002026山东威达最新消息公告-002026最新公司消息
≈≈山东威达002026≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润32000万元至40000万元,增长幅度为25.79%至57.
24% (公告日期：2022-01-20)
3)定于2022年2 月18日召开股东大会
4)02月19日(002026)山东威达:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本42323万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
06-16;除权除息日:2021-06-17;红利发放日:2021-06-17;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1750.02万股,发行价:9.0800元/股(实施,
增发股份于2021-12-31上市),发行日:2021-12-09,发行对象:山东威达集
团有限公司
最新指标:1)1-12月增发后每股净资产:6.76元
机构调研:1)2019年06月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:28387.66万 同比增:70.39% 营业收入:23.84亿 同比增:65.32%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6700│ 0.4200│ 0.2200│ 0.6000│ 0.4000
每股净资产 │ 6.6724│ 6.4143│ 6.3078│ 6.0800│ 5.8612
每股资本公积金 │ 3.0300│ 3.0223│ 3.0145│ 3.0096│ 2.9740
每股未分配利润 │ 2.3081│ 2.0582│ 1.9591│ 1.7373│ 1.5817
加权净资产收益率│ 10.4600│ 6.6800│ 3.5800│ 10.3800│ 6.9400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6441│ 0.4042│ 0.2129│ 0.5772│ 0.3780
每股净资产 │ 6.4074│ 6.1596│ 6.0573│ 5.8385│ 5.5869
每股资本公积金 │ 2.9097│ 2.9023│ 2.8948│ 2.8901│ 2.8348
每股未分配利润 │ 2.2164│ 1.9765│ 1.8813│ 1.6683│ 1.5077
摊薄净资产收益率│ 10.0526│ 6.5615│ 3.5155│ 9.8863│ 6.7664
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A 股简称:山东威达 代码:002026 │总股本(万):44072.64 │法人:杨明燕
上市日期:2004-07-27 发行价:8.68│A 股 (万):42311.91 │总经理:刘友财
主承销商:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1760.73│行业:金属制品业
电话:0631-8549156 董秘:张红江 │主营范围:各类钻夹头的生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6700│ 0.4200│ 0.2200
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2020年 │ 0.6000│ 0.4000│ 0.2000│ 0.0700
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2019年 │ -0.2800│ 0.2400│ 0.1700│ 0.0700
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2018年 │ 0.3700│ 0.3500│ 0.1900│ 0.0600
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2017年 │ 0.3000│ 0.2600│ 0.1900│ 0.1900
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[2022-02-19](002026)山东威达:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-023
山东威达机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议
室。
7、股权登记日：2022 年 2 月 14 日。
二、会议出席对象
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 175,960,081 股，占公司总股
份的 39.9250%。其中，持股 5%以下的中小股东 8 人，代表有表决权股份数为 15,627,490 股，
占公司总股份的 3.5458%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
山东德衡（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 175,483,041 股，占公司股份总数的
39.8168%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 477,040 股，占公司股份总数的
0.1082%。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：
（一）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
以累积投票的方式选举杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1、选举杨明燕女士为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；
2、选举杨桂军先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；
3、选举刘友财先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；
4、选举杨桂模先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 175,941,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,890 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；
5、选举李铁松先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；
6、选举梁勇先生为公司第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％。
（二）审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
以累积投票的方式选举万勇先生、张兰田先生、黄宾先生为公司第九届董事独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。万勇先生、张兰田先生、黄宾先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
1、选举万勇先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；
2、选举张兰田先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；
3、选举黄宾先生为公司第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 175,945,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,612,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9066％。
（三）审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》；
以累积投票的方式选举曹信平女士、孙康进先生为公司第九届监事会的股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事魏宁波先生共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
