002281光迅科技最新消息公告-002281最新公司消息
≈≈光迅科技002281≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)定于2022年2 月14日召开股东大会
3)02月15日(002281)光迅科技:光迅科技2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本69755万股为基数,每10股派1.7元 ;股权登记日:202
1-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:13996.50万股;预计募集资金：194511.3
6万元; 方案进度:2021年12月16日股东大会通过 发行对象:包括公司实
际控制人中国信息通信科技集团有限公司在内的符合中国证监会规定条
件的不超过35名（含35名）特定对象
机构调研:1)2021年10月26日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:45636.97万 同比增:17.37% 营业收入:47.30亿 同比增:11.24%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6800│ 0.4300│ 0.2000│ 0.7300│ 0.5900
每股净资产 │ 7.8278│ 7.5955│ 7.4952│ 7.1976│ 7.0114
每股资本公积金 │ 3.7611│ 3.7112│ 3.6792│ 3.6540│ 3.6027
每股未分配利润 │ 3.3459│ 3.1221│ 3.0600│ 2.8713│ 2.7815
加权净资产收益率│ 8.6200│ 5.5800│ 2.5600│ 10.1900│ 8.2400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6525│ 0.4184│ 0.1883│ 0.6968│ 0.5559
每股净资产 │ 7.8324│ 7.5753│ 7.4764│ 7.1796│ 6.9907
每股资本公积金 │ 3.7633│ 3.7013│ 3.6710│ 3.6459│ 3.5921
每股未分配利润 │ 3.3479│ 3.1138│ 3.0532│ 2.8649│ 2.7734
摊薄净资产收益率│ 8.3308│ 5.5237│ 2.5180│ 9.7059│ 7.9523
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A 股简称:光迅科技 代码:002281 │总股本(万):69940.89 │法人:余少华
上市日期:2009-08-21 发行价:16 │A 股 (万):66849.69 │总经理:黄宣泽
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3091.2│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-27-87694060 董秘:毛浩 │主营范围:光电子器件及子系统产品研发、生
│产、销售及技术服务;光迅科技主要产品有光
│电子器件、模块和子系统产品。按应用领域
│可分为传输类产品、接入类产品、数据通信
│类产品。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6800│ 0.4300│ 0.2000
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2020年 │ 0.7300│ 0.5900│ 0.3200│ -0.0100
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2019年 │ 0.5500│ 0.4000│ 0.2200│ 0.1000
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2018年 │ 0.5300│ 0.4100│ 0.2200│ 0.1200
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2017年 │ 0.5300│ 0.4000│ 0.2730│ 0.2730
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[2022-02-15](002281)光迅科技:光迅科技2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）012
武汉光迅科技股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
1、公司于 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日下午 14：30
网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 14 日上午 9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：副董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 30 人，代表公司有表决权的股份
300,856,943 股，占公司有表决权股份总数的 43.0159％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，所持股份 292,071,292 股，占公司有表决权总股份的41.7597%；参加网络投票的股东 27 人，所持股份 8,785,651 股，占公司表决权
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）012
总股份的 1.2562％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意 300,817,943 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9870％；反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东单独计票表决情况：同意 9,338,999 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.5841％；反对 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3753％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0405％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。
五、 律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○二二年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）012
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-07](002281)光迅科技:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）011
武汉光迅科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220220），中国证监会对公司提交的非公开发行A 股股票行政许可的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年二月七日
[2022-01-28](002281)光迅科技:关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
武汉光迅科技股份有限公司
