300449汉邦高科最新消息公告-300449最新公司消息
≈≈汉邦高科300449≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)预计2021年年度净利润-80000万元至-70000万元 (公告日期：2022-01
-28)
3)02月25日(300449)汉邦高科:关于证券事务代表辞职的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:7456.47万股到8947.77万股之间; 发行
价格：5.8元/股;预计募集资金：51897.05万元; 方案进度:董事会预案
发行对象:北京沐朝控股有限公司
机构调研:1)2021年09月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-3335.36万 同比增:-195.73% 营业收入:2.45亿 同比增:97.56%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1118│ -0.0600│ -0.0300│ 0.1600│ 0.1155
每股净资产 │ 2.9590│ 3.0136│ 3.0406│ 3.0708│ 3.0277
每股资本公积金 │ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336
每股未分配利润 │ -0.6944│ -0.6398│ -0.6128│ -0.5826│ -0.6257
加权净资产收益率│ -3.7100│ -1.8800│ -0.9900│ 3.3400│ 3.8100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1118│ -0.0572│ -0.0302│ 0.1599│ 0.1168
每股净资产 │ 2.9590│ 3.0136│ 3.0406│ 3.0708│ 3.0277
每股资本公积金 │ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336│ 2.6336
每股未分配利润 │ -0.6944│ -0.6398│ -0.6128│ -0.5826│ -0.6257
摊薄净资产收益率│ -3.7793│ -1.8975│ -0.9919│ 5.2083│ 3.8584
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A 股简称:汉邦高科 代码:300449 │总股本(万):29825.89 │法人:李柠
上市日期:2015-04-22 发行价:17.76│A 股 (万):25109.78 │总经理:孙贞文
主承销商:信达证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4716.11│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-57985711 董秘:李明 │主营范围:公司主要从事安防行业数字视频监
│控产品和系统的研发生产和销售是我国安防
│行业中数字视频监控产品和系统主要供应商
│之一.公司主要产品包括后端存储设备(嵌入
│式数字硬盘录像机硬盘录像卡)前端采集设备
│监控摄像机和
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1118│ -0.0600│ -0.0300
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2020年 │ 0.1600│ 0.1155│ 0.1000│ 0.0400
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2019年 │ -1.7100│ 0.0433│ 0.0600│ -0.0600
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2018年 │ 0.0400│ 0.1056│ 0.0800│ -0.0900
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2017年 │ 0.3200│ 0.0100│ 0.0100│ 0.0100
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[2022-02-25](300449)汉邦高科:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2022-005
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表于洪丹女士提交的书面辞职报告。于洪丹女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。于洪丹女士原定任期为自2021年8月2日起至公司第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，于洪丹女士将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，于洪丹女士未直接或间接持有公司股份，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务。
于洪丹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-18](300449)汉邦高科:关于公司银行基本账户被冻结的公告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2022-004
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于公司银行基本账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于近日通过银行及法院系统查询获悉，公司银行基本账户被冻结，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和业务规则的规定，将有关情况公告如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
单位：元
序号 被冻结开户行 账户 账户性质 账户余额
1 中国工商银行股份有限公 02002518192 基本户 1,334.32
司北京苏州桥支行 01020897
二、冻结原因及解决措施
因公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司的买卖合同纠纷事宜，公司在中国工商银行北京苏州桥支行开立的银行基本账户被天津市南开区人民法院冻结，所涉合同纠纷金额约人民币 3,717.68 万元，目前公司尚未收到正式的法律文件。公司知悉此事之后，正在积极与债权人等联系，力求妥善处理此次银行账户资金被冻结事项，减少其对公司日常运营的影响，争取早日解封被冻结的银行账户。
三、对公司的影响及风险提示
本次被冻结的银行账户为公司的基本账户，主要用于社保扣缴、部分员工工资发放、扣税等。公司的其他银行账户可以满足公司日常结算和资金周转的需要。公司的主要业务如智能安防业务、广电监播等业务均在子公司独立经营，本次账
户冻结暂时不影响公司主要业务的正常进行。因此，公司认为，本次基本账户被冻结未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 9.4条（二）“公司主要银行账号被冻结”的情形。公司将密切关注事态发展，并按照相关法律、法规及深交所业务规则及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-14](300449)汉邦高科:关于实控人强制平仓暨被动减持的预披露提示公告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2022-003
