300224正海磁材最新消息公告-300224最新公司消息
≈≈正海磁材300224≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)预计2021年年度净利润25277.56万元至29268.76万元,增长幅度为90%至
120% (公告日期：2022-01-06)
3)02月16日(300224)正海磁材:关于董事会、监事会延期换届选举的提示
性公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本82022万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021-
04-20;除权除息日:2021-04-21;红利发放日:2021-04-21;
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:24606.50万股;预计募集资金：102524.0
0万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过35名符合证监会规定的特
定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织
机构调研:1)2021年12月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:18356.26万 同比增:88.76% 营业收入:24.01亿 同比增:78.63%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2200│ 0.1400│ 0.0400│ 0.1700│ 0.1200
每股净资产 │ 3.2633│ 3.1609│ 3.2385│ 3.1844│ 3.1116
每股资本公积金 │ 1.5045│ 1.4856│ 1.4667│ 1.4479│ 1.5180
每股未分配利润 │ 0.6274│ 0.5428│ 0.6390│ 0.6036│ 0.5878
加权净资产收益率│ 6.9900│ 4.3400│ 1.1100│ 5.1600│ 3.7800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2238│ 0.1392│ 0.0354│ 0.1622│ 0.1186
每股净资产 │ 3.2633│ 3.1609│ 3.2385│ 3.1844│ 3.1116
每股资本公积金 │ 1.5045│ 1.4856│ 1.4667│ 1.4479│ 1.5180
每股未分配利润 │ 0.6274│ 0.5428│ 0.6390│ 0.6036│ 0.5878
摊薄净资产收益率│ 6.8581│ 4.4040│ 1.0945│ 5.0936│ 3.8103
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A 股简称:正海磁材 代码:300224 │总股本(万):82021.66 │法人:王庆凯
上市日期:2011-05-31 发行价:21.09│A 股 (万):81203.41 │总经理:李志强
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):818.24│行业:非金属矿物制品业
电话:86-535-6397287 董秘:宋侃 │主营范围:专注于高性能钕铁硼永磁材料研发
│生产销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2200│ 0.1400│ 0.0400
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2020年 │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200
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2019年 │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0100
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2018年 │ -0.1000│ 0.0700│ 0.0400│ 0.0300
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2017年 │ 0.1200│ 0.0000│ -0.0200│ -0.0200
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[2022-02-16](300224)正海磁材:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-13-02
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会、四届监
事会和高级管理人员的任期将于 2022 年 2 月 17 日届满。鉴于五届董事会董事候
选人、五届监事会监事候选人的提名工作仍在推进，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司四届董事会、四届监事会全体成员和高级管理人员将依照相关法律法规及公司《章程》的规定继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-01-27](300224)正海磁材:关于控股股东部分股权解除质押的公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-08-02
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股
股东正海集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知，获悉集团公司将所持
公司部分股份办理了解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持股 占公司
股东名称 或第一大股东及 份数量（股） 份比例 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 比例
集团公司 是 11,500,000 3.2116% 1.4021% 2021年11 2022 年 1 广发证券股份有限
月 11 日 月 26 日 公司
合计 - 11,500,000 3.2115% 1.4021% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露之日，集团公司及其一致行动人共持有公司股份 372,965,867
股，占公司总股本的 45.47%；本次解除质押业务办理完成后，集团公司及其一
致行动人累计质押股份 50,400,000 股，占其持有本公司股份总数的 13.51%，占
公司总股本的 6.14%。具体情况如下：
占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 例 量（股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
集团公司 358,080,148 43.66% 50,400,000 14.08% 6.14% 0 0.00% 0 0.00%
烟台正海
电子网板 12,957,300 1.58% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
股份有限
公司
王庆凯 1,928,419 0.24% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,446,314 75.00%
合计 372,965,867 45.47% 50,400,000 13.51% 6.14% 0 0.00% 1,446,314 0.39%
注：上表中“持股比例”合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，为四舍五入所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-25](300224)正海磁材:关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-13-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事于建青先生和柳喜军先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，于建青先生和柳喜军先生因担任公司独立董事连任时间已满六年，申请辞去公司四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，于建青先生和柳喜军先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
