002256兆新股份最新消息公告-002256最新公司消息
≈≈兆新股份002256≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润-60000万元至-43000万元 (公告日期：2022-01
-26)
3)02月26日(002256)兆新股份:第六届董事会第七次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:56472.36万股;预计募集资金：57314.82
万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:符合中国证监会规定条件的证券
投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35
名特定投资者
机构调研:1)2018年01月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-30804.94万 同比增:-302.33% 营业收入:2.62亿 同比增:-10.94%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1600│ -0.0400│ -0.0200│ 0.0300│ -0.0400
每股净资产 │ 0.7245│ 0.8498│ 0.8682│ 0.8881│ 0.8179
每股资本公积金 │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224
每股未分配利润 │ -0.3204│ -0.1951│ -0.1767│ -0.1568│ -0.2270
加权净资产收益率│-20.3000│ -4.4100│ -2.2700│ 3.3800│ -4.8500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1636│ -0.0383│ -0.0199│ 0.0296│ -0.0407
每股净资产 │ 0.7245│ 0.8498│ 0.8682│ 0.8881│ 0.8179
每股资本公积金 │ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224│ 0.0224
每股未分配利润 │ -0.3204│ -0.1951│ -0.1767│ -0.1568│ -0.2270
摊薄净资产收益率│-22.5881│ -4.5097│ -2.2921│ 3.3284│ -4.9731
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A 股简称:兆新股份 代码:002256 │总股本(万):188241.19 │法人:李化春
上市日期:2008-06-25 发行价:12.56│A 股 (万):139119.64 │总经理:李化春
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):49121.55│行业:电力、热力生产和供应业
电话:0755-86922889;86922886 董秘:刘公直│主营范围:精细化工、室内环境治理、生物降
│解材料、新能源太阳能发电、新能源汽车运
│营、新能源汽车充电投资
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1600│ -0.0400│ -0.0200
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2020年 │ 0.0300│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0200
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2019年 │ -0.1600│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0100
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2018年 │ -0.1100│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0200
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2017年 │ 0.0800│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0300
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[2022-02-26](002256)兆新股份:第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-013
深圳市兆新能源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2022 年 2 月 25 日 10:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5
层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召
集与召开，会议通知于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、
监事和高级管理人员。
会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟转让青海锦泰
全部股权的议案》；
为进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股子公司青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）全部股权。本次股权转让的交易对手方目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌或竞争性方式磋商确定。青海锦泰于 2021年 9 月引入战略投资者并增资扩股，公司已放弃优先认购权，待工商变更完成后，公司持股比例将由 16.67%稀释为 9.88%，截至目前，上述增资事项的工商变更手续尚未办理完毕。本次公司拟出售对应持有的全部青海锦泰股权，股权转让价格不低于账面价值即人民币 4.04 亿元，且不低于未来股权评估值。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟转让青海锦泰全部股权的公告》。
独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于本次交易涉及的交易对方和交易价格尚未确定，相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待前述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并适时发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关议案（如决策程序需要）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26](002256)兆新股份:关于拟转让青海锦泰全部股权的公告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-014
深圳市兆新能源股份有限公司
