600606绿地控股最新消息公告-600606最新公司消息
≈≈绿地控股600606≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月17日(600606)绿地控股:绿地控股第十届董事会第一次会议决议公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本1216815万股为基数,每10股派2.5元 送0.5股;股权
登记日:2021-07-19;除权除息日:2021-07-20;红股上市日:2021-07-21;
红利发放日:2021-07-20;
●21-12-31 净利润:764920.78万 同比增:-49.00% 营业收入:5349.33亿 同比增:17.29%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.6000│ 0.8700│ 0.6400│ 0.3200│ 1.1700
每股净资产 │ 7.1500│ 7.4198│ 7.4325│ 7.5617│ 6.6400
每股资本公积金 │ --│ 0.8745│ 0.8077│ 0.8902│ 0.8112
每股未分配利润 │ --│ 5.1825│ 5.2572│ 5.3316│ 4.8200
加权净资产收益率│ 8.5800│ 12.4200│ 9.2500│ 4.4000│ 18.5700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.8738│ 0.6444│ 0.3079│ 1.1739
每股净资产 │ --│ 7.4198│ 7.0786│ 7.2016│ 6.6353
每股资本公积金 │ --│ 0.8745│ 0.7693│ 0.8478│ 0.7726
每股未分配利润 │ --│ 5.1825│ 5.0069│ 5.0777│ 4.5905
摊薄净资产收益率│ --│ 11.7771│ 9.1037│ 4.2748│ 17.6910
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A 股简称:绿地控股 代码:600606 │总股本(万):1277656.21 │法人:张玉良
上市日期:1992-03-27 发行价:35 │A 股 (万):1277656.21 │总经理:张玉良
主承销商:上海万国证券公司 │ │行业:土木工程建筑业
电话:021-63600606;021-23296400 董秘:王晓东│主营范围:主要从事房地产流通服务业务(主
│要包括房屋买卖、置换、租赁、销售、咨询
│等)、房地产投资开发业务及房地产委托管理
│服务业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.6000│ 0.8700│ 0.6400│ 0.3200
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2020年 │ 1.1700│ 0.9400│ 0.6300│ 0.3000
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2019年 │ 1.2100│ 0.9700│ 0.7400│ 0.3600
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2018年 │ 0.9300│ 0.7300│ 0.5000│ 0.2900
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2017年 │ 0.7400│ 0.5400│ 0.3800│ 0.3800
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[2022-02-17](600606)绿地控股:绿地控股第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-012
绿地控股集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2022年2月16日在上海市协和路 193 号以现场方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人，2 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 关于选举公司第十届董事会董事长的议案
选举张玉良先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
选举徐孙庆先生、胡欣先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案
选举公司第十届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致。
战略委员会：张玉良（主任委员）、徐孙庆、胡欣、张蕴、耿靖、乔依德；
提名委员会：张军（主任委员）、乔依德、王开国、徐孙庆、刘延平；
薪酬与考核委员会：王开国（主任委员）、管一民、张军、胡欣、耿靖；
审计委员会：管一民（主任委员）、乔依德、王开国、张蕴、曾文慧。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 关于聘任公司总裁的议案
同意聘请张玉良先生担任公司总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 关于聘任公司执行总裁的议案
同意聘请张蕴女士、陈军先生、耿靖先生担任公司执行总裁（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘请王晓东先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
附件
绿地控股集团股份有限公司
高级管理人员简历
张玉良，中国国籍，男，1956 年 12 月出生，本科学历，高级经济师。曾任
上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992 年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。
张蕴，中国国籍，女，1970 年 4 月出生，本科学历。先后担任绿地集团房
地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、党委副书记、执行总裁。
陈军，中国国籍，男，1975 年 9 月出生，博士研究生学历。先后担任绿地
集团成都房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部副总经理，西安（西北）房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地香港控股有限公司董事局主席、总裁等职务。现任本公司执行总裁。
耿靖，中国国籍，男，1974 年 9 月出生，博士研究生学历。曾任上海银行
张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技集团董事长、总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。
王晓东，中国国籍，男，1977 年 10 月出生，博士研究生学历。2004 年加入
绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、常务副主任、主任等职务。现任本公司党委副书记、董事会秘书、办公室主任。
[2022-02-17](600606)绿地控股:绿地控股2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临 2022-011
绿地控股集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市协和路 193 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,979,217,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.1057
