688676金盘科技最新消息公告-688676最新公司消息
≈≈金盘科技688676≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)02月26日(688676)金盘科技:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本42570万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021-
04-28;除权除息日:2021-04-29;红利发放日:2021-04-29;
机构调研:1)2022年01月19日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:23431.31万 同比增:1.18% 营业收入:33.03亿 同比增:36.35%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.5600│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1200│ 0.6000
每股净资产 │ 5.7800│ 5.6135│ 5.4837│ 5.5320│ 5.1100
每股资本公积金 │ --│ 2.4467│ 2.4467│ 2.4467│ 1.9151
每股未分配利润 │ --│ 2.0575│ 1.9279│ 1.9761│ 2.0712
加权净资产收益率│ 10.2700│ 7.5200│ 5.2000│ 2.2700│ 12.4700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3934│ 0.2638│ 0.1120│ 0.5440
每股净资产 │ --│ 5.6135│ 5.4837│ 5.5320│ 4.5969
每股资本公积金 │ --│ 2.4467│ 2.4467│ 2.4467│ 1.7236
每股未分配利润 │ --│ 2.0575│ 1.9279│ 1.9761│ 1.8641
摊薄净资产收益率│ --│ 7.0084│ 4.8102│ 2.0242│ 11.8300
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A 股简称:金盘科技 代码:688676 │总股本(万):42570 │法人:李辉
上市日期:2021-03-09 发行价:10.1│A 股 (万):3618.45 │总经理:李辉
主承销商:浙商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):38951.55│行业:电气机械及器材制造业
电话:0898-66811301 董秘:杨霞玲│主营范围:公司主要从事应用于新能源、高端
│装备、节能环保等领域的输配电及控制设备
│ 产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.5600│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1200
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2020年 │ 0.6000│ 0.4300│ 0.2800│ 0.0900
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2019年 │ 0.5500│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.5100│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.1700│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688676)金盘科技:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-007
海南金盘智能科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 362,780,265
普通股股东所持有表决权数量 362,780,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.2197
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.2197
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,780,265 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,780,265 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,780,265 100 0 0 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案3属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表
所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案1、2属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
表所持表决权的过半数通过；
3. 根据表决结果，本次股东大会所有的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜羽青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25](688676)金盘科技:2021年度业绩快报公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-006
海南金盘智能科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业收入 330,319.18 242,265.06 36.35
营业利润 24,876.38 25,326.39 -1.78
利润总额 25,882.33 26,011.77 -0.50
归属于母公司所有
23,431.31 23,158.81 1.18
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 20,018.46 20,393.80 -1.84
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.56 0.60 -6.67
加权平均净资产收
10.27 12.47 下降 2.20 个百分点
益率
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 537,350.99 402,003.07 33.67
归属于母公司的所
246,219.19 195,691.81 25.82
有者权益
股本 42,570.00 38,313.00 11.11
归属于母公司所有
者的每股净资产 5.78 5.11 13.11
（元）
注：1．本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2．本报告期以未经审计的合并报表数据填制。
3.为便于投资者多维度、准确了解公司经营情况，将限制性股票激励计划的 股份支付费用摊销扣除后的 2021 年主要财务数据进行单独列示如下：
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 330,319.18 242,265.06 36.35
营业利润 25,399.54 25,326.39 0.29
利润总额 26,405.49 26,011.77 1.51
归属于母公司所有者的 23,876.00 23,158.81 3.10
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 20,463.14 20,393.80 0.34