关于拟转让青海锦泰全部股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次筹划的股权转让事项拟采取公开挂牌或竞争性方式磋商确定，需履行公司相应审批程序后方可实施，审批结果、交易对象、交易价格及最终成交与否均存在不确定性。
2、公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、交易概述
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召
开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟转让青海锦泰全部股权的议案》，为进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股子公司青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“青海锦泰”）全部股权，独立董事发表了同意的独立意见。本次股权转让的交易对手方目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌或竞争
性方式磋商确定。公司曾于 2017 年 11 月以自有资金 20,000 万元认购青海锦泰
6.25%的股权，同年 12 月，公司原计划以自有资金 40,000 万元对青海锦泰进行增资，由于公司实际支付增资款 10,000 万元，尚有 30,000 万元未支付，公司仅享有青海锦泰 8.33%对应的股东权利。2021 年 4 月，由于青海锦泰交易对手方未完成业绩承诺，交易对手方对公司进行业绩补偿，并确认公司前期共计 30,000万元的增资款对应享有青海锦泰 16.67%的股东权益。2021 年 9 月，青海锦泰引入战略投资者并增资扩股，公司已放弃优先认购权，待工商变更完成后，公司持股比例将由 16.67%稀释为 9.88%，截至目前，上述增资事项的工商变更手续尚未办理完毕。本次公司拟出售对应持有的全部青海锦泰股权，股权转让价格不低
于账面价值即人民币 4.04 亿元，且不低于未来股权评估值。
鉴于本次交易涉及的交易对方和交易价格尚未确定，相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待前述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并适时发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关议案（如决策程序需要）。
本次股权转让的交易对手方不在公司关联方中选择，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：青海锦泰钾肥有限公司
统一社会信用代码：91632800710559116R
法定代表人：李宁
地址：青海冷湖行委巴仑马海湖湖区西侧
类型：其他有限责任公司
注册资本：12000 万元人民币
成立日期：2004 年 1 月 17 日
经营范围：钾盐的开采（有效期至 2030 年 04 月 30 日）、销售，钾肥、氯
化钾肥、硫酸钾肥、硫酸钾镁肥、颗粒钾肥的生产加工及销售，碳酸锂、氯化锂、老卤、尾液、硼的生产加工及销售，农用化肥生产加工及销售，建筑材料、五金交电、汽车配件、仪器仪表、化学合成材料、化学试剂（除专控及易燃易爆危险品外）、实验室耗材、塑料制品的销售，消防器材及产品的销售，涂料、PVC塑料管的加工、销售，普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）
主要股东：青海富康矿业资产管理有限公司持股 44.58%、李世文持股
38.75%、本公司持股 16.67%（青海锦泰增资扩股，公司已放弃优先认购权，持股比例由 16.67%稀释为 9.88%，目前工商变更登记手续尚未办理完毕，前述股权比例为工商变更前的比例）。
2、主要财务数据
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,945,392,663.88 3,775,861,759.18
负债总额 2,220,167,658.23 2,488,702,290.60
净资产 725,225,005.65 1,287,159,468.58
应收款项总额 33,233,940.65 1,210,363.53
项目 2020 年度 2021 年前三季度
营业收入 284,025,133.50 236,928,684.99
营业利润 -201,860,015.45 -124,198,904.46
净利润 -201,256,794.20 -127,332,079.89
经营活动产生的现金流 94,027,455.67 -643,725,351.87
量净额
注：2020 年度财务数据已经审计，2021 前三季度财务数据未经审计。
3、公司持有的青海锦泰全部股权已质押给青岛博扬基业信息科技合伙企业（有限合伙），同时已被广东省深圳市罗湖区人民法院司法冻结。
4、经查询，青海锦泰不是失信被执行人。
三、本次交易的定价依据
本次青海锦泰的股权转让价格拟不低于人民币 4.04 亿元，且不低于未来股
权评估值，公司拟采取公开挂牌或竞争性方式磋商确定。因《股权转让协议》尚未签订，协议内容以最终签订版本为准。
四、其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等安排 。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让是基于公司经营战略考虑，聚焦主业、切割非核心业务、优化对外投资管理，可以使公司的各项资源投入更加精确，实现投入产出高效比。本次股权转让价格不低于人民币 4.04 亿元，且不低于未来股权评估值。若本次交易最终以不低于人民币 4.04 亿元的交易对价成交，将不会发生账面亏损，对公司 2022 年度净利润的影响因成交价的不同而有所差异。
本次交易将进一步优化公司产业结构及资产配置，改善公司经营性现金流，进一步提升经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力、持续发展能力和核心
竞争力。
六、独立董事意见
公司转让青海锦泰全部股权是基于公司发展需要做出的合理决策，转让价格不低于人民币 4.04 亿元，且不低于未来股权评估值，符合公司的整体利益。本次股权转让的交易对手方目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌或竞争性方式磋商确定。本次交易的审议和决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次交易。
七、风险提示
1、本次交易的交易对手方和交易价格尚未确定，相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会。待前述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并适时发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关议案（如决策程序需要）。
2、由于该事项尚处于筹划阶段，交易对手方及交易价格尚不确定，该标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照相关法律、法规的规定及时披露本次交易的进展情况。