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年上半年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,841,668,016 98.6216 118,543,517 1.1879 19,006,359 0.1905
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,971,176,038 99.9194 7,866,579 0.0788 175,275 0.0018
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
3.01 张玉良 9,947,591,841 99.6831 是
3.02 张蕴 9,920,919,459 99.4158 是
3.03 耿靖 9,970,803,073 99.9157 是
3.04 徐孙庆 9,956,146,204 99.7688 是
3.05 曾文慧 9,960,352,511 99.8110 是
3.06 胡欣 9,954,008,286 99.7474 是
3.07 刘延平 9,960,086,184 99.8083 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
4.01 管一民 9,969,737,690 99.9050 是
4.02 乔依德 9,970,030,048 99.9079 是
4.03 王开国 9,961,692,449 99.8244 是
4.04 张军 9,970,628,346 99.9139 是
3、 关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
5.01 杨绿波 9,970,350,516 99.9111 是
5.02 陈华 9,948,984,092 99.6970 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2022
年上半年度担保 383,750,013 73.6141 118,543,517 22.7400 19,006,359 3.6459
额度的议案
2 关于修订《公司 513,258,035 98.4573 7,866,579 1.5090 175,275 0.0337
章程》的议案
3.01 张玉良 489,673,838 93.9332
3.02 张蕴 463,001,456 88.8167
3.03 耿靖 512,885,070 98.3858
3.04 徐孙庆 498,228,201 95.5742
3.05 曾文慧 502,434,508 96.3811
3.06 胡欣 496,090,283 95.1641
3.07 刘延平 502,168,181 96.3300
4.01 管一民 511,819,687 98.1814
4.02 乔依德 512,112,045 98.2375
4.03 王开国 503,774,446 96.6381
4.04 张军 512,710,343 98.3523
5.01 杨绿波 512,432,513 98.2990
5.02 陈华 491,066,089 94.2003
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 2 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第 1 至 5 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：俞爱婉、程灿
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、绿地控股集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（杭州）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
绿地控股集团股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17](600606)绿地控股:绿地控股第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-013
绿地控股集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年2月16日在上海市协和路 193 号以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3 人（其中出席现场会议的监事 2 人，以通讯方式参会的监事 1 人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司第十届监事会主席的议案
选举王朔妤女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29](600606)绿地控股:绿地控股2021年度业绩快报公告
证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-010
绿地控股集团股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 53,493,344.95 45,606,199.36 17.29
营业利润 2,188,586.99 3,163,609.66 -30.82
利润总额 2,076,749.07 3,068,978.61 -32.33
归属于上市公司股东的净利润 764,920.78 1,499,777.44 -49.00
归属于上市公司股东的扣除非 708,440.18 1,436,165.74 -50.67
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.60 1.17 -48.72
加权平均净资产收益率（%） 8.58 18.57 减少 9.99 个百分点
本报告期末 上年度末 增减变动幅度（％）
总资产 129,793,036.68 139,733,628.64 -7.11
归属于上市公司股东的所有者 9,129,678.78 8,477,640.08 7.69
权益
股本（万股） 1,277,656.21 1,216,815.44 5.00
归属于上市公司股东的每股净 7.15 6.64 7.68
资产（元）
注：2021 年 7 月，公司实施了 2020 年度利润分配方案，总股本从 12,168,154,385 股
变更为 12,776,562,104 股，上表中上年同期基本每股收益、上年度末归属于上市公司股东
的每股净资产已按最新股本重新列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，是极不平凡的一年。在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力；房地产调控持续从严从紧，流动性大幅收缩，行业遭遇寒冬洗礼。面对这种特殊背景，公司在上海市委市政府和市国资委的坚强领导和大力支持下，克难奋进，砥砺前行，实现了发展稳、预期稳、人心稳、负债降、结构优的“三稳一降一优”局面。
2021 年，公司压降有息负债 858 亿元，年末有息负债余额降至 2360 亿元。
经过努力，现金短债比、净负债率“两条红线”先后达标转绿，快于监管要求。在大幅降负债的前提下，公司有序推进房地产、基建、金融等主要产业经营，总体保持了稳定发展。其中：房地产业以现金流为核心，狠抓销售去化、现金回笼、竣工交付“三大攻坚战”，完成合同销售金额 2902 亿元，回款 2772 亿元，交付面积 2723 万平方米，结转收入 2084 亿元。基建产业积极推动转型升级，经营业绩稳中有增、稳中提质，实现营业收入 2844 亿元，同比增长 22%，新签合同 7155
亿元，同比增长 17%，并在年内成功跻身“ENR 全球承包商 250 强”第 9 名。金
融产业积极推进基础业务经营，绿地数科成功引入战略投资者，数字化转型取得阶段性成果。
