300390天华超净最新消息公告-300390最新公司消息
≈≈天华超净300390≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2022年3 月2 日召开股东大会
2)02月14日(300390)天华超净:2022年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本58288万股为基数,每10股派5元 预案公告日:202
2-02-08;
2)2021年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:17486.42万股;预计募集资金：460000.0
0万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名（含35名），为符
合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者
、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人
或其他合格的投资者
机构调研:1)2021年10月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:91069.72万 同比增:218.44% 营业收入:33.98亿 同比增:158.73%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.5900│ 0.9700│ 0.5600│ 0.2700│ 0.5200
每股净资产 │ 5.5645│ 4.4065│ 3.8113│ 2.5004│ 2.2000
每股资本公积金 │ 1.3922│ 1.3860│ 1.3919│ 0.1448│ 0.1416
每股未分配利润 │ 2.2436│ 1.6593│ 1.2515│ 1.1270│ 0.8619
加权净资产收益率│ 42.3700│ 28.7600│ 19.2400│ 11.3600│ 27.9000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.5624│ 0.9441│ 0.5363│ 0.2507│ 0.4907
每股净资产 │ 5.5645│ 4.4065│ 3.8113│ 2.3649│ 2.0812
每股资本公积金 │ 1.3922│ 1.3860│ 1.3919│ 0.1369│ 0.1339
每股未分配利润 │ 2.2436│ 1.6593│ 1.2515│ 1.0659│ 0.8152
摊薄净资产收益率│ 28.0781│ 21.4251│ 14.0709│ 10.6015│ 23.5753
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A 股简称:天华超净 代码:300390 │总股本(万):58288.05 │法人:裴振华
上市日期:2014-07-31 发行价:8.47│A 股 (万):42067.32 │总经理:陆建平
主承销商:东海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):16220.73│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-512-62852336 董秘:王珣│主营范围:防静电超净技术产品研发、生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.5900│ 0.9700│ 0.5600│ 0.2700
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2020年 │ 0.5200│ 0.4200│ 0.3400│ 0.0900
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2019年 │ 0.1100│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0400
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2018年 │ 0.0900│ 0.1100│ 0.0600│ 0.0219
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2017年 │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0400
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[2022-02-14](300390)天华超净:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-031
苏州天华超净科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14：30。
2、网络投票日期和时间：2022 年 2 月 14 日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14
日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事、总裁陆建平先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 145 人，代表股份总数为247,459,494 股，占公司股份总数的 42.4546％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 221,064,010 股，
占公司股份总数的 37.9261％。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 26,395,484 股，占公司股份总数的
4.5285％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 36,010,623 股，占公司股份总
数的 6.1780％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 9,615,139 股，占公司股份总数
的 1.6496％。
通过网络投票的股东 133 人，代表股份 26,395,484 股，占公司股份总数的
4.5285％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 247,297,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9344％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 162,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0656％。
中小股东总表决情况：
