600568ST中珠最新消息公告-600568最新公司消息
≈≈ST中珠600568≈≈(更新:22.01.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润-26000.00万元至-18000.00万元 (公告日期：2
022-01-21)
3)01月25日(600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于股东所持公
司部分股份被司法拍卖过户完成公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-6349.43万 同比增:-37.85% 营业收入:3.99亿 同比增:-19.91%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0319│ -0.0241│ -0.0124│ 0.0016│ -0.0231
每股净资产 │ 1.8728│ 1.8807│ 1.8924│ 1.9048│ 1.8274
每股资本公积金 │ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001
每股未分配利润 │ -0.6794│ -0.6717│ -0.6600│ -0.6476│ -0.7250
加权净资产收益率│ -1.6900│ -1.2746│ -0.6544│ 0.0900│ -1.2575
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0319│ -0.0241│ -0.0124│ 0.0016│ -0.0231
每股净资产 │ 1.8728│ 1.8807│ 1.8924│ 1.9048│ 1.8274
每股资本公积金 │ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001
每股未分配利润 │ -0.6794│ -0.6717│ -0.6600│ -0.6476│ -0.7250
摊薄净资产收益率│ -1.7012│ -1.2828│ -0.6566│ 0.0848│ -1.2648
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A 股简称:ST中珠 代码:600568 │总股本(万):199286.97 │法人:叶继革
上市日期:2001-05-18 发行价:9.7│A 股 (万):156494.83 │总经理:
主承销商:长江证券有限责任公司 │限售流通A股(万):42792.14│行业:医药制造业
电话:86-728-6402068 董秘:张卫滨│主营范围:房地产、珍珠明目滴眼液、阿昔洛
│韦滴眼液、色苷酸钠滴眼液、盐酸林可霉素
│滴眼液、利巴韦林滴眼液、氧氟沙星滴眼液
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0319│ -0.0241│ -0.0124
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2020年 │ 0.0016│ -0.0231│ -0.0157│ -0.0124
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2019年 │ -0.1854│ -0.0143│ 0.0057│ -0.0055
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2018年 │ -0.9507│ 0.0130│ 0.0288│ 0.0317
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2017年 │ 0.0850│ 0.2207│ 0.2433│ 0.2433
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[2022-01-25](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法拍卖过户完成公告
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-005 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于股东所持公司部分股份被司法拍卖过户完成公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2022 年 1
月 24 日收到陶键续送达的广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）《执行裁定书》（（2022）粤 01 执 2978 号之三）、中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，陶键续在淘宝网络司法拍卖平台以最高应价竞得拍卖标的“深圳市一体正润资产管理有限公司持有的中珠医疗控股股份有限公司 4117488 股股票（股票代码：600568）”已完成过户登记手续，具体情况如下：
一、本次司法拍卖的基本情况
广州中院就中国建设银行股份有限公司广州越秀支行与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）、刘丹宁、潍坊得莱斯金沙商业管理有限公司、第三人华创证券有限责任公司证券交易合
同纠纷一案，在淘宝网络司法拍卖平台发布股权拍卖公告，于 2021 年 12 月 16 日
10 时至 2021 年 12 月 17 日 10 时止（延时的除外）恢复公开拍卖一体正润持有的公
司 4,117,488 股股份，占公司总股本的 0.207%，占一体正润持有公司股份的
6.196%。
2021 年 12 月 17 日，陶键续在淘宝网络司法拍卖平台以最高应价竞得拍卖标的
“深圳市一体正润资产管理有限公司持有的中珠医疗控股股份有限公司 4117488 股股票（股票代码：600568）”，拍卖成交价为：人民币 7,987,927 元。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关
于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-116
号），于 2021 年 10 月 30 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东所持公司
部分股份被司法拍卖中止的公告》（公告编号：2021-127 号），于 2021 年 11 月 13
日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进
展公告》（公告编号：2021-132 号），于 2021 年 12 月 18 日披露的《中珠医疗控
股股份有限公司关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-143 号）。
2022 年 1 月 24 日，公司收到竞买人陶键续送达的广州中院《执行裁定书》
（（2020）粤 01 执 2978 号之三）。据《执行裁定书》显示，解除对上述司法拍卖股份的冻结和质押，并将该股票过户给买受人陶键续。
二、股东持股变动情况
1、截至本司法拍卖股份过户完成后，一体正润及其一致行动人持有公司股份及累计被冻结股份情况如下：
占公司总 冻结数量 占公司总股
股东名称 持股数量 股本比例 累计被冻结数量 占其所持 本比例
股份比例
一体正润 62,340,871 3.128% 62,340,871 100% 3.128%
一体集团 252,324,862 12.661% 252,324,862 100% 12.661%
金益信和 9,490,996 0.476% 9,490,996 100% 0.476%
合计 324,156,729 16.265% 324,156,729 100% 16.265%
2、截至本司法拍卖股份过户完成后，经查询股东名册，截止 2022 年 1 月 20 日，
股东陶键续持有公司股份情况如下：
股东名称 股份过户前持股 占公司总 股份过户后持股数量（截 占公司总
数量 股本比例 止 2022 年 1 月 20 日） 股本比例
陶键续 544,500 0.027% 4,661,988 0.234%
合计 544,500 0.027% 4,661,988 0.234%
注：股份过户完成后，陶键续持有公司 4,661,988 股（其中：无限售流通股（本次拍卖所得）4,661,988 股，限售流通股 0 股）。上述公告数值小数点后若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
三、其他情况说明
本次司法拍卖股权过户完成后，公司股东一体正润持有公司股份 62,340,871 股，占公司总股本的 3.128%；一体正润一致行动人深圳市一体投资控股集团有限公司持有公司股份 252,324,862 股，占公司总股本的 12.661%，且一体集团目前处于破产清算阶段，北京市中伦（深圳）律师事务所为其一级管理人；一体正润一致行动人西藏金益信和企业管理有限公司持有公司股份 9,490,996 股，占公司总股本的 0.476%；一体正润及其一致行动人合计持有公司股份 324,156,729 股，占公司总股本的16.265%。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广东省广州市中级人民法院《执行裁定书》（（2020）粤 01 执 2978 号之
三）
2、中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-22](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于横琴中珠富盈投资管理企业(有限合伙)清算完成的公告
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-004 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）
清算完成的公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2021年 10 月 27 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）拟清算的议案》。鉴于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）（以下简称“中珠富盈”）存续期已届满，全体合伙人一致提
议不再延长存续期，并触发清算条款。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日
披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）存续期满拟清算的提示性公告》（公告编号：2021-122 号），于 2021 年11 月 19 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）存续期满清算的进展公告》（公告编号：2021-135 号）。
截止本公告披露日，中珠富盈已完成相关清算注销程序，并取得了横琴粤
