600063皖维高新最新消息公告-600063最新公司消息
≈≈皖维高新600063≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月10日
2)定于2022年3 月15日召开股东大会
3)02月23日(600063)皖维高新:皖维高新关于收到上海证券交易所对公司
发行股份购买资产并募集配套资金草案问询函的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本192589万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-05-13;除权除息日:2021-05-14;红利发放日:2021-05-14;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:18402.78万股; 发行价格：4.32元/股;
预计募集资金：79500.00万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:安徽皖
维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、
鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、
胡良快、谢贤虎、伊新华
2)2021年拟非公开发行股份数量:4397.12万股; 发行价格：4.52元/股;预
计募集资金：19875.00万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:安徽皖维
集团有限责任公司
●21-12-31 净利润:96537.36万 同比增:57.94% 营业收入:81.02亿 同比增:14.87%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.5000│ 0.3740│ 0.2490│ 0.0670│ 0.3200
每股净资产 │ 3.2900│ 3.1547│ 3.0406│ 2.9463│ 2.9500
每股资本公积金 │ --│ 0.8304│ 0.8304│ 0.8304│ 0.8304
每股未分配利润 │ --│ 0.8851│ 0.7599│ 0.6778│ 0.6109
加权净资产收益率│ 15.6800│ 12.0700│ 8.2600│ 2.4100│ 11.0700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3742│ 0.2491│ 0.0670│ 0.3174
每股净资产 │ --│ 3.1547│ 3.0406│ 2.9463│ 2.9464
每股资本公积金 │ --│ 0.8304│ 0.8304│ 0.8304│ 0.8304
每股未分配利润 │ --│ 0.8851│ 0.7599│ 0.6778│ 0.6109
摊薄净资产收益率│ --│ 11.8615│ 8.1915│ 2.2731│ 10.7716
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A 股简称:皖维高新 代码:600063 │总股本(万):192589.47 │法人:吴福胜
上市日期:1997-05-28 发行价:6.15│A 股 (万):192589.47 │总经理:孙先武
主承销商:安徽省国际信托投资公司│ │行业:化学纤维制造业
电话:0551-82189280 董秘:吴尚义│主营范围:公司主要从事聚乙烯醇（PVA）、
│高强高模聚乙烯醇（PVA）纤维、PVA水溶纤
│维、PVB树脂、PVA光学薄膜、醋酸乙烯、VA
│E乳液、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生
│产的水泥熟料及环保水泥，以及其他PVA相关
│的衍生产品、中间产品和副产品等的研发、
│生产与销售。产品主要应用于粘合剂、纺织
│浆料、造纸、薄膜、土壤改良剂、食品包装
│、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等
│行业。公司聚乙烯醇（PVA）产品的产销量和
│市场占有率均超过国内市场的30%以上，高强
│高模聚乙烯醇（PVA）纤维产品产销量达国内
│总量的80%，国际市场占有率为45%左右，其
│他产品如水泥、熟料、可再分散性胶粉、PV
│B树脂已成为同行业的知名品牌。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.5000│ 0.3740│ 0.2490│ 0.0670
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2020年 │ 0.3200│ 0.1900│ 0.1100│ 0.0250
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2019年 │ 0.2000│ 0.1560│ 0.0910│ 0.0240
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2018年 │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0460│ 0.0110
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2017年 │ 0.0500│ 0.0620│ 0.0420│ 0.0420
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[2022-02-23](600063)皖维高新:皖维高新关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金草案问询函的公告
证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2022-008
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集
配套资金草案问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日收
到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金草案的问询函》（上证公函【2022】0133号）（以下简称《问询函》），全文如下：
“安徽维高新材料股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金草案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
1、草案披露, 本次交易以收益法评估结果作为定价依据，最终作价为 79,500万元，标的资产皖维皕盛 100%股权的收益法评估值为 79,400 万元，增值率达316.20%，资产基础法评估值为 26,850.57 万元。选择收益法的原因系预计标的资产未来可持续经营，并由成长阶段进入稳定发展阶段，整体获利能力所带来的预期收益及未来经营的风险能够客观预测和量化。标的资产曾于 2020 年 4 月进行
股权转让，转让比例 13.92%，转让价格 3,674.47 万元，交易定价系参考 2019 年
皖维皕盛预估 1,500 万元净利润为基础协商确定。本次交易作价与前次股权转让价格存在较大差异。
请公司核实并补充披露：（1）结合皖维皕盛 2021 年净利润 1,842.19 万元、
前次交易作价依据以及近年业绩等情况，说明本次交易与前次交易作价差异较大的原因及合理性；（2）结合标的资产历史业绩情况、未来市场竞争环境、上下游价格波动情况，说明认为标的资产未来可持续经营及稳定发展的具体理由，并量
化说明对标的资产未来收益及风险的评估过程、评估依据；（3）说明在两种评估方法存在较大差异的情况下，最终选择评估结果更高的收益法作为定价依据的理由，以及是否有利于保护上市公司及股东利益；（4）说明最终交易价格相较评估值有所增加的原因。请财务顾问、评估师和会计师发表意见。
2、草案披露：标的资产在 2021 年和 2020 年的净利润分别为 1,842.19 万元
和1,645.90万元，而2022年至2024年的承诺净利润分别为4,616.54万元、8,151.96万元和 9,445.09 万元，承诺净利润较报告期净利润增幅较大。本次交易作价对应2021 年度净利润的市盈率为 46.56，同行业可比上市公司平均市盈率为 26.36。
