603444XD吉比特最新消息公告-603444最新公司消息
≈≈吉比特603444≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月08日
2)02月12日(603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的实施公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本7186万股为基数,每10股派120元 ;股权登记日:2021
-06-07;除权除息日:2021-06-08;红利发放日:2021-06-08;
机构调研:1)2021年02月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:120550.42万 同比增:51.70% 营业收入:34.85亿 同比增:70.05%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 16.7700│ 12.5400│ 5.0800│ 14.5800│ 11.0700
每股净资产 │ 59.0264│ 54.7184│ 58.1599│ 52.9185│ 49.3152
每股资本公积金 │ 17.1809│ 17.1222│ 15.9666│ 15.8267│ 15.6056
每股未分配利润 │ 40.4785│ 36.2389│ 40.7861│ 35.7038│ 32.2011
加权净资产收益率│ 29.7100│ 21.8900│ 9.1600│ 31.0300│ 24.1700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 16.7746│ 12.5351│ 5.0823│ 14.5608│ 11.0581
每股净资产 │ 59.0263│ 54.7183│ 58.1597│ 52.9183│ 49.3151
每股资本公积金 │ 17.1809│ 17.1221│ 15.9665│ 15.8267│ 15.6056
每股未分配利润 │ 40.4784│ 36.2388│ 40.7860│ 35.7037│ 32.2010
摊薄净资产收益率│ 28.4189│ 22.9084│ 8.7385│ 27.5156│ 22.4233
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A 股简称:吉比特 代码:603444 │总股本(万):7186.48 │法人:卢竑岩
上市日期:2017-01-04 发行价:54 │A 股 (万):7186.48 │总经理:卢竑岩
主承销商:华融证券股份有限公司 │ │行业:互联网和相关服务
电话:0592-3213580 董秘:梁丽莉 │主营范围:网络游戏创意策划、研发制作及商
│业化运营
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 16.7700│ 12.5400│ 5.0800
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2020年 │ 14.5800│ 11.0700│ 7.6700│ 4.5000
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2019年 │ 11.2800│ 9.3400│ 6.4800│ 2.9900
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2018年 │ 10.1200│ 7.0900│ 4.6800│ 2.1600
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2017年 │ 8.5300│ 6.2000│ 4.1700│ 4.1700
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[2022-02-12](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-013
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）。
本次委托理财金额：2021 年 12 月 11 日至 2022 年 2 月 11 日累计委托理
财金额人民币 56,950.00 万元。
委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 87 天结构性存款，
招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款，中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07652 期，中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07789 期，中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08422 期，招商银行点金系列进取型看涨两层区间 17 天结构性存款。
委托理财期限：理财产品期限均在 90 天以内。
履行的审议程序：厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“吉比特”）于 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2021
年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开。
一、自 2021 年 12 月 11 日至 2022 年 2 月 11 日，公司及子公司使用闲置自
有资金委托理财的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过 1,000
万元的，须做出相应披露。2021 年 12 月 11 日前，公司及子公司使用闲置自有
资金委托理财的情况已逐一披露，现就2021年12月11日起相关情况进行披露。
自 2021 年 12 月 11 日至 2022 年 2 月 11 日，公司及子公司使用闲置自有资金委
托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的 10%以上，所购买的理财产品均无结构化安排，均不构成关联交易，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
产 收
序 认购方 认购银行 产品名称 认购金额 品 益 预期年化 参考年化收 预期收 认购日 到期日
号 类 类 收益率 益率 益金额
型 型
1 雷霆娱乐 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 700.00 3.10% 1.65%/3.10% 5.17 2021 年 12 月 13 日 2022 年 3 月 10 日
