600833第一医药最新消息公告-600833最新公司消息
≈≈第一医药600833≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月02日
2)定于2022年2 月28日召开股东大会
3)02月12日(600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本22309万股为基数,每10股派0.95元 ;股权登记日:20
21-08-18;除权除息日:2021-08-19;红利发放日:2021-08-19;
●21-09-30 净利润:3596.58万 同比增:-37.64% 营业收入:9.97亿 同比增:-16.58%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1612│ 0.1163│ 0.0451│ 0.3100│ 0.2585
每股净资产 │ 3.3459│ 3.2722│ 3.3165│ 3.3275│ 3.3682
每股资本公积金 │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922
每股未分配利润 │ 1.3610│ 1.3161│ 1.3368│ 1.3030│ 1.2745
加权净资产收益率│ 4.7500│ 3.5300│ 1.3600│ 9.3000│ 7.8100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1612│ 0.1163│ 0.0451│ 0.3072│ 0.2585
每股净资产 │ 3.3459│ 3.2722│ 3.3165│ 3.3275│ 3.3682
每股资本公积金 │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922
每股未分配利润 │ 1.3610│ 1.3161│ 1.3368│ 1.3030│ 1.2745
摊薄净资产收益率│ 4.8184│ 3.5550│ 1.3587│ 9.2335│ 7.6760
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A 股简称:第一医药 代码:600833 │总股本(万):22308.63 │法人:徐子瑛
上市日期:1994-02-24 发行价:4.1│A 股 (万):22308.63 │总经理:
主承销商:上海万国证券公司 │ │行业:零售业
电话:86-21-64337282 董秘:林华艳│主营范围:经销化学原料药、化学药制剂、生
│物制品、中西药、百货等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1612│ 0.1163│ 0.0451
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2020年 │ 0.3100│ 0.2585│ 0.1491│ 0.0835
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2019年 │ 0.2400│ 0.1712│ 0.1353│ 0.0633
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2018年 │ 0.2100│ 0.1309│ 0.0950│ 0.0516
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2017年 │ 0.1900│ 0.1655│ 0.1100│ 0.1100
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[2022-02-12](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-004
上海第一医药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行、基金公司
委托理财金额：不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）
委托理财产品类型：固收类理财产品
委托理财期限：自公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起至
2022 年 12 月 31 日
履行的审议程序：经公司第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）本次委托理财的目的
为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（三）委托理财产品的基本情况
公司主要选择固收类理财产品，总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万
元）。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
1.在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况，对理财产品存在的风险进行评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；
2.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司审计部门为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
4.独立董事、监事会可以对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财额度
公司本次以自有资金进行委托理财使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含30,000 万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
（二）委托理财的资金投向
为控制风险，公司运用自有闲置资金购买固收类理财产品。
（三）决议有效期
决议有效期为自公司董事会决议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。有效期内，
公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。
（四）风险控制分析
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司对产品将着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。
公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期的财务情况：
单位：人民币元
主要会计数据 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
(未审计) （经审计）
资产总额 1,258,748,964.61 1,396,255,792.15
负债总额 505,318,438.02 646,939,073.40
净资产 753,430,526.59 749,316,718.75
归属于上市公司股东的净资产 746,423,210.70 742,309,402.86
2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 27,317,271.41 84,241,401.31
公司本次授权的最高额度人民币 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为119%（包括重分类至其他非流动资产的可用货币资金，比例为 58.56% ）。公司将在严格控制风险和充分信息披露的前提下规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司购买的委托理财品日常通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）
五、风险提示
公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，不排除该项投资收到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序的履行情况
公司此次《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经 2022 年 2 月 11 日召
