600455博通股份最新消息公告-600455最新公司消息
≈≈博通股份600455≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月26日
2)11月04日(600455)博通股份:博通股份股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:2849.72万 同比增:28.86% 营业收入:1.76亿 同比增:16.65%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4563│ 0.1759│ 0.0249│ 0.4635│ 0.3541
每股净资产 │ 3.3098│ 3.0294│ 2.8784│ 2.8535│ 2.7442
每股资本公积金 │ 2.3322│ 2.3322│ 2.3322│ 2.3322│ 2.3322
每股未分配利润 │ -0.1400│ -0.4204│ -0.5714│ -0.5962│ -0.7056
加权净资产收益率│ 14.8057│ 5.9787│ 0.8674│ 17.6771│ 13.7931
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4563│ 0.1759│ 0.0249│ 0.4635│ 0.3541
每股净资产 │ 3.3098│ 3.0294│ 2.8784│ 2.8535│ 2.7442
每股资本公积金 │ 2.3322│ 2.3322│ 2.3322│ 2.3322│ 2.3322
每股未分配利润 │ -0.1400│ -0.4204│ -0.5714│ -0.5962│ -0.7056
摊薄净资产收益率│ 13.7852│ 5.8051│ 0.8637│ 16.2415│ 12.9032
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A 股简称:博通股份 代码:600455 │总股本(万):6245.8 │法人:王萍
上市日期:2004-03-29 发行价:8.26│A 股 (万):6245.8 │总经理:王萍
主承销商:天一证券有限责任公司 │ │行业:教育
电话:029-82693206 董秘:蔡启龙 │主营范围:计算机信息和高等教育
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4563│ 0.1759│ 0.0249
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2020年 │ 0.4635│ 0.3541│ 0.2661│ 0.0861
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2019年 │ 0.2799│ 0.2915│ 0.2155│ 0.1139
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2018年 │ 0.0507│ 0.1107│ -0.0132│ -0.0050
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2017年 │ 0.0700│ 0.1610│ -0.0240│ -0.0240
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[2021-11-04](600455)博通股份:博通股份股票交易异常波动公告
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2021-018
西安博通资讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 博通股份股票交易 2021 年 11 月 1 日、11 月 2 日、11 月 3 日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规
则》等相关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，以及本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称
“经发集团”）书面回函内容、本公司实际控制人西安经济开发区管理
委员会（简称“经开区管委会”）对经发集团口头回复内容，除公司已
披露信息之外，本公司、经发集团、经开区管委会目前均不存在筹划涉
及博通股份的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、
资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、
引进战略投资者等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
西安博通资讯股份有限公司（以下简称“博通股份”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）股票交易2021年11月1日、11月2日、11月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，本公司2021年10月30日披露《博通股份2021年第三季度报告》，2021年1-9月，本公司实现营业收入175,744,871.53元，比上年同期增长16.65%，实现归属于上市公司股东的净利润28,497,184.70元，比上年同期增长28.86%；2021年7-9月，本公司实现营业收入62,007,546.54元，比上年同期增长26.73%，实现归属于上市公司股东的净利润17,513,283.45元，比上年同期增长
218.61%。
2、经公司自查，本公司及本公司控股的西安交通大学城市学院均生产经营、教学管理情况正常，西安交通大学城市学院转设工作正常进展中。
3、经公司自查，本公司目前不存在筹划涉及本公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
4、经本公司 2021 年 11 月 3 日向第一大股东经发集团书面征询，经发集团
11 月 3 日已书面回函《关于西安博通资讯股份有限公司股票交易异常波动的回函》，主要内容为：经发集团目前不存在筹划涉及博通股份的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；经发集团 11 月 3日也向经开区管委会做了相关征询，经开区管委会 11 月 3 日已口头回复：经开区管委会目前不存在筹划涉及博通股份的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
5、经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念情况；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
6、经公司自查，公司未发现其他可能对博通股份股价产生较大影响的重大事件和其他股价敏感信息。
三、相关风险提示
1、二级市场交易风险。博通股份股票近日股价剔除大盘和板块整体因素后
的实际涨幅较大，公司股票交易 2021 年 11 月 1 日、11 月 2 日、11 月 3 日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，公司股票价格涨幅较大，请广大投资者注意二级市场交易风险。
2、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
