688619罗普特最新消息公告-688619最新公司消息
≈≈罗普特688619≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)02月26日(688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司2021年度业绩
快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本18729万股为基数,每10股派0.85元 ;股权登记日:20
21-07-06;除权除息日:2021-07-07;红利发放日:2021-07-07;
●21-12-31 净利润:9592.83万 同比增:-39.47% 营业收入:7.24亿 同比增:17.22%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.5300│ 0.2200│ 0.0500│ 0.0100│ 1.1300
每股净资产 │ 8.1400│ 7.8358│ 7.6804│ 7.7284│ 4.4600
每股资本公积金 │ --│ 5.2897│ 5.2977│ 5.2977│ 1.5680
每股未分配利润 │ --│ 1.3790│ 1.2158│ 1.2637│ 1.6702
加权净资产收益率│ 7.1100│ 3.1000│ 0.7700│ 0.2300│ 28.9600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.2115│ 0.0482│ 0.0111│ 0.8462
每股净资产 │ --│ 7.8358│ 7.6804│ 7.7284│ 3.3454
每股资本公积金 │ --│ 5.2897│ 5.2977│ 5.2977│ 1.1759
每股未分配利润 │ --│ 1.3790│ 1.2158│ 1.2637│ 1.2526
摊薄净资产收益率│ --│ 2.6987│ 0.6276│ 0.1439│ 25.2939
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A 股简称:罗普特 代码:688619 │总股本(万):18728.8 │法人:江文涛
上市日期:2021-02-23 发行价:19.31│A 股 (万):4475.85 │总经理:江文涛
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14252.95│行业:软件和信息技术服务业
电话:0592-3662258 董秘:余丽梅 │主营范围:社会安全系统解决方案设计实施、
│软硬件设计开发、产品销售及运维服务业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.5300│ 0.2200│ 0.0500│ 0.0100
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2020年 │ 1.1300│ 0.3000│ 0.0100│ -0.0700
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2019年 │ 0.7400│ -0.1900│ --│ --
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2018年 │ --│ --│ --│ --
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2017年 │ --│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-011
罗普特科技集团股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 72,365.58 61,737.34 17.22
营业利润 11,308.86 18,034.09 -37.29
利润总额 11,151.21 17,993.02 -38.02
归属于母公司所有者的
9,592.83 15,848.12 -39.47
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 6,440.72 14,337.17 -55.08
利润
基本每股收益（元） 0.53 1.13 -53.10
加权平均净资产收益率 7.11 28.96 下降 21.85 个
百分点
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 234,776.90 126,612.46 85.43
归属于母公司的所有者
152,387.12 62,655.89 143.21
权益
股 本 18,728.80 14,045.80 33.34
归属于母公司所有者的
8.14 4.46 82.51
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列；但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，一方面，公司积极开拓市场，加快推进全国业务布局，各地业务开拓取得进一步的进展；另一方面，因疫情影响，公司各地业务的订单实施、交付、验收均受到不同程度的延迟。2021 年度，公司实现营业总收入 72,365.58万元，较上年同期增长 17.22%；实现营业利润 11,308.86 万元，较上年同期减少 37.29%；实现利润总额 11,151.21 万元，较上年同期减少 38.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,592.83 万元，较上年同期减少 39.47%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,440.72 万元，较上年同期减少55.08%。
报告期末，公司总资产为 234,776.90 万元，较期初增长 85.43%；归属于母
公司的所有者权益为 152,387.12 万元，较期初增长 143.21%；归属于母公司所有者的每股净资产 8.14 元，较期初增长 82.51%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因分析
1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润以及基本每股收益分别同比下降 37.29%、38.02%、39.47%、55.08%、53.10%，主要原因系报告期内因疫情影响公司订单毛利下降、部分人工成本上涨、实施股权激励导致费用增加等综合因素影响。
2、报告期内，公司总资产、所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产分别同比增长 85.43%、143.21%、82.51%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到账以及未分配利润增加。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-15](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-010
罗普特科技集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的限售股数量为 39,876,495 股，占罗普特科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）总股本的 21.29%，限售期限自公司股票上市之日起12 个月。
本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 23 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日核发的《关于同意罗普特科
技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】147 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股
4,683 万股，并于 2021 年 2 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首
次公开发行股票后总股本为 187,288,015 股，其中：无限售条件流通股42,880,099 股，有限售条件流通股 144,407,916 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 39,876,495股，共涉及限售股股东数量为 17 户，占公司总股本的 21.29%，该部分限售股将
