002138顺络电子最新消息公告-002138最新公司消息
≈≈顺络电子002138≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)02月26日(002138)顺络电子:关于举行2021年年度报告网上说明会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本80021万股为基数,每10股派3元 预案公告日:202
2-02-26;
2)2021年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2020年拟非公开发行股份数量:8249.72万股; 发行价格：17.94元/股;
预计募集资金：148000.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:先进制
造产业投资基金二期（有限合伙）、湖北小米长江产业基金合伙企业（
有限合伙）、深圳安鹏资本创新有限公司、深圳市荔园新导创业投资合
伙企业（有限合伙）、袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明
、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敬新、黄
燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞
机构调研:1)2022年01月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:78462.55万 同比增:33.33% 营业收入:45.77亿 同比增:31.66%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.9800│ 0.7500│ 0.5100│ 0.2400│ 0.7400
每股净资产 │ 6.8609│ 6.8753│ 6.3056│ 6.0478│ 6.0088
每股资本公积金 │ 2.6241│ 2.6008│ 2.4365│ 2.4514│ 2.4514
每股未分配利润 │ 3.0824│ 2.9200│ 2.6822│ 2.4095│ 2.3705
加权净资产收益率│ 15.1700│ 11.9600│ 8.2600│ 3.8700│ 12.7200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.9731│ 0.7473│ 0.5095│ 0.2369│ 0.7298
每股净资产 │ 6.8609│ 6.8753│ 6.3056│ 6.0478│ 6.0088
每股资本公积金 │ 2.6241│ 2.6008│ 2.4365│ 2.4514│ 2.4514
每股未分配利润 │ 3.0824│ 2.9200│ 2.6822│ 2.4095│ 2.3705
摊薄净资产收益率│ 14.1833│ 10.8692│ 8.0802│ 3.9165│ 12.1462
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A 股简称:顺络电子 代码:002138 │总股本(万):80631.84 │法人:袁金钰
上市日期:2007-06-13 发行价:13.6│A 股 (万):71082.88 │总经理:施红阳
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9548.95│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-29832586 董秘:徐祖华│主营范围:生产片式电感器和片式压敏电阻器
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.9800│ 0.7500│ 0.5100│ 0.2400
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2020年 │ 0.7400│ 0.5100│ 0.3000│ 0.1200
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2019年 │ 0.5000│ 0.3700│ 0.2400│ 0.1000
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2018年 │ 0.5900│ 0.4400│ 0.2800│ 0.1200
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2017年 │ 0.4400│ 0.3400│ 0.2300│ 0.2300
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[2022-02-26](002138)顺络电子:关于举行2021年年度报告网上说明会的通知
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-015
深圳顺络电子股份有限公司
关于举行 2021 年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月16日（星期三）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2021年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生、独立董事路晓燕女士、财务总监徐佳先生、董事会秘书徐祖华女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022 年3月15日（星期二）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-26](002138)顺络电子:年度股东大会通知
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-012
深圳顺络电子股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股
东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
一．本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2021 年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度
股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 3 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年 3 月18 日
上午 9：15 至 2022 年 3 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.股权登记日：2022 年 3 月 11 日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截止 2022 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室
二．会议审议事项
1.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3.《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
4.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》；
8.《关于公司董事薪酬的议案》；
9.《关于公司监事薪酬的议案》；
10.《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关联交易预计的议
案》；
11. 《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》
议案 5-6、8-11 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案 11 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
以上议案已于 2022 年 2 月 24 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届
监事会第十四次会议审议通过。详细内容参见刊登于 2022 年 2 月 26 日《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三．提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘 √
要>的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
9.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
10.00 《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日 √
常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》 √
四．出席现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法
定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间：2022 年 3 月 16 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00
3.登记地点：公司证券部
联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园
邮政编码：518110
联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五．参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六．其他
