000563陕国投Ａ最新消息公告-000563最新公司消息
≈≈陕国投A000563≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月24日(000563)陕国投A:关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审
查通知书》的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本396401万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:20
21-06-21;除权除息日:2021-06-22;红利发放日:2021-06-22;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:118920.39万股;预计募集资金：360000.
00万元; 方案进度:2021年02月09日股东大会通过 发行对象:不超过35名
的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券
公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以
及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格机构投
资者
●21-12-31 净利润:74432.97万 同比增:8.55% 营业收入:19.39亿 同比增:-8.79%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.1878│ 0.1474│ 0.1108│ 0.0436│ 0.1730
每股净资产 │ 3.0900│ 3.0536│ 3.0465│ 3.0191│ 2.9800
每股资本公积金 │ --│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372
每股未分配利润 │ --│ 0.7648│ 0.7282│ 0.6910│ 0.6474
加权净资产收益率│ 6.1900│ 4.8800│ 3.6700│ 1.4500│ 6.0200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.1474│ 0.1108│ 0.0436│ 0.1730
每股净资产 │ --│ 3.0536│ 3.0465│ 3.0191│ 2.9755
每股资本公积金 │ --│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372│ 1.0372
每股未分配利润 │ --│ 0.7648│ 0.7282│ 0.6910│ 0.6474
摊薄净资产收益率│ --│ 4.8268│ 3.6355│ 1.4441│ 5.8134
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A 股简称:陕国投A 代码:000563 │总股本(万):396401.28 │法人:薛季民
上市日期:1994-01-10 发行价:2 │A 股 (万):396401.28 │总经理:姚卫东
主承销商:陕西省国际信托投资公司证券营业部│ │行业:其他金融业
电话:029-88897633;029-81870262 董秘:王维华│主营范围:主营业务:房地产及实业,信托业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.1878│ 0.1474│ 0.1108│ 0.0436
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2020年 │ 0.1730│ 0.1357│ 0.1029│ 0.0531
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2019年 │ 0.1467│ 0.1158│ 0.0878│ 0.0610
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2018年 │ 0.0912│ 0.0706│ 0.0643│ 0.0396
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2017年 │ 0.1140│ 0.1330│ 0.0866│ 0.0866
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[2022-02-24](000563)陕国投A:关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2022-13
陕西省国际信托股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票（以
下简称“本次发行”）申请于 2021 年 10 月 15 日取得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212664）。2021 年 10月 26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212664 号），并已向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件。
由于公司为本次发行聘请的会计师事务所因执行其他公司审计业务被中国证监会立案调查，公司为本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法
律服务被中国证监会立案调查，公司于 2022 年 1 月 26 日收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（212664 号），中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。在满足提交恢复审查申请的条件后，公司向中国证监会申请恢复对公司本次发行申请的审查。前述情况详见公司于 2022 年1 月 27 日披露的《陕西省国际信托股份有限公司关于收到<中国证监会行政许
可申请中止审查通知书>的公告》（2022-09 号）及于 2022 年 2 月 11 日披露的
《陕西省国际信托股份有限公司关于向中国证监会申请非公开发行股票恢复审查的公告》（2022-11 号） 。
2022 年 2 月 22 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
恢复审查通知书》（212664 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，中国证监会决定恢复对公司本次发行行政许可申请的审查。
公司本次发行尚需中国证监会核准，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2022年 2月 23 日
[2022-02-23](000563)陕国投A:关于监事长辞任的公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2022-12
陕西省国际信托股份有限公司
关于监事长辞任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 2 月
22 日收到公司第九届监事会监事长黎惠民先生的书面辞职报告。黎惠民先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事及监事长职务。截至本公告披露日，黎惠民先生未持有公司股份。根据《公司法》、公司章程及相关监管规定，黎惠民先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。黎惠民先生辞职后不再担任公司职务。
黎惠民先生任职期间，勤勉尽责，认真履行监事会监督职责，在规范公司治理，提升内控合规，推进风险防控，推动转型发展等方面做出了重要贡献。公司及公司监事会对黎惠民先生在任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-12](000563)陕国投Ａ:关于向中国证监会申请非公开发行股票恢复审查的公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2022-11
陕西省国际信托股份有限公司
关于向中国证监会申请非公开发行股票恢复审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票（以下
简称“本次发行”）申请于 2021 年 10 月 15 日取得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：
212664）。2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》（212664 号），并已向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件。
由于公司为本次发行聘请的会计师事务所因执行其他公司审计业务被中国证监会立案调查，公司为本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法
律服务被中国证监会立案调查，公司于 2022 年 1 月 26 日收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（212664 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查，具体内容详见公司于
2022 年 1 月 27 日发布的《陕西省国际信托股份有限公司关于收到<中国证监会
行政许可申请中止审查通知书>的公告》（2022-09 号）。
公司及公司本次发行与上述中介机构被立案调查事项均无关，本次发行的会计师事务所、律师事务所相关签字人员及项目组成员亦与被立案调查事项无关。本次发行的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。
截至本公告日，公司为本次发行聘请的会计师事务所及律师事务所已根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》对公司本次发行事项履行了全面复核程序，并正式出具了复核报告，公司为本次发行聘请的保荐机构已
对上述复核报告出具了核查意见。因已满足提交恢复审查申请的条件，公司已向中国证监会报送了关于申请恢复审查本次发行的申请文件。
公司本次发行尚须获得中国证监会的核准，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2022年 2 月 11 日
[2022-02-08](000563)陕国投A:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2022-10
陕西省国际信托股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2022年2月7日（星期一）下午14:30。
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年2月7日上午9:15至下午15:00。
2. 现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24
楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 现场会议主持人：董事长薛季民。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现 场和网 络投 票的股 东及 股东授 权委 托代表35人 ，代 表股份
