300878维康药业最新消息公告-300878最新公司消息
≈≈维康药业300878≈≈(更新:22.02.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)01月07日维康药业(300878):维康药业研究院被认定为省重点企业研究
院(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本8044万股为基数,每10股派10元 ;股权登记日:2021-
05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
●21-09-30 净利润:9271.82万 同比增:3.83% 营业收入:5.01亿 同比增:6.14%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1527│ 0.7900│ 0.2520│ 2.0300│ 1.1101
每股净资产 │ 17.3260│ 16.9642│ 17.4235│ 17.1714│ 16.5931
每股资本公积金 │ 9.2631│ 9.2631│ 9.2631│ 9.2631│ 9.2631
每股未分配利润 │ 6.3287│ 5.9669│ 6.4262│ 6.1742│ 5.7703
加权净资产收益率│ 6.4400│ 4.5700│ 1.4600│ 16.3700│ 13.8400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1527│ 0.7928│ 0.2520│ 1.6884│ 1.1101
每股净资产 │ 17.3260│ 16.9642│ 17.4235│ 17.1714│ 16.5931
每股资本公积金 │ 9.2631│ 9.2631│ 9.2631│ 9.2631│ 9.2631
每股未分配利润 │ 6.3287│ 5.9669│ 6.4262│ 6.1742│ 5.7703
摊薄净资产收益率│ 6.6527│ 4.6733│ 1.4465│ 9.8328│ 6.6903
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A 股简称:维康药业 代码:300878 │总股本(万):8043.91 │法人:刘忠良
上市日期:2020-08-24 发行价:41.34│A 股 (万):2274.25 │总经理:卢卫芳
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5769.65│行业:医药制造业
电话:0578-2950005 董秘:谢立恒 │主营范围:现代中药及西药的研发、生产和销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.1527│ 0.7900│ 0.2520
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2020年 │ 2.0300│ 1.1101│ 0.9600│ --
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2019年 │ 2.0900│ 1.3848│ 0.9400│ --
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2018年 │ 1.4500│ --│ --│ --
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2017年 │ 1.5800│ --│ --│ --
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[2022-01-07]维康药业(300878):维康药业研究院被认定为省重点企业研究院
▇上海证券报
维康药业1月7日午间公告称，公司近日收到浙江省科学技术厅发布的《关于公布2021年新认定省级企业研发机构名单的通知》(浙科发高〔2021〕71号)，公司“浙江省现代中药创新重点企业研究院”被认定为省重点企业研究院。
据披露，“浙江省现代中药创新重点企业研究院”主要研究内容为：现代中药创新，特别是中药新药研究开发、经典名方制剂研究开发、中药配方颗粒研究开发、公司重点产品工艺优化及质量标准提升等研究。
维康药业表示，公司研究院本次被认定为省重点企业研究院是对公司科技创新工作的进一步肯定，对公司长期发展有积极作用。公司将进一步加强科技创新和研发投入力度，为公司持续发展增添更多动力。
[2022-01-07](300878)维康药业:关于公司研究院被认定为省重点企业研究院的公告
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2022-001
浙江维康药业股份有限公司
关于公司研究院被认定为省重点企业研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅发布的《关于公布 2021 年新认定省级企业研发机构名单的通知》（浙科发高〔2021〕71 号），公司“浙江省现代中药创新重点企业研究院”被认定为省重点企业研究院。
二、主要研究方向
“浙江省现代中药创新重点企业研究院”主要研究内容为：现代中药创新，特别是中药新药研究开发、经典名方制剂研究开发、中药配方颗粒研究开发、公司重点产品工艺优化及质量标准提升等研究。
三、对公司的影响
公司研究院本次被认定为省重点企业研究院是对公司科技创新工作的进一步肯定，对公司长期发展有积极作用。公司将进一步加强科技创新和研发投入力度，为公司持续发展增添更多动力。
上述认定短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、《浙江省科学技术厅 关于公布 2021 年新认定省级企业研发机构名单的
通知》；
2、附件：《2021 年新认定省重点企业研究院名单》。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-30](300878)维康药业:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-074
浙江维康药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2021年12月30日（星期四）上午10:00。
2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号公司二楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘忠良先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的公司股份数合计为60,301,022股，占公司有表决权股份总数80,439,068股的74.9648%。
其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的公司股份数合计为59,971,554股，占公司有表决权股份总数的74.5553%。
通过网络投票表决的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的公司股份数329,468股，占公司有表决权股份总数的0.4096%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的公司股份数5,072,502股，占公司有表决权股份总数的6.3060%。
现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的公司股份数4,743,034股，占公司有表决权股份总数的5.8964%。
通过网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的公司股份数329,468股，占公司有表决权股份总数的0.4096%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意60,301,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,072,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意60,301,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,072,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意60,301,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,072,502股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师姓名：傅羽韬、张诚毅
3、结论性意见：
本所律师认为：维康药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江维康药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2021年12月30日
[2021-12-30](300878)维康药业:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-071
浙江维康药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本
次会议于 2021 年 12 月 30 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述
募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至 2022 年 6 月 30 日。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-073）。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](300878)维康药业:第三届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-072
浙江维康药业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日以
电子邮件、专人送达或电话方式发出第三届监事会第五次会议通知，会议于 2021
年 12 月 30 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号一楼会议室以现场方式召开，