八、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于拟转让青海锦泰全部股权的独立意见。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-16](002256)兆新股份:关于公司董事长及全资孙公司为母公司提供担保的公告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-012
深圳市兆新能源股份有限公司
关于公司董事长及全资孙公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日披
露了《关于收到<关于债权转让事项的通报函>以及全资孙公司为母公司提供担
保的公告》（公告编号：2021-115），于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于公司董
事长提供担保的进展公告》（公告编号：2021-133）。为缓解流动性，公司向浙江千虹实业有限公司（以下简称“浙江千虹”）借款人民币 2,500 万元，借款利率为万分之八每日，借款期限为 90 日，公司董事长李化春先生及公司全资孙公司宁夏揭阳中源电力有限公司（以下简称“宁夏揭阳”）以其全部财产为《借款协议》项下公司的债务，包括不限于借款本金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等承担连带保证担保责任，担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。
2022 年 2 月 15 日，公司与浙江千虹签署了《借款协议》及《借款展期协议》，
为满足公司日常经营流动性需要，公司向浙江千虹新增借款人民币 3,500 万元，借款利率为 15.40%每年，借款期限为 90 日；此外，浙江千虹同意公司前次 2,500
万元借款展期至 2022 年 5 月 15 日。公司董事长李化春先生及公司全资孙公司宁
夏揭阳继续以其全部财产为本次《借款协议》项下公司的债务，包括不限于本金、利息、违约金、实现债权的费用等承担连带保证担保责任，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。宁夏揭阳对《借款展期协议》项下公司的展期借款承担连带责任保证，保证期限为合同生效之日起至借款展期期限届满后两年止或全部借款提前到期后五年止。截至公告披露日，公司向浙江千虹借款本金及利息共计人民币 6,462.67 万元。
公司董事长李化春先生为上述事项提供担保时，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司全资孙公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，本次担保已履行宁夏揭阳内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保方基本情况
名称：深圳市兆新能源股份有限公司
统一社会信用代码：9144030061890815XU
法定代表人：李化春
地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期五层
类型：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币 188241.1872 万元
成立日期：1995 年 12 月 20 日
经营范围：一般经营项目是：新能源充电设施的投资；新能源光伏发电设施的投资；停车场的投资；新能源汽车的投资；电力储能设备的投资与技术开发；电力储能系统软件的技术开发；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的技术开发；技术服务、技术转让及销售；商业经营管理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：新能源充电设施、新能源光伏发电设施的建设与运营；停车场的建设与运营；新能源汽车的租赁、运营（不含金融租赁）；电力储能设备的生产与销售；防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，汽车尾气净化产品、清洁养护产品、美容美化产品、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，精密包装制品（含注塑），生物降解新材料及其制品的生产；非经营性危险货物运输。
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目 2020年12月31日/2020年度 2021年9月30日/2021年1-9
（经审计） 月（未经审计）
资产总额 2,773,182,867.60 2,443,554,012.53
负债总额 1,078,309,407.80 1,043,064,085.90
归母净资产 1,671,819,021.10 1,363,769,599.60
资产负债率 38.88% 42.69%
营业收入 414,477,237.41 262,099,222.37
利润总额 56,580,405.01 -307,388,122.33
归属于母公司股东净利润 55,644,679.75 -308,049,421.50
三、担保合同的主要内容
公司董事长李化春先生及宁夏揭阳愿以全部财产为本次《借款协议》项下公司的债务，包括不限于借款本金、利息、违约金、实现债权的费用等承担连带保证担保责任，担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。无论主债务是否存在其他担保措施（包括抵押、质押、保证、留置），浙江千虹均有权直接向李化春先生或宁夏揭阳主张清偿全部债务。本担保在浙江千虹转让债权时继续有效。
宁夏揭阳对《借款展期协议》项下公司的展期借款承担连带责任保证，保证期限为合同生效之日起至借款展期期限届满后两年止或全部借款提前到期后五年止。
四、本次担保对公司的影响
公司董事长李化春先生为上述事项提供担保时，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司全资孙公司宁夏揭阳为母公司提供担保的风险可控，有利于缓解公司日常经营流动性紧缺的压力，保障公司持续、稳健发展，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额合计人民币2,966.97 万元，占公司 2020 年度报告期经审计净资产的比例为 1.77%；公司对合并报表范围外单位无担保。截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司的担保无逾期。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-15](002256)兆新股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-011
深圳市兆新能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2022年1月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022年2月14日（星期一）14:30
网络投票时间：2022年2月14日