港澳深度合作区商事服务局于 2022 年 1 月 20 日出具的《核准注销登记通知书》
（粤横琴核注通内字（2022）第 44000312200001011 号），核准中珠富盈注销登记，收缴企业《营业执照》正副本，中珠富盈清算注销工作完成。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-21](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-003 号
中珠医疗控股股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润为-18,000.00 万元
到-26,000.00 万元。
● 预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为
-18,500.00 万元到-26,500.00 万元。
● 公司本次业绩预亏主要是由于经营亏损、商誉减值以及资产减值损失影响所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000.00 万元到-26,000.00 万元，比上年同期减少 18,321.89 万元至26,321.89 万元。
2、预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为
-18,500.00 万元到-26,500.00 万元，比上年同期减少 12,637.69 万元至
20,637.69 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计，但已与会计师进行了充分沟通。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：321.89 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,862.31 万元。
（二）每股收益：0.0016 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、本期下属广西玉林市桂南医院有限公司受广西西部开发政策调整影响，企业所得税税率提高 10%，同时受医保政策等影响，从而对收购时形成的商誉造成较大减值风险。
2、本期房地产业务受政策和周期性影响较大，收入较上年同期大幅下降。
3、深圳一体医疗子公司由于部分采购的专有材料已无明确的生产计划，因此存货部分存在较大资产减值损失影响。
（二）非经常性损益的影响
上年同期因转让子公司股权实现投资收益金额较大，本期非经常性损益金额较小，对总体利润影响不大。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行初步核算，尚未经注册会计师审计。
2、本次预告是基于截止资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，上述对收购广西玉林市桂南医院有限公司形成的商誉减值和深圳市一体医疗科技有限公司资产减值损失尚需经专业评估机构评估；另外公司股东资金占用还款尚未完成，资产负债表日后事项影响暂不确定，后期可能受资产负债表日后事项影响较大。
3、最终业绩情况将由公司聘请的具备证券从业资格的审计机构进行审计确定，目前仅为初步测算结果。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-18](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于珠海横琴睿盈投资企业(有限合伙)完成工商变更登记的公告
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-002 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）
完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中珠医疗”）于 2021
年 12 月 8 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司
珠海中珠益民医院投资管理有限公司投资珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙） 的议案》。鉴于珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）（以下简称“睿盈投资”） 的原合伙人以退伙方式将其所持有的中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以 下简称“中珠俊天”）13.5%股权予以出让，为加快中珠俊天所投中珠医疗募投 项目北京忠诚肿瘤医院的建设，同时增强对中珠俊天的控制力，公司全资子公 司珠海中珠益民医院投资管理有限公司以有限合伙人身份入伙睿盈投资，最终
持有睿盈投资 72.42%份额。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日披露《中珠
医疗控股股份有限公司关于全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司投 资珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-139）。
截至本公告日，睿盈投资已完成工商变更登记、领取了横琴粤港澳深度合 作区商事服务局换发的新的营业执照，具体情况如下：
一、本次工商变更登记所变更的内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
珠海市横琴新区宝华路 6 号 珠海市横琴南山嘴路 138 号 5
企业住所
105 室-12885 号楼 1 单元 302 房
执行事务合伙人 褚文慧 秦宇
注册资本变更（注册资金、
4000 万元（人民币） 1800 万元（人民币）
资金数额等变更）
变更前合伙人：
合伙人名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资方式 承担责任方式
王颖 2000 0 货币 有限责任
褚文慧 2000 0 货币 有限责任
变更后合伙人：
合伙人名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资方式 承担责任方式
珠海中珠益民医院
1303.56 210 货币 有限责任
投资管理有限公司
秦宇 496.44 80 货币 有限责任
二、领取的新营业执照信息
名称：珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA4UM2JQ05
商事主体类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：秦宇
成立日期：2016 年 2 月 23 日
住所：珠海市横琴南山嘴路 138 号 5 号楼 1 单元 302 房
经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询，财务咨询。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-07](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-001 号
中珠医疗控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 821,314,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.2126
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长叶继革先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事乔宝龙先生、独立董事曾艺斌先生因公务未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李剑先生因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书张卫滨先生出席本次会议；
4、公司常务副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 807,428,303 98.3093 1,844,558 0.2245 12,041,400 1.4662
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《 关 于 公 司 续 聘
1 2021 年度会计师事 161,821,729 92.0971 1,844,558 1.0497 12,041,400 6.8532
务所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为非累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，议案 1 获得表决通过，
同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：答邦彪、毛爱凤
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中珠医疗控股股份有限公司
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-28](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性通知
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2021-148 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 10 点 30 分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 12 月 21 日经公司第九届董事会第三十次会议、第
九届监事会第十九次会议审议通过，并已于 2021 年 12 月 22 日刊载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》。
本次股东大会会议材料与本股东大会的提示性公告同日上传至上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600568 ST 中珠 2021/12/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
会议联系方式：
联系人：卜盛雯
联系电话：0728-6402068
传真：0728-6402099
登记地点：本公司董事会办公室
登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 8:30 至 11:30下午 14:00 至 17:00
董事会办公室办公地址：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼
