600222太龙药业最新消息公告-600222最新公司消息
≈≈太龙药业600222≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润500万元左右,下降幅度为82%左右 (公告日期：
2022-01-29)
3)02月26日(600222)太龙药业:太龙药业2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本56304万股为基数,每10股派0.16元 ;股权登记日:20
21-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
●21-09-30 净利润:2829.91万 同比增:12.45% 营业收入:11.18亿 同比增:15.80%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0504│ 0.0485│ 0.0481│ 0.0535│ 0.0461
每股净资产 │ 2.8257│ 2.9442│ 2.9413│ 2.5326│ 2.4757
每股资本公积金 │ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│ 1.1375
每股未分配利润 │ 0.3547│ 0.3527│ 0.3679│ 0.3211│ 0.3249
加权净资产收益率│ 1.7600│ 1.7200│ 1.8100│ 2.1000│ 2.2000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0493│ 0.0474│ 0.0468│ 0.0510│ 0.0439
每股净资产 │ 2.8257│ 2.9442│ 2.9413│ 2.5326│ 2.4757
每股资本公积金 │ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│ 1.0248│ 1.1375
每股未分配利润 │ 0.3547│ 0.3527│ 0.3679│ 0.3211│ 0.3249
摊薄净资产收益率│ 1.7451│ 1.6087│ 1.5914│ 2.0119│ 2.0763
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A 股简称:太龙药业 代码:600222 │总股本(万):57388.63 │法人:李景亮
上市日期:1999-11-05 发行价:6.52│A 股 (万):57388.63 │总经理:罗剑超
主承销商:中国华融信托投资公司 │ │行业:医药制造业
电话:0371-67982194;0371-67986848;0371-67992262 董秘:冯海燕│主营范围:主要产品:口服液输液
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0504│ 0.0485│ 0.0481
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2020年 │ 0.0535│ 0.0461│ 0.0490│ 0.0685
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2019年 │ 0.0799│ 0.0591│ 0.0468│ 0.0227
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2018年 │ -0.2009│ 0.0098│ 0.0048│ 0.0036
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2017年 │ 0.0089│ 0.0049│ 0.0040│ 0.0040
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[2022-02-26](600222)太龙药业:太龙药业2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2022-012
河南太龙药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 195,287,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.6844
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了投票表决，本次股东大
会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 195,263,640 99.9879 23,600 0.0121 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 194,664,510 99.6811 622,730 0.3189 0 0.0000
2.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 195,287,240 100.00 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举尹辉先生为第九届董 195,252,158 99.9820 是
事会非独立董事的议案
3.02 选举李景亮先生为第九届 195,252,158 99.9820 是
董事会非独立董事的议案
3.03 选举李辉先生为第九届董 195,252,158 99.9820 是
事会非独立董事的议案
3.04 选举马世光先生为第九届 195,252,158 99.9820 是
董事会非独立董事的议案
3.05 选举陈金阁女士为第九届 195,252,158 99.9820 是
董事会非独立董事的议案
3.06 选举陈四良先生为第九届 195,252,158 99.9820 是
董事会非独立董事的议案
4、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 选举尹效华先生为第九届 195,252,158 99.9820 是
董事会独立董事的议案
4.02 选举方亮先生为第九届董 195,252,158 99.9820 是
事会独立董事的议案
4.03 选举刘玉敏女士为第九届 195,252,158 99.9820 是
董事会独立董事的议案
5、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）
选举张志贤先生为第九届
5.01 监事会非职工代表监事的 195,252,158 99.9820 是
议案
选举王毅堃女士为第九届
5.02 监事会非职工代表监事的 195,252,158 99.9820 是
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于续聘会计师事 28,285,976 99.9166 23,600 0.0834 0 0.0000
务所的议案
2.01 修订《公司章程》的 27,686,846 97.8003 622,730 2.1997 0 0.0000
议案
2.02 修订《股东大会议事 28,309,576 100.00 0 0.0000 0 0.0000
规则》的议案
3.01 选举尹辉先生为第 28,274,494 99.8761 - - - -
九届董事会非独立
董事的议案
选举李景亮先生为
3.02 第九届董事会非独 28,274,494 99.8761 - - - -
立董事的议案