关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解除限售的股份数量为 5,170,000 股，占公司目前总股本比例为 0.7392%。
2、本次申请解除股份限售的股东人数为 465 人。
3、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2022 年 2 月 7 日。
4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象合计 465 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 5,170,000 股，占公司目前总股本比例为 0.7392%。现将具体情况公告如下：
一、2017 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年8月3日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017年限制性股票激励计划”）及其摘要，公司第五届监事会第七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2017年9月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
3、2017年11月6日，公司收到实际控制人武汉邮电科学研究院转批的国资委《于武汉光迅科技股份有限公司实施第三期股权激励计划有关意见的复函》（国资厅考分[2017]708号），国资委原则同意公司实施第三期股权激励计划，并予以备案。
4、2017年12月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》《关于提请武汉光迅科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2017年12月29日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》以及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2018年1月2日，以9.55元/股的价格向521名激励对象授予1,740万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2018年5月29日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整授予价格并向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意对暂缓授予的2017年限制性股票授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由9.55元/股调整为9.38元/股。公司董事会确定以2018年5月29日为授予日，向9名激励对象授予136.2万股限制性股票，授予价格为9.38元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
7、2018年11月30日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2018年11月30日为授予日，向符合条件的83名激励对象授予186.2万股限制性股票，授予价格为12.98元/股，公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
8、2018年12月7日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九
次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象丁明等21人因离职已不符合激励条件，其已获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销，回购价格为9.55元/股，回购数量共计80.7万股。
9、2019年12月9日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的黄理功已身故，邓燕等22人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述23人已获授予但尚未解锁的63.6万股限制性股票将由公司回购并注销。
10、2020 年 1 月 3 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五
次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的 477 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 5,319,000 股。
11、2020 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七
次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对暂缓授予的 9 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 454,000 股。
12、2020 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司 2017 年实施的限制性股票激励计划中的 9 人因个人原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述 9人已获授予但尚未解锁的 17.7 万股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的 1 人因 2019 年度个人绩效考核不符合解锁要求，其获授限制性股票中已确认第二期不可解锁部分为 1 万股，将由公司回购并注销。
13、2021 年 1 月 4 日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第
十三次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的 470 名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为5,243,000 股；对预留授予的 80 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 908,500 股。
14、2021 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第
十四次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017 年实施的限制性股票激励计划中的 2 人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述 3 人已获授予但尚未解锁的 2.9 万股限制性股票将由公司回购并注销。
15、2021 年 5 月 31 日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对暂缓授予的 9 名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 454,000 股。
16、2021 年 11 月 30 日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司 2017 年实施的限制性股票激励计划中的 8 人因个人原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述 8 人已获授予但尚未解锁的 11.2 万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的 5 人因 2020 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第三期不可解锁部分为 2.9 万股，将由公司回购并注