其 中 ： 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 进 行网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 2 月 14 日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日9:15~15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李化春先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表215人，代表公司有表决权的股份数为499,972,779股，占公司有表决权股份总数的26.5602%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票出席会议的股东215人，代表公司有表决权的股份数为499,972,779股，占公司有表决权股份总数的26.5602%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东214人，代表公司有表决权的股份数为9,566,000股，占公司有表决权股份总数的0.5082%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东214人，代表公司有表决权的股份数为9,566,000股，占公司有表决权股份总数的0.5082%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：
1、审议通过《关于出售孙公司股权的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意496,140,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2335%；反对3,813,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7627%；弃权19,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,733,600股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的59.9373%；反对3,813,400股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的39.8641%；弃权19,000股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1986%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二二年二月十五日
[2022-01-26](002256)兆新股份:2021年度业绩预告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-010
深圳市兆新能源股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况
预计净利润为负值：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：43,000 万元- 60,000 万元 盈利：5,564.47 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：18,000 万元-36,000 万元 亏损：19,080.15 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.23 元/股-0.32 元/股 盈利：0.03 元/股
营业收入 33,500 万元–35,500 万元 41,447.72 万元
扣除后营业收入 32,500 万元–34,500 万元 41,148.46 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就本次业绩预告有关事 项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分 歧。
三、业绩变动原因说明
1、本年转让部分光伏子公司股权，因早期投入成本偏高，且存在外部应付 账款，导致交易后产生大额亏损，属于非经常性损益。同时，电站交割过程中产 生较大消缺成本支出、税费支出和中间费用等。
2、公司高息债务压力虽得到有效缓解，利率有所降低，但因大部分高息债
务于 2021 年三季度开始解决，全年的财务费用仍然高企，预计 2022 年将显著缓解。
3、参股公司青海锦泰钾肥有限公司预计产生超预期亏损，本公司长期股权投资按权益法核算，录得大额投资亏损。
4、受化工原料大幅波动影响，精细化工业务板块毛利率下降；持有的光伏电站部分卖出后，光伏业务发电收入有所下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十六日
[2022-01-25](002256)兆新股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-009
深圳市兆新能源股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2022年2月14日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年2月14日（星期一）14:30
2、网络投票时间：2022年2月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日9:15~15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年2月9日（星期三）
（七）出席本次股东大会的对象：
1、截至2022年2月9日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于出售孙公司股权的议案》。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第六届董事会第六次会议通过，具体详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于出售孙公司股权的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2022年2月10日（8:30～12:00和14:00～17:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元），信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元
联系人：刘公直
联系电话：0755-86922889 86922886
联系传真：0755-86922800
电子邮箱：dongsh @szsunrisene.com
邮编：518023
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
特此通知。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15～9:25；9:30～11:30 和
13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15，结束时间为
2022 年 2 月 14 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市兆新能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2022年2月14日召
开的深圳市兆新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意
思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于出售孙公司股权的议案》 √