于 2022 年 2 月 23 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的部分限售股属于公司首次公开发行限售股份，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市
公告书》，本次申请上市的限售股股东所作承诺如下：
（一）间接持有公司股份的董事或高管并兼任核心技术人员自愿锁定股份的承诺
作为公司董事或高管并兼任核心技术人员，江文涛、张翔承诺：公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前己发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如在上述锁定期届满后两年内减持持有的公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，减持底价相应调整。在担任公司董事或高级管理人员、核心技术人员期间，本人每年各自转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其持有的股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事或高级管理人员、核心技术人员时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。
（二）间接持有公司股份的高级管理人员自愿锁定股份的承诺
作为公司高级管理人员，洪玉梅（已到期离任，目前担任公司其他职务）、崔利（已离任）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前己发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如在上述锁定期届满后两年内减持持有的公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，减持底价相应调整。在本人担任公司董事、高级管理人员期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份
总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。
（三）间接持有公司股份的监事自愿锁定股份的承诺
作为公司监事，吴俊（已到期离任，目前担任公司高级管理人员）、许坤明、黄辉明（已到期离任，目前担任公司其他职务）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前己发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，本人在就任公司监事时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。
（四）间接持有公司股份的核心技术人员自愿锁定股份的承诺
作为公司核心技术人员，孙申雨承诺：自公司股票上市之日起十二个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前己发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。
（五）公司其他股东自愿锁定股份的承诺
公司股东北京泰达博瑞投资管理有限公司、厦门建发新兴产业股权投资伍号合伙企业（有限合伙）、厦门恒丞誉投资合伙企业（有限合伙）、厦门永诚誉投资合伙企业（有限合伙）、张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳汇智同安投资合伙企业（有限合伙）、深圳汇智同舟投资合伙企业（有限合伙）、平潭综合实验区中兵晟乾股权投资合伙企业（有限合伙）、华信石油（厦门）有限公司、厦门厦创群贤创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门富凯创业投
资合伙企业（有限合伙）、福建省华科创业投资有限公司、章东升、福建华兴润明创业投资有限公司、厦门乾一投资合伙企业（有限合伙）、张宇光、厦门火炬集团创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人所持有的公司公开发行股票前己发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本单位/本人将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对股份转让的其他规定。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具之日，罗普特首次公开发行部分限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。保荐机构对罗普特首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 39,876,495 股
（二）本次上市流通日期为 2022 年 2 月 23 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 持有限售股数 持有限售股 本次上市流通
号 股东名称 量（股） 占公司总股 数量（股）
本比例
1 北京泰达博瑞投资管理有 6,492,907 3.47% 6,492,907
限公司
2 厦门永诚誉投资合伙企业 3,895,744 2.08% 3,895,744
（有限合伙）
3 厦门建发新兴创业投资有
限公司－厦门建发新兴产 3,090,624 1.65% 3,090,624
业股权投资伍号合伙企业
（有限合伙）
4 厦门恒丞誉投资合伙企业 2,597,163 1.39% 2,597,163
（有限合伙）
5 福建晋江十月华隆股权投 2,571,191 1.37% 2,571,191
资合伙企业（有限合伙）
6 深圳市麦高富达基金管理 2,568,741 1.37% 2,568,741
序 持有限售股数 持有限售股 本次上市流通
号 股东名称 量（股） 占公司总股 数量（股）
本比例
有限公司－深圳汇智同舟
投资合伙企业（有限合伙）
7 深圳市麦高富达基金管理
有限公司－深圳汇智同安 2,568,741 1.37% 2,568,741
投资合伙企业（有限合伙）
8 北京国兵晟乾投资管理有
限责任公司－平潭综合实 2,387,430 1.27% 2,387,430
验区中兵晟乾股权投资合
伙企业（有限合伙）
9 华信石油（厦门）有限公司 2,069,890 1.11% 2,069,890
10 厦门厦创群贤创业投资合 2,051,759 1.10% 2,051,759
伙企业（有限合伙）
11 厦门富凯创业投资合伙企 1,976,049 1.06% 1,976,049
业（有限合伙）
12 福建省华科创业投资有限 1,856,971 0.99% 1,856,971
公司
13 章东升 1,614,651 0.86% 1,614,651
14 福建华兴润明创业投资有 1,545,312 0.83% 1,545,312
限公司
15 厦门乾一资产管理有限公
司－厦门乾一投资合伙企 1,379,926 0.74% 1,379,926
业（有限合伙）
16 张宇光 689,963 0.37% 689,963
17 厦门火炬集团创业投资有 519,433 0.28% 519,433
限公司
合计 39,876,495 21.29% 39,876,495
注：上述占总股本比例合计与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流
[2022-01-25](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-007
罗普特科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,618,532
普通股股东所持有表决权数量 104,618,532
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.8597
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8597
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符
合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其他董事因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余丽梅女士出席本期会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决 是否当选
权的比例