销。2021 年 12 月 16 日，公司 2021 年第二次临时股东大会通过了上述议案。
17、2022 年 1 月 4 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的 465 名符合解锁条件的激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 5,170,000 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。
二、2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的说明
（一）2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，首次授予的限
制性股票自授予之日起 24 个月内为锁定期，首次授予的限制性股票第三个解锁
期为自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易
日当日止，第三个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的三分之一。公司
2017 年限制性股票激励计划首次授予日为 2018 年 1 月 2 日，首次授予的限制性
股票第三个锁定期于 2022 年 1 月 1 日期满。
（二）2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解
锁条件成就的说明
解锁条件 成就情况
1、公司业绩考核要求： （1）经立信会计师事务所（特殊普通合
（1）以 2016 年为基数，2020 年净利润复合增长率不低 伙）审计，以 2016 年为基数，2020 年归
于 20%；2020 年 ROE 不低于 10%，且上述指标都不低于同 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
行业平均水平或对标企业 75 分位值。 净利润复合增长率为 20.40%，不低于 20%，
（2）2020 年新产品销售收入占主营业务收入比例不低于 且高于同行业平均扣除非经常性损益的净
20%。 利润复合增长率（8.13%）；2020 年公司
（3）限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三 率为 13.49%，不低于 10%，且高于同行业
个会计年度的平均水平，且不得为负。 平均扣除非经常性损益的加权平均净资产
[2022-01-28](002281)光迅科技:拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）009
武汉光迅科技股份有限公司
拟变更公司注册地址及修改公司章程
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1
月 27 日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关情况公告如下：
一、注册地址变更
拟变更事项 变更前 变更后
注册地址 洪山区邮科院路88号 武汉东湖新技术开发区流苏南路1号
二、修订公司章程
根据公司上述事项变更，拟相应修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所地：武汉市洪山区邮 第五条 公司住所地：武汉市东湖新技
科院路88号 术开发区流苏南路1号
邮政编码：430074 邮政编码：430205
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、办理工商变更登记及授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜
上述注册地址变更及《公司章程》修订最终以登记机关核准登记的内容为准。公司提请股东大会授权公司管理层（或其授权人）按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，负责办理变更登记、公司章程备案等相关手续。
四、备查文件
《武汉光迅科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）009
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](002281)光迅科技:第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）008
武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二
十六次会议于 2022 年 1 月 27 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表
决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》
为进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人治理体系，促进企业高质量发展，激发企业发展内生活力，公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合公司实际，制订了《武汉光迅科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议
案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
三、 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）008
《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28](002281)光迅科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
武汉光迅科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于 2022
年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2022 年 1 月 27 日召
开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30。
网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月14 日上午 9:15－下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 7 日。
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份
有限公司 108 会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票。
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项：
1、关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见 2022 年 1 月
28 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更 √
登记的议案
四、会议登记事项
（一）登记时间：
本次临时股东大会现场登记时间为 2022 年 2 月 8 日 9:30—16:30。
（二）登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司
董事会秘书办公室。
