300411金盾股份最新消息公告-300411最新公司消息
≈≈金盾股份300411≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日
2)02月14日(300411)金盾股份:关于变更签字注册会计师的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年02月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2713.68万 同比增:22.48% 营业收入:3.61亿 同比增:-20.60%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047│ 0.0700│ 0.0485
每股净资产 │ 2.3252│ 2.4005│ 3.4123│ 3.4076│ 3.3907
每股资本公积金 │ 4.8117│ 4.8117│ 5.4853│ 5.4853│ 5.4853
每股未分配利润 │ -3.4534│ -3.4765│ -3.1311│ -3.1358│ -3.1527
加权净资产收益率│ 2.8200│ 1.8700│ 0.2200│ 1.9400│ -1.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0668│ 0.0436│ 0.0052│ 0.0735│ 0.0545
每股净资产 │ 2.3252│ 2.4005│ 2.3621│ 2.3569│ 3.8063
每股资本公积金 │ 4.8117│ 4.8117│ 6.1576│ 6.1576│ 6.1576
每股未分配利润 │ -3.4534│ -3.4765│ -3.5149│ -3.5201│ -3.5392
摊薄净资产收益率│ 2.8709│ 1.8175│ 0.2220│ 3.1198│ 1.4318
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A 股简称:金盾股份 代码:300411 │总股本(万):40652 │法人:王淼根
上市日期:2014-12-31 发行价:12.8│A 股 (万):18121.8 │总经理:王淼根
主承销商:华西证券股份有限公司 │限售流通A股(万):22530.2│行业:通用设备制造业
电话:0575-82952012 董秘:管美丽│主营范围:风机风冷、水冷、空调设备、消声
│器、组合风阀及其他风阀的研究、开发、制
│造、加工、销售；通风空调工程的安装；机
│电设备销售；锅炉、工业炉窑的附属节能环
│保成套设备的研究、设计、销售、安装；风
│能、生物能
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0609│ 0.0403│ 0.0047
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2020年 │ 0.0700│ 0.0485│ 0.1073│ 0.1538
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2019年 │ 0.1100│ 0.2975│ 0.0023│ 0.0100
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2018年 │ -3.7000│ 0.1344│ 0.1693│ 0.0570
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2017年 │ 0.4000│ 0.2200│ 0.1000│ 0.1000
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[2022-02-14](300411)金盾股份:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-007
浙江金盾风机股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开
三届三十七次董事会会议和三届二十七次监事会会议，审议通过了《关于续聘2021 年度公司审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，该事项已经公司
2020 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年
6 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2021 年度公司审计机构的公告》（公
告编号：2021-056）和《关于 2020 年年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2021-097）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，原委派沈培强和朱俊峰同志作为公司 2021 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。由于天健会计师事务所内部工作调整，现改派吴慧和王飞燕同志作为公司 2021 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师简历
吴慧，自 2005 年开始在天健会计师事务所从事上市公司审计工作，2009 年
成为中国注册会计师。
王飞燕，自 2015 年开始在天健会计师事务所从事上市公司审计工作，2016年成为中国注册会计师。
吴慧和王飞燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
本次变更涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1、天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
2、变更后的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-01-25](300411)金盾股份:关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-006
浙江金盾风机股份有限公司
