688314康拓医疗最新消息公告-688314最新公司消息
≈≈康拓医疗688314≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月25日
2)预计2021年年度净利润7600万元至8400万元,增长幅度为45.09%至60.36
% (公告日期：2022-01-22)
3)02月25日(688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2021年年
度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本5803万股为基数,每10股派5.2元 ;股权登记日:2021
-07-06;除权除息日:2021-07-07;红利发放日:2021-07-07;
●21-12-31 净利润:8162.65万 同比增:55.83% 营业收入:2.13亿 同比增:29.54%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.5700│ 1.2400│ 0.7600│ 0.3200│ 1.2000
每股净资产 │ 8.6700│ 8.3412│ 7.8737│ 5.9400│ 5.6200
每股资本公积金 │ --│ 5.5904│ 5.5904│ 3.0025│ 3.0150
每股未分配利润 │ --│ 1.5697│ 1.1013│ 1.6845│ 1.3639
加权净资产收益率│ 20.8400│ 17.2900│ 13.2600│ 5.5500│ 23.9300
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.0668│ 0.5985│ 0.2404│ 0.9027
每股净资产 │ --│ 8.3412│ 7.8737│ 4.4528│ 4.2141
每股资本公积金 │ --│ 5.5904│ 5.5904│ 2.2517│ 2.2611
每股未分配利润 │ --│ 1.5697│ 1.1013│ 1.2633│ 1.0229
摊薄净资产收益率│ --│ 12.7895│ 7.6009│ 5.3995│ 21.4209
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A 股简称:康拓医疗 代码:688314 │总股本(万):5802.8 │法人:胡立人
上市日期:2021-05-18 发行价:17.34│A 股 (万):1240.85 │总经理:朱海龙
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):4561.95│行业:专用设备制造业
电话:029-68318314 董秘:吴优 │主营范围:三类植入医疗器械产品研发、生产
│、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.5700│ 1.2400│ 0.7600│ 0.3200
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2020年 │ 1.2000│ 0.9500│ 0.5400│ 0.1600
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2019年 │ 1.2200│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.5200│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2400│ --│ --│ --
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[2022-02-25](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2021年年度业绩快报公告
证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2022-002
西安康拓医疗技术股份有限公司
2021 年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 21,254.77 16,407.56 29.54
营业利润 8,632.50 5,180.38 66.64
利润总额 9,539.26 5,821.30 63.87
归属于母公司所有 8,162.65 5,238.14 55.83
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 6,640.14 4,537.60 46.34
损益的净利润
基本每股收益 1.57 1.20 30.83
（元）
加权平均净资产收 20.84% 23.93% 减少 3.09 个百
益率 分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 57,337.92 29,150.64 96.70
归属于母公司的所 50,332.27 24,453.41 105.83
有者权益
股 本 5,802.798 4,351.798 33.34
归属于母公司所有
者的每股净资产 8.67 5.62 54.27
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上增减变动数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。
3.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2021 年，公司实现营业收入 21,254.77 万元，较上年同期增长 29.54%；实现
归属于母公司所有者净利润 8,162.65 万元，较上年同期增长 55.83%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,640.14万元，较上年同期增长46.34%。
2021 年度，公司财务状况良好。报告期末总资产 57,337.92 万元，较报告期
初增长 96.70%；归属于母公司的所有者权益 50,332.27 万元，较报告期初增长105.83%；归属于母公司所有者的每股净资产为 8.67 元/股，较报告期初增长54.27%。
2021 年，公司持续加强产品市场推广的拓展力度及覆盖范围，加强销售渠道的拓展。公司各类主要产品收入均保持增长态势，PEEK 材料神经外科产品渗透率持续提升，报告期内该产品实现销售收入 12,364.78 万元，较上年同期增长44.69%，销售收入占主营业务收入的占比提升至 59.93%，较上年同期提升了 5.96个百分点；公司其他产品实现销售收入 8,266.03 万元，较上年同期增长 13.42%。同时，公司归属于母公司所有者净利润的增长也受益于报告期内公司积极将闲置的资金进行保本型理财产生的投资收益增加及收到的各类政府补助。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因。