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 2 月 8 日 16：30 点之前送达或传真到公司），
并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
（三）会务联系
地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1 号武汉光迅科技股份有限公司董事会
秘书办公室
联系人：毛浩、方诗春
联系电话：027-87694060
传真：027-87694060
（四）其他事项
1、会议材料备于董事会秘书办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：授权委托书样本。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件二：参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
《武汉光迅科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件一：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉光迅科技股份有限公司于 2022
年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司注册地址及修改公司章程 √
并办理工商变更登记的议案
二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2022年 月 日
有效期：2022 年 月 日至2022 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362281
2、投票简称：光迅投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月
14 日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-22](002281)光迅科技:关于董事、高管减持股份预披露公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）006
武汉光迅科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份预披露公告
吴海波、黄宣泽、金正旺、毛浩、徐勇、吕向东、胡强高、向明、张军、卜
勤练保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 2,235,912 股（占本公司总股本比例 0.3197%）的董事及高
管吴海波、黄宣泽、金正旺、毛浩、徐勇、吕向东、胡强高、向明、张军、卜勤
练计划在公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份
531,254 股（占本公司总股本比例 0.0760%）。
一、董事及高管减持计划的基本情况
1、董事及高管名称：吴海波、黄宣泽、金正旺、毛浩、徐勇、吕向东、胡 强高、向明、张军、卜勤练。
2、截至本公告日，上述董事及高管持有公司股票数量及可出售的公司股票 数量具体情况如下：
持有的公司 持有的公司 可出售的 可出售的公 拟出售的 拟出售的公司
姓名 职务 股票数量 股票数量占 公司股票 司股票数量 公司股票 股票数量占其
（股） 公司总股本 占公司总股 持有的公司股
数量（股） 数量（股）
的比例 本的比例 票数量比例
吴海波 董事 60,562 0.0087% 15,141 0.0022% 15,141 25.00%
黄宣泽 董事、总经理 306,200 0.0438% 76,550 0.0109% 76,550 25.00%
金正旺 董事、副总经理 320,250 0.0458% 80,063 0.0114% 80,063 25.00%
毛浩 副总经理、 123,900 0.0177% 30,975 0.0044% 30,975 25.00%
董事会秘书
徐勇 副总经理 306,200 0.0438% 76,550 0.0109% 76,550 25.00%
吕向东 副总经理 264,900 0.0379% 66,225 0.0095% 66,225 25.00%
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）006
胡强高 副总经理 306,200 0.0438% 76,550 0.0109% 76,550 25.00%
向明 财务总监 147,000 0.0210% 28,500 0.0041% 28,500 19.39%
卜勤练 副总经理 200,600 0.0287% 40,600 0.0058% 40,600 20.24%
张军 副总经理 200,100 0.0286% 40,100 0.0057% 40,100 20.04%
合计 — 2,235,912 0.3197% 531,254 0.0760% 531,254 23.76%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人的资金需求。
2、股份来源：本次董事及高管拟减持的股份全部来源于 2014 年限制性股票
激励计划和 2017 年限制性股票激励计划已经解除限售的股
份。
3、减持数量：合计不超过 531,254 股，占公司总股本比例不超过 0.0760%。
4、减持时间：自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，具体减持时间将遵
守董事、高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
7、本次减持事项涉及的董事及高管此前未做出股份限售承诺，此次减持事 项不违反公司此前披露的其他承诺内容。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：上述董事及高管将根据市场情况、公司 股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述董事及高管严格遵 守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关法律法规及公司规章制度。
3、董事及高管所做出的全部股份锁定承诺如下：“在任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%”，截至本公告发布之日，上述承 诺严格履行中。
4、本次减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）006
之规定。
5、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、其他事项
上述董事及高管在按照计划减持股份期间，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
五、备查文件
相关董事及高管出具的《减持计划告知函》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十二日
[2022-01-22](002281)光迅科技:关于董事、高管减持计划期限届满的公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）005
武汉光迅科技股份有限公司
关于董事、高管减持计划期限届满的公告
余少华、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、吕向东、胡强高、向明、卜勤练、
张军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 3 日披露
了《关于董事、高管减持股份预披露公告》[公告编号：(2021)043）]，公司董 事及高管余少华、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、吕向东、胡强高、向明、卜勤
