002228合兴包装最新消息公告-002228最新公司消息
≈≈合兴包装002228≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月21日
2)02月25日(002228)合兴包装:关于变更持续督导保荐代表人的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本122195万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
机构调研:1)2022年01月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:20473.84万 同比增:-5.99% 营业收入:126.68亿 同比增:56.96%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2400│ 0.1800
每股净资产 │ 2.7193│ 2.8182│ 2.7989│ 2.7544│ 2.6981
每股资本公积金 │ 0.5302│ 0.5302│ 0.5302│ 0.5311│ 0.5356
每股未分配利润 │ 1.2218│ 1.2787│ 1.2075│ 1.1584│ 1.1184
加权净资产收益率│ 5.8600│ 4.2900│ 1.7600│ 8.9800│ 6.7800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1653│ 0.1218│ 0.0493│ 0.2342│ 0.1758
每股净资产 │ 2.7530│ 2.8518│ 2.8325│ 2.7880│ 2.7317
每股资本公积金 │ 0.5302│ 0.5302│ 0.5302│ 0.5311│ 0.5356
每股未分配利润 │ 1.2218│ 1.2787│ 1.2075│ 1.1584│ 1.1183
摊薄净资产收益率│ 6.0041│ 4.2712│ 1.7420│ 8.4001│ 6.4365
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A 股简称:合兴包装 代码:002228 │总股本(万):123863.1 │法人:许晓光
上市日期:2008-05-08 发行价:10.15│A 股 (万):123456.71 │总经理:许晓光
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):406.39│行业:造纸及纸制品业
电话:86-592-7896162 董秘:康春华│主营范围:主要产品是纸箱、纸板、缓冲包装
│材料等。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0500
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2020年 │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1200│ 0.0300
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2019年 │ 0.2300│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0600
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2018年 │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0400
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2017年 │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0700
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[2022-02-25](002228)合兴包装:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-013 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24
日收到兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的报告》，鉴于原保荐代表人李蔚岚女士因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，兴业证券决定由保荐代表人吴诚彬先生接替李蔚岚女士担任合兴包装公开发行可转换公司债券持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。
本次变更后，合兴包装公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人为黄实彪、吴诚彬。
吴诚彬先生的简历附后。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ二二年二月二十四日
附：保荐代表人吴诚彬先生简历
吴诚彬，厦门大学金融学硕士，现任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部资深经理，保荐代表人、注册会计师（非执业）。曾负责或参与的项目有：合兴包装可转债、金牌厨柜可转债、福昕软件科创板 IPO、兴业银行可转债等。
[2022-02-19](002228)合兴包装:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-012 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4
月 19 日及 2021 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2020 年年度股
东大会审议通过了《关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公
司在 2021 年度为 18 家下属子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 16.30 亿
元人民币。担保有效期为 2020 年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。
二、担保进展情况
近日，公司就控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司的授信业务，与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订了担保合同，被担保最高债权本金 18,900 万元人民币。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国农业银行股份有限公司汉川市支行
2、债务人：湖北合兴包装印刷有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：18,900 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 37,300 万元，
占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 4.59%，占公司最
近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 10.80%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ二二年二月十八日
[2022-02-19](002228)合兴包装:2022年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-009 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14 点 30 分
网络投票时间：2022 年 2 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数524,293,720股，占公司有表决权的股份总数的45.7168%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公
司有表决权的股份总数的45.5060%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）7人，代表股份2,417,400股，占公司有表决权的股份总数的0.2108%。
公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》。
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
1.01 选举许晓光先生担任公司第六届董事会董事
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
1.02 选举许晓荣女士担任公司第六届董事会董事
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
1.03 选举林海生先生担任公司第六届董事会董事
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
1.04 选举邱素英女士担任公司第六届董事会董事
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》。
2.01 选举肖虹女士担任公司第六届董事会独立董事
获得的有效表决权票数为 524,273,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9961%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,397,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1605%。