1.会议咨询：公司证券部
联 系 人：徐祖华、于萌萌
联系电话：0755-29832586
传真号码：0755-29832586
电子邮箱：info@sunlordinc.com
2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
七.备查文件
第六届董事会第十五次会议决议
第六届监事会第十四次会议决议
（附件 2：授权委托书）
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月二十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为“顺
络投票”。
2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反
对”或“弃权”。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 ，
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日上午 9：15 至 2022
年 3 月 18 日下午 15：00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳顺络电子股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子
股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如 果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使 表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注（该列打
提案编号 提案名称 勾的栏目可 同意 反对 弃权
[2022-02-26](002138)顺络电子:董事会决议公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-011
深圳顺络电子股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董
事会第十五次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2022 年 2 月 14 日以电话、
传真或电子邮件等方式送达。会议于 2022 年 2 月 24 日下午 14:00 在公司 D 栋 5
楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，董事施红阳先生、独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》全文刊登于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》；
公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《独立董事 2021 年度述职报告》全文刊登于 2022 年 2 月 26 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）
2021 年年度实现净利润人民币 511,067,539.32 元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润 10%的法定盈余公积人民币 51,106,753.93 元，可供分配的利润为人民币 1,756,323,620.72 元。
2. 公司拟以公司 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 806,318,354 股扣除回
购专户持有股份 6,110,100 股后股本 800,208,254 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 3 元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 87,929.16 万元，最近三年
实现的年均可分配利润为人民币 147,108.70 万元，占比为 59.77%,不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，具体内容详见 2022 年 2月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于<2021 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021 年度内部控制评价报告》刊登于 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，具体内容详见 2022 年 2月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审计委员会对年审会计师完成 2021 年度工作情况及其执业质量进行
了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2022 年度审计机构，预计 2022 年度审计费用不超过人民币95 万元，其中年报审计费用不超过人民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币5 万元。
公司独立董事对续聘公司 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可及独立
意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》刊登于 2022 年 2 月
26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事
会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；
依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2021 年董事、高管从
公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：
1．公司董事长袁金钰先生 2021 年年度薪酬为人民币 200 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2．公司董事、总裁施红阳先生 2021 年年度薪酬为人民币 167 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．公司董事、常务副总裁李有云先生 2021 年年度薪酬为人民币 167 万元（含
税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.公司董事袁聪先生 2021 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.公司独立董事古群女士 2021 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司独立董事李潇先生 2021 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.公司独立董事王天广先生 2021 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.公司独立董事路晓燕女士 2021 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.公司独立董事王展先生 2021 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 2 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事薪酬尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
1．公司副总裁李宇先生 2021 年年度薪酬为人民币 116 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 公司副总裁高海明先生 2021 年年度薪酬为人民币 116 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 公司副总裁李家凯先生 2021 年年度薪酬为人民币 116 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4．公司总工程师郭海先生 2021 年年度薪酬为人民币 116 万元（含税）；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5．公司财务总监徐佳先生 2021 年年度薪酬为人民币 116 万元（含税）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.公司董事会秘书徐祖华女士 2021 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于 2022 年 2 月 26 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立
意见》。
十一、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 5,408,284.94 元，该
批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意
见，具体内容详见 2022 年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关
联交易预计的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（董事施红阳先生因担任关
联公司董事未参与该事项的表决）
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关联交易预计的公告》
