601169北京银行最新消息公告-601169最新公司消息
≈≈北京银行601169≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)01月28日(601169)北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本2114298万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:202
1-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
●21-09-30 净利润:1818300.00万 同比增:9.73% 营业收入:497.83亿 同比增:3.24%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8400│ 0.5700│ 0.3300│ 0.9800│ 0.7600
每股净资产 │ 10.0900│ 9.8000│ 9.8600│ 9.5246│ 9.2700
每股资本公积金 │ 2.0755│ 2.0756│ 2.0756│ 2.0756│ 2.0756
每股未分配利润 │ 4.4277│ 4.1628│ 4.2185│ 3.8923│ 3.8296
加权净资产收益率│ 11.3400│ 5.8400│ 3.3700│ 10.6500│ 8.3200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8600│ 0.5951│ 0.3263│ 1.0161│ 0.7838
每股净资产 │ 10.9329│ 10.6453│ 10.7009│ 10.3684│ 10.1117
每股资本公积金 │ 2.0755│ 2.0756│ 2.0756│ 2.0756│ 2.0756
每股未分配利润 │ 4.4277│ 4.1628│ 4.2185│ 3.8923│ 3.8296
摊薄净资产收益率│ 7.8662│ 5.5906│ 3.0488│ 9.8002│ 7.7510
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A 股简称:北京银行 代码:601169 │总股本(万):2114298.43 │法人:张东宁
上市日期:2007-09-19 发行价:12.5│A 股 (万):2114298.43 │行 长:杨书剑
主承销商:中信建投证券有限责任公司,中信证券股份有限公司│ │行业:货币金融服务
电话:010-66223826 董秘:刘彦雷 │主营范围:商业银行业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8400│ 0.5700│ 0.3300
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2020年 │ 0.9800│ 0.7600│ 0.5200│ 0.3200
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2019年 │ 0.9800│ 0.8300│ 0.5800│ 0.3000
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2018年 │ 0.9100│ 0.7600│ --│ 0.2700
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2017年 │ 0.9900│ 0.8200│ 0.5800│ 0.5800
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[2022-01-28](601169)北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-002
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇二二年第一次会议于 2022 年
1 月 26 日在北京召开。本次董事会应到董事 13 名，实际到会董事 13
名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于设立双碳与金融研究中心的议案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《北京银行 2022 年度不良资产处置方案的报告》，同意本行在依法合规前提下，对存量及本年新增不良资产通过多元化、市场化方式进行处置，并授权高级管理层办理相关具体事宜。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《董事会专门委员会人员调整方案》。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-13](601169)北京银行:北京银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-001
北京银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,051,266,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5394
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01 议案名称：关于选举张东宁先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,988,368,562 99.3742 62,228,463 0.6191 669,900 0.0067
1.02 议案名称：关于选举杨书剑先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,993,792,528 99.4281 57,390,497 0.5709 83,900 0.0010
1.03 议案名称：关于选举魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit）为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,035,978,631 99.8478 14,960,294 0.1488 328,000 0.0034
1.04 议案名称：关于选举张光华先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,049,003,296 99.9774 1,935,629 0.0192 328,000 0.0034
1.05 议案名称：关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,049,003,396 99.9774 1,935,629 0.0192 327,900 0.0034