开的第九届董事会第二十八次（临时）会议、第九届监事会第十八次（临时）会议审议通过；该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司对自有闲置资金进行委托理财，投资固收类理财产品，决议
有效期自公司第九届董事会第二十八次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，是
在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，对公司将闲置自有资金进行委托理财事项表示同意。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司对闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，其目的是在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财已经履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将不超过人民币30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金在决议有效期内进行委托理财，上述额度可滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
人民币：万元
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
额
1 保本浮动收益型 5,000 5,000 1.10 0
合计 5,000 5,000 1.10 0
最近12个月内单日最高投入金额 5,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.74
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.02
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 30,000
总理财额度 30,000
八、备查附件
（一）上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司第九届监事会第十八次（临时）会议决议
（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-003
上海第一医药股份有限公司
关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此项交易尚需提交股东大会审议。
日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022 年度日常经营性关联
交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、董事会及监事会表决情况和关联董事回避情况
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”或“第一医药”）于 2022 年 2 月
11 日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》，公司将于 2022 年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业、国药控股股份有限公司发生日常经营性关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司第九届监事会第十八次（临时）
会议全票审议通过。根据有关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
（1）独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：
上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
（2）独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，该日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案，同意将该项议案提交股东大会审议。
3、审计委员会对该项议案的审议情况
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。此次议案涉及关联交易，关联委员李劲彪先生按规定回避表决。董事会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议。
（二）前次日常经营性关联交易的情况
(人民币：元)
关联交易 关联交易 2021 年 2021 年
关联人
类别 内容 预计金额 实际发生金额
向关联方 采购商品 上海百联优安供应链管理有限公司 100,000.00 -
采购产 采购商品 上海三联（集团）有限公司 14,000,000.00 17,267,553.24
品、商 品 采购商品 上海百联文化商厦有限公司 300,000.00 155,387.15
采购商品 上海联华超市发展有限公司 20,000.00 8,064.00
采购商品 上海世纪联华超市发展有限公司 4,000.00 1,582.30
采购商品 上海百联汽车服务贸易有限公司 - 250,261.06
采购商品 上海百联云商商贸有限公司 - 535,023.00
采购商品 上海逸刻新零售网络科技有限公司 - 73,399.28
小计 14,424,000.00 18,291,270.03
交易手续费、
百联全渠道电子商务有限公司 2,500,000.00 1,951,500.00
技术服务
交易手续费 安付宝商务有限公司 300,000.00 481,656.60
装修费 上海好美家装饰工程有限公司 3,000,000.00 510,174.28
接受关联 物业费 上海百联物业管理有限公司 2,900,000.00 2,818,005.42
人提供的
服务费 百联集团有限公司 10,000.00 11,145.19
劳务
服务费 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 5,000.00 1,910.71
修理费 上海百联电器科技服务有限公司 5,000.00 1,582.30
物流费 上海全方物流有限公司 100,000.00 104,098.00
小计 8,820,000.00 5,880,072.50
向关联人 销售商品 百联集团有限公司及下属控股公司等 2,000,000.00 142,493.95
销售产
品、商品 小计 2,000,000.00 142,493.95
租赁收入 百联集团置业有限公司 200,000.00 159,826.88
出租房屋
给关联方 租赁收入 上海泰坤堂第一医药中医门诊部有限公司 5,000,000.00 4,850,000.00
小计 5,200,000.00 5,009,826.88
租赁费 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司 1,500,000.00 1,221,100.40
向关联方 租赁费 上海三联（集团）有限公司 120,000.00 150,490.60
承租房屋 租赁费 上海百联新邻购物中心有限公司 1,000,000.00 936,046.45
小计 2,620,000.00 2,307,637.45
合计 33,064,000.00 31,631,300.81
（三）日常经营性关联交易预计金额和类别
根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司 2022 年度的日常关联交易具体预计情况如下：
(人民币：元)
本次预计
上年占 金额与上
关联交 关联交易 2021 年实际发 同类业 年实际发
[2022-02-12](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于拟为全资子公司提供信用担保的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-005
上海第一医药股份有限公司
关于拟为全资子公司提供信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）