选举李辉先生为第
3.03 九届董事会非独立 28,274,494 99.8761 - - - -
董事的议案
选举马世光先生为
3.04 第九届董事会非独 28,274,494 99.8761 - - - -
立董事的议案
选举陈金阁女士为
3.05 第九届董事会非独 28,274,494 99.8761 - - - -
立董事的议案
选举陈四良先生为
3.06 第九届董事会非独 28,274,494 99.8761 - - - -
立董事的议案
选举尹效华先生为
4.01 第九届董事会独立 28,274,494 99.8761 - - - -
董事的议案
选举方亮先生为第
4.02 九届董事会独立董 28,274,494 99.8761 - - - -
事的议案
选举刘玉敏女士为
4.03 第九届董事会独立 28,274,494 99.8761 - - - -
董事的议案
选举张志贤先生为
5.01 第九届监事会非职 28,274,494 99.8761 - - - -
工代表监事的议案
选举王毅堃女士为
5.02 第九届监事会非职 28,274,494 99.8761 - - - -
工代表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过。其中：
1、议案 2 为特别决议通过的议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1、3、4、5 为普通决议通过的议案，均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
律师：高恰、时玉珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、
[2022-02-26](600222)太龙药业:太龙药业第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-013
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”、“公司”）第九届董事会第一次会议于2022 年2月25日下午在公司一楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名,其中独立董事刘玉敏以通讯方式出席会议并表决，全体监事列席了会议。本次会议由董事尹辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举尹辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
选举李景亮先生、李辉先生为公司第九届董事会副董事长, 任期与本届董事会一致。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-013
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会一致：
战略决策委员会委员：尹辉（主任委员）、李景亮、李辉；
审计委员会委员：尹效华（主任委员）、刘玉敏、陈四良；
提名委员会委员：刘玉敏（主任委员）、方亮、马世光；
薪酬与考核委员会委员：方亮（主任委员）、尹效华、陈金阁。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任罗剑超先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经总经理提名，同意聘任赵海林先生为公司常务副总经理、财务负责人，聘任苏风山先生、张立壮先生、冯海燕女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任冯海燕女士为公司董事会秘书，聘任吴听女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-013
独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-013
附件：
人员简历
罗剑超：男，1973 年 3 月出生，研究生学历。历任本公司副总
经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任本公司总经理、西藏秉荣创业投资管理有限公司董事长、杭州秉荣投资管理有限公司董事兼总经理。
赵海林：男，1975 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级会
计师。历任本公司财务部部长、副总经理。现任本公司常务副总经理、财务负责人。
苏风山：男，1977 年 10 月出生，中共党员，大学学历。历任本
公司销售部经理，现任本公司副总经理兼太龙制药事业部总经理。
张立壮：男，1966 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级
工程师。历任本公司生产技术部部长、生产厂长、总经理助理，现任本公司副总经理兼太龙制药事业部副总经理。
冯海燕：女，1973 年 6 月出生，本科学历，高级会计师、注册
会计师、注册税务师。历任本公司审计部部长、预算与财务管理中心总监，现任本公司副总经理、董事会秘书。
吴听：女，1989 年 1 月出生，中共党员，本科学历，中级会计
师、税务师。历任本公司核算会计、主管会计、证券事务专员。
[2022-02-26](600222)太龙药业:太龙药业第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-014
河南太龙药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2022年2 月25 日下午在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由张志贤先生主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举张志贤为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-16](600222)太龙药业:太龙药业关于控股子公司参与认购私募股权投资基金份额的公告
河南太龙药业股份有限公司
关于控股子公司参与认购私募股权投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：无锡金宜产发创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“无锡金宜基金”，最终以市场监督管理局核准的名称为准）；
投资金额：河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司太龙健康产业投资有限公司（以下简称“太龙健康”）拟作为有限合伙人认缴出资3,000万元，占基金总规模3亿元的10%；
本次投资事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通
过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组；
特别风险提示：本次参与认购的基金尚处于筹备和募集阶段，
待完成工商注册登记并申请备案后方可开展对外投资活动，具体实施情况和进度存在一定的不确定性；基金投资周期较长，受宏观经济、行业周期、市场变化、被投资标的经营管理情况等因素影响，可能存在无法实现预期收益、不能及时有效退出等风险。
一、对外投资概述
根据公司发展战略，借助专业投资机构的产业资源和产业投资管