1.06 议案名称：关于选举杨运杰先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,049,003,296 99.9774 1,935,629 0.0192 328,000 0.0034
2.01 议案名称：关于选举周一晨先生为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,039,385,231 99.8817 11,553,694 0.1149 328,000 0.0034
2.02 议案名称：关于选举李健女士为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,049,006,896 99.9775 1,932,129 0.0192 327,900 0.0033
3 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 6,767,741,749 67.3322 528,184,076 5.2549 2,755,341,100 27.4129
4 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,516,625,448 94.6808 534,557,677 5.3183 83,800 0.0009
5 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,516,625,448 94.6808 534,557,577 5.3183 83,900 0.0009
6 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事提名与选举办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,516,381,348 94.6784 534,557,577 5.3183 328,000 0.0033
7 议案名称：关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,049,396,072 99.9813 1,786,953 0.0177 83,900 0.0010
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 关于选举张东宁 3,589,616,580 98.2779 62,228,463 1.7037 669,900 0.0184
先生为董事的议
案
1.02 关
[2022-01-12]北京银行(601169):扎根沪上十四载 北京银行加速科创金融转型
▇上海证券报
服务上海“五个中心”建设，金融助力必不可缺，扎根上海14年的北京银行上海分行交出一份怎样的答卷?北京银行上海分行相关负责人对上海证券报表示，该分行将持续加快普惠金融转型力度，深入推进发展模式、业务结构、客户结构升级，创新建立科技、文化创客中心模式，用切实的服务和行动，有效破解科技型企业无资产抵押融资难的难题。
“孵化器”+“加速器”
精准助力科创企业
经北京银行上海分行牵线搭桥，1200万元的投资让上海为昕科技有限公司(下称为昕科技)发展提速。
为昕科技成立于2019年12月，是一家专注于计算机软件科技、电子科技、通信科技、半导体科技领域技术开发，以及集成电路芯片设计及服务的科创企业。由于前期研发资金投入大，经营管理经验较为欠缺，为昕科技向北京银行寻求帮助，在2020年4月成为首家入驻北京银行上海分行小巨人创客中心的企业。
北京银行上海分行小巨人创客中心不仅向为昕科技免费提供场地、设备等硬件设施，还通过搭建的各类金融资源平台，协助企业开展专场投融资对接会。通过北京银行上海分行小巨人创客中心孵化，为昕科技获深圳华秋电子pre-A轮投资1200万元。
科创企业在成立初期，往往因研发资金投入大、融资需求强，面临经营场地、经营经验欠缺等难题。北京银行上海分行于2020年1月成立的小巨人创客中心，专为这类企业解决难题而设。
据北京银行上海分行中小企业部负责人介绍，北京银行上海分行小巨人创客中心确立了“孵化器”(资金帮扶、政策优惠)+“加速器”(创业指导、实战培训)的功能定位，致力为科技、文化两类创新创业型企业搭建“跨界合作、聚合资源、投贷联动、携手共赢”的平台，为生态合作伙伴提供全方位、全链条、全周期金融服务。
北京银行上海分行还提前介入创新型小微企业的成长过程，把“创客中心”打造成深化金融创新的重要突破口，不断探索支持小微企业创新创业的新模式。
产品赋能
打造科创企业共赢平台
北京银行上海分行小巨人创客中心是上海首家“银行系”众创空间，截至2021年12月，该创客中心有入孵企业20户，累计开展24期大讲堂活动，获“2020年度银行业年度创新奖”。
同时，为推动科技企业解决融资难题，该分行还为科技型企业量身定制金融产品。在“专精特新”领域，推出专精特新“小巨人”企业专属信贷产品——“专精特新领航贷”，全力促进金融活水精准滴灌“专精特新”企业。
作为国家级“专精特新”企业的上海高仙自动化科技发展有限公司(下称上海高仙)，是移动机器人商用落地能力较强的代表性企业。
为帮助企业解决产业链上游融资难题，北京银行上海分行充分发挥科技类产品的便捷融资作用，从授信额度、利率成本等方面给予企业支持，向上海高仙授信累计达1000万元。
将科技金融作为差异化经营、特色化发展的核心选择，北京银行上海分行在深度参与上海科创中心建设、积极扶持科技型中小企业的过程中不断开花结果。截至2021年12月末，该分行科技金融贷款余额近70亿元，累计户数近800户。
北京银行上海分行负责人表示，将继续紧扣上海市“3+6”重点产业发展规划，积极打造科技金融生态圈，构建“敢贷、愿贷、会贷、能贷”的体制机制，积极助力科技属性中小企业做大做强。
[2021-12-25](601169)北京银行:北京银行股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-055
北京银行股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到董事彭吉海先生的书面辞呈。彭吉海先生因个人原因，辞去本行董事职务。彭吉海先生辞任后，将不再担任本行的任何职务。截至本公告披露日，彭吉海先生未持有本行股份。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25](601169)北京银行:北京银行股份有限公司监事会决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-054
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会二〇二一年第十三次会议于 2021
年 12 月 24 日在北京召开。本次监事会应到监事 8 名，实际到会监事