请公司核实并补充披露：（1）结合报告期内标的资产的产能、产量、销量、历史业绩增长趋势、未来客户的稳定性、订单的可持续性以及市场竞争格局，说明业绩承诺的可实现性；（2）本次交易作价对应 2021 年净利润的市盈率高于同行业平均水平的原因；（3）结合 PVB 膜片的技术性能要求、标的资产对新产品工艺的掌握程度、产品更新换代节奏、竞争对手研发能力及产品品质，说明标的资产产品的核心竞争力。请财务顾问、评估师和会计师发表意见。
请公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组草案作相应修改。”
公司收到上述《问询函》后高度重视，正积极会同相关各方按照《问询函》的要求，尽快对《问询函》所涉及的问题进行回复，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-22](600063)皖维高新:皖维高新关于控股股东部分股权质押解除的公告
证券代码： 600063 证券简称：皖维高新 编号：临 2022-007
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）持有本公司股份数量为 59,196.5118 万股，占本公司总股本的 30.74%。
●截至本公告披露日，皖维集团持有本公司股份累计质押数量为 20,500 万股，占其所持有本公司股份比例为 34.63%，占本公司总股本的比例为 10.64%。
近日，公司接到控股股东皖维集团关于其将所持有部分本公司股份质押解除的通知，具体事项如下:
一、上市公司股份解除质押
公司于 2022 年 2 月 21 日收到控股股东皖维集团的通知，获悉其于 2022 年
2 月 18 日将其质押给中国工商银行股份有限公司巢湖支行的“皖维高新”股票解除质押 2000 万股（无限售流通股）。具体情况如下：
单位：股
股东名称 皖维集团
本次解质股份 20,000,000
占其所持股份比例 3.38%
占公司总股本比例 1.04%
解质时间 2022 年 2 月 18 日
持股数量 591,965,118
持股比例 30.74%
剩余被质押（被冻结）股份数量 205,000,000
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 34.63%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 10.64%
经了解，皖维集团本次解除质押的股份将根据其实际资金需求情况用于后续质押业务。
二、控股股东股份质押情况
截至本公告披露日，控股股东皖维集团共持有本公司股份数量为59,196.5118万股，占本公司总股本的 30.74%；该股东累计质押股份数量为 20,500 万股,占其所持有股份比例为 34.63%，未达到或超过其所持有本公司股份的 50%或 80%。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-11](600063)皖维高新:皖维高新八届十三次董事会决议公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-004
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届十三次会议，于
2022 年 2 月 9 日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董
事 8 人，实际到会 8 人。本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。（同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票，关联董事吴福胜、张正和回避表决）
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜符合上市公司非公开发行股票的条件及重大资产重组的有关规定，符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。（同意 6 票，反对 0 票，弃权0 票，关联董事吴福胜、张正和回避表决）
本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。公司拟通过发行股份的方式，购买安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）、安徽安元创新风险投资基金有限公司（以下简称“安元创投”）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华（以下合称“交易对方”）合计持有的安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称“皖维皕盛”）100%的股权。本次交易完成后，皖维皕盛将成为公司的全资子公司。
同时，公司拟以定价的方式向皖维集团发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的实施为前提，但本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，最终募集配套资金成功与否，不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
1、发行股份的种类及面值（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
关联董事吴福胜、张正和回避表决）
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、发行方式及发行对象（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事吴福胜、张正和回避表决）
本次交易的发行方式为向特定对象发行股票，发行股份的对象为交易对方皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春
涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、发行股份购买资产定价基准日及发行价格（同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票，关联董事吴福胜、张正和回避表决）
本次交易中，发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的首次董事会（即八届六次董事会）会议决议公告日。
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董
事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公
司股票交易均价之一。
公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股
票交易均价具体情况如下表所示：
股票交易均价计算区间 交易均价(元/股) 交易均价的 90%(元/股)
20 个交易日 5.64 5.08
60 个交易日 5.11 4.60
120 个交易日 4.80 4.32
经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会会议决议公告日前 120 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为市场参考价的 90%，为 4.32 元/股。
在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照上海证券交易所的相关规则进行相应调整，调整公式具体如下：
派发股票红利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=（P0+A×k）/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k）/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0?D；
上述三项同时进行：P1=(P0?D+A×k）/(1+n+k)；
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、调价机制（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴福
胜、张正和回避表决）
为应对因资本市场整体波动以及公司所处行业上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次发行价格调整方案如下：