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系报告期内公司营业收入增长
营业利润 66.64 带来的盈利能力的提高及理财收益
的增加所致
利润总额 63.87 主要系报告期内公司营业收入增长
归属于母公司所有者 带来的盈利能力的提高、理财收益
的净利润 55.83 的增加及收到的政府补助所致
归属于母公司所有者 主要系报告期内公司营业收入增长
的扣除非经常性损益 46.34 带来的盈利能力的提高所致
的净利润
基本每股收益（元） 30.83 主要系公司净利润增长所致
主要系公司首次公开发行股票获得
总 资 产 96.70 募集资金及公司新厂房建设对应的
固定资产增加所致
归属于母公司的所有 主要系公司首次公开发行股票收到
者权益 105.83 募集资金及报告期内净利润增长所
致
股 本 33.34 主要系公司首次公开发行股票所致
归属于母公司所有者 主要系公司首次公开发行股票收到
的每股净资产（元） 54.27 募集资金及报告期内净利润增长所
致
三、风险提示
（一）公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
（二）本公告所载数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-22](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2022-001
西安康拓医疗技术股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净
利润 7,600 万元到 8,400 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,361.86
万元到 3,161.86 万元，同比增加 45.09%到 60.36%。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 6,200 万元到 6,800
万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,662.40 万元到 2,262.40 万元，同比增加 36.64%到 49.86%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润：5,238.14 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4,537.60 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
公司业绩增长主要为营业收入增加所致。报告期内，公司持续加强产品市场推广的拓展力度及覆盖范围，公司各类主要产品收入均保持增长态势，其中
PEEK 材料神经外科产品渗透率持续提升带动总体收入继续保持较高增速。此外，公司继续推进精益生产和提升管理效率，使得毛利率和净利润率稳中有升。
（二）非经营性损益的影响
报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额为 1,400 万元到 1,600 万元之
间，主要为收到的政府补助。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2021-12-01](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司关于投资者联系方式变更的公告
证券
代码： 688314 证券简称：康拓医疗 公告编号： 2021-025
西安康拓医疗技术股份有限公司
关于
投资者联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
由于西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）搬迁，公司投资者咨询电话变更为：029-68318314，新投资者咨询电话自本公告发布之日正式启用，敬请广大投资者注意。
公司投资者联系方式具体如下：
投资者咨询电话：029-68318314
传真：029-85727403
电子邮箱：public@kontmed.com
联系地址：陕西省西安市高新区毕原一路西段1451号
邮政编码：710065
敬请广大投资者注意上述变更事项。若由此给您带来不便，敬请谅解。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年 12月 01日
[2021-11-13](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2021-024
西安康拓医疗技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,892,420
普通股股东所持有表决权数量 38,892,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 67.02
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.02
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中朱海龙、周鑫因工作原因未能现场出席，
朱海龙以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中李琰因工作原因未能现场出席，通过通
讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书吴优女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,892,420 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于变更公
司注册地址及 2,720, 100.00 0 0.00 0 0.00
修订公司章程 000
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：张文斌、梁德明
2、 律师见证结论意见：
国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-09](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2021-023
西安康拓医疗技术股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售股份数量为 525,072 股，限售期为自西安康拓
医疗技术股份有限公司（以下简称“康拓医疗”或“公司”）股票上市之日起 6个月。
本次上市流通日期为 2021 年 11 月 18 日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕959 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,451.00 万股，
并于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前