经过本公司自查核实，以及本公司向第一大股东经发集团书面征询并收到其对本公司的书面回函，以及实际控制人经开区管委会对经发集团的口头回复内容，本公司董事会做出如下声明：本公司董事会确认，除前述“二、公司关注并核实的相关情况”涉及的披露事项、以及公司已披露事项外，本公司目前没有任
何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会目前也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-30](600455)博通股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4563元
每股净资产: 3.3098元
加权平均净资产收益率: 14.8057%
营业总收入: 1.76亿元
归属于母公司的净利润: 2849.72万元
[2021-06-22](600455)博通股份:博通股份第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2021-014
西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》一项议案。
一、董事会会议召开情况
1、根据《中华人民共和国公司法》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）
监事会 2021 年 6 月 18 日向公司书面提议召开公司第七届董事会第五次会议，提
议本次董事会会议审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》，公司董事长同意该提议，6月 18 日公司向全体董事通过电子邮件发出会议通知和会议材料。
2、2021 年 6 月 21 日，公司在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司
会议室召开了第七届董事会第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、本次董事会会议于 2021 年 6 月 21 日在博通股份公司会议室召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》。
西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，经公司第七届董
事会第二次会议和 2020 年年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地
242.193 亩，每亩划拨价为 65 万元，共计 15742.545 万元，资金来源为学院自
有办学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000 万元，短时间内暂无法获得银行借款。经沟通，城市学院拟从西安经开城市投资建设管理有限责任公司（简称“经开城投”）借款 6000 万元（即经开城投向城市学院提供财务资助），弥补临时资金缺口，借款期限为6 个月，城市学院和我公司无抵押担保，固定年借款利率为 3.84%，低于同期贷款市场报价利率（LPR），目前 LPR 1 年期为 3.85%。
经开城投是西安经济技术开发区管理委员会下属的全资国有企业，公司第一大股东西安经发集团有限责任公司是经开城投的全资子公司，城市学院从经开城投借款 6000 万元之事项为关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，本次交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
本议案需要经公司董事会会议审议，公司董事会现有 7 名董事，屈泓全、刘佳、王美英等 3 名董事为本议案的关联董事，对该议案予以回避表决，公司董事会对该议案有表决权限的董事有 4 名。
本议案在公司董事会会议审议通过后，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-22](600455)博通股份:博通股份关于城市学院拟接受关联方财务资助暨关联交易的公告
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2021-015
西安博通资讯股份有限公司
关于西安交通大学城市学院拟接受关联方财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）持有西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）70%出资，城市学院拟接受关联方西安经开城市投资建设管理有限责任公司（简称“经开城投”）向其提供人民币6000万元借款的财务资助（即城市学院拟从经开城投借款6000万元），弥补临时资金缺口，借款期限为6个月，固定年利率为3.84%，低于同期贷款市场报价利率（LPR），目前LPR 1年期为3.85%。城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易（财务资助）为关联交易。
本次关联交易已经公司2021年6月21日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款6000万元之关联交易的议案》，对该议案审议表决时，公司三名关联董事均回避表决。
本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”本次交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
注释：贷款市场报价利率（LPR）现已取代此前的中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
本次关联交易的金额没有达到公司最近一期经审计（2020年度）净资产的50%以上，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
城市学院是经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学
院，当前教育部、陕西省、陕西省教育厅都在积极推进独立学院的转设工作，中央部门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完成转设，明确独立学院转设情况将与各独立学院的资源分配相挂钩。对于是否申请转设、何时申请转设、是否完成转设、何时完成转设的各个独立学院，政府会通过招生计划、专业设置、项目申报、运行经费等多方面体现奖励和惩罚。因此城市学院开展转设工作是没有选择、是必须要进行的，越是尽早完成转设，越是有利于后续的长期健康发展。
城市学院目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西省教育厅关
于独立学院转设的标准要求，公司分别于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第
二次会议、和 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过城市学院购买二期
土地 242.193 亩，每亩划拨价为 65 万元，共计 15742.545 万元，资金来源为学
院自有办学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000 万元，短时间内城市学院暂无法获得银行借款。