六、 其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中珠医疗控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-22](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2021-146 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2021 年 12
月 21 日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合
伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,679 人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数：821 人
2020 年度业务总收入：252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、 批发和零售业、建筑业。
2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：25 家
2、投资者保护能力
职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督
管理措施 27 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次；56 名从业人员近三年因执业
行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 25 次、纪律处分 3 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名程银春，1995 年 12 月成为注册会计师，2001 年 9 月开始从
事上市公司审计，2001 年 9 月开始在大华会计师事务所执业，2020 年 12 月开始为
本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2 份。
签字注册会计师：姓名张旭东，2017 年 5 月成为注册会计师，2015 年 8 月开始
从事上市公司审计，2017 年 5 月开始在大华会计师事务所执业，2020 年 12 月开始
为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 1 份。
项目质量控制复核人：姓名王曙晖，1996 年 5 月成为注册会计师，1994 年 3
月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 10 月开始在本所执业，2008 年 8 月
开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
本期审计费用 110 万元（其中财务审计费用 80 万元，内控审计费用 30 万元），
系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
（2）审计费用同比变化情况
项目 2020 年度 2021 年度 增减（%）
收费金额 110 万元 110 万元 0%
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审核意见
公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
事前认可意见：
经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会进行审议。
独立意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司 2021年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）公司董事会审议情况
2021 年 12 月 21 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于公
司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-22](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2021-145 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监
事会第十九次会议于 2021 年 12 月 17 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位
监事。
2、本次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关业务资格，在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，顺利完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-22](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2021-144 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九
届董事会第三十次会议于 2021 年 12 月 17 日以电话、传真或邮件送达方式通知
各位董事。
2、本次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票 6 张，实收董事表决票 6 张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年,审计费用拟为 80 万元；拟续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为 30 万元。与上年同期持平，定价原则未发生变化。
独立董事发表了同意的事前认可和独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-146 号）
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意拟于 2022 年 1 月 6 日上午 10:30，在珠海市拱北迎宾南路
1081 号中珠大厦 6 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次临时股东大
会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于公司续聘 2021
年度会计师事务所的议案》；股权登记日为 2021 年 12 月 30 日。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-147 号）
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-22](600568)ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2021-147 号
中珠医疗控股股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 10 点 30 分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
至 2022 年 1 月 6 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 12 月 21 日经公司第九届董事会第三十次会议、第九届
监事会第十九次会议审议通过，并已于 2021 年 12 月 22 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600568 ST 中珠 2021/12/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
会议联系方式：
联系人：卜盛雯
联系电话：0728-6402068
传真：0728-6402099
登记地点：本公司董事会办公室
登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 8:30 至 11:30下午 14:00 至 17:00
董事会办公室办公地址：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼
六、 其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中珠医疗控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-02-07 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.58 成交量:55612.96万股 成交金额:110275.40万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部｜1820.81 ｜-- ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜1381.35 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜1356.37 ｜-- ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证｜872.16 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜803.29 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路｜-- ｜1308.21 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜1220.94 ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜-- ｜1051.59 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证｜-- ｜991.92 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中｜-- ｜831.89 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-21｜2.97 ｜740.00 ｜2197.80 ｜中信证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司温州汤家｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜桥路证券营业部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜49793.40 ｜1224.60 ｜0.00 ｜0.00 ｜49793.40 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================