600100同方股份最新消息公告-600100最新公司消息
≈≈同方股份600100≈≈(更新:22.01.27)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-198000万元至-168000万元 (公告日期：2022-
01-25)
3)01月27日(600100)同方股份:同方股份有限公司第八届董事会第二十二
次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本296390万股为基数,每10股派0.11元 ;股权登记日:2
021-06-01;除权除息日:2021-06-02;红利发放日:2021-06-02;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:38639.88万股,发行价:6.4600元/股(实施,
增发股份于2021-08-24上市),发行日:2021-08-12,发行对象:中国核工业
集团资本控股有限公司
●21-09-30 净利润:-72641.37万 同比增:-311.78% 营业收入:176.59亿 同比增:24.47%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2416│ -0.1779│ 0.0028│ 0.0346│ -0.0595
每股净资产 │ 5.2740│ 5.2059│ 5.4055│ 5.4272│ 5.2953
每股资本公积金 │ 3.3815│ 3.1087│ 3.1045│ 3.1045│ 3.1018
每股未分配利润 │ 0.8531│ 1.0274│ 1.2191│ 1.2162│ 1.1223
加权净资产收益率│ -4.5700│ -3.3400│ 0.0500│ 0.6300│ -1.1000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.2168│ -0.1574│ 0.0025│ 0.0306│ -0.0527
每股净资产 │ 5.2740│ 4.6055│ 4.7820│ 4.8013│ 4.6845
每股资本公积金 │ 3.3815│ 2.7502│ 2.7464│ 2.7464│ 2.7440
每股未分配利润 │ 0.8531│ 0.9089│ 1.0785│ 1.0760│ 0.9929
摊薄净资产收益率│ -4.1112│ -3.4167│ 0.0524│ 0.6373│ -1.1240
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A 股简称:同方股份 代码:600100 │总股本(万):335029.77 │法人:黄敏刚
上市日期:1997-06-27 发行价:8.28│A 股 (万):296389.9 │总经理:胡军
主承销商:中信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):38639.88│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-82399888 董秘:张健 │主营范围:因特网接入服务业务（北京 1 直
│辖市以及长春、南昌 2 城市）；互联 网信
│息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药
│品和医疗器械等内容；对外派遣实 施与出口
│自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人
│员；商用密码产品生
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.2416│ -0.1779│ 0.0028
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2020年 │ 0.0346│ -0.0595│ -0.0353│ -0.1722
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2019年 │ 0.1004│ 0.2373│ 0.1117│ 0.1800
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2018年 │ -1.3090│ -0.1931│ -0.1130│ -0.0756
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2017年 │ --│ -0.0622│ -0.0407│ -0.0407
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[2022-01-27](600100)同方股份:同方股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-007
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召
开了第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”），本次会议以通讯表决的形式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司经营班子成员 2022 年度经营责任书的议案》
为了合理分解落实经营业绩总体目标，确保考核目标合理衔接，为公司经营业绩提供有效支撑，按照《同方股份落实董事会职权实施方案》的要求，同意公司经营班子成员 2022 年度经营责任书。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
同方股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25](600100)同方股份:同方股份有限公司关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的公告
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-003
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）的长期股权投资进行了减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度
经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年度审计机构意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对参股公司天诚国际的长期股权投资进行了减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
二、本次计提长期股权投资减值准备的情况说明