1、选举曹信平女士为公司第九届监事会股东代表监事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％；
2、选举孙康进先生为公司第九届监事会股东代表监事；
表决结果：同意 175,941,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,608,891 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8810％。
（四）审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东山东威达集团有限公司（持有 160,332,591 股）审议本
议案时回避表决。
表决结果：同意 15,623,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9744％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0256％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,623,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9744％；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所指派于汉瑛律师、杨帆律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](002026)山东威达:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-022
山东威达机械股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2022 年 2 月
8 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事魏宁波先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事曹信平女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举曹信平女士为公司
第九届监事会主席的议案》；
同意选举曹信平女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](002026)山东威达:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-021
山东威达机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 2 月
8 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由董事杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举杨明燕女士为公司
董事长的议案》，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举杨桂军先生为公司
副董事长的议案》，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举第九届董事会专门
委员会成员的议案》；
第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：
（1）战略委员会 召集人：杨明燕女士
成员：杨明燕女士、杨桂模先生、万勇先生
（2）审计委员会 召集人：黄宾先生
成员：黄宾先生、万勇先生、杨桂军先生
（3）薪酬与考核委员会 召集人：万勇先生
成员：万勇先生、张兰田先生、杨明燕女士
（4）提名委员会 召集人：万勇先生
成员：万勇先生、张兰田先生、刘友财先生
以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止，期间如有委员
不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》；
同意继续聘任刘友财先生为公司总经理；继续聘任李铁松先生、宋战友先生为公司副总经理；聘任梁勇先生为公司副总经理；聘任张明明先生为公司财务负责人；继续聘任张红江先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。各位高级管理人员的简历请见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
张红江先生已于 2009 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如
下：
电话：0631-8549156
传真：0631-8545018
电子邮箱：zhanghj@weidapeacock.com
通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
公司独立董事对本次聘任上述高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司审计部负责人
的议案》；
同意继续聘任张芳女士为公司审计部负责人（简历请见附件），任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘公司证券事务代表
的议案》；
同意继续聘任丛凌云女士为公司证券事务代表（简历请见附件），任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
丛凌云女士已于 2020 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如
下：
电话：0631-8549156
传真：0631-8545018
电子邮箱：cly@weidapeacock.com
通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 19 日
附件：公司高级管理人员及相关人员简历
刘友财先生，生于1966年，专科学历。曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理、山东威达机械股份有限公司董事、总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理、山东威达雷姆机械有限公司副董事长兼总经理。
刘友财先生因股权激励行权持有本公司67,500股股份，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
李铁松先生，生于1965年，硕士学历，工程师。曾任文登金利机械有限公司检查科科长、山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司总经理；现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事兼总经理。
李铁松先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
宋战友先生，生于1973年，硕士学历，会计师。曾任山东威海进出口集团财务部副经理、山东威达机械股份有限公司证券事务代表、证券部部长、国际市场开发部经理、董事会秘书、副总经理；山东威达雷姆机械有限公司董事；上海威达环保工程有限公司执行董事兼经理；威海市大有正颐创业投资有限公司董事；山东威达销售有限公司监事；苏州德迈科电气有限公司董事。现任山东威达机械股份有限公司副总经理、山东威达雷姆机械有限公司董事、上海威达环保工程有限公司执行董事兼经理、威海市大有正颐创业投资有限公司董事、山东威达销售有限公司监事、苏州德迈科电气有限公司执行董事、上海德迈科电气控制工程有限公司执行董事、杭州施先电气有限公司执行董事。
宋战友先生未持有本公司股份，与公司董事长杨明燕女士是夫妻关系，与公司董事杨桂模先
生是翁婿关系，与公司董事杨桂军先生是侄女婿、堂叔关系。除此之外，宋战友先生与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
梁勇先生，生于1973年，高中学历。曾任山东威达机械股份有限公司驻上海办事处经理、上海拜骋电器有限公司总经理、苏州德迈科电气有限公司董事；现任上海拜骋电器有限公司总经理。
梁勇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
张明明先生，生于1980年，本科学历，注册会计师。曾任威海迪素制药有限公司财务经理、因塔思（威海）电子有限公司财务经理。2021年3月，加入公司，任山东威达机械股份有限公司财务中心副经理；现任山东威达机械股份有限公司财务负责人。