总股本为 4,351.798 万股，首次公开发行后总股本为 5,802.798 万股，其中有限售条件流通股合计 4,621.9552 万股，占公司股份总数的 79.65%；无限售条件流通股合计 1,180.8428 万股，占公司股份总数的 20.35%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 484 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配
售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 525,072 股，占公司总股本的 0.90%，具体详见公司于 2021年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解
除限售并申请上市流通股份数量为 525,072 股，将于 2021 年 11 月 18 日起上市
流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺获配股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
（1）截至本核查意见出具之日，康拓医疗限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；
（2）本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（3）截至本核查意见出具之日，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
（4）截至本核查意见出具之日，康拓医疗与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对康拓医疗本次限售股份上市流通无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 525,072 股
（二）本次上市流通日期为 2021 年 11 月 18 日
（三）限售股上市流通明细清单
序 股东 持有限 持有限售股 本次上市 剩余限售
号 名称 售股数 占公司总股 流通数量 股数量
量（股） 本比例 （股） （股）
1 东方精选混合型开放式证券投资基金 1,085 0.0019% 1,085 0
2 东方新思路灵活配置混合型证券投资 1,085 0.0019% 1,085 0
基金
3 华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开 1,085 0.0019% 1,085 0
放式指数证券投资基金联接基金
4 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基 1,085 0.0019% 1,085 0
金
5 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投 1,085 0.0019% 1,085 0
资基金
6 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数 1,085 0.0019% 1,085 0
证券投资基金
7 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基 1,085 0.0019% 1,085 0
金
8 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证 1,085 0.0019% 1,085 0
券投资基金
9 上投摩根安裕回报混合型证券投资基 1,085 0.0019% 1,085 0
金
10 上投摩根核心成长股票型证券投资基 1,085 0.0019% 1,085 0
金
11 中欧融益稳健一年持有期混合型证券 1,085 0.0019% 1,085 0
投资基金
12 中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型 1,085 0.0019% 1,085 0
证券投资基金
13 中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置 1,085 0.0019% 1,085 0
序 股东 持有限 持有限售股 本次上市 剩余限售
号 名称 售股数 占公司总股 流通数量 股数量
量（股） 本比例 （股） （股）
混合型证券投资基金
14 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基 1,085 0.0019% 1,085 0
金
15 中欧养老产业混合型证券投资基金 1,085 0.0019% 1,085 0
16 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基 1,085 0.0019% 1,085 0
金
17 中欧新趋势股票型证券投资基金 1,085 0.0019% 1,085 0
(LOF)
18 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券 1,085 0.0019% 1,085 0
投资基金
19 贵州省玖号职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
20 广东省肆号职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
21 银华永利混合型养老金产品 1,085 0.0019% 1,085 0
22 银华丰享一年持有期混合型证券投资 1,085 0.0019% 1,085 0
基金
23 银华汇盈一年持有期混合型证券投资 1,085 0.0019% 1,085 0
基金
24 银华沪港深增长股票型证券投资基金 1,085 0.0019% 1,085 0
25 银华估值优势混合型证券投资基金 1,085 0.0019% 1,085 0
26 银华大数据灵活配置定期开放混合型 1,085 0.0019% 1,085 0
发起式证券投资基金
27 北京公共交通控股（集团）有限公司企 1,085 0.0019% 1,085 0
业年金计划
28 国寿安保稳和 6 个月持有期混合型证 1,085 0.0019% 1,085 0
券投资基金
29 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数 1,085 0.0019% 1,085 0
证券投资基金
30 国寿安保中证 500 交易型开放式指数 1,085 0.0019% 1,085 0
证券投资基金
31 博时成长领航灵活配置混合型证券投 1,085 0.0019% 1,085 0
资基金
32 浙江省捌号职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
33 广东省肆号职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