公司通过境外全资子公司同方万向轴有限公司直接持有天诚国际 12.34%的股权。通过全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）与上海莱士血液制品股份有限公司等合作方合资成立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（以下简称“同莱广东”，同方金控持股 51%），同莱广东通过其全资子公司同莱国际投资有限公司，持有天诚国际 11.43%的股权。公司子公司直接和间接共计持有天诚国际 18.17%的股权。
天诚国际拟出售其全资子公司 Naga UK TopCo（以下简称“天诚英国”）和
Tiancheng(Germany）PharmaceuticalHoldings AG（以下简称“天诚德国”）100%的股权。根据天诚国际转让天诚英国及天诚德国的相关协议，预计本次出售行为将
形成较大投资损失，且其后续主要业务将发生重大实质性变化，因此，公司拟对天诚国际的长期股权投资进行计提资产减值准备。
公司对天诚国际股权投资采用权益法核算，对天诚国际净利润按持股比例确认投资收益。确认投资收益以及其他所有者权益变动后的长期股权投资账面价值与期末应享有的天诚国际净资产公允价值份额的差额部分，确认为资产减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响
公司预计本次计提长期股权投资减值准备约 2.7 亿元，预计对 2021 年度归属
于母公司所有者的净利润影响约-2.7 亿元。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、独立董事、审计与风控委员会、监事会对本次计提减值准备的意见
1、独立董事意见
本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
2、审计与风控委员会意见
公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。
3、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600100)同方股份:同方股份有限公司关于参股公司拟出售资产的进展公告
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-004
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
关于参股公司出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日披露了《同
方股份有限公司关于参股公司拟出售资产的提示性公告》（公告编号：临
2021-043），公司合计持股 18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司（以下
简称“天诚国际”）拟出售其全资子公司 Naga UK TopCo（以下简称“天诚
英国”）和 Tiancheng (Germany）Pharmaceutical Holdings AG（以下简
称“天诚德国”）100%的股权，本次交易已履行参股公司天诚国际的股东大
会决策程序。具体内容详见前述公告。
目前天诚英国的出售已确定最终的交易对手方及交易价格，本次交易拟采
用交割时点现金收益以及根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付
部分相结合的方式支付股权对价。本次交易完成后，公司仍持有天诚国际
18.17%的股份。
目前天诚英国的出售尚需特定竞争主管部门和其他监管机构的反垄断和监
管许可，能否顺利完成尚存在不确定风险。公司提请广大投资者仔细阅读本
公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
一、交易进展情况
公司于 2021 年 9 月 18 日披露了《同方股份有限公司关于参股公司拟出售
资产的提示性公告》（公告编号：临 2021-043），公司合计持股 18.17%的参股公
司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）拟出售其全资子公司天诚英
国和天诚德国 100%的股权。截至本公告披露日，天诚德国交易对手方已完成对
天诚德国的第一阶段要约收购，交易尚须特定竞争主管部门的反垄断许可。
近日，天诚英国的出售已确定最终的交易对手方及交易价格，现将本次交易
进展情况披露如下：
天诚国际拟在交割时点，以企业价值 4.65 亿美元扣除交割时点的净债务和
运营资金的调整金额（含天诚国际提供的卖方贷款票据），加上根据获利能力机 制从未来业绩中获得的额外支付部分，向 Kevlar S.p.A.（以下简称 “KEVLAR” ）转让其持有天诚英国的股权。KEVLAR 由全球私募股权基金 Permira
VII Investment Platform Limited （以下简称“Permira”）提供咨询的基金所
控制。
本次交易已履行参股公司天诚国际的决策程序。本次交易不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：Kevlar S.p.A.
公司性质：投资控股公司
成立时间：2021 年 12 月 16 日
主要经营场所：Via San Paolo 10, 20121 Milan
注册资本：50,000 欧元
主营业务：投资控股公司
KEVLA 是为本次交易为目的在意大利新成立的公司，Kevlar 2 S.r.l.持有
其 100%的股权，为其实际控制人。
KEVLAR 与公司不存在关联关系，其与公司也不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的其它关系。
KEVLAR 的间接控制人 Permira 的基本情况
公司名称：Permira VII Investment Platform Limited
公司性质：私募股权基金控股公司
主要经营场所：80 Pall Mall, London, United Kingdom, SW1Y 5ES
主营业务：私募股权投资
Permira 是一家致力支持有增长雄心的成功企业的全球投资公司。该公司成
立于 1985 年，为管理资产约 650 亿美元的基金提供咨询服务，并进行长期的多
数和少数投资。Permira 基金已经在技术、消费、服务和医疗保健四个关键领域
进行了约 300 笔私募股权投资。Permira 在欧洲、北美和亚洲拥有 15 个办事处，
员工超 350 人。
Permira 与公司不存在关联关系，其与公司也不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的其它关系。
Permira2020 年经审计的财务状况如下：
2020 年 12 月 31 日
（经审计）
币种：千欧元（注） 折合人民币千元
资产总额 2,369,492 19,015,173
归属于公司股东的净资产 2,369,254 19,013,263
2020 年
（经审计）
营业收入 -1,842 -14,782
归属于普通股股东的净利润 3,039 24,388
1 欧元对人民币 8.0250 元
