002279久其软件最新消息公告-002279最新公司消息
≈≈久其软件002279≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润-14500万元至-12000万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)02月07日(002279)久其软件:联合资信评估股份有限公司关于北京久其
软件股份有限公司2021年业绩预告的关注公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2022年02月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-11277.64万 同比增:12.32% 营业收入:16.05亿 同比增:-14.77%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1586│ -0.1179│ -0.0587│ 0.1007│ -0.1808
每股净资产 │ 1.1269│ 1.1586│ 1.2095│ 1.2638│ 0.9922
每股资本公积金 │ 0.4116│ 0.4036│ 0.4002│ 0.3922│ 0.3882
每股未分配利润 │ -0.2997│ -0.2601│ -0.2007│ -0.1381│ -0.3910
加权净资产收益率│-11.2200│ -8.2600│ -4.0400│ 7.1200│-13.9200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1587│ -0.1181│ -0.0588│ 0.1008│ -0.1810
每股净资产 │ 1.3443│ 1.3760│ 1.4282│ 1.4826│ 1.2107
每股资本公积金 │ 0.4116│ 0.4040│ 0.4006│ 0.3926│ 0.3886
每股未分配利润 │ -0.2997│ -0.2604│ -0.2009│ -0.1382│ -0.3914
摊薄净资产收益率│-11.8066│ -8.5802│ -4.1147│ 6.7993│-14.9514
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A 股简称:久其软件 代码:002279 │总股本(万):71054.8 │法人:赵福君
上市日期:2009-08-11 发行价:27 │A 股 (万):64128.89 │总经理:赵福君
主承销商:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):6925.92│行业:软件和信息技术服务业
电话:86-10-58022988;86-10-88551199-9790 董秘:王海霞│主营范围:从事电子政务、集团管控、大数据
│、移动互联领域软件的研究与开发。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1586│ -0.1179│ -0.0587
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2020年 │ 0.1007│ -0.1808│ -0.1533│ -0.0994
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2019年 │ 0.0735│ 0.0093│ -0.1168│ -0.0833
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2018年 │ -1.1838│ 0.2354│ 0.1188│ 0.0105
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2017年 │ 0.4351│ 0.2065│ 0.0712│ 0.0712
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[2022-02-07](002279)久其软件:联合资信评估股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司2021年业绩预告的关注公告
联合〔2022〕854 号
联合资信评估股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司
2021 年度业绩预告的关注公告
受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。根据联合资信 2021 年 6月 11 日出具的《北京久其软件股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，联合资信评定公司主体长期信用等级为 A+，“久其转债”的信用等级为 A+，评级展望为稳定。
根据公司 2022 年 1 月 29 日披露的《2021 年度业绩预告》，公司 2021 年归属于上市公司股东
的净利润预计亏损 1.20 亿元~1.45 亿元，由上年的净利润盈利 0.72 亿元转为亏损；公司 2021 年营
业收入预计 26.55 亿元~27.36 亿元，较上年的 28.21 亿元有所下滑。公司业绩变动原因说明如下：
公司为进一步加强防范应收账款风险，控制了数字传播业务规模，从而导致公司整体营业收入略有下降；公司预计发生商誉减值 1.36 亿元~1.66 亿元，主要系控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司智慧类新业务市场拓展持续不及预期，初步测算预计发生商誉减值 1.00 亿元~1.30 亿元及公司全资子公司北京瑞意恒动科技有限公司核心人员流失严重，近几年经营情况持续恶化，预计发生商誉减值 0.36 亿元所致。
联合资信将持续关注上述事项，及时评估并揭示其对公司主体及存续债券信用水平可能带来的影响。
特此公告。
联合资信评估股份有限公司
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](002279)久其软件:2021年度业绩预告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-005
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、预计的业绩： √亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：12,000 万元–14,500 万元 盈利：7,162.66 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：12,808 万元–15,308 万元 亏损：20,648.89 万元
基本每股收益 亏损：0.1689 元/股–0.2041 元/股 盈利：0.1007 元/股