厦门分行 区间 87 天结构性存款 /3.30%
2 海南博约 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 500.00 3.10% 1.65%/3.10% 3.69 2021 年 12 月 13 日 2022 年 3 月 10 日
厦门分行 区间 87 天结构性存款 /3.30%
3 吉相投资 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 1,200.00 3.10% 1.65%/3.10% 8.87 2021 年 12 月 13 日 2022 年 3 月 10 日
厦门分行 区间 87 天结构性存款 /3.30%
4 雷霆互动 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 6,500.00 3.10% 1.65%/3.10% 48.03 2021 年 12 月 13 日 2022 年 3 月 10 日
厦门分行 区间 87 天结构性存款 /3.30%
5 海南博约 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 300.00 3.10% 1.65%/3.10% 2.29 2021 年 12 月 16 日 2022 年 3 月 16 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 保 /3.30%
6 吉游社 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 500.00 银 本 3.10% 1.65%/3.10% 3.82 2021 年 12 月 16 日 2022 年 3 月 16 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 行 浮 /3.30%
7 雷霆互动 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 700.00 理 动 3.10% 1.65%/3.10% 5.35 2021 年 12 月 16 日 2022 年 3 月 16 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 财 收 /3.30%
8 吉比特 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 2,100.00 产 益 3.10% 1.65%/3.10% 16.05 2021 年 12 月 16 日 2022 年 3 月 16 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 品 型 /3.30%
9 雷霆互动 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 3,000.00 3.10% 1.65%/3.10% 22.93 2021 年 12 月 21 日 2022 年 3 月 21 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 /3.30%
10 吉比特 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结 5,000.00 3.05% 1.60%/3.05% 37.60 2021 年 12 月 23 日 2022 年 3 月 23 日
厦门分行 构性存款 07652 期 /3.45%
11 雷霆互动 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 1,400.00 3.10% 1.65%/3.10% 10.70 2021 年 12 月 24 日 2022 年 3 月 24 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 /3.30%
12 海南博约 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 1,700.00 3.10% 1.65%/3.10% 12.99 2021 年 12 月 24 日 2022 年 3 月 24 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 /3.30%
13 吉比特 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结 2,000.00 3.05% 1.60%/3.05% 15.04 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
厦门分行 构性存款 07789 期 /3.45%
产 收
序 认购方 认购银行 产品名称 认购金额 品 益 预期年化 参考年化收 预期收 认购日 到期日
号 类 类 收益率 益率 益金额
型 型
14 雷霆互动 中信银行 共赢智信汇率挂钩人民币结 5,500.00 3.05% 1.60%/3.05% 41.36 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
厦门分行 构性存款 07789 期 /3.45%
15 雷霆娱乐 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 250.00 3.10% 1.65%/3.10% 1.91 2022 年 1 月 20 日 2022 年 4 月 20 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 /3.30%
16 吉游社 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 400.00 3.10% 1.65%/3.10% 3.06 2022 年 1 月 20 日 2022 年 4 月 20 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 /3.30%
17 吉相天成 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 950.00 3.10% 1.65%/3.10% 7.26 2022 年 1 月 20 日 2022 年 4 月 20 日
基金 厦门分行 区间 90 天结构性存款 /3.30%
18 艺忛科技 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 450.00 3.10% 1.65%/3.10% 3.44 2022 年 1 月 20 日 2022 年 4 月 20 日
厦门分行 区间 90 天结构性存款 /3.30%
19 海南博约 招商银行 招商银行点金系列看跌三层 1,200.00 3.