练、张军计划在公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持
公司股份合计不超过 325,613 股（占公司总股本比例的 0.0466%）。公司于 2021
年 10 月 26 日披露了《关于董事、高管减持计划时间过半的进展公告》[公告编
号：（2021）059]，于 2021 年 12 月 31 日披露了《关于董事、高管减持计划时
间过半的进展公告》[公告编号：（2021）081]，于 2022 年 1 月 19 日披露了《关
于董事、高管减持计划时间过半的进展公告》[公告编号：（2022）004]。
截至本公告披露日，公司董事及高管余少华、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、 吕向东、胡强高、向明、卜勤练、张军的减持股份计划期限已届满，根据《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关 规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、已披露的董事及高管减持计划的主要内容
持有的公司 持有的公司 可出售的 可出售的公 拟出售的 拟出售的公司
姓名 职务 股票数量 股票数量占 公司股票 司股票数量 公司股票 股票数量占其
（股） 公司总股本 占公司总股 持有的公司股
数量（股） 数量（股）
的比例 本的比例 票数量比例
余少华 董事长 85,500 0.0123% 21,375 0.0031% 21,375 25.0000%
金正旺 董事、副总经理 320,250 0.0459% 43,313 0.0062% 43,313 13.5247%
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）005
黄宣泽 总经理 306,200 0.0439% 41,300 0.0059% 41,300 13.4879%
毛浩 副总经理、 165,200 0.0237% 41,300 0.0059% 41,300 25.0000%
董事会秘书
徐勇 副总经理 306,200 0.0439% 41,300 0.0059% 41,300 13.4879%
吕向东 副总经理 306,200 0.0439% 41,300 0.0059% 41,300 13.4879%
胡强高 副总经理 306,200 0.0439% 41,300 0.0059% 41,300 13.4879%
向明 财务总监 147,000 0.0211% 14,250 0.0020% 14,250 9.6939%
卜勤练 副总经理 200,600 0.0288% 20,150 0.0029% 20,150 10.0449%
张军 副总经理 200,100 0.0287% 20,025 0.0029% 20,025 10.0075%
合计 — 2,343,450 0.3360% 325,613 0.0466% 325,613 13.8946%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划的实施进展情况
1、截至本公告日，公司董事及高管余少华、毛浩、吕向东通过集中竞价交 易方式减持情况见下表：
减持均 减持数 占公司总
姓名 职务 减持方式 减持期间 价（元） 量（股） 股本的比
例
余少华 董事长 集中竞价交易 2022 年 1 月 17 日 23.05 21,375 0.0031%
毛浩 副总经理、 集中竞价交易 2021 年 12 月 29 日— 23.254 41,300 0.0059%
董事会秘书 2021 年 12 月 30 日
吕向东 副总经理 集中竞价交易 2021 年 12 月 29 日 23.426 41,300 0.0059%
合计 — — — 103,975 0.0149%
2、公司董事及高管余少华、毛浩、吕向东减持股份全部来源于 2014 年限制
性股票激励计划和 2017 年限制性股票激励计划已经解除限售的股份。
3、公司董事及高管余少华、毛浩、吕向东本次减持前后持股情况见下表：
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 职务 股份性质
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
无限售条件股份 85,500 0.0122% 64,125 0.0092%
余少华 董事长 有限售条件股份 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 85,500 0.0122% 64,125 0.0092%
副总经 无限售条件股份 115,200 0.0165% 73,900 0.0106%
毛浩 理、董事
有限售条件股份 50,000 0.0071% 50,000 0.0071%
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）005
会秘书 合计 165,200 0.0236% 123,900 0.0177%
无限售条件股份 115,200 0.0165% 73,900 0.0106%
吕向东 副总经理 有限售条件股份 191,000 0.0273% 191,000 0.0273%
合计 306,200 0.0438% 264,900 0.0379%
三、其他相关说明
1、公司董事及高管余少华、毛浩、吕向东本次减持计划未违反《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司董事及高管余少华、毛浩、吕向东严格遵守预披露公告披露的减持 计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、公司董事及高管余少华、毛浩、吕向东此前未做出股份限售承诺，此次 减持事项不违反公司此前披露的其他承诺内容。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续 性经营产生影响。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年一月二十二日
[2022-01-19](002281)光迅科技:关于董事、高管减持股份进展公告(20220119)
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）004
武汉光迅科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月3日披露了《关 于董事、高管减持股份预披露公告》[公告编号：(2021)043）]，公司董事及高
管余少华、金正旺、黄宣泽、毛浩、徐勇、吕向东、胡强高、向明、卜勤练、张 军计划在公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份
合计不超过325,613股（占公司总股本比例的0.0466%）。公司于2021年10月26日 披露了《关于董事、高管减持计划时间过半的进展公告》[公告编号：（2021）
059]，于2021年12月31日披露了《关于董事、高管减持计划时间过半的进展公告》 [公告编号：（2021）081]。
截至本公告日，公司董事余少华的股份减持数量已过半，根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定， 现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、已披露的董事及高管减持计划的主要内容
持有的公司 持有的公司 可出售的 可出售的公 拟出售的 拟出售的公司
姓名 职务 股票数量 股票数量占 公司股票 司股票数量 公司股票 股票数量占其
（股） 公司总股本 占公司总股 持有的公司股
数量（股） 数量（股）
的比例 本的比例 票数量比例
余少华 董事长 85,500 0.0123% 21,375 0.0031% 21,375 25.0000%