2021 年严峻的外部环境客观上也给公司经营带来了较大影响，特别是在不同层面影响了公司利润。包括：面对快速下滑的房地产市场，为了加快销售去化、促进资金回笼，公司房地产结转项目毛利率同比下降了约 4 个百分点，并拟计提减值约 29 亿元；受项目结转时点不均衡的影响，年内联营合营企业贡献的投资收益同比减少了约 23 亿元。此外，由于股票市场整体下行等因素，公司金融产业投资业务同比减少收益约 30 亿元。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2021 年度主要财务数据为初步核算数据，可能会与 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人张玉良先生、主管会计工作负责人张蕴女士、会计机构负责人吴正奎先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-27](600606)绿地控股:绿地控股第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-001
绿地控股集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际
参加表决董事 11 人（其中出席现场会议的董事 9 人，以通讯方式参会的董事 2
人），3 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 关于公司董事会换届选举的议案
公司第九届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十届董事会。公司第十届董事会拟由十一名董事组成，其中非独立董事七名，独立董事四名，任期三年。
经股东方提名，同意推选张玉良先生、张蕴女士、耿靖先生、徐孙庆先生、曾文慧女士、胡欣先生、刘延平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，同意推选管一民先生、乔依德先生、王开国先生、张军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。按照相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 关于公司2022年上半年度担保额度的议案
为满足经营和发展需要，2022年上半年度公司预计新增不超过760亿元的担保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过700亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过60亿元的担保额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。
详见《绿地控股集团股份有限公司关于2022年上半年度担保额度的公告》（公告编号：临2022-002）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 关于修订《公司章程》的议案
详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-004）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件
绿地控股集团股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。
张蕴，中国国籍，女，1970年4月出生，本科学历。先后担任绿地集团房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁等职务。现任本公司董事、党委副书记、执行总裁。
耿靖，中国国籍，男，1974年9月出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技集团董事长、总裁等职务。现任本公司执行总裁。
徐孙庆，中国国籍，男，1964年9月出生，硕士研究生学历。历任上海师范大学党委宣传部干部、党委办公室秘书、音乐系党总支副书记、系务委员会副主任，徐汇区漕河泾镇镇长助理、副镇长，徐汇区对外经济委员会副主任，徐汇区湖南街道党工委副书记、办事处主任，徐汇区区委办公室主任，徐汇区副区长，静安区副区长、区委常委，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁、党委书记、总裁等职务。现任上海地产（集团）有限公司党委委员、副总裁，本公司副董事长。
曾文慧，中国国籍，女，1975年10月出生，博士研究生学历，工程师。历任上海市地质调查研究院土地调查评价所（地政所、地价所）所长助理、副所长，上海市规划和国土资源管理局土地综合计划处（耕地保护处）主任科员、副处长，上海市规划和国土资源管理局综合保护处副处长，上海市经济信息化委产业园区处副处长（主持工作）、处长，上海市经济信息化委产业园区和结构调整处处长、一级调研员等职务。现任上海地产（集团）有限公司投资发展部总经理。
胡欣，中国国籍，男，1967年2月出生，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师。历任上海市水利工程设计研究院水工一室科员、助理工程师、计划经营科科长助理、水工设计所主任工程师、第二设计所所长、副院长，上海市水务局副总工程师、科学技术处处长，上海市水务局（市海洋局）副总工程师、科学信息处处长、防汛和安全监督处处长，上海市堤防（泵闸）设施管理处处长、党委副书记，上海市水务局（市海洋局）总工程师、党组成员，上海城投（集团）有限公司总工程师等职务。现任上海城投（集团）有限公司副总裁，本公司副董事长。
刘延平，中国国籍，男，1975年4月出生，本科学历，公共管理硕士，工程师。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理，本公司董事。
管一民，中国国籍，男，1950年4月出生，会计学教授，高级会计师。曾任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长，上海财经大学校长助理，上海国家会计学院教授、副院长。现任益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司、上海华谊集团股份有限公司独立董事。
乔依德，中国国籍，男，1947年6月出生，硕士研究生学历。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，爱建集团股份有限公司独立董事。
王开国，中国国籍，男，1958年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，上海农村商业银行股份有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、安信信托股份有限公司、
中梁控股集团有限公司独立董事。
张军，中国国籍，男，1963年1月出生，教授，博士生导师。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，安信信托股份有限公司独立董事。
[2022-01-27](600606)绿地控股:绿地控股第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-005
绿地控股集团股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2022 年 1 月 25
日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司监事会换届选举的议案
公司第九届监事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十届监事会。公司第十届监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名，任期三年。
经股东方提名，同意推选杨绿波先生、陈华先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历见附件。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述二名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司民主选举产生的职工监事王朔妤女士一起共同组成公司第十届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