2.02 选举陈守德先生担任公司第六届董事会独立董事
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
2.03 选举黄健雄先生担任公司第六届董事会独立董事
获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第六届董事会独立董事。
本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公司第六届董事会董事，选举肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生为第六届董事会独立董事。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。以上 7 人共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
以上董事、独立董事简历详见 2022 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券
日报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
3.01 选举郑恺靖先生担任公司第六届监事会监事
获得的有效表决权票数为 524,263,423 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,103 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7467%。
3.02 选举夏云虹女士担任公司第六届监事会监事
获得的有效表决权票数为 524,263,423 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,103 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7467%。
上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第六届监事会监事。
新当选的监事郑恺靖先生和夏云虹女士将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
以上监事简历详见 2022 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》。
4、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》。
该议案表决结果为：同意 524,263,420 股，占出席会议有表决权股份总数99.9942%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0027%；弃权 16,300股，占出席会议表决权股份总数 0.0031%；表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,387,100 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 98.7466%；反对 14,000 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.5791%；弃权 16,300 股,占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.6743%。
5、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》。
该议案表决结果为：同意 524,264,020 股，占出席会议有表决权股份总数99.9943%；反对 13,400 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0026%；弃权 16,300股，占出席会议表决权股份总数 0.0031%；表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意 2,387,700 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 98.7714%；反对 13,400 股，占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.5543%；弃权 16,300 股,占参会中小股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.6743%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师见证，并
出具了的法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-19](002228)合兴包装:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-010 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第一次会议于 2022 年 2 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼
19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。在公司 2022 年第一次临时股东大会选举第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事会
专业委员会人员组成的议案》；
同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。
战略委员会由许晓光、许晓荣、林海生、邱素英、肖虹（独立董事）五位董事组成，其中许晓光为主任委员；
审计委员会由许晓光、肖虹（独立董事）、陈守德（独立董事）三位董事组成，其中肖虹为主任委员；
薪酬与考核委员会由许晓荣、肖虹（独立董事）、黄健雄（独立董事）三位董事组成，其中黄健雄为主任委员；
提名委员会由许晓荣、陈守德（独立董事）、黄健雄（独立董事）三位董事组成，其中陈守德为主任委员。
以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长和
副董事长的议案》；
会议选举许晓光先生为公司第六届董事会董事长，许晓荣女士为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》；
同意任命许晓光先生、林海生先生、汤义胜先生、康春华女士、蔡丽容女士为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总经理职务；林海生先生与汤义胜先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；蔡丽容女士继续担任公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案已经独立董事出具明确同意意见，具体请详见 2022 年 2 月 19 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
各高级管理人员简历请见附件。
康春华女士联系方式如下：
联系电话：0592-7896162
办公传真：0592-7896162
电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn
联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼
邮政编码：361016
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审
部负责人的议案》；
同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈进加先生简历请见附件。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下：
联系电话：0592-7896162
办公传真：0592-7896162
电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn
联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼
邮政编码：361016
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ二二年二月十八日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
高级管理人员及相关人员简历
许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，工商管理硕士。曾
任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事。
许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股，通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司间接持有本公司 292,682,234 股，许晓光先生合计持有公司 298,100,794 股，占公司股本总额的 24.07%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士。现任公司副
董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包装科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门市融逸电子商务有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司
