603806福斯特最新消息公告-603806最新公司消息
≈≈福斯特603806≈≈(更新:22.02.08)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月18日
2)02月08日(603806)福斯特:福斯特关于重新审议为控股子公司申请银行
授信融资提供担保的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本76955万股为基数,每10股派4.5元 转增2股;股权登
记日:2021-05-21;除权除息日:2021-05-24;红股上市日:2021-05-25;红
利发放日:2021-05-24;
●21-09-30 净利润:133628.03万 同比增:53.37% 营业收入:89.30亿 同比增:63.27%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.4400│ 0.9800│ 0.6400│ 2.0900│ 0.9700
每股净资产 │ 11.8973│ 10.2900│ 11.8945│ 11.7300│ 10.3727
每股资本公积金 │ 4.0015│ 2.6640│ 2.9393│ 2.9393│ 2.9393
每股未分配利润 │ 6.4815│ 6.1684│ 7.5872│ 6.9439│ 6.0469
加权净资产收益率│ 13.8400│ 9.6200│ 5.3500│ 20.9200│ 11.9400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.4050│ 0.9501│ 0.5205│ 1.6455│ 0.9161
每股净资产 │ 11.8973│ 10.3414│ 9.9879│ 9.4888│ 8.3927
每股资本公积金 │ 4.0015│ 2.6034│ 2.3782│ 2.3782│ 2.3782
每股未分配利润 │ 6.4815│ 6.0281│ 6.1389│ 5.6184│ 4.8926
摊薄净资产收益率│ 11.8092│ 9.1871│ 5.2112│ 17.3411│ 10.9153
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A 股简称:福斯特 代码:603806 │总股本(万):95110.37 │法人:林建华
上市日期:2014-09-05 发行价:27.18│A 股 (万):95110.37 │总经理:周光大
主承销商:广发证券股份有限公司 │ │行业:橡胶和塑料制品业
电话:0571-61076968 董秘:章樱 │主营范围:EVA 太阳能电池胶膜,太阳能电池
│背板,共聚酰胺丝网状热熔胶膜产品的研发,
│生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.4400│ 0.9800│ 0.6400
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2020年 │ 2.0900│ 0.9700│ 0.5200│ 0.2100
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2019年 │ 1.3100│ 0.8100│ 0.5400│ 0.4100
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2018年 │ 1.4400│ 0.6600│ 0.4300│ --
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2017年 │ 1.4600│ --│ --│ --
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[2022-02-08](603806)福斯特:福斯特关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-008
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：浙江华创光电材料有限公司（公司新设控股子公司，以
下简称“华创光电”）
本次担保金额：公司为华创光电向中国农业银行股份有限公司台州分行
（以下简称“农业银行台州分行”）申请不超过 35,000 万元（或等值外
币)银行授信融资按照持股比例提供不超过 27,000 万元的连带责任担
保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
27 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》，同意公司控股子公司华创光电向中国银行股份有限公司台州市分行申请银行授信融资，公司为其申请银行授信融资提供连带责任担
保。内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特
关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2021-129）。截至本公告披露日，上述事项相关的协议及合同尚未签订。
华创光电根据实际情况及业务开展的需要，拟将申请授信融资的银行由中国银行股份有限公司台州市分行变更至农业银行台州分行，公司于 2022 年 1 月30 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于重新审议为控股子公司
申请银行授信融资提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。公司监事会及独立董事发表了明确同意的意见。具体情况如下：
公司控股子公司华创光电向农业银行台州分行申请不超过 35,000 万元（或
等值外币）银行授信融资，公司为其申请银行授信融资提供不超过 27,000 万元的连带责任担保（不超过最近一期经审计净资产的 2.99%）。
上述事项相关的协议及合同尚未签订。公司本次对外担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江华创光电材料有限公司
2、统一社会信用代码：91331001MA2MAWTFX9
3、成立日期：2021 年 9 月 26 日
4、注册资本：30000 万元人民币
5、注册地点：浙江省台州市台州湾新区东部新区甲南大道东段 9 号台州湾
新区行政服务中心 488 室
6、法定代表人：周光大
7、经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、股权结构：杭州福斯特应用材料股份有限公司持股比例 70%，邵雨田持
股比例 21%，台州汇特企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 9%。
9、主要财务数据：
单位：元
2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 45,298,022.97
负债总额 306,695.50
银行贷款总额 0.00
流动负债总额 306,695.50
资产净额 44,991,327.47
2021 年 12 月末（未经审计）
营业收入 0.00
净利润 -8,672.53
三、担保协议的主要内容
1、授信情况：华创光电向农业银行台州分行申请授信融资 35,000 万元（或
等值外币），用于年产 20 亿平方米特种高性能薄膜材料建设项目购买设备开立信用证。
2、担保条件为：由公司、邵雨田及其控股企业按 76.9：23.1 比例提供连
带责任担保。6 个月内追加华创光电以其位于台州市聚海大道以西，海城大道以北土地使用权提供抵押担保。
四、董事会意见
公司为控股子公司向银行申请授信融资提供担保，符合控股子公司开展业务的需求，本次公司对外担保对象为公司合并范围内控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。公司在控股子公司的持股比例为 70%，本次担保比例超过70%主要是由于第三大股东持股比例小且为多个自然人组成的有限合伙企业，办理担保手续复杂，因此第三大股东的担保份额由公司和第二大股东分摊，符合实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事意见：公司控股子公司为开展业务的需求向银行申请授信融资，公司根据实际情况，与控股子公司主要少数股东按照持股比例在审议担保额度内为控股子公司提供连带责任担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司就本次为控股子公司向银行申请授信融资提供担保事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等规则的有关规定。同意公司就本次为控股子公司向银行申请授信融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除上述公司拟为华创光电申请银行授信融资提供担保事项以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二二年二月八日
