十届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、取消原股东大会的相关情况
  1、取消原股东大会的类型和届次：2021 年第二次临时股东大会。
  2、取消原股东大会的召集人：公司董事会。
  3、取消原股东大会的召开日期、时间：
  （1）现场会议：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14:30。
  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 30 日 9:15-15:00。
  4、取消原股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 24 日。
  5、取消原股东大会拟审议的议案：
  （1）《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
  （2）《关于修改<公司章程>的议案》
  （3）《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》（应选6人）
  （3.01）选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事的议案
  （3.02）选举李海先生为第十一届董事会非独立董事的议案
  （3.03）选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事的议案
  （3.04）选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案
  （3.05）选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事的议案
  （3.06）选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事的议案
  （4）《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》（应选3人）
  （4.01）选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事的议案
  （4.01）选举张志高先生为第十一届董事会独立董事的议案
  （4.01）选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事的议案
  （5）《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》（应选2人）
  （5.01）选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
  （5.01）选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
    二、取消召开股东大会的原因及后续安排
  2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自
行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），核准公司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过 137,836,986 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。
  根据万胜实业于 2020 年 12 月 17 日披露的《详式权益变动报告》，本次非
公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。
  鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有董事会和监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，并考虑到为提高股东大会审议决策效率，公司召开第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通过《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定撤回《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；公司召开第九届监事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》，决定撤回《关于监事会换届选举提名非职工代
表监事的议案》。据此，公司董事会决定取消原定于 2021 年 11 月 30 日召集和
召开的 2021 年第二次临时股东大会，公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。
  本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    三、备查文件
  1、公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议；
  2、公司第九届监事会第二十一次（临时）会议决议；
  3、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2021 年 11 月 16 日

[2021-11-17] (000017)深中华A:关于董事会、监事会换届选举暨现任董事会、监事会继续履职的公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-050
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
        关于董事会、监事会换届选举
    暨现任董事会、监事会继续履职的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车
（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过 137,836,986 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。
  根据万胜实业于 2020 年 12 月 17 日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开
发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。
  公司第十届董事会和第九届监事会任期现已届满，但鉴于公司尚未完成本次非公开发行，结合万胜实业的《详式权益变动报告》所披露的本次发行完成后的后续计划，并根据第十届董事会第三十五次（临时）会议决议和第九届监事会第二十一次（临时）会议决议，公司拟定于本次非公开发行完成后再启动新一届董事会和监事会的换届选举工作。在新一届董事会、监事会选举工作完成之前，原董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。
  特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                            董  事会
                                          2021 年 11 月 16 日

[2021-11-17] (000017)深中华A:第九届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
证券代码：000017、200017      证券简称：深中华 A、深中华 B      公告编号：2021-049
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知的时间和方式
    本公司第九届监事会于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件、短信方式向全体监事
发出了召开第二十一次（临时）会议的通知。
    2、监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2021 年 11 月 16 日下午 16：00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技
大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
    3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。
    4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  1、《关于公司监事会撤回第九届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》
  会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司监事会撤回第九
届监事会第二十次（临时）会议议案的议案》：
  2021 年 11 月 11 日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第九届监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。
  2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车
（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过 137,836,986 股 A 股股票（以
下简称“本次非公开发行”）。根据万胜实业于 2020 年 12 月 17 日披露的《详式权
益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护
上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。
  鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，公司监事会决定撤回第九届监事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》。
  三、备查文件
  1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
  2.深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                            监  事会
                                          2021 年 11 月 16 日

[2021-11-17] (000017)深中华A:第十届董事会第三十五次(临时)会议决议公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-048
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知的时间和方式
    本公司第十届董事会于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第三十五次（临时）会议的通知。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 15：00 在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
    3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
    4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会撤回第十
届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》:
  2021 年 11 月 11 日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过《关于延长公司非公开发行A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自行车
（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），核准公司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行不超过
137,836,986 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据万胜实业于 2020 年
12 月 17 日披露的《详式权益变动报告》，本次非公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。
  （1）鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有董事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，公司董事会决定撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的关于调整并换届董事会的议案，具体包括《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》。
  （2）鉴于本次非公开发行决议有效尚未到期，且现有董事会成员及高级管理人员继续履职，为提高股东大会审议决策效率，公司董事会决定同时撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司将另行择期召开董事会审议通过相关议案并提请股东大会审议。
  2、《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于取消召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。
  三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                            董  事会
                                          2021 年 11 月 16 日

[2021-11-12] (000017)深中华A:关于修改《公司章程》的公告
证券代码：000017、200017      证券简称：深中华 A、深中华 B      公告编号：2021-045
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
        关于修改《公司章程》的公告
      本 公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容真实 、准确、完整 ，没有虚假
  记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
  2021 年 11 月 11 日，公司第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了
《关于修改<公司章程>的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
  《公司章程》具体修订的内容如下：
        修订前的公司章程                  修订后的公司章程
                                    （加粗部分为新增或新修部分）
 第八条  董事长为公司的法定代表人。      第八条  总裁为公司的法定代表人。
  除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
  特此公告
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 11 月 11 日

[2021-11-12] (000017)深中华A:关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的公告
 证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-044
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及
 延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事
                    宜有效期的公告
      本 公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容真实 、准确、完整 ，没有虚假
  记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
    一、本次非公开发行 A 股股票有效期的情况说明
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12
月 31 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行A股股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期为 2020 年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。即
2020 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 29 日。
    2021 年 10 月 25 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2021 年 11月 11 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效。
    二、本次延长有效期的审核情况
    鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期，为保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行 A 股股票有关事宜
的顺利推进，公司于 2021 年 11 月 11 日召开第十届董事会第三十四次（临时）
会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022
年 12 月 29 日。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次非公开发行A 股股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容不变。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、独立董事事前认可意见及独立意见
    1.独立董事事前认可意见
    公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
    2.独立董事独立意见
    在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：
    公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期，主要是为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。本议案经公司第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
    我们同意延长公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，并将该事项提交公司股东大会审议。
    特此公告。
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            董事  会
        2021 年 11 月 11 日