利润
基本每股收益（元） 0.58 0.60 -3.33
下降 2.03 个百分
加权平均净资产收益率 10.44 12.47
点
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况
经营情况：2021 年度公司实现营业收入 330,319.18 万元，同比增长 36.35%；
营业利润为 24,876.38 万元，较上年同期下降 1.78%；利润总额 25,882.33 万元，
比上年同期增长 1.18%；2021 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 20,018.46 万元，比上年同期下降 1.84%；2021 年度公司实现基本每股收益为0.56 元，比上年同期下降 6.67%；加权平均净资产收益率 10.27%，比上年同期下降 2.20 个百分点。
财务状况：公司财务状况良好，截止 2021 年 12 月 31 日总资产 537,350.99
万元，较报告期初增长 33.67%；归属于母公司的所有者权益 246,219.19 万元，较报告期初增长 25.82%；归属于母公司所有者的每股净资产 5.78 元，较报告期初增长 13.11%。
（二）影响经营业绩的主要因素
1．营业收入增长 36.35%：公司在碳达峰、碳中和国家战略背景下，积极把握市场机遇，利用公司数字化转型后产能扩充能力，迭代数字化生产技术，持续发力新能源领域市场，加大营销资源投入，同时加强国内国外产品创新研发，布局新市场，提升竞争力，报告期内各领域的销售业绩均实现不同程度增长，总体实现营业收入 330,319.18 万元，同比增长 36.35%。
2. 归属于母公司所有者的净利润增长 1.18%，将限制性股票激励计划的股份支付费用摊销扣除后的归属于母公司所有者的净利润增长 3.10%：
2021 年有色金属和硅钢片等大宗材料价格较大幅度上涨，较 2020 年相比，
电解铜市场价格平均上涨 40.39%，各种型号硅钢片市场价格涨幅在 9.87%-22.14%之间；报告期内受海外疫情导致外销业务运费上涨。上述材料价格上涨和运费上涨对利润有明显影响，导致归属于母公司所有者的净利润增长幅度低于营业收入的增长幅度。
3. 营业利润下降 1.78%，将限制性股票激励计划的股份支付费用摊销扣除后的营业利润增长 0.29%：
2021 年度内公司推出了限制性股票激励计划，相应股份支付费用在经常性损益项目下列支。如将限制性股票激励计划的股份支付费用摊销扣除后，营业利润增长 0.29%。
（三）主要财务数据变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1. 报告期内，营业收入同比增长 36.35%，主要是受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行业发展环境持续向好，公司数字化转型升级提效后产能扩充，公司积极开拓新能源风电、太阳能、储能等新能源领域市场和基础设施领域等市场，销售增长明显，其中新能源领域销售收入增长 34.12%，基础设施领域销售收入增长 78.80%，传统发电及供电领域销售收入增长 120.46%，其他多个领域销售也呈现不同程度增长。
公司海口干式变压器数字化工厂 2020 年 10 月正式投入运营，通过资源配置
的改善和优化，海口数字化工厂的人均产值同比大幅度增加。同时，桂林工厂一期成套数字化工厂于 2021 年 7 月投入运营，产能得到进一步提升。随着新建产能加速释放及下游核心客户群需求增长带动，订单持续增加，产销量双升带动规模效应，年度销量较上年同期实现较大提升。
2. 报告期末总资产同比增长 33.67%，主要是由于 IPO 募集资金到账、营业
收入增长以及公司固定资产投资引起货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程等科目余额不同程度增长所致。
三、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素；
（二）本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-10](688676)金盘科技:关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-002
海南金盘智能科技股份有限公司
关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人：桂林君泰福电气有限公司（以下简称“桂林君泰福”）， 为海南
金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为桂林君泰福提供不超
过人民币 1 亿元连带责任担保，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计金额为人民币 0 元。
本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述：
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司桂林君泰福数字化转型项目向金融机构申请综合授信额度提供全额担保并承担连带责任，直至该项目贷款全额还清，本次总担保额度不超过人民币 1 亿元，桂林君泰福按实际融资需求分笔申请贷款。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保额度 担保期限 备注
海南金盘智 桂林君泰福 不超过人民 首 笔 贷 款 提 敞口总量人民币
能科技股份 电气有限公 币 1 亿元 款 之 日 起 至 1 亿元由海南金
有限公司 司 该 项 目 贷 款 盘智能科技股份
全额还清止 有限公司提供连
带责任担保
上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以桂林君泰福与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视桂林君泰福的实际需求来合理确定。
公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据桂林君泰福实际经营需要，在担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由桂林君泰福承担。
（二）内部决策程序
2022 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供银行授信担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况：
1. 被担保人名称：桂林君泰福电气有限公司
2. 成立日期：2010 年 9 月 2 日
3. 注册地址：广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路 1 号
4. 法定代表人：邸双奎
5. 注册资本：5,000 万元
6. 经营范围：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备、
电力监测与保护设备及相关系统软件的研究、开发、生产、销售、安装；
承装（承修、承试）电力设施（凭有效许可证经营）；工业自动化设备的维
修；工业控制系统的设计、实施；电气设备的安装、维修；电气设备领域
内的“四技”（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）服务。发电类
电力业务经营。（许可及审批项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
7. 股权结构及与本公司关系：桂林君泰福为公司的全资子公司，公司持有其
100%股权。
8. 被担保方的主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2020 年 12 月 31 日 2021 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额 77,766.77 78,532.85