[2022-02-08](603806)福斯特:福斯特第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-006
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2022 年 1 月 30 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
同意公司为新设的控股子公司浙江华创光电材料有限公司向中国农业银行股份有限公司台州分行申请不超过 35,000 万元（或等值外币)银行授信融资按照持股比例提供不超过 27,000 万元的连带责任担保。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二二年二月八日
[2022-02-08](603806)福斯特:福斯特第五届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-007
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2022 年 1 月 30 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
监事会会议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
同意公司为新设的控股子公司浙江华创光电材料有限公司向中国农业银行股份有限公司台州分行申请不超过 35,000 万元（或等值外币)银行授信融资按照持股比例提供不超过 27,000 万元的连带责任担保。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于重新审议为控股子公司申请银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
二零二二年二月八日
[2022-01-15](603806)福斯特:福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-005
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24
日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起十二个月。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使
该事项决策权并签署相关合同文件。内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证
券交易所网站披露的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-029）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向民生证券股份有限公司购买民享 181 天 210715 专享固定收益凭
证 10,000 万元，内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站披露
的《福斯特关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-091）。上述理财产品已到期赎回，收回本金 10,000 万元，获得理财收益 186.06 万元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 券商理财产品 73,000 73,000.00 1270.99 0
2 银行理财产品 112,000 112,000.00 1098.32 0
合计 185,000 185,000.00 2369.31 0
最近12个月内单日最高投入金额 110,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.19
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.51%
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 120,000
总理财额度 120,000
注：上表中最近十二个月使用募集资金现金管理的情况仅包含“福 20 转债”的募集资金。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二二年一月十五日
[2022-01-12](603806)福斯特:福斯特股东减持股份计划完成公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-004
杭州福斯特应用材料股份有限公司
股东减持股份计划完成公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况: 截至减持计划公告日（2021 年 7 月 6 日），临安
同德实业投资有限公司（以下简称“同德实业”）持有福斯特非限售
流通股 28,014,720 股，约占公司总股本的 3.01%（总股本为 2021 年 6
月 30 日数据）。
减持计划的实施结果情况: 截至本公告披露日，同德实业减持
11,778,805 股公司股份，占本次减持计划股份数 63.36%，占公司总股
本 1.24%。由于披露的减持时间区间届满，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
临安同德实业 IPO 前取得：7,093,800 股
5%以下股东 28,014,720 3.01%
投资有限公司 其他方式取得：20,920,920 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
临安同德实业投 2021/7/12～ 集中竞 102.50－
11,778,805 1.24% 1,292,216,366 已完成 16,235,915 1.71%
资有限公司 2022/1/11 价交易 126.01
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2022/1/12
[2022-01-08](603806)福斯特:福斯特第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-002
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
监事会会议通知于 2022 年 12 月 31 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
同意公司根据整体的发展战略规划，将电子材料业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等进行整合。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司内部业务整合、架构调整的提示性公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
二零二二年一月八日
[2022-01-08](603806)福斯特:福斯特关于公司内部业务整合、架构调整的提示性公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-003
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于公司内部业务整合、架构调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升公司的经营管理效率，拟将电子材料业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等进行整合。具体方案如下：