[2021-11-12] (000017)深中华A:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-046
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告
      本 公司及董事 会全体成员保证公告 内容真实、准确、完整，没 有虚假
  记载、误 导性陈述或者重大 遗漏。
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：
    一、董事会换届工作情况
    公司于 2021 年 11 月 11 日召开第十届董事会第三十四次（临时）会议，审议
通过了《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》。
    经公司第十届董事会推荐同意提名王胜洪先生、李海先生、姚正旺先生、孙龙龙先生、苗志国先生、郭秋泉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意提名杨岚先生、张志高先生、詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    独立董事对公司第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第十一届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意董事会关于董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    根据相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，第十一届董事会非独立董事、独立董事将采用累积投票制方式选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过
之日起就任，任期三年。
    二、监事会换届工作情况
    （一）非职工代表监事候选人提名情况
    公司于 2021 年 10 月 11 日召开第九届监事会第二十次（临时）会议，审议通
过了《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》，同意提名叶一超先生，袁康先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式选举产生。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
    三、其他情况说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第十届董事会、第九届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
    公司对第十届董事会各位董事、第九届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    四、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                          2021 年 11 月 11 日
附件：
    非独立董事简历
    王胜洪先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任物联（福建）
信息科技有限公司董事长，现任万胜实业控股（深圳）有限公司董事长。
    除上述任职外，目前王胜洪先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相
关法律法规要求的任职条件。2021 年 11 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。若本次非公开发行 A 股股票事项能顺利发行，王胜洪先生实际控制的万胜实业控股（深圳）有限公司将成为深中华的控股股东，王胜洪先生将成为深中华的实际控制人。
    李海先生，1969 年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财
务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、董事长、法人代表、总裁。
    除上述任职外，李海先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    姚正旺先生，1975 年出生，法学学士学位。历任深圳市国民投资发展有限公司
监事室监事、销售部副经理、法律事务部副经理、风控合规管理中心副总经理；深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会召集人、董事、董事会秘书；乐山商业银行股份有限公司董事；现任本公司董事，乐山商业银行股份有限公司监事。
    除上述任职外，姚正旺先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法
    孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学会计学专业，本科学
历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作；1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、经理、综合管理部经理、企管部经理，现任公司董事、董事会秘书、财务总监、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司法定代表人。
    除上述任职外，孙龙龙先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    苗志国先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工程学
院国土资源和市场营销专业，加拿大皇家大学 MBA，中国宝玉石协会宝石鉴定师，香港人力资源中心认证职经理人。曾任沈阳卓宇贸易公司市场业务经理，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司业董事、董事会秘书、总经理。现任深圳市华灵隆珠宝文化科技有限责任公司总裁。
    除上述任职外，苗志国先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 9300 股；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    郭秋泉先生，1983 年出生，中共党员，中国国籍，加拿大西安大略大学生物医
学工程博士，北京理工大学工程力学学士、物理电子学硕士，深圳市孔雀计划海外高层次人才 C 类。2016 年获得人社部留学人员择优项目资助，迄今在国际高级期刊
发表论文 70 余篇，拥有授权发明专利 12 项，授权实用新型专利 12 项，其中部分
专利技术获得加拿大西安大略大学 WorlDiscovery 的技术转化奖。现任电子科技大学（深圳）高等研究院副研究员，江苏新澄瑞材料科技有限公司总经理，深圳拓扑精膜科技有限公司董事长总经理。
    除上述任职外，郭秋泉先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    独立董事简历：
    杨岚女士，1969 年出生，硕士研究生，注册税务师、注册评估师、注册会计师、
审计师。历任贵阳市审计局科员、珠海立信会计师事务所所长、上海立信长江会计师事务所珠海分所所长、广东立信长江会计师事务所所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理；广州证券创新投资公司投资总监、广东普金星华税务师事务所有限公司副所长、广东立信嘉州会计师事务所副所长。现任华东医药股份有限公司、深圳中天精装股份有限公司独立董事
    除上述任职外，杨岚女士与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    张志高先生，1965 年出生，复旦大学法学士，注册会计师、注册评估师，2007
年至今任上海序伦律师事务所合伙人律师。曾任职上海电机厂技术员、上海立信会计学院讲师、上海市浩信律师事务所合伙人律师；曾出任上海市徐汇区第十二届政协委员、上海开开实业股份有限公司独立董事、上海宏盛科技发展股份有限公司独立董事、上海兴业房地产股份有限公司独立董事；现兼任中庚基金管理有限公司董事、上海丞玺资产管理有限公司董事、潍坊市奎文区中成村镇银行股份有限公司董事、上海君道住宅工业有限公司的董事、华润微电子有限公司独立董事。
    除上述任职外，张志高先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    詹奇勇先生，1982 年出生，中共党员，中国国籍，江西财经大学会计学专业研
究生学历，注册会计师，注册税务师。历任深圳市网信联动技术有限公司财务部会计，深圳国宝造币有限公司财务部会计、财务部经理助理，现任深圳国宝造币有限公司财务部副经理。
    除上述任职外，詹奇勇先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    非职工代表监事简历：
    叶一超先生，1982 年出生，自 2002 年开始从事珠宝领域的研发设计营销，具
备十几年的行业经验，曾任天深圳市天妃珠宝首饰有限公司总经理，现任深圳婵娟珠宝股份有限公司总经理。
    除上述任职外，叶一超先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    袁康先生，1979 年出生，加拿大多伦多 Seneca college 毕业，曾任福建辰天
基业贸易有限公司总经理，现任福建丰禾集团总裁。
    除上述任职外，袁康先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

[2021-11-12] (000017)深中华A:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-041
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
  关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的
                      公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号），核准公司非公开发行不超过 137,836,986 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
  公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                          2021 年 11 月 11 日

