300344立方数科最新消息公告-300344最新公司消息
≈≈立方数科300344≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润4500万元至6500万元 (公告日期：2022-01-28)
3)02月26日(300344)立方数科:关于控股股东的一致行动人减持股份的预
披露公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:14883.45万股,发行价:3.8200元/股(实施,
增发股份于2021-08-03上市),发行日:2021-07-16,发行对象:合肥岭岑科
技咨询合伙企业（有限合伙）
机构调研:1)2022年02月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:7577.52万 同比增:191.28% 营业收入:3.50亿 同比增:168.28%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1441│ 0.1045│ 0.0897│ -1.2100│ -0.1704
每股净资产 │ 1.0656│ 0.2027│ 0.1944│ 0.1054│ 1.1403
每股资本公积金 │ 0.7543│ 0.1482│ 0.1529│ 0.1527│ 0.1524
每股未分配利润 │ -0.7002│ -0.9592│ -0.9756│ -1.0630│ -0.0363
加权净资产收益率│ 38.3700│ 57.9600│ 47.6100│-161.3300│-13.3100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1181│ 0.0802│ 0.0675│ -0.9231│ -0.1294
每股净资产 │ 1.0710│ 0.1567│ 0.1503│ 0.0815│ 0.8816
每股资本公积金 │ 0.7581│ 0.1146│ 0.1182│ 0.1180│ 0.1178
每股未分配利润 │ -0.7037│ -0.7416│ -0.7543│ -0.8218│ -0.0281
摊薄净资产收益率│ 11.0259│ 51.1920│ 44.9227│-1132.8868│-14.6739
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A 股简称:立方数科 代码:300344 │总股本(万):64170.64 │法人:汪逸
上市日期:2012-08-01 发行价:16.8│A 股 (万):34518.07 │总经理:俞珂白
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):29652.57│行业:软件和信息技术服务业
电话:86-10-83682311 董秘:项良宝│主营范围:太空板（发泡水泥复合板）系列产
│品的研发、设计、生产、销售及安装
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1441│ 0.1045│ 0.0897
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2020年 │ -1.2100│ -0.1704│ -0.0874│ -0.0413
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2019年 │ 0.0300│ 0.0269│ 0.0347│ 0.0162
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2018年 │ 0.0732│ 0.1447│ 0.0960│ 0.0744
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2017年 │ -0.0971│ -0.0215│ -0.0355│ -0.0355
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[2022-02-26](300344)立方数科:关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
立方数科股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-011
立方数科股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告
公司股东宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
立方数科股份有限公司（以下简称“立方数科”或“公司”）近日收到控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业的一致行动人宁波岭楠企业管理合伙企业（以下简称“宁波岭楠”）出具的《关于股份减持计划的告知函》。持有公司股份32,247,466 股（占公司总股本比例 5.03%）的股东宁波岭楠计划在未来 6 个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份数量不超过 12,834,128 股（不超过公司总股本的 2%）。其中，以集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划
公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持
股份总数不超过公司总股本的 1%。通过大宗交易方式进行减持的，在本减持计划公告后任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
一、计划减持股东的基本情况
（一）股东名称：宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况：
持股总数（股） 无限售流通股（股） 持股总数占公司总股本比例（%）
32,247,466 32,247,466 5.03
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划主要内容
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1、减持原因：自身发展需求。
2、股份来源：自原控股股东樊立先生及樊志先生处协议转让。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持数量及占比例：宁波岭楠拟减持数量不超过 12,834,128 股，占公司
总股本比例的 2%。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：以集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日
起 15 个交易日后的 6 个月内进行；大宗交易自减持计划公告披露之日起的 6 个
月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）承诺履行情况
1、实际控制人古钰瑭女士、控股股东合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“控股股东”或“合肥岭岑”）、宁波岭楠在《2020 年度向特定对
象发行股票募集说明书》中所做承诺如下：自 2020 年 5 月 12 日至公司向特定对
象发行股票完成后六个月内，本人/本企业不减持所控制的公司股份。
合肥岭岑承诺：本企业认购的上市公司非公开发行股份自发行结束之日起18 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
截至本公告披露之日，古钰瑭女士、合肥岭岑及宁波岭楠严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
2、实际控制人古钰瑭女士在 2021 年 3 月 23 日披露的《关于公司实际控制
人及其关联方出具相关承诺函的公告》承诺“自本承诺函出具之日起至本次发行完成后 36 个月内，本人承诺保持对合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）、宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）及立方数科股份有限公司的控制权，在此期间内如出现影响本人对立方数科股份有限公司稳定控制的事项时，本人将通过包括但不限于继续受让樊立、樊志所持有的立方数科股份有限公司股份、二级市