[2022-02-10](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-012
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于认购投资基金份额暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以有限合伙人身份出资 2,500.00 万元认购由厦门诺惟启丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟启丰”）作为普通合伙人、徐超作为关键人有限合伙人的厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准，以下简称“诺惟启丰基金”）份额。
因诺惟启丰实际控制人徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相股权”）执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将徐超、诺惟启丰视作关联方，本次公司与徐超、诺惟启丰共同投资构成关联交易。
过去 12 个月，包含本次交易在内，公司与徐超及其直接或间接控制主体发生的
关联交易累计金额为 6,814.00 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，相关交易均已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
风险提示：诺惟启丰基金尚需厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）等主管部门审批/备案，能否成功注册经营存在一定的不确定性；受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理等多种因素影响，诺惟启丰基金未来经营和收益情况存在不确定性。
一、关联交易概述
2022 年 2 月 9 日，公司与诺惟启丰、徐超及其他方签署了《厦门诺惟启丰创业投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
诺惟启丰基金截至目前的认缴出资总额为 10,000.00 万元，其中，公司拟使用自有资金以有限合伙人身份认缴出资 2,500.00 万元，诺惟启丰拟以普通合伙人身份认缴出资100.00万元，关键人有限合伙人徐超拟认缴出资 200.00万元，其他有限合伙人合计拟认缴出资7,200.00万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因诺惟启丰实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将徐超、诺惟启丰视作关联方，本次公司与徐超、诺惟启丰共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.12 的规定，本次关联交易金额为公司的认缴出资额 2,500.00 万元。
过去 12 个月，包含本次交易在内，公司与徐超及其直接或间接控制主体发生的关联交易累计金额为 6,814.00万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，相关
交易均已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。详见公司于 2021 年 2 月 3
日、2021 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司及控股企业向参股公司增资暨关联交易的公告》（2021-010）和《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 2021 年度预计日常性关联交易情况的公告》（2021-020）。
二、关联方介绍
本次关联交易中的关联方为徐超和诺惟启丰。
徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将其视为关联方。因徐超实际控制诺惟启丰，出于谨慎性原则，公司将诺惟启丰视作关联方；此外，吉相股权间接持有诺惟启丰 19.00%的股权。除上述关系外，诺惟启丰与公司不存在产权、资产、债权债务等方面的其它关系。诺惟启丰的基本情况如下：
统一社会信用代码：91350203MA8UH3BU5F
类型：有限合伙企业
成立日期：2022 年 1月 10日
认缴出资总额：300.00 万元
实际控制人：徐超
主要经营场所：厦门市思明区曾厝垵社 379号 D69室
经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、投资标的情况
（一）诺惟启丰基金的基本情况
企业名称：厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准）
企业性质：有限合伙
执行事务合伙人：厦门诺惟启丰企业管理合伙企业（有限合伙）
基金管理人：厦门诺惟投资管理有限公司（以下简称“诺惟投资”）
关键人士：徐超
基金规模：截至目前认缴出资总额 10,000.00万元
出资缴付：各有限合伙人根据执行事务合伙人发出的缴款通知缴付出资
注册地址：厦门市思明区曾厝垵社 379号 D71室（暂定，以商事登记为准）
主要经营场所：厦门市思明区展鸿路 83号特房波特曼财富中心 B 座 21 层 F单元
之四
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（暂定，以主管部门核准登记的范围为准）
合伙目的：通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动，利用多种退出方式，实现诺惟启丰基金的资本增值
合伙期限：7 年，自诺惟启丰基金成立之日起计算，前 3 年为投资期，第 4 年至
第 5年为回收期，第 6年至第 7年为后续期，回收期届满可提前解散
合伙人出资额和出资方式：
类型 合伙人名称 出资 认缴出资额 认缴
方式 （万元） 比例
普通合伙人 厦门诺惟启丰企业管理合伙企业 100.00 1.00%
（有限合伙）
厦门吉比特网络技术股份有限公司 2,500.00 25.00%
杭州播播科技有限公司 2,000.00 20.00%
有限合伙人 北京趣加投资有限公司 货币 2,000.00 20.00%
北京快手科技有限公司 2,000.00 20.00%