[2021-11-12] (000017)深中华A:第九届监事会第二十次(临时)会议决议公告
证券代码：000017、200017      证券简称：深中华 A、深中华 B      公告编号：2021-043
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十次（临时）会议决议公告
      本 公司及监事 会全体成员保证公告 内容真实、准 确、完整，没有虚假 记载、
  误导性陈 述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、监事会会议通知的时间和方式
    本公司第九届监事会于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体监事发
出了召开第二十次（临时）会议的通知。
    2、监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2021 年 11 月 11 日下午 16：00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技
大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
    3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。
    4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》
    会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于监事会换届选举提名
非职工代表监事的议案》：
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会成员由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。本届监事会现提名叶一超先生、袁康先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。公司第十届监事会监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过，非职工代表监事选举将采取累积投票制。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                              深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                        监事会
                                      2021 年 11 月 11 日
附件：
    非职工代表监事简历：
    叶一超先生，1982 年出生，自 2002 年开始从事珠宝领域的研发设计营销，具
备十几年的行业经验，曾任天深圳市天妃珠宝首饰有限公司总经理，现任深圳婵娟珠宝股份有限公司总经理。
    除上述任职外，叶一超先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    袁康先生，1979 年出生，加拿大多伦多 Seneca college 毕业，曾任福建辰天
基业贸易有限公司总经理，现任福建丰禾集团总裁。
    除上述任职外，袁康先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

[2021-11-12] (000017)深中华A:第十届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-042
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
      本 公司及董事 会全体成员保证公告 内容真实、准确、完整，没 有虚假
  记载、误 导性陈述或者重大 遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知的时间和方式
    本公司第十届董事会于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第三十四次（临时）会议的通知。
    2、董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 15：00 在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
    3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
    4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行 A
股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》:
    公司于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期为 2020年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。
    鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事
发行 A 股股票的顺利推进，公司董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自
原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 12 月 29
日。除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容不变。具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第十届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第十届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》，详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》 。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举提名
非独立董事候选人的议案》:
    鉴于公司第十届董事会董事任期已届满，本届董事会提名王胜洪先生、李海先生、姚正旺先生、孙龙龙先生、苗志国先生、郭秋泉先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司第十一届董事会非独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司第十一届董事会非独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。公司非独立董事候选人简历详见附件。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。非独立董事选举将采取累积投票制。
    4、《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举提名
独立董事候选人的议案》:
    鉴于公司第十届董事会董事任期已届满，本届董事会提名杨岚女士、张志高先生、詹奇勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会独立董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司第十一届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。独立董事候选人简历详见附件。第十一届董事会独立董事提名人声明、第十一届董事会独立董事候选人声明详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事选举将采取累积投票制；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。三位候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
    5、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》：
    公司定于 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路三
号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议表决采
用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2021 年 11 月 12 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                            深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                        董事会
                                    2021 年 11 月 11 日
附件：
    非独立董事简历
    王胜洪先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任物联（福建）
信息科技有限公司董事长，现任万胜实业控股（深圳）有限公司董事长。
    除上述任职外，目前王胜洪先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相
关法律法规要求的任职条件。2021 年 11 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。若本次非公开发行 A 股股票事项能顺利发行，王胜洪先生实际控制的万胜实业控股（深圳）有限公司将成为深中华的控股股东，王胜洪先生将成为深中华的实际控制人。
    李海先生，1969 年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财
务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、董事长、法人代表、总裁。
    除上述任职外，李海先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    姚正旺先生，1975 年出生，法学学士学位。历任深圳市国民投资发展有限公司
监事室监事、销售部副经理、法律事务部副经理、风控合规管理中心副总经理；深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会召集人、董事、董事会秘书；乐山商业银行股份有限公司董事；现任本公司董事，乐山商业银行股份有限公司监事。
    除上述任职外，姚正旺先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法
    孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学会计学专业，本科学
历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作；1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、经理、综合管理部经理、企管部经理，现任公司董事、董事会秘书、财务总监、深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司法定代表人。
    除上述任职外，孙龙龙先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    苗志国先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工程学
院国土资源和市场营销专业，加拿大皇家大学 MBA，中国宝玉石协会宝石鉴定师，香港人力资源中心认证职经理人。曾任沈阳卓宇贸易公司市场业务经理，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司业董事、董事会秘书、总经理。现任深圳市华灵隆珠宝文化科技有限责任公司总裁。
    除上述任职外，苗志国先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 9300 股；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    郭秋泉先生，1983 年出生，中共党员，中国国籍，加拿大西安大略大学生物医
学工程博士，北京理工大学工程力学学士、物理电子学硕士，深圳市孔雀计划海外高层次人才 C 类。2016 年获得人社部留学人员择优项目资助，迄今在国际高级期刊
发表论文 70 余篇，拥有授权发明专利 12 项，授权实用新型专利 12 项，其中部分
专利技术获得加拿大西安大略大学 WorlDiscovery 的技术转化奖。现任电子科技大学（深圳）高等研究院副研究员，江苏新澄瑞材料科技有限公司总经理，深圳拓扑精膜科技有限公司董事长总经理。
    除上述任职外，郭秋泉先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
    独立董事简历：
    杨岚女士，1969 年出生，硕士研究生，注册税务师、注册评估师、注册会计师、
审计师。历任贵阳市审计局科员、珠海立信会计师事务所所长、上海立信长江会计师事务所珠海分所所长、广东立信长江会计师事务所所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理；广州证券创新投资公司投资总监、广东普金星华税务师事务所有限公司副所长、广东立信嘉州会计师