立方数科股份有限公司 公告
场增持等方式增加持有的立方数科股份有限公司股份比例，直至本人能够对立方数科股份有限公司保持稳定控制。”截至本公告披露之日，实际控制人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
3、宁波岭楠在 2020 年 5 月 12 日披露的《详式权益变动报告书》中承诺“自
本次交易完成后 18 个月内，本企业不转让本次交易所获得的上市公司股份。”截至本公告披露之日，宁波岭楠严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）宁波岭楠将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况将按规定进行披露。
（二）本次减持计划实施期间，宁波岭楠将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
（一）宁波岭楠出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22]立方数科(300344):立方数科与中国移动内蒙古公司达成战略合作
▇证券时报
近日，立方数科与中国移动内蒙古公司达成战略合作。双方将共同构建“立方移动设计数字云平台”，提供强大的算力资源、软件平台等服务，构建行业新生态。同时，双方还将依托现有资源，在智慧城市、智慧园区、智慧景区等领域开展深度合作。
[2022-02-22](300344)立方数科:关于对外投资设立合资公司的进展公告
立方数科股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-010
立方数科股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2021 年 12 月 29 日，立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八
届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股孙公司上海比程信息技术有限公司与上海燃麦网络科技有限公司共同出资设立合资公司（以下简称“合资公司”）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月30 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-120）。
二、进展情况
截至本公告披露日，合资公司已完成工商注册登记，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：上海燃程信息技术有限公司
统一社会信用代码：91310104MA7HBH562X
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层
法定代表人：俞珂白
注册资本：1000 万元整
成立日期：2022 年 2 月 17 日
营业期限：2022-02-17 至无固定期限
经营范围：一般项目：从事计算机信息科技、计算机网络科技、通讯科技领
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域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件外包服务（音像制品、电子出版物除外）；软件开发（音像制品、电子出版物除外）；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术服务；规划设计管理；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；互联网设备销售；机械设备销售；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品、除增值电信）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、上海燃程信息技术有限公司营业执照。
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-19](300344)立方数科:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-009
立方数科股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票（视频会议、通讯方式投票，下同）和网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”、“立方数科”）第八届董事会
第十次会议于 2022 年 1 月 26 日以公告方式向全体股东发布了关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知。2022 年 2 月 18 日上午 10:00 时，公司 2022 年第
一次临时股东大会以现场投票、通讯方式投票和网络投票的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，汪逸先生主持。为配合北京地区疫情防控工作，减少人员聚集，本次股东大会现场会议的股东及股东代表、公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场、视频及通讯结合的方式参会，北京德和衡律师事务所见证律师通过视频方式列席现场会议并进行见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共 5 名，所持（或代理）有表决权的
股份总数 184,410,616 股，占公司股份总数的 28.7375%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共 3 名，代表股份数
3,328,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5187%。
（二）出席现场（视频）会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，代表股份数184,393,616股，占公司有表决权股份总数的 28.7349%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共 2 名，代表股份数 3,311,700股，占公司有表决权股份总数的 0.5161%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表股份数 17,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0026%。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或
合计持有公司 5%以下股份的股东）共 1 名，代表股份数 17,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0026%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