34 国家开发银行股份有限公司企业年金 1,085 0.0019% 1,085 0
计划
35 云南省捌号职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
36 福建省柒号职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
37 河南省捌号职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
38 陕西省（捌号）职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
39 天津市柒号职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
序 股东 持有限 持有限售股 本次上市 剩余限售
号 名称 售股数 占公司总股 流通数量 股数量
量（股） 本比例 （股） （股）
40 博时中证可持续发展 100 交易型开放 1,085 0.0019% 1,085 0
式指数证券投资基金
41 湖北省（肆号）职业年金计划 1,085 0.0019% 1,085 0
42 博时汇悦回报混合型证券投资基金 1,085 0.0019% 1,085 0
43 博时中证 500 指数增强型证券投资基 1,085 0.0019% 1,085 0
金
44 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基 1,085 0.0019% 1,085 0
金
45 国网辽宁省电力有限公司企业年金计 1,085 0.0019% 1,
[2021-10-27](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理工商登记的公告
证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2021-021
西安康拓医疗技术股份有限公司关于
变更公司注册地址及修订公司章程并办理工商登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：
1、公司变更注册地址情况：
根据经营发展的需要，公司主要办公及生产地址于近日搬迁至西安市高新区毕原一路西段 1451 号，因此公司拟将注册地址由“西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 6 号”变更为“西安市高新区毕原一路西段 1451 号”。本次变更注册地址具体以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
公司本次主要办公地址变更后，联系电话、邮箱保持不变。
2、公司章程修订情况：
为进一步完善公司治理结构、促进规范运作、有效维护中小股东利益，公司拟对《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于累积投票、利润分配政策等条款进行修订。
《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所：西安市高新区草堂科 第五条 公司住所：西安市高新区毕原一
技产业基地秦岭大道西 6 号 路西段 1451 号
2 第八十二条 董事、监事的提名方式和程 第八十二条 董事、监事的提名方式和程
序： 序：
（一）董事候选人由持有公司有表决权股 （一）董事候选人由单独或合计持有公司
份百分之五以上股东提名，公司股东大会 有表决权股份百分之五以上股东提名，公
选举产生。 司股东大会选举产生。
（二）董事的提名人在提名前应当征得被 （二）董事的提名人在提名前应当征得被
提名人的同意。提名人应当充分了解被提 提名人的同意。提名人应当充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职及其他情况。董事候选人应在股 全部兼职及其他情况。董事候选人应在股
东大会召开之前做出书面承诺，同意接受 东大会召开之前做出书面承诺，同意接受
提名，承诺董事候选人的资料真实、完整 提名，承诺董事候选人的资料真实、完整
并保证当选后切实履行董事职责。 并保证当选后切实履行董事职责。
（三）非职工监事候选人由持有公司有表 （三）非职工监事候选人由单独或合计持
决权股份百分之五以上股东提名，公司股 有公司有表决权股份百分之五以上股东
东大会选举产生。监事会候选人应在发出 提名，公司股东大会选举产生。监事会候
股东大会通知前做出书面承诺，同意接受 选人应在发出股东大会通知前做出书面
提名，承诺公开披露的本人资料真实、完 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本
整并保证当选后切实履行监事义务。 人资料真实、完整并保证当选后切实履行
董事会应当向股东提供有关候选董事、监 监事义务。
事简历和基本情况的文件。 董事会应当向股东提供有关候选董事、监
（四）股东大会就选举董事、非职工代表 事简历和基本情况的文件。
监事进行表决时，可以实行累积投票制。 （四）股东大会就选举两名以上董事、非
前款所称累积投票制是指股东大会选举 职工代表监事进行表决时，应当实行累积
董事、非职工代表监事时，每一股份拥有 投票制。
与应选董事、非职工代表监事人数相同的 前款所称累积投票制是指股东大会选举
表决权，股东可以自由地在董事、监事候 董事、非职工代表监事时，每一股份拥有
选人之间分配其表决权，既可以分散投于 与应选董事、非职工代表监事人数相同的
多人，也可以集中投于一人，按照董事、 表决权，股东可以自由地在董事、监事候
监事候选人得票多少决定当选董事、监 选人之间分配其表决权，既可以分散投于
事。董事会应当向股东公告候选董事、监 多人，也可以集中投于一人，按照董事、
事的简历和基本情况。 监事候选人得票多少决定当选董事、监
事。董事会应当向股东公告候选董事、监
事的简历和基本情况。
第一百五十八条 公司利润分配政策为： 第一百五十八条 公司利润分配政策为：
（1）公司可以采取现金、股票或二者相结 （一）公司可以采取现金、股票或二者相
合的方式支付股利，并优先采取现金的方 结合的方式支付股利，并优先采取现金的
式分配利润；公司具备现金分红条件的， 方式分配利润；公司具备现金分红条件
应当采用现金分红进行利润分配。公司采 的，应当采用现金分红进行利润分配。公
用股票方式进行利润分配的，应当充分考 司采用股票方式进行利润分配的，应当充
3 虑发放股票股利后的总股本是否与公司 分考虑发放股票股利后的总股本是否与
目前的经营规模、盈利增长速度、每股净 公司目前的经营规模、盈利增长速度、每
资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方 股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分
案符合全体股东的整体利益和长远利益。 配方案符合全体股东的整体利益和长远
（2）公司在当年如实现盈利、累计未分配 利益。
利润为正且公司现金流可以满足公司正 （二）公司在当年如实现盈利、累计未分
常经营和持续发展的情况下，如无重大投 配利润为正且公司现金流可以满足公司
资计划或重大现金支出等事项发生，公司 正常经营和持续发展的情况下，如无重大