[2021-11-12] (000017)深中华A:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-047
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
      本 公 司及董事 会全体成 员保证公 告内容真实、准确和完 整，没有虚假
  记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
    一、召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：本公司董事会。第十届董事会第三十四次（临时）会议于2021年11月11日召开，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月30日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月30日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    为配合疫情防控工作，控制人员流动，减少人群聚集，维护股东及参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
    股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）
    B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司 A、
B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
    二、会议审议事项：
    （一）审议提案名称：
    1、《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    3、《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》（应选6人）
    3.01选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.02选举李海先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.03选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.04选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.05选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    3.06选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事的议案
    4、《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》（应选3人）
    4.01选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事的议案
    4.02选举张志高先生为第十一届董事会独立董事的议案
    4.03选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事的议案
    5、《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》（应选2人）
    5.01选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
    5.02选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
    （二）会议提案披露情况：
    以上提案经公司第十届董事会第三十四次（临时）会议和第九届监事会第二
十次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在指定
信息披露媒体上的公告。
    （三）特别说明：
    以上提案第 2 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案第 3、第 4、第 5 项以累积投票制表决。（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。）
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                              备注
 提案                                                    该列打勾的栏
 编码                      提案名称                      目可以投票
  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                          非累积投票制提案
        《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长
 1.00  授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜      √
        有效期的议案》
 2.00  《关于修改<公司章程>的议案》                          √
        累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 3.00  《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》 应选人数：6人
 3.01  选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事              √
 3.02  选举李海先生为第十一届董事会非独立董事                √
 3.03  选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事              √
 3.04  选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事              √
 3.05  选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事              √
 3.06  选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事              √
 4.00  《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》  应选人数：3人
 4.01  选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事                  √
 4.02  选举张志高先生为第十一届董事会独立董事                √
 4.03  选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事                √
 5.00  《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》  应选人数：2人
        选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议
 5.01                                                          √
        案
 5.02  选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案        √
    四、现场会议登记办法：
    1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
    2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
    异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    特别提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，本着遵守物业管理规定，保护与会人员健康安全的宗旨，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
    3、登记时间：2021年11月25日-11月26日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
    4、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏
    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第十届董事会第三十四次（临时）会议决议
    2、第九届监事会第二十次（临时）会议决议
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021年11月11日
附件 1、
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360017。
    2、投票简称：中华投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案（如提案1、提案2），表决意见包括：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案（如提案3、提案4、提案5为累积投票议案），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个投票组选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的票数均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
      投给候选人的选举票数                        填报
        对候选人A投X1票                          X1票
        对候选人B投X2票                          X2票
              ...                                ...
              合计                    不该超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。
    股东可以将所拥有

[2021-10-27] (000017)深中华A:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0035元
    每股净资产: 0.0233元
    加权平均净资产收益率: 16.35%
    营业总收入: 8324.37万元
    归属于母公司的净利润: 194.13万元

[2021-10-15] (000017)深中华A:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000017、200017      证券简称：深中华 A、深中华 B      公告编号：2021-037
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
          2021 年前三季度业绩预告
      本公司 及董事会全体成员 保证信息披露的 内容真实、准确、 完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
    2、预计的经营业绩：同向下降
    （1）2021 年前三季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业绩情况：
    项  目      2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日          上年同期
归属于上市公司      盈利：约 180 万元-240 万元
 股东的净利润                                          盈利：526.32 万元
                  比上年同期下降：约 54.40%-65.80%
 基本每股收益      盈利：约 0.0033 元-0.0044 元        盈利：0.0095 元
    （2）2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）预计业绩情况：
    项  目      2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日          上年同期
归属于上市公司    盈利：约 43.45 万元-103.45 万元
 股东的净利润                                        盈利：246.56 万元
                比上年同期下降：约 58.04%-82.38%
 基本每股收益      盈利：约 0.0008 元-0.0019 元        盈利：0.0045 元
    注：上述表格中的“万元”、“元”均指人民币。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    业绩变动原因主要是 2021 年 1-9 月成本、费用较上年同期增长，单独进行减
值测试的应收账款减值准备转回等原因共同所致。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告为初步测算的结果，最终财务数据将在 2021 年第三季度报告
中予以详细披露。
    2、本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                            董  事  会
                                          2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (000017)深中华A:关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复(更新稿)的公告
证券代码：000017、200017        证券简称：深中华A、深中华B      公告编号：2021-038
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回
              复（更新稿）的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）后，已及时与相关中介机构就《告知函》所列问题进行了认真研究落实和核查说明，并按要求对
所涉及事项回复进行了披露。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2日在指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于<关于请做好深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。
  现根据最新进展情况，公司与相关中介机构对上述《告知函》回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于<关于请做好深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复（更新稿）》，公司将及时向中国证监会报送《告知函》回复报告（更新稿）材料。
  公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2021 年 10 月14 日

[2021-10-13] (000017)深中华A:2021年第一次临时股东大会决议公告
  证券代码：000017、200017  证券简称：深中华 A、深中华 B  公告编号：2021-036
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    2021 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午14:30
  （2）网络投票时间：2021年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日9:15-15:00。
  2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
  4、召集人：公司董事会
  5、主持人：董事长李海先生
  6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
  二、股东出席情况
  1、出席的总体情况：
  股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权股份 65,011,466 股，占公
司有表决权股份总数的 11.79%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人，代表股份 63,508,847 股，占本公司有表决权股份总数的 11.52%。通过网
络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 1,502,619 股，占本公司有表决权股份总数的 0.27%。
          2、A 股股东出席情况：
          A 股股东及股东授权委托代表共 11 人，代表有表决权股份 64,751,118 股，占
      公司 A 股有表决权股份总数的 21.37%。
          3、B 股股东出席情况：
          B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份 260,348 股，占公司
      B 股有表决权股份总数的 0.10%。
          4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
          通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 10 人，代表有表决权
      股份 1,502,719 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。其中，通过现场投票的中
      小股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司有表决权股份总
      数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 9 人，代表有表决权股份 1,502,619 股，占
      公司有表决权股份总数的 0.27%。
          5、其他人员出席情况
          公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出
      席了本次会议。
            三、议案审议表决情况
          本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
      了以下议案：
          1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
          表决结果：
                代表股份  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                                                例    投票默认弃权）  例
                                                                      （股）
与会全体股东    65,011,466  63,508,847  97.69%  1,498,619    2.31%          4,000    0.01%
其中：A股股东  64,751,118  63,508,847  98.08%  1,238,271    1.91%          4,000    0.01%
    B股股东      260,348          0    0.00%    260,348  100.00%              0    0.00%
          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
      司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                代表股份  同意（股）  同意比  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                          例                  例    投票默认弃权）    例
                                                                          （股）
中小股东          1,502,719        100    0.01%  1,498,619  99.73%          4,000    0.27%
其中：A股股东    1,242,371        100    0.01%  1,238,271  99.67%          4,000    0.32%
    B股股东      260,348          0    0.00%    260,348  100.00%              0    0.00%
          经表决，本项议案获得通过。
          2、《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》
          表决结果：
                代表股份  同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                                                例    投票默认弃权）  例
                                                                      （股）
与会全体股东    65,011,466  63,508,847  97.69%  1,498,619    2.31%          4,000    0.01%
其中：A股股东  64,751,118  63,508,847  98.08%  1,238,271    1.91%          4,000    0.01%
    B股股东      260,348          0    0.00%    260,348  100.00%              0    0.00%
          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
      司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                代表股份  同意（股）  同意比  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                          例                  例    投票默认弃权）    例
                                                                          （股）
中小股东          1,502,719        100    0.01%  1,498,619  99.73%          4,000    0.27%
其中：A股股东    1,242,371        100    0.01%  1,238,271  99.67%          4,000    0.32%
    B股股东      260,348          0    0.00%    260,348  100.00%              0    0.00%
          经表决，本项议案获得通过。
          四、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
          2、出席律师：黄亮、何子楹
          3、结论性意见：本公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
      席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
      律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
      合法、有效。
          五、备查文件
          1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
          2、法律意见书。
                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                董  事会
                                              2021 年 10 月 12 日