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及有效期限：
[2022-01-25](002256)兆新股份:关于出售孙公司股权的公告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-008
深圳市兆新能源股份有限公司
关于出售孙公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
基于公司前次电站出售经验，股权交割过程中可能涉及电站相关税费，但因各地政策未明确且存在执行差异，暂无法确认。后续若有发生，将影响最终收回的股转款和相关往来欠款的实际金额，公司将根据汇算清缴金额履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
一、交易概述
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 23 日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于出售孙公司股权的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。为减轻公司债务负担、提高运营和管理效率，推动公司健康发展，公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“永晟新能源”）拟将持有的新余德佑太阳能电力有限责任公司（以下简称“新余德佑”或“标的公司”）100%股权转让给中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”或“交易对手方”），综合转让对价为 34,400 万元，其中股权转让价款为人民币 720万元，交易对手方基于基准日审计数明确标的公司承担债务合计人民币 33,680万元。公司聘请了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信资产”）对新余德佑全部股东权益进行了评估，新余德佑全部股东权益于评估
基准日 2021 年 9 月 30 日的评估值为人民币 165.44 万元。
本次交易完成后，扣除外部负债、工程消缺、证照消缺、交易费用等，永晟新能源预计可收到股转款和子公司新余德佑往来欠款合计人民币 24,503 万元，将有效充实公司流动资金。新余德佑有较高账面应收国补电费，本次出售可实现大额账面应收账款回收，以保障公司经营和偿付流动性需求，加速对外债务的偿付，有利于减轻公司的整体债务负担。
本次交易公司委托了第三方中介机构为公司出售光伏电站公司股权项目提供咨询服务，服务费及其他相关费用合计人民币 5,738 万元。本次交易预计将减
少公司 2022 年度净利润 4,580 万元，占公司 2020 年度经审计净利润的 82.31%，
具体以年审会计师审计的金额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.4条第（二）款的相关规定，本次交易属于股东大会豁免情形，公司董事会基于审慎性考虑，决定将本议案提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
名 称：中核汇能有限公司
统一社会信用代码：91110000717831303Q
法定代表人：肖亚飞
地 址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 6 层 619 号
类 型：有限责任公司(法人独资)
注册资本： 154,844 万人民币
成立日期： 2011 年 11 月 14 日
经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质能发电、潮汐发电、火力发电项目的开发、建设、运营、维护；煤制气项目的建设、运营；投资与开发；技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国核能电力股份有限公司持有中核汇能 100%股份。
中核汇能与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，中核汇能不是失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 11,801,257,424.17 45,271,181,633.06
负债总额 8,582,728,854.86 33,285,474,214.33
净资产 3,218,528,569.31 11,985,707,418.73
应收款项总额 1,742,563,537.29 8,059,142,398.71
项目 2020 年度 2021 年三季度
营业收入 1,336,549,726.98 3,359,750,250.15
利润总额 247,790,554.24 1,202,543,580.40
净利润 220,245,943.25 1,058,344,768.37
经营活动产生的现金流量 710,607,972.40 2,504,336,523.88
净额
三、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：新余德佑太阳能电力有限责任公司
统一社会信用代码：91360521094892766C
法定代表人：郭健
地址：江西省新余市分宜县分宜镇横溪村
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2014-03-20
经营范围：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持有永晟新能源 100%的股权，永晟新能源持有新余德佑100%股权，即新余德佑为公司全资孙公司。
2、主要财务数据
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 303,022,231.13 310,304,201.04
负债总额 314,945,880.46 332,762,674.12
净资产 -11,923,649.33 -22,458,473.08
应收款项总额 56,143,550.08 56,966,660.27
项目 2020 年度 2021 年三季度
营业收入 0.00 4,786,460.18
利润总额 -38,346,587.38 -12,029,715.60
净利润 -33,523,880.65 -10,534,823.75
经营活动产生的现金流 2,671,863.44 4,705,567.70
量净额
注：上述财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，具体详见公司同日披露的《新余德佑太阳能电力有限责任公司审计报告》。
3、截至 2021 年 9 月 30 日，新余德佑向永晟新能源借款合计 26,706.69 万元，
该部分借款将依据股权转让协议的约定（详见下述“四、协议的主要内容”“3、目标公司债权债务安排”）分期还款。除此之外，公司不存在为新余德佑提供担保、委托新余德佑理财以及其他导致新余德佑直接占用上市公司资金的情况 。
4、因公司与天津泽悦管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津泽悦”）签订《债务清偿协议》，新余德佑 100%股权、电力上网收费权、所有光伏电站设备及附属设施已抵押给天津泽悦。
5、经查询，新余德佑不是失信被执行人。
6、历史沿革：新余德佑成立于 2014 年 3 月 20 日，2014 年 7 月，公司全资