同意 35,848,223 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5490％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 162,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4510％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-11](300390)天华超净:关于控股股东暨实际控制人股份部分解除质押的公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-030
苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股份部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人裴振华先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、 本次解除质押基本情况
是否为
控股股
股东名 东或第 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押
称 一大股 押股份数量 股份比例 股本比例 日期 日期 质权人
东及其 (股)
一致行
动人
2021 年 09 2022年02 华泰证券
裴振华 是 45,000,000 29.72% 7.72% 股份有限
月 28 日 月 10 日 公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人裴振华先生及其一致行动人容建芬女士合计质押公司股份 10,000,000 股，占公司总股本比例 1.72%，具体情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占其 占公
股东名 持股数量 持股 累计质押 所持 司总 占已 占未
称 (股) 比例 股份数量 股份 股本 已质押股 质押 未质押股份 质押
(%) (股) 比例 比例 份限售数 股份 限售数量 股份
(%) (%) 量(股) 比例 (股) 比例
(%) (%)
裴振华 151,412,187 25.98 10,000,000 6.60 1.72 10,000,000 100 103,559,140 73.23
容建芬 51,901,003 8.90 0 0 0 0 0 38,925,752 75.00
合 计 203,313,190 34.88 10,000,000 4.92 1.72 10,000,000 100 142,484,892 73.71
三、其他情况说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东裴振华先生及其一致行动人容建芬女士累
计质押公司股份 10,000,000 股，占其所持公司股份的 4.92%，占公司总股本的 1.72%；
其质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，且不会对公司生产经营、公司治理等 产生实质性影响。
2、公司将持续关注其质押变动情况及风险，并严格遵守相关规定及时履行信息 披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-09]天华超净(300390):天华超净拟定增募资不超46亿 再度扩大氢氧化锂产能
▇证券时报
牵手宁德时代后，天华超净(300390)“锂想”更大了。
公司2月8日晚间披露的定增预案显示，拟募集不超过46亿元资金，用于四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目、宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目、收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权及补充流动资金。
天华超净希望通过这次定增进一步扩大氢氧化锂产能，抓住新能源产业快速发展的机遇，做大做强锂化工业务。
新增氢氧化锂产能
锂化工行业属于资金及技术密集型行业，建设生产线的投资金额大、投资周期较长，且具有较强的规模效应。在本次发行前，天华超净已建成天宜锂业一期、二期共4.5万吨氢氧化锂项目。不过现有产能规模与美国雅保、赣锋锂业等行业头部企业相比仍有差距，也难以与下游行业未来快速增长的需求相匹配。
天华超净表示，随着下游企业的产能扩张，公司一方面需要相应增加产能规模以保证与下游客户的产能相匹配，如果产能规模较小，则无法匹配车企、动力电池厂商等大客户的需求;另一方面，在公司产能相对较小的情况下，可能会导致对大客户形成重大依赖而面临经营风险。
也正是在此背景下，天华超净决定推出本次定增预案，拟投资“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”。
上述两个项目建成后，天华超净新增电池级氢氧化锂年产能8.5万吨，将大幅提高公司氢氧化锂产品的产能。天华超净表示，此举有利于公司继续提高在氢氧化锂产品上的规模效应，提升公司市场占有率，增强公司综合竞争实力和抗风险能力。
拟再购天宜锂业股权
天华超净拟斥资9.8亿元收购天宜锂业7%的股权，也是本次定增的一大看点。
此前在2018年11月份，公司宣布出资2.94亿元，参与设立合资公司天宜锂业，当时天华超净持股42%，是天宜锂业的第一大股东;晨道投资持股26%，是第二大股东;宁德时代持股15%，是第三大股东。
公告显示，2019年11月8日，天宜锂业与宁德时代签署了《合作协议书》。宁德时代和天宜锂业同意结为合作伙伴，为共同打造锂电产业链竞争优势，共同抵御市场风险。
2020年11月，公司以现金方式收购晨道投资持有的天宜锂业26%股权，交易金额合计为1.62亿元。本次交易完成后，天华超净持股比例达到68%，成为天宜锂业的控股股东。
天华超净在最新披露的公告中表示，如今天宜锂业已成为贡献最主要收入和利润的子公司。天宜锂业的全资子公司伟能锂业未来还将建设5万吨氢氧化锂产能。本次收购完成后，公司对天宜锂业持股比例将由68%上升至75%，进一步提高对天宜锂业的持股比例，与公司布局锂电材料的发展战略相符，公司能够更好地分享天宜锂业持续增长的收入和利润。
据了解，天宜锂业自1期2万吨电池级氢氧化锂建设项目竣工生产销售以来，客户反馈良好。公司已与宁德时代等多家新能源企业建立了长期稳定的合作关系。
同时，天宜锂业已经与国内的主流锂电池正极材料厂商建立了深入的合作关系。海外客户方面，天宜锂业已经开始向韩国客户出口氢氧化锂产品，并按计划稳步推进。
天华超净7日晚间披露的年报显示，2021年公司实现营业收入33.98亿元，较上年同期上升158.73%，实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，较上年同期增长218.44%。
[2022-02-09](300390)天华超净:关于2021年度股东大会增加临时提案暨2021年度股东大会补充通知的公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-028
苏州天华超净科技股份有限公司
关于 2021年度股东大会增加临时提案暨 2021年度股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日在
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020，