表决结果:同意 182,125,616 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9907%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0093%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 1,043,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.3973%；反对 17,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.6027%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东汪逸先生作为关联方，已回避表决。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 184,393,616 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,311,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.4893%；反对 17,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5107%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意 184,393,616 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,311,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.4893%；反对 17,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5107%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意 184,393,616 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,311,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.4893%；反
对 17,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5107%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:同意 184,393,616 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,311,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.4893%；反对 17,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5107%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决结果:同意 184,393,616 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,311,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.4893%；反对 17,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5107%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果:同意 184,393,616 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%;反对 17,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东同意 3,311,700 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.4893%；反对 17,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.5107%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所指派季成律师、陈燕红律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，认为公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《立方数科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京德和衡律师事务所出具的《关于立方数科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告！
立方数科股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-15](300344)立方数科:关于签署战略合作框架协议的公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-008
立方数科股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议属于框架性约定，确立了双方合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议为双方开展合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。一、协议签署的背景
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”或“立方数科”）于近日与三峡电能(上海)有限公司（以下简称“三峡电能”或“甲方”）签署了《战略合作框架协议》，基于发挥各自专业优势、共同开发市场资源、实现资源共享、客户共享、优势互补、共同发展。
本框架协议不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署《战略合作框架协议》无需提请公司董事会及股东大会批准。
公司将根据事项进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、协议对方基本情况
（一）三峡电能(上海)有限公司
2、注册资本：100,000 万元人民币；
3、法定代表人：吕天罡；
4、住所：上海市闵行区浦星公路 789 号(浦江镇 107 街坊 2/17 丘)6 幢 106
室；
5、经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；燃气经营；生物质燃气生产和供应；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务；合同能源管理；热力生产和供应；供冷服务；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；销售代理；储能、氢能利用、能源综合利用领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
6、关联关系：三峡电能与公司不存在关联关系；
7、类似交易情况：最近三年三峡电能未与公司发生过类似交易情况；
8、股东情况：三峡电能(上海)有限公司为三峡电能有限公司控股子公司，三峡电能有限公司为中国长江三峡集团有限公司控股的中国长江电力股份有限公司的控股子公司。
三峡电能系中国长江三峡集团有限公司旗下智慧综合能源发展平台，于2020
年 10 月 28 日在上海浦东新区注册并成立，注册资金 10 亿元。三峡电能紧密围
绕三峡集团清洁能源和生态环保“两翼齐飞”发展方向和长江电力“十四五”发展战略，涉及光伏发电、天然气分布式、生物天然气、储能、充电站、岸电、水源热泵等 9 个细分业务品类，致力于成为智慧综合能源细分领域排头兵企业。三峡电能在长三角地区推出了独具三峡特色的碳中和套餐，采用智慧综合能源+市场化绿电+碳足迹管理的套餐模式，致力于推动多家世界五百强在华企业实现碳中和。
三、战略合作框架协议的主要内容
公司与三峡电能签订了战略合作框架协议书，协议主要内容如下：
甲方：三峡电能(上海)有限公司
1、新能源项目开发
甲方作为三峡集团智慧综合能源发展平台，拥有丰富的新能源投资开发经验。基于甲方产业背景及项目经验优势，结合乙方的领先 BIM 技术优势及广泛的渠道资源，甲乙双方以工商业分布式光伏、农村户用光伏、建筑光伏一体化（BIPV）等光伏发电及新能源多方面应用为突破口，整合双方已有和潜在项目资源，共同进行新能源项目开发，所有项目拟由甲方主要负责实施落地。合作模式包括但不限于组建合资公司；或由甲方牵头，联合甲方关联公司或一致行动人与乙方共同发起设立综合能源产业基金，紧密围绕三峡集团主责主业，深耕分布式光伏与综合能源服务领域，投向光伏发电、储能、充电站、能效管理、用能监控、碳资产管理等。甲乙双方通过上述合作，建立优质项目的获取渠道，并拟通过资产证券化、并购等市场化方式退出以取得合理项目收益。
2、能源数字化管理服务
乙方拥有完善的 BIM 生态体系，包括 BIM 工具软件开发能力以及基于 BIM 平