关于补充确认 2021 年度日常关联交易
及预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）近期对相关交易进行自查时发现，2021 年度公司及子公司与关联方浙江金盾消防装备有限公司（以下简称“金盾消防”）发生日常关联交易金额 603.93 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.63%，需要对上述关联交易进行补充确认并履行审批程序。
公司于 2022 年 1月 25日召开的四届四次董事会会议和四届四次监事会会议
审议通过了《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，同意补充确认 2021 年度公司及子公司与关联方金盾消防发生日常关联交易金额 603.93 万元，交易主要内容为向金盾消防采购消防设施及配件加工服务等。同时因生产经营所需，同意公司及子公司与关联方金盾消防在 2022年度继续发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 550 万元（以上金额均为不含税金额，下同）。
上述议案关联董事王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士已回避表决。独立董事对上述议案出具了事前认可意见并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、补充确认 2021 年度日常关联交易的情况
公司及子公司 2021 年度日常关联交易的实际发生情况具体如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定价 2021 年度发生金额
内容 原则
向关联人采购 金盾消防 消防设施 市场价格 394.13
原材料及商品 等
接受关联人提 金盾消防 配件加工 市场价格 209.81
供的劳务 服务
合计 603.93
【注 1】若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入所致。
【注 2】此处采用 2021 年度合并口径下的未经审计财务数据。
三、2022 年度日常关联交易预计
根据公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，公司及子公司 2022 年
度与关联方的日常关联交易情况预计如下：
单位：万元
关联交易 关联 关联 关联交 合同签订金 截至披露日 2021 年发生
类别 人 交易 易定价 额或预计金 已发生金额 金额
内容 原则 额
向关联人 金盾 消防
采购原材 消防 设施 市场价格 400 0 394.13
料及商品 等
接受关联 金盾 配件
人提供的 消防 加工 市场价格 150 0 209.81
劳务 服务
合计 550 603.93
【注 1】若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入所致。
【注 2】已发生金额数据均未经审计，最终数据以审计后披露的公司年度报
告为准。
四、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
公司名称：浙江金盾消防装备有限公司
注册资本：8000 万元
法定代表人：管美丽
住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区朝阳三路 5 号
经营范围：消防器材、灭火器、灭火剂、阀门及钢瓶的制造、加工；机电工程、消防工程、建筑智能化工程、网络工程、城市及道路照明工程、暖通空调安装工程的施工；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）
与公司关联关系：公司董事长王淼根、董事陈根荣是金盾消防的共同实际控制人，董事管美丽是金盾消防的法定代表人兼执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条的规定，金盾消防为公司的关联方。
（二）履约能力介绍
上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，金盾消防不是失信被执行人。
五、关联交易主要内容及协议签署情况
（一）关联交易主要内容
上述公司及子公司与关联方发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
上述公司及子公司与关联方之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。
六、关联交易目的和对公司的影响
上述交易属于公司及子公司日常业务合作范围，主要系向关联方采购的日常经营性交易，是基于公司及子公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
事前认可意见：公司已事先就补充确认 2021 年度部分日常关联交易及 2022
年度日常关联交易预计情况与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查工作：本次补充确认的2021年度日常关联交易及预计的2022年度日常关联交易符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司四届四次董事会会议审议。
独立意见：公司独立董事认为：公司本次补充确认的 2021 年度日常关联交
易及预计的 2022 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次对 2021 年度日常关联交易的补充确认以及对 2022 年度日常关联交易的预计。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022
年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、四届四次董事会会议决议；
2、四届四次监事会会议决议；
3、独立董事关于四届四次董事会会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于四届四次董事会会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](300411)金盾股份:关于公司修订、制定相关制度的公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-005