张明明先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
张红江先生，生于1979年，本科学历，助理工程师。曾任山东威达机械股份有限公司办公室职员、销售部职员、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书；现任山东威达机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长。张红江先生已于2009年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
张红江先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
张芳女士，生于1973年，专科学历，中级会计师。曾任山东威达机械股份有限公司财务主管、
张芳女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
丛凌云女士，生于1992年，本科学历，化学工程与工艺、会计学双学位。曾任职于山东威高骨科材料股份有限公司财务部、威海人生药业集团股份有限公司财务部；2019年3月，入职公司证券部；2021年4月至今，担任公司证券事务代表。丛凌云女士已于2020年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
丛凌云女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-12](002026)山东威达:山东威达机械股份有限公司收购报告书
山东威达机械股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：山东威达机械股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：山东威达
股票代码：002026
收购人：山东威达集团有限公司
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4 号
通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4 号
签署日期：2022 年 2 月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在山东威达机械股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少在山东威达机械股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，或在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份，收购人可以免于发出要约。
收购人自2018年7月至2019年 11月期间每12个月内增持上市公司股份比例不超过2%，
可以免于发出要约。收购人已承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让本次向其发行的公司股份，收购人免于以要约方式收购上市公司股份的相关议案已经上市公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2021﹞3143 号”核准，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
声 明 ...... 2
第一节 释 义 ...... 6
第二节 收购人 介绍...... 7
一、收购人基本情况 ......7
二、收购人股权结构及控制关系 ......7
三、收购人最近三年的主营业务及财务状况 ......9
四、收购人的董事、监事、高级管理人员情况 ......9
五、收购人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项 ......10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况 ......10
七、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况说明 ......10
第三节 本次收 购目的及决策...... 11
一、本次收购目的 ......11
二、本次收购的相关程序 ......11
三、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其在上市公司中已拥有权益
的股份的计划 ......12
第四节 收购方 式...... 13
一、本次收购方式 ......13
二、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况 ......13
三、本次收购涉及协议的主要内容 ......14
四、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况 ......18
第五节 资金来 源...... 19
一、本次收购的资金来源 ......19
二、本次收购涉及的资金总额 ......19
第六节 免于发 出要约的情况...... 20
一、免于发出要约的事项及理由 ......20
二、本次收购前后上市公司股权结构 ......20
三、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方损害公司利益情形 ......20
第七节 后续计 划...... 21
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调
整 ......21
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人
合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ......21
三、对上市公司董事、监事以及高级管理人员的变动计划 ......21
四、对上市公司《公司章程》修改的计划 ......21
五、对上市公司组织结构调整计划 ......21
六、上市公司现有员工聘用作出重大调整的计划 ......21
七、对上市公司分红政策作出重大变动的计划 ......21
八、其它对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划 ......22
第八节 对上市 公司的影响分析...... 23
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ......23
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 ......23
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 ......24
第九节 收购人 与上市公司之间的重大交易...... 26
一、与上市公司及其子公司之间的交易 ......26
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ......27
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ......28
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ......28
第十节 收购人前六个月内买卖上市交易股票的情况 ...... 29
一、收购人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ......29
二、收购人的董事、监事、高级管理人员直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况 .29
第十一节 收购 人的财务资料...... 30
一、合并资产负债表 ......30
二、合并利润表 ......31
三、合并现金流量表 ......32
第十二节 其他 重大事项...... 34
收购人声明 ...... 35
财务顾问声明 ...... 36
律师声明 ...... 37
第十三节 备查 文件...... 38
二、查阅地点 ......38
附表： ...... 40
第一节 释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
山东威达、上市公司、公司 指 山东威达机械股份有限公司
本报告书 指 山东威达机械股份有限公司收购报告书
威达集团、收购人 指 山东威达集团有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开 指 山东威达本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票