以下简称“原股东大会通知”），并定于 2022 年 3 月 2 日以现场和网络投票相结
合的方式召开公司 2021 年度股东大会。
2022 年 2 月 8 日，公司收到了控股股东裴振华先生（持有公司 151,412,187
股股份，占公司目前总股本的 25.98%）提交的《关于提请增加苏州天华超净科技股份有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，裴振华先生提请将已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以临时提案的方式提交至公司 2021 年度股东大会审议。前述议
案的具体内容详见公司 2022 年 2 月 9 日于中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述提案提交至公司 2021 年度股东大会审议。公司将在 2021 年度股东大会上增加审议上述临时议案。
现将增加临时提案后的公司 2021 年度股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 14：00。
网络投票日期和时间：2022 年 3 月 2 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2022年3月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年 3月 2日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 23 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2022 年 2 月 23 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 审议《2021年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2021年度财务决算报告》 √
4.00 审议《2021年度利润分配预案》 √
5.00 审议《2021年年度报告》及摘要 √
6.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
7.00 审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件 √
的议案》
8.00 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（10）
8.01 （1）发行股票的种类和面值 √
8.02 （2）发行方式和发行时间 √
8.03 （3）发行对象及认购方式 √
8.04 （4）定价基准日、发行价格及定价原则 √
8.05 （5）发行数量 √
8.06 （6）限售期 √
8.07 （7）本次发行前滚存利润安排 √
8.08 （8）募集资金数额及用途 √
8.09 （9）上市地点 √
8.10 （10）本次向特定对象发行决议有效期限 √
审议《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议 √
9.00 案》
审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报 √
10.00 告的议案》
11.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
12.00 审议《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所 √
处罚或采取监管措施情况说明的议案》
13.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 √
案》
审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回 √
14.00 报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定 √
15.00 对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
17.00 审议《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》
18.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 √
关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议和第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，
相关内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 9 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 7 至议案 18 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、公司本次股权激励计划拟授予的所有激励对象及与激励对象存在关联关系的股东均为关联股东，议案 16 至议案 18 审议时需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
5、议案 16 至议案 18 已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励
管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事龚菊明向公司全体股东征集本次股东大会议案 16 至议案 18 拟审事项的投票权，有关征集投票
权的时间、方式、程序等具体内容详见 2022 年 2 月 9 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州天华超净科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。征集投票人仅对本次股东大会议案 16 至议案 18 征集投票权，被征集人
[2022-02-09](300390)天华超净:关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-022
苏州天华超净科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召开
第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09](300390)天华超净:关于收购控股子公司少数股权的公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-027