刊登于 2022 年 2 月 26 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表
了 审 核 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年
[2022-02-26](002138)顺络电子:关于2021年度激励金计提与实施方案的公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-017
深圳顺络电子股份有限公司
关于计提 2021 年度激励金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“顺络电子”）第六届董事会第十三次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》（以下简称“《激励金管理办法》”）规定，公司满足年度激励金的提取的条件，经公司
2022 年 2 月 24 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于计提 2021
年度激励金的议案》，董事会同意按照公司《激励金管理办法》计提 2,997.28万元激励金，现将相关具体情况公告如下：
一、公司激励金管理办法的决策程序
2021 年 11 月 19 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于<深
圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法>的议案》。2021
年 12 月 6 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了该议案； 详见公司
分别于 2021 年 11 月 20 日及 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上发布的《第六届
董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2021-121）、《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》及《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-132）。
二、年度激励金的计提条件
根据《激励金管理办法》的相关规定，公司每年度激励金的提取须同时满足以下条件：
（1）最近一个会计年度财务报告审计意见为“标准无保留意见”；
（2）根据本年度经审计加权平均净资产收益率确定，提取前的加权平均净资产收益率超过 10%，则超出 10%的部分可提取，具体方式应采用分段提取。
如果公司当年发生公开发行或非公开发行股票的行为，则新增加的募集资金不计入当年净资产，并按照合理的方式从当年度净利润中扣除募集资金投入后对净利润的相应影响。
（3）最近一年内公司未发生因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形。
加权平均净资产收益率 X 分段指标如下：
净资产收益率 10%≤X＜15% 15%≤X＜20% X≥20%
超出部分提取比例 15% 20% 25%
提取公式为：
（1）当本年度经审计加权平均净资产收益率 X 大于等于 10%且小于 15%时，
本年度应提取激励金=（本年度经审计扣非后净利润-本年度经审计加权平均净资产*10%）*15%
（2）当本年度经审计加权平均净资产收益率 X 大于等于 15%且小于 20%时，
本年度应提取激励金=本年度经审计加权平均净资产*（15%-10%）*15%+（本年度经审计扣非后净利润-本年度经审计加权平均净资产*15%）*20%
（3）当本年度经审计加权平均净资产收益率 X 大于等于 20%时，本年度应
提取激励金=本年度经审计加权平均净资产*（15%-10%）*15%+本年度经审计加权平均净资产*（20%-15%）*20%+（本年度经审计扣非后净利润-本年度经审计加权平均净资产*20%）*25%
（4）若本年度经审计加权平均净资产收益率小于 10%，或应提取激励金小
于或等于零，则当年不提取年度激励金。
三、公司 2021 年度实际完成情况和计提金额
根据《激励基金管理办法》的相关规定，公司每年度激励金的提取，根据 本年度经审计加权平均净资产收益率确定，提取前的加权平均净资产收益率超 过 10%，则超出 10%的部分可提取，具体方式应采用分段提取。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告审计，
公司 2021 年度已满足年度超额收益提取激励金的计提条件。公司董事会审议批
准提取 2021 年度激励金 2,997.28 万元。
四、本次计提激励金对公司财务状况和经营成果的影响
公司根据相关法律、法规规定以及会计政策，对提取的激励金进行计量和核算。本次提取 2021 年度激励金不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。提取激励金有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，由此为股东创造更多价值。
五、其他情况说明
公司计提激励金均用于对激励对象进行奖励，激励对象确认及分配根据《激励基金管理办法》相关规定实施，员工因《激励金管理办法》实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。
六、独立董事的独立意见
经查阅公司 2021 年度审计报告及《激励金管理办法》等相关规定，独立董
事对公司 2021 年度激励金计提发表如下独立意见：
公司 2021 年度激励金的计提的条件已经达成，激励对象符合《激励金管理
办法》的相关规定。公司本次计提的 2021 年度激励金额符合《激励金管理办法》的相关规定，本次激励金的计提符合公司及其全体股东的利益，有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于计提 2021 年度激励金的议案》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-26](002138)顺络电子:关于公司2021年日常关联交易统计及2022年日常关联交易预计的公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-014
深圳顺络电子股份有限公司
关于公司 2021 年日常关联交易统计及
2022 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年度向深圳市海德门电子有限公司（以下简称“海德门”）销售或采购电子元器件产品，并提供经营场所和劳务，同时公司接受海德门提供的劳务，双方共同拓展市场，公司同时为海德门的全资子公司东莞市德门电子有限公司（以下简称“东莞德门”）提供经营场所。公司及控股公司2021年度向关联方山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”）采购商品。
2.本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门董事，公司与海德门存在关联关系。公司与根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与海德门之间的交易属于关联交易。
3. 公司与国瓷材料的关联关系详见本公告“山东国瓷功能材料股份有限公
司与公司的关联关系”章节。
4.公司预计2022年与关联方发生相关关联交易预计情况详见“（二）预计日常关联交易类别和金额”。
5.2022年2月24日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年公司日常关联交易统计及2022年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在关联
董事施红阳先生回避表决的情况下审议通过本次日常关联交易预计议案，董事会的决策程序符合相关法规的规定。此议案需提交2021年年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日已 上年发生金
类别 内容 定价原则 发生金额 额
深圳市海德 详见本公
向关联人 门电子有限 电子元件 告“定价政 不超过 6,000 万
产品 策和定价 284. 96 2,294.59
采购产品 公司 依据”章节
小计 -- -- -- 284. 96 2,294.59
深圳市海德 详见本公
向关联人 门电子有限 电子元件 告“定价政 不超过 3,000 万
产品 策和定价 59.56 2,484.81
销售产品 公司 依据”章节
小计 -- -- -- 59.56 2,484.81
深圳市海德 详见本公
向关联人 门电子有限 经营场所 告“定价政 不超过 200 万
提供租赁 策和定价 5.41 31.41
经营场所 公司 依据”章节
小计 -- -- -- 5.41 31.41
深圳市海德 详见本公
向关联人 门电子有限 提供劳务 告“定价政 不超过 400 万 519.93
策和定价 136. 59
提供劳务 公司 依据”章节
小计 -- -- -- 136. 59 519.93
深圳市海德 详见本公
接受关联 门电子有限 接受劳务 告“定价政 不超过 200 万 0.00
人提供的 策和定价 0.00
劳务 公司 依据”章节
小计 -- -- -- 0.00 0.00
接受关联 深圳市海德 详见本公
人提供租 门电子有限 经营场所 告“定价政 不超过 50 万
策和定价 4.61 16.15
赁经营场 公司 依据”章节
所 小计 -- -- --
4.61 16.15
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 关联人 易内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引
比例（%） 差异（%）
深圳市海德门 不超过 巨潮资讯网
电子有限公司 2,294.59 7,000 万元 36.33% -67.22%
向关联 电子元 （http://w
人采购 山东国瓷功能 件产品 不超过 ww.cninfo.
