000586汇源通信最新消息公告-000586最新公司消息
≈≈汇源通信000586≈≈(更新:22.02.17)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月09日
2)预计2021年年度净利润2436.79万元至3000万元,增长幅度为0%至23.11%
(公告日期：2022-01-26)
3)定于2022年3 月9 日召开股东大会
4)02月16日(000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于终止参
与投资设立并购基金的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:5500.00万股; 发行价格：6.74元/股;预
计募集资金：37070.00万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:北京鼎耘
科技发展有限公司
机构调研:1)2016年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:2267.13万 同比增:160.65% 营业收入:3.28亿 同比增:8.90%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1172│ 0.0790│ 0.0190│ 0.1260│ 0.0450
每股净资产 │ 1.5075│ 1.4692│ 1.4091│ 1.3903│ 1.3093
每股资本公积金 │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346
每股未分配利润 │ 0.0808│ 0.0425│ -0.0176│ -0.0364│ -0.1174
加权净资产收益率│ 8.0900│ 5.5200│ 1.3500│ 9.4900│ 3.4900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1172│ 0.0789│ 0.0188│ 0.1260│ 0.0450
每股净资产 │ 1.5075│ 1.4692│ 1.4091│ 1.3903│ 1.3093
每股资本公积金 │ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346│ 0.3346
每股未分配利润 │ 0.0808│ 0.0425│ -0.0176│ -0.0364│ -0.1174
摊薄净资产收益率│ 7.7747│ 5.3711│ 1.3370│ 9.0610│ 3.4343
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A 股简称:汇源通信 代码:000586 │总股本(万):19344 │法人:何波
上市日期:1995-12-20 发行价: │A 股 (万):19344 │总经理:王宇
主承销商: │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:028-85516606 董秘:张轩 │主营范围:光通信产业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1172│ 0.0790│ 0.0190
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2020年 │ 0.1260│ 0.0450│ 0.0070│ -0.0110
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2019年 │ 0.0433│ 0.0320│ 0.0220│ -0.0080
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2018年 │ -0.0150│ -0.0100│ -0.0240│ -0.0230
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2017年 │ 0.0040│ 0.0050│ -0.0050│ -0.0050
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[2022-02-16](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于终止参与投资设立并购基金的公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-004
四川汇源光通信股份有限公司
关于终止参与投资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟设立产业并购基金的概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 9
日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏熙”）及上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）（筹划时持有 3.34%的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过 5,000 万元自筹资金投资参与设立并购基金，并与中经宏熙、上海乐铮签署《意向协议》。
具体详见公司于 2017 年 06 月 13 日、6 月 15 日在《证券日报》《中
国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-034）、《关于公司拟参与投资设立并购基金的补充公告》（公告编号：2017-035）。
二、产业并购基金设立的进展情况及终止原因
除公司与中经宏熙、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，决定终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。
三、关于终止设立产业并购基金对公司的影响
《意向协议》属于意向性合作协议，各方未签署正式的并购基金合伙协议，截至本公告披露日，公司产业并购基金的设立事项并无实质性进展。本次终止事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，全体监事认为：公司本次终止参与投资设立并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止参与投资设立并购基金的事项并解除《意向协议》。
五、独立意见
除公司与中经宏熙、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于当前市场环境变化，并结合公司的实际发展情况，独立董事一致同意终止参与投资设立并购基金事项并解除《意向协议》。本次终止参与设立并购基金不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响。
六、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十五日
[2022-02-16](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议的公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-002
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十八次会议于 2022 年 2 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知已于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式发出。会议应到董事 5
名，实到董事 5 名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》
公司于 2017 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十一次会议，审 议通过
了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏熙”）及上海乐铮网络科技有限公 司（以下简称“上海乐铮”）（ 筹划时持有 3.34%的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过 5,000 万元自筹资金投资参与设立并购基金，并与中经宏熙、上海乐铮签署《意向协议》。
除公司与中经宏熙、上海乐铮签署了《意向协议》外，截至本公告披露日，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立
并购基金并解除《意向协议》。本次终止事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次终止事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》
公司于 2021 年 9 月 23 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议
通过了公司非公开发行 A 股股票预案等有关议案。
针对公司本次非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次定增”），公司拟聘请相关中介机构为本次定增提供服务，并与相关方签署服务协议。