台打造的能源管理一体化软件。基于乙方在 BIM 领域成熟的解决方案积累，可为甲方提供以 BIM 平台为基础的能源、能耗及碳资产管理服务，服务范围包括但不限于全面覆盖规划、设计、施工、运营-资产管理、物业管理等工程项目全生命周期。
乙方将配合甲方建立先进、高效，覆盖电站监控、发电机组状态检修、水情风力光照监测、水库调度、电力调度、发电设备安全监测监控、泥沙分析等各项业务的信息系统，提高电力生产和流域梯级联合调度数字化水平。同时为甲方清洁能源上下游产业提供数字基础设施保障，建设工控系统为主要目标的网络安全靶场，开展国家关键信息基础设施网络安全综合防护演练。加快建设甲方天空地一体化大数据综合服务平台，助力“新基建”，推动数字经济和实体经济融合发展，推进重点领域数字产业发展，全面护航甲方的数字化转型大战略。
3、合作期限
框架合作期限为 24 个自然月。届满之时经双方书面同意可以展期。
四、战略合作框架协议对上市公司的影响
1、本次合作框架协议涉及的具体合作项目实施合同尚未签订，协议的签署
对公司本年度经营业绩不构成重大影响，若未来业务能够按计划顺利推进，对公司未来业绩将产生一定的积极影响。
2、本次签署《战略合作框架协议》，是公司战略布局的重要体现。公司与三峡电能达成合作关系，共同开发市场资源、开展深度合作，有利于实现互惠双赢和促进公司业务发展，扩充公司技术应用场景，增强公司整体竞争力和盈利能力，提升公司未来经营业绩，有利于公司持续健康稳健发展。
五、风险提示
本协议仅为各方形成合作关系的框架性文件，具体合作内容和进度将根据各方后续工作步骤进一步落实和推进，对双方后续签订的具体合作项目协议及双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关法律法规和公司章程的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、截至本公告日，公司最近三年不存在应披露而未披露的其它框架协议。
2、本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持
股变动情况：
公司于 2021 年 9 月 9 日披露了公司副总经理李争朝先生计划自减持计划预
披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 347,900 股（占公司总股本的 0.05%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2021-101）。截
至 2021 年 12 月 2 日，李争朝先生减持计划实施完毕，具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于公司高级管理人员减持计划实施完毕公告》（公告编号：
2021-118）
3、截至本公告披露日，公司未收到控股股东、其他持股 5%以上股东、董监
高人员拟减持公司股份的计划。若后续涉及相关减持计划，公司将督促信息披露义务人按照相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、战略合作框架协议。
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-14]立方数科(300344):立方数科与三峡电能签署战略合作框架协议
▇上海证券报
立方数科公告，公司于近日与三峡电能(上海)有限公司签署《战略合作框架协议》，双方将在新能源项目开发、能源数字化管理服务方面展开合作。
[2022-01-28](300344)立方数科:2021年度业绩预告
立方数科股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-007
立方数科股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：√扭亏为盈 同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股
盈利：4,500 万元–6,500 万元 亏损：59,233.45 万元
东的净利润
扣除非经常性损益
盈利：1,200 万元–3,200 万元 亏损：62,346.15 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司定向增发顺利完成，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债，有效解决了公司发展资金需求；
（二）报告期内，公司逐步完善了战略规划布局，积极开拓销售渠道，品牌影响力、产品和服务竞争力不断提高，产品的市场认可度和需求量逐步提高，公司持续增加研发投入，研发创新能力持续提高；
立方数科股份有限公司 公告
2021 年度商誉计提减值准备相应减少：1）2020 年由于公司流动性风险及疫
情影响，公司于 2016 年收购的北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限公司、北京元恒时代科技有限公司 2020 年业绩下滑较大，并出现亏损。基于上述情况，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关会计和监管政策规定，对公司的商誉计提商誉减值准备，导致公司 2020 年经营业绩大幅下降。2）2021年底公司收到微软公司通知：其将取消子公司北京元恒时代科技有限公司（以下简称“元恒时代”）微软合伙伙伴资质（元恒时代 2020 年经审计的微软业务收入
为 2,668.82 万元，占公司 2020 年营业收入的 13.50%，该项取消属于正常的业
务合作调整，该资质的取消预计不会对公司整体业务产生重大影响），公司根据该事项，对元恒时代合并商誉计提了相应的减值准备，报告期内，计提商誉减值准备对净利润的影响预计约为 1,200 万元，同比 2020 年有所减少；
（三）本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 3,000 万元-3,500
万元，主要系报告期内注销子公司北京恒元绿色建筑科技有限公司、以及收回2020 年度剥离子公司京陇节能建材有限公司的其他应收款，引起的坏账准备期后转回等对当期损益的影响。
（四）公司未来业务发展及趋势
公司深耕工程建设行业 20 余年，已在软件销售及技术支撑、BIM 全过程咨
询服务方面取得稳固的市场地位。公司立志于成为专注于新型数字基础建设的数字科技服务商，基于在建筑数字化改造上积累的经验，公司可以搭建出数字世界的基础设施，也可以为数字世界的参与者提供数字化基础服务的工具，2021 年 4季度，公司强化在具有自主知识产权的新产品与云设计工作站上投入，包括开发经销商、做产品宣传和品牌推广，有望在 2022 年上半年和未来实现销售业绩提升。后续，公司将基于自身领先的 GIS+BIM 技术、丰富的项目经验以及运维数据，结合大数据、5G、物联网、云计算、人工智能等前沿科技信息技术，持续探索构建数字新型基础建设的最优路径并形成产品及解决方案。同时，公司将进一步以人才培养、产品技术创新、战略布局优化、服务升级多位一体的方式，全面提升公司的核心竞争力，提高公司的整体规模和市场影响力，实现公司的跨越式发展。
立方数科股份有限公司 公告
四、风险提示
1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，2021年度审计尚未完成。请广大投资者注意投资风险。
2、本财务年度拟继续计提商誉减值准备，将对年度业绩产生一定的影响，提请投资者注意风险。在年度审计后，商誉减值准备的规模可能会发生一定调整，公司预计调整的规模在本业绩预告范围内。如最终经审计数据超出预告范围，公司将按照信息披露规则，及时履行对外信息披露义务。请广大投资者注意风险。
3、公司将在 2021 年年度报告中详细披露经会计师事务所审计后的有关财务
数据，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-26](300344)立方数科:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-006
立方数科股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
决议，决定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
3. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 18
日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2 月