负债总额 51,794.24 48,221.00
净资产 25,972.54 30,311.85
营业收入 86,419.56 84,943.52
净利润 4,445.46 4,339.32
上述 2020 年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在桂林君泰福的财务报表中。该财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“中汇会审（2021）2130 号”《审计报告》。
三、担保协议的主要内容：
1. 债权人：交通银行股份有限公司
2. 担保方式：连带责任保证
3. 保证期间：首笔贷款提款之日起至该项目贷款全额还清止
4. 担保额度：不超过 1 亿人民币
本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性：
本次担保为满足公司全资子公司数字化转型，桂林君泰福取得银行授信有助于其技改升级，公司为桂林君泰福取得银行授信提供担保符合公司整体利益。公司对桂林君泰福有充分的控制权，且桂林君泰福经营和财务状况稳定，本次担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供银行授信担保的议案》。公司为桂林君泰福提供担保是为满足桂林君泰福数字化转型，是应其技改升级需要，有利于公司的长远发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为桂林君泰福提
供上述担保事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司桂林君泰福授信提供担保，是为满足子公司经营发展的资金需求，桂林君泰福向金融机构申请综合授信额度是为满足其数字化转型，属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 0%和 0%。公司对控股子公司提供担保总额为人民币 1.5亿元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 7.64%和 3.73%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](688676)金盘科技:关于为全资子公司金盘电气集团(上海)有限公司提供担保的公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-003
海南金盘智能科技股份有限公司
关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人：金盘电气集团（上海）有限公司（以下简称“上海金盘”）， 为
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上海金盘提供不超过
人民币 5,000 万元连带责任担保，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计金额为人民币 0 元。
本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述：
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司上海金盘向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民
币 5,000 万元，担保期限至 2023 年 12 月 31 日，上海金盘按实际融资需求分笔
申请信用。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保额度 担保期限 备注
海南金盘智 金盘电气集 不超过人民 授 信 合 同 签 敞口总量人民币
能科技股份 团（上海）有 币 5,000 万 订 之 日 起 至 5,000 万元由海
有限公司 限公司 元 2023/12/31 南金盘智能科技
股份有限公司提
供连带责任担保
上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以上海金盘与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视上海金盘的实际需求来合理确定。
公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据上海金盘实际经营需要，在担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由上海金盘承担。（二）内部决策程序
2022 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况：
1. 被担保人名称：金盘电气集团（上海）有限公司
2. 成立日期：2006 年 4 月 17 日
3. 注册地址：上海市青浦区汇金路 999 号
4. 法定代表人：付国红
5. 注册资本：15,000 万元
6. 经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外），生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备，消
防控制设备，工业自动化控制设备，电力设备配件及其安装、维修，销售
公司自产产品及其相关技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
7. 股权结构及与本公司关系：上海金盘为公司的全资子公司，公司持有其 100%
股权。
8. 被担保方的主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2020 年 12 月 31 日 2021 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额 55,243.39 56,307.13
负债总额 14,905.93 12,781.30
净资产 40,337.46 43,525.83
营业收入 42,386.26 34,677.67
净利润 4,675.72 3,188.37
上述 2020 年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在上海金盘的财务报表中。该财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“中汇会审[2021]1111 号”《审计报告》。
三、担保协议的主要内容：
1. 债权人：中国银行股份有限公司上海市青浦支行
2. 担保方式：连带责任保证
3. 保证期间：授信合同签订之日起至 2023/12/31。
4. 担保额度：不超过 5,000 万人民币。
本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性：
本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、信贷证明等业务。上海金盘取得银行授信有助于其拓展经营业务规模，公司为上海金盘取得银行授信提供担保符合公司整体利益。公司对上海金盘有充分的控制权，且上海金盘经营和财务状况稳定，本次担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会审议情况
2022 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司提供担保的议案》。公司为上海金盘提供担保是为满足上海金盘经营发展的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为上海金盘提供上述担保事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：上海金盘向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营