附件
绿地控股集团股份有限公司
第十届监事会股东代表监事候选人简历
杨绿波，中国国籍，男，1982 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任上海市
财政局政策法规处副主任科员、主任科员，上海地产（集团）有限公司行政管理部副经理、法务合约部副总经理等职务。现任上海地产（集团）有限公司风控法务部副总经理，本公司监事。
陈华，中国国籍，男，1980 年 2 月出生，本科学历，工程硕士，审计师。
历任上海振环实业总公司财务部主管，上海环境集团有限公司财务部主管、工会财务主管，上海环境实业有限公司财务部高级经理、工会财务负责人，上海城投（集团）有限公司计划财务部业务主管、高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理，本公司监事。
[2022-01-27](600606)绿地控股:绿地控股关于2022年上半年度担保额度的公告
证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-002
绿地控股集团股份有限公司
关于 2022 年上半年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：公司下属子公司及参股公司
● 担保金额：2022 年上半年度预计新增不超过 760 亿元的担保额度
● 对外担保逾期的累计数量：5,000 万元
一、担保情况概述
为满足经营和发展需要，2022 年上半年度公司预计新增不超过 760 亿元的
担保额度，具体包括：
1、公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过 700亿元的担保额度；
2、公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过 60 亿元的担保额度。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人包括公司下属子公司及参股公司。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司互相之间提供担保，以及公司及下属子公司为参股公司提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2022 年上半年度预计新发生担保事项及被担保人情况详见附表。
2、公司及下属子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
3、实施过程中，按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。
4、公司及下属子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保，或向公司提供反担保或其他增信措施。
三、董事会意见
2022 年上半年度担保计划是根据公司 2021 年度担保情况及 2022 年上半年
度经营计划制定的，是为了满足公司日常经营和发展需要，被担保人为公司下属子公司及参股企业，总体风险可控，同意本次担保事项。
四、独立董事意见
公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：
1、本次担保事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2、本次担保事项是为了满足公司日常经营需要，被担保人为公司下属子公司及参股公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至 2021 年 11 月末，公司及子公司担保余额为 1510.63 亿元，占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 178.19%，其中公司及子公司之间的担保余额为 1369.45 亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 161.54%。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为 5,000 万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附表：2022 年上半年度预计新增担保事项及被担保人情况
被担保人名称 2022 年上半 公司持股 住所 法定 注册资本 主营业务范围 主要财务数据（万元）
年担保额度 比例 代表人 （万元） 2021 年 9 月 30 日或 2021 年前三季度
（万元）
公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过 700 亿元的担保额度
绿地全球投资有限 192,000.00 100% Iingston Chambers,PO Box 吴正奎 5 万美元 咨询服务 总资产 2443748 万元，总负债 3414553 万元，
公司 173,Road Town,Tortola,British （董事） 净资产-970805 万元，营业收入 0 万元，净利
Virgin Islands 润-205431 万元。
上海绿地江桥置业 80,000.00 100% 上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄 杨崇 42,652.63 房地产开发经营、物业管 总资产 171266 万元，总负债 130290 万元，净
有限公司 15 号 4 层 402 室 理、房产经纪、房屋建设 资产 40976 万元，营业收入 20424 万元，净利
润 5176 万元。
上海宝霆企业管理 90,000.00 100% 上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 陆欣 105.26 企业管理、营销策划、装 总资产 97065 万元，总负债 90219 万元，净资
咨询有限公司 楼 C 座 872 室 饰装修、工程管理、会展 产 6845 万元，营业收入 0 万元，净利润-182
会务 万元。
上海吉盛伟邦绿地 100,000.00 100% 上海市青浦区嘉松中路 5369 号 徐峥嵘 47,000.00 房地产开发经营、会议展 总资产 247669 万元，总负债 212856 万元，净
国际家具村市场经 览服务、信息咨询等 资产 34812 万元，营业收入 616 万元，净利润
营管理有限公司 -3017 万元。
上海绿地汇置业有 35,500.00 100% 上海市奉贤区解放东路 1008 号 段然 31,052.00 房地产开发经营、自有房 总资产 158382 万元，总负债 122635 万元，净
限公司 3601 室 屋租赁 资产 35747 万元，营业收入 0 万元，净利润-95
万元。
北京绿地京融房地 100,000.00 100% 北京市大兴区中关村科技园区大兴 张宗光 63,500.00 房地产开发；物业管理； 总资产 226856 万元，总负债 163582 万元，净
产开发有限公司 生物医药产业基地永大路 38 号6 幢 销售商品房 资产 63273 万元，营业收入 0 万元，净利润-20
4 层 405-9 万元。
北京绿地京韬房地 100,000.00 100% 北京市大兴区中关村科技园区大兴 张宗光 1,000.00 房地产开发；物业管理； 总资产 1070791 万元，总负债 1070049 万元，
产开发有限公司 生物医药产业基地永大路 38 号6 幢 销售商品房 净资产 743 万元，营业收入 0 万元，净利润-169
4 层 407-12 万元。
宁波杭州湾新区观 100,000.00 100% 浙
[2022-01-27](600606)绿地控股:绿地控股关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-003
绿地控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月，公司实施了 2020 年度利润分配方案，总股本从 12,168,154,385
股变更为 12,776,562,104 股，因此《公司章程》相关条款拟修订如下：