董事，上海合兴包装销售有限公司执行董事，厦门阿摩益实业有限公司经理、执行董事。
许晓荣女士通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司间接持有本公司 141,796,105 股，占本公司股本总额的 11.45%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，厦门合兴实业有限公司董事、总经理。
林海生先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专学历，经济师。
曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司副总经理、武汉合信包装印刷有限公司经理。
汤义胜先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大学学历。曾任公
司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事长，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司执行董事，重庆合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司执行董事兼总经理，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事。
康春华女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。于 2012 年 5 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。
蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大学学历，会计师，
曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006 年起历任公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任公司财务总监，珠海佳信明华印务有限公司董事长，厦门市融
逸电子商务有限公司董事长，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董
[2022-02-19](002228)合兴包装:第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-011 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第一次会议于 2022 年 2 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2
号楼 19 楼会议室以现场的方式召开。在公司 2022 年第一次临时股东大会选举第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推选郑恺靖先生主持。公司本届监事会有监事 3人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监
事会主席的议案》。
会议选举郑恺靖先生为公司第六届监事会主席，任期自 2022 年 2 月 18 日起
至第六届监事会任期届满为止。
郑恺靖先生简历请见附件。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监事会
二Ｏ二二年二月十八日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届监事会主席简历
郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，上海合兴包装销售有限公司监事，宜春合兴环保科技有限公司董事长，西藏合兴环保科技有限公司董事长，宁夏建兴环保科技有限公司董事长、总经理，天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事，广东兴嘉环保科技有限公司董事，天津合兴智能包装科技有限公司董事，灌南合兴环保科技有限公司董事。
郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
[2022-02-08](002228)合兴包装:关于回购公司股份进展的公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-008 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日
召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第二期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 5.69 元/股，回购资金金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2020 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由
5.69 元/股（含）调整为 5.59 元/股（含）。具体内容详见公司 2021 年 6 月 15 日、
2021 年 6 月 16 日、2021 年 7 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截至 2022 年 1 月 31 日，公司第二期回购计划通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份 20,099,999 股，占公司目前总股本 1.62%，其中最高成交价为3.75元/股，最低成交价为3.35元/股，成交总金额为人民币71,086,708.75元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《回购指引》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，对照《回购指引》第十七条、第十八条和第十九条的规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（即2021年6月23日）前五个交易日股票累计成交量为34,201,144股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购事实发生之日起前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即8,550,286股。
3、公司本次以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）未在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事 会
二〇二二年二月七日
[2022-01-26](002228)合兴包装:关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-007 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4
月 19 日及 2021 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2020 年年度股
东大会审议通过了《关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公
司在 2021 年度为 18 家下属子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过 16.30 亿
元人民币。担保有效期为 2020 年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。
二、担保进展情况
近日，公司就全资子公司合众创亚（天津）包装有限公司、控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司的授信业务，分别与中国银行股份有限公司天津宁河支行、中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订了担保合同，被担保最高债权本金合计 15,000 万元人民币。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国银行股份有限公司天津宁河支行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中国银行股份有限公司天津宁河支行
2、债务人：合众创亚（天津）包装有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保最高债权本金：1,000 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权。
（二）公司与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订的《保证合同》
1、债权人：中国农业银行股份有限公司汉川市支行
2、债务人：湖北合兴包装印刷有限公司
3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司
4、被担保的本金数额：14,000 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 42,300 万元，
占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 5.20%，占公司最
近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 12.25%。