发行、本次发行 的行为
认购协议 指 威达集团与山东威达签署的《附条件生效的股份认购协议》
威达集团以现金认购山东威达非公开发行股票及 2018 年 7 月
本次收购、本次交易 指 至 2019 年 11月期间通过集中竞价和大宗交易方式累计增持山
东威达的收购行为
财务顾问、国金证券 指 国金证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书列出的数据可能因四舍五入原因与根据本预案中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购的收购人为山东威达集团有限公司，其基本情况如下：
企业名称 山东威达集团有限公司
住所 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4号
法定代表人 杨桂模
注册资本 4550 万元人民币
成立时间 1995 年 08 月 10日
统一社会信用代码 913710001668241735
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
散热器、板手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及
经营范围 零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经营期限 1995 年 8 月 10 日至长期
股东情况 杨桂模先生持股 54.29%，杨明燕女士持股 45.71%。
通讯地址 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2-4号
联系电话 0631-3909238
二、收购人股权结构及控制关系
（一）收购人的股权结构
截至本报告书签署日，杨桂模先生持有威达集团54.29%的股权，为威达集团控股股东、实际控制人；杨明燕女士系杨桂模先生之女，持有威达集团45.71%的股份。
威达集团的股权结构如下：
杨桂模 杨明燕
54.29% 45.71%
山东威达集团有限公司
（二）收购人实
[2022-02-11](002026)山东威达:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-020
山东威达机械股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2
月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人，会议的
召开与表决程序符合相关法律法规的要求。会议由公司工会主席王久成先生主持，以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以 60 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，选举魏宁波先生为公司第九届监事会职
工代表监事。
鉴于第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意选举魏宁波先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
魏宁波先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公
司第九届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事相一致。
魏宁波先生作为公司第九届监事会职工代表监事，符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 11 日
附件：职工代表监事简历
魏宁波先生，生于 1977 年，专科学历，助理工程师。曾任威海康博贸易有限公司执行董事
兼总经理、山东威达机械股份有限公司技术员、山东威达雷姆机械有限公司工程部部长、山东威达机械股份有限公司监事；现任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理、苏州德迈科电气有限公司机器人及智能包装事业部副总经理、山东威达机械股份有限公司监事。
魏宁波先生未持有本公司股份。魏宁波先生与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-29](002026)山东威达:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-019
山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17 日召开第八届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司 闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过 8 亿元，期限为自公司第八届董事会第十七次会议审议通过之日起一年
以内。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号： 2021-030)。
根据上述公司董事会决议，公司于近期向中信银行股份有限公司威海文登支行、中信银 行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行”）购买了十三笔理财产品。现将相关情况公 告如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）理财产品的主要情况
单位：万元
预期年化 投资期限
序号 理财产品名称 产品类型 认购金额
收益率 购买日 到期日
1 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 500.00 浮动收益 2021.12.03 随时赎回
2 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 1,000.00 浮动收益 2021.12.03 随时赎回
3 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 2,500.00 浮动收益 2021.12.20 随时赎回
4 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 2,200.00 浮动收益 2021.12.20 随时赎回
5 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 800.00 浮动收益 2021.12.24 随时赎回
6 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 3,200.00 浮动收益 2021.12.28 随时赎回
7 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 4,700.00 浮动收益 2021.12.31 随时赎回
8 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 1,200.00 浮动收益 2021.12.31 随时赎回
9 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 2,000.00 浮动收益 2022.01.07 随时赎回
10 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 2,350.00 浮动收益 2022.01.14 随时赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性 保本浮动收益、封闭式 浮动收益
11 存款 08262 期 850.00 2022.01.26 2022.04.29
12 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 3,200.00 浮动收益 2022.01.27 随时赎回
13 共赢稳健天天利人民币理财产品 公募、固定收益类、开放式 2,100.00 浮动收益 2022.01.28 随时赎回
（二）理财产品的投资对象及风险提示
1、共赢稳健天天利人民币理财产品
（1）投资对象：
①货币市场类：现金、存款、货币市场基金、质押式回购和其他货币市场类资产；
②固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具和其他固定收益类资产；
③其他符合监管要求的债权类资产。
该理财产品用于货币市场类、固定收益类资产以及其他符合监管要求的债权类资产的投资比例不低于 80%。
（2）主要风险：
本理财产品不保证本金和收益，投资者的本金有可能蒙受损失，极端情况下，可能全部或部分受损，且无法取得任何收益。