金正旺 董事、副总经理 320,250 0.0459% 43,313 0.0062% 43,313 13.5247%
黄宣泽 总经理 306,200 0.0439% 41,300 0.0059% 41,300 13.4879%
毛浩 副总经理、 165,200 0.0237% 41,300 0.0059% 41,300 25.0000%
董事会秘书
徐勇 副总经理 306,200 0.0439% 41,300 0.0059% 41,300 13.4879%
吕向东 副总经理 306,200 0.0439% 41,300 0.0059% 41,300 13.4879%
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）004
胡强高 副总经理 306,200 0.0439% 41,300 0.0059% 41,300 13.4879%
向明 财务总监 147,000 0.0211% 14,250 0.0020% 14,250 9.6939%
卜勤练 副总经理 200,600 0.0288% 20,150 0.0029% 20,150 10.0449%
张军 副总经理 200,100 0.0287% 20,025 0.0029% 20,025 10.0075%
合计 — 2,343,450 0.3360% 325,613 0.0466% 325,613 13.8946%
二、本次减持计划的实施进展情况
1、截至本公告日，公司董事余少华通过集中竞价交易方式减持情况见下表：
姓名 职务 减持时间 减持均价 减持数量（股） 占公司总股
（元） 本的比例
余少华 董事长 2022 年 1 月 17 日 23.05 21,375 0.0031%
合计 — — — 21,375 0.0031%
2、截至本公告日，公司董事余少华所持股份情况见下表：
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 职务 股份性质
数量（股） 占总股本比例 数量（股） 占总股本比例
无限售条件股份 85,500 0.0122% 64,125 0.0092%
余少华 董事长 有限售条件股份 0 0% 0 0%
合计 85,500 0.0122% 64,125 0.0092%
三、其他相关说明
1、公司董事余少华本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司董事余少华严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披 露的减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续 性经营产生影响。
特此公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）004
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年一月十九日
[2022-01-05](002281)光迅科技:关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告
武汉光迅科技股份有限公司
关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第三个解锁期解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次符合解锁条件的激励对象合计 465 人，解锁限制性股票数量合计为
5,170,000 股，占公司目前总股本比例为 0.7392%。
2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象合计 465 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 5,170,000 股，占公司目前总股本比例为 0.7392%。具体内容如下：
一、2017 年限制性股票激励计划简述及已履行的程序
1、2017年8月3日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2017年限制性股票激励计划”）及其摘要，公司第五届监事会第七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2017年9月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
3、2017年11月6日，公司收到实际控制人武汉邮电科学研究院转批的国资委《于武汉光迅科技股份有限公司实施第三期股权激励计划有关意见的复函》（国
资厅考分[2017]708号），国资委原则同意公司实施第三期股权激励计划，并予以备案。
4、2017年12月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于提请武汉光迅科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2017年12月29日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》以及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2018年1月2日，以9.55元/股的价格向521名激励对象授予1,740万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2018年5月29日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整授予价格并向2017年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意对暂缓授予的2017年限制性股票授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由9.55元/股调整为9.38元/股。公司董事会确定以2018年5月29日为授予日，向9名激励对象授予136.2万股限制性股票，授予价格为9.38元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
7、2018年11月30日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意以2018年11月30日为授予日，向符合条件的83名激励对象授予186.2万股限制性股票，授予价格为12.98元/股，公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
8、2018年12月7日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象丁明等21人因离职已不符合激励条件，其已
获授予但尚未解锁的限制性股票将由公司回购并注销，回购价格为9.55元/股，回购数量共计80.7万股。
9、2019年12月9日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017年实施的限制性股票激励计划中的黄理功已身故，邓燕等22人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述23人已获授予但尚未解锁的63.6万股限制性股票将由公司回购并注销。
10、2020 年 1 月 3 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五
次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的 477 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 5,319,000 股。
11、2020 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七