公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、备查文件
1、与中国银行股份有限公司天津宁河支行签订的《最高额保证合同》；2、与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订的《保证合同》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二二年一月二十五日
[2022-01-22](002228)合兴包装:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-004 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次会议决议，公司决定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时
股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第五届董事会第二十七次会议决
议，公司将于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股
东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14 点 30 分
网络投票时间：2022 年 2 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网
络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2022 年 2 月 14 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 2 月 14 日下午 15:00 时收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装
印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
1.1 董事候选人许晓光先生
1.2 董事候选人许晓荣女士
1.3 董事候选人林海生先生
1.4 董事候选人邱素英女士
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
2.1 独立董事候选人肖虹女士
2.2 独立董事候选人陈守德先生
2.3 独立董事候选人黄健雄先生
本次董事会换届改选采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
3.1 监事候选人郑恺靖先生
3.2 监事候选人夏云虹女士
本次监事会换届改选采用累积投票制。
4、审议《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》；
5、审议《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
特别提示：
1、以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
2、独立董事候选人的任职资料和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、议案 1-3 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注：该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举的议案之董事选 应选人数 4 人
举》
1.01 董事候选人许晓光先生 √
1.02 董事候选人许晓荣女士 √
1.03 董事候选人林海生先生 √
1.04 董事候选人邱素英女士 √
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董 应选人数 3 人
事选举》
2.01 独立董事候选人肖虹女士 √
2.02 独立董事候选人陈守德先生 √
2.03 独立董事候选人黄健雄先生 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
3.01 监事候选人郑恺靖先生 √
3.02 监事候选人夏云虹女士 √
非累积投票提案
4.00 《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》 √
5.00 《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》 √
四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）上午 8:00-11:00 时，下午
13:00-16:00 时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼
联系电话：0592-7896162
传 真 号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ二二年一月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东
[2022-01-22](002228)合兴包装:第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-003 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年1月21日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知
已于 2022 年 1 月 14 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲
自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）提名许晓光先生、林海生先生、邱素英女士作为公司第六届董事会董事候选人，公司第二大股东宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）提名许晓荣女士作为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名肖虹女士、陈守德先生及黄健雄先生为第六届董事会独立董事候选人。
经表决，全体董事同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、肖虹女士（独立董事）、陈守德先生（独立董事）、黄健雄先生（独立董事）为公司第六届董事会董事候选人，同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2022 年 1 月 22 日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
各董事候选人简历见附件。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》；
根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的董事津贴情况，同意公司第六届独立董事津贴标准定为人民币陆仟捌佰元/月（税前），第六届其他董事（非独立董事）津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月（税前），发放方式均实行按月发放。
独立董事已对此事项发表独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2022
年 2 月 18 日（星期五）下午 14 点 30 分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦
2 号楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公
司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容请详见 2022 年 1 月 22 日刊载于《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ二二年一月二十一日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，工商管理硕士。
曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事。
许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股，通过新疆兴汇聚和宏立投资间接
持有本公司 292,682,234 股，许晓光先生合计持有公司 298,100,794 股，占公司股本总额的 24.07%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事候选人许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士。现任公司
副董事长，宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包装科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技
有限公司总经理，厦门市融逸电子商务有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司执行董事，厦门阿摩益实业有限公司经理、执行董事。
许晓荣女士通过新疆兴汇聚和宏立投资间接持有本公司 141,796,105 股，占
本公司股本总额的 11.45%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，厦门合兴实业有限公司董事、总经理。
林海生先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