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于实控人强制平仓暨被动减持的预披露提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容
与信息披露义务人提供的信息一致。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）
于 2022 年 2 月 13 日收到公司实际控制人王立群先生的书面告知函，称其于近日
收到通知，长江证券拟于近期通过二级市场集中竞价等方式减持其质押股份，以 偿还质押融资借款本息。
一、王立群先生持股及质押给长江证券的基本情况：
股东名 被动减持前持 占公司总股本 质押股数 质押数量占其持 质押数量占公司
称 股数量（股） 比例（%） （股） 股总数比例（%） 总股本比例（%）
王立群 32,039,209 10.74% 10,120,369 31.59% 3.39%
二、本次被动减持计划主要内容
经王立群先生与长江证券沟通，长江证券方面确认相关减持信息如下：
1.减持原因：偿还长江证券股份有限公司质押融资借款本息。
2.股份来源：首次公开发行股票并上市前已取得的股份。目前均为非限售流 通股。
3.拟减持股份数量和比例：拟减持不超过 1012.0369 万股，即公司总股本的
3.39%。
4.减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式。采取集中 竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司
股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内， 减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
5.减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的 6 个月内（根据中国证
监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6.减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、相关风险提示
1.本次减持属于被动减持，由质权人长江证券股份有限公司根据实际控制人 王立群先生归还借款情况适时进行减持，具体减持价格、数量、减持方式视实际 情况而定，被动减持计划是否能够实施完成存在一定的不确定性。
2.在减持计划实施期间，公司董事会将督促实际控制人王立群先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关 法律、法规、规范性文件的规定。
3.本次减持属于上市公司的控股股东、实际控制人减持，本次减持计划的拟 减持数量占公司总股本的 3.39%，本次减持计划的实施可能导致上市公司实际控 制人地位发生变更。
4.公司将持续关注该事项进展并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险!
四、备查文件
1.王立群先生致公司关于其股份被动减持的《减持计划告知函》。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-13]汉邦高科(300449):汉邦高科公司实控人拟被动减持不超3.39%股份
▇证券时报
汉邦高科(300449)2月13日晚间公告，公司收到实控人王立群的书面告知函，称其近日收到通知，长江证券拟近期通过二级市场集中竞价等方式减持其质押股份，以偿还质押融资借款本息。拟减持股份数量不超1012.04万股，即公司总股本的3.39%。
[2022-01-28](300449)汉邦高科:2021年度业绩预告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2022-002
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日
2．预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：70,000 万元–80,000万元 盈利：4,770 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：55,000 万元–65,000万元 亏损：2,782 万元
净利润
营业收入 29,298.66 万元 42,387.81 万元
扣除后营业收入 29,267.82 万元 42,353.16 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司的营业收入较上年度有较大幅度下降，同比下降约为 1.31 亿元，下
降幅度约为 30.88%。
2、根据相关会计政策规定，基于审慎原则，公司计提信用减值损失约 1.59
亿元；公司对两个子公司天津普泰和金石威视账面商誉计提减值约 5.01 亿元。
3、公司 2020 年营业外收入为 5,913 万元，为子公司金石威视原股东支付的
业绩补偿；2021 年营业外收入为 8.66 万元，同比下降幅度为 99.85%。
4、公司 2020 年因处置子公司获得投资收益 1,956 万元，2021 年公司没有
该项收益，同期对比下降幅度较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门对经营情况初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-10](300449)汉邦高科:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2022-001
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2022 年 1 月 10 日 15:00
3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 4 层会议室
4、会议主持人：副董事长张海峰先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年1月10日09:15-15:00。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共8 名，代表有表决权股份 33,403,129 股，占公司有表决权股份总数的 11.1994%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 名，代表有表决权股份33,159,129 股，占公司有表决权股份总数的 11.1176%。通过网络投票的股东 4