次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对暂缓授予的 9 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 454,000 股。
12、2020 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第
十一次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司 2017 年实施的限制性股票激励计划中的 9 人因个人原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述 9人已获授予但尚未解锁的 17.7 万股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的 1 人因 2019 年度个人绩效考核不符合解锁要求，其获授限制性股票中已确认第二期不可解锁部分为 1 万股，将由公司回购并注销。
13、2021 年 1 月 4 日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第
十三次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的 470 名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为
5,243,000 股；对预留授予的 80 名符合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 908,500 股。
14、2021 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第
十四次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2017 年实施的限制性股票激励计划中的 2 人因个人原因离职，1人已身故，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述 3 人已获授予但尚未解锁的 2.9 万股限制性股票将由公司回购并注销。
15、2021 年 5 月 31 日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第
十五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对暂缓授予的 9 名符合解锁条件的激励对象在第二个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 454,000 股。
16、2021 年 11 月 30 日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司 2017 年实施的限制性股票激励计划中的 8 人因个人原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述 8 人已获授予但尚未解锁的 11.2 万股限制性股票将由公司回购并注销；首次授予的激励对象中的 5 人因 2020 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中已确认第三期不可解锁部分为 2.9 万股，将由公司回购并注
销。2021 年 12 月 16 日，公司 2021 年第二次临时股东大会通过了上述议案。
17、2022 年 1 月 4 日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，董事会同意对首次授予的 465 名符合解锁条件的激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 5,170,000 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师相应出具了法律意见书。
二、2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的说明
（一）2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，首次授予的限
制性股票自授予之日起 24 个月内为锁定期，首次授予的限制性股票第三个解锁
期为自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易
日当日止，第三个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量的三分之一。公司
2017 年限制性股票激励计划首次授予日为 2018 年 1 月 2 日，首次授予的限制性
股票第三个锁定期于 2022 年 1 月 1 日期满。
（二）2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解
锁条件成就的说明
解锁条件 成就情况
1、公司业绩考核要求： （1）经立信会计师事务所（特殊普通合
（1）以 2016 年为基数，2020 年净利润复合增长率不低 伙）审计，以 2016年为基数，2020 年归
于 20%；2020 年 ROE不低于10%，且上述指标都不低于同 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
行业平均水平或对标企业 75分位值。 净利润复合增长率为 20.40%，不低于 15%，
（2）2020年新产品销售收入占主营业务收入比例不低于 且高于同行业平均扣除非经常性损益的净
20%。 利润复合增长率（8.13%）；2020 年公司
（3）限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三 率为 13.49%，不低于 10%，且高于同行业
个会计年度的平均水平，且不得为负。 平均扣除非经常性损益的加权平均净资产
收益率（3.17%）。满足解锁
★★机构调研
调研时间:2021年10月26日
调研公司:华鑫证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,融通基金管理有限公司,银河基金管理有限公司,太平资产管理有限公司,中荷人寿保险有限公司,前海开源基金管理有限公司,上海博道投资管理有限公司,北京古槐资本投资有限公司,上海明河投资管理有限公司,富唐资产管理有限公司,北京鸿道投资管理有限责任公司,上海禾其投资咨询有限公司,上海庶达资产管理有限公司,北京擎天普瑞明投资管理有限公司,IGWT Investment,广东前润并购投资基金管理有限公司,深圳市金友创智资产管理有限公司,杭州乐趣投资管理有限公司,广东恒昇基金管理有限公司,深圳市前海唐融资本投资管理有限公司,南方基金股份有限公司,惠州市南方睿泰基金管理有限公司,安聯证券投资信托股份有限公司,前海大唐英加深圳基金管理有限公司
接待人:副总经理、董事会秘书:毛浩
调研内容:2021年前三季度经营情况：
我们刚公布的2021年三季报，从经营情况来看和过往判断一致，保持稳健增长，与去年同期相比增长速度稍有下滑，但第三季度销售收入同比去年有11%的增长，净利润有17%的增长。特别是在光模块企业整体经营压力普遍较大的情况下成绩不错。
业务收入细分上，我们传统的传输板块有10%以上的增长；在数通方面有接近30%的增长,速度较快；5G和PON方面有明显下滑，下降了20%-30%，具体数字需分解统计，需要到年底再看。所以总体来讲经营情况保持稳定增长，目前收入和利润都完成了两位数的增长，三季度经营情况与预期情况接近。预计全年情况与年初以及半年度的预期相似，收入和利润都较有把握完成两位数的增长。订单方面还有两个多月（产能的订单），比较饱满。
我们之所以和其他模块厂商经营结果上有较大的差异，主要还是因为我们在传统的传输板块有竞争优势，在这块的收入和毛利水平保持较好的增长势态，对公司的基本盘起了积极推动作用。