注：汇率摘取自中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易的类别为出售股权，本次出售的标的为天诚国际的全资子公司天
诚英国 100%的股权。
（二）交易标的的基本情况
1、天诚英国
公司名称：Naga UK Topco Limited
类型：其他服务公司
住所：Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, United Kingdom, WD6 3BX
成立日期：2013 年 6 月 27 日
注册资本：约 385 万英磅
营业范围：血浆收集、分离和血浆衍生治疗蛋白及相关产品的销售。
股权结构：天诚国际持有天诚英国 100%的股权。
天诚英国主要持有 Bio Products Laboratory Holdings Ltd（以下简称
“BPL”）100%的股权。BPL 为全球性全产业链的血液制品公司，主要从事血浆采集、 销售以及血液制品的生产和销售。
天诚英国最近一年又一期财务状况如下：
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
币种：万英镑 折合人民币 币种：万美元 折合人民币
（注） 万元 （注） 万元
资产总额 57,983 515,486 77,028 499,557
负债总额 46,451 412,963 34,667 224,829
资产净额 11,532 102,523 42,361 274,728
2020 年 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 32,835 291,913 34,974 226,820
净利润/(损失) -576 -5,121 26,620 172,641
资产处置收益 - - 27,696 179,620
1 英镑/美元对人民币 8.8903 元 6.4854 元
注：汇率摘取自中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告。
天诚英国与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
天诚国际于近日与 KEVLAR 签署了股份购买协议。协议的主要内容包括：
1、交易对价：初始对价加上额外支付金额（如有）。
2、初始对价及支付时间：在股权购买协议约定的交割日，Kelvar 将向天诚国际支付企业价值 4.65 亿美元扣除交割时点的净负债和运营资金的调整金额的初始对价，其中企业价值 4.65 亿美元包括天诚国际提供的卖方贷款票据。
3、支付方式与条件：股权对价将在交易交割时点以现金支付，加上根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付部分相结合的方式支付。股权购买协议的完成取决于特定先决条件，包括获得竞争主管部门和其他监管机构的反垄断批准，以及其他特定监管许可。
4、其中额外支付部分：将根据 KEVLAR 运营情况以及后续股东回报的相关约定进行计算后支付。
五、交易对公司的影响
公司于 2017 年 6 月投资了天诚国际，天诚国际分别于 2016 年 5 月和 2017 年 4
月投资了天诚英国和天诚德国。本次交易完成后公司对天诚国际的持股比例保持不变。本次交易有利于公司聚焦主业，继续推进“清理、整顿、瘦身”工作方针，符合公司长期发展战略。同时有效降低前期投资带来的不确定性。
按照目前预计的交割金额测算（不包括其他额外支付金额），因天诚国际出售天诚英国将产生较大投资损失，公司对天诚国际按照权益法核算将产生投资损失并需对天诚国际计提长期股权投资减值准备。经公司财务部门初步测算，根据目前天诚国际处置天诚德国和天诚英国的相关协议，按照其投资成本和处置收入之间的差额，以公司持股比例计算，当期相应确认投资损失约 8.8 亿元；本次计提长期股权投资减值准备2.7亿元。预计对公司2021年度归属于母公司所有者的净利润共产生-11.5亿元的影响。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计
[2022-01-25](600100)同方股份:同方股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-005
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 23 日以通讯表决的方式召开
了第八届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的议案》
为更加真实公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年度审计机构意见的基础上，公司根据《企业会计准则》对参股公司天诚国际投资有限公司的长期股权投资进行了减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
监事会对该议案发表意见如下：
公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《同方股份有限公司关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的公告》（临 2022-003）。
本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告。
同方股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600100)同方股份:同方股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2022-006
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、同方股份有限公司（以下简称“公司”） 预计 2021 年年度实现归属于上市公司股
东的净利润为-198,000 万元到-168,000 万元。
2、公司本次业绩预亏主要是由于公司合计持股 18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）转让其下属子公司（Tiancheng (Germany）PharmaceuticalHoldings AG（以下简称“天诚德国”）、Naga UK TopCo（以下简称“天诚英国”））100%股权，导致公司相应形成较大投资损失,并对其提长期股权投资减值准备，影响归属于上市公司股东的净利润金额合计约为-115,000 万元。
3、扣除非经常性损益事项影响后，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-226,800 万元到-196,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-198,000 万元到-168,000 万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-226,800 万元到-196,800 万元。