上海赫游管理咨询有限公司 1,200.00 12.00%
关键人 徐超 200.00 2.00%
有限合伙人
合计 10,000.00 100.00%
注：
1、上表若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成；
2、诺惟启丰基金成立之日起 3 个月内为募集期，执行事务合伙人有权根据《合伙协议》约定在募集期内向现有有限合伙人或新的投资者进行后续募集。
（二）诺惟启丰基金的基金管理人情况
企业名称：厦门诺惟投资管理有限公司
统一社会信用代码：91350200MA34QCGG3U
法定代表人：徐超
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2020 年 9 月 23日
注册资本：1,000.00 万元
股东：厦门诺惟控股有限公司（持股 70%）、厦门吉相股权投资有限公司（持股20%）、厦门泽予投资合伙企业（有限合伙）（持股10%）
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93号厦门国际航运中心C 栋4 层 431单元H
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
管理模式：设股东会、执行董事、经理和监事，不设董事会、监事会
主要管理人员：徐超（执行董事、经理）
实际控制人：徐超
诺惟投资于 2020 年12 月7 日在基金业协会完成私募基金管理人备案，备案登记编
号为P1071602。
因诺惟投资实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟投资视作关联方；此外，吉相股权持有诺惟投资 20%的股权。除上述关系外，诺惟投资与公司不存在产权、资产、债权债务等方面的其它关系。
（三）诺惟启丰基金的管理模式
1、各投资人的合作地位
诺惟启丰基金合伙人分为普通合伙人、有限合伙人和关键人有限合伙人三类，普通合伙人对诺惟启丰基金的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对诺惟启丰基金的债务承担责任。普通合伙人诺惟启丰为基金的执行事务合伙人，关键人有限合伙人为徐超，其余均为有限合伙人，执行事务合伙人对外代表诺惟启丰基金并执行合伙事务，有限合伙人不执行合伙事务。
2、投资决策委员会
基金管理人设立投资决策委员会，投资决策委员会根据普通合伙人制订的议事规则行使相关投资和退出决策的最终决策权。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中诺惟投资有权委派 5 名委员，投资决策委员最终由基金管理人决定，但应当包括关键人士。
3、合伙人会议
合伙人会议由全体合伙人组成，由执行事务合伙人召集并主持，如果执行事务合伙人怠于履行其职责，经代表实际出资额五分之一及以上的有限合伙人有权自行召集和主持会议。合伙人会议由合伙人按照实际出资比例行使表决权。
（四）诺惟启丰基金的投资模式
投资领域：主要投资于文化创意及其他领域
投资阶段：主要投资于早期的未上市企业
投资限制：除非经代表实际出资额二分之一及以上的有限合伙人同意，否则诺惟启丰基金对于单个企业的累计投资金额不得超过基金总认缴出资额的 20%
诺惟启丰基金的闲置资金可用于投资定期存款、结构性存款、大额存单、协定存款和通知存款、固定收益类理财产品，但不得从事《合伙协议》及法律法规禁止从事的业务，包括担保、抵押、委托贷款、投资二级市场股票等。
（五）诺惟启丰基金的相关费用
1、基金管理费
投资期与回收期内，年管理费为基金认缴出资总额的 1%；后续期内，不收取管理费。
2、基金托管费
基金托管人的托管费用按《资金托管协议》约定由诺惟启丰基金承担。
3、基金运营费
基金运营费包括诺惟启丰基金办理注册登记、资格审查、免税手续等产生的费用以及税收与其他政府收费，年度内发生的基金自身的年报审计费、律师费、评估费、公证费、合伙人会议费等日常运营发生的费用。
每年的基金运营费用总额不应超过诺惟启丰基金认缴出资总额的 1%。
4、执行事务合伙人报酬
投资期与回收期内，年报酬为基金认缴出资总额的1%；后续期内，不收取报酬。
（六）诺惟启丰基金的股权投资收益分配
诺惟启丰基金股权投资收益的分配主要以现金形式进行，就股权投资收益中源于处置投资项目获得的收入、合伙企业从处置投资项目之外的投资运营活动获得的分红及股息，每一次均应当经整体核算并按照如下方式分配：
诺惟启丰基金经营期间获得的每一笔股权投资收益首先让所有合伙人按取得本次股权投资收益时各合伙人累计实缴出资的相对比例回
[2022-02-10](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-011
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9
日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于认购投资基金份
额暨关联交易的议案》
监事会对公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资 2,500.00 万元认购厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准）份额暨关联交易事项进行了审慎核查，认为：本次认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司发展规划，交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次认购投资基金份额暨关联交易事项。
详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-010
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9
日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议召开前，公司已向全体董事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于认购投资基金份
额暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资 2,500.00 万元认购由厦门诺惟启丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺惟启丰”）作为普通合伙人的厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商事登记机关核准的名称为准）份额。