关联董事刘中一对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 3 月 9 日（ 星期三 ）下午 14:30 以现场会议和网络
投票相结合的方式在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
如下提案：
（1）《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-005）。
董事刘中一先生反对，反对理由：前次非公开发行预案中未就历史重
组承诺作出妥善安排，截止目前，各方还未就此达成一致。鉴于此情况，不宜急于聘请中介机构。
表决结果：4 票赞成，1 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-16](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-003
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
二十四次会议于 2022 年 2 月 15 日上午 11：00 在公司会议室以通讯方式
召开，会议通知已于 2022 年 2 月 10 日以通讯方式发出。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王娟女士主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，本次会议以通 讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》
除公司与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司签署了《意向协议》外，各 方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。
公司本次终止参与投资设立并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止参与投资设立并购基金的事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
监事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-16](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-006
四川汇源光通信股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事张锦灿先生递交的书面辞职报告。张锦灿先生因个人事务繁忙等原因 ，提请辞去公司第十一届董事、董事会薪酬与考核委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张锦灿 先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数，其辞职申请将在公司新任董事补选产生后生效。在此之前，张 锦灿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事的职责。
截止本公告日，张锦灿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张锦灿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○二二年二月十五日
[2022-02-16](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-005
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
八次会议决定，于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14：30 开
始；
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 9 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日上午
9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15-15：00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2022 年 3 月 2 日（星期三）
8、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 。本次股东
大会的股权登记日为 2022 年 3 月 2 日，当天下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
9、会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议
室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、提案
提案 1：《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日 在《中国证券报》《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2022-002）。
本次临时股东大会审议的提案 1 已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。
特别提示：
根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自 然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的 ，代理人应出示本人身份证 、授 权委托 书（ 见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法 人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2022 年 3 月 7 日、3 月 8 日上午 9：00-11：30，下午
13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 证券
事务部。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610041
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：四川省成都市吉泰三路 8 号
会议地点：新希望国际 C 座 1507 会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、四川汇源光通信股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委
托书
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年3月9日（现场股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四川汇源光通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2022年3月9日召
开的四川汇源光通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构 √
的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签字）：
年 月 日
[2022-01-26](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2022-001
四川汇源光通信股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日 –20 21 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日–2020 年 12 月 31 日
归属于上市公司 盈利：2,436.79 万元～3,000 万元
股东的净利润 盈利：2,436.79 万元
比上年同期增长：0.00%～23.11%
扣除非经常性损 盈利：2,000 万元～2,600 万元
益后的净利润 盈利：1,582.94 万元
比上年同期增长：26.35%～64.25%
基本每股收益 盈利：约 0.1260 元/股～0.1551 元/股 盈利：0.1260 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，系公司财务部门初步测算
的结果，但公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟
通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1．公司 2021 年业绩变动的主要原因是 ：报 告期内，毛利率相对较高的光纤、
光缆及其相关产品收入同比增加所致。
2.报告期内扣除非经常性损益后的净利润变动幅度较大的主要原因是 ：（1）
报告期内，毛利率相对较高的光纤、光缆及其相关产品收入同比增加。（2）上
年度末出售亏损子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司股权，报告期不再将其纳
入合并范围所致。
四、其他相关说明
1、本 次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