①信用风险：本产品收益来源于产品项下投资对象的回报。如果投资对象发生信用违约事件，在此情况下，本产品投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，本产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，中信银行有权以产品管理人名义代表投资者利益行使诉讼权利或实施其他法律行为，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。
②市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险，包括但不限于投资债券面临的利率、汇率变化及债券价格波动带来的风险，投资股票面临的股票价格波动带来的风险，投资商品及金融衍生品面临的持仓风险等。
③流动性风险：投资者在赎回本理财产品时，如达到本产品说明中所约定的赎回限制情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。
④提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致本产品提前终止，如本理财产品提前终止，则投资者实际理财期可能小于预定期限。
⑤政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，可能导致理财产品收益降低或无法取得任何收益，甚至导致本金
⑥信息传递风险：投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
⑦延期清算风险：若在产品到期或赎回时，本产品所投资资产市场流动性不足导致未能正常买卖结算，或发行人或融资主体未能及时偿付本息，从而导致所投资工具不能及时变现，则产品存在延期清算的风险。
⑧不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本理财产品收益降低或损失，甚至影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响本理财产品的资金安全。
⑨理财产品不成立风险：如发生理财产品不成立条款约定之情形，中信银行有权公告产品不成立。
⑩管理风险：由于产品管理人受经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财产品的管理，导致本产品项下的理财收益降低。
?最不利的投资情形：本产品不保证本金和收益，由于发生本产品风险提示的相应风险，包括担不限于市场价格波动导致本产品投资工具贬值，或者投资品发生信用风险导致相应损失，或者不可抗力风险导致相应损失，则有可能造成本产品投资资金部分或全部损失。
?关联交易风险：在合法合规且履行应履行的内外部程序后，理财产品可与管理人及其控股股东、实际控制人等发生关联交易，因上述关联交易导致的理财产品财产损失，由投资者自担。
2、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08262 期
（1）产品性质及收益构成：
结构性存款产品是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。产品收益主要由存款本金的基础利息和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成。
（2）主要风险：
①收益风险：本产品类型为保本浮动收益型、封闭式产品，中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益，由此带来的收益不确定风险由投资者自行承担。
②利率风险：如果市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
③流动性风险/赎回风险：本产品类型为保本浮动收益型、封闭式产品，投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取/赎回，可能导致投资者在需要资金时不能随时变现。
④政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响。
⑤信息传递风险：投资者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
⑥不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的认购、投资、偿还等的正常进行，进而影响产品的资金安全。
⑦最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。
⑧产品不成立风险：如本产品募集期满，募集总金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中信银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中信银行有权利但无义务宣布产品不成立。
⑨提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权提前终止产品，在提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
（三）资金来源：闲置自有资金。
（四）公司与中信银行无关联关系。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月
[2022-01-28](002026)山东威达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-018
山东威达机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于 2022 年 1 月 26 日召开
第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 13,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围行使投资
决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。详细内容请见公司于 2022 年 1 月 27
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次现金管理的实施情况
公司使用闲置募集资金 13,000 万元进行现金管理，具体情况如下：
单位：万元
产品名称 产品类型 产品期限 产品起始日 产品到期日 认购金额 预期
年化收益率
共赢智信汇率挂钩人民 结构性存款 27 天 2022-02-01 2022-02-28 6,000.00 1.60%-3.15%
币结构性存款 08274 期
共赢智信汇率挂钩人民 结构性存款 87 天 2022-02-01 2022-04-29 7,000.00 1.60%-3.30%
币结构性存款 08262 期
公司与中信银行股份有限公司威海分行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大， 公司将
根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、 流动性好的理财
产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，除本次购买外，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
五、备查文件
1、理财产品的协议及相关凭证。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](002026)山东威达:第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-005
山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议于
2022 年 1 月 21 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第九届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名万勇先生、张兰田先生、黄宾先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第九届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。
根据未来业务发展规划，公司拟使用募集资金 2,500 万元向全资子公司上海拜骋电器有
限公司增资。本次增资不增加上海拜骋的注册资本，全部计入资本公积，用于募集资金投资项目的实施和建设。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见。