18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
4. 现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）10：00。
5. 现场会议召开地点：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 8 层公司会议室
6. 股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）
7. 会议出席对象
（1）截至 2022 年 2 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于补充确认关联交易的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
7.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
上述议案 2、3、4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议
通过，议案内容详见刊登在 2022 年 1 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告及文件。
三、现场会议登记办法
1.登记时间：2022 年 2 月 15 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00
2.登记地点：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层公司会议室
3.登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2022 年 2 月 15 日 16:00 前传
至公司证券中心。来信请寄：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层证券中心
收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
议案序号 议案内容
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案 /
1.00 《关于补充确认关联交易的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
《关于修订<募集资金管理及使用制度>的
6.00 √
议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
六、其他事项
1. 会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
2. 会议联系人：项先生
会议联系电话：010-83682311
会议联系传真：010-63789321
联系地址：北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 12 层
邮政编码：100070
3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
七、备查文件
1. 《立方数科股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》
2. 其他备查文件
特此公告！
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
立方数科股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件一
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350344 投票简称：立方投票
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，上午 9:15—9：25、9：30—
11:30，下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2
月 18 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
立方数科股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”
附件三
立方数科股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司） 作为立方数科股份有
限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席
立方数科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序号 2022 年第一次临时股东大会议案 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于补充确认关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填
[2022-01-26](300344)立方数科:第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-003
立方数科股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日以电话、
邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，
并于 2022 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事 7 人，实参
加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
公司董事会同意聘任刘玲为内审负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件一）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
关联董事汪逸先生回避表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体修订详见附件二：章程修正对照表，修订后章程具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2022 年 1 月）。该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
鉴于《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，除《公司章程》外，公司还对《股东大会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等系列制度进行了系统性地梳理与修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2022 年 1 月）。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》（2022年 1 月）。该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2022 年1 月）。该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2022年 1 月）。该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理及使用制度》（2022 年 1 月）。该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办法》（2022年 1 月）。该议案尚须提交股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 18 日（星期五）10：00 在公司会议室以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、立方数科股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件一：刘玲女士简历