和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行，属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 0%和 0%。公司对控股子公司提供担保总额为人民币 1.5亿元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 7.64%和 3.73%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](688676)金盘科技:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-004
海南金盘智能科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月9日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 公司变更经营范围情况
为了满足生产经营和管理的需求，根据工商登记机关最新登记要求，公司经营范围变更情况如下：
变更前 变更后
新型节能环保输配电设备、电 智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设力自动化设备、工业自动化设 备制造；先进电力电子装置销售；机械设备研备的研究、开发、生产、销售、 发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；安装、维修及其相关系统软件 电力行业高效节能技术研发;变压器、整流器和的研发、销售；工业控制系统 电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开设计、实施，防爆电气、电力 关控制设备制造；在线能源监测技术研发；智监测与保护设备的研究、开发、 能仓储装备销售；海洋工程装备制造；软件销生产、销售、安装、维修及相 售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工关系统软件的研发、销售；电 智能理论与算法软件开发；云计算装备技术服气设备的技术开发、技术转让、 务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计技术咨询、技术服务；太阳能 算机及系统销售；物联网设备销售；电机及其
发电项目的开发、建设、电力 控制系统硏发；互联网数据服务；数据处理和生产和销售；普通货运；货物 存储支持服务；工业互联网数据服务；技术服及技术的进出口业务（除国家 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转禁止的及前置许可的项目外）， 让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术销售机电设备及配件、原材料、 硏发；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备金属制品、化工原料及产品（除 销售；电工机械专用设备制造；工业机器人制危险、监控、易制毒化学品、 造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置民用爆炸物品）、仪器仪表，软 制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础件开发及销售、技术服务。 制造装备制造；太阳能发电技术服务；电气设
备修理；道路货物运输（不含危险货物）；技
术进出口；货物进出口；电子元器件与机电组
件设备销售；电子元器件与机电组件设备制
造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；
电气设备销售；有色金属合金销售；金属材料
销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
电力设施器材销售；仪器仪表销售；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电
业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装
服务。电气传动和控制设备、不间断电源、储
能系统、制氢设备、电能质量控制装置和计算
机应用的研制、生产、销售、服务、系统集成
及技术转让，储能电站的建设、经营、维护、
货物或技术进出口。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、 修订《公司章程》的相关情况
鉴于以上情况，同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，公司结合实际情况修订了《公司章程》，具体内容详见同日公告的《公司章程》。
本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会
审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022年 2月 10日
[2022-02-10](688676)金盘科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-005
海南金盘智能科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 25 日14 点 30 分
召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> √
并办理工商变更登记的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司于
2022 年 2 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688676 金盘科技 2022/2/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求出示绿色健康码及行程码进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
登记时间：2022 年 2 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30）
登记地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
邮政编码：570216
联系人：金霞
联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743
邮箱:info@jst.com.cn
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南金盘智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-06](688676)金盘科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-001
海南金盘智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 362,447,688
普通股股东所持有表决权数量 362,447,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.1415
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.1415
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.03 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 362,445,688 99.9994 2,000 0.0006 0 0
2.14 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
[2021-12-18](688676)金盘科技:关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-054