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》刊登在 2022 年 1 月 27
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》；
根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用最高额度不超过人民币13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起生效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对 2021 年度部分日
常关联交易金额超出预计进行确认的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
《关于对 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》刊登在 2022 年 1
月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2022 年度预计日常
关联交易的议案》；
其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2022 年度研发
项目的议案》；
根据企业战略和生产经营的需要，公司 2022 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、
电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为 16,000万元人民币。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计估计的议
案》；
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司
对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项由原账龄分析组合变更为应收合并范围内关联方的款项组合，并由原账龄法分析计提预期信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，不计提坏账准备。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于变更会计估计的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、
实收资本并修改<公司章程>的议案》（详细内容请见附件三）；
公司 2020 年度非公开发行股票方案已取得中国证监会《关于核准山东威达机械股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，本次非公开发行的 17,500,165
股股份于 2021 年 12 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成，公司的
注册资本和实收资本由 423,226,219 元变更为 440,726,384 元；同时，对《公司章程》的相应条款进行修订。
修订后的《公司章程》刊登在 2022 年 1 月 27 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》；
公司将于 2022 年 2 月 18 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2
号公司副楼三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
杨明燕女士，生于1977年，硕士。曾任山东威达机床工具集团总公司职员、山东威达集团有限公司董事、山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达锯业有限公司执行董事、威海威达精密铸造有限公司执行董事；现任山东威达机械股份有限公司董事长、山东威达销售有限公司执行董事、威达（越南）制造有限公司董事长、山东威达置业股份有限公司董事、武汉蔚能电池资产有限公司董事、上海云燕新能源科技有限公司执行董事、总经理。
杨明燕女士未持有本公司股份，但持有本公司控股股东山东威达集团有限公司45.71%的股份。杨明燕女士与公司拟聘的董事杨桂模先生是父女关系，与公司拟聘的董事杨桂军先生是侄女、堂叔关系。除上述表述外，杨明燕女士与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨桂军先生，生于1967年，硕士，经济师。曾任山东威达机床工具集团总公司业务经理；山东威达机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、山东威达机械股份有限公司副董事长；现任山东威达机械股份有限公司副董事 长、山东威达销售有限公司经理 、济南第一机床有限公司执行董事、文登市昆嵛科技开发有限公司执行董事兼经理。
杨桂军先生未持有本公司股份，与公司拟聘的董事杨桂模先生是堂兄弟关系，与公司拟聘的董事杨明燕女士是堂叔、侄女关系。除上述表述外，杨桂军先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘友财先生，生于1966年，大专。曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理、山东威达机械股份有限公司董事、总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理、山东威达雷姆机械有限公司副董事长兼总经理。
刘友财先生因股权激励行权持有本公司67,500股股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨桂模先生，生于1950年，大专，高级工程师。曾任文登市散热器材厂厂长、山东威达机床工具集团总公司总经理、山东威达机械股份有限公司董事长兼总经理、山东威达集团有限公司董事长、山东威达机械股份有限公司董事。现任山东威达机械股份有限公司董事、山东威达
[2022-01-27](002026)山东威达:第八届监事会第二十一次临时会议决议公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-006
山东威达机械股份有限公司
第八届监事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次临时会议于
2022 年 1 月 21 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席曹信平女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提名公司第九届监
事会股东代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名曹信平女士、孙康进先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。
本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次提名的监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》；
其中，关联监事曹信平女士回避表决。
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资，是基于 公司 2020 年非公开发行项目的实际建设需要，有利于稳步推进募集资金投资项目，符合相 关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意 该议案。
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》刊登在 2022 年 1 月 27
日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意该议案。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
4、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于对 2021 年度部分日
常关联交易金额超出预计进行确认的议案》；
其中，关联监事曹信平女士回避表决。
监事会认为：本次日常关联交易金额超出预计是为了满足公司正常生产经营的需要，此次交易不会影响本公司的独立性，公司主营业 务不会因此对关联人形成依赖。 董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该议案。