名，代表有表决权股份 244,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0818%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意33,261,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.5752％；反对141,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 362,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8876％；反对 141,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、关于修改《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意33,261,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.5752％；反对141,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4248％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 362,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8876％；反对 141,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 28.1124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王腾律师和李天嗣律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；2、《北京市天元律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2022）第017号）。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 10 日
[2021-12-27](300449)汉邦高科:第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-106
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 27 日以通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，公司于 2021 年 12 月 24
日以电子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》
公司于 2020 年 12 月 15 日为全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下
简称“普泰国信”）在中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中行天津河北支行”）申请的 800 万元综合授信提供了连带责任保证担保。普泰国信于
2021 年 1 月 4 日从中行天津河北支行提用了 800 万元流动资金贷款，该笔贷款
将于 2022 年 1 月 4 日到期，普泰国信拟向中行天津河北支行针对该笔贷款申请
延期，贷款金额 700 万元，期限至 2023 年 1 月 4 日。
现根据中行天津河北支行的担保条件及普泰国信的申请，由公司对上述 700万元贷款继续提供连带责任保证担保。
本次审议事项有效期自董事会批准之日起一年内有效。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-107）。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-27](300449)汉邦高科:关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信额度提供担保的公告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2021-107
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信额度提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）
于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为
普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》，详细情况如下：
一、 申请银行授信额度及担保事项的概述
公司于 2020 年 12 月 15 日为全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下
简称“普泰国信”）在中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中行天津河北支行”）申请的 800 万元综合授信提供了连带责任保证担保。普泰国信于
2021 年 1 月 4 日从中行天津河北支行提用了 800 万元流动资金贷款，该笔贷款
将于 2022 年 1 月 4 日到期，普泰国信拟向中行天津河北支行针对该笔贷款申请
延期，贷款金额 700 万元，期限至 2023 年 1 月 4 日。
现根据中行天津河北支行的担保条件及普泰国信的申请，由公司对上述 700万元贷款继续提供连带责任保证担保。
本次审议事项有效期自董事会批准之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
天津普泰国信科技有限公司
统一社会信用代码：91120116091562294H
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 K1
座 6 门 501-8 室
法定代表人：孙贞文
注册资本：1,500 万元人民币
成立日期：2014 年 1 月 24 日
营业期限：2014 年 01 月 24 日至 2034 年 01 月 23 日
经营范围：计算机软硬件技术的开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统集成服务；建筑智能化安装工程服务；电子产品、文具用品、文化办公用机械、机械设备、五金、仪器仪表、电子元器件、装饰装修材料、计算机及辅助设备批发兼零售；商务信息咨询；安全防范系统设计和安装；工业自动化控制设备、通讯设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：普泰国信为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
指标名称 2020年12月31日 2021年9月30日
资产总额 303,927,217.33 277,241,008.79
负债总额 126,429,176.21 117,963,188.78
净资产 177,498,041.12 159,277,820.01
营业收入 203,684,368.58 10,172,636.57
利润总额 71,250,724.38 -18,100,631.22
净利润 61,815,788.95 -18,220,221.11
注：2020年12月31日数据已经审计，2021年9月30日数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保事项：向中国银行股份有限公司天津河北支行申请 700 万元人民币综合授信额度，由公司为普泰国信提供连带责任保证担保。
其他具体内容以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为普泰国信共计 700 万元综合授信提供连带责
任保证担保。
普泰国信为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
普泰国信为公司全资子公司，公司为其700万元综合授信提供连带责任担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进普泰国信的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，我们同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2020年12月31日，公司最近一期经审计资产总额为1,402,637,147.00元，最近一期经审计资产净额为 915,893,533.24 元。