营业收入 265,467 万元–273,593 万元 282,140.87 万元
扣除后营业收入 264,372 万元–272,498 万元 281,476.79 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告有关重大事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，也是国家“加快数字化发展，建设数字中国”的关键之年。公司深入贯彻落实“深耕主业、聚焦行业、降本增效、加强风控”的经营方针，通过紧抓政企客户数字化转型的机遇，管理软件业务实现较好的增长；同时公司为进一步加强防范应收账款风险，控制了数字传播
业务规模，从而导致公司整体营业收入略有下降。
此外，公司预计 2021 年归属于上市公司股东的净利润产生一定亏损，主要由于公司预计发生商誉减值 1.36 亿元-1.66 亿元。其中公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司智慧类新业务市场拓展持续不及预期，据公司初步测算，预计发生商誉减值 1.00 亿元-1.30 亿元；公司全资子公司北京瑞意恒动科技有限公司核心人员流失严重，近几年经营情况持续恶化，预计发生商誉减值 0.36 亿元。
四、风险提示
计提商誉减值金额为公司预估数据，后续将以年审会计师出具的相关报告为准，若发生较大差异，公司将按照信息披露规则及时履行对外信息披露义务。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，最终财务数据将以经审计的2021 年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-12](002279)久其软件:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-004
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开
的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下，使用总额
不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限不超过
12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2021
年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：人民币万元
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期 实际收益
金额 利率
北京华夏电 招银理财 招银理财招睿 非保本浮
通科技股份 有限责任 季添利（平衡） 动收益型 2,000 2021-10-13 2022-01-13 3.55% 尚未赎回
有限公司 公司 4 号固定收益 理财
类理财计划
北京久其软 方正证券 两融资产收益 保本固定
件股份有限 股份有限 权转让 收益型理 3,000 2021-11-11 2022-02-11 4.00% 尚未赎回
公司 公司 财
北京久其软 方正证券 两融资产收益 保本固定
件股份有限 股份有限 权转让 收益型理 3,000 2021-11-30 2022-05-31 4.30% 尚未赎回
公司 公司 财
深圳市久金 中国民生 贵竹固收增利 非保本浮
保商业保理 银行股份 单月持有到期 动收益型 1,000 2021-12-28 不适用 4.37% 尚未赎回
有限公司 有限公司 自动续期 2 号 理财
兴业银行 金雪球优悦非 非保本浮
久其数字传 股份有限 保本理财产品 动收益型 100 2021-12-30 2022-01-30 3.55% 尚未赎回
播有限公司 公司 （ 1M- 新 客 专 理财
属）
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期 实际收益
金额 利率
北京亿起联 兴业银行 金雪球优悦非 非保本浮
科技有限公 股份有限 保本理财产品 动收益型 100 2021-12-30 2022-01-30 3.55% 尚未赎回
司 公司 （ 1M- 新 客 专 理财
属）
北京久其政 中国民生 贵竹固收增利 非保本浮
务软件股份 银行股份 3 个月持有期 动收益型 2,000 2022-01-11 不适用 2.8%-4.5% 尚未赎回
有限公司 有限公司 自动续期 2 号 理财
北京久其软 中国民生 贵竹固收增利 非保本浮
件股份有限 银行股份 3 个月持有期 动收益型 3,000 2022-01-11 不适用 2.8%-4.5% 尚未赎回
公司 有限公司 自动续期 2 号 理财
公司及子公司与招银理财有限责任公司、方正证券股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司均不存在关联关系。
截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为
37,668.17 万元，未超过 40,000 万元的审批总额。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；
（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根
据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可
预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制现金管理风险；
（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行
审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
三、审批程序及对公司的影响
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会
第二十一次会议审议通过，公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。
公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获
得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实
际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司
将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、
有效。
四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及
子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：人民币万元