海南金盘智能科技股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2021年12月17日
[2021-12-18](688676)金盘科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-053
海南金盘智能科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金盘科技”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益等）的影响。
2、假设公司于 2022 年 5 月末完成本次发行，分别假设于 2022 年 11 月末全
部转股和截至 2022 年 12 月末全部未转股。（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）。
3、假设本次发行募集资金总额 119,700.00 万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。本次发行可转债实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设本次发行可转债的转股价格为公司第二届董事会第十八次会议召开
日（即 2021 年 12 月 16 日）前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交
易日公司 A 股股票交易均价之中的最高者，即 32.81 元/股。（该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定。后续如相关监管机构对向不特定对象发行可转换公司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。）
5、公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 23,158.81 万元，扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20,393.80万元；假设2021年、2022年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）0%；（2）10%；（3）20%。（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。
6、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息收入以及本次可转债利息费用的影响。
7、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年、2022 年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2021年、2022 年经营情况及趋势的判断。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下：
2020 年度/ 2021 年度/ 2022 年度/
项目 2020 年 12 月 2021 年 12 月 2022 年 12 月 31 日（E）
31 日 31 日 全部未转股 全部转股
期末总股本（万股） 38,313.00 42,570.00 42,570.00 46,218.28
假设 1：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为 0%。
归属于母公司股东净 23,158.81 23,158.81 23,158.80 23,158.80
利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东净 20,393.80 20,393.80 20,393.80 20,393.80
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.56 0.54 0.54
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.56 0.52 0.52
扣除非经常性损益后 0.53 0.49 0.48 0.48
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.53 0.49 0.46 0.46
稀释每股收益（元/股）
假设 2：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为 10%。
归属于母公司股东净 23,158.81 25,474.69 28,022.16 28,022.16
利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东净 20,393.80 22,433.18 24,676.50 24,676.50
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.61 0.66 0.65
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.61 0.63 0.63
扣除非经常性损益后 0.53 0.54 0.58 0.58
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.53 0.54 0.55 0.55
稀释每股收益（元/股）
假设 3：公司 2021 年、2022 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润对应的年度增长率为 20%。
归属于母公司股东净 23,158.81 27,790.57 33,348.68 33,348.68
利润（万元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司股东净 20,393.80 24,472.56 29,367.07 29,367.07
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.67 0.78 0.78
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.67 0.75 0.75
扣除非经常性损益后 0.53 0.59 0.69 0.68
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.53 0.59 0.66 0.66
稀释每股收益（元/股）
注：基本每股收益和稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次向不特定对象发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益，但存在不能实现预期收益的风险。
本次发行后，投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，因此对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
因此，公司向不特定对象发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
三、本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均经过公司谨慎论证，其实施具有必要性和可行性，将进一步完善公司战略布局，优化产品结构，提升中高端产品的生产能力，扩大业务规模，增强公司竞争力和盈利能力。具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
四、本次募投项目与公司现有业务的关系
公司主要从事应用于新能源、高端装备、高效节能等领域输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品包括干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等，近年来应用于新能源发电及配套储能、抽水蓄能等领域的产品收入持续较快增长。