（1）发行价格调整方案的调整对象
发行价格调整方案的调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格。
（2）发行价格调整方案的生效条件
公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
公司审议同意本次发行股份购买资产的股东大会决议公告日至本次发行股份购买资产获得中国证监会核准之日前（不含核准当日）。
（4）触发条件
出现下列情形之一的，公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整：
①向下调价触发条件
A、可调价期间内，上证综合指数（000001.SH）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司首次董事会
决议公告日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盘点数跌幅达到或超
过 20%；且公司股票价格在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少20个交易日较公司决议公告日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过 20%；
B、可调价期间内，上证工业指数（000004.SH）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司首次董事会决议
公告日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盘点数跌幅达到或超过
20%；且公司股票价格在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少20 个交易日较公司首次董事会决议公告日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过 20%。
②向上调价触发条件
A、可调价期间内，上证综合指数（000001.SH）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司首次董事会决议
公告日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盘点数涨幅达到或超过
20%；且公司股票价格在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少20 个交易日较公司首次董事会决议公告日前一交易日的收盘价格的涨幅达到或超过 20%；
B、可调价期间内，上证工业指数（000004.SH）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较公司首次董事会决议
公告日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盘点数涨幅达到或超过
20%；且公司股票价格在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少20 个交易日较公司首次董事会决议公告日前一交易日的收盘价格的涨幅达到或超过 20%。
（5）调价基准日
可调价期间内首次触发上述触发条件中①或②项任一项条件的首个交易日当日。
（6）发行价格调整机制
在可调价期间内的任一交易日，若调价触发条件满足，公司有权在调价基准日后的七个交易日内召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日（不含调价基准日当日）公司股票交易均价的 90%。可调价期间内，公司仅对发行价格进行一次调整，若公司已召开董事会审议决定对发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。公司董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行价格进行调整。
（7）发行股份数量调整
标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。
（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量作相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、标的资产作价（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事
吴福胜、张正和回避表决）
根据安徽中联国信资产评估有限公司出具的《安徽皖维高新材料股份有限公司拟发行股份购买资产事宜而涉及的安徽皖维皕盛新材料有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（皖中联国信评报字(2022)第 108 号）（以下简称“《资产评估报告》”），以 2021 年12 月 31 日为评估基准日，标的资产的 100%股权评估值为人民币79,400 万元。以前述《资产评估报告》的评估值为基础，经公司与交易对方协商确定，公司购买标的资产须支付的交易对价为人民币79,500 万元，全部以发行股份的方式支付。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、发行股份的数量（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董
事吴福胜、张正和回避表决）
本次交易中，皖维皕盛 100%股权的交易金额为 79,500 万元，按
照本次发行股份购买资产发行价格 4.32 元/股计算，本次向交易对方发行股份数量为 184,027,777 股。本次发行股份购买资产对应发行股份的数量占本次交易后总股本的比例为 8.54%。
在定价基准日至发行日期间，公司如有其他除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。本次交易的最终股份发行数量以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的发行数量为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、本次发行股份锁定期（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事吴福胜、张正和回避表决）
自本次交易实施完成之日起 18 个月内，皖维集团将不以任何方式转让本次交易前持有的公司股份（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制），皖维集团在本次交易前所持公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。
[2022-02-11](600063)皖维高新:皖维高新八届十次监事会决议公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-005
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会八届十次会议，于 2022
年 2 月 9 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际
到会 3 人，刘帮柱先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜符合上市公司非公开发行股票的条件及重大资产重组的有关规定，符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易具体方案的议案》。(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。公司拟通过发行股份的方式，购买安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）、安徽安元创新风险投资基金有限公司（以下简称“安元创投”）、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华（以下合称“交易对方”）合计持有的安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称“皖维皕盛”）100%的股权。本次交易完成后，皖维皕盛将成为公司的全资子公司。