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席叶萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金投资项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”延期是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-073）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江维康药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30](300878)维康药业:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-073
浙江维康药业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,011万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为41.34元/股，本次发行募集资金总额为83,134.74万元，扣除发行费用后募集资金净额为72,559.56万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2020年8月19日出具了“天健验〔2020〕323号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30日，本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金累计投资总额 投资进度
医药大健康产业园一期
1 项目（中药饮片及中药 45,582.94 39,789.92 87.29%
提取、研发中心、仓储
中心）
2 营销网络中心建设项目 2,143.00 735.65 34.33%
3 补充营运资金项目 16,000.00 16,000.00 100.00%
合计 63,725.94 56,525.57 -
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对以下募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态时间 使用状态时间
1 医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中 2021年12月31日 2022年6月30日
药提取、研发中心、仓储中心）
2 营销网络中心建设项目 2021年12月31日 2022年6月30日
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
募投项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”延期主要系由于：一方面，公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了项目建设的设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长；另一方面，受新冠肺炎疫情带来的人员流动限制等影响，募投项目的建设、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度整体放缓，不能按原定计划完成。截至2021年11月30日，上述募投项目的工程建设均已完成，其中研发中心、仓储中心已完成设备安装调试并投入试运行，中药饮片大楼设备安装调试基本完成，中药提取大楼正在进行自动化联调联试工作，后续项目试生产及整体验收工作均在有序推进中。
募投项目“营销网络中心建设项目”延期主要系由于：近年来医药行业监管政策发生较大变化，同时受新冠肺炎疫情的影响，公司对营销网络布局、销售团队规划配置等均提出新的要求以适应变化，从而导致该项目未达到计划进度。
因此，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后对上述项目达到预定可使用状态的日期进行了延后调整。
（三）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募投项目进行延期，是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的
实施产生实质性影响。目前公司针对“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”已经进行了人才储备，公司生产经营情况不会因上述募投项目延期而受到影响。公司将加强对项目进度的监督，使项目按照新的计划进行，以提高募集资金的使用效率。
四、部分募集资金投资项目延期审批程序和审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年12月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2022年6月30日。
（二）监事会意见
公司于2021年12月30日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审核，监事会认为公司募集资金投资项目“医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）”、“营销网络中心建设项目”延期是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。
（三）独立董事的独立意见
经核查，我们认为本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意公司本次将部分募集
资金投资项目进行延期。
（四）保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于浙江维康药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期之核查意见。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2021年12月30日
[2021-12-15](300878)维康药业:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-069
浙江维康药业股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金人民币5,500.00万元用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,011 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值
为人民币 1.00 元，发行价格为 41.34 元/股，本次发行募集资金总额为 83,134.74
万元，扣除发行费用后募集资金净额为 72,559.56 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，
并于 2020 年 8 月 19 日出具了“天健验〔2020〕323 号”《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、超募资金使用情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2021 年 5 月
17 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目
增加投资的议案》，同意公司使用超募资金对医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）增加投资 9,720.94 万元。
公司超募资金总额为 18,554.56 万元，截止本公告日，公司累计计划使用超
募资金 9,720.94 万元，实际使用 3628.00 万元，剩余未计划使用超募资金 9287.39
万元（含利息）。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 5,500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.64%。
本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司承诺
1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额 30%；
2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序及专项意见
2021 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,500.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、董事会意见
公司将部分超募资金永久补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司董事会同意本次使用超募资金 5,500.00 万元永久补充流动资金，并提请公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司使用人民币 5,500.00 万元的超募资金永久补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将部分超募资金永久补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司及全体股东利益的需要。全体独立董事一致同意公司使用超募资金 5,500.00 万元永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，保荐机构对维康药业使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于浙江维康药业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15](300878)维康药业:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-067
浙江维康药业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日在
浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、本次章程相关条款修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
第八十二条 股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票制。 大会的决议，应当实行累积投票制。
…… ……
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以工商登记为准。
二、备查文件
浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-15](300878)维康药业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-070
浙江维康药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一
次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时
股东大会（以下称“临时股东大会”）。现将召开临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）上午 10:00。
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 23 日（星期四）。
7、出席对象
（1）截止股权登记日（2021 年 12 月 23 日）下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室。
9、投票规则：
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
10、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（2）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
（3）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、披露情况：上述议案经第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容；
3、上述议案 1 为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大
会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。其他提案为普通决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；
4、本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 √
的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 √
的议案》
四、会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过邮件或信函方式登记。
2、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 3）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以邮件或信函方式办理登记，股东须仔细填写《临时股东大会股东登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记时间：2021 年 12 月 28 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取
邮件或信函方式登记的须在 2021 年 12 月 28 日 17:00 之前送达至公司。
4、登记地点：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号证券部办公室。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：朱婷
联系电话：0578-2950005
传真：0578-2950099
邮箱：zjwk@zjwk.com
邮编：323000
2、本次临时股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
浙江维康药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
附件 1：浙江维康药业股份有限公司股东大会参加网络投票的具体操作流
程；
附件 2：浙江维康药业股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：浙江维康药业股份有限公司股东大会授权委托书。
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
浙江维康药业股份有限公司
股东大会参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350878”。
2、投票简称：“维康投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为 2 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日（股东大会现场会
议当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 12 月 30 日（股东大会现场会议当日）
下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
[2021-12-15](300878)维康药业:关于拟续聘会计师事务所的公告
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2021-068
浙江维康药业股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，续聘事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司2021 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年度末合伙人数量 203 人
上年度末执业人员 注册会计师 1,859 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2020 年上市公司 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、
（含 A、B 股）审 燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓
计情况 涉及主要行业 储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务
服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，
住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382 家
2、投资者保护能力
2020 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公司
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供 审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
2018 年，签署中威电子、
长海股份公司 2017 年度审
计报告；2019 年，签署中
项目合伙人/ 2006 年 威电子、长海股份、腾龙股
签字注册会 陈素素 2006 年 2004 年 12 月 2017 年 份、慈星股份公司 2018 年
计师 度审计报告；2020 年，签
署中威电子、钱江水利、慈
星股份公司 2019 年度审计
报告
2018 年，签署中威电子、
长海股份、钱江水利公司
2018 年度审计报告；2019
签字注册会 2012 年 9 年，签署中威电子、长海股
计师 韩熙 2012 年 2010 年 月 2017 年 份、钱江水利公司 2018 年
度审计报告；2020 年，签
署中威电子、长海股份、钱
江水利 2019 年度审计报
告。
2020 年度签署渝开发、涪
陵榨菜等上市公司 2019 年
度审计报告；2019 年度签
质量控制复 李青龙 2002 年 1998 年 1998 年 2019 年 署渝开发、粤华包等上市公
核人 司 2018 年度审计报告；
2018 年度签署渝开发、三
圣股份等上市公司 2017 年
度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司 2021 年度具体审计要求和审计范围，提请股
东大会授权公司管理层与审计机构协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将续聘事项提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对续聘事项发表了事前认可意见。独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务。公司独立董事一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。
独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见。独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了各项审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的程序
公司于 2021 年 12 月 14 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-24 无价格涨跌幅限制
涨跌幅: 成交量:1104.27万股 成交金额:80413.07万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营｜1276.90 ｜19.04 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司佛山南海城南二｜1193.88 ｜2.31 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜778.49 ｜211.41 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司安徽分公司 ｜759.79 ｜8.45 ｜
｜华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业｜741.33 ｜2.87 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜41.77 ｜504.67 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜336.05 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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