子公司永晟新能源以人民币 9,283,676.02 元受让新余德佑 100%股权。新余德佑
拥有的 35MWP 渔光互补光伏发电项目于 2015 年 9 月启动建设，于 2016 年 3 月
30 实现并网运行。
7、标的资产评估情况
公司聘请了鹏信资产对新余德佑全部股东权益进行了评估，并出具了《深圳市永晟新能源有限公司拟股权转让所涉及的新余德佑太阳能电力有限责任公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2022]第 S004 号），具体如下：
①评估对象：新余德佑股东全部权益，与评估对象相对应的评估范围为新余
德佑申报的于 2021 年 9 月 30 日的全部资产及相关负债。
②评估基准日：2021 年 9 月 30 日。
③价值类型：市场价值。
④评估方法：资产基础法、收益法。
⑤评估结论：
采用资产基础法评估的新余德佑股东全部权益于评估基准日的评估值为：-14,942.93 万元人民币。
采用收益法评估的新余德佑股东全部权益于评估基准日的评估值为：165.44万元人民币。
本次评估目的为股权转让，对新余德佑股东全部权益市场价值进行评估，资产基础法主要从重置成本的角度考虑企业的价值，而收益法是从企业未来的获利能力角度出发，反映了新余德佑各项资产的综合获利能力，把整个股东全部权益作为一个有机整体，是立足于判断资产获利能力的角度，将被评估资产预期收益资本化或折现，以计算评估对象的价值。
经综合分析，收益法的评估结论具有更好的可靠性和说服力，本次评估以收益法的评估结果作为本评估报告之评估结论，即：新余德佑股东全部权益于评估基准日的评估值为：165.44 万元人民币。
四、协议的主要内容
转让方（甲方）：深圳永晟新能源有限公司
受让方（乙方）：中核汇能有限公司
目标公司（丙方）：新余德佑太阳能电力有限责任公司
1、股权转让价款及支付方式
1.1 双方同意以《审计报告》、《资产评估报告》为基础，根据双方谈判结果,经协商确定本次标的股权的股权转让价款为人民币 720 万元（大写：柒佰贰拾万元整），由乙方根据本协议规定分期支付。各方一致同意，上述股权
[2022-01-25](002256)兆新股份:第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-007
深圳市兆新能源股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2022 年 1 月 23 日 10:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5
层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 19 日
以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售孙公司股权
的议案》；
为减轻公司债务负担、提高运营和管理效率，推动公司健康发展，公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司拟将持有的新余德佑太阳能电力有限责任公司（以下简称“新余德佑”或“标的公司”）100%股权转让给中核汇能有限公司（以下简称“交易对手方”），综合转让对价为 34,400 万元，其中股权转让价款为人民币 720 万元，交易对手方基于基准日审计数明确标的公司承担债务合计人民币 33,680 万元。本次交易完成后，扣除外部负债、工程消缺、证照消缺、交易费用等，永晟新能源预计可收到股转款和子公司往来欠款即货币资金合计人民币 24,503 万元。新余德佑有较高账面应收国补电费，本次出售可实现大额账面应收账款回收，将充实公司流动资金，以保障公司经营和偿付流动性需求，加速对外债务的偿付，有利于减轻公司的整体债务负担。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售孙公司
股权的公告》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了审计报告，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了评估报告，独立董事对此发表了独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）14:30 在深圳市罗湖区笋岗
梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以现场表决与网络投
票相结合方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议的股权登记日为 2022
年 2 月 9 日（星期三），会议登记时间为 2022 年 2 月 10 日。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订部分内控制
度的议案》；
为进一步规范公司及子公司财务管理，提高资金营运效率，保障企业资金安全，公司对现行内部货币资金审批程序进行了梳理，明确相关责任部门及审批流程。基于上述情况，公司对《货币资金管理制度》、《子公司管理办法》进行了修订。
具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《货
币资金管理制度》（2022 年 1 月）及《子公司管理办法》（2022 年 1 月）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
[2022-01-19](002256)兆新股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-006
深圳市兆新能源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2021年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
2、2022年1月7日，公司董事会收到股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）以书面形式提交的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，上述股东提请增加《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》至2022年第一次临时股东大会审议，公司已于2022年1月8日发出《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
3、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况；
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2022年1月18日（星期二）14:30
网络投票时间：2022年1月18日
其 中 ： 通 过 深 圳 证 券交 易 所 交 易 系 统 进 行网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 1 月 18 日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年1月18日9:15~15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李化春先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表391人，代表公司有表决权的股份数为526,669,987股，占公司有表决权股份总数的27.9785%。公司全体董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表2人，代表公司有表决权的股份数为13,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