8 名。会议由曾颖监事长召集。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名周一晨先生连任本行监事、李健女士连任本行外部监事，任期三年。同意将本议案提交至股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 25 日
附件：监事候选人简历
1、周一晨先生，2002 年 7 月获得北京行政学院工商管理研究生
学历。2004 年 6 月加入本行监事会，现任泰富德投资集团有限公司董事长，北京基金小镇建设项目办公室副主任，北京基金小镇控股有限公司董事长，北京基金小镇公益基金会副理事长，北京延庆村镇银行董事，北京市工商联第十四届执行委员会副主席，北京市房山区第八届人民代表大会代表，北京市房山区第八届人民代表大会常务委员会委员，中国民营科技实业家协会第七届理事会常务副理事长。周一晨先生曾任北京市第十届、十一届、十二届政协委员，北京市工商联第十一届、十二届常委，北京市工商联第十三届执行委员会副主席。
周一晨先生于 1995 年 7 月至 1999 年 7 月任北京金安星辰公司总裁，
1992 年 5 月至 1995 年 7 月任北京凯悦食品公司董事、总经理，1990
年 7 月至 1992 年 5 月任房山物资局木材公司业务二部经理。
2、李健女士，1997 年获西安交通大学经济学博士学位，金融学教授、博士生导师。2018 年 12 月加入本行监事会。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师、博士后流动站导师，中国金融学会理事、中国市场经济学会常务理事等。李健女士于 1983 年毕业于中央财经大学，毕业后留校任教至今，2003 年获国家教学名师奖，2004年起享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域为金融理论与政策。
[2021-12-25](601169)北京银行:北京银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-053
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二一年
第十二次会议于 2021 年 12 月 24 日在北京召开。本次董事会应到董
事 12 名，实际到会董事 10 名（魏德勇董事因个人原因缺席会议，张东宁董事委托杨书剑董事代为出席会议并行使表决权）。会议由杨书剑董事主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行 2021 年二级分行发展规划有效性延期方案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、通过《关于修订<北京银行流动性风险管理程序>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、通过《关于修订<北京银行流动性风险预警机制与应急计划管理程序>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张东宁先生、杨书剑先生、魏德勇先生（Johannes Hermanus de Wit）连任本行董事，任期三年。刘振东先生不再担任本行董事。提名张光华先生、赵
丽芬女士、杨运杰先生连任本行独立董事，任期三年。同意将该议案提交股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于修订<北京银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会关联交易
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、《关于修订<北京银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、《关于修订<北京银行股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、《关于修订<北京银行股份有限公司董事提名与选举办法>的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、通过《关于制定<北京银行股份有限公司主要股东承诺管理办法（试行）>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、《关于提请召开北京银行股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》，本行董事会定于 2022 年 1 月 12 日召开北京银行
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：董事候选人简历
1、张东宁先生，北京银行党委书记、董事长，厦门大学管理学硕士，经济师。北京市第十五届人大常委。张东宁先生具有 30 余年金融从业经验，在 1996 年北京银行成立之初即加入北京银行，历任人力资源总监、上海分行行长，北京银行党委副书记、副行长、行长，
2016 年 11 月至 2017 年 12 月担任北京银行党委书记、董事长、行长，
2017 年 12 月至今担任北京银行党委书记、董事长。曾荣获 2015 年
度“中国企业十大人物”、2015-2016 年度“全国优秀企业家”、
2015-2016 年度“北京市优秀企业家”、“2017 中国经济年度人物”、“最具社会责任银行家”、“2019 中国经济年度人物”、2019 年度“全国优秀诚信企业家”、“社会责任杰出人物”等荣誉称号。
2、杨书剑先生，1991 年获吉林大学经济学学士学位，1994 年获吉林大学经济学硕士学位，1997年获中央财经大学经济学博士学位，高级经济师。北京市西城区人大代表，中央财经大学商学院顾问委员
会委员。1997 年加入本行，2014 年 5 月加入本行董事会。2017 年 12
月担任本行党委副书记、行长。杨书剑先生于 2014 年 8 月至 2017
年 12 月担任本行副行长，2007 年 8 月至 2018 年 8 月担任本行董事
会秘书，期间 2013 年 3 月至 2014 年 3 月兼任中加基金管理有限公司
总经理，2014 年 7 月至 2017 年 2 月兼任本行石家庄分行行长。荣获
“2019-2020 年全国金融系统文化建设先进工作者”称号、“2021 年度中国企业十大人物（国有企业）”称号。
3、魏德勇（Johannes Hermanus de Wit）先生，荷兰国籍。1987
年毕业于荷兰乌得勒支大学，获地理学硕士学位；1995 年毕业于美国罗彻斯特大学和荷兰伊拉斯谟大学，均获工商管理硕士学位。2013
年12月加入本行董事会，同时于2013年12月至今担任本行副行长，
负责零售业务。魏德勇先生 2010 年 10 月至 2013 年 8 月任 ING 银行
（土耳其）零售银行首席执行官，2008 年 1 月至 2010 年 10 月任 ING
直销银行（英国）首席执行官，2002 年 7 月至 2008 年 1 月任 ING 人
寿保险（日本）总裁兼首席执行官、ING 共同基金（日本）主席，2001