理优势，增强公司在医药大健康产业领域的产业布局，公司控股子公司太龙健康拟作为有限合伙人认缴无锡金宜基金人民币3,000万元的出资份额，占基金总规模的10%。
本次投资金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.06%，包含本次投资事项，公司连续12个月累计对外投资金额将达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项已经公司2022年2月15日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立基金情况
（一）拟设立基金基本情况
企业名称：无锡金宜产发创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
企业类型：有限合伙企业
基金规模：30,000万元
注册地址：宜兴市新街街道南岳村绿园路528号
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）
以上信息最终以市场监督管理局核准为准。
（二）合伙人认缴出资情况
序 认缴出 所持份 出资 责任
号 合伙人名称或姓名 合伙人类型 资额 额占比 方式 承担
（万元） （%）
1 无锡金鸾创业投资合伙企业 普通合伙人 500 1.67 货币 无限
（有限合伙） 责任
2 无锡华鼎创业投资管理有限 普通合伙人 100 0.33 货币 无限
公司 责任
3 无锡创业投资集团有限公司 有限合伙人 9,000 30.00 货币
4 宜兴药谷生命科技有限公司 有限合伙人 8,700 29.00 货币
5 邳州经开产业投资基金合伙 有限合伙人 4,500 15.00 货币
企业（有限合伙）
6 海南润钜科技集团有限公司 有限合伙人 600 2.00 货币 有限
7 太龙健康产业投资有限公司 有限合伙人 3,000 10.00 货币 责任
8 南京金泓投资管理有限公司 有限合伙人 2,400 8.00 货币
9 金春 有限合伙人 300 1.00 货币
10 周路平 有限合伙人 900 3.00 货币
合计 30,000 100.00
注：各合伙人实际持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准。
截至本公告日，各合伙人尚未实缴出资款，后续将根据合伙协议 约定履行出资义务。
（三）基金管理人基本情况
企业名称：西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“西藏金缘”）
企业类型：有限责任公司
成立时间：2015 年 5 月 22 日
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：段小光
注册地址：拉萨市经济技术开发区林琼岗东一路 7 号 A 座 720 房
003 号
统一社会信用代码：91540091321371056Q
经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动】。
在基金业协会备案编码：P1018011
在管基金规模：目前累计受托管理 34 支基金，基金规模 71.91
亿元
主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至 2020 年 12 月 31 日，西藏金缘总资产 91,506.36 万元、净资产
54,335.81万元；2020年度营业收入4,250.49万元，净利润35,354.02万元。
截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计）总资产 130,516.04 万元、
净资产 82,698.66 万元；2021 年三季度营业收入 2,935.05 万元，净
利润 28,362.84 万元。
股权架构：
段小光 张敏 许颙良 其他股东
（法定代表人）
34% 34% 17% 15%
金雨茂物投资管理股份有限公司
100%
西藏金缘投资管理有限公司
西藏金缘控股股东金雨茂物投资管理股份有限公司（以下简称
“金雨茂物”）成立于2009年，2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：834960，截至2021年底管理基金48支，规模超120亿元。
主要管理人员：王栋先生，研究生学历，现任金雨茂物副总裁，长期专注于医疗健康、尤其是新药研发、医药制造等领域的投资，具有丰富的行业投资与项目管理退出经验。
截至本公告日，西藏金缘持有太龙健康的1%股权，且为太龙健康与其共同投资设立的南京太龙金茂医药产业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
三、合作方基本情况
（一）担任执行事务合伙人的普通合伙人基本情况
企业名称：无锡金鸾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡金鸾”）
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2021 年 12 月 17 日
注册资本：1000 万元人民币
执行事务合伙人：西藏金缘投资管理有限公司
注册地址：宜兴市新街街道南岳村绿园路 528 号
统一社会信用代码：91320282MA7ERU6Y84
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：西藏金缘投资管理有限公司持有其
76.5%的合伙份额，且为其执行事务合伙人。
主要财务数据：无锡金鸾成立于 2021 年 12 月设立，尚未开展经
营，暂无财务数据；其控股股东主要财务数据见本公告二、（三）。
（二）未担任执行事务合伙人的普通合伙人基本情况
企业名称：无锡华鼎创业投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2014年5月21日
注册资本：10,000万元
法定代表人：李玲娟
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E1-202-14
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人：无锡创业投资集团有限公司持股100%，为其控股股东；无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
在基金业协会备案编码：P1072111
主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日总资产1,877.33万元，净资产1,831.17万元；2021年度营业收入4.6万元，
净利润-167.89万元。
（三）有限合伙人基本情况
1、无锡创业投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2000年10月26日
注册资本：125,210.08万元
法定代表人：华婉蓉
注册地址：无锡兴源北路401号
经营范围：对科技型企业的风险投资；投资管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：无锡产发金服集团有限公司持股99.68968%，为其控股股东；无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日总资产278,675.08万元、净资产201,223.47万元；2021年度营业收入0万元，净利润48,825.14万元。