浙江金盾风机股份有限公司
关于公司修订、制定相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对部分相关制度进行修订、制定。本次修订、制定的主要制度如下：
序号 制度名称 备注
1 《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》 制定
2 《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 制定
3 《投资者接待和推广制度》 制定
4 《对外提供财务资助管理制度》 修订
上述制度已经公司四届四次董事会会议审议通过。修订、制定后的相关制度
全 文 已 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](300411)金盾股份:关于四届四次董事会决议的公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-003
浙江金盾风机股份有限公司
关于四届四次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）四届四次董事会会议通知
于 2022 年 1 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会
议于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议
董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有阳洪、陈光明、朱建、朱欣 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、逐项审议通过了《关于公司修订、制定相关制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对部分相关制度进行修订、制定。
具体议案的审议情况如下：
1.1 审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为
规范>的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.2 审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.3 审议通过了《关于制定<投资者接待和推广制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1.4 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于公司修订、制定相关制度的公告》及各项制度全文。
二、审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
同意补充确认 2021 年度公司及子公司与关联方浙江金盾消防装备有限公司
（以下简称“金盾消防”）发生日常关联交易金额 603.93 万元。同时因生产经营所需，同意公司及子公司与关联方金盾消防在 2022 年度继续发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 550 万元。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于补充确认 2021 年度
日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的的公告》。
因董事王淼根、陈根荣是金盾消防的共同实际控制人，董事管美丽是金盾消防的法定代表人兼执行董事，王淼根、陈根荣、管美丽系关联董事，回避该议案表决。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、四届四次董事会会议决议
2、独立董事关于四届四次董事会会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于四届四次董事会会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-25](300411)金盾股份:关于四届四次监事会决议的公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-004
浙江金盾风机股份有限公司
关于四届四次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）四届四次监事会会议通知
于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议
于 2022 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、会议审议情况：
1、审议通过了《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日
常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司本次补充确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022
年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于补充确认 2021 年度
日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
四届四次监事会会议决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-18](300411)金盾股份:关于控股子公司收到中标通知书的公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-002
浙江金盾风机股份有限公司
关于控股子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司四川同风源建设工程有限公司（以下简称“四川同风源”）收到中铁十八局集团第四工程有限公司江东大道提升改造工程项目经理部送达的《中标通知书》，确认四川同风源为中铁十八局集团第四工程有限公司江东大道提升改造工程项目三期管廊、隧道、下穿通道机电安装、装饰装修工程的中标人。