（三）本次业绩预告已经与年审会计师进行初步预沟通，数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,250.74 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-47,479.50 万元。
（二）每股收益：0.0346 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司不断深入实施产业结构调整，在核心产业稳定发展的基础上，主动调整不具有竞争力的业务和资产，其中大数据及多媒体业务收缩、北京壹人壹本信息科技有限公司业务竞争力减弱等累计影响归属于上市公司股东的净利润约-67,000 万元。
2、由于公司合计持股 18.17%的参股公司天诚国际转让其下属子公司（天诚德国、天诚英国）100%股权，导致公司相应形成较大投资损失，并对其计提长期股权投资减值准备，影响归属于上市公司股东的净利润金额合计约为-115,000 万元。详情请见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于参股公司拟出售资产的进展公告》（公告编号：临 2022-004）。
四、风险提示
经与年审会计师初步沟通，目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为与年审会计师初步沟通后的核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-18](600100)同方股份:同方股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-002
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2022 年 1 月 11 日以
邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的
通知，本次会议于 2022 年 1 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会
议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修编公司相关基本管理制度的议案》
为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，同意制定《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》和《公司对外捐赠管理制度》等制度。
独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生对《公司职业经理人绩效和薪酬管理办法》发表了独立意见。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于撤销公司办事处并设立分公司的议案》
为更好的对当地业务发展提供支持，公司对武汉、合肥、天津、石家庄、济南、郑州、贵阳 7 地的办事处予以撤销，并对上述 7 处地区设立分公司，人员编制及岗位职责不变。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《关于确认公司经营班子成员年度经营责任书的议案》
为了合理分解落实经营业绩总体目标，确保考核目标合理衔接、经营业绩有效支撑，按照《同方股份落实董事会职权实施方案》的要求，同意确认公司经营班子成员年度经营业绩责任书。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
四、听取了《关于公司 2021 年度负债管理方案的报告》
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-12](600100)同方股份:同方股份有限公司关于全资子公司境外美元债券兑付完成的公告
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-001
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
关于全资子公司境外美元债券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）境外间接全资子公司 Tongfang Aqua Limited
于 2019 年 7 月 10 日发行完成了 3 亿美元债券，票面利率为 6.8%，债券期限为 2.5 年，债
券到期日为 2022 年 1 月 10 日。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日在指定信息披露媒
体上发布的《公司关于境外发行美元债券完成情况公告》（公告编号：临 2019-038）。
公司于 2022 年 1 月 10 日完成了上述美元债券的兑付工作，上述美元债券本息已全部
结清。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-31](600100)同方股份:同方股份有限公司关于获得政府补助的公告
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2021-053
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
经公司财务部门统计，2021 年 10 月 14 日-12 月 30 日期间，公司及公司下属控股子
公司累计确认各类政府补助 1,846.11 万元，主要为增值税返还、财政补贴等。具体如下：
收款单位 补助内容 金额（万元） 补助依据
同方科技园有限公司 其他财政补贴 100 苏财社（2021）31 号
同方知网数字出版技术股份 其他财政补贴 400 晋工信创新字（2020）239 号
有限公司
同方节能装备有限公司 其他财政补贴 100 廊财建（2021）75 号
《北京市科学技术委员会冷
北京同方洁净技术有限公司 其他财政补贴 170 链课题任务书》北京市科学
技术委员会制
同方计算机有限公司 其他财政补贴 300 锡工信综合（2021）24 号
同方人工环境有限公司、北 软件产品增值 224 财税[2011]100 号
京同方软件有限公司等 税返还
同方水务集团有限公司等 污水处理劳务 32.31 财税[2011]100 号
增值税返还
其他 519.80
合计 1,846.11
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定确认上述事项，上述补贴
金额全部计入当期损益，其中与本公司日常经营活动相关的 1,706.75 万元计入其他收
益；与本公司日常经营活动无关的 139.36 万元计入营业外收入。
上述补助的确认会对公司 2021 年度业绩产生正面影响，具体会计处理及影响金额仍
须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-24](600100)同方股份:同方股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2021-052