因诺惟启丰实际控制人徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司执行董事、经理，出于谨慎性原则，公司将诺惟启丰视作关联方，本次公司与诺惟启丰共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.12的规定，本次关联交易金额为公司的认缴出资额 2,500.00 万元。公司独立董事已
对本次交易发表事前认可意见及同意本次交易的独立意见，公司董事会审计委员会对本次交易发表了同意的核查意见。
详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09]吉比特(603444):吉比特拟出资2500万元认购诺惟启丰基金份额
▇证券时报
吉比特(603444)2月9日晚间公告，公司拟以有限合伙人身份出资2500万元认购诺惟启丰基金份额。北京快手科技有限公司作为有限合伙人之一出资认缴2000万元。诺惟启丰基金认缴出资总额为1亿元，主要投资于文化创意及其他领域。
[2022-01-29](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司关于向参股公司提供的关联财务资助逾期的公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-009
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于向参股公司提供的关联财务资助逾期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务资助逾期情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8 月向参股公
司北京星空智盛科技发展有限公司（以下简称“星空智盛”）提供了 600.00 万元财务
资助，期限至 2022 年 1 月 31 日止，约定年利率为 5.00%，财务资助款项用于星空智
盛游戏项目的研发。
该笔财务资助将于 2022 年 1 月 31 日到期，因开发的游戏尚未上线，星空智盛预
计未能按期归还该笔财务资助款项和相应利息。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.1.7 相关规定，公司对关联财务资助逾期情况进行披露。
公司积极与星空智盛协商收回款项，待星空智盛研发并由公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”）代理运营的《纪元变异》（PC 版）上线后，除星空智盛正常经营所需资金外，其依据代理运营协议可分得的分成款将用于抵扣财务资助款项及相应利息。
本笔财务资助逾期情况对公司生产经营及财务状况无重大影响。
二、被资助对象基本情况
公司名称：北京星空智盛科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110101MA002LN1XW
法定代表人：李遥
注册资本：253.7231 万元
成立日期：2015 年 12 月 16日
注册地址：北京市海淀区苏州街 49-3号 1 层 101室
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
星空智盛主营业务为游戏开发，主要产品为《纪元变异》。《纪元变异》（PC版）由公司控股子公司深圳雷霆信息代理运营，预计于 2022 年第一季度上线。
公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司执行董事、经理徐超兼任星空智盛副董事长，出于谨慎性原则，公司将星空智盛视为关联方。
三、公司采取的措施
公司积极与星空智盛协商收回款项，待星空智盛研发并由公司控股子公司深圳雷霆信息代理运营的《纪元变异》（PC 版）上线后，除星空智盛正常经营所需资金外，其依据代理运营协议可分得的分成款将用于抵扣应归还的财务资助款项及相应利息；同时，公司将持续关注星空智盛的经营情况，做好风险评估工作，维护公司及股东的合法权益。
四、财务资助逾期对公司的影响
星空智盛财务资助款项逾期情况对公司生产经营及财务状况无重大影响。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2022 年1月29日
[2022-01-21](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-007
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2022 年 1 月20 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘卢竑
岩先生为公司总经理的议案》
董事会同意续聘卢竑岩先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘高岩
先生为公司副总经理的议案》
董事会同意续聘高岩先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘林佳
金先生为公司副总经理、财务总监的议案》
董事会同意续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘梁丽
莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
董事会同意续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘高级管理人员的公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-008
厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于续聘高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会已完成了换届选举。
2022 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于续
聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》《关于续聘高岩先生为公司副总经理的议案》《关于续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司高级管理人员组成及任期情况