本次拟担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保总额度不超过人民币 6,000 万元。截至本公告日，公司未对其提供任何方式的担保。
本次担保不存在反担保情形。
截至本公告发布之日，公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
因一医香港业务发展需要，为支持全资子公司的业务发展，公司拟为其提供信用担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保总额度不超过人民币 6,000 万元，担保有效期自本次董事会审议
通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以
实际发生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
二、被担保公司基本情况
1、公司名称：第一医药（香港）有限公司
2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 06 室
3、负责人：陈轶梦
4、股本总额：港币 3,000 万元
5、与公司关系：公司持有一医香港 100%股权
6、最近一年财务状况：一医香港为新成立公司，从 2021 年 10 月开始运营。截至
2021 年 12 月 31 日，一医香港资产总额为 1231.23 万元，负债总额为 0.79 万元，净资
产为 1230.44 万元。2021 年营业收入为 414.51 万元，净利润为 8.73 万元。以上数据未
经审计。
三、担保协议的主要内容
本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
四、董事会意见
本次公司拟为一医香港提供的信用担保系为支持新设立的全资子公司业务发展，有利于公司相关业务的顺利开展。公司可对本次拟担保事项进行有效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外累计担保总额为 0 万元，无逾期担保。
六、备查文件
（一）被担保人的基本情况和最近一期财务报表
（二）上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议
（三）被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-006
上海第一医药股份有限公司
关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“第一医药”或“公司”）于 2022 年 2 月 11
日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案》。根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）（以下简称《上市公司章程指引》），公司拟调整经营范围、修订《公司章程》中关于经营范围相关内容以及其他条款，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：
原文内容 修订后的内容
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称公司）。 称公司）。
公司经上海市人民政府财贸办公室 公司经上海市人民政府财贸办公室
沪府财贸（92）第 178 号文批准，以募集 沪府财贸（92）第 178 号文批准，以募集
方式设立；在上海市工商行政管理局注册 方式设立；在上海市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照。《中华人民共和国公 登记，取得营业执照。《中华人民共和国公 司法》实施后，根据《国务院关于原有有 司法》实施后，根据《国务院关于原有有 限责任公司和股份有限公司依照＜中华 限责任公司和股份有限公司依照＜中华 人民共和国公司法＞进行规范通知》和国 人民共和国公司法＞进行规范通知》和国
务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改 务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号文的有关规定，对照《公 委（1996）16 号文的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登 司法》进行了规范，并依法履行了重新登
记 手 续 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 记 手 续 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913100001322058845。 913100001322058845。
新增第十三条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十四条 经依法登记，公司经营范 第十五条 经依法登记，公司经营范
围是：药品零售，化妆品零售，消毒剂销 围是：药品零售，化妆品零售，消毒剂销售（不含危险化学品），个人卫生用品销 售（不含危险化学品），个人卫生用品销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器 售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械经营，日用百货 械销售，第三类医疗器械经营，第一类医销售，电子产品销售，保健食品销售，酒 疗器械租赁，第二类医疗器械租赁，第三类经营，餐饮服务，厨具卫具及日用杂品 类医疗器械租赁，日用百货销售，电子产零售，家具销售，卫生洁具销售，眼镜销 品销售，酒类经营，餐饮服务，厨具卫具售（不含隐形眼镜），食品经营（销售预包 及日用杂品零售，家具销售，卫生洁具销装食品），食品经营（销售散装食品），出 售，眼镜销售（不含隐形眼镜），食品销售，版物零售，非居住房地产租赁，广告制作， 出版物零售，非居住房地产租赁，广告制广告设计、代理，企业管理咨询，健康咨 作，广告设计、代理，企业管理咨询，健询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务 康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服（不含许可类信息咨询服务），专业设计 务（不含许可类信息咨询服务），专业设计服务，互联网销售（除销售需要许可的商 服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）, 生活美容服务。（除依法须经批准的 品），生活美容服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。 动）。
第二十四条公司在下列情况下，可 第二十五条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 股份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购回本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他公司 合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股东权 益所必需。
益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司
除上述情形外，公司不得收购本公司 股份。
股份。
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
(十六) 审议股权激励计划； (十六) 审议股权激励计划和员工持
(十七) 公司发生的本章程第一百一 股计划；
十一条所述交易（提供担保、受赠现金资 (十七) 公司发生的本章程第一百一
产、单纯减免公司义务的债务除外）达到 十一条所述交易（提供担保、提供财务资下列标准之一的，应当提交股东大会审 助、受赠现金资产、单纯减免公司义务的
议； 债务除外）达到下列标准之一的，应当提
1、交易涉及的资产总额（同时存在账 交股东大会审议；
面值和评估值的，以高者为准）占公司最 1、交易涉及的资产总额（同时存在账
近一期经审计总资产的 50%以上； 面值和评估值的，以高者为准）占公司最
2、交易的成交金额（包括承担的债务 近一期经审计总资产的 50%以上；
和费用）占公司最近一期经审计净资产的 2、交易标的（如股权）涉及的资产净50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 额（同时存在账面值和评估值的，以高者