2,259,575,277股，占公司总股份的57.0022%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,232,562,204
股，占公司总股份的56.3208%。
通过网络投票的股东32人，代表股份27,013,073股，占公司总股份的0.6815%。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表33人，代表股份31,853,853股，占公司总股份的0.8036%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份4,840,780股，占公司总股份的0.1221%。
通过网络投票的股东32人，代表股份27,013,073股，占公司总股份的0.6815%。
3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、
北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、杨拓列席本次会议，公司本次非公开发行股票聘请的中介机构代表列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,254,437,604 99.7726 5,137,673 0.2274 0 0
2.《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2,254,482,904 99.7746 5,092,373 0.2254 0 0
（二）中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（%） （%） （股） （%）
关于延长公司非公开
1 发行股票股东大会决 26,716,180 83.8711 5,137,673 16.1289 0 0
议有效期的议案
关于提请股东大会延
长授权董事会及其授
2 权人士全权办理本次 26,761,480 84.0133 5,092,373 15.9867 0 0
非公开发行股票事宜
有效期的议案
上述决议事项的具体内容，请查阅2022年1月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第一次临时股东大会议案》（2022-07）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：孙红、杨拓。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第一次临
时股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法
律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-28](000563)陕国投A:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2022-09
陕西省国际信托股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票（以
下简称“本次发行”）申请于 2021 年 10 月 15 日取得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212664）。2021 年 10月 26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212664 号），并已向中国证监会报送了反馈意见回复的相关文件。
公司为本次发行聘请的会计师事务所因执行其他上市公司审计业务被中国证监会立案调查，公司为本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法
律服务被中国证监会立案调查，公司于 2022 年 1 月 26 日收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（212664 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。
公司及公司本次发行与上述中介机构被立案调查事项无关，本次发行的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司与相关中介机构将严格按照相关法律法规以及中国证监会的要求完成恢复审查所需的各项准备工作，并尽快提交恢复审查申请。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及
最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2022年 1 月 27日
[2022-01-21](000563)陕国投A:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2022-06
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月20日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，提议召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会于2022年1月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月7日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年2月7日上午9:15至下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年1月26日（星期三）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年1月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
二、会议审议或报告的事项
（一）提交本次股东大会的议案名称
1．《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2．《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》
（二）提案的披露情况
1. 本次股东大会审议事项均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2. 上述审议事项均属于影响中小投资者利益的重大事项。
3. 上述审议事项已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第
十 八 次 会 议 审 议 通 过 ， 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会议案》（2022-07）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
1.00 √
议案
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权
2.00 √
办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账
户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；
3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2022年1月28日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2022年2月7日现场会议召开前半小时。
（三）登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。
（五）会议联系方式
1. 会议联系方式
联系电话及传真：029-85790607，029-88851989转0
联系地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。
邮政编码：710075
联系人：孙一娟
2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议；
2. 第九届监事会第十八次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
陕西省国际信托股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 21 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360563 投票简称：国投投票
2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 7 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
本人（本单位） 作为陕西省国际信托股份有限
公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2022
年 2 月 7 日召开的陕西省国际信托股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，
受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案 √
1.00 关于延长公司非公开发行股票股 √
东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事
2.00 会及其授权人士全权办理本次非 √
公开发行股票事宜有效期的议案
本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
[2022-01-21](000563)陕国投A:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2022-03
陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 17
日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，并于 2022 年
1 月 20 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，提请将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的公告》（2022-04）、《2022 年第一次临时股东大会议案》（2022-07）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
本次非公开发行股票事宜有效期的议案》
鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，提请将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长授权有效期外，本次非公开发行股票有关授权事宜的其他内容不变。该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的公告》（2022-04）、《2022 年第一次临时股东大会议案》（2022-07）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3. 审议通过了《关于 2022 年度证券投资计划的议案》