截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为 3800 万元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的 4.15%。公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保，公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-25](300449)汉邦高科:关于变更会计师事务所的公告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2021-104
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）；
2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）；
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议；
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）
于 2021 年 12 月 24 日召开的公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月 4 日，注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为
姚庚春。
2、人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，中兴财拥有合伙人 143 人，注册会计师 976 人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 533 人。
3、业务规模
中兴财 2020 年度业务收入（经审计）125,019.83 万元，其中审计业务收入
112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元。2020 年度中兴财为 69 家上市
公司提供年报审计服务，审计收费 10,191.50 万元。2020 年度本公司同行业上市公司审计客户为 4 家。
4、投资者保护能力
截至 2020 年末，中兴财已提取职业风险基金 6,140.49 万元、购买的职业保
险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
审计项目合伙人:谢中梁，注册会计师，合伙人，1994 年考取了中国注册会
计师执业资格，1999 年开始从事会计师事务所工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、IPO 业务、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制负责人:王凤岐，注册会计师，合伙人，1995 年起从事审计相
关业务服务，先后为河钢股份有限公司、石家庄常山北明科技股份有限公司、华夏幸福等公司的签字会计师或项目合伙人，有逾 20 年执业经验，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字注册会计师张宝岩，注册会计师，2014 年至今一直从事审计业务，
负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、重大资产重组等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整
自然年度及当年）不存在、因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2021 年度审计收费为人民币 120 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构立信已为公司提供审计服务多年，上年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司与立信就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通，立信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。立信在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对立信的辛勤工作表示诚挚的感谢。
中兴财与立信将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师
和后任注册会计师的沟通》和其他要求，做好沟通及配合工作。
三、聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业服务能力和资质，能够满足公司 2021 年度审计要求。公司本次变更会计师事务所事项综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，理由充分恰当，变更合理合规。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经过对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面的审查，我们认为该所具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报表审计工作的要求。公司为持续保障审计工作的独立性和客观性，并综合考虑业务发展和未来审计服务需求而变更会计师事务所事项，其不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2021 年度财务报告审计工作的要求。公司已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。本次变更会计师事务所的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司变更 2021 年度审计机构为中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 24 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。该议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 24 日召开的公司第四届监事会第五次会议审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为：经综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
（五）生效日期
本次变更会计事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、汉邦高科第四届董事会审计委员会关于变更会计师事务所的会议决议；
2、汉邦高科第四届董事会第八次会议决议；
3、汉邦高科独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见；
4、汉邦高科独立董事关于变更会计师事务所事项的独立意见；
5、汉邦高科第四届监事会第五次会议决议；
6、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-25](300449)汉邦高科:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-103
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第五次会议的通知于2021年12月21日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月24日以通讯方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 24 日