同时，公司拟以定价的方式向皖维集团发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的实施为前提，但本次发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，最终募集配套资金成功与否，不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
1、发行股份购买资产
（1）发行股份的种类及面值(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2）发行方式及发行对象(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
本次交易的发行方式为向特定对象发行股票，发行股份的对象为交易对方皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）发行股份购买资产定价基准日及发行价格(同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票)
本次交易中，发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的首次董事会（即八届六次董事会）会议决议公告日。
根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事
会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司
股票交易均价之一。
公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股
票交易均价具体情况如下表所示：
股票交易均价计算区间 交易均价(元/股) 交易均价的 90%(元/股)
20 个交易日 5.64 5.08
60 个交易日 5.11 4.60
120 个交易日 4.80 4.32
经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会会议决议公告日前 120 个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为市场参考价的 90%，为 4.32 元/股。
在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照上海证券交易所的相关规则进行相应调整，调整公式具体如下：
派发股票红利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=（P0+A×k）/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k）/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0?D；
上述三项同时进行：P1=(P0?D+A×k）/(1+n+k)；
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调
整后有效的发行价格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（4）调价机制(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
为应对因资本市场整体波动以及公司所处行业上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次发行价格调整方案如下：
（i）发行价格调整方案的调整对象
发行价格调整方案的调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格。
（ii）发行价格调整方案的生效条件
公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
（iii）可调价期间
公司审议同意本次发行股份购买资产的股东大会决议公告日至本次发行股份购买资产获得中国证监会核准之日前（不含核准当日）。
（iv）触发条件
出现下列情形之一的，公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整：
① 向下调价触发条件
A、可调价期间内，上证综合指数（000001.SH）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司首次董事会决议公告日前一交易日（2021年8 月11 日）收盘点数跌幅达到或超过20%；且公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司决议公告日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过20%；
B、可调价期间内，上证工业指数（000004.SH）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次董事会决议公告
日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盘点数跌幅达到或超过 20%；
且公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次董事会决议公告日前一交易日的收盘价格的跌幅达到或超过 20%。
②向上调价触发条件
A、可调价期间内，上证综合指数（000001.SH）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次董事会决议公告
日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盘点数涨幅达到或超过 20%；
且公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次董事会决议公告日前一交易日的收盘价格的涨幅达到或超过 20%；
B、可调价期间内，上证工业指数（000004.SH）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次董事会决议公告
日前一交易日（2021 年 8 月 11 日）收盘点数涨幅达到或超过 20%；
且公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司首次董事会决议公告日前一交易日的收盘价格的涨幅达到或超过 20%。
（v）调价基准日
可调价期间内首次触发上述触发条件中①或②项任一项条件的首个交易日当日。
（vi）发行价格调整机制
在可调价期间内的任一交易日，若调价触发条件满足，公司有权在调价基准日后的七个交易日内召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，则本次发行的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日（不含调价基准日当日）公司股票交易均价
召开董事会审议决定对发行价格进行调整，再次触发价格调整条件时，不再进行调整。公司董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行价格进行调整。
（vii）发行股份数量调整
标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。
（viii）调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量作相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（5）标的资产作价（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据安徽中联国信资产评估有限公司出具的《安徽皖维高新材料股份有限公司拟发行股份购买资产事宜而涉及的安徽皖维皕盛新材料有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（皖中联国信评报
字(2022)第 108 号）（以下简称“《资产评估报告》”），以 2021 年 12
月 31 日为评估基准日，标的资产的 100%股权评估值为人民币 79,400万元。以前述《资产评估报告》的评估值为基础，经公司与交易对方协商确定，公司购买标的资产须支付的交易对价为人民币 79,500 万元，全部以发行股份的方式支付。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（6）发行股份的数量（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本次交易中，皖维皕盛 100%股权的交易金额为 79,500 万元，按