一、中标项目基本情况：
1、招标项目名称：中铁十八局集团第四工程有限公司江东大道提升改造工程项目三期管廊、隧道、下穿通道机电安装、装饰装修工程
2、招标单位：中铁十八局集团第四工程有限公司江东大道提升改造工程项目经理部
3、中标总价：41,420,000.00 元（含税）
4、中标人：四川同风源建设工程有限公司
二、中标项目对公司业绩的影响
中标项目总金额为 41,420,000.00 元，占公司 2020 年度经审计营业收入的
5.64%。待本次中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩和市场开拓产生积极的影响，有利于进一步扩大四川同风源在建筑安装业务领域的影响。
上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后，公司将及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18](300411)金盾股份:关于参与投资杭州宸誉创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2022-001
浙江金盾风机股份有限公司
关于参与投资杭州宸誉创业投资合伙企业
（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 2,000 万元，
认缴由上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“上海融玺”）作为基金管理人发起设立的杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “合伙企业”）
的合伙份额。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关
于参与投资杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-140）。
2021 年 12 月 27 日，合伙企业 4100 万元认缴出资额已全部实缴到位。此外，
合伙企业已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续（备案编
码：SQV326）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的
《关于参与投资杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-148）。
二、进展情况
2022 年 1 月 14 日，公司收到合伙企业的通知，合伙企业已累计出资 4000
万元（其中 160 万元认缴注册资本，溢价部分 3840 万元计入资本公积）通过增资方式取得上海交大中海龙水下防务研究中心有限公司（以下简称“交大中海
龙”）本次增资后 16%的股份。上述增资的工商变更于 2022 年 1 月 11 日完成。
投资标的基本情况如下：
公司名称：上海交大中海龙水下防务研究中心有限公司
统一社会信用代码：91310104MA1FR7FN21
法定代表人：杨启
注册资本：1000 万元
成立日期：2017 年 2 月 15 日
注册地址：上海市徐汇区龙吴路 1500 号 1 幢 117 室
经营范围：一般项目：海洋工程、海洋科学、海底工程、海洋观测领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，导航、测绘、气象及海洋专用仪器研发销售，潜水救捞装备、水下系统和作业装备、智能无人飞行器的研发和销售，智能控制系统集成，软件开发，智能机器人的研发和生产，智能机器人销售，通信设备销售，卫星移动通信终端销售，船舶设计，海洋环境服务，卫星通信服务，信息系统集成服务，生态资源监测，水文服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主营业务方向：海防建设、海工装备、智慧海洋。
三、对公司的影响及风险
公司与专业投资机构共同投资交大中海龙，主要是为了进一步加快高新科研成果的产业化和军事化应用，为国家海洋水下安全提供系统化的集成方案，为中国的国防和海洋事业作贡献。公司之前从事的军工通风系统的研发、生产和销售同样是属于国防领域，与交大中海龙从事的领域有协同性，有助于双方的合作与发展，更加吻合公司的未来发展方向。
本次对外投资在投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等不确定因素的影响。公司将根据合伙企业后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
合伙企业出具的《情况说明》。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二二年一月十八日
[2021-12-30](300411)金盾股份:关于参与投资杭州宸誉创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2021-148
浙江金盾风机股份有限公司
关于参与投资杭州宸誉创业投资合伙企业
（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 2,000 万元，认缴由上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称“上海融玺”）作为基金管理人发起设立的杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “合伙企业”）
的合伙份额。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关
于参与投资杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-140）。
二、进展情况
（一）2021 年 12 月 29 日，公司收到合伙企业的通知，合伙企业 4100 万元
认缴出资额已全部实缴到位，具体情况如下：
单位：万元
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 实缴出资额