2、宜兴药谷生命科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2015年6月23日
注册资本：10,000万元
法定代表人：许息良
注册地址：宜兴市新街街道环科园茶泉路10号
经营范围：许可项目：化妆品生产；食品生产；食品销售；免税商品销售；第二类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料销售；化妆品零售；化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学
[2022-02-10](600222)太龙药业:太龙药业关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
河南太龙药业股份有限公司
关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规和
规范性文件的要求，结合董事会及股东大会运行情况及公司实际经营
发展需要，拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行
修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况：
原条款 修订后条款
第二十一条 公司主发起人为郑州众
生 实 业 集 团 有 限 公 司 ， 认 购 股 份 为
9995.524 万股，出资方式为净资产折股；
其他发起人为河南智益投资发展股份有限 第二十一条 公司主发起人为郑州众生
公司、郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司、 实业集团有限公司，认购股份为 9995.524郑州市竹林耐火材料公司、巩义市竹林新 万股，出资方式为净资产折股；出资时间为
华包装材料厂，分别认购股份数为 35 万 1998 年 8 月 26 日。
股、35 万股、35 万股、14 万股，出资方
式均为现金；出资时间为 1998 年 8 月 26
日。
第二十八条 公司因本章程第二十六 第二十八条 公司因本章程第二十六条
条第（一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本购本公司股份的，应当经股东大会决议； 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
公司因本章程二十六条第（三）项、第（五） 本章程二十六条第（三）项、第（五）项、项、第（六）项规定的情形收购本公司股 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，份的，经三分之二以上董事出席的董事会 应当经三分之二以上董事出席的董事会会
会议决议。 议决议，无须经股东大会决议。
第四十三条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 第四十三条 股东大会是公司的权力机
…… 构，依法行使下列职权：
（十五）审议股权激励计划； ……
（十六）对因本章程第二十六条第 （十五）审议股权激励计划和员工持股
（一）项、第（二）项规定的情形收购本 计划；
公司股份作出决议； （十六）审议法律、行政法规、部门规
（十七）审议法律、行政法规、部门 章或本章程规定应当由股东大会决定的其规章或本章程规定应当由股东大会决定的 他事项。
其他事项。
第四十四条 公司下列对外担保行 第四十四条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）本公司及本公司控股子公司的对
经审计净资产 10%的担保； 外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
（二）公司及其控股子公司的对外担 产百分之五十以后提供的任何担保；
保总额，超过公司最近一期经审计净资产 （二）公司的对外担保总额，超过最近
50%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的百分之三十以后提供
（三）为资产负债率超过 70%的担保 的任何担保；
对象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司
（四）按照担保金额连续十二个月内 最近一期经审计总资产百分之三十的担保；累计计算原则，超过公司最近一期经审计 （四）为资产负债率超过百分之七十的
总资产 30%的担保； 担保对象提供的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内 （五）单笔担保额超过公司最近一期经
累计计算原则，超过公司最近一期经审计 审计净资产百分之十的担保；
净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万 （六）对股东、实际控制人及其关联方
元以上； 提供的担保。
（六）对股东、实际控制人及其关联 前款第（三）项担保，应当经出席会议
方提供的担保。 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
前款第（四）项担保，应当经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第七十条 股东大会由董事长主持。 第七十条 股东大会由董事长主持。董
董事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数副董事长主持；副董事长不能履行职务或 以上董事共同推举的副董事长主持；副董事者不履行职务时，由半数以上董事共同推 长不能履行职务或者不履行职务时，由半数
举的一名董事主持。 以上董事共同推举的一名董事主持。
第八十条 下列事项由股东大会以特 第八十条 下列事项由股东大会以特别
别决议通过： 决议通过：
…… ……
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和
…… 清算；
(六) 调整公司利润分配政策； ……
(七)法律、行政法规或本章程规定的， (六)法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
他事项。 事项。
第八十一条 第八十一条
…… ……
公司董事会、独立董事、持有百分之 股东买入公司有表决权的股份违反《证
一以上有表决权股份的股东或者依照法 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，律、行政法规或者中国证监会的规定设立 该超过规定比例部分的股份在买入后的三的投资者保护机构可以作为征集人，自行 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席或者委托证券公司、证券服务机构，公开 股东大会有表决权的股份总数。
请求公司股东委托其代为出席股东大会， 公司董事会、独立董事、持有百分之一
并代为行使提案权、表决权等股东权利， 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行但征集人应当披露征集文件，公司应当予 政法规或者中国证监会的规定设立的投资以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式 者保护机构可以公开征集股东投票权。征集公开征集股东权利，公开征集股东权利违 股东投票权应当向被征集人充分披露具体反法律、行政法规或者中国证监会有关规 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿定，导致公司或者公司股东遭受损失的， 的方式公开征集股东投票权。除法定条件