3、交易产生的利润占公司最近一个 为准）占上市公司最近一期经审计净资产
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
对金额超过 500 万元； 3、交易的成交金额（包括承担的债务
4、交易标的（如股权）在最近一个会 和费用）占公司最近一期经审计净资产的计年度相关的营业收入占公司最近一个 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且 4、交易产生的利润占公司最近一个
绝对金额超过 5000 万元； 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
5、交易标的（如股权）在最近一个会 对金额超过 500 万元；
计年度相关的净利润占公司最近一个会 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 计年度相关的营业收入占公司最近一个
金额超过 500 万元。 会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 绝对金额超过 5000 万元；
对值计算。 6、交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝
对值计算。
新增“（十八）公司发生“财务资助”
交易事项属于下列情形之一的。应当在董
事会审议通过之后提交股东大会审议：
1、单笔财务资助金额超过上市公司
最近一期经审计净资产的 10%；
2、被资助对象最近一期财务报表数
据显示资产负债率超过 70%；
3、最近 12 个月内财务资助金额累计
计算超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
4、上海证券交易所或者公司章程规
定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的
控股子公司，且该控股子公司其他股东中
不包含上市公司的控股股东、实际控制人
及其关联人的，可以免于适用前款规定。”
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控
[2022-02-12](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司第九届监事会第十八次(临时)会议决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-008
上海第一医药股份有限公司
第九届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次（临时）会
议，于 2022 年 2 月 11 日采取通讯表决方式举行。应参加表决监事为 3 名，委托 0 名，
实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-003）。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司对自有闲置资金进行委托理财，投资固收类理财产品，决议有效
期自公司第九届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，
是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，对公司将闲置自有资金进行委托理财事项表示同意。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-004）。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第十八次（临时）会议决议
上海第一医药股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-002
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次（临时）
会议于 2022 年 1 月 30 日以邮件方式通知，于 2022 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次
会议由董事长孙伟召集并主持。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于修订董事会各专业委员会实施细则的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《第一医药：董事会战略委员会实施细则（2022 年 2 月修订）》《第一医药：董事会审计委员会实
施细则（2022 年 2 月修订）》《第一医药：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 2
月修订）》《第一医药：董事会提名委员会实施细则（2022 年 2 月修订）》。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
二、审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》
根据公司业务发展需要，2022 年度公司拟共设立 17 个部门，具体包括：党群工作
部、纪律检查室、董事会办公室、综合办公室、人力资源部、质量管理部、战略运营部、审计部、财务部、数字化中心、投资发展部、企划营销部、商采管理部、物流部、新零
售业务部、门店管理部、批发业务部。
其中较 2021 年公司组织架构变化为：新设纪律检查室、企划营销部，撤销营运部、创新业务部，成立战略运营部、新零售业务部。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
三、审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-003）。
董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生作为关联董事进行了回避，未参加本项议案的表决。
审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，委托理财使用最高额度不超过人民币 30,000 万元（含30,000 万元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司第九届董事会第二十八
次会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。为控制风险，公司运用自有闲置资
金购买固收类理财产品。委托理财受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行、基金公司。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由公司财务部门组织实施。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2022-004）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
五、审议通过了《关于向银行申请 2022 年综合授信额度的议案》
为满足公司整体生产经营、业务发展对流动资金的需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度。以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司实际运营资金需求以及与
银行实际发生的融资金额为准；授信期限 2022 年 5 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，
在授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
六、审议通过了《关于拟为全资子公司提供信用担保的议案》
为支持全资子公司的发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司提供信用担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保总额度不超过人民币 6,000 万元，担保有效期自本次董事会审议通过之
日起至 2022 年 12 月 31 日止。在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发