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2021 年 12 月 16 日
以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）
的通知，本次会议于 2021 年 12 月 22 日以现场会议的形式召开。应出席本次会
议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于将部分子公司股权划转至同方科创集团并对其增资的议案》
为促进同方股份体系内成长企业快速发展，便于对同方股份体系内成熟企业进行资本运作，拟将公司及子公司持有的北京同方创新基金管理有限公司 100%的股权、嘉融投资有限公司 50%的股权、同方健康科技（北京）股份有限公司 78.48%的股权、同方赛威讯信息技术有限公司 100%的股权、北京同方洁净技术有限公司 58%的股权划转至同方科技创新有限公司（以下简称“同方科创集团”）并对其增资，增资后同方科创集团的注册资本金增至 64,711.34 万元。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、审议通过了《关于发起设立同方智慧能源集团有限公司暨股权划转的议案》
为了集聚优势力量，聚焦重点业务，提升核心竞争能力，加速产业基础高级化，提高产业链现代化水平，增强公司在智慧能源领域的核心竞争力，促进产业迈上新台阶，实现跨越式发展。同时，为了加深公司智慧能源产业与中国核工业集团有限公司（以下简称“集团公司”）相关产业协作，助力集团公司在能源革命进程中形成独特的竞争优势，拉长拓宽集团公司能源产业链，加快突破核电温排水利用等专业领域的示范推广应用，为集团公司产业发展提供重要的动力引擎。公司拟出资 20,000 万元组建同方智慧能源集团有限公司（以下简称“智慧能源集团”，暂定名，最终以相关行政机关核准的名称为准）。智慧能源集团设立后，除公司货币注资外，通过将同方人工环境有限公司持有的无锡同方人工环境有限公司 86.67%的股权、同方节能装备有限公司 90%的股权、同方能源科技发展有限公司 80%的股权划转至智慧能源集团并对其增资。增资后智慧能源集团的注册资
本金增至 48,840 万元。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
三、审议通过了《关于调整部分高级管理人员兼任职务的议案》
公司拟将部分子公司股权划转至同方科创集团并对其增资，公司拟发起设立智慧能源集团，并将部分子公司股权划转至智慧能源集团，鉴于上述设立和股权调整方案，根据公司相关规定，同意对高管委派至下属控参股公司的董事人选进行调整。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
四、审议通过了《关于修订、制订公司相关基本管理制度的议案》
鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。
为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次修订了《总裁办公会议事规则》《战略与规划管理办法》《银行间债券市场信息披露事务管理制度》《财务管理规定》《融资管理规定》《总裁工作细则》《重大事项内部报告制度》等相关制度、制定了《董事会授权管理规定》《资产处置管理规定》《内部控制评价办法》。
相关制度详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
五、审议通过了《同方股份 2022 年度全面风险管理报告》
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
六、听取了《关于公司<落实董事会职权实施方案>的报告》
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-13](600100)同方股份:同方股份有限公司简式权益变动报告书(四川能投)
同方股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 同方股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 同方股份
股票代码： 600100.SH
信息披露义务人： 四川省能源投资集团有限责任公司
住所： 成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋
通讯地址： 成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼
权益变动性质：增加（股权无偿划转，导致信息披露义务人间接持有同方股份 6.28%股份）
签署日期：二零二一年十二月十二日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在同方股份拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在同方股份拥有权益的股份。
四、本次权益变动尚需信息披露义务人获得四川省国资委相关审批批复，同时清华大学获得教育部批复，《国有产权无偿划转协议》须经以上部门批准确认后方可生效。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明 ...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 持股目的 ...... 7
第四节 权益变动方式 ...... 8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 10
第六节 其他重大事项 ...... 11
第七节 备查文件 ...... 13
第一节 释义
在本报告书中，除另有说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人/四川能 指 四川省能源投资集团有限责任公司
投
上市公司/同方股份 指 同方股份有限公司
清华控股 指 清华控股有限公司
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
《国有产权无偿划转协 指 《清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司之国
议》 有产权无偿划转协议》
本次划转 指 四川能投与清华大学签署《国有产权无偿划转协议》，
以无偿划转方式接收其持有的清华控股 100%股权
本次权益变动 因本次划转导致四川能投间接持有同方股份 6.28%股
份
本报告书 指 同方股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》 指 《中华民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15
号——权益变动报告书》
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 四川省能源投资集团有限责任公司