2、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司相关信息均/或在前述媒体上刊登。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
[2021-12-21](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于控股股东收到《成都仲裁委员会裁决书》的提示性公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-060
四川汇源光通信股份有限公司
关于控股股东收到《成都仲裁委员会裁决书》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日在巨潮资
讯网上披露了《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2018-114），具体内容详见前述公告。今日，公司收到控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）发来的《关于股东收到<仲裁书>的函》和《成都仲裁委员会裁决书》[(2018)成仲案字第1340 号]（以下简称“《裁决书》”），仲裁庭裁决如下：
“(一)被申请人广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)于本裁决书送达之日起十日内，向申请人明君集团科技有限公司支付 63574393.83 元及其利息（利息以本金63574393.83 元为基数，按中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率，从
2015 年 11 月 25 日起计算至实际付清之日止）。
（二）被申请人广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)于本裁决书送达之日起十日内，向申请人明君集团科技有限公司支付违约金（以 63574393.83 元为基数分两段计算：第一段为按中国人民银行公布的金融机构人民币同期贷款基准利率的三倍，从 2016 年 3
月 1 日起计算至 2019 年 8 月 19 日止；第二段为按全国银行间同业拆借中心公布的同期
贷款市场报价利率的三倍，从 2019 年 8 月 20 日起计算至实际付清之日止）。
（三）被申请人广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)于本裁决书送达之日起十日内，向申请人明君集团科技有限公司支付保全保险费 63597 元和财产保全费 5000 元。
（四）本案仲裁费 685081 元（已由申请人明君集团科技有限公司预交），由申请人明君集团科技有限公司承担 188054 元,被申请人承担 497027 元。被申请人于履行本裁决第（一）、（二）、（三）项义务时,将其承担的仲裁费 497027 元一并支付给申请人明君集团科技有限公司。
本裁决为终局裁决，自作出之日起即发生法律效力。”
具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《裁决书》。《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司相关信息均/或在前述选定媒体上刊登。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十日
[2021-12-17](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-059
四川汇源光通信股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14：30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长何波先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东共16人,代表股份数量为67,695,994股，占公司有表决权股份总数的34.9959%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东共16人，代表股份数量为67,695,994股，占公司有表决权股份总数的34.9959%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共13人，代表股份数量为422,664股，占公司有表决权股份总数的0.2185%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份数量为422,664股，占公司有表决权股份总数的0.2185%。
5、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。北京中伦（成都）律师事务所李杨律师、王茂叶律师出席本次股东大会进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》，表决结果：
同意67,510,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7265%；
反对185,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2735%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案获得经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意237,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的56.1912%；
反对185,164股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的43.8088%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，表决结果：
同意67,510,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7265%；
反对185,164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2735%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：
同意237,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的56.1912%；
反对185,164股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的43.8088%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：李杨、王茂叶
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月十六日
[2021-12-13](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-058
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日
在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。现将有关会议具体事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14：30
开始；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 16 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日上
午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2021 年 12 月 10 日（星期五）
8、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 。本次股东
大会的股权登记日为 2021 年 12 月 10 日，当天下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
9、会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 证券
事务部。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、提案
提案 1：《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网披露的《四川汇
源光通信股份有限公司<公司章程>修订对照表（2021 年 9 月）》、《 四川汇源光通信股份有限公司章程》。
提案 2：《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露 的《四川汇
源光通信股份有限公司关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-053）。
本次临时股东大会审议的提案 1 已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过；提案 2 已经公司第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过。
特别提示：