原：“第六条 公司注册资本为人民币 12,168,154,385 元。”
现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 12,776,562,104 元。”
原：“第十九条 公司股份总数为 12,168,154,385 股，均为普通股。”
现修订为：“第十九条 公司股份总数为 12,776,562,104 股，均为普通股。”
上述修订内容已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](600606)绿地控股:绿地控股关于选举职工监事的公告
证券代码：600606股票简称：绿地控股 编号：临 2022-006
绿地控股集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司职工代表大会民主选举，王朔妤女士当选为本公司第十届监事会职工监事（简历附后）。王朔妤女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事一起共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
绿地控股集团股份有限公司
第十届监事会职工监事简历
王朔妤，中国国籍，女，1971 年 7 月出生，本科学历，经济师，国家一级
人力资源管理师。曾任上海第二工业大学职员。加入绿地集团后，先后担任绿地集团企宣文员，绿地青浦科技园区有限公司招商管理经理，绿地集团人力资源部薪酬福利经理、总经理助理、副总经理（主持工作）、常务副总经理（主持工作）、总经理等职务。现任本公司监事会主席，纪委书记。
[2022-01-27](600606)绿地控股:绿地控股关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临 2022-004
绿地控股集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 00 分
召开地点：上海市协和路 193 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2022 年上半年度担保额度的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（7）人
3.01 张玉良 √
3.02 张蕴 √
3.03 耿靖 √
3.04 徐孙庆 √
3.05 曾文慧 √
3.06 胡欣 √
3.07 刘延平 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人
4.01 管一民 √
4.02 乔依德 √
4.03 王开国 √
4.04 张军 √
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
5.01 杨绿波 √
5.02 陈华 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至 4 已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，议案 5 已经公司
第九届监事会第十三次会议审议通过，相关公告披露于 2022 年 1 月 27 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600606 绿地控股 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加现场会议的股东登记方法如下：
1、 登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 9:00 至下午 16:00
2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件有限公司
3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305
4、登记地点交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，公交 01、62、562、
923、44、20、825、138、71、925 路
5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）和委托人股东帐户卡；③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
六、 其他事项
1、 联系方式
（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路 700 号
（2）邮政编码：200023
（3）联系电话：021-63600606,23296400
（4）联系传真：021-53188660*6400
（5）电子邮件： ir@ldjt.com.cn
（6）联系人：李女士、田先生
2、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
绿地控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
2 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2022 年上半年度担保额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举非独立董事的议案 --
3.01 张玉良
3.02 张蕴
3.03 耿靖
3.04 徐孙庆
3.05 曾文慧
3.06 胡欣
3.07 刘延平
4.00 关于选举独立董事的议案 --
4.01 管一民
4.02 乔依德
4.03 王开国
4.04 张军
5.00 关于选举监事的议案 --
5.01 杨绿波
5.02 陈华
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:25.70 成交量:36166.47万股 成交金额:231673.91万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证｜8534.84 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券｜7480.00 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜5232.79 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜5048.84 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜4173.78 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证｜-- ｜4500.28 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜4049.15 ｜
｜平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业｜-- ｜3210.08 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3058.53 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜2652.76 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-12-26｜6.47 ｜90.00 ｜582.30 ｜招商证券股份有｜平安证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海浦东｜限公司国债部（｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新区浦东南路证｜非营业场所） ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜141293.17 ｜1133.30 ｜0.00 ｜1.30 ｜141293.17 ｜
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