年 8 月至 2002 年 6 月任 ING 集团总部（荷兰）项目经理，1998 年 9
月至 2001 年 8 月任 ING 人寿保险（智利）战略与商务总监，1997 年
6 月至 1998 年 9 月任 ING Afore Bital 养老基金（墨西哥）首席财
务官兼董事会成员，1989 年 4 月至 1997 年 5 月期间担任 ING 人寿
保险（荷兰）集团内团体养老金团队负责人和荷兰西部区域团体养老
金业务负责人等多个管理职位，1987 年 11 月至 1989 年 3 月任荷兰
皇家海军中尉，1986 年 8 月至 1987 年 11 月任荷兰巴克咨询公司顾
问。
4、张光华先生，经济学博士，现任社会价值投资联盟主席团成员。分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，蜂巢基金管理有限公司独立董事。2018 年 12 月加入本行董事会。曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事长，永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长，博时基金管理有限公司董事长、党委书记。
5、赵丽芬女士，中央财经大学原副校长，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。1997 年毕业于中央财经大学，获经济学
博士学位。2018 年 12 月加入本行董事会。1985 年 7 月起在中央财经
大学工作至今。期间，1991 年 12 月-1993 年 6 月在日本筑波大学作
教育部公派访问学者，现兼任中国宏观经济管理教育学会副会长、北京市经济学总会副会长、首都女教授协会理事、联合资信评估股份有限公司独立董事。
6、杨运杰先生，中央财经大学经济学院教授、博士生导师，2000年毕业于中国人民大学，获经济学博士。2018 年 12 月加入本行董事会。现担任教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员，并在渤海人寿保险股份有限公司担任独立董事。
[2021-12-25](601169)北京银行:北京银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-056
北京银行股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 12 日9 点 00 分
召开地点：北京银行桃峪口研发基地
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 12 日
至 2022 年 1 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于选举部分董事的议案 √
1.01 关于选举张东宁先生为董事的议案 √
1.02 关于选举杨书剑先生为董事的议案 √
1.03 关于选举魏德勇先生(Johannes Hermanus de √
Wit）为董事的议案
1.04 关于选举张光华先生为独立董事的议案 √
1.05 关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案 √
1.06 关于选举杨运杰先生为独立董事的议案 √
2.00 关于选举部分监事的议案 √
2.01 关于选举周一晨先生为监事的议案 √
2.02 关于选举李健女士为监事的议案 √
3 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案 √
4 关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事 √
规则》的议案
5 关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
6 关于修订《北京银行股份有限公司董事提名与选 √
举办法》的议案
7 关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本行董事会/监事会审议通过，相关内容详见 2021 年 10 月 30
日、2021 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有
多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601169 北京银行 2022/1/5
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。
（二）出席回复：拟出席 2022 年第一次临时股东大会的股东应于股权登记日之
后，2022 年 1 月 6 日之前在每个工作日上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30 将
出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本行董事会办公室。六、 其他事项
1、本行联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
邮政编码：100033
联 系 人：朱先生
联系电话：（010）66223826
联系传真：（010）66223833
2、为严格落实关于新冠肺炎疫情防控的要求，股东如到现场参会，除携带相关证件和参会材料外，特别注意以下事项：
（1）请于 2022 年 1 月 6 日前，与本行董事会办公室联系，如实登记有无
发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。
（2）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。
3、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 12 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人信息：
委托人持有股数： （普通股）
委托人股东账号：
委托人联系方式：
法人股东
委托单位名称：（加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个人股东
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人信息：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于选举部分董事的议案
1.01 关于选举张东宁先生为董事的议案
1.02 关于选举杨书剑先生为董事的议案
1.03 关于选举魏德勇先生(Johannes Hermanus de Wit）为董
事的议案
1.04 关于选举张光华先生为独立董事的议案
1.05 关于选举赵丽芬女士为独立董事的议案
1.06 关于选举杨运杰先生为独立董事的议案
2.00 关于选举部分监事的议案
2.01 关于选举周一晨先生为监事的议案