（%）
1.01 关于选举陈延行先生为公司 104,616,412 99.9979 是
第二届董事会非独立董事的
议案
1.02 关于选举陈碧珠女士为公司 104,616,413 99.9979 是
第二届董事会非独立董事的
议案
1.03 关于选举江文涛先生为公司 104,616,413 99.9979 是
第二届董事会非独立董事的
议案
1.04 关于选举何锐先生为公司第 104,616,412 99.9979 是
二届董事会非独立董事的议
案
1.05 关于选举吴东先生为公司第 104,616,412 99.9979 是
二届董事会非独立董事的议
案
1.06 关于选举马丽雅女士为公司 104,616,413 99.9979 是
第二届董事会非独立董事的
议案
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举邵宜航 104,616,413 99.9979 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
2.02 关于选举陈旻女 104,616,412 99.9979 是
士为公司第二届
董事会独立董事
的议案
2.03 关于选举林晓月 104,616,412 99.9979 是
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案
3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举叶美萍 104,616,413 99.9979 是
女士为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
3.02 关于选举周璐女 104,616,413 99.9979 是
士为公司第二届
监事会非职工代
表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举陈延 6,492,907 99.9673
行先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
1.02 关于选举陈碧 6,492,908 99.9673
珠女士为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
1.03 关于选举江文 6,492,908 99.9673
涛先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
1.04 关于选举何锐 6,492,907 99.9673
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
1.05 关于选举吴东 6,492,907 99.9673
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
1.06 关于选举马丽 6,492,908 99.9673
雅女士为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
2.01 关于选举邵宜 6,492,908 99.9673
航先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
2.02 关于选举陈旻 6,492,907 99.9673
女士为公司第
二届董事会独
立董事的议案
2.03 关于选举林晓 6,492,907 99.9673
月女士为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
3.01 关于选举叶美 6,492,908 99.9673
萍女士为公司
第二届监事会
非职工代表监
事的议案
3.02 关于选举周璐 6,492,908 99.9673
女士为公司第
二届监事会非
职工代表监事
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王鹏鹤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-008
罗普特科技集团股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《罗普特科技集团股份有限公司章程》等规定，罗普特
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月
24 日分别召开职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届
董事会、监事会。2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议以及第
二届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任第二届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举陈延行先生、陈碧珠女士、马丽雅女士、吴东先生、江文涛先生、何锐先生为公司非独立董事，选举邵宜航先生、陈旻女士、林晓月女士为独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事个人简历详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003 号）。
（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况
2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司董事会下属委员会的议案》，全体董事一致同意选举陈延行先生担任公司董事长、选举陈碧珠女士担任公司副董事长，并选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员。委员会具体成员如下：
委员会 主任委员 委员
战略委员会 陈延行 陈碧珠、邵宜航
审计委员会 林晓月 陈碧珠、陈旻
提名委员会 陈旻 陈延行、林晓月
薪酬与考核委员会 邵宜航 陈延行、陈旻
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员林晓月女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 1 月 6 日，公司召开职工代表大会选举许坤明先生为公司第二届监
事会职工代表监事。2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用累积投票制的方式选举叶美萍女士、周璐女士为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事许坤明先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事个人简历详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003 号）和《罗普特科技集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2022-004 号）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同
意选举叶美萍女士担任监事会主席。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。本次聘任的高级管理人员具体如下：
1、总经理：江文涛先生
2、副总经理：陈碧珠女士、王彪先生、吴俊女士、张翔先生、黄政堤先生
3、董事会秘书兼财务总监：余丽梅女士
公司第二届高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
江文涛先生、陈碧珠女士的个人简历详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003 号）。其余高管的个人简历详见附件。
董事会秘书兼财务总监余丽梅女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并已经通过上海证券交易所备案无异议。余丽梅女士联系方式如下：
电话：0592-3662258
传真：0592-3662225
邮箱：ir.ropeok@ropeok.com
地址：厦门市软件园二期望海路 59 号之 102
四、证券事务代表聘任情况
2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任颜春红女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务工作，任期自第二届董事会第