邱素英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理
硕士，中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监；现任公司董事、人力资本中心总监。
邱素英女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人
肖虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经
济学(统计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员，公司独立董事，垒知控股集团股份有限公司独立董事，福建福昕软件开发股份有限公司独立董事，安徽省庐江龙桥矿业有限公司独立董事。
肖虹女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
陈守德，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）
博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授，厦门大学高级经理教育中心主任，公司独立董事，瑞达期货股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事。
陈守德先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际
控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
[2022-01-22](002228)合兴包装:第五届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-005 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
监事会第十九次会议于 2022 年 1 月 21 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2
号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已
于 2022 年 1 月 14 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自
出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换
届选举的议案》；
公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提名郑恺靖先生、公司第二大股东宏立投资有限公司提名夏云虹女士为公司第六届监事会监事候选人。
上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同意将上述候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
第六届监事会监事候选人简历见附件。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第六届监事
会监事津贴标准的议案》。
公司经营规模进一步扩大，且根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，经综合考虑，同意公司第六届监事会监事津贴标准为人民币壹仟贰佰元/月（税前），发放方式实行按月发放，并将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ二二年一月二十一日
附件：
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大学学历。历任
厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009 年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，上海合兴包装销售有限公司监事，宜春合兴环保科技有限公司董事长，西藏合兴环保科技有限公司董事长，宁夏建兴环保科技有限公司董事长、总经理，天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事，广东兴嘉环保科技有限公司董事，天津合兴智能包装科技有限公司董事，灌南合兴环保科技有限公司董事。
郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
夏云虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，大学学历。历任
内蒙化纤厂工艺组技术员、组长，爱尔德斯包装材料有限公司生产主任、销售经理，2008 年起担任公司子公司爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司总经理。现任公司监事，厦门合兴智能集成服务有限公司运营副总经理。
夏云虹女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
★★机构调研
调研时间:2022年01月07日
调研公司:兴业证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,兴证全球基金管理有限公司
接待人:董事会秘书:康春华,证券事务代表:王萍萍
调研内容:1、公司如何实现智能制造?答:公司根据发展需要在战略布局区域建设智能工厂,实现公司生产流程升级,提高生产效率和产品质量。公司未来还将加速推进自动化、智能化制造转型,引进国外先进设备,对包装流水线、印刷设备等进行升级换代,利用智能化工艺设备和智能化管理系统实现包装和装箱自动化,增加包装服务附加值。2、公司未来如何提高毛利率?答:公司将积极优化产品结构,提升高毛利产品销售占比;同时强化销售体系和拓宽业务渠道,实现多元化客户群;并通过增强技术创新数码产品和智能包装服务,提高产品附加值及客户黏性等方式逐步提高毛利率。3、上游原纸涨价,公司调价机制如何?答:根据行业惯例,若上游原材料价格调整,也将相应传导至中下游企业,价格转嫁的传导过程存在一定的滞后期。我司采购价为随行就市,产品售价也会相应的调整,不同产品调整的价格会有一定差异。4、公司下游客户有哪些?答:我司下游客户分布在众多领域,如家电IT、食品饮料、日化、医药等。在家电IT方面有诸如格力、美的、海尔、小米、惠普、谷歌、富士康等客户,在食品饮料方面有星巴克、娃哈哈、英博百威、青啤、伊利、今麦郎等客户,在日化方面有宝洁、蓝月亮等客户。5、日前有看到公司携手全瓦通、惠普举办“数印万花筒·合聚生态圈”主题活动,公司目前数字印刷发展情况如何?答:数字印刷是增加消费者参与和实现创新的容易且有效的关键解决方案,是品牌互动营销的创新工具,能有效地建立私域流量,降低引流成本。公司湖北汉川生产基地拥有HPPageWideWebPressT400S数字印刷机生产线,旨在实现个性化、定制化印刷品的大规模生产需求,让包装成为一种新的市场工具,成为品牌方与消费者的沟通桥梁。6、公司如何看待创新包装服务业务的人才建设?答:一方面,由于公司的创新包装服务业务是对原有包装产业的延伸和升级,故依旧需要包装领域的专业化人才。公司在包装行业专注发展了二十多年,培养了大批技术、研发、业务等人才,为新业务的发展提供坚实的人才保障。另一方面,新业务在软硬件开发、线上平台维护等方面对其他人才也有需求,如IT技术人才等,公司会通过人才引进及与第三方进行合作的方式来补充新鲜血液,为新业务的发展注入新动力。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-10-17 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.82 成交量:5920.00万股 成交金额:25032.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营｜1464.38 ｜2.12 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业｜670.48 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业｜661.92 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中投证券有限责任公司成都一环路北三｜633.91 ｜2.60 ｜
｜段万达广场证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业｜573.44 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2536.34 ｜
｜中信证券股份有限公司武汉东风大道证券营｜-- ｜1141.42 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司广州东风中路证券营｜1.05 ｜437.40 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜1.24 ｜358.77 ｜
｜中信建投证券股份有限公司漳州南昌中路证｜-- ｜294.72 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-18｜4.38 ｜300.00 ｜1314.00 ｜平安证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司厦门国际｜限公司厦门厦禾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜金融中心证券营｜路证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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