产品 材料股份有限 4,021.23 4,600 万元 63.67% -12.58% com.cn）
公司
小计 -- 6,315.82 -- 100% -- --
巨潮资讯网
向关联 深圳市海德门 电子元 不超过 （http://w
人销售 电子有限公司 件产品 2,484.81 5,000 万元 100% -50.30% ww.cninfo.
产品 com.cn）
小计 -- 2,484.81 -- 100% -- --
向关联 提供租 巨潮资讯网
人提供 深圳市海德门 赁经营 不超过 100 （http://w
电子有限公司 31.41 万元 100% -68.59% ww.cninfo.
租赁经 场所 com.cn）
营场所 小计 --
-- 31.41 -- 100.00% --
巨潮资讯网
向关联 深圳市海德门 提供劳 不超过 100 （http://w
人提供 电子有限公司 务 519.93 万元 100% 419.93% ww.cninfo.
劳务 com.cn）
小计 -- 519.93 -- 100% -- --
接受关 巨潮资讯网
联人提 深圳市海德门 接受劳 不超过 100 （http://w
电子有限公司 务 - 万元 100% -
[2022-02-26](002138)顺络电子:关于公司2022年度为控股公司提供担保的公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-018
深圳顺络电子股份有限公司
关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“顺络电子”）对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。
一．担保情况概述
公司已于 2022 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十五次会议及第六届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保
的议案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司 2022 年度拟为控股公司向
银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 78.50 亿元（含）。该
等担保额度包含截至本公告作出日，公司为相关控股公司已提供并尚未解除
的担保金额。公司于 2022 年年度股东大会召开前任一时点为控股公司提供的
担保余额将均不超过该等额度。此议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
在上述权限范围内，董事会授权公司管理层根据实际情况，选择金融机
构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、公司为控股公司提供担保情况如下：
单位：人民币万元
担保方直 被担保方最 截至目前担 担保额度占上 是否关
担保方 被担保方 接或间接 近一期资产 保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
持股比例 负债率 期净资产比例
顺络电子 东莞信柏结构陶 否
瓷股份有限公司 84.63% 0.00 30,000 5.42%
顺络电子 贵阳顺络迅达电 否
子有限公司 76.00% 22,000.00 30,000 5.42%
顺络电子 顺络（上海）电子 否
有限公司 100.00% 248,149.52 250,000 45.19%
东莞顺络电子有 低于 70%
顺络电子 限公司 100.00% 270,000.00 350,000 63.27% 否
顺络电子 湘潭顺络电子有 否
限公司 100.00% 0.00 30,000 5.42%
顺络电子 深圳顺络汽车电 否
子有限公司 80.66% 11,000.00 50,000 9.04%
顺络电子 衢州顺络电路板 否
有限公司 96.00% 0.00 10,000 1.81%
顺络电子 深圳华络电子有 70%以上 否
限公司 77.84% 2,000.00 30,000 5.42%
顺络电子 深圳顺络迅达电 否
子有限公司 76.00% 0.00 5,000 0.90%
三．被担保人基本情况
（一）东莞信柏结构陶瓷股份有限公司
1.公司名称：东莞信柏结构陶瓷股份有限公司
成立日期： 2007 年 9 月 13 日
注册资本：7675.50万元人民币
注册地址：东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路 28 号
法定代表人：李有云
主营业务：研发、生产和销售高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、
磨料磨具、石英坩埚。货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
股权结构：公司出资 6495.50 万元人民币，占其注册资本的 84.63%；新余
顺明投资管理中心出资 830 万元人民币，占其注册资本的 10.81%。新余顺桓投
资管理中心出资 350 万元人民币，占其注册资本的 4.56%。
与本公司关系：东莞信柏结构陶瓷股份有限公司系本公司的控股子公司
2．财务数据如下：
（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）
项 目 2021年12月31日（经审计）
资产总计 629,089,404.51
负债合计 196,365,955.40
净资产 432,723,449.11
（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）
项 目 2021年度（经审计）
营业收入 465,205,483.99
营业利润 65,116,836.17
净利润 57,328,191.39
3.信用等级情况：无外部评级
4. 经查询，东莞信柏结构陶瓷股份有限公司不属于 失信被执行人
（二）贵阳顺络迅达电子有限公司
1.公司名称：贵阳顺络迅达电子有限公司
成立日期： 2008 年 6 月 11 日
注册资本： 10,000万元人民币
注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园二十六大道 1656 号
法定代表人：李有云
主营业务：研发、设计、生产、销售电子元器件及组件产品;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;进出口业务。
股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资 7600 万元人民币，
占其注册资本的 76.00%；新余市顺诺达投资有限公司出资 1427 万元人民币，占
其注册资本的 14.27%；新余市恒络达资产管理有限公司出资 573 万元人民币，占其注册资本的 5.73%；新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）出资 400 万元人民币，占其注册资本的 4.00%。
与本公司关系：贵阳顺络迅达电子有限公司系本公司的控股孙公司。
2．财务数据如下：