根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的提案 1 为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通表决通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》 √
2.00 《关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自 然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的 ，代理人应出示本人身份证 、授 权委托 书（ 见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法 人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2021 年 12 月 14 日、12 月 15 日上午 9：00-11：30，下
午 13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 证券
事务部。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610041
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：四川省成都市吉泰三路 8 号
会议地点：新希望国际 C 座 1507 会议室
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议；
3、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、四川汇源光通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月十日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2021年12月16日
召开的四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章 √
程>的议案》
2.00 《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计 √
机构的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
[2021-11-30](000586)汇源通信:四川汇源光通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告
1
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2021-057
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议决定，于2021年12月16日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：2021年12月16日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年12月16日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日9：15-15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
2
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2021年12月10日（星期五）
8、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年12月10日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
9、会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507证券事务部。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。
2、提案
3
提案1：《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司<公司章程>修订对照表（2021年9月）》、《四川汇源光通信股份有限公司章程》。
提案2：《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于2021年10月25日在巨潮资讯网披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-053）。
本次临时股东大会审议的提案1已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过；提案2已经公司第十一届董事会第二十六次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过。
特别提示：
根据《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会审议的提案1为需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通表决通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累计投票提案
4
1.00
《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》
√
2.00
《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
√
四、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2021年12月14日、12月15日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610041
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
6、会议地址：四川省成都市吉泰三路8号
会议地点：新希望国际C座1507会议室
5
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议；
3、四川汇源光通信股份有限公司第十一届监事会第二十二次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十九日
6
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票。
2、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2021年12月16日召开的四川汇源光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东大会提案表决意见示例表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累计投票提案
1.00
《关于修订<四川汇源光通信股份有限公司章程>的议案》
√
2.00
《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
√
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签字）：
年 月 日
董秘简单介绍公司资产重组情况：
公司2015年12月完成控股股东股权转让登记手续2016年1月11日公司召开第十届董事会第七次会议审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”）及重大资产重组相关议案并于2016年1月13日在巨潮资讯网上刊登了重组预案的相关公告公司股票于同日开市起复牌。截至目前公司及重组各方正积极推动重组工作的进程审计机构及评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作正在进行中；法律核查正在同步梳理落实相关申请文件均在撰写完善中。公司将加强与重组各方的沟通协调加快推进本次重大资产重组进程待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项披露本次重大资产重组的相关文件并及时发出召开公司股东大会的通知。
1、 问：公司已改选董事长请问重组期间董事长更换有无影响？目前重组项目推进过程中是否遇到障碍？
答：2016年1月11日公司召开了临时股东大会审议通过了部分董事、独立董事及监事成员的议案同日召开了第十届董事会第七次会议审议通过了“选举董事长的议案和各专业委员会的议案”。部分董事及监事替换是本次重组项目中所计划的一项工作该项工作如期有序的完成也标志着重组项目正在积极推进截止目前为止各方均在积极推动重组项目各项工作的开展未遇到实质性障碍。
2、 问：2016年公司工作重点？
答：2016年公司重点工作主要是推进重组项目的实施根据《重组预案》的要求第一：首先需进行重大资产置换即将上市公司全部资产和负债与深圳通宝莱有限公司和广东迅通科技股份有限公司全体股东持有的通宝莱100%股权与迅通科技100%股权中的等值部分进行置换。基于拟置出资产的行业特性及后续正常经营拟置出资产将由明君集团或其指定的第三方承接为简化交易手续交易各方同意由上市公司将拟置出资产直接过户（或交付）给资产承接方。第二：发行股份与支付现金购买资产；第三：发行股份募集配套资金。为提高本次重组绩效上市公司拟采用询价发行方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金募集配套资金总额不超过205000.00万元本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、迅通科技网络视频监控产品制造中心技改及扩建项目、迅通科技研发中心建设项目、通宝莱高铁智能防入侵光电围栏项目、补充通宝莱流动资金等。本次交易中重大资产置换和发行股份与支付现金购买资产作为本次交易方案的必备内容两部分同时生效、互为前提条件。目前公司将加强与重组各方的沟通协调加快推进本次重大资产重组进程。