2.02 关于选举李健女士为监事的议案
3 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
4 关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
5 关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议
案
6 关于修订《北京银行股份有限公司董事提名与选举办法》
的议案
7 关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：北京银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会回执
北京银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人 联系电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于 2022 年 1 月 6 日（星期四
[2021-12-22](601169)北京银行:北京银行股份有限公司与京东科技控股股份有限公司关联交易事项的公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-052
北京银行股份有限公司与
京东科技控股股份有限公司关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）信用审批委员会审议通过京东科技控股股份有限公司（以下简称“京东科技”）授信申请，同意授予京东科技授信额度 15 亿元，额度有效期 1 年，业务品
种为流动资金贷款；自 2021 年 12 月 21 日起生效。
京东科技是本行的关联方，本行对京东科技授信额度 15 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 0.5％，根据本行《关联交易管理办法》，构成一般关联交易，需按关联交易管理并进行信息披露。
二、关联方介绍
京东科技成立于 2012 年 9 月 5 日，注册资本 52.53 亿元，注册
地北京经济技术开发区科创十一街 18 号，法定代表人李娅云。
京东科技致力于为企业、金融机构、政府等各类客户提供全价值链的技术性产品与解决方案。依托人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿科技能力，京东科技打造出了面向不同行业的产品和解决方案，帮助全社会各行业企业降低供应链成本，提升运营效率，成为值得产业信赖的数字合作伙伴。京东科技在信息技术领域进行系统化研发，构建了重点技术研发平台，并将积累的基础技术相互交融，形成
特有的应用技术体系，以支撑各项业务的运转，对外输出技术能力和解决方案。
根据未经审计的 2021 年 6 月末财务报告数据，京东科技总资产
为 678 亿元，总负债 379 亿元，资产负债率为 56%；2021 年 1-6 月收
入 25 亿元，利润总额 10 亿元。
三、关联交易的定价政策
本行与京东科技的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及我行贷款定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向京东科技授信，关联交易定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行向京东科技控股股份有限公司授信是正常业务经营所必需的，授信项下交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规
定。但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。
六、备查文件目录
1、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-14](601169)北京银行:北京银行股份有限公司关于无固定期限资本债券发行完成的公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-051
北京银行股份有限公司
关于无固定期限资本债券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 4 月 3 日
召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行无固定期限资本债券的议案》，同意本行发行不超过人民币 600 亿元（含人民币 600 亿元）无固定期限资本债券。
经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了“北京银行股份有限公司2021 年无固定期限资本债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于 2021 年 12 月 8 日簿记建档，并于 2021 年 12 月 13
日完成发行。本期债券发行规模为人民币 200 亿元，前 5 年票面利率
为 3.84%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人
有条件赎回权。
本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行其他一级资本。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-10](601169)北京银行:北京银行股份有限公司关于征集监事候选人的公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-050
北京银行股份有限公司关于征集监事候选人的公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会部分监事任期届满。为保证监事会平稳运行，本行拟选举一名股东监事和一名外部监事。本行监事会依据《公司法》、《北京银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京银行股份有限公司监事提名与选举办法》的相关规定，将监事选举工作原则、监事候选人的提名程序、监事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下：
一、工作原则
1、合法合规原则。本次监事选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《银行保险机构公司治理准则》、《商业银行监事会工作指引》等相关法律法规以及本行《公司章程》确定的监事资格、监事选举程序进行。
2、完善治理原则。本次监事选举以保证本行监事会结构稳定，保持监事会监督工作的长期性、持续性，促进本行公司治理水平提升为原则。
3、协商沟通原则。本次监事选举将坚持充分协商、有效沟通的原则。
二、监事候选人的提名程序