（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）
项 目 2021年12月31日（经审计）
资产总计 1,245,683,111.87
负债合计 646,237,046.65
净资产 599,446,065.22
（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）
项 目 2021年度（经审计）
营业收入 598,219,880.96
营业利润 231,583,623.17
净利润 203,294,525.46
3.信用等级情况： 无外部评级
4. 经查询，贵阳顺络迅达电子有限公司不属于失信被执行人
（三）顺络（上海）电子有限公司
1.公司名称：顺络（上海）电子有限公司
成立日期：2018 年 5 月 15 日
注册资本： 40000万元人民币
注册地址：上海市松江区荣乐东路 301 号
法定代表人：施红阳
主营业务：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、高性能陶瓷材料及制品、结构陶瓷、耐火材料、磨料磨具、石
英坩埚的销售，货物或技术进出口。
股权结构：公司出资 40,000 万元人民币，占其注册资本的 100%。
与本公司关系：顺络（上海）电子有限公司系本公司的全资子公司。
2．财务数据如下：
（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）
项 目 2021年12月31日（经审计）
资产总计 562,497,906.43
负债合计 348,089,592.79
净资产 214,408,
[2022-02-26](002138)顺络电子:关于上市公司续聘会计师事务所公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-016
深圳顺络电子股份有限公司
关于上市公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，
2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册
会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审
计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。
容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费
总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政
业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对顺络电子所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相
关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监
管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：聂勇先生， 2001 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上
市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为深圳顺络电子股份有限公司提供审计服务。
项目签字注册会计师：郭春林先生, 2010 年成为中国注册会计师，2007 年
开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为深圳顺络电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李春媛女士，2021 年成为中国注册会计师，2018 年
开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为深圳顺络电子股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：谭代明先生， 2006 年成为中国注册会计师，2005
年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过 10 余家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
罚日期 类型
1 聂勇 2021 年 3 监督管理措 中国证监会深 资产减值审计程序执行不到位
月 16 日 施 圳证监局 等事项。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
4.审计收费
预计 2022 年度审计费用不超过人民币 95 万元，其中年报审计费用不超过人
民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币 5 万元。较上年审计费用有所增加。审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2、公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：公司就关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年提供审计服务与我们进行了事前沟通，经了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙））具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司第六届董事会第十五次会议审议。
2、独立董事意见：根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚事务所具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘容诚事务所为公司 2022 年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将其提交至公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任
公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
五、报备文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议
（二）第六届监事会第十四次会议决议
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见
（四）审计委员会决议文件
（五）容诚会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-26](002138)顺络电子:监事会决议公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-013
深圳顺络电子股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第十