[2021-09-25] (000017)深中华A:第十届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-033
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  本公司第十届董事会于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体董事
发出了召开第三十二次（临时）会议的通知。会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表
决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于终止<中华
花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》；
  详情请见于2021年9月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》：
  公司定于 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路
三号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议表
决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2021 年 9 月 25 日刊载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2.深交所要求的其他文件。
  特此公告
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董  事  会
                                            2021 年 9 月 24 日

[2021-09-25] (000017)深中华A:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-035
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况：
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：本公司董事会。第十届董事会第三十二次（临时）会议于2021年9月24日召开，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月12日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    为配合疫情防控工作，控制人员流动，减少人群聚集，维护股东及参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
  股权登记日：2021 年 9 月 30 日（星期四）
  B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
  7、出席对象：
  （1）于股权登记日 2021 年 9 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司 A、
B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）本公司聘请的律师。
  8、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
    二、会议审议事项：
  （一）审议提案名称：
  1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
  2、《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》
  （二）会议提案披露情况：
  以上提案经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届董事会第三十二次
（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于 2021 年 8 月 27 日和 9 月 25 日刊登
在指定信息披露媒体上的公告。
  （三）特别说明：
  根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                            备注
 提案                                                  该列打勾的栏目
 编码                      提案名称                      可以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                          非累积投票制提案
 1.00  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                  √
        《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合
 2.00                                                        √
        同>的议案》
    四、现场会议登记办法：
  1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
  2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
  异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    特别提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，本着遵守物业管理规定，保护与会人员健康安全的宗旨，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
  3、登记时间：2021年10月8日-10月9日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
  4、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、其他事项
  1、会议联系方式：联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙龙、喻晓敏
  2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
  1、第十届董事会第三十一次会议决议
  2、第十届董事会第三十二次（临时）会议决议
                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                              董事会
                                            2021年9月24日
附件 1、
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360017。
    2、投票简称：中华投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    本次会议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年10月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月12日9:15-15:00时。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：授权委托书
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
      兹全权委托          先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集
  团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
  见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                          备注    表决意见
提案
                          提案名称                      该列打勾的栏  同  反 弃
编码
                                                              目可以投票    意  对 权
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                              非累积投票提案
 1.00  《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                √
 2.00  《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作
        合同>的议案》                                      √
      委托人姓名：                      委托人身份证号：
      委托人股东帐号：                  委托人持有股数：
      受托人签名：                      受托人身份证号：
      受托日期：
      授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
      （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

[2021-09-25] (000017)深中华A:关于终止《中华花园二期城市更新改造项目合作合同》的公告
证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-034
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于终止《中华花园二期城市更新改造项目合作合同》
                      的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24
日召开了第十届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
  一、合同签署及履行概况
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 6
日披露了《关于公司签署城市更新项目合作协议的进展公告》（公告编号：2020-033），公司与深圳市建郅实业发展有限公司（以下简称“建郅实业”）于 2020年 8 月 4 日签署了《中华花园二期城市更新改造项目合作合同》（以下简称《合作合同》），共同合作推进中华花园二期更新改造项目工作和解决历史遗留办证问题。
2020 年 8 月 5 日公司召开的第十届董事会第二十三次（临时）会议和 2020 年 8 月
21 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》。
  二、合同终止及原因
  鉴于在中华花园二期城市更新改造项目开展过程中，深圳市人民代表大会常务
委员会于 2021 年 3 月 1 日出台施行《深圳经济特区城市更新条例》，导致该项目在
申报拆除重建类城市更新单元计划前应当取得的住户更新意愿比例从 90%提高至95%，公司履行《合作合同》的基础发生了重大变化。基于公司长远发展的考虑，同时为了更好地解决中华花园二期住户历史遗留的产权证办理问题，公司拟终止履行《合作合同》，并不再作为该项目的合作方。
  三、合同终止对公司的影响
  公司将就终止履行《合作合同》事宜与建郅实业积极协商，如因终止履行《合作合同》导致公司实际承担违约责任，可能会对公司生产经营产生一定影响。
四、风险提示
上述终止履行《合作合同》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方生效。特此公告。
                          深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                      董  事会
                                    2021 年 9 月 24 日

[2021-08-27] (000017)深中华A:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0025元
    每股净资产: 0.0223元
    加权平均净资产收益率: 11.78%
    营业总收入: 5413.03万元
    归属于母公司的净利润: 136.55万元

[2021-07-14] (000017)深中华A:2021年半年度业绩预告
 证券代码：000017、200017      证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2021-028
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            2021 年半年度业绩预告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、本期业绩预计情况
      1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
      2.预计的经营业绩：同向下降
    项  目          本报告期                          上年同期
归属于上市公司  盈利：100 万元–150 万元          盈利：279.76 万元
股东的净利润    比上年同期下降：46.38% - 64.26%
基本每股收益    盈利：0.0018 元-0.0027 元          盈利： 0.0051 元
      注：上述表格中的“万元”、“元”均指人民币。
      二、业绩预告预审计情况
      本次业绩预告未经注册会计师预审计。
      三、业绩变动原因说明
      业绩变动原因主要是本期管理费用、研发费用上升、单独进行减值测试的
 应收款项减值准备转回等原因共同所致。
      四、其他相关说明
      1、本次业绩预告为初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年半年
 度报告中予以详细披露。
      2、本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
 www.cninfo.com.cn。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信 息披露义务。
      特此公告。
                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 7 月 13 日