经沟通，城市学院拟从经开城投借款人民币 6000 万元，弥补临时资金缺口，借款期限为 6 个月，固定年利率为 3.84%，低于同期贷款市场报价利率（LPR），目前 LPR 1 年期为 3.85%。城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、关联关系说明
经开城投持有西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）100%股权。经发集团持有公司 12,868,062 股，占公司总股本的 20.60%，是公司的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经开城投为公司的关联法人，城市学院本次接受经开城投财务资助事项，构成了上市公司的关联交易。
4、本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”本次交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
注释：贷款市场报价利率（LPR）现已取代此前的中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
5、本次交易已经过公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第七届董事会第五次会
议审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任
公司借款 6000 万元之关联交易的议案》，公司现有 7 名董事，其中 3 名关联董事
屈泓全、刘佳、王美英在审议该议案时回避表决，公司其余 4 名董事对该事项都表决同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
6、过去 12 个月内，公司及城市学院，与经开城投及其关联人没有发生财务资助的关联交易。至本次关联交易为止，公司及城市学院，与经开城投及其关联人发生财务资助的关联交易虽然达到 3000 万元以上、且占公司最近一期经审计（2020 年度）净资产绝对值 5%以上，但是没有达到公司最近一期经审计（2020年度）净资产的 50%以上。本次交易豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
经开城投持有经发集团 100%股权。经发集团持有公司 12,868,062 股，占公
司总股本的 20.60%，是公司的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经开城投为公司的关联法人。
（二）关联人本情况
1、关联人的基本情况
公司名称：西安经开城市投资建设管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：西安经济技术开发区文景路中段 16 号白桦林国际 A 座 6 层
主要办公地点：西安经济技术开发区文景路中段 16 号白桦林国际 A 座 6 层
法定代表人：彭晓晖
注册资金：壹佰亿元人民币
统一社会信用代码：91610132556958783R
设立日期：2010 年 5 月 4 日
主营业务：基础设施、园区建设投资及运营；房地产开发、经营及物业管理；公共服务投资及运营；教育、文化投资及运营；高科技产品开发、投资及运营；园林绿化服务及运营；投资和资本管理。
股东情况：西安经济技术开发区管理委员会持有经开城投 100%股权。
2、关联方主要业务最近三年发展状况
经开城投是西安市西安经济技术开发区的城市建设运营服务商，主要业务板块涉及城市公共服务、房地产开发建设、供应链服务。
城市公共服务主要为面向西安市经开区的市政工程、物业管理、供水供热、城市保洁、公园管理、文体服务、文化教育等业务。房地产业务主要为住宅地产、商业地产、工业地产的开发销售，相继开发了白桦林系高品质住宅项目，凯瑞系
和白桦林国际、泾渭国际中心等高端写字楼，出口加工区、中小工业园等工业地产项目。供应链服务主要包括有色金属、建材、煤炭、机械设备、医疗设备等商品的贸易服务和融资担保、租赁保理、基金投资等供应链金融服务。
经开城投近年来各项业务稳步增长，在服务区域经济发展、城市开发建设、基础配套设施维护、城市环境保洁、营造良好营商环境等方面承担国有企业责任担当；将企业创新发展融入到城市发展中，推动经营业绩和经营效益快速提升，实现做大、做强、做优；致力于成为现代综合性城市建设运营服务商，为区域发展贡献力量。
3、关联方的主要财务指标
经开城投 2020 年度经审计的主要财务数据：资产总额 49,224,041,069.6
元、净资产 13,058,411,262.86 元、营业收入 6,032,021,782.44 元、净利润
130,483,839.51 元。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易为接受关联方财务资助，具体为城市学院拟接受关联方经开城投向其提供人民币 6000 万元借款的财务资助（即城市学院拟从经开城投借款
6000 万元）。
城市学院目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，经公司第七届董事会第二次会议和 2020 年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地 242.193 亩，每亩划拨价为 65 万元，共计 15742.545 万元，资金来源为学院自有办学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000万元，短时间内城市学院暂无法获得银行借款。
经沟通，城市学院拟从经开城投借款人民币 6000 万元，弥补临时资金缺口。为支持城市学院长期发展，经开城投拟向城市学院提供人民币 6000 万元的财务资助。借款期限为 6 个月，固定年利率为 3.84%。
城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的定价政策及依据
为支持城市学院长期发展，保证其长期发展的资金需求，经开城投拟向城市
学院提供人民币 6000 万元的财务资助，借款期限为 6 个月，固定年利率为 3.84%，
低于同期贷款市场报价利率（LPR），目前 LPR 1 年期为 3.85%。
本次关联交易价格（即借款利率）定价公允合理，不存在损害上市公司及中
小投资者利益的情况。
五、本次关联交易的目的和影响
1、本次经开城投拟为城市学院提供 6000 万元财务资助，固定年利率为
3.84%，低于同期贷款市场报价利率（LPR），城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保，是关联方对城市学院和公司未来长期发展的支持和信心，能够更好地支持长期发展，实现资金需求。本次关联交易具备真实性和必要性。
2、本次关联交易不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
1、公司董事会审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会 2021年 6 月 18 日向公司书面提议召开公司第七届董事会第五次会议，提议本次董事会会议审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任
公司借款 6000 万元之关联交易的议案》，公司董事长同意该提议，6 月 18 日公
司向全体董事通过电子邮件发出会议通知和会议材料，6 月 21 日在公司会议室召开第七届董事会第五次会议，该等程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