3、 问：两家公司的业务类型是否一致？两者之间能否形成有效互补？
答：通宝莱、迅通科技均属于智慧城市领域内安防行业相关企业其中通宝莱是智慧城市、智能交通等领域整体解决方案提供商能够提供产品、行业解决方案和运营服务；迅通科技是国内优秀的网络视频监控系统整体解决方案提供商。公司拟通过本次交易置出原有不良资产的同时收购标的公司通宝莱和讯通科技进入智慧城市领域标的公司在业界享有较好的声誉具备较强的盈利能力。同时两家标的公司能够通过优势互补形成协同效应实现互利共赢。
4、 问：通宝莱的主要客户是那些两者之间能否实现客户资源共享?
答：通宝莱目前主营业务收入还是传统业务为主如通信系统等兼向面向特定对象（例如机场、监狱、边防、个人家居安防等）但两家标的公司在客户开发、维护以及产品和系统的设计、安装或施工、服务等方面能够实现整合为客户提供全方位、一体化的系统解决方案最大限度的挖掘客户满足客户需求提升客户体验和满意度增强客户粘性。同时通过上市公司平台以及跨地域资源共享通宝莱和迅通科技的品牌知名度、业务拓展及人才吸引能力均能得到进一步提升有利于其开拓国内外市场并发展壮大。
5、 问：近几年安防行业发展迅速但良莠不齐安防行业准入要求以及经营中存在的主要风险有哪些？
答：安防行业与社会大众生命财产安全息息相关因此过硬的质量与技术保障十分必要。2000年6月国家质量技术监督局和公安部联合颁布了《安全技术防范产品管理办法》。根据该规定对安全技术防范产品的管理按目录分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度、生产登记制度对同一类安全技术防范产品的管理不重复适用上述三种制度。
近五年来我国安防行业呈现快速发展的态势以广州、深圳为主导市场。根据中国安全防范产品行业协会数据显示2014年我国安防企业达3万家以上从业人员达160万人行业总产值达4280亿元左右。安防行业具有特殊性和专业性行业主管部门制定了较为严格的行业监管政策。准入公司必须已经取得了主营业务相关的业务资质证书、许可及相关备案登记手续。因此若安防公司无法在相关业务经营资质到期后及时续期、取得新的业务经营资质或在监管部门出台新的政策、变更业务资质或许可要求时根据新政策的要求取得相应业务资质则将无法进入相关市场领域这将会对业务发展和盈利能力造成不利的影响。
6、 问：公司为什么选择安防行业？
答：公司选择资产没有特定要求原也考虑置入汽车制造业和环保行业但都因各种不同原因未能实现。经公司调研安防行业近几年发展迅速也是国家鼓励发展的行业并出台了一系列政策支持安防行业的健康发展。2006年2月国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中将安防技术的发展列为重点领域即“以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术”和“个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟预测技术远程定位跟踪、实时监控、隔物辨识与快速处置技术及装备”将其作为国家科技战略发展的优先主题。 2015年4月中共中央办公厅、国务院办公厅则同时印发了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行该意见强调要通过加强信息资源互通共享和深度应用按照科技引领、信息支撑的思路加快构建纵向贯通、横向集成、共享共用、安全可靠的“平安建设信息化综合平台”以此提高我国社会治安防控体系建设科技水平。经考察拟置入的通宝莱和迅通科技两家标的公司在业界享有较好的声誉具备较强的盈利能力。同时经营的产品够通过优势互补形成协同效应实现互利共赢。
7、 问：公司置出资产后人员如何安排？
答：根据协议约定上市公司母公司仅有少量行政管理人员不随本次资产置换发生转移。上市公司全资或控股子公司员工的劳动合同不发生变更不涉及职工安置。公司部分董事、监事、高管已在2016年1月11日完成替换选举。
8、 问：置入资产主要产品以及主要业务区域是那些？
答：通宝莱是智慧城市、智能交通等解决方案、产品及运营服务提供商并以提供解决方案和完成系统集成后的运营服务为主。通宝莱主营业务系以物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为基础主要面向公安、交通、金融、电力、公交等行业客户提供端到端、一体化的涵盖信息感知、传输、存储、计算、处理、应用等环节的系统解决方案、产品及运营服务。同时通宝莱目前也是国内安防领域产品科技含量、设计实施能力领先的专业弱电系统集成商之一。
通宝莱是国内安防行业中为数不多拥有较全产品线且丰富行业解决方案以及智慧城市整体解决方案经验的高新技术企业拥有计算机网络系统集成、地铁人防智能化监控系统、平安城市集中监控系统、智能交通系统、综合布线、CCTV监控系统、门禁一卡通系统、电视会议系统、楼宇自控系统、可视对讲系统、防盗报警系统、有线电视系统、公共广播系统等一系列国内领先的解决方案。
迅通科技系国内最早一批进入网络视频监控领域的企业长期专注于网络视频监控系统及其前后端系列产品的研发、生产和销售。在自主开发产品和系统软件的基础上迅通科技属于国内较早实现从“产品”设备商向“解决方案+产品”解决方案商转型的视频监控厂商之一现已形成完整技术路线的网络视频监控系统整体解决方案及配套的前后端产品线能够针对各行业的经营特点及安防要点的不同为行业客户提供配套完善的整体解决方案及产品线。
目前迅通科技已建立了涵盖前端（包括音视频采集、编码环节）、后端（包括管理、控制、存储、回放等基本功能及各项拓展应用功能）等全系列的产品线推出了融合视频采集、传输存储、平台控制、分析应用为一体的综合解决。
两家公司主要业务区域在广东及北京两地也逐步向全国扩张发展。
9、 问：两家标的公司资产注入后会对上市公司产生什么样的积极影响？
答：两家标的公司资产注入后总的来讲将会提升上市公司盈利能力和抗风险能力。随着优质资产、业务及人才全部注入上市公司并将增强上市公司的竞争实力和长远发展实力未来的业绩增长将得到有力保障并能有效提升上市公司抵御因面临行业趋势快速变化以及资本市场波动所带来经营风险的能力实现持续稳定经营。
通宝莱是智慧城市、智能交通等整体解决方案提供商能够提供产品、行业解决方案和运营服务；迅通科技是国内优秀的网络视频监控系统整体解决方案提供商两者均是智慧城市的一部分。两者在客户开发、维护以及产品和系统的设计、安装或施工、服务等方面能够实现整合在未来的经营活动中既可以共享存量客户实现交叉销售也可以通过更加丰富而完善的产品系列赢得增量客户并在共同开发与维护客户的过程中或对同一客户的一次开发、多次销售的过程中提高销售投入的产出效率进一步提升其在承揽智慧城市、平安城市等大型项目的竞争力。发挥协同效应助推上市公司在智慧城市领域做大做强
10、问：控股股东是否参与公司管理？
答：依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规则的规定上市公司法人治理结构的基础和核心必须遵守“五分开”原则
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-14 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.20 成交量:3747.79万股 成交金额:37997.77万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东莞证券股份有限公司厦门分公司 ｜911.88 ｜2.78 ｜
｜中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部｜763.03 ｜1.30 ｜
｜机构专用 ｜632.91 ｜81.40 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜595.67 ｜246.10 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海第二分公司 ｜463.57 ｜160.82 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5.61 ｜1853.25 ｜
｜中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证｜-- ｜831.88 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜27.32 ｜828.77 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证｜6.19 ｜816.55 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜583.75 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-05-13｜10.70 ｜917.93 ｜9821.85 ｜中信证券股份有｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司安徽分公｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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