应当依法承担赔偿责任。 外，公司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第九十八条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可连选
第九十八条 董事由股东大会选举或更
连任。董事候选人在提请董事会表决前，
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
其任职资格需事前获得公司董事会提名委
务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
员会审核通过。董事在任期届满以前，股
东大会不能无故解除其职务。
第一百零三条 董事辞职生效或者任 第一百零三条 董事辞职生效或者任期
期届满，应向董事会办妥所有移交手续， 届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对其对公司和股东承担的忠实义务，在任期 公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后结束后并不当然解除，在本章程规定的合 并不当然解除，在其任期结束后的 2 年内仍
理期限内仍然有效。…… 然有效。……
第一百一十三条 董事会设董事长 1
第一百一十三条 董事会设董事长一
人，副董事长 1 人，公司董事长和副董事
人、副董事长两人。董事长和副董事长由董
长由任职满一届的董事担任，由董事会以
事会以全体董事的过半数选举产生。
全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 公司副董事长协助 第一百一十五条 公司副董事长协助董
董事长工作，公司董事长不能履行职务或 事长工作，公司董事长不能履行职务或者不者不履行职务的，由副董事长履行职务； 履行职务的，由半数以上董事共同推举的副副董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长履行职务；副董事长不能履行职务或的，由半数以上董事共同推举一名董事履 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
行职务。 一名董事履行职务。
第一百一十八条 董事会召开临时董
第一百一十八条 董事会召开临时董事
事会会议的通知方式为：每次会议应当于
会会议的通知方式为：书面通知、传真、电
会议召开十日以前以书面通知全体董事。
子邮件以及其他便捷高效的方式；通知时限
但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公
为：会议召开前五日，如遇特殊或紧急情况，
司的电话、传真等通讯方式随时通知召开
可不受此通知时限的限制。
董事会临时会议。
第一百二十二条 董事会决议表决方 第一百二十二条 董事会决议表决方式
式为：记名投票表决，每名董事有一票表 为：记名投票表决或举手表决。
决权。 董事会临时会议在保障董事充分表达
董事会临时会议在保障董事充分表达 意见的前提下，可以用电话、传真、视频会意见的前提下，可以用电话、传真方式进 议等方式进行并作出决议，并由参会董事签行并作出决议，并由参会董事签字。 字。
第一百二十八条 在公司控股股东单位
第一百二十八条 在公司控股股东单 担任除董事、监事以外其他行政职务的人
位担任除董事、监事以外其他行政职务的 员，不得担任公司的高级
[2022-02-10](600222)太龙药业:太龙药业关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2022-008
河南太龙药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2021 年财务报告审计及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，2013
年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复转制成为特殊
普通合伙企业，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。
北京兴华首席合伙人为张恩军先生，截至 2020 年末合伙人 102
人，注册会计师 585 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 人。
北京兴华 2020 年度经审计的业务收入总额 74,334.17 万元，其
中，审计业务收入为 55,571.50 万元，证券业务收入为 6,311.51 万元。北京兴华为 24 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为 2,095 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。审计客户中与本公司同行业的上市公司共 4 家。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2022-008
2、投资者保护能力
北京兴华已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，每次事故责任限额 1 亿元，年累计赔偿限额 2 亿元。
3、诚信记录
北京兴华近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受（收）到行
政处罚 4 次、监督管理措施 8 次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 1 次、行政处
罚 4 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：谭哲，2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在北京兴华执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：侯璟怡，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在北京兴华执业，近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈荭，1995 年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995 年开始在北京兴华执业，近三年复核的上市公司超过 10 家。
2、诚信记录
北京兴华上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
本次拟聘任的北京兴华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2022-008
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
公司 2021 年度财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费