苏州天华超净科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华超净”）拟以现金收购控股子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”或“标的公司”）少数股东持有的 7.00%股权，其中拟以 63,000 万元的价格收购宁波翰逸投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翰逸投资”）持有的天宜锂业 4.50%股权，以35,000 万元的价格收购宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超兴创业投资”）持有的天宜锂业 2.50%股权（以下简称“本次交易”或“本次股权转让”）。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定 的重大资产重组。
3、本次交易已经根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，提交公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、基于对天宜锂业未来发展的信心，为进一步加强公司锂电材料业务领域布局，提高管理决策效率，增强持续盈利能力，公司拟以现金方式收购控股子公司天宜锂业少数股东翰逸投资持有的天宜锂业 4.50%股权及超兴创业投资持有的天宜锂业 2.50%股权，合计拟收购天宜锂业少数股东 7.00%的股权（以下统称“标的股权”）。本次股权转让最终交易对价为 98,000 万元，其中翰逸投资持有的天宜锂业4.50%股权的交易对价为 63,000 万元，超兴创业投资持有的天宜锂业 2.50%股权的
交易对价为 35,000 万元。
2、公司于 2022 年 2 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于收购控股子公司少数股权的议案》等与本次股权转让相关的议案，公司董事会同意本次股权转让并同意就本次股权转让与翰逸投资、超兴创业投资签署相关股权转让协议。本次交易为公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。截至目前，本次交易已获得实施所需取得所有内外部批准与授权。
3、本次交易前，天宜锂业为公司控股子公司，公司合计持有天宜锂业 68%的股权，天宜锂业的股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本额 出资比例 出资方式
（万元）
1 苏州天华超净科技股份有限公司 47,600.00 68.00% 货币
2 宁德时代新能源科技股份有限公司 17,500.00 25.00% 货币
3 宁波翰逸投资合伙企业（有限合 3,150.00 4.50% 货币
伙）
4 宁波梅山保税港区超兴创业投资合 1,750.00 2.50% 货币
伙企业（有限合伙）
合计 70,000.00 100.00% --
本次交易完成后，公司将增持天宜锂业合计 7%的股权，合计持有天宜锂业 75%的股权，天宜锂业股权结构如下：
序号 股东名称 注册资本额 出资比例 出资方式
（万元）
1 苏州天华超净科技股份有限公司 52,500.00 75.00% 货币
2 宁德时代新能源科技股份有限公司 17,500.00 25.00% 货币
合计 70,000.00 100.00% --
本次交易完成后，天宜锂业仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、翰逸投资
企业名称：宁波翰逸投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA281ARD9G
类型：有限合伙企业
成立日期：2015 年 12 月 18日
执行事务合伙人：赖道碰
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401 室 A区 F2459
营业期限：2015 年 12 月 18日至 2035 年 12 月 17 日
经营范围：实业投资，投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
出资结构：
序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例
1 周明华 2,997 99.9%
2 赖道碰 3 0.1%
合计 3,000 100%
翰逸投资与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不属于失信被执行人。
2、超兴创业投资
企业名称：宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2AENU770
类型：有限合伙企业
成立日期：2017 年 10 月 09日
执行事务合伙人：黄锟
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401 室 A区 C1766
营业期限：2017 年 10 月 09日至无固定期限
经营范围：一般项目：创业投资；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存
款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
出资结构：
序号 合伙人 认缴出资额（万元） 出资比例
1 吴岑 19,800 99%
2 黄锟 200 1%
合计 20,000 100%
超兴创业投资与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
公司名称：宜宾市天宜锂业科创有限公司
统一社会信用代码：91511523MA64CKAA7B
注册资本：70,000.00 万人民币
类型：其他有限责任公司
成立日期：2018 年 11 月 19日
法定代表人：裴振华
住所：四川省宜宾市江安县长兴路 99号
营业期限：2018 年 11 月 19日至 2038 年 11 月 18 日
经营范围：锂电池材料及锂系列产品、新能源化工产品研发、制造、销售（不含危险化学品）；电池级氢氧化锂；金属锂(凭有效许可经营）；电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其他锂系列产品、化工产品的生产加工、销售（不含危险化学品）；以及相关技术研究和推广服务、产品、技术进出口业务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、标的公司最近一年主要财务指标（合并）：
单位：元
项目 2021年 12月 31日
资产总额 4,906,032,855.00
负债总额 2,431,379,908.56
净资产 2,474,652,946.44
应收款项总额 482,865,861.97
项目 2021年度
营业收入 2,315,989,862.30
营业利润 1,275,107,485.64
净利润 1,081,118,782.31
经营活动产生的现金流量净额 -23,698,981.15
注：上述数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2022]第 020075 号《资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日 2021 年 12 月31 日，标的公司股东全部权益价值评估值为 1,402,000 万元，与账面归母净资产247,465.29 万元相比评估增值 1,154,534.71 万元，增值率 466.54%。评估采用收益法和市场法两种评估方法，评估结论采用收益法的评估结果。