通过网络投票出席会议的股东389人，代表公司有表决权的股份数为526,656,987股，占公司有表决权股份总数的27.9778%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东390人，代表公司有表决权的股份数为36,263,208股，占公司有表决权股份总数的1.9264%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表公司有表决权的股份数为13,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
通过网络投票的中小股东388人，代表公司有表决权的股份数为36,250,208股，占公司有表决权股份总数的1.9257%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：
1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意513,659,883股，占出席会议有效表决权股份总数的97.5297%；反对12,967,204股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4621%；弃权42,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%。
其中，中小投资者的表决情况：同意23,253,104股，占参加会议中小投资者有效
表决权股份总数的64.1231%；反对12,967,204股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的35.7586%；弃权42,900股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1183%。
本议案为普通议案，已经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意513,099,783股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4234%；反对13,531,504股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5693%；弃权38,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0073%。
其中，中小投资者的表决情况：同意22,693,004股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的62.5786%；反对13,531,504股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.3147%；弃权38,700股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1067%。
本议案为特别决议事项议案，已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果如下：
表决情况：同意513,082,583股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4201%；反对13,543,604股，占出席会议有效表决权股份总数的2.5716%；弃权43,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%。
其中，中小投资者的表决情况：同意22,675,804股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的62.5312%；反对13,543,604股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的37.3481%；弃权43,800股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1208%。
本议案为普通议案，已经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》及《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二二年一月十九日
[2022-01-18](002256)兆新股份:关于股东股份完成过户暨权益变动的提示性公告
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2022-005
深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股份完成过户暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月6日披露了《关于大股东股份被变卖的进展公告》（公告编号：2022-001），公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）所持公司股份121,427,844股被竞拍成功。近日，公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，上述竞拍成功的股份已完成过户登记，现将有关情况公告如下：
一、权益变动基本情况
公司于 2022 年 1 月 14 日收到股东汇通正源出具的《深圳市兆新能源股份有
限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。根据《简式权益变动报告书》显示，汇通正源持有的公司无限售流通股 121, 427,844股（占公司总股本的 6.45%）已完成变卖。本次权益变动前，汇通正源持有公司股份 121,427,844 股，占总股本的 6.45%；本次权益变动后，汇通正源将不再持有公司股份。具体变动情况如下：
1、本次权益变动具体情况
汇通正源与中信信托有限责任公司公证债权文书一案，由于汇通正源没有履行生效法律文书确定的义务，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定拍卖、变卖汇通正源持有的公司股份 121,427,844 股（占公司总股本的
6.45%）以清偿债务，并于 2021 年 9 月 14 日 10 时至 2021 年 9 月 15 日
10 时止进行了第一次公开拍卖，于 2021 年 10 月 15 日 10 时至 2021 年 10
月 16 日 10 时止进行了第二次公开拍卖，于 2021 年 11 月 7 日 10 时开始
至变卖期 60 日当天 10 时止进行变卖。2022 年 1 月 5 日，汇通正源上述股份
竞拍成功，并于 2022 年 1 月 13 日完成过户登记，汇通正源不再持有公司股份。
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 股份性质 减持股数（股）占总股本 竞买人
（元/股） 比例
汇通正源 司法变卖 2022.1.13 3.69 无限售流通股 121,427,844 6.45% 刘宇、何昌
进