1 上海融玺创业投资管理有限公司 普通合伙人 600 600
2 北京中科海讯数字科技股份有限公司 有限合伙人 500 500
3 常熟市瑞特创业发展有限公司 有限合伙人 1000 1000
4 浙江金盾风机股份有限公司 有限合伙人 2000 2000
合计 4100 4100
（二）合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：上海融玺创业投资管理有限公司
3、托管人名称：海通证券股份有限公司
4、备案编码：SQV326
5、备案日期：2021 年 7 月 15 日
二、备查文件
1、资金到账说明；
2、杭州宸誉创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二一年十二月三十日
[2021-12-29](300411)金盾股份:关于公开挂牌转让全资子公司红相科技100%股份的进展公告
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2021-147
浙江金盾风机股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司红相科技 100%股份的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“金盾股份”）根据公司2021 年第一次临时股东大会决议，通过浙江产权交易所公开挂牌转让公司及全资子公司绍兴金盾科技有限公司（以下简称“金盾科技”）合计持有的浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）100.00%股份（以下简称“本次交易”）。经浙江产权交易所公开挂牌竞价，杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）、浙江中财置业控股有限公司（以下简称“中财控股”）组成的联合体为受让方，受让价格为 23,200 万元，其中：中宜投资受让红相科技51.72%股份，中财控股受让红相科技 48.28%股份。公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司红相科技 100%股份挂牌价格区间的议案》后，公司、金盾科技与受让方中宜投资、中财控股签订了《股份交易合同》。受让方
于 2021 年 4 月 23 日支付首期转让价款 14,460.80 万元后，红相科技 100%股份办
理了过户登记手续。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网上
的《关于公开挂牌转让全资子公司红相科技 100%股份的进展公告》（公告编号：2021-043）。
二、进展情况
截至 2021 年 4 月 23 日，受让方尚有红相科技股份转让余款 8,739.20 万元未
予支付，公司及全资子公司浙江金盾风机装备有限公司（以下简称“金盾风机装
备”）合计尚欠红相科技 47,942,319.24 元未予归还。2021 年 7 月 6 日，公司、
金盾科技、金盾风机装备与中宜投资、红相科技就有关债权转让及债务冲抵事宜协商一致，签署了《债权转让暨债务冲抵协议》，协议内容主要如下：
“公司及金盾科技将其对中宜投资拥有的债权即红相科技股份转让款余额中的 47,942,319.24 元，转让给金盾风机装备。红相科技将其对公司和金盾风机装备拥有的 47,942,319.24 元债权全部转让给中宜投资。债权转让后，公司的应付红相科技的部分也由金盾风机装备支付。经上述债权转让及冲抵后，红相科技
100%股份收购的余款尚有 39,449,680.76 元未予支付，该款项应在 2021 年 12 月
31 日之前支付给公司及金盾科技，利息将以 39,449,680.76 元为基数自 2021 年 4
月 24 日起按年利率 7%计算。”
2021 年 12 月 27 日，中宜投资已将交易尾款 39,449,680.76 元和利息
1,902,351.27 元支付到公司指定的银行账户，本次股份交易转让款已全额到账。
三、备查文件
1、《债权转让暨债务冲抵协议》
2、银行收款回单
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二一年十二月二十九日
[2021-12-23]金盾股份(300411):金盾股份公司于12月23日开始有序复工复产
▇上海证券报
金盾股份公告，目前，公司已符合《上虞区工业企业有序复工复产实施意见》相关内容的要求。经公司申请，当地政府批准，于2021年12月23日开始有序复工复产。
★★机构调研
调研时间:2018年02月01日
调研公司:中国证券报,中国证券报,21世纪经济报道,中国经营报,界面,第一财经,第一财经,第一财经,彭盘新闻,钱江频道,每日经济报道
接待人:证券事务代表:陈梦洁,代理董事长:王淼根,副总经理:陈根荣,董事:黄红友
调研内容:一、介绍公司基本情况
（一）公司简介
金盾股份位于浙江省绍兴市上虞区章镇工业园区，是一家专业从事地铁、隧道、核电、船用、民用与工业等领域风机、消声器、风阀等通风系统装备研发、生产和销售的企业。2014年12月，在深交所上市。
2017年，公司通过重大资产重组，并购了浙江红相科技股份有限公司及江阴市中强科技有限公司。红相科技是一家专注红外热像、紫外成像和气体成像技术创新和产业化，拥有光学设计、电子技术、图像算法、信息处理、精密机械、系统集成、远程遥控、测试技术等领域核心科研团队的国家高新技术企业及国家重点软件企业；中强科技是一家主要从事防多波段侦察隐身结构功能一体化材料、雷达吸波材料和数码迷彩隐身材料等军用隐身伪装遮障、隐身伪装涂料和数码迷彩作业系统的武器装备项目的研发、生产、销售和技术服务于一体的民营企业。红相科技及中强科技与公司的结合，可以通过上市公司的平台，提高融资能力，使子公司更快、更好发展。
（二）2017年经营情况
公司预计2017年归属于上市公司股东的净利润为8531万元–9384.1万元，同比增长100-120%。
上市公司及下属子公司生产经营一切正常。目前上市公司在手订单超过4亿元，其中地铁2亿元，隧道4000万元，核电6000万元，军工5000万元。2018年1月份，公司中标了目前国内地铁通风设备最大标-杭州地铁5号线，金额为9300万元。就目前公司的产能而言，在手订单已经处于满负荷状态。