公司于 2021 年 6 月 21 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000万元之关联交易的议案》，审议同意本次关联交易事项，公司现有 7 名董事，其中 3 名关联董事屈泓全、刘佳、王美英（3 人均在经发集团本部任职）在审议该事项时回避表决，公司其余 4 名董事（包括 3 名独立董事）对该事项都表决同意。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见
为了达到独立学院转设的标准要求，经公司第七届董事会第二次会议和
2020 年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地并需支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000 万元，城市学院需要借入资金；
[2021-06-18](600455)博通股份:博通股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2021-013
西安博通资讯股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
本次会议共有 1 项议案，为审议《关于西安交通大学城市学院从西安经
开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》，为需
要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。
本次股东大会经审议表决，对于该 1 项议案，同意的票数为 900 股，占
出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例为 0.0923%，没有获得出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上，审议
表决结果为不通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10
层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络
投票系统。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 974,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 1.5600
4、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 1.9679
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会召集，董事长王萍主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：
公司董事长兼总经理王萍出席本次会议，董事会秘书蔡启龙出席本次会
议，财务总监韩崇华列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理
有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 900 0.0923 539,300 55.3468 434,200 44.5609
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于西安交通大学城市 900 0.0923 539,300 55.3468 434,200 44.5609
学院从西安经开城市投资建
设管理有限 责 任 公 司借 款
6000 万元之关联交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案共有 1 项议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，
该 1 项议案为需要股东大会以普通决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。
该 1 项议案为关联交易事项，公司股东大会审议该议案时，公司关联股东西
安经发集团有限责任公司和西安经发经贸实业有限责任公司对该议案回避表决。
西安经发集团有限责任公司和西安经发经贸实业有限责任公司合计持有公司股
份 12,943,062 股，占公司总股本的 20.7228%。
经本次会议审议和表决，该 1 项议案没有获得出席本次会议股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决同意，审议表决结果为不
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：京金诚同达（西安）律师事务所
律师：龚健、李璐
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西安博通资讯股份有限公司
2021 年 6 月 17 日
[2021-06-01](600455)博通股份:博通股份第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600455 股票 简称：博通股份 公告 编号：2021-010
西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》、《关于召开博通股份 2021 年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2021 年 5 月 31 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第四次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2021 年 5 月 20 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款6000万元之关联交易的议案》。
西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，经公司第七届董事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地
242.193亩，每亩划拨价为65万元，共计15742.545万元，资金来源为学院自有办
学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为6000万元，短时间内暂无法获得银行借款。经沟通，城市学院拟向西安经开城市投资建设管理有限责任公司（简称“经开城投”）借款6000万元，弥补临时资金缺口，借款期限为6个月，固定年利率为5.225%，无抵押担保。
经开城投是西安经济技术开发区管理委员会下属的全资国有企业，公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）是经开城投的全资子公司，城市学院从经开城投借款 6000 万元之事项为关联交易。
公司董事会现有 7 名董事，在公司董事会对该议案进行审议和表决时，屈泓
全、刘佳、王美英等 3 名董事为关联董事，对该事项予以回避表决，公司董事会对该议案有表决权限的董事有 4 名。
该议案还需提交公司股东大会审议，股东大会审议表决时，关联股东经发集团和西安经发经贸实业有限责任公司需要对该议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
2、审议通过《关于召开博通股份2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2021年6月17日召开2021年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议1项议案，具体为：