于建青先生和柳喜军先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》和公司《章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效，在此之前，于建青先生和柳喜军先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
于建青先生和柳喜军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对于建青先生和柳喜军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-18](300224)正海磁材:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-19-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 20 日
召开四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司申请 13 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置资金进行委托理财情况
1、近期进行委托理财的情况
签约对象 产品名称 金额 产品类型 投资起始日 投资 投资到期日 预期投资
(万元) 天数 收益率
华夏银行烟 华夏理财固守增 非保本浮动
台自贸区支 强周周定开 2 号 10,000 收益 2022-01-04 14 2022-01-18 3.80%
行
中国农业银
行开发区支 农银时时付 1,000 固定收益类 2022-01-05 9 2022-01-14 2.70%
行
中国农业银
行开发区支 农银时时付 2,000 固定收益类 2022-01-05 13 2022-01-18 2.70%
行
中信银行烟 公募、开放
台分行 共赢稳健天天利 5,000 式、固定收 2022-01-05 6 2022-01-11 2.74%
益类
华夏银行烟 华夏理财固守增 非保本浮动
台自贸区支 强周周定开 2 号 5,000 收益 2022-01-11 7 2022-01-18 2.65%
行
中国农业银
行开发区支 农银时时付 1,500 固定收益类 2022-01-11 -- -- 2.70%
行
平安银行烟 平安财富 -安盈 1,300 固定收益类 2022-01-13 -- -- 2.72%
台分行 成长
中国银行开 挂钩型结构性存 2,000 保本保最低 2022-01-17 92 2022-04-19 3.41%
发区支行 款 收益型
2、近期到期的委托理财的情况
金额 投资 投资 本金收回
签约对象 产品名称 (万元) 产品类型 投资起始日 天数 投资到期日 收益 情况
率
公募、固
中信银行 共赢稳健纯债 5,000 定收益 2021-10-11 91 2022-01-10 3.86% 全部收回
烟台分行 三个月锁定期 类、开放
式
中国农业 固定收益
银行开发 农银时时付 1,500 类 2021-12-08 23 2021-12-31 2.30% 全部收回
区支行
中国农业 固定收益
银行开发 农银时时付 400 类 2021-12-10 21 2021-12-31 2.30% 全部收回
区支行
中国农业 固定收益
银行开发 农银时时付 1,000 类 2021-12-21 10 2021-12-31 2.30% 全部收回
区支行
华夏银行 华夏理财固守 非保本浮
烟台自贸 增强周周定开 2 10,000 动收益 2022-01-04 14 2022-01-18 3.80% 全部收回
区支行 号
中国农业 固定收益
银行开发 农银时时付 1,000 类 2022-01-05 9 2022-01-14 2.70% 全部收回
区支行
中信银行 共赢稳健天天 公募、开
烟台分行 利 5,000 放式、固 2022-01-05 6 2022-01-11 2.74% 全部收回
定收益类
中国农业 固定收益
银行开发 农银时时付 2,000 类 2022-01-05 13 2022-01-18 2.70% 全部收回
区支行
华夏银行 华夏理财固守 非保本浮
烟台自贸 增强周周定开 2 5,000 动收益 2022-01-11 7 2022-01-18 2.65% 全部收回
区支行 号
3、尚未到期的委托理财的情况
签约对象 产品名称 金额 产品类型 投资起始日 投资 投资到期日 预期
(万元) 天数 投资收益率
中国银行 挂钩型结构性 保本保最低
开发区支 存款 2,000 收益型 2021-12-20 35 2022-01-24 3.00%
行
华夏银行 华夏理财固守 非保本浮动
烟台自贸 增强周期 60 天 4,000 收益 2021-12-28 60 2022-02-26 3.95%
区支行 A 款
华夏银行 华夏理财固守 非保本浮动
烟台自贸 增强周期 60 天 6,000 收益 2021-12-29 60 2022-02-27 3.95%
区支行 A 款
广发银行 “广银创富“G 保本浮动收
烟台分行 款定制版人民 15,000 益 2021-12-29 90 2022-03-29 3.80%
币结构性存款
华夏银行 华夏理财固守 非保本浮动
烟台自贸 增强周期 60 天 8,000 收益 2021-12-30 60 2022-02-28 3.95%
区支行 A 款
中国农业
银行开发 农银时时付 1,500 固定收益类 2022-01-11 -- -- 2.70%
区支行
平安银行 平安财富-安盈 1,300 固定收益类 2022-01-13 -- -- 2.72%
烟台分行 成长
中国银行 挂钩型结构性 保本保最低
开发区支 存款 2,000 收益型 2022-01-17 92 2022-04-19 3.41%
行
二、关联关系说明
公司与上述签约对象不存在关联关系。
三、主要风险提示
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和监控风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
五、对公司日常经营的影响
1、公司使用最高额度不超过 130,000 万元暂时闲置的自有资金适时购买理
财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、备查文件
1、公司四届董事会第十七次会议决议
2、公司四届监事会第十七次会议决议
3、相关委托理财的认购资料
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
[2022-01-12](300224)正海磁材:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-03-02
烟台正海磁性材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号公司一楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长迟志强先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及代理人共 20 名，代表有表决权股份275,615,544 股，占公司有表决权股份总数 33.6028%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表股份数 258,665,002 股，占公司有表决权股份总数的 31.5362%；参加本次股东大会网络投票的股东共 16 名，代表有表决权股份 16,950,542 股，占公司有表决权股份总数 2.0666%。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 19 人，代表股份17,535,396 股，占公司有表决权股份总数 2.1379％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、山东川奇律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 275,573,844 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.9849%；反对 41,700 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.0151%;弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 17,493,696 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7622%，反对 41,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2378%，弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、审议《关于修订公司<董事长薪酬与考核方案>的议案》