四次会议于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2022
年 2 月 24 日下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2021
年年度实现净利润人民币511,067,539.32元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积人民币51,106,753.93元，可供分配的利润为人民币1,756,323,620.72元。
2. 公司拟以公司2021年12月31日已发行总股本806,318,354股扣除回购专户持有股份6,110,100股后股本800,208,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。
3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币87,929.16万元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币147,108.70万元，占比为59.77%,不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2022年2月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
四、审议通过了《关于<2021 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
监事会认为: 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会对续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2021 年年度报告>和<2021 年年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》；
2021 年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:
1．公司监事会主席黄平先生 2021 年年度薪酬为人民币 10 万元（含税）；
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2．公司监事黄燕兵先生 2021 年年度薪酬为人民币 90 万元（含税）。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3．公司监事周冬兰女士 2021 年年度薪酬为人民币 15 万元（含税）；
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》；
公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 5,408,284.94 元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。
经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处理
部分固定资产的决议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关联交易预计
的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于公司 2021 年日常关联交易统计及 2022 年日常关联交易预计的公告》刊
登于 2022 年 2 月 26 日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为增强对公司之控股公司的支持，公司 2022 年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币 78.50 亿（含）元。
具体内容详见 2022 年 2 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-17](002138)顺络电子:关于董事长部分股票质押的公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-009
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股
东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股权办理了股票
质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况：
是否为控股股 是否为限售
占公司 是否为
股东 东或第一大股 本次质押 占其所持 股（如是， 质押起始 质押到期 质押用
总股本 补充质 质权人
名称 东及其一致行 数量（股） 股份比例 注明限售类 日 日 途
比例 押
动人 型）
质权人解 深圳市高新 实际借
袁金 是 900,000 0.95% 0.11% 否 否 2022 年 2 除质押登 投小微融资 款人生
钰 月 15 日 记之日 担保有限公 产经营
司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司
股东名 持股数量 持股比 已质押股份
的质押股份 的质押股份 持股份 总股本 未质押股份
称 (股) 例 限售和冻结、 占已质押 占未质押
数量(股) 数量(股) 比例 比例 限售和冻结
标记数量 股份比例 股份比例
数量(股)
(股)
袁金钰 95,114,520 11.80% 57,690,300 58,590,300 61.60% 7.27% 22,066,300 37.66% 1,259,380 3.45%
注 1：因存在场外质押的托管单元中，托管股份情况性质无法区分，上表中“已质押股份限售和冻结、
标记数量”中的限售部分为场内质押高管锁定股数量，“未质押股份限售和冻结数量”为除存在因场外质押导致无法区分股份性质的托管单元以外的其他托管单元之高管锁定股。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
（1）袁金钰先生股份质押融资不存在用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）袁金钰先生与质权人签订的质押协议中，含有未约定明确的质押到期日，因此不能确定未来半年内及一年内分别到期的质押股份累计数量。袁金钰先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其目前不存在偿债风险。还款来源包括但不限于自有资金、股票分红、投资收益等。
（3）袁金钰先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.质押相关协议文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十七日
[2022-01-27](002138)顺络电子:关于董事长部分股票质押及解除质押的公告
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-008