《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款6000万元之关联交易的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-06-01](600455)博通股份:博通股份关于城市学院拟接受关联方财务资助暨关联交易的公告
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2021-011
西安博通资讯股份有限公司
关于西安交通大学城市学院拟接受关联方财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）持有西安交通大学城市学院（简称“城市学院”）70%出资，城市学院拟接受关联方西安经开城市投资建设管理有限责任公司（简称“经开城投”）向其提供人民币6000万元借款的财务资助（即城市学院拟从经开城投借款6000万元），弥补临时资金缺口，借款期限为6个月，固定年利率为5.225%，城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易（财务资助）为关联交易。
本次关联交易已经公司2021年5月31日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款6000万元之关联交易的议案》，对该议案审议表决时，公司三名关联董事均回避表决。
本次关联交易还需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见，本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，即在公司股东大会审议该关联交易事项时，公司关联股东（西安经发集团有限责任公司和西安经发经贸实业有限责任公司）将回避表决。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
城市学院是经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制本科层次的独立学
院，当前教育部、陕西省、陕西省教育厅都在积极推进独立学院的转设工作，中央部门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完成转设，明确独立学院转设情况将与各独立学院的资源分配相挂钩。对于是否申请转设、何时申请转设、
是否完成转设、何时完成转设的各个独立学院，政府会通过招生计划、专业设置、项目申报、运行经费等多方面体现奖励和惩罚。因此城市学院开展转设工作是没有选择、是必须要进行的，越是尽早完成转设，越是有利于后续的长期健康发展。
城市学院目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西省教育厅关
于独立学院转设的标准要求，公司分别于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第
二次会议、和 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过城市学院购买二期
土地 242.193 亩，每亩划拨价为 65 万元，共计 15742.545 万元，资金来源为学
院自有办学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000 万元，短时间内城市学院暂无法获得银行借款。经沟通，城市学院拟从经开城投借款人民币 6000 万元，弥补临时资金缺口，借款期限为 6 个月，固定年利率为 5.225%，城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、关联关系说明
经开城投持有西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）100%股权。经发集团持有公司 12,868,062 股，占公司总股本的 20.60%，是公司的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经开城投为公司的关联法人，城市学院本次接受经开城投财务资助事项，构成了上市公司的关联交易。
4、该事项已经过公司于 2021 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第四次会议
审议通过《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公
司借款 6000 万元之关联交易的议案》，公司现有 7 名董事，其中 3 名关联董事屈
泓全、刘佳、王美英在审议该议案时回避表决，公司其余 4 名董事对该事项都表决同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、过去 12 个月内，公司及城市学院，与经开城投及其关联人没有发生财务资助的关联交易。至本次关联交易为止，公司及城市学院，与经开城投及其关联人发生财务资助的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
6、本次关联交易还需提交公司股东大会审议，尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，即在公司股东大会审议该关联交易事项时，公司关联股东将回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
经开城投持有经发集团 100%股权。经发集团持有公司 12,868,062 股，占公
司总股本的 20.60%，是公司的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经开城投为公司的关联法人。
（二）关联人本情况
1、关联人的基本情况
公司名称：西安经开城市投资建设管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：西安经济技术开发区文景路中段 16 号白桦林国际 A 座 6 层
主要办公地点：西安经济技术开发区文景路中段 16 号白桦林国际 A 座 6 层
法定代表人：彭晓晖
注册资金：壹佰亿元人民币
统一社会信用代码：91610132556958783R
设立日期：2010 年 5 月 4 日
主营业务：基础设施、园区建设投资及运营；房地产开发、经营及物业管理；公共服务投资及运营；教育、文化投资及运营；高科技产品开发、投资及运营；园林绿化服务及运营；投资和资本管理。
股东情况：西安经济技术开发区管理委员会持有经开城投 100%股权。
2、关联方主要业务最近三年发展状况
经开城投是西安市西安经济技术开发区的城市建设运营服务商，主要业务板块涉及城市公共服务、房地产开发建设、供应链服务。
城市公共服务主要为面向西安市经开区的市政工程、物业管理、供水供热、城市保洁、公园管理、文体服务、文化教育等业务。房地产业务主要为住宅地产、商业地产、工业地产的开发销售，相继开发了白桦林系高品质住宅项目，凯瑞系和白桦林国际、泾渭国际中心等高端写字楼，出口加工区、中小工业园等工业地产项目。供应链服务主要包括有色金属、建材、煤炭、机械设备、医疗设备等商品的贸易服务和融资担保、租赁保理、基金投资等供应链金融服务。
经开城投近年来各项业务稳步增长，在服务区域经济发展、城市开发建设、基础配套设施维护、城市环境保洁、营造良好营商环境等方面承担国有企业责任担当；将企业创新发展融入到城市发展中，推动经营业绩和经营效益快速提升，实现做大、做强、做优；致力于成为现代综合性城市建设运营服务商，为区域发展贡献力量。