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期利率 实际
收益
北京久其软 兴银理财 金雪球稳利 1 非保本浮 尚未
件股份有限 有限责任 号 A 款净值 动收益型 7,500 2021-01-11 不适用 3.83% 赎回
公司 公司 型理财产品 理财
鑫添益中短
北京久其软 工银理财 债固定收益 非保本浮
件股份有限 有限责任 类每日开放 动收益型 2,000 2021-01-11 2021-02-23 3.53% 6.37
公司 公司 净值型法人 理财
理财产品
北京久其软 宁波银行 智能定期理 非保本浮
件股份有限 股份有限 财 11 号 动收益型 3,000 2021-01-12 2021-03-16 3.20% 16.57
公司 公司 理财
北京久其软 兴银理财 金雪球稳利 1 非保本浮 尚未
件股份有限 有限责任 号 C 款净值 动收益型 3,000 2021-01-29 不适用 3.48% 赎回
公司 公司 型理财产品 理财
兴业银行“金
北京华夏电 兴业银行 雪球-优悦”非 非保本浮
通科技股份 股份有限 保本开放式 动收益型 5,000 2021-02-03 2021-03-03 3.60% 13.81
有限公司 公司 人民币理财 理财
产品（1M-新
客专属）
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期利率 实际
收益
北京久其软 工银理财 鑫稳利法人 1 非保本浮
件股份有限 有限责任 个月定期开 动收益型 2,000 2021-03-02 2021-08-05 3.68% 28.23
公司 公司 放理财
[2022-01-08](002279)久其软件:关于收到北京证监局警示函的公告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-003
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于收到北京证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对北京久其软件股份有限公司、赵福君、施瑞丰、邱安超采取出具警示函监管措施的决定》（﹝2021﹞237 号）（以下简称“警示函”），现将主要内容公告如下：
一、 警示函主要内容
“北京久其软件股份有限公司、赵福君、施瑞丰、邱安超：
经查，你公司原子公司上海移通网络有限公司（以下简称上海移通）时任高管通过虚增上海移通业绩进行合同诈骗，导致上海移通在业绩评估期间（2014年至2016年10月）和业绩对赌期间（2016年至2018年）存在虚增利润的情形。上述事项导致你公司《关于现金收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司暨关联交易的公告》《2017年半年度报告》《2017年年度财务报告》《2018年半年度报告》等公告存在信息披露不准确的情形，同时反映你公司对子公司的管控存在缺陷。
久其软件相关公告信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条等规定。
久其软件董事长赵福君、时任总经理施瑞丰、时任财务总监邱安超未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对久其软件相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条的规定，我局现对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。你们应充分吸取教训，采取有效措施完善公司内部控制，加强对子公
司的管控，保证披露信息的真实、准确、完整。你们应当在收到本决定书之日起10个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、 相关说明
公司董事会和管理层高度重视上述警示函提及的问题，会以此为鉴、吸取教训，严格按照监管要求，积极采取有效措施进行整改，进一步完善内部控制建设、加强对子公司的管控，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，坚决维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 1月 8日
[2022-01-05](002279)久其软件:关于涉及仲裁结果的公告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-002
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于涉及仲裁结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海仲裁委员会送达的《裁决书》[（2019）沪仲案字第 1273 号]。上海仲裁委员会已对 Etonenet（Hong Kong）Limited（以下简称“香港移通”）与公司之间的仲裁纠纷案做出终局裁决，具体情况如下：
一、 仲裁事项基本情况
（一）本次仲裁当事人
申请人：Etonenet（Hong Kong）Limited
被申请人：北京久其软件股份有限公司
（二）仲裁机构：上海仲裁委员会
（三）仲裁所在地：上海
（四）申请人的仲裁请求情况：要求公司根据《北京久其软件股份有限公司、北京久其科技投资有限公司与Etonenet（Hong Kong）Limited、黄家骁、张迪新收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司之总协议书》支付股权交易尾款2.448亿元及违约金，并承担与仲裁有关的仲裁费用及其他费用。
上述仲裁纠纷案的具体情况及进展详见公司分别于2020年4月16日、6月6日、7月25日、7月29日、10月15日、12月2日、2021年2月2日、3月27日、6月3日、7月 30 日、 10 月9日和11 月 30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号2020-040）、《关于仲裁、申诉事项的进展公告》（公告编号2020-061）、《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号2020-076）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2020-077）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2020-096）、