一、内部业务整合方案概况
（一）资产整合
公司将位于浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号与电子材料业务相
关的土地进行分割，分割后的土地、房产、附属物等并入杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称“福斯特电材”）；除上述分割的资产以外，电子材料业务相关的其他资产、负债、业务、资质和人员等也一并纳入福斯特电材。
（二）股权架构调整
公司将电子材料业务相关的其他子公司的股权划转至福斯特电材，具体情况如下：
调整前：
调整后：
（三）福斯特电材的基本情况
上述业务整合及架构调整完成后，福斯特电材将独立开展电子材料相关业 务的研发、生产和销售。
1、公司名称：杭州福斯特电子材料有限公司（曾用名“杭州福斯特智能装 备有限公司”）
2、统一社会信用代码：91330185MA27W8ED9A
3、成立日期：2015 年 11 月 10 日
4、注册资本：15000 万元人民币
5、注册地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号 1 幢 212
6、法定代表人：林建华
7、经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子专 用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；专用化学产 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准)。
8、股权结构：杭州福斯特应用材料股份有限公司持股比例 100%。
9、主要财务数据：
单位：元
2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 67,336,518.68
负债总额 3,755.70
资产净额 67,332,762.98
2021 年 12 月末（未经审计）
营业收入 0.00
净利润 -3,955.22
二、履行的审批程序
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司将 电子材料业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等进行整合。公司独立董事 发表了明确同意的意见。
经公司财务部初步测算，本次资产整合涉及的金额在董事会审议权限范围 内，后续公司将根据具体的评估结果进一步履行相关资产划拨及增资审批程序。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。公司董事会授权管理层在权限范围内具体经办本次调整的所有事 宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。
三、本次内部业务整合的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）业务整合的目的
为促进公司电子材料业务更好的发展，优化资源配置，提升公司的经营管 理效率，公司拟将电子材料业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等全部划 转至福斯特电材。本次内部业务整合完成后，福斯特电材将独立开展电子材料相 关业务的研发、生产和销售。
（二）存在的风险
本次内部业务整合的具体方案、实施进度仍具有不确定性。在业务整合过 程中可能存在一定的政府审批、资质划转和经营管理等方面的风险，公司将严格 按照相关规定履行审批程序，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机 制，防范和应对各类风险。
（三）对公司的影响
公司本次基于对电子材料业务的发展规划进行内部整合，符合公司整体的发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）福斯特第五届董事会第二次会议决议；
（二）福斯特第五届监事会第二次会议决议；
（三）福斯特独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二二年一月八日
[2022-01-08](603806)福斯特:福斯特第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-001
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
同意公司根据整体的发展战略规划，将电子材料业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等进行内部整合。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公司内部业务整合、架构调整的提示性公告》（公告编号：2022-003）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二二年一月八日
[2021-12-28](603806)福斯特:福斯特2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-125
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭
州福斯特应用材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 705,650,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.1927
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 林建华先生 695,171,155 98.5150 是
1.02 张虹女士 695,320,474 98.5361 是
1.03 胡伟民先生 699,545,097 99.1348 是
1.04 周光大先生 696,093,057 98.6456 是
2、 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 刘梅娟女士 701,231,287 99.3738 是
2.02 孙文华先生 701,231,287 99.3738 是
2.03 李敬科先生 701,231,287 99.3738 是
3、 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 杨楚峰先生 701,231,287 99.3738 是
3.02 孙明冬女士 698,912,286 99.0451 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于选举公
1.00 司第五届董事 / / / / / /
会非独立董事
的议案》
1.01 林建华先生 103,347,381 90.7939
1.02 张虹女士 103,496,700 90.9251
1.03 胡伟民先生 107,721,323 94.6366
1.04 周光大先生 104,269,283 91.6038
《关于选举公
2.00 司第五届董事 / / / / / /
会独立董事的
议案》
2.01 刘梅娟女士 109,407,513 96.1179
2.02 孙文华先生 109,407,513 96.1179
2.03 李敬科先生 109,407,513 96.1179
《关于选举公
3.00 司第五届监事 / / / / / /
会监事的议案》
3.01 杨楚峰先生 109,407,513 96.1179
3.02 孙明冬女士 107,088,512 94.0806
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的全部议案为累积投票议案，每一当选人的得票数均已超过出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份数的二分之一。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁 刘贞妮
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](603806)福斯特:福斯特第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2021-126