用为 38 万元，与 2020 年度审计费用持平。本期审计费用是以北京兴华各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础，并考虑专业服务所承担的责任等因素，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，北京兴华具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，为保证公司审计工作的稳定性和延续性，同意续聘北京兴华为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
独立董事的事前认可意见：北京兴华具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司各项审计工作。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
独立董事独立意见：北京兴华为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中、小投资者利益的情形。同意续聘北京兴华对公司 2021 年度财务报告及内
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2022-008
部控制有效性进行审计并出具审计报告。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2022 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十二次会议，以
8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘北京兴华为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](600222)太龙药业:太龙药业关于董事会、监事会提前换届选举的公告
河南太龙药业股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、
监事会任期将于 2022 年 9 月 9 日届满，鉴于公司控股股东及实际控
制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定提前进行公司董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独
立董事 3 名。
公司于 2022 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。经符合条件的股东和董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、尹辉先生、李景亮先生、李辉先生、马世光先生、陈金阁女士、陈四良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
2、尹效华先生、方亮先生、刘玉敏女士为公司第九届董事会独
立董事候选人。
上述 3 名独立董事候选人中，尹效华先生、方亮先生已取得独立董事资格证书，刘玉敏女士承诺将参加最近一期独立董事资格的相关培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司第九届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1 名。
公司于 2022 年 2 月 9 日召开第八届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于监事会提前换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。经符合条件的股东提名，张志贤先生、王毅堃女士（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事李荣普先生（简历附后）共同组成公司第九届监事会。
三、其他情况说明
公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事、非职工代表监事将分别以累积投票方式进行选举。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-010 号）。公司第九届董事会董事、监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第八届董事会、监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》有关规定履行职责。公司对第八届董事会、监事会成员在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附件：候选人简历
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件：
董事会、监事会候选人简历
尹辉：男，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级工程
师。历任郑州高新市政建设有限公司董事长，现任郑州高新投资控股集团有限公司党委书记、董事长。
李景亮：男，1969 年 1 月出生，研究生学历。历任本公司总经
理、副董事长、郑州众生实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长。
李辉：男，1972 年 5 月出生，民建会员，研究生学历。历任本
公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任太龙健康产业投资有限公司董事长，本公司董事、副董事长。
马世光：男，1975 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。历任
郑州高新投资建设集团有限公司总经济师。现任郑州高新投资控股集团有限公司总经理。
陈金阁：女，1978 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级
理财规划师。历任郑州高新富迪园林绿化工程有限公司总经理，现任郑州高新产业投资集团有限公司党总支组织委员、董事、总经理。
陈四良：男，1977 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，审计
师、造价师、高级会计师。历任审计署驻郑州特派员办事处审计处副处长。现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。
尹效华：男，1953 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师协
会非执业会员。历任郑州大学商学院副教授，中原环保、三全食品、汉威电子、华英农业、豫金刚石独立董事。现任宇通客车、双汇发展、本公司独立董事。
方亮：男，1963 年 3 月出生，研究生学历，高级经营师。历任
上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经理、上海国创药业有限公司总经理。现任上海九和堂国药有限公司董事长、上海九和堂中医药有限公司执行总裁，本公司独立董事。
刘玉敏：女，1956 年 11 月出生，中共党员，博士学历。历任郑
州航空工业管理学院讲师、副教授、教授。现任郑州大学商学院教授、博士生导师。
张志贤：男，1973 年 11 月出生，中共党员，大学学历。历任郑
州众生实业集团有限公司财务负责人。现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司监事会主席。
王毅堃：女，1979 年 5 月出生，中共党员，本科学历，注册咨
询师。历任郑州高新投资建设集团有限公司工会副主席、投资管理部副经理。现任郑州高新产业投资集团有限公司经营管理部经理。