一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。颜春红女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：
电话：0592-3662258
传真：0592-3662225
邮箱：ir.ropeok@ropeok.com
地址：厦门市软件园二期望海路 59 号之 102
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件：
王彪先生： 1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中级经济师。曾就职于厦门象屿集团、厦门市土地开发总公司等大型国有企业，最高担任副总经理，长期从事企业经营管理工作；2019 年 7 月至今，担任公司首席运营官。
王彪先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的 2021 年
限制性股票激励计划的第二类限制性股票 125,600 股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
吴俊女士：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2005 年 7 月至 2015 年 4 月任职于厦门国际银行股份有限公司；2015 年 5 月至
2017 年 2 月，任职于厦门信息港智安科技有限公司，担任常务副总裁；2017 年
3 月至 2018 年 12 月，担任罗普特（厦门）科技集团有限公司（公司前身）战略
发展中心总监。2019 年 1 月至今，担任公司战略发展中心总监、监事会主席。
吴俊女士未直接持有公司股份，其通过公司员工持股平台厦门恒丞誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 135,268 股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
张翔先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 7 月至 2018 年 12 月，任职于罗普特（厦门）科技集团有限公司（公司
前身），先后担任技术员、副总监、总监等职务；2019 年 1 月至今，担任公司副总经理。目前担任公司副总经理、核心技术人员。
张翔先生未直接持有公司股份，其通过公司员工持股平台厦门恒丞誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 181,479 股，已获公司授予但尚未归属的2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 62,800 股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
黄政堤先生：1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2008 年 9 月至 2017 年 7 月，任职于银江股份有限公司福建分公司，担任分
公司总经理；2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任职于罗普特（厦门）科技集团有
限公司（公司前身），担任总监；2019 年 1 月至今，担任公司副总经理。
黄政堤先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的 2021
年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 62,800 股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
余丽梅女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历；本科毕业于北京师范大学，金融学专业，研究生毕业于厦门大学，经济学专
业。2011 年 11 月至 2020 年 1 月，于中国民生银行股份有限公司厦门分行任总
监；2020 年 2 月至 2021 年 7 月，于公司任董事会秘书兼财务副总监。目前担任
公司董事秘书兼财务总监。
余丽梅女士未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的 2021
年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 31,400 股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
颜春红女士：1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
[2022-01-25](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-009
罗普特科技集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事一致同意豁免
本次会议提前通知的要求，并推举叶美萍女士主持本次会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经与会监事审议，选举叶美萍女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
叶美萍女士个人简历详见公司于2022年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003号）
会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-08](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-005
罗普特科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保方：罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司罗普特（厦门）系统集成有限公司（以下简称“罗普特（厦门）”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为罗普特（厦门）向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度提供不超过人民币6,000 万元的连带责任担保。截至本报告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1,647 万元。除此之外，公司及子公司无其他担保。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资子公司罗普特（厦门）系统集成有限公司的经营发展需要，保证其日常经营所需资金，公司拟为罗普特（厦门）向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信额度提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保。罗普特（厦门）向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信的业务类型包括但不限于：开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、票据质押、贷款等融资业务，最终以罗普特（厦门）实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权法定代表人及其授权人士根据罗普特（厦门）实际经营需要，在担保额度范围内办理相关担保事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后12 个月内有效。
（二）履行的内部决策程序
2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：罗普特（厦门）系统集成有限公司
成立日期：1996 年 11 月 14 日
统一社会信用代码：9135020026014107XK
注册地址：厦门市软件园二期望海路 59 号 102 之三
注册资本：6,000 万元
法定代表人：江文涛
经营范围：信息系统集成服务；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；软件开发；数据处理和存储服务；数字内容服务等。
股东及股权结构：罗普特科技集团股份有限公司持股比例 100%
最近一年又一期的财务状况：
2021 年 9 月 30 日2020年 12月31日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 14,587.56 11,223.14