今年整个模块市场行情都不太好，而模块又占到我司40%的收入，权重较大。但从过去来看，这块利润贡献相比市场份额来说比较小。因此尽管市场盈利情况不佳，但模块部分对公司的最终营收影响相对来说是有限的，所以在销售收入、经营成果和毛利率方面都比较稳健。
此外，我们的毛利率有所下降，其原因主要为：公司八月份因突发疫情有两周时间未开工，因为厂区的封闭和物流的影响，固定费用照常开支而销售收入降低，发货高峰期遭遇的疫情对销售和毛利都造成了负面影响。之后的第四季度疫情的影响也许还会有，但公司的存货和在产品的量都较为充足，克服疫情影响能力更强。我们的传输和海外产品的比重均在上升，所以毛利率还是处于良性区间。
对于明后年公司发展的判断是：无论接入侧和5G基站侧的建设快慢，传输方面整体的网络建设和数通方面都会保持稳健增长。因此有这两个基本盘的支撑，明年公司基本目标也是保持（营收）不低于两位数的增长。
1、问：数据中心100G-400G各速率出货情况，营收规模的预估情况如何？
答：暂未有这么细的数据。目前看还是以100G为主，200G也不少。从目前的趋势来看，明年200G、400G增量会比较多，数据中心和服务器建设提升速度比较快，整体数通模块保持增长20%-30%还是可行的。看到最近国家对数据中心的政策比较多，建设速度可能加快，但也有一些能耗控制的要素需考虑。
2、问：北美客户的进展情况如何？
答：送样都有，但进展不明显。例如某款产品有1-2千万的销售，但总体占比不大，长期看还是持续推进的过程。
3、问：设备商、运营商集采预计对Q4是否对公司有积极的影响？
答：Q4应该会有一些改善，个人比较乐观。因为电信投入一直是刺激经济周期的。例如工业数字化的一些布局，当然有可能会往后一些，但建设量也会比较大的。
4、问：下半年及明年，预计5G相关模块，例如前传、中回传用量大概是什么水平？我们可以获得多少份额？
答：预估大概是60万-70万个。从价格和毛利率水平来看并不吸引，多一点少一点影响都不会太大。明年大概也是维持这个水平。现在基站有些也是用4G模块取代，不是标准5G模块，标准5G模块建设比预期还是差些。
5、问：公司硅光模块这块进展如何？今年、明年大概可能可以贡献多少营收规模？如果按数通和电信相干的角度看，哪块硅光进展要快一些？
答：硅光100G模块去年规模量产，市场规模不是很大，也就几千万量级。今年推的是200G/400G硅光模块，现在客户端送样的既有传输相干也有数通的，今年大概形成1000万级别。明年规划400G硅光模块可以规模量产，包括数通和相干的。
6、问：在相干模块领域国内地位大概是怎么样的？目前全球、国内的竞争格局大概是怎样的？每年大概有多少万只的需求？
答：从产品出货量角度来看，我们在国内应该是第一集团军。我看到过一个数据，我们在国内市场的销售收入份额为20%-30%，主要在国内相干领域。
7、问：Q2资产减值损失比较多，主要是因为存货。看到Q3这部分单季度减少比较明显，能不能理解是下游价格逐渐处于合理水平，因此减值减少？或者说存货卖掉把减值损失往回冲？
答：可以这样理解，在向着好转的方向发展。
8、问：和弦一篇报告说25G光芯片完成国内自给，芯片自给在哪些模块？
答：25G光芯片分为三类，DFB国内自给流片基本没有，主要买外延片，例如源杰和武汉的几家公司。我们25G自给供应量占自给需求量的一半以上。25G EML目前国内没有形成有效供给，市场行业目前也没有什么需求，主要是10G EML和50G EML。我们法国公司的EML研发已经完成了，可以批量供应，但没有大的需求。25G VCSEL国内供应还是比较多，我们可以做后工艺，但完全自给供应还有些距离，不清楚其他供应商的可靠性情况。因此，我们的25G一个是Vcsel，一个是用于传输侧的DFB，60%都是自己供应，也外采一部分。数通部分基本还是外采的。
9、问：公司的海外主要客户类型有哪些？销售产品是哪些？以及海外市场趋势如何？
答：公司的通信类产品卖给爱立信、诺基亚、三星，例如放大器、EDFA、波分复用(VMUX\VOA)，也包括无源的；另一块是卖给Cisco的，数通产品如40G/100G/200G模块。从市场增长来看，我们的海外市场有几个特点：其一是性能、竞争力提升，在传统传输产品进步比较大；其二是海外疫情导致产能海外不足，供给压缩；其三是华为收缩，诺基亚、爱立信从国内采购我们的光器件，导致外销比重提升。展望未来看，随着华为在海外的退出，诺基亚、爱立信、三星份额进一步提升；另外疫情控制人员流动，通过网络沟通，明年数据中心投资会加速，海外数据中心市场规模是国内的10倍，海外市场的绝对市场规模会提升。
10、问：公司是否有激光雷达？相关芯片是否有？听说激光雷达芯片比较紧张，我们现在有出货吗？
答：我们不直接做激光雷达，但会提供一些部件。有一些激光雷达芯片。我们现在还在做产业布局，我们以前为激光雷达提供准直光源和种子光源，现在做研讨，但没有明确是做激光器还是芯片或是模块。相关的产品有出货，例如准直光源接近上千万的销售。
11、问：公司发展战略是怎样的？
答：数字工业化面临全光网的建设，光的探测、传输、处理、反馈等。我们围绕全光网建设，未来还是在TO C光的工业互联网应用，以及元宇宙等方面，项目、产能规划都会围绕这些布局。从项目来看，例如芯片、800G、WSS建设等，背后都是围绕这些市场逻辑，这些市场需要大量元器件的出货。这是我们从现在跨到更高市值的方向。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-02-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.68 成交量:2017.00万股 成交金额:51047.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇｜14377.25 ｜3955.97 ｜
｜东路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜1474.02 ｜337.72 ｜
｜广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业｜744.17 ｜3.68 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴｜661.65 ｜170.30 ｜
｜环路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证｜524.44 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇｜14377.25 ｜3955.97 ｜
｜东路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京金融大街证券营｜1.04 ｜1106.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司北京东中街证券营业｜11.15 ｜631.56 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业｜-- ｜627.64 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜564.13 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-09-25｜24.00 ｜43.70 ｜1048.80 ｜长江证券股份有｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京中央｜限公司南京水佑｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜岗证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜119641.45 ｜10752.44 ｜148.36 ｜2.75 ｜119789.81 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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