李荣普：男，1965 年 5 月出生，中共党员，大学学历。历任本
公司豫中制药厂车间主任，现任本公司豫中制药厂党支部书记、厂长助理。
[2022-02-10](600222)太龙药业:太龙药业第八届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-006
河南太龙药业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十二次会议于 2022 年 2 月 9 日 10:30 在公司一楼会议室以现场
结合通讯的形式召开。本次会议由董事长李景亮先生召集并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事李金宝先生、方亮先生以通讯方式出席会议并表决，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过以下决议：
一、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
公司第八届董事会将于 2022 年 9 月 9 日届满，鉴于公司控股股
东及实际控制人发生变更，为进一步完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，决定提前进行公司董事会换届选举，公司第九届
董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董
事会同意提名尹辉先生、李景亮先生、李辉先生、马世光先生、陈金阁女士、陈四良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-006
该议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
董事会同意提名尹效华先生、方亮先生、刘玉敏女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
该议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案一、议案二的具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2022-007 号）。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-008 号）。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-006
四、审议通过《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
公司董事会同意对《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：临 2022-009 号）。
五、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据相关规定，本次会议审议的上述四项议案需提交公司股东大
会审议。因此提议公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，审议上述议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
召开股东大会的通知详见公司于2022年2 月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-010 号）。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](600222)太龙药业:太龙药业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2022-010
河南太龙药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的 √
议案
2.01 修订《公司章程》的议案 √
2.02 修订《股东大会议事规则》的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
3.01 选举尹辉先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
3.02 选举李景亮先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
3.03 选举李辉先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
3.04 选举马世光先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
3.05 选举陈金阁女士为第九届董事会非独立董事的议案 √
3.06 选举陈四良先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）
人
4.01 选举尹效华先生为第九届董事会独立董事的议案 √
4.02 选举方亮先生为第九届董事会独立董事的议案 √
4.03 选举刘玉敏女士为第九届董事会独立董事的议案 √
5.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
5.01 选举张志贤先生为第九届监事会非职工代表监事的 √
议案
5.02 选举王毅堃女士为第九届监事会非职工代表监事的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2、3、4 已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，
议案 5 已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于
2022 年 2 月 10 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600222 太龙药业 2022/2/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东出席会议的，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证和本人身份证办理登记手续。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。上述登
记资料应于 2022 年 2 月 24 日 17：00 前到达公司证券部。
（四）登记时间：2022 年 2 月 24 日上午 8:30-11:00，下午 14:30-17:00 。
（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司证券部。
六、 其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。
（二）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场
（四）公司通讯地址及联系方式：
通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司证券部，邮编：450001。
联系电话：0371-67982194，传真：0371-67993600。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
授权委托书