总负债 11,797.85 7,434.32
主要财务数据
净资产 2,789.71 3,788.81
（万元）
2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,619.61 7,721.72
净利润 -999.10 386.91
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
被担保人是否失信被执行人：罗普特（厦门）不属于失信被执行人
被担保人与上市公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关的担保协议。公司作为全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，后续公司签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保系为满足公司全资子公司罗普特（厦门）日常经营的需要，罗普特（厦门）综合授信额度的取得能够保证其日常生产经营的资金需求，有助于其拓展经营业务规模、业务实施，公司为其银行授信提供担保符合公司整体股东利益。罗普特（厦门）为公司的全资子公司，公司对其有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会审议情况
2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司罗普特（厦门）向交通银行股份有限公司厦门分行申请人民币 6,000 万元的综合授信额度提供担保，是为了满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象系公司全资子公司，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司提供担保的议案。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元。公司对控股子公司提供的担保总额为 6,000 万元（为本次担保总额），占公司最近一期经审
计净资产及总资产的比例为 9.58%、4.74%。本公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-003
罗普特科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《罗普特科技集团股份有限公司公司章程》等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈延行先生、陈碧珠女士、马丽雅女士、吴东先生、江文涛先生、何锐先生为公司非独立董事候选人；同意提名邵宜航先生、陈旻女士、林晓月女士为独立董事候选人，其中林晓月女士、陈旻女士为会计专业人士，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人的简历详见附件。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
二、监事会换届选举情况
2022 年 1 月 7 日，公司召开第一届监事会第十八次会议，会议审议通过《关
于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名叶美萍女士、周璐
年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件：
一、董事候选人简历
陈延行先生：1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，罗普特科技
集团股份有限公司创始人兼董事长；集美大学校董、“国家高层次人才特殊支持计划领军人才”、2014 年被中共厦门市委组织部、共青团厦门市委员会评选为“厦门市首批青年创新创业人才计划--创业类人才 A 类”；入选科技部 2015 年“科技创新创业人才”计划；荣获厦门市人民政府 2016 年“厦门市科技创新杰出人才”奖；2017 年荣获中共厦门市委、厦门市人民政府“厦门市第九批拔尖人才”；2018 年入选中共福建省委人才工作领导小组第三批福建省特殊支持“双百计划”等荣誉。先后担任厦门市政协委员（第十二届、第十三届）、厦门市工商联常委、福建省安全技术防范行业协会秘书长等职务。陈延行先生长期致力于图像信息处理在安全领域应用的研究，为国家科技部专家库专家。
陈延行先生为公司控股股东、实际控制人；截至目前，其直接持有公司股份70,801,353 股，占公司总股本 37.80%。陈延行先生与董事陈碧珠女士系姐弟关系、一致行动人。除此之外，陈延行先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈碧珠女士：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，会计师。2007 年 9 月至 2011 年 5 月担任厦门市罗普特科技有限公司（公
司前身）财务经理兼副总经理；2011 年 6 月至 2018 年 12 月，担任罗普特（厦
门）科技集团有限公司（公司前身）财务经理及副总经理；2019 年 1 月至 2019
年 7 月，担任公司董事、财务总监兼董事会秘书；2019 年 8 月至 2020 年 3
月，担任公司董事、副总经理；2020 年 4 月至今，担任公司副董事长、副总经理。
陈碧珠女士与公司控股股东、实际控制人、董事长陈延行先生系姐弟关系、一致行动人。截至目前，陈碧珠女士未直接持有公司股份，其通过厦门恒誉兴业投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业（有限合伙）、厦
门恒誉兴业贰号投资合伙企业（有限合伙）以及厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 26,227,006 股，占公司总股本 14.00%。陈碧珠女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
马丽雅女士：1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，注册会计师。2005 年至今任广东天骏传媒有限公司执行董事；2008 年至今，任北京华亚和讯科技有限公司执行董事兼总经理；2013 年至今，任天津明达和一科技信息咨询有限公司执行董事兼总经理；2019 年 1 月至今，担任公司董事。2021 年 8 月至今，任彩讯科技股份有限公司监事。
截至目前，马丽雅女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
何锐先生：1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 7 月至今，在福建天衡联合律师事务所担任执业律师，现为高级合伙人。曾担任易联众信息技术股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，担任公司董事。
截至目前，何锐先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
吴东先生：1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授、博士生导师。1981 年 12 月至 2014 年 4 月任职于中科院山西煤化所，历
任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员。曾任中国物理学会 X 射线衍射专业委员会副主任、国家科学技术奖评审专家、中国晶体学会理事。目前担任公司董事、核心技术人员。
截至目前，吴东先生未直接或间接持有公司股份，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 31,400 股。吴东先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
江文涛先生：1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师、厦门市集美区拔尖人才。2007 年 7 月入职罗普特，现任公司党委副书记、董事、总经理。个人获得“多功能高清图像分析处理平台”、“沿海立
体化智能管控系统指挥平台 V0.5.2”等 9 项发明专利、11 项实用新型专利及 23
项软件著作权；“基于视频的海面目标智能识别技术”荣获 2018 厦门市科技进步二等奖；主持参与了“应用于森林防火智能行为分析（烟火识别）安全管理系统（2011GH041307）”、“基于雷达定位的视频联动系统（3502Z20140051）”、“面向近海域的三维监测系统及其产业化”等多项“国家火炬计划”、“创新基金”、“海洋科技成果转化”和“科技计划”等安全课题，不断推动安全行业技术发展。