4、标的公司不存在为他人提供担保、财务资助行为；标的公司不涉及诉讼与仲裁事项；标的公司不是失信被执行人。
5、本次交易所涉标的股权权属清晰，其上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在权属争议或纠纷、不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等情形。
四、交易协议的主要内容
公司与翰逸投资、超兴创业投资就本次股权转让签署了《股权转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
1、标的股权转让价格
根据《资产评估报告》，确定以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日的标的公司的
100%股权价值为 1,402,000 万元。经交易各方协商一致，同意标的股权的交易价款依据前述评估价值及实缴情况确定为 98,000 万元（以下称“股权转让款”）。其中翰逸投资目前持有标的公司 4.50%的股权的交易对价为 63,000 万元；超兴创业投资目前持有标的公司 2.50%的股权的交易对价为 35,000 万元。
2、股权转让款支付节奏
自本协议生效之日起 5
[2022-02-09](300390)天华超净:关于最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2020-026
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
关于最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）最近五年内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门或交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门或交易所采取监管措施及整改情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-09](300390)天华超净:关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-025
苏州天华超净科技股份有限公司
关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及
相关填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013] 110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015] 31 号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。基于上述情况，按照规定本次可发行股份数量的上限，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响。
（一）主要假设条件
1、公司发行前总股本以 582,880,538 股为基础，仅考虑本次发行股份的影响，
不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化；
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 582,880,538 股，据此测算，本
次发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，即 174,864,161 股（该发行数量仅为公司最高上限，最终发行数量以经中国证监会注册并实际发行的股份数量为准）；
3、假设本次发行股票于 2022 年 6 月 30 日实施完毕（该完成时间仅用于计
算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准）；
4、公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 91,069.72 万元，公司 2021
年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 86,007.03 万元。在此基础上，公司 2022 年度净利润分别按照以下三种情况进行测算：①与 2021 年持
平；②比 2021 年增加 20%；③比 2021 年增加 30%；
5、在预测 2022 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响；未考虑本
次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、假设宏观经济环境、证券行业情况、公司经营环境未发生重大不利变化。
上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—
—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）等有关规定，公司测算了本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影响，具体主要财务指标情况如下：
2021年度 2022年发行前后比较
项目 /2021年 12月
31日 发行前 发行后
总股本（股） 582,880,538 582,880,538 757,744,699
情况 1：假设 2022年净利润与 2021年持平
归属于上市公司股东的净利润（万元） 91,069.72 91,069.72 91,069.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 86,007.03 86,007.03 86,007.03
益的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.59 1.56 1.36
稀释每股收益（元/股） 1.59 1.56 1.36
基本每股收益（扣非后，元/股） 1.50 1.48 1.28
稀释每股收益（扣非后，元/股） 1.50 1.48 1.28
情况 2：假设 2022年净利润比 2021年增加 20%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 91,069.72 109,283.67 109,283.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 86,007.03 103,208.44 103,208.44
益的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.59 1.87 1.63
稀释每股收益（元/股） 1.59 1.87 1.63
基本每股收益（扣非后，元/股） 1.50 1.77 1.54
稀释每股收益（扣非后，元/股） 1.50 1.77 1.54