生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。截至本公告日，公司未对其提供任何方式的担保，公司及子公司对外累计担保总额为 0 万元，无逾期担保。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于公司拟为全资子公司提供信用担保的公告》（公告编号：临 2022-005）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
七、审议通过了《关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案》
根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）（以下简称《上市公司章程指引》），公司拟调整经营范围、修订《公司章程》中关于经营范围相关内容以及其他条款，并授权经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2022-006）、《上海第一医药股份有限公司章程》（2022 年 2 月修订）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
八、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-007）
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议事项的事前认可意见
（三）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2022-007
上海第一医药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
至 2022 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案 √
2 关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2 披露情况请查阅 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站
http://www.see.com 披露的有关内容（公告编号：临 2022-003、临 2022-006）。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600833 第一医药 2022/2/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件；
（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一
（纺发大楼） 电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138
路、71 路、 925 路。
登记时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）上午 9:00--11:00 时，下午
1:00--4:00 时。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
（一）联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路 681 号 20 楼公司董事会办公室
邮编：200032
（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案
2 关于调整经营范围并修订公司章程部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
[2022-02-10](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于收到房屋征收补偿款的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2022-001
上海第一医药股份有限公司
关于收到房屋征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
根据上海市杨浦区人民政府于 2021 年 8 月 25 日作出的《上海市杨浦区人民政府房
屋征收决定》（杨府房征（2021）12 号），公司位于杨浦区许昌路 698 弄 8 号前三阁房
屋被纳入杨浦区 64、71、75 街坊旧城区改建地块征收范围。许昌路征收房屋系为公司历史遗留的公有居住房屋，公房租赁凭证记载居住面积 10.3 平方米，认定建筑面积
15.87 平方米,曾于 1991 年分配给职工，后于 1993 年收回后长期空置。本次房屋征收单
位为“上海市杨浦区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市杨浦第二房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评估单位为“上海申杨房地产土地估价有限公司”。
2021 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了
《关于签订房屋征收补偿协议的议案》，公司与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订了《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》《居民安置及各类费用确认表（一）》（以下简称“补偿协议”）。根据补偿协议，公司可获得该处房屋的征收补偿款合计为
3,111,152.41 元。详情请见 2021 年 12 月 14 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《上海第一医药股份有限公司关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2021-050）。
近日，公司实际收到全部征收补偿款 3,111,153.00 元。至此，公司与房屋征收单位、房屋征收实施单位签署的补偿协议已全部履行完毕。
二、对公司的影响
本次公司被征收的房屋许昌路 698 弄 8 号系为公司历史遗留的公有居住房屋，曾于
1991 年分配给职工，后于 1993 年收回后长期空置。因此本次征收对公司业务不会产生影响。
上述征收补偿款，公司已按照企业会计准则的相关规定进行会计核算，具体以审计机构年度审计的结果为准。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2021-12-14](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于签订房屋征收补偿协议公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2021-050
上海第一医药股份有限公司
关于签订房屋征收补偿协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟签订黄浦区牛庄路 608 号房屋的征收补偿协议
（一）本次交易概述
根据上海市黄浦区人民政府于 2021 年 9 月 7 日作出的《上海市黄浦区人民政府房
屋征收决定》（黄府征【2021】13 号），公司位于上海市黄浦区牛庄路 608 号底层及二层、602 号二层房屋被纳入征收范围。牛庄路征收房屋系为公司向上海新黄浦（集团）有限责任公司（以下简称“新黄浦”）承租的公有非居住房屋，租赁合同建筑面积 71.43
平方米(其中 608号底层 33.04 平方米、二层27.7 平方米；602号二层 10.69 平方米),602
号因房屋状况空置，608 号底层及二层曾用于出租使用。本次房屋征收单位为“上海市黄浦区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评估单位为“上海信衡房地产估价有限公司”。
经多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 137 街坊（企事业单位）结算单》（以下简称“补偿协议”）。
根据补偿协议，公司可获得该处房屋的征收补偿款合计为 8,417,565.99 元, 支付
日期为协议生效后，公司交房 90 日内。
（二）补偿协议的主要内容
1、协议双方
甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海第一医药股份有限公司
2、协议主要内容