资金层面，目前各银行对我们的授信约6.2个亿，实际我们银行贷款只有1.995个亿。我们同时有在减少贷款额度，也有在购买理财产品，没有资金面的问题。除上述银行授信及融资之外，上市公司及全资、控股子公司不存在其他任何金融机构融资以及非金融机构等民间融资，也不存在任何形式的对外担保。
（三）周建灿意外逝世的影响
目前上市公司的日常生产经营没有受到周建灿先生意外去世的影响。
上市公司全称为“浙江金盾风机股份有限公司”，与“浙江金盾控股集团有限公司”是两个各自独立的法律主体，同一个大股东，即周建灿。
周建灿个人更主要身份是浙江金盾控股集团有限公司（以下简称“金盾集团”）董事长，在金盾股份周董只是财务投资者，在公司成立之初大家约定周董作为财务投资者不参与任何经营管理，公司创立时，周董事长控股51%股份。公司发展至今，包括14年底上市，我们的战略规划及重大决策都是以王淼根为主的团队在经营管理，包括2017年实施的重大资产重组，收购两个军工产业的标的也是王淼根为主的实际经营团队来主导的。
二、互动交流主要内容：
以下为王淼根先生回答沟通（上午）
1、问：是否有可能公司公章是董事长掌管？
答：不可能。公章是董事会秘书保管。管控非常严格的。上市前2年开始，到上市后一直董秘保管。
2、问：上市公司是否给金盾集团公司担保？
答：上市公司没有任何对外担保的情况，也不存在给金盾集团担保的情况。两家公司产业、地理位置、资产财务都是独立的，股权上也不存在直接关系。上市公司是必须要独立的。
3、问：周董和周纯的股份质押及担保融资的情况？
答：他们主要是为了金盾集团经营，分了两期投了20几个亿，目前还没有达到满产。17年投了一亿多消防生产线，包括集团公司征用了园区2000多亩地，建造集团大楼。目前，产能还没达到当时设计的规模，所以资金可能有缺口。所以网上说投资40个亿入股乐视是不可能的。
4、问：周建灿的股份质押未及时的披露情况？
答：由于周建灿董事长未及时履行义务，在股份质押后2个交易日内通知到公司董事会，因此他最后的2笔质押并未及时公告。公司证券部在周董事长逝世后，彻查公司股份质押的详细情况，从中国证券登记结算有限公司了解到有这两笔质押，并在了解这一情况后在当天的公告里进行了披露。
5、问：有财务公司说，直到最后周董还在向财务公司质押股权、融资担保的事情？
答：上市公司全称为“浙江金盾风机股份有限公司”，与“浙江金盾控股集团有限公司”是两个各自独立的法律主体，同一个大股东，即周建灿。两家公司产业、地理位置、资产财务都是独立的，股权上也不存在直接关系。上市公司融资担保有严格的管理，周董个人向财务公司质押股权我们不清楚。这一系列完全是他们父子二人个人借款行为，可能他们金盾集团的财务负责人会清楚。
6、问：是否可以提供导致周董去世的原因？
答：官方说法还没有。但我和周董共事多年，他内向，有事情喜欢自己扛。人很好，我感觉有点抑郁的征兆。
7、问：2018年第一次临时股东大会，周董为什么没有出席？
答：他当时是在谈孟加拉国一个一带一路的项目，大约是投入25个亿美金建电厂，网上可以查到具体内容。因此他本人没来，委托了他的儿子周纯来参加这次股东大会。
8、问：与华通控股合作房地产项目的情况如何？
答：金盾集团层面和华通控股，也是集团公司层面，有一些合作，包括开发多个房地产项目。目前来看，就我了解到的上虞开发的房地产项目运作比较好，其他地区的房地产项目不了解。
9、问：周建灿周纯父子质押接近100%，怎么处理？实际控制人要怎么变更？
答：我们对上市公司经营是有信心的，如果复牌有可能造成股价异常波动，但是我们有信心在一段时间后恢复正常。公司其他股东的质押比例较小，无平仓风险。目前周建灿股份质押的平仓风险由其子周纯承担。对于实际控制权变更的最后结果，我们还在探讨，没有最终方案。
10、问：从披露的定期报告来看，地铁风机还是公司业务最主要的一块，公司如何转型拓展军工高端装备行业？
答：我们已经收购了红相科技和中强科技，这两家军工行业企业实力较强，特别是中强科技，是专门做军工的。虽然目前地铁、隧道、核电风机业务的拓展是第一位的，但军工在未来5-10年是发展的大方向，我们要抓住国家军民融合的契机。
11、问：公司收购四川同风源51%的意义？
答：1、使公司由设备供应商向机电总承包商迈进公司原来从事的是地铁隧道等轨道交通领域的通风设备供应商，范围包括通风设备的设计、制造、销售和服务，收购四川同风源后，公司可以承接轨道交通机电工程的总承包业务，含机电安装等业务，拓展了公司的经营范围，扩大了公司的经营业务，对公司后续的快速发展意义重大。2、拓展公司业务规模，提升市场竞争力四川同风源主要从事交通领域的机电安装、维护相关业务，具体包括监控、通信、收费、照明、供配电、通风、空调、电子与智能化、消防及火灾报警等相关工程。四川同风源先后参与了四川遂广遂西、巴广渝、成安渝等新建高速公路机电项目；山西祁临、长邯改扩建高速公路机电项目；山西太佳、太古、苛临高速公路机电维保项目。轨道交通领域的业务一直是公司专业通风系统设备主要业务板块之一。公司2016年年度报告显示，轨道交通领域的销售收入占公司总营业收入的75.07%。本次对四川同风源51%股权的收购，有利于对公司轨道交通领域业务规模的稳固与拓展，提升市场竞争力，是公司满足客户需求，保持行业竞争优势的重要举措。以下为红相科技董事长黄红友回答沟通（一）红相科技的公司简介红相科技成立于2005年10月，专注于红外成像、紫外成像、气体成像技术的研发和产业化，拥有光学设计、电子技术、图像算法、信息处理、精密机械、系统集成、远程遥控、测试技术等领域的核心科研团队。目前，红相科技的产品应用于电力、国防、视频监控、工业、能源、汽车等领域，并出口全球多个国家。红相科技于2016年4月21日取得《武器装备质量管理体系认证证书》，2017年5月取得《三级保密资格单位证书》，有效期至2021年8月14日。目前红相科技拿到的授信有12,000万，都还未使用过。
12、问：黄总是否有可能和其他大股东结成一致行动人的可能？
答：红相科技还在业绩承诺期。中宜投资、红将投资承诺：“红相科技在红相科技利润承诺期（即2016-2019年度）应实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润将不低于5,000.00万元、7,500.00万元、9,375.00万元、11,720.00万元，即红相科技利润承诺期的累计承诺净利润数为不低于33,595.00万元。”以下为王淼根先生回答沟通（下午）
13、问：周董及周纯股份质押及担保融资的资金投向及用途有哪些？