照本次发行股份购买资产发行价格 4.32 元/股计算，本次向交易对方发行股份数量为 184,027,777 股。本次发行股份购买资产对应发行股份的数量占本次交易后总股本的比例为 8.54%。
在定价基准日至发行日期间，公司如有其他除权、除息事项，发
行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。本次交易的最终股份发行数量以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的发行数量为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（7）本次发行股份锁定期(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
自本次交易实施完成之日起 18 个月内，皖维集团将不以任何方式转让本次交易前持有的公司股份（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制），皖维集团在本次交易前所持公司股份所派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等也应遵守上述股份锁定期的安排。
皖维集团在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让、上市交易。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华在本次交易中以标的公司股权认购
[2022-02-11](600063)皖维高新:皖维高新董事会关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告
关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份向安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等14名安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称“皖维皕盛”）股东购买其持有的皖维皕盛100%股权并向皖维集团募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次交易完成当年即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施的说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况分析
根据公司财务报告以及容诚会计师出具的公司2020年、2021年备考审阅报告，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易前后公司每股收益情况如下：
2021 年度 2020 年度
项目 交易后 交易后
交易前 （备考数） 交易前 （备考数）
归属于上市公司股东的 96,537.36 98,219.65 61,122.03 62,664.47
净利润（万元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 96,755.36 98,302.88 53,548.88 54,966.13
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.50 0.47 0.32 0.30
扣除非经常性损益后基 0.50 0.47 0.28 0.26
本每股收益（元/股）
本次交易前，公司2020年、2021年基本每股收益分别为0.32元/股、0.50元/股，扣非后基本每股收益分别为0.28元/股、0.50元/股；本次交易后，公司2020年、2021年基本每股收益分别为0.30元/股、0.47元/股，扣非后基本每股收益分别为0.26元/股、0.47元/股；因此，本次交易完成后，公司的扣非前后基本每股收益均将被摊薄。
二、摊薄每股收益的填补回报安排
针对公司出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力，但制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证：
1. 加速整合标的资产，提升公司盈利能力
本次交易完成后，上市公司业务范围进一步向下游扩展，成为全国唯一一家涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业，行业地位得到进一步巩固，实现公司整体价值的提升。公司将加快对标的资产的整合，通过全方位推动措施，充分调动公司原有业务与标的公司PVB中间膜业务的协同，及时、高效完成标的公司的经营计划，从而提升上市公司的盈利水平。
2. 健全经营管理制度，完善内部控制体系
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规的要求，已经制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。本次交易完成后，公司将进一步健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作，不断提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险，从而降低公司运营成本，提升经营效率。
3. 完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分
行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。
4. 严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，上市公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等，上市公司将严格执行前述利润分配政策，重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及上市公司的可持续发展。
本次交易完成后，上市公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，维护全体股东利益。
三、相关主体关于摊薄当期每股收益填补措施切实履行的承诺
1. 公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承
诺
（1） 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2） 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（3） 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费
活动。
（4） 承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考
核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩。
（5） 若公司后续推出公司股权激励政策，拟公布的公司股权激励的
行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6） 自本承诺函出具日至公司本次发行股份购买资产并募集配套
资金实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承
诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该
等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及
本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该
等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对
公司或者投资者的补偿责任。
2. 公司控股股东关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺
（1） 不越权干预上市公司的经营管理活动。
（2） 不会侵占上市公司的利益。
（3） 自本承诺函出具日至上市公司本次发行股份购买资产并募集
配套资金实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及