应当优先采取现金方式分配利润。公司原 投资计划或重大现金支出等事项发生，公
则上每年度进行一次现金分红，在有条件 司应当优先采取现金方式分配利润。公司
的情况下，公司可以进行中期现金分红。 原则上每年度进行一次现金分红，在有条
重大投资计划或重大现金支出指以下情 件的情况下，公司可以进行中期现金分
形之一： 红。
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收 重大投资计划或重大现金支出指以下情
购资产等交易累计支出达到或超过公司 形之一：
最近一期经审计净资产的百分之三十，或 （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收
超过三千万元； 购资产等交易累计支出达到或超过公司
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收 最近一期经审计净资产的百分之三十，或
购资产或购买设备累计支出达到或超过 超过三千万元；
公司最近一期经审计总资产的百分之二 （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收
十； 购资产或购买设备累计支出达到或超过
（3）中国证监会或者上海证券交易所规 公司最近一期经审计总资产的百分之二
定的其他情形。 十；
（3）中国证监会或者上海证券交易所规
定的其他情形。
（三）如公司外部经营环境变化并对公司
生产经营造成重大影响, 或公司自身经营
状况发生较大变化时, 公司可对利润分配
政策进行调整。调整后的利润分配政策应
以股东权益保护为出发点,不得违反相关
法律法规、规范性文件的规定。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期
发展的需要等原因需调整利润分配政策
的, 应由公司董事会根据实际情况提出利
润分配政策调整议案, 由独立董事、监事
会发表意见, 经公司董事会审议通过后提
请股东大会审议, 并经出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过。公司调整
利润分配政策, 应当提供网络投票等方式
为公众股东参与股东大会表决提供便利。
第一百六十条 公司现金分红的具体条 第一百六十条 公司现金分红的具体政
件： 策：
当公司满足利润分配条件且决定进行利 当公司满足利润分配条件且决定进行利
润分配时，原则上应当优先采取现金方式 润分配时，原则上应当优先采取现金方式
分配利润。在有条件的情况下，公司可以 分配利润。在有条件的情况下，公司可以
4 进行中期现金分红。 进行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利 公司最近三年以现金方式累计分配的利
润原则上应不少于最近三年实现的年均 润原则上应不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。 可分配利润的百分之三十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下
[2021-10-27](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的公告
证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2021-020
西安康拓医疗技术股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：西安美妍天使生物技术有限公司（暂定名，以市场监督
管理部门核准的名称为准）
投资金额：3,000 万元人民币
相关风险提示：
1、鉴于颌面外科整形相关产品的研发技术难度高、注册周期长等特点，该项目可能存在不能达到项目目标的风险，若公司在上述产品的研发或注册过程中，出现未达预期的情况，可能导致前期投入无法收回的风险。
2、近年来医疗器械及医疗美容行业高速发展，技术迭代较快，市场需求亦不断变化。考虑到颌面外科整形相关产品研发及注册周期较长，若技术迭代和市场需求变化导致公司研发的产品不能满足市场需求，可能导致业务拓展不及预期的风险。
3、若未来颌面外科整形相关产品的市场普及推广工作进展未达预期，市场规模增速放缓甚至下降，可能出现该项目无法盈利或者收益不达预期的风险。
4、医疗美容行业监管不断加强，随着行业监管政策的陆续出台，可能造成医疗美容行业市场增速放缓及收益不达预期的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务拓展和战略发展需求，基于公司在 PEEK 材料植入性医疗器械研发和应用的经验，公司拟使
用自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司，从事 PEEK 材料及其他生物医用材料在颌面外科整形及软组织修复领域应用的产品研发、生产和销售。
2、对外投资的决策与审批程序
本次对外投资事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，无需获得政府有关部门的批准。
3、本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资基本情况
1、投资标的基本情况
公司名称：西安美妍天使生物技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区毕原一路西段 1451 号
注册资本：3,000 万元
法定代表人：胡立人
经营范围：
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医学研究和试验发展；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
（经营范围文字表述将以市场监督管理部门核准、登记的情况为准）
投资主体、股权结构、出资方式：
股东名称 认缴注册资本 股权比例 出资方式
（万元）
西安康拓医疗技术股份有限公司 3,000 100% 货币
2、拟从事业务的基本情况
颌面外科相关产品分为病理性修补需求及美容整形需求，按操作方式分类，包括手术类及非手术类项目，产品主要分为永久植入性产品及注射填充剂类产品。PEEK 材料作为一种新型植入材料，已成熟应用于神经外科颅骨修补领域，受到医生和患者的认可，因其在生物相容性、抗压强度及可塑性等方面的优势，PEEK材料亦可应用于外科整形中的颌面修补、五官整形等领域。相比注射类填充产品使用效果维持时间短，需要重复注射来维持相应效果，PEEK 材料植入型产品具有一次植入，长期稳定效果的优点。目前 PEEK 材料在颌面外科整形市场应用较少，但其在个性化匹配处理、良好的生物相容性及兼容医学影像等方面的显著优势，近年来逐渐受到医生和患者/消费者的认可。
根据市场相关数据显示，2019年中国医疗美容市场规模接近1,800亿元，预计至2023年规模超3,000亿元，2019年医疗美容市场手术/非手术占比分别为58%/42%，其中手术类主要包括五官整形、颌面整形、胸部整形等项目，由此可见，PEEK材料植入型产品在颌面整形方面具有广阔的市场空间。