情况 3：假设 2022年净利润比 2021年增加 30%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 91,069.72 118,390.64 118,390.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 86,007.03 111,809.14 111,809.14
益的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.59 2.03 1.77
稀释每股收益（元/股） 1.59 2.03 1.77
基本每股收益（扣非后，元/股） 1.50 1.92 1.67
稀释每股收益（扣非后，元/股） 1.50 1.92 1.67
（三）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此，如果短期内公司净利润未能与股本和净资产保持同步增长，将会导致公司每股收益等指标相对以前年度将有所下降。公司存在本次向特定对象发行股票完成后每股收益被摊薄的风险。同时，公司在测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的具体影响时，对 2022 年归属于上市公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施亦不等同于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。
二、董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。本次发行募集资金用途的必要性和合理性详见《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》之“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
目前，公司的主营业务涵盖防静电超净技术产品、医疗器械产品和锂电材料三大领域，其中从事锂电材料业务相关主体为子公司天宜锂业，现有电池级氢氧化锂生产能 4.5 万吨/年。最近三年，公司主营业务收入保持稳定增长，锂电材料业务对公司 2021 年业绩增长贡献较大。
本次募集资金投资项目“四川天华时代锂能有限公司年产 6 万吨电池级氢氧
化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目”建成后，上市公司将新增年产 8.5 万吨电池级氢氧化锂生产能力，有助于进一步提升氢氧化锂产品的产能，从而形成规模效应、降低生产成本、提高市场占有率，将为上市公司带来新的业绩增长点，从而增强上市公司的持续经营能力。同时，本次募集资金拟用于收购宜宾市天宜锂业科创有限公司 7%股权，公司对天宜锂业持股比例将由 68%上升至 75%，进一步提高对天宜锂业的持股比例，从而更好的分享天宜锂业持续增长的收入和利润，未来天宜锂业实施的分红也将更多的归属于上市公司。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司锂电材料业务主要管理人员与核心技术人员具有多年从事锂行业的实践经验，平均从业年限超过 10 年，具备丰富的产业经验、较强的产品开发及应
用能力。核心技术人员全程参与了天宜锂业的一期项目设计、建设、运营工作，实现了行业内同规模项目的最快建设速度和最短的达产时间。天宜锂业一期、二期项目在建设和运营过程中，吸引了不同地区和具有各方面专业知识和技能的人才，公司在日常运营过程中建立了人才培养计划，为后续产能扩张后的人才需求做足了充分的准备。
2、技术储备
天宜锂业所采用的锂辉石提锂技术是基于硫酸苛化法进行的消化吸收再创新，硫酸苛化法工艺技术可操作性强、制造成本低、产品质量稳定，应用此工艺
技术的天宜锂业 1 期 2 万吨电池级氢氧化锂项目已于 2020 年底竣工投产，实现
对国内主流正极材料客户的批量供货。天宜锂业核心技术人员拥有同类生产项目十余年的生产、技术管理经验，了解行业及下游需求，尤其对近年来下游厂商提出的产品中低含量异物控制拥有丰富的经验。
在产品质量方面，因产品主要应用于新能源行业材料中的 NCA、NCM 等
锂离子电池三元正极材料制备，对产品质量的稳定性要求非常高。天宜锂业技术人员在一期项目设计过程中利用多年的从业经验并结合下游未来需求趋势信息，对产品质量稳定性提出了具有创新技术的改良，现阶段一期项目已高效、稳定产出高品质产品并批量应用于国内主流材料厂商，同时
[2022-02-09](300390)天华超净:关于第五届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-024
苏州天华超净科技股份有限公司
关于第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议于 2022 年 2 月 8 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监
事会主席周新杰女士主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实
际表决监事 3 人。本次会议通知于 2022 年 1 月 29 日以电子邮件及书面送达方式
发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，公司监事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件，同意公司申请向特定对象发行股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司将在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的特
定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。调整方式
为：
假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每
股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
本次向特定对象发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、发行数量
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算，预计本次发行总数不超过174,864,161 股（含本数）。
若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、限售期
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，
亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、本次发行前滚存利润安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、募集资金数额及用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 460,000 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