根据刘宇书面声明，其与何昌进仅为本次司法变卖的两名竞买人，双方通过
联合竞买方式竞拍汇通正源所持公司121,427,844股股份，联合竞买属于司法拍卖
中法律允许的竞买模式。刘宇与何昌进仅就联合竞买模式下对竞买信息及竞买股
数进行备案，双方未签署一致行动协议，不是一致行动人。此外，刘宇与公司控
股股东及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不
存在一致行动、关联关系或股份代持等情形。
截至目前，公司暂未获取何昌进联系方式，尚未获悉何昌进与其他第三方是
否存在一致行动、关联关系或股份代持等情形。
2、本次权益变动前后持股变动情况
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 股份性质
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
汇通正源 121,427,844 6.45% 0 0
刘宇 无限售流通股 0 0 83,787,844 4.45%
何昌进 0 0 37,640,000 2.00%
二、其他相关说明
1、本次变卖事项已过户成功，汇通正源不再持有公司股份，亦不再是公司
股东。本次权益变动未违反相关法律、法规的规定，不会导致公司控股股东和实
际控制人发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
2、截至目前，公司暂未获取何昌进联系方式，尚未获悉何昌进与其他第三
方是否存在一致行动、关联关系或股份代持等情形。
3、汇通正源本次权益变动不存在违反其股份限售承诺的情况。
4、信息披露义务人汇通正源已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
★★机构调研
调研时间:2018年01月09日
调研公司:鹏华基金,中泰证券,中泰证券
接待人:证券事务代表:王云,董事、副总经理、董事会秘书:金红英
调研内容:董秘金红英女士向前来调研的研究员简单介绍了公司概况——公司成立于1995年12月，2008年6月在深交所上市；2014年，公司开始战略转型进入新能源领域；2016年11月公司名称由“深圳市彩虹精细化工股份有限公司”更名为“深圳市兆新能源股份有限公司”；2017年，经过一系列投资及资源整合，公司强势切入电动车产业链上游材料锂盐产品资源及深加工环节。公司中长期发展战略是在保持传统业务稳定增长的基础上，围绕电动车上游产业链布局盐湖提锂、锂盐产品深加工领域，不断提升公司在电动车产业链上游锂资源的行业地位。
本次活动交流提及的问题及答复如下：
1、问：公司及锦泰钾肥与赣锋锂业成立合资公司的规划？
答：公司及锦泰钾肥与赣锋锂业成立合资公司主要从事电池级碳酸锂、无水氯化锂的生产与销售。合资公司一期规划产能17000吨，由锦泰钾肥提供氯化锂溶液，赣锋锂业负责合资公司的产能设计规划、产品生产以及产品的100%包销。
2、问：锦泰钾肥有哪些资源优势？
答：盐湖作为稀缺矿产资源，其勘探及开采，需要取得国家相关资质，具有较高的壁垒，集中度也较高。锦泰钾肥拥有位于冷湖行委巴伦马海湖采矿权面积197.9579平方公里、探矿权面积274.89平方公里的盐湖资源，巴伦马海湖矿区富含锂、钾、硼、镁等多种资源，目前锦泰钾肥已实现对上述卤水资源的综合开发利用。
3、问：锦泰钾肥盐湖提锂采取的技术是？
答：锦泰钾肥盐湖提锂采取离心萃取法。该方法分离方便，操作方便，得到氯化锂溶液，还需进一步制取。
4、问：锦泰钾肥目前碳酸锂的产能有多少？主要客户有哪些？预计今年盈利多少？
答：锦泰钾肥目前建有4000吨工业级碳酸锂产线，下游主要客户有赣锋锂业、江西合纵锂业、四川致远锂业、上海中锂等。锦泰钾肥控股股东承诺锦泰钾肥2018-2020年三年扣非净利润分别达到15,000万元、25,000万元、35,000万元。
5、问：简述上海中锂的情况？
答：上海中锂成立于2002年，主要生产销售电池级高纯碳酸锂、磷酸二氢锂、氢氧化锂等锂盐产品，建有年产8000吨电池级锂盐产品车间（含磷酸二氢锂、高纯碳酸锂、电池级氢氧化锂、电池级高氯酸锂等），主要产品应用于新能源汽车动力电池、3C产品电池以及光伏储能电池等领域。
6、问：公司基于何种考虑增资入股上海中锂？
答：首先，上海中锂拥有电池级碳酸锂、磷酸二氢锂深加工的技术储备和能力，与天齐锂业、赣锋锂业共同参与制定磷酸二氢锂的国家行业标准。其次，上海中锂目前有各种规格的产品近60种，其产品较为齐全、客户较为稳定优质。最后，上海中锂是锦泰钾肥的下游客户，公司同时参股上海中锂和锦泰钾肥，有望两者发挥良好的产业协同效应，打通锂电材料深加工的产业链，实现合作共赢。
7、问：上海中锂今年盈利情况如何？
答：上海中锂控股股东承诺上海中锂2017-2019年三年扣非净利润分别为3,000万元、6,000万元、9,375万元。
8、问：公司其他业务支撑有哪些？
答：公司目前的主要业务还有光伏发电和精细化工。光伏电站目前在建及并网项目约425MW，为公司提供稳定的盈利来源。精细化工以气雾漆为主的气雾剂产品，多年以来一直处于市场的领军地位，优势明显。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-24 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.81 成交量:25689.63万股 成交金额:101817.42万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜3003.23 ｜84.62 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1814.84 ｜1885.85 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证｜1802.38 ｜0.77 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1316.55 ｜583.46 ｜
｜财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券｜1275.75 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜56.87 ｜1990.09 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1814.84 ｜1885.85 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1048.54 ｜1686.35 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1208.90 ｜1067.15 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1214.06 ｜1002.43 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-07｜2.96 ｜380.00 ｜1124.80 ｜中国国际金融股｜西南证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司上海｜限公司深圳深南｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜黄浦区湖滨路证｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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