公司作为国内首家取得PEEK材料颅骨修补、PEEK材料颅颌骨内固定产品注册证的企业，在PEEK材料植入型医疗器械研发、生产、应用领域深耕多年，在PEEK材料的机械加工、注塑工艺及PEEK粉材可回收激光烧结3D打印技术等方面积累了丰富的应用经验、掌握了核心技术。PEEK材料在颌面外科整形领域的应用是公司利用现有核心技术对其他领域产品的进一步探索和开发，与公司现有产品的监管体系相同，且其生产工艺与公司现有PEEK颅颌骨产品基本一致。公司拥有产品研发、设计、加工、检测、验证、注册等不同阶段的高水平专业技术人才，可以为PEEK材料及其他生物医用材料在颌面外科整形领域的应用提供有力支撑。
三、本次投资对公司的影响
1、对主营业务的影响
公司本次拟使用自有资金投资设立全资子公司从事 PEEK 材料及其他生物医用材料在颌面外科整形及软组织修复领域应用的产品研发、生产和销售，是基于公司多年从事 PEEK 植入型医疗器械研发和应用所积累的技术、资源优势，并结合 3D 打印技术探索和开发 PEEK 材料及其他生物医用材料在个性化颌面缺
损、整形修补、软组织修复等领域的应用，有利于扩大公司的产品类别，延伸产品应用边际，完善产业布局，提高公司业务规模，提升公司持续经营能力。
2、对财务状况和经营成果的影响
本次对外投资使用公司自有资金，是在保证公司现有业务正常运营的前提下进行的业务拓展，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
3、本次对外投资不会产生关联交易、同业竞争的情形。
四、本次投资的风险分析
1、公司拟从事的颌面外科整形相关产品业务具有研发技术难度高、注册周期长等特点，若公司在上述产品的研发或注册过程中，出现未达预期的情况，可能导致前期投入无法收回的风险。
2、近年来医疗器械及医疗美容行业高速发展，技术迭代较快，市场需求亦不断变化。考虑到颌面外科整形相关产品研发及注册周期较长，若技术迭代和市场需求变化导致公司研发的产品不能满足市场需求，可能导致业务拓展不及预期的风险。
3、若未来颌面外科整形相关产品的市场普及推广工作进展未达预期，市场规模增速放缓甚至下降，可能出现该项目无法盈利或者收益不达预期的风险。
4、医疗美容行业监管不断加强，随着医疗美容行业监管政策的陆续出台，可能造成医疗美容行业市场增速放缓及收益不达预期的风险。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2021-022
西安康拓医疗技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司注册地址及修订公司章程的 √
议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《西安康拓医疗技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688314 康拓医疗 2021/11/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（加盖公章）、企业
营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间
为准，电子邮件方式请于 2021 年 11 月 10 日 15:00 之前将登记文件扫描件发送
至邮箱 public@kontmed.com 进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时
间 2021 年 11 月 10 日 15:00 前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。
现场登记时间：2021 年 11 月 10 上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。
现场登记地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；
（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）联系方式
联系人：周欢
邮箱：public@kontmed.com
电话：029-63364685
邮编：710065
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安康拓医疗技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 12 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更公司注册地址及修订
公司章程的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-27](688314)康拓医疗:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.24元
每股净资产: 8.3412元
加权平均净资产收益率: 17.29%
营业总收入: 1.51亿元
归属于母公司的净利润: 6190.42万元
[2021-09-15](688314)康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2021-019
西安康拓医疗技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西 6 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,909,096
普通股股东所持有表决权数量 38,909,096
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 67.0523
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.0523
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场出席 6 人，其中朱海龙先生、卫婵女士因工作
原因未能现场出席，朱海龙先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人，其中李琰先生因工作原因未能现场
出席，以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书吴优女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,908,396 99.9982 700 0.0018 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于补选董 2,735, 99.9744 700 0.0256 0 0.0000
事的议案》 976
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：张文斌、梁德明
2、 律师见证结论意见：
国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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