本次续聘完成后，公司高级管理人员组成情况如下：
姓名 职务
卢竑岩 总经理
高岩 副总经理
林佳金 副总经理、财务总监
梁丽莉 副总经理、董事会秘书
本次董事会续聘的高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、独立董事意见
公司独立董事对《关于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》《关于续聘高
岩先生为公司副总经理的议案》《关于续聘林佳金先生为公司副总经理、财务总监的议案》发表了同意的独立意见，认为卢竑岩先生、高岩先生、林佳金先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意本次续聘卢竑岩先生、高岩先生、林佳金先生为公司高级管理人员事项。
公司独立董事对《关于续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》发表同意的独立意见如下：经审查，梁丽莉女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书及其他高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；本次聘任高级管理人员程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，同意续聘梁丽莉女士为公司副总经理、董事会秘书。
三、上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
四、备查文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件：公司高级管理人员简历
卢竑岩先生简历
卢竑岩先生，1977 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国 Salira Optical Network SystemsInc.开发工程师。2004 年创立公司，现任公司董事长、总经理，厦门雷霆互动网络有限公司执行董事，艺忛（厦门）网络科技有限公司执行董事，深圳鼓浪投资管理有限公司执行董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。
高岩先生简历
高岩先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009 年加入公司，现任公司董事、副总经理，艺忛（厦门）网络科技有限公司总经理。
林佳金先生简历
林佳金先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任职于漳州灿坤实业有限公司稽核部。2010 年 3 月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。
梁丽莉女士简历
梁丽莉女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于厦门万安智能股份有限公司证券事务部。2013 年 1 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。
[2022-01-15](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-004
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于 2022 年 1 月14 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举卢竑
岩先生为第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举卢竑岩先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（二）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举陈拓
琳先生为第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举陈拓琳先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司
第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；第五届董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司第五届董事会专门委员会委员名单请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](603444)吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-005
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13
日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于 2022 年 1 月14 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举林润元先生
为第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举林润元先生为第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 15 日
★★机构调研
调研时间:2021年02月24日
调研公司:易方达基金,Toona Tree Capital
接待人:董事、副总经理:高岩,副总经理、董事会秘书:梁丽莉
调研内容:详细纪要：
1、问：《一念逍遥》产品表现？
答：《一念逍遥》是由公司自主研发的一款水墨国风放置修仙手游。相比于市场上其他修仙手游，《一念逍遥》主打社交和高自由度。《一念逍遥》于2021年2月1日公测，截至2021年2月25日，《一念逍遥》在AppStore游戏畅销榜的平均排名为10名，最高至该榜单第5名。买量是产品运营“冷启动”的方式，在发行初期可以加速产品信息的传播，快速触达大量的玩家。在“冷启动”阶段，会投入较大买量成本让用户量快速增长起来，在这个阶段产品的利润率会比较低。而后，在买量导入大量用户的基础上，依托于较好的玩法、较好的游戏体验，希望可以让尽可能多的用户“沉淀”（留存）下来，从而实现产品的长线运营，并实现较好的产品收益。《一念逍遥》还处于发行初期，长期表现还需要继续观察。