河南太龙药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
关于修订《公司章程》和《股东大会
2.00
议事规则》的议案
2.01 修订《公司章程》的议案
2.02 修订《股东大会议事规则》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
选举尹辉先生为第九届董事会非独立董事
3.01
的议案
选举李景亮先生为第九届董事会非独立董
3.02
事的议案
选举李辉先生为第九届董事会非独立董事
3.03
的议案
3.04 选举马世光先生为第九届董事会非独立董
事的议案
选举陈金阁女士为第九届董事会非独立董
3.05
事的议案
选举陈四良先生为第九届董事会非独立董
3.06
事的议案
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
选举尹效华先生为第九届董事会独立董事
4.01
的议案
选举方亮先生为第九届董事会独立董事的
4.02
议案
选举刘玉敏女士为第九届董事会独立董事
4.03
的议案
关于选举第九届监事会非职工代表监事的
5.00
议案
选举张志贤先生为第九届监事会非职工代
5.01
表监事的议案
选举王毅堃女士为第九届监事会非职工代
5.02
表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号：
[2022-01-29](600222)太龙药业:太龙药业2021年年度业绩预减公告
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-005
河南太龙药业股份有限公司
2021 年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 500 万元，业绩与上年同期相比将减少约 2,400 万元，同比减少 82%左右。
2、公司本次业绩预减主要因遭受“7·20”特大暴雨灾害导致公司位于郑州市巩义竹林镇的生产厂区固定资产及存货毁损、变质，此次灾害造成的直接经济损失约 3,130 万元。
3、预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 3,700 万元，与上年同期相比将增加约 2,300 万元，同比增加 165%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约 2,400 万元，同比减少 82%左右。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-005
2、预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 3,700 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约 2,300 万元，同比增加 165%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,924.09 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,396.27 万元。
（二）每股收益：0.0535 元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）非经常性损失导致业绩预减
1、因遭受“7·20”特大暴雨灾害，导致公司位于郑州市巩义竹林镇的生产厂区固定资产及存货毁损、变质，全资子公司河南桐君堂道地药材有限公司位于巩义河洛镇仓库的部分存货毁损变质，受损资产未购买财产保险。经统计核查、检测鉴定，此次灾害造成公司财产
损失约 3,130 万元，具体内容详见公司于 2022 年1 月29 日披露的《关
于遭受特大暴雨灾害影响的进展公告》（公告编号：临 2022-004 号）。
2、公司持有的交易性金融资产因二级市场股价波动造成公允价值变动收益约为-975 万元；上年同期该类金融资产公允价值变动收益 348 万元。
3、本期公司累计收到政府补助约 470 万元，上年同期获得政府补助 1,966 万元。
（二）主营业务增长带动扣除非经常性损益后业绩预增
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 编号：临 2022-005
公司坚持中医药产业和药品研发服务业务“双轮驱动”的发展战略，积极拓展主营业务，强化经营管理，提升品牌价值；全资子公司北京新领先医药科技发展有限公司持续拓展全产业链药物研发服务平台，加强人才储备和培养，2021 年度项目管理能力和产出效率得到进一步提升，业绩实现较大幅度的增长；公司中药饮片业务加强品牌宣传和市场开发，业务规模持续扩大，2021 年度克服疫情影响经营业绩提升。
四、风险提示
截至目前，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他事项说明
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-8.34 成交量:4690.56万股 成交金额:41165.94万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业｜1138.82 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司成都麓山大道证券营｜847.84 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司北京东中街证券营业｜733.73 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜562.10 ｜-- ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜开源证券股份有限公司深圳分公司 ｜542.01 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营｜-- ｜1327.75 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业｜-- ｜1183.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1100.53 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜852.52 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜693.20 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-19｜4.65 ｜208.33 ｜968.74 ｜恒泰证券股份有｜民生证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海兰花｜限公司证券投资｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜总部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜30709.38 ｜197.90 ｜0.00 ｜0.00 ｜30709.38 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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