3、关联方的主要财务指标
经开城投 2020 年度经审计的主要财务数据：资产总额 49,224,041,069.6
元、净资产 13,058,411,262.86 元、营业收入 6,032,021,782.44 元、净利润
130,483,839.51 元。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易为接受关联方财务资助，具体为城市学院拟接受关联方经开城投向其提供人民币 6000 万元借款的财务资助（即城市学院拟从经开城投借款
6000 万元）。
城市学院目前正在推进学院的转设工作，为了达到教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的标准要求，经公司第七届董事会第二次会议和 2020 年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地 242.193 亩，每亩划拨价为 65 万元，共计 15742.545 万元，资金来源为学院自有办学结余资金及借款等方式，除此之外，城市学院还需要支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000万元，短时间内城市学院暂无法获得银行借款。
经沟通，城市学院拟向经开城投借款人民币 6000 万元，弥补临时资金缺口。为支持城市学院长期发展，经开城投拟向城市学院提供人民币 6000 万元的财务资助。借款期限为 6 个月，固定年利率为 5.225%。
城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的定价政策及依据
为支持城市学院长期发展，保证其长期发展的资金需求，经开城投拟向城市学院提供人民币 6000 万元的财务资助，借款期限为 6 个月，固定年利率为
5.225%。本次借款利率按照市场化的银行同期借款利率确定，固定年利率 5.225%也就是经开城投从银行借得该笔资金的借款利率。
本次关联交易价格（即借款利率）定价公允合理，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情况。
五、本次关联交易的目的和影响
1、本次经开城投拟为城市学院提供 6000 万元财务资助，城市学院及本公司对该项财务资助均无相关保证、抵押、质押等任何形式的担保，是关联方对城市学院和公司未来长期发展的支持和信心，能够更好地支持长期发展，实现资金需求。本次关联交易具备真实性和必要性。
2、本次关联交易不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立
性，不存在利益输送和交易风险。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
1、公司董事会审议情况
该事项已经过公司于 2021 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第四次会议审
议通过，公司现有 7 名董事，其中 3 名关联董事屈泓全、刘佳、王美英（3 人均
在经发集团本部任职）在审议该事项时回避表决，公司其余 4 名董事（包括 3名独立董事）对该事项都表决同意。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见
为了达到独立学院转设的标准要求，经公司第七届董事会第二次会议和
2020 年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地并需支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000 万元，城市学院需要借入资金；
因短时间内暂无法获得银行借款，城市学院从关联方借入资金可以弥补临时资金缺口，有利于城市学院长期发展，体现了公司大股东及其关联方对公司和城市学院发展的支持；
本次借款期限为 6 个月，固定年利率为 5.225%，无抵押担保。本次借款利
率按照市场化的银行同期借款利率确定，固定年利率 5.225%也就是经开城投从银行借得该笔资金的借款利率，关联交易价格（即借款利率）公允；
独立董事对此表示认可，认为该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第七届董事会第四次会议进行审议。
（2）独立董事的独立意见
为了达到独立学院转设的标准要求，经公司第七届董事会第二次会议和
2020 年度股东大会审议通过，城市学院购买二期土地并需支付办理相关权属证件等所需要的费用，目前资金缺口为 6000 万元，城市学院需要借入资金；
因短时间内暂无法获得银行借款，城市学院从关联方借入资金可以弥补临时资金缺口，有利于城市学院长期发展，体现了公司大股东及其关联方对公司和城市学院发展的支持；
本次借款期限为 6 个月，固定年利率为 5.225%，无抵押担保。本次借款利
率按照市场化的银行同期借款利率确定，固定年利率 5.225%也就是经开城投从银行借得该笔资金的借款利率，关联交易价格（即借款利率）公允；
因本事项为城市学院与公司第一大股东西安经发集团有限责任公司的全资母公司经开城投之间的关联交易，在公司董事会审议本议案时公司 3 名关联董事
予以回避表决，同意本议案的其他董事人数超过公司
[2021-06-01](600455)博通股份:博通股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2021-012
西安博通资讯股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 17 日
至 2021 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建 √
设管理有限责任公司借款 6000 万元之关联交易的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项议案，公司已于 2021 年 5 月 31 日召开第七届董事会第四次
会议审议通过，并于 2021 年 6 月 1 日在《中国证券报》和上海证券交易所网
站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第七届董事会第四次
会议决议公告》、《博通股份关于城市学院拟接受关联方财务资助暨关联交易
的公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案
应回避表决的关联股东名称：西安经发集团有限责任公司、西安经发经贸实业有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600455 博通股份 2021/6/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2021 年 6 月 11 日和 6 月 14 日，上午 9:00－12:00，下午
13:00－16:00。
（三）登记地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司证券
投资部。
（四）委托他人出席股东大会的要求
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。
被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。
六、 其他事项
会议联系人：蔡启龙、杜黎
联系电话：029-82693206
联系传真：029-82693205
电子邮箱：caiql@butone.com