其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定
出具补充承诺。
（4） 本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及
本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违
反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意
依法承担对上市公司或投资者的补偿责任。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会（盖章）
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-11](600063)皖维高新:皖维高新关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2022-006
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 15 日 14 点 0 分
召开地点：研发中心六楼百人会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 15 日
至 2022 年 3 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股
东
非累积投票议案
1 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 √
律、法规规定的议案
2.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的 √
议案
2.01 发行股份购买资产—发行股份的种类及面值 √
2.02 发行股份购买资产—发行方式及发行对象 √
2.03 发行股份购买资产—发行股份购买资产定价基准日及发行价格 √
2.04 发行股份购买资产—调价机制 √
2.05 发行股份购买资产—标的资产作价 √
2.06 发行股份购买资产—发行股份的数量 √
2.07 发行股份购买资产—本次发行股份锁定期 √
2.08 发行股份购买资产—业绩补偿 √
2.09 发行股份购买资产—滚存未分配利润安排 √
2.10 发行股份购买资产—过渡期损益安排 √
2.11 发行股份购买资产—上市地点 √
2.12 发行股份购买资产—决议有效期 √
2.13 发行股份募集配套资金—发行股份的种类和面值 √
2.14 发行股份募集配套资金—发行方式和发行对象 √
2.15 发行股份募集配套资金—定价基准日和发行价格 √
2.16 发行股份募集配套资金—募集配套资金金额及发行数量 √
2.17 发行股份募集配套资金—股份锁定期 √
2.18 发行股份募集配套资金—募集配套资金用途 √
2.19 发行股份募集配套资金—股票上市地点 √
2.20 发行股份募集配套资金—决议有效期 √
3 关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集 √
配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案 √
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
6 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 √
规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 √
规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三 √
条规定的议案
10 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 √
11 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 √
12 关于签订附条件生效的《股份认购协议》的议案 √
13 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的 √
议案
14 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》的 √
议案
15 关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案 √
16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 √
的有效性的说明的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
17 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说 √
明的议案
18 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目 √
的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19 关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议 √
案
20 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议 √
案
21 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补 √
措施的议案
22 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 √
案
23 关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 2
月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公开披露的
相关公告文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：安徽皖维集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
2.09 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终 端 ） 2.1 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600063 皖维高新 2022/3/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执
照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2022 年 3 月 14 日上午 8：00-11：30，下午 14：00-18：
00。
登记地点：安徽省巢湖市巢维路 56 号皖维高新证券部。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
（一）会议联系人：王军、史方圆
（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽皖维高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
[2022-02-10]皖维高新(600063):皖维高新拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权
▇证券时报
皖维高新(600063)2月10日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛100%股权，同时拟向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金。经交易各方友好协商，此次交易标的交易价格为7.95亿元，发行股份购买资产的股票发行价格为4.32元/股。此次拟募集配套资金不超过1.99亿元，发行价格4.52元/股。公司收购皖维皕盛后，实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。
[2022-01-25](600063)皖维高新:皖维高新2021年度业绩快报公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-003
安徽皖维高新材料股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 810,230.23 705,355.64 14.87%