答：这些融资和投资与上市公司没有任何关系，是周董父子个人行为，而且是主要用在金盾集团、浙江格洛斯无缝钢管有限公司等周建灿实际控制的其他公司上，我听说他们的厂房和设备，造价很高。
14、问：周建灿周纯父子持有上市公司股份的质押率接近100%，这些质押的股份是否有被平仓的可能？
答：周总是自然人股东，质押股份是个人行为，目前我们了解的情况来看，暂时不存在平仓风险。截至目前，公司发行总股本为263,539,132股，所有股东累计质押股数为131,762,999股，占总股本的49.9975%。
15、问：周董是否存在重复质押？
答：按正规的质押相关要求，不可能存在重复质押。因为质押需要经过中登公司登记，同一笔股份，无法完成两次以上的重复冻结，中登公司登记不了。按照证券交易所规定也是不可能重复质押。
16、问：上市公司财务方面，前三季度经营活动产生的现金流量为-9410.6万元，相较去年上半年情况有扩大的趋势，公司经营方面是否存在一些难题？
答：没有难题。这是行业的普遍现象。扣除非付现成本资产减值准备、折旧等影响外，主要影响公司经营活动现金流量净额的项目系经营性应收项目的增加。地铁、隧道类产品单个项目金额较大，涉及项目建设周期较长，收款周期较长，存在跨年度的情况，公司的结算方式和质保金收款周期较长的特点，使得公司在销售规模扩大的同时经营性应收项目也随之增加。经营性应收项目的增加主要系应收账款余额逐年增加，销售回款较慢所致。
17、问：金盾股份三季报显示，货币资金3286.68万元，流动负债3.15亿元，其中短期借款1.6亿元，应付票据5000多万，应付账款8600万元，总负债3.44亿元。上市公司是不是也存在较大的资金需求，筹资扩大是用在何处？
答：目前各银行对我们的授信约6.2个亿，实际我们银行贷款只有1.995个亿，由此可见我们没有很大的资金需求，公司财务非常健康。我们资金需求的逐步扩大，是由于两个方面：一个是业务稳健增长；二是为了增强地铁、隧道工程总包的考虑，所以用自有资金收购了同风源51%的股权。红相科技和中强科技作为新加入的子公司，应收款收回更快，负债几乎可以忽略不计。另外我们还加大了对新产品的研发投入，2017年我们有四个国家级新产品，研发新产品体量都很大。
18、问：有报道称这两日不断有债权人来公司要债，是否属实？
答：金盾股份除了授信1.99亿，没有任何其他对外担保，融资。没有人来金盾股份要债。
19、问：上市公司进行了很多收购兼并，是否也会往上下游发展，如果未来有这种发展计划也需大量资金支持？
答：金盾股份是14年年底上市的，上市后公司决策层也在思考如何运用上市平台做大做强我们的产业。因为考虑到军民融合的国家战略，今后几年军工发展是大趋势，所以我们找了两家从事军工的标的公司，我们想借助强强合作发展军工。因此，公司会有一定的资金投入，但一定在可控范围以内。
20、问：两家并购的公司17年能否完成产量？是否可能导致商誉减值？
答：红相科技17年超额完成，中强科技有点差距。由于中强科技系军工企业，2017年因军改，导致军方招标工程延期，受此影响，中强科技业绩比预期下降3000-4700万。但军方招标只是工作延期，虽然过了报告期截止日，但在2018年初已陆续取得相应订单，没有商誉减值的风险。
21、问：在上午的调研记录中，有提到金盾股份和金盾集团是两个独立的法律主体，周总并不涉及上市公司经营，只是财务投资人，这与坊间传闻他3万元起步设立金盾股份不符？
答：这都是误解，3万元起步的是金盾集团，不是金盾股份。金盾股份只是周总及其儿子个人入股，上市公司与金盾集团是两家平级且相互独立的公司。我们金盾股份在成立时，就非常规范地在章程中规定，周建灿先生就只是财务投资人，所有经营管理都交给法定代表人王淼根，常务副总陈根荣经营处理。金盾股份和金盾集团在财务、人事、审计都是分开的，金盾股份的办公楼及厂区都没有设置周建灿董事长的办公室。公司章程第一百一十三条董事长的职权只有三条：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。从中可以发现，周总只是财务投资人的事实。
22、问：网传的微博账号是否周建灿先生的？
答：不是。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-09-03 日换手率达到20%
换手率:39.56 成交量:5882.18万股 成交金额:95812.88万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜1787.23 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证｜1180.39 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业｜1097.62 ｜41.76 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1006.47 ｜78.29 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部｜924.49 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜192.71 ｜1040.53 ｜
｜光大证券股份有限公司广州马场路证券营业｜-- ｜1010.40 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券｜15.56 ｜1001.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营｜437.15 ｜824.05 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营｜68.47 ｜806.15 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-05｜7.40 ｜138.00 ｜1021.20 ｜中国银河证券股｜华西证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司宁波｜限公司厦门分公｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜柳汀街证券营业｜司 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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