（1）上海第一医药股份有限公司的房屋坐落于牛庄路 608 号，房屋类型为店铺，房屋性质为公房，房屋用途为非居营业；
（2）被征收房屋经上海信衡房地产估价有限公司评估；
（3）补偿方式为货币补偿，上海第一医药股份有限公司可获得补偿人民币8,417,565.99 元；
（4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，上海第一医药股份有限公司搬离原址90 日内；
（5）协议生效：经甲乙双方签字或盖章后生效。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 85%，本协议生效。
二、拟签订杨浦区许昌路 689 弄 8 号房屋的征收补偿协议
（一）本次交易概述
根据上海市杨浦区人民政府于 2021 年 8 月 25 日作出的《上海市杨浦区人民政府房
屋征收决定》（杨府房征（2021）12 号），公司位于杨浦区许昌路 698 弄 8 号前三阁房
屋被纳入杨浦区 64、71、75 街坊旧城区改建地块征收范围。许昌路征收房屋系为公司历史遗留的公有居住房屋，公房租赁凭证记载居住面积 10.3 平方米，认定建筑面积
15.87 平方米,曾于 1991 年分配给职工，后于 1993 年收回后长期空置。本次房屋征收单
位为“上海市杨浦区住房保障和房屋管理局”，房屋征收实施单位为“上海市杨浦第二房屋征收服务事务所有限公司”，房屋评估单位为“上海申杨房地产土地估价有限公司”。
经向房屋征收实施单位提交相关材料，现已将我司认定为许昌路 698 弄 8 号前三阁
房屋被征收人。目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》、《居民安置及各类费用确认表（一）》（以下简称“补偿协议”）。
根据补偿协议，公司可获得该处房屋的征收补偿款合计为 3,111,152.41 元, 支付
日期为协议生效后，公司交付房屋 60 日内。
（二）补偿协议的主要内容
1、协议双方
甲方：上海市杨浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市杨浦第二房屋征收服务事务所有限公司
乙方：上海第一医药股份有限公司
2、协议主要内容
（1）上海第一医药股份有限公司的房屋坐落于许昌路 698 弄 8 号，房屋类型为旧
里，房屋性质为公房，房屋用途为居住；
（2）被征收房屋经上海申杨房地产土地估价有限公司评估；
（3）补偿方式为货币补偿，上海第一医药股份有限公司可获得补偿人民币3,111,152.41 元；
（4）征收补偿款的支付日期为协议生效后，上海第一医药股份有限公司搬离原址60 日内；
（5）协议生效：经甲乙双方签字或盖章后生效。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 85%，本协议生效。
上述两项房屋征收事项已经 2021 年 12 月 13 日召开的公司第九届董事会第二十七
次（临时）会议审议通过，并授权公司经营班子具体负责协议的签署等具体事宜。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项无须提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
本次公司被征收的房屋：（1）牛庄路 608 号系为公司向新黄浦承租的公有非居住
房屋，租赁合同建筑面积 71.43 平方米(其中 608 号底层 33.04 平方米、二层 27.7 平方
米；602 号二层 10.69 平方米),602 号因房屋状况空置，608 号底层及二层曾用于出租使
用；（2）许昌路 698 弄 8 号系为公司历史遗留的公有居住房屋，曾于 1991 年分配给职
工，后于 1993 年收回后长期空置。因此本次征收对公司业务不会产生影响。
公司将按照企业会计的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理，计入当期损益。预计会对公司 2021 年度经营业绩带来一定的积极影响，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、其他事项说明
本次补偿协议将在公司董事会审议批准后签署。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十七次（临时）会议决议
2、《上海市国有土地上房屋征收补偿协议（牛庄路 608 号）》版本、《黄浦区黄浦区 137 街坊（企事业单位）结算单》
3、《上海市国有土地上房屋征收补偿协议（许昌路 698 弄 8 号）》版本、《居民安
置及各类费用确认表（一）》版本
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14](600833)第一医药:上海第一医药股份有限公司关于选举第九届董事会副董事长的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2021-048
上海第一医药股份有限公司
关于选举第九届董事会副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第九
届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。
由于公司第九届董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，各位董事充分讨论与协商，经过第九届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，选举周昱先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 14 日
附：周昱先生简历
周昱，男，1974 年 4 月出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，现任百联集
团有限公司战略规划中心高级副总监、公司第九届董事会董事。曾任天津大学内燃机研究所整车设计部副部长，泛亚汽车技术中心有限公司外饰件经理、高级经理、数字设计高级经理、设计运营总监(代理)，上海通用汽车有限公司产品型谱规划副总监(代理）、产品型谱规划总监，上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监等职务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
涨幅偏离值:11.02 成交量:695.73万股 成交金额:6301.57万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长江证券股份有限公司上海东明路证券营业｜918.91 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜672.05 ｜-- ｜
｜国联证券股份有限公司重庆五红路证券营业｜595.15 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜开源证券股份有限公司重庆分公司 ｜409.95 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜389.49 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司上海人民广场证券营｜-- ｜1360.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴｜-- ｜435.90 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司温州新城大道证券营｜-- ｜246.01 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜188.33 ｜
｜上海证券有限责任公司商城路证券营业部 ｜-- ｜138.64 ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-02-05｜12.00 ｜45.00 ｜540.00 ｜中国银河证券股｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜长宁区镇宁路证｜长宁区镇宁路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜券营业部 ｜
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