《关于对 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》刊登在 2022 年 1
月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
5、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2022 年度预计日常
关联交易的议案》；
其中，关联监事曹信平女士回避表决。
监事会认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，
交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计估计的议
案》；
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响。因此，我们同意该议案。
《关于变更会计估计的公告》刊登在 2022 年 1 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 27 日
附件：第九届监事会股东代表监事候选人
曹信平女士，生于 1971 年，中专，助理工程师。曾任文登市精密机床附件厂办公室职员、
山东威达机械股份有限公司办公室主任、山东威达机械股份有限公司监事、济南一机锐岭自动化工程有限公司监事；现任山东威达机械股份有限公司监事、上海拜骋电器有限公司监事、济南第一机床有限公司监事、上海威达环保工程有限公司监事、山东威达集团有限公司监事。
曹信平女士未持有本公司股份。除上述表述外，曹信平女士与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
孙康进先生，生于 1965 年，中专。曾任职山东威达机械股份有限公司生产部，山东威达
粉末冶金有限公司工程部部长、山东威达机械股份有限公司监事；现任山东威达机械股份有限公司监事。
孙康进先生未持有本公司股份。孙康进先生与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-01-27](002026)山东威达:关于2022年度预计日常关联交易的公告
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2022-008
山东威达机械股份有限公司
关于 2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于 2022 年 1 月 26
日召开第八届董事会第二十四次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚须获得股东大会的批准，关联股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
（二）2022 年度预计日常关联交易类别和金额
参照公司 2021 年度发生的日常关联交易情况，并结合 2022 年度的生产经营计划，在已
签订的部分关联交易合同基础上，公司财务部预计 2022 年度将会和山东威达雷姆机械有限公司、威达集团及其下属子公司进行关联交易，具体情况如下表所示：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2022年度 截至披露日
类别 内容 定价原则 预计金额 已发生金额
威海市威达农业种 采购商品 市场价格 200.00 0
向关联人采 植发展有限公司
购商品、接 威海市盛鑫门窗有 采购商品、接受劳务 市场价格 200.00 0
受劳务 限公司
山东威达建筑工程 采购商品、接受劳务 市场价格 500.00 1.56
有限公司
向关联人销 山东威达雷姆机械
售商品、提 有限公司 销售商品、提供劳务 市场价格 4,400.00 4.48
供劳务
接受关联人 山东威达雷姆机械
委托代为销 有限公司 代销商品 市场价格 12,000.00 0
售商品
向关联人出 山东威达雷姆机械 出租厂房 市场价格 30.00 0
租厂房 有限公司
山东威达集团有限 租赁厂房 市场价格 150.00 0
公司
向关联人租 威海威达粉末冶金 租赁厂房 市场价格 200.00 0
赁厂房 有限公司
山东威达建筑工程 租赁厂房 市场价格 55.00 0
有限公司
注：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2021年度 实际发生 实际发 披露
关联交易 关联人 关联交易 实际发生 2021年度 额占同类 生额与 日期
类别 内容 金额（未 预计金额 业务比例 预计金 及索
经审计） 额差异 引
威海市威达农业
向 关联人 种植发展有限公 采购商品 83.58 200.00 95.38% -116.42
采购商品 司
威海市盛鑫门窗 采购商品 135.19 100.00 100% 35.19
有限公司
向 关联人 山东威达雷姆机 销售商品、
销售商品、 械有限公司 提供劳务 3,176.98 2,000.00 32.73% 1,176.98
提供劳务
接 受关联 山东威达建筑工
人 提供的 程有限公司 接受劳务 703.63 400.00 37.27% 303.63
劳务
接 受关联
人 委托代 山东威达雷姆机 见注
为 销售商 械有限公司 代销商品 11,077.96 8,000.00 100% 3,077.96
品
向关联人 山东威达雷姆机 出租厂房 25.08 27.34 3.48% -2.26
出租厂房 械有限公司
山东威达集团有 租赁厂房 137.84 301.20 42.77% -163.36
限公司
向关联人 山东威达建筑工 租赁厂房 27.00 0.00 8.38% 27.0
租赁厂房 程有限公司
威海威达粉末冶 租赁厂房 150.00 142.16 46.54% 7.84
金有限公司
向关联人 山东威达置业股 采购商品 158.88 0.00 100% 158.88
采购商品 份有限公司
向 关联人 山东威达建筑工 销售商品、
销售商品、 程有限公司 提供劳务 21.51 0.00 45.14% 21.51
提供劳务
向 关联人 山东威达置业股 销售商品、
销售商品、 份有限公司 提供劳务 19.39 0.00 40.68% 19.39
提供劳务
1、公司向雷姆公司销售商品、提供劳务及为其代销商品的日常关
公司董事会对日常关联交易 联交易数额与公司的预计差额较大，是因为雷姆公司 2021 年度业
实际发生情况与预计存在较 务量增长较大以及原材料涨价幅度较大所致。
大差异的说明（如适用） 2、公司接受威达建筑公司提供劳务的日常关联交易数额与公司的
预计差额较大，是因为公司 2021 年度订单充足需要临时扩充产能
采购车间改扩建、建筑施工等劳务增加所致。
公司独立董事对日常关联交 公司 2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常
易实际发生情况与预计存在 经营现象，公司实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基
较大差异的说明 础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和其他
股东利益的情形。
注：请见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2021 年度
预计日常关联交易的公告》。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“威达雷姆”）
法定代表人：迪 沙尔夫
成立日期：2007 年 4 月 13 日
注册资本：100 万欧元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。
关联关系：公司持有雷姆公司50.00%的股份，且公司董事兼总经理刘友财先生担任雷姆公司的副董事长兼总经理、副总经理宋战友先生担任雷姆公司的董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，雷姆公司资产总额 10,046.00 万元，净资产 8,457.00 万元，
实现营业收入 10,844.00 万元，净利润 3,087.00 万元（未经审计）。
2、山东威达集团有限公司
法定代表人：杨桂模
成立日期：1995 年 8 月 10 日
注册资本：4,550 万元
公司类型：有限责任公司
关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司 36.38%的股份，且公司董事杨桂模先生
担任威达集团执行董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款、第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威达集团公司资产总额 55,668.73 万元，净资产 27,066.63 万