截至目前，江文涛先生未直接持有公司股份，其通过厦门恒丞誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 154,318 股，已获公司授予但尚未归属的 2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 62,800 股。江文涛先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
邵宜航先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1999 年 4 月至 2002 年 7 月，为日本庆应大学经济学部访问研究员。2002
年 8 月至 2019 年 6 月，任职于厦门大学经济学系，先后担任副教授、教授；2019
年 7 月至今担任上海对外经贸大学国际经贸学院教授、厦门大学经济学院兼职教授。2019 年 1 月至今，担任公司独立董事。
截至目前，邵宜航先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈旻女士：1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2002 年 2 月至今，任职于集美大学，担任教授。2019 年 1 月至今，担任
公司独立董事。
截至目前，陈旻女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
[2022-01-08](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-004
罗普特科技集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 1 月 6 日召开职工代表大会，会
议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举许坤明先生担任公司第二届监事会职工代表监事，许坤明先生简历见附件。
根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
附件：
许坤明先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2006 年 3 月入职罗普特，曾担任公司工程中心总经理，现担任公司系统集成事业部总经理；2019 年 1 月至今，担任公司监事。
截至目前，许坤明先生未直接持有公司股份，其通过厦门恒丞誉投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 113,626 股（含其配偶间接持有的公司股份40,581 股）。许坤明先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
[2022-01-08](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-002
罗普特科技集团股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十八次会
议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席吴俊女士主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《罗普特科技集团股份有限公司公司章程》等规定，监事会同意提名叶美萍女士、周璐女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会选举通过后，上述2名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见公司2022年1月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003号）。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](688619)罗普特:罗普特科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2022-006
罗普特科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市软件园二期望海路 14-2 号 1F 公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
1.01 关于选举陈延行先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
1.02 关于选举陈碧珠女士为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
1.03 关于选举江文涛先生为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
1.04 关于选举何锐先生为公司第二届董事会非独立 √
董事的议案
1.05 关于选举吴东先生为公司第二届董事会非独立 √
董事的议案
1.06 关于选举马丽雅女士为公司第二届董事会非独 √
立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）
人
2.01 关于选举邵宜航先生为公司第二届董事会独立 √
董事的议案
2.02 关于选举陈旻女士为公司第二届董事会独立董 √
事的议案
2.03 关于选举林晓月女士为公司第二届董事会独立 √
董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）人
议案
3.01 关于选举叶美萍女士为公司第二届监事会非职 √
工代表监事的议案
3.02 关于选举周璐女士为公司第二届监事会非职工 √
代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，议案 3 经第一届
监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688619 罗普特 2022/1/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
（二）登记办法
异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
（三）登记时间、地点
登记时间：2022 年 1 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
登记地点：厦门市软件园二期望海路 59 号之 102 公司证券事务部
六、 其他事项
（一）、出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）、会议联系方式
会议联系人：颜女士
联系电话：0592-3662258
传真号码：0592-3662225
电子邮箱：ir.ropeok@ropeok.com
联系地址：厦门市软件园二期望海路 59 号之二 102证券事务部
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
罗普特科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈延行先生为公司第二届董事会非独
立董事的议案
1.02 关于选举陈碧珠女士为公司第二届董事会非独
立董事的议案
1.03 关于选举江文涛先生为公司第二届董事会非独
立董事的议案
1.04 关于选举何锐先生为公司第二届董事会非独立
董事的议案
1.05 关于选举吴东先生为公司第二届董事会非独立
董事的议案
1.06 关于选举马丽雅女士为公司第二届董事会非独
立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举邵宜航先生为公司第二届董事会独立
董事的议案
2.02 关于选举陈旻女士为公司第二届董事会独立董
事的议案
2.03 关于选举林晓月女士为公司第二届董事会独立
董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的
议案
3.01 关于选举叶美萍女士为公司第二届监事会非职
工代表监事的议案
3.02 关于选举周璐女士为公司第二届监事会非职工
代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ -
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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