《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2020-116）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-010）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-021）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-044）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-051）、《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-069）和《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-085）。
二、 本次仲裁案件的裁决情况
上海仲裁委员会于2021年12月30日对本案作出裁决如下：
（一）对申请人香港移通的全部仲裁请求不予支持；
（二）本案仲裁费人民币1,582,114元（已由申请人预缴），由申请人香港移通承担。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、 本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于公司根据北京市人民检察院第一分院《起诉书》及相关证据等对上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）合同诈骗事实的认定，预计无需继续履行上海移通股权转让款的支付义务，已于2020年度确认结转营业外收入2.448亿元。因此，本次仲裁事项预计不会对公司2021年利润或期后利润产生重大影响，最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
针对上海移通事项，公司将继续积极配合司法机关全力追讨已向香港移通支付的全部股权转让价款以及相关损失，维护公司的合法权益。
四、 备查文件
上海仲裁委员会出具的《裁决书》[（2019）沪仲案字第1273号]
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05](002279)久其软件:2021年第四季度可转债转股情况公告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-001
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2021 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392 号”文核准，公司于 2017 年
6 月 8 日公开发行了 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，发行总额 78,000 万元。经深圳证券交易所“深证上[2017]412 号”文同意，
公司 78,000 万元可转债已于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。
根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，公司本次发行的可转债自 2017
年 12 月 15 日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为 12.97 元/股。
因公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08 万股股份上市流
通日期为 2017 年 9 月 27 日，久其转债的转股价格于 2017 年 9 月 27 日由初始的
12.97 元/股调整至 12.90 元/股。
因公司已于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年年度权益分派方案，久其转债转股
价格将由 12.90 元/股调整为 12.87 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 7 月 4 日
（除权除息日）起生效。
因公司实施股权激励限制性股票预留授予而新增的 79 万股股份上市流通日
期为 2018 年 11 月 7 日，久其转债的转股价格于 2018 年 11 月 7 日由 12.87 元/
股调整至 12.86 元/股。
经公司 2019 年第二次临时股东大会和第六届董事会第三十八次（临时）会
议审议通过，根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格
由 12.86 元/股向下修正为 9.48 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月 25 日起
生效。
经公司 2020 年度股东大会和第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，
根据《募集说明书》相关条款，董事会决定将久其转债的转股价格由 9.48 元/股
向下修正为 6.97 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。
二、久其转债转股及公司股份变动情况
2021 年第四季度，久其转债转股减少 3,000 元（30 张），转股数量为 429
股。截至 2021 年 12 月 31 日，剩余可转债余额为 779,487,800 元（7,794,878 张）。
公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次增减变动（+、-） 本次变动后
股份性质 （2021 年 9 月 30 日） （2021 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例 发行新 送股 公积金转 数量（股） 比例
其他（股）
股（股） （股） 股（股）
一、限售条件流通股/
非流通股 69,060,743 9.72% 0 0 0 +198,412 69,259,155 9.75%
高管锁定股 69,060,743 9.72% 0 0 0 +198,412 69,259,155 9.75%
二、无限售条件流通股 641,486,860 90.28% 0 0 0 -197,983 641,288,877 90.25%
三、总股本 710,547,603 100.00% 0 0 0 +429 710,548,032 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
010-58022988 进行咨询。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-25](002279)久其软件:关于董事减持股份计划实施完成的公告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2021-091
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于董事减持股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日收到