关联股东正海集团有限公司、烟台正海电子网板股份有限公司和王庆凯先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 17,484,596 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 99.7103%；反对 50,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.2897%;弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的 0.00%；本项议案获得通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意 17,484,596 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7103%；反对 50,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2897%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东川奇律师事务所指派的王建洲、马国良律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、烟台正海磁性材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、山东川奇律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-08](300224)正海磁材:关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-03-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 12 日（星期三）14:30
网络投票日期和时间：2022 年 1 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2022 年 1 月 7 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件二）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号，公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订公司<董事长薪酬与考核方案>的议案》
上述审议事项已经公司 2021 年 12 月 26 日召开的四届董事会第二十一次会
议、四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月28 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订公司《董事长薪酬与考核方案》的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2022 年 1 月 10 日，9:00-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号，公司一楼接待室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2022 年 1 月 10 日 17:00 前送达公司董
事会秘书办公室。来信请寄：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号，烟台正海磁性材料股份有限公司董事会秘书办公室（收），邮编 264006（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：宋侃、于在海、孙伟南
联系电话：0535-6397287
联系传真：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
邮政编码：264006
5、临时提案请于会议召开十日前提交。
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、公司四届董事会第二十一次会议决议
2、公司四届监事会第二十一次会议决议
附件一：股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的操作流程
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
附件一：
烟台正海磁性材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码/企业
营业执照号
证券账户号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士（先生）代表本人（本单位）出席烟台正海磁性材料
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订公司《董事长薪酬与考 √
核方案》的议案
在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项打“√”。
委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350224；投票简称：正海投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-07](300224)正海磁材:关于控股股东部分股权解除质押的公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-08-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股
股东正海集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知，获悉集团公司将所持
公司部分股份办理了解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持股 占公司
股东名称 或第一大股东及 份数量（股） 份比例 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 比例
集团公司 是 20,000,000 5.5853% 2.4384% 2020年11 2022 年 1 恒丰银行烟台南大
月 26 日 月 5 日 街支行
合计 - 20,000,000 5.5853% 2.4384% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露之日，集团公司及其一致行动人共持有公司股份 372,965,867
股，占公司总股本的 45.47%；本次解除质押业务办理完成后，集团公司及其一
致行动人累计质押股份 61,900,000 股，占其持有本公司股份总数的 16.60%，占
公司总股本的 7.55%。具体情况如下：
占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 例 量（股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
集团公司 358,080,148 43.66% 61,900,000 17.29% 7.55% 0 0.00% 0 0.00%
烟台正海
电子网板 12,957,300 1.58% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
股份有限
公司
王庆凯 1,928,419 0.24% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 1,446,314 75.00%
合计 372,965,867 45.47% 61,900,000 16.60% 7.55% 0 0.00% 1,446,314 0.39%
注：上表中“持股比例”合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，为四舍五入所致。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-06]正海磁材(300224):正海磁材2021年度净利润预增90%-120%
▇上海证券报
正海磁材披露业绩预告。公司预计2021年盈利25,277.56万元-29,268.76万元，比上年同期增长90%-120%。报告期内，高性能钕铁硼永磁材料业务销售收入及净利润较去年同期大幅增长;新能源汽车电机驱动系统业务收入明显增加，亏损额大幅减少。