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事林建华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举林建华先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
同意公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会委员名单如下，任期至本届董事会届满为止：
战略与投资委员会：主任委员林建华先生、委员孙文华先生、胡伟民先生
审计委员会：主任委员刘梅娟女士、委员李敬科先生、张虹女士
薪酬与考核委员会：主任委员李敬科先生、委员刘梅娟女士、周光大先生
提名委员会：主任委员孙文华先生、委员林建华先生、李敬科先生
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长林建华先生提名，同意聘任周光大先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
（四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
经总经理周光大先生提名，同意聘任胡伟民先生、毛根兴先生、宋赣军先生、潘建军先生、熊曦女士担任公司副总经理，同意聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
上述人员的表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长林建华先生提名，同意聘任章樱女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果均为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
（六）《关于委任公司内审部负责人的议案》
经第五届董事会审计委员会提名，同意委任茹飞先生担任公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）《关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
同意公司为新设的控股子公司浙江华创光电材料有限公司向中国银行股份有限公司台州市分行申请不超过 63,000 万元（或等值外币)银行授信融资按照持股比例提供不超过 50,000 万元的连带责任担保。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于为控股子公司申请银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2021-129）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二一年十二月二十八日
相关人员简介：
胡伟民先生：中国国籍，1962 年 4 月出生，大专学历。1982 年至 1997 年任临安钢铁厂
车间主任；1997 年至 1998 年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998 年至 2003 年任临安天
目高分子材料厂主任；2003 年至今先后任杭州福斯特应用材料股份有限公司车间主任、副总经理、董事。胡伟民先生现任公司董事兼副总经理。
毛根兴先生：中国国籍，1957 年 11 月出生，本科学历，高级工程师。2000 年至 2005
年任浙江江山化工股份有限公司技术研发中心副主任、树脂项目部经理，2005 年至 2008 年2 月任江山江环化学工业有限公司副总经理，2008 年 2 月至今先后任苏州福斯特光伏材料有限公司副总经理、总经理，杭州福斯特应用材料股份有限公司副总经理。毛根兴先生现任公司副总经理。
宋赣军先生：中国国籍，1964 年 4 月出生，中专学历。2009 年至今先后担任杭州福斯
特应用材料股份有限公司销售部经理、营销总监、副总经理。宋赣军先生现任公司副总经理。
许剑琴女士：中国国籍，1970 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。2006 年 1 月至 2008
年 5 月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009 年 3 月至今先后担任杭州福斯
特应用材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人、副总经理。许剑琴女士现任公司副总经理兼财务负责人。
潘建军先生：中国国籍，1985 年 1 月出生，本科学历，中级工程师。2006 年至 2008
年任杭州顶正包材有限公司技术员，2009 年至今先后担任苏州福斯特光伏材料有限公司质量技术部经理、副总经理、总经理。潘建军先生现任苏州福斯特光伏材料有限公司总经理。
熊曦女士：中国国籍，1988 年 1 月出生，博士研究生学历，高级工程师。2014 年至今
先后担任杭州福斯特应用材料股份有限研发部副经理、生产总监、光伏材料事业部副总经理。熊曦女士现任公司光伏材料事业部副总经理。
章樱女士：中国国籍，1981 年 10 月出生，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 5 月在大
连松下汽车电子系统有限公司任国际采购；2006 年 6 月至 2009 年 6 月在简柏特(大连)有限
公司从事 BPO 流程管理；2009 年 7 月至今先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司投资
发展部专员、证券事务代表、董事会秘书。章樱女士现任公司董事会秘书。
茹飞先生：中国国籍，1984 年 10 月出生，本科学历，中级会计师。2010 年 10 月至今
先后在杭州福斯特应用材料股份有限公司财务部、内审部、投资管理部工作，茹飞先生现任公司内审部负责人。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-09 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
振幅:16.18 成交量:1017.94万股 成交金额:142202.93万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜11522.56 ｜-- ｜
｜南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业｜7574.45 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜6823.37 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3797.43 ｜-- ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中｜3792.65 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜17220.04 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜9670.36 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6461.80 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5924.39 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5424.53 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-28｜33.13 ｜50.00 ｜1656.50 ｜中信证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜限公司客户资产｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜管理部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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