002617露笑科技最新消息公告-002617最新公司消息
≈≈露笑科技002617≈≈(更新:22.02.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)02月14日(002617)露笑科技:关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:48110.14万股;预计募集资金：294000.0
0万元; 方案进度:2021年12月09日股东大会通过 发行对象:符合规定条
件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投
资者和自然人等不超过35名特定对象
机构调研:1)2022年01月06日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:16534.85万 同比增:-13.42% 营业收入:26.76亿 同比增:39.93%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900│ 0.1300
每股净资产 │ 2.3495│ 2.3468│ 2.3028│ 1.9761│ 2.0565
每股资本公积金 │ 1.5012│ 1.5012│ 1.5012│ 1.2479│ 1.4682
每股未分配利润 │ -0.1516│ -0.1544│ -0.1983│ -0.2704│ -0.4012
加权净资产收益率│ 4.6800│ 4.5600│ 2.5900│ 4.3100│ 6.3500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1031│ 0.1003│ 0.0564│ 0.0809│ 0.1191
每股净资产 │ 2.3495│ 2.3468│ 2.3028│ 1.8615│ 1.9372
每股资本公积金 │ 1.5012│ 1.5012│ 1.5012│ 1.1755│ 1.3831
每股未分配利润 │ -0.1516│ -0.1544│ -0.1983│ -0.2547│ -0.3780
摊薄净资产收益率│ 4.3883│ 4.2748│ 2.4479│ 4.3479│ 6.1473
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A 股简称:露笑科技 代码:002617 │总股本(万):160367.13 │法人:鲁永
上市日期:2011-09-20 发行价:18 │A 股 (万):129363.84 │总经理:吴少英
主承销商:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):31003.29│行业:电气机械及器材制造业
电话:0575-87061113;0575-89009928;0575-89072976 董秘:李陈涛│主营范围:电磁线产品研发、生产、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600
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2020年 │ 0.0900│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500
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2019年 │ 0.0200│ 0.1450│ 0.1000│ 0.0500
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2018年 │ -0.6700│ 0.1170│ 0.0900│ 0.0991
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2017年 │ 0.4200│ 0.3178│ 0.2180│ 0.2180
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[2022-02-14](002617)露笑科技:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-018
露笑科技股份有限公司
关于《 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （213585 号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中提及的问题进行了认真研究、核查，就有关问题进行了逐项回复，现根据相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行新股事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-10](002617)露笑科技:露笑科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-017
露笑科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
②网络投票时间：2022 年 2 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 2 月 9 日上午 9:15—2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 39 人（代表股东
40 名），代表有表决权股份 135,812,510 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
8.4688%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3 人（代表股东 4
名），代表有表决权股份 129,469,910 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的 8.0733%；
参加网络投票的股东共 36 人，代表股份 6,342,600 股，占公司股份总数 1,603,671,326
股的 0.3955%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 133,736,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.4717%；反对 275,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2029%；弃权 1,800,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3254%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,455,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 68.2207%；反对 275,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2182%；弃权 1,800,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.5611%。
2、逐项审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 133,371,132 股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的 98.2024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,089,922 股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的 62.6203%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条议案，张新华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3、审议并通过了《关于关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案
表决结果：同意 133,371,134 股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的 98.2024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,089,924 股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的 62.6203%。
会议采用累积投票制分项表决通过了本条议案，张东旭先生当选为公司第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-25](002617)露笑科技:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-016
露笑科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 （213585 号）。中国证监会依法对公司提交的《露笑科技股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-22](002617)露笑科技:关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-015
露笑科技股份有限公司