营业利润 118,743.17 69,702.59 70.36%
利润总额 112,125.06 68,810.32 62.95%
归属于上市公司股东的 96,537.36 61,122.03 57.94%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 96,755.35 53,548.88 80.69%
利润
基本每股收益（元） 0.50 0.32 56.25%
加权平均净资产收益率 15.68 11.07 增加 4.61 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,166,221.11 1,070,846.71 8.91%
归属于上市公司股东的 630,745.26 567,437.06 11.16%
所有者权益
股 本 192,589.47 192,589.47 0.00%
归属于上市公司股东的 3.29 2.95 11.53%
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
经营情况：2021 年度公司实现营业收入为 810,230.23 万元，比上年同期
增长 14.87%；营业利润为 118,743.17 万元，较上年同期增长 70.36%；利润总额为 112,125.06 万元，较上年同期增长 62.95%；2021 年归属于上市公司股东的净利润为 96,537.36 万元，较上年同期增长 57.94%；2021 年度公司实现基本每股收益约为 0.50 元，较上年同期增长 56.25%。
财务状况：报告期，公司财务状况良好，2021 年末公司总资产为
1,166,221.11 万元，较期初增长 8.91%；归属于上市公司股东的所有者权益为630,745.26 万元，较期初增长 11.16%；2021 年末归属上市公司股东的每股净资产为 3.29 元，较上年同期增长 11.53%。
影响经营业绩的主要因素：1、报告期，公司积极应对市场变化，把握市场机遇，抓实抓稳生产经营，继续保持行业龙头地位。子公司蒙维科技充分发挥全产业链及规模化优势，市场竞争力进一步强化。子公司广西皖维深入推进生物质化工产业发展，经营状况持续向好。2、报告期，公司主产品聚乙烯醇（PVA）量增价涨，产品盈利能力大幅提升。3、报告期，公司可再分散性胶粉、水泥、熟料等产品盈利能力稳定，继续保持较高的毛利率。4、公司强化成本管控，稳步推进降本增效，企业运行效率持续提升。
报告期，由于生产方式改变，公司本部热动分厂等相关生产装置停运，该部分生产装置资产计提减值准备 7,800 万元左右，较上年度增加约 4,500 万元。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
上表中，报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均超过 30%，主要原因为：报告期，面对复杂多变的内外部环境，公司一方面狠抓基础管理，强化质量管控，持续推进经济运行，努力降本增效；另一方面充分利用产业链长、产品品种丰富的优势，适时调整营销策略，实现了企业效益最大化。
报告期，基本每股收益为 0.50 元，较去年同期增长 56.25%，主要由于归
属于上市公司股东的净利润较上期增长所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过 20%，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600063)皖维高新:皖维高新八届十二次董事会决议公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-001
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届十二次会议，于 2022 年 1 月
24 日在公司研发中心六楼会议室召开，本次会议应到董事 8 人，实际到会 8 人。
会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资控股商都县明源水务投资有限责任公司的议案》（同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2010 年,公司根据发展战略，在内蒙古自治区乌兰察布市投资了内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称：蒙维科技），建设 20 万吨聚乙烯醇（PVA）生产装置。近年来，随着蒙维科技生产规模的不断扩大，其市场竞争力愈发凸显，已
成为公司重要的利润来源。截至 2021 年 6 月 30 日，蒙维科技资产总额为
351,083.98 万元，占公司资产总额的 29.96%；净资产为 238,842.70 万元，占公司净资产的 40.79%；净利润为 35,875.07 万元，占公司净利润的 74.79%。由于蒙维科技所在地乌兰察布市属水资源匮乏地区，近年来蒙维科技一直使用乌兰察布市集宁区城市生活污水处理后的中水进行生产。集宁区生活污水中混杂了大量工业废水，处理后的中水含有大量氯离子及其他残留物，蒙维科技进行二次处理需花费大量人力物力成本，且该中水资源是蒙维科技唯一的生产用水来源，存在着单一保障风险。为保障蒙维科技生产用水安全稳定，实现可持续
发展，公司拟引入乌兰察布市商都县明源水务投资有限责任公司（以下简称：明源水务）所属七台镇污水处理厂中水作为蒙维科技第二水源。该项目事关蒙维科技长远发展，是公司一项既具有现实意义，又具深远意义的战略性决策。
2021 年 11 月 8 日，商都县国有资产监督管理委员会在内蒙古产权交易中
心采用挂牌出售方式，公开转让明源水务 75%的股权，转让底价为 5455.3373万元。
为确保交易价格合理公允，公司聘任安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称：中联国信）作为本次交易的资产评估机构，对明源水务拥有的商都县七台镇污水处理厂房屋建筑物及设备价值进行评估，并以评估价值作为本次交易的参考价格。
中联国信根据相关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客
观和公正的原则，采用成本法，按照必要的评估程序，以 2021 年 5 月 31 日为
基准日，对商都县七台镇污水处理厂所属房屋建筑物 14 项（主要为粗格栅及污水提升泵房、鼓风机房及配电间、综合办公楼、中水回用车间等）、构筑物 19项（主要为厌氧池 1、旋流沉砂池、提升泵站等）、设备 566 台/套（主要为污水处理设备，自动搅匀排污泵、回转式格栅除污机、轴流风机等）进行价值评估，评估值为 7,225.73 万元，并出具了《资产评估报告》。明源水务 75%股权对应的评估值为 5419.2975 万元，与商都县国资委挂牌的转让底价相差 36.0398万元，占 0.66%。
公司拟以自有资金 5,455.3373 万元摘牌收购明源水务 75%的股权，取得明
源水务的控股权并进行生产经营管理，为蒙维科技可持续发展提供水资源保障。
本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%（含10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。
独立董事对该投资事项发表了独立意见。（见上海证券交易所网站披露的《独立董事关于投资控股商都县明源水务投资有限责任公司的独立意见》）
上述事项的详细内容见《关于投资控股商都县明源水务投资有限责任公司
的公告》(临 2022-002)。
三、报备文件
1、《八届十二次董事会决议》
2、独立董事关于投资控股商都县明源水务投资有限责任公司的独立意见
3、皖中联国信评报字（2021）第 227 号
4、股权转让协议
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](600063)皖维高新:皖维高新关于投资控股商都县明源水务投资有限责任公司的公告
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2022-002
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于投资控股商都县明源水务投资有限责任公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
投资标的名称：商都县明源水务投资有限责任公司。
投资金额：公司以挂牌出让底价 5455.3373 万元进行摘牌收购明源水务