1、股东监事候选人
（1）根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，单独或合计持有本行 3%以上股份的股东有权提名监事候选人。
（2）股东提名监事候选人时，应当按相关规定和《公司章程》的要求，在提名监事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本行监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。
（3）股东监事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名监事候选人数少于拟选任人数时，可以由监事会提名补足。
2、外部监事候选人
（1）根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，单独或合计持有本行 1%以上股份的股东有权提名外部监事候选人，已经提名股东监事的股东及其关联人不得同时提名外部监事。
（2）外部监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本行监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本行做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务。
（3）外部监事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名
外部监事候选人数少于拟选任人数时，可以由监事会提名补足。
三、监事候选人的提名时间和提案内容
1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出监事候选人。
2、提案期限为 2021 年 12 月 10 日至 12 月 16 日，提名截
止日期为 2021 年 12 月 16 日 17:00。
3、邮寄地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦监事会办公室，邮编 100033；联系人：章女士；联系电话：010-66223830；传真：010-66223833。
4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取
亲自送达的方式，则必须在 2021 年 12 月 16 日 17:00 前将提名
材料的原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方
式，提名材料的原件必须在 2021 年 12 月 16 日 17:00 前邮寄至
本行指定联系人处方为有效（以指定联系人收到时间为准）。
5、提案内容包括：
（1）监事候选人提名函（原件、格式参见附件 1）；
（2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）提名的监事候选人承诺及声明（原件、格式参见附件2）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
6、提名股东应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
附件 1：北京银行监事候选人提名函
附件 2：北京银行监事候选人承诺及声明
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2021 年 12 月 10 日
附件 1：北京银行监事候选人提名函
北京银行监事候选人提名函
提名股东名称 股东帐户卡号
持有股数 联系电话
被提名人姓名 推荐担任职务 □股东监事
□外部监事
性别 民族 出生年月
政治面貌 籍贯
学历 毕 业 院 校及
专业
经济工作年限 金 融 从 业年 专业技术职称
限
身份证号码 护照号码
被提名人
简历
兼职单位 职务 任期
被提名人
兼职情况
关系 姓名 年龄 政治面貌 单位及职务
主要家庭
成员及社
会关系
提名股东签名:
（法人股东盖章）
年 月 日
北京银行监事候选人承诺及声明
本人 同意被提名为北京银行股份有限公司监事会监事候
选人，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后能够履行监事职责。
被提名人（签字）：
年 月 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2015-12-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.71 成交量:34448.90万股 成交金额:342358.81万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜16810.29 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜9266.88 ｜-- ｜
｜广发证券股份有限公司西安南广济街证券营｜8522.54 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业｜8026.55 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券｜7134.06 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜31840.90 ｜
｜中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营｜-- ｜13267.31 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券｜-- ｜4924.84 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司杭州瓜沥东灵北路证｜-- ｜4129.15 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西｜-- ｜4120.74 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-23｜5.95 ｜85.00 ｜505.75 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司广州广州｜限公司广州广州｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道中证券营业｜大道中证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜146185.17 ｜1414.52 ｜0.00 ｜0.00 ｜146185.17 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================