关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、处置股权承诺基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司承诺延期履行的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司在 2022年 11 月 26 日前择机将所持浙江海博小贷股份有限公司（以下简称“海博小贷”）股权对外转让，海博小贷系全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌企业，公司将通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。
二、处置进展情况
公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《关于处置浙江海博小贷股份有限公司股权
的进展公告》，具体内容详见公司 2022-002 号公告。公司已启动海博小贷股权转
让事宜的相关流程，截至 1 月 4 日，公司已交割完成海博小贷股份 2,591,800 股。
近日，公司已将所持有的海博小贷股份 6,600 万股股权全部剥离完毕。截止
本公告披露日，公司不再持有海博小贷的股权，公司将专注于发展主营业务。
三、对公司影响
本次处置海博小贷股权有利于盘活公司存量资产，增加现金流，为公司进一步聚焦主营业务提供资金支持。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-20](002617)露笑科技:关于选举公司第五届监事会监事的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-013
露笑科技股份有限公司
关于选举公司第五届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，非职工代表监事钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故增补第五届监事会非职工代表监事。
经公司第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，公司董事会决定提名张东旭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人张东旭先生简历
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
非职工代表监事候选人简历
张东旭：中国国籍，男，1982 年 9 月出生，籍贯辽宁省，本科学历。毕业
于浙江工业大学，2006 年至今在露笑科技股份有限公司任职副总工程师。
张东旭先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张东旭先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，张东旭先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
[2022-01-20](002617)露笑科技:关于增加股东大会提案暨召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-014
露笑科技股份有限公司
关于增加股东大会提案暨召开 2022 年第一次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全 体成员保证信 息披露内容 的真实、准确 和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2022年 2月 9 日（星期三）
3、股权登记日：2022 年 1月 28日（星期五）
一、本次增加临时提案的内容和情况说明
（一）本次增加临时提案的内容
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日刊登在《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
2022 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大
会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）等公告。
（二）本次增加临时提案的说明
1、提案人：鲁小均
2、临时提案的具体内容
2022 年 1 月 19 日，公司董事会收到持有公司 3.34%股份的股东鲁小均先生
《关于提议露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，鲁小均先生从提高会议效率、减少召开会议的成本角度考虑，提请公司董事会、监事会将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》以临时提案方式提交公司 2022 年第一次临时股东大会一并审议。
二、提案程序说明
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，鲁小均先生直接持有本公司股份占总股本 3.34%。以上，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司 2022 年第一次临时股东大会除增加上述提案外，2022 年 1 月 18 日公
告的原股东大会通知上的事项不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。《露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知》附后。
露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日
上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年2月9日上
午 9:15—2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案
以上提案经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
上述提案 2、3 实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投
开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于对全资子公司提供担保的议案 √
累积投票提案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数（1）人
2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 应选人数（1）人
3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案 √
四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2022 年 2 月 8 日下午 16:30。出
席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2022 年 2 月 8 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第十次会议决议；
第五届董事会第十一次会议决议；
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选
[2022-01-20](002617)露笑科技:第五届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-011
露笑科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022
年 1 月 14 日以书面形式通知全体监事，2022 年 1 月 19 日下午 2 时在诸暨市店
口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会监事的议案》；
公司监事会近期收到非职工代表监事钱秋梅女士的书面辞职报告，钱秋梅女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞任监事职务后钱秋梅女士在公司不担任其他任何职务。鉴于钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会审核，拟提名张东旭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与第五届监事会任期相同。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届监事会监事的公告》（公告编号：2022-013）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-20](002617)露笑科技:关于选举公司第五届董事会独立董事的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-012
露笑科技股份有限公司
关于选举公司第五届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事于友达先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第五届董事会独立董事。
经公司第五届董事会第十一次会议审议，通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名张新华先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事针对此项议案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历
张新华：中国国籍，男，1958 年 4 月 20 日出生，籍贯浙江省绍兴市。1982
年 1 月毕业于浙江大学机械系，1982 年 1 月至 1984 年 6 月核工业部上海国营二