[2021-07-12] (000017)深中华A:股票交易异常波动公告
证券代码：000017、200017          证券简称：深中华A、深中华B          公告编号：2021-027
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            股票交易异常波动公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  一、股票交易异常波动的情况介绍
  本公司A股股票（证券简称：深中华A，证券代码：000017）连续两个交易日（2021年7月8日和2021年7月9日），B股股票（证券简称：深中华B，证券代码： 200017）连续三个交易日（2021年7月7日、2021年7月8日和2021年7月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注、核实情况
  针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并通过电话问询及函件问询的方式就有关事项征询了公司大股东，情况如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格可能产生较大影响的公司未公开重大信息。
  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
  4、公司、公司大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，公司大股东不存在买卖本公司股票的行为。
  5、公司非公开发行A股股票事项后续相关工作正在积极推进中。本次非公开发行A股股票事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。
  三、不存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司目前不存在重大资产重组、重大收购等行为。公司在重整计划中设定了重组方条件，截止目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。
    2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
    3、公司 2021 年半年度经营业绩正在测算中。公司 2021 年半年度业绩信息未向第
三方提供，2021 年半年度报告将于 2021 年 8月27 日对外披露。
    4、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                      深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                董 事 会
                                                2021年7月9日

[2021-06-29] (000017)深中华A:2020年度股东大会决议公告
  证券代码：000017、200017  证券简称：深中华 A、深中华 B  公告编号：2021-026
 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
        2020 年度股东大会决议公告
      本 公司及董事 会全体成员保证公告 内容真实 、准确和完整 ，没有虚假记
  载、误导 性陈述或者重大遗 漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14：30
    （2）网络投票时间：2021 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日
9:15-15:00 中的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长李海先生
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    二、股东出席情况
    1、出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 44 人，代表有表决权股份 68,403,166 股，占公
司有表决权股份总数的 12.41%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人，代表股份 64,260,847 股，占本公司有表决权股份总数的 11.66%。通过网
络投票的股东 42 人，代表有表决权股份 4,142,319 股，占本公司有表决权股份总数的 0.75%。
            2、A 股股东出席情况：
            A 股股东及股东授权委托代表共 44 人，代表有表决权股份 67,471,618 股，占
        公司 A 股有表决权股份总数的 22.27%。
            3、B 股股东出席情况：
            B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份 931,548 股，占公司
        B 股有表决权股份总数的 0.38%。
            4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
            通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 43 人，代表有表决权
        股份 4,894,419 股，占公司有表决权股份总数的 0.89%。其中，通过现场投票的中
        小股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 752,100 股，占公司有表决权股
        份总数的 0.14%；通过网络投票的中小股东 42 人，代表有表决权股份 4,142,319
        股，占公司有表决权股份总数的 0.75%。
            5、其他人员出席情况
            公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表以
        现场及视频方式出席和列席了本次会议。
                三、议案审议表决情况
            本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
        了以下议案：
            1、《2020 年度董事会工作报告》
            表决结果：
                  代表股份    同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                                                      例    投票默认弃权）  例
                                                                            （股）
 与会全体股东      68,403,166    65,526,447    95.79%    2,876,719    4.21%              0    0.00%
 其中：A股股东    67,471,618    64,855,247    96.12%    2,616,371    3.88%              0    0.00%
      B股股东        931,548        671,200    72.05%    260,348  27.95%              0    0.00%
            其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
        司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                  代表股份    同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（其中  弃权比例
                                                                                因未投票默
                                                                                认弃权）
                                                                                  （股）
中小股东            4,894,419    2,017,700      41.22%    2,876,719    58.78%          0      0.00%
其中：A股股东      3,962,871    1,346,500      33.98%    2,616,371    66.02%          0      0.00%
      B股股东        931,548    671,200      72.05%      260,348    27.95%          0      0.00%
            经表决，本项议案获得通过。
            2、《2020 年监事会工作报告》
            表决结果：
                  代表股份    同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                                                      例    投票默认弃权）  例
                                                                            （股）
 与会全体股东      68,403,166    65,526,447    95.79%    2,876,719    4.21%              0    0.00%
 其中：A股股东    67,471,618    64,855,247    96.12%    2,616,371    3.88%              0    0.00%
      B股股东        931,548        671,200    72.05%    260,348  27.95%              0    0.00%
            其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
        司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                  代表股份    同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（其中  弃权比例
                                                                                因未投票默
                                                                                认弃权）
                                                                                  （股）
中小股东            4,894,419    2,017,700      41.22%    2,876,719    58.78%          0      0.00%
其中：A股股东      3,962,871    1,346,500      33.98%    2,616,371    66.02%          0      0.00%
      B股股东        931,548    671,200      72.05%      260,348    27.95%          0      0.00%
            经表决，本项议案获得通过。
            3、《2020 年度财务决算报告》
            表决结果：
                  代表股份    同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比  弃权（其中因未  弃权比
                                                                      例    投票默认弃权）  例
                                                                            （股）
 与会全体股东      68,403,166    65,526,447    95.79%    2,876,719    4.21%              0    0.00%
 其中：A股股东    67,471,618    64,855,247    96.12%    2,616,371    3.88%              0    0.00%
      B股股东        931,548        671,200    72.05%    260,348  27.95%              0    0.00%
            其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
        司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                  代表股份    同意（股）  同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（其中  弃权比例