刘玲女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。2011 年 4 月–2018 年 8 月，任北京长荣发科技发展有限公司（中国软
件子公司）产品经理，2019 年 7 月-2021 年 2 月，任上海蓝云网络科技有限
公司合作伙伴支持中心合约管理一职，现任公司审计中心经理。
截至目前，刘玲未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行
人的情形。
附件二：章程修正对照表
原公司章程条款 修改后的公司章程条款
增加第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。相关条款自动顺延。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
议持异议，要求公司收购其股份的。 异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的
动。 公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第
至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 (二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于 公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 司依照本章程第二十四条收购本公司股份后，属于第(一)项情
或者注销。 形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第
股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购 (五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
1 年内转让给职工。 或者注销。
公司依照本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第
(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质
院提起诉讼。
[2022-01-26](300344)立方数科:第八届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2022-004
立方数科股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知
于 2022 年 1 月 21 日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于 2022
年 1 月 25 日以现场结合通讯方式召开。出席会议的应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
关联监事郭文娟回避表决。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、立方数科股份有限公司第八届监事会第六次会议决议；
特此公告。
立方数科股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
★★机构调研
调研时间:2022年02月11日
调研公司:长江证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,民生证券股份有限公司
接待人:公司证券事务代表:姚伟
调研内容:一、公司证券事务代表姚伟先生简要介绍了公司的基本情况和发展历程。二、回答来访投资者的主要问题1、公司日前披露了业绩预告,简单介绍下业绩情况?回复:公司于2022年1月28日披露了业绩预告,报告期内,公司逐步完善了战略规划布局,积极开拓销售渠道,品牌影响力、产品和服务竞争力不断提高,产品的市场认可度和需求量逐步提高,公司持续增加研发投入,研发创新能力持续提高,各项业务发展良好,实现了扭亏为盈,具体的业绩情况届时请参看公司披露的年报相关内容。2、公司和上海燃麦网络科技有限公司合作进展如何?公司控股孙公司上海比程信息技术有限公司(以下简称“上海比程”)与上海燃麦网络科技有限公司(以下简称“上海燃麦”)共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币1,000万元,其中,上海比程以自有资金出资600万元,占注册资本的60%;上海燃麦以自有资金出资400万元,占注册资本的40%。目前公司正在与对方积极推动合资公司设立工作,并将及时按照相关要求履行后续信息披露义务。3、公司近期收到监管函,这块能介绍一下情况吗?回复:深交所近期对公司出具了监管函,主要对公司未及时履行审议程序及信息披露义务提出了要求,公司已经补充履行了审批和信息披露义务,公司已进一步加强对公司各业务部门和子公司重要管理人员的规范运作培训工作,强化责任主体的披露意识,提升上市公司合规意识,避免类似情况再次出现,切实保障中小股东合法权益,促进公司持续、健康、稳定发展。4、请问公司未来发展规划?回复:正值我国经济和社会发展的第十四个五年规划的开局之年,党中央及国家政府对“十三五”提出的“信息化发展”提出更加深化以及清晰地发展路径——推动数字经济发展。在“十四五”国家大力推动数字化发展的背景下,立方数科立志于成为专注于新型数字基础建设的数字科技服务商,基于在建筑数字化改造上积累的经验,立方数科可以搭建出数字世界的基础设施,也可以为数字世界的参与者提供数字化基础服务的工具及服务。2021年4季度,公司强化在具有自主知识产权的新产品与云设计工作站上投入,包括开发经销商、做产品宣传和品牌推广,有望在2022年上半年和未来实现销售业绩提升。后续,公司将基于自身领先的GIS+BIM技术、丰富的项目经验以及运维数据,结合大数据、5G、物联网、云计算、人工智能等前沿科技信息技术,持续探索构建数字新型基础建设的最优路径并形成产品及解决方案。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-26 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:3192.05万股 成交金额:15455.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券｜704.25 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部｜411.01 ｜-- ｜
｜兴业证券股份有限公司南京分公司 ｜318.23 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司东莞常平大道证券营｜250.44 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜246.79 ｜50.12 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业｜7.37 ｜601.57 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营｜-- ｜393.03 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜34.95 ｜298.89 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业｜19.57 ｜178.22 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国元证券股份有限公司江苏分公司 ｜-- ｜170.55 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-23｜5.98 ｜30.18 ｜180.48 ｜长城证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司扬州扬子｜限公司北京东三｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜江中路证券营业｜环中路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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