元，实现营业收入 166.62 万元，净利润 1,260.72 万元（未合并口径数据，未经审计）。
3、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威达粉末”）
法定代表人：杨桂模
成立日期：2004 年 9 月 7 日
注册资本：2,000 万元
公司类型：有限责任公司
住所：威海市高技区文化西路 288 号 0912 室
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其 60.00%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威
海粉末冶金公司的执行董事兼经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款、第四款规定的关联关系。
截止 2021 年 12 月 31 日，威海粉末冶金公司资产总额 1,872.59 万元，净资产 1,744.93
万元，实现营业收入 394.33 万元，净利润 15.43 万元（未经审计）。
4、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑”）
法定代表人：徐建明
成立日期：2000 年 12 月 13 日
注册资本：3,500 万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号
经营范围：土木工程建筑、线路管道及设备安装；凭资质从事铝合金门窗、塑钢门窗的安装。
关联关系：公司控股股东威达集团的控股子公司山东威
★★机构调研
调研时间:2019年06月18日
调研公司:兴业证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:张红江
调研内容:一、会议内容概要：公司董秘张红江先生接待了来访客人，陪同参观了公司产品展室和部分车间，并向客人简要介绍了公司的发展历程，解答了嘉宾所问询的公司发展战略、主营业务板块、研发投入情况、研发团队建设、经营现状等问题。
二、本次会议主要问答情况：
1、问：请介绍一下公司的发展战略？
答：公司将以《中国制造2025》发展战略规划为向导，以“创民族品牌，做行业的领跑者”为愿景，坚定贯彻内生式增长和外延式扩张战略，继续巩固公司在电动工具零部件行业的龙头地位，努力拓展机床及附件、工业机器人、智能自动化、工业自动化改造战略性新兴产业领域。同时，充分发挥现有业务、人才、技术、市场、管理、产业平台、资本平台等方面的突出优势，提高公司的精细化管理能力、自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力、资本运作能力、品牌影响力，努力将公司发展成为技术实力卓越、竞争能力雄厚、业务模式先进、利润来源广泛、核心竞争力突出的优秀企业。
2、问：请简要介绍一下公司的主营产品及市场地位？
答：公司主营产品主要涉及到电动工具零部件、机床及其附件、智能装备制造三大行业板块。在电动工具行业，公司目前提供各种规格、型号的钻夹头、电动工具开关、粉末冶金产品、精密铸造产品，产品定位于中高档市场，主要为博世、牧田、史丹利百得、TTI、METABO、喜利得等国外著名品牌以及锐奇股份、巨星科技、南京德朔等国内知名品牌的电动工具产品配套，在产品研发能力、技术工艺、质量、供货能力、客户响应能力等方面优势明显。在机床行业，公司子公司济南第一机床有限公司能够提供数控轮毂机床、精密车床、数控车床、车削中心、立/卧式加工中心等十大系列、上百个品种的产品，科研条件优越，制造能力完备，是国家重点数控机床产业化基地。在智能装备制造行业，公司子公司苏州德迈科电气有限公司是国内领先的从智能产品、智能装备到整体系统集成的一站式智能制造解决方案提供商，服务领域涵盖系统集成、智能产品、智能装备和工业服务四大业务领域，可提供工程自动化、工厂自动化、物流自动化、智能包装、机器人智能装备、伺服电机等业务服务，服务对象主要为消费品、食品饮料、精细化工、汽车、电子、电商物流、工程设备、机加工等细分产业，积累了大量的国际、国内优质客户，如美国的玛氏食品、百事食品、亿滋食品、GE、美卓矿机、陶氏化学、汉高、阿克苏诺贝尔、杜邦、德国的艾森曼、法国的阿尔斯通等，国内包括京东、顺丰速运、光明乳业、蒙牛等，业内声誉良好。
3、问：请简要介绍一下公司的核心竞争力？
答：经过二十多年的潜心耕耘，公司从电动工具配件行业的龙头企业，成长为集“电动工具配件+中高档数控机床+智能装备制造”三大业务板块为一体的产业平台，在生产规模、品牌影响、产品质量、技术研发、客户资源、经营管理等多方面，拥有较强的核心竞争力。
4、问：请介绍一下公司的研发投入情况？
答：2018年度，公司用于研究开发的费用约7,000万元，占当年营业收入4%左右，主要开展了钻夹头、粉末冶金件、精密铸造件、电动工具开关、电池包、充电器、机床、多层堆垛机、伺服电机、高速并联机器人、MES/WMS软件等智能产品以及机器人包装装备、智能物流装备、自动化装备线等智能装备等项目的研发，提高了产品的核心竞争力和公司的综合实力，2019年度，公司将根据企业战略和生产经营的需要，继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为8,000万元。
5、问：请介绍一下公司的研发团队建设及激励机制的情况？
答：目前，公司拥有超过500人的研发队伍。在研发团队建设方面，公司每年根据业务发展需要，有针对性地引进高学历人才和高层次科技人才，持续加强梯队人才队伍的建设，通过进修、培训、外出学习等各种渠道，提高研发人才队伍素质。在研发团队的激励机制方面，公司制定了《知识产权管理制度》、《技术改进奖励办法》、《新产品开发奖励办法》、《设备改进和创新管理办法》等一系列激励政策，实行了专利奖励、项目提成、革新奖等奖励措施，鼓励技术人员积极开发新产品，激发员工创新热情，使自主创新成为公司全体员工的自觉行为，形成人人参与创新、关心创新、保护创新、支持创新的良好氛围。
6、问：请介绍一下公司的经营现状以及对2019年度业绩的预期？
答：目前，企业整体经营情况保持平稳。公司在《2018年年度报告》中披露：根据国内外经济环境以及市场发展趋势，并结合企业自身实际情况，公司2019年争取实现利润总额2.20亿元。该经营计划并不代表公司对2019年度的盈利承诺，受经济环境、市场状况、经营团队的努力程度等多种因素影响，是否最终得以实现存在较大的不确定性。
三、其他：调研过程中，接待人员严格按照有关制度规定，与来访客人进行了充分的交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按照深交所的要求与来访人员签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-29 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.61 成交量:5639.17万股 成交金额:121586.12万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营｜10927.15 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜2334.77 ｜1713.68 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1727.68 ｜94.01 ｜
｜机构专用 ｜1279.26 ｜1135.46 ｜
｜机构专用 ｜1158.83 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2244.00 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜2334.77 ｜1713.68 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜1152.62 ｜1495.07 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1255.29 ｜
｜机构专用 ｜1279.26 ｜1135.46 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-07-24｜5.99 ｜80.21 ｜480.46 ｜海通证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司威海高山｜限公司昆山前进｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜街证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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