公司自 2016 年开始对储能相关技术及产品进行研发，并于 2018 年在海口生
产基地建成分布式光伏发电站配套的一体化智能储能变流装置，该装置至今稳定运行，为公司储能相关技术及产品的研发验证平台。为进一步落实储能系列产品
研发及批量化生产的战略布局，公司于 2021 年 7 月成立全资子公司海南金盘科技储能技术有限公司，并组建储能相关技术及产品的专职研发团队，依托公司已积累的储能相关的知识产权及核心技术，专注并持续推进电化学储能相关技术及产品的研发。
电化学储能系统主要由电池模块、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、电气设备（含变压器、开关柜、箱变等）及其他辅助设备组成，其中电气设备（含变压器、开关柜、箱变等）为公司现有主要产品；储能变流器（PCS）与公司现有产品电力电子设备技术同源，生产设备互通，目前公司已具备储能变流器（PCS）相关技术和生产制造能力；能量管理系统（EMS）与公司现有数字化电力设备运维能管平台软硬件架构类同，公司已利用前述平台完成了能量管理系统（EMS）的开发工作。
公司本次募投项目之“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）”、“智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）”以及“储能系列产品研发项目”是公司在既有储能相关技术及产品研发成果的基础上，进一步提升储能技术及产品的研发能力，实现储能系列产品的批量化生产。
公司本次募投项目之“节能环保输配电设备智能制造项
[2021-12-18](688676)金盘科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2021-049
海南金盘智能科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16
日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2021 年 12月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2021年12月17日
★★机构调研
调研时间:2022年01月19日
调研公司:方正证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,信达澳银基金管理有限公司,中银基金管理有限公司,招商基金管理有限公司,中信保诚基金管理有限公司,上投摩根基金管理有限公司,上海混沌投资(集团)有限公司,阳光资产管理股份有限公司,北京水印投资管理有限公司,中金基金管理有限公司,财通证券资产管理有限公司,国信证券自营,深圳进门财经科技股份有限公司,上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙),深圳市榕树投资管理有限公司,韶夏资本,凯石基金管理有限公司,横琴人寿保险有限公司,东方红基金,共青城久希私募基金管理有限公司,金友资产管理,招商银行理财子
接待人:董事、总经理:李辉,董事会秘书、副总经理:杨霞玲
调研内容:一、董事会秘书介绍公司基本情况二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下:问题1、干式变压器跟同行相比,竞争优势在哪里?对于标准产品来说,目前在绝缘系统、材料没有革命性变化的情况下,金盘的竞争优势体现在:1、综合管理方面:在产能交付方面,公司是全球干式变压器的优势企业,在国内有4个生产基地,同时公司在国内设有51个营销网点,公司的服务团队能够最快时间响应客户前期、中期的技术要求,后期的服务要求。在产品质量方面,公司在2021年荣获第四届中国质量奖提名奖,再加上公司数字制造技术,使产品质量一致性得到了非常好的保证。2、在研发方面,公司一直注重研发,目前有研发人员300多人,公司会针对不同客户的新需求和行业的新发展,最快速的去响应客户,并且能够给客户提供令客户满意的产品。3、在特种行业的先入优势,比如风电领域、抽水蓄能领域等,使公司在这些行业里保持了一定的客户粘性。问题2、干式变压器在新能源风电,光伏,多晶硅的应用,与传统领域比较,在产品上有什么区别及特殊要求?答:用于新能源风电或者是多晶硅加工的特种干式变压器,与传统标准的应用于配电网、输电系统的变压器是有本质区别的,特种变压器运用工况非常的复杂,例如多晶硅还原炉冶炼用的变压器,它的负载不是在正常范围内波动的,而是会根据生产情况分多个档位,电流会从几百安培到几千安培。同时因为使用环境是化工环境,腐蚀性比较强,各个零部件都要考虑防腐性、外绝缘距离等,整个变压器从电气设计到结构设计要求都非常不同。问题3、公司为生产多晶硅企业配套变压器,公司是跟配套企业联合做方案的设计,还是配套标准产品?答:根据企业的技术要求来进行变压器设计,这中间会跟调控柜做联合设计。因为要跟调控柜配合,相当于是配合设计,但是跟最终用户不存在配合设计的情况。问题4、公司在风电干变的市占率很高,进入的门槛是什么?答:风电产品对安全可靠性要求非常高,全球前十大主机厂家在选择配套风电干式变压器的厂家时非常严格。因为它在塔内或塔顶,尺寸有严格限制,同时受海上的的盐雾、湿度及风电运行的负载不稳定等因素影响,综合使用条件之下,对于变压器的整体的性能要求比较高。且风电产品一旦出问题,会使整个风机停转,特别是海上,更换成本很高,远远高于变压器成本,所以选择风电产品的要求很高,金盘科技因为很早进入风电市场,到现在为止也已批量进入市场,经过十多年的市场耕耘,先入的优势比较明显,同时在性能、服务以及质量保证等方面,也有了较好的口碑,所以在风电干变的市占率比较高。问题5、公司干式变压器的单价,每千伏安的单价相对来说比较稳定,但是公司的开关柜和箱式变电站的价格过去几年变化是比较大的,2021年以及未来的情况大概会怎么样?答:依然还是会这样的,箱式变电站和开关柜的价格跟设计方案及选择的元器件有关,元器件成本占总成本的比例很高,而同样类型的元器件因为选择不同的厂家,它的价格差异也很大,比如断路器选择国产的、合资的、进口的,价格差异很大。干式变压器不同,干式变压器主要原材料是导体、钢材和树脂,其他的依靠工厂自己的设计,所以如果工厂的设计一直是稳定的,那么干式变压器成本结构相对是稳定的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
换手率:34.86 成交量:1334.58万股 成交金额:47802.96万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜3596.82 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜2579.36 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2047.56 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1685.13 ｜-- ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券｜1107.20 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1741.35 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1440.40 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜798.09 ｜
｜华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业｜-- ｜725.96 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜-- ｜690.27 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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