联系地址：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份证券投资部
邮政编码：710043
现场会议时间半天，会议费用自理。
特别提醒：新冠肺炎疫情常态化防控期间，确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家和西安市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安博通资讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 17
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于西安交通大学城市学院从西安经
开城市投资建设管理有限责任公司借款
6000 万元之关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30](600455)博通股份:博通股份关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2021-009
西安博通资讯股份有限公司
关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日
暨 2020 年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月14日15:00-17:00
● 会议召开方式：网络直播方式
● 会议地址：“全景·路演天下”，网址：http://rs.p5w.net
● 投资者可于 2021 年 5 月 13 日 12:00 前访问网址
http://ir.p5w.net/zj/，进入“业绩说明会问题征集专题”页面，选择
本公司并在登陆后提问。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普
遍关注的问题进行回答。
● 公司本次2020年度业绩说明会召开之后，投资者可以继续通过“全景·路
演天下”（网址为：http://rs.p5w.net），选择本公司后观看本次业绩
说明会的召开情况、投资者的问题、及公司回答的内容。
一、业绩说明会的主要情况
西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”、“公司”、“本公司”）已于2021年3月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露了《博通股份2020年年度报告》和《博通股份2020年年度报告摘要》。
为了促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司于2021年5月14日举办“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动”。
公司将于2021年5月14日15:00-17:00，参加本次“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动”。
本次业绩说明会通过网络直播方式召开，本公司将针对 2020 年年度业绩和经营等情况与投资者进行交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、方式、地址、网址
会议召开时间：2021年5月14日15:00-17:00
会议召开方式：网络直播方式
会议地址：“全景·路演天下”
会议网址：http://rs.p5w.net
三、公司参加人员
公司董事长、总经理王萍女士、财务总监韩崇华女士、董事会秘书蔡启龙先生将通过互动平台参加本次会议，与投资者进行网络沟通和交流。如有特殊情况，参加人员可能进行调整。
四、投资者的参加方式
投资者可在2021年5月14日15:00-17:00登陆“全景·路演天下”（网址：
http://rs.p5w.net），在线直播观看本次业绩说明会并提出问题，公司将通过“全景·路演天下”及时回答投资者的提问。
五、对于业绩说明会的问题征集
为了充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月13日12:00前访问网址 http://ir.p5w.net/zj/，进入“业绩说明会问题征集专题”页面，选择本公司并在登陆后提问。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
六、公司联系方式
联系人：蔡启龙、杜黎
联系电话：029-82693206
电子邮箱：caiql@butone.com
七、业绩说明会召开之后的观看方式
公司本次2020年度业绩说明会召开之后，投资者可以继续通过“全景·路演天下”（网址为：http://rs.p5w.net），选择本公司后观看本次业绩说明会的召开情况、投资者的问题、及公司回答的内容。
欢迎广大投资者积极参加本次业绩说明会。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-24](600455)博通股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0249元
每股净资产: 2.8784元
加权平均净资产收益率: 0.8674%
营业总收入: 5484.16万元
归属于母公司的净利润: 155.27万元
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-03 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.51 成交量:1135.27万股 成交金额:23095.94万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1129.23 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜949.31 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜693.84 ｜-- ｜
｜华安证券股份有限公司合肥大通路证券营业｜672.91 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜617.01 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1403.58 ｜
｜长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业｜-- ｜494.02 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜443.94 ｜
｜华安证券股份有限公司合肥大通路证券营业｜-- ｜443.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营｜-- ｜420.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-08-04｜33.51 ｜38.15 ｜1278.49 ｜国泰君安证券股｜兴业证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司青岛｜限公司青岛分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南京路证券营业｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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