董事栗军先生的通知，知悉截至 2021 年 12 月 24 日，栗军先生已实施完成其减
持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、已披露减持计划的主要内容
公司于 2021 年 8 月 7 日发布了《关于董事减持股份计划的预披露公告》（公
告编号 2021-052），董事栗军先生计划自 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 12 月 31
日期间以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,109,009 股，占公司总股本的 0.2968%。
二、减持计划的实施情况
1、减持股份情况
交易均价 减持数量 占总股
股东姓名 减持方式 股份来源 减持期间 （元/股） （股） 本的比
例
栗军 集中竞价 非公开发行股份 2021年12月23日 4.64 1,630,000 0.2294%
栗军 集中竞价 非公开发行股份 2021年12月24日 4.58 479,009 0.0674%
合计 4.62 2,109,009 0.2968%
根据栗军先生的减持计划，上述减持股份所得将用于其个人资金安排。
2、减持计划实施前后的持股情况
减持计划实施前持有股份 减持计划实施后持有股份
股东姓名 股份性质 数量（股） 占总股本的比例 数量（股） 占总股本的比例
合计持有股份 8,436,035 1.1873% 6,327,026 0.8905%
栗军 其中：有限售条件股份 6,327,026 0.8905% 6,327,026 0.8905%
无限售条件股份 2,109,009 0.2968% 0 0%
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。按照减持计划，栗军先生减持股份数量未超过计划减持股份数量，其减持股份计划已实施完毕。
3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
《股票减持计划完成告知函》
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-16](002279)久其软件:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号:2021-087
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、 会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 15 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12月 15 日上午
9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 15 日上午
9:15~下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 12 名，代表具有表决权的股份数 239,435,393 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为
34.0953%；其中，中小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 2,233,780股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 0.3181%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 5 名，代表具有表决权的股
份数 156,500 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 0.0223%；
其中，中小股东 5 名，代表具有表决权的股份数 156,500 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 0.0223%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共 17 名，代表具有表决权的股份数
239,591,893 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 34.1176%；其中，中小股东及股东代表 6 名，代表具有表决权的股份数 2,390,280 股，占公司有效表决权股份总数 702,253,599 股的比例为 0.3404%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）增选党毅先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 239,435,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9347%。
中小股东总表决情况：
同意 2,233,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4527%。
（2）增选曾超先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 239,435,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9347%。
中小股东总表决情况：
同意 2,233,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4527%。
2、审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）补选冯运生先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 239,435,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9347%。
中小股东总表决情况：
同意 2,233,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4527%。
（2）补选白萍女士为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 239,435,394 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9347%。
中小股东总表决情况：
同意 2,233,781 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 93.4527%。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 239,487,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9565%；