[2022-01-06](300224)正海磁材:2021年度业绩预告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-06-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长：90%—120%
盈利：13,303.98万元
股东的净利润 盈利：25,277.56万元—29,268.76万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2021年度经营业绩大幅增长的主要原因是：
（1）公司紧抓市场机遇，加大市场开拓力度，进一步扩大在新能源汽车、家用电器、智能消费电子等下游应用领域的市场份额，同时，扎实做好生产管理、多举措降本增效，报告期内高性能钕铁硼永磁材料业务销售收入及净利润较去年同期大幅增长；
（2）公司承担了多个新品开发项目，报告期内新能源汽车电机驱动系统业务收入明显增加，亏损额大幅减少。
2、公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为1,000万元，主要系各类政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2021年度业绩具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31](300224)正海磁材:关于副总经理辞职的公告
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2021-13-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理王玉林先生提交的书面辞职报告，王玉林先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，王玉林先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。王玉林先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
王玉林先生的原定任期届满日为 2022 年 2 月 17 日。截至本公告披露日，王
玉林先生持有公司股份 981,867 股，占公司总股本的 0.1197%。王玉林先生辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。
王玉林先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王玉林先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
★★机构调研
调研时间:2021年12月14日
调研公司:贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司,贝莱德资产管理公司
接待人:副总经理、董事会秘书:宋侃
调研内容:1、问：请介绍一下公司2021年前三季度的经营业绩。
答：2021年前三季度，公司实现营业总收入24.01亿元，同比增长78.63%；实现归属于公司股东的净利润1.84亿元，同比增长88.76%；实现基本每股收益0.22元，同比增长83.33%。
2、问：公司高性能钕铁硼永磁材料产品的主要应用领域？
答：公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括节能与新能源汽车、EPS等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等。
3、问：请介绍一下公司新能源汽车客户的开发情况。
答：公司凭借自身的核心技术、管理体系等竞争优势，在技术壁垒较高的汽车市场尤其是节能与新能源汽车市场树立了良好的品牌形象并占据了优势市场地位。公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点，位列大众汽车、丰田汽车、日产汽车、通用汽车、福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车等多家汽车主机厂的一级供应商，并已进入多家新势力车企的核心供应链。展望未来，公司将充分受益于节能与新能源汽车市场的快速发展。
4、问：请介绍一下公司高性能钕铁硼产品的定价策略。
答：公司产品多为定制化非标准产品，产品定价总体采取成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素。
5、问：请分析一下公司高性能钕铁硼永磁材料业务毛利率下降的原因。
答：2021年至今公司产品的下游结构中汽车市场占比超五成（其中节能与新能源汽车占比超三成），因汽车客户的调价周期较长，上下游价格传导相对较慢，叠加原材料价格上涨影响，导致公司毛利率同比下降，但汽车客户的业务稳定性较好，能够给公司带来长期、稳定的收入。
6、问：请介绍一下公司的采购模式，公司是如何保障原材料供应。
答：公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合的采购模式，根据销售计划、生产计划及库存报表制定采购计划并提交采购申请，经招投标或比价、审批后与各供方签订采购合同。公司建立了稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系。公司注重市场监控及分析，合理安排库存及采购周期；并已与五矿稀土集团有限公司签署了长期供货协议，保障了主要原材料的长期稳定供应。
7、问：公司原材料库存情况如何？
答：公司坚持安全稳健的原材料采购策略，根据销售订单情况来安排采购和库存规模。
8、问：请介绍一下公司的产能建设情况。
答：截至2020年底，公司产能为10,000吨/年。公司计划2021年底将具备年产15,000吨的生产能力，至2022年底具备年产24,000吨的生产能力，并于2026年达到36,000吨的生产能力。上述产能建设将有效解决公司产能瓶颈，助力公司把握市场机遇，扩大市场份额、提升销售规模，增强公司的盈利能力。
9、问：《电机能效提升计划（2021-2023年）》要求加大高效节能电机应用力度，预计将给公司带来多大影响？
答：《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展，有利于提升稀土永磁材料在电机行业的渗透率，预计将为公司带来积极影响，但对公司业绩的具体影响有待市场验证。
接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-24 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:12497.11万股 成交金额:232991.88万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 ｜7854.69 ｜13.56 ｜
｜机构专用 ｜6644.20 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜5557.53 ｜393.55 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜4857.08 ｜529.06 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营｜4534.76 ｜7.13 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜2985.81 ｜4256.54 ｜
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路｜3713.64 ｜4175.49 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司烟台胜利路证券营业｜13.23 ｜4048.82 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 ｜1.82 ｜3520.57 ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜3.05 ｜2821.09 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-04-15｜19.31 ｜45.33 ｜875.28 ｜国金证券股份有｜国金证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司沈阳北陵｜限公司沈阳北陵｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大街证券营业部｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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