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股
东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股权办理了股票
质押及解除质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况：
是否为控股 是否为限售
占公司 是否为
股东 股东或第一 本次质押数量 占其所持 股（如是， 质押起始 质押到期 质押用
总股本 补充质 质权人
名称 大股东及其 （股） 股份比例 注明限售类 日 日 途
比例 押
一致行动人 型）
袁金 2022 年 1 质权人解 深圳市中小 生产经
钰 是 3,200,000 3.36% 0.40% 否 否 月 25 日 除质押登 担小额贷款 营
记之日 有限公司
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份解除质押的基本情况：
是否为控股股东
本次解除质押 占其所持股 占公司总
股东名称 或第一大股东及 起始日 解除日期 质权人
股份数量(股) 份比例 股本比例
其一致行动人
袁金钰 是 3,200,000 3.36% 0.40% 2021 年 1 月 2022 年 1 月 深圳市中小担小额贷款
14 日 25 日 有限公司
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 (股) 例 解质押前的 解质押后的 持股份 总股本 情况 情况
质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押股份
未质押股份
量(股) 量(股) 限售和冻结、 占已质押 占未质押
限售和冻结
标记数量 股份比例 股份比例
数量(股)
(股)
袁金钰 95,114,520 11.80% 57,690,300 57,690,300 60.65% 7.15% 22,066,300 38.25% 1,259,380 3.37%
注：因存在场外质押的托管单元中，托管股份情况性质无法区分，上表中“已质押股份限售和冻结、
标记数量”中的限售部分为场内质押高管锁定股数量，“未质押股份限售和冻结数量”为除存在因场外质
押导致无法区分股份性质的托管单元以外的其他托管单元之高管锁定股。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
（1）袁金钰先生股份质押融资不存在用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）袁金钰先生与质权人签订的质押协议中，含有未约定明确的质押到期
日，因此不能确定未来半年内及一年内分别到期的质押股份累计数量。袁金钰先
生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其目前不存在偿债风险。还款来源包括
但不限于自有资金、股票分红、投资收益等。
（3）袁金钰先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
的情形。
（4）本次质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等
不产生实质性影响。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.证券质押及解除证券质押资料；
3.质押相关协议文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日
★★机构调研
调研时间:2022年01月12日
调研公司:中信建投证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,天弘基金管理有限公司,工银瑞信基金管理有限公司,深圳悟空投资管理有限公司,圆信永丰基金管理有限公司,中金基金管理有限公司,泰康养老保险股份有限公司,淡水泉(北京)投资管理有限公司,淡水泉(北京)投资管理有限公司,中信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,财通证券资产管理有限公司,华安资产,深圳市景泰利丰投资发展有限公司,红土创新,裕兰资本,上海沣杨资产管理有限公司,北京和聚投资管理有限公司,hd capital,深圳市前海鼎业投资发展有限公司,北京汉和汉华资本管理有限公司,招银国际金融有限公司,广州昭时投资合伙企业(有限合伙),深圳丰岭资本管理有限公司,上海至璞资产管理合伙企业(有限合伙),中国人保资产管理有限公司,上海若川资产管理有限公司,仁桥(北京)资产管理有限公司,北京诚旸投资有限公司,Greencourt,北京沣沛投资管理有限公司,稷定资产管理(嘉兴)有限公司,睿远基金管理有限公司,中邮理财有限责任公司,兴证全球基金管理有限公司,兴证全球基金管理有限公司,浙江旌安投资管理有限公司,浙商证券股份有限公司上海证券自营分公司,上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙),上海慎知资产管理合伙企业(有限合,
接待人:董事会秘书:徐祖华,证券事务专员:王晓媚
调研内容:一、签署《调研承诺书》二、公司董事会秘书对公司业务情况、发展战略等内容做简要介绍公司属于基础元器件领域,主要从事被动电子元器件细分行业新型电子元器件产品的研发、设计、生产、销售以及提供一站式技术解决服务方案,产品主要包括磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品,广泛应用在通信、消费、汽车电子、工业及控制自动化、物联网、大数据、新能源及智能家居等领域。公司专注于主业21年,持续投入研发及全面创新,拥有自主核心知识产权,公司致力于放眼全球市场,通过全球化的发展战略和创新战略,成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业,公司聚焦大客户。公司持续推动管理变革和管理创新,激发公司组织能力,提升管理能力。方位成长10号为公司管理层持股平台,管理人是深圳市前海方位投资管理有限公司,出资人除管理人外,全部为顺络电子的核心管理团队,第一大股东拟定向转让股份给管理层持股平台方位成长10号,可以进一步完善管理层持股结构,有利于公司长期发展和经营稳定。三、公司董秘回答投资者提问:1、请介绍公司一体成型电感产品的进展情况?答:公司一体成型电感在小尺寸及大尺寸上均有研发投入和制造,可广泛应用于高端手机、消费电子和汽车电子、服务器等应用领域,目前可实现正式批量化供货。并且公司投资设立了淮安顺络文盛电子有限公司,主要布局一体成型电感,推动开拓高端大客户,一体成型电感已列为公司级重点新产品项目,公司根据市场应用进展在加大研发投入及客户应用推动进行中,其市场空间及未来前景可期。2、公司新兴领域的布局情况?答:公司布局的新兴市场领域,包括汽车电子、物联网、智能穿戴、智能家居、新能源、工控及大数据等领域。聚焦于信息化、数字化应用,汽车电子等重点布局的新兴应用领域,增速较快。公司在新兴市场应用领域的推广力度正逐步加大,公司致力于通过科技创新和模式创新,推动公司产业的持续发展,为客户创造价值,持续提高客户满意度,从而提升公司在电子元器件领域的市场影响力。