反对 104,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0435%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 239,487,593 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9565%；
反对 104,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0435%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16](002279)久其软件:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2021-089
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任邱晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。邱晶女士简历如下：
邱晶，女，1985年11月出生，中国国籍。毕业于南京农业大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年加入公司，2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。加入公司后，一直从事证券事务及投资管理相关工作，曾任公司投资者关系总监、企业管理部经理，现任公司董事会办公室主任，并兼任北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、上海亿起联科技有限公司、久其数字科技（天津）有限公司监事。
截至本公告披露日，邱晶女士持有公司股票9,600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱晶女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
办公电话：010-58022988 或 010-88551199转9790
传真号码：010-58022897
通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）
电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-16](002279)久其软件:第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2021-088
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会
议于 2021 年 12 月 15 日下午 4:30 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504
会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件及通
讯方式送达各位董事。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届
董事会战略发展委员会委员的议案》。
会议同意选举非独立董事曾超先生和独立董事李岳军先生为公司第七届董事会战略发展委员会委员，与非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生和栗军先生共同组成第七届董事会战略发展委员会，其中，赵福君先生仍为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会战略发展委员会届满时止。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届
董事会审计委员会委员的议案》。
会议同意选举独立董事白萍女士和非独立董事邱安超先生为公司第七届董事会审计委员会委员，与独立董事李岳军先生共同组成第七届董事会审计委员会，其中，李岳军先生仍为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会审计委员会届满时止。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
会议同意选举独立董事白萍女士、冯运生先生和非独立董事施瑞丰先生共同组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，白萍女士为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会薪酬与考核委员会届满时止。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届
董事会提名委员会委员的议案》。
会议同意选举独立董事冯运生先生、白萍女士和非独立董事党毅先生共同组成公司第七届董事会提名委员会委员，其中，冯运生先生为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会提名委员会届满时止。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见2021年12月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年12月16日
★★机构调研
调研时间:2022年02月16日
调研公司:益民基金管理有限公司,中欧基金管理有限公司,中钢投资有限公司,国华人寿保险股份有限公司,国寿安保基金管理有限公司,新华资产管理股份有限公司,昆仑健康保险股份有限公司,信达证券股份有限公司,九泰基金管理有限公司,华安财保资产管理有限责任公司,北京塔基资产管理有限公司,中科沃土基金管理有限公司,深圳市凯丰投资管理有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司,上海申银万国证券研究所有限公司,汇安基金管理有限责任公司,新华养老保险股份有限公司,深圳中睿合银投资管理有限公司,青岛朋元资产管理有限公司,钟港资本有限公司,长城财富保险资产管理股份有限公司,中信保诚资产管理有限责任公司,中信保诚资产管理有限责任公司,青岛鸿竹资产管理有限公司,安联保险资产管理有限公司,北京远惟投资管理有限公司,珠海南山领盛资产管理有限公司
接待人:董事会秘书:王海霞,证券事务代表:邱晶,副总裁:钱晖,投资者关系总监:彭理欣