四川天华时代锂能有限公司年产 6 万吨电池 250,000.00 240,000.00
级氢氧化锂建设项目
宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产 2.5 96,973.34 82,000.00
万吨电池级氢氧化锂项目
收购宜宾市天宜锂业科创有限公司 7%股权 98,000.00 98,000.00
补充流动资金 40,000.00 40,000.00
合计 484,973.34 460,000.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、本次向特定对象发行决议有效期限
本次向特定对象发行方案决议的有效期为本次向特定对象发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
3、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司对本次向特定对象发行股票募集资金的运用进行了可行性分析，并编制了《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明的议案》
鉴于公司拟申请对向特定对象发行股票，公司已就最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况作出说明。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《苏州天华超净科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，本报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《苏州天华超净科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]215Z0060号）。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审
[2022-02-09](300390)天华超净:关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-023
苏州天华超净科技股份有限公司
关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2022 年 2 月 8 日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于
2022 年 1 月 29 日以电子邮件及书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，公司董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件，同意公司申请向特定对象发行股票。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行 的股票种类为 境内上市人民 币普通股（ A股），每 股面值为人民币1.00元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司将在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，
公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
本次向特定对象发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。若按照公司目前股本测算，预计本次发行总数不超过174,864,161股（含本数）。
若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不
得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、本次发行前滚存利润安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金数额及用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过460,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级 250,000.00 240,000.00
氢氧化锂建设项目
宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产 2.5 万 96,973.34 82,000.00
吨电池级氢氧化锂项目
收购宜宾市天宜锂业科创有限公司 7%股权 98,000.00 98,000.00
补充流动资金 40,000.00 40,000.00
合计 484,973.34 460,000.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次向特定对象发行决议有效期限
本次向特定对象发行方案决议的有效期为本次向特定对象发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
3、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司对本次向特定对象发行股票募集资金的运用进行了可行性分析，并编制了《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明的议案》
鉴于公司拟申请对向特定对象发行股票，公司董事会已就公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况作出说明。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《苏州天华超净科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，本报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《苏州天华超净科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]215Z0060号）。具体内容详见公司于同日披露在中国证监
★★机构调研
调研时间:2021年10月22日
调研公司:长江证券,东方证券,嘉实基金,嘉实基金,嘉实基金,天治基金,国投瑞银基金,建信基金,建信基金,建信基金,建信基金,建信基金,建信基金,建信基金,建信基金,交银施罗德基金,浦银安盛基金,长安基金,平安养老,平安养老,平安养老,平安养老,源乐晟,源乐晟,源乐晟,华宝基金,华宝基金,华宝基金
接待人:董事长:裴振华,董事会秘书:王珣
调研内容:一、公司基本情况介绍
公司业务涵盖防静电超净技术产品、医疗器械和锂电材料业务三大领域。防静电超净技术产品业务是公司的传统主业，公司专业从事防静电超净技术产品的研发、生产和销售，为电子信息制造、医药等相关行业提供专业配套，是国内领先的静电与微污染防控整体解决方案提供商；医疗器械业务主要涉及安全式、自毁式、高压注射器等一次性使用无菌医疗器械产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于医疗健康行业，业绩保持持续稳定增长；锂电材料业务主要致力于研发、生产、销售电池级氢氧化锂等锂电材料系列产品，主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品、电源设备、能源存储等领域。