注册地址 成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1 号 A 区 10 栋
法定代表人 孙云
注册资本 988,900 万元人民币
统一社会信用代码 91510000569701098H
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭
经营范围 许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理（不得从事
非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2011-2-21 至无固定期限
通讯地址 成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 号楼
通讯方式 028-86671126
二、产权控制关系
四川发展（控股）有限责任公司为四川能投的出资人，持有四川能投 100%股权；四川省国资委为四川发展（控股）有限责任公司的出资人，持有四川发展（控股）有限责任公司 100%股权，为四川能投的实际控制人。
三、信息披露义务人董事及其主要负责人情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人董事及其主要负责人的基本情况如下：
序号 姓名 职务 性别 国籍 常住地 是否取得境
外居留权
1 孙云 董事长、法定代表 男 中国 四川省成都市 否
人
2 王诚 副董事长 男 中国 四川省成都市 否
3 吴天凤 董事 女 中国 四川省成都市 否
4 邹仲平 董事 男 中国 四川省成都市 否
5 罗毅 董事 男 中国 四川省成都市 否
6 郑建伟 董事 男 中国 四川省成都市 否
7 卢喆宇 董事 男 中国 四川省成都市 否
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有（包括间接持有）境内或境外其他上市公司的发行在外股份总额 5%以上的情况如下表：
序号 股票简称 股票代码 持股比例
1 川能动力 000155.SZ 46.83%
2 能投发展 1713.HK 36.71%
3 广安爱众 600979.SH 12.15%
4 西昌电力 600505.SH 18.32%
因清华大学拟将其持有的清华控股 100%股权无偿划转至四川能投，若上述无偿划转事项实施完成，四川能投还将通过清华控股直接或间接持有其他上市公司的发行在外股份总额 5%以上的情况如下表：
序号 股票简称 股票代码 持股比例
1 微芯生物 688321.SH 10.45%
2 诚志股份 000990.SZ 15.30%
3 启迪环境 000826.SZ 7.97%
4 紫光股份 000938.SZ 48.48%
5 紫光国微 002049.SZ 32.39%
6 辰安科技 300523.SZ 8.16%
7 学大教育 000526.SZ 18.73%
注：截至本报告书签署日，清华大学持有清华控股 100%股权，清华控股持有紫光集团51%股权，清华大学通过清华控股、紫光集团及其子公司间接持有紫光股份、紫光国微、学大教育及同方股份相关股份。
除前述情况外，四川能投未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 持股目的
一、本次权益变动目的
清华大学为贯彻落实党中央、国务院关于高等学校所属企业体制改革重大决策部署要求，拟无偿划转清华控股 100%股权。清华控股的业务覆盖多个国家战略新兴产业领域，与四川能投产业布局高度契合，双方战略协同性高。因此，四
川能投拟参与清华控股校企改革工作。四川能投与清华大学于 2021 年 12 月 10
日签署了《国有产权无偿划转协议》，以无偿划转方式接收清华大学持有的清华控股 100%股权。
本次权益变动后，四川能投通过清华控股、紫光集团有限公司（清华控股持有 51%股权）间接持有同方股份 140,892,217 股、69,637,883 股，合计持有同方股份 210,530,100 股股份，占同方股份总股本的 6.28%。
二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人无未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人本次权益变动方式
信息披露义务人以无偿划转方式接收清华大学
(一)龙虎榜
【交易日期】2017-09-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.39 成交量:12774.37万股 成交金额:160750.69万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业｜1726.41 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营｜1430.35 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证｜1285.98 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司沧州黄河东路证券营｜1264.93 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司西安南广济街证券营｜1243.61 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司北京市海淀区三里河｜-- ｜10867.94 ｜
｜路13号1、10、11层证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司北京中关村大街证券｜-- ｜2175.75 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部｜-- ｜2155.24 ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京市安立路证｜-- ｜1889.68 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司沈阳十一纬路证｜-- ｜1848.28 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-27｜10.26 ｜1067.00 ｜10947.42｜东吴证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南通南大｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜187222.82 ｜4665.98 ｜0.00 ｜1.78 ｜187222.82 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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