调研内容:(一)公司介绍公司副总裁钱晖向本次活动参与对象介绍了公司对“十四五”数字经济发展规划的理解以及公司面临的机遇与挑战。(二)会议交流内容纪要1、如何评价国家数字规划带来的市场机会,公司有何应对措施?答:国家十四五规划提出“加快数字化发展,建设数字中国”的战略,具体内容涵盖打造数字经济新优势、加快数字社会建设步伐、提高数字政府建设水平、营造良好数字生态。其中,数字政府建设、企业数字化转型等均为数字中国建设重要内容。公司沉淀智慧政务、智能交通、智慧能源、智慧教育、智慧社区等丰富的应用场景,深耕行业,以政企最佳实践引领,从产品销售、项目交付逐渐向数字化运营发展。在数字政府方面,以国家治理体系和治理能力的现代化为目标,系统动态建设,随着环境、时代、技术等因素变化而不断迭代优化,内容不断完善、丰富;在企业数字化转型方面,公司通过运用大数据、人工智能、云计算等新兴技术,实现与客户业务的协同、连接与创新;在数字社会建设方面,提供智慧便捷的公共服务,统筹城乡的民生保障,关注乡村振兴和数字乡村建设。2、请介绍女娲平台的研发背景,发展现状,如何评估女娲平台对公司带来效益的情况?答:公司自2018年开始规划设计女娲平台,以适应新兴技术的不断发展迭代,客户信息化需求的不断提升。借助公司在信息化领域二十多年的沉淀,于2021年正式推出女娲平台,其融入新一代数字技术、人工智能技术、云原生技术等,帮助政企客户逐步实现业务从分散走向集中,从局部向全员/全接入形态、从云下走向云上,从孤岛走向一体化的转变,实现业务管理各环节实时感知、可视可控、精细运营,为政企客户驾驭复杂业务提供企业级的支持。为更好更快地响应政企客户数字化需求,公司现阶段主要目标系完成产品向女娲平台的整体迁移。目前公司主要产品均已完成女娲平台的迁移改造,实现了公司产品研发、实施与运维的一体化管理,并与信创目录里主流服务器、芯片、操作系统、数据库、浏览器、中间件相关厂商平台完成产品互认等信创适配工作,提升了交付效率。未来,女娲平台将聚焦客户需求,丰富应用场景,不断进行产品优化升级,并在应用层面继续推进平台的国产化适配。3、公司在目前业务领域有哪些优势?答:公司20多年来服务财政、国资、交通、教育、司法、建筑地产、投资金融、电信通讯、电力能源等行业,积累了大量优质政企客户。凭借成熟稳定的产品及解决方案,以及对政企客户业务深刻的理解与前瞻性判断,公司坚守核心领域,协助政企客户通过数据治理提高决策效率,赢得了客户的信任和认可,形成了较高的行业壁垒和客户粘性。在资质认证方面,公司拥有CMMI(软件能力成熟度模型集成)L5、信息系统建设及服务能力等级(CS4)、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性评估(壹级)、信息安全服务资质(安全集成二级)等重要资质等重要资质,为公司综合竞争力的提升提供了保障。4、公司业务地理结构划分情况如何,可否介绍一下各省业务开展以及从省级向地方市场渗透的情况?答:公司主要按产品及客户所处的行业对业务进行划分,主要由于公司管理软件业务大多采用自上而下逐级推广的模式,即由部委到省级政府部门,再逐渐渗透到市级、区级政府部门,如公司在财政部的决算业务、资产管理业务,在交通部的统计决策分析业务,在教育部的大数据业务等,公司已在全国各地设立分支机构,承接当地项目的维护及运营。此外,除了中央到地方市场垂直渗透的方式,公司业务还存在横向延伸的模式。5、公司组织和人员结构如何规划?答:公司设立子公司和事业部对应产品和行业。因为公司产品底层系统一的平台和技术,在组织设置方面,有的事业部兼有研发功能,有的则以销售、实施和交付为主。公司总人数较为稳定,人员配置会跟项目匹配,并按梯队培养人才。6、公司目前在政府各部委和央企集团业务占比高,单个业务规模如何?下一步如何拓展业务?答:公司单个项目规模差异较大,因政企数字化转型需求较为迫切,数字政府建设进入全面提升阶段,多家大型央企集团已将体系化变革提升至整体战略高度,近年来千万级项目逐渐增多。未来公司将坚持深耕行业,大力拓展政企客户,以头部应用场景最佳实践作为整体方案进行推广。7、公司如何看待国家对信创产业发展的投入?答:国家大力支持信创产业的发展,目前信创的需求主要集中在中央部委和央企集团,若向下推动将形成更大的规模效应。公司给财政部做的统一报表是财政部第一个全面适配的部级重点软件项目,完成之后,会逐渐向各省财政厅下沉。此外,信创预算目前主要集中在硬件层面,部分需求向应用软件逐步转移,公司应用软件项目主要是在大型集成项目中做份额的切割。8、公司销售毛利率下滑主要是什么原因?答:近年来公司销售毛利率下滑主要与数字传播业务有关。公司数字传播业务主要系媒体投放业务,整体毛利降低,而公司数字传播业务收入占总营业收入比例大,所以拉低了公司整体毛利水平。本次投资者关系活动中没有发生未公开重大信息的泄密。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-06-19 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.08 成交量:12620.00万股 成交金额:97732.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1120.72 ｜762.17 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜898.95 ｜418.41 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业｜816.91 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜649.48 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券｜646.74 ｜95.44 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜8.50 ｜1733.28 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营｜-- ｜1508.20 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5.10 ｜1388.35 ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜432.43 ｜1052.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券｜1.63 ｜1006.35 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-20｜6.90 ｜50.00 ｜345.00 ｜九州证券股份有｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司浙江分公｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜回龙观西大街证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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