[2021-06-19] (000017)*ST中华A:关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停复牌的公告
证券代码：000017、200017      证券简称：*ST中华A、*ST中华B      公告编号：2021-025
    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
  关于撤销公司股票交易退市风险警示暨停复牌的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、公司股票于2021年6月21日开市起停牌一天，并于2021年6月22日开市起复牌；
  2、公司股票自2021年6月22日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST中华A”“*ST中华B”变更为““深中华A”“深中华B”；证券代码不变，仍为“000017” 、“200017”；股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
  一、公司股票被实施退市风险警示的情况
  公司2018年、2019年连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易自2020年4月29日开市复牌之日起实施退市风险警示，公司股票简称由“深中华A”“深中华B”变更为“*ST中华A”“*ST中华B”，证券代码不变，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
  二、公司2020 年度经审计的财务数据及与规则对照情况
  （一）2020 年度经审计的主要财务数据
  公司于2021 年 4 月 27 日披露《2020 年年度报告》，根据天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的 2020 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2020 年度实现营业收入 117,857,480.17 元；归属于上市公司股东的净利润为3,785,834.68 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,071,751.90元； 2020 年末归属于上市公司股东的净资产为10,905,230.98元。
  （二）与规则对照情况
  1、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年 11 月修订）暂停上市情
形
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年11 月修订）第 13.2.11 的规定，因
净利润触及 13.2.1 第（一）项规定情形被实施退市风险警示后，上市公司首个会计年度审计结果表明13.2.1 条第（一）项规定情形已消除的，上市公司可以向深圳证券交易所
申请对其股票交易撤销退市风险警示。
  公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 3,785,834.68 元，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,071,751.90 元；不存在追溯重述的情形。公司2020 年度审计结果表明《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年11 月修订）第13.2.1 条规定情形已消除，公司未触及暂停上市情形。
  2、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）退市风险警示情形
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.7 条的规定，实施退
市风险警示后，“首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第 14.3.11 条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向深圳证券交易所申请对股票交易撤销退市风险警示”。公司股票交易被实施退市风险警示后的首个会计年度 2020年度不存在 14.3.11 第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件，具体如下：
  （1）公司不存在 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯
重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1 亿元的情形；
  公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 3,785,834.68 元，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,071,751.90 元；营业收入为117,857,480.17 元；不存在追溯重述的情形。
  （2）公司不存在 2020 年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值的情形；
  公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为 10,905,230.98 元。，不存
在追溯重述的情形。
  （3）公司不存在 2020 年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告的情形；
  公司2020 年度财务会计报告被天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2020年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
  （4）公司不存在未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告
的情形；公司于 2021 年 4 月 27 日披露《2020 年度报告》，公司董事会全体董事保证年
度报告内容的真实、准确、完整。
  同时，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十四章其他强制退市的情形，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第十
三章第13.3 条所列实施其他风险警示的条件。
  综上，根据《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）>的通知》的规定，公司“未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的，撤销退市风险警示”，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。
  三、公司申请撤销退市风险警示的情况
  公司2020年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司2020年度实现营业收入为117,857,480.17元，归属于上市公司股东的净利润为3,785,834.68元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,071,751.90元，2020年末归属于上市公司股东的净资产为10,905,230.98元。
  2021年4月23日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》，公司董事会认为：
  根据《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）>的通知》（深证上〔2020〕1294号），公司2020年度经营情况未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第14.3.1条的规定、未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）暂停上市标准，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）13.3条规定的情形，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件。公司于2021年4月29日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
  四、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
  公司关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2021年6月21日开市起停牌1天，2021年6月22日开市起恢复交易并撤销退市风险警示。公司股票简称由“*ST中华A”“*ST中华B”变更为““深中华A”“深中华B”；证券代码不变，仍为“000017” 、“200017”；股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
  五、其他风险提示
  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
                              深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2021 年6 月18 日