★★机构调研
调研时间:2021年09月23日
调研公司:中小投资者
接待人:董事会秘书:李明,总经理:孙贞文,财务总监:杨道冕
调研内容:1、问：北京知识产权条例的通过，对贵司有何影响？
答：公司的数字水印技术在知识产权保护，特别是数字版权保护方面有一定的技术优势和较为宽泛的应用领域，国家对知识产权的重视和保护，将为公司该项业务的拓展打开更广阔的发展空间。
2、问：孙总，今年股价反应了公司的什么情况？下半年有什么市场战略布局？
答：尊敬的投资者您好！二级市场股价走势受多重因素影响，股价的涨跌是市场多方买卖力量博弈形成的结果。2021 年下半年，公司将继续按照既定的发展战略和发展路径，做好既有主业，适时拓展新业务。谢谢您对公司的关注！
3、问：孙总您好，昨天下发的知识产权顶层设计对贵司有何影响？会促进公司发展吗？贵司知识产权方面有什么技术优势和重大突破？打造一批世界一流企业，贵司争当排头兵吗？
答：公司的数字水印技术在知识产权保护，特别是数字版权保护方面有一定的技术优势和较为宽泛的应用领域，国家对知识产权的重视和保护，将为公司该项业务的拓展打开更广阔的发展空间。
4、问：数字水印技术能投入应用吗？
答：尊敬的投资者您好！数字水印技术可以在盗版追溯、媒资管理、安全保护、防伪验真等多方面有众多应用，应用方式包含但不限于软件系统、硬件集成、芯片嵌入以及云端服务等，产业应用范围广阔。谢谢您对公司的关注！
5、问：上半年数字水印业务为什么没有收入？公司未来发展规划是什么？
答：数字水印技术是公司专业技术团队潜心多年修炼的一项先进技术，拥有较为广泛的应用潜力，但正因为其先进性，要得到社会和客户的全面接受还有一个过程。就公司来说，也是从2020 年度开始第一次就该项技术的应用成果取得的财务收入予以单独列示。数字水印技术上半年没有实现财务收入，是因为财务结算周期的原因，上半年数字水印业务的相关项目均尚未完工，根据相关会计准则未结转相关收入。预期后续将随相关项目的完工逐步结转兑现收入。公司对该项技术的商业化应用高度重视，研发团队和经营团队正在全力推进。随着社会各界对该项技术的了解和认可，该项业务的全面应用前景可期。特别是在数字技术应用领域，比如数字资产、数字版权等细分领域商业应用价值非常巨大。
6、问：根据公司公告公司控股子公司北京金石，天津普泰在手订单金额均过亿，为什么中报营收统计分别为负，和900 万？出于什么原因这样统计？公司是否在完成定增后，有扩展公司新业务板块的计划？
答：北京金石及天津普泰的订单均以项目为主，项目的实施完成有一个必要的周期过程，上半年完工并结转收入的项目较少，公司严格按照会计准则的收入确认原则来确认收入。公司完成定增后，将极大改善公司的资金状况，经营层将结合公司资源潜力及市场情况，围绕既定战略做好各项工作，审慎拓展新业务，保持公司稳健发展态势。
7、问：财务总监您好，请问贵司目前有商誉减值风险吗？业绩连续为负，准备如何提升业绩？只有业绩好了才能回报投资者。
答：结合公司目前经营情况及财务数据，公司可能面临一定的商誉减值风险，年末将根据专业评估机构的评估结果，对商誉进行减值测试，才能决定是否计提减值准备。公司目前正通过多种方法例如定增注入后续发展资金等，支持原有及新开拓业务的发展与落地，扭转业绩下滑的情况，给投资者以回报。
8、问：请问公司现在亏损状态，到年底能否扭亏为盈？
答：尊敬的投资者您好！公司会在本会计年度结束后聘请专业审计机构对公司2021 年度经营情况进行审计，相关数据请以公司披露的公告为准！谢谢您对公司的关注！
9、问：公司经营成这个样子，你们是怎么做到的？有什么想对股东说的吗？
答：尊敬的投资者您好！公司管理层和经营层高度重视公司的长远发展，立足公司核心技术优势，积极拓展主营业务空间，持续改善经营管理，优化资产结构，努力提升公司价值，维护股东权益。谢谢您对公司的关注！
10、问：贵司的定增什么时候能落地？
答：尊敬的投资者您好！公司将按照有关规定稳步推进本次非公开发行的进程，请您后续关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。谢谢您对公司的关注！
11、问：青旅中兵的低位减持是不是预示着公司经营上出了问题？
答：尊敬的投资者您好！青旅中兵在2019 年作为战略投资者投资汉邦高科，成为公司持股5%以上的大股东，本次减持是因为其资金需求。谢谢您对公司的关注！
12、问：公司早就要转让给山西的公司，怎么现在还没有办完手续？什么原因？
答：尊敬的投资者您好！公司实际控制人王立群先生与山西长高资产管理有限公司于2020 年9 月7 日签订了《股份转让协议》，王立群先生将其持有的汉邦高科14,912,945 股（约占公司总股本的5%）转让给山西长高资产管理有限公司。截至目前，公司并未收到股权转让交易双方任何关于交易终止的文件。公司会按照相关规则及时履行信息披露义务。谢谢您对公司的关注！
13、问：山西长高什么时候入驻？现在有什么打算？和原来的老股东什么关系？是不是左右手？
答：尊敬的投资者您好！公司实际控制人王立群先生将其持有的汉邦高科14,912,945 股（约占公司总股本的5%）转让给山西长高资产管理有限公司。截至目前，公司并未收到股权转让交易双方任何关于交易终止的文件。公司会按照相关规则及时履行信息披露义务。谢谢您对公司的关注！
14、问：公司为什么考虑上市？
答：尊敬的投资者您好！公司通过在深交所创业板上市，筹集资金，扩大产业规模，努力提升自身实力和竞争力，回报股东，回报社会。谢谢您对公司的关注！
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-06 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.00 成交量:6579.00万股 成交金额:98617.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜2024.66 ｜3.32 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜江海证券有限公司北京东三环南路证券营业｜1826.41 ｜4436.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业｜1162.17 ｜1224.76 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1073.90 ｜262.70 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券｜934.50 ｜1039.34 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜江海证券有限公司北京东三环南路证券营业｜1826.41 ｜4436.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业｜1162.17 ｜1224.76 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券｜3.77 ｜1045.24 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券｜934.50 ｜1039.34 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京大望路证券｜644.39 ｜927.85 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-08｜14.20 ｜15.00 ｜213.00 ｜华泰证券股份有｜中航证券有限公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京学院｜司厦门环岛东路｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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