从前三季度业务发展来看，公司新能源锂电材料业务快速增长，防静电超净技术和医疗器械业务稳步增长，公司整体生产经营保持平稳、向好的发展势头。2021年前三季度，公司实现营业收入约23亿元，归属于上市公司股东的净利润约5.5亿元。
二、提问环节
1、问：请问天宜锂业在江安投资锂电材料项目，具有哪些优势？
答：天宜锂业是专业从事电池级氢氧化锂研发、生产与销售的企业，具备以下几方面的优势：1、区位优势。当地水、电、天然气资源较丰富，附近的长江港口及区域内的基础化工产业链配套，可有效降低锂精矿的运输成本，以及后续的生产成本； 2、资源储备优势。天宜锂业早在2019年底就开始对锂辉石精矿资源进行了布局，通过投资上游锂资源公司及与多家锂精矿生产企业签订长期采购协议，参与战略配售，形成了稳定、优质的原材料供应体系；3、客户优势。天宜锂业与宁德时代等多家国内外头部正极材料生产企业开展合作，通过下游订单的连续性，既保证公司能够连续生产，也能够降低平均生产成本；4、技术优势。天宜锂业的生产设备和工艺流程布局较为先进，工厂自动化水平较高，项目综合能耗较低，氢氧化锂纯度、杂质含量等指标品质较高。
2、问：请介绍一下天宜锂业的二期项目工程进展。
答：大家刚刚参观厂区时也已经看到天宜锂业“二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目”的工程进展。该项目自2020年12月开工，现在已完成主体建设，并进入设备安装调试阶段，可确保2021年底前竣工并进行试生产。
3、问：请介绍公司目前与锂辉石精矿供应商所签长协的定价模式。
答：天宜锂业与锂辉石精矿供应商所签长协的定价，都是参考市场公开发布的同类产品的信息价格，按照双方约定的公式计算确定。公司根据承销协议，定期向供应商下达采购订单。
4、问：请问目前天宜锂业的产能规划进度安排？
答：天宜锂业目前氢氧化锂设计产能2万吨已满负荷生产，相关技改项目预计年底完成验收，并实现年产2.5万吨产能；二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目也已开建，将于2021年底实现试生产。今年，公司分别在江安县工业园区投资建设5万吨新能源锂电材料项目，在甘眉工业园投资建设6万吨电池级氢氧化锂项目，两项新项目均分两期建设，计划于2024年年底全部竣工投产。全部项目达产后，公司总计产能将达到年产16万吨电池级氢氧化锂产品。
5、问：请问目前天宜锂业所产氢氧化锂产品是否大部分销售给宁德时代？
答：宁德时代是天宜锂业的客户之一，也是非常重要的战略合作伙伴。自2020年12月份一期项目竣工以来，天宜锂业已经和国内的主流锂电池正极材料厂商建立了深入的合作关系，如宁波容百新能源科技股份有限公司、天津巴莫科技有限责任公司、广东邦普循环科技有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、贝特瑞新能源科技有限公司、厦门钨业股份有限公司、格林美股份有限公司等公司或其子公司。海外客户方面，天宜锂业已经开始向韩国客户出口氢氧化锂产品，并按计划稳步推进。
6、问：请问公司是否考虑盐湖资源？
答：盐湖资源开采提锂有一定的成本优势，天宜锂业也会在矿资源布局中考虑，不会放弃优质的盐湖资源。
7、问：请问公司基于什么因素考虑在甘眉工业园进行投资？
答：公司在甘眉工业园投资25亿元建设6万吨电池级氢氧化锂项目，是公司产能规划的要求。首先，甘眉工业园是由甘孜藏族自治州与眉山市共建的化工集中园区，可立项化工项目，并且招商政策优越、审批速度快速；第二，区域内的水、电、天燃气等能源较丰富，且基础化工条件优越，相关生产用材料（如硫酸、烧碱等）供应便利，成本有优势，能为稳定的生产提供有力保障；第三，四川地区会有较丰富的锂矿资源，符合公司锂矿资源布局的要求；第四，地域优势明显，临近成都，能够提供优秀的人才储备资源。
8、问：公司对天宜锂业锂电材料业务的发展有何规划？
答：随着新能源汽车产业的蓬勃发展，全球对优质的上游材料产品需求不断增长，电池级氢氧化锂产品作为锂离子电池材料的重要原料，将迎来高速发展。天宜锂业将会紧抓市场发展机遇，积极投资锂电行业产业布局，延伸产业链，大力发展锂电新材料业务。争取年底完成一期项目的技改工作，确保全年2.5万吨以上产品的产出；加快二期2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设进度，保证2021年底完成竣工；加快国内外企业认证工作并开拓正极材料市场；加紧实施锂精矿资源的布局；推进技术改进、工艺突破进程，提升企业内部管理水平，增加天宜锂业综合竞争实力。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-10 日价格涨幅达到10%
涨幅:18.43 成交量:2151.44万股 成交金额:273962.43万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16059.44 ｜11133.60 ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜15481.38 ｜77.75 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营｜7987.95 ｜8224.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜7959.53 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜5438.76 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜16059.44 ｜11133.60 ｜
｜东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营｜7987.95 ｜8224.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜7208.07 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜7070.45 ｜
｜南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证｜-- ｜6908.19 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-17｜5.48 ｜33.21 ｜181.99 ｜东北证券股份有｜国联证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司江阴滨江｜限公司无锡人民｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜东路证券营业部｜东路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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