[2021-06-19] (000017)*ST中华A:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
证券代码：000017、200017      证券简称：*ST中华A、*ST中华B      公告编号：2021-024
  深圳中华自行车（集团）股份有限公司
 关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函回复的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  2021 年6 月 5 日，本公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对深圳中华自行车
（集团）股份有限公司2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 323 号），现本公司对问询函关注事项做以下回复：
  一、问题 1、关于自行车业务
  根据你公司《关于 2020 年年报问询函的回复》（以下简称回函），2020 年自行车、
电动自行车销量为 12.79 万辆，较 2019 年 7.44 万辆，增幅 71.91%，自行车及零配件销
售有关收入 1,643.54 万元，同比下降 64.99%。自行车销量增加而营业收入下降主要系本期自行车业务以品牌费收入为主，2020 年你公司自行车品牌销售销量为11.95 万辆，
同比增长 330.36%；品牌销售收入为 878.91 万元，同比增长 351.84%。2019 年品你公司
牌销售模式下产品的单位毛利在 80 元左右，2020 年上升至 115 元左右，而整车销售模
式下 2019 年产品单位毛利为 57 元左右，2020 年产品单位毛利为 60 元左右。公司为改
善经营情况、优化产品结构的考虑，你公司加大力度推进了品牌销售模式。请你公司：
  （1）说明你公司是否为 ODM 厂商提供核心技术或涉及，并结合你公司市场份额变化情况等，说明你公司自行车相关业务转型依靠品牌销售的模式是否具有可持续性及其依据。
  （2）你公司加大力度推进品牌销售，请说明你公司对整车业务的规划安排，结合目前整车业务产能利用率说明是否存在闲置厂房设备，如有，请说明其对公司的影响和后续处理安排。
  （3）说明2020 年公司大量增加品牌销售而往年未大量采用品牌销售模式的原因，结合品牌销售高毛利率的特点，是否存在突击创利的情形。
  （4）说明2020 年公司主要合作的 ODM 厂商情况，是否有新增 ODM 厂商，你公司选
择ODM 厂商的选择标准及筛选过程，是否能够保证公司产品质量。
  （5）说明品牌销售模式下终端产品的销售价格，结合你公司 2020 年品牌销售的单位毛利 115 元，说明你公司单位毛利及其占终端产品价格比例是否合理，是否符合行业
惯例。
  请年审会计师发表明确意见。
  【回复】：
  （一）说明你公司是否为 ODM 厂商提供核心技术或涉及，并结合你公司市场份额变化情况等，说明你公司自行车相关业务转型依靠品牌销售的模式是否具有可持续性及其依据。
  公司说明及会计师核查情况：
  1、自行车相关业务转型依靠品牌销售的模式具有可持续性及其依据
  公司目前拥有二十多项与自行车相关的实用新型专利，公司未为 ODM 厂商提供核心技术或涉及。公司主要通过自有品牌管理和向各 ODM 厂商长期派驻产品研发人员和品质管理人员，参与到新产品研发、原材料采购、产品制造、出厂质量管控的各个环节，以保障产品质量，维护提升品牌。
  近一二十年来，由于深圳用地用房成本和人工制造成本等的不断上升，公司自行车业务从原先的“研发-制造-品牌市场”环节模式已逐渐调整为“研发-品牌市场”环节模式，主抓产品研发环节和品牌市场环节。公司作为八十年代成立的自行车企业，公司和产品曾享誉国内外，成为国内同行业领先者之一，深耕国内市场三十多年来，公司自有“阿米尼”品牌和产品在国内市场具有比较稳定的市场份额和业内声誉。尽管市场竞争非常激烈，阿米尼品牌和产品影响力在国内近二千家厂商竞争中，始终保持在行业头部靠前位置，市场份额长期维持在 1%左右。自行车绿色低碳健康的特性，使得行业长期可持续发展，加上公司阿米尼品牌具有的长期市场影响力、产品竞争力、忠诚经销商团队和忠诚顾客群体及 2020年度产销量提升，支持印证了公司自行车业务“研发-品牌市场”环节模式具有可持续性。
  公司阿米尼品牌自行车无论是采用公司本厂生产、OEM 模式生产、ODM 模式生产中的哪种方式生产，主要还是根据行业内成本竞争、市场竞争、市场需求、经销商进货偏好、行业 3C 管理等综合影响的结果，当前调整到 ODM 模式品牌销售为主，就是上述因素的综合结果，同时也减低了应收款项坏账风险，符合当前公司综合实际状况。2021年 1-5月品牌费收入较上年同期增长40.22%，该业务模式具备可持续性。
  2、会计师核查意见
  经核查，公司未为 ODM 厂商提供核心技术或涉及，2021 年品牌费收入较上年同期大
幅增长，公司自行车相关业务转型依靠品牌销售的模式具有可持续性。
  （二）你公司加大力度推进品牌销售，请说明你公司对整车业务的规划安排，结合目前整车业务产能利用率说明是否存在闲置厂房设备，如有，请说明其对公司的影响和后续处理安排。
  【回复】：
  公司说明及会计师核查情况：
  1、公司对整车业务的规划安排及闲置厂房设备情况
  近一二十年来，由于深圳用地用房成本和人工制造成本等的不断上升，公司自行车业务从原先的“研发-制造-品牌市场”环节模式已逐渐调整为“研发-品牌市场”环节模式，主抓产品研发环节和品牌市场环节。自 2013年公司重整完毕以来，公司自身已不保留和重新建立大规模制造工厂，仅在深圳租用厂房设立了配合产品研发需要的小规模生产基地，结合公司 ODM 模式逐步调整到位，2020年疫情期间公司关闭注销了该处小规模生产基地，退租了厂房，清理了生产设备，节省了租金成本，目前公司固定资产中仅存供员工住房产、研发用机器设备及办公用设备等，不存在闲置厂房及生产设备。
  公司目前正在推进的2020 年非公开发行股票事项，拟募集资金约3 亿元，募集资金计划主要投入到珠宝业务，同时部分投入到自行车和锂电池材料业务，促进各项业务发展。其中自行车整车业务，将不会自建大规模工厂进行生产供应，将继续通过整合上游委托加工厂将整车产品生产流程进行外包，并根据市场需求导向，由经销商和厂商在阿米尼品牌管理框架下，双轨并行发展自行车品牌销售和整车销售业务，提高阿米尼品牌市场占有率，实现自行车业务的整体可持续发展。
  2、会计师核查意见
  经核查，公司不存在闲置厂房和生产设备，公司将委外生产保留整车业务，公司对该业务具有明确的规划安排，该业务具备可持续性。
  （三）说明 2020 年公司大量增加品牌销售而往年未大量采用品牌销售模式的原因，结合品牌销售高毛利率的特点，是否存在突击创利的情形。
  【回复】：
  公司说明及会计师核查情况：
  1、2020 年公司大量增加品牌销售的原因
  品牌销售模式下，经销商直接同 ODM 厂商进行市场信息、产品信息和供销存信息对
接，大量繁琐的日常对接工作由原先的“经销商-品牌商-ODM 厂商”转变为“经销商-ODM厂商”，较大提高了效率，减低了各方业务运作成本，提高了三方整体系统参与激烈市场竞争的能力。深中华公司作为品牌商，正是基于品牌自信力和 ODM 驻厂代表管理自信力，及经销商厂商对阿米尼品牌忠诚度的综合考量，逐步放宽了经销商同 ODM 厂商直接对接业务信息的限制，符合阿米尼品牌更好参与市场竞争的实际需要，同时也有利于公司减低应收款项坏账风险、减低业务管理成本。
  品牌销售模式下，公司获得品牌费收入仅需承担商标成本，不存在料工费成本，故而毛利较高，公司在多年的经营活动中探索出品牌销售模式，加之 2020 年初新冠疫情影响下生产活动难以持续，公司加大了与ODM厂商展开品牌销售合作模式的力度，导致2020年公司大量增加品牌销售，该增长与公司实际情况相符，不存在突击创利的情形。
  公司最近两年自行车业务销售情况如下：
    年份          销售渠道      数量（辆）    金额（万元）  平均单价（元）
                网销电动车                  45            8.92        1982.22
                网销自行车                2744          194.42          708.53
                电动车经销                4137          473.72        1145.08
    2020年    自行车经销                1429          87.57          612.81
                电动车品牌费经销        119149          877.38          73.64
                自行车品牌费经销            357            1.53          42.86
                合计                    127861        1643.54              -
                网销电动车                115          22.99        1999.13
                网销自行车                2049          128.66          627.92
    2019年    电动车经销                41905        4182.20          998.02
                自行车经销                2593          165.91          639.84
                电动车品牌费经销          27769          194.52          70.05
                合计                    74431        4694.28              -
  对比以上数据，最近两年单价变化不大，符合行业情况，属于合理范围。
  公司2020 年自行车业务全部客户情况：
                                                                  是否  公司
 客户名  客户注册                  注册  经营  订单金  销售额  存在  是否
  称      时间      经营范围    资本  规模  额（万  比例  关联  为其
                                                  元）            关系  唯一
                                                                          客户
                  电动自行车销售；
 济南禹            自行车及零配件
 欣泰销            批发；摩托车及零  1200
 售有限  2001-4-16  配件批发；汽车新  万元  中小  546.71  33.26%  否    否
 责任公            车销售；汽车零配  人民  企业
  司              件批发；二手车经  币
                  销；电动自行车维
                  修；自行车修理；
                  机动车修

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================