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于 2022 年度证券投资计划的公告》（2022-05）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4. 审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金投资信托计划的议案》
为了持续有力支持公司信托业务发展，促进固有业务与信托业务有效协同，同时优化固有业务投融资结构，实现固有资产多元合理配置，提高固有资产收益水平，2022 年度，公司使用自有资金投资信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过人民币 40 亿元。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5. 审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务
的议案》
为了积极推动自有资金多元化投资探索，进一步提升专业投资能力和投资效益，2022 年度，公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资（不含 AMC投资），年度新增投资总额不超过人民币 4 亿元。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6. 审议通过了《关于 2022 年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金
的议案》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7. 审议通过了《关于制定<授权管理办法>的议案》
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14:30 在公司 24 楼会议室召开
2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开，具体安排详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-06）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](000563)陕国投A:第九届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2022-08
陕西省国际信托股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 1 月
17 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，并于 2022 年
1 月 20 日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4
人。会议由监事长黎惠民召集。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，提请将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容不变。监事会认为延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2022年1月21日
[2022-01-21](000563)陕国投A:关于2022年度证券投资计划的公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2022-05
陕西省国际信托股份有限公司
关于 2022 年度证券投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.投资种类：证券市场一级和二级市场投资，包括股票、债券、基金及其它公司授权可投的金融产品。
2.投资金额：年度内不超过 20 亿元人民币。
3.特别风险提示：本项投资无本金或收益保证，在投资过程中存在亏损风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：为提高公司自有资金的使用效率，在风险可控前提下，最大限度地提高投资收益，为股东谋取更多投资回报。
2.投资金额：2022 年度拟使用不超过 20 亿元人民币投资于证券市场。
3.投资方式：运用公司证券自营账户在资本市场开展一级和二级市场投资，包括股票、债券、基金及其它公司授权可投的金融产品。
4.投资期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
5.资金来源：证券投资使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2022 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于 2022 年度证券投资计划的议案》。
本次使用自有资金开展证券投资不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
投资风险主要指由于市场波动引起投资收益及本金损失的风险。为防控证券投资风险，公司制订了《证券投资业务管理办法》，办法中规范了证券投资决策过程中涉及的岗位职责、投资权限、股票池、账户核算及风险控制等环节。投研人员在工作中严格按照《证券投资业务管理办法》的规定进行证券投资决策，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，团队拟采取以下防范措施：
（一）密切跟踪政策动向，及时调整投资策略；
（二）切实树立价值投资理念；
（三）实施分散化投资以降低非系统性风险；
（四）增强风控意识，坚决执行止损止盈制度；
（五）加强同业交流，提高决策效率。
四、投资对公司的影响
金融产品投资是中国银保监会为公司核准的自有资金投资业务之一，利用自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。不会影响公司信托业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、独立董事意见
独立董事已就相关审批程序的合规性、内控程序的健全性及本次投资对公司的影响发表了独立意见。
六、备查文件
1.董事会决议及公告；
2.独立董事意见；
3.公司关于证券投资的内控制度；
4.以公司名义开立的证券账户信息。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](000563)陕国投A:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的公告
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2022-04
陕西省国际信托股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次非公开发行股票事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票有效期的情况说明
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日、2021
年 2 月 9 日分别召开第九届董事会第十五次会议、2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月。
鉴于上述有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效
性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司于 2022 年 1 月 20 日召开第
九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。同日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他方案内容和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的其他内容不变。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事事前认可意见及独立意见
1. 独立董事事前认可意见
公司本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的相关议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议。
2. 独立董事独立意见
公司本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。公司董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 第九届董事会第二十一次会议决议；
2. 第九届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；4. 独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-06-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.05 成交量:24710.00万股 成交金额:109920.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业｜3669.97 ｜63.21 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业｜2974.89 ｜0.72 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜2212.22 ｜1456.98 ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜1921.09 ｜0.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部｜1915.64 ｜1927.78 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部｜1915.64 ｜1927.78 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小｜1858.61 ｜1819.72 ｜
｜镇证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜2212.22 ｜1456.98 ｜
｜中国银河证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜1438.49 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证｜1434.57 ｜1431.38 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-22｜5.75 ｜135.00 ｜776.25 ｜中山证券有限责｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司广州滨江｜限公司广州花城｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜东路证券营业部｜广场证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜96344.96 ｜8640.50 ｜400.00 ｜23.74 ｜96744.96 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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