2、问：《问道手游》、《问道》端游近期运营情况？
答：《问道手游》一直在持续快速迭代，公司每年通过线上活动以及“策划面对面”“论道大会”等线下活动，与核心玩家交流新版本规划、推广计划等，听取KOL的意见和建议并及时反馈给研发团队，与玩家共同定制游戏。运营和研发团队对玩家行为数据进行长期监测和模型分析，以实时掌握动态，并迅速复盘每一个大版本数据，及时做出调整和验证。2020年112月，《问道手游》在AppStore游戏畅销榜平均排名为第26名，最高至该榜单第6名。2021年1月《问道手游》开启新年服活动以来，AppStore游戏畅销榜平均排名有所提升，平均排名为22名，最高至该榜单第11名（截至2021年2月25日）。《问道》端游自2006年商业化运营以来，以其良好的游戏品质、合理的收费模式深受广大游戏玩家喜爱。2021年1月，《问道》端游开启新年服，玩家参与踊跃、反馈热烈。
3、问：如何看待游戏行业未来的发展趋势？公司将如何应对？
答：从公司的经验来看，随着经济的发展，文娱产业会越来越大，其中包括游戏、电影等产业，而游戏行业的发展可能会比电影行业更好。作为娱乐方式，游戏的成本比较低。随着经济的发展，文娱产业的市场份额在变大，游戏行业在文娱产业的市场占比也在变大，所有的游戏行业从业者都会因此受益。在过去几年的研发过程中，我们感受到游戏玩家的群体从核心硬核用户向轻量级泛用户发展。公司未来会坚持做高品质的产品，重视产品的差异化和商业化，坚持技术积累，同时更注重泛用户的市场数据反馈。
4、问：对云游戏等前沿技术的看法？
答：公司持续关注云游戏等前沿技术，我们认为云游戏还有一些技术点还需要优化，比如怎么保持游戏的稳定。从技术发展的角度来说，未来云游戏技术可能会导致游戏行业的生态有一些变化，比如目前3A级大作其实很少上手游类平台，如果云游戏平台能够落地的话3A级大作的品质可以再拔高一个台阶，因为后端的运算能力会强大很多，但是这也取决于通讯的基础设施。
5、问：公司的研发机制？后续是否会持续进行研发投入？
答：未来研发投入方向公司采用“自下而上”的新产品研发机制，鼓励各个团队自主研发，将精品、原创的理念注入游戏“精神内核”，坚持以玩家为本的设计理念，致力于为玩家创造美好体验。公司将持续提升自主研发能力，巩固核心竞争力，一方面对现有产品进行升级开发，提升游戏表现力和体验，延长产品生命周期；另一方面将打造多个游戏研发团队，用“小步快跑”的方式不断验证并调整，滚动开发多款精品游戏。此外，公司将利用自主运营平台的经验，注重运营与研发的结合，提高产品市场定位能力，有计划地针对细分市场领域进行定制开发，项目研发过程中兼顾趣味性、耐玩性及商业化设计。在以制作人兴趣为导向的“自下而上”研发机制基础上，公司在制作人的赛道选择上比以往更加聚焦，主要专注于MMORPG、SLG、放置挂机类几个赛道上。虽然赛道收敛，但也没有收敛在非常少的品类上，现在公司赛道收敛聚焦到我们有能力复用经验，让公司制作人能够互相分享、互相学习、互相探讨的程度。后续每年也会根据制作人反馈的情况适当地放宽或收敛赛道。
6、问：公司人才激励机制？股权激励情况？
答：公司是做研发起家的，会把关注点前置到游戏背后的人才的培养上。公司以具有竞争力的薪酬、股权激励、较大的成长空间、企业文化等维持人才队伍的稳定，把人才培养的大环境营造好，不断吸引新的人才加入，并通过做好产品把团队锻炼出来。2020年，公司推出2020年股票期权激励计划，激励对象是公司的核心技术团队和业务团队。本次股权激励计划为中长期的激励方案，与现金薪酬体系互为补充。2020年11月、2020年12月，公司分别完成了股票期权的首次授予和预留授予，共授予50名激励对象的股票期权数量合计720,000份，约占公司总股本的1.00%。股票期权行权价格为407.09元份。股票期权在授予完成后有12个月的等待期，等待期不能行权。等待期结束后，股票期权会分三年行权，每一年行权的比例分别是40%、30%、第三个行权期的结束时间预计是2024年底。
7、问：2021年公司是否会增加研发人员招聘？
答：公司员工目前700多人其中研发人员超过50。研发人员会保持温和的增长，不会一下子增加太多，因为不同公司的文化氛围是不大一样的，增加太快，不利于保持原有的氛围。大家在产品理念、设计思路上容易有冲突，反而会降低效率。温和增长情况下，增长的快慢取决于我们有没有更好的示范性产品，是否有领头的制作人从而培养更多的制作人。公司肯定会持续增加研发投入，但增加不会过于剧烈，快一点还是慢一点取决于我们产品的实际表现。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.40 成交量:276.83万股 成交金额:135060.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜11329.03 ｜-- ｜
｜沪股通专用 ｜10106.36 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6863.47 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4520.25 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3175.48 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜25124.78 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3776.95 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3592.31 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3303.27 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2912.84 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-08｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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