75%的股权，收购完成后，明源水务将成为公司控股子公司。
上述投资事项既不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。
上述投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2010 年,公司根据发展战略，在内蒙古自治区乌兰察布市投资了内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称：蒙维科技），建设 20 万吨聚乙烯醇（PVA）生产装置。近年来，随着蒙维科技生产规模的不断扩大，其市场竞争力愈发凸显，已
成为公司重要的利润来源。截至 2021 年 6 月 30 日，蒙维科技资产总额为
351,083.98 万元，占公司资产总额的 29.96%；净资产为 238,842.70 万元，占公司净资产的 40.79%；净利润为 35,875.07 万元，占公司净利润的 74.79%。由于蒙维科技所在地乌兰察布市属水资源匮乏地区，近年来蒙维科技一直使用乌兰察布市集宁区城市生活污水处理后的中水进行生产。集宁区生活污水中混杂了大量工业废水，处理后的中水含有大量氯离子及其他残留物，蒙维科技进行二次处理需花费大量人力物力成本，且该中水资源是蒙维科技唯一的生产用水来源，存在着单一保障风险。为保障蒙维科技生产用水安全稳定，实现可持续发展，公司拟引入乌兰察布市商都县明源水务投资有限责任公司（以下简称：
明源水务）所属七台镇污水处理厂中水作为蒙维科技第二水源。该项目事关蒙维科技长远发展，是公司一项既具有现实意义，又具深远意义的战略性决策。
2021 年 11 月 8 日，商都县国有资产监督管理委员会在内蒙古产权交易中
心采用挂牌出售方式，公开转让明源水务 75%的股权，转让底价为 5455.3373万元。
为确保交易价格合理公允，公司聘任安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称：中联国信）作为本次交易的资产评估机构，对明源水务拥有的商都县七台镇污水处理厂房屋建筑物及设备价值进行评估，并以评估价值作为本次交易的参考价格。
中联国信根据相关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客
观和公正的原则，采用成本法，按照必要的评估程序，以 2021 年 5 月 31 日为
基准日，对商都县七台镇污水处理厂所属房屋建筑物 14 项（主要为粗格栅及污水提升泵房、鼓风机房及配电间、综合办公楼、中水回用车间等）、构筑物 19项（主要为厌氧池 1、旋流沉砂池、提升泵站等）、设备 566 台/套（主要为污水处理设备，自动搅匀排污泵、回转式格栅除污机、轴流风机等）进行价值评估，评估值为 7,225.73 万元，并出具了《资产评估报告》。明源水务 75%股权对应的评估值为 5419.2975 万元，与商都县国资委挂牌的转让底价相差 36.0398万元，占 0.66%。
公司拟以自有资金 5,455.3373 万元摘牌收购明源水务 75%的股权，取得明
源水务的控股权并进行生产经营管理，为蒙维科技可持续发展提供水资源保障。
2021 年 12 月 28 日，公司与商都县国有资产管理委员会签署了《股权转让
协议》。
（二）履行的审议程序
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于投资控股商都县明源水务投资有限责任公司的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资行为既不属于关联交易事项，亦不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）商都县明源水务投资有限责任公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：孙宏国
注册资本：伍仟万（人民币元）
成立日期：2021 年 9 月 16 日
注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇新风东路南（商都县住房和城乡建设局四楼）
经营范围：建设工程施工;自来水生产与供应;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;水利工程质量检测;水利工程建设监理;城市建筑垃圾处置（清运）;水资源管理;以自有资金从事投资活动;非融资担保服务;融资咨询服务;污水处理及其再生利用;水污染治理;市政设施管理;智能水务系统开发;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水环境污染防治服务;工程管理服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工;防洪除涝设施管理;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用。
2、主要财务指标
不适用（标的公司刚注册成立不久，尚未发生实质性生产经营）。
3、收购完成后标的公司股权结构变化情况
收购完成后，明源水务股权变化情况：
股东单位名称 收购前持股比例 收购后持股比例
安徽皖维高新材料股份有限公司 -- 75%
商都县国有资产监督管理委员会 100% 25%
注：收购完成后，明源水务将成为皖维高新的控股子公司.
三、投资控股明源水务事项对上市公司的影响
投资控股明源水务，一方面可成功开辟蒙维科技第二水源，有利于保证蒙维科技生产稳定及可持续发展，是公司一项既具有现实意义，又具深远意义的战略性决策；另一方面可做大公司环保产业，推进市政污水处理行业低碳转型，
助力国家碳达峰、碳中和。
本次投资事项有助于提高公司抗风险能力和可持续发展能力，符合上市公司长期发展规划和目标，也符合上市公司及股东的利益。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资旨在取得明源水务的控股权并进行生产经营管理，为蒙维科技可持续发展提供水资源保障，投资风险较小。后续，公司将努力抓好明源水务的生产经营工作，注重风险管控，降低投资风险。
五、上网公告附件
1、皖维高新八届十二次董事会决议
2、股权转让协议
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 25 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-9.03 成交量:17255.90万股 成交金额:108209.46万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜1392.03 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜1188.63 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部｜1162.85 ｜-- ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜1060.72 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1056.05 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜7205.70 ｜
｜华泰证券股份有限公司成都天府新区正东中｜-- ｜4079.53 ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜1618.77 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜1537.53 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1311.23 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-28｜2.33 ｜322.58 ｜751.61 ｜中国银河证券股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总部｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜42252.24 ｜300.17 ｜0.00 ｜0.00 ｜42252.24 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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