六三厂任职工艺科助理工程师，1984 年 6 月至 2018 年 4 月在绍兴文理学院任职
机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，2001 年 11 月晋升教授， 2014
年 11 月因年龄关系免去行政职务，2018 年 4 月退休；2014 年 1 月至今在绍兴文
理学院柯桥区技术转移中心任职负责人；2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省机械工程学会常务理事。
张新华先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张新华先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，张新华先生不属于“失信被执行人”。2021 年 1 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
[2022-01-20](002617)露笑科技:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-010
露笑科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十
一次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面形式通知全体董事，2022 年 1 月 19 日上午
10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提名独立董事候选人张新华先生担任第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意独立董事候选人的提名。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-012）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-18](002617)露笑科技:关于对全资子公司提供担保的公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-008
露笑科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟对寿光科合能源有限公司、寿光中辉能源有限公司提供总额不超过 17,386.50 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十年。
（二）董事会表决情况
2022 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：寿光科合能源有限公司
注册地址：寿光市晨鸣项目区西环路 3333 号
成立日期：2016 年 11 月 04 日
法定代表人：范云峰
注册资本：人民币 100 万元
经营范围：太阳能发电；风力发电；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有寿光科合能源有限公司 100%的股权，寿光科合能源有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 9987.93 万元，负债总额为 8934.11 万元，净资产为 1053.82 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
2、被担保人名称：寿光中辉能源有限公司
注册地址：寿光市晨鸣项目区西环路 3333 号
成立日期：2016 年 10 月 11 日
法定代表人：范云峰
注册资本：人民币 100 万元
经营范围：太阳能发电；风力发电；合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权，顺宇洁能科技有限公司持有寿光中辉能源有限公司 100%的股权，寿光中辉能源有限公司为公司全资子公司。
财务数据：被担保人财务状况（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，公司
资产总额为 10808.71 万元，负债总额为 9173.92 万元，净资产为 1634.79 万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好且不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为 288,712.42 万元，占最近一期（2020 年度）经审计净资产的 96.71%。
2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为 0 万元，占最近一期（2020 年度）经审计净资产的 0%。
3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日
★★机构调研
调研时间:2022年01月06日
调研公司:东海证券,兴业基金,华西证券,长江养老,华宝证券,华泰资管,敦和资管,菁英时代,中泰证券,环懿投资,红塔资产,金信基金,同犇投资,上海泊通,太平基金,蠡源晟投资,智诚海威,申九资产,韶夏资本,砥俊资产,国海资管,博道基金,亘曦资产,敦颐资管,淳厚基金,鹤禧投资,恵升基金,辰翔投资,雷沃基金,硕明投资,高毅资本
接待人:董事会秘书:李陈涛,董事长:程明
调研内容:投资者问答
1、问：公司6英寸导电型碳化硅衬底产能布局情况？
答：公司现有50台6英寸碳化硅长晶炉正常生产中，2022年1月15日前将有62台新长晶炉投入使用，2022年5月底前将完成另外112台长晶炉的安装调试，2022年6月底前将有224台长晶炉投入生产。
2、问：公司6英寸导电型碳化硅衬底下游应用场景？公司对碳化硅产业链国产化的看法？
答：6英寸导电型碳化硅衬底下游终端应用场景包括新能源汽车、光伏逆变器。以新能源车为例，新能源车有13处零部件需要使用碳化硅器件。碳化硅基器件主要有肖特基二极管（SBD），金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）。SBD的国产替代正在进行中，公司6英寸导电型碳化硅衬底已通过外延厂商和下游终端客户认证。
3、问：请问针对MOS和SBD的碳化硅衬底具体区别？
答：针对下游MOS和SBD应用场景，上游碳化硅衬底端几乎没有区别，只有极少几个参数，差别主要在外延层结构。公司碳化硅衬底出厂时MOS和SBD两个应用场景是通用的。
4、问：2021年6英寸导电型碳化硅衬底晶片销售规模？
答：公司6英寸碳化硅衬底晶片已形成销售，目前主要针对下游SBD应用场景。国内针对MOS应用的6英寸导电型碳化硅衬底片2022Q2之前都会是送样认证阶段。未来碳化硅成本下降后可实现对硅基功率器件的广泛替代。
5、问：公司怎么看国外8寸碳化硅衬底片的成本优势，国外8英寸衬底片是否会压制国内6寸衬底片？
答：近期Wolfspeed的首席财务官宣称在2024年8寸片才可达到盈亏平衡点。我司也有研发8寸片计划安排，目前所有设备都是6-8寸片兼容。切磨抛设备布局与Wolfspeed同步。
6、问：国内2022年内有效6英寸产能和竞争格局？
答：有效产能2020年全球40-60W片，2021年估计不超过80W片。国外Wolfspeed、II-VI、Sicrystal都有10倍产能扩建规划，Wolfspeed直接扩8寸，据称年底完成，Sicrystal主要供给ROHM，II-VI产能也没有放量。以上三家的绝大部分产能，在2026年前都已被英飞凌、意法等国际大厂预定，较长时间内，国内碳化硅导电衬底片还处于供不应求的状况。公司22Q2开始可实现每月数千片的供货能力。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-24 日价格振幅达到10%
振幅:15.48 成交量:25937.70万股 成交金额:508664.90万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营｜22939.60 ｜4.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜13498.98 ｜13542.11 ｜
｜机构专用 ｜6702.12 ｜2934.36 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜6698.93 ｜3029.91 ｜
｜华鑫证券有限责任公司江苏分公司 ｜4567.46 ｜7.33 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜13498.98 ｜13542.11 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券｜101.20 ｜10534.36 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜4043.96 ｜7558.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司上海东方路证券｜3330.08 ｜6132.76 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜4010.33 ｜5381.67 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-10｜5.75 ｜202.00 ｜1161.50 ｜国海证券股份有｜国海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司成都天仁｜限公司成都天仁｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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