3、公司滤波器产品的工艺平台及产品应用场景?答:公司的滤波器属于微波器件,公司LTCC平台的产品,系属于低温共烧陶瓷平台工艺,滤波器多属于定制化的小型模块产品,产品技术门槛要求高,公司经过多年持续投入LTCC产品研发及市场应用推动,具有深厚的底层技术和自主知识产权品牌的专利技术产品。目前LTCC产品主要在基站和部分手机应用、智能终端中,随着电子元器件国产化替代进程及市场应用需求不断提速,以及5G通讯技术的发展、通讯产品更新换代、大客户份额持续增加将为国内LTCC产品提供更多产值化机会。4、请介绍公司在储能业务领域的产品?答:公司成立以来高度重视研发工作,根据市场应用情况及技术的发展持续投入新市场应用领域,大力布局新能源等新兴市场领域,公司的变压器、共模、功率电感等多种磁性器件产品可以用于新能源储能及节能领域,新能源储能作为公司布局的新应用领域,未来公司会持续投入研发,以技术为驱动新能源市场应用,促进公司未来持续发展,为公司未来发展打开更加广阔的市场空间。5、请介绍公司上海工业园建设情况及未来布局?答:公司上海工业园按照计划正有序建设中,新工业园将逐步建成分步投产。上海工业园将建设为顺络电子先进制造基地,将布局具有核心竞争力的高端元器件产品,有助于公司未来的持续发展。6、请介绍公司精细陶瓷产品情况?答:公司目前拥有完整的陶瓷工艺平台,精细陶瓷产品属于新材料技术新应用领域的定位,产品更加轻薄,具有超高硬度、温润亲肤性等优点。公司通过陶瓷粉料的自制自供、不断改进工艺,提高产品合格率,提高产品成本管控效率。公司精细陶瓷的主要产品为高性能陶瓷材料及制品,精细陶瓷类产品作为新材料能够广泛的应用在通讯、消费、工业等各个应用领域。公司精细陶瓷产品前期已经积极完成市场布局、技术布局,与国内外多家知名企业保持着项目的开发与合作,不断提升产品技术和工艺。公司注重陶瓷研发平台的建立,可根据市场应用的需求,不断整合资源,实现快速研发并产值化,随着新一代通信技术、无线充电市场、智能穿戴应用的发展,未来发展前景广阔。7、公司的原材料及设备国产化情况?及公司供应链的稳定性?答:公司立足于基础材料研发,包括磁性材料、敏感材料、微波介质材料、结构陶瓷材料及这几类的材料的性能研发,上市后即大力致力于推动原材料及设备的国产化工作,目前公司材料及设备的国产化程度较高,公司基于自身研发和制造的需求,自主研发关键自动化设备,不断提高自动化、智能化制造能力。公司在过去二十几年的发展过程中,注重供应链的战略合作与开发,与供应商的共同成长,保障了供应链的安全、稳定;同时公司也会根据订单情况有计划的备货,做好库存管理以应对市场变化及客户的需求,不断提高公司的交付能力和交付质量。8、公司产品在新能源汽车领域的布局情况?答:公司布局汽车电子市场领域较早,聚焦汽车电子新能源电动化和智能化应用领域,经过客户严格的审核,认证及测试,现已成为众多国内外知名电动汽车企业正式供应商。公司的倒车雷达变压器、电动汽车BMS变压器、功率电感等产品,在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可,已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购,目前,汽车电子业务进展快速,高端客户新项目持续顺利推动中。9、相对于竞争对手,公司具有哪些优势?答:公司产品属于基础核心的电子元器件,成立以来一直专注于主业发展,公司的技术实力已比肩全球头部日系厂商、拥有自身核心的技术优势和质量优良、性价比高的产品、与全球头部日系竞争对手产品在同一平台竞标。公司经过二十年发展,在基础元件领域确立了综合的核心竞争优势,包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势;核心产品确立了全球交付优势,获得了全球重量级客户群信赖,与客户合作深度和广度持续提升;公司依托全球优质大客户,持续进行技术创新,同时不断提升产能和开发新产品,成为全球供应链的优选供应商是公司发展使命。10、请简要介绍公司未来的销售展望?答:电感行业属于基础核心元器件产业,产品在通信应用产业里起信号处理及电源管理作用,属于朝阳产业,随着通讯技术产业升级的应用推动、汽车电动化、智能化、新兴消费电子、大数据、新能源产业及物联网市场的不断发展,市场的需求将不断增长,未来电感市场的市场空间巨大且呈现增长态势。公司通过长期竞争过程中积累的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势,公司电感类相关产品随着新市场应用领域的拓展、产品系列的扩展和大客户份额持续提升,业务持续实现稳速增长;非电感类产品,包括微波器件、变压器、精密陶瓷、传感器、热敏电阻等产品,通过多年持续耕耘,市场的认知度和接受度不断的提高,有望在未来市场上获得快速成长的机会。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-05-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.85 成交量:4728.00万股 成交金额:107858.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜15388.57 ｜1284.06 ｜
｜机构专用 ｜5186.30 ｜-- ｜
｜南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业｜4162.84 ｜2.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券｜3182.23 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业｜2338.00 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜4936.80 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2539.84 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1794.22 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1500.17 ｜
｜深股通专用 ｜15388.57 ｜1284.06 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-01-23｜14.34 ｜265.00 ｜3800.10 ｜国信证券股份有｜万联证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司深圳福中｜限公司东莞常平｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜分公司 ｜振兴三街证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜47015.88 ｜4138